Справа № 522/3809/22
Провадження № 1-кс/522/2238/22
УХВАЛА
04 квітня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_7 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000022 від 02.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 111 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000022 від 02.03.2022.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000022 від 02.03.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в умовах російського військового вторгнення в Україну та ведення Російською Федерацією війни проти України забороненими міжнародним законодавством способами та засобами, отримано дані про діяльність в Одеському регіоні окремих груп осіб, які вчиняють умисні дії на користь ворога, чим умисно вчиняють дії, спрямовані на зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призводять до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2022 року у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання і зберігання з метою збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, в особливо великих розмірах.
На виконання свого злочинного умислу, у цей же період часу, на початку 2022 року (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_6 , знаходячись у м. Одесі (точне місце досудовим розслідуванням не встановлене), незаконно придбала за невстановлених обставин у невстановленої особи наркотичний засіб кокаїн вагою брутто приблизно 100 г і психотропну речовину амфетамін вагою брутто приблизно 40 г, в особливо великих розмірах, з метою їх подальшого незаконного збуту невстановленим особам в м. Одесі.
В подальшому, в період з початку 2022 року по 20.03.2022, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, незаконно зберігала вказаний наркотичний засіб кокаїн вагою брутто приблизно 100 г і психотропну речовину амфетамін вагою брутто приблизно 40 г, в особливо великих розмірах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого незаконного збуту невстановленим особам в м. Одесі.
НОМЕР_1 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено і вилучено наркотичний засіб кокаїн вагою брутто приблизно 100 г і психотропну речовину амфетамін вагою брутто приблизно 40 г, у вигляді порошковидних речовин білого кольору, в особливо великих розмірах.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, кокаїн є наркотичним засобом, обіг якого обмежено (Таблиця II, Список № 1); амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено (Таблиця II, Список № 2).
Згідно з Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 "Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу", 100 г кокаїну становлять особливо великі розміри вказаного наркотичного засобу; 40 г амфетаміну становлять особливо великі розміри вказаної психотропної речовини.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження підозрюваній ОСОБА_6 (документована: паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 , виданий 12.04.2010 Київським РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області; паспорт громадянки України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , виданий 05.07.2017, дійсний до 05.07.2027, орган, що видав 5101,ІНН: НОМЕР_4 ) на праві власності належать:
-квартира за адресою: АДРЕСА_1 ;
-транспортний засіб марки MINI COOPER S COUNTRYMAN, 2013 р. виг., кузов № НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 .
Слідчий, посилаючись на вимоги ст.ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, просить накласти арешт на все рухоме та нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, що належать підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (документована: паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 , виданий 12.04.2010 Київським РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області; паспорт громадянки України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , виданий 05.07.2017, дійсний до 05.07.2027, орган, що видав 5101, ІНН: НОМЕР_4 ), у тому числі, але не виключно: транспортний засіб марки MINI COOPER S COUNTRYMAN, 2013 р. виг., кузов № НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 . Крім того, слідчий просить заборонити відчуження та здійснення реєстраційних дій на все рухоме та нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, що належать підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (документована: паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 , виданий 12.04.2010 Київським РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області; паспорт громадянки України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , виданий 05.07.2017, дійсний до 05.07.2027, орган, що видав 5101, ІНН: НОМЕР_4 ), у тому числі, але не виключно: транспортний засіб марки MINI COOPER S COUNTRYMAN, 2013 р. виг., кузов № НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ; зобов`язати посадових осіб Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Черняховського, буд. 6) здійснити відповідні дії відносно накладення арешту і заборони відчуження та здійснення реєстраційних дій на все нерухоме майно що належать підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (документована: паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 , виданий 12.04.2010 Київським РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області; паспорт громадянки України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , виданий 05.07.2017, дійсний до 05.07.2027, орган, що видав 5101, ІНН: НОМЕР_4 ), з моменту оголошення ухвали; зобов`язати посадових осіб Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області здійснити відповідні дії відносно накладення арешту і заборони відчуження та здійснення реєстраційних дій на всі транспортні засоби, що належать підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (документована: паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 , виданий 12.04.2010 Київським РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області; паспорт громадянки України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , виданий 05.07.2017, дійсний до 05.07.2027, орган, що видав 5101, ІНН: НОМЕР_4 ), у тому числі, але не виключно: транспортний засіб марки MINI COOPER S COUNTRYMAN, 2013 р. виг., кузов № НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , з моменту оголошення ухвали; зобов`язати банківські та фінансові установи накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні, видаткові операції та цінні папери, що належатьпідозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (документована: паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 , виданий 12.04.2010 Київським РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області; паспорт громадянки України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , виданий 05.07.2017, дійсний до 05.07.2027, орган, що видав 5101, ІНН: НОМЕР_4 ).
У судовому засіданні прокурор та слічий підтримали клопотання та просили слідчого суддю його задовольнити.

Захисник підозрюваної ОСОБА_6 у судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечував, посилаючись на те, що автомобіль MINI COOPER ОСОБА_6 продала по довіреності. В свою чергу пояснити, чому, якщо такий договір укладено, то він не оформлений у відповідності до вимог чинного законодавства, ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_6 пояснити не змогли. Таким чином, у органу досудового розслідування та слідчого судді станом на час розгляду клопотання є достатньо доказів того, що автомобіль MINI COOPER S COUNTRYMAN, 2013 р. виг., кузов № НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , знаходиться у власності підозрюваної ОСОБА_6 .
Крім того, слідчий суддя критично відноситься до тверджень адвоката підозрюваної, що є неможливим накладення арешту на квартиру ОСОБА_6 , тому що вона не має у власності іншої нерухомості, оскільки станом на теперішній час слідчим суддею вирішується питання лише щодо арешту майна, а не щодо його конфіскації, тобто ОСОБА_6 може продовжувати мешкати у цьому житловому приміщенні.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 02.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 111, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

21 березня 2022 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в рамках зазначеного кримінального провадження повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_8 , слідчий суддя з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту на:
Керуючись ст. ст. 170, 173, 309, 372, 376 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_7 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000022 від 02.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 111 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на все рухоме та нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, що належать підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (документована: паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 , виданий 12.04.2010 Київським РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області; паспорт громадянки України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , виданий 05.07.2017, дійсний до 05.07.2027, орган, що видав 5101, ІНН: НОМЕР_4 ), у тому числі, але не виключно: транспортний засіб марки MINI COOPER S COUNTRYMAN, 2013 р. виг., кузов № НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 .
Заборонити відчуження та здійснення реєстраційних дій на все рухоме та нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, що належать підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (документована: паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 , виданий 12.04.2010 Київським РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області; паспорт громадянки України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , виданий 05.07.2017, дійсний до 05.07.2027, орган, що видав 5101, ІНН: НОМЕР_4 ), у тому числі, але не виключно: транспортний засіб марки MINI COOPER S COUNTRYMAN, 2013 р. виг., кузов № НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 .
Зобов`язати посадових осіб Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Черняховського, буд. 6) здійснити відповідні дії відносно накладення арешту і заборони відчуження та здійснення реєстраційних дій на все нерухоме майно що належать підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (документована: паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 , виданий 12.04.2010 Київським РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області; паспорт громадянки України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , виданий 05.07.2017, дійсний до 05.07.2027, орган, що видав 5101, ІНН: НОМЕР_4 ), з моменту оголошення ухвали.
Зобов`язати посадових осіб Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області здійснити відповідні дії відносно накладення арешту і заборони відчуження та здійснення реєстраційних дій на всі транспортні засоби, що належать підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (документована: паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 , виданий 12.04.2010 Київським РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області; паспорт громадянки України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , виданий 05.07.2017, дійсний до 05.07.2027, орган, що видав 5101, ІНН: НОМЕР_4 ), у тому числі, але не виключно: транспортний засіб марки MINI COOPER S COUNTRYMAN, 2013 р. виг., кузов № НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , з моменту оголошення ухвали.
Зобов`язати банківські та фінансові установи накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні, видаткові операції та цінні папери, що належатьпідозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (документована: паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 , виданий 12.04.2010 Київським РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області; паспорт громадянки України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , виданий 05.07.2017, дійсний до 05.07.2027, орган, що видав 5101, ІНН: НОМЕР_4 ).
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1