Справа № 158/3303/21
Провадження № 1-кс/0158/1312/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 02 грудня 2021 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: про рух коштів з рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

30 листопада 2021 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000539 від 23 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу із 18 жовтня 2021 року по 31 жовтня 2021 року, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , мотивуючи його тим, що 21 жовтня 2021 року близько 21 години, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , представившись працівником банку, під приводом надання послуг щодо блокування банківської картки заявниці, заволоділа грошовими коштами в сумі 36000 грн, які знаходились на кредитній картці ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що номери банківських карток з яких здійснювався переказ грошових коштів, а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належать банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу із 18 жовтня 2021 року по 31 жовтня 2021 року, наявні копії матеріалів фото, відео спостереження, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка із вказаної банківської картки. Крім цього є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначених карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу із 18 жовтня 2021 року по 31 жовтня 2021 року, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

- IP-адреси входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати усі наявні копії матеріалів фото, відео спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у вищевказані проміжки часу.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1