УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2021 року місто Київ
Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000161, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000161, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000161 від 16.08.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що посадові особи з числа членів правління та наглядової ради АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступивши в змову із службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, запровадили механізм розкрадання грошових коштів шляхом закупівлі товарів, робіт і послуг для АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною, вищою ніж середньоринкова та подальшого переведення частини коштів у готівку, шляхом здійснення низки фінансових операцій з використанням реквізитів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх привласнення.

Встановлено, що за результатами проведення тендерів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2020-2021 років уклало низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 ) на проведення ремонтно-будівельних, демонтажних, електромонтажних робіт та розробку робочого проекту на капітальний ремонт будівель та приміщень, що належать на праві власності або орендуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальна сума договорів складає понад 48 млн. грн.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно попереднього злочинного задуму, частину отриманих від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів спрямовувало на рахунки комерційних структур, які мають окремі ознаки фіктивності та задіяні в протиправних схемних операціях з мінімізації податкового навантаження та обготівкування грошових коштів.

Крім цього, отримані дані свідчать, що вартість наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт, послуг, а також поставлених будівельних матеріалів є вищою за середньо ринкову на 20-30 % та не відповідає заявленим вимогам якості, які передбачені у вимогах до тендерних закупівель АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що заздалегідь відомо службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діючи умисно, з корисливих спонукань, вступили у протиправних зговір зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та організували вказаний протиправний фінансовий механізм, направлений на розкрадання та привласнення коштів державної банківської установи.

З метою отримання копій відповідних договорів та додатків до них на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано запит, проте відповіді отримано не було.

З метою вивчення умов договорів щодо проведення капітального ремонту у приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлені обсягу фактично проведених робіт та їх вартості виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів та вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, причин неявки не повідомив.
Згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000161 від 16.08.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000161, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000161, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: договору №Р-010120 від 23.01.2020 року, договору №100720-Н2 від 10.07.2020 року разом з додатками, договору №Р-018620 від 27.04.2020 року разом з додатками, договору №010920-К від 01.09.2020 року разом з додатками, договору №110920-К від 11.09.2020 року разом з додатками, договору №250920-К від 25.09.2020 року разом з додатками, договору №Р-0122320 від 29.09.2020 року разом з додатками, договору №021020-К від 02.10.2020 року разом з додатками, договору №Р-0122320 від 29.09.2020 року разом з додатками, договору №Р-0131720 від 11.12.2020 року разом з додатками, договору №160221-М10 від 16.02.2021 року разом з додатками; додаткової угоди до договору №Р-010120 від 23.01.2020 року, додаткової угоди до договору №100720-Н2 від 10.07.2020 року, додаткової угоди до договору №Р-018620 від 27.04.2020 року, додаткової угоди до договору №010920-К від 01.09.2020 року, додаткової угоди до договору №110920-К від 11.09.2020 року, додаткової угоди до договору №250920-К від 25.09.2020 року, додаткової угоди до договору №Р-0122320 від 29.09.2020 року, додаткової угоди до договору №021020-К від 02.10.2020 року, додаткової угоди до договору №Р-0122320 від 29.09.2020 року, додаткової угоди до договору №Р-0131720 від 11.12.2020 року, додаткової угоди до договору №160221-М10 від 16.02.2021 року; актів виконаних робіт (КБ-2в), складених у рамках договору №Р-010120 від 23.01.2020 року, договору №100720-Н2 від 10.07.2020 року, договору №Р-018620 від 27.04.2020 року, договору №010920-К від 01.09.2020 року, договору №110920-К від 11.09.2020 року, договору №250920-К від 25.09.2020 року, договору №Р-0122320 від 29.09.2020 року, договору №021020-К від 02.10.2020 року, договору №Р-0122320 від 29.09.2020 року, договору №Р-0131720 від 11.12.2020 року, договору №160221-М10 від 16.02.2021 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1