Справа № 344/1645/22
Провадження № 1-кс/344/749/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про здійснення спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000006 за підозрою громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що 13 січня 2022 року, враховуючи наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України, у вказаному кримінальному провадженні, в порядку статті 278, Глави 6, Глави 11 Кримінального процесуального кодексу України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру.

25 січня 2022 року слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_7

31 січня 2022 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_7 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 07 квітня 2014 року у м. Донецьку створено стійке ієрархічне об`єднання осіб, так звану «Донецьку народну республіку», яка відповідно до статті 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 № 638-IV є терористичною організацією, оскільки є стійким об`єднанням трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, а саме підготовки та реалізації терористичних актів, підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних об`єктів у терористичних цілях, організації незаконних збройних формувань, вербування, озброєння, підготовку та використання терористів, та іншої діяльності що відноситься до ознак терористичної, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлені певні правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

Її учасники на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, а також вчиненням інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «ДНР».

З жовтня 2014 року службові особи «Общества с ограниченной ответственностью «ДТК 2006» (далі ООО «ДТК 2006»), достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, а грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема, для зміни меж території або державного кордону України, за попередньою змовою між собою, діючи умисно, домовились про фінансування зазначеної діяльності шляхом сплати так званих податків грошима та іншими фінансовими активами та матеріальне постачання товарно-матеріальних цінностей представникам указаної терористичної організації.

Так, на виконання вищевказаної мети 07 жовтня 2014 року на тимчасово окупованій території Донецької області, у м. Донецьк, за адресою: вул. Стадіонна, 30а, за законодавством так званого «ДНР» було зареєстровано суб`єкт господарської діяльності в структурі терористичної організації «ДНР» під назвою ООО «ДТК 2006» (ідентифікаційний код 34435206) для здійснення незаконної господарської діяльності з наданням послуг підприємствам, установам, організаціям, в тому числі воєнізованим, з постачання форменого одягу, взуття та інших текстильних виробів на тимчасово окупованій території України та сплати так званих «податків», «зборів», «платежів» до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР». Також для забезпечення функціонування ООО «ДТК 2006» в фінансово-господарській системі терористичної організації «ДНР» та здійснення фінансових операцій було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в так званому «Центральному Республіканському Банку «ДНР».

У подальшому, на загальних зборах учасників ООО «ДТК 2006», які відбулися 29 вересня 2015 року, ОСОБА_7 було призначено на посаду директора ООО «ДТК 2006» з 01 жовтня 2015 року.

Далі, 01 жовтня 2015 року на загальних зборах учасників ООО «ДТК 2006» було прийнято рішення, у відповідності до якого ОСОБА_7 надали право укладати та підписувати господарські, зовнішньоекономічні, трудові угоди та контракти.

З вищевказаної дати ОСОБА_7 фактично очолив діяльність ООО «ДТК 2006», залучив до протиправної діяльності ОСОБА_8 в якості заступника директора підприємства з правом підпису господарських документів та ОСОБА_9 в якості бухгалтера ООО «ДТК 2006».

Так, відповідно до доручення від 10 серпня 2017 року, виданого директором ООО «ДТК 2006» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 уповноважено вести переговори від імені та в інтересах ООО «ДТК 2006», підписувати на праві першого підпису банківські та фінансові документи, отримувати і відправляти товари, підписувати транспортні документи, рахунки-фактури, накладні, специфікації, довіреності, додаткові угоди та інші документи, вчиняти всі необхідні дії з метою охорони ввірених матеріальних цінностей, вчиняти будь-які правочини, пов`язані з господарською діяльністю підприємства та підписувати договори купівлі-продажу товарів, робіт, послуг, на суму до 2 000 000 рублів, видавати накази і розпорядження, давати вказівки обов`язкові для всіх співробітників.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, налагодили на території Донецької області, підконтрольній представникам терористичної організації «ДНР», процес з постачання текстильної продукції, одягу та взуття під виглядом здійснення господарської діяльності від імені ООО «ДТК 2006».

У невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 домовилися з керівниками структурних підрозділів так званого «МЧС «ДНР» про постачання останнім спеціального одягу, взуття, текстильних виробів. За результатами даних договірних відносин, за період серпень-листопад 2019 року вони здійснили наступні поставки силовим структурам т.зв. «ДНР», в т.ч. «ГПСО МЧС ДНР пгт.Старобешево», «Оперативный государственный военизированный ГСО г. Донецк МЧС ДНР».

Так, 15 серпня 2019 року поставили від ООО «ДТК 2006» на адресу «Государственного пожарно-спасательного отряда пгт. Старобешево МЧС «ДНР» спеціальний одяг на загальну суму 700 російських рублів, що по курсу НБУ становить 271 грн.

Також, продовжуючи злочинну діяльність, 13 листопада 2019 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від ООО «ДТК 2006» поставили на адресу «Оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда г. Донецк МЧС ДНР» спеціальний одяг, взуття та спеціальні засоби на суму 1 638 російських рублів, що по курсу НБУ становить 627,50 грн.

Крім цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи від імені ООО «ДТК 2006», внаслідок так званої «господарської діяльності» на тимчасово окупованій території України, скерували частину отриманих грошових коштів до так званого «бюджету «ДНР», з якого фінансуються незаконні утворення, створені терористичною організацією «ДНР», зокрема «Міністерство фінансів «ДНР», «Міністерство доходів та зборів «ДНР», «Міністерство внутрішніх справ «ДНР», «Міністерство державної безпеки «ДНР», «Міністерство оборони «ДНР», «органи прокуратури «ДНР», збройні підрозділи «ДНР», які вчиняють дії, з метою насильницької зміни чи поваленні конституційного ладу або захоплення державної влади України.

Фінансуючи створені структури «ДНР», ОСОБА_7 знав та усвідомлював, що вони вчиняють дії, спрямовані на зміну меж території держави Україна та державного кордону України.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до фінансового звіту суб`єкту малого підприємництва, зареєстрованого 22 жовтня 2018 року у «Головному управлінні статистики ДНР», організовано надходження протягом перших трьох кварталів 2018 року до так званого «бюджету «ДНР», грошових коштів на загальну суму 1 264 400 російських рублів у вигляді сплати від ООО «ДТК 2006» так званих «податків» та «зборів», що згідно середнього курсу Національного банку України за 2018 рік становить 551 278,40 грн.

Крім того, за перших шість місяців 2019 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до фінансового звіту суб`єкту малого підприємництва, зареєстрованого 23 липня 2019 року у «Головному управлінні статистики ДНР», організовано надходження до так званого «бюджету «ДНР» грошових коштів на загальну суму 512 500 російських рублів у вигляді сплати від ООО «ДТК 2006» так званих «податків» та «зборів», що згідно середнього курсу Національного банку України за 2019 рік становить 204 487,50 грн.

У подальшому, відповідно до протоколу загальних зборів учасників ООО «ДТК 2006» №1 від 22 травня 2020 року, була прийнята нова редакція статуту, відповідно до якого ООО «ДТК 2006» перейменовано у ООО «ТЕХНОЛОГИИ СИЗ», без зміни ідентифікаційного коду.

Разом з цим, відповідно до платіжних доручень ООО «ДТК 2006» та ООО «ТЕХНОЛОГИИ СИЗ» №141 від 27 квітня 2020 року, №142 від 27 квітня 2020 року, №24175 від 28 травня 2020 року, № 24174 від 28 травня 2020 року, № 38 від 21 липня 2020 року, №37 від 21 липня 2020 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 сплатили до так званого «бюджету «ДНР» так званих «податків» та «зборів» на загальну суму 38 310,50 російських рублів, що згідно середнього курсу Національного банку України за 2020 рік становить 14 328,12 грн.

За викладених обставин ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 упродовж 2018-2020 років, усвідомлюючи, що так зване «ДНР» є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені так звані «органи влади та управління», які мають на меті здійснення, насильницької зміни та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України, також достовірно знаючи, що на тимчасово окупованій території України органи державної влади України тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені чинним законодавством України, організували та здійснили фінансування структурних підрозділів так званих «МЧС «ДНР», шляхом здійснення їх матеріального забезпечення на загальну суму 2338 російських рублів, що по курсу НБУ становить 898,50 грн. та сплати так званих «податків», «зборів», «платежів» до так званого «бюджету «ДНР» на загальну суму 1 815 210,50 російських рублів, що по курсу НБУ становить 770 798,00 грн, тобто на загальну суму 770 992,52 грн.

ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі (розшукові) дії і зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки ОСОБА_7 перебуває на тимчасово окупованій території, де переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та продовжує здійснювати протиправну діяльність.

Відповідно до Глави 11 Кримінального процесуального кодексу України, виклик до слідчого підозрюваного ОСОБА_7 було належним чином здійснено на 21, 22, 24 січня 2022 року, проте жодного разу підозрюваний на виклик слідчого не з`явився та про причини своєї неявки не повідомив.

Досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 ухиляється від явки на виклик слідчого, перебуває на тимчасово окупованій території у зв`язку з чим його оголошено в розшук, а також обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Таким чином, наявні підстави для звернення до слідчого судді з клопотанням про застосування процедури спеціального досудового розслідування стосовно ОСОБА_7 , підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000006.

Свідки, яких необхідно допитати під час розгляду даного клопотання, відсутні.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому обставини, просили клопотання задовольнити.
Захисник у судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання.
Заслухавши прокурора, слідчого і захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до положень частини другої статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 279, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Відповідно до пункту 20-1 Розділу XІ «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України, тимчасово, але не пізніше дня початку діяльності Державного бюро розслідувань (опублікування у газеті "Урядовий кур`єр" відповідного повідомлення його керівником): спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 365, 368, 368-2, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. У клопотанні слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування мають також зазначатися фактичні дані про перебування особи за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.
Як встановлено у судовому засіданні, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 ухиляється від явки на виклик слідчого (не прибув на виклик без поважної причини три рази), перебуває на тимчасово окупованій території у Донецькій області, у зв`язку із чим його оголошено у розшук, а також підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України, ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області наданий дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_7 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

.За таких обставин слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави для проведення у кримінальному провадженні №0000006 стосовно підозрюваного ОСОБА_7 , спеціального досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 297-1, 297-2, 297-3, 297-4, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000006 за підозрою громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України, - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексуУкраїни.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та підписаний 11 лютого 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1