Справа № 541/2415/21
Провадження № 1-кс/541/831/2021
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

20 вересня 2021 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Миргороді клопотання дізнавача сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Дізнавач сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання вказувала, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2021 року за № 0000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власник якої невідомий, за період часу з 03.08.2021 по 27.08.2021, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач СД не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила задовольнити клопотання.
З урахуванням обставин кримінального провадження, особа, у володінні якої знаходяться документи, що мають значення для сторони кримінального провадження, для розгляду клопотання не викликалася на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити частково.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, дізнавач належить до сторони обвинувачення.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 08.08.2021 за № 0000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зазначена інформація, доступ до якої ініціює слідчий, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для кримінального провадження в частині встановлення місця знаходження грошових коштів, а також особи яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.
В той же час, дізнавачем в клопотанні не наведено переконливих доказів, які б свідчили про необхідність надання дізнавачам права на вилучення оригіналів документів зазначених в клопотанні.
Зважаючи на зазначене суд вважає достатнім надати дізнавачау право на огляд, ознайомлення з вищезгаданими документами з можливістю здійснення фотофіксації таких відомостей та отримання належно посвідчених, читабельних копій документів зазначених в ухвалі.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, -
у х в а л и в :
Клопотання дізнавача сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власник якої невідомий, за період часу з 03.08.2021 по 27.08.2021, а такожвсіх анкетних даних власника банківської картки: дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото файли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати їх роздруківку про рух коштів, адреси банкоматів де відбувалось зняття грошових коштів, фото файли під час зняття грошових коштів або адреси магазинів де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності).
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , надати доступ до вказаних даних та можливість виготовлення їх копій.
У вилучені оригіналів документів, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власник якої невідомий, за період часу з 03.08.2021 по 27.08.2021, а такожвсіх анкетних даних власника банківської картки: дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото файли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати їх роздруківку про рух коштів, адреси банкоматів де відбувалось зняття грошових коштів, фото файли під час зняття грошових коштів або адреси магазинів де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), відмовити.
Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали по 20 листопада 2021 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу Національної поліції, який звернувся з даним клопотанням.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1