24.11.2021
Справа № 642/7944/21
Провадження № 1-кс/642/4522/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000513 від 08.10.2021 за ч. 2 ст. 365 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власників банківських карток: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, копій їх паспортів, роздруківок про рух грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_7 ), по банківським рахункам за банківськими картками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2021 до 11.11.2021 в електронному та паперовому носіях; а також фотознімки та відео з камер, що були зроблені під час отримання готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківських карток №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з наданих матеріалів, Другим оперативним відділом ТУ ДБР у м. Полтаві отримано інформацію про протиправну діяльність працівників ХРУП № 2 ВП № 1 ГУНП в Харківській області, які з перевищенням сзоїх службових повноважень, незаконно заволоділи грошовими коштами та майном громадян.

Так встановлено, що приблизно у середині вересня 2021 року невстановлена особа запропонувала гр. ОСОБА_5 (повні дані не відомі) за 400 гривень оформити на своє ім`я банківську картку у інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що остання погодилась. Наступного дня ОСОБА_5 вирішила перевірити рахунок на оформленій картці та побачила на рахунку 20 000 000 гривень. Через деякий час вона знов перевірила стан рахунку та побачила 7 500 000 гривень, після чого заблокувала рахунок та розповіла про це своєму знайомому гр. ОСОБА_6 , який запропонував їй зняти дані грошові кошти, на що ОСОБА_7 погодилась.

Гроші знімали через мережу казіно у м. Харкові, які витрачали за власним розсудом на: мобільні телефони Iphone 12 Pro МАХ декілька штук, одяг, різного роду техніку, ОСОБА_6 придбав собі автомобіль марки BMW 325 з державним номером НОМЕР_11 , який оформив на своє ім`я за 400 тисяч гривень.

Через декілька днів дядько ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_8 , дізнався, що у її племінниці з`явилася велика сума грошей та вирішили її вивезти до м. Полтава, де утримував її у зйомній квартирі та забрав її мобільний телефон та банківську картку, так як сам хотів зняти грошові кошти. ОСОБА_6 дізнавшись, що ОСОБА_9 була кудись вивезена її дядьком, звернувся за допомогою до свого знайомого гр. ОСОБА_10 , 1993 року народження, який погодився йму допомогти та вони вирішили зустрітись з ОСОБА_8 , який їм розповів, що вивіз ОСОБА_11 до м. Полтави, де вона перебуває замкнена на зйомній квартирі. ОСОБА_6 з ОСОБА_10 разом з другом ОСОБА_10 . ОСОБА_12 на його автомобілі «Фольцваген пасат В7» д.н. НОМЕР_12 виїхали до Полтави, де забрали ОСОБА_11 зі зйомної квартири та повернулись до м. Харків.

26.09.2021, повернувшись до м. Харків, вони вияснили, що сім карта ОСОБА_11 , до якої прив`язаний банківський рахунок залишилась у її дядька ОСОБА_8 , після чого почали йому дзвонити та вимагати повернути сім карту. Через деякий час в той же день, ОСОБА_8 погодився з ними зустрітись та назначив зустріч біля стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку відправились ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а ОСОБА_10 залишився на зйомній квартирі разом з ОСОБА_11 по вул. Тимурівців. Прибувши на зустріч ОСОБА_14 та ОСОБА_13 були затримані працівниками ВКП ХРУП № 2 ВП № 1 ГУНП в Харківській області , після чого працівники поліції їм сказали дзвонити ОСОБА_10 та домовлятись про зустріч. ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_10 та сказав, що треба зустрітись, не повідомляючи про те, що вони з ОСОБА_13 затримані працівниками поліції. Зустрілись домовились біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , куди ОСОБА_10 прийшов разом з ОСОБА_9 , де вони були затримані працівниками ВКП ХРУП № 2 ВП № 1 ГУНП в Харківській області, після затримання ОСОБА_10 вказав адресу, де мешкає ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_3 . Через деякий час, прибувши за вищевказаною адресою, працівники поліції затримали ОСОБА_6 . Після затримання з приміщення кімнати, де машкає ОСОБА_6 працівниками поліції були забрані всі цінні речі, а саме: мобільні телефони Iphone 12 Pro МАХ, декілька штук, планшети, техніку, грошові кошти. При цьому будь-яких процесуальних документів не складали.

Після цього, всі учасники були доставлені до ХРУП № 2 ВП № 1 ГУНП в Харківській області, де з застосуванням заходів фізичного та психологічного впливу, з них вимагали грошові кошти. Автомобіль ОСОБА_15 «Фольцваген пасат В7» д.н. НОМЕР_12 , був вилучений працівниками поліції та по теперішній час знаходиться на парковці ХРУП № 2 ВП № 1 ГУНП в Харківській області. Не дочекавшись грошових коштів, працівники поліції о 04 годині 00 хвилин 27.09.2021 року відпустили всіх затриманих, окрім ОСОБА_4 , та де вона може знаходитись по теперішній час невідомо.

28.09.2021 працівники поліції знов затримали ОСОБА_6 та привезли його до нотаріусу, який розташований в Індустріальному районі (може показати візуально), де примусили його переписати його автомобіль марки BMW 325 з державним номером НОМЕР_11 на свою людину, яка написала йому розписку та відпустили.

В діях працівників поліції містяться ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 365, 368, 127 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_7 ) на протязі 2021 року користувалась банківськими картками на її ім`я, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Таким чином, з метою отримання інформації про рух грошових коштів по вищевказаним номерам банківських карток, а також встановлення осіб, які їх отримали, встановлення місць зняття з карток зазначених грошових коштів, виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, а саме до відомостей про власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № №: НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також про рух грошових коштів ОСОБА_4 по цим рахункам.

Наведене вказує на об`єктивну необхідність отримання відомостей, що містять банківську таємницю з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановлення часу, місця, способу та засобів скоєння кримінального правопорушення, крім того, надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, надасть інформацію щодо осіб, причетних до скоєння злочину, а також інші суттєві відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.

Таким чином, отримати інформацію про рух грошових коштів ОСОБА_4 по вищевказаним номерам банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення осіб, які їх отримали, встановлення місць зняття з карток зазначених грошових коштів, у інший спосіб, окрім доступу до банківської таємниці, а саме до відомостей про рух коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № №: НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та рух грошових коштів по ним, неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, представник не з`явився. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. З ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати надати дозвіл слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , у кримінальному провадженні № 0000513 від 08.10.2021 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власників банківських карток: № НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, копій їх паспортів, роздруківок про рух грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_7 ), по банківським рахункам за банківськими картками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2021 до 11.11.2021 в електронному та паперовому носіях; а також фотознімки та відео з камер, що були зроблені під час отримання готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1