УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 08.05.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 08.05.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 08.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.
08.05.2020 року до ЄДРД за №0000022 внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, після чого розпочато досудове розслідування.

Строк досудового розслідування закінчується 08.11.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: провести податкові перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» (код 00213121), ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (код 35141676), ТОВ «КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ» (код 41353054), ТОВ «КОМП-ТОРГ» (код 41816907), ТОВ «АГРОТРЕЙД ЮГ» (код 41962726), ТОВ «ДОМІНОН» (код 41386509), ТОВ «ВЕГАС БУД» (код 41861517), ТОВ «КЛЕЙМАР» (код 41697757), ТОВ «ОРЕЛКОН» (код 42171620), ТОВ «КАФТЕК» (код42424005), ТОВ «ЄВРОСПЕЦСТАЛЬ» (код 37878056), ТОВ «ОЛЕАНДР ГРУП» (код 38278407), ТОВ «ПОЛІТЕХ ПРОМ ПЛЮС» (код 41041840), ТОВ «ВЕРУМ БІЗНЕС» (код 41897457), ТОВ «МОДУС-ІНСТРУМЕНТ» (код 33122583), ТОВ «ГРІНПАУЕР-ПРО» (код 39441188), ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код 05763599) та ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» (код 00213993), за період 2015-2021 р.р.; призначити судову економічну експертизу за результатом проведених податкових перевірок; витребувати у ДП «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» копії нормативних документів, які у період 2018-2021 р.р. регулювали порядок закупівлі товарів, робіт і послуг за власні кошти; витребувати у ДПС відомості щодо сплати податків та зборів ДП «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» (код 00213121), ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (код 35141676), ТОВ «КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ» (код 41353054), ТОВ «КОМП-ТОРГ» (код 41816907), ТОВ «АГРОТРЕЙД ЮГ» (код 41962726), ТОВ «ДОМІНОН» (код 41386509), ТОВ «ВЕГАС БУД» (код 41861517), ТОВ «КЛЕЙМАР» (код 41697757), ТОВ «ОРЕЛКОН» (код 42171620), ТОВ «КАФТЕК» (код42424005), ТОВ «ЄВРОСПЕЦСТАЛЬ» (код 37878056), ТОВ «ОЛЕАНДР ГРУП» (код 38278407), ТОВ «ПОЛІТЕХ ПРОМ ПЛЮС» (код 41041840), ТОВ «ВЕРУМ БІЗНЕС» (код 41897457), ТОВ «МОДУС-ІНСТРУМЕНТ» (код 33122583), ТОВ «ГРІНПАУЕР-ПРО» (код 39441188), ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код 05763599) та ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» (код 00213993), за період 2015-2021 р.р.; провести тимчасові доступи та вилучити матеріали реєстраційних справ ДП «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» (код 00213121), ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (код 35141676), ТОВ «КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ» (код 41353054), ТОВ «КОМП-ТОРГ» (код 41816907), ТОВ «АГРОТРЕЙД ЮГ» (код 41962726), ТОВ «ДОМІНОН» (код 41386509), ТОВ «ВЕГАС БУД» (код 41861517), ТОВ «КЛЕЙМАР» (код 41697757), ТОВ «ОРЕЛКОН» (код 42171620), ТОВ «КАФТЕК» (код42424005), ТОВ «ЄВРОСПЕЦСТАЛЬ» (код 37878056), ТОВ «ОЛЕАНДР ГРУП» (код 38278407), ТОВ «ПОЛІТЕХ ПРОМ ПЛЮС» (код 41041840), ТОВ «ВЕРУМ БІЗНЕС» (код 41897457), ТОВ «МОДУС-ІНСТРУМЕНТ» (код 33122583), ТОВ «ГРІНПАУЕР-ПРО» (код 39441188), ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код 05763599) та ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» (код 00213993); Провести тимчасові доступи та вилучити у банківських установах документи що становлять банківську таємницю за рахунками ДП «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» (код 00213121), ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (код 35141676), ТОВ «КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ» (код 41353054), ТОВ «КОМП-ТОРГ» (код 41816907), ТОВ «АГРОТРЕЙД ЮГ» (код 41962726), ТОВ «ДОМІНОН» (код 41386509), ТОВ «ВЕГАС БУД» (код 41861517), ТОВ «КЛЕЙМАР» (код 41697757), ТОВ «ОРЕЛКОН» (код 42171620), ТОВ «КАФТЕК» (код42424005), ТОВ «ЄВРОСПЕЦСТАЛЬ» (код 37878056), ТОВ «ОЛЕАНДР ГРУП» (код 38278407), ТОВ «ПОЛІТЕХ ПРОМ ПЛЮС» (код 41041840), ТОВ «ВЕРУМ БІЗНЕС» (код 41897457), ТОВ «МОДУС-ІНСТРУМЕНТ» (код 33122583), ТОВ «ГРІНПАУЕР-ПРО» (код 39441188), ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код 05763599) та ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» (код 00213993); Провести огляди матеріалів розкриття банківської таємниці; Провести тимчасовий доступ та вилучити у ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» оригінали документів щодо господарських взаємовідносин із ТОВ «ВЕРУМ БІЗНЕС» (код 41897457) та ТОВ «ПОЛІТЕХ ПРОМ ПЛЮС» (код 41041840); Провести тимчасові доступи та вилучити у ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (код 35141676), ТОВ «КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ» (код 41353054), ТОВ «КОМП-ТОРГ» (код 41816907), ТОВ «АГРОТРЕЙД ЮГ» (код 41962726), ТОВ «ДОМІНОН» (код 41386509), ТОВ «ВЕГАС БУД» (код 41861517), ТОВ «КЛЕЙМАР» (код 41697757), ТОВ «ОРЕЛКОН» (код 42171620), ТОВ «КАФТЕК» (код42424005), ТОВ «ЄВРОСПЕЦСТАЛЬ» (код 37878056), ТОВ «ОЛЕАНДР ГРУП» (код 38278407), ТОВ «ПОЛІТЕХ ПРОМ ПЛЮС» (код 41041840), ТОВ «ВЕРУМ БІЗНЕС» (код 41897457), ТОВ «МОДУС-ІНСТРУМЕНТ» (код 33122583), ТОВ «ГРІНПАУЕР-ПРО» (код 39441188) документи щодо купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому були поставлені на користь ДП «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ»; Провести тимчасовий доступ та витребувати у ПрАТ «НКМЗ» оригінали документів щодо відносин із ТОВ «ЄВРОСПЕЦСТАЛЬ» (); Допитати службових осіб ДП «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» (код 00213121), ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (код 35141676), ТОВ «КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ» (код 41353054), ТОВ «КОМП-ТОРГ» (код 41816907), ТОВ «АГРОТРЕЙД ЮГ» (код 41962726), ТОВ «ДОМІНОН» (код 41386509), ТОВ «ВЕГАС БУД» (код 41861517), ТОВ «КЛЕЙМАР» (код 41697757), ТОВ «ОРЕЛКОН» (код 42171620), ТОВ «КАФТЕК» (код42424005), ТОВ «ЄВРОСПЕЦСТАЛЬ» (код 37878056), ТОВ «ОЛЕАНДР ГРУП» (код 38278407), ТОВ «ПОЛІТЕХ ПРОМ ПЛЮС» (код 41041840), ТОВ «ВЕРУМ БІЗНЕС» (код 41897457), ТОВ «МОДУС-ІНСТРУМЕНТ» (код 33122583), ТОВ «ГРІНПАУЕР-ПРО» (код 39441188), ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код 05763599) та ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» (код 00213993) з приводу господарських взаємовідносин між ними, підготовки і подачі податкової звітності.

Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати їх діям правову кваліфікацію та повідомити їм про підозру, що має значення для подальшого судового розгляду, оскільки їх проведення під час досудового розслідування дозволить всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за наведених у ньому підстав. Також зазначив, що враховуючи складність кримінального провадження, строк необхідний для проведення всіх слідчих дій становить 12 місяців.
Вислухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як встановлено в судовому засіданні, 08.05.2020 року до ЄДРД за №0000022 внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, після чого було розпочато досудове розслідування СУ ФР ОВПП ДФС України.

Згідно постанови Офісу Генерального прокурора від 17.09.2021 року було доручено здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування - Головному слідчому управлінню Служби безпеки України у кримінальному провадженні за №0000022 від 08.05.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022 закінчується 08.11.2021 року, при цьому в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з положеннями ч.2 ст.219 КПК України - строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених п.1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, необхідність проведення та завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000022 спливає 08.11.2021 р., а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 26, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 08.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, до 12 /дванадцяти/ місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя