Справа № 161/2898/22
Провадження № 1-кс/161/1352/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 22 лютого 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (перелік яких вказаний клопотанні), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою в АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали.

Оскільки вищевказані документи, на думку дізнавача та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за №0000135 від 20 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з метою встановлення особи правопорушника, а також руху коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому стороні кримінального провадження дізнавачам СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшим дізнавачам СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за дорученням дізнавача оперуповноваженим ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному №0000135 від 20 січня 2022 року, слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою в АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали.

Одночасно, в силу положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для надання розпорядження про вилучення зазначених документів, зважаючи на те, що тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження дізнавачам СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшим дізнавачам СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за дорученням дізнавача оперуповноваженим ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному №0000135 від 20 січня 2022 року, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою в АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, а саме:

- документів, на підставі яких були відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-інформації про рух коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, прізвище ім`я по батькові, абонентських номерів мобільних телефонів, місця проживання, осіб, які здійснювали поповнення даних рахунків у період із 01.01.2021 по дату винесення ухвали;
-адрес розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період із 01.01.2021 по дату винесення ухвали;
-фотографій осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період із 01.01.2021 по дату винесення ухвали;
-інформації про переприв`язку (зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період із 01.01.2021 по дату винесення ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1