н/п 1-кс/174/171/2021
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

09 вересня 2021 року Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000048 від 25.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , вказуючи, що 09.07.2021 року, приблизно о 10.00 год., невстановлена особа, шляхом обману оформила кредит за допомогою мережі Інтернет у компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , скориставшись номером мобільного телефону останньої НОМЕР_1 , чим завдала потерпілій матеріального збитку на суму приблизно 50 000 грн.

За вказаним фактом 25.08.2021 року внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що 09.07.2021 року, о 08.30 год., їй з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та запитав, чому вона хоче заблокувати свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 , на що відповіла, що такого наміру не мала. Після цього чоловік повідомив, що їй потрібно сказати йому 4-значний код із смс-повідомлення, яке прийшло на її мобільний телефон останньої, щоб скасувати цю операцію, що вона і зробила. Приблизно о 15.30 год її розбудив син та повідомив, що йому зателефонував батько (чоловік потерпілої ) та повідомив, що при спробі зателефонувати на її номер мобільного телефону, слухавку бере невідомий чоловік. Після цього вона пішла до центру обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_1 , де дізналася, що її номером телефону, ймовірно, скористалися шахраї та перевипустили її сім-карту, а також порадили звернутися до банку, щоб заблокувати банківські карти. Того ж дня, у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявила, що невстановлена особа здійснювала з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 платіжні операції, яких вона особисто не здійснювала, зокрема, оформила позики в компаніях: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після цього вона заблокувала вищевказану банківську картку.

Враховуючи те, що інформація про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та викриття винних осіб, просить надати їй тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію щодо вказаної карти, а саме: випуск (перевипуск) цієї картки; історії картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з картки, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, виготовлення копій цих документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 09.07.2021 року до часу виконання ухвали суду. Вказана інформація знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому в АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Дізнавач та прокурор про місце, дату та час розгляду справи повідомлені належним чином, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, і їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Вивчивши клопотання, дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню по наступним підставам.

Так, з наданих матеріалів вбачається, що 09.07.2021 року, приблизно о 10.00 год., невстановлена особа, шляхом обману оформила кредит за допомогою мережі Інтернет у компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , скориставшись номером мобільного телефону останньої НОМЕР_1 , чим завдала потерпілій матеріального збитку на суму приблизно 50 000 грн.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема про випуск (перевипуск) картки № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; історію цієї картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з картки, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні вказаної в клопотанні особи, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, інформацію, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримати неможливо, тому дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.

Разом з тим, доступ до інформації слід надати за період 09.07.2021 р., оскільки перерахування невстановленою особою кредитних коштів на рахунок потерпілої ОСОБА_5 та їх подальше виведення з карткового рахунку, мало місце саме у вказану дату, а відтак інформація про банківські операції по карті потерпілої у послідуючому, не стосується предмету доказування у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яка є дізнавачем у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому в АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме про випуск (перевипуск) цієї картки, її історії; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з картки, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, виготовлення копій документів та копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та друкованому вигляді за період 09.07.2021 р.
В решті вимог відмовити.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 09 жовтня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1