Солом`янський районний суд міста Києва
Справа № 760/2234/22
У Х В А Л А
03 лютого 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах та копіях, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000010 від 18.01.2021 за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи за попередньою змовою на підставі підроблених документів заволоділи нерухомим майном ОСОБА_5 шляхом обману в особливо великих розмірах.

Так, 16.12.2005 державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 посвідчила спадкоємцем спадкового майна громадянки ОСОБА_5 квартири під АДРЕСА_1 , її сина - ОСОБА_7 , у спадковій справі № 765 за 2005 рік, зареєстровано в реєстрі за № 819/05, тобто нотаріус видала свідоцтво про право на спадщину за законом на спадкове майно громадянки ОСОБА_5

21.08.2018 філією комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено державну реєстрацію квартири в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, індексний номер витягу 135162762, номер запису про право власності 26775777, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

05.09.2018 за реєстровим номером 316 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_8 , робоче місце якої розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчено договір купівлі-продажу квартири продавцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , податковий номер НОМЕР_1 , зареєстрований за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , від імені якого по довіреності посвідченій 20.07.2018 ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, за реєстровим № 218, діяв його представник ОСОБА_10 , використовуючи паспорт № НОМЕР_2 , будучи зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 , покупцю ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , податковий номер НОМЕР_3 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

01.07.2020 за реєстровим номером 1-129 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 посвідчено договір дарування квартири ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , податковий номер НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 31.03.1997 року, останнє місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_11 18.07.2013, місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 .

У ході тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що 16.12.2005 жодним з нотаріусів цієї нотаріальної контори, зокрема державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , не здійснювалась, не вчинялася нотаріальна дія - посвідчення 16.12.2005 спадкоємцем спадкового майна громадянки ОСОБА_5 квартири під АДРЕСА_1 , її сина - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , податковий номер НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , під номером 765 спадкова справа не реєструвалася, свідоцтво про право на спадщину за Законом № 819/05 від 16.12.2005, що нібито посвідчене державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_13 у м. Києві, не видавалося, а є підробленим.

16.12.2005 державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 не посвідчувала спадкоємцем спадкового майна громадянки ОСОБА_5 квартири під АДРЕСА_1 , її сина - ОСОБА_7 , та не видавала вказаного свідоцтва про право на спадщину за Законом № 819/05 від 16.12.2005.

У той же час, ОСОБА_5 не була одружена і не мала та не всиновлювала дітей, не була опікуном або піклувальником, а тому ОСОБА_7 не є її сином, а свідоцтво про право на спадщину на спадкове майно громадянки ОСОБА_5 від 16.12.2005 є підробленим, оскільки до нього внесено недостовірні відомості, зокрема що ОСОБА_7 є сином ОСОБА_5 .

Крім того, у період 2019-2020 років можливо службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою з невстановленими особами, повторно, незаконно привласнили чуже майно (понад 130 земельних ділянок на території Броварського та Вишгородського районів Київської області, загальною площею близько 110 га, а також об`єкти нерухомості промислового призначення) боржників ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за рахунок якого повинна була бути погашена відповідна заборгованість перед вказаним банком, який передав свої активи та права вимоги за договорами забезпечення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Допитаний як свідок ОСОБА_14 показав, що користується номером телефону НОМЕР_7 .

16.07.2021 у ході допиту як свідка ОСОБА_15 , яка користується номером телефону НОМЕР_8 , отримано відомості про те, що 03.02.2005 вона, як нотаріус, посвідчила заповіт, за яким ОСОБА_5 заповіла квартиру АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді оперативного підрозділу та відомостей з Єдиного реєстру адвокатів, ОСОБА_10 користується номером телефону НОМЕР_9 .

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: інформації про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікацій (абонентський номер SIM-картки, IMEI, адресу базової станції, тривалість з`єднання, LAC, CID), яке перебувало у зоні дії базових станцій, що обслуговувало номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 у період з 01.01.2018 по теперішній час; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг та абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій; інформацію про типи з`єднань зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з`єднання) у період з 01.01.2018 по теперішній час включно із зазначенням дати і часу, тривалості таких з`єднань, маршрутів передавання даних; інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій, які обслуговували вказані номери телефонів та щодо їх наступних з`єднань, відомості про місця, адреси розташування базових станцій, з можливістю вилучення вказаної інформації.

Відомості, які містяться у вказаних документах стосовно визначених номерів телефонів та ІМЕІ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують обставини вчинення злочинів, шляхом встановлення місцезнаходження у визначені періоди часу та з`єднання з можливими іншими співучасниками злочину, визначення стійкості та тривалості контактів.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки здобутих та отримання нових доказів, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного злочину, виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у оператора мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Судом встановлено, що дійсно у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 18.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, клопотання слідчого містить достатньо відомостей, що вказують на можливість перебування у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відшукуваної інформації, яка має суттєве значення для встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання, в цій частині, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в документальному та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій, а саме до: інформації про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікацій (абонентський номер SIM-картки, IMEI, адресу базової станції, тривалість з`єднання, LAC, CID), яке перебувало у зоні дії базових станцій, що обслуговувало номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 у період з 01.01.2018 по теперішній час; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг та абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій; інформацію про типи з`єднань зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з`єднання) у період з 01.01.2018 по теперішній час включно із зазначенням дати і часу, тривалості таких з`єднань, маршрутів передавання даних; інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій, які обслуговували вказані номери телефонів та щодо їх наступних з`єднань, відомості про місця, адреси розташування базових станцій.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1