печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва № 6 м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва № 6 м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту із забороною відчуження та розпорядження, на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , який на право власності належить ТОВ «ІНФІНІТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ().

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є матеріальним об`єктом, який може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, набуте кримінально протиправним шляхом. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Печерською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001462 від 17.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 19.04.2019 держаний реєстратор КП «Центр правової допомоги та реєстрації» м. Київ ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, незаконно перереєстрував у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно належну заявнику на праві власності квартиру АДРЕСА_2 ,переоформивши таким чином право власності за ТОВ "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" (, м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 2, оф. 205), завдавши істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 19.04.2019 року о 10:33 квартира АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_4 , була у шахрайський спосіб та шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно незаконно переоформлена реєстратором ОСОБА_5 (Комунальне підприємство «Центр правової допомоги та реєстрації» м. Київ) на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 46605495 від 23.04.2019 року за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" (, м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 2, оф. 205), на користь цієї юридичної особи.

Несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підтверджується тим, фактом, що вказаному державному реєстратору ОСОБА_5 , вдалось, ймовірно, шляхом використання певних програмно-апаратних можливостей, внести зміни до реєстру попри, наявність (на момент вчинення реєстраційної дії) стосовно об`єкта нерухомості записів щодо обтяжень, які не пов`язані з посвідченням договору іпотеки: ? арешт нерухомого майна (номер запису про обтяження 31307277, дата і час державної реєстрації обтяження - 06.10.2011 15:07:45, обтяжувач Відділ державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції у м. Києві на підставі Постанови про арешт майна боржника №732/9 від 06.10.2011. Відомості були внесені реєстратором Державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, реєстраційний номер обтяження 11693152, 06.10.2011р. 15:07:45; 2 заборона на нерухоме майно (номер запису про обтяження 31307184, дата і час державної реєстрації обтяження 24.1-.2017р. 15:30:18, обтяжувач ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , підстава виникнення обтяження попередній договір №837 від 24.10.2017 року, видавник - приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Рейдерські дії, спрямовані на заволодіння належною йому квартирою, також полягали в незаконній спробі внесення несанкціонованих змін до реєстру адреси мого місця проживання та членів моєї сім`ї: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 (дружина); ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 (дочка); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 (син); ? ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 (дочка); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 (син); ? ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 (онука).

Так, лише у квітні 2021 року йому стало відомо, що ще 19.06.2019 відділом з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Печерської РДА на підставі поштових повідомлень №№211-217 від 06.06.2019, які надійшли з Хоровецької сільської ради Славутського району Хмельницької області, я та зазначені члени моєї родини були зняті з реєстрації за адресою моєї квартири (квартира АДРЕСА_2 ) та перереєстровані за адресою: АДРЕСА_3 , хоча ні він, ні члени його родини жодного відношення до цієї адреси не мали і не мають і невідомо кому належить будинок за цією адресою. Перевіркою, ініційованою ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області, було з`ясовано, що Хоровецька сільська рада Славутського району Хмельницької області (лист №320 від 04.10.2019) не вчиняла жодних дій, спрямованих на зміну місця реєстрації мене та членів моєї родини.

Таким чином, для незаконної зміни місця реєстрації використовувались підробні документи або ж листи Хоровецької сільської ради були справжніми, однак, видані були незаконно з корисливих мотивів та містять корупційну складову. Лише 15.10.2019 незаконні записи щодо зміни місця реєстрації були скасовані. Однак, в період з 19.06.2019 - 15.10.2019 він та його родина фактично були позбавлені реєстрації за адресою належної йому квартири.

Крім того, повідомляє, що за цивільною справою №760/26657/17, яка розглядається Солом`янським районним судом м. Києва, за позовом ОСОБА_4 (про визнання недійсним Договору №01/11-3 «Про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги за кредитним договором №176/980-ФО від 03.08.2007 року», який було укладено 02.10.2017 року між ПАТ "Міський комерційний банк" і ТОВ "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп") відбувається аналогічне затягування процесу, що надало можливість групі осіб, які пов`язані з ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп», вчинити дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) майна (квартири АДРЕСА_2 ).

Так, 12.11.2020 року директор ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» ОСОБА_14 ( ОСОБА_14 (відома адреса проживання: АДРЕСА_4 ) з метою приховання чи маскування незаконного походження права власності на зазначене майно, набутого внаслідок попереднього вчинення суспільно небезпечного діяння (ч. 4 ст. 190 КК України «Шахрайство»), діючи від імені юридичної особи ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп», маючи умисел на вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого ч. 4 ст. 209 КК України, створив на праві приватної власності фіктивне підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інфініті Девелопмент» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18, оф.5) та вніс як майновий внесок квартиру АДРЕСА_2 (площею 92,3 кв. м.) із зазначеною вартістю 1018000 гривень до статутного капіталу новоствореного фіктивного підприємства.

Вже за декілька днів 25.11.2020, призначений ОСОБА_14 (як представником компанії - засновника) директор ТОВ «Інфініті Девелопмент» ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 , інша відома адреса: АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_2 ) видав довіреність на представництво інтересів ТОВ «Інфініті Девелопмент» ОСОБА_16 ( АДРЕСА_7 ), який 26.11.2020 продав частку у статутному капіталі ТОВ «Інфініті Девелопмент» (фактично, частину зазначеної 4 квартири) самому директору цієї компанії ОСОБА_15 (49%) та громадянці ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_8 ) 51% статутного капіталу ТОВ «Інфініті Девелопмент».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав №276259567 об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на право власності належить ТОВ «ІНФІНІТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ().

Слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві 21.09.2021 винесено постанову про визнання квартири АДРЕСА_2 речовим доказом.

З метою збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом виникла необхідність у накладанні арешту на квартиру

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, встановивши заборону на його відчуження та , оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є матеріальним об`єктом, який може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Ураховуючи наведене та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва № 6 м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною відчуження та розпорядження, а саме: на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , який на право власності належить ТОВ «ІНФІНІТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1