Справа № 206/1631/21
Провадження № 1-кс/206/409/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000152,

ВСТАНОВИЛА:

22 вересня 2021 року дізнавач сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра,про тимчасовий доступ та вилучення документів, які зберігаються за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в усіх жилих та нежилих приміщеннях господарського призначення будівель, присадибної ділянки, які знаходяться на території домоволодіння АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, а саме:

документи за період з 01.01.2020 по теперішній час, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді наступних документів, а саме: документів господарської діяльності по взаємовідносинам з громадянами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , усіх договорів, з додатками, специфікаціями, документів первинного бухгалтерського обліку, відомості нарахування заробітної плати, рахунків, видаткових та податкових накладних, журнал ордеру по рахункам №661 та №651, відомості виплати заробітної плати, звірки розрахунків між сторонами, регістри по рахунках, документів щодо руху коштів по банківським рахункам, документів щодо основних засобів фондів, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт наданих послуг, документів з відомостями щодо руху грошових коштів по рахункам вказаного підприємства, копії установчих документів, статутів, наказів на призначення посадових осіб, функціональних обов`язків, посадових інструкції, штатний розпис актів інвентаризації, актів списання товарно-матеріальних цінностей та основних засобів;
-документи за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів всіх можливих розрахункових рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- документи за період з 01.01.2020 по теперішній час щодо обслуговування в комерційних та приватних банках України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В обгрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено: «до чергової частини Самарського ВП надійшла заява від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає АДРЕСА_5 , про те, що вони працюють на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " протягом тривалого часу, з січня 2020 року по теперешній час неотримують заробітню плату. В подальшому такі заяви були подані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ..

08.10.2020 підрозділом дізнання відділення поліції №4 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення було встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (зареєстровано АДРЕСА_2 ) є підприємством, що здійснює виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів. Відповідно до проведених допитів з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинене кримінальне правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, встановлено, що в період часу з 01.01.2020 відбувалась безпідставна невиплата заробітної плати більше як за один місяць семи працівникам, які мають статус потерпілих по справі.

10.03.2021 було відібрано пояснення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка займала посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відповідно до податкових розрахунків за 2020 рік отриманих під час виїмки в ІНФОРМАЦІЯ_10 ), яка відмовилась надавати інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до ст. 63 Конституції України, також остання повідомила, що з 07.09.2020 вона працює на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

07.05.2021 було відібрано пояснення від директора (керівника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_12 являється директором (керівником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який пояснив, що він не займає та ніколи не займав посаду директора (керівника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ніколи не був офіційно працевлаштований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ніколи не підписував документи від свого імені щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), також, що він не володіє документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отже приймаючи до уваги вищезазначене, ухвалу слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 від 22.04.2021 за справою №206/1631/21, не вдалося вручити для подальшого її виконання.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо громадян: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_8 ), які можуть зберігатись у ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо громадян: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_8 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні є необхідність в задоволенні клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі дізнавача.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що подане дізнавачем, хоча і подано у відповідності та вимог Гл. 15 КПК України, однак за своєю суттю, вимогами, фактично є обшуком, а тому дане клопотання не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000152 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1