Провадження № 1-кс/734/994/21 Справа № 734/3600/21
У х в а л а

іменем України

16 листопада 2021 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000379, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

дізнавач сектору дізнання ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувсь до суду в рамках кримінального провадження №0000379, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000379 від 09.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку) , передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , щодо крадіжки її колишнім співробітником, грошових коштів в сумі 40000 грн.

В ході досудового розслідування, встановлено, що з червня місяця 2021 року гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 працював на пилорамі, яка знаходиться в с. Моровськ, Чернігівської обл. різноробочим в ФОП « ОСОБА_4 ». До даної пилорами завітав замовник гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який запитав в гр. ОСОБА_7 де можна оформити замовлення на поставку пиломатеріалів, на що гр. ОСОБА_7 повідомив що він являється менеджером та може прийняти замовлення. Після чого гр. ОСОБА_6 взяв контактні дані та 21.06.2021 року зателефонував до гр. ОСОБА_5 з метою обговорення всіх деталь співробітництва. В подальшому було визначено суму передоплати за поставку пиломатеріалів, але у зв`язку з місцезнаходженням заявника в м. Києві, було вирішено сплатити грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 , яку вказав гр. ОСОБА_5 . На наступний день (22.06.2021 року) дружина замовника гр. ОСОБА_8 перевела суму в 40000 (сорок тисяч) гривень на вищезазначену банківську картку.

Після чого гр. ОСОБА_9 неодноразово телефонував гр. ОСОБА_10 , який декілька разів переносив поставку пиломатеріалів, а потім взагалі перестав виходити на зв`язок.

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки, що зареєстрована в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , та дані особи на яку зареєстрований даний рахунок, зокрема копії заяви особи на отримання вказаної картки, яку він надавали при її отриманні та копії паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період з 22.06.2021 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явивсь, але попередньо надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000379, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000379, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та О/У СКП відділення поліції №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській обл. старшому лейтенант поліції ОСОБА_12 , доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому в АДРЕСА_1 , а саме:

відомості про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 що зареєстрована за ОСОБА_11 , та дані особи на яку зареєстрований даний рахунок, зокрема копії заяви особи на отримання вказаної картки, яку він надавав при її отриманні та копії паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період з 22.06.2021 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_1 із можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1