Провадження №: 1-кс/755/158/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"05" січня 2022 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000024 та додані до нього матеріали, -
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
21.12.2021 року прокурор Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000024.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровської окружної прокуратури м.Києва надійшов рапорт Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України щодо виявлення ознак функціонування протиправних схем розтрати та привласнення бюджетних коштів.

Так, встановлено, що протягом 2019-2021 років службовими особами Управління капітального будівництва та ЖКГ Чернігівської міської ради за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «УТБ-Інжиніринг» ( ОСОБА_5 ), ТОВ «Сівертехбуд» ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), ТОВ «Фірма Добробуд» ( ОСОБА_8 ), ТОВ «Зернотранс 2016» ( ОСОБА_9 ), ТОВ «Клінкерн Юкрейн» ( ОСОБА_10 ) вчинили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт.

За отриманою інформацією, фінансово-господарські операції вищезазначених суб`єктів господарювання, не мали реального товарного характеру у повному обсязі, а роботи не могли виконуватись, у зв`язку із відсутністю трудових ресурсів, виробничого, транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів, дозвільних документів для здійснення діяльності, яка їх потребує, що призвело донанесення збитків державі за рахунок неправомірного перерахування Товариств бюджетних коштів у сумі 1474000 гривень, що відображено в аналітичному досліджені Державної податкової служби України Головного управління ДПС у Чернігівській області від 27 травня 2021 року №29/25-01-08-13 за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року.

Таким чином, товариства спільно з службовими особами Управління житлового-комунального господарства Чернігівської міської ради та Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради здійснили розтрату бюджетних коштів у сумі 15856674 гривень 70 копійок (з ПДВ), під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей у товариств-постачальників будівельних матеріалів для виконання робіт з капітальних ремонтів, що відображено в аналітичних дослідженнях Державної податкової служби України Головного управління ДПС у Чернігівській області від 03 червня 2021 року №30/25-01-08-13/40627275, №31/25-01-08-13/40627274 від 04 червня 2021 року.
У подальшому, реалізовуючи ухвалу слідчої судді Дніпровського районного суду ОСОБА_11 , справа №:755/18664/21, провадження №:1-кс/755/5693/21, слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_12 , 16.12.2021 року в присутності двох понятих, було проведено обшук нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «УТБ - Інжиніринг», у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

- жорсткий диск «Toshiba», с/н: 47K2U3XMS WK7;

- блокнот з чорновими записами та паперами формату А4 з друкованими літерами, підпис на блокноті «UTB»;

- ноутбук марки «Lenovo», с/н: PF19QNCZ з зарядним пристроєм;

- два блокноти з чорновими записами синього та зеленого кольору з паперами формату А4 з друкованими літерами;

- договір купівлі-продажу №8046/2021/2741585;

- копія статуту ТОВ «УТБ-Інжиніринг», Нова редакція;

- мережевий сервер «Synology», с/н: 183OPHN363601 з зарядним пристроєм;

- жорсткий диск «Seagate Barra Cuda», с/н: ZN10QXPW;

- ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору з написом «copy 47975» з зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «Lenovo», с/н: PFOLM2QQ з зарядним пристроєм;

- жорсткий диск «ADATA» SU 655 Model №ASU655SS-240GT;

- жорсткий диск «ADATA» SU 655 Model №ASU655SS-240GT;

- жорсткий диск «Sumsung» 750 EVO, с/н: S3CKNWAHC97509R, флеш накопичувач «Kingstom DT50|32GB»;

- ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору без серійного номеру з зарядним пристроєм;

- папери скріплені пластиковим скоросшивачем, на титульній сторінці присутній надпис «Виконавчої документації по об`єкту: Реконструкція мощення Красної площі в м.Чернігові»;

- папери скріплені пластиковим скоросшивачем білого кольору, на титульній сторінці надпис «Журнали»;

- папери скріплені пластиковим скоросшивачем червоного кольору, на титульній сторінці надпис: « Папка №5, Папка №6 Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі»;

- папери скріплені пластиковим скоросшивачем червоного кольору, на титульній сторінці надпис: «Папка №4 Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі»;

- папери скріплені пластиковим скоросшивачем, на титульній сторінці надпис: «Папка №3 Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі»;

- папери скріплені пластиковим скоросшивачем, на титульній сторінці надпис: «Папка №2 Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі»;

- папери скріплені пластиковим скоросшивачем, на титульній сторінці надпис: «Папка №1 Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі»;

- папери скріплені металевим біндером, на першій сторінці надпис: Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-2 на загально будівельні роботи Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі;

- папери скріплені металевими скобами з написом на титульній сторінці: Проект проведення робіт з вогнебіозахисного просочування(поверхневе) Замовлення №04-18133;

- робочий проект «Технічне переоснащення кл 0,4 кв « ТП 404 Л-2 Фрунзе, 3/ муз. школа» м.Чернігів Чернігівська обл.-Том-1. Том-2(в 2-х екземплярах);

- робочий проект «Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі» Том-1 з поміткою Архів;

- робочий проект «Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі» Том-4;

- робочий проект «Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі» (Замінені листи робочого проекту) в 3 екземплярах. Замовлення: 0009-32,(К-1)-А-2017;

- робочий проект «Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі» Том-2. Генеральний план. Архітектурно-будівельна частина в 2-х екземплярах;

- папку скорозшивач з наступними файлами з паперами, на титульних сторінках присутні наступні надписи: Загальний журнал робіт ТОВ «Сівертехбуд», Акти на закриття прихованих робіт, Загальний журнал робіт ФОП « ОСОБА_13 », Загальний журнал робіт ТОВ «ІННО ЛАБС», Паспорт скульптурної композиції ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , Паспорт композиції Макет з бронзи «Чернігів Стародавній», Паспорт скульптурної композиції «Мстислав Хоробрий і нестор Літописець», Паспорт скульптурної композиції Архітектурного оздоблення моделі міста;

- папку скорозшивач «Капітальний ремонт парку ім.Коцюбинського в м.Чернігові AP №015046, AT №001992»;

- папку скорозшивач з файлами, всередині яких знаходяться документи, кількість файлів - 6 штук та акти на закриття прихованих робіт, документи паспорту якості з відтиском печатки ТОВ «ТРІУМФ», документи про якість, паспорт на бетон;

- картонну коробку з документами, з надписом на ребрі коробки: Робочий проект 2019 Реконструкція мощення Красної площі в м.Чернігові - виконавча документація;

- картонну коробку з документами, з пояснювальним надписом: Робочий проект Реконструкція мощення Красної площі в м.Чернігові Том 2 №456/19- пояснювальна записка і креслення, №528/19 пояснювальна записка і креслення, №528/19 кошторисна документація. ПВР-06-19, листування і виконавча документація;

- договір №6030-280 від 24.12.2019 року;

- договір підряду №24-12/2019 від 24.12.2019 року;

- договір субпідряду №020819 від 02.08.2019 року;

- договір підряду №114-19 від 26.07.2019 року;

- договір підряду №215-20-В від 21.12.2020 року;

- договір №7461-34 від 07.05.2019 року;

- картонну коробку з наступними документами: акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти про надання послуг, акти здачі-прийняття робіт, довідки вартості виконаних робіт, платіжні доручення, договір №6030/52 від 22.06.2021 року та додаткова угода до нього, талони замовника, які знаходяться у файлі, договірна ціна, посадові інструкції працівників ТОВ «УТБ-Інжиніринг», Накази про припинення трудового договору з №1-ос по №271-ос, накази-розпорядження про прийняття на роботу з №1-ос по №460-ос;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва Б06-2а9 3к. Том 2;

- проект підготовчих робіт по приведенню земельної ділянки площею 0,5447… Робочий проект Том 1. Книга 1, Пояснювальна записка Б-06-2019-П3;

- робочий проект Том 1 Книга 2 Обмірювальні креслення Б-06-2019-ОБ;

- робочий проект Том 1 Книга 3 Проект організації будівництва Б-06-2019-ОБ;

- робочий проект «Будівництво прибудови до музичної школи №1». Том 1, Том 2;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 0009-32(К2) А-2017-3К.ТОМ;

- робочий проект «Технічне переоснащення КЛ 0,4 КВ ТП 404 Л-2 Фрунзе, 3, муз. школа Том 1, Том 2;

- накази про припинення трудового договору №1-ос по №151-ос;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020 року;

- видаткові накладні;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень, вересень, липень 2020 року;

- товаро-транспортні накладні;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень, листопад 2020 року;

- акти про надання послуг;

- акт №34 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019, березень 2021, квітень 2020, червень 2020, листопад 2019, лютий 2020, грудень 2020, жовтень 2019 року;

- акти приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019, січень 2020, листопад 2020 року;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2020, жовтень 2019, листопад 2019 року;

- договірна ціна на будівництво «Капітальний ремонт парку ім.Коцюбинського в м.Чернігові, що здійснюється в 2019 році»;

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019, жовтень 2019 року;

- видаткові накладні;

- папка документів, скріплену пластиковим скорозшивачем, в якій скріплено: товаро-транспортні накладні, талони замовників, акти виконаних робіт, видаткові накладні, акти про надання послуг, відомості про вантаж, акт здач-приймання робіт;

- акт №ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт(надання послуг);

- акт надання послуг №118 від 08.04.2020 року;

- рапорт на роботу будівельної машини, змінний рапорт на послуги спецтехніки;

- підсумкова вартість ресурсів;

- повідомлення про зміну банківських реквізитів.

Після цього, 17.12.2021 року всі вищевказані речі було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 06.05.2021 року.
Отже, з метою забезпечення, в тому числі й збереження речових доказів, а також попередження відчуження, зникнення, втрати або пошкодження вищезазначеного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, прокурор вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно шляхом заборони використання, розпорядження та відчуження майна.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховане майно було використане як засоби чи знаряддя вчинення злочинів, а також є речовим доказом, прокурор просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з`явився, повідомлявся судом належним чином у встановленому законом порядку, шляхом розміщення оголошення про виклик на сайті Дніпровського районного суду м.Києва Веб-порталу «Судова влада України». Клопотання про відкладення розгляду справи до суду не надходило, про причини неявки суду не повідомив. Неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Судом було встановлено, що 06.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0000024).
Клопотання подано прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 . У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 17.12.2021 року, жорсткий диск «Toshiba», с/н: 47K2U3XMS WK7; блокнот з чорновими записами та паперами формату А4 з друкованими літерами, підпис на блокноті «UTB»; ноутбук марки «Lenovo», с/н: PF19QNCZ з зарядним пристроєм; два блокноти з чорновими записами синього та зеленого кольору з паперами формату А4 з друкованими літерами; договір купівлі-продажу №8046/2021/2741585; копія статуту ТОВ «УТБ-Інжиніринг», Нова редакція; мережевий сервер «Synology», с/н: 183OPHN363601 з зарядним пристроєм; жорсткий диск «Seagate Barra Cuda», с/н: ZN10QXPW; ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору з написом «copy 47975» з зарядним пристроєм; ноутбук марки «Lenovo», с/н: PFOLM2QQ з зарядним пристроєм; жорсткий диск «ADATA» SU 655 Model №ASU655SS-240GT; жорсткий диск «ADATA» SU 655 Model №ASU655SS-240GT; жорсткий диск «Sumsung» 750 EVO, с/н: S3CKNWAHC97509R, флеш накопичувач «Kingstom DT50|32GB»; ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору без серійного номеру з зарядним пристроєм; папери скріплені пластиковим скоросшивачем, на титульній сторінці присутній надпис «Виконавчої документації по об`єкту: Реконструкція мощення Красної площі в м.Чернігові»; папери скріплені пластиковим скоросшивачем білого кольору, на титульній сторінці надпис «Журнали»; папери скріплені пластиковим скоросшивачем червоного кольору, на титульній сторінці надпис: «Папка №5, Папка №6 Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі»; папери скріплені пластиковим скоросшивачем червоного кольору, на титульній сторінці надпис: «Папка №4 Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі»; папери скріплені пластиковим скоросшивачем, на титульній сторінці надпис: «Папка №3 Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі»; папери скріплені пластиковим скоросшивачем, на титульній сторінці надпис: «Папка №2 Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі»; папери скріплені пластиковим скоросшивачем, на титульній сторінці надпис: «Папка №1 Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі»; папери скріплені металевим біндером, на першій сторінці надпис: Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-2 на загально будівельні роботи Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі; папери скріплені металевими скобами з написом на титульній сторінці: Проект проведення робіт з вогнебіозахисного просочування(поверхневе) Замовлення №04-18133; робочий проект «Технічне переоснащення кл 0,4 кв « ТП 404 Л-2 Фрунзе, 3/ муз. школа» м.Чернігів Чернігівська обл.-Том-1. Том-2(в 2-х екземплярах); робочий проект «Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі» Том-1 з поміткою Архів; робочий проект «Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі» Том-4; робочий проект «Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі» (Замінені листи робочого проекту) в 3 екземплярах. Замовлення: 0009-32,(К-1)-А-2017; робочий проект «Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі» Том-2. Генеральний план. Архітектурно-будівельна частина в 2-х екземплярах; папку скорозшивач з наступними файлами з паперами, на титульних сторінках присутні наступні надписи: Загальний журнал робіт ТОВ «Сівертехбуд», Акти на закриття прихованих робіт, Загальний журнал робіт ФОП « ОСОБА_13 », Загальний журнал робіт ТОВ «ІННО ЛАБС», Паспорт скульптурної композиції ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , Паспорт композиції Макет з бронзи «Чернігів Стародавній», Паспорт скульптурної композиції «Мстислав Хоробрий і нестор Літописець», Паспорт скульптурної композиції Архітектурного оздоблення моделі міста; папку скорозшивач «Капітальний ремонт парку ім.Коцюбинського в м.Чернігові AP №015046, AT №001992»; папку скорозшивач з файлами, всередині яких знаходяться документи, кількість файлів - 6 штук та акти на закриття прихованих робіт, документи паспорту якості з відтиском печатки ТОВ «ТРІУМФ», документи про якість, паспорт на бетон; картонну коробку з документами, з надписом на ребрі коробки: Робочий проект 2019 Реконструкція мощення Красної площі в м.Чернігові - виконавча документація; картонну коробку з документами, з пояснювальним надписом: Робочий проект Реконструкція мощення Красної площі в м.Чернігові Том 2 №456/19- пояснювальна записка і креслення, №528/19 пояснювальна записка і креслення, №528/19 кошторисна документація. ПВР-06-19, листування і виконавча документація; договір №6030-280 від 24.12.2019 року; договір підряду №24-12/2019 від 24.12.2019 року; договір субпідряду №020819 від 02.08.2019 року; договір підряду №114-19 від 26.07.2019 року; договір підряду №215-20-В від 21.12.2020 року; договір №7461-34 від 07.05.2019 року; картонна коробка з наступними документами: акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти про надання послуг, акти здачі-прийняття робіт, довідки вартості виконаних робіт, платіжні доручення, договір №6030/52 від 22.06.2021 року та додаткова угода до нього, талони замовника, які знаходяться у файлі, договірна ціна, посадові інструкції працівників ТОВ «УТБ-Інжиніринг», Накази про припинення трудового договору з №1-ос по №271-ос, накази-розпорядження про прийняття на роботу з №1-ос по №460-ос; зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва Б06-2а9 3к. Том 2; проект підготовчих робіт по приведенню земельної ділянки площею 0,5447… Робочий проект Том 1. Книга 1, Пояснювальна записка Б-06-2019-П3; робочий проект Том 1 Книга 2 Обмірювальні креслення Б-06-2019-ОБ; робочий проект Том 1 Книга 3 Проект організації будівництва Б-06-2019-ОБ; робочий проект «Будівництво прибудови до музичної школи №1». Том 1, Том 2; зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 0009-32(К2) А-2017-3К.ТОМ; робочий проект «Технічне переоснащення КЛ 0,4 КВ ТП 404 Л-2 Фрунзе, 3, муз. школа Том 1, Том 2; накази про припинення трудового договору №1-ос по №151-ос; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020 року; видаткові накладні; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень, вересень, липень 2020 року; товаро-транспортні накладні; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень, листопад 2020 року; акти про надання послуг; акт №34 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019, березень 2021, квітень 2020, червень 2020, листопад 2019, лютий 2020, грудень 2020, жовтень 2019 року; акти приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019, січень 2020, листопад 2020 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2020, жовтень 2019, листопад 2019 року; договірна ціна на будівництво «Капітальний ремонт парку ім.Коцюбинського в м.Чернігові, що здійснюється в 2019 році»; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019, жовтень 2019 року; видаткові накладні; папка документів, скріплену пластиковим скорозшивачем, в якій скріплено: товаро-транспортні накладні, талони замовників, акти виконаних робіт, видаткові накладні, акти про надання послуг, відомості про вантаж, акт здач-приймання робіт; акт №ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт(надання послуг); акт надання послуг №118 від 08.04.2020 року; рапорт на роботу будівельної машини, змінний рапорт на послуги спецтехніки; підсумкова вартість ресурсів та повідомлення про зміну банківських реквізитів, які було вилучено під час проведення обшукуу нежитловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «УТБ - Інжиніринг», було визнано речовими доказами.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч.2 ст.170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на зазначене вище майно, в тому числі з метою збереження речових доказів.
Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні слідчого, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст.98, 167, 170-175, 309, 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000024 задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 16.12.2021 року під час проведення обшукуу нежитловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «УТБ - Інжиніринг», а саме:
- жорсткий диск «Toshiba», с/н: 47K2U3XMS WK7;

- блокнот з чорновими записами та паперами формату А4 з друкованими літерами, підпис на блокноті «UTB»;

- ноутбук марки «Lenovo», с/н: PF19QNCZ з зарядним пристроєм;

- два блокноти з чорновими записами синього та зеленого кольору з паперами формату А4 з друкованими літерами;

- договір купівлі-продажу №8046/2021/2741585;

- копію статуту ТОВ «УТБ-Інжиніринг», Нова редакція;

- мережевий сервер «Synology», с/н: 183OPHN363601 з зарядним пристроєм;

- жорсткий диск «Seagate Barra Cuda», с/н: ZN10QXPW;

- ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору з написом «copy 47975» з зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «Lenovo», с/н: PFOLM2QQ з зарядним пристроєм;

- жорсткий диск «ADATA» SU 655 Model №ASU655SS-240GT;

- жорсткий диск «ADATA» SU 655 Model №ASU655SS-240GT;

- жорсткий диск «Sumsung» 750 EVO, с/н: S3CKNWAHC97509R, флеш накопичувач «Kingstom DT50|32GB»;

- ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору без серійного номеру з зарядним пристроєм;

- папери скріплені пластиковим скоросшивачем, на титульній сторінці присутній надпис «Виконавчої документації по об`єкту: Реконструкція мощення Красної площі в м.Чернігові»;

- папери скріплені пластиковим скоросшивачем білого кольору, на титульній сторінці надпис «Журнали»;

- папери скріплені пластиковим скоросшивачем червоного кольору, на титульній сторінці надпис: «Папка №5, Папка №6 Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі»;

- папери скріплені пластиковим скоросшивачем червоного кольору, на титульній сторінці надпис: «Папка №4 Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі»;

- папери скріплені пластиковим скоросшивачем, на титульній сторінці надпис: «Папка №3 Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі»;

- папери скріплені пластиковим скоросшивачем, на титульній сторінці надпис: «Папка №2 Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі»;

- папери скріплені пластиковим скоросшивачем, на титульній сторінці надпис: «Папка №1 Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі»;

- папери скріплені металевим біндером, на першій сторінці надпис: Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-2 на загально будівельні роботи Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі;

- папери скріплені металевими скобами з написом на титульній сторінці: Проект проведення робіт з вогнебіозахисного просочування(поверхневе) Замовлення №04-18133;

- робочий проект «Технічне переоснащення кл 0,4 кв « ТП 404 Л-2 Фрунзе, 3/ муз. школа» м.Чернігів Чернігівська обл.-Том-1. Том-2(в 2-х екземплярах);

- робочий проект «Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі» Том-1 з поміткою Архів;

- робочий проект «Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі» Том-4;

- робочий проект «Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі» (Замінені листи робочого проекту) в 3 екземплярах. Замовлення: 0009-32,(К-1)-А-2017;

- робочий проект «Будівництво прибудови до музичної школи №1 ім.С.В.Вільконського по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі» Том-2. Генеральний план. Архітектурно-будівельна частина в 2-х екземплярах;

- папку скорозшивач з наступними файлами з паперами, на титульних сторінках присутні наступні надписи: Загальний журнал робіт ТОВ «Сівертехбуд», Акти на закриття прихованих робіт, Загальний журнал робіт ФОП « ОСОБА_13 », Загальний журнал робіт ТОВ «ІННО ЛАБС», Паспорт скульптурної композиції ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , Паспорт композиції Макет з бронзи «Чернігів Стародавній», Паспорт скульптурної композиції «Мстислав Хоробрий і нестор Літописець», Паспорт скульптурної композиції Архітектурного оздоблення моделі міста;

- папку скорозшивач «Капітальний ремонт парку ім.Коцюбинського в м.Чернігові AP №015046, AT №001992»;

- папку скорозшивач з файлами, всередині яких знаходяться документи, кількість файлів - 6 штук та акти на закриття прихованих робіт, документи паспорту якості з відтиском печатки ТОВ «ТРІУМФ», документи про якість, паспорт на бетон;

- картонну коробку з документами, з надписом на ребрі коробки: Робочий проект 2019 Реконструкція мощення Красної площі в м.Чернігові - виконавча документація;

- картонну коробку з документами, з пояснювальним надписом: Робочий проект Реконструкція мощення Красної площі в м.Чернігові Том 2 №456/19- пояснювальна записка і креслення, №528/19 пояснювальна записка і креслення, №528/19 кошторисна документація. ПВР-06-19, листування і виконавча документація;

- договір №6030-280 від 24.12.2019 року;

- договір підряду №24-12/2019 від 24.12.2019 року;

- договір субпідряду №020819 від 02.08.2019 року;

- договір підряду №114-19 від 26.07.2019 року;

- договір підряду №215-20-В від 21.12.2020 року;

- договір №7461-34 від 07.05.2019 року;

- картонну коробку з наступними документами: акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти про надання послуг, акти здачі-прийняття робіт, довідки вартості виконаних робіт, платіжні доручення, договір №6030/52 від 22.06.2021 року та додаткова угода до нього, талони замовника, які знаходяться у файлі, договірна ціна, посадові інструкції працівників ТОВ «УТБ-Інжиніринг», Накази про припинення трудового договору з №1-ос по №271-ос, накази-розпорядження про прийняття на роботу з №1-ос по №460-ос;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва Б06-2а9 3к. Том 2;

- проект підготовчих робіт по приведенню земельної ділянки площею 0,5447… Робочий проект Том 1. Книга 1, Пояснювальна записка Б-06-2019-П3;

- робочий проект Том 1 Книга 2 Обмірювальні креслення Б-06-2019-ОБ;

- робочий проект Том 1 Книга 3 Проект організації будівництва Б-06-2019-ОБ;

- робочий проект «Будівництво прибудови до музичної школи №1». Том 1, Том 2;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 0009-32(К2) А-2017-3К.ТОМ;

- робочий проект «Технічне переоснащення КЛ 0,4 КВ ТП 404 Л-2 Фрунзе, 3, муз. школа Том 1, Том 2;

- накази про припинення трудового договору №1-ос по №151-ос;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020 року;

- видаткові накладні;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень, вересень, липень 2020 року;

- товаро-транспортні накладні;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень, листопад 2020 року;

- акти про надання послуг;

- акт №34 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019, березень 2021, квітень 2020, червень 2020, листопад 2019, лютий 2020, грудень 2020, жовтень 2019 року;

- акти приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019, січень 2020, листопад 2020 року;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2020, жовтень 2019, листопад 2019 року;

- договірну ціну на будівництво «Капітальний ремонт парку ім.Коцюбинського в м.Чернігові, що здійснюється в 2019 році»;

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019, жовтень 2019 року;

- видаткові накладні;

- папку документів, скріплену пластиковим скорозшивачем, в якій скріплено: товаро-транспортні накладні, талони замовників, акти виконаних робіт, видаткові накладні, акти про надання послуг, відомості про вантаж, акт здач-приймання робіт;

- акт №ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт(надання послуг);

- акт надання послуг №118 від 08.04.2020 року;

- рапорт на роботу будівельної машини, змінний рапорт на послуги спецтехніки;

- підсумкову вартість ресурсів;

- повідомлення про зміну банківських реквізитів, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна.
Копію ухвали вручити присутнім учасникам судового провадження та направити для відома власнику майна.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1