Харківський районний суд Харківської області
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2021 року

Справа № 635/5226/21
Провадження № 1-кп/635/998/2021
Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника- ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 17 червня 2021 року за обвинуваченням
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Іванівка Ставищенського району Київської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, є фізичною особою-підприємцем, не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 28, частиною 4 статті 27, частиною 1 статті 333 Кримінального Кодексу України (далі - КК України),
УСТАНОВИВ:

Формулювання обвинувачення у кримінальному провадженні, визнане судом доведеним
ОСОБА_5 , не пізніше 01 вересня 2020 року прийняв самостійне рішення щодо вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб, спрямованого на порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. З цією метою, 01 вересня 2020 року ОСОБА_5 цілеспрямовано, запропонував особі, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження (організатору), організувати та здійснити незаконне переміщення до Російської Федерації серед іншого реле (контактори) типу «ТКД-501ОДЛ» загальною кількістю 20 (двадцять) штук в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, всупереч вимог Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» №549-IV від 20.02.2003 року, Постанови КМУ № 1807 від 20.11.2003 року «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», а також всупереч вимог абзацу 2 підпункту 7 пункту 1 Указу Президента України від 27.08.2014 року «Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики», відповідно до якого необхідно ужити заходів щодо припинення експорту до Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання з метою їх військового кінцевого використання Російською Федерацією. При цьому ОСОБА_5 , як підбурювач, усвідомлював, що вказані вироби є товарами військового призначення та їх переміщення на територію Російської Федерації можливе виключно з дозволу Державної служби експортного контролю України (далі - ДСЕКУ), тому з метою збудження у особи, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження(організатора) злочинного умислу та схиляння останнього до здійснення організації та вчинення злочину, пообіцяв йому матеріальну винагороду у вигляді грошових коштів у сумі 800 (вісімсот) доларів США. В свою чергу особа, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження(організатор), переконаний у вигідності такої пропозиції, керуючись виниклим умислом, направленим на порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, прийняв обіцянку матеріальної винагороди ОСОБА_5 за здійснення організації та вчинення злочину та вступив з останнім у злочинну змову.

В подальшому ОСОБА_5 як підбурювач, діючи за попередньою змовою з особою, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження(організатором) на виконання спільного злочинного умислу, направленого на порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, знаходячись у орендованому ним приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , самостійно сформував (зібрав) дві коробки з електронними виробами (товарами), у які серед іншого, помістив реле (контактори) типу «ТКД-501ОДЛ» загальною кількістю 20 (двадцять) штук з метою їх подальшої передачі до Російської Федерації.

Після цього, з використанням послуг сервісу доставки поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_5 самостійно відправив зазначені коробки до міста Харкова на ім`я особи, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження(організатора), який отримав вказане відправлення 02 вересня 2020 року у відділенні № 63 за адресою: м. Харків

вул. Кільцевий Шлях, 8, з метою організації та здійснення їх подальшого незаконного переміщення на територію Російської Федерації в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також обіцяну матеріальну винагороду у вигляді грошових коштів у сумі 800 (вісімсот) доларів США.

Поряд з цим, особа, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження (організатор), діючи за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи вчиняти дії, що охоплювались спільним із ОСОБА_5 злочинним умислом, направленим на порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, з метою здійснення безпосереднього незаконного переміщення отриманих від ОСОБА_5 серед іншого реле (контактори) типу «ТКД-501ОДЛ» загальною кількістю 20 (двадцять) штук на територію Російської Федерації, самостійно прийняв рішення про необхідність підшукання та залучення до вказаної протиправної діяльності виконавця злочину, не повідомляючи про свої наміри ОСОБА_5 .

З цією метою, не пізніше 03 вересня 2020 року (біль точну дату та час слідством не встановлено) особа, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження(організатор) звернувся до раніше знайомої йому особи, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження(виконавця), з проханням незаконно перемістити отримані від ОСОБА_5 товари на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску через державний кордон України в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. При цьому особа, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження(організатор), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, на виконання спільного із

ОСОБА_5 злочинного умислу, пообіцяв особі, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження(виконавцю) матеріальну винагороду у вигляді частини отриманих від ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 200 (двісті) доларів США, на що особа, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження (виконавець) прийняв обіцянку матеріальної винагороди та надав особі, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження (організатору) позитивну відповідь.

Далі, 08 вересня 2020 року особа, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження (виконавець), діючи за попередньою змовою групою осіб, на виконання спільного із особою, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження (організатором) злочинного умислу, направленого на порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, не будучи обізнаним про злочинну змову ОСОБА_5 та особою, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження(організатором), зустрівся за попередньою домовленістю із особою, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження (організатором) на АЗС «Маршал» (м. Харків, вул. Дробицька, 19-А), де об 19 годині 30 хвилин отримав від останнього 200 (двісті) доларів США, а також серед іншого реле (контактори) типу «ТКД-501ОДЛ» загальною кількістю 20 (двадцять) штук, з метою здійснення їх безпосереднього незаконного переміщення на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску через державний кордон України та передачі невстановленій досудовим слідством особи шляхом залишення в заздалегідь обумовленому місці (схроні). При цьому особа, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження(виконавець) усвідомлював, що вказані вироби є товарами військового призначення та їх переміщення на територію Російської Федерації можливе виключно з дозволу ДСЕК України.

В подальшому, в період з 08 вересня по 08 жовтня 2020 року ОСОБА_5 , діючи як підбурювач злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб, на виконання спільного із особою, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження(організатором) злочинного умислу, всупереч вимог Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» №549-IV від 20.02.2003 року, Постанови КМУ № 1807 від 20.11.2003 року «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», а також всупереч вимог абзацу 2 підпункту 7 пункту 1 Указу Президента України від 27.08.2014 року «Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики», відповідно до якого необхідно ужити заходів щодо припинення експорту до Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання з метою їх військового кінцевого використання Російською Федерацією, з використанням власного мобільного телефону, шляхом здійснення неодноразових дзвінків з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , який використовував особа, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження(організатор), систематично підбурював останнього щодо необхідності здійснення якнайшвидшого незаконного переміщення переданих йому реле (контакторів) типу «ТКД-501ОДЛ» загальною кількістю 20 (двадцять) штук поза встановленими пунктами пропуску через державний кордон України та контролював час фактичного потрапляння вказаних виробів до Російської Федерації, з метою подальшої їх реалізації не встановленим слідством особами та отримання відповідного заробітку.

Далі, 14 вересня 2020 року особа, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження (виконавець) діючи за попередньою змовою групою осіб

з особою, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження (організатором), не будучи обізнаним про те, що отримані від останнього вироби належать ОСОБА_5 , на виконання спільного із особою, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження(організатором) злочинного умислу, направленого на порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, слідуючи 14 вересня 2020 року на автомобілі марки ВАЗ-21099 реєстраційний номер « НОМЕР_3 » намагався перемістити реле (контактори) типу «ТКД-501ОДЛ» загальною кількістю 20 (двадцять) штук, але близько о 23 годині 20 хвили був затриманий інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_2 на напрямку н.п. Пильна (Україна) н.п. Вергелівка (Російська Федерація) в районі інформаційного знаку № 1083 Харківського району Харківської області на відстані 10 метрів від лінії державного кордону України, а наявні у нього серед іншого реле (контактори) типу «ТКД-501ОДЛ» загальною кількістю 20 (двадцять) штук, вилучені.

Таким чином, ОСОБА_5 , як підбурювач, діючи за попередньою змовою групою осіб, із особою, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження(організатором) виконав всі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця та реалізації спільного із особою, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження(організатором) злочинного умислу, спрямованого на порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, однак кримінальне правопорушення не було доведено до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки 14 вересня 2020 року особа, матеріли щодо якої виділені в окреме провадження(виконавець) був затриманий інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а переміщувані ним реле (контактори) типу «ТКД-501ОДЛ» загальною кількістю 20 (двадцять) штук вилучені.

20 листопада 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12 листопада 2020 року слідчим СВ УСБУ в Харківській області проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено серед іншого реле (контактори) типу «ТКД-501ОДЛ» загальною кількістю 20 (двадцять) штук, які перебували у володінні Слобожанської митниці Держмитслужби.

У відповідності до висновку експерта ННЦ «Інститут судових експертиз

ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» за №7429/7966-7986 від 15 квітня 2021 року зазначено, що реле (контактор) «ТКД-501ОДЛ» відносяться до товарів подвійного використання, вказані вироби відповідають характеристиками коду УКТЗЕД: 8536.

Згідно листа Державної служби експортного контролю України № 11311/33-21 від 01березня 2021 року, за результатами попередньої експертизи, проведеної Держекспортконтролем на підставі документів, наданих суб`єктами здійснення міжнародних передач товарів, реле (контактор) "ТКД-501 ОДЛ" ідентифіковано як товар військового призначення, що відповідає опису товарів за позицією ML10.а "Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю", який є додатком до "Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення" (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

Згідно з висновками відповідних органів виконавчої влади, визначений товар допущений до цивільного використання. Відповідно до пункту 8 Порядку, міжнародні передачі такого товару здійснюються у порядку, встановленому для товарів подвійного використання.

Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86. Відповідно до пункту 12 даної Постанови, експорт/тимчасове вивезення зазначеного виробу здійснюється за дозволом/висновком Держекспортконтролю, його імпорт/тимчасове ввезення (крім випадків ввезення з метою ремонту) та транзиту без дозволу/висновку, у порядку встановленому законодавством.

Згідно довідки ЦНДІ озброєння та військової техніки Збройних сил України за № 189/12/367 від 03 лютого 2021 року, реле (контактор) «ТКД-501ОДЛ» - використовується у військовій сфері.

Також згідно довідки Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України № 403/3/2/1549 від 22 лютого 2021 року, реле (контактор) «ТКД-501ОДЛ» використовується у військовій сфері (у складі військових літальних апаратів: Су-27, Су-25, Л-39, Ил-76МД, Ан-26, Ан-30, МиГ-23, Миг-25, Су-15, Як-28, МиГ-29, Ми-14ПЛ, Ми-8, Ми-8Т, Ми-26).

Міжнародні передачі вищезазначених товарів здійснюються на підставі Дозволу Державної служби експортного контролю України.

Також встановлено, що ОСОБА_5 та особи, матеріли щодо яких виділені в окреме провадження (організатор, виконавець) не зареєстровані у Державній службі експортного контролю України в якості суб`єкта міжнародної передачі товарів, які підлягають державному експортному контролю та не має передбачених законом дозволів на вказану діяльність.

Враховуючи, що вказані вище вироби військового призначення були виявлені та вилучені співробітниками Державної прикордонної служби України безпосередньо біля лінії держаного кордону України, ОСОБА_5 не довів свій злочинний умисел до кінця з причин, що не залежали від його волі.

Дії обвинуваченого ОСОБА_5 суд кваліфікує за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 28, частиною 4 статті 27, частиною 1 статті 333 КК України закінчений замах на порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю, вчинений за попередньою змовою групою осіб в якості підбурювача.
Відомості про укладену угоду між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування 23 червня 2021 року між ОСОБА_5 , якому було пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 28, частиною 4 статті 27, частиною 1 статті 333 КК України, і прокурором Відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 була укладена угода про визнання винуватості. При укладанні зазначеної угоди ОСОБА_5 повністю визнав свою винуватість у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 28, частиною 4 статті 27, частиною 1 статті 333 КК України за вказаних обставин, а також була досягнута домовленість про призначення ОСОБА_5 покарання за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 28, частиною 4 статті 27, частиною 1 статті 333 КК України у виді штрафу у розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 34 000,00 гривень, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Враховуючи, що між прокурором та обвинуваченим досягнуто угоди, суд розглядає справу відповідно до положень статті 472, частини 4 статті 474, статті 475 КПК України.
Позиція сторони обвинувачення, захисту та обвинуваченого ОСОБА_5 .
У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно визнав свою вину у вчиненому кримінальному правопорушенні, передбаченого частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 28, частиною 4 статті 27, частиною 1 статті 333 КК України та пояснив, що обставини кримінального правопорушення, кваліфікацію своїх дій не оспорює, щиро кається у вчиненому, просив суд затвердити угоду про визнання винуватості між ним та прокурором та призначити узгоджене сторонами покарання.

Крім того, пояснив, що укладання угоди сторонами є добровільним, тобто без застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також ОСОБА_5 зазначив, що цілком розуміє свої права та наслідки укладання угоди про визнання винуватості, що передбачені статтею 473 КПК України, які йому були роз`яснені судом в ході судового засідання.

Прокурор та захисник в підготовчому судовому засіданні також просили затвердити дану угоду про визнання винуватості, призначити узгоджене сторонами покарання. Прокурор та захисник пояснили, що їм відомі наслідки укладення та невиконання даної угоди.

Заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши обвинувальний акт, угоду про визнання винуватості, матеріали досудового розслідування, суд зазначає наступне
Як зазначено в пункті 2 статті 468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно частини 4 статті 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, унаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Перед ухваленням рішення про затвердження угоди про визнання винуватості, відповідно до вимог статті 474 КПК України, суд переконався, що обвинувачений ОСОБА_5 цілком розуміє своє право на судовий розгляд; право мовчати; право мати захисника або захищатися самостійно; право допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, наслідки її невиконання, передбачені статтями 473, 476 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Судом встановлено, що укладення вищевказаної угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Умови угоди не суперечать інтересам суспільства та не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, а обвинувачений має можливість виконання взяти на себе за угодою зобов`язання.

Угода про визнання винуватості відповідає вимогам КПК України, підстав для відмови в затвердженні угоди, передбачених частиною 7 статті 474 КПК України судом не встановлено.
Узгоджені сторонами вид і міра покарання відповідають ступеню тяжкості злочину, який згідно статті 12 КК України відноситься до нетяжких злочинів, інтересам суспільства та держави і даним особи обвинуваченого, який не має судимості, до кримінальної відповідальності притягується вперше, одружений, за місцем проживання характеризується з позитивного сторони, на обліку у лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває.
Ураховуючи наведене, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження угоди про визнання винуватості та ухвалення вироку на підставі такої угоди.
Щодо вирішення процесуальних питань
Витрати на залучення експерта по проведенню судової експертизи у даному кримінальному провадженню відсутні.
Суд вирішує долю речових доказів відповідно до вимог статті 100 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись статтями 100, 369, 370, 373, 374, 474, 475 суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 23 червня 2021 року, укладену між прокурором Відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 28, частиною 4 статті 27, частиною 1 статті 333 КК України та призначити покарання у виді штрафу у розмірі 2 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Речові докази Виріб «Электродвигатель постоянного тока ДПР-32-Н6-02» 16 штук; Конденсатори з маркуванням К53-1А33MF - 1679 штук; Конденсатори з маркуванням К53-1А47MF 300 штук; Мікроперемекач однополюсний ПМ24-2В 3325 штук; Роз`єми ССП 26/2 145 штуки; Мікровимірювач з маркуванням АМ800К - 10 штук; Конденсатори з маркуванням К53-1А6,8MF 200 штук; Радіоелементи (компонент) типу реле РЭС47-ОС 800 штук; Магнітопровод П-образний, різного розміру 124 штуки; Реле негерметичне високочастотне з маркуванням РЭВ-14 2 штуки; Конденсатори з маркуванням К52-1М15MF 71 штука; Конденсатори з маркуванням К52-7А 15 штук; Конденсатори з маркуванням К52-2 20 штук; Конденсатори з маркуванням К52-5С 9 штук; Конденсатори з маркуванням К73-16В 60 штук; Конденсатори з маркуванням К52-1М470MF - 60 штук; Реле проміжне з маркуванням 8Э123М N 68 штук, які знаходиться на зберіганні у камері речових доказів Управління СБУ в Харківській області, після набрання вироком законної сили повернути ОСОБА_7 .
Речові докази реле (контактори) типу «ТКД-501ОДЛ» загальною кількістю 20 (двадцять) штук, які було вилучено 14 вересня 2020 року згідно протоколу про порушення митних правил №0869/80700/20 від 29 вересня 2020 року у громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходиться на зберіганні у камері речових доказів Управління СБУ в Харківській області, після набрання вироком законної сили конфіскувати в дохід держави.
Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим, про визнання винуватості може бути оскаржений:
обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладання угоди;
прокурором виключно з підстав призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди, затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.
Апеляційна скарга на вирок суду подається до Харківського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку суду.

Суддя ОСОБА_8