Провадження №1-кс/522/9805/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000031 від 01.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 01.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, мотивуючи наступним.
В провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000031 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України на підставі аналізу вивчення електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовим становищем вчинили розтрату бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту дворового входу до будівлі та підвальних приміщень адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 та капітального ремонту квартири, що надана для розміщення дитячого будинку сімейного типу, за адресою: АДРЕСА_2 Сума збитків на теперішній час встановлюється.

Так, в ході аналізу електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що під час проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 проводилась спрощена закупівля номер UA-2020-11-20-011673-с (код доступу ІНФОРМАЦІЯ_1 ), 20.11.2020 року оголошено тендер, предметом закупівлі якого є «Капітальний ремонт дворового входу до будівлі та підвальних приміщень адміністративної будівлі» за адресою: АДРЕСА_1 за очікуваною вартістю 259 600, 00 грн.

Під час проведення даної закупівлі учаником виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із первинною пропозицією 240 670,07 грн, та останньою ціновою пропозицією -240 670,07 грн.

Відповідно до протоколу розкриття опублікованого 04 грудня 2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 переможцем вказаних торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого 08.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підписано договір № 107-20/П, про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на суму 240 670, 07 гривень (далі- Договір-1).

Згідно з Додатком № 2 до Договору-1 - календарного графіку виконання робіт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинно проводити ремонтно-будівельні роботи на загальну суму 240 670, 07 грн., в період з грудня 2020 р. по березень 2021 року.

У Додатку № 3 до Договору-1- план фінасування робіт, вказується що за 2020 рік ІНФОРМАЦІЯ_2 повинні перерахувати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суму у розмірі 18 000 грн 00 коп, а залишок суми у розмірі 222 670 грн 07 коп. сплатити у 2021 році.

В електронній системі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30 грудня 2020 року опубліковано Додаткову угоду від 30.12.2020 до Договору-1, за яким Договір-1 вважається повністю виконаний сторонами і на основі цієї додаткової угоди здійснюється повний розрахунок. Проте копії Акту виконаних робіт, який дійсно підтверджував виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїх зобов`язань, не надано.

Також, в ході аналізу електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що під час проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 проводилась спрощена закупівля UA-2020-11-20-011224-c (із ссилкою ІНФОРМАЦІЯ_1 ), 20.11.2020 року оголошено тендер, предметом закупівлі якого є «Капітальний ремонт квартири, що надана для розміщення дитячого будинку сімейного типу, за адресою: АДРЕСА_2 за очікуваною вартістю 239 100, 00 грн.

Під час проведення даної закупівлі учаником знову виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із первинною пропозицією 219 738,47 грн, та останньою ціновою пропозицією -219 738,47 грн.

Згідно з протоколом розкриття опублікованого 04 грудня 2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 переможцем вказаних торгів визначено також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого 08.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підписано договір № 100-20/П, про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на суму 219 738,47 гривень (далі- Договір-2).

Відповідно до Додатку № 2 до Договору-2 - календарного графіку виконання робіт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинно проводити ремонтно-будівельні роботи на загальну суму 219 738, 47 грн., в період з грудня 2020 р. по березень 2021 року.

Згідно з Додатком № 3 до Договору- план фінасування робіт, за 2020 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 повинні перерахувати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 180 000 грн 00 коп, у іншу суму у розмірі 39 738 грн 47 коп. сплатити у 2021 році.

В електронній системі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30 грудня 2020 року опубліковано Додаткову угоду від 30.12.2020 до Договору-2 , за яким Договір-2 вважається повністю виконаний сторонами і на основі цієї додаткової угоди здійснюється повний розрахунок. Проте копії Акту виконаних робіт, який дійсно підтверджував виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїх зобов`язань, знову не надано.

У своїй тендерній пропозиції для закупівлі щодо «Капітального ремонту дворового входу до будівлі та підвальних приміщень адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 надає довідку №7 від 26.11.2020 про наявність працівників, які будуть безпосередньо працювати на об`єкті будівництва. Така ж сама довідка №7 від 26.11.2020 надана для закупівлі Капітальний ремонт квартири, що надана для розміщення дитячого будинку сімейного типу, за адресою: АДРЕСА_2 . Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав одну ж ту саму довідку з однаковими реєстраційними номерами та з різним змістом.

Згідно з цими довідками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залучало до безпосередніх робіт 9 працівників.

Згідно з тендерною документацію, даний об`єм робіт по двух об`єктах будівництва має виконуватися протягом 4 місяців кожний. Підприємство зазначило одних і тих самих працівників для виконання робіт по обох об`єктах. У зв`язку з цим, виникають сумніви в тому, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » могло якісно та в повному обсязі виконати роботи протягом 22 днів на двох об`єктах будівництва, коли роботи повинні проводитися в сумаріній кількості протягом 8 місяців одними і тими самими працівниками.

За таких обставин для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, які підлягають дослідженню та доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникає потреба у проведені будівельно-технічної експертизи з метою встановлення здійснення капітального ремонту дворового входу до будівлі та підвальних приміщень адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , та капітального ремонту квартири, що надана для розміщення дитячого будинку сімейного типу, за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, у своїй тендерній пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для підтвердження виконання ним аналогічного договору, надає відгук виданий Комунальним підприємством спільної власності територіальних громад Роздільнянського району (далі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №172/11 від 25.11.2020 року та №171/11 від 25.11.2020 року. У відгуках міститься інформація про здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підрядних робіт за договором №1-Б/2019 від 03.07.2019 щодо капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 (індинтифікатор закупівлі UA-2019-05-27-002668). Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив виконання додаткових робіт капітального будівництва ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 (індинтифікатор закупівлі UA-2019-05-27-002668). Але в електронній системі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься угода про розірванняя Договору №1-Б/2019 від 03.07.2019. Причини розірвання даного Договору не міститься.

Окрім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знову виграло відкриті торги (індинтифікатор закупівлі UA-2020-07-07-001379-c) щодо виконання підрядних робіт за тим самим об`єктом капітального будівництва та уклало з ІНФОРМАЦІЯ_5 договір 08/20 від 11 серпня 2020 року. Проте в електронній системі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знову міститься інформація про розірвання договору 08/20 від 11 серпня 2020 року. Причинами розірвання на цей раз Замовник вказує те, що виконавець не виконав роботи в повному обсязі та не якісно, застосував неякісний будівельний матеріал ( код доступу ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

У відгуках, що були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для підтвердження виконання ним аналогічного договору міститься інформація про те, що замовник задоволений роботою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всі роботи виконувалися висококваліфікованими робітниками із застосуванням сучасних технологій та матеріалів та що всі роботи були виконані на високому професійному рівні та в належний строк. Виникають сумніви у справжності надання таких відгуків, оскільки є наявна інформація, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконував своїх зобов`язань.

Крім цього, дані відгуки не містять таких необхідних реквізитів таких як печатка підприємства. Також підписи керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 у даних відгуках не співпадають з підписами, розміщеними в договорах про виконання підрядних робіт чи додатками до цих договорів.

У зв`язку з цим виникли підозри щодо справжності підписів і самих відгуків в цілому.

Приморська окружна прокуратура міста Одеси звернулась до КП ІНФОРМАЦІЯ_5 з листом №52-2453 від 26.05.2021 з проханням надати копії відгуків, які видавались ІНФОРМАЦІЯ_5 на імя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом листопада грудня 2020 року.

ІНФОРМАЦІЯ_5 надало відповідь №51/06 від 09.06.2021 про те, що дійсно КП СВТГРР співпрацювало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надавалось два відгука №150/11 від 10.11.2020 та №153/11 від 13.11.2020 (копії додавались). Аналізуючи ці два відгуки з тими, які надали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у своїх тендерних пропозиціях, можна знайти відмінності у номерах, датах, підписах керівника і самому тексті відгуку. У зв`язку з чим виникають підозри щодо підроблення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відгуків №172/11 від 25.11.2020 року та №171/11 від 25.11.2020 року.

За таких обставин для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, які підлягають дослідженню та доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникає потреба у проведені судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення ідентичності підпису керівника на різних відгуках.

До судового засідання прокурор не з`явився, просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, та вказав, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160-165, 372 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 01.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до тендерних та інших договірних, технічних, бухгалтерських, облікових, фінансових документацій що стосується закупівель робіт з капітального ремонту дворового входу до будівлі та підвальних приміщень адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , та капітального ремонту квартири, що надана для розміщення дитячого будинку сімейного типу, за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_4 ), а саме: а саме: копій тендерних документацій на закупівлю робіт з капітального ремонту дворового входу до будівлі та підвальних приміщень адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , та капітального ремонту квартири, що надана для розміщення дитячого будинку сімейного типу, за адресою: АДРЕСА_2 , (інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, документи, що підтверджують відповідність учасника, вимогам визначеним у ст. 17 Закону України Про державні закупівлі, інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічу спеціфікацію, з переліком та обсягом робіт (плани, креслення, малюнки, опис предмета закупівлі, документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції, інформацію про субпідрядників, лист-згоду з проектом договору, тендерну форму Пропозиція, календарний графі виконання робіт; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт; експертний висновок проектно-кошторисної документації об`єкту; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, акти передачі-прийняття об`єкта; акт передачі-прийняття проектної документації; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які використовувались під час проведення будівельних робіт; сертифікати якості (паспорти) на ці матеріали; експертні висновки щодо в використаних матеріалів; зведені та локальні кошториси; договори про закупівлю підрядних робіт № 107-20/П від 08.12.2020, та № 100-20/П від 08.12.2020 (смети, виконавчі схеми, сертифікати якості, копії рахунків на застосовані будівельні матеріали, додаткові угоди, дефектні акти, документи фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів: акти виконаних робіт КБ-2в, акти на приховані роботи, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), журнал обліку виконаних робіт форми КБ-6, підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, розрахунки загальновиробничих норм, акти звірки взаєморозрахунків, акти прихованих робіт, корегування проекту, висновок експертизи щодо коригування, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, платіжні доручення, банківські виписки, тощо); проектну документацію по об`єкту, документи, що відображають перерахування коштів (видаткові, прибуткові накладні), загальний журнал будівельних робіт; журнали авторського нагляду; журнали виконання бетонних робіт.
Відповідальні особи зобов`язані надати можливість вилучити завірені відповідно до вимог законодавства копії та оригінали документів, а також електронних копій наявних документацій, прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_2 , або за дорученням прокурора або слідчого, в порядку ст. 41 КПК України оперативним працівникам поліції.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 27.10.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

27.09.2021