06.10.2021 Єдиний унікальний номер 205/2424/21
Провадження № 1-кс/205/1591/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0001832 від 19 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05 жовтня 2021 року до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого. В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001832 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що у травні 2015 року на адресу ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.05.2015 року з комерційною пропозицією продажу продукції: сірки технічної та соди. У вказаній комерційній пропозиції були зазначені відомості представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні ОСОБА_5 та її контактні відомості.
Будучи зацікавленими у отриманні комерційної пропозиції, протягом травня 2015 року представники ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вели перемовини щодо умов поставки продукції «сірки технічної комової та гранульованої» з представницею компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні зі вказаною особою ОСОБА_5 , а також чоловіком, який представлявся представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Росії - ОСОБА_6 .
22.05.2015 року між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір поставки № МЭТ/02-2205-2015СКТ, згідно якого компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) зобов`язалася поставити ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупцю) продукцію «сірку технічну комову та гранульовану» на умовах DAP кордон Росія-Україна (Соловей-Тополі) у відповідності з Інкотермс 2010.
Сторонами досягнуто згоди, що найменування товару, який підлягає поставці, його кількість, асортимент, ціна за одиницю визначаються у специфікаціях, які є невід`ємною частиною договору. При цьому, усі перемовини щодо укладання договору, а також передача документів відбувалась виключно через ОСОБА_5 та ОСОБА_9 . При цьому, безпосередньо сам директор компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 на зв`язок не виходив.
Згідно із п. 3.1.1 договору, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалася надати ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комерційний рахунок-інвойс (який використовується при експорті та імпорті будь-якої продукції), тобто документ, що містить перелік товарів, їх вартості, формальних особливостей, умов поставки та відомостей про відправника і одержувача товару. Надання інвойсу фактично свідчило, що у покупця з`являється зобов`язання щодо оплати товару згідно зі вказаними умовами.
На підставі зазначеного договору, 29.05.2015 року ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало інвойс № , згідно з яким компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалася поставити на умовах DAP кордон Росія-Україна (Соловей-Тополі) - «сірку технічну комову та гранульовану» у кількості 670 метричних тон у період з 15.06.2015 року по 30.06.2015 року загальною вартістю 2847500 російських рублів. Строк платежу за продукцію, що підлягала поставці встановлено до 07.06.2015 року.
Після отримання інвойсу, 29.05.2015 року ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банківську установку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » єдиним платежем здійснило оплату за вищевказану продукцію шляхом переведення на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у розмірі 2847500 російських рублів, що станом на вказану дату дорівнювало 907441,3 гривень за курсом Національного банку України.
Після перерахування грошових коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищезазначені представники зазначеної юридичної особи в телефонному режимі підтвердили факт отримання ними зазначених коштів, а також обіцяли в межах строку, передбаченого договором поставити на ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а саме на станцію «Рубіжне» м. Рубіжне Луганської області) продукцію - «сірку технічну комову та гранульовану» у кількості 670 метричних тон.
По закінченню передбаченого договором строку (30.06.2015 року), ОСОБА_5 та ОСОБА_10 надавали обіцянки, що найближчим часом продукція буде відправлена, проте жодних документів стосовно оформлення пересилання продукції не надавали.
Після закінчення граничних строків, передбачених законом щодо виконання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору, ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося з відповідним листом до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про повернення на рахунок підприємства раніше перерахованих коштів. На цей лист, від ОСОБА_5 та ОСОБА_9 надійшла усна згода та обіцянка повернення грошових коштів найближчим часом.
В подальшому, у вересні 2015 року ОСОБА_5 в телефонному режимі та через соціальну мережу «Скайп» повідомила представникам ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на рахунок ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані грошові кошти. На прохання надати копії платіжних доручень, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 відмовили у цьому, начебто через відсутність технічної можливості.
В подальшому, ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до банківської установи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питання, чи перераховувалися на рахунок ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та була отримана офіційна відповідь, що будь-яких перерахувань грошових коштів з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було.
Після отримання листа-відповіді зазначеної банківської установи, представники ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили ОСОБА_5 та ОСОБА_11 про намір звернення до правоохоронних органів з приводу шахрайства та заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою. На що, останні попрохали не звертатися до правоохоронних органів за вищевказаних обставин та обіцяли повернути грошові кошти до кінця жовтня 2015 року.
Проте, до кінця жовтня 2015 року грошові кошти юридичній особі ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернуті не були, а також в подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_10 перестали виходити на зв`язок з представниками ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевикладені обставини підтверджуються показаннями представника потерпілого ОСОБА_7 та показаннями свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
В подальшому, під час досудового розслідування з`ясовано фактичні анкетні дані ОСОБА_5 , яка виступала від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості представника зазначеної юридичної особи та встановлено, що її дійсне прізвище є ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Дніпропетровська, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ). Також встановлено, що вона перебувала у цивільному шлюбі із ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В тому числі слідством встановлені фактичні анкетні відомості вищевказаної невідомої особи на ім`я « ОСОБА_10 » якого встановлено як ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Надалі, на відповідний запит органу досудового розслідування до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було отримано лист-відповідь генерального директора ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_19 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 не є працівниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ніяких призначень на посади, посадових інструкцій компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаним особам не надавалося та перемовин з ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно останні не вели.
В той же час, ОСОБА_8 підтвердив отримання на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів від ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 2847500 російських рублів. Також, ОСОБА_8 підтвердив, що документально він значиться директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте фактично діяльністю зазначеної компанії керує інша, на цей момент не встановлена слідством особа, яка надає вказівки про підписання певних документів, та перерахування на відповідні рахунки всіх грошових потоків юридичної особи. Так, ОСОБА_8 надав копії банківських документів, згідно яких підтверджується надходження на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів від ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 2847500 російських рублів, а також розпорядження цими коштами шляхом перерахування їх частинами на рахунки фізичних та юридичних осіб, в тому числі 1500 доларів США ОСОБА_18 , на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При цьому, після отримання грошових коштів компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взагалі не вживалося заходів щодо виконання умов договору стосовно поставки ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції, отримані грошові кошти не використовувалися компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оформлення митно-брокерських послуг з цього приводу, а одразу були перераховані і використані на власні потреби фізичних та юридичних осіб.
Таким чином, встановлено, що за учать у шахрайській схемі, пов`язаній із спонуканням представників ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укласти нібито дійсний договір на закупівлю продукції за привабливою низькою ціною (без наміру його виконання), та як наслідок здійснити переведення грошових коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в подальшому заволодіння грошовими коштами ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 2847500 російських рублів, що станом на вказану дату дорівнювало 907441,3 гривень за курсом Національного банку України, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 (з яким ОСОБА_17 перебувала у цивільному шлюбі) отримали частину суми коштів, отриманої злочинним шляхом від ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 1500 доларів США, що станом на 03.06.2015 року (день перерахування зазначеної частини коштів на картковий рахунок ОСОБА_18 ) дорівнювало 31606,2 гривень за курсом Національного банку України.
З метою підтвердження або спростування причетності ОСОБА_17 та ОСОБА_18 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів (інформації) у друкованому та електронному вигляді, що можуть містити охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відомості стосовно якого знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_2 , а також фото-відеоматеріали про осіб, що отримували із вказаного карткового рахунку грошові кошти із зазначенням дати та адреси їх отримання.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що вказана інформація в інший спосіб отримана бути не може, отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.
Слідчий письмово підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що таке клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », місце знаходження: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих дій з метою викриття осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та доведення їх вини у його вчиненні. Слідчим також доведено, що вказана інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні. В зв`язку із викладеним, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в цьому випадку тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », місце знаходження: АДРЕСА_2 , не тягне за собою негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, та відповідає завданням кримінального провадження визначених нормою ст. 2 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0001832 від 19 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ слідчого відділення ВП № 3 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (інформації) у друкованому та електронному вигляді, що можуть містити охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відомості стосовно якого знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_2 , а також фото-відеоматеріали про осіб, що отримували із вказаного карткового рахунку грошові кошти із зазначенням дати та адреси їх отримання.
Строк виконання ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

.