Справа №766/581/21
н/п 1-кс/766/8433/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо його клієнта ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- документів, що підтверджують факт використання коштів отриманих на рахунок № НОМЕР_3 в якості попередньої оплати по договору № 61/ДУ від 23.06.2021 (п. 12.6 вказаного договору) в сумі 5 531 400,00 грн., а саме: заявок на перерахування коштів, актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), документів з придбання матеріалів, які використовувались в ході проведення робіт за вказаним договором за період з 07.07.2020 по 06.09.2021.

З метою збереження інформації, яка міститься у документах, та містить банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_14 ».

Вказане клопотання мотивував тим, що зазначені вище предмети у відповідності до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як речові докази, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт повноти проведених робіт; - будуть використанні при необхідності під час проведення експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000108 від 11.12.2020 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено публічну закупівлю робіт «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 0221306 Нижні Торгаї межа Нижньосірогозького району Агаймани на ділянці км 0+000 км 6+000».

За результатами торгів переможцем визнано ПП « ОСОБА_14 » (далі підприємство, або підрядна організація), з яким 23.06.2020 укладено договір № 61/ДУ від 23.06.2021 (надалі Договір).

Сума робіт по укладеному договору становила 18 438 000 грн., фактично 09.07.2021 перераховано підряднику попередню оплату (аванс) в сумі 5 531 400,00 грн.

19.07.2021 господарським судом Херсонської області відкрито провадження у справі за позовом Генічеської окружної прокуратури в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_13 » про стягнення суми невикористаної попередньої оплати за договором про закупівлю робіт з «Капітального ремонту проїзної частини автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221306 Нижні Торгаї межа Нижньосірогозького району Агаймани» в сумі 5 531 400,00 грн.

Підставою для звернення прокурора з позовом до суду стало неповернення відповідачем вказаних коштів у визначені договором строки.

Крім того, в ході слідства встановлено, що ПП « ОСОБА_14 » по акту КБ-2В за жовтень 2020 року виконано робіт на суму 1 947 869,46 грн. Уповноваженими службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято роботи, 27.10.2021 перераховано кошти підряднику.

Пунктом 12.6 Договору передбачено можливість проведення попередньої оплати за Договором, виходячи з вимогами Постанов КМУ № 1070 від 04.12.2019 та № 1764 від 27.12.2001. Розмір такої оплати не може перевищувати 30 відсотків від вартості робіт, які плануються виконати протягом поточного бюджетного року.

При цьому, Генпідрядник протягом трьох місяців з моменту надходження коштів зобов`язаний використати отримані кошти для виконання робіт по Договору. Підтвердженням цільового використання отриманих коштів є підписаний Стронами Акт виконаних робіт форми КБ-2в, який у вказаний термін складається Генпідрядником і надається на підпис замовнику.

Перерахування коштів в сумі 5 531 400,00 грн. (попередня оплата відповідно до п. 12.6 договору № 61/ДУ від 23.06.2021) проводилось на підставі платіжного доручення № 24 від 07.07.2020 на рахунок № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовується ПП « ОСОБА_14 ».

Крім того, п. 2 Постанови КМУ № 1070 від 04.12.2019 передбачено, що попередня оплата розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів за капітальними видатками та державними контрактами здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім`я в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, постачальниками товарів і надавачами послуг виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, з наданням підтвердних документів органам ІНФОРМАЦІЯ_4 для здійснення платежів.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документи, що підтверджують факт використання коштів отриманих на рахунок № НОМЕР_3 в якості попередньої оплати по договору № 61/ДУ від 23.06.2021 (п. 12.6 вказаного договору) в сумі 5 531 400,00 грн., а саме: заявки на перерахування коштів, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), документи з придбання матеріалів, які використовувались в ході проведення робіт за вказаним договором за період з 07.07.2020 по 06.09.2021.

Зазначені вище предмети у відповідності до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як речові докази, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт повноти проведених робіт; - будуть використанні при необхідності під час проведення експертиз.

Крім того, після вилучення вказаних документів, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, та як вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме в частині надання оцінки діям службових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при розпорядженні бюджетними коштами, їх фактичного перерахунку виконавцю робіт ПП « ОСОБА_14 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 (або) слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо його клієнта ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- документів, що підтверджують факт використання коштів отриманих на рахунок № НОМЕР_3 в якості попередньої оплати по договору № 61/ДУ від 23.06.2021 (п. 12.6 вказаного договору) в сумі 5 531 400,00 грн., а саме: заявок на перерахування коштів, актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), документів з придбання матеріалів, які використовувались в ході проведення робіт за вказаним договором за період з 07.07.2020 по 06.09.2021.

Встановити строк дії ухвали до 14.11.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1