Провадження № 1-кс/727/2973/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №50000142 від 26.09.2021 року),
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна.

Посилається на те, що 26.09.2021р. близько 03.50 год. працівниками оперативних підрозділів на території міжнародного автомобільного пункту пропуску через державний кордон України «Порубне-Сірет» (далі МПП «Порубне-Сірет»), після проходження митного та прикордонного контролів по «зеленому коридору» зупинено вантажний фургон «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 та вантажний фургон «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_7 в кузові яких було виявлено одяг, який останні за сприяння службових осіб відділу митного оформлення №1 митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, перемістили на територію України без сплати передбачених законодавством митних платежів.

Цього ж дня, працівниками Держмитслужби здійснено переогляд транспортних засобів з наявним одягом, в ході якого здійснено їх вилучення на склад митниці у зв`язку з початком справ про порушення митних правил відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_6

23.10.2021р. слідчим в приміщенні складу Чернівецької митниці на території МПП «Порубне-Сірет» проведено огляд вилученого одягу в ході якого встановлено, перебування на зберіганні одягу, що був вилучений з автомобіля «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , а саме: труси жіночі з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 12 240 шт.; халати жіночі з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 630 шт.; набір нижньої білизни (бюстгальтери, труси) з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 7 092 шт.; піжама жіноча (кофта, штани) з текстильних матеріалів для дітей іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 501 шт.; куртки чоловічі з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 244 шт.; куртки жіночі з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 70 шт.; кофта з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 600 шт.; кофта (гольф) з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 2 715 шт.; кофта жіноча з капюшоном з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 200 шт.; нічна сорочка з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 144 шт.; куртки підліткові з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 90 шт.; скляні флакони різних кольорів для парфумів в кількості 504 шт. Код УКТ ЗЕД 7010.
23.10.2021р. вилучені та оглянуті на складі Чернівецької митниці речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони є предметом вчинення кримінального правопорушення та відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

В зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також спеціальної конфіскації, у тому числі з метою запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна, є необхідність у накладенні арешту на майно що було вилучене у ОСОБА_6 та оглянуте 23.10.2021р.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Захисник просив відмовити в задоволенні клопотання.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 26.09.202р. до ЄРДР внесено відомості №50000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

23.10.2021р. слідчим в приміщенні складу Чернівецької митниці на території МПП «Порубне-Сірет» проведено огляд вилученого одягу з автомобіля «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , а саме: труси жіночі з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 12 240 шт.; халати жіночі з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 630 шт.; набір нижньої білизни (бюстгальтери, труси) з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 7 092 шт.; піжама жіноча (кофта, штани) з текстильних матеріалів для дітей іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 501 шт.; куртки чоловічі з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 244 шт.; куртки жіночі з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 70 шт.; кофта з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 600 шт.; кофта (гольф) з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 2 715 шт.; кофта жіноча з капюшоном з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 200 шт.; нічна сорочка з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 144 шт.; куртки підліткові з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 90 шт.; скляні флакони різних кольорів для парфумів в кількості 504 шт. Код УКТ ЗЕД 7010.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
23.10.2021р. вилучені та оглянуті на складі Чернівецької митниці речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони є предметом вчинення кримінального правопорушення та відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 КК України.

Частиною 1 статті 96-2 КК України передбачено, що с пеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема вилученого одягу з автомобіля «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також враховуючи те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження та можливої спеціальної конфіскації на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке на майно, що було вилучене з автомобіля «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

?труси жіночі з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 12 240 шт.;

?халати жіночі з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 630 шт.;

?набір нижньої білизни (бюстгальтери, труси) з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 7 092 шт.;

?піжама жіноча (кофта, штани) з текстильних матеріалів для дітей іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 501 шт.;

?куртки чоловічі з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 244 шт.;

?куртки жіночі з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 70 шт.;

?кофта з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 600 шт.;

?кофта (гольф) з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 2 715 шт.;

?кофта жіноча з капюшоном з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 200 шт.;

?нічна сорочка з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 144 шт.;

?куртки підліткові з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 90 шт.;

?скляні флакони різних кольорів для парфумів в кількості 504 шт. Код УКТ ЗЕД 7010.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1