г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3942/21
Номер провадження 1-кс/213/762/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2021 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №14, клопотання слідчого СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 28.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулась слідчий СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Криворізької південної окружної прокуратури в ОСОБА_4 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000061 від 28.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказано, що 04.06.2021 до чергової частини відділення поліції №7 КРУП поштою надійшов узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України стосовно фінансових операцій, проведених за участю гр. ОСОБА_5 , які можуть бути пов`язанні із зарахуванням коштів на рахунок гр. ОСОБА_5 , такими, що містять ознаки шахрайства, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Проведеним аналізом матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено наступне: в період часу з 17.09.2020 по 22.09.2020 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), до якого емітована платіжна картка № НОМЕР_3 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшли грошові кошти в сумі 174,07 тис. грн. Проведеною перевіркою ІНФОРМАЦІЯ_1 прийшла до висновку, що вказані грошові кошти, що надійшли на рахунок ОСОБА_6 отримані злочинним шляхом.

Проведеним опитуванням ОСОБА_6 пояснив, що у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем оформлював на себе картки різних банків ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які в подальшому продавав в мережі Інтернет за 300 грн. ОСОБА_6 зазначає, що користувався номерами телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Вказані номери телефону могли бути використані у якості фінансового номеру телефону ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, джерел надходження коштів на карту ОСОБА_6 , у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_6 може продовжувати свою злочинну діяльність, у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_6 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 17.09.2020 по теперішній час, з метою встановлення дати та часу вчинення злочину, що є обставиною, що підлягає доказуванню.

Вказаною інформацією володіє лише Філія Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в м. Дніпрі, Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_6 , Місцезнаходження: АДРЕСА_1 як відокремлений підрозділ юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , керівник - ОСОБА_7 .

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала письмову заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника банку, для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000061 від 28.09.2021 року.
З метою встановлення особи, яка причетна до скоєння злочину, виникла необхідність отримання доступу до документів, що перебувають у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "».
Зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , становлять банківську таємницю, але мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи яка його вчинила і можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню. В інший спосіб отримати інформацію не є можливим.
З метою економії бюджетних коштів, а також дотримання розумних строків кримінального провадження, передбаченого ст. 28 КПК України, враховуючи те, що найближче територіально розміщене відділення Філія Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в м. Дніпрі, Місцезнаходження: АДРЕСА_1 слідчий суддя вважає за можливим дозволити проведення тимчасового доступу за вказаною адресою.
Таким чином, суд знаходить, що клопотання повністю обґрунтоване і слідчому необхідно отримати доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, який можливо отримати лише на підставі рішення суду.
З урахуванням вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, суд, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 28.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , опероуповноваженому СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ інформації та докуметів, що знаходяться у володінні Філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в м. Дніпрі, Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_6 , Місцезнаходження: АДРЕСА_1 як відокремленого підрозділу юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , керівник - ОСОБА_7 , з можливістю ознайомитися та зробити копії наступних документів:

-документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванню (копії: паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та на ім`я контрагентів рахунків, на які перераховувались коштиза період часу з 00.00 годин 17.09.2020 по теперішній час.

-повну наявну інформацію про рух грошових коштів по усім банківськимрахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у тому числі по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, ПІБ, номеру рахунку, з якого перераховані грошові кошти на рахунок ОСОБА_6 та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти з рахунку ОСОБА_6 за період часу з 00.00 годин 17.09.2020 по теперішній час.

-матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів/банкоматів на електронному носії при одержанні грошових коштів зрахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 00.00 годин 17.09.2020 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.

-всі наявні електронні розрахункові документи, які відправлені банку клієнтом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із використанням системи дистанційного обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Інтернет-Банкінгу) за період часу з 00.00 годин 17.09.2020 по теперішній час.

-Фінансовий номер телефону ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що використовується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин (пристроїв), з яких здійснювався доступ, відомостей щодо зміни налаштувань безпеки Інтернет-Банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - фінансового телефону (логіну) та паролю із зазначенням нових фінансових телефонів, паролівіз зазначенням точного часу (години,хвилини,секунди) та дати здійснення фінансових операцій/зміни налаштувань, даних геолокації на момент авторизації користувача за період часу з 00.00 годин 17.09.2020 по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 22.01.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1