печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002549 від 09.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 367 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна, з можливістю зупинити видаткові операції з коштами, які надходять на рахунок, вже знаходяться на ньому та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету, перерахування обов`язкових зборів до Пенсійного фонду України та виплати заробітної плати.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002549 від 09.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 367 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.
Поряд з цим, прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000709 від 02.04.2021 за

ч. 2 ст. 364 КК України досудове розслідування якого також здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань. Так, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи КК «Київавтодор» організували та налагодили механізм розкрадання та привласнення бюджетних коштів, що виділяються для розвитку транспортної інфраструктури м. Києва. Вказана злочинна діяльність у минулому організована на той час генеральним директором КК «Київавтодор», та який в подальшому став заступником голови КМДА, який у межах своїх повноважень спрямовував та контролював діяльність безпосередньо підпорядкованого Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та мав безпосередній вплив на здійснення видатків бюджету територіальної громади м. Києва для розвитку транспортної інфраструктури. Суть схеми полягала у здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг за значно завищеними цінами. Для обходу механізму здешевлення закупівлі, що мав на меті Закон України «Про публічні закупівлі, тендерним комітетом застосовувалася схема завищення очікуваної вартості предмету закупівлі шляхом формування цін з використанням відомостей, наданих суб`єктами господарювання, що підконтрольні учасникам злочинної групи. Для перемоги у процедурі тендерної закупівлі, оголошеній КК «Київавтодор», суб`єкт господарювання за результатами проведення попередніх перемовин через довірених осіб вказаної службової особи КМДА, брав на себе зобов`язання повернення частини коштів, яка в окремих випадках сягала 50% від ціни очікуваної вартості закупівлі. Після позитивного результату у так званих переговорах, тендерним комітетом корпорації готувалася тендерна документація, вимоги якої прописувалися під конкретного суб`єкта господарювання, та з метою надання можливості останньому виконати свої зобов`язання закладалася значно завищена ціна очікуваної вартості закупівлі, а також залучалися технічні учасники тендеру. У разі участі у торгах суб`єктів господарювання, які пропонують вигідніші умови, їх пропозиції відхилялися з будь-яких підстав. Надалі за результатами виконання умов укладеного договору КК «Київавтодор» перераховулися кошти підрядному підприємству, яке на виконання попередніх домовленостей зі службовими особами замовника, користувалося послугами суб`єктів господарювання, діяльність яких носить ознаки фіктивності, для виведення їх (грошових коштів) у тіньовий сектор економіки та переведення із безготівкової форми у готівку. Протиправна діяльність із конвертації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, забезпечувалася службовими особами Головного управління державної податкової служби України в Київській області, які організували та прикривали протиправну діяльність фіктивних суб`єктів господарювання, що зареєстровані на території Київської області, однак фактично ніякої господарської діяльності не здійснювали.

Так, у жовтні-листопаді 2020 року КК «Київавтодор» проведено процедури закупівель:

- всесезонних машин з обладнанням для внесення рідких реагентів літнього та зимового утримання доріг за кодом ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби, ідентифікатор закупівлі UA-2020-09-02-009753-b з очікуваною вартістю 58 560 998,40 грн. (бюджетне фінансування);

- всесезонних машин з обладнанням для літнього та зимового утримання доріг на шасі автомобіля колісної формули 4х2 за кодом ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби, ідентифікатор закупівлі UA-2020-09-02-009599-b з очікуваною вартістю 83 088 000,00 грн. (бюджетне фінансування),

За результатами проведення вказаних процедур визнано переможцем ТОВ «Сучасні вантажівки», , та відповідно 27.11.2020 укладено договори:

- № 71-19 на суму 58 414 608,00 грн. (загальна кількість машин комбінованих дорожніх «ВКК Спецмаш» модель МКД-11-07.08 (на базі шасі Ford Trucks 1833) 12 одиниць по ціні 4 867 884,00 грн. в т.ч. ПДВ за одиницю;

- № 72-19 на суму 82 838 736,00 грн. (загальна кількість машин комбінованих дорожніх «ВКК Спецмаш» модель МКД-12-04.08 (на базі шасі МАЗ-5340С2-525-013) 12 одиниць по ціні 6 903 228,00 грн. в т.ч. ПДВ за одиницю.

Станом на даний час умови договорів від 27.11.2020 №71-19 та №72-19 виконано в повному обсязі, тобто ТОВ «Сучасні вантажівки», , поставлено 12 одиниць машин комбінованих дорожніх «ВКК Спецмаш» модель МКД-11-07.08 (на базі шасі Ford Trucks 1833) та 12 одиниць машин комбінованих дорожніх «ВКК Спецмаш» модель МКД-12-04.08 (на базі шасі МАЗ-5340С2-525-013), а КК «Київавтодор» із продавцем здійснено розрахунки на загальну суму 141 253 344,00 грн.

Відповідно до Висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у м. Києві від 05.03.2021 №47/26-15-08-03-20/03359026 за результатами дослідження фінансових операцій, проведених КК «Київавтодор» () щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдженням зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період 01.12.2020 31.01.2021 року є обґрунтовані підстави вважати, що фінансові операції з поставки

ТОВ «Сучасні вантажівки» () 12 одиниць машин комбінованих дорожніх «ВКК Спецмаш» модель МКД-11-07.08 (на базі шасі Ford Trucks 1833) та 12 одиниць машин комбінованих дорожніх «ВКК Спецмаш» модель МКД-12-04.08 (на базі шасі МАЗ-5340С2-525-013) на загальну суму 141 253 344,00 грн. ймовірно проводилися з метою заволодіння коштами підприємства КК «Київавтодор» (), що фінансується з державного бюджету та мають ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сумі 116 321 074,00 грн. у т.ч. ПДВ 19 386 845,66 гривень.

Згідно з отриманими відомостями, службові особи ТОВ «Сучасні вантажівки», отримавши кошти на розрахункові рахунки, розподілили їх між підконтрольними суб`єктами господарювання, основну частину з яких вивели в тіньовий сектор економіки, перевівши їх із безготівкової форми у готівку та заволоділи ними.

Під час досудового розслідування з метою визначення вартості товарної продукції, що є предметом договорів від 27.11.2020 про закупівлю машин комбінованих дорожніх № 71-19 на суму 58 414 608 грн та № 72-19 на суму 82 838 736 грн., документальної обґрунтованості оформлення операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей, призначено комплексну комісійну судової автотоварознавчу та економічну експертизи.

Згідно висновку вказаної експертизи розмір збитків завданих місцевому бюджету міста Києва внаслідок придбання КК «Київавтодор» у ТОВ «Сучасні вантажівки» машин комбінованих дорожніх становить 34 086 423, 80 грн.
Згідно відповіді на окреме доручення прокурора, яка надійшла з ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, що службові особи ТОВ «Сучасні вантажівки», отримавши кошти на розрахункові рахунки, розподілили їх між підконтрольними суб`єктами господарювання, основну частину з яких вивели в тіньовий сектор економіки, перевівши їх із безготівкової форми у готівку та заволоділи ними.

Так встановлено, що службові особи ТОВ «Сучасні вантажівки» у реалізації протиправного механізму використовували власні розрахункові рахунки відкриті у кредитно-фінансових установах. Зокрема, аналізом отриманих відомостей зазначених у банківських виписках по руху коштів на банківських рахунках вказаного підприємства встановлено, що на банківський рахунок № НОМЕР_1 (980-Українська гривня), відкритий у Акціонерному банку «Пiвденний», МФО 328209:

- 21.12.2020 о 14:06:06 Комунальною корпорацією «Київавтодор» перераховано кошти сумою 41 419 368,00 грн. із призначенням платежу «Оплата за всесезоннi машини з облад. (машина комб.дорожня); дог. 72-19 вiд 27.11.20р. нак. 4447-00486 вiд 09.12.20р.; ПДВ-6903228,00 грн.»;

- 23.12.2020 о 14:03:59 Комунальною корпорацією «Київавтодор» перераховано кошти сумою 29 207 304,00 грн. із призначенням платежу «Оплата за всесезоннi машини з облад. (внесення рiдких реагентів);дог. 71-19 вiд 27.11.20р. нак. 4447-00493 вiд 11.12.20р.; ПДВ-4867884,00 грн.»;

- 23.12.2020 о 14:03:59 Комунальною корпорацією «Київавтодор» перераховано кошти сумою 29 207 304,00 грн. із призначенням платежу «Оплата за всесезоннi машини з облад. (внесення рiдких реагентів);дог. 71-19 вiд 27.11.20р. нак. 4447-00508 вiд 14.12.20р.; ПДВ-4867884,00 грн.»;

- 23.12.2020 о 14:03:59 Комунальною корпорацією «Київавтодор» перераховано кошти сумою 41 419 368,00 грн. із призначенням платежу «Оплата за всесезоннi машини з облад. (машина комб.дорожня);дог. 72-19 вiд 27.11.20р. нак. 4447-00500 вiд 14.12.20р.; ПДВ-6903228,00 грн.»;

загальною сумою 141 253 344,00 грн., тобто згідно умов договорів від 27.11.2020 №71-19 та №72-19 сторонами зобов`язання по ним виконано в повному обсязі, зокрема ТОВ «Сучасні вантажівки», , поставлено 12 одиниць машин комбінованих дорожніх «ВКК Спецмаш» модель МКД-11-07.08 (на базі шасі Ford Trucks 1833) та 12 одиниць машин комбінованих дорожніх «ВКК Спецмаш» модель МКД-12-04.08 (на базі шасі МАЗ-5340С2-525-013), а КК «Київавтодор» із продавцем здійснено розрахунки.

Разом з тим, 29.12.2020 о 13:08:57 ТОВ «Сучасні вантажівки» із вищевказаного банківського рахунку (№ НОМЕР_1 (980-Українська гривня), відкритого у Акціонерному банку «Південний», МФО 328209) кошти одним платежем сумою 140 000 000,00 грн. перераховано на банківський рахунок ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Коннект», , № НОМЕР_2 відкритий у Акціонерному банку «Південний», МФО 328209, із призначенням платежу «Повернення відсоткової позики згідно договору відсоткової позики №3/2014 від 21,07,14 Без ПДВ».

Згідно з інформацією, опублікованою на веб-порталі Міністерства юстиції України «Безкоштовний запит» у «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 , пошуком за реквізитом «код ЄДРПОУ» встановлено, що одним із засновників ТОВ «Сучасні вантажівки» є: ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Коннект», , а його кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами): ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 (тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 73%. Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВ «РІАЛТО», 31750942 (кінцевий бенефіціарний власник (контролер): ОСОБА_4 ), ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 (тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 27, відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Коннект», ;

- засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

ТОВ «Дженерал Істейт» є ОСОБА_4 , АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1330000,00;

- кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Коннект», , є ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100.

Таким чином, у вказаній схемі вигодонабувачами злочинної діяльності безпосередньо являється брат та сестра:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , зареєстрована в АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_4 , зареєстрований в АДРЕСА_5 .

Таким чином, на підставі викладеного можна зробити висновок про те, що грошові кошти отримані злочинним шляхом були отримані єдиним суб`єктом господарювання, а саме: ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Коннект», , № НОМЕР_2 відкритий у Акціонерному банку «Південний», МФО 328209, ЄРДПОУ НОМЕР_5 , кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100%

09.12.2021 на підставі рапорту прокурора Офісу Генерального прокурора до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під № 0002549 за фактом службової недбалості працівників Державної податкової служби, які своєю бездіяльністю сприяли привласненню бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), а також під № 0002550 за фактом легалізації (відмивання) доходів службовими особами ТОВ «Сучасні вантажівки», одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України).

Проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях доручено слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

14.12.2021 вказані кримінальні провадження постановою прокурора об`єднані в одне під єдиним номером № 0002549 від 09.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 367 КК України.

Того ж дня, з кримінального провадження № 0000709, згідно постанови прокурора від 14.12.2021, в оригіналах та копіях виділено матеріали, які згідно реєстру долучено до матеріалів кримінального провадження № 0002549.

При цьому, постановою прокурора, грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Коннект», , № НОМЕР_2 відкритому у Акціонерному банку «Південний», МФО 328209, ЄРДПОУ НОМЕР_5 , визнано речовими доказами у даному кримінальному проваджені, а тому з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання просив накласти арешт на вказане майно.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 0002549 від 09.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 367 КК України.

Враховуючи вчинення систематичних протиправних дій групою невстановлених осіб, прямо спрямованих на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, в тому числі грошовими коштами державного бюджету, незастосування арешту рахунку вказаного прокурором товариства призведе до подальшого їх використання у злочинній діяльності.
Санкція ч. 3 ст. 209 передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років та з конфіскацією майна.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження, забезпечення збереження речового доказу, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна накласти арешт на майно яке зазначено в клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Коннект» (ЄДРПОУ 37500471), які у безготівковій формі знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в Акціонерному банку «Південний», МФО 328209, ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Коннект» (), що надходять на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритому у Акціонерному банку «Південний», МФО 328209, ЄРДПОУ НОМЕР_5 , у національній та іноземній валюті та які вже знаходяться на вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1