Справа № 461/9713/21
Провадження № 1-кс/461/6897/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.12.2021 року м. Львів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, документування незаконної діяльності ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо видобування корисних копалин, а також їх реалізації, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до: оригіналів податкових декларацій з рентної плати із усіма наявними додатками до них (розрахунками, переліками, кодифікаторем), які подавалися ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2018 по 30.11.2021, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , тому просить клопотання задовольнити повністю.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Вказану інформацію директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 підтвердив під час допиту як свідка в межах даного кримінального провадження.
Встановлено, що приватна агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 займається видобутком корисних копалин на території Миколаївського району Львівської області. Керівником даного підприємства являється ОСОБА_7 . Засновниками даної агрофірми являються: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_11 ». ОСОБА_7 також являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
В ході оперативного супроводу кримінального провадження працівниками УСР у Львівській області ДСР НП України встановлено, що зазначений договір оренди земельної ділянки площею 11,5 га, укладений між ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_7 , про що у Державному реєстрі земель внесено запис 18.05.2011 за № 4623 000 04 000 839.
Крім цього, встановлено, що 20.09.2007 року ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди землі не сільськогосподарського призначення під розширення існуючого кар`єру піску площею 4,0 га з ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі ОСОБА_12 . Шляхом співставлення підписів ОСОБА_12 на вказаному договорі оренди з іншими підписами від імені ОСОБА_12 , встановлено, що підписи візуально відрізняються між собою .
Також стало відомо що ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході здійснення господарської діяльності здійснила видобуток надр на самовільно захоплених земельних ділянках (паях) громадян :
Спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , Ліцензованої землевпорядної організації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено фактичну площу земель на якій здійснюють діяльність ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_19 » та ПП « ОСОБА_11 », яка становить 41,8187 га, та самовільне зайняття земельних ділянок з наступними кадастровими номерами :
Крім цього встановлено, що 12.04.2005 року Львівською обласною радою Приватній агрофірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано акт гірничого відводу з терміном чинності до 2018 року. Державною службою України з питань праці 27.10.2020 року ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано акт гірничого відводу № 3603 з терміном чинності до 11.12.2038 року. В проміжок часу з 2018 року по 27.10.2020 року ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відсутності акту гірничого відводу здійснювало видобуток корисних копалин, що підтверджується звітними балансами запасів корисних копалин за формою №5-гр щодо видобутку будівельного піску, поданими ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Також встановлено, що згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_15 № 563 від 30.07.2021 дії спеціального дозволу на користування надрами № 3309 від 19.12.2003, наданого ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зупинено на 30 календарних днів на усунення порушень вимог законодавства у сфері надрокористування.
Таким чином, встановлено, що приватною агрофірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , всупереч установленому законом порядку здійснюється незаконне видобування корисних копалин.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та їх вилучення надасть можливість провести у даному кримінальному необхідні криміналістичні експертизи, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.
Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій податкових декларацій з рентної плати із усіма наявними додатками до них (розрахунками, переліками, кодифікаторем), які подавалися ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2018 по 30.11.2021, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .