02 листопада 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участі слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 розглянувши клопотання про накладення арешту, -
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпро із клопотанням про накладення арешт, шляхом заборони державним реєстраторам та іншим особам, які уповноважені вчиняти та проводити будь-які реєстраційні дії щодо змін до відомостей про право власності на нерухоме майно, права користування (оренди) земельними ділянками, які містяться в Державному реєстрі прав на нерухоме майно щодо СТОВ «Оріон» (код 32627134), ТОВ «Побєда-Агро» (код 34560831), СФГ «Олександрово-Володимирівське» (код 32075386) та ТОВ «Земля» (код 31167360).
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , який повідомив про те, що невідомі особи протиправно заволоділи заснованими останнім СТОВ "ОРІОН", СФГ "ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ", ТОВ "ПОБЄДА-АГРО", СТОВ "ЗЕМЛЯ" та їх майном, зокрема сільськогосподарською технікою, у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів і печаток вищезазначених товариств.
Допитаний в якості потерплого ОСОБА_4 показав, що з 2007 року він являється засновником і директором СТОВ «ОРІОН». Крім цього він також являється засновником і ТОВ «ПОБЕДА-АГРО», СТОВ «ЗЕМЛЯ» та СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» з моменту їх заснування. Зазначені товариства розташовані на території Дніпропетровської області в Софіївському районі, а саме на території селищ Запорізьке, Нововасилівка та смт Софіївка. Загальна площа земель, які обслуговують (орендують) вказані товариства становить близько 8000 га. На даний час вказані землі засіяні зерновими культурами - соняшником, кукурудзою, просом та пшеницею.
07.09.2016 ОСОБА_4 стало відомо, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесені відомості про зміну власників та керівників СТОВ «ОРІОН», ТОВ «ПОБЕДА-АГРО», СТОВ «ЗЕМЛЯ» та СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» на нових, раніше невідомих йому - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які з його слів нібито зареєстровані у м. Макіївка Донецької області.
Крім цього ОСОБА_4 показав, що на даний час з полів СТОВ «ОРІОН», ТОВ «ПОБЕДА-АГРО», СТОВ «ЗЕМЛЯ» та СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» новопризначеними власниками вказаних товариств здійснюється збір урожаю із використанням сільськогосподарської техніки, яка належить даним фермерським господарствам.
Також встановлено, що виконані 07.09.2016 реєстраційні дії стосовно СТОВ «Оріон», ТОВ «Побєда-Агро», СФГ «Олександрово-Володимирівське», ТОВ «Земля» носять сумнівний характер і вчинені всупереч вимогам чинного законодавства невідомими особами, в зв`язку із чим на теперішній час справжні власники зазначених товариств ОСОБА_4 та його родина позбавлені права управління фермерськими господарствами, що в свою чергу свідчить про заподіяння шкоди правам та інтересам останнього.
Відповідно до статуту СТОВ «ОРІОН», затвердженого Протоколом № 1 зборів учасників від 09 квітня 2007 року, учасниками товариства є ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ОРІОН» (СТОВ «ОРІОН») (ідентифікаційний код юридичної особи 32627134) є «ЕССЕЛТ ЕКСЕНТ ЛТД», керівником ОСОБА_5 з 07.09.2016.
Відповідно до статуту СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ», затвердженого Протоколом № 1 загальних зборів від 27 листопада 2012 року, засновником та головою Господарства є ОСОБА_8 , членами господарства: ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником селянського (фермерського) господарства «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» (СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ») (ідентифікаційний код юридичної особи 32075386) є ОСОБА_10 , керівником ОСОБА_10 з 07.09.2016.
Відповідно до статуту ТОВ «ПОБЄДА-АГРО», затвердженого Протоколом № 1 загальних зборів засновників товариства від 09 жовтня 2014 року, засновниками (учасниками) товариства є ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 .
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником товариства з обмеженою відповідальністю «ПОБЄДА-АГРО» (ТОВ «ПОБЄДА-АГРО») (ідентифікаційний код юридичної особи 34560831) є «ЕССЕЛТ ЕКСЕНТ ЛТД», керівником ОСОБА_5 з 07.09.2016.
Відповідно до статуту СТОВ «ЗЕМЛЯ», учасниками товариства є ОСОБА_4 та ОСОБА_12 .
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕМЛЯ» (СТОВ «ЗЕМЛЯ») (ідентифікаційний код юридичної особи 31167360) є «ЕССЕЛТ ЕКСЕНТ ЛТД», керівником ОСОБА_5 з 07.09.2016.
19 вересня 2016 року представником потерпілого ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_13 в рамках вказаного кримінального провадження подано цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення даного кримінального правопорушення.
Таким чином, в ході розслідування отримано відомості про те, що невстановлені особи, на даний час протиправно володіють вищезазначеними фермерськими господарствами, їх нерухомістю та сільськогосподарською технікою і використовують орендовані ними земельні ділянки, з метою незаконного заволодіння сільськогосподарською культурою, а саме насінням соняшника, кукурудзи, проса і пшениці, яке належить ОСОБА_4 та його родині, і в подальшому мають наміри реалізовувати його з використанням добропорядних набувачів.
В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.
Суд, вислухавши слідчого, доходить наступного висновку.
Так відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом. Доходом від вчинення злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Враховуючи, що об`єкти нерухомості, які згідно відомостей в Державному реєстрі прав на нерухоме майно належать та зареєстровані за СТОВ «Оріон» (код 32627134), ТОВ «Побєда-Агро» (код 34560831), СФГ «Олександрово-Володимирівське» (код 32075386) та ТОВ «Земля» (код 31167360), можуть мати доказове значення по справі та є речовим доказом, згідно постанови слідчого від 29.09.2016року визнані речовими доказами, з метою збереження речового доказу, вважаю за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні слідчого майно.
Керуючись ст.ст.167,170,172,173 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони державним реєстраторам та іншим особам, які уповноважені вчиняти та проводити будь-які реєстраційні дії щодо змін до відомостей про право власності на нерухоме майно, права користування (оренди) земельними ділянками, які містяться в Державному реєстрі прав на нерухоме майно щодо СТОВ «Оріон» (код 32627134), ТОВ «Побєда-Агро» (код 34560831), СФГ «Олександрово-Володимирівське» (код 32075386) та ТОВ «Земля» (код 31167360).
Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів.
Слідчий суддя підпис
Копія вірна.
Слідчий суддя Бабушкінського
райсуду м.Дніпро ОСОБА_1