печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

УСТАНОВИВ:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001429 від 10.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У клопотанні вказано, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві за вх. № 11577 від 07.09.2021 надійшло звернення представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 з приводу заволодіння невстановленими особами, які діяли від імені італійської компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 грошовими коштами, які належать компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили останнім матеріальної шкоди.

20.09.2021, під час допиту представника турецької компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , останній зазначив (далі пряма мова): що так, турецька компанія AKCAN ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває у договірних правовідносинах з італійською компанією ІНФОРМАЦІЯ_2

Листування між компаніями ведеться через електрону пошту.

Між компаніями було досягнуто домовленостей про поставку товару на суму 67 393,40 EURO.

Так, на офіційну електрону пошту турецької компанії mailto: ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист про те, що оплату за товар необхідно здійснити на рахунок італійської компанії, відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 , та зазначено наступний рахунок НОМЕР_1 .

27.07.2021 р. турецькою компанією було здійснено грошовий переказ на зазначений рахунок у сумі 67 393,40 EURO, який було успішно зараховано.

В подальшому, стало відомо, що зазначений рахунок не належить італійській компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , переписку від неї вели невідомі особи з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_5 та вказаний рахунок належить українській компанії з такою же назвою - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (найменування юридичної особи іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), тел.: НОМЕР_3 .

Станом на сьогоднішній день грошові кошти у сумі 67 393,40 EURO турецькій компанії не повернуто.

За наявною інформацією, перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти вже були перераховані на інші рахунки.

Отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановлено осіб, причетних до вчинення злочину, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )№ НОМЕР_1 за період часу з 02.10.2018 по 20.09.2021,з можливістю виготовлення копій документів:

- документів, що містять інформацію про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;

- документів, на підставі яких відкривали рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким рахункам;

- документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )про зміну залишків на таких рахунках;

- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та іншої наявної інформації та документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження,

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1