печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000468 - прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

06 серпня 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000468 - прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000468 від 02.03.2021 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, оперативне супроводження якого здійснюють працівники головного відділу по боротьбу з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України в Харківській області.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області про виявлене кримінальне правопорушення від 18.02.2021 № 70/14-2116 про те, що посадовими особами комунального підрядного спеціалізованого підприємства по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» та представниками підрядних комерційних структур організовано протиправний механізм привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт та надання послуг комунальним підприємствам м. Харкова.

Відповідно до інформації з цього повідомлення встановлено, що протягом 2020 року посадовими особами КП «Шляхрембуд» на рахунки комерційних структур перераховано кошти в сумі близько 590 мли. грн. з призначенням: ремонт доріг м. Харкова, постачання запчастин та ремонт техніки комунальних підприємств, постачання ПММ для комунальних підприємств, тощо.

Водночас, за отриманою інформацією паливно-мастильні матеріали, запчастини для техніки та її ремонт постачались та виконувались в розмірі 50% від фактичних. Фіктивні акти виконаних робіт та акти приймання- передачі товарів підписувались рядовими співробітниками дорожньо-експлуатаційних підприємств за вказівками вищих керівників.

Таким чином, протягом 2020 року посадовими особами КП «Шляхрембуд» та представниками підрядних комерційних структур привласнено бюджетних коштів на суму близько 200 млн. грн.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення до ЄРДР внесені Офісом генерального прокурора за № 0000468 та № 0000469.

05.03.2021 постановою прокурора відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДБР, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 підслідність у кримінальному провадженні № 0000468 визначено за слідчими ГСУ НПУ.

26.03.2021 проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000468 доручено старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_5

30.03.2021 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000468 та № 0000469 об`єднано в одне провадження за № 0000468.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2021 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва одночасно проведено обшуки 8 нежитлових приміщень КП «Шляхрембуд» (1 офіс та 6 філій та 1 дільниця механізації), розташованих на території м. Харків.

На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від

01.07.2021 по справі № 757/34779/21-к проведено обшук в офісі КП «Шляхрембуд» за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 20, де працював колишній директор цього підприємства ОСОБА_6 , під час якого виявлено документи в паперовому та електронному вигляді, дозвіл на вилучення яких прямо надано у вищевказаній ухвалі, у тому числі оригінали фінансово-господарських документів щодо постачання паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизельне паливо, скраплений газ) до КП «Шляхрембуд» та його структурних підрозділів, у тому числі по договорам, укладеним з ТОВ «Хозсфера», оригінали фінансово- господарських документів по взаємовідносинам між КП «Шляхрембуд» та підрядними організаціями, які мають ознаки безтоварних операцій завищення вартості товарів та послуг, у тому числі, з ТОВ «Еталонтехсервіс», ТОВ «Бізнес традиції», ТОВ «СХІДБУДПОСТАЧ», ТОВ «ТРЕК ЛАЙН», ТОВ «ТРІНІТІ-ГРУП», ТОВ «ГЛОБУС-АВТО», ТОВ «Альянс-Н», жорсткий накопичував Transcend StoreJet 25m3 1 ТВ, серійний номер НОМЕР_1 , на який записано інформацію з бухгалтерії КП «Шляхрембуд», зокрема копію архіву бази даних бухгалтерського обліку «1С-Підприємство» за 2020-2021 роки.

Водночас, під час цього обшуку вилучено документи, дозвіл на вилучення яких не було прямо надано ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2021 по справі № 757/34779/21-к, на вилученні яких наполягала ОСОБА_7 , залучена до проведення зазначеної слідчої дії в якості спеціаліста з економічних питань відповідно до постанови старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_5 від

30.07.2021, по взаємовідносинам між КП «Шляхрембуд» та підрядною організацією ТОВ «ТРІНІТІ-ГРУП», та пов`язаними з ними документами, зокрема надані начальником кошторисно-договірного відділу ОСОБА_8 на підставі листа КП «Шляхрембуд» від 30.07.2020 № 980, зокрема:

- договір про закупівлю від 20.03.2020 № 252, укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та КП «Шляхрембуд», зокрема послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста (код за ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вимірювання поверхонь) на 6 арк., а також до нього проектно-кошторисна документація (форма №9, Додаток А-Форма №1, розрахунки) на 31 арк., всього на 37 арк.;

- дефектний акт на надання послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста (код за ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вимірювання поверхонь) на 8 арк.;

- перелік об`єктів поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Харкова для виконання в 2020 році на 7 арк.;

- додаткова угода № 1 від 20.03.2020 до договору по закупівлю від 20.03.2020 № 252 на 2 арк., а також до нього проектно-кошторисна документація (форма №9, Додаток А-Форма №1, розрахунки) на 31 арк., всього на 33 арк.;

- дефектний акт на надання послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста (код за ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вимірювання поверхонь) на 8 арк.;

- перелік об`єктів поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Харкова для виконання в 2020 році на 11 арк.;

- договір субпідряду від 20,03.2021 № 2, укладений між КП «Шляхрембуд» та ТОВ «Трек Лайн», зокрема послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста (код за ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вимірювання поверхонь) на 5 арк., а також до нього проектно-кошторисна документація (форма №9, Додаток А-Форма №1, розрахунок) на б арк., всього на 11 арк.;

- додаткова угода № 1 від 20.03.2020 до договору субпідряду від 31.03.2020 № 2 на 1 арк., а також до нього проектно-кошторисна документація (форма №9, Додаток А-Форма №1, розрахунок) на 8 арк., всього на 9 арк.;

- договір про закупівлю від 06.04.2021 № 407, укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та КП «Шляхремобуд», зокрема послуги з поточного ремонту вулично- дорожньої мережі міста (за відповідним кодом ЄЗС: ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вимірювання поверхонь) на 7 арк., а також до нього проектно-кошторисна документація (форма №9, Додаток А-Форма №1, розрахунки) на 37 арк., всього на 44 арк.;

- дефектний акт на надання послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста (за відповідним кодом ЄЗС: код за ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вимірювання поверхонь) на 10 арк.;

- перелік об`єктів поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Харкова для виконання в 2021 році на 6 арк.;

- додаткова угода № 1 від 06.04.2021 до договору про закупівлю від 06.04.2021 № 407 на 2 арк., а також до нього проектно-кошторисна документація (форма №9, Додаток А-Форма №1, розрахунок) на 33 арк., всього на 35 арк.;

- дефектний акт на надання послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста (за відповідним кодом ЄЗС: код за ЛК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вимірювання поверхонь) на 10 арк.;

- перелік об`єктів поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Харкова для виконання в 2021 році на 6 арк.;

- договір субпідряду від 18.05.2021 № 1, укладений між КП «Шляхрембуд» та ТОВ «Трек Лайн», зокрема послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста (код за ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вимірювання поверхонь) на 5 арк., а також до нього проектно-кошторисна документація (форма №9, Додаток А-Форма №1, розрахунок) на 11 арк., всього на 16 арк.;

які мають ознаки безтоварних операцій завищення вартості товарів та послуг, а також містять вільні зразки підписів колишнього директора КП «Шляхрембуд» ОСОБА_6 .

Враховуючи те, що документи, вилучені 30.07.2021 під час обшуку в офісі КП «Шляхрембуд» за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 20, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2021 по справі № 757/34779/21-к, являються предметом кримінального правопорушення та об`єктами кримінально-протиправних дій, тобто підпадають під визначення ст. 98 КПК України, а також містять вільні зразки підписів містять вільні зразки підписів колишнього директора КП «Шляхрембуд» ОСОБА_6 , необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, містять - відомості, необхідні для проведення економічної експертизи, є необхідність у накладенні арешту на вказані документи, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000468.

Представник Офісу Генерального прокурора у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, заяви, клопотання не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали провадження, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Обов`язок доказування перед слідчим суддею наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, у зв`язку з чим вони повинні обґрунтувати необхідність застосування того чи іншого заходу.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000468 прокурор першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 до суду не з`явився. Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України ( ч.1 ст. 26 КПК України).

Враховуючи зазначені положення закону, виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, зважаючи на неявку до суду сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000468 - прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - відмовити.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1