Справа 688/193/22
№ 1-кс/688/123/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

19 січня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000024 від 05 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 27 грудня2021 року, близько 09:25 год, невстановлена особа, з мобільного номера НОМЕР_1 , зателефонувавши на мобільний номер ОСОБА_5 , жительки с. Коськів Шепетівського району Хмельницької області, та представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом звірки номерів рахунків банківських карток, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахувала свої кошти з банківської картки універсальна ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі біля 30 000 гривень, трьома платежами, при цьому надавши реквізити своєї електронної пошти, виявила на банківській картці зняття коштів невідомою особою на вказану суму.
05 січня 2022 року відомості по вказаному факту внесено до ЄРДР за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана у справі ОСОБА_5 показала, що 27 грудня 2021 року, біля 09:25 год, знаходячись за місцем свого проживання, їй зателефонували з мобільного номера: НОМЕР_2 , однак з даним абонентом не розмовляла і відразу їй зателефонували з іншого номера: НОМЕР_1 , і коли вона підняла слухавку, їй повідомили, що це представник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 міняє номера рахунків, і для цього йому необхідно провести звірку рахунків її банківських карток, а саме універсальної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якій знаходилися кошти в сумі близько 36 000 гривень та банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час здійснення операції невідомою особою з банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_5 вона була заблокована банком і кошти з неї зняті не були. Далі дана особа, запитала у неї чи є у неї додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона відповіла, що так і в подальшому вона зайшла у даний додаток, виконуючи вимоги невідомої особи. Далі вона з своєї картки універсальної ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала трьома платежами по 9500 гривень на її картку ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого невідома особа виключила телефон. Далі через певний період, через декілька хвилин-15, вона через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , зайшла на дану картку і що її перекази коштів в кількості трьох операцій успішно з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли на її ж картку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Далі їй з незрозумілих причин, кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі близько 28 500 гривень, плюс комісійні по 338 гривень за кожну операцію, були переведені на інші невідомі їй картки, які не пам`ятає, та поповнення мобільного рахунку телефону: НОМЕР_3 на 600 гривень. Номер її картки ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_4 ; номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_5 . Далі вона стала блокувати усі свої банківські картки. Загальна сума викрадених її коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 становить біля 30 000 гривень. На наступний день, вона через телефон отримала повідомлення, що невідома особа, ще намагалася зняти кошти в сумі 14 000 гривень, однак цього не могла зробити, так як її дана картка цього банку була заблокована. Після цього, зрозумівши, що вона натрапила на шахраїв, звернулась у поліцію написавши заяву. Своїми шахрайськими діями невстановлена особа заволоділа її коштами в сумі 30 000 гривень.
Встановлено, що особа злочинця під час розмови з потерпілою користувалась мобільним номером № НОМЕР_1 , та кошти в сумі 600 грн перевела на номер № НОМЕР_3 .
З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , в період з 06 год 27 грудня 2021 року по 23 год 27 грудня 2021 року, їх тривалості, абонентів, маршрутів передавання від оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з ч.1,2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Заступник начальника СД ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка заступника начальника СД в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000024 від 05 січня 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин злочину та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженого сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільний зв`язок) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх огляду та отримання належним чином завірених копій, а саме доступ до інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з, та на мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , в період з 06 год 27 грудня 2021 року по 23 год 27 грудня 2021 року, із зазначенням номерів мобільних телефонів, інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки, їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, смс, ммс, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання (з прив`язкою абоненту до його місця знаходження), а також інформацію про ІМЕІ мобільного терміналу.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: