Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2360/21
Справа № 711/7596/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання заступника начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000243 від 10.09.2020, за ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000243 від 10.09.2020, за ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що 05.05.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи разом за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбали два полімерні пакети з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, яку в свою чергу умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, збули ОСОБА_7 (особа зі зміненими анкетними даними), яка, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу, у якій і прийняла участь як покупець.
Так, 05.05.2021 ОСОБА_6 , знаходячись на території будинку АДРЕСА_1 , близько 13 години 10 хвилин, за вказівкою ОСОБА_5 здійснив незаконний збут ОСОБА_7 , тобто продаж за 300 грн., двох полімерних пакетів з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору.
Того ж дня, ОСОБА_7 в приміщені службового кабінету №6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , добровільно видала працівникам поліції продані їй ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 два полімерні пакети з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка згідно з висновком експерта №СЕ-19/124-21/6259-НЗПРАП від 03.06.2021 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс. Маса висушеного наркотичного засобу становить 0,78 г та 0,80 г, відповідно. Загальна маса висушеного наркотичного засобу становить 1,58 г.
Він же, повторно, 02.06.2021 умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав два полімерні пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яку в свою чергу умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, збув ОСОБА_7 (особа зі зміненими анкетними даними), яка, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу, у якій і прийняла участь як покупець.
Так, 02.06.2021 ОСОБА_5 , знаходячись в квартирі АДРЕСА_3 , близько 10 години 44 хвилини здійснив незаконний збут ОСОБА_7 , тобто продаж за 300 грн., двох полімерних пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору.
Того ж дня, ОСОБА_7 в приміщені службового кабінету №6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , добровільно видала працівникам поліції продані їй ОСОБА_5 два полімерні пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка згідно з висновком експерта №СЕ-19/124-21/7565-НЗПРАП від 10.06.2021 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс. Маса висушеного наркотичного засобу становить 0,73 г та 0,77 г, відповідно. Загальна маса висушеного наркотичного засобу становить 1,50 г.
Він же, повторно, 08.06.2021 діючи разом за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбали полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яку в свою чергу умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, збули ОСОБА_7 (особа зі зміненими анкетними даними), яка, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу, у якій і прийняла участь як покупець.
Так, 08.06.2021 ОСОБА_8 , знаходячись на території будинку АДРЕСА_1 , близько 15 години 58 хвилин, за вказівкою ОСОБА_5 здійснила незаконний збут ОСОБА_7 , тобто продаж за 150 грн., полімерного пакету з речовиною рослинного походження зеленого кольору.
Того ж дня, ОСОБА_7 в приміщені службового кабінету №6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , добровільно видала працівникам поліції продані їй ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка згідно з висновком експерта №СЕ-19/124-21/7838-НЗПРАП від 18.06.2021 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс. Маса висушеного наркотичного засобу становить 0,836 г.
18.08.2021 в ході проведеного СУ ГУНП в Черкаській області з ІНФОРМАЦІЯ_5 обшуку в домоволодінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено 11 пакетиків з речовиною зеленого кольору рослинного походження, які він зберігав з метою подальшого збуту.
Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.
18.08.2021 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
18.08.2021, під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 працівниками поліції виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які ОСОБА_5 використовував для вчинення злочинних дій.
Таким чином встановлено, що відомості про користувача банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та рух грошових коштів по них перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що має наступну адресу: АДРЕСА_5 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та рух грошових коштів по ній, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000243 від 10.09.2020, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи разом за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбали два полімерні пакети з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, яку в свою чергу умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, збував ОСОБА_7 (особа зі зміненими анкетними даними), яка, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу, у якій і прийняла участь як покупець.

18.08.2021 в ході проведеного СУ ГУНП в Черкаській області з ІНФОРМАЦІЯ_5 обшуку в домоволодінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено 11 пакетиків з речовиною зеленого кольору рослинного походження, які він зберігав з метою подальшого збуту.

18.08.2021 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

18.08.2021, під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 працівниками поліції виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які ОСОБА_5 використовував для вчинення злочинних дій.

Слідством встановлено, що відомості про користувача банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та рух грошових коштів по них перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий суддя погоджується, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування.

Слідчим доведено, що:

- зазначена інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АДРЕСА_5 );

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів всім слідчим (оперативним співробітникам) вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника ВР ЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_5 , із можливістю їх вилучення, а саме до наступних документів:

- повні анкетні дані: фотографія, копія документів, фінансовий номер власника карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та номер рахунку згідно з клієнтською базою;

- розширену виписку про рух коштів по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 10.09.2020 до 18.08.2021.

Надати дозвіл, за згодою головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що має юридичну адресу АДРЕСА_5 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Черкаському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали до 25.12.2021 року.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 25.11.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1