Провадження №1-кс/752/6944/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

19.08.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000129 від 10.02.2021 року прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

18 серпня 2021 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000129 від 10.02.2021 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № № 000129 від 10.02.2021 прокурора відділу Київської місцевої прокуратури ОСОБА_3 дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000129 від 10.02.2021 прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000129 від 10.02.2021 року прокурору відділу другого відділу процесуального керівництва упарвління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

-копії свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, дозволів та ліцензій державних органів, актів перевірок органами державної податкової служби, контрольно-ревізійної служби, баланси підприємства, довідок про товарно-матеріальні цінності, які знаходяться на балансі;
-документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведенні фінансово-господарських відносин АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ЮБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЮФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Компанія з управління активами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Юридична Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Юридична спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АО « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АО « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) (далі суб`єкти господарювання);
-посадових інструкцій працівників товариства, зазначених у попередньому пункті, їх особових листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками;
-звітів про фінансові результати, додатків, доповнень та змін до останніх;
-документів, які свідчать про структуру товариства та штатну чисельність товариства із зазначенням посад та паспортних даних працівників;
-фінансово-господарських документів, на підставі яких здійснювалось відображення операцій з поставки або придбання товарів (робіт, послуг) в бухгалтерському та податковому обліку (договори, контракти, угоди), додатки до них специфікації, рахунки-фактури, прибуткові, видаткові і товаротранспортні накладні, акти прийомки-передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності на отримання ТМЦ, журнал реєстрації доручень на отримання ТМЦ, податкові накладні, виписки по рахунку, платіжні доручення, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, сертифікати відповідності товарів, паспорти заводів виробників на придбані ТМЦ й інші документи, у яких зазначено ідентифікаційні дані (серія, номер, виробник) придбаного товару, обладнання та інші документи в частині взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ЮБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),
ЮФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Компанія з управління активами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Юридична Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Юридична спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АО « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АО « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та постачальниками товарів;
-документів щодо постановки на внутрішній облік ТМЦ, матеріали проведених інвентаризацій, документи щодо руху вказаних ТМЦ по товариству, матеріально-відповідальних осіб за зберігання, якщо таке мало місце;
-документів, які підтверджують здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт та задіяних при цьому працівників, техніки та устаткування;
-видаткові накладні та інші документи щодо видаткових операцій товариства на відвантаження ТМЦ зі складів та тимчасових зберігачів;
-листів журналів в`їзду/виїзду вантажних автомобілів, спеціальної техніки тощо на територію товариства (перетинання КПП), які було задіяно під час поставки ТМЦ на виконання умов договорів укладених з зазначеними суб`єктами господарювання;
-позовних заяв чи інших документів стосовно невиконання зобов`язань, укладених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договорах з зазначеними суб`єктами господарювання, та навпаки;
- інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків, а також фактичного виконання умов договорів із зазначеними суб`єктами господарювання.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000129 від 10.02.2021 прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/19017/21

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя