Провадження №1- кс/712/367/22
Справа № 712/715/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 січня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 серпня 2021 року за №0002319, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:
24 січня 2022 року слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002319 від 27.08.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Коротка фабула з ЄРДР: до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що в період часу з жовтня 2020 р. по березень 2021 р. працівник ФОП " ОСОБА_5 " - інженер-механік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 маючи доступ до грошових коштів та матеріальних цінностей систематично вчиняв крадіжки коштів та майна. Сума завданої шкоди встановлюється.
Встановлено, що 10 березня 2020 року до ФОП « ОСОБА_7 » згідно наказу № К було прийнято на роботу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на посаду інженера механіка, в обов`язки якого входили: перевірка та контроль пожежної та електробезпеки, кур`єрська робота з відправки товару і отримання повернень послугами компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Приблизно в квітні 2020 року фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 було виявлено недостачу власних грошових коштів, які мали б надійти як оплата наложеним платежем за відправлений товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, що ОСОБА_6 працював на ФОП ОСОБА_5 останні сім років, постійно забирав кошти, які адресовані були йому та ФОП ОСОБА_5 . Працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видавались ОСОБА_6 навіть ті кошти, які адресовані були не йому, а ФОП ОСОБА_5 . У подальшому частину коштів, отриманих за відправлення наложеним платежем, ОСОБА_6 були привласнені та витрачені на власні потреби. Коли про це дізналась ФОП ОСОБА_5 , то стала задавати питання ОСОБА_6 з приводу недостачі коштів. На що ОСОБА_6 заперечував їх привласнення, посилаючись на помилки, допущені працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, в ході вияснення обставин, ФОП ОСОБА_5 з`ясувала, що помилок в роботі працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було, а кошти видавались ОСОБА_6 , оскільки він довго працював на ФОП ОСОБА_5 .
За допомогою доступної послуги відстеження відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виявлено недостачу коштів, обрахувавши яку ФОП ОСОБА_5 встановила, що ОСОБА_6 були привласнені кошти на суму 311758 гривень. ОСОБА_6 , зізнався у вчиненому та написав розписку про зобов`язання повернути кошти, однак своїх зобов`язань на даний час так і не виконав.
Слідчий в клопотанні зазначає, щоб вирахувати в належний процесуальний спосіб суму спричиненого збитку, шляхом проведення судово-економічної експертизи кваліфікованим судовим експертом, необхідно вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригінали чеків, на яких розписалась особа що отримувала кошти за наложені платежі ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), за період часу з 01.03.2020 по 31.03.2021.
Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні вказав, що його розгляд провести у відсутність слідчого та прокурора.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002319 внесені до реєстру 27 серпня 2021 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що в період часу з жовтня 2020 р. по березень 2021 р. працівник ФОП " ОСОБА_5 " - інженер-механік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 маючи доступ до грошових коштів та матеріальних цінностей систематично вчиняв крадіжки коштів та майна. Сума завданої шкоди встановлюється.(ЄО-47530 від 26.08.2021)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 185 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема до матеріалів клопотання не додана постанова про призначення судово-економічної експертизи, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 серпня 2021 року за №0002319, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України- задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- чеків (або з записом на електронний носій інформації), на яких розписалась особа що отримувала кошти за наложені платежі ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 , м. т. НОМЕР_4 ) за період часу з 01.03.2020 по 31.03.2021;
- чеків (або з записом на електронний носій інформації), на яких розписалась особа що отримувала кошти за наложені платежі ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , м. т. НОМЕР_5 ) за період часу з 01.03.2020 по 31.03.2021 з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій документів.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського Районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчих, що входять в слідчу групу, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , чи інших співробітників ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1