Справа №639/6226/21
Провадження №1-кс/639/2107/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників ТОВ «Вектор Оіл» - захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представника ТОВ «Аспект Енерджі» - захисника ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора групи прокурорів Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 15.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000951 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 204 КК України.

Мотивоване клопотання тим, що групою прокурорів Харківської обласної прокуратури та Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2020 року за № 0000951 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій у великих розмірах щодо незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та реалізації фальсифікованого, неякісного палива під виглядом торгових марок якісного пального вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів, а також у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2021 за №0000383 за ознаками ч.2 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме пального, шляхом змішування із використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво.

В рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні створено групу слідчих з числа працівників СВ ВП №1 ХРУП 3, СВ ХРУП №1 та СУ ГУНП в Харківській області, а також групу прокурорів у складі прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури та прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова.

Постановою прокурора від 27.09.2021 року матеріали досудових розслідувань у вищевказаних кримінальних провадженнях об`єднані в провадження під №0000951.

Під час проведення досудового розслідування було проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких встановлено групу осіб, які на території м. Харкова та Харківської області за попередньою змовою між собою організували незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованого палива та налагодили постійний збут у великих обсягах незаконно виготовленого фальсифікованого палива, а саме бензину марки А-92, А-95 та дизельного палива через мережі АЗС відомих в регіоні брендів під виглядом торгових марок якісного палива вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів.

В період з 17.06.2021 по 23.06.2021 оперуповноваженим УКР в Харківській області ОСОБА_8 на виконання доручення прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_9 проведено 11 контрольованих закупок, в ході яких громадянин ОСОБА_10 здійснив придбання бензину марки А-92 на АЗС на території Харківської області, а саме: АЗС, що належить ТОВ «Стандарт Петрол» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 85/87 А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт плюс» за адресою: Харківська область, смт. Великий Бурлук, вул. Підгірна, буд. 1-А; АЗС ФОП ОСОБА_11 » за адресою: АДРЕСА_1 ; АЗС ТОВ «Стабіна» за адресою: м. Харків, пр. Л. Малої, буд. 36-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: м. Харків, вул. Г. Праці, буд. 9-Д; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт» за адресою: Харківська область, с. Задонецьке, Балаклійське шосе, буд. «-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: Харківська область, с. Безпалівка, вул. Привокзальна, буд. 2-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт Плюс» за адресою: Харківська область, с. Івано Слиньківська, вул. Шосейна, буд.39; АЗС АГЗП ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Широнінців, буд. 40-А.

В подальшому за результатами отриманих даних призначено експертизу нафтопродуктів та паливно мастильних матеріалів у Харківському НДЕКЦ МВС України. Відповідно висновку експерта від 16.07.2021 надана на дослідження рідина має вуглеводневий склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення густини та фракційного складу для об`єкта дослідження входять у визначені межі для бензинів і відповідає ДСТУ 7687:2015. Значення бензолу в об`єкті дослідження виходить за визначені межі бензинів і не відповідає ДСТУ 7687:2015.

Таким чином, придбане паливо за результатами проведених досліджень не відповідає ДСТУ 768762015 та фактично підтверджує той факт, що даний товар являється фальсифікатом.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що громадянин ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який на організував незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованого палива, а також збут незаконно виготовленого палива, що не відповідає державним стандартам у великих обсягах. Окрім цього вказаний вид товару реалізує на підставі підроблених бухгалтерських документів за готівковий розрахунок без відображення фінансово-господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліках.
В ході відпрацювання отриманої інформації в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що процес незаконного виготовлення пального полягає у змішуванні стабільної фракції бензину, що має октанове число 70-75 одиниць з спеціально призначеною речовиною для підвищення октанового числа так званою присадкою та додаванням барвника для надання рідині відповідного кольору.
Після цього, ОСОБА_12 за домовленістю з посадовими особами комерційних структур, а також іншими особами, які займаються незаконним збутом фальсифікованого пального, готові фальсифіковані паливно-мастильні матеріали транспортують до місць реалізації.
Фактично ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_12 , використовуючи вантажний автотранспорт, що належить їй на праві власності, під прикриттям легальних автомобільних перевозок паливно-мастильних матеріалів, організували доставку спеціальних компонентів та речовин, а саме стабільну бензинову фракцію та спеціально призначену речовину для підвищення октанового числа, на територію за адресою: АДРЕСА_3 по підробленим бухгалтерським документам та подальше транспортування незаконно виготовленого фальсифікованого палива до місць реалізації - на автомобільні заправні станції, розташовані на території м. Харкова та Харківській області.
Проведеними негласно-слідчо (розшукових) діями, було встановлено схему протиправної діяльності, яку організував гр. ОСОБА_12 , а саме: для незаконного виготовлення пального останній надає вказівку гр. ОСОБА_14 та гр. ОСОБА_13 на постачання стабільної фракції бензину та спеціально призначеної речовини для підвищення октанового числа присадки. Далі гр. ОСОБА_15 спільно з гр. ОСОБА_16 та гр. ОСОБА_17 , на вантажних транспортних засобах: МАЗ 5334, днз. НОМЕР_2 , що використовується з причіпом вантажним ГКБ 8328 д.н.з НОМЕР_3 ; DAF XF460FT, д.н.з. НОМЕР_4 ; DAF XF105.410, д.н.з. НОМЕР_5 ; здійснюють постачання стабільної фракції бензину під видом розчинників по підробленим бухгалтерським документам з підприємств, до місця де гр. ОСОБА_12 разом з вказаною групою осіб здійснює виготовлення фальсифікованого пального за адресою: АДРЕСА_3 .
Після чого, з метою подальшого збуту через мережу АЗС, гр. ОСОБА_14 виготовляє фальсифіковане пальне, яке гр. ОСОБА_15 транспортує до підконтрольних АЗС, які належать гр. ОСОБА_18 , та АЗС «ОВІС» де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Також заходами встановлено, що гр. ОСОБА_15 здійснює транспортування пального на вантажному транспорті МАЗ 5334, днз. НОМЕР_2 , що використовується з причіпом вантажним ГКБ 8328 д.н.з НОМЕР_3 на нафтобазу де здійснює свою діяльність ПАТ Управління Механізації «Південтрансбуд» код 01380418, за адресою: м. Харків, вул. Сохора 1-А.

11.11.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук за адресою: м. Харків, вул. Сохора, буд. 1-А, в ході якого встановлено та вилучено наступне:

Відібрано зразки рідини з характерним запахом нафтопродуктів, з ємностей по три скляні банки, об`ємом один літр кожна та вилучено, а саме:

- з ємності №1: банка №1 пломба А31130978, банка №2 пломба А31130979, банка №3 пломба А31130980;

- з ємності №4: банка №1 пломба А31130960, банка №2 пломба А31130981, банка №3 пломба А31130982;

- з ємності №6: банка №1 пломба А31130983, банка №2 пломба А31130984, банка №3 пломба А31130985;

- з ємності №13: банка №1 пломба А31130995, банка №2 пломба А31130905, банка №3 пломба А31130904;

- з ємності №14: банка №1 пломба А31130991, банка №2 пломба А31130992, банка №3 пломба А31130993;

- з ємності №15: банка №1 пломба А31130987, банка №2 пломба А31130988, банка №3 пломба А31130989;

- з ємності №16: банка №1 пломба А31130906, банка №2 пломба А31130907, банка №3 пломба А31130908;

- з ємності №18: банка №1 пломба А31130956, банка №2 пломба А31130957, банка №3 пломба А31130958;

- з автомобілю Renault Master з д.н.з. НОМЕР_7 : банка №1 пломба А31130971, банка №2 пломба А31130972, банка №3 пломба А31130973.

Арбітражні зразки з рідиною, а саме: А31130984, А31130960, А31130980, А31130995, А31130991, А31130987, А31130906, А31130956, А31130971, були передані на відповідальне зберігання під зберігальну розписку адвокату, представнику ПАТ Управління механізації «Південтрансбуд» ОСОБА_6 .

В адміністративній будівлі за адресою: м. Харків, вул. Сохора, 1-А було виявлено та вилучено:

- копію договору №30-12-20/1 зберігання світлих нафтопродуктів від 30.12.2020 на 3 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №29 від 31.01.21 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №146 від 31.03.21 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №196 від 30.04.21 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №257 від 31.05.21 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №362 від 31.07.21 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №415 від 31.08.21 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №471 від 30.09.21 на 1 арк.;

- копія договору №05-06-19/1 зберігання світлих нафтопродуктів від 05.06.2019 на 3 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №693 від 20.11.20 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №795 від 31.12.20 на 1 арк.;

- копія договору №30-12-20/3 зберігання світлих нафтопродуктів від 30.12.2020 на 3 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №307 від 30.06.21 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №361 від 31.07.21 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №259 від 31.05.21 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №147 від 31.03.21 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №197 від 30.04.21 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №416 від 31.08.21 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №472 від 30.09.21 на 1 арк.

Сумісно з спеціалістом екологічної інспекції ОСОБА_19 було відібрано зразки (проби) грунту, а саме:

- зразок грунту з ділянки з умовним №1 (навпроти запорної арматури за номерами 6,4,3,12,2,1,5,7,8), який поміщено до полімерного пакету та опечатано біркою з пояснювальними написами;

- зразок грунту з ділянки з умовним №2 (навпроти кришки металевої конструкції, яка веде до ємності за №9,10), який поміщено до полімерного пакету та опечатано біркою з пояснювальними написами;

- зразок грунту з ділянки з умовним №3 (розподільний вузол, поряд з яким кришка металевої конструкції, яка веде до ємності №13), який поміщено до полімерного пакету та опечатано біркою з пояснювальними написами;

- зразок грунту з ділянки з умовним №4 (територія навпроти заправних колонок, навколо металевої шафи червоного кольору), який поміщено до полімерного пакету та опечатано біркою з пояснювальними написами;

- зразок грунту з ділянки з умовним №5 (контрольна проба з газону навпроти адміністративної будівлі), який поміщено до полімерного пакету та опечатано біркою з пояснювальними написами.

Далі в ході проведення обшуку виявлено металеву ємність під землею в якій знаходиться рідина, схожа на паливно-мастильні матеріали, а саме:

- ємність під №1 об`ємом близько 72,9 м? в якій знаходиться близько 2174 л. ПММ;

- ємність під №4 об`ємом близько 61,3 м? в якій знаходиться близько 20076 л. ПММ;

- ємність під №6 об`ємом близько 49 м? в якій знаходиться близько 1500 л. ПММ;

- ємність під №13 об`ємом близько 60,9 м? в якій знаходиться близько 59073 л. ПММ;

- ємність під №14 об`ємом близько 61 м? в якій знаходиться близько 32433 л. ПММ;

- ємність під №15 об`ємом близько 61,1 м? в якій знаходиться близько 4562 л. ПММ;

- ємність під №16 об`ємом близько 61,1 м? в якій знаходиться близько 1585 л. ПММ;

- ємність під №18 об`ємом близько 61 м? в якій знаходиться близько порожня;

- ємність №2 (об`єм не встановлений) в якій знаходиться 2225л. ПММ;

- ємність №3 (об`єм не встановлений) в якій знаходиться 3681л. ПММ;

- ємність №5 (об`єм не встановлений) в якій знаходиться 2958л. ПММ;

- ємність №7 (об`єм не встановлений) в якій знаходиться 2157л. ПММ;

- ємність №8 (об`єм не встановлений) в якій знаходиться 2367л. ПММ;

- ємність №9 (об`єм не встановлений) в якій знаходиться 2162л. ПММ;

- ємність №10 (об`єм не встановлений) в якій знаходиться 28311л. ПММ;

- ємність №11 (об`єм не встановлений) порожня;

- ємність №12 (об`єм не встановлений) в якій знаходиться 122631л. ПММ.

Вказані паливо-мастильні матеріали не вилучались з причин відсутності власників вказаного майна, а власники резервуарів-ємностей ПАТ Управління Механізації «Південтрансбуд» () відмовились отримувати на відповідальне зберігання.

Вищевказане вилучене в ході обшуку майно у осіб безпосередньо, що підтверджує володіння, користування та розпорядження вилученим майном у особи, якої воно вилучалось. На час проведення обшуку, документів, що підтверджують право власності на вилучене майна особами надано не було.
Речі та майно вилучені в ході обшуку за місцем ведення господарської діяльності ПРАТ "УМ "ПІВДЕНТРАНСБУД", , що зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Україна, 61080, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СОХОРА, будинок 1-А, тел.: 525081, тел.: НОМЕР_8 , факс: 514153.
Рідина, з характерним запахом нафтопродуктів, яка знаходиться у ємностях, з яких відібрано зразки рідини з характерним запахом нафтопродуктів, по три скляні банки, об`ємом один літр кожна належить ТОВ "ВЕКТОР-ОІЛ" (яке зареєстроване за адресою: Україна, 61153, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ЮВІЛЕЙНИЙ, будинок 56, тел.: НОМЕР_9 ), ТОВ "АСПЕКТ ЕНЕРЖІ" (яке зареєстроване за адресою: Україна, 04116, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 30, офіс 78, тел.: ).
Прокурор зазначає, що вищевказане вилучене майно, а саме вилучена документація підтверджує протиправність дій встановленої групи осіб, в діях яких вбачаються ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 204 КК України. У разі не проведення вищевказаного обшуку існувала реальна загроза знищення вищевказаної документації, шляхом її приховування та/або знищення, а тим самим було б знищено речові докази у кримінальному провадженні, що було підтверджено в ході проведення даного обшуку.
На теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученими документами.

Щодо зразків грунту після накладення арешту планується призначення комплексної судової біологічної та екологічної експертизи, а за зразками рідини з характерним запахом нафтопродуктів планується призначення судової експертизи нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів.

Відносно вилученої документації планується призначення судової економічної експертизи.

Сторона обвинувачення вважає за необхідне клопотати перед слідчим суддею про необхідність відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів документів, вилучених під час обшуку, вважає за необхідне застосування під час досудового розслідування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Вилучена 11.11.2021 під час розслідування вказаного кримінального провадження документація є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, що підтверджується відповідною постановою від 12.11.2021 та свідчить про законність його знаходження у сторони обвинувачення та підтверджується ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.10.2021, якою задоволено клопотання слідчого про проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Сохора, буд. 1-А, з метою відшукання фальсифікованих паливно мастильних матеріалів та бухгалтерських документів, що підтверджують реалізацію вказаного товару, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, засобів зв`язку, чорнових записів, статутних, реєстраційних та адміністративно розпорядчих документів, договорів, шо стосуються паливно мастильних матеріалів, додаткових угод до них, відповідних актів прийому передачі, накладних та специфікацій, інших речей та документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Тому, враховуючи, що досудове розслідування триває, повернення вилученого майна унеможливить виконання стороною обвинувачення покладених на неї функцій.

Так, на даний час призначена економічна експертиза та буде проведено необхідне дослідження щодо встановлення факту реалізації/збуту фальсифікованого палива згідно вилученої документації.
Наразі вилучені речі та документація зберігаються в Слідчому управлінні ГУНП в Харківській області.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані вважати, що вилучені речі та документи мають відношення до кримінального провадження та їх повернення унеможливить досягти мети досудового розслідування, а також враховуючи, що після повернення вказаних документів їх місце знаходження встановити буде неможливо, оскільки вони можуть бути знищені, а тому підлягають арешту, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вилученим майном.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали подане клопотання в повному обсязі та просили його задовольнити.

Представники ТОВ «Вектор Оіл» - захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та представник ТОВ «Аспект Енерджі» - захисник ОСОБА_7 заперечували проти задоволення клопотання про арешт майна.

В обґрунтування поданих заперечень зазначено наступні обставини:

- ТОВ «Вектор Оіл» та ТОВ «Аспект Енерджі» не придбували неякісне паливо у ФОП ОСОБА_20 або ТОВ «Золотий стандарт плюч», вилучені паливно-мастильні матеріали мають відповідний сертифікат якості та законно зберігалися за адресою: м. Харків, вул. Сохора, буд. 1-А;

- обшук території, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Сохора, буд. 1-А, було проведено неуповноваженою посадовою особою, а саме: слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 ;

- в порушення вимог п.п. 1, 3 ч.2 ст. 171 КПК України в клопотанні чітко не визначено підставу та мету накладення арешту на майно;

- у клопотанні прокурора відсутня визначеність щодо ідентифікації вилучених зразків рідини за суб`єктами господарювання, які є власниками зазначеного майна;

- вилучені паливно-мастильні матеріали, документи та зразки грунту будь-яким чином не пов`язані з кримінальним правопорушенням, що розслідується.
Заслухавши думку учасників судового процесу, перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що групою слідчих з числа працівників СВ ВП №1 ХРУП 3, СВ ХРУП №1 та СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного 15.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000951 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 204 КК України за фактом вчинення шахрайських дій у великих розмірах щодо незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та реалізації фальсифікованого, неякісного палива під виглядом торгових марок якісного пального вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів, а також незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме палива, шляхом змішування із використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво.

Групою прокуророів Харківської обласної прокуратури та Новобаварської обласної прокуратури м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000951 від 15.09.2020 за ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 204 КК України.

11.11.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено речі та документи, відповідно до опису, доданого до протоколу обшуку від 11.11.2021 року.

12.11.2021 року вказані вилучені речі та документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що вилучені під час обшуку документи та зразки грунту є доказом вчинення кримінального правопорушення, а також зберегло на собі його сліди, у зв`язку із чим воно має доказове значення у кримінальному провадженні.

На теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученими документами, зразками грунту.
Відносно вилученої документації призначено судову економічну експертизу.
Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним клопотання в частині накаладення арешту на паливно-мастильні матеріали, які було вилучено під час проведення 11.11.2021 обшуку за адресою: м. Харків, вул. Сохори, буд. 1-А, оскільки власниками майна надано документи в підтвердження законного їх походження, відповідної якості та підтверджується належними та допустимим доказами, а саме: договорами поставки, актами здачі-приймання робіт, деклараціями про відповідність, сертифікатами відповідності, тощо.
В матеріалах клопотання про арешт відсутні достовірні та достатні докази того, що вилучені паливно-мастильні матеріали, мають протиправне походження та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.
У клопотанні, зокрема не доведено тих обставин, що вилучене паливо зберегло на собі сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуте кримінально-протиправним шляхом, що виключає його відповідність критеріям ст. 98 KПK України.
Визнання стороною обвинувачення арештованого майна речовим доказом у кримінальному провадженні, не може бути єдиною умовою для накладення на нього арешту, оскільки не є визначеною законом підставою для цього.
При цьому, посилання сторони обвинувачення на те, що ТОВ «Вектор Оіл» та ТОВ «Аспект Енерджі» придбували неякісне паливо у ФОП ОСОБА_20 або ТОВ «Золотий стандарт плюч», жодним чином на час розгляду клопотання не підтверджені даними, зібраними в ході досудового розслідування, та спростовані поясненнями власника майна.
Крім того, в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку не надано дозвіл на вилучення палива, а надано дозвіл лише на вилучення фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів, у зв`язку з чим, враховуючи, що на теперішній час відсутні належні та допустимі докази того, що виявлені паливно-мастильні матеріали є неякісними нафтопродуктами, не відповідають технічним вимогам, тобто є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримано за рахунок доходів від вчиненого злочину або до яких може застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову, підстави для задоволення клопотання про арешт вказаного майна в цій частині відсутні.
Також в клопотанні прокурора відсутня визначеність щодо ідентифікації вилучених зразків рідини за суб`єктами господарювання, які є власниками зазначеного майна, що підтвердила сторона обвинувачення у судовому засіданні.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог KПK України i судової процедури гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 KПK України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність арешту та наявність ризиків, зазначених в ч. 1 ст. 170 KПK України, як запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення відчуження тощо
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов`язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов`язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.
Щодо посилання сторонни захисту на проведення обшуку території, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Сохора, буд. 1-А, неуповноваженою посадовою особою, а саме слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає необхідним зазначити наступне.
Постановою в.о. керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_21 від 27.09.2021 року доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000383 від 24.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.
В рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні створено групу слідчих з числа працівників СВ ВП №1 ХРУП №3, СВ ХРУП №1 та СУ ГУНП в Харківській області, а також групу прокурорів у складі прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури та прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова.
11.11.2021 року слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , якому надано повноваження слідчого у кримінальному провадженні на підставі постанови заступника начальника СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 від 18.10.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.10.2021 року по справі №639/6226/21 (провадження №1-кс/639/1773/21) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого вилучено паливно мастильні матеріали, зразки грунту та документи, перелік яких зазначено в протоколі обшуку від 11.11.2021 року.
Таким чином, обшук за адресою: АДРЕСА_4 , було проведено уповноваженою посадовою особою, а саме слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 .

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Таким чином, без накладання арешту на вищевказане майно в подальшому воно може бути приховане, знищене або передано третім особам, з метою ухиляння від притягнення до кримінальної відповідальності, накладення арешту на вилучене майно необхідно з метою забезпечення збереження речового доказу, у зв`язку з чим клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 167-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора групи прокурорів Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, вилучене 11.11.2021 року за адресою: м. Харків, вул. Сохора, буд. 1-А, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вилученим майном, а саме:

- копію договору №30-12-20/1 зберігання світлих нафтопродуктів від 30.12.2020 на 3 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №29 від 31.01.21 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №146 від 31.03.21 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №196 від 30.04.21 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №257 від 31.05.21 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №362 від 31.07.21 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №415 від 31.08.21 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №471 від 30.09.21 на 1 арк.;

- копія договору №05-06-19/1 зберігання світлих нафтопродуктів від 05.06.2019 на 3 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №693 від 20.11.20 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №795 від 31.12.20 на 1 арк.;

- копія договору №30-12-20/3 зберігання світлих нафтопродуктів від 30.12.2020 на 3 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №307 від 30.06.21 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №361 від 31.07.21 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №259 від 31.05.21 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №147 від 31.03.21 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №197 від 30.04.21 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №416 від 31.08.21 на 1 арк.;

- копія акту здачі-приймання робіт №472 від 30.09.21 на 1 арк.

- зразок грунту з ділянки з умовним №1 (навпроти запорної арматури за номерами 6,4,3,12,2,1,5,7,8), який поміщено до полімерного пакету та опечатано біркою з пояснювальними написами;

- зразок грунту з ділянки з умовним №2 (навпроти кришки металевої конструкції, яка веде до ємності за №9,10), який поміщено до полімерного пакету та опечатано біркою з пояснювальними написами;

- зразок грунту з ділянки з умовним №3 (розподільний вузол, поряд з яким кришка металевої конструкції, яка веде до ємності №13), який поміщено до полімерного пакету та опечатано біркою з пояснювальними написами;

- зразок грунту з ділянки з умовним №4 (територія навпроти заправних колонок, навколо металевої шафи червоного кольору), який поміщено до полімерного пакету та опечатано біркою з пояснювальними написами;

- зразок грунту з ділянки з умовним №5 (контрольна проба з газону навпроти адміністративної будівлі), який поміщено до полімерного пакету та опечатано біркою з пояснювальними написами.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Паливно-мастильні матеріали, які були вилучені 11.11.2021 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 повернути власникам майна за належністю.
Місцем зберігання арештованого майна документів, визначити матеріали кримінального провадження №0000951, місцем зберігання речових доказів предметів (зразків (проб) грунту) камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1