Справа № 199/5363/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпрі клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000400 від 17.06.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під № 0000400, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до вільних зразків буквеного тексту (не менше ніж на 15 аркушах), цифрового тексту (у вигляді записів однозначних і багатозначних чисел із супутніми їм буквеними записами, не менше ніж на 15 аркушах), записів «друкованими» буквами (не менш 15 сторінок стандартного формату), вільних зразків підпису (не менше ніж на 15 документах), виконані гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.06.2021 за № 0000400, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
До ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява адвоката ОСОБА_6 , в інтересах ОСОБА_7 , за фактом незаконного заволодіння майном гр. ОСОБА_8 , шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), яке завдало значної шкоди потерпілому.
Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.06.2021 за №0000400, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 є спадкоємцем майна після померлого батька ОСОБА_8 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується свідоцтвом про смерть та витягом про реєстрацію в спадковому реєстрі.
За життя його батько був власником транспортних засобів, які мають включитися до спадкової маси. До 01 жовтня 2020 року за ОСОБА_8 були зареєстровані наступні транспортні засоби:
1. з 24 травня 2016 року автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «ATEGO 1523», колір чорний, рік випуску 2005, номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , об`єм двигуна 6370 см. куб.;
2. з 20 квітня 2019 року автомобіль марки «TOYOTA», модель «AVENSIS», колір чорний, рік випуску 2007, номер кузова НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_5 , об`єм двигуна 1998 см. куб.
Але, як встановлено пізніше, автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», моделі «ATEGO 1523», 2005 року випуску, який належав ОСОБА_8 , перереєстровано (відчужено) в ІНФОРМАЦІЯ_3 , вже після смерті власника на підставі:
-акту огляду реалізованого ТЗ № 4589/20/008198 від 01.10.2020;
-акту технічного стану ТЗ або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 4589/20/008198 від 01.10.2020;
-договору комісії 4589/20/008198 від 01.10.2020, укладеного з ФОП ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ;
-свідоцтва про державну реєстрацію BOІ № 549087 від 17.03.2006;
-договору купівлі-продажу ТЗ № 4589/20/008198 (СГ) від 01 жовтня 2020 року, продавець на підставі договору комісії, укладеного з власником ФОП ОСОБА_9 та покупець фізична особа;
Автомобіль марки «ТОУОТА», моделі «AVENSIS», 2005 року випуску, об`ємом двигуна 1998 см. куб., який належав ОСОБА_10 , 01 жовтня 2020 року перереєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі:
-акту огляду реалізованого ТЗ № 4589/20/008199 від 01.10.2020;
-акту технічного стану ТЗ або його складової частини, ідентифікаційний номер № 4589/20/0 від 01.10.2020;
-договору комісії № 4589/20/008199 від 01.10.2020, укладеного з ФОП ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ;
-свідоцтва про державну реєстрацію BOI №549087 від 17.03.2006;
-договору купівлі-продажу ТЗ №4589/20/008199(СГ) від 01.10.2020, продавець на підставі договору комісії, укладеного з власником ФОП ОСОБА_9 та покупець фізична особа.
Таким чином, є підстави вважати, що договір комісії було підроблено ФОП ОСОБА_9 та іншими невідомими особами з метою незаконного відчуження транспортного засобу.
Надалі, на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 27.07.2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (філія ІНФОРМАЦІЯ_5 ), було вилучено оригінали зазначених в даній ухвалі документів, що стали підставою для проведення операцій щодо перереєстрації транспортних засобів.
Шляхом візуального огляду отриманих документів виявлено те, що при виконанні підписів від імені громадянки ОСОБА_5 , які зазначені в цих документах, наявні чіткі відмінності в особливостях підпису та через це неможлива ідентифікація виконавця підпису й підтвердження чи зроблений він однією і тією ж особою.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, вжиття передбачених законом заходів для всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, існує необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні вільні та експериментальні зразки буквеного тексту, не менше ніж на 15 аркушах, цифрового тексту у вигляді записів однозначних і багатозначних чисел із супутніми їм буквеними записами, не менше ніж на 15 аркушах, записів «друкованими» буквами не менш 15 сторінок стандартного формату, вільні зразки підпису не менше ніж на 15 документах, експериментальні не менше 5-8 аркушів, на кожному з яких повинно бути розміщено від 20 до 30 підписів громадянки ОСОБА_5 .
Відповідні вільні зразки почерку та підпису перебувають за місцем роботи ОСОБА_5 у Приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи документів та організації компетентних перевірок законності прийняття рішень з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 щодо об`єктів дослідження та переліку орієнтовних питань при призначенні судових почеркознавчих експертиз або експертних досліджень, то об`єктами дослідження є виключно оригінали документів.
Оригінали документів, на яких містяться вказані вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Тобто вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки) у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні вилучення (виїмки) оригіналів документів для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які підписували ті чи інші документи.
У судове засідання прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути дане клопотання за його відсутності.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000400 від 17.06.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- вільних зразків буквеного тексту (не менше ніж на 15 аркушах), цифрового тексту (у вигляді записів однозначних і багатозначних чисел із супутніми їм буквеними записами, не менше ніж на 15 аркушах), записів «друкованими» буквами (не менш 15 сторінок стандартного формату), вільних зразків підпису (не менше ніж на 15 документах), виконані гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Право на тимчасовий доступ надати слідчому СВ ВП №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1