УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2021 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0001025 від 17.08.2021.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2021 року до чергової частини ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника потерпілого адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах китайської компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням вжити заходів до осіб компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , які під приводом продажі пиломатеріалів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, в особливо великих розмірах. ЄО №36988 від 17.08.2021

В ході виконання доручення та проведення слідчо-розшукових заходів мною було встановлено, що до компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпосередньо має відношення гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 а саме який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та який є керівником експедиторської компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична та фактична адреса розташування офісу АДРЕСА_3 у якого був прямий доступ до всієї документації та інформації за допомогою якої було в подальшому скоєно кримінальне правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Версію слідства щодо кола причетних осіб та мотивів злочину можливо перевірити шляхом витребування документації яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_4 ), стосовно банківських рахунків (в Національній та іноземній валюті) стосовно поточних рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання без її участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0001025 від 17.08.2021.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні або за дорученням слідчого слідчої групи оперуповноваженим, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_4 ), стосовно банківських рахунків (в Національній та іноземній валюті) стосовно:

- поточного рахунку НОМЕР_1 ;

- поточного рахунку НОМЕР_2 ;

- поточного рахунку НОМЕР_3 ; (переказ грошових коштів на інші рахунки, отримання грошових коштів на вказані рахунки) копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритих банківських рахунків осіб, яким належить рахунок; анкета клієнта банку - осіб, яким належить рахунок, по даному рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками осіб, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам осіб, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; договори щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги особами, яким належать вказані банківські картки співробітниками Банку, за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття; документи, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам осіб, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів запитів, файлів відповідей, файлів додатків, файлів квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам осіб, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час; заяви на зняття грошових коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківських рахунків осіб, яким належать вказані банківські картки за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
25.10.2021