У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.03.2022 Справа №607/3158/22

провадження № 1-кс/607/1055/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 15 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 15.04.2021 по 10.02.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картонки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались фінансові операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період 15.04.2021 по 10.02.2022; інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, фото власника картки під час отримання картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів. Вказані документи слідчий просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд даного клопотання без його участі. У цій заяві слідчий вказує, що клопотання про тимчасовий доступ підтримує та просить задовольнити.
Вважаючи подану заяву такою, що заслуговує на увагу, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд вказаного клопотання на підставі поданих матеріалів.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Головним управлінням НП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 15 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими особами здійснювали виготовлення зберігання та збут психотропної речовини - амфетамін жителям м.Тернопіль. 14 лютого 2022 року за результатами проведення обшуку, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в приміщенні квартири АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_7 вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою користувався ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування зокрема під час проведення негласних слідчих /розшукових/ дій було встановлено, що ОСОБА_7 , протягом тривалого часу підтримував тісне спілкування із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зокрема був причетний до пошуку клієнтів для збуту психотропної речовини - амфетамін, яку виготовляв ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 . Окрім цього, ОСОБА_7 , маючи у користуванні власний автомобіль здійснював перевезення ОСОБА_6 , до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання останнім посилки вмістом якої був прекурсор - фенілнітропропен, який є реагентом для виготовлення психотропної речовини - прекурсор.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно: банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даних рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 , що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках., вважає слідчий.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Той факт, що банківський картковий рахунок з номером НОМЕР_1 міг використовуватись особами у діяльності, яка розслідується, підтверджується копією протоколу обшуку від 14 лютого 2022 року та копією протоколу за результатами проведення негласної слідчої /розшукової/ дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16 листопада 2021 року.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та матеріалами клопотання доведено, що вона може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картонки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались фінансові операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року; інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, фото власника картки під час отримання картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів за період 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року, з можливістю тимчасового доступу до неї у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1