ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3215/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №7.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано в Дніпропетровську обласну прокуратуру запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до Правобережної окружної прокуратури доручення про виконання клопотання компетентного органу Республіки Білорусь щодо міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 7.

Встановлено, що Партизанським (м. Мінськ) районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 7, розпочатого 14.06.2021 за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлена ??особа, маючи умисел на розкрадання чужого майна з використанням комп`ютерної техніки, невстановленим способом, перебуваючи в невстановленому місці, в невстановлений час, але не пізніше 19 годин 11 хвилин 01.03.2021, в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , діючи від імені співробітника банку, отримало доступ до реквізитів банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(далі - ВАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , після чого шляхом введення в комп`ютерну систему завідомо неправдивої інформації про використання вищевказаної банківської платіжної картки держателем, вчинила 2 несанкціоновані транзакції в глобальній комп`ютерній мережі Інтернет з переказу грошових коштів в загальній сумі 123999 українських гривень, що еквівалентно 11645 білоруським рублям 71 копійці і відповідає 401,6 базової величини, заподіявши потерпілій матеріальну шкоду у великому розмірі.

Зі свідчень ОСОБА_4 випливає, що 01.03.2021 на абонентський номер НОМЕР_2 , що знаходиться в її користуванні, в месенджері «Viber» чоловіка, який представився співробітником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Будучи введеної в оману, і не здогадуючись про злочинність намірів особи, яка здійснювала з нею спілкування, за допомогою телефонної розмови ОСОБА_4 повідомила невстановленій особі реквізити своєї банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також СМС-коди, які надходили на її абонентський номер. Після закінчення телефонної розмови ОСОБА_4 виявила, що з її банківської платіжної картки були списані кошти.

Згідно з інформацією, наданою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », успішні несанкціоновані платежі здійснювалися за допомогою глобальної комп`ютерної мережі Інтернет через пристрій, що належить акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості про зазначені операції наведені в таблиці:

Дата і час проведення операціїНомер карти Сума переказу в українських гривняхБанк-еквайєрКод відповіді по операції
01.03.2021 19:999СВ ІНФОРМАЦІЯ_4 успішно
001.03.2021 119:11 0СВ ІНФОРМАЦІЯ_4 успішно

Таким чином, відомості про особу, який використав рахунок, на який були переведені кошти ОСОБА_4 , мають істотне значення для кримінальної справи і можуть сприяти встановленню особи, яка вчинила злочини.

Беручи до уваги, що власні, проведені в Республіці Білорусь заходи, не привели до встановлення всіх обставин справи, а в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що містять відомості, що мають значення для кримінальної справи, у слідства виникла необхідність в зверненні до компетентного органу юстиції України.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи, виникла необхідність в отриманні інформації і провадження слідчих дій на території України.

Слідчим Партизанського (м. Мінськ) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь у кримінальній справі № 7 винесена постанова від 26.07.2021 про проведення виїмки документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що містять відомості про номер і приналежності рахунку (банківської карти), на який здійснено перекази грошових коштів з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »на ім`я ОСОБА_4 . Відомості про зазначені операції наведені в таблиці:

Дата і час проведення операціїНомер карти Сума переказу в українських гривняхБанк-еквайєрКод відповіді по операції
01.03.2021 19:999СВ PrivatbankЗавершено успішно
001.03.2021 119:11 0СВ ІНФОРМАЦІЯ_4 успішно

Компетентний орган Республіки Білорусь запевняє правоохоронні органи України в тому, що дане доручення про надання правової допомоги у кримінальній справі складено відповідно до законодавства Республіки Білорусь, уповноваженим на те органом і в межах наданих йому повноважень. Компетентний орган Республіки Білорусь гарантує, що будь-які відомості та документи, отримані в результаті виконання доручення, можуть бути використані тільки в цілях розслідування кримінальної справи, для збору доказів по кримінальній справі, а також при його розгляді в суді і не будуть використанні в інших цілях.

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 7, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про номер і приналежності рахунку (банківської карти), на який здійснено перекази грошових коштів з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »на ім`я ОСОБА_4 :

1. про операції з переказу грошових коштів 01.03.2021 о 19:06 годині в розмірі 79999 гривень, з рахунку банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , банком-еквайером даної операції було АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СВ Privatbank). Дані зазначені відправником платежу при здійсненні транзакції, контактні дані одержувача платежу, номер банківського рахунку, на який надійшов зазначений платіж, рух грошових коштів;

2. про операції з переказу грошових коштів 01.03.2021 о 19:11 годині в розмірі 44000 гривень, з рахунку банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , банком-еквайером даної операції було АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СВ Privatbank). Дані зазначені відправником платежу при здійсненні транзакції, контактні дані одержувача платежу, номер банківського рахунку, на який надійшов зазначений платіж, рух грошових коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1