Справа № 930/1344/21
Провадження №1-кс/930/623/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2021 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000028 від 28.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що до Немирівської окружної прокуратури 27.05.2021 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 щодо неправомірних дій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_1 , яка шахрайським шляхом, підтримуючи дружні відносини з потерпілою зловживаючи її довірою, під приводом інвестування у проект «TEQRA», позиціонуючи себе як представника проекту в Україні, запевняючи у надійності та прибутковості інвестування у вищевказаний проект, заволоділа коштами належними потерпілій на загальну суму близько 14 000 доларів США, які остання передавала їй в готівковій формі декілька разів.

Крім того, до Відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП України із заявою звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_2 , з приводу шахрайських дій гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_1 , яка під приводом інвестування в інвестиційну компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа коштами ОСОБА_7 на загальну суму 10 тис. доларів США, які остання передала ОСОБА_6 в готівковій формі у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

Матеріали звернення ОСОБА_7 приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000028 від 28.05.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів провадження відомо, що злочинна діяльність проекту «TEQRA» здійснювалась з використанням інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою створення вигляду діяльності інвестиційної компанії, невстановленими особами було створено інтернет-ресурс за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Невстановлені особи, залучивши до злочинної діяльності так званих амбасадорів (представників) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які залучали потерпілих до інвестування шляхом обману та зловживання довірою громадян, переконувавши останніх у високій дохідності інвестицій, отримували кошти через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого у особистому кабінеті потерпілих на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відображалась сума тотожна сумі поповнень електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Створення інтернет-ресурсу передбачає реєстрацію доменного імені та отримання послуг хостингу від постачальників таких послуг.

Згідно Закону України від 18.11.2003 № 1280-IV «Про телекомунікації» домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється.

Згідно Закону України від 23.12.1993 № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» постачальник послуг хостингу - особа, яка надає власникам веб-сайтів послуги і (або) ресурси для розміщення веб-сайтів або їх частин у мережі Інтернет та із забезпечення доступу до них через мережу Інтернет. Власник веб-сайту, який розміщує свій веб-сайт або його частину в мережі Інтернет на власних ресурсах і (або) самостійно забезпечує доступ до нього з використанням мережі Інтернет, одночасно є постачальником послуг хостингу.

В ході перевірки встановлено, що реєстратор доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_4 , Abuse Contact Email: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 : НОМЕР_3 ), а постачальник послуг хостингу - « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 АДРЕСА_5 : 1-855-684-5463, Report abuse: ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

Також, з матеріалів провадження відомо, що перерахунок коштів під виглядом інвестицій у проект «TEQRA» здійснювався з використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_6 ).

Так, 17.05.2021 о 10:13 було здійснено зарахування на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілої ОСОБА_7 : НОМЕР_4 в сумі 1000 доларів США з аканту U22418441 ). Того ж дня о 10:19 та 10:24 зарахування на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілої ОСОБА_7 : U29655915 в сумі 10 та 7990 доларів США відповідно, з аканту U22505006 (Olehbp).

Після чого, о 10:32 списання з електронного гаманця потерпілої ОСОБА_7 : НОМЕР_4 в сумі 10050 доларів США на акаунт НОМЕР_5 (Teqra). Payment ID НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Володільцем даної інформації є реєстратор доменних імен « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інтернет-ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_5 юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Отримані відомості щодо даних, які були використані під час реєстрації електронних гаманців та їх безпосереднього використання (прізвищ, імен та по батькові, мобільних номерів телефонів, електронних поштових скриньок або ж інших ідентифікуючих данних чи реквізитів які використовувались під час реєстрації та авторизації електронних гаманців: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , U24846904 платіжної системи «« ІНФОРМАЦІЯ_5 », руху коштів по електронним гаманцям: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , U24846904 з зазначенням даних про користувачів, які здійснювали поповнення вказаних електронних гаманців та даних і реквізитів осіб, отримувачів коштів з вище електронних вказаних гаманців, IP-адрес, які використовувались під час реєстрації та авторизації електронних гаманців: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 ), можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл працівникам ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним працівникам ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області: капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 або старшим інспекторам ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів (інформації) які були використані під реєстрації та використання електронних гаманців НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , U24846904 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (прізвищ, імен та по батькові, мобільних номерів телефонів, електронних поштових скриньок або ж інших ідентифікуючих данних чи реквізитів які використовувались під час реєстрації та авторизації електронних гаманців: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , U24846904 платіжної системи «« ІНФОРМАЦІЯ_5 », руху коштів по електронним гаманцям: U22418441, НОМЕР_8 , U24846904 з зазначенням даних про користувачів, які здійснювали поповнення вказаних електронних гаманців та даних і реквізитів осіб, отримувачів коштів з вище електронних вказаних гаманців, IP-адрес, які використовувались під час реєстрації та авторизації електронних гаманців: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1