Номер провадження № 1-кс/756/2133/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2021 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:
25.08.2021 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Оболонського УП ГУНП в м. Києві здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 193 Кримінального кодексу Латвійської Республіки.

Слідчий посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , установлено, що в період часу з 19.06.2020 до 22.06.2020 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, незаконно використовувала дані відділеного доступу до банківських розрахункових рахунків Анни Крупени № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті у банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без згоди останньої здійснила низку переказів грошових кошти на невстановлені рахунки на території України, а саме на невстановлений рахунок із застосуванням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти на загальну сум 3136,3 Євро для купівлі української національної валюти гривні. Крім того, встановлено, що сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На думку слідчого, наведені обставини дають підстави для надання слідчим СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 193 Кримінального кодексу Латвійської Республіки (незаконні дії із фінансовими інструментами та платіжними засобами), дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виїмки документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступної інформації:

- про номер рахунку на який було зараховано в період часу з 19.06.2020 до 22.06.2020із рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті на ім`я ОСОБА_7 у банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із застосуванням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у сумі 3136,30 Євро та з якою метою;

- про особу, яка використовує рахунок відкритий у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який було перераховано грошові кошти у сумі 3136,30 Євро;

- про подальші дії із зазначенням грошових коштів у сумі 3136,30 Євро та в розпорядженні якої особи вони знаходяться на даний час.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином (повісткою), однак прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи про тимчасовий доступ про які йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Отже суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи, у володінні якої перебувають речі та документи про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що слідчий Оболонського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 здійснює виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 193 Кримінального кодексу Латвійської Республіки. Як свідчать надані копії запитів про надання міжнародної правової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказаним органом досудового розслідування Латвійської Республіки проводиться досудове розслідування за фактом того, що в період часу з 19.06.2020 до 22.06.2020 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, незаконно використовувала дані відділеного доступу до банківських розрахункових рахунків Анни Крупени № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті у банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без згоди останньої здійснила низку переказів грошових кошти на невстановлені рахунки на території України, а саме на невстановлений рахунок із застосуванням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти на загальну сум 3136,3 Євро для купівлі української національної валюти гривні. Крім того, встановлено, що сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надані до клопотання матеріали, а саме матеріали надані до запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0, є достатніми та містять докази щодо обставин, на які посилається запитуюча сторона.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, на думку суду, отримання інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можливості встановити особи причетної до вказаного правопорушення, її зв`язки між собою та з іншими особами, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення. А оскільки така інформація може мати важливе значення та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись статтями 3, 7, 39, 40, 94, 132, 159-164, 309, 369-372, 376, 395, 561, 562 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

- про номер рахунку на який було зараховано в період часу з 19.06.2020 до 22.06.2020 із рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті на ім`я ОСОБА_7 у банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із застосуванням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у сумі 3136,30 Євро та з якою метою;

- про особу, яка використовує рахунок відкритий у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на який було перераховано грошові кошти у сумі 3136,30 Євро;

- про подальші дії із зазначенням грошових коштів у сумі 3136,30 Євро та в розпорядженні якої особи вони знаходяться на даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1