Справа № 594/1782/21
Провадження №1-кс/594/293/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2021 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000179 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 28 грудня 2021 року.

В клопотанні начальник СД ОСОБА_3 просить надати йому, а також старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 24.11.2021 невстановлена особа, шахрайським способом, під приводом купівлі на сайті «ОЛХ» дитячого одягу заволоділа грошовими коштами в сумі 3499 грн., що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 24.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2021 близько 14:30 год. користуючись мережею Інтернет, на торгівельному майданчику «ОЛХ» ОСОБА_7 розмістила оголошення про продаж дитячих речей за ціною 100 грн.

В подальшому 24.11.2021 о 14:47 год. у месенджері «Вайбер» їй надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_2 від невідомої особи про можливість купівлі даних речей. Тоді, під час розмови, невідома особа представилась ОСОБА_8 та запропонувала оформити купівлю-- продаж за допомогою послуги «ОЛХ-доставка», на що ОСОБА_7 погодилась. Після цього, невідома особа надіслала заявниці інтернет-посилання на сайт, на якому остання заповнила форму із зазначенням реквізитів банківської картки, відкритої на її ім`я, а саме банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме вказала вище вказаний номер даної карти, термін дії та СVV2-код. Тоді, заявниці надійшло повідомлення із пропозицією збільшення кредитного ліміту, на що остання не звернула увагу та підтвердила збільшення ліміту у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після цього із банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , 24.1 1.2021 о 16:33 год. відбулось списання грошових коштів у сумі 3499 грн. В подальшому заявниця виявила, що списання даних грошових коштів відбулось для оплати Телеком послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 *Vodafone, Kyiv, після чого остання зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та звернулась у правоохоронні органи.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 24.12.2021 року.

Начальник СД доводить, що інформація, яку він просить отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого начальник СД звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , виготовлення їх копій, та яка містить банківську таємницю, а саме:
- інформацію (виписку) про операції, які були проведені по рахунку до якого видана банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 з 00:00 год. 24.11.2021 по 00:00 год. 26.11.2021, зокрема грошових коштів в сумі 3499 гривень;

- інформацію про банківський рахунок на який 24.11.2021 о 16:33 год. було перераховано грошові кошти в сумі 3499 грн із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;

- інформацію про власника рахунку, на який було перераховано грошові кошти в сумі 3499 грн 24.11.2021 о 16:33 год.;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів, повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: