Справа № 671/18/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000259 від 26 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначив, що 25.12.2021 року до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , 1987 року народження, жительки АДРЕСА_1 , про те, що 24.12.2021 року близько 12:30 год. невстановлена особа, зателефонувавши із номерів телефону № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та увійшовши у довіру, під приводом блокування кредитної банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , з приводу вчинення шахрайських дій, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 30803 грн.
За даним фактом 26.12.2021 року сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вказує, що відповідно до виписки по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , наданої потерпілою ОСОБА_5 , 24.12.2021 року було здійснено переказ коштів в сумі 30311,56 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одержувач ОСОБА_6 .
Дізнавач зазначив, що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо власника банківської картки із номером № НОМЕР_3 , деталізацію руху коштів в період часу з 08 год. 00 хв. 24.12.2021 року по 08 год. 00 хв. 25.12.2021 року, одержувача коштів на ім`я ОСОБА_6 (номер його банківського рахунку або банківської картки на який перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із банківського рахунку або банківської картки одержувача ОСОБА_6 в період часу з 08 год. 00 хв. 24.12.2021 року по 08 год. 00 хв. 10.01.2022 року.
Вказує, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.

Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності у зв`язку із введеними карантинними заходами пов`язаними із розповсюдженням вірусу «Ковід-19», клопотання підтримує повністю.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачам відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; та/або за дорученням оперативним працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про власника банківської картки із номером № НОМЕР_3 , деталізацію руху коштів по вказаній картці в період часу з 08 год. 00 хв. 24.12.2021 року по 08 год. 00 хв. 25.12.2021 року, а також інформацію про власника банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_6 , який є одержувачем коштів в сумі 30311 грн. 56 коп., які 24.12.2021 року були перераховані на його рахунок із банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , номер банківського рахунку та банківської картки ОСОБА_6 на які перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із банківського рахунку або банківської картки одержувача ОСОБА_6 в період часу з 08 год. 00 хв. 24.12.2021 року по 08 год. 00 хв. 10.01.2022 року, із можливістю отримання (в разі наявності технічної можливості) зазначеної інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).
Строк дії даної ухвали до 13 лютого 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: