Справа № 201/1730/22
Провадження № 1-кс/201/541/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2022 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні прокурора зазначено, що у провадженні СВ відділення поліції №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000167, щодо скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом розтрати грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем.

Встановлено, що невстановлені службові особи державного органу, діючи навмисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили розтрату грошових коштів, чим спричинили майнову шкоду.

01.12.2021 Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Так встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір по тендерній закупівлі «Послуги з благоустрою дворів багатоквартирних будинків на території Центрального та Чечелівського районів м. Дніпра» загальною вартістю 3 459 904,20 грн.

Аналізуючи Локальний кошторис до будівництва ФОП ОСОБА_4 , встановлено значне завищення ціни на закупівлю матеріалів та товарів.

Так наприклад «Пісок природний, збагачений» ціна в локальному кошторисі ФОП « ОСОБА_5 » 1026 грн. за 1 куб, в мережі інтернет середня ціна пропозиції товару «Пісок природний, збагачений» 400 грн за 1 куб;

«Плитка тротуарна світловідбиваюча» ціна в локальному кошторисі ФОП « ОСОБА_6 » 1707 грн. за 1 м2, в мережі інтернет середня ціна пропозиції товару «Плитка тротуарна світловідбиваюча» 200 грн за 1 м2;

«Лава» ціна в локальному кошторисі ФОП « ОСОБА_6 » 17 747 грн. за одиницю товару, в мережі інтернет ціна найдорожчої пропозиції товару «Лава зі спинкою паркова» 5 800 грн за одиницю товару;

«Урна» ціна в локальному кошторисі ФОП ОСОБА_6 11 195 грн. за одиницю товару, в мережі інтернет ціна найдорожчої пропозиції товару « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4 000 грн за одиницю товару;

«Огорожі площадок поґрунтовані і пофарбовані» ціна в локальному кошторисі ФОП « ОСОБА_6 » 3122 грн. за одиницю товару, в мережі інтернет ціна найдорожчої пропозиції товару «Огорожі площадок поґрунтовані і пофарбовані» 360 грн за одиницю товару;

«Сітка огорожі» ціна в локальному кошторисі ФОП « ОСОБА_6 » 2717 грн. за одиницю товару, в мережі інтернет ціна найдорожчої пропозиції товару «Сітка огорожі» 400 грн за одиницю товару;

«Стовп металевий» ціна в локальному кошторисі ФОП « ОСОБА_6 » 1455 грн. за одиницю товару, в мережі інтернет ціна найдорожчої пропозиції товару «Стовп металевий» 230 грн за одиницю товару;

«Ворота для мініфутболу» ціна в локальному кошторисі ФОП « ОСОБА_6 » 31 042 грн. за одиницю товару, в мережі інтернет ціна найдорожчої пропозиції товару «Ворота для міні футболу» 4000 грн за одиницю товару;

«Стійка для волейболу з регулюванням по висоті » ціна в локальному кошторисі ФОП « ОСОБА_6 » 21 665 грн. за одиницю товару, в мережі інтернет ціна найдорожчої пропозиції товару «Стійка для волейболу з регулюванням по висоті» 7 500 грн за одиницю товару;

«Баскетбольна стійка із стаціонарним щитом» ціна в локальному кошторисі ФОП « ОСОБА_6 » 55 866 грн. за одиницю товару, в мережі інтернет ціна найдорожчої пропозиції товару «Баскетбольна стійка із стаціонарним щитом» 15 000грн за одиницю товару;

«Опора металева» ціна в локальному кошторисі ФОП « ОСОБА_6 » 17 458 грн. за одиницю товару, в мережі інтернет ціна найдорожчої пропозиції товару «Опора металева» 4000 грн за одиницю товару;

«Автономна сонячна система освітлення» ціна в локальному кошторисі ФОП « ОСОБА_6 » 25 740 грн. за одиницю товару, в мережі інтернет ціна найдорожчої пропозиції товару «Автономна сонячна система освітлення» 2000 грн за одиницю товару;

«Стіл парковий» ціна в локальному кошторисі ФОП « ОСОБА_6 » 31 675 грн. за одиницю товару, в мережі інтернет ціна найдорожчої пропозиції товару «Автономна сонячна система освітлення» 3500 грн за одиницю товару;

Також в актах КБ-2в КБ-3 застосовано коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт 1,2 який не повинен був застосовуватись, тому що на конкретному об`єкті ремонту виконання будівельних робіт не здійснюється в ускладнених умовах.

Проведеним оглядом встановлено, що сміття на об`єктах благоустрою не вивозилось, на майданчиках лежить будівельне сміття, переміщення ґрунту на 20 м не здійснювалось.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в витребуванні інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2020 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": № НОМЕР_1 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі яких ФОП « ОСОБА_4 » використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ФОП « ОСОБА_4 » згідно угоди укладеної з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта у ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Отримання тимчасового доступу до документів має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення та осіб, що причетні до цього.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути прокурору мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , та оперуповноваженим 4-го відділу Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР НПУ, за дорученням прокурора у кримінальному провадженні №0000167 дозвіл на отримання тимчасового доступу та вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2020 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": № НОМЕР_1 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі яких ФОП « ОСОБА_4 » використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ФОП « ОСОБА_4 » згідно угоди укладеної з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта у ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1