УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2
дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів в залі № 6 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001824 від 09 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся дізнавач СД ВП №4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що сектором дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001824 від 09 листопада 2021 року .

Встановлено, що 08.11.2021 року надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 33 000 грн, чим спричинила збитки на вище вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 20.08.2021 року побачила оголошення на під`їзді про встановлення вікон та утеплення балконів. Потерпіла зателефонувала на номер, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 та невідомий чоловік представився ОСОБА_5 . Через деякій час до заявниці приїхали невідомі чоловіки, які представилися ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зробили заміри балкону та уклали договір купівлі-продажу, в якості передоплати потерпіла сплатила 3000 грн. Наступного дня потерпілої зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що потрібно перевести гроші у сумі 30000 грн. для закупки матеріалів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8

Дізнавач в клопотанні зазначила, що в ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує

ймовірність того, що зняття грошових коштів здійснювалось з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів. Встановлення місця зняття коштів, та інші дані, мають суттєве значення для розслідування кримінального правопорушення.

Дізнавач в клопотанні вказала, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_2 , знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ліцензія НБУ від № 22 від 05.10.2011. Номер державного реєстру банків № 92, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також дізнавач зазначила у клопотанні, що на даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримати відомості з банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номеру відділення, де було отримано карту, відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок в період з 21.08.2021 по теперішній час, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку, та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, належним чином повідомлявся про час та дату судового розгляду, однак, до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши в судовому засіданні пояснення дізнавача ОСОБА_3 , яка просила клопотання задовольнити та навела доводи аналогічні вказаним у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню за наступних підстав.
Так тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Під час судового засідання достовірно встановлено, що потерпілою по даному кримінальному провадженню № 0001824 від 09.11.2021 року є ОСОБА_4 .
Відповідно до дослідженого протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що грошові кошти в сумі 30 000 грн. 00 коп. ОСОБА_4 переказала на рахунок: № НОМЕР_2 .
Разом з тим із змісту доданого до матеріалів клопотання платіжного доручення № Р24АС6955 вбачається, що грошові кошти в сумі 30 000 грн. 00 коп. на рахунок НОМЕР_4 переказав ОСОБА_9 .
Таким чином слідчому судді не надано достатньо належних доказів на підтвердження того, що рахунок який вказує потерпіла № НОМЕР_2 і рахунок на який переказав грошові кошти ОСОБА_9 № НОМЕР_4 є один і тим самим рахунком.
Крім того матеріалами клопотання встановлено, що фактично грошові кошти в сумі 30 000 грн. 00 коп. переказав ОСОБА_9 , а не ОСОБА_4 , як вказує у своєму клопотанні дізнавач і зазначає в протоколі допиту потерпіла, однак жодних доказів на підтвердження того, що вказані кошти є власністю саме ОСОБА_4 , слідчому судді надано не було.
Зазначені вище обставини у своїй сукупності позбавляють слідчого суддю можливості пересвідчитись у вагомості та значенні відомостей необхідних для слідства та створюють ризик порушення банківської таємниці з розкриття рахунку іншої особи без жодних на те підстав.
Дізнавач під час судового засідання не надала слідчому судді будь яких інших доказів чи відомостей на підтвердження переводу саме потерпілою ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 30 000 грн. 00 коп. саме на рахунок № НОМЕР_2 .
Сукупність встановлених обставин свідчить про необґрунтованість клопотання дізнавача та про відмову у задоволенні вимог лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001824 від 09 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 13.12.2021 року.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1