Справа № 686/4133/21
Провадження № 1-кп/686/1482/21
УХВАЛА

09 листопада 2021 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора про закриття кримінального провадження № 0000504, відомості про яке внесено до ЄРДР 18.12.2012 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

18.12.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000504 внесено відомості про кримінальне правопорушення на підставі клопотання з Окружної прокуратури в Познані Республіки Польща, яке надійшло разом із завіреною копією матеріалів кримінальної справи № 1 Ds. 2836/07/34 про здійснення кримінального переслідування ОСОБА_4 за фактом заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 2098 доларів США.
Із матеріалів кримінального провадження, яке надійшло від польської сторони, вбачається, що спеціалізований антикварний магазин, який займається військовою тематикою (Цивільне товариство ArmeriaPosnaniensis, співвласники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_1 ) приймав участь в електронному Інтернет аукціоні на веб-порталі eBay США для придбання Шаблі офіцера кавалерії (гусара Угорського війська; країна: Франція; дата: кінець 18 століття; Розміри: довжина в футлярі 99 см.; довжина без футляра 97,5 см.; довжина леза 85,3 см.; лезо з Дамаської сталі), номер на аукціоні 81.
При цьому, цивільне товариство ArmeriaPosnaniensis було зареєстроване на веб-порталі eBay США як користувач: « ОСОБА_8 », електронна адреса « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За результатами електронних торгів на веб-порталі eBay США цивільне товариство ArmeriaPosnaniensis 13.03.2007 перемогло в аукціоні на товар № 81 по ціні 2 098.00 доларів США.
Відповідно до наявної на вказаному аукціоні інформації, продавець товару №81 «321.com, електронна адреса « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження товару м. Скадовськ, Україна.
Цивільне товариство ArmeriaPosnaniensis 22.03.2007 здійснило оплату грошових коштів в сумі 2 098.00 доларів США з банку Multibank (м. Познань) на рахунок № НОМЕР_1 Приватбанку (м. Дніпропетровськ), який зареєстрований на ОСОБА_4 , проте, товару № 81 (шабля офіцера кавалерії (гусара Угорського війська) країна: Франція; дата: кінець 18 століття) не отримало.
Допитаний польською стороною 15.06.2007, як свідок, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що із продавцем товару на веб-порталі eBay США№81 (шабля офіцера кавалерії (гусара Угорського війська) країна: Франція; дата: кінець 18 століття) він спілкувався за допомогою електронної пошти (електронна адреса « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). До протоколу допиту ОСОБА_6 надав роздруківки цієї переписки.
Під час цього допиту ОСОБА_6 показав, що перед переказом грошових коштів знайомий співвласниці Цивільного товариства ArmeriaPosnaniensis ( ОСОБА_7 ) громадянин України (анкетних даних якого у ОСОБА_6 немає) зв`язався по телефону з продавцем і заявив, що продавець справив враження чесної людини.
Водночас, із наданих ОСОБА_6 роздруківок переписки між користувачами електронних адрес « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також веб-порталу eBay США вбачається, що грошові кошти в сумі 2 098.00 доларів США за товар № 81 перераховані не на рахунок і не за допомогою онлайн банкінгу через запропоновану правилами веб-порталом eBay США форму оплати: PayPal, а на рахунок № НОМЕР_1 Приватбанку (м. Дніпропетровськ), який не був обумовлений в рекомендаціях веб-порталу eBay США.
З метою з`ясування усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення процесуальним керівником 12.04.2019 внесено у цьому кримінальному провадженні запит про міжнародну правову допомогу щодо проведення процесуальних дій на території Республіки Польща з метою з`ясування суттєвих обставин вчинення цього кримінального правопорушення, у тому числі уточнення суперечливих показів потерпілого щодо обставин укладення вказаної угоди, перерахунку ним коштів на інший банківський рахунок продавця, який не був обумовлений правилами торгівлі на електронному веб-порталі eBay тощо.
Польською стороною вказаний запит про міжнародну правову допомогу виконано, матеріали після їх перекладу з польської на українську мову приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Повторно допитаний 09.08.2019 польською стороною ОСОБА_6 нових обставин вчинення стосовно нього шахрайських дій в розмірі 2098 доларів США під час придбання товару на електронному веб-порталі eBay не повідомив, контактних даних осіб, з якими він спілкувався із зазначених питань не надав.
Також повторно допитана ОСОБА_7 не надала конкретних показів стосовно осіб, з ким вона спілкувалася з питань придбання товару на електронному веб-порталі eBay.
В ході виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території працівниками ДніпровськогоУП ГУНП в м. Києві допитано в якості свідка ОСОБА_9 , 1957 р.н., мешканця м.Київ, який повідомив, що знайомий із ОСОБА_10 протягом 16 років та на прохання останнього намагався сконтактувати по мобільному телефону з особою, яка мала намір продати кавалерійську шаблю через веб-сайт «e-bay», однак відповіді на телефонні дзвінки не отримав, номер мобільного даної особи у нього не зберігся.
Із наданих польською стороною матеріалів вбачається (т. 2 а.м.к.п. 70-72), що продавець товару № 81:
користувач «321.com» зареєстрований на ОСОБА_11 , який зареєстрований в АДРЕСА_2 ;
тел. ( НОМЕР_2 );
електронна адреса:« ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
Адреса провайдера: компанія hotmail, з офісом у Великобританії;
Дата реєстрації:1998-10-05Т23:49:13;000Z;
Зареєстрований IP: НОМЕР_3 .
У вказаній інформації зазначено: «Прошу мати на увазі, що всі дані особові і контактні подаються на портал безпосередньо користувачами, тож ми не маємо можливості здійснити 100 % їх перевірку».
Також, згідно з отриманими під час виїмки документами в КП «Приватбанк», на банківську карточку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 надійшли 26.03.2007 грошові кошти в сумі 2098 доларів США, які 28.03.2007 зняті з банкомату №САНМ0845, який розташований в м. Хмельницькому. Відповідно до банківської інформації (т. 1, а.м.к.п. 122-131), встановити особу, яка здійснювала операції в банкоматі №САНМ0845 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також фізичну адресу банкомата, не представляється можливим, у зв`язку з його демонтажем.
Допитана ОСОБА_12 повідомила (т. 1 а.м.к.п. 191-193, 206-207, 248-249) повідомила, що її чоловік ОСОБА_4 , 1968 року народження є інвалідом 1 групи, про що надала підтверджуючі документи. ОСОБА_12 повідомила, що її чоловік у 2007 році надавав його банківську пластикову карточку Приватбанку для ОСОБА_13 для отримання грошових коштів її сином ОСОБА_14 .
Допитана ОСОБА_13 повідомила, що їй не відомо про обставини використання її сином ОСОБА_14 банківської пластикової карточки Приватбанку ОСОБА_4 .
Допитаний ОСОБА_14 повідомив (т. 1 а.м.к.п. 195-196), що він знайшов в інтернеті оголошення про покупку банківської карточки України для виводу інтернет валюти. З цього питання він зв`язався по мережі інтернет з цією особою (анкетних даних якої не знає) і за суму 200 гривень домовились про продаж йому банківської картки Приватбанку. Після цього він запропонував ОСОБА_4 оформити на нього банківську карточку Приватбанку, а суму поділити навпіл, на що він погодився. Після оформлення ОСОБА_4 банківської карточки Приватбанку він зв`язався по мережі інтернет з цією особою, яка запропонувала передати цю карточку поїздом, але в яке місто західної України ОСОБА_14 передав цю карточку не пам`ятає.
В ході виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території працівниками ДарницькогоУП ГУНП в м. Києві допитано в якості свідка ОСОБА_15 , 1875 р.н., мешканця м. Київ, який повідомив, що з ОСОБА_16 , а також ОСОБА_4 чи його дружиною він не знайомий, належними ОСОБА_4 банківськими картками він ніколи не користувався, відомостями щодо скоєння шахрайства не володіє.
Згідно матеріалів виконаного доручення з Департаменту кіберполіції встановити користувача під нікнеймом «321.com» на інтернет - аукціоні « ОСОБА_17 » та користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не представилось за можливе, оскільки юридичні адреси компаній, до яких відносяться вище вказані веб-ресурси знаходяться на території Сполучених штатів Америки.
Отримано відповіді з ПАТ «Укрпошти», Державного підприємства Спеціального Зв`язку, СП «РОСАН», ТЗОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІСТ ЕКСПРЕС», ТОВ «ФедексЭкспресс», ТОВ «ДХЛ Логістика (Україна)», ТОВ «Юкрейніен Парсел Сервіс», ТОВ «ІН-ТАЙМ» про те, що інформація стосовно посилки з кодом НОМЕР_4 від 02.04.2007 - відсутня
Через хворобу ОСОБА_4 не допитаний, що підтверджується рапортом та довідкою (т. 1, а.м.к.п. 193, 197).
На виконання неодноразових доручень про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території ОСОБА_4 із зазначених питань не допитаний.
Крім цього, 05.06.2020 на адресу Хмельницької місцевої прокуратури надійшла інформація начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Запорізькій області від 29.05.2020 №2410/5.2-39 про те, що за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян по місту Запоріжжю та Запорізькій області, виявлено актовий запис №658 про смерть від 04.05.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , складений Комунарським районним у місті Запоріжжі відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 (засвідчена копія актового запису додається).
Згідно з інформацією Управління державної міграційної служби України в Запорізькій області від 02.06.2020, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , знятий з реєстрації 22.05.2020 у зв`язку із смертю.
З урахуванням викладених обставин на даний час органом дізнання не встановлено особу, яка вчинила заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 2098 доларів США, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
08.10.2021 року прокурор Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_18 , відповідно до абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України, звернувся до суду з клопотанням про закриття цього кримінального провадження на підставі п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, посилаючись на те, що осіб, які скоїли це кримінальне правопорушення, не встановлено, а визначені ст. 49 КК України строки давності збігли.
В судовому засіданні прокурор наполягає на задоволенні клопотання.
Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню, а кримінальне провадження закриттю, з таких підстав.
Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається у разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Санкція ч. 1 ст. 190 КК України найсуворішим покаранням передбачає покарання у виді обмеження волі строком до трьох років.
Відповідності до ст.12 КК України це кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України є кримінальним проступком.
Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України визначено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.
Таким чином, оскільки станом на 09.11.2021 року у кримінальному провадженні № 0000504 від 18.12.2012 року за ч. 1 ст. 190 КК України,- за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення і закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, суд робить висновок, що клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню, а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст. 314, п. 3-1 ч.1 ст. 284, абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України, підлягає закриттю судом у підготовчому судовому засіданні.
Керуючись ст.ст. 284, 314 КПК України
п о с т а н о в и в :

Кримінальне провадження № 0000504, відомості про яке внесено до ЄРДР 18.12.2012 року за ч. 1 ст. 190 КК України року, закрити у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області протягом семи днів з дня її проголошення.
Суддя: