н/п 1-кс/953/9503/21
"05" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
звіту оцінки майна - квартири АДРЕСА_2 від 26.10.2020 року, яка була виготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
документів та додатків до них на підставі яких здійснено оцінки майна - квартири АДРЕСА_2 від 26.10.2020 року, яка була виготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
документів щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за проведення оцінки майна - квартири АДРЕСА_2 від 26.10.2020 року;
сертифікату суб`єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколів загальних зборів, наказів, розпоряджень, тощо, щодо призначення ОСОБА_4 та її посадових (функціональних) обов`язків;
свідоцтво про реєстрацію оцінювача №219 від 25.01.2014, кваліфікаційне свідоцтво оцінювача №4084 від 24.12.2005, посвідчення про підвищення кваліфікації №0668-ПК від 19.08.2020 ОСОБА_5 ;
документи по відносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 на підставі яких оцінщиком виконана оцінка майна - квартири АДРЕСА_2 від 26.10.2020 року.
30.01.2021 до ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , 1970 р.н., про те, що в листопаді 2020 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи його майном, а саме житловою квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду у великих розмірах.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 вказав на те, що 05.06.2008 року між ним та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було укладено Кредитний договір №ML700/1189/2008, згідно якого у вигляді кредиту він отримав 1159130,00 грн. на строк до 05.06.2023 року. Того ж дня, 05.06.2023 року між вищевказаними сторонами було укладений договір іпотеки №PML700/1189/2008, згідно якого предметом іпотеки стала належна ОСОБА_6 квартира АДРЕСА_2 , яка була придбана ним за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 04.07.2006 р. В свою чергу, квартира АДРЕСА_2 на підставі Договору купівлі-продажу від 04.07.2006 року належала на праві власності ОСОБА_6 .
Потерпілий ОСОБА_6 зазначив, що 24.12.2020 року, близько о 15 год. 00 хв., прибувши до своєї квартири АДРЕСА_2 , він побачив біля вхідних дверей багато чоловіків спортивної статури, які заблокували йому прохід до квартири. Йому було повідомлено, що квартира мені вже не належить, власником є ОСОБА_7 , замки у дверях змінені, всі зареєстровані особи в квартирі зняті з реєстрації місця проживання. Тільки після виклику працівників патрульної поліції ОСОБА_6 за їх допомогою потрапив до своєї квартири, де наразі знаходиться все моє майно (меблі, побутова техніка, одяг, речі, документи, гроші, кілька одиниць вогнепальної зброї), і надав для огляду свої документи про право власності на квартиру, у т.ч. і ухвалу Червонозаводського суду м. Харкова від 20.11.2020 року у справі №646/6944/16-ц про забезпечення позову.
Таким чином, ОСОБА_6 та його родина фактично були позбавлені єдиного житла, з 24.12.2020 року по 09.01.2021 року включно у квартирі перебували сторонні особи. Наразі, починаючи з 10.01.2021р. цими особами продовжуються спроби у будь-який спосіб (в тому числі методами зламування вхідних дверей за допомогою електро-механічних інструментів) повернутися до приміщень цієї квартири.
Під час досудового розслідування встановлено, що право вимоги за вказаним Кредитним договором №ML700/1189/2008 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке у свою чергу передав право вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке у свою чергу передало право вимоги ОСОБА_8 , який в свою чергу передав право вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з правами Іпотекодержателя за Договором іпотеки.
Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гр. ОСОБА_8 01.09.2020 року було укладено договір відступлення прав фінансової та майнової вимоги стосовно боржника ОСОБА_6 за ціною 250 000 грн. Сума боргу за відповідним кредитним договором ML700/1189/2008 від 05.06.2008 р. - 1 305 553,89 грн.
16.11.2020 року приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 здійснено реєстрацію право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З огляду на зазначене, не зважаючи на ухвалу Червонозаводського суду м. Харкова від 20.11.2020 року у справі №646/6944/16-ц про забезпечення позову відповідно до якої накладено арешт на квартиру АДРЕСА_2 шляхом заборони її відчуження. Діями приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , були порушені його майнові права, оскільки у нього були відсутні обґрунтовані правові підстави для прийняття рішення про державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_7 .
30.11.2020 року вказана квартира за 250000 грн. реалізована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором купівлі-продажу, що нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_7 . Під час укладання Договору купівлі-продажу від 30.11.2020 року була використана оцінка від 26.10.2020 року, яка була виготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, згідно Договору купівлі-продажу від 30.11.2020 року, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 оціночна вартість квартири станом на 26.10.2020 встановлена у 250000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) грн., яка є штучно суттєво занижена, оскільки відповідно до висновку експертів №3551/3933 ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ринкова вартість житлової квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 станом на 26.10.2020 складає 3 572 973 грн.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування наявні точні дані про те, що зазначені документи та інформація, яка міститься в них, є у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі та іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 вказав на те, що 05.06.2008 року між ним та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було укладено Кредитний договір №ML700/1189/2008, згідно якого у вигляді кредиту він отримав 1159130,00 грн. на строк до 05.06.2023 року. Того ж дня, 05.06.2023 року між вищевказаними сторонами було укладений договір іпотеки №PML700/1189/2008, згідно якого предметом іпотеки стала належна ОСОБА_6 квартира АДРЕСА_2 , яка була придбана ним за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 04.07.2006 р. В свою чергу, квартира АДРЕСА_2 на підставі Договору купівлі-продажу від 04.07.2006 року належала на праві власності ОСОБА_6
24.12.2020 року, близько о 15 год. 00 хв., прибувши до своєї квартири АДРЕСА_2 , він побачив біля вхідних дверей багато чоловіків спортивної статури, які заблокували йому прохід до квартири. Йому було повідомлено, що квартира мені вже не належить, власником є ОСОБА_7 , замки у дверях змінені, всі зареєстровані особи в квартирі зняті з реєстрації місця проживання. Тільки після виклику працівників патрульної поліції ОСОБА_6 за їх допомогою потрапив до своєї квартири, де наразі знаходиться все моє майно (меблі, побутова техніка, одяг, речі, документи, гроші, кілька одиниць вогнепальної зброї), і надав для огляду свої документи про право власності на квартиру, у т.ч. і ухвалу Червонозаводського суду м. Харкова від 20.11.2020 року у справі №646/6944/16-ц про забезпечення позову.
Таким чином, ОСОБА_6 та його родина фактично були позбавлені єдиного житла, з 24.12.2020 року по 09.01.2021 року включно у квартирі перебували сторонні особи. Наразі, починаючи з 10.01.2021р. цими особами продовжуються спроби у будь-який спосіб (в тому числі методами зламування вхідних дверей за допомогою електро-механічних інструментів) повернутися до приміщень цієї квартири.
Згідно інформаційної довідки з реєстру прав на нерухоме майно вбачається, що на теперішній час право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу від 30.11.2020р.
16.11.2020р. мається запис про зміну об`єкта нерухового майна на підставі договору іпотеки PML700/1189/2008, договору про відступлення права вимоги , звіту про оцінку майна здійсненого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для тимчасового до доступу до речей та документів, передбачених ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , к.н.т. НОМЕР_2 , а саме до:
- звіту оцінки майна - квартири АДРЕСА_2 від 26.10.2020 року, яка була виготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів та додатків до них на підставі яких здійснено оцінки майна - квартири АДРЕСА_2 від 26.10.2020 року, яка була виготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документів щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за проведення оцінки майна - квартири АДРЕСА_2 від 26.10.2020 року;
- сертифікату суб`єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколів загальних зборів, наказів, розпоряджень, тощо, щодо призначення ОСОБА_11 та її посадових (функціональних) обов`язків;
- свідоцтво про реєстрацію оцінювача №219 від 25.01.2014, кваліфікаційне свідоцтво оцінювача №4084 від 24.12.2005, посвідчення про підвищення кваліфікації №0668-ПК від 19.08.2020 ОСОБА_5 ;
-документи по відносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 на підставі яких оцінщиком виконана оцінка майна - квартири АДРЕСА_2 від 26.10.2020 року.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.12.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1