Справа № 405/1412/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" квітня 2021 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання заступника начальника 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 20.01.2021 по факту умисного ухилення від сплати податків, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 в період жовтня - грудня 2019 року, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити тимчасовий доступ) у м. Кропивницький, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії інформація про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 в період жовтня - грудня 2019 року;

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін - USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER);

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договори розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

-роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", користувалися Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

-актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

-довіреності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

-платіжних доручень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-інформації відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

-заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк;

-актів передачі ключів програмного комплексу „Bank On-Line по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-заяв на отримання кредитів, овердрафтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-кредитних договорів, договорів овердрафтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

-платіжних документів, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунки;

-інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Поряд з цим, 02.04.2021 року до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 , в якій остання просила залишити без розгляду дане клопотання за минуванням потреби.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частина 6 статті 22 КПК України визначає, що суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Положення ст. 26 КПК України закріплюють те, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

З огляду на викладене вище, а також приймаючи до уваги, що слідчим подано заяву про залишення клопотання без розгляду, керуючись принципом диспозитивності кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання заступника начальника 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 20.01.2021 по факту умисного ухилення від сплати податків, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,- слід залишити без розгляду.

Керуючись ст.ст.22, 26, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 20.01.2021 по факту умисного ухилення від сплати податків, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - залишити без розгляду.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5