Провадження №1-кс/523/3842/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт в рамках кримінального провадження за № 0001120, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001120 від 17.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2020 року невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа його будинком за вищезазначеною адресою, чим спричинила матеріальну шкоду у великих розмірах.
Крім того встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , який спільно з іншими на теперішній час невстановленими особами намагався заволодіти також квартирою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0001120 від 17.08.2021 проводиться за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, тобто за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що восени 2020 року з ним познайомився чоловік ромської національності, який запропонував допомогти з документами на будинок ОСОБА_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого разом з іншими особами ромської національності за допомогою недобросовісних ріелтора та нотаріуса, переоформили право власності на вищезазначений будинок, а ОСОБА_5 вивезли до будинку розташованого на вул. Планетній в м. Одесі, де протягом певного періоду часу утримували останнього. Потім ОСОБА_5 вивезли до м. Миколаїв, де намагалися взяти кредит у банківській установі на його ім`я, однак після невдалої спроби були вимушені повернутися до м. Одеса. У подальшому ОСОБА_5 даними особами було передано іншим особам ромської національності, які відвезли його до м. Білгород-Дністровськ, де незаконно позбавили волі в будинку по вулиці Горького та змусили працювати за отримання їжі.
Під час усього досудового розслідування працівникам УСР в Одеській області ДСР НП України у порядку ст. 40 КПК України проводилися заходи, спрямовані на виявлення ознак кримінального правопорушення.
В ході проведення заходів на виконання доручення встановлено, що усі вищевказані особи причетні до скоєння кримінального правопорушення, яке мало місце у січня 2021 року, а саме: шахрайським шляхом, шляхом зловживання довірою та введення в оману, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 змусили громадянина ОСОБА_5 укласти договір куплі-продажу між ним та ОСОБА_6 на будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та який належав потерпілому. Також зі слів потерпілого ОСОБА_5 , під час оформлення правочину з нотаріусом розраховувалася ОСОБА_12 .
Під час додаткового допиту потерпілого та проведення впізнання встановлено, що до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 . Використовує мобільний термінал НОМЕР_1 . На нього ОСОБА_8 та інші причетні особи планували оформити квартиру АДРЕСА_4 , яка належить потерпілому ОСОБА_7 .
В ході допиту свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що останній з 2004 року здійснює нотаріальну діяльність та на сьогоднішній день займає посаду завідувача Приморської державної нотаріальної контори в місті Одесі Одеського міського нотаріального округу, яка розташована за адресою: м Одеса, вул. Середньофонтанська, 19б. 19.01.2021 року у нього в нотаріальній конторі за вищевказаною адресою здійснювалася угода купівлі-продажу нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в безпосередній присутності вищевказаних осіб. Відносно вищевказаної угоди було заведено нотаріальну справу №1-31 від 19.01.2021 року та №1-32 від 19.01.2021 року. Крім того, останній повідомив, про те що все, що стосується вищезгаданих нотаріальних справ підпадає під нотаріальну таємницю, в зв'язку з чим, в разі необхідності отримання будь-якої інформації про вищевказану угоду, відомості про неї будуть надані виключно при отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході допиту свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що остання з 2010 року здійснює нотаріальну діяльність та на сьогоднішній день являється приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, та її нотаріальна контора розташована за адресою: АДРЕСА_6 . 27.08.2021 року у неї в нотаріальній конторі за вищевказаною адресою здійснювалася угода купівлі-продажу нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_15 в безпосередній присутності вищевказаних осіб. Відносно вищевказаної угоди було заведено нотаріальну справу №13111 від 27.08.2021 року та №13113 від 27.08.2021 року. Крім того, остання повідомила, про те що все, що стосується вищезгаданих нотаріальних справ підпадає під нотаріальну таємницю, в зв'язку з чим, в разі необхідності отримання будь-якої інформації про вищевказану угоду, відомості про неї будуть надані виключно при отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
З отриманого витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що земельна ділянка, кадастровий номер: :17:008:0007, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, встановлено, що це приватна власність ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , країна громадянства: Україна.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
1)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
2)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
3)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.
Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що в зв`язку з підписанням ОСОБА_5 документів, які надавалися йому для підписання на теперішній час невстановленими досудовим розслідуванням особами, останні шахрайським шляхом заволоділи його земельною ділянкою кадастровий номер: :17:008:0007, у зв`язку з чим вона може бути незаконно відчужена. Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні та запобігання незаконному відчуженню майна.
Враховуючи те, що вищевказані речі є необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні та запобігання незаконному відчуженню майна клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт в рамках кримінального провадження за № 0001120, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку кадастровий номер: :17:008:0007 із забороною права на її відчуження, розпорядження та користування будь-якими особами.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1