Справа № 165/3188/21
Провадження № 1-кс/165/1160/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
0ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000542 від 20.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що сектором дізнання ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000542 від 20.08.2021 року за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування було встановлено, що 19.08.2021 близько 13 год. 30 хв., невідома особа зателефонувавши з н.т. НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом припинення шахрайських дій з кредитною карткою, заволоділа грошовими коштами в сумі 40 000 грн., які гр. ОСОБА_5 , зняла зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та перерахувала з терміналу самообслуговування, що знаходиться у АДРЕСА_1 на н.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , декількома транзакціями, чим було спричинено останній майнову шкоду на вказану суму.
Під час допиту потерпілої, що відбувся 20.08.2021 було встановлено, що в розпорядженні ОСОБА_5 була кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та останніх два місяці остання нею не користувалась. На рахунку вищевказаної картки було 40 000 гривень.
Приблизно 12.07.2021 потерпілій зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_8 та повідомив, що являється працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він сам назвав дані ОСОБА_5 та в ході розмови спитав чи вона користується кредитною карткою. Остання сказала, що не користувалась нею вже давно. Тоді він повідомив далі, що телефонує, бо невідомою особою здійснено платіж через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за товар (ноутбук) з вказаної кредитної картки, назвав та вказав, що це зробив якийсь чоловік і називав його прізвище, ім`я та по батькові, але та його не запам`ятала і не записала. Коли потерпіла виявила, що не підтверджувала зробити платіж то у відповідь на це невідомий чоловік сказав, що невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням її даних змогла використати картку і розхрахуватись та для врятування решти коштів, щоб в подальшому карткою не скористались потрібно зробити операції, які він пропонує.
Далi вiн запропонував ОСОБА_6 піти до термінала типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зняти всі кошти, якi є на кредитному рахунку та переказати на номери рахунків, які він скаже - для збереження коштів, а потім з тих рахунків картка тими коштами знову буде поповнена. Пізніше остання зняла трьома транзакціями кошти з вказаної кредитної картки, але чекiв не зберегла і зайшовши в магазин через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказала кошти на вказані невідомим чоловіком рахунки.
Після того, як потерпіла переказала кошти, невідомий чоловік сказав, що після перевірки кошти повернуться на картку. Далі він сказав, що він бачить що до банківської картки ОСОБА_7 є прив`язка з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і з нею також потрібно провести такі операції. ОСОБА_6 стала питати, яка прив`язка, і стала сумніватись в його словах, тоді чоловік сказав, що переключить її на іншого оператора, бо має важливіші справи та засумнівавшись у достовірності його інформації пішла до вiддiлення ІНФОРМАЦІЯ_5 » де їй сказали, що це шахраї і тоді ОСОБА_7 взяла паспорт і заблокувала картку.
Надалі до потерпілої телефонували з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та казали про те, що є необхідність встановити якими банківськими картками вона користується для врятування їх рахунків, проте остання відразу припиняла розмову.
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ),код ЄДРПОУ НОМЕР_9 надати документи, а саме:

інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за№ НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_5 , за період з 19.08.2021 по 29.08.2021, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти;

матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_5 , за період з 19.08.2021 по 29.08.2021, із зазначенням адреси, дати і часу (банкоматів, терміналів, відділень банку).

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати працівникам сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому СВ №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , яким передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вказану інформацію через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1