Справа № 461/6339/21
Провадження № 1-кс/461/5688/21
УХВАЛА
про надання дозволу на арешт майна
11.10.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000032 від 07.04.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.201-1, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

Подане клопотання мотивує тим, що у вилучених під час обшуку документах зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та такі можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні і є необхідні для розкриття кримінального правопорушення. Враховуючи необхідність запобігання можливості їх приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою збереження речових доказів, просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України. Одночасно з поданим клопотанням, слідчий просив проводити розгляд такого проводити без його участі та без виклику осіб, у володінні яких знаходиться майно.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 07.04.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.201-1, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2019 році фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , будучи суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності, уклав міжнародні контракти з іноземними підприємствами «AlvernHoldingsLtd», (і.к. № SL027002, Шотландія, Едінбург, Вінцентстріт), «BoenLietuva», (і.к. № 111619649, Латвія, м.Вільнюс, вул.Саванорю, 187), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та «Bucina DDD», ІНФОРМАЦІЯ_3 (Словенія) на поставку заготовки дубових пиломатеріалів для виробництва меблів. Встановлено, що на виконання вказаних міжнародних контрактів ФОП ОСОБА_5 здійснює експортні операції в ході яких під видом низькосортної продукції постачає пиломатеріали більш високої якості та сорту за завідомо заниженими цінами, а також під видом продукції, яка дозволена до вивозу з України, здійснює переміщення пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, вивезення яких заборонене чинним законодавством.

Зокрема, син ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , разом із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , організували протиправний механізм, який полягає в тому, що під час завантаження кругляку дерев цінних порід, які придбано вказаними СПД згідно аукціонів чи за прямими угодами, на вантажні автомобілі завантажують не облікований кругляк лісу кубомаса якого може становити до 30% від кубомаси легально отриманого з документами кругляку лісу.

Крім цього, до товаро-супровідних документів вносяться відомості в яких занижується якість (сорт) кругляку дерев цінних порід вартість якого значно вища.

З цією метою, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 налагодили особистий контакт по співпраці із керівниками лісогосподарських підприємств різної форми власності (державні, комунальні та державні військові) на території Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Рівненської, Волинської, Хмельницької, Житомирської, Вінницької, Київської, Черкаської, Сумської, Сумської та Харківської областей.

В свою чергу, керівники лісогосподарських підприємств вищевказаних областей України отримують від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 готівкові кошти в якості неправомірної вигоди за безперешкодне втілення останніми свого протиправно механізму. Розмір неправомірної вигоди визначається ОСОБА_7 в залежності від кубомаси та сорту отриманого кругляку дерев цінних порід від того чи іншого лісгоспу. Для визначення розміру неправомірної вигоди, яку необхідно передати, ОСОБА_7 узагальнює відомості отриманого в лісгоспі товару в продовж минулого місяця та виходячи від кількісних і якісних показників формує суму кожного окремо лісгоспу.

Також, фізична особа-підприємець, за попередньою змовою з іншими особами, надає неправомірну вигоду службовим особам лісогосподарських підприємств за незаконне придбання в останніх необлікованих лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних і рідкісних порід дерев, які в подальшому переміщуються через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Крім цього, службові особи лісогосподарських підприємств, діючи за попередньою змовою групою осіб, одержують від фізичної особа-підприємця, а також його довірених осіб, неправомірну вигоду за незаконне придбання необлікованих лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних і рідкісних порід дерев, які в подальшому переміщуються через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

05.10.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 29.09.2021 року, в ході проведення обшуку у приміщеннях ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство», що знаходяться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Прибузьке, вулиця Олімпійського вогню, 67, виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію між ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство» та ФОП ОСОБА_5 , а саме:

1.Акт звірки взаєморозрахунків по стану за період: 9 місяців 2021 р., на 2 аркушах.

2.Акт звірки взаєморозрахунків по стану за період: 2020 р., на 4 аркушах.

3.Роздруківка Журналу реалізації (відпуску) деревини за 9 місяців 2021 року, на 1 аркуші.

4.Роздруківка Журналу реалізації (відпуску) деревини за 2020 рік, на 2 аркушах.

5.Договір № 01/12/20 від 01.12.2020 з додатками, на 6 аркушах.

6.Товаро-транспортна накладна № 1190 від 03.02.2020 зі специфікацією, на 2 аркушах.

7.Товаро-транспортна накладна № 1426 від 23.12.2020, на 1 аркуші.

8.Товаро-транспортна накладна № 750 від 23.09.2021 зі специфікацією, на 2 аркушах.

9.Товаро-транспортна накладна № 206 від 29.01.2021 зі специфікацією, на 2 аркушах.

10.Товаро-транспортна накладна № 222 від 27.02.2021 зі специфікацією, на 2 аркушах.

11.Товаро-транспортна накладна № 237 від 13.04.2021, на 1 аркуші.

12.Товаро-транспортна накладна № 242 від 28.04.2021 зі специфікацією, на 2 аркушах.

13.Товаро-транспортна накладна № 260 від 27.08.2021 зі специфікацією, на 2 аркушах.

14.Товаро-транспортна накладна № 249 від 28.05.2021 зі специфікацією, на 2 аркушах.

15.Товаро-транспортна накладна № 235 від 26.08.2021 зі специфікацією, на 2 аркушах.

16.Товаро-транспортна накладна № 275 від 03.08.2021, на 1 аркуші.

17.Товаро-транспортна накладна № 263 від 24.06.2021 зі специфікацією, на 2 аркушах.

18.Товаро-транспортна накладна № 246 від 25.05.2021, на 1 аркуші.

19.Товаро-транспортна накладна № 221 від 25.02.2021 в 2 екз., на 2 аркушах.

20.Товаро-транспортна накладна № 736 від 20.09.2021 в 2 екз., на 2 аркушах.

21.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 18058 від 14.01.2021 з додатками, на 4 аркушах.

22.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 18147 від 21.01.2021 з додатками, на 5 аркушах.

23.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 18244 від 28.01.2021 з додатками, на 4 аркушах.

24.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 18492 від 25.02.2021 з додатками, на 4 аркушах.

25.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 19124 від 06.05.2021 з додатками, на 4 аркушах.

26.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 19480 від 01.06.2021 з додатками, на 4 аркушах.

27.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 008 від 17.08.2021 з додатками, на 4 аркушах.

28.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 19371 від 27.05.2021 з додатками, на 4 аркушах.

29.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 17843 від 03.12.2020 з додатками, на 4 аркушах.

30.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 17900 від 08.12.2020 з додатками, на 4 аркушах.

31.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 17935 від 17.12.2020 з додатками, на 4 аркушах.

32.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 17963 від 23.12.2020 з додатками, на 4 аркушах.

33.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 16084 від 19.02.2020 з додатками, на 4 аркушах.

34.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 16134 від 26.02.2020 з додатками, на 4 аркушах.

35.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 16240 від 12.03.2020 з додатками, на 4 аркушах.

36.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 16366 від 23.04.2020 з додатками, на 4 аркушах.

37.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 16407 від 05.05.2020 з додатками, на 4 аркушах.

38.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 16501 від 21.05.2020 з додатками, на 5 аркушах.

39.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 16688 від 18.06.2020 з додатками, на 4 аркушах.

40.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 16719 від 24.06.2020 з додатками, на 4 аркушах.

41.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 16915 від 30.07.2020 з додатками, на 5 аркушах.

42.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 17005 від 13.08.2020 з додатками, на 4 аркушах.

43.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 17027 від 20.08.2020 з додатками, на 4 аркушах.

44.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 17105 від 27.08.2020 з додатками, на 5 аркушах.

45.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 17603 від 12.11.2020 з додатками, на 5 аркушах.

46.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 17645 від 19.11.2020 з додатками, на 4 аркушах.

47.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 17722 від 26.11.2020 з додатками, на 4 аркушах.

48.Товаро-транспортна накладна від 03.01.20 № ХМБ634951.

49.Товаро-транспортна накладна від 11.01.20 № ХМБ634995.

50.Товаро-транспортна накладна від 14.01.20 № ХМБ635002.

51.Товаро-транспортна накладна від 15.01.20 № ХМБ635015.

52.Товаро-транспортна накладна від 16.01.20 № ХМБ635025.

53.Товаро-транспортна накладна від 20.01.20 № ХМБ271893.

54.Товаро-транспортна накладна від 23.01.20 № ХМБ635069.

55.Товаро-транспортна накладна від 23.01.20 № ХМБ635070.

56.Товаро-транспортна накладна від 27.01.20 № ХМБ271913.

57.Товаро-транспортна накладна від 27.01.20 № ХМБ271914.

58.Товаро-транспортна накладна від 29.01.20 № ХМБ635097.

59.Товаро-транспортна накладна від 30.01.20№ХМБ635113.

60.Товаро-транспортна накладна від 07.02.20 № ХМБ635169.

61.Товаро-транспортна накладна від 10.02.20 № ХМБ132781.

62.Товаро-транспортна накладна від 10.02.20 № ХМБ132782.

63.Товаро-транспортна накладна від 11.02.20 № ХМБ635195.

64.Товаро-транспортна накладна від 13.02.20 № ХМБ635214.

65.Товаро-транспортна накладна від 19.02.20 № ХМБ635272.

66.Товаро-транспортна накладна від 21.02.20 № ХМБ271978.

67.Товаро-транспортна накладна від 26.02.20 № ХМБ272006.

68.Товаро-транспортна накладна від 28.02.20 № ХМБ272018.

69.Товаро-транспортна накладна від 29.02.20 № ХМБ635344.

70.Товаро-транспортна накладна від 04.03.20 № ХМБ272031.

71.Товаро-транспортна накладна від 06.03.20 № ХМБ635406.

72.Товаро-транспортна накладна від 13.03.20 № ХМБ635445.

73.Товаро-транспортна накладна від 16.03.20 № ХМБ635461.

74.Товаро-транспортна накладна від 18.03.20 № ХМБ635470.

75.Товаро-транспортна накладна від 19.03.20 № ХМБ635478.

76.Товаро-транспортна накладна від 19.03.20 № ХМБ741519.

77.Товаро-транспортна накладна від 23.03.20 № ХМБ741530.

78.Товаро-транспортна накладна від 26.03.20 № ХМБ635520.

79.Товаро-транспортна накладна від 27.03.20 № ХМБ635531.

80.Товаро-транспортна накладна від 27.03.20 № ХМБ840044.

81.Товаро-транспортна накладна від 30.03.20 № ХМБ635546.

82.Товаро-транспортна накладна від 01.04.20 № ХМА499441.

83.Товаро-транспортна накладна від 02.04.20 № ХМБ281786.

84.Товаро-транспортна накладна від 06.04.20 № ХМБ635595.

85.Товаро-транспортна накладна від 08.04.20 № ХМБ635615.

86.Товаро-транспортна накладна від 10.04.20 № ХМБ635628.

87.Товаро-транспортна накладна від 10.04.20 № ХМБ635629.

88.Товаро-транспортна накладна від 15.04.20 № ХМА499492.

89.Товаро-транспортна накладна від 15.04.20 № ХМА499494.

90.Товаро-транспортна накладна від 16.04.20 № ХМБ272210.

91.Товаро-транспортна накладна від 22.04.20 № ХМБ635704.

92.Товаро-транспортна накладна від 23.04.20 № ХМБ635712.

93.Товаро-транспортна накладна від 24.04.20 № ХМБ272232.

94.Товаро-транспортна накладна від 27.04.20 № ХМА499533.

95.Товаро-транспортна накладна від 27.04.20 № ХМБ635733.

96.Товаро-транспортна накладна від 28.04.20 № ХМБ635750.

97.Товаро-транспортна накладна від 30.04.20 № ХМБ635779.

98.Товаро-транспортна накладна від 04.05.20 № ХМБ272252.

99.Товаро-транспортна накладна від 08.05.20 № ХМА842041

100.Товаро-транспортна накладна від 12.05.20 № ХМБ635836

101.Товаро-транспортна накладна від 13.05.20 № ХМА499613

102.Товаро-транспортна накладна від 14.05.20 № ХМА842053

103.Товаро-транспортна накладна від 15.05.20 № ХМА499622

104.Товаро-транспортна накладна від 20.05.20 № ХМБ272360

105.Товаро-транспортна накладна від 21.05.20 № ХМА499660

106.Товаро-транспортна накладна від 22.05.20 № ХМА499680

107.Товаро-транспортна накладна від 25.05.20 № ХМА499687

108.Товаро-транспортна накладна від 27.05.20 № ХМБ635914

109.Товаро-транспортна накладна від 28.05.20 № ХМБ635930

110.Товаро-транспортна накладна від 29.05.20 № ХМА499729

111.Товаро-транспортна накладна від 01.06.20 № ХМА499740

112.Товаро-транспортна накладна від 03.06.20 № ХМБ635964

113.Товаро-транспортна накладна від 05.06.20 № ХМА499790

114.Товаро-транспортна накладна від 05.06.20 № ХМА499791

115.Товаро-транспортна накладна від 09.06.20 № ХМА499801

116.Товаро-транспортна накладна від 12.06.20 № ХМА499840

117.Товаро-транспортна накладна від 19.06.20 № ХМБ636074

118.Товаро-транспортна накладна від 22.06.20 № ХМБ272483

119.Товаро-транспортна накладна від 22.06.20 № ХМБ636079

120.Товаро-транспортна накладна від 03.07.20 № ХМБ520726

121.Товаро-транспортна накладна від 06.07.20 № ХМБ272544

122.Товаро-транспортна накладна від 09.07.20 № ХМБ272559

123.Товаро-транспортна накладна від 10.07.20 № ХМБ272567

124.Товаро-транспортна накладна від 16.07.20 № ХМБ272600

125.Товаро-транспортна накладна від 17.07.20 № ХМБ272605

126.Товаро-транспортна накладна від 17.07.20 № ХМБ272622

127.Товаро-транспортна накладна від 23.07.20 № ХМБ860007

128.Товаро-транспортна накладна від 24.07.20 № ХМБ860014

129.Товаро-транспортна накладна від 27.07.20 № ХМБ636187

130.Товаро-транспортна накладна від 27.07.20 № ХМБ636188

131.Товаро-транспортна накладна від 31.07.20 № ХМБ636229

132.Товаро-транспортна накладна від 03.08.20 № ХМБ860042

133.Товаро-транспортна накладна від 05.08.20 № ХМБ636252

134.Товаро-транспортна накладна від 10.08.20 № ХМБ742055

135.Товаро-транспортна накладна від 14.08.20 № ХМБ282079

136.Товаро-транспортна накладна від 21.08.20 № ХМБ636362

137.Товаро-транспортна накладна від 24.08.20 № ХМБ636376

138.Товаро-транспортна накладна від 26.08.20 № ХМБ636405

139.Товаро-транспортна накладна від 01.09.20 № ХМБ860077

140.Товаро-транспортна накладна від 09.09.20 № ХМБ636475

141.Товаро-транспортна накладна від 14.09.20 № ХМБ272712

142.Товаро-транспортна накладна від 17.09.20 № ХМБ272752

143.Товаро-транспортна накладна від 28.09.20 № ХМБ742267

144.Товаро-транспортна накладна від 28.09.20 № ХМБ742271

145.Товаро-транспортна накладна від 29.09.20 № ХМБ636507

146.Товаро-транспортна накладна від 02.10.20 № ХМБ636532

147.Товаро-транспортна накладна від 19.10.20 № ХМБ273002

148.Товаро-транспортна накладна від 21.10.20 № ХМБ636619

149.Товаро-транспортна накладна від 23.10.20 № ХМБ636647

150.Товаро-транспортна накладна від 29.10.20 № ХМБ636699

151.Товаро-транспортна накладна від 29.10.20 № ХМБ636700

152.Товаро-транспортна накладна від 30.10.20 № ХМБ520914

153.Товаро-транспортна накладна від 31.10.20 № ХМБ520918

154.Товаро-транспортна накладна від 11.11.20 № ХМБ636806

155.Товаро-транспортна накладна від 11.11.20 № ХМБ636811

156.Товаро-транспортна накладна від 16.11.20 № ХМБ520955

157.Товаро-транспортна накладна від 16.11.20 № ХМБ520956

158.Товаро-транспортна накладна від 10.12.20 № ХМБ742636

159.Товаро-транспортна накладна від 15.12.20 № ХМБ273259

160.Товаро-транспортна накладна від 21.12.20 № ХМБ273339

161.Товаро-транспортна накладна від 21.12.20 № ХМБ273340

162.Товаро-транспортна накладна від 21.12.20 № ХМБ273341

163.Товаро-транспортна накладна від 28.12.20 № ХМБ521041

164.Товаро-транспортна накладна від 30.12.20 № ХМБ435495

165.Товаро-транспортна накладна від 30.12.20 № ХМБ742757

166.Товаро-транспортна накладна від 18.01.21 № ХМБ273549.

167.Товаро-транспортна накладна від 21.01.21 № ХМБ637161.

168.Товаро-транспортна накладна від 29.01.21 № ХМБ637217.

169.Товаро-транспортна накладна від 05.02.21 № ХМБ637292.

170.Товаро-транспортна накладна від 16.02.21 № ХМБ637368.

171.Товаро-транспортна накладна від 24.02.21 № ХМБ637439.

172.Товаро-транспортна накладна від 02.03.21 № ХМБ637466.

173.Товаро-транспортна накладна від 09.03.21 № ХМБ637491.

174.Товаро-транспортна накладна від 16.03.21 № ХМБ273833.

175.Товаро-транспортна накладна від 26.03.21 №ХМБ637595.

176.Товаро-транспортна накладна від 26.03.21 № ХМБ637596.

177.Товаро-транспортна накладна від 12.04.21 № ХМБ637671.

178.Товаро-транспортна накладна від 19.04.21 № ХМБ274062.

179.Товаро-транспортна накладна від 11.05.21 № ХМБ274211.

180.Товаро-транспортна накладна від 19.05.21 № ХМБ274264.

181.Товаро-транспортна накладна від 31.05.21 № ХМБ274368.

182.Товаро-транспортна накладна від 31.05.21 № ХМБ274369.

183.Товаро-транспортна накладна від 14.06.21 № ХМБ637989.

184.Товаро-транспортна накладна від 30.06.21 № ХМБ638141.

185.Товаро-транспортна накладна від 06.08.21 № ХМБ274807.

186.Товаро-транспортна накладна від 20.08.21 № ХМБ274949.

187.Товаро-транспортна накладна від 28.08.21 № ХМБ274974.

188.Товаро-транспортна накладна від 31.08.21 № ХМБ638439.

Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 від 06.10.2021 року вказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України, вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вищевказані речі та документи визнані речовими доказами та мають важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення та могли використовуватись в якості засобів вчинення злочину, необхідні для розкриття кримінального правопорушення, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 05.10.2021 року, у приміщеннях ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство», що знаходяться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Прибузьке, вулиця Олімпійського вогню, 67, а саме:

1.Акт звірки взаєморозрахунків по стану за період: 9 місяців 2021 р., на 2 аркушах.

2.Акт звірки взаєморозрахунків по стану за період: 2020 р., на 4 аркушах.

3.Роздруківка Журналу реалізації (відпуску) деревини за 9 місяців 2021 року, на 1 аркуші.

4.Роздруківка Журналу реалізації (відпуску) деревини за 2020 рік, на 2 аркушах.

5.Договір № 01/12/20 від 01.12.2020 з додатками, на 6 аркушах.

6.Товаро-транспортна накладна № 1190 від 03.02.2020 зі специфікацією, на 2 аркушах.

7.Товаро-транспортна накладна № 1426 від 23.12.2020, на 1 аркуші.

8.Товаро-транспортна накладна № 750 від 23.09.2021 зі специфікацією, на 2 аркушах.

9.Товаро-транспортна накладна № 206 від 29.01.2021 зі специфікацією, на 2 аркушах.

10.Товаро-транспортна накладна № 222 від 27.02.2021 зі специфікацією, на 2 аркушах.

11.Товаро-транспортна накладна № 237 від 13.04.2021, на 1 аркуші.

12.Товаро-транспортна накладна № 242 від 28.04.2021 зі специфікацією, на 2 аркушах.

13.Товаро-транспортна накладна № 260 від 27.08.2021 зі специфікацією, на 2 аркушах.

14.Товаро-транспортна накладна № 249 від 28.05.2021 зі специфікацією, на 2 аркушах.

15.Товаро-транспортна накладна № 235 від 26.08.2021 зі специфікацією, на 2 аркушах.

16.Товаро-транспортна накладна № 275 від 03.08.2021, на 1 аркуші.

17.Товаро-транспортна накладна № 263 від 24.06.2021 зі специфікацією, на 2 аркушах.

18.Товаро-транспортна накладна № 246 від 25.05.2021, на 1 аркуші.

19.Товаро-транспортна накладна № 221 від 25.02.2021 в 2 екз., на 2 аркушах.

20.Товаро-транспортна накладна № 736 від 20.09.2021 в 2 екз., на 2 аркушах.

21.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 18058 від 14.01.2021 з додатками, на 4 аркушах.

22.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 18147 від 21.01.2021 з додатками, на 5 аркушах.

23.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 18244 від 28.01.2021 з додатками, на 4 аркушах.

24.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 18492 від 25.02.2021 з додатками, на 4 аркушах.

25.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 19124 від 06.05.2021 з додатками, на 4 аркушах.

26.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 19480 від 01.06.2021 з додатками, на 4 аркушах.

27.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 008 від 17.08.2021 з додатками, на 4 аркушах.

28.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 19371 від 27.05.2021 з додатками, на 4 аркушах.

29.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 17843 від 03.12.2020 з додатками, на 4 аркушах.

30.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 17900 від 08.12.2020 з додатками, на 4 аркушах.

31.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 17935 від 17.12.2020 з додатками, на 4 аркушах.

32.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 17963 від 23.12.2020 з додатками, на 4 аркушах.

33.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 16084 від 19.02.2020 з додатками, на 4 аркушах.

34.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 16134 від 26.02.2020 з додатками, на 4 аркушах.

35.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 16240 від 12.03.2020 з додатками, на 4 аркушах.

36.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 16366 від 23.04.2020 з додатками, на 4 аркушах.

37.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 16407 від 05.05.2020 з додатками, на 4 аркушах.

38.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 16501 від 21.05.2020 з додатками, на 5 аркушах.

39.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 16688 від 18.06.2020 з додатками, на 4 аркушах.

40.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 16719 від 24.06.2020 з додатками, на 4 аркушах.

41.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 16915 від 30.07.2020 з додатками, на 5 аркушах.

42.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 17005 від 13.08.2020 з додатками, на 4 аркушах.

43.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 17027 від 20.08.2020 з додатками, на 4 аркушах.

44.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 17105 від 27.08.2020 з додатками, на 5 аркушах.

45.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 17603 від 12.11.2020 з додатками, на 5 аркушах.

46.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 17645 від 19.11.2020 з додатками, на 4 аркушах.

47.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 17722 від 26.11.2020 з додатками, на 4 аркушах.

48.Товаро-транспортна накладна від 03.01.20 № ХМБ634951.

49.Товаро-транспортна накладна від 11.01.20 № ХМБ634995.

50.Товаро-транспортна накладна від 14.01.20 № ХМБ635002.

51.Товаро-транспортна накладна від 15.01.20 № ХМБ635015.

52.Товаро-транспортна накладна від 16.01.20 № ХМБ635025.

53.Товаро-транспортна накладна від 20.01.20 № ХМБ271893.

54.Товаро-транспортна накладна від 23.01.20 № ХМБ635069.

55.Товаро-транспортна накладна від 23.01.20 № ХМБ635070.

56.Товаро-транспортна накладна від 27.01.20 № ХМБ271913.

57.Товаро-транспортна накладна від 27.01.20 № ХМБ271914.

58.Товаро-транспортна накладна від 29.01.20 № ХМБ635097.

59.Товаро-транспортна накладна від 30.01.20№ХМБ635113.

60.Товаро-транспортна накладна від 07.02.20 № ХМБ635169.

61.Товаро-транспортна накладна від 10.02.20 № ХМБ132781.

62.Товаро-транспортна накладна від 10.02.20 № ХМБ132782.

63.Товаро-транспортна накладна від 11.02.20 № ХМБ635195.

64.Товаро-транспортна накладна від 13.02.20 № ХМБ635214.

65.Товаро-транспортна накладна від 19.02.20 № ХМБ635272.

66.Товаро-транспортна накладна від 21.02.20 № ХМБ271978.

67.Товаро-транспортна накладна від 26.02.20 № ХМБ272006.

68.Товаро-транспортна накладна від 28.02.20 № ХМБ272018.

69.Товаро-транспортна накладна від 29.02.20 № ХМБ635344.

70.Товаро-транспортна накладна від 04.03.20 № ХМБ272031.

71.Товаро-транспортна накладна від 06.03.20 № ХМБ635406.

72.Товаро-транспортна накладна від 13.03.20 № ХМБ635445.

73.Товаро-транспортна накладна від 16.03.20 № ХМБ635461.

74.Товаро-транспортна накладна від 18.03.20 № ХМБ635470.

75.Товаро-транспортна накладна від 19.03.20 № ХМБ635478.

76.Товаро-транспортна накладна від 19.03.20 № ХМБ741519.

77.Товаро-транспортна накладна від 23.03.20 № ХМБ741530.

78.Товаро-транспортна накладна від 26.03.20 № ХМБ635520.

79.Товаро-транспортна накладна від 27.03.20 № ХМБ635531.

80.Товаро-транспортна накладна від 27.03.20 № ХМБ840044.

81.Товаро-транспортна накладна від 30.03.20 № ХМБ635546.

82.Товаро-транспортна накладна від 01.04.20 № ХМА499441.

83.Товаро-транспортна накладна від 02.04.20 № ХМБ281786.

84.Товаро-транспортна накладна від 06.04.20 № ХМБ635595.

85.Товаро-транспортна накладна від 08.04.20 № ХМБ635615.

86.Товаро-транспортна накладна від 10.04.20 № ХМБ635628.

87.Товаро-транспортна накладна від 10.04.20 № ХМБ635629.

88.Товаро-транспортна накладна від 15.04.20 № ХМА499492.

89.Товаро-транспортна накладна від 15.04.20 № ХМА499494.

90.Товаро-транспортна накладна від 16.04.20 № ХМБ272210.

91.Товаро-транспортна накладна від 22.04.20 № ХМБ635704.

92.Товаро-транспортна накладна від 23.04.20 № ХМБ635712.

93.Товаро-транспортна накладна від 24.04.20 № ХМБ272232.

94.Товаро-транспортна накладна від 27.04.20 № ХМА499533.

95.Товаро-транспортна накладна від 27.04.20 № ХМБ635733.

96.Товаро-транспортна накладна від 28.04.20 № ХМБ635750.

97.Товаро-транспортна накладна від 30.04.20 № ХМБ635779.

98.Товаро-транспортна накладна від 04.05.20 № ХМБ272252.

99.Товаро-транспортна накладна від 08.05.20 № ХМА842041

100.Товаро-транспортна накладна від 12.05.20 № ХМБ635836

101.Товаро-транспортна накладна від 13.05.20 № ХМА499613

102.Товаро-транспортна накладна від 14.05.20 № ХМА842053

103.Товаро-транспортна накладна від 15.05.20 № ХМА499622

104.Товаро-транспортна накладна від 20.05.20 № ХМБ272360

105.Товаро-транспортна накладна від 21.05.20 № ХМА499660

106.Товаро-транспортна накладна від 22.05.20 № ХМА499680

107.Товаро-транспортна накладна від 25.05.20 № ХМА499687

108.Товаро-транспортна накладна від 27.05.20 № ХМБ635914

109.Товаро-транспортна накладна від 28.05.20 № ХМБ635930

110.Товаро-транспортна накладна від 29.05.20 № ХМА499729

111.Товаро-транспортна накладна від 01.06.20 № ХМА499740

112.Товаро-транспортна накладна від 03.06.20 № ХМБ635964

113.Товаро-транспортна накладна від 05.06.20 № ХМА499790

114.Товаро-транспортна накладна від 05.06.20 № ХМА499791

115.Товаро-транспортна накладна від 09.06.20 № ХМА499801

116.Товаро-транспортна накладна від 12.06.20 № ХМА499840

117.Товаро-транспортна накладна від 19.06.20 № ХМБ636074

118.Товаро-транспортна накладна від 22.06.20 № ХМБ272483

119.Товаро-транспортна накладна від 22.06.20 № ХМБ636079

120.Товаро-транспортна накладна від 03.07.20 № ХМБ520726

121.Товаро-транспортна накладна від 06.07.20 № ХМБ272544

122.Товаро-транспортна накладна від 09.07.20 № ХМБ272559

123.Товаро-транспортна накладна від 10.07.20 № ХМБ272567

124.Товаро-транспортна накладна від 16.07.20 № ХМБ272600

125.Товаро-транспортна накладна від 17.07.20 № ХМБ272605

126.Товаро-транспортна накладна від 17.07.20 № ХМБ272622

127.Товаро-транспортна накладна від 23.07.20 № ХМБ860007

128.Товаро-транспортна накладна від 24.07.20 № ХМБ860014

129.Товаро-транспортна накладна від 27.07.20 № ХМБ636187

130.Товаро-транспортна накладна від 27.07.20 № ХМБ636188

131.Товаро-транспортна накладна від 31.07.20 № ХМБ636229

132.Товаро-транспортна накладна від 03.08.20 № ХМБ860042

133.Товаро-транспортна накладна від 05.08.20 № ХМБ636252

134.Товаро-транспортна накладна від 10.08.20 № ХМБ742055

135.Товаро-транспортна накладна від 14.08.20 № ХМБ282079

136.Товаро-транспортна накладна від 21.08.20 № ХМБ636362

137.Товаро-транспортна накладна від 24.08.20 № ХМБ636376

138.Товаро-транспортна накладна від 26.08.20 № ХМБ636405

139.Товаро-транспортна накладна від 01.09.20 № ХМБ860077

140.Товаро-транспортна накладна від 09.09.20 № ХМБ636475

141.Товаро-транспортна накладна від 14.09.20 № ХМБ272712

142.Товаро-транспортна накладна від 17.09.20 № ХМБ272752

143.Товаро-транспортна накладна від 28.09.20 № ХМБ742267

144.Товаро-транспортна накладна від 28.09.20 № ХМБ742271

145.Товаро-транспортна накладна від 29.09.20 № ХМБ636507

146.Товаро-транспортна накладна від 02.10.20 № ХМБ636532

147.Товаро-транспортна накладна від 19.10.20 № ХМБ273002

148.Товаро-транспортна накладна від 21.10.20 № ХМБ636619

149.Товаро-транспортна накладна від 23.10.20 № ХМБ636647

150.Товаро-транспортна накладна від 29.10.20 № ХМБ636699

151.Товаро-транспортна накладна від 29.10.20 № ХМБ636700

152.Товаро-транспортна накладна від 30.10.20 № ХМБ520914

153.Товаро-транспортна накладна від 31.10.20 № ХМБ520918

154.Товаро-транспортна накладна від 11.11.20 № ХМБ636806

155.Товаро-транспортна накладна від 11.11.20 № ХМБ636811

156.Товаро-транспортна накладна від 16.11.20 № ХМБ520955

157.Товаро-транспортна накладна від 16.11.20 № ХМБ520956

158.Товаро-транспортна накладна від 10.12.20 № ХМБ742636

159.Товаро-транспортна накладна від 15.12.20 № ХМБ273259

160.Товаро-транспортна накладна від 21.12.20 № ХМБ273339

161.Товаро-транспортна накладна від 21.12.20 № ХМБ273340

162.Товаро-транспортна накладна від 21.12.20 № ХМБ273341

163.Товаро-транспортна накладна від 28.12.20 № ХМБ521041

164.Товаро-транспортна накладна від 30.12.20 № ХМБ435495

165.Товаро-транспортна накладна від 30.12.20 № ХМБ742757

166.Товаро-транспортна накладна від 18.01.21 № ХМБ273549.

167.Товаро-транспортна накладна від 21.01.21 № ХМБ637161.

168.Товаро-транспортна накладна від 29.01.21 № ХМБ637217.

169.Товаро-транспортна накладна від 05.02.21 № ХМБ637292.

170.Товаро-транспортна накладна від 16.02.21 № ХМБ637368.

171.Товаро-транспортна накладна від 24.02.21 № ХМБ637439.

172.Товаро-транспортна накладна від 02.03.21 № ХМБ637466.

173.Товаро-транспортна накладна від 09.03.21 № ХМБ637491.

174.Товаро-транспортна накладна від 16.03.21 № ХМБ273833.

175.Товаро-транспортна накладна від 26.03.21 №ХМБ637595.

176.Товаро-транспортна накладна від 26.03.21 № ХМБ637596.

177.Товаро-транспортна накладна від 12.04.21 № ХМБ637671.

178.Товаро-транспортна накладна від 19.04.21 № ХМБ274062.

179.Товаро-транспортна накладна від 11.05.21 № ХМБ274211.

180.Товаро-транспортна накладна від 19.05.21 № ХМБ274264.

181.Товаро-транспортна накладна від 31.05.21 № ХМБ274368.

182.Товаро-транспортна накладна від 31.05.21 № ХМБ274369.

183.Товаро-транспортна накладна від 14.06.21 № ХМБ637989.

184.Товаро-транспортна накладна від 30.06.21 № ХМБ638141.

185.Товаро-транспортна накладна від 06.08.21 № ХМБ274807.

186.Товаро-транспортна накладна від 20.08.21 № ХМБ274949.

187.Товаро-транспортна накладна від 28.08.21 № ХМБ274974.

188.Товаро-транспортна накладна від 31.08.21 № ХМБ638439.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1