ХЕРСОНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Номер провадження 11-cc/819/630/21 Головуючий в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ухвала слідчого судді Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Херсонського апеляційного суду в складі:

головуючого ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 ,

ОСОБА_4 ,

секретарі ОСОБА_5

за участю прокурора ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні Херсонського апеляційного суду матеріали кримінального провадження №0000102 за апеляційною скаргою прокурора на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 01 листопада 2021 року,

В С Т А Н О В И Л А:
29 жовтня 2021 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_7 в рамках кримінального провадження №0000102 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області із клопотанням в якому просив накласти арешт на майно ТОВ «Керуюча компанія Петровець», що розташоване за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне, вул.Прибрежна, 4, перелік якого зазначено в клопотанні.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 01 листопада 2021 року в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області про накладення арешту в кримінальному провадженні №0000102 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.190 КК України, відмовлено.

В апеляційній скарзі прокурор вказує на незаконність такого рішення слідчого судді у зв`язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження. Просить скасувати ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 01 листопада 2021 року, постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на майно ТОВ «Керуюча компанія Петровець», що розташоване за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне, вул.Прибрежна, 4, згідно переліку зазначеного в апеляційній скарзі.

На обґрунтування апеляційних вимог вказує про те, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000102 з приводу того, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою незаконного заволодіння майном ТОВ «Пансіонат «Петровець» внесли недостовірні відомості до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» від 14 грудня 2017 року, а саме зазначили про присутність на вказаних зборах ОСОБА_10 , яка володіє 50% статутного капіталу товариства, а також внесли до протоколу відомості про факт голосування за рішення про звільнення ОСОБА_11 з посади директора ТОВ «Пансіонат «Петровець» та призначення на вказану посаду ОСОБА_9 . В подальшому на підставі вказаного документу здійснено реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Пансіонат «Петровець».

Внаслідок цього ОСОБА_9 та ОСОБА_8 незаконно отримали право володіти, керувати та розпоряджатися майном ТОВ «Пансіонат «Петровець», яке в подальшому шляхом виділення його частин в окремі об`єкти нерухомості, відчужили на користь третіх осіб, зокрема ТОВ «Керуюча Компанія «Петровець», ТОВ «СТО Буковина ЛТД» та ОСОБА_12 .

Вказує, що зазначені обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що нерухоме майно, що належало ТОВ «Пансіонат «Петровець» та яке в подальшому шляхом використання рішення загальних зборів ТОВ «Пансіонат «Петровець» від 14 грудня 2017 року в який внесено завідомо неправдиву інформацію, перейшло у власність ТОВ «Керуюча Компанія «Петровець» є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні. У зв`язку із цим, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження іншим особам на нього необхідно накласти арешт.

Натомість, слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна не в повній мірі врахував обставини з якими закон пов`язує застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Заслухавши суддю-доповідача, прокурора, в судових дебатах прокурор залишився на своїй позиції, перевіривши матеріали та доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, СУ ГУНП В Херсонській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №00000102 від 05 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.3 ст.190, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.206-2 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява засновника і директора ТОВ «Пансіонат «Петровець» ОСОБА_11 про те ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» від 14 грудня 2017 року у результаті чого, звернувшись і цим протоколом до державного реєстратора, здійснили реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Пансіонат «Петровець», а саме змінили директора ОСОБА_11 на ОСОБА_9 в результаті чого отримали можливість керувати Товариством та розпоряджатися його майном.

Під час досудового розслідування встановлено відомості, що зазначені ОСОБА_11 , а також те, що внаслідок таких дій ОСОБА_9 та ОСОБА_8 незаконно отримали право володіти, керувати та розпоряджатися майном ТОВ «Пансіонат «Петровець», яке в подальшому шляхом виділення його частин в окремі об`єкти нерухомості, відчужили на користь третіх осіб, в тому числі підконтрольних, зокрема ТОВ «Керуюча Компанія «Петровець», ТОВ «СТО Буковина ЛТД» та ОСОБА_12 .

Крім того, встановлено, що з метою отримання грошових коштів з продажу нерухомого майна, яке належало ТОВ «Пансіонат «Петровець», на даний момент, ТОВ «Керуюча компанія «Петровець» (директором якого є ОСОБА_13 , а фактично керують ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ) шляхом отримання висновків щодо можливості виділ (поділу) майна з ТБ «Максимум» і ФОП « ОСОБА_14 » та видання від свого імені наказів про виділ об`єктів нерухомості, зареєструвала в Державного реєстратора виділення в окремі об`єкти нерухомості 175 приміщень (апартаментів) та 45 машино-місць та здійснює їх масовий розпродаж.

Крім того у власності ТОВ «Керуюча компанія «Петровець» на даний час залишається ряд об`єктів нерухомості в тій частині, яке не було виділено в окремі приміщення (апартаменти) та машино-місця.

29 жовтня 2021 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області в рамках кримінального провадження №00000102 звернувся до слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області із клопотанням про арешт майна ТОВ «Керуюча компанія «Петровець», яке розташоване за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смтЛазурне, вул.Прибрежна, 4, а саме,

1. Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247 -об`єкт нерухомого майна: приміщення, першої секції спального корпусу літери "А" за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, що складається: складова частина об`єкта нерухомого майна: Загальна площа (кв.м): 472.1, Опис: до складу приміщень спального корпусу літ. "А" входять: перший поверх приміщення (підсобні) 16, 17, 18, VІІ, VІІІ, ІХ - загальною площею 78,5 кв.м.; другий поверх - приміщення (підсобні) 32,33,34, Х, ХІ, ХІІ, ХVІІІ, ХІХ - загальною площею 73,7 кв.м.; третій поверх - приміщення (підсобні)47,48,49, ХХІ, ХХІІ, ХХІІІ, ХХІV, ХХV - загальною площею 69,6 кв.м.; четвертий поверх приміщення (підсобні) 57,58, ХХХІІ, ХХХІІІ, ХХХІV, ХХХV, ХХХVІ - загальною площею 70,0 кв.м.; п`ятий поверх приміщення (підсобні) 66,67, ХХХХІІІ, ХХХХІV, ХХХХV, ХХХХVІ, ХХХХVІІ - загальною площею 68,8 кв.м.; шостий поверх приміщення (підсобні) 75,76, LІV, LV, LVІ, LVІІ, LVІІІ - загальною площею 69,4 кв.м.; сьомий поверх приміщення (підсобні) 77,78, LХV - загальною площею 42,1 кв.м. та ганки., з метою забезпечення збереження речових доказів.

2. Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247- об`єкт нерухомого майна: Опис: Спальний корпус - літера "Б", загальною площею 2500,4 кв.м.; склади - літера "В", "Г"; ігротека - літера "Д"; танцювальний майданчик - літера "Е"; огорожа - №1; вимощення - №І, ІІ. за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4.

3. Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247 - Опис: Насосна - літера "Ю"; огорожа - №1; вимощення №І. за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4.

4. Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247 - об`єкт нерухомого майна: Склад - літера "П", "Р"; котельня - літера "С"; трансформаторна - літера "Т"; насосна - літера "У"; літній кінотеатр - літера "Ф"; туалет - літера "Х"; душ - літера "Ц"; прохідна - літера "Ч"; КНС - літера "Ш"; навіс - літера "Щ"; каса з дитячим майданчиком - літера "Я"; ворота з 2-а хвіртками - №1; ворота - №2,4; огорожа - №3; хвіртка - №5; огорожа - №6; водонапірний резервуар - №8; дизельна - №9; вимощення №І-ІІІ за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4.

5. Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247 -об`єкт нерухомого майна: будівлі та споруди за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, що складається:

- складова частина об`єкта нерухомого майна: приміщення другої секції спального корпусу, літера А, А ;

- опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 5514.9;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: гараж з 45 машино-місцями, Л

- складова частина об`єкта нерухомого майна: огорожа, №1,2,7;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: вимощення, №І;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: кафе-бар, К.

6. Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247

Об`єкт нерухомого майна: Машино-місце №24, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247, Об`єкт нерухомого майна: Машино-місце №19.

7. Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна.

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №101 (апартаменти) в літ. "Б", розташовано за адресою Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 101;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №206 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 206;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №207 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 207;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення (апартаменти) № 208 другої секції літ. "А", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 208;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №209 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 209;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №214 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 214;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення (апартаменти) №224 другої секції літ. "А", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 224;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247 Приміщення №303 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 303;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №311 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 311;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №310 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 310;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №312 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 312;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №313 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 313;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №315 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що зазначене майно є доказом кримінального правопорушення, просив накласти на нього арешт, оскільки наявні ризики його приховування, пошкодження, всування, знищення, перетворення та відчуження іншим особам.

Розглянувши зазначене клопотання, слідчий суддя відмовив в його задоволення. Прийняте рішення слідчий суддя мотивував тим, що на перелічене в клопотанні слідчого майно арешт вже накладався, поруч із цим ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 07 жовтня 2021 року його було скасовано, оскільки з моменту накладення арешту минуло майже два роки та за цей час жодній особі не повідомлено про підозру, цивільний позов не пред`явлено. Крім того, на думку слідчого судді на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, а застосування такого заходу забезпечення може призвести до зупинення правомірної підприємницької діяльності.

Перевіривши зазначене судове рішення у відповідності із доводами апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції не погоджується із такими висновками слідчого судді.

Так, відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому разі арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При цьому при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні , якщо арешт накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На переконання суду апеляційної інстанції, слідчий суддя під час розгляду клопотання слідчого про арешт майна в кримінальному провадженні №00000102, наведених вимог законодавства не дотримався.

Як вбачається зі змісту оскаржуваного рішення, відмовляючи в задоволенні клопотання слідчого, слідчий суддя послався на те, що ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 07 жовтня 2021 року було скасовано, арешт що був накладений на перелічене в клопотанні слідчого майно, оскільки з моменту накладення арешту минуло майже два роки та за цей час жодній особі не повідомлено про підозру, цивільний позов не пред`явлено. Крім того слідчий суддя зазначив, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, а застосування такого заходу забезпечення може призвести до зупинення правомірної підприємницької діяльності.

Поруч із цим, навівши таке обґрунтування прийнятого рішення, слідчий суддя не виконав вимог ст.173 КПК України, щодо перевірки правових підстав для накладення арешту на майно, наведених слідчим у клопотанні. Фактично слідчий суддя обґрунтував своє рішення існуванням ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 07 жовтня 2021 року, не надавши належної оцінки доводами слідчого, який мотивував своє клопотання іншими обставинами, ніж ті, які наведені в ухвалі слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 07 жовтня 2021 року.

Так, слідчий у своєму клопотанні вказував на те, що майно ТОВ «Керуюча компанія «Петровець» на яке він просить накласти арешт є речовим доказом в кримінальному провадженні при цьому існують ризики його відчуження.

Однак, слідчий суддя залишив поза увагою наведені доводи та обґрунтував своє рішення іншими обставинами, що були встановлені слідчим суддею під час постановлення ухвали від 07 жовтня 2021 року.

Таким чином слідчий суддя допустив істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, що є безумовною підставою для скасування ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.407 КПК України за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді, суд апеляційної інстанції має право:

1) залишити ухвалу без змін;

2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

З огляду на наведені повноваження суду апеляційної інстанції, ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 01 листопада 2021 року підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали за результатами розгляду клопотання слідчого.

Розглядаючи клопотання слідчого у взаємозв`язку із доводами апеляційної скарги суд апеляційної інстанції виходить із наступного.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів справи видно, що СУ ГУНП В Херсонській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №00000102 від 05 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.3 ст.190, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.206-2 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» від 14 грудня 2017 року у результаті чого, звернувшись і цим протоколом до державного реєстратора, здійснили реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Пансіонат «Петровець», а саме змінили директора ОСОБА_11 на ОСОБА_9 в результаті чого отримали можливість керувати Товариством та розпоряджатися його майном. Внаслідок таких дій ОСОБА_9 та ОСОБА_8 незаконно отримали право володіти, керувати та розпоряджатися майном ТОВ «Пансіонат «Петровець», що розташоване за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт.Лазурне, вул.Прибрежна, 4, яке в подальшому шляхом виділення його частин в окремі об`єкти нерухомості, відчужили на користь третіх осіб, в тому числі підконтрольних, зокрема ТОВ «Керуюча Компанія «Петровець», ТОВ «СТО Буковина ЛТД» та ОСОБА_12 .

Крім того, встановлено, що з метою отримання грошових коштів з продажу нерухомого майна, яке належало ТОВ «Пансіонат «Петровець», на даний момент, ТОВ «Керуюча компанія «Петровець» (директором якого є ОСОБА_13 , а фактично керують ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ) шляхом отримання висновків щодо можливості виділ (поділу) майна з ТБ «Максимум» і ФОП « ОСОБА_14 » та видання від свого імені наказів про виділ об`єктів нерухомості, зареєструвала в Державного реєстратора виділення в окремі об`єкти нерухомості 175 приміщень (апартаментів) та 45 машино-місць та здійснює їх масовий розпродаж.

Крім того, у власності ТОВ «Керуюча компанія «Петровець» на даний час залишається ряд об`єктів нерухомості в тій частині, яке не було виділено в окремі приміщення (апартаменти) та машино-місця.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області від 09 жовтня 2019 року нерухоме майно, ТОВ «Керуюча компанія Петровець», що розташоване за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт Лазурне, вул.Прибрежна №4, визнано речовим доказом, а саме:

- машино-місце №42, машино-місце № НОМЕР_1 , машино-місце № НОМЕР_2 , машино-місце № НОМЕР_3 , машино-місце № НОМЕР_4 , машино-місце № НОМЕР_5 , машино-місце № НОМЕР_6 , машино-місце № НОМЕР_7 , машино-місце № НОМЕР_8 , машино-місце № НОМЕР_9 , машино-місце № НОМЕР_10 , машино-місце № НОМЕР_11 , машино-місце № НОМЕР_12 , машино-місце № НОМЕР_13 , машино-місце № НОМЕР_14 , машино-місце № НОМЕР_15 , машино-місце № НОМЕР_16 , машино-місце № НОМЕР_17 , машино-місце № НОМЕР_18 ;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247- об`єкт нерухомого майна: Опис: Спальний корпус - літера "Б", загальною площею 2500,4 кв.м.; склади - літера "В", "Г"; ігротека - літера "Д"; танцювальний майданчик - літера "Е"; огорожа - №1; вимощення - №І, ІІ. за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4.

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247 - Опис: Насосна - літера "Ю"; огорожа - №1; вимощення №І. за адресою: АДРЕСА_2 .

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247 - об`єкт нерухомого майна: Склад - літера "П", "Р"; котельня - літера "С"; трансформаторна - літера "Т"; насосна - літера "У"; літній кінотеатр - літера "Ф"; туалет - літера "Х"; душ - літера "Ц"; прохідна - літера "Ч"; КНС - літера "Ш"; навіс - літера "Щ"; каса з дитячим майданчиком - літера "Я"; ворота з 2-а хвіртками - №1; ворота - №2,4; огорожа - №3; хвіртка - №5; огорожа - №6; водонапірний резервуар - №8; дизельна - №9; вимощення №І-ІІІ за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4.

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247 -об`єкт нерухомого майна: будівлі та споруди за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, що складається:

?складова частина об`єкта нерухомого майна: приміщення другої секції спального корпусу, літера А, А;

?опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 5514.9;

?складова частина об`єкта нерухомого майна: гараж з 45 машино-місцями, Л

?складова частина об`єкта нерухомого майна: огорожа, №1,2,7;

?складова частина об`єкта нерухомого майна: вимощення, №І;

?складова частина об`єкта нерухомого майна: кафе-бар, К.

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247 -об`єкт нерухомого майна: приміщення, першої секції спального корпусу літери "А" за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, що складається: складова частина об`єкта нерухомого майна: Загальна площа (кв.м): 472.1, Опис: до складу приміщень спального корпусу літ. "А" входять: перший поверх приміщення (підсобні) 16, 17, 18, VІІ, VІІІ, ІХ - загальною площею 78,5 кв.м.; другий поверх - приміщення (підсобні) 32,33,34, Х, ХІ, ХІІ, ХVІІІ, ХІХ - загальною площею 73,7 кв.м.; третій поверх - приміщення (підсобні)47,48,49, ХХІ, ХХІІ, ХХІІІ, ХХІV, ХХV - загальною площею 69,6 кв.м.; четвертий поверх приміщення (підсобні) 57,58, ХХХІІ, ХХХІІІ, ХХХІV, ХХХV, ХХХVІ - загальною площею 70,0 кв.м.; п`ятий поверх приміщення (підсобні) 66,67, ХХХХІІІ, ХХХХІV, ХХХХV, ХХХХVІ, ХХХХVІІ - загальною площею 68,8 кв.м.; шостий поверх приміщення (підсобні) 75,76, LІV, LV, LVІ, LVІІ, LVІІІ - загальною площею 69,4 кв.м.; сьомий поверх приміщення (підсобні) 77,78, LХV - загальною площею 42,1 кв.м. та ганки., з метою забезпечення збереження речових доказів (а.п.76-80).

Так, арешт майна - це один із заходів забезпечення кримінального провадження, суть якого полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт майна носить тимчасовий характер, оскільки остаточне рішення про те, що належить вчинити з майном, яке арештоване, буде вирішено судом при ухваленні вироку .

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані, лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Колегія суддів вважає обґрунтованими доводи клопотання слідчого, так само як і апеляційної скарги прокурора про наявність законних підстав для арешту майна з метою забезпечення його збереження, оскільки виходячи із відомостей, що встановлені органом досудового розслідування, нерухоме майно, що розташоване за адресою Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, та визначене постановою слідчого речовим доказом, відповідає критеріям ст.98 КПК України, оскільки воно було об`єктом кримінально протиправних дій.

Враховуючи спосіб яким вказане майно було відчужене з власності ТОВ «Пансіонат Петровець» доводи слідчого та прокурора про існування ризиків його відчуження є обґрунтованими. Про це зокрема свідчить те, що органом досудового розслідування встановлено, що на даний момент, ТОВ «Керуюча компанія «Петровець» (директором якого є ОСОБА_13 , а фактично керують ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ) шляхом отримання висновків щодо можливості виділ (поділу) майна з ТБ «Максимум» і ФОП « ОСОБА_14 » та видання від свого імені наказів про виділ об`єктів нерухомості, зареєструвала в Державного реєстратора виділення в окремі об`єкти нерухомості 175 приміщень (апартаментів) та 45 машино-місць та здійснює їх масовий розпродаж.

За наведених вище обставин, колегія суддів вважає обґрунтованими доводи клопотання слідчого та прокурора в апеляційній скарзі про накладення арешту на майно, що розташоване за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. Існують ризики того, що у разі не накладення арешту можливе перетворення чи передача вказаного майна іншим особам до закінчення досудового розслідування.

Вимоги клопотання на даному етапі досудового розслідування виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, перетворення чи передачі майна у даному кримінальному провадженні, колегія суддів приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про арешт майна, враховуючи можливість використання його як доказів у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Суд апеляційної інстанції також враховує, що ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 07 жовтня 2021 року скасовано арешт на значний перелік майна в тому числі на перелічене в клопотанні слідчого, що є предметом розгляду в даному провадженні. Скасовуючи арешт слідчий суддя послався на те, що матеріли провадження не містять відомостей про те, що майно має безпосереднє значення для кримінального провадження, а також те, що з 2018 року в даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, не пред`явлено цивільний позов.

Поруч із цим, в даному провадженні слідчим належним чином обґрунтовано існування правових підстав для накладення арешту на майно, зокрема відповідність майна критеріям ст.98 КПК України, а також існування ризиків його перетворення та відчуження, у зв`язку із чим, попри прийняте 07 жовтня 2021 року слідчим суддею рішення, на даний час існують підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом із цим, суд апеляційної інстанції звертає увагу, що слідчий у своєму клопотанні просить накласти арешт зокрема на майно, що розташоване адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, та яке не визнане речовими, а саме:

7. Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна.

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №101 (апартаменти) в літ. "Б", розташовано за адресою Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 101;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №206 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 206;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №207 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 207;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення (апартаменти) № 208 другої секції літ. "А", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 208;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №209 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 209;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №214 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 214;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення (апартаменти) №224 другої секції літ. "А", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 224;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247 Приміщення №303 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 303;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №311 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 311;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №310 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 310;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №312 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 312;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №313 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 313;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №315 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 315.

Враховуючи, що вказане майно органом досудового розслідування не визнане речовими доказами, при цьому слідчий в своєму клопотанні не наводить обґрунтування необхідності накладення арешту на зазначене майно, з огляду також на те, що апеляційна скарга прокурора не містить вимоги про накладення арешту на вказане майно, у суду апеляційної інстанції відсутні підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження відносно зазначеного майна.

Таким чином, ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 01 листопада 2021 року року підлягає скасуванню, з прийняттям нової ухвали про часткове задоволення клопотання слідчого. Відповідно апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ч.2 ст.376, ст.ст.171-174, 404, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Апеляційну скаргу прокурора задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 01 листопада 2021 року скасувати та постановити нову ухвалу.

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області про арешт майна в кримінальному провадженні №0000102, задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000102 на майно, що належить ТОВ «Керуюча компанія «Петровець», що розташоване за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт.Лазурне, вул.Прибрежна 4, а саме:

1. Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247 -об`єкт нерухомого майна: приміщення, першої секції спального корпусу літери "А" за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, що складається: складова частина об`єкта нерухомого майна: Загальна площа (кв.м): 472.1, Опис: до складу приміщень спального корпусу літ. "А" входять: перший поверх приміщення (підсобні) 16, 17, 18, VІІ, VІІІ, ІХ - загальною площею 78,5 кв.м.; другий поверх - приміщення (підсобні) 32,33,34, Х, ХІ, ХІІ, ХVІІІ, ХІХ - загальною площею 73,7 кв.м.; третій поверх - приміщення (підсобні)47,48,49, ХХІ, ХХІІ, ХХІІІ, ХХІV, ХХV - загальною площею 69,6 кв.м.; четвертий поверх приміщення (підсобні) 57,58, ХХХІІ, ХХХІІІ, ХХХІV, ХХХV, ХХХVІ - загальною площею 70,0 кв.м.; п`ятий поверх приміщення (підсобні) 66,67, ХХХХІІІ, ХХХХІV, ХХХХV, ХХХХVІ, ХХХХVІІ - загальною площею 68,8 кв.м.; шостий поверх приміщення (підсобні) 75,76, LІV, LV, LVІ, LVІІ, LVІІІ - загальною площею 69,4 кв.м.; сьомий поверх приміщення (підсобні) 77,78, LХV - загальною площею 42,1 кв.м. та ганки., з метою забезпечення збереження речових доказів.

2. Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247- об`єкт нерухомого майна: Опис: Спальний корпус - літера "Б", загальною площею 2500,4 кв.м.; склади - літера "В", "Г"; ігротека - літера "Д"; танцювальний майданчик - літера "Е"; огорожа - №1; вимощення - №І, ІІ. за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4.

3. Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247 - Опис: Насосна - літера "Ю"; огорожа - №1; вимощення №І. за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4.

4. Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247 - об`єкт нерухомого майна: Склад - літера "П", "Р"; котельня - літера "С"; трансформаторна - літера "Т"; насосна - літера "У"; літній кінотеатр - літера "Ф"; туалет - літера "Х"; душ - літера "Ц"; прохідна - літера "Ч"; КНС - літера "Ш"; навіс - літера "Щ"; каса з дитячим майданчиком - літера "Я"; ворота з 2-а хвіртками - №1; ворота - №2,4; огорожа - №3; хвіртка - №5; огорожа - №6; водонапірний резервуар - №8; дизельна - №9; вимощення №І-ІІІ за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4.

5. Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247 -об`єкт нерухомого майна: будівлі та споруди за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, що складається:

- складова частина об`єкта нерухомого майна: приміщення другої секції спального корпусу, літера А, А ;

- опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 5514.9;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: гараж з 45 машино-місцями, Л

- складова частина об`єкта нерухомого майна: огорожа, №1,2,7;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: вимощення, №І;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: кафе-бар, К.

6. Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247 Об`єкт нерухомого майна: Машино-місце №24,

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247, Об`єкт нерухомого майна: Машино-місце №19.

Виконання ухвали доручити слідчому.

Контроль за виконанням ухвали доручити прокурору.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий: (підпис) ОСОБА_2
Судді: (підпис) ОСОБА_3
(підпис) ОСОБА_4