Справа № 592/1769/22
Провадження № 1-кс/592/791/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
16 лютого 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002118 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

15.02.2022 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у період часу з 02.07.2021 по 14.09.2021 невстановлена особа шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_5 , заволоділа належними їй грошовими коштами завдавши останній значної матеріальної шкоди.

09.04.2021 року за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР за №00000774 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 КК України.

З клопотання вбачається, що під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з 26.06.2021 остання через Інтернет сайт віртуальних знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » познайомилась з невідомою особою, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 . Протягом спілкування з останнім з 26.06.2021 до 12.09.2021 потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на указані ним карткові рахунки грошові кошти у сумі близько 300000 грн, які даний чоловік не повернув.

Додатково відомо, що потерпіла ОСОБА_5 здійснювала наступні перекази грошових коштів: 04.09.2021 о 14:40 год. на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошову суму у розмірі 4200 грн; 06.09.2021 о 19:16 год. на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 грошову суму у розмірі 5400 грн.

Слідча зазначає, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 21.09.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002118 були внесені відомості за ч. 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адоесою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .
-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_1 ;

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника картки НОМЕР_1 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу.
Щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 .
-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ;

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника картки НОМЕР_2 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу.
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1