Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/150/22
Справа № 711/447/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000030 від 13.01.2022, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000030 від 13.01.2022, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за фактом звернення голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про вчинення кримінального правопорушення під час здійснення капітального ремонту покрівлі будинку культури в с. Мошни за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами розгляду вказаних матеріалів відкрито вищезазначене кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 30 листопада 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , з однієї сторони - Замовник і Приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , з іншої сторони - Підрядник, укладено договір підряду №399.
Відповідно до предмету даного договору, Підрядник зобов`язався виконати роботи з капітального ремонту покрівлі будинку культури в с. Мошни за адресою: АДРЕСА_1 (коригування), за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені у додатках №№1-3 Договору, які є невід`ємними його частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт.
Ціна договору становить 1 627 775,51 грн. та підрядник зобов`язався завершити виконання робіт до 31.12.2021. В подальшому суму договору було зменшено до 1 563 000 грн.
Відповідно до поданої заяви про вчинене кримінальне правопорушення та оперативної інформації встановлено, що роботи на даному об`єктів будівництва не виконані в повному обсязі та оплачені майже в повному обсязі, а саме на загальну суму 1 533 000 грн.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з приводу виконання будівельних робіт на вищезазначеному об`єкті, а саме:
- договору підряду по вказаному об`єкту будівництва зі всіма невід`ємними додатками до нього, а також всіма укладеними до нього, в подальшому, додатковими угодами чи змінами;
- проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту будівництва, (кошторису у електронному форматі та паперовому вигляді);
- експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини зазначеної проектної документації, складеного спеціалізованою експертною організацією відповідної форми власності;
- розрахунку договірної ціни (у випадку, якщо він відсутній у договорі підряду в якості невід`ємного додатку до нього) у повному обсязі (дефектні акти, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, відповідні кошторисні розрахунки тощо);
- первинної звітної документації з будівництва, а саме довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) з підсумковими відомостями ресурсів до них;
- виконавчої документації з будівництва у складі, як мінімум:
- актів на закриття прихованих робіт;
- загального журналу (журналів) робіт;
- спеціальних журналів з окремих видів робіт (за наявності);
- сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва;
- технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбані та встановлені (змонтовані) на об`єкті будівництва відповідні вироби, конструкції, обладнання та устаткування;
- товаро-транспортних накладних на постачання відповідних будівельних виробів і матеріалів на вказаний об`єкт будівництва;
- калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті будівництва або відповідних договорів оренди машин та механізмів;
- накладних з відповідними податковими накладними на придбані будівельні вироби і матеріали, які були використані для виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті будівництва;
- накладних або договорів оренди на зовнішні інвентарні риштування (якщо такі використовувалися);
- наказів про відрядження, табелів працівників, які працювали на об`єкті, з посвідченнями про відрядження, авансових звітів за відрядження тощо;
- договору на здійснення технічного нагляду з усіма додатками до нього;
- договору на здійснення авторського нагляду з усіма додатками до нього;
- платіжних документів на оплату послуг за договором підряду, договором на здійснення технічного нагляду, договором на здійснення авторського нагляду;
- листування з підрядною та проектною організаціями, що стосується будь-яких питань, тим чи іншим чином пов`язаних з виконанням всіма учасниками будівництва умов договору підряду на виконання робіт по вказаному об`єкту будівництва.
- установчих документів ПП « ОСОБА_6 », що надавались Підрядником.
Дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в суді.
Після їх отримання можливо буде призначити судові експертизи, з метою встановлення обставин кримінального провадження.
Дані документи знаходяться в розпорядженні Замовника та Підрядника як сторін договору підряду, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ); ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_3 ).
Враховуючи обставини вказаного кримінального провадження, наявні достатні підстави вважати, що з метою уникнення кримінальної відповідальності Замовник та Підрядник можуть змінити або знищити документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, а тому найбільш доцільним являється отримання даних документів в порядку передбаченому Главою 15 КПК України та розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000030 від 13.01.2022, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000030 від 13.01.2022, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшло звернення голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про вчинення кримінального правопорушення під час здійснення капітального ремонту покрівлі будинку культури в с. Мошни за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами розгляду вказаних матеріалів відкрито вищезазначене кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 30 листопада 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , з однієї сторони - Замовник і Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , з іншої сторони - Підрядник, укладено договір підряду №399.

Відповідно до предмету даного договору, Підрядник зобов`язався виконати роботи з капітального ремонту покрівлі будинку культури в с. Мошни за адресою: АДРЕСА_1 (коригування), за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені у додатках №№1-3 Договору, які є невідємними його частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт.

Ціна договору становить 1 627 775,51 грн. та підрядник зобов`язався завершити виконання робіт до 31.12.2021. В подальшому суму договору було зменшено до 1 563 000 грн.

Відповідно до поданої заяви про вчинене кримінальне правопорушення та оперативної інформації встановлено, що роботи на даному об`єктів будівництва не виконані в повному обсязі та оплачені майже в повному обсязі, а саме на загальну суму 1 533 000 грн.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з приводу виконання будівельних робіт на вищезазначеному об`єкті, після отримання яких органом досудового розслідування буде призначено ряд експертиз, з метою встановлення обставин кримінального провадження.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи, перебувають у володінні Замовника, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів всім слідчим (оперативним співробітникам) вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення (виїмки) їх оригіналів, а саме:

- договору підряду по вказаному об`єкту будівництва зі всіма невід`ємними додатками до нього, а також всіма укладеними до нього, в подальшому, додатковими угодами чи змінами;

- проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту будівництва (у електронному форматі та паперовому вигляді);

- експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини зазначеної проектної документації, складеного спеціалізованою експертною організацією відповідної форми власності;

- розрахунку договірної ціни (у випадку, якщо він відсутній у договорі підряду в якості невід`ємного додатку до нього) у повному обсязі (дефектні акти, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, відповідні кошторисні розрахунки тощо);

- первинної звітної документації з будівництва, а саме довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) з підсумковими відомостями ресурсів до них;

- виконавчої документації з будівництва у складі, як мінімум:

- актів на закриття прихованих робіт;

- загального журналу (журналів) робіт;

- спеціальних журналів з окремих видів робіт (за наявності);

- сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва;

- технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбані та встановлені (змонтовані) на об`єкті будівництва відповідні вироби, конструкції, обладнання та устаткування;

- товаро-транспортних накладних на постачання відповідних будівельних виробів і матеріалів на актуальний об`єкт будівництва;

- калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті будівництва або відповідних договорів оренди машин та механізмів;

- накладних з відповідними податковими накладними на придбані будівельні вироби і матеріали, які були використані для виконання будівельних робіт на актуальному об`єкті будівництва;

- накладних або договорів оренди на зовнішні інвентарні риштування (якщо такі використовувалися);

- наказів про відрядження, табелів працівників, які працювали на об`єкті, з посвідченнями про відрядження, авансових звітів за відрядження тощо;

- договору на здійснення технічного нагляду з усіма додатками до нього;

- договору на здійснення авторського нагляду з усіма додатками до нього;

- платіжних документів на оплату послуг за договором підряду, договором на здійснення технічного нагляду, договором на здійснення авторського нагляду;

- листування з підрядною та проектною організаціями, що стосується будь-яких питань, тим чи іншим чином пов`язаних з виконанням всіма учасниками будівництва умов договору підряду на виконання робіт по вказаному об`єкту будівництва.

- установчих документів ПП « ОСОБА_6 ».

Після проведення експертиз необхідно повернути оригінали вилучених документів до ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали до 21.02.2022 року.

Роз`яснити відповідальним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 21.01.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1