Провадження № 1-кс/643/5424/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.12.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання дізнавача Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002334 від 03.12.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 02.12.2021 до Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 27.11.2021 приблизно о 13:19 годині, невідома особа у телефонному режимі, під приводом блокування платежів, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 9600 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0002334 від 03.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 27.11.2021 о 12:48 годинині знаходилась вдома, коли на її мобільний номер телефону № НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та назвався представником Кіберполіції та повідомив, що з її рахунку проведено три оплати в Інтернеті на загальну суму близько 15000грн., які необхідно заблокувати. ОСОБА_4 одразу не погодилась та поклавши слухавку намагалась додзвонитися до співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Їй передзвонювали з номеру з кодом м. Дніпра НОМЕР_3 , та повідомили, що дійсно з карти провелись три оплати на суму 15000грн. та передзвонять з Кіберполіції і потрібно буде слідувати їхнім вказівкам. Потім, ОСОБА_4 знов передзвонили з номеру НОМЕР_2 та керуючись їхніми вказівками вона перерахувала на продиктовані невідомі банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 двома транзакціями зі своєї банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 4800грн. Після чого, невідомі особи попросили зняти грошові кошти з її банківської та мобільного номеру телефону. Але в цей момент ОСОБА_4 зрозуміла, що спілкується із шахраями та припинила розмову по телефону. В зв`язку з шахрайськими діями невідомих особі ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду на суму 9600грн.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, на які з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 здійснено перекази грошових кошт. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії в ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та руху коштів по вказаним рахункам за період з 27.11.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів наданих при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період з 05.03.2021 по теперішній час із зазначенням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Строк дії ухвали до 23.01.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1