Провадження № 1-кс/752/9892/21
У Х В А Л А

23 грудня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000073 від 25.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України, клопотання старшого слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 . Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000073 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України.
Заступником Генерального прокурора 07.06.2021 визначено підслідність вказаного кримінального провадження за СУ ГУ НП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.
Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході розслідування встановлено, що 25.05.2021 до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі надійшла письмова заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 про те, що 22 травня 2021 року о 21 годині 04 хвилини 26 секунд на електронну пошту по лінії довіри ІНФОРМАЦІЯ_3 , розміщеної на офіційному сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для повідомлення про корупційні факти серед працівників компанії в рамках Антикорупційної програми надійшов лист з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 наступного змісту: «Добрый день. Ваша сотрудница сливает информацию в АР Крым» з підписом від « ОСОБА_6 » та прикріпленими до листа вкладеннями з двома файлами. У вкладених файлах міститься інформація про можливу переписку невідомих осіб в месенджері Telegram де значиться, що ніби ОСОБА_7 за кошти передає інформацію з обмеженим доступом в окуповану територію Автономної Республіки Крим.

Так, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), займається діяльністю у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, консультуванням з питань оподаткування. Засновниками товариства є ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 .
Крім того вказані особи являються засновниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), яке займається наступною діяльністю: Агентства нерухомості; Діяльність у сфері права; Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; Консультування з питань комерційної діяльності й керування; Дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки; Інша професійна, наукова та технічна діяльність.
Починаючи з 2011 року був укладений і підписаний Меморандум про використання спільної клієнтської бази, у якому прописано, що керівники зазначених фірм особисто і разом з підпорядкованими працівниками забезпечують збереження комерційної таємниці та інформації про постійних клієнтів і не допускають витоку такої інформації.

Відповідно до Меморандуму про співробітництво у сфері обміну та використання клієнтської бази від 01.08.2011, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співпрацює з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Кожна з цих фірм є окремим господарюючим суб`єктом зі своїми банківськими рахунками, штатом працівників і завданнями.

У посадових інструкціях керівників цих підприємств передбачено обов`язки щодо збереження і нерозголошення комерційної таємниці, а також інформації про клієнтів цих підприємств, використання цієї інформації в інтересах фірм.

Так, встановлено, що з 01.07.2014 по 04.06.2020 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працювала ОСОБА_10 менеджером з організації консультативних послуг відділу дистанційних продажів та обслуговування клієнтів і мала доступ до клієнтської бази та іншої інформації з обмеженим доступом. З даної переписки вбачається, про те, що ОСОБА_7 дійсно, користуючись своїми повноваженнями та маючи доступ до конференційної інформації, а відтак до інформації з обмеженим доступом товариства, яка зберігалася на електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) підприємства, викрадати вказану інформацію та надсилати її невідомій особі, на окуповану територію України до АР Крим.

За пророблену роботу, спрямовану фактично на підрив економіки України, ОСОБА_7 від окупаційної влади так званого « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до переписки, отримувала винагороди та подяки.

Як вбачається з вищевикладеного ОСОБА_7 спільно з невідомими особами, які знаходяться на окупованій території України, а саме в АР Крим, викрадення та в подальшому збут і розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, окрім ОСОБА_7 , причетні інші співробітники товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані особи, для реалізації свого злочинного умислу та для швидкої координації своїх дій створили, через один із месенджерів, чат, де надавалося завдання на виконання та подальше обговорення заробітку.
В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) на заздалегідь приготовлений рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ).
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували фізичній особі-підприємцю ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) на заздалегідь приготовлені рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ).
Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували фізичній особі-підприємцю ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ) на заздалегідь приготовлений рахунок № НОМЕР_19 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ).
Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували фізичній особі-підприємцю ОСОБА_13 (Ідентифікаційний код - НОМЕР_20 ) на заздалегідь приготовлені рахунки № НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ).
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні рахунків і обставин перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ) та ФОП ОСОБА_13 (Ідентифікаційний код - НОМЕР_20 ).

23.11.2021 р. слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_14 постановлено ухвалу (справа № 752/27515/21, провадження № 1-кс/752/9288/21) в якій клопотання слідчого було задоволено та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 . Однак, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в паперовому або електронному вигляді належним чином завірених копій таких документів.

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставиннеобхідно отримати тимчасовий доступу до документів та інформації, що знаходяться в розпорядженні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій всіх документів, які стали підставою відкриття рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); рух коштів по рахунках № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 з моменту їх відкриття по 24.09.2021 року; ІР-адреси за допомогою яких здійснювався вхід через всесвітню мережу Інтернет, для дистанційного керування банківськими рахунками№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 в період з моменту їх відкриття по 24.09.2021 року.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управляння Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000073 від 25.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у паперовому або електронному вигляді з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що знаходяться в розпорядженні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
-копій всіх документів, які стали підставою відкриття рахунків № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) з моменту його відкриття по 24.09.2021 року;
-рух коштів по рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 відкритих ФОП ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 )з моменту їх відкриття по 24.09.2021 року;
-рух коштів по рахунку № НОМЕР_19 відкритому ФОП ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ) з моменту його відкриття по 24.09.2021 року;
-рух коштів по рахунках № НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 відкритих ФОП ОСОБА_13 (Ідентифікаційний код - НОМЕР_20 ) з моменту їх відкриття по 24.09.2021 року;
-ІР-адрес за допомогою яких здійснювався вхід через всесвітню мережу Інтернет, для дистанційного керування банківськими рахунками№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 , в період з моменту відкриття рахунків по 24.09.2021 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1