Справа № 591/6834/21
Провадження № 1-кс/591/2623/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000215 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за повідомленням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що протягом 2021 року невстановлені особи шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи під приводом укладення угоди купівлі товарів через мережу інтернет на сайті olx.ua, імітуючи укладення вказаної угоди через послугу «ОЛХ-доставка» надсилали потерпілим особам посилання, при заповненні якого потерпілі особи повідомляли зловмисникам реквізити своїх банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні та достатні для підключення послуги з безконтактного доступу до їх банківських рахунків. Після заволодіння зловмисниками відомостями про реквізити банківських карток клієнтів вказаної банківської установи, платіжні інструменти закріплювались за мобільним телефоном, що перебував у користуванні зловмисників, з використанням якого у подальшому здійснювалось зняття грошових коштів готівкою та розрахунок за товари у торгівельних закладах на території м. Суми. З метою отримання відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, можливих посібників, порядку легалізації грошових коштів отриманих внаслідок шахрайських дій, накладення арешту на грошові кошти та майно здобуті злочинним шляхом, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000215 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що частина інформації, документи, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути доказами та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Водночас, у клопотанні слідчий просить надати інформацію щодо ОСОБА_4 . В той же час, жодного доказу на підтвердження того, що вказана особа може бути причетною до вчинення кримінальних правопорушень або що інформація, що перебуває у володінні банку щодо цієї особи, також має значення для кримінального провадження, слідчим не надано.

Тобто, з у рахуванням п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, відсутні підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000215, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять наступні відомості:

- копії клієнтської справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , а також повний перелік банківських карток як в національній так і іноземній валюті емітованих на ім`я вказаного клієнта, у тому числі віртуальних;

- інформацію про рух коштів на вказаній банківській картці за період часу з 01.01.2021 року по 22.09.2021, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- інформацію про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківською карткою безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 01.01.2021 року по 22.09.2021 час із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подібних йому;

- повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно картки № НОМЕР_1 , у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подібних йому;

- відомості про перелік банківських карток та їх належних користувачів, які використовувались у мобільному терміналі з ідентифікатором «токеном» secureelementid НОМЕР_2 F23E7B102B5553293EAC із наданням руху коштів на вказаних банківських картках за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів та власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- копії клієнтських справ та рух грошових коштів по рахункам, з яких було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2021 по 22.09.2021 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій, ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів, мобільних терміналів) із зазначенням реквізитів та власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала переказ коштів;

- відомості про ідентифікуючі ознаки мобільного пристрою (імеі, серійний номер, абонентський номер телефону, адресу електронної пошти вказаної у якості облікового запису тощо), якому присвоєно ідентифікатор«токен» secureelementid НОМЕР_3 ;

- копії клієнтських справ ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_7 - інформацію про рух коштів на банківських картках емітованих на ім`я вищевказаних осіб за період часу з 01.01.2021 року по 22.09.2021, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібном до нього про здійснення операцій на банківських картках емітованих на ім`я вищевказаних осіб за період часу з 01.01.2021 року по 22.09.2021 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

- повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками емітованих на ім`я вищевказаних осіб безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, за період часу з 01.01.2021 по 22.09.2021.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1