Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/4714/21
Провадження № 1-кс/332/521/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2021 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури ОСОБА_4 та надійшло до суду 16.11.2021, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000246, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Відповідно до змісту клопотання, в провадженні ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000246 внесене 17.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, до ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом продажу автомобілів, заволоділа грошовими коштами, спричинивши останньому матеріального збитку на загальну суму 96180 грн.
Встановлено, що 04.10.2020 ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж автомобіля Гольф-4, 2010 року, чорного кольору, який знаходиться в Німеччині, з можливістю пригону та розмитнення. На сайті був вказаний номер продавця НОМЕР_1 за яким можливо було зв`язатися. ОСОБА_5 зв`язався з продавцем, який представився як ОСОБА_6 та скинув у «Вайбер» фото свого паспорта. Антон розповів що працює брокером на офіційній фірмі яка займається працевлаштуванням людей за кордоном та привезенням автомобілів. Працює він на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), фірма знаходиться у Львові. ОСОБА_5 домовився про купівлю авто з ОСОБА_7 . Потерпілий повинен був оплатити за розмитнення 1500 доларів та за послуги пригону автомобіля 500 доларів. Повна оплата за автомобіль повинна була пройти після доставки авто в Україну. 07.10.2020, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою термінала самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 перевів на карту НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 13 567 грн., за послуги. 08.10.2020, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , жінка ОСОБА_5 перевела на карту НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 42 613 грн., за розмитнення авто. Після цього ОСОБА_5 відправив фото паспорта та посвідчення учасника бойових дій для розмитнення автомобіля на номер НОМЕР_1 у «Вайбер». 08.10.2020 на номер ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номера телефону НОМЕР_4 , невідома людина представилася як ОСОБА_8 , та сказав, що знаходиться в Німеччині, та займається розмитненням та пригоном автомобілів.
Далі, 10.10.2020 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що зі стоянки автомобіль не віддадуть без оплати. Потерпілий сказав, що в нього не має 2000 доларів для оплати. Потім вони вирішили, що ОСОБА_5 переведе на карту ОСОБА_9 40 000 грн.
Далі, 10.10.2020 потерпілий зі своєї банківської карти НОМЕР_5 перевів двома платіжками грошові кошти в розмірі 40000 грн. на банківську картку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 .
З 12.10.2020 потерпілий намагався зв`язатися з ОСОБА_9 , але телефон був вимкнений, також намагався зв`язатися у «Вайбер», але все було марно.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримання наступної інформації:
- довідки інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 04.10.2020 по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_6 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_6 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам № НОМЕР_6 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
Вказані документи дають змогу провести повне, всебічне, неупереджене розслідування кримінального провадження. За допомогою вказаних документів може бути отримана інформація що окремо, чи в сукупності із іншими доказами може дати змогу встановити об`єктивну істину по справі.

Від прокурора та дізнавача надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснювалось.

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість, оскільки вказана інформація має суттєве значення для повноти та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати працівникам підрозділу дізнання відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться в приміщенні головного офісу за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 (або за можливості проведення слідчої дії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Запоріжжя), а саме:

-довідки інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 04.10.2020 по дату винесення ухвали;

-первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

-інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_6 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_6 ;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

-оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам № НОМЕР_6 а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1