Справа №487/7757/21
Провадження №1-кс/487/6164/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2021 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000921 від 26.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
01.11.2021 дізнавач сектору дізнання МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000921, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , документів які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за 20.10.2021; фото та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідному банкоматі в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за 20.10.2021, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; відомості про номер телефону, на якому знаходиться СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та інші операції.
В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що 26.10.2021 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 20.10.2021 представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами з картки заявника на суму 10000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000921 від 26.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що ОСОБА_5 має дві банківські картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". 20.10.2021 на номер телефону ОСОБА_5 прийшло СМС повідомлення про те, що в його банківських карток банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " проблеми з безпекою даних карток. Після даного повідомлення, на номер мобільного телефону ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомив ОСОБА_5 , що йому потрібно змінити умови безпеки його банківських карток. Для успішного оновлення умов безпеки банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_5 потрібно було назвати код, який надійшов йому СМС повідомленням, що він і зробив. 26.10.2021 ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", виявив, що на його банківських картах відсутні грошові кошти в сумі 10000 грн. Працівнику Банку повідомили ОСОБА_5 , що 20.10.2021 з його кредитної картки НОМЕР_3 були переведені грошові кошти на його карту для виплат НОМЕР_2 , після чого з карти НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 10000 грн. були переведені на іншу банківську карту.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .
Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дізнавачем надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити .

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірені копії документів які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за 20.10.2021; фото та відео зображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідному банкоматі в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за 20.10.2021, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; відомості про номер телефону, на якому знаходиться СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та інші операції.
Ухвала дійсна до 05.12.2021 (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1