н/п 1-кс/953/9974/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001306 від 23.10.2020 за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001306 від 23.10.2020 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копії. Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УСР в Харківській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 і можливість вилучити їх копії.
В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0001306 від 23.10.2020 за ч. 1 ст. 14 і ч. 3 ст. 191 КК України за фактом готування до заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які, зловживаючи своїм службовим становищем і діючи за попередньою змовою групою осіб, склали завідомо неправдиві офіційні документи про здійснення протягом квітня червня 2020 року придбання на території України і подальшого експорту сільськогосподарської продукції, умисно створивши умови для подальшого вчинення злочину шляхом незаконного бюджетного відшкодування.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено аналітичне дослідження господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень, за період з 01.01.2020 по 13.06.2020, і складено висновок аналітичного дослідження від 07.10.2020. Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 07.10.2020, існує ймовірність, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинило дії спрямовані на приховання незаконного походження активів (сільгосппродукції), джерело походження яких не встановлено, з подальшим введенням їх в легальний обіг шляхом оформлення операцій експорту товару протягом квітня-червня 2020 року.
Також існує підозра, що господарські операції з експорту товарів без встановленого джерела походження, оформлені за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом квітня-червня 2020 року на суму 160334591,41 грн., які не відображені підприємством у податковій звітності та Єдиному реєстрі податкових накладних, мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Висновком аналітичного дослідження зафіксовані відомості щодо оформлених за участі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості комісіонера (від свого імені та за рахунок комітента) протягом періоду з 01.04.2020 по 13.06.2020 операцій з експорту сільськогосподарської продукції на адресу нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 56559267,36 грн.
04.05.2020 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Комісіонер) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір комісії № ЕПП04-05/20, з подальшими актами прийому передачі пшениці. На підставі митних декларацій UA508150/2020/3464 від 29.05.2020; UA508150/2020/3417 від 26.05.2020; UA508150/2020/3429 від 27.05.2020 (митний брокер (декларант) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 ) пшеницю, власником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », експортовано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до контрактів №PR0805-4 від 08.05.2020; №PR0805-1 від 08.05.2020; №PR0805-2 від 08.05.2020.
04.05.2020 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Комісіонер) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір комісії № ЕПМ04-05/20, з подальшими актами прийому передачі олії соняшникової нерафінованої.
На підставі митних декларацій UA508220/2020/104480 від 26.05.2020, UA508220/2020/104814 від 19.06.2020 (митний брокер (декларант) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 ), UA508140/2020/001492 від 25.06.2020, UA508140/2020/001688 від 14.07.2020, UA508140/2020/001785 від 27.07.2020 (митний брокер (декларант) ТОВ Миколаївське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_7 ) олію соняшникову нерафіновану, власником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », експортовано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу Moderntrend S.R.O. відповідно до контракту №PR0805-3 від 08.05.2020.
В порядку ст. 93 КПК України в ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано інформацію про рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 в банківських установах.
В даному кримінальному провадженні неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання відомостей документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Документи і інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків і про рух грошових коштів по них самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення економічної експертизи, і є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0001306, що в Слідчим управлінням ГУ НП у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001306 від 23.10.2020 за ч. 1 ст. 14 і ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001306 від 23.10.2020 за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, шляхом розкриття банківської таємниці, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копії.
Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УСР в Харківській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 і можливість вилучити їх копії, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з дати відкриття рахунку по 19.10.2021;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;
- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;
- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, за період з дати відкриття рахунку по 19.10.2021;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 на перерахування грошових коштів по рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з дати відкриття рахунку по 19.10.2021;
- матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації (у тому числі електронні) за період з дати відкриття рахунку по 19.10.2021, а саме фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де були здійснені операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 із номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.11.2021 року.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1