Справа № 146/1445/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" жовтня 2021 р. смт.Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000094, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей та документів ,-

В С Т А Н О В И В:

07 жовтня 2021 року дізнавач ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів, із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 з метою вилучення із володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо: номера рахунку (рахунків, карток) на які 01.10.2021 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти з своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; власника вказаного рахунку (рахунків, карток), а саме прізвище, ім`я, по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку; рух коштів по даному рахунку (картці) та місця де знімались грошові кошти, починаючи з 01.10.2021 року по день пред`явлення ухвали; фото осіб починаючи з 01.10.2021 року по день пред`явлення ухвали, які знімали за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти з вказаного рахунку (картки).
Дане клопотання мотивовано наступним.
01 жовтня 2021 року біля 14:00 год. невідома особа, шляхом обману, представившись представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами в сумі 17 тис. 701 грн, які знаходились на кредитній банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_2 .
За даним фактом 02 жовтня 2021 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 01 жовтня 2021 року біля 14:00 год. до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий їй чоловік та представившись представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив їй, що невідомі особи намагалися зняти з її банківської картки кошти, але так як вона не користувалась кредитом цьому вдалось запобігти. Втім, щоб захиститись від шахраїв їй терміново потрібно перерахувати кошти на інший рахунок, на що вона одразу погодилась. Після чого вона через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 за декілька операцій переказала кошти в сумі 17 тис 701 грн на інший рахунок, який вказав незнайомець. Після чого чоловік сказав, щоб вона 20 хвилин не відповідала на дзвінки. Потім зателефонував її син, якому вона розповіла все, він сказав, що це шахраї і вона зателефонувала до поліції.
На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо номера та власника рахунку на який було переказано кошти, копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний банківський рахунок, операції, які здійснювалися по зазначеному картковому рахунку із зазначенням точного часу, дати та місця, а також отримати матеріали відео та фотоспостереження з відповідних банкоматів щодо власника даного рахунку, дізнавач Томашпільського ВП звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
При цьому вказане клопотання дізнавач СД Томашпільського ВП просить розглянути без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та прокурор Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак направили на адресу суду заяви згідно яких розгляд клопотання просили провести без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Представник власника, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України
На підставі ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За наведених вище обставин вважаю, що з матеріалів доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що документи зазначені в клопотанні , які на даний час знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавачаем СД ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено можливість використання документів, які зазначені в клопотанні та які на даний час знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як доказів для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.
Враховуючи вищенаведене, суд вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000094, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області, капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , о/у СКП ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області, капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасовий доступ до документів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 з метою вилучення із володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації щодо:
номера рахунку (рахунків, карток) на які 01.10.2021 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти з своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;
власника вказаного рахунку (рахунків, карток), а саме прізвище, ім`я, по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку;
рух коштів по даному рахунку (картці) та місця де знімались грошові кошти, починаючи з 01.10.2021 року по день пред`явлення ухвали;
фото осіб починаючи з 01.10.2021 року по день пред`явлення ухвали, які знімали за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти з вказаного рахунку (картки).
Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено дізнавачу СД ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області, капітану поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1