Справа № 314/2113/21
Провадження № 1-кс/314/1413/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.08.2021 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю підозрюваного ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000011 від 13.05.2021 у відношенні:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: селище Сніжногорськ міста Норильська Красноярського краю РФ, громадянина України, освіта вища, пенсіонер, особа з інвалідністю 3 групи, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимий,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, обґрунтоване тим, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 07.02.2018 наказом № 23/ос-18 начальника ДУ «Дружелюбівський виправний центр (№1)» призначений на посаду бухгалтера відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку. Наказом № 24/ос-18 від 07.02.2018 начальника ДУ «Дружелюбівський виправний центр (№1)» на ОСОБА_3 покладено обов`язки начальника відділу головного бухгалтера відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку. Наказом № 99/ос-19 від 22.07.2019 начальника ДУ «Дружелюбівський виправний центр (№1)» ОСОБА_3 призначено начальником відділу головним бухгалтером відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку. Наказом №111/ОС-21 від 18.06.2021 ДУ «Дружелюбівський виправний центр (№1)» ОСОБА_3 звільнено із займан6ої посади у зв`язку із втратою довіри до нього на підставі п.2 ст. 41 Кодексу законів про працю України.

Відповідно до посадової інструкції начальника відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку головного бухгалтера установи, з якою ОСОБА_3 ознайомлений під підпис 03.09.2020, в його функціональні обов`язки входить зокрема виконання наступних завдань: вирішення питань по організації обліку грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій по їх руху; виконання кошторису; витрат, по обліку результатів фінансово-господарської діяльності установи; правильність нарахування платежів до державного бюджету, внесків на державне страхування, пенсійний фонд; контроль за оформленням первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних обов`язків; економічний аналіз фінансово-господарчої діяльності установи по даним бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення резервів усунення непродуктивних витрат; проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та основних фондів, тощо.

Крім того, згідно з посадовою інструкцією головний бухгалтер несе відповідальність: за невиконання або неякісне виконання своїх посадових обов`язків та невикористання прав, передбачених посадовою інструкцію; зберігання первинної документації в архіві; достовірність та правильність оформлення документів і звітних даних; своєчасність оброблення та проведення первинних документів в бухгалтерському обліку; порушення дисципліни і законності.

Таким чином, ОСОБА_3 перебуваючи на посаді начальника відділу головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ДУ «Дружелюбівський виправний центр (№1)» здійснював функції пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції згідно з ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою та вчинив злочин при наступних обставинах.

Так, в лютому 2018 року (точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено), начальником ДУ «Дружелюбівський виправний центр (№1)» ОСОБА_8 передано ОСОБА_9 корпоративну банківську платіжну картку, для виконання ним своїх службових обов`язків в частині забезпечення виплати заробітної плати засуджених.

Встановлено, що в ПАТ АБ «Укргазбанк», відповідно до Договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та обслуговування корпоративної банківської платіжної картки № МКК-201-15-2530 від 20.10.2015 року укладений між ПАТ АБ «Укргазбанк» та начальником ДУ «Дружелюбівський виправний центр (№1)» відкрито картковий рахунок та випущено корпоративну банківську платіжну картку. Вказаний картковий рахунок використовується для виплати особистих коштів засуджених, які відбувають покарання у вигляді обмеження волі в ДУ «Дружелюбівський виправний центр (№1)» та залучаються до суспільно корисної оплачуваної праці за строковим трудовим договором, як правило, на виробництві виправних центрів, а також на договірній основі на підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм власності за умови забезпечення належного нагляду за їхньою поведінкою шляхом перерахування особистих грошових коштів засуджених з депозитного рахунку, відкритого в Казначейській службі України, на картковий рахунок ПАТ КБ «Укргазбанк» з подальшим зняттям готівки для виплати грошових коштів засудженим через касу установи. Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №1782/5 від 23.08.2013 «Про затвердження Порядку обліку особистих грошей, цінностей і речей осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого їм речового майна» та Постанови Національного Банку України №148 від 29.12.2017 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій в національній валюті в України», після зняття готівки, вказані грошові кошти оприбутковуються в касу установи згідно прибуткових касових ордерів із занесенням відповідної інформації до касової книги, для подальшої видачі їх засудженим згідно відомості та видаткового касового ордеру. У вказаних відомостях засуджені розписуються про отримання грошових коштів. Видача особистих грошових коштів в готівковій формі засудженим здійснюється на підставі їх письмових заяв про видачу грошових особистих коштів у готівковій формі. Грошові кошти на депозитний рахунок, який відкрито в Казначейській службі України, надходять відповідно до трудових договорів з контрагентських об`єктів, які укладаються між ДУ «Дружелюбівський виправний центр (№1)» та замовником на виконання послуг засудженими. Із вказаного рахунку грошові кошти в подальшому перераховуються за наступними призначеннями: військовий збір у розмірі 1,5 відсотки; прибутковий податок у розмірі 18,0 відсотків; відшкодування за квартплату та харчування; перерахування особистих грошових коштів засуджених на картковий рахунок установи, відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк».

Так, 02.01.2020 у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів, які належать ДУ «Дружелюбівський виправний центр (№1)», шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на неправомірне збагачення, всупереч вимогам чинного законодавства та інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з єдиною метою у досягненні злочинного результату у вигляді розтрати та привласнення грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищеміз використанням корпоративної банківської платіжної карткиПАТ АБ «Укргазбанк», ОСОБА_3 , в період часу з 02.01.2020 по 10.04.2021, здійснив зняття з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів та відповідно до даних прибутково-касових ордерів ДУ «Дружелюбівський виправний центр (№1)» не вніс вказані грошові кошти в касу ДУ «Дружелюбівський виправний центр (№1)», чим здійснив привласнення грошових коштів на загальну суму 149 520,00 гривень.
Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на неправомірне збагачення, всупереч вимогам чинного законодавства та інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з єдиною метою у досягненні злочинного результату у вигляді розтрати та привласнення грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, із використанням корпоративної банківської платіжної карткиПАТ АБ «Укргазбанк», ОСОБА_3 , в період часу з 03.01.2020 по 01.04.2021, здійснив безготівкову оплату товарів/послуг за банківською картку з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 на загальну суму 15965,19 гривень.
Таким чином, за період з 01.01.2020 по 10.04.2021 ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на неправомірне збагачення, всупереч вимогам чинного законодавства та інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з єдиною метою у досягненні злочинного результату у вигляді розтрати та привласнення грошових коштів, із використанням корпоративної банківської платіжної карткиПАТ АБ «Укргазбанк», ОСОБА_3 , здійснив зняття грошових коштів та безготівковий розрахунок за товари та послуги з розрахункового рахунку ДУ «Дружелюбіський виправний центр (№1)» № НОМЕР_1 на загальну 165485,19 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду ДУ «Дружелюбіський виправний центр (№1)» у розмірі 165485,19 гривень.
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у розтраті та привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Враховуючи дані про особу підозрюваного та тяжкість пред`явленої підозри, а також посилаюсь на наявність ризиків, передбачених п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали клопотання у повному обсязі, просили його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили обрати більш м`який запобіжний захід.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вислухавши учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчим відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000011 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
19.08.2021 ОСОБА_3 повідомлено про підозру по кримінальному провадженні № 0000011 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
У судовому засіданні слідчим та прокурором доведено обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення. Однак в судовому засіданні слідчим та прокурором не доведена достатність ризиків для застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки не знайшли свого підтвердження ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, на які вказували слідчий та прокурор, оскільки в судовому засіданні встановлено, що останній має постійне місце проживання, усі виклики до слідчого відділення для проведення слідчих дій підозрюваний з`являвся та зобов`язується своєчасно з`являтися, інших правопорушень ОСОБА_3 не вчинив, до того ж, переконливих доказів щодо того, що останній може впливати на свідків та потерпілого слідчому судді не надано. Крім того, слідчий суддя при винесенні судового рішення враховує той факт, що підозрюваний в силу ст. 89 КК України раніше не судимий, пенсіонер та є особою з інвалідністю 3 групи.
Разом з тим, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні нетяжкого кримінального правопорушення проти власності, санкція за який відповідно до ч. 2 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишити житло цілодобово або у певний період. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Слідчий суддя не приймає доводи слідчого та прокурора з приводу того, що більш м`який запобіжний захід, аніж домашній арешт, не зможе забезпечити належної поведінки підозрюваного, оскільки вважає, що з цього приводу не наведено переконливих доказів, які б давали підстави вважати, що внаслідок обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_3 буде переховуватися від слідства та суду, впливати на свідків та потерпілого, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність доказів причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення, його вік, стан здоров`я, тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3 , сталість соціальних зв`язків, наявність постійного місця проживання, належність процесуальної поведінки, слідчий суддя дійшов до висновку, що для запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, достатньо застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

При цьому, згідно до абз. 3 частини 1 статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особи про підозру у вчиненні злочину, а як вбачається з матеріалів провадження, ОСОБА_3 19.08.2021 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у зв`язку з чим, суд вважає за необхідне застосувати запобіжний захід до 19.10.2021 включно.
Керуючись ст.ст. 176 - 178, 181, 194, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:

в задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000011 від 13.05.2021 у відношенні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - відмовити.
Застосувати до ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , починаючи з дати постановлення цієї ухвали до 19.10.2021 включно, наступні обов`язки:

- з`являтися за викликом до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою останніх, в рамках норм КПК України;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого проживання;

- утримуватись від спілкування зі свідками по кримінальному провадженню.
Роз`яснити, що в разі невиконання зазначених обов`язків до підозрюваного (обвинуваченого) може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27.08.2021