Справа № 646/4164/21
№ провадження 1-кс/646/1422/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.11.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000369 від 15.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000369 від 15.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , повідомив, що з 18.10.1995 року по теперішній час він є президентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дане підприємство зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він є співвласником даного підприємства та має у ньому частку у розмірі 49,432%, вартість якої складає 212 162 грн. 66 коп. та, відповідно до гл. 6 Статуту, маю право отримувати дивіденди з отриманого підприємством прибутку. 25.05.2016 року було проведено Загальні збори на підприємстві (протокол № 25/05 від 25.05.2016 року), після яких було зареєстровано новий Статут підприємства та змінено директора, де на посаду керівника призначено ОСОБА_5 , яка одночасно є також бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У нього є відомості, що ОСОБА_5 з 17.06.2016 року одразу після призначення її на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була зареєстрована, як ФО-П (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), проте, фактично підприємницької діяльності не веде, а використовує свій розрахунковий рахунок ФО-Па для отримання грошових коштів від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ухилення від податків, з огляду на нижче викладене. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має на праві власності нерухоме майно за адресами: нежитлова будівля літ. А-4, загальною площею 1133,4 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлові приміщення підвалу № 24-26, 28, 1-ого поверху №1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13а,14а, 15-19, загальною площею 533,0 кв. м. в літ. А-4 та 63,7 кв. м. в літ. Б-2 за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлові приміщення 1-ого поверху №1,2 в житловому будинку літ. Б-5, загальною площею 37,3 кв. м., за адресою: АДРЕСА_3 ; нежитлові приміщення 1-ого поверху № 1,2 в літ. А-3, загальною площею 12,5 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлові приміщення 1-ого поверху № 101-109 в літ. А-5, загальною площею 150,8 кв. м. за адресою: АДРЕСА_5 ; нежитлові приміщення 1-ого поверху № 1,3,5,7,12,16,20, 2-ого поверху № 21,27,32,34 в житловому будинку літ. А-9, загальною площею 333,4 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 ; нежитлові приміщення 1-ого поверху №1-6, 2-ог поверху № 7, 8 в літ. А-9, загальною площею 85,3 кв. м., за адресою: АДРЕСА_6 ; нежитлові приміщення підвалу № XVI, XXIX, XXX, XXVII, XXXII, XXXI, XVa, 1-ого поверху № 8а,9, загальною площею 144,2 кв. м. за адресою: АДРЕСА_7 ; нежитлові приміщення 1-ого поверху № 48-6,48-8,48-13,48-17,48-17а, 48-18, в житловому будинку літ. А-5, загальною площею 220,9 кв. м., за адресою: АДРЕСА_8 ; нежитлові приміщення № 1, 1а, 2-6, 6а, 7, 8 в літ. А-1, загальною площею 94,5 кв. м., за адресою: АДРЕСА_9 ; нежитлові приміщення підвалу № I-VI, III-a, Iva, Va, 1-ого поверху № 1-5 в літ. А-7, загальною площею 259,8 кв. м., за адресою: АДРЕСА_10 .

З травня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почав вести основну підприємницьку діяльність щодо надання в оренду різним суб`єктам підприємницької діяльності вище вказані об`єкти нерухомого майна. На теперішній час були укладені договори оренди з різними суб`єктами підприємницької діяльності, де предметом оренди є усі вище вказані об`єкти нерухомого майна, які і на даний час перебувають в оренді.

За його інформацією загальний прибуток, який було офіційно отримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2016 року по 2020 рік склав понад 11 000 000 грн., де відповідну таку звітність було подано до податкових органів директором та бухгалтером за сумісництвом ОСОБА_5 , до податкових органів.

На даний час підприємство займається здачею в оренду власного майна, розташованого в м. Харкові та в нього існують сумніви, з приводу того, що без нього вчиняються дії щодо продажу нерухомого майна на території м. Харкова, та введення його в оману.

Йому стало відомо, що група невстановлених осіб, вчиняла дії, направлені на захоплення підприємства шахрайським шляхом, з метою отримання прибутку та підробки документів в групі з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 .

Діями групою осіб в період часу з 2016 року по теперішній час мені спричинена матеріальна шкода, збитки у сумі більше ніж 5 млн. гривень.

Також, у 2016 році ОСОБА_5 (директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 (співзмовник) зареєструвалась як фізичні особи підприємці та частину орендної плати за майно підприємства отримують на свої особисті рахунки як ФОП, чим також спричиняють йому матеріальну шкоду, збитки у великому розмірі.

В ході проведення досудового розслідування направлений запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснюють діяльність за адресою: АДРЕСА_11 , з метою надання до органу досудового розслідування завірених копій наступних документів, а саме:

-Податкову звітність за 2016-2021 роки, в тому числі, звітність з податку на прибуток, ПДВ (з додатками № 5), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1

-Інформаційні картки щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням засновників, директора, головного бухгалтера та розрахункових рахунків, в тому числі, які на даний час закриті.

-Відомості щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2017-2021 роки у вигляді заробітної плати, ПІБ працівника, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси проживання.

-При цьому, по кожному працівнику товариства окремо надати відомості щодо отриманих доходів за 2016-2021 роки у вигляді заробітної плати від інших юридичних осіб та або фізичних осіб підприємців, вказавши ЄДРПОУ або ІНН суб`єкта підприємницької діяльності.

-Копії усіх аркушів юридичної справи товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

-Відомості про наявні факти протягом 2016-2021 років, коли контрагенти товариства або контрагенти його контрагентів мали ознаки фіктивності при цьому, зазначити ЄДРПОУ та назву такого суб`єкта, які саме ознаки фіктивності він має, дати, та суми господарських взаємовідносин, інформацію, чи відпрацьовувалися такі факти органами ДФС відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

-Акти перевірки вказаних підприємств за останні 5 років.

-Надати усі наявні номери рахунків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

26.07.2021 року з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла відповідь, щодо розгляду запиту, та останні повідомили, що згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Відповідно до положень п. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказана інформація перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснюють діяльність за адресою: АДРЕСА_11 , є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди злочину. На даний час виникла необхідність вилучити їх в завірених копіях.

У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не прибув, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, звернувся з клопотанням про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000369 від 15.05.2021.

Згідно ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв`язку з вищевикладеним, вбачається необхідність у тимчасовомі доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000369 від 15.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 до документів з правом вилучення їх в завірених копіях, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснюють діяльність за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: податкової звітності за 2016-2021 роки, в тому числі, звітність з податку на прибуток, ПДВ (з додатками № 5), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; інформаційних карток щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням засновників, директора, головного бухгалтера та розрахункових рахунків, в тому числі, які на даний час закриті; відомостей щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2017-2021 роки у вигляді заробітної плати, ПІБ працівника, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси проживання; при цьому, по кожному працівнику товариства окремо надати відомості щодо отриманих доходів за 2016-2021 роки у вигляді заробітної плати від інших юридичних осіб та або фізичних осіб підприємців, вказавши ЄДРПОУ або ІНН суб`єкта підприємницької діяльності; копії усіх аркушів юридичної справи товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; відомості про наявні факти протягом 2016-2021 років, коли контрагенти товариства або контрагенти його контрагентів мали ознаки фіктивності при цьому, зазначити ЄДРПОУ та назву такого суб`єкта, які саме ознаки фіктивності він має, дати, та суми господарських взаємовідносин, інформацію, чи відпрацьовувалися такі факти органами ДФС відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; акти перевірки вказаних підприємств за останні 5 років; надати усі наявні номери рахунків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 12.01.2022 (включно).

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1