печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подавши до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування, а Офісом Генерального прокурора процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000180 за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування установлено ОСОБА_4 , яка разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які з її показів від 18 липня 2018 року виконували допоміжні функції в здійсненні її діяльності, 27 липня 2016 року за довіреністю від голови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 подавала документи державному реєстратору для проведення реєстрації дії «Державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи».

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що документи і відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому і ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , слідчому слідчої груш ОСОБА_10 , право тимчасового доступу до речей і документів (: можливістю вилучення), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів і відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та розташований за адресою: АДРЕСА_1 щодо наступних осіб:
1. ОСОБА_11 : картковий рахунок № НОМЕР_3 ;
2. ОСОБА_12 : картковий рахунок № НОМЕР_4 ;
3. ОСОБА_13 : картковий рахунок № НОМЕР_5 ) а саме:
щодо руху коштів по рахункам вказаних осіб із зазначенням регістрі аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначення реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді), юридичних справ з картками зразків підписів і відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касови ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про сум відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період йог використання, довіреностей виданих на право користування та розпоряджень іншими особами даними банківськими рахунками, вмісту орендованих сейфів дл зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з момент відкриття по теперішній час;
- платіжних документів (на паперовому носії та електронному вигляді), ш стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чек на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1