Справа № 588/1365/21
провадження №1-кс/588/327/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2021 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 18.05.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:
Дізнавач Сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 15.11.2021 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому, начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 та дізнавачу ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 17.05.2021 до дня винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів з вказанням банку в якому відкритий даний рахунок, його власника, анкетних даних особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційного номеру, номеру мобільного телефону, фотозображення власника рахунку отримувача, фотокопію паспорта, з вказанням місця зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 18.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України за заявою ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа, представившись працівником банку, заволоділа належними йому грошовими коштами банківського рахунку у сумі 11115 гривень, чим завдала майнової шкоди на вказану суму.
Оскільки на думку дізнавача ОСОБА_3 інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного потерпілому ОСОБА_7 може становити для кримінального провадження інтерес та може надати можливість установити особу, яка винна у вчиненні вище вказаного правопорушення, дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, свої вимоги підтримує у повному обсязі (а.с.7 ).
Представник Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання установлено, що у провадженні відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 18.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється дізнавачами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 (а.с. 3).
Кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_7 (а.с.3, 4)
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 23.07.2021 був допитаний потерпілий ОСОБА_7 , який розповів про обставини заволодіння належними йому грошовими коштами з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 11115 гривень (а.с.5). Зокрема, ОСОБА_7 пояснив, що перебував 17.05.2021 близько 15 години у приміщені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Тростянець та оплачував комунальні послуги. Коли він стояв у черзі, то на його мобільний телефон зателефонував невідомий номер, невідомий чоловік представився працівником банку та повідомив, що йому необхідно перевипустити банківську картку ОСОБА_7 , строк якої закінчується. ОСОБА_7 повідомив, що йому необхідний час для оплати комунальних послуг і попросив зателефонувати працівника банку пізніше. У подальшому ОСОБА_7 вийшов з приміщення та сів у автомобіль, де йому знову зателефонував невідомий номер. Той же самий чоловік повідомив, що йому прийде повідомлення і необхідно буде продиктувати код, що ОСОБА_7 і зробив. Також, чоловік запитав у останнього за суму, яка знаходилася на банківській картці і ОСОБА_7 йому повідомив, що на балансі знаходиться близько 11 тисяч гривен. Після цього розмова закінчилася і ОСОБА_7 пішов до найближчого банкомату, щоб перевірити баланс, але виявив, що грошових коштів на загальну суму 11 115 гривень на картці вже немає.
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_7 , а дізнавач довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 та дізнавачам-інспекторам сектора дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у друкованому або електронному, а саме: документів про рух коштів по картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 17.05.2021 по 22.11.2021 із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, даних про рахунки отримувачів переказу коштів із даними про банківську установу, в якій відкрито відповідні рахунки одержувачів, анкетні дані особи, на ім`я якої їх відкрито (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційного номеру, номеру мобільного телефону, фотозображення особи власника рахунку одержувача переказів, копії паспорта (за наявності), з даними про місце зняття коштів готівкою та фотозображенням особи, яка знімала кошти.
Ухвала діє до 22 грудня 2021 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1