Справа № 191/298/22
Провадження № 1-кс/191/49/22
У Х В А Л А
іменем України

03 лютого 2022 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000220 від 06 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем, при виконанні договору « Рекультивація земельної ділянки міського звалища побутових відходів по АДРЕСА_1 будівництво» № 101 від 19.06.2019 року присвоїли бюджетні кошти, чим спричинили шкоду державі.

Згідно договору № 101 від 19.06.2019 генеральний підрядник ПП « ОСОБА_5 » зобов`язалось завершити виконання робіт до 01.12.2020.

Однак в ході проведення огляду 07.05.2020 встановлено, що роботи не виконанні навіть на 1% та під час проведення огляду будь-які рекультиваційні, будівельні, монтажні чи інші можливі роботи не здійснюються.

Згідно вказаного договору ціна робіт з ПДВ становить 93 903 960,57 грн., які відповідно до додатку № 3 до зазначеного вище договору від 19.06.2019 № 101 попередньо сплановано виплатити за 2 роки, а саме з липня 2019 року до кінця 2020 року (у відповідності строку виконання робіт).

Підставою для здійснення оплати між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 та генеральним підрядником ПП « ОСОБА_5 » є акти КБ-2В та КБ-3, які затверджуються відповідними посадовими особами замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 . та посадовими особами генерального підрядника, які на момент проведення досудового розслідування відсутні.

В ході перевірки фінансування через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що до ПП « ОСОБА_5 » в період з 09.10.2019 по 30.11.2020 перераховано від ІНФОРМАЦІЯ_1 за ряд запланованих та невиконаних робіт бюджетні кошти у розмірі 71 085 199,15 гривень.

07.05.2021 у період часу з 10 год. 20 хв. по 10 год. 54 хв. на території міського звалища за адресою: АДРЕСА_1 було проведено огляд місця події. Метою проведення вказаної слідчої дії було підтвердження факту та об`єму виконання робіт з рекультивації, проте під час проведення огляду було встановлено, що роботи не виконувались.

17.06.2021 у період часу з 10 год. 26 хв. по 11 год. 35 хв. на підставі ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області № 1-кс/191/267/21 від 14 травня 2021 року, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) було проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, стосовно виконання робіт (Рекультивація земельної ділянки міського звалища побутових відходів по АДРЕСА_1 будівництво) генеральним підрядником якого є ПП « ОСОБА_5 »

Після вивчення отриманих документів було винесено постанову про проведення судової будівельно-технічної експертизи до проведення якої залучити експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

14.01.2022 було отримано висновок за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 3619-21 від 14.01.2022 згідного якого роботи з встановлення огорож з металевої проволоки по залізобетонним стовпам на об`єкті «Рекультивація земельної ділянки міського звалища побутових відходів по АДРЕСА_1 будівництво», згідно до акту приймання виконаних будівельних робіт № 6 за грудень 2019 року на суму 1 012 149,67 грн. не виконані, роботи з встановлення огорож з металевої проволоки по залізобетонним стовпам згідно акту № 1 за травень 2020 року на суму 102 262,67 грн. не виконанні.

Вартість не виконаних робіт складає: 1 114 412,34 грн.

Окрім цього за вказаним висновком експерта роботи з облаштування дороги на зазначеному об`єкті, згідно до актів приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2019 року, № 3 за листопад 2019 року, № 5 за грудень 2019 року не виконання.

Вартість не виконаних робіт складає:1 952 467,76 грн.

Згідно висновку експерта загальна сума невиконаних робіт складає: 3 066 800,10 грн.

При вивченні документів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 та моніторингу інформації щодо фінансування через мережу Інтернет на сайті аналітики: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти за умовами договору № 101 від 19.06.2019 було перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зазначений у вказаному договорі та платіжних дорученнях, а саме: НОМЕР_3 .

Згідно платіжних доручень, копії яких було долучено до клопотання, банк отримувача (ПП « ОСОБА_5 ») є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно, п. 5 ст. 162 КПК України: «до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю» у зв`язку з чим єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) далі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В обґрунтування необхідності проведення тимчасового доступу до речей та документів слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у його вчиненні. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Підставою для проведення слідчої дії відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Ураховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних документів в письмовому та електронному варіанті, які містять інформацію стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_3 , який згідно перерахованих вище документів належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У зв`язку з цим, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів в письмовому та електронному варіанті, які містять інформацію стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_3 , який згідно перерахованих вище документів належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-роздруківок про рух коштів за рахунком НОМЕР_3 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу 01.06.2019 року по 31.12.2020 року;

-який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

-документи, які містять інформацію про зняття (переведення в готівку) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме: час та дата зняття, розмір шротових коштів та банкомат або відділення банку з касового відділення якого були зняті (переведені в готівку) грошові кошти.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення оригіналів (за необхідності завірених копій) вищевказаних документів слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні у складі: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та іншим слідчим групи слідчих.

Прокурор та слідчий надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали в повному обсязі та просили їх задовольнити.

Слідчий суддя, з урахуванням думки слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, але вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме за період з 08.10.2019 року по 31.12.2020 року, що відповідає матеріалам кримінального провадження, з яких вбачається, що перерахування коштів Департаментом ЖКГ підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно платіжного доручення проводилося з 08.10.2019 року по 30.11.2020 року. Але враховуючи ту обставину, що кошти на рахунок ПП « ОСОБА_5 » могли по технічним причинам не зарахуватися в день їх перерахування Департаментом, то доцільно надати дозвіл слідчому на проведення тимчасового доступу до документів, які містять інформацію по картковому рахунку за період з 08.10.2019 року по 31.12.2022 року.

Вимога слідчого щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації по рахунку ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.06.2019 року по 07.10.2019 року задоволенню не підлягає, оскільки жодних належних документів цьому підтверджень суду не надано.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів в письмовому та електронному варіанті, які містять інформацію стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_3 , який згідно перерахованих вище документів належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-роздруківок про рух коштів за рахунком НОМЕР_3 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу 08.10.2019 року по 31.12.2020 року;

-який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

-документи, які містять інформацію про зняття (переведення в готівку) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме: час та дата зняття, розмір шротових коштів та банкомат або відділення банку з касового відділення якого були зняті (переведені в готівку) грошові кошти.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення оригіналів (за необхідності завірених копій) вищевказаних документів слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні у складі: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та іншим слідчим групи слідчих.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1