Дата документу 06.12.2021 Справа № 554/7150/21
УХВАЛА
06 грудня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000454 від 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000454 від 25.06.2021 року з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області, група невстановлених осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.
До СУ ГУНП в Полтавській області з ВПК в Полтавській області ДКП НП надійшла заява громадянки ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою, АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під виглядом продажу набору інструментів, використовуючи Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 900 грн. Грошові кошти за замовлений товар були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 та при замовленні товару шахраями використовувався мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_2 .

Заява громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа під виглядом продажу мобільного телефону використовуючи Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 та дошку оголошень www.olx.ua заволоділа її грошовими коштами в сумі 2500 грн. Грошові кошти за замовлений товар були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 та при замовленні товару шахраями використовувався мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 .

Заява громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючою за адресою, АДРЕСА_3 про те, що невідома особа під виглядом продажу новорічної ялинки, використовуючи Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 заволоділа її грошовими коштами в сумі 800 грн. Грошові кошти за замовлений товар були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 та при замовленні товару шахраями використовувався мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8

У ході проведення оглядів «Інтернет» сайтів із сумнівним контентом і рекомендацією та аналізуючи звернення заявників встановлено, що невстановлені особи для здійснення своєї шахрайської діяльності з метою заволодіння грошовими коштами громадян, створили «Інтернет» ресурси, а саме магазини з електронними адресами: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІНФОРМАЦІЯ_57 на яких здійснюється продаж неіснуючих товарів.

На вищезазначених «Інтернет» сайтах було розміщено оголошення з продажу товарів побутового характеру із зазначенням карткових рахунків а саме: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_58 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_1 , АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_59 ": НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 ": НОМЕР_20 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ": НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 »: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 »: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 »: НОМЕР_26 , НОМЕР_3 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_65 ": НОМЕР_44 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 »: НОМЕР_45 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_67 ": НОМЕР_46 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_68 ": НОМЕР_47 , АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_69 ": НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_48 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_70 ": НОМЕР_50 , НОМЕР_51 .

Для спілкування з відвідувачами вказаних «Інтернет» сайтів, особами причетними до шахрайських дій використовувались мобільні термінали: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 в яких використовувались номери операторів мобільного зв`язку які також були розміщені в оголошеннях: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 »: НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 .
В ході досудового розслідування встановлено, що шахрайські інтернет ресурси ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , створені та адмініструвалися за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_72 ». В подальшому згідно отриманої відповіді від інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » встановлено, вище вказані ресурси створені користувачем « ОСОБА_6 », який при вході до панелі адміністратора зазначених сайтів використовував IP-адреси з НОМЕР_75 абонент якому надаються послуги за адресою АДРЕСА_4 яку винаймає ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_74 має у користуванні мобільний телефон НОМЕР_72 , та IP-адреса НОМЕР_76 абонент якому надаються послуги за адресою АДРЕСА_5 , яку винаймає ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_75 НОМЕР_73 . А також встановлено що мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_74 користується ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_76 .
У органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », АДРЕСА_6 , стосовно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_74 РНОКПП НОМЕР_77 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_78 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП НОМЕР_79 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », АДРЕСА_7 , стосовно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_74 РНОКПП НОМЕР_77 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_78 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП НОМЕР_79 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_68 ", АДРЕСА_8 , стосовно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_74 РНОКПП НОМЕР_77 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_78 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП НОМЕР_79 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_70 ", АДРЕСА_9 , стосовно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_74 РНОКПП НОМЕР_77 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_78 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП НОМЕР_79 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, з зазначенням всіх наявних рахунків, руху коштів по всім рахункам, відкритим у банківській установі із зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни.
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, до інформації, що містить банківську таємницю, щодо всіх наявних рахунків, руху коштів по всім рахункам, відкритим у банківській установі з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », АДРЕСА_6 , стосовно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_74 РНОКПП НОМЕР_77 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_78 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП НОМЕР_79 за період часу з 01.01.2020 по час надання інформації, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », АДРЕСА_7 , стосовно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_74 РНОКПП НОМЕР_77 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_78 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП НОМЕР_79 за період часу з 01.01.2020 по час надання інформації, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_68 ", АДРЕСА_8 , стосовно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_74 РНОКПП НОМЕР_77 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_78 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП НОМЕР_79 за період часу з 01.01.2020 по час надання інформації, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_70 ", АДРЕСА_9 , стосовно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_74 РНОКПП НОМЕР_77 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_78 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП НОМЕР_79 за період часу з 01.01.2020 по час надання інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1