печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4814/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

підозрюваних: ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004810 від 23.12.2015,

В С Т А Н О В И В :
31.01.2022 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , за погодженням із Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004810 від 23.12.2015 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004810 від 23.12.2015 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 07.02.2022, однак закінчити його до вказаної дати не можливо тому що через особливу складність кримінального провадження № 0004810 від 23.12.2015 у ньому необхідно виконати значний обсяг слідчих процесуальних дій, що потребує додаткового часу. Доцільний строк для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, а також завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить 3 місяці.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував в повному обсязі, зазначивши, що кримінальне провадження розпочато ще в 2015 році та за такий час можливо було отримати всі необхідні докази, призначити та провести необхідні експертизи, оскілки провадження не є складним, в задоволенні клопотання просить відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_3 підтримав позицію свого захисника.

Підозрюваний ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, оскільки з 28.10.2021 перебуває у розшуку.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

За пунктом 4 частини третьої статті 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частиною 4 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора (пункт 2).

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

13.10.2021 складено повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України та складено повідомлення про підозру ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України та вживались заходи для його вручення. Однак, у зв`язку з неможливістю такого вручення, через відсутність 13.10.2021 ОСОБА_3 за місцем проживання та відсутністю інформації про місце знаходження та проживання ОСОБА_8 , повідомлення про підозру були направлені у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень за допомогою поштового зв`язку.

28.10.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004810 від 23.12.2015 зупинено, відповідно до ч. 2 ст. 280 КПК України.

28.10.2021 оголошений розшук підозрюваного ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , оскільки останні переховуються від органів досудового розслідування, з метою уникнення кримінальної відповідальності за діяння, про підозру у вчиненні яких їм повідомлено 13.10.2021 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень за допомогою поштового зв`язку ПАТ «Укрпошта».

22.11.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004810 від 23.12.2015 відновлено у зв`язку з необхідністю проведення слідчих, процесуальних дій.

Цього ж дня, 22.11.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004810 від 23.12.2015 зупинено, відповідно до ч. 2 ст. 280 КПК України.

25.11.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004810 від 23.12.2015 відновлено у зв`язку з необхідністю проведення слідчих, процесуальних дій.

25.11.2021 ОСОБА_3 фактично вручено повідомлення про підозру.

26.11.2021 Печерським районним судом м. Києва ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який 21.12.2021 ухвалою Київського апеляційного суду м. Києва скасовано та підозрюваному ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний час доби, заборонивши йому залишати місце проживання в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби до 09.01.2022 року включно.

04.01.2022 постановою першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004810 від 23.12.2015 продовжено до трьох місяців, тобто до 10.02.2022.

13.01.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва скасовано постанову старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України від 22.11.2021 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004810, в зв`язку з чим рахувати строк досудового розслідування до 07.02.2022, включно.

05.01.2022 Печерським районним судом м. Києва ОСОБА_3 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на певний час доби, заборонивши йому залишати місце проживання в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби в межах строку досудового розслідування та продовжено строк дії покладених на ОСОБА_3 обов`язків, а саме: - прибувати на першу вимогу до слідчого, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, прокурора, слідчого судді або суду; - утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У ході досудового розслідування проведено значну кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак через складність кримінального провадження завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається можливим.

Строк досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні визначено до 07.02.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається можливим унаслідок особливої складності провадження та у зв`язку з необхідністю проведення низки процесуальних дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки і забезпечення прийняття законного та неупередженого процесуального рішення.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 5 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, обставини, які свідчать про достатність підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення ОСОБА_3 та ОСОБА_8 про підозру та їх причетність до цієї події кримінального правопорушення, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах. Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість підозри, що навіть в сторонньої людини не може викликати розумних сумнівів.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, хоча і виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування кримінального провадження № 0004810 від 23.12.2015 потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- завершити призначену 10.12.2021 дактилоскопічну експертизу по вилученим кліше печаток;

- призначити технічну експертизу документів по вилученим кліше печаток;

- завершити призначену 18.07.2021 оціночно-будівельну експертизу нерухомого майна будинку АДРЕСА_1 ;

- завершити призначену 18.07.2021 оціночно-будівельну експертизу нерухомого майна будинку АДРЕСА_1 ;

- завершити призначену 18.07.2021 оціночно-будівельну експертизу нерухомого майна будинку АДРЕСА_1 ;

- завершити призначену 17.01.2022 почеркознавчу експертизу по наявним в матеріалах кримінального провадження підписах ОСОБА_3 ;

- призначити та провести почеркознавчу експертизу по наявним в матеріалах кримінального провадження підписах ОСОБА_9 у протоколі протоколу загальних зборів ГО «Укрнагляд» від 26.09.2016 № 2 та договору купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ ХК «Київреставратор» (99%) від 26.09.2016;

- призначити та провести технічну експертизу по кліше печаток ГО «Укрнагляд» у протоколі загальних зборів ГО «Укрнагляд» від 26.09.2016 № 2 та договору купівлі - продажу частки статутного капіталу ТОВ ХК «Київреставратор» (99%) від 26.09.2016;

- витребувати від органів Державної податкової служби України відомості про банківські рахунки юридичних осіб, які задіяні у ланцюгу вчинення злочинів в Україні та отримати доступи до рахунків з метою їх аналізу;

- виявити та накласти арешт та майно підозрюваних, інших осіб, які несуть відповідальність за спричинену шкоду у кримінальному провадженні;

- встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_8 та провести з останнім необхідні слідчі дії, прийняти процесуальні рішення;

- вирішити питання щодо притягнення до відповідальності інших осіб, які здійснювали протиправні дії у заволодінні майном організацій;

- з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_8 ;

- провести інші процесуальні, слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Крім того, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію діям підозрюваних, оголосити остаточну підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

У ході проведення вказаних процесуальних дій сторона обвинувачення має на меті отримати докази та встановити як ті обставини, що викривають підозрюваного, так і обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та постановити справедливе, законне і вмотивоване рішення.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0004810 від 23.12.2015, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує особливу складність провадження та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити частково, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до чотирьох місяців, що у світлі встановлених обставин, являється достатнім для отримання необхідних доказів у кримінальному провадженні задля завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення.

Питання доведеності вини підозрюваних у скоєнні інкримінованих злочинів і правильності кваліфікації їх дій, з чим сторона захисту не погоджується, слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішувалися, оскільки це є предметом дослідження досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.

Керуючись ст.ст. 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004810 від 23.12.2015 до чотирьох місяців, тобто до 07 березня 2022 року включно.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1