Справа № 953/7843/21
н/п 1-кс/953/8489/21
УХВАЛА
01.09.2021 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступудо речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 01.03.2021 по теперішній час, щодо карткового рахунку № НОМЕР_5
Під час досудового розслідування встановлено, що 09.04.2021 у період часу з 08:58 годин до 09:44 годин ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи умисел, направлений на заволодіння часткою у статутному капіталі та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та майном вказаного товариства, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , ввівши в оману приватного нотаріуса ОСОБА_8 подав останній паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_9 , серія та номер НОМЕР_6 , виданий Барвінківським РВ УМВС України в Харківській області 12.12.200, в якому були вклеєні фотознімки ОСОБА_5 . Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 пояснив, що він використовуючи паспорт на ім`я ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 , яка використовувала паспорт на ім`я ОСОБА_10 подали приватному нотаріусу документи що містять неправдиві відомості про право власності на корпоративні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі яких ОСОБА_10 отримала статус керівника і бенефіціарного власника Товариства. При цьому ОСОБА_5 пояснив, що він діяв за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_7 , який керував його діями та діями ОСОБА_6 .
Встановлено, що 30.03.2021 у м. Києві було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та 02.04.2021 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), засновником та директором яких є ОСОБА_9 . Аналізом документів зазначених юридичних осіб, які розміщені на електронному порталі Міністерства юстиції України встановлено, що заявником щодо реєстрації юридичних осіб, було надано паспорт на ім`я ОСОБА_9 , в який вклеєно фотознімки ОСОБА_5 .Отже, вбачається, що ОСОБА_5 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_9 , подав державному реєстратору підроблені документи, за результатами розгляду яких було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Крім того, 19.08.2021 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .
З метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевірки фактів можливих зловживань з боку осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у отриманні обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 01.03.2021 по теперішній час, а так само з метою встановлення власника банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 01.03.2021 по теперішній час, а саме: - обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),
-картки із зразками підписів і відбитку печатки (у оригіналі);
-заяви на відкриття рахунку (у оригіналі);
-договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками (у оригіналі);
-заяв на видачу чекових книжок;
-інформації на паперових носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 01.03.2021 по теперішній час.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку та які рухи коштів відбувалися за вказаним рахунком у періоду часу з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власника вказаної банківської картки.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.10.2021 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1