Провадження № 1-кс/742/1803/21
Єдиний унікальний № 742/4390/21
У Х В А Л А

іменем України

13 грудня 2021 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001149 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06 листопада 2021 року по теперішній час, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001149 від 09.11.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1966 року народження, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними заявникові грошовими коштами у сумі 130 970, 02 грн..
Відповідні відомості внесені до ЄРДР за №0001149 від 09.11.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , що 06.11.2021 близько 10 години, на його номер телефону зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 . Його номер телефону НОМЕР_1 . Останній повідомив, що він є представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цей чоловік сказав, що банк хоче забрати кошти потерпілого і тому потрібно їх заховати. Задля цього ОСОБА_6 порекомендував потерпілому приїхати до будь-якого відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та переказати на номер НОМЕР_1 грошові кошти з карти. Потерпілий ОСОБА_5 спочатку перерахував на вказаний номер близько 20 тисяч гривень через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Прилуки. Після цього приблизно через 2-3 години знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно ще пересилати кошти на мобільний номер телефону, адже досі є припущення, що гроші знімуться системою ІНФОРМАЦІЯ_2 . З банкомату, розміщеного біля Агротехнічного коледжу в м. Прилуки потерпілий зняв зі своєї карти НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 50 чи 60 тис. грн., вказані кошти я перерахував порційно на номери телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Вказані номери в телефонному режимі потерпілому вказував чоловік, який представився як ОСОБА_6 . Після цього він зателефонував вже близько 20 год. 30 хв. на номер потерпілого та повідомив, що попередні транзакції пройшли, але необхідно перерахувати залишок коштів, аби повністю заховати грошові кошти. Потерпілий в терміналі біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м.Прилуки близько 21 години через термінал зняв з Універсальної карти грошові кошти у розмірі 20 тисяч, тоді ж в банкоматі залишилася його кредитна карта. Після чого в центральному магазині перерахував вказані грошові кошти на номер НОМЕР_1 та на ще якийсь із трьох наведених вище номерів. На той момент ним були передані вказаному чоловікові грошові кошти загальною сумою 130 970, 02 грн, тоді ж у телефонному режимі потерпілий повідомив тому чоловікові у телефонному режимі, що карта лишилася у банкоматі.
Наступного дня 07.11.2021 близько 11 години потерпілий зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 . В ході спілкування з оператором на ім`я ОСОБА_7 він повідомив, що йому зателефонував співробітник служби безпеки банку та повідомив про загрозу зняття належних мені грошових коштів. Крім того, потерпілий повідомив номер телефону, з якого йому телефонував невідомий, на що спеціаліст ОСОБА_7 відповіла, що має перевіряти надану інформацію. Через 20 хвилин потерпілому зателефонувала оператор ОСОБА_7 , яка порадила ще раз звернутися на гарячу лінію 3700, щоб зареєструвати в них заяву про вчинення шахрайства. ОСОБА_5 кілька разів телефонував за вказаним номером, але йому було повідомлено, що заявку прийнято, та з технічних причин немає наразі змоги надати йому необхідну інформацію.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у відстеженні місця знаходження зазначених абонентів та мобільного терміналу як на час так і де часу вчинення кримінального правопорушення та отримання інформації про здійснені дзвінки, СМС повідомлення та рух коштів за номером телефону.
Для встановлення місця знаходження даних мобільних номерів, осіб, причетних до вчинення даного злочину, з`ясування точного часу його вчинення та інших обставин, встановлення яких є обов`язковим під час досудового розслідування, виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження документів стосовно вхідних та вихідних дзвінків зазначеного абоненту стільникового зв`язку.
Зазначені відомості містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Оскільки, беручи до уваги тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення місця знаходження даного мобільного номеру, осіб, причетних до вчинення даного злочину, з`ясування точного часу його вчинення, тому і виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження документів стосовно вхідних та вихідних дзвінків зазначеного абоненту стільникового зв`язку, тому слідчим і подано клопотання про тимчасовий доступ до даної інформації.
В судове засідання слідчий не з`явився, згідно поданої заяви просив розглянути подане клопотання без його участі та без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентського номеру: НОМЕР_5 , сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до цієї інформації, через що дана інформація відноситься до категорії статичної, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001149 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити повністю.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому у кримінальному провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентського номеру: , НОМЕР_5 в період часу з 06.11.2021 року по день винесення ухвали, із обов`язковим зазначенням:
-адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу;
-типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);
-дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;
-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, ІМЕІ);
-дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;
-дату, час, спосіб зняття чи перерахунку зарахованих на рахунок абонента коштів;
-за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.
Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8