Справа № 357/6425/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2022 рокуслідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001064 від 11.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
23.02.2022 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001064 від 11.03.2020 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, сектором дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.03.2020 року за № 0001064.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2020 року невідома особа, перебуваючи у нестановленому місці, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 9000 грн., чим своїми діями спричинила матеріальні збитки.

Відповідно до отриманої інформації із банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , 06.03.2020 року було знято грошові кошти на поповнення електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ID НОМЕР_2 . Також відповідно до отриманої інформації із банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , 06.03.2020 року було знято грошові кошти на поповнення електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ID НОМЕР_2 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух коштів по електронному гаманцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ID НОМЕР_2 , на який надходили грошові кошти. Метою отримання такої інформації є встановлення особи.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ID НОМЕР_2 , та є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться в Товаристві з обмеженою відповідальностю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дізнавач сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області, ОСОБА_3 попереджена належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву в якій просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001064 від 11.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дізнавачу СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме по електронному гаманцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ID НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію стосовно електронного гаманця ID НОМЕР_2 , встановлення даних про особу, на ім`я якої відкритий електронний гаманець (повні анкетні дані, місце реєстрації та номера телефонів), рух коштів по вищевказаному гаманцю з 06.03.2020 року, та на які банківські картки виводяться грошові кошти, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_1