Справа № 383/174/22
Номер провадження 1-кс/383/64/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2022 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000205 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення через філію Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000205 від 23.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав в повному обсязі та просив суд його задовольнити посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

В судове засідання представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неявка належним чином повідомлених учасників провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з ЄРДР встановлено, що 23.12.2021 року зареєстроване кримінальне провадження №0000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 6).

За таких підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для з"ясування та встановлення всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого знаходиться АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити її через філію - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- до документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), виписки (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , за період з 08 год. 00 хв. 07.12.2021 року по 08 год. 00 хв. 17.02.2022 року включно, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_5 за період з 08 год. 00 хв. 07.12.2021 року по 08 год. 00 хв. 17.02.2022 року включно;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період з 08 год. 00 хв. 07.12.2021 року по 08 год. 00 хв. 17.02.2022 року включно, листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- про підключення рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 08 год. 00 хв. 07.12.2021 року по 08 год. 00 хв. 17.02.2022 року включно;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного рахунку, також інформації про IP адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_5 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_5 , через інтернет-банкінг всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_5 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів.

Строк дії ухвали встановити до 21.04.2022 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1