печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2021 року м. Київ,

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника особи, щодо майна якої накладено арешт, ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ФОП ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000418,

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ФОП ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000418, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 березня 2021 року у справі № 757/11332/21-к, а саме: матеріальні об`єкти зовні схожі на грошові кошти 10120 доларів США, 88 180 грн., 198 550 грн., та просив зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні, повернути власнику майна вказані грошові кошти.

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, незаконно. Майно, що було тимчасово вилучене без дозволу слідчого судді, на праві приватної власності належить ФО-П ОСОБА_4 , який на підставі договору зберігання грошових коштів № 110102 від 11 січня 2021 року, передав вказані грошові кошти директору ТОВ «Торговий дім «Украгроцентр» ОСОБА_5 .

На підтвердження відомостей про законність знаходження у ФОП ОСОБА_6 даних грошових коштів, є його податкова декларація, згідно якої ФОП ОСОБА_6 за звітній період мав обсяг доходу у розмірі 788991, 74 грн.

Обшук, під час якого вилучено грошові кошти, проведено з порушенням вимог закону, арешт в установленому законом порядку не накладено, оскільки пропущений строк подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

У судовому засіданні представник власника майна, клопотання підтримав в повному обсязі з підстав у ньому зазначених. Просив задовольнити клопотання та скасувати арешт із зазначеного майна.

Прокурор до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин, тому слідчий суддя, з урахуванням принципу диспозитивності, розглянув вказане клопотання за такої явки сторін.

Заслухавши доводи представника володільця майна, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження № 0000418 від 18.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на території України діє група осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме, створення та діяльності «транзитно - конвертаційної групи», які надають послуги по мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, шляхом проведення безтоварних операцій та послуг по конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, використовуючи підконтрольні СГД, що зареєстровані на підставних осіб та мають ознаки «фіктивності».

Встановлено, що учасники ТКГ, з метою функціонування злочинної схеми спрямованої на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах налагодили «тісні» зв`язки з окремими службовими особами ДПС у Полтавській області, та ГУ Національної поліції в Полтавській області. Завдяки такій «співпраці» фігуранти отримали змогу у зазначеному регіоні за допомогою спеціально створених СГД, що містять ознаки «фіктивності» здійснювати маніпулювання критеріями ризиковості, що дозволяє збільшувати обсяги ризикового податкового кредиту та завдає державі збитків.

Так, на підставі ухвали слідчого судді від 09 лютого 2021 року у справі № 757/6566/21-к, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000418, надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення, що за адресою: м. Полтава, вул. Рози Люксембург, 55 А, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_7 , з метою виявити та вилучити документи, чорнові записи, документи тіньового бухгалтерського обігу, документи щодо фінансово-господарських відносин з юридичним особами, предметом яких є безтоварні операції, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, рахунки-фактури на оплату за придбані товари, роботи і послуги, платіжні доручення, банківські виписки за вказаними договорами, документи щодо перерахування та обліку грошових коштів; електронні носії інформації (комп`ютерна техніка) та інші носії інформації, шляхом зняття копії інформації, на яких зберігаються відомості щодо протиправної діяльності, печатки СГД з ознаками «фіктивності», зокрема ТОВ "Стар-ЛП" (), ТОВ "Ізарнія" (), ТОВ "Кап Стар" (), ПП "ІгРІТ" (), ТОВ "Арг-Пром" (), ТОВ "Стіл Кап" (), ТОВ "СВ Еколеус" (), ТОВ "Реал-Стар-ЛП" (), ПП "Компанія "Колосок" (), ТОВ "Хел Серт" (), ТОВ "Експо-СВ" (), ТОВ "Пром-Дог-Постач" (), ТОВ "ЛПВ Компані" (), ТОВ "Строй-Інвестхолд" (), ТОВ "Інтервудтрейд" (), ТОВ "Дісса-К" (), ТОВ "Трейд-Дісса" (), ТОВ «Євробуд СМ», кліше та штампи підконтрольних підприємств.

Разом з тим дозвіл на вилучення грошових коштів слідчим суддею надано не було.

У зв`язку з чим, заступник начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про поновлення пропущеного із поважних причин строку та накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_9 від 30 березня 2021 року у справі № 757/11332/21-к накладено арешт на майно, вилучене 25.02.2021 під час проведення обшуку за адресою м. Полтава, вул. Рози Люксембург, 55-А.

Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів для запобігання можливості його приховування, оскільки вказані грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, і є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України, а відтак з метою збереження майна, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, попередження його подальшого відчуження накладено арешт у кримінальному провадженні.

Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки вилучені грошові кошти, є предметом кримінального правопорушення та такими, що отримані злочинним шляхом.

Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ФОП ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000418 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1