Справа № 172/1045/21
Провадження № 1-кс/191/682/21
У Х В А Л А
іменем України

19 листопада 2021 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровські області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000137 від 25.10.2021 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -

ВСТАНОВИВ:

18 листопада 2021 року до Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчим зазначено, що до ЧЧ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 25.10.2021 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 22.10.2021 та 23.10.2021 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальні збитки. Сума збитків встановлюється.
Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування під номером №0000137 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 сг.190 КК України - "Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому"
В ході досудового розслідування, було встановлено, що 22 жовтня 2021 року ОСОБА_5 займався пошуком металевих ємкостей в мережі інтернет. Близько опівдня ОСОБА_5 знайшов організацію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка займалась продажем металевих ємкостей, об`ємом 73 м3. Після чого ОСОБА_5 зателефонував на контактний номер даного ТОВ, там йому представився чоловік на ім`я ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_5 попрохав ОСОБА_6 , щоб останній надав реквізити даного ТОВ, нащо останній погодився та у електронному вигляді на електронну пошту прислав реквізити даного ТОВ, копії договорів із печатями та підписами, інформаційну довідку про підприємство. Після чого, було перевірено дане ТОВ. Згодом ОСОБА_5 знову розмовляв з ОСОБА_6 та останній йому у месенджері "Вайбер" прислав відео погрузки даних металевих ємкостей, державні реєстраційні номера автомобілів, фото технічних паспортів автомобілів та надав номера мобільних телефонів водіїв, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Окрім цього, ОСОБА_9 говорив, що не відправить йому ємкості без оплати. Після чого, ОСОБА_5 погодився на дану пропозицію та перерахував на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти в сумі 279 000 гри. із призначенням платежу "За ємкість металеву в кількості 2 штуки та перевезення їх". Після чого, цього ж дня ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 , щоб дізнатись чи надійшли кошти. ОСОБА_6 відповів ОСОБА_5 , що грошові кошти надійшли, але говорив зі ОСОБА_5 в грубій формі. Того ж дня, ОСОБА_6 хотів, щоб ОСОБА_5 переслав грошові кошти ще за 2 металеві ємкості, об`ємом 73 м3, але ОСОБА_5 йому відмовив, сказавши, що гроші перерахую наступного дня.
23 жовтня 2021 року в ранковий час доби, а саме близько 09.00 год. ОСОБА_5 зателефонував знову ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно заплати за інші дві ємкості, щоб він міг відправити їх ОСОБА_5 . Окрім цього, він ОСОБА_5 присилав відеозаписи, на яких було видно, що ємкості погружені та знаходяться перед відправкою. Після чого ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 270 000 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із призначенням платежу "За ємкість металеву в кількості 2 штуки та перевезення їх". Після того як ОСОБА_5 перевів грошові кошти, водії ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , а також ОСОБА_6 слухавку не беруть по сьогоднішній день. Будь як ситуацію не коментують. Також ОСОБА_5 надав номера мобільних телефонів осіб, з якими він контактував з приводу придбання металевих ємкостей: - НОМЕР_1 - ОСОБА_6 ; -095-228-74-99 - ОСОБА_8 ; -096-159-14-61 ОСОБА_10 .
Станом на теперішній час встановлення та підтвердження причетності до вказаного правопорушення невстановленого чоловіка на ім`я ОСОБА_10 та його можливих змовників можливе лише шляхом опрацювання їх телефонних зв`язків, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період з 00.00 годин 10 жовтня 2021 року по день проведення тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 : чоловік на ім`я ОСОБА_10 користувався номером мобільного оператора НОМЕР_2 .
За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ і вилучення інформації в тому числі і електронному вигляді до трафіку номерів мобільного оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 (яким користувався чоловік на ім`я ОСОБА_10 ), а саме вхідні та вихідні дзвінки, смс та нульові дзвінки з прив`язкою до адресних базових станцій, що їх обслуговують, а також вказати мобільний термінал, а саме ІМЕІ, з якого вони здійснювалися в період з 00.00 годин 10.10.2021 по день проведення тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий вважає, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_2 ,
Слідчий ОСОБА_3 до початку розгляду клопотання надав заяву про підтримання клопотання, просив його задовольнити.
Прокурор до початку розгляду клопотання надав заяву про підтримання клопотання слідчого, просив його задовольнити.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановлено наступне.
Відповідно до ст.159КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10. 2021 року за №0000137, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, перебуває або може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до трафіку номерів мобільного оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 (яким користувався чоловік на ім`я ОСОБА_10 ), а саме вхідні та вихідні дзвінки, смс та нульові дзвінки з прив`язкою до адресних базових станцій, що їх обслуговують, а також вказати мобільний термінал, а саме ІМЕІ, з якого вони здійснювалися в період з 00.00 годин 10.10.2021 по день проведення тимчасового доступу до речей і документів.
Право тимчасового доступу (виїмки) надати процесуальним керівникам у кримінальному провадженні - прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_11 та працівникам ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області:
-старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 ;
-старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_13 ;
-слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_14 ;
- слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;
- слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;
-начальнику СКП капітану поліції ОСОБА_16 ;
-старшому о/у СКП капітану поліції ОСОБА_17 ;
-старшому о/у СКП капітану поліції ОСОБА_18 ;
-о/у СКП капітану поліції ОСОБА_19 ;
-о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;
-о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_21 ;
-о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_22 .
Інформація знаходиться в оператора компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий уддя ОСОБА_1