Справа № 739/1929/21
Провадження № 1-кс/739/561/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 грудня 2021 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000342 від 26.10.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий СВ Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000342 за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 309 КК України звернулась до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 26.10.2021 року під час проведення огляду місця події було виявлено та вилучено прозорий пакет з кристалічною речовиною сіро зеленого кольору, зі специфічним запахом, який поміщено до спеціального пакету Національної поліції України № SUD 1052612 та скріплено підписами понятих, паперову коробку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наліпкою на який наявний напис : « АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , вартість доставки : 56 грн., та штрих код з номером : 4454» та білий рушник з червоними квітами розміром приблизно 50Х140 см. які поміщено до спеціального пакету Національної поліції України Головне слідче управління № 7249145 та скріплено підписами понятих.

26.10.2021 року, за даним фактом слідчим відділенням Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

Опитаний ОСОБА_4 повідомив, що через мережу Інтернет «Гугл» знайшов оголошення про купівлю наркотичних речовин, а саме «Альфа ПВП» (солі), зайшовши на дане оголошення отримав посилання на месенджер «Телеграм». Там від домовився про купівлю наркотичних речовин, а саме 5 грамів «Альфа ПВП», які повинен був отримати посилкою через відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після оплати даної покупки, йому надіслали ТТН № 4454.Оплату свого замовлення він здійснив через мобільний додаток «АБанк24», перерахувавши кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 . 26.10.2021 року приблизно о 12.15 год. він отримав дану посилку у відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » котре розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та при виході з даного відділення був зупинений працівниками поліції. На прохання працівників поліції він добровільно відкрив посилку та продемонстрував вміст. В даній коробці знаходився рушник в якому знаходився невеликий згорток перемотаний ізолентою чорного кольору. При розпакуванні даного згортку в ньому знаходився невеликий пакетик з кристалічною речовиною бірюзового кольору. Дана кристалічна речовина це наркотична речовина «Альфа ПВП» яку він замовив для власного вживання.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), як банківської установи, знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, зокрема відомості щодо наявності рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 , руху коштів по даним рахункам, за період з 19.10.2021 року по 26.10.2021 року, які мають відомості щодо перерахування грошових коштів пов`язаних з купівлею психотропних речовин.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ). З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), слідчими слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , а також працівниками сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а саме документів, що містять інформацію про: наявності рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 , руху коштів по даним рахункам, за період з 19.10.2021 року по 26.10.2021 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1