СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9368/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВАЛТА ГРУП» про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

24.11.2021 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВАЛТА ГРУП» про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000049 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2021 року. Клопотання обгрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 18.11.2021 року було накладено арешт на речі, документи, та грошові кошти, вилучені в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 03.11.2021 року за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 189/1, нежитлове приміщення № 50. На думку заявника, арешт підлягає скасуванню, оскільки обшук було проведено з порушеннями, за іншою адресою, ніж зазначено в ухвалі слідчого судді, а вилучені кошти використовувались виключно для здійснення валютно-обмінних операцій відповідно до ліцензійних умов, тобто мають законне походження.
В судове засідання адвокат ОСОБА_3 , представник ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВАЛТА ГРУП» та прокурор не з`явились, про час і місце розгляду заяви були повідомлені належним чином. Слідчий суддя вважає можливим розглянути заяву у їх відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя знаходить клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою Святошинського районного суду в м. Києві від 03 листопада 2021 року справа №759/24605/21 в рамках кримінального провадження 0000049 від 02.06.2021, яке розслідується слідчим відділом Святошинського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст.200, ч. 2 ст. 361 КК України, було задоволено клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку нежитлового приміщення №50 пункту обміну валют ТОВ «ФК «ВАЛТА ГРУП» за адресою м. Київ, вул. Борщагівська, 189/1, з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: документи щодо отримання, обміну чи перерахунку електронних грошей та криптовалют; факсиміле, записники, зошити, журнали, листи, чорнові записи з вільними зразками почерку; носії інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження; фотознімки осіб; банківські картки та документи щодо оформлення банківських рахунків; оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, ПЕОМ, флеш накопичувачі чи іншу техніку, яка може зберігати електронні копії документів, мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім-картки; грошові кошти, що використовувалися для здійснення операцій з отримання, обміну чи перерахунку електронних грошей та криптовалют.
11 листопада 2021 року, прокурор Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , спільно із співробітниками ГУСБУ у місті Києві та Київській області на підставі ухвали Святошинского районного суду від 03 листопада 2021 року, провів обшук в групі нежитлових приміщень №68 , за адресою: місто Київ, вулиця Борщагівська/Ніжинська №189/1 (ЛІТЕРА А).
Під час проведення обшуку, представником ТОВ ФК ВАЛТА ГРУП адвокатом ОСОБА_3 , було повідомлено прокурора, про те, що обшук відбувається не за тією адресою, котра була вказана в ухвалі Святошинського районного суду від 03 листопада 2021 року, та обшук проводився в групі нежитлових приміщень №68, за адресою: місто Київ, вулиця Борщагівська/Ніжинська №189/1 (ЛІТЕРА А).
Окрім того прокурора було повідомлено, що відповідно до Договору суборенди нежитлового приміщення №21/04/01-2 від 01 квітня 2021 року, в суборенду ТОВ ФК ВАЛТА ГРУП передано частина приміщення площею 4,7 (чотири цілих сім десятих) кв.м., виключно під розміщення касового приміщення (схематичне зображення приміщення в Додатку до Договору), вся інша територія нежитлових приміщень №68, за адресою: місто Київ, вулиця Борщагівська/Ніжинська №189/1 ( АДРЕСА_1 , належить іншій особі на праві оренди нежитлового приміщення згідно Договору оренди нежитлового приміщення №01-08/2020 року. Копії вказаних договорів були виявлені в ході обшуку.
В ході обшуку було вилучено наступні речі, документи та грошові кошти:
1.Жорсткий диски Kingston s/n SA400s37/1206;
2.Жорсткий диск Hitachi, s/n 080425BB3300ACH8jy36;
3.Жорсткий диск Western Digital, s/n WCAT 23883887;
4.Системний блок Patriot Optim mini, з наліпкою «300102» з блоками живлення;
5.Системний блок Emachines s/n PTND2E900414;
6.Системний блок Acer VAC CR-BC-DC-AA-4D-61;
7.Банківська картка Укрсиббанк на ім`я ОСОБА_5 ;
8.VIP карта чорного кольору з порядковим номером 094;
9.VIP карта чорного кольору з порядковим номером 004;
10.Блокнот з чорновими записами записами блакитно рожевого кольору;
11.Рекламна листівка на 1 арк.;
12.Договір №21/04/01-2 суб-оренди нежитлового приміщення на 7 арк. (з додатками);
13.Договір №21/04/01-2 суб-оренди нежитлового приміщення на 11 арк. (з додатками);
14.Посадова інструкція касира на 4 арк.;
15.Витяг з наказу на 1 арк;
16.Договір про матеріальну відповідальність;
17.Бейдж касира на ім`я ОСОБА_6 (начальник відділення №1);
18.Аркуш А4 із зазначенням «Клієнти Крипта»;
19.Штамп ТОВ «ФК «Валта Груп»;
Грошові кошти: 5 350,00 (п`ять тисяч триста п`ятдесят) Євро, 23 944,00 (двадцять три тисячі дев`ятсот сорок чотири) Доларів Сполучених Штатів Америки, 70,00 (сімдесят) Фунтів стерлінгів Сполученого Королівства, 2 060,00 (дві тисячі шістдесят) Польських злотих, 70 667,91 (сімдесят тисяч шістсот шістдесят сім гривень 91 копійок) національної валюти України гривень.
Відповідно абз. 1 ч. 1 до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
За абз. 2 ч. 1 до ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчим суддею встановлено, що ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВАЛТА ГРУП» () зареєстровано 02.12.2015 року. Основним видом економічної діяльності підприємства згідно витягу з ЄДРПОУ є «інші види грошового посередництва».
22.03.2016 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг видано Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК «ВАЛТА ГРУП».
21.02.2017 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг видано розпорядження за № 346 «Про видачу ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВАЛТА ГРУП» ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).
10.10.2019 року ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВАЛТА ГРУП» видано ліцензію за № 27 на право здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.
Відповідно до Договору суборенди нежитлового приміщення №21/04/01-2 від 01 квітня 2021 року, в суборенду ТОВ ФК ВАЛТА ГРУП передано частина приміщення площею 4,7 (чотири цілих сім десятих) кв.м., виключно під розміщення касового приміщення (схематичне зображення приміщення в Додатку до Договору), вся інша територія нежитлових приміщень №68, за адресою: місто Київ, вулиця Борщагівська/Ніжинська №189/1 (ЛІТЕРА А)
Згідно пункту 22 Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 2, небанківська установа, її відокремлений підрозділ, пункт обміну валюти небанківської установи засобами програмно-технічного комплексу щоденно ведуть звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей. Касир каси небанківської установи, її відокремленого підрозділу, пункту обміну валюти небанківської установи на момент проведення перевірки роздруковує зазначену довідку і надає уповноваженим працівникам Національного банку України, що здійснюють перевірки з питань дотримання валютного законодавства. Кошти готівки іноземної валюти та/або гривень, наявні в касі на момент перевірки, повинні відповідати сумам, зазначеним у вказаній довідці. Ця довідка зберігається в документах дня.
Відповідно до довідки про касові обороти за день і залишки цінностей за 11 листопада 2021 року у відділенні №1 операційна каса №022, за адресою 03058, м. Київ, вул. Борщагівська/Ніжинська 189/1 літера А, яка підписана електронним підписом ОСОБА_6 , вилучені кошти є облікованими.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВАЛТА ГРУП» за місцем фактичного проведення обшуку здійснювало валютно-обмінні операції, тобто кошти, які знаходились в касі підприємства мають законне походження, а їх вилучення зупиняє фінансово-господарську діяльність суб`єкта господарської діяльності.
Як вбачається з ухвали про накладення арешту від 18.11.2021 року, в розпорядженні слідчого судді були відсутні зазначені документи, що спричинило необгрунтований арешт вилучених грошових коштів, а тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
Стосовно іншого майна, речей та документів, відносно яких заявник ставить питання про скасування арешту, то в цій частині клопотання слід відмовити з тих підстав, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 03.11.2021 року було надано дозвіл на обшук та вилучення такого майна, речей та документів за місцезнаходженням ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВАЛТА ГРУП», що свідчить про законність їх вилучення та арешту.
Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВАЛТА ГРУП» про скасування арешту майна - задовольнити частково.
Скасувати арешт на грошові кошти: 5 350,00 (п`ять тисяч триста п`ятдесят) Євро, 23 944,00 (двадцять три тисячі дев`ятсот сорок чотири) Доларів Сполучених Штатів Америки, 70,00 (сімдесят) Фунтів стерлінгів Сполученого Королівства, 2 060,00 (дві тисячі шістдесят) Польських злотих, 70 667,91 (сімдесят тисяч шістсот шістдесят сім гривень 91 копійок) національної валюти України гривень, який був накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 18 листопада 2021 року у справі №759/26172/21 у кримінальному провадженні № 0000049 від 09.06.2021, та повернути ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВАЛТА ГРУП» () зазначені кошти, які були вилучені відповідно до протоколу обшуку від 11 листопада 2021 року за адресою: місто Київ, вулиця Борщагівська/Ніжинська №189/1 (ЛІТЕРА А).
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1