Справа № 405/2638/20
1-кп/405/216/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2022 року Ленінський районний суд міста Кіровограда у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_5
розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в місті Кропивницький клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області про звільнення від кримінальної відповідальності в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000139 у відношенні:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, не одруженого, з середньою спеціальною освітою, не працюючого, раніше судимого 01.07.2010 Ставищенським районним судом Київської області за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 396, ст. 70 КК України до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1
за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

встановив:

До Ленінського районного суду міста Кіровограда від прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області надійшло клопотання про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, згідно якого фізична особа ОСОБА_7 являлась засновником та власником статутного капіталу Товариств з обмеженою відповідальністю (надалі Товариств) «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей» - підприємств, які здійснювали свою господарську діяльність на території Кіровоградської області. У статутний капітал Товариств входило рухоме та нерухоме майно.
У період з квітня 2011 по лютий 2012 року групою осіб, на чолі якої перебувала невстановлена слідством особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), та виконавцями ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (матеріали відносно яких виділені в окремі провадження), були вчинені умисні корисливі дії, спрямовані на привласнення майна ОСОБА_7 , шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів та виведення статутного капіталу підпорядкованим ОСОБА_7 підприємств. Так, невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), як організатором та кінцевим набувачем виведених активів, з під контролю Товариств ОСОБА_7 , вчинено дії щодо підшукання фірм тіньового сектору економіки з іноземними інвестиціями, які не підлягають перевірці контролюючими органами України, та виведення активів Товариств на користь фірм: Товариство з обмеженою відповідальністю «Тайдбрук бізнес» (адреса реєстрації Сполучене Королівство), фіктивне підприємство на території України Товариство з обмеженою відповідальністю «Антарктида-17», Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство з іноземними інвестиціями «Дружба7», міжнародна комерційна компанія «Ренесанс Інк».
На виконання умов вказаного злочинного плану виконавцями кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (матеріали відносно яких виділені в окремі провадження) вчинено дії щодо складання завідомо підроблених протоколів зборів учасників Товариств та статутів вказаних суб`єктів господарської діяльності, які виконавці у подальшому, діючи відповідно злочинної домовленості та з метою реалізації злочинного плану щодо незаконного привласнення підприємств, належних ОСОБА_7 , надали до реєстраційної служби Кіровоградської міської ради, призначивши себе на керівні посади даних Товариств та переоформивши статутний капітал на підконтрольні організатору вчинення злочину юридичні особи: ТОВ «Рікона»: ТОВ «ТАЙДБРУК БІЗНЕС» - 90%, ОСОБА_7 - 1,5%, ТОВ «Навіна» - 4%, ТОВ «Азарія» - 3%, ВАТ «ПМК №137»- 1,5%; ТОВ «Магнат»: ТОВ «ПзІІ Дружба 7» - 90%, ТОВ «Навіна» - 4%, ТОВ «Азарія» - 3%; ТОВ «Азарія»: ТОВ «ТАЙДБРУК БІЗНЕС» - 54%, ТОВ «ПзІІ Дружба 7» - 44%; ТОВ «Навіна»: ТОВ «ТАЙДБРУК БІЗНЕС» - 54 %, ТОВ «АЗАРІЯ» - 44%; ТОВ «Карата»: ТОВ «ПзІІ Дружба 7» - 92%, ТОВ «Навіна» - 2%, ТОВ «Азарія - 4%; ТОВ «Антей»: ТОВ «Навіна» - 99,99%, ТОВ «Азарія - 0,01%; ТОВ «Віконт»: ТОВ «ПзІІ Дружба 7» - 91%, ТОВ «Навіна» - 3,6%, ТОВ «Азарія» - 4%.
Так, з метою незаконного заволодіння вказаними підприємствами та належного даним суб`єктам господарської діяльності майном ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) склав та видав ОСОБА_5 , який на той час, маскуючи свої протиправні злочинні дії, діяв за підробленим паспортом, виданим на ім`я громадянина України ОСОБА_11 , до якого ОСОБА_5 вклеїв свою фотокартку (згідно актового запису про смерть № 563 від 09.07.2008 ОСОБА_11 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 ), завідомо підроблені офіційні документи, які ОСОБА_8 засвідчив власним підписом, а саме: наказ № 1-к від 22.11.2011, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол № 1 ТОВ Магнат від 15.05.2012, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол № 1 ТОВ Магнат від 08.05.2012, реєстраційну картку ТОВ Навіна, статут ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна № 11 від 10.12.2011, протокол ТОВ Навіна № 10 від 12.12.2011, довіреність від 05.01.2012 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна № 15 від 25.10.2011, наказ на призначення директора ТОВ «Навіна» № 31/к від 25.10.2011, довіреність від 25.10.2011 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Рікона № 21 від 27.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Рікона № 17 від 25.05.2012, статут ТОВ Рікона, реєстраційні картки ТОВ Віконт, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт № 1 від 15.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт № 1 від 08.05.2012, наказ на призначення директора ТОВ Карата № 1-к від 19.12.2011, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 № 8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 № 7 від 04.05.2021, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 № 1 від 20.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт № 1 від 19.01.2012.
Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_8 , які містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників підприємств, у подальшому були передані ОСОБА_5 та використані останнім при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання, які ОСОБА_5 , умисно діючи від імені померлого ОСОБА_11 , у день складання підроблених документів, у різні проміжки часу з 22.11.2011 по 15.05.2012, подав державним реєстраторам реєстраційної служби Кіровоградської міської ради, розташованої за адресою: м. Кропивницький, вул. В.Перспективна, 41.
Відповідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 302/303/884/885/17-27 ОСОБА_8 засвідчив власним підписом наказ № 1-к від 22.11.2011, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол № 1 ТОВ Магнат від 15.05.2012, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол № 1 ТОВ Магнат від 08.05.2012, реєстраційну картку ТОВ Навіна, статут ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна № 11 від 10.12.2011, протокол ТОВ Навіна № 10 від 12.12.2011, довіреність від 05.01.2012 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна № 15 від 25.10.2011, наказ на призначення директора ТОВ «Навіна» № 31/к від 25.10.2011, довіреність від 25.10.2011 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Рікона № 21 від 27.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Рікона № 17 від 25.05.2012, статут ТОВ Рікона, реєстраційні картках ТОВ Віконт, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт № 1 від 15.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт № 1 від 08.05.2012, наказ на призначення директора ТОВ Карата № 1-к від 19.12.2011, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 № 8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 № 7 від 04.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 № 1 від 20.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт № 1 від 19.01.2012.
Крім того, з метою незаконного заволодіння вказаними підприємствами та належного даним суб`єктам господарської діяльності майном ОСОБА_9 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) склав та видав завідомо підроблені офіційні документи, які засвідчив власним підписом, а саме: Протокол № 3 ТОВ Магнат від 18.10.2011, Протокол № 1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Рікона, Протокол № 1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Азарія, Протокол зборів учасників ТОВ Віконт № 3 від 18.10.2011, протокол зборів учасників ТОВ Віконт № 1 від 19.01.2012, Статут ТОВ Магнат 2011 року, протокол зборів учасників ТОВ Магнат № 1 від 10.08.2011. Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_9 , які містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників підприємств, у подальшому були передані ОСОБА_5 та використані останнім при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання, які ОСОБА_5 у день складання підроблених документів, у різні проміжки часу з 25.10.2011 по 25.05.2012, маскуючи свої злочинні дії, використовуючи паспорт померлої особи ОСОБА_11 , до якого була вклеєна його фотографія, подав державним реєстраторам реєстраційної служби Кіровоградської міської ради, розташованої за адресою: м. Кропивницький, вул. В.Перспективна, 41.
Відповідно висновку судово-почеркознавчої експертизи 294/295/792-796 та відповідно висновку судово-почеркознавчої експертизи 298/29/792-796 ОСОБА_9 засвідчив власним підписом: Протокол № 3 ТОВ Магнат від 18.10.2011, Протокол № 1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Рікона, Протокол № 1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Азарія, Протокол зборів учасників ТОВ Віконт № 3 від 18.10.2011, протокол зборів учасників ТОВ Віконт № 1 від 19.01.2012, Статут ТОВ Магнат 2011 року, протокол зборів учасників ТОВ Магнат № 1 від 10.08.2011.
Крім того, з метою незаконного заволодіння вказаними підприємствами та належного даним суб`єктам господарської діяльності майном ОСОБА_10 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) склав та видав завідомо підроблені офіційні документи, які засвідчив власним підписом, а саме: наказ про призначення директора № 14/к від 27.01.2012, довіреність від 27.01.2012 ТОВ Рікона, реєстраційну картку ТОВ Рікона, протокол зборів учасників ТОВ Рікона № 18 від 12.06.2012, наказ про призначення директора № 15/к від 27.04.2012, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт № 1 від 15.05.2012, реєстраційні картки ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 № 9 від 24.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 № 10 від 24.05.2012 документ, що підтверджує правомочність прийняття рішень про внесення змін до установчих документів ТОВ Антарктида-17 від 24.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 № 8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 № 7 від 04.05.2012.
Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_10 , які містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників підприємств, у подальшому були передані ОСОБА_5 та використані останнім при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання, які ОСОБА_5 у день складання підроблених документів, у різні проміжки часу з 27.01.2012 по 24.05.2012, маскуючи свої злочинні дії, використовуючи паспорт померлої особи ОСОБА_11 , до якого була вклеєна його фотографія, подав державним реєстраторам реєстраційної служби Кіровоградської міської ради, розташованої за адресою: м. Кропивницький, вул. В.Перспективна, 41.
Відповідно висновку судово-почеркознавчої експертизи 304/305/17 - ОСОБА_10 засвідчив власним підписом: наказ про призначення директора № 14/к від 27.01.2012, довіреність від 27.01.2012 ТОВ Рікона, реєстраційну картку ТОВ Рікона, протокол зборів учасників ТОВ Рікона № 18 від 12.06.2012, наказ про призначення директора № 15/к від 27.04.2012, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт № 1 від 15.05.2012, реєстраційні картки ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 № 9 від 24.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 № 10 від 24.05.2012 документ, що підтверджує правомочність прийняття рішень про внесення змін до установчих документів ТОВ Антарктида-17 від 24.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 № 8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 № 7 від 04.05.2012. Згідно до висновків судово-почеркознавчих експертиз № 46 від 16.04.2020 та № 47 від 13.04.2020 підписи у реєстраційних картках про внесення змін до відомостей про засновників та керівників Товариств «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», подані ОСОБА_5 , який використовував паспорт померлої особи ОСОБА_11 , до якого була вклеєна його фотографія, державним реєстраторам реєстраційної служби Кіровоградської міської ради, розташованої за адресою: м. Кропивницький, вул. В.Перспективна, 41, виконані ОСОБА_5 від імені ОСОБА_11 .
У подальшому після проведення вказаних реєстраційних дій ТОВ «Тайдбрук Бізнес» - юридична особа-нерезидент була придбана ОСОБА_12 в серпні 2011 року у Компанії «Мідланд Консалт» (консалтингова компанія, що спеціалізується на створенні офшорних компаній, адреса офісу в Україні: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 10, 3 поверх).
У подальшому, в період з липня 2011 по березень 2013 років, у різні проміжки часу, більш точної дати не встановлено, з метою приховування злочину, невстановленими особами з попередньою змовою були змінені власники корпоративних прав - ТОВ ПзІІ «Дружба 7» на ТОВ «Тайдбрук Бізнес», а у подальшому на офшорну компанію «Ренесанс» (Сейшельські острови, компанія, що належить ОСОБА_12 ).
Таким чином, невстановлені досудовим розслідуванням особи, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (матеріали відносно яких виділені в окремі провадження), 10.08.2011, 18.10.2011, 25.10.2011, 22.11.2011, 10.12.2011, 12.12.2011, 19.12.2011, 27.04.2012, 27.04.2012, 05.01.2012, 19.01.2012, 20.01.2012, 27.01.2012, 04.05.2012, 08.05.2012, 15.05.2012, 24.05.2012, 25.05.2012, 12.06.2012, використовуючи підроблені доручення на представництво інтересів Товариств у реєстраційній службі, видані на ім`я громадянина України ОСОБА_11 (згідно актового запису про смерть № 563 від 09.07.2008 останній помер ІНФОРМАЦІЯ_2 ), від імені якого фактично діяв ОСОБА_5 , будучи охоплені єдиним умислом, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, привласнили Товариства з обмеженою відповідальністю «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», які належали ОСОБА_7 , шляхом виключення її з числа власників та засновків вказаних підприємств та зміну їх на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Товариство з обмеженою відповідальністю «Антарктида-17», Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство з іноземними інвестиціями «Дружба 7» та Міжнародну комерційну компанію «Ренесанс Інк».
Таким чином, своїми протиправними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підроблених документів.
Вказаним кримінальним правопорушенням шкода не заподіяна. Потерпілі у вказаному кримінальному провадженні відсутні. Враховуючи, що кримінальне правопорушення, яке відповідно до вимог ст. 12 КК України є кримінальним проступком, ОСОБА_5 було вчинено в період з квітня 2011 по травень 2012 року, а відповідно до вимог п. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 49 КК України останній підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.
В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст.ст. 44, 49 КК України, та закриття провадження у справі посилаючись на обставини, викладені в клопотанні. Цивільний позов в рамках кримінального провадження не заявлено. Потерпілих не має.
Обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні не оспорював обставини, викладені в обвинувальному акті, не заперечував проти задоволення клопотання прокурора, просив звільнити його від кримінальної відповідальності з підстав, викладених прокурором та провадження по справі закрити. Наслідки закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням його від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності йому роз`яснені та зрозумілі.
Захисник обвинуваченого адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав позицію свого підзахисного та не заперечував проти задоволення клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності з підстав, викладених прокурором, та закриття провадження по справі, звернувшись до суду з аналогічним за змістом клопотанням.
Заслухавши думку учасників судового провадження, суд вважає, що клопотання прокурора слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції Закону № 1256-IX від 18.02.2021) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.
Згідно ч. 2 ст. 49 КК України (в редакції Закону № 1256-IX від 18.02.2021) перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.
26.08.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.
Враховуючи, що інкриміноване органом досудового розслідування кримінальне правопорушення (проступок) було скоєно ОСОБА_5 в період з квітня 2011 по травень 2012 року, і хоча перебіг давності зупинявся у зв`язку з переховуванням ОСОБА_5 від органів досудового розслідування, однак з часу вчинення інкримінованого останньому кримінального правопорушення (проступку) минуло більше п`яти років (ч. 2 ст. 49 КК України), та обвинувачений ОСОБА_5 наполягає на звільненні його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд дійшов висновку, що кримінальне провадження № 0000139 у відношенні ОСОБА_5 за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, підлягає закриттю, а обвинувачений ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.
Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_5 органом досудового розслідування не обирався.
Цивільний позов в даному кримінальному провадженні відсутній.
На підставі ч. 2 ст. 124 КПК України та враховуючи позицію Великої Палати Верховного Суду, викладену в постанові від 17.06.2020 (справа № 598/1781/17, провадження № 13-47кс20) з ОСОБА_5 на користь держави підлягають стягненню витрати на залучення експерта в даному кримінальному провадженні в загальній сумі 10460,80 гривень /згідно довідок про витрати на проведення експертиз в кримінальному провадженні № 0000139 /.
Речові докази в даному кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись ст.ст. 12, 44, 49, 358 ч. 4 КК України, ст.ст. 284-288, 314 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000139 у відношенні ОСОБА_5 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

СЛУПСЬКОГО ОСОБА_14 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України (в редакції Закону № 1256-IX від 18.02.2021).

Кримінальне провадження № 0000139, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань від 13.07.2018 року, відносно ОСОБА_5 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України закрити.

Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_5 не обирався.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави витрати, пов`язані з проведенням експертиз в кримінальному провадженні в сумі 10460 (десять тисяч чотириста шістдесят) гривень 80 копійок.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
На ухвалу суду може бути подана апеляція до Кропивницького апеляційного суду через Ленінський районний суд міста Кіровограда протягом семи днів з дня її оголошення.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_15