Провадження №1-кс/337/10/2022
ЄУН № 337/5709/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2022 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя Ширіна С.А.., за участю секретаря Бикової С.Б., розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області Борецької І.М., яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області Канаєвим Ю.Ю., про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2021 року за № 0000726 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000726, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.09.2021 р., невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно заволоділа грошима з банківської карти ОСОБА_1 , спричинивши матеріальні збитки. Сума збитку встановлюється.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000726, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 , який зазначив, що має банківську карту для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , якою не користується, але на карту один раз на рік надходять кошти за оренду земельного маю. 10.09.2021 р. на карту було отримано кошти в сумі 15 000грн., про що він отримав смс. повідомлення на номер мобільного телефону. Наступного дня, 11.09.2021 р. , приблизно о 09.10год., він вирішив самостійно зняти кошти з карти, суму в розмірі 5 000грн. з метою ремонту власного автомобіля. На власному транспорті приїхав до Хортицького району, Нікопольський поворот, до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішив зняти необхідну суму. У зв`язку з тим, що не вміє користуватись банківською карткою, звернувся за допомогою до перехожого. З двору даного будинку, де розташований банкомат, йшов молодий чоловік віком приблизно 30 років. Одягнений в джинси, кросівки білого кольору, волосся коротко острижене, верхній одяг червоного кольору. Він звернувся до чоловіка, який спілкувався по мобільному телефон, з проханням зняти кошти в сумі 5000 грн., передав банківську карту, зазначив код від карти вголос. Банкомат надав кошти купюрами по 500грн. Чоловік спитав про пляшку пива, яку він пообіцяв за надання допомоги, але у відповідь потерпілий зазначив, що не має дрібних коштів. Чоловік зазначив, що в магазині розміняє кошти. З банківською карткою чоловік зайшов до передпокою магазину, де розташований ще один термінал. Йому було видно з вулиці, що чоловік стоїть біля терміналу. Чоловік відразу вийшов, зазначив, що кошти йому не розміняли. Чоловік віддав банківську картку, сам по телефону викликав таксі, та поїхав. Що робив в магазині невідомий чоловік йому не знаю. Він забрав картку, направився додому. 17.09.2021 р. вирішив з картки зняти кошти, виявив, що сума в розмірі 4 900 ,00 грн. переведена на іншу карту .

На підстав ухвали судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 18.10.2021 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно яких сума в розмірі 4 900гривень переведена з банківської карти ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на банківську картку/рахунок НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по банківському картці/рахунку НОМЕР_2 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за цим картковим рахунком (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період з 11год. 20хв. з 11.09.2021 р. по 01.10.2021 р. (включно), а також інформацію щодо того, чи підключено вказані картки до сервісів банку ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю , неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процес заволодіння грошима потерпілого, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії про рух коштів по банківському картці/рахунку НОМЕР_2 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 11год. 20хв. 11.09.2021 р. по 01.10.2021 р. (включно)

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000726 , відомості про яке внесені 21.09.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація про рух коштів по банківському картці/рахунку НОМЕР_2 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 11год. 20хв. 11.09.2021 р. по 01.10.2021 р. (включно), може бути використана у розшуку осіб причетних до вчинення злочину, що має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення особи , причетної до вчинення кримінального правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, для повного та об`єктивного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, оскільки вказані документи містять банківську таємницю, дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) Європейський Суд з прав людини зазначив, що «досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значним, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу законності і воно не було свавільним».

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містить банківську таємницю , а саме: до інформації про рух коштів по банківському картці/рахунку НОМЕР_2 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 11год. 20хв. 11.09.2021 р. по 01.10.2021 р. (включно), з наданням можливості ознайомитись з вказаними документами та зробити належним чином завірені копії , в тому числі до документів фізичної особи, на підставі яких було відкрито номер рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11год. 20хв. 11.09.2021 р. по 01.10.2021 р.(включно); фото, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 11год. 20хв. 11.09.2021 р. по 01.10.2021 р. (включно); ІР адресу підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 11год. 20хв. 11.09.2021 р. по 01.10.2021 р. (включно); історії змін фінансових номерів по рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,за період з 11год. 20хв. 11.09.2021 р. по 01.10.2021 р.(включно), чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені , має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає клопотання органу досудового розслідування обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області Борецької І.М., яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області Канаєвим Ю.Ю., про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2021 року за № 0000726 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Матвєєвой Юлії Миколаївні, дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Борецькій Ірині Миколаївні, дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Скребець Оксані Анатоліївні, старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Каталіну Олександру Вадимовичу, дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Рилькову Денису Володимировичу; старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Смаілову Енверу Айберовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з надання можливості ознайомитись та отримати належним чином завірені копії наступних документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів фізичної особи, на підставі яких було відкрито номер рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11год. 20хв. 11.09.2021 р. по 01.10.2021 р. (включно); фото, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 11год. 20 хв. 11.09.2021 р. по 01.10.2021 р. (включно); ІР адресу підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 11год. 20хв. 11.09.2021 р. по 01.10.2021 р. (включно); історії змін фінансових номерів по рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,за період з 11год. 20хв. 11.09.2021 р. по 01.10.2021 р. (включно), чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 10 лютого 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.А. Ширіна

10.01.2022