Справа № 563/247/22
провадження № 1-кс/563/55/22
У Х В А Л А

24 лютого 2022 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій особової справи, а також про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку.
Клопотання обґрунтовується тим, що відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного кримінального проступку, або володіти потрібного для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явилася, подала суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримала повністю та просила його задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно із витягу з ЄДРДР, 16.02.2022 до ВП №7 Рівненського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , в якій він просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка зареєстрована в Інстаграм як " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", якому він перерахував грошів сумі 10800 грн., які той мав провести через фінансові вкладення на криптовалютних біржах, з метою отримання прибутку. Однак, після перерахунку грошових коштів вказана особа перестала виходити з ним на на зв`язок.

ОСОБА_5 повідомив, що в кінці 2021 року в соціальній мережі Інстаграм акаунт " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшов оголошення про зайняття ринком електронних грошей (біткоїнів) та виявив зацікавленість в цьому написавши на вказаний акаунт, де його запевнили про прибутковість вказаної справи та надали акаунт в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_4 де ОСОБА_5 продовжував спілкування, де йому було надано номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку він мав надіслати гроші для фінансових вкладень, які в подальшому мали принести відсотки прибутку.
27.01.2022 року ОСОБА_5 перерахував на вказану картку грошові кошти в сумі 3790 грн. Після вказаних операцій невідома особа в телеграм каналі повідомила ОСОБА_5 про те що є великі прибутки і для підтвердження його картки йому на банківську картку НОМЕР_2 необхідно перерахувати 7000 грн., які він 07.02.2022 року перерахував. Після перерахунку вказаних грошових коштів, невідома особа перестала з ним спілкуватися.
Відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 17.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем ОСОБА_3 доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за №0000031 від 17.02.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

1. Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрвгго банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів з долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 24.02.2022. Дані відомості знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідресою АДРЕСА_2 .

2.Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офісі АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , чи за Рівненською філією АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що адресою: АДРЕСА_3 , проведення якого доручити для дізнавача відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 , , оперуповноваженого відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали до 23 березня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя