ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

УХВАЛА

м. Фастів Київська область 23 листопада 2021 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000451 від 10.04.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

22.11.2021 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), щодо укладення правочинів та здійснення фінансово-господарських операцій за 2020 рік з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав письмову заяву в якій вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000451 від 10.04.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26.05.1992 року ОСОБА_6 засновано ПП « ОСОБА_7 », директором якого до 12.02.2021 року був ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ). Основний вид діяльності підприємства: надання в оренду чи експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, зокрема організація та функціонування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Водночас, ОСОБА_5 з 16.08.2002 року зареєстрований та перебуває на обліку як фізична особа підприємець (основний вид діяльності: постачання готових страв для подій).

19.02.2020 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Банк), в особі ОСОБА_8 , та ПП « ОСОБА_9 » (Клієнт), в особі директора ОСОБА_5 , укладено кредитний договір № CDMB000136. Відповідно до умов договору Банк зобов`язується надати Клієнту кредит в національній валюті в сумі 1200000,00 грн., а Клієнт зобов`язується своєчасно та у повному обсязі виплачувати Банку проценти за користування кредитом та використати його за цільовим призначенням. Цільове призначення кредиту: поповнення обігових коштів, а також інші цілі, що не суперечать чинному законодавству України. Дата повернення кредиту - 18.02.2023 (включно). Того ж дня на рахунок ПП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві, кореспондентом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (код банку НОМЕР_3 ) із рахунку № НОМЕР_4 перераховані кошти в сумі 1200000,00 грн., (призначення платежу: надання кредиту за кредитним договором № CDMB000136 від 19.02.2020, док. № 1008819).

Власниця ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 одночасно із поданням заяви про кримінальне правопорушення, на підставі якого розпочато досудове розслідування, додала завірені копії документів бухгалтерського обліку підприємства, в ході огляду яких встановлено, що відповідно до виписки по рахунку ПП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві: 19.02.2020 року, на рахунок ПП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_2 кореспондентом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (код банку НОМЕР_3 ), із рахунку № НОМЕР_4 , перераховано кошти в сумі 1200000,00 грн. (призначення платежу: надання кредиту за кредитним договором № CDMB000136 від 19.02.2020, док. № 1008819); 19.02.2020 року із рахунку ПП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_2 перераховано 700000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (код банку НОМЕР_3 ) на ОСОБА_5 (ід.код НОМЕР_1 , призначення платежу: за будівельні матеріали згідно рахунку-фактури № 2 від 17.02.2020, док. № 4); 21.02.2020 року із рахунку ПП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_2 перераховано 420000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (код банку НОМЕР_3 ) на ОСОБА_5 (ід.код НОМЕР_1 , призначення платежу: за будівельні матеріали згідно рахунку-фактури № 4 від 21.02.2020, док. № 6); 21.02.2020 року із рахунку ПП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_2 перераховано 80000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в Філії Головного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (код банку НОМЕР_7 ) на ФОП ОСОБА_11 (ід.код НОМЕР_8 , призначення платежу: за будівельні матеріали згідно рахунку-фактури № 16 від 21.02.2020, док. № 5). Картки рахунку 631 («Розрахунки з вітчизняними постачальниками») ПП « ОСОБА_9 » по контрагенту ФОП ОСОБА_5 за 2020 рік: 19.02.2020 року відображено фінансову операцію із ФОП ОСОБА_5 на суму 700000,00 грн.; 21.02.2020 року відображено фінансову операцію із ФОП ОСОБА_5 на суму 420000,00 грн. Картки рахунку 631 ПП « ОСОБА_9 » по контрагенту ФОП ОСОБА_11 за 2020 рік: 21.02.2020 року відображено фінансову операцію із ФОП ОСОБА_11 на загальну суму 80000,00 грн. Картки рахунку 10 («Основні засоби») ПП « ОСОБА_9 » «Необоротні активи: Покриття над центр. проходами»: відображено списання ТМЦ (СпТ-000001) за операцією «Покриття над центральними проходами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1200000,00 грн.

Таким чином, як зазначив слідчий в клопотанні, відповідно до документів бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_12 » відображено придбання товарно-матеріальних цінностей у ФОП ОСОБА_5 (на загальну суму 1120000,00 грн.) та у ФОП ОСОБА_11 (на загальну суму 80000,00 грн.), які начебто списані та використані для покриття над центральними проходами « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.04.2021 року (після звільнення з посади директора ОСОБА_5 ) комісією у складі директора підприємства ОСОБА_10 , головного бухгалтера ОСОБА_13 та адміністратора ОСОБА_14 досліджено стан покриття над центральними проходами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), в результаті чого встановлено, що жодні ремонтні роботи покриття на центральними проходами в період із 19.02.2020 року по 31.12.2020 року не виконувались. Рамні конструкції встановлені у 2015 році. Слідів механічної заміни старих елементів новими шляхом їх кріплення чи зварювання не виявлено. Вказані обставини зафіксовані у відповідному акті та підтверджені списком орендарів торгівельних місць « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості тридцяти дев`яти осіб, в якому вказані орендарі поставили свої підписи.

При проведенні досудового розслідування, допитана як свідок теперішній бухгалтер ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_13 під час надання показань підтвердила вищевказані обставини та повідомила, що перерахування коштів в системі дистанційного управління рахунками «Клієнт-Банк» здійснювалось із використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) ОСОБА_5 . Також, свідок ОСОБА_13 повідомила, що після звільнення ОСОБА_5 з посади директора ПП « ОСОБА_9 » останній не передав повний пакет документів підприємства.

В ході досудового розслідування, на адресу фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) був направлений офіційний запит щодо надання копій документів, підтверджуючих проведення фінансово-господарських операцій із ПП « ОСОБА_9 » за 2020 рік. На запит слідчого ФОП ОСОБА_5 надав лише копію договору купівлі-продажу матеріалів від 20.01.2020 року, при цьому у відповіді на запит відомості про додатки (копія договору купівлі-продажу від 20.01.2020) відсутні.

Вивченням вказаних документів, які були надані ФОП ОСОБА_5 , встановлено, що договір купівлі-продажу матеріалів був укладений 20.01.2020 року, при тому, що на той момент кредитні кошти на придбання будівельних матеріалів ПП « ОСОБА_9 » ще не отримало, а кредитний договір № CDMB000136 укладено 19.02.2020 року (через місяць). Також в ході візуального дослідження вказаних документів встановлено, що вони взагалі не завірені, а підпис від імені ОСОБА_15 у відповіді на запит слідчого можливо виконаний із використанням копіювально-розмножувального апарату. Наведені обставини вказують, в тому числі, на можливе приховування інших документів щодо проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 , які цікавлять орган досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб отримати вказані документи є неможливим, тому виникає необхідність у доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), щодо укладення правочинів та здійснення фінансово-господарських операцій за 2020 рік з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000451 від 10.04.2021 року тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) щодо укладення правочинів та здійснення фінансово-господарських операцій за 2020 рік, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, а саме:

договорів, угод разом із усіма додатками (в тому числі специфікації) щодо придбання ФОП ОСОБА_5 (поставки на його адресу) будівельних матеріалів, які у подальшому були реалізовані на адресу ПП « ОСОБА_9 »;

договорів, угод разом із усіма додатками (в тому числі специфікації) щодо продажу (поставки) будівельних матеріалів на адресу ПП « ОСОБА_9 »;

накладних та інших первинних документів щодо оприбуткування (поставки) будівельних матеріалів, які у подальшому були реалізовані на адресу ПП « ОСОБА_9 »;

накладних та інших первинних документів щодо реалізації (поставки) на адресу ПП « ОСОБА_9 » будівельних матеріалів (в тому числі ПН-0000002 від 28.02.2020 року);

рахунків фактур, виписаних для перерахування грошових коштів за поставку будівельних матеріалів на адресу ПП « ОСОБА_9 » (в тому числі № 2 від 17.02.2020 року та № 4 від 21.02.2020 року);

книги обліку доходів та витрат, із відображенням придбання будівельних матеріалів, які у подальшому були реалізовані на адресу ПП « ОСОБА_9 »;

книги обліку доходів та витрат, із відображенням реалізації на адресу ПП « ОСОБА_9 » будівельних матеріалів;

розрахункових документів щодо придбання будівельних матеріалів, які у подальшому були реалізовані на адресу ПП « ОСОБА_9 ».

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1