Справа № 196/896/21
№ провадження 1-кс/196/205/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2021 року слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в смт Царичанка клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000105 від 12.08.2021 року, за ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000105 від 12.08.2021 року, які перебувають у володінні Дніпропетровської дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Так, СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000105, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.08.2021 до ЧЧ ВП № 11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , про те що ОСОБА_5 працюючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи матеріально відповідальною особою привласнила грошові кошти та товарно-матеріальні цінності.

У відповідності до вимог Наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.08.2019 №715 «Про затвердження Положення про порядок проведення службових розслідувань в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для встановлення причин та умов виникнення цих обставин, винних працівників та прийняття заходів до усунення порушень наказом Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.07.2021 №871 була створена комісія та в період з 20.07.2021 по 30.07.2021 було проведено перевірку виробничих та касових документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (01.01.2021-05.07.2021) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (20.07.2020-06.07.2021) Царичанського району Дніпропетровської області.

За результатами перевірки виробничих та касових документів виявлено нестачу готівкових коштів за надані поштові та фінансові послуги на загальну суму 89715,18 грн.

Відповідно до акту службового розслідування за фактом нестачі грошових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 Царичанського району Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.07.2020 в діях ОСОБА_5 вбачаються порушення вимог касової дисципліни, що виразилось в неналежному виконанні працівником з її вини покладених на неї трудових обов`язків, в результаті чого дирекції завдані збитки.

Окрім чого, ОСОБА_5 29.06.2021 зазначила у видаток касового звіту за номенклатурним кодом 930 кошти в сумі 75 000,00 грн., як висилка понадлімітних залишків до головної каси дирекції, в той час як фактично, нею було вислано 15 000,00 грн, про що свідчить оформлений нею супровідний лист ф.4, тим самим привласнила 60 000 грн., чим спричинила дирекції матеріального збитку.

09.09.2021 старшим слідчим СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

20.09.2021 на адресу СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_6 №СЕ-19/104-21/28591ЕК від 15.09.2021 в якому зазначено, що для вирішення питання, поставленого експертові, необхідно надати наступні документи (оригінали або копії, завірені належним чином):

1. Наказ про затвердження облікової політики із змінами та доповненнями;

2. Наказ про затвердження Інструкції про здійснення касових операцій із її змінами та доповненнями;

3. Наказ про затвердження Регламенту процесу закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. Наказ про затвердження Порядку організації торгівельної діяльності;

5. Схема документообігу по кожному ВПЗ;

6. Наказ про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок проведення перевірок виробничих підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

7. Наказ, Інструкція про порядок проведення службових розслідувань;

8. Наказ про затвердження порядку відшкодування шкоди за відсутнє пошкоджене майно;

9. Бухгалтерську довідку щодо формування записів в бухгалтерському обліку по відображення результатів перевірки та службового розслідування (коригувальні проводки тощо);

10. Наказ та матеріали щодо проведення попередньої перевірки (інвентаризації), яка передувала перевірці від 28.01.2021 (відповідно до Наказу №74) року та/або на дату зміни матеріально-відповідальної особи;

11. Касові звіти (форма 130) за між інвентаризаційний період з бухгалтерії Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (щоденні та зведені);

12. Регістри бухгалтерського обліку по рахунках обліку готівки (журнали-ордери №2 по рахунку 301200 по кожному ВПЗ) за міжінвентаризаційний період;

13. Документи, роздруковані з АС «Мониторинг послуг поштового зв`язку» щодо закриття операційного дня та формування касових документів по кожному ВПЗ;

14. Касові звіти (форма 130), касові довідки (форма42) та всі первинні документи до них (реєстри прийнятих платежів, повідомлення про перекази, супровідні квитанції на підкріплення та здавання понадлімітних залишків, чеки, форма 10, форма 55 про виплату допомог та пенсій тощо) по кожному ВПЗ за міжінвентаризаційний період;

15. Книги обліку розрахункових операцій (КОРО) за міжінвентаризаційний період та/або Журнали реєстрації розрахункових операцій (РРО) з додаванням Х-звітів та Z-звітів по щоденним оборотам та залишкам в кожному ВПЗ та міжінвентаризаційний період;

16. Регістри бухгалтерського обліку щодо обліку тари (рах. 282100/1 Товари в торгівлі (Тара)), не маркових конвертів (рах. 282100/1 Товарив торгівлі), періодичних видань, поштових марок (рах.081000/Знаки поштової оплати (ЗПО)), товари на умовах комісії (рах. 024130/1) за міжінвентаризаційний період тощо;

17. Накладні на відпуск тари, не маркових конвертів, періодичних видань, поштових марок, товарів на умовах комісії та поставки у кожному ВПЗ за міжінвентаризаційний період;

18. Обігові відомості ТМЦ тари, немаркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок, товарів на умовах комісії та поставки у кожному ВПЗ за міжінвентаризаційний період;

19. Інші документи, що мають значення для вирішення поставлених запитань.

21.09.2021 слідчим за погодженням з процесуальним керівником внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, зазначених у вищевказаному клопотанні судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , з можливістю їх вилучення та які перебувають у володінні Дніпропетровської дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Цього ж дня отримано ухвалу слідчого судді Царичанського районного суду ОСОБА_1 про задоволення вказаного клопотання та про надання тимчасового доступу до вищезазначених документів, яку направлено для виконання до Дніпропетровської дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На сьогоднішній день вказану ухвалу слідчого судді Царичанського районного суду ОСОБА_1 від 21.09.2021 Дніпропетровською дирекцією акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано частково та у зв`язку з тим, що строк дії попередньої ухвали закінчився 21.10.2021, з метою задоволення клопотання судового експерта ОСОБА_6 №СЕ-19/104-21/28591ЕК від 15.09.2021 в повному обсязі, в якому також зазначено, що для вирішення питання, поставленого експертові, необхідно надати наступні документи (оригінали або копії, завірені належним чином), а саме:

1. Касові звіти (форма 130) за між інвентаризаційний період з бухгалтерії Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (щоденні та зведені) з 01.01.2021 по 06.07.2021 по ІНФОРМАЦІЯ_2 та з 01.01.2021 по 07.07.2021 по ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2. Регістри бухгалтерського обліку по рахунках обліку готівки (журнали-ордери №2 по рахунку 301200 по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2021 по 06.07.2021.

3. Касові звіти (форма 130), касові довідки (форма42) та всі первинні документи до них (реєстри прийнятих платежів, повідомлення про перекази, супровідні квитанції на підкріплення та здавання понадлімітних залишків, чеки, форма 10, форма 55 про виплату допомог та пенсій тощо) по кожному ВПЗ за 2021 рік по час проведення інвентаризації, які не були надані Дніпропетровською дирекцією акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ухвали 21.09.2021, з метою отримання висновку експертизи, проведення належного повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, прийняття законного рішення виникла необхідність у доступі та вилучені у встановленому порядку вищевказаних документів.

Вказані документи знаходяться у володінні Дніпропетровської дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що зазначені документи можуть містити персональні дані осіб, зазначені документи неможливо отримати іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу до документів.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу оригінали документів будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, у зв`язку з необхідністю проведення судової економічної експертизи, а також можливого призначення та проведення почеркознавчої експертизи, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів, а також загрозою їх зміни та знищення особою у володінні якої вони знаходяться.

На даний час, іншим способом встановити всі обставини у кримінальному провадженні, без подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не представляється можливим, тому просить суд задовольнити клопотання.

Старший слідчий СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує повністю та прохає його задовольнити.

Представник Дніпровської дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні оригінали бухгалтерських та касових документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової економічної експертизи та подальшого призначення та проведення почеркознавчої експертизи, а також можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000105 від 12.08.2021 року, за ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000105, у складі: старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , заступника начальника слідчого відділення ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , та групі прокурорів Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000105, у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- касових звітів (форма 130) за міжінвентаризаційний період з бухгалтерії Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (щоденні та зведені) з 01.01.2021 по 06.07.2021 по ІНФОРМАЦІЯ_2 та з 01.01.2021 по 07.07.2021 по ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- регістрів бухгалтерського обліку по рахунках обліку готівки (журнали-ордери №2 по рахунку 301200 по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2021 по 06.07.2021;

- касових звітів (форма 130), касових довідок (форма 42) та всіх первинних документів до них (реєстри прийнятих платежів, повідомлення про перекази, супровідні квитанції на підкріплення та здавання понадлімітних залишків, чеки, форма 10, форма 55 про виплату допомог та пенсій тощо) по кожному ВПЗ за 2021 рік по час проведення інвентаризації, у адміністративній будівлі Дніпропетровської дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які необхідні з метою проведення експертизи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1