УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 вересня 2021 року. Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000031 від 14.05.2020, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчого СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було придбано за завищеними цінами обладнання.

Під час виконання доручення працівниками Володимир-Волинського РВ УСБУ у Волинській області було надано інформацію, щодо рахунків: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_6 ( податковий номер НОМЕР_5 ), а тому виникла необхідність в отримання даної інформації для проведення аналізу такої інформації.

Рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

2866

UA5512571

UA5526181

UA0940367

НОМЕР_6

НОМЕР_7

НОМЕР_8

НОМЕР_9

НОМЕР_10

За фактом придбання за завищеними цінами обладнання посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про даний факт внесено у ЄРДР за 0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За таких обставин, з метою отримання інформації про рух коштів на рахунках за НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перевірки інформації щодо реального надходження на нього коштів, отриманих за поставку вище вказаного товару та подальшого їх руху, виникла необхідність тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації, оскільки іншим способом одержати ці дані не можливо.
Інформація про рух коштів на вищевказаному рахунку, що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин провадження, оскільки може бути використана, як доказ факту чи обставин що встановлюються під час розслідування.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні прокурора.
Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,
ПОСТАНОВИВ :
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 та іншим слідчим із групи слідчих, а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому чи іншими уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про рух коштів по наступним рахункам, а саме: рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

НОМЕР_11

НОМЕР_12

НОМЕР_13

НОМЕР_14

НОМЕР_6

НОМЕР_7

НОМЕР_8

НОМЕР_9

НОМЕР_10 , в період часу із 01 червня 2019 по 30.12.2020 (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше). Вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » . А також усі наявні документи (заяви, розписки, договори тощо.) що слугували виконанню операцій по вказаним рахункам (отримання картки, зміна кредитного ліміту, відкриття чи закриття рахунку, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя:/-/ підпис.
Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1