Провадження № 1-кс/752/5911/21
У Х В А Л А

16.07.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002973 від 27.11.2018 р. за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ст.220-2 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_4 , за погодженням з заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотаннямпро продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002973 від 27.11.2018 р. за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ст.220-2 КК України

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002973 від 27.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 361, ч. З ст. 206-2, ч. 1 ст. 365-2, ч. З ст. 362 та ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 05.07.2018 р. по 01.07.2020 головний бухгалтер АТ «Місто Банк» ОСОБА_7 за попередньою змовою з Головою Правління зазначеної банківської установи, сфальсифікували звітність АТ «Місто Банк» у частині наявності права власності на 92/100 цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19 та подали таку інформацію Національному банку України, з метою приховування стійкої фінансової неспроможності АТ «Місто Банк».
Так, 20.04.2021, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ст. 220-2 КК України.
26.04.2021, слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
18.06.2021 заступником керівника Київської міської прокуратури, внаслідок
складності кримінального провадження, строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 20.07.2021.
Слідчий посилається на те, що на даний час у кримінальному провадженню неможливо прийняти обґрунтоване рішення у зв`язку із його особливою складністю, оскільки необхідно провести низку слідчих та. процесуальних дій, в тому числі і за межами м. Києва.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002973 закінчується 20.07.2021, однак закінчити досудове розслідування у встановлений ст. 219 КПК України строк не видається за можливе, оскільки необхідно:
-витребувати матеріали проведення судово-економічної експертизи; допитати як свідків осіб, яким відомі фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення;
-витребувати матеріали виконання постанови слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території;
-отримати відповідь з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на запит направлений у порядку, передбаченому ст. 93 КПК України;
-вирішити питання про притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення;
-виконати вимоги ст.290 КПК України;
-скласти обвинувальний акт.
Оскільки для здійснення зазначених слідчих та процесуальних дій необхідно додатковий строк не менше трьох місяців, слідчий просить задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування до 20.10.2021 р.

Прокурор та слідчий в ході розгляду клопотання підтримали його, просили задовольнити, посилаючись на необхідність завершення проведення призначеної судової експертизи за матеріалами, які були витребувані в Національному банку України, а також необхідності отримання матеріалів наданих окремих доручень щодо допиту свідків та для отримання матеріалів щодо продажу майна АТ «Місто Банк».
Адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на неефективність проведення досудового розслідування та порушення розумних строків проведення досудового розслідування.

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002973 від 27.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 361, ч. З ст. 206-2, ч. 1 ст. 365-2, ч. З ст. 362 та ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002973 закінчується 20.07.2021, однак у даному кримінальному провадженні необхідно завершити ряд слідчих та процесуальних дій:
-витребувати матеріали проведення судово-економічної експертизи; допитати як свідків осіб, яким відомі фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення;
-витребувати матеріали виконання постанови слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території;
-отримати відповідь з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на запит направлений у порядку, передбаченому ст. 93 КПК України;
-вирішити питання про притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Зазначені слідчі та процесуальні дії спрямовані на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та не могли бути завершені до закінчення строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ст.295-1 КПК України,у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно завершити проведення експертизи, отримати матеріали окремих доручень та витребуваних матеріалів, доступ до яких наданих на підставі ухвал слідчого судді, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.
Керуючисьст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчийсуддя,

у х в а л и в:

клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002973 від 27.11.2018 р. за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ст.220-2 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні№0002973 від 27.11.2018 р. за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ст.220-2 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1