Провадження № 1-кс/947/631/22
УХВАЛА
Іменем України
08.02.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 02.09.2020 року до ЄРДР за № 0000766 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.367 ч.2, 191 ч.5 КК України, щодо неправомірної реалізації, без перевірки майнового стану боржника, в процедурі виконавчого провадження належний державі Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , виробничий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , який був закріплений на праві господарського відання за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та привласнення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів підприємства службовими особами шляхом перерахування на банківські рахунки комерційних структур, які мають ознаки фіктивності.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів в паперовому та вигляді наступних документів та інформації: відомості щодо рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам та рахункам, з зазначенням дати та місця операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття по теперішній час, відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття та закриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по банківським рахункам, які були відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з моменту відкриття по теперішній час; інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інформації щодо осіб які мали та мають право розпоряджатися грошовими коштами по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, інші документи які стосуються банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості та документи згідно клопотання експерта, необхідні для проведення відповаідних експертних досліджень, висновки яких можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання доступу до з можливістю вилучення оригіналу договору про відкриття банківського рахунку, відповідно до клопотання експерта. В частині вилучення оригіналів інших запитуємих документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки у клопотанні слідчого не зазначено перелік документів, які необхідні експерту для проведення відповідних експертних досліджень.
Крім того, слідчий вже звертався до суду з вказаним клопотанням, яке слідчим суддею Київського районного суду м.Одеси було розглянуто та задоволено в частині надання доступу з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій запитуємих документів, про що 21.12.2021 року постановлено ухвалу строком дії два місяці, тобто строк дії якої на час розгляду даного клопотання слідчого не сплив.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналу договору про відкриття банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1