Дата документу 15.11.2021 Справа № 554/9017/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2021року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Полтаві клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у ході досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 26.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, в обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000032 від 26.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Встановлено, що 26.04.2021 прокурором Полтавської окружної прокуратури внесено відомості до ЄРДР на підставі рапорту оперуповноваженого УСР в Полтавській області ДСР НП України щодо можливого вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінального правопорушення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2018-2021 років директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , являючись розпорядником бюджетних коштів організував та налагодив схему незаконного збагачення та привласнення бюджетних коштів шляхом нарахування та виплати незаконних премій.
ОСОБА_4 залучив до злочинної схеми свого заступника - заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та майстра виробничого навчання ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 .
ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора центру, а за його відсутності ОСОБА_5 , як виконуючий обов`язки директора центру, всупереч «Положенню про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 » розробленого у відповідності до Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", видають Накази по ІНФОРМАЦІЯ_2 про преміювання один одного, головного бухгалтера та певного кола підлеглих працівників.
Окрім цього ОСОБА_4 тримаючи вакантними ряд посад у ІНФОРМАЦІЯ_2 , не приймаючи на роботу нових працівників на вакантні посади, штучно створює економію фонду оплати праці. Після цього ОСОБА_4 зловживаючи своїми повноваженнями, впливає на ряд працівників навчального центру та змушує їх віддавати йому готівкові кошти в сумі нарахованих цим працівникам премій, які незаконно виплачуються їм за рахунок економію фонду оплати праці. Під такий злочинний вплив потрапили та щомісячно віддають готівкові кошти в сумі незаконно нарахованих та виплачених премій, ряд працівників навчального центру. Готівкові кошти збирає та передає ОСОБА_4 майстер виробничого навчання ОСОБА_7
ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , створеного спільним наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 з питань виконання покарань від 19.03.2004 №221/44.
06.10.2021 в рамках досудового розслідування кримінального провадження проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 в приміщенні кабінету директора, головного бухгалтера та секретаря, методичного класу майстра, які знаходяться на першому поверсі адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так в ході обшуку виявлено та вилучено:
1.Блокнот з обкладинкою коричневого кольору з логотипом ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
2.Книгу реєстрації наказів з кадрових питань, накази з кадрових питань ІНФОРМАЦІЯ_1 №16 за 2018 рік на 83 арк;
3.Книгу реєстрації наказів з кадрових питань, накази з кадрових питань ІНФОРМАЦІЯ_1 №16 за 2019 рік на 82 арк;
4.Книгу реєстрації наказів з кадрових питань, накази з кадрових питань ІНФОРМАЦІЯ_1 №16 за 2020 рік на 73 арк;
5.Книгу реєстрації наказів з основної діяльності, накази з основної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 №16 за 2019 рік на 113 арк;
6.Книгу реєстрації наказів з основної діяльності, накази з основної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 №16 за 2020 рік на 134 арк;
7.Папка з тарифікаційними списками ІНФОРМАЦІЯ_1 №16 на 48 арк;
8.Папка з тарифікаційними списками ІНФОРМАЦІЯ_1 №16 на 101 арк;
9.Копія Виписки та Положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( за 2020 р.) на 3 арк;
10.Копія Виписки та Положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( за 2019 р.) на 3 арк;
11.Копія Статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 №16 від 28.04.2004 на 6 арк;
12.Копія Змін до Статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 №16 від 29.08.2012 на 3 арк;
13.Копія Контракту від 14.07.2017 (МОН України та ОСОБА_4 ) на 5 арк;
14.Копія Посадової інструкції головного бухгалтера (код 1231) від 14.04.2021 на 2 арк;
15.Копія Виписки та Положення про надання щорічної грошової винагороди від 02.01.2020 на 2 арк;
16.Копія Виписки та Положення про надання щорічної грошової винагороди від 04.01.2021 на 2 арк;
17.Копія Протоколу №1 від 02.01.2019 на 1 арк;
18.Копія Виписки та Положення про надання щорічної грошової винагороди від 02.01.2019 на 2 арк;
19.Копія положення про оплату праці від 04.01.2021 на 1 арк;
20.Копія виписки та положення про преміювання працівників на 2 арк;
21.Копія виписки та положення про преміювання працівників від 04.01.2021 на 2 арк;
22.Копія Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників БНЦ №16 на 4 арк;
23.Копія Посадові обов`язки Директора НЦ №16 на 1 арк;
24.Справа «Меморіальний ордер №5 2019 рік ІНФОРМАЦІЯ_1 (прошито та пронумеровано 229 арк);
25.Справа «Меморіальний ордер №5 2020 рік ІНФОРМАЦІЯ_1 (прошито та пронумеровано 234 арк);
26.Меморіальний ордер №5 за січень 2021 на 12 арк;
27.Меморіальний ордер №5 за лютий 2021 на 15 арк;
28.Меморіальний ордер №5 за березень 2021 на 22 арк;
29.Меморіальний ордер №5 за квітень 2021 на 36 арк;
30.Меморіальний ордер №5 за травень 2021 на 28 арк;
31.Меморіальний ордер №5 за червень 2021 на 32 арк;
32.Меморіальний ордер №5 за липень 2021 на 26 арк;
33.Меморіальний ордер №5 за серпень 2021 на 39 арк;
34.Меморіальний ордер №5 за вересень 2021 на 31 арк;
35.Книгу реєстрації наказів з кадрових питань, накази з кадрових питань ІНФОРМАЦІЯ_1 №16 за 2021 рік на 42 арк;
36.Книгу реєстрації наказів з основної діяльності, накази з основної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2021 рік на 146 арк;
37.Копія Акту проведення внутрішнього аудиту від 08.06.2021 на 4 арк;
38.Копія Акту ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.07.2021 на 6 арк.
07.10.2021 вилучені в ході обшуку документи постановою слідчого визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000032 від 26.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності,клопотання підтримав.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, покладався на розсуд суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_9 . Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на вилучені в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 в приміщенні кабінету директора, головного бухгалтера та секретаря, методичного класу майстра, які знаходяться на першому поверсі адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , речові докази, а саме:
1.Блокнот з обкладинкою коричневого кольору з логотипом ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
2.Книгу реєстрації наказів з кадрових питань, накази з кадрових питань ІНФОРМАЦІЯ_1 №16 за 2018 рік на 83 арк;
3.Книгу реєстрації наказів з кадрових питань, накази з кадрових питань ІНФОРМАЦІЯ_1 №16 за 2019 рік на 82 арк;
4.Книгу реєстрації наказів з кадрових питань, накази з кадрових питань ІНФОРМАЦІЯ_1 №16 за 2020 рік на 73 арк;
5.Книгу реєстрації наказів з основної діяльності, накази з основної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 №16 за 2019 рік на 113 арк;
6.Книгу реєстрації наказів з основної діяльності, накази з основної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 №16 за 2020 рік на 134 арк;
7.Папка з тарифікаційними списками ІНФОРМАЦІЯ_1 №16 на 48 арк;
8.Папка з тарифікаційними списками ІНФОРМАЦІЯ_1 №16 на 101 арк;
9.Копія Виписки та Положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( за 2020 р.) на 3 арк;
10.Копія Виписки та Положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( за 2019 р.) на 3 арк;
11.Копія Статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 №16 від 28.04.2004 на 6 арк;
12.Копія Змін до Статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 №16 від 29.08.2012 на 3 арк;
13.Копія Контракту від 14.07.2017 (МОН України та ОСОБА_4 ) на 5 арк;
14.Копія Посадової інструкції головного бухгалтера (код 1231) від 14.04.2021 на 2 арк;
15.Копія Виписки та Положення про надання щорічної грошової винагороди від 02.01.2020 на 2 арк;
16.Копія Виписки та Положення про надання щорічної грошової винагороди від 04.01.2021 на 2 арк;
17.Копія Протоколу №1 від 02.01.2019 на 1 арк;
18.Копія Виписки та Положення про надання щорічної грошової винагороди від 02.01.2019 на 2 арк;
19.Копія положення про оплату праці від 04.01.2021 на 1 арк;
20.Копія виписки та положення про преміювання працівників на 2 арк;
21.Копія виписки та положення про преміювання працівників від 04.01.2021 на 2 арк;
22.Копія Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників БНЦ №16 на 4 арк;
23.Копія Посадові обов`язки Директора НЦ №16 на 1 арк;
24.Справа «Меморіальний ордер №5 2019 рік ІНФОРМАЦІЯ_1 (прошито та пронумеровано 229 арк);
25.Справа «Меморіальний ордер №5 2020 рік ІНФОРМАЦІЯ_1 (прошито та пронумеровано 234 арк);
26.Меморіальний ордер №5 за січень 2021 на 12 арк;
27.Меморіальний ордер №5 за лютий 2021 на 15 арк;
28.Меморіальний ордер №5 за березень 2021 на 22 арк;
29.Меморіальний ордер №5 за квітень 2021 на 36 арк;
30.Меморіальний ордер №5 за травень 2021 на 28 арк;
31.Меморіальний ордер №5 за червень 2021 на 32 арк;
32.Меморіальний ордер №5 за липень 2021 на 26 арк;
33.Меморіальний ордер №5 за серпень 2021 на 39 арк;
34.Меморіальний ордер №5 за вересень 2021 на 31 арк;
35.Книгу реєстрації наказів з кадрових питань, накази з кадрових питань ІНФОРМАЦІЯ_1 №16 за 2021 рік на 42 арк;
36.Книгу реєстрації наказів з основної діяльності, накази з основної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 №16 за 2021 рік на 146 арк;
37.Копія Акту проведення внутрішнього аудиту від 08.06.2021 на 4 арк;
38.Копія Акту ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.07.2021 на 6 арк., з позбавленням права відчуження, розпорядження, використання.
Речові докази зберігати при матеріалах кримінального провадження .
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1