Справа № 629/80/22
Провадження № 1-кс/629/52/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2022 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000006 від 14.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК У країни,
у с т а н о в и в:
Старший слідчий Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № № 0000006 від 14.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК У країни, посилаючись на те, що 16.12.2019 між Управлінням освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області в особі начальника ОСОБА_4 та ПП «Технічна компанія «Мега» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 678 про закупівлю послуг за державні кошти. Вказаним договором передбачено, що в строк до 31.12.2019 ПП «Технічна компанія «Мега» зобов`язане надати безпосередньо маршрутизацію до глобальних ІР-мереж до 29 навчальних закладів. При цьому, відповідно до сайту Уповноваженого з проведення публічних закупівель «Prozorro» 28.12.2019 опубліковано звіт про виконання договору закупівлі на підставі підписаного Замовником та Виконавцем акту надання послуг, який є підтвердженням відсутності претензій з боку замовника та надані послуги підлягають оплаті. Встановлено, що в деяких навчальних закладах (наприклад Лозівський НВК «ЗНЗ» ліцей № 4) роботи щодо прокладення Інтернет - кабелю, монтажу Інтернет - кабелів, підключення до мережі Інтернет через ВОЛЗ або оформлення радіоканалу в УДЦР не проводилось.
28.01.2020 був допитаний в якості свідка заступник начальника Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області (далі за текстом Управління) - ОСОБА_6 , який пояснив, що 03.09.2019 Управління оголосило відкриті торги на закупівлю послуг з надання доступу до Інтернету загальноосвітніх закладів в м. Лозова (Лозівської ОТГ). На торги надали свої пропозиції чотири учасники, а саме: ТОВ «Аватор ІСП», ТОВ «Лакс Груп», ПП «Перша телекомунікаційна компанія», ТОВ «Н2ЄКО +». Торги не відбулись у зв`язку з невідповідністю пропозицій учасників тендерній документації. Після чого Управління 11.10.2019 та 28.10.2019 знову оголосило відкриті торги на закупівлю зазначених послуг. Торги не відбулись через те, що для участі в торгах було подано менше двох пропозицій. Свою пропозицію в торгах подало лише ТОВ «Аватор ІСП», тендерна пропозиція яких склала 1 650 000 гривень. Пропозиція Управління була 1 690 000 гривень. В подальшому Управлінням була оголошена переговорна процедура торгів (закупівлі), до участі в даній закупівлі були запрошені такі учасники, як ПП «Технічна компанія «Мега», ТОВ «Аватор ІСП», ФОП « ОСОБА_7 ». У зв`язку із тим, що пропозиція ПП «Технічна компанія «Мега» була найбільш економічно доцільною, тому саме з цим підприємством був укладений договір № 678 від 16.12.2019 про закупівлю послуг за державні кошти, строк дії договору до 31.12.2019, сума послуг за договором 1 600 000 гривень. За вказаним договором кількість навчальних закладів, в яких необхідно було надати послуги з доступу до Інтернету склала 29 (зазначені в дисклокації до договору). Через те, що виконавець робіт не встигав до 31.12.2019 виконати дані послуги по всім 29-ти навчальним закладам, то акти виконаних робіт були підписані стосовно тих навчальних закладах, в яких фактично вказані послуги були надані (виконані) - близько 17-ти навчальних закладів. У зв`язку із чим ціна за договором № 678 від 16.12.2019 була знижена близько на 590 000 гривень.
При цьому, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно наказу № 647 від 17.12.2019 Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області (далі за текстом Управління) була створена комісія для приймання наданих послуг за договором про закупівлю послуг за державні кошти від 16.12.2019 № 678 у складі ОСОБА_8 (голова комісії), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Зазначеною комісією в період з 23.12.2019 по 24.12.2019 було проведено обстеження 17-ти закладів освіти Лозівської ОТГ, тобто через 7 днів після підписання договору про закупівлю послуг за державні кошти від 16.12.2019 № 678, про що складені протоколи обстеження на предмет встановлення обладнання, швидкості Інтернету та покриття WI-FI в закладах освіти.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з 11.03.2020 по 02.04.2020 органом досудового розслідування за даним кримінальним провадженням - СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області (слідчим ОСОБА_3 ) було проведено огляди вказаних 17-ти закладів загальної середньої освіти Лозівської ОТГ та встановлено, що в них дійсно були проведені роботи по підключенню до Інтернет, встановлене обладнання у вигляді роутерів, комутаторів, телекомунікаційних шаф, точок доступу Wi-Fi, антен, прокладка кабелів та ін. В деяких закладах освіти - в Лозівській ЗОШ № 3, Лозівському ліцеї № 1, Лозівському НВК ЗНЗ-ДНЗ № 7 певне обладнання не було встановлене.

Також, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що в таких навчальних закладах Лозівської ОТГ, як Лозівська ЗОШ № 11, Лозівський НВК ЗНЗ-ДНЗ № 10, Лозівський НВК ЗНЗ-ДНЗ № 8, Лозівська ЗОШ № 7, Лозівський НВК «ЗНЗ- ліцей» № 4, Лозівська ЗОШ № 12, Лозівська ЗОШ № 3, КЗ «Панютинський ліцей», КЗ «Лозівський ліцей № 1», Лозівська гімназія, КЗ «Катеринівський ліцей», в кабінетах Інформатики були встановлені комутатори «D-Link DES - 1210-28/МЕ», які мають відповідні серійні номери, наприклад в Лозівській ЗОШ № 11 - встановлені два комутатори вказаної марки та моделі з наступними серійними номерами QBM53J7004819, QBM53J7004820.

Згідно відповіді, яка була надана ТОВ «Евімер» від 25.03.2020, вказаним товариством ПП «Технічна компанія «Мега» були поставлені 10.01.2020 комутатори «D-Link DES - 1210-28/МЕ» в кількості 22 штуки, серед яких комутатори з серійними номерами QBM53J7004819, QBM53J7004820, які були встановлені в Лозівській ЗОШ № 11, та інші комутатори які були встановлені в інших вище перерахованих закладах загальної середньої освіти Лозівської ОТГ.

Таким чином, з вище вказаного вбачається, що фактично вказане обладнання було поставлене 10.01.2020, тобто вже після підписання акту № 1 від 24.12.2019 прийому-передачі послуги з надання доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти Лозівської ОТГ, що свідчить про його невідповідність дійсності та відповідно підроблення.

Встановлено, що після підписання акту № 1 від 24.12.2019 прийому- передачі послуги з надання доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти Лозівської ОТГ, яким підтверджено надання послуг в повному обсязі, на розрахунковий рахунок ПП «Технічна компанія «Мега» иАІ557132, відкрито в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Київ, МФО: 300335, , були перераховані грошові кошти в сумі 1 009 217, 61 гривень (один мільйон дев`ять тисяч двісті сімнадцять гривень 61 копійку).

Аналізом, отриманої в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виписки про рух коштів по рахунку ПП «Технічна компанія «Мега», встановлено, що певне обладнання, яке було встановлено в 17- ти закладах освіти Лозівської ОТГ було придбано ПП «Технічна компанія «Мега» вже після підписання акту № 1 від 24.12.2019 прийому-передачі послуги з надання доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти Лозівської ОТГ та перерахування на рахунок ПП «Технічна компанія «Мега» грошових коштів в сумі 1 009 217,61 грн. за надання послуг, які фактично станом на 24.12.2019 надані не були, та вказане обладнання фактично було придбано 27.12.2019, 28.12.2019, 08.01.2020, 14.01.2020.

Також, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що фактично послуги з надання доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти Лозівської ОТГ в таких закладах освіти, як КЗ «Чернігівський ліцей», КЗ «Смирнівський ліцей», КЗ «Полтавський ліцей» надавав ФОП « ОСОБА_13 », а в таких закладах освіти, як Царедарівська філія КЗ «Миролюбівський ліцей», КЗ «Миролюбівський ліцей», Хлібнянська філія КЗ «Панютинський ліцей» надавав ФОП « ОСОБА_14 ».

Допитані в якості свідків ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , від дачі показів в силу ст. 63 Конституції України відмовились. При цьому, надати будь-які документи, в т.ч. договори субпідряду на виконання робіт з підключення до Інтернету закладів загальної середньої освіти Лозівської ОТГ на вимогу слідчого також відмовились.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що до нього звернувся раніше знайомий йому ОСОБА_13 , який попрохав допомогти йому з підключення до Інтернет закладів освіти Лозівської ОТГ - в с. Смирнівка, в с. Чернігівське, в с. Полтавське, на що ОСОБА_15 погодився. Фактично дані роботи виконувались в січні 2020. Де саме брав обладнання ОСОБА_13 йому невідомо.

15.04.2020 за вказаними матеріалами кримінального провадження була призначена комплексна будівельно - технічна та електротехнічна експертиза, проведення якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

03.06.2020 на адресу СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення комплексної будівельно-технічної та електротехнічної експертизи № 7982/9220.

14.07.2020 клопотання судового експерта задоволено, експерту направлені додаткові матеріали (вихідні дані), необхідні для проведення комплексної будівельно-технічної та електротехнічної експертизи № 7982/9220.

07.08.2020 на адресу СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення про неможливість надання висновку експерта № 7982/9220 по матеріалах кримінального провадження № 0000006.

10.02.2021 за вказаними матеріалами кримінального провадження була призначена комплексна будівельно - технічна та електротехнічна експертиза, проведення якої доручено експертам Харківського НДЕКЦ МВС України.

22.03.2021 на адресу СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення комплексної будівельно-технічної та електротехнічної експертизи № КСЕ-19/121-21/3549.

22.04.2021 на адресу експертів Харківського НДЕКЦ МВС України направлено повідомлення про неможливість задоволення клопотання та проведення експертизи на підставі наданих на дослідження документів.

15.06.2021 на адресу СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення про неможливість проведення експертизи № КСЕ-19/121- 21/3549.

07.07.2021 за вказаними матеріалами кримінального провадження призначено комплексну будівельно-технічну та електротехнічну експертизу, проведення якої доручено експертам Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Заел. Проф. М.С. Бокаріуса».

14.07.2021 ухвалою слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_16 строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, до 14.01.2022.

Станом на 06.01.2022 проведення даної експертизи триває, експертиза не завершена.

У судовому засіданні старший слідчий підтримав клопотання з підстав викладених в ньому, просив його задовольнити, продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 14.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.4 КК України, до шести місяців, тобто до 14.07.2022

Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи старшого слідчого, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, зважаючи на таке.

14.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Старшим слідчим у період загального строку досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій.
Як вбачається зі змісту клопотання, у даному кримінальному провадженні 07.07.2021 було призначено комплексну будівельно-технічну та електротехнічну експертизу, проведення якої доручено експертам Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Заел. Проф. М.С. Бокаріуса». Станом на 06.01.2022 проведення даної експертизи триває, експертиза не завершена. 14.07.2021 ухвалою слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_16 строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, до 14.01.2022.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, яке відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України та у строк передбачений ч. 5 ст. 294 КПК України.
Метою продовження строку досудового розслідування є повне, всебічне та неупереджене розслідування, у зв`язку з чим у слідчого виникає необхідність отримання висновку експерта, проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, що виявилося неможливим у межах загальних строків досудового розслідування.
Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Вважаю, що слідчим доведено, що додані до клопотання матеріали свідчать про те, що було проведено певний обсяг слідчих та процесуальних дій, а для завершення досудового розслідування потрібен додатковий час.
Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання про цесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
У контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування у визначений строк, складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до 12.06.2022 включно.
Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України,
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 14.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК У країни, до 12 червня 2022 року, включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Карина ХАРАБАДЗЕ