Справа 688/581/22
№ 1-кс/688/404/22
Ухвала
про накладення арешту на майно

25 лютого 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000192 від 23 лютого 2022 року, про арешт майна,

встановив:

Старший слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 23 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 23 лютого 2022 року надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що за адресою АДРЕСА_1 , здійснюється незаконний гральний бізнес.

23 лютого 2022 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

У відповідності до вимог ч. 3 ст.233 КПК України, виникла об`єктивна необхідність у проникненні до приміщення яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з метою вилучення грошових коштів технічного обладнання за допомогою якого здійснюється незаконний гральний бізнес, вилучення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідів кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановити власника приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 , не представилося за можливе.

В ході обшуку вищевказаного приміщення в період часу з 23 год. 05 хв. 23 лютого 2022 року по 02 год. 05 хв. 24 лютого 2022 року за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено системний блок марки «Нр», моделі «ct5ALVL0A657R280», реєстратор марки «Hiсvision», моделі «DS 7104HQ», монітор марки «Dell», монітор марки «Нр» моделі «сnс1181137», картки money club, у кількості 5 штук із наступними серіями «30590, 30591, 30582, 30836, 30594», комп`ютерну мишку моделі «VE», клавіатуру марки «Genius», монітор марки «Philips» моделі «225B1CS/00», системний блок марки «Siemens», монітор марки «Philips» моделі «22581СS/00» системний блок марки «Нр» з флеш носієм, монітор марки «Philips» моделі «22581СS/00», системний блок марки «CHZ 10863SY» з флеш носієм, монітор марки «NEC», моделі «LCD 195VXM», монітор марки «LA 2205WG», системний блок марки «Нр» моделі «CZC01Z351R», з флеш носієм марки «Datatraveler», монітор марки «Нр», моделі «LA2205W6», системний блок марки «Нр» моделі «CZC0395XG4», з флеш носієм марки «Kingston», монітор марки «Philips» моделі «220В», системний блок марки «Нр» моделі «CZC01285LR» з флеш носієм, монітор марки «Nec» моделі «LCD 195 VXM», системний блок марки «Нр», серії «CZC0486MNT» з флеш носієм «Kingston», системний блок марки «Frime» з флеш носієм марки «TP Link», монітор марки «Philips» моделі «225В», системний блок марки «Нр» моделі «CZC124B586» з флеш носієм «Kingston», монітор марки «Philips» моделі «225Р1», монітор марки «Philips» моделі «225В», системний блок марки «Нр» моделі «CZC1086397» з флеш носієм марки «Kingston», комп`ютерну мишку марки «Genius» у кількості 3 штуки, комп`ютерну мишку марки «4Tech» у кількості 4 штуки, комп`ютерну мишку марки «Maxtro», комп`ютерну мишку марки «Gemix», комп`ютерну мишку марки «Trust».

Також було проведено особистий обшук ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка була виявлена у вище вказаному приміщенні та наявні підстави вважати, що ОСОБА_6 , є працівником вище вказаного закладу. Під час особистого обшуку ОСОБА_6 вилучено грошові кошти наступними купюрами: банкнота номіналом 200 грн., серія ДЕ 0933727, банкнота номіналом 500 грн., серія СБ0329661, банкнота номіналом 2 грн., серія ТГ 4943072, банкнота номіналом 50 грн., серія ФГ 0098148, банкнота номіналом 500 грн., серія ЄВ 5640902, банкнота номіналом 1 грн., серія УР 6481737, банкнота номіналом 20 грн., серія ЮГ 7459220, банкнота номіналом 20 грн., серія ЮГ 0592901, банкнота номіналом 20 грн., серія ЕЄ 1181168, банкнота номіналом 1000 грн., серія ЯБ0144317, банкнота номіналом 1000 грн., серія ЯБ0144319, банкнота номіналом 500 грн., серія ББ 1297261, банкнота номіналом 500 грн., серія ЗБ 3974514, банкнота номіналом 500 грн., серія ЛЗ 0952913, банкнота номіналом 500 грн., серія УД 8832824, банкнота номіналом 500 грн., серія A3 0469780, банкнота номіналом 500 грн., серія ВВ 5332561, банкнота номіналом 500 грн., серія ЗД 4721011, банкнота номіналом 500 грн., серія ЛА 4594819, банкнота номіналом 500 грн., серія A3 0469779, банкнота номіналом 500 грн., серія MB 6531238, банкнота номіналом 500 грн., серія ЄЄ 5310454, банкнота номіналом 500 грн., серія ЄВ 6351399, банкнота номіналом 500 грн., серія ВД 1564289, банкнота номіналом 500 грн., серія ЛГ 2813346, банкнота номіналом 500 грн., серія BE 1094641, банкнота номіналом 500 грн., серія СД 4442301, банкнота номіналом 500 грн., серія ЗБ 1460038, банкнота номіналом 500 грн., серія ББ 1394382, банкнота номіналом 500 грн., серія ХБ 4642161, банкнота номіналом 500 грн., серія ЛВ 8922529, банкнота номіналом 500 грн., серія СБ 9208324, банкнота номіналом 200 грн., серія УЖ 0287465, банкнота номіналом 200 грн., серія ТВ 0502077, банкнота номіналом 200 грн., серія ТА 0928832, банкнота номіналом 200 грн., серія КЙ 5830206, банкнота номіналом 200 грн., серія ЕЧ 2586832, банкнота номіналом 200 грн., серія ТЕ 9456899, банкнота номіналом 200 грн., серія СМ8524772, банкнота номіналом 200 грн., серія КЖ 8328833, банкнота номіналом 200 грн., серія ГЄ 9734478, банкнота номіналом 200 грн., серія ТБ 6393508, банкнота номіналом 100 грн., серія KM 9778561, банкнота номіналом 100 грн., серія ЕЕ 1382157, банкнота номіналом 100 грн., серія ВК 7727003, банкнота номіналом 100 грн., серія МИ 4179275, банкнота номіналом 100 грн., серія МД 8753711, банкнота номіналом 100 грн., серія СВ 8377470, банкнота номіналом 100 грн., серія СД 9907707, банкнота номіналом 100 грн., серія АЄ 0375158, банкнота номіналом 100 грн., серія ЗВ 7274715, банкнота номіналом 100 грн., серія УГ 1827640, банкнота номіналом 100 грн., серія УА 9752834, банкнота номіналом 100 грн., серія УК 9190192, банкнота номіналом 100 грн., серія КЕ 2733710, банкнота номіналом 100 грн., серія АЕ4536715, банкнота номіналом 100 грн., серія УЕ 4978452, банкнота номіналом 100 грн., серія ТБ 6382356, банкнота номіналом 100 грн., серія НР 9856699, банкнота номіналом 100 грн., серія УГ 7861875, банкнота номіналом 100 грн., серія АЕ 3201140, банкнота номіналом 100 грн., серія ТА 5976742, банкнота номіналом 100 грн., серія ЗЦ 2676418, банкнота номіналом 100 грн., серія УЛ 1846097, банкнота номіналом 100 грн., серія ГД 2945265, банкнота номіналом 100 грн., серія МГ3136415, банкнота номіналом 100 грн., серія АГ 2888027, банкнота номіналом 100 грн., серія УП 3094829, банкнота номіналом 100 грн., серія УФ 3335844, банкнота номіналом 100 грн., серія СЗ 0349767, банкнота номіналом 100 грн., серія УИ5859549, банкнота номіналом 50 грн., серія ФБ 3759284, банкнота номіналом 50 грн., серія СЙ 5116989, банкнота номіналом 50 грн., серія ФА 9912756, банкнота номіналом 50 грн., серія УП 8503096, банкнота номіналом 50 грн., серія ТЗ 7904680, банкнота номіналом 50 грн., серія ФИ1758225, банкнота номіналом 50 грн., серія ТУ1287888, банкнота номіналом 50 грн., серія СТУ10929, банкнота номіналом 50 грн., серія ФИ 3947735, банкнота номіналом 50 грн., серія ФЗ 1080248, банкнота номіналом 50 грн., серія СС 7424680, банкнота номіналом 50 грн., серія ФЕ 5050600, банкнота номіналом 50 грн., серія ФЖ 7227401, банкнота номіналом 50 грн., серія ТУ2463845, банкнота номіналом 50 грн., серія СТ4892449, банкнота номіналом 50 грн., серія ФВ4992256, банкнота номіналом 50 грн., серія ТУ 5573642, банкнота номіналом 50 грн., серія УН 9647736, банкнота номіналом 50 грн., серія ФГ 4049696, банкнота номіналом 50 грн., серія ФЗ 0136415, банкнота номіналом 50 грн., серія ЕЧ4544012 банкнота номіналом 50 грн., серія ФЕ 4606025, банкнота номіналом 50 грн., серія УМ 9357756, банкнота номіналом 50 грн., серія УЄ 2706950, банкнота номіналом 50 грн., серія ТГ 9110545, банкнота номіналом 50 грн., серія ФВ 4328212, банкнота номіналом 20 грн., серія ЧБ 1336240, банкнота номіналом 10 грн., серія УД 8394331.

Постановою старшого слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , від 24 лютого 2022 року вищевказані речі визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
В подальшому, під час досудового розслідування виникне потреба в проведенні певних судових експертиз із вищевказаними речовими доказами, у зв`язку із чим виникла необхідність у їх арешті, так як у разі не застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, може призвести до їх зникнення, або пошкодження, що призведе до перешкоджання та затягування в прийнятті процесуального рішення по провадженню.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому Кодексом порядку, у тому числі на рухоме та нерухоме майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів та грошей.

В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане у клопотанні слідчого майно є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Таким чином, при вирішенні клопотання слідчий суддя враховує, що для арешту майна є правові підстави, та слідчим наведено достатньо доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Враховуючи, що зазначені у клопотанні слідчого речі та грошові кошти, є речовими доказами, слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на майно із забороною користування та розпорядження ним.

В частині клопотання слідчого щодо заборони розпорядження та користування вищевказаними речовими доказами іншим особам слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано коло таких осіб.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на системний блок марки «Нр», моделі «ct5ALVL0A657R280», реєстратор марки «Hiсvision», моделі «DS 7104HQ», монітор марки «Dell», монітор марки «Нр» моделі «сnс1181137», картки money club, у кількості 5 штук із наступними серіями «30590, 30591, 30582, 30836, 30594», комп`ютерну мишку моделі «VE», клавіатуру марки «Genius», монітор марки «Philips» моделі «225B1CS/00», системний блок марки «Siemens», монітор марки «Philips» моделі «22581СS/00» системний блок марки «Нр» з флеш носієм, монітор марки «Philips» моделі «22581СS/00», системний блок марки «CHZ 10863SY» з флеш носієм, монітор марки «NEC», моделі «LCD 195VXM», монітор марки «LA 2205WG», системний блок марки «Нр» моделі «CZC01Z351R», з флеш носієм марки «Datatraveler», монітор марки «Нр», моделі «LA2205W6», системний блок марки «Нр» моделі «CZC0395XG4», з флеш носієм марки «Kingston», монітор марки «Philips» моделі «220В», системний блок марки «Нр» моделі «CZC01285LR» з флеш носієм, монітор марки «Nec» моделі «LCD 195 VXM», системний блок марки «Нр», серії «CZC0486MNT» з флеш носієм «Kingston», системний блок марки «Frime» з флеш носієм марки «TP Link», монітор марки «Philips» моделі «225В», системний блок марки «Нр» моделі «CZC124B586» з флеш носієм «Kingston», монітор марки «Philips» моделі «225Р1», монітор марки «Philips» моделі «225В», системний блок марки «Нр» моделі «CZC1086397» з флеш носієм марки «Kingston», комп`ютерну мишку марки «Genius» у кількості 3 штуки, комп`ютерну мишку марки «4Tech» у кількості 4 штуки, комп`ютерну мишку марки «Maxtro», комп`ютерну мишку марки «Gemix», комп`ютерну мишку марки «Trust»;

на грошові кошти наступними купюрами: банкнота номіналом 200 грн., серія ДЕ 0933727, банкнота номіналом 500 грн., серія СБ0329661, банкнота номіналом 2 грн., серія ТГ 4943072, банкнота номіналом 50 грн., серія ФГ 0098148, банкнота номіналом 500 грн., серія ЄВ 5640902, банкнота номіналом 1 грн., серія УР 6481737, банкнота номіналом 20 грн., серія ЮГ 7459220, банкнота номіналом 20 грн., серія ЮГ 0592901, банкнота номіналом 20 грн., серія ЕЄ 1181168, банкнота номіналом 1000 грн., серія ЯБ0144317, банкнота номіналом 1000 грн., серія ЯБ0144319, банкнота номіналом 500 грн., серія ББ 1297261, банкнота номіналом 500 грн., серія ЗБ 3974514, банкнота номіналом 500 грн., серія ЛЗ 0952913, банкнота номіналом 500 грн., серія УД 8832824, банкнота номіналом 500 грн., серія A3 0469780, банкнота номіналом 500 грн., серія ВВ 5332561, банкнота номіналом 500 грн., серія ЗД 4721011, банкнота номіналом 500 грн., серія ЛА 4594819, банкнота номіналом 500 грн., серія A3 0469779, банкнота номіналом 500 грн., серія MB 6531238, банкнота номіналом 500 грн., серія ЄЄ 5310454, банкнота номіналом 500 грн., серія ЄВ 6351399, банкнота номіналом 500 грн., серія ВД 1564289, банкнота номіналом 500 грн., серія ЛГ 2813346, банкнота номіналом 500 грн., серія BE 1094641, банкнота номіналом 500 грн., серія СД 4442301, банкнота номіналом 500 грн., серія ЗБ 1460038, банкнота номіналом 500 грн., серія ББ 1394382, банкнота номіналом 500 грн., серія ХБ 4642161, банкнота номіналом 500 грн., серія ЛВ 8922529, банкнота номіналом 500 грн., серія СБ 9208324, банкнота номіналом 200 грн., серія УЖ 0287465, банкнота номіналом 200 грн., серія ТВ 0502077, банкнота номіналом 200 грн., серія ТА 0928832, банкнота номіналом 200 грн., серія КЙ 5830206, банкнота номіналом 200 грн., серія ЕЧ 2586832, банкнота номіналом 200 грн., серія ТЕ 9456899, банкнота номіналом 200 грн., серія СМ8524772, банкнота номіналом 200 грн., серія КЖ 8328833, банкнота номіналом 200 грн., серія ГЄ 9734478, банкнота номіналом 200 грн., серія ТБ 6393508, банкнота номіналом 100 грн., серія KM 9778561, банкнота номіналом 100 грн., серія ЕЕ 1382157, банкнота номіналом 100 грн., серія ВК 7727003, банкнота номіналом 100 грн., серія МИ 4179275, банкнота номіналом 100 грн., серія МД 8753711, банкнота номіналом 100 грн., серія СВ 8377470, банкнота номіналом 100 грн., серія СД 9907707, банкнота номіналом 100 грн., серія АЄ 0375158, банкнота номіналом 100 грн., серія ЗВ 7274715, банкнота номіналом 100 грн., серія УГ 1827640, банкнота номіналом 100 грн., серія УА 9752834, банкнота номіналом 100 грн., серія УК 9190192, банкнота номіналом 100 грн., серія КЕ 2733710, банкнота номіналом 100 грн., серія АЕ4536715, банкнота номіналом 100 грн., серія УЕ 4978452, банкнота номіналом 100 грн., серія ТБ 6382356, банкнота номіналом 100 грн., серія НР 9856699, банкнота номіналом 100 грн., серія УГ 7861875, банкнота номіналом 100 грн., серія АЕ 3201140, банкнота номіналом 100 грн., серія ТА 5976742, банкнота номіналом 100 грн., серія ЗЦ 2676418, банкнота номіналом 100 грн., серія УЛ 1846097, банкнота номіналом 100 грн., серія ГД 2945265, банкнота номіналом 100 грн., серія МГ3136415, банкнота номіналом 100 грн., серія АГ 2888027, банкнота номіналом 100 грн., серія УП 3094829, банкнота номіналом 100 грн., серія УФ 3335844, банкнота номіналом 100 грн., серія СЗ 0349767, банкнота номіналом 100 грн., серія УИ5859549, банкнота номіналом 50 грн., серія ФБ 3759284, банкнота номіналом 50 грн., серія СЙ 5116989, банкнота номіналом 50 грн., серія ФА 9912756, банкнота номіналом 50 грн., серія УП 8503096, банкнота номіналом 50 грн., серія ТЗ 7904680, банкнота номіналом 50 грн., серія ФИ1758225, банкнота номіналом 50 грн., серія ТУ1287888, банкнота номіналом 50 грн., серія СТУ10929, банкнота номіналом 50 грн., серія ФИ 3947735, банкнота номіналом 50 грн., серія ФЗ 1080248, банкнота номіналом 50 грн., серія СС 7424680, банкнота номіналом 50 грн., серія ФЕ 5050600, банкнота номіналом 50 грн., серія ФЖ 7227401, банкнота номіналом 50 грн., серія ТУ2463845, банкнота номіналом 50 грн., серія СТ4892449, банкнота номіналом 50 грн., серія ФВ4992256, банкнота номіналом 50 грн., серія ТУ 5573642, банкнота номіналом 50 грн., серія УН 9647736, банкнота номіналом 50 грн., серія ФГ 4049696, банкнота номіналом 50 грн., серія ФЗ 0136415, банкнота номіналом 50 грн., серія ЕЧ4544012 банкнота номіналом 50 грн., серія ФЕ 4606025, банкнота номіналом 50 грн., серія УМ 9357756, банкнота номіналом 50 грн., серія УЄ 2706950, банкнота номіналом 50 грн., серія ТГ 9110545, банкнота номіналом 50 грн., серія ФВ 4328212, банкнота номіналом 20 грн., серія ЧБ 1336240, банкнота номіналом 10 грн., серія УД 8394331, заборонивши ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розпоряджатися та користуватися зазначеним майном.
В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1