УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000146 від 10.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000146 від 10.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 10.08.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 29.07.2020 по 22.06.2021 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами зазначеного товариства у сумі 2 884 409,90 грн.

Встановлено, що відповідно до статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрованого 25.09.2006, співзасновником товариства, яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з часткою у статутному капіталі даного підприємства у розмірі 50%, є ОСОБА_5 .

Станом на 2012 рік на балансі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувало нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

14 червня 2012 року між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір безвідсоткової позики № 1 відповідно до якого ОСОБА_5 надав товариству у якості позики кошти в розмірі 600 000,00 гривень, з терміном повернення на 1 рік. В зазначений у договорі строк гроші ОСОБА_5 повернуто не було, останній звернувся з позовом до суду.

08.08.2016 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.08.2016 року позов ОСОБА_5 задоволено, на користь останнього з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з урахуванням штрафних санкцій стягнуто 1 274 256,48 грн.

18.05.2020 з метою виконання зазначеного вище рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрите виконавче провадження у рамках якого з метою погашення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 заборгованості перед ОСОБА_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною 4 530 000,00 грн. реалізовано нежитлове приміщення, яке перебувало на балансі товариства, та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

За рахунок зазначених коштів від продажу майна, які надійшли на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , була погашена заборгованість перед ОСОБА_5 , стягнуто виконавчий збір та витрати на проведення виконавчого провадження, а також винагорода ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Залишок коштів в розмірі 2 884 409,90 грн. відповідно до платіжного доручення № 25705 перераховано 29.07.2020 на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Але, станом на 22.06.2021 року залишок коштів на рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 становив 42,60 грн.

Відповідно до фінансової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2020 рік, поданої до органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , баланс товариства на кінець звітного періоду складав 2 513 300,00 грн., поточні зобов`язання товариства складали 642 100,00 грн., чисті активи складали 1 871 200,00 грн.

Таким чином, грошові кошти, які станом на 2020 рік складали 50 відсотків вартості чистих активів товариства, та які могли бути використані в зазначений вище період часу його посадовими особами для здійснення правочинів без рішення загальних зборів його учасників становили 935 600,00 грн.
В органу досудового розслідування є підстави вважати, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , діючи в період з 29.07.2020 по 22.06.2021 умисно та протиправно, з метою заволодіння грошовими коштами очолюваного ними підприємства, діючи в порушення вимог ч.2 ст.44 Закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, а також його Прикінцевих положень, діючи також в порушення п.п. 9.3.2, 9.3.7 статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зірвали проведення загальних зборів засновників товариства, не переоформили статут товариства відповідно до вимог законодавства України, порушили вимоги законодавства щодо розмірів сум здійснюваних правочинів, в наслідок чого заволоділи коштами підприємства у сумі 2 884 409,90 грн.
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення відповідних запитань, до яких відносяться документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 : прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності за 2020 -2021 рік, які на теперішній час перебувають у ТОВ АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.07.2020 р. по 01.07.2021 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, а томуклопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000146 від 10.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.
Надати дозвіл ст. слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності за період з 01.07.2020 р по 01.07.2021 р

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1