УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.09.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження №0001293 від 05.08.2021 року відносно:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Точилове, Ананьївького району, Одеської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, працюючого на посаді інженера з технічного нагляду в ТОВ «Технаглядбуд», одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , який притягується до кримінальної відповідальності в рамках іншого кримінального провадження, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
1.Фактичні обставини даного кримінального провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради () 05.04.2019 у системі для здійснення публічних закупівель «Prozorro», у формі відкритих торгів оприлюднено публічну закупівлю UA-2019-04-05-002348-a за предметом: «Роботи на будівельному майданчику. Реконструкція пляжу для людей з інвалідністю за адресою: м. Одеса, Київський район, 11 ст.В. Фонтану» Код Дк 021:2015:45113000-2 Роботи на будівельному майданчику, з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі 6 069 892,00 з ПДВ.
За результатом проведеної процедури закупівлі, переможцем обрано Товариство з обмеженою відповідальністю «Підводні професіонали» () (далі по тексту ТОВ «Підводні професіонали») з ціновою пропозицією в сумі 5 960 000,00 гривень з ПДВ.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Підводні професіонали» (), зареєстровано 11.06.2001 із юридичною адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Середня, будинок 48.
Так, 28.12.2010 наказом (розпорядженням) ТОВ «Підводні професіонали» на підставі протоколу засідання засновників вказаного товариства № 9 від 28.12.2010 ОСОБА_8 залишено на посаді його директора.
Відповідно до статуту ТОВ «Підводні професіонали» у новій редакції, затвердженого протоколом № 11 загальних зборів його засновників від 10.11.2011, серед одних із основних видів діяльності товариства є будівництво будівель та загальнобдівельні роботи.
Розділом 1 статуту ТОВ «Підводні професіонали» встановлено, що його учасниками є ОСОБА_8 та Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Розділом 9 статуту ТОВ «Підводні професіонали» передбачено, що вищим органом товариства є збори його учасників, які складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Виконавчим органом ТОВ «Підводні професіонали» є директор, який призначається (обирається), звільняється шляхом голосування зборами учасників і приймається більшістю голосів та здійснює керівництво поточною діяльністю товариства в межах своєї компетенції.
Так, статутом ТОВ «Підводні професіонали» затверджено, що директор товариства:укладає з працівниками колективний договір, та договір про комерційну таємницю; розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань; затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлює показники, розмір і строки їх преміювання; затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги; затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства; приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення; подає на затвердження зборів учасників річний звіт та баланс Товариства; забезпечує виконання рішень зборів учасників; приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства.
Разом із тим директор Товариства має право: розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначені зборами учасників Товариства; без довіреності діяти від імені Товариства, репрезентувати його в усіх установах, підприємствах і організаціях; укладати будь-які угоди та інші юридичні акти, видавати довіреності, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки; здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції.
Директор формує склад дирекції і призначає одного з членів дирекції своїм заступником, який має повноваження нарівні з директором. На період відсутності директора, право підпису має заступник дирктора.
Разом із тим, 10.10.2017 довіреністю № 1/14 директором ТОВ «Підводні професіонали» ОСОБА_8 уповноважено Особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження представляти інтереси ТОВ «Підводні професіонали»: при переговорах із контрагентами, третіми особами, підписувати від імені ТОВ «Підводні професіонали» будь-які заяви, листи, клопотання, інші документи, а також підписувати господарські і трудові договори (контракти) і додатки до них, розривати договори, відкривати рахунки у банківських установах, отримувати електронні підписи, отримувати готівку, здійснювати платежі та будь-які інші банківські проводки; здійснювати інші повноваження, що надані Статутом ТОВ «Підводні професіонали» директору; представляти інтереси в усіх відповідних установах, підприємствах та організаціях перед фізичними та юридичними особами резидентами та нерезидентами незалежно від їх підпорядкування та форм власності з усіх питань, що виникають в процесі господарської, фінансової, поточної діяльності ТОВ «Підводні професіонали»; представляти інтереси в Державній податковій інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області надавати заяви, пояснення, повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису, договори про визнання електронних документів.
Вказана довіреність видана строком на три роки без права передоручення повноважень іншим особам та зберігає чинність до одинадцятого жовтня дві тисячі двадцятого року.
У відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом чи законом.
Також, відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, згідно з ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, оскільки тимчасово обіймав на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Приблизно у травні 2019 року, у Особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, який обіймав посаду в.о. директора ТОВ «Підводні професіонали» і був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном територіальної громади міста Одеси, у вигляді грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Так, 10.05.2019, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці, між замовником: Департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_9 та підрядником: ТОВ «Підводні професіонали» - Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, укладено договір № 11 ст/19 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція пляжу для людей з інвалідністю за адресою: м. Одеса, Київський район, 11 ст. В. Фонтану» та відповідно до положень якого: розділ 1 «Предмет договору» Пункт 1.1.: Підрядник зобов`язується за завданням замовника власними силами та залученими силами виконати і здати замовникові у встановлений цим договором строк виконання робіт по об`єкту «реконструкція пляжу для людей з інвалідністю за адресою: м. Одеса, Київський район, 11 ст. В. Фонтану» (Код Дк 021:2015:45113000-2 (роботи на будівельному майданчику), замовник зобов`язується передати підряднику проектно-кошторисну документацію, надати будівельний майданчик (фронт робіт), прийняти від підрядника закінчені роботи та оплатити їх згідно з умовами цього договору за КЕКВ 3142; розділ 2 «Ціна договору» Пункт 2.1.: За належним чином виконану роботу згідно з договором замовник повинен сплатити підряднику договірну ціну в суму 5 960 000,00 грн. (п`ять мільйонів дев`ятсот шістдесят тисяч грн. 00 коп.) у тому числі з ПДВ 993 333,33 грн. (дев`ятсот дев`яносто три тисячі триста тридцять три грн. 33 коп.). Договірна ціна є твердою; розділ 3 «Порядок розрахунків та виконання робіт» Пункт 3.1.: Фінансування робіт за цим договором здійснюється за рахунок бюджетних коштів згідно п. 1.22 додатку 5 рішення Одеської міської ради №4363-VII від 20.03.2019 «Про внесення змін до Міської програми «Рівність» на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03.02.2016 №262-VII». Підпункт 3.2.1.: Оплата замовником на підстав норм постанови КМУ «Про затвердження державного фінансування капітального будівництва» від 27.12.2011 №1764 (із змінами) на підставі акту виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідка про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, який надається підрядником. Підпункт 3.2.2.: Розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником на підставі: актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3; розділ 4 «Строк виконання та приймання робіт» Пункт 4.1.: Термін виконання робіт до 30.09.2019 згідно додатку № 3 (календарний графік виконання робіт). Пункт 4.2. Строк (термін) виконання робіт може бути перенесений на час дії обставин, не залежних від волі підрядника і замовника, з урахуванням часу на припинення і відновлення робіт і можливого їх перенесення на сприятливий час; розділ 5 «Права та обов`язки сторін» Пункт 5.1. Підпункти 5.1.1.-5.1.4.: Замовник Зобов`язується: надати підряднику фронт робіт, передати дозвільну документацію; прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи; негайно повідомити підрядника про виявлені недоліки в роботі; виконувати інші зобов`язання, передбачені умовами договору та чинним законодавством України. Пункт 5.2. Підпункт 5.2.1.: Замовник має право здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність підрядника (субпідрядника за наявності), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт. Підпункт 5.2.2. Відмовитись від прийняття закінчених робіт, обладнання об`єкта, утому числі за етапами або окремих частин робіт, не підписувати відповідну документацію з приймання та не оплачувати такі роботи, у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою (за наявності). Підпункт 5.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому випадку збитки завдані замовнику, відшкодовуються підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни. Пункт 5.3. Підпункти 5.3.1.-5.3.8.: Підрядник зобов`язаний: виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації; передати замовнику у порядку, передбаченому законодавством та цим договором закінчені роботи; вжити заходів щодо недопущення передачі без згоди замовника проектної документації (примірників, копій тощо) третім особам; забезпечити ведення та передачу замовнику в установленом порядку документів про виконання договору; своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини; відшкодувати відповідно до законодавства та цього договору завдані замовнику збитки; виконувати замовлення, постачання, розвантаження, складування, охорону і подачу на об`єкт матеріальних ресурсів, у строки встановлені цим договором або погоджені із замовником; при здаванні виконаних робіт надати довідки № КБ-3, складених у 2-х примірниках, 2 примірника актів виконаних робіт форми №КБ-2в, акти змонтованого обладнання тощо; розділ 7 «Відповідальність сторін» Пункт 6.1.: За невиконання або неналежне виконання зобов`язань за даним договором підрядник і замовник несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. Пункт 6.5.: Підрядник несе відповідальність за терміни виконання та якість виконаних робіт. Пункт 6.8.: Підрядник несе відповідальність за якість виконаних робіт на протязі 12 місяців з дати прийняття об`єкта в експлуатацію.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2019, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці, між замовником: Департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_7 , укладено Договір № ТН 11ст/19 (на здійснення технічного нагляду), відповідно до вимог якого:- розділ 1 «Предмет договору»: Пункт 1.1.: Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання по виконанню технічного нагляду за проведенням робіт по об`єкту: «Реконструкція пляжу для людей з інвалідністю за адресою: м. Одеса, Київський район, 11 ст. В. Фонтану», (далі по тексту - «Об`єкт)», згідно ДСТУ Б Д, 1. 1-1:2013 (Код Дк 021:2015: 45113000-2 - Роботи на будівельному майданчику). Пункт 1.2.: Обсяг, характер і перелік робіт визначається кошторисним розрахунком вартості проведення технічного нагляду та протоколом узгодження договірної ціни, погоджений сторонами. Вартість цих робіт визначається кошторисним розрахунком вартості проведення технічного нагляду та протоколом узгодження договірної ціни, погоджений сторонами. Вартість цих робіт є складовою частиною зведеного кошторису розрахунку «Реконструкція пляжу для людей з інвалідністю за адресою: м. Одеса, Київський район, 11 ст. В. Фонтану».- розділ 2 «Права та обов`язки сторін» Пункт 2.1. Підпункти 1.1.1.-2.1.16: Виконавець зобов`язується: Якісно та у встановлені Сторонами терміни виконувати дії, передбачені п. 1.1 цього договору; при організації технічного нагляду контролювати дотримання під час будівництва умов, передбачених Державними будівельними нормами та законодавством України; виконувати будь-які інші дії, необхідні для виконання зобов`язань за цим Договором в межах чинного законодавства України; повідомляти Замовнику на його вимогу всі відомості про результати виконання Договору; забезпечити технічний нагляд за будівництвом відповідно до вимог затвердженої проектної документації; забезпечити контроль якості і об`ємів робіт на Об`єкті будівництва; щомісячно (або по фактичному виконанню будівельних робіт) складати Акт приймання виконаних робіт по технічному нагляду; мати відповідні дозволи, які дають право здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельних робіт відповідно до законодавства на весь час дії даного Договору; вести перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва Об`єкта, - технічні паспорта, сертифікати, документи приладів і технологій відповідно до проектної документації, законодавства і граничних показників вартості робіт, тощо; брати участь в контрольних обмірах, що проводяться, в перевірках органами державного нагляду, відомчими інспекціями, представляти для цього необхідні документи, а також самостійно проводити контрольні обміри виконаних робіт; здійснювати контроль за веденням загального журналу виконання робіт на будівництві встановленого зразка; брати участь спільно з Замовником та проектною організацією в розгляді пропозицій підрядників та/або Замовника по підвищенню якості, зниженню вартості і скороченню термінів виконуваних робіт; брати участь в формуванні пакета документів, а також вчиняти всі інші дії необхідні для отримання Замовником Свідоцтва про відповідність збудованого Об`єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил; бути присутнім на виробничих нарадах, що проводяться Замовником; виконавець зобов`язаний також виконувати інші зобов`язання, які у відповідності з цим Договором або законодавством покладаються на Виконавця; виконавець може також виконувати інші зобов`язання, за домовленістю з Замовником.
Пункт 2.2. Підпункти 2.2.1-2.2.5.: Отримати оплату за виконані роботи згідно з умовами цього Договору; вимагати від залучених Замовником до будівництва Об`єкту підрядників виконання робіт відповідно до проектної документації та інших нормативних документів відносно порядку виконання та приймання робіт; зупиняти роботи у випадках застосування матеріалів, конструкцій та виробів неналежної якості, чи які не відповідають нормативним документам; зупиняти роботи до оформлення актів на приховані роботи та в разі виявлення місць можливого виникнення недоліків будівельно-монтажних робіт; розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку прийняття відповідного рішення, письмово повідомивши Замовника. Пункт 2.3. Підпункти 2.3.1.-2.3.7.: Надати Виконавцю затверджену Замовником проектно-кошторисну документацію, необхідну для виконання ним обов`язків за цим Договором, та всі зміни в проектно- кошторисній документації, які з`явились під час будівництва об`єкту на постійне користування на період виконання; надати Виконавцю Договір з підрядною організацією та договірну ціну; попередити Виконавця про виконання прихованих будівельно-монтажних робіт на об`єкті за два дні до їх виконання для їх огляду, перевірки і підписання своєчасно актів на приховані роботи; Надати Виконавцю для перевірки Акт приймання будівельних виконаних робіт за формою КБ-2в та довідка про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, накладні на вартість матеріалів, а також розрахунки загальновиробничих та інших витрат; прийняти належним чином надані Послуги та підписати Акти здачі-приймання виконаних робіт, та всі надані Виконавцем документи про виконане ним у відповідності з Договором. Після контролю за достовірністю актів здачі-приймання про виконання робіт Виконавцем, підписувати ці акти в 3-денній термін з моменту одержання; не перешкоджати Виконавцю в реалізації його права здійснювати у порядку та на умовах, визначених цим Договором, контролю за відповідністю проектній документації обсягу та якості виконаних робіт на будівництві; Провести оплату виконаних робіт відповідно до умов даного Договору. Пункт 2.4. Підпункти 2.4.1-2.4.4.: Контролювати хід виконання робіт Виконавцем за цим Договором; отримувати від Виконавця інформацію про хід виконання будівництва Об`єкту; розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку прийняття відповідного рішення, письмово повідомивши Виконавця; залучати для здійснення технічного нагляду за будівництвом Об`єкту інших осіб (у разі потреби). Пункт 2.5. Замовник та Виконавець повинні дотримуватися конфіденційності інформації, отриманої однією Стороною від іншої. - розділ 3 «Вартість робіт і порядок розрахунків» Пункт 3.1-3.4.: Загальна вартість виконання робіт за цим Договором за згодою сторін складає 77 845,95 грн. (сімдесят сім тисяч вісімсот сорок п`ять грн. 95 коп.) з урахуванням єдиного податку за ставкою 5 % 3 706,95 грн. (три тисячі сімсот шість грн. 95 коп.) без ПДВ.; Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі акта приймання виконаних робіт, затвердженого Сторонами. (Додаток № 2 «План фінансування за рахунок коштів міського бюджету»).; Договірна ціна визначена на підставі ДСТУ БТ Д. 1.1-7-2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»; зміни та доповнення щодо зміни вартості робіт, а також порядку оплати робіт, оформлюються Додатковою угодою. - розділ 3 «Здача і приймання робіт» Пункт 4.1.-4.3.: Приймання наданих послуг відбувається шляхом підписання Сторонами Акту виконання робіт. Виконавець складає та направляє Замовнику, належним чином ним завірений підписаний та завірений печаткою Акт виконаних робіт; Замовник зобов`язаний в 3-ри денний термін з моменту отримання від Виконавця Акту виконаних робіт, розглянути цей Акт, і, в разі відсутності зауважень (заперечень), підписати Акт виконаних робіт, і один примірник повернути Виконавцю або скласти і надіслати на адресу Виконавця мотивовану відмову від підписання Акту виконаних робіт; недоробки, виявленні при прийманні робіт, допущені з вини Виконавця, усуваються останнім за свій рахунок і в термін зазначений в акті. - розділ 5 «Терміни та строки» Пункт 5.1-5.4.: цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до 31.12.19р. або до повного виконання сторонами своїх зобов`язань; термін виконання робіт: з 10.05.19р. по 31.07.19р. (Додаток №1 «Графік виконання робіт»); терміни виконання робіт можуть переглядатися при виникненні обстави, що не залежить від Виконавця і перешкоджають виконанню робіт у встановлений термін. Рішення про зміну термінів виконання робіт оформлюється додатковою угодою; даний договір складений у 2-х примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу. - розділ 6 «Виконання робіт» Пункт 6.1-6.3.: Згідно з постановою КМУ від 11 липня 2007 року № 903, технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат; Результати технічного нагляду фіксуються у відповідному журналі встановленого зразка у двох примірниках, один для Замовника, а другий для Виконавця. Представники технічного нагляду під час відвідування об`єкта вносять в обидва примірника журналу зауваження щодо виявлених відхилень від проекту разом з пропозиціями стосовно їх усунення та ставлять до відома під розписку відповідного представника Замовника або Виконавця, що виконує ремонтно-будівельні роботи; виконавець виконує роботи згідно погодженого кошторису та протоколу узгодження договірної ціни, відповідно до діючих норм і правил, ДСТУ Б Д. 1. 1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» та інших нормативних документів, що діють на території України й у терміни, обумовлені договором. - розділ 7 «Підстави для розірвання договору» Пункт 7.1-7.4: виконавець має право відмовитися від Договору у випадку невиконання Замовником фінансових та інших зобов`язань згідно умов цього Договору, а також у випадку, здійснення Замовником функцій Генпідрядника на Об`єкті; Про відмову від Договору Виконавець письмово повідомляє Замовника не раніше ніж за 10 календарних днів з дати розірвання Договору; замовник має право відмовитися від Договору в будь-який час, письмово повідомивши про це Виконавця за 10 календарних днів до дати розірвання Договору; договір вважається розірваним з дати укладення відповідної угоди або з дати отримання Стороною письмового повідомлення від іншої Сторони про відмову від Договору, якщо інша дата не зазначена в цьому повідомленні. - розділ 8 «Відповідальність сторін» Пункт 8.1-8.8: за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України; виконавець несе відповідальність за якість своїх робіт і зобов`язаний усунути недоробки в роботах, виконаних за договором підряду, якщо такі будуть виявлені після підписання сторонами акта приймання виконаних робіт; виконавець несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідків їхнього ушкодження або знищення до підписання акта приймання виконаних робіт; при затримці термінів початку робіт більш ніж на 10 днів з вини Виконавця, Замовник має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку без компенсації яких- небудь збитків Виконавцю; жодна зі сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання кожного з зобов`язань за даним договором, якщо їхньому виконанню перешкоджають форс- мажорні обставини: повінь, пожежа, землетрус або стихійні лиха; війна або воєнні дії тощо, що виникли після укладання даного договору; сторона, для якої наступили умови форс-мажору за даним договором, зобов`язана протягом 48 годин у письмовій формі інформувати іншу сторону про те, що вони наступили; термін виконання зобов`язань відсувається на час дії форс-мажорні обставин, але до моменту їх закінчення; всі спори, пов`язані з виконанням Сторонами своїх обов`язків за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості вирішення спірних питань шляхом переговорів, вони вирішуються у судовому порядку за встановленою підвідомчістю такого спору у відповідності з чинним в Україні законодавством.
Після підписання 10.05.2019 договору № 11 ст/19 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція пляжу для людей з інвалідністю за адресою: м. Одеса, Київський район, 11 ст. В. Фонтану», у в.о. директора ТОВ «Підводні професіонали» - особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними на проведення реконструкції пляжу для людей з інвалідністю за адресою: м. Одеса, Київський район, 11 ст. В. Фонтану, за вищевказаним договором, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ 2в щодо обсягів фактично виконаних будівельних робіт.
У подальшому, маючи на меті довести до кінця свій злочинний намір, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, в ході виконання робіт за договором № 11 ст/19 від 10.05.2019 на виконання робіт та додатковими угодами до нього, керівник ТОВ «Підводні професіонали» - Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи задумане, достовірно розуміючи, що здійснити противоправні дії, направлені на незаконне заволодіння бюджетними грошовими коштами без залучення до вчинення злочину третьої особи, що буде діяти в його інтересах при здійснення технічного нагляду за будівництвом неможливо, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у заволодінні коштами, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступив у злочинну змову щодо заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт з ОСОБА_7 , якого відповідно до договору № ТН 11ст/19 від 12.07.2019 уповноважено на здійснення технічного нагляду при виконанні будівельних робіт за договором № 11 ст/19 від 10.05.2019, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних робіт на об`єкті будівництва, а також про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та фактичну вартість матеріалів, які використовувалися при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва відповідно до договору № 11 ст/19 від 10.05.2019, маючи єдиний спільний умисел внесли спільно з ОСОБА_7 , завідомо недостовірні відомості до актів форми КБ-2в, а саме до Акту № 2 за червень 2019 року на суму 1 400 000,00 грн. та Акту № 4 за жовтень 2019 року на суму 1 460 011,73 грн., тобто всього на загальну суму 2 860 011,73 грн., у які внесли завідомо недостовірні відомості, а саме щодо фактичного обсягу виконаних Товариством робіт, зокрема:
- в Акт № 2 за червень 2019 року на суму 1 400 000,00 грн., внесені завідомо недостовірні відомості щодо проведення робіт по «Улаштування піщаної основи під трубопроводи» об`ємом 2,7 (одиниця виміру 10м3) та 0,64 (одиниця виміру 10м3) разом 3,34 (одиниця виміру 10м3). У кошторисній документації передбачалось «Улаштування піщаної основи під трубопроводи» (п.п. 5, 56 локального кошторису), а також в переліку видів робіт вказаних у Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року вищеназваний вид робіт зазначений, але фактично роботи по «Улаштування піщаної основи під трубопроводи» не виконані.
- в Акт № 4 за жовтень 2019 року на суму 1 460 011,73 грн., внесені завідомо недостовірні відомості щодо встановлення тренажерів, а саме фактично відсутні: тренажер багатофункціональний 2 шт., Машина Сміта з противагою 1 шт., тренажер для стегна комбінований) 1 шт., тренажер для пресу 1 шт., тренажер (спина, шия) 1 шт., драбина гімнастична 1 шт.
Таким чином вартість фактично невиконаних робіт та вартість не встановленого обладнання по об`єкту «Реконструкція пляжу для людей з інвалідністю за адресою: м. Одеса, Київський район, 11 ст. В. Фонтану» складає 218 795,95 грн.
Складені офіційні документи - акти приймання виконаних будівельних робіт, а саме: Акт № 2 за червень 2019 року та Акт № 4 за жовтень 2019 року, зміст яких частково не відповідав дійсності, з метою подальшого використання у протиправній діяльності, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, власноручно підписав у графі: «М.П. ОСОБА_10 (особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)», а також завірив їх відтиском печатки ТОВ «Підводні професіонали», та надав, інженеру технічного нагляду ОСОБА_7 , який у невстановлений досудовим розслідуванням час, виконав на останніх сторінках актів форми КБ-2в за № 2, 4, свій особистий підпис, а також проставив відтиск своєї особистої печатки інженера технічного нагляду.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, метою якого було заволодіння бюджетними грошовими коштами, у невстановлений в ході досудового розслідування час особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження надав документи з завідомо недостовірними відомостями щодо обсягів фактично виконаних робіт директору Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради ОСОБА_9 , який будучи необізнаним про злочинний намір особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виконав у графі «Замовник» свій підпис та проставла відтиск печатки Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради.
Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 КК України складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Так, на підставі складених та підписаних Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_7 , офіційних документів, а саме: Акту № 1 за 24 травня 2019 року, Акту № 2 за червень 2019 року, Акту №3 за липень 2019 року та Акту № 4 за жовтень 2019 року до договору на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція пляжу для людей з інвалідністю за адресою: м. Одеса, Київський район, 11 ст. В. Фонтану» № 11ст/19 від 10.05.2019, на загальну суму 5 960 000,0 грн., у повному обсязі, а саме: 04.06.2019 відповідно до платіжного доручення № 3 від 30.05.2019 на суму 600 000,00 гривень; 26.06.2019 відповідно до платіжного доручення № 2 від 21.06.2019 на суму 1 400 000,00 гривень; 12.08.2019 відповідно до платіжного доручення № 4 від 07.08.2019 на суму 2 499 988,27 гривень; 08.11.2019 відповідно до платіжного доручення № 1 від 05.11.2019 на суму 1 460 011,73 гривень, перераховано з розрахункового рахунку Департамента екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради №2147 ГУ ДКСУ в Одеській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Підводні професіонали» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк».
Разом із тим, до Акту № 2 за червень 2019 року та Акту № 4 за жовтень 2019 року до договору на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція пляжу для людей з інвалідністю за адресою: м. Одеса, Київський район, 11 ст. В. Фонтану» № 11ст/19 від 10.05.2019, Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_11 , внесено завідомо недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних робіт.
При цьому, загальна вартість фактично виконаних робіт з урахуванням вартості використаних матеріалів по об`єкту «Реконструкція пляжу для людей з інвалідністю за адресою: м. Одеса, Київський район, 11 ст. В. Фонтану» складає 5 741 204,050 грн.
Таким чином, в.о. директора ТОВ «Підводні професіонали» - особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та ФОП ОСОБА_7 , в період часу з 10.05.2019 по 08.11.2019, шляхом зловживання своїм службовим становищем та шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей заволоділи грошовими коштами на загальну суму 218 795,95 грн.
Отже в результаті дій в.о. директора ТОВ «Підводні професіонали» особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ФОП ОСОБА_7 , територіальній громаді міста Одеси завдана майнова шкода в сумі 218 795,95 грн.
Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 3 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
2.Позиції учасників судового засідання.
Прокурор в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі, вказане клопотання просив задовольнити.
Захисник в судовому засіданні заперечив проти клопотання прокурора, зазначив, що підозра необґрунтована, фактично на сьогоднішній день досудове розслідування закінчено, ризики безпідставні, підозрюваний отримав клопотання три дні тому та не переховується, в матеріалах вказаного кримінального провадження будь-яких інших підозрюваних немає, досудове розслідування триває з 2019 року та підозрюваний ні на кого не впливав. Підозрюваний є громадянином України, має постійне місце проживання, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, має матір похилого віку 1944 року народження яка проживає окремо, та якій потрібно допомагати. Просив відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрюваний в судовому засідання підтримав думку захисника, проти підозри заперечив, щодо клопотання прокурора заперечив, не порушую запобіжний захід в іншому кримінальному провадженні у вигляді особистого зобов`язання.
3. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні вказаного клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно ч. ч. 1, 2, 3 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.
Відповідно до ч. 1, ч. 4 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
4. Висновки слідчого судді.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, надані захисником письмові заперечення з характеризуючими документами, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
4.1. Обставини, які свідчать про наявність в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
31.07.2021 року, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за кваліфікуючими ознаками:
- складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей;
- заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Слідчий суддя зазначає, що нормами чинного КПК України не закріплено поняття обґрунтованості пред`явленої підозри, в зв`язку з чим, при вирішенні такого питання слід звертатися до практики ЄСПЛ, оскільки кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).
Так, слідчий суддя зазначає, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey).
Враховуючи наявні у слідчого судді матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, з огляду на вищенаведену практику ЄСПЛ, слідчий суддя приходить до переконання про існування в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі долучених до клопотання доказів, вирішує питання наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінальних правопорушень.
4.2. Обставини, які свідчать про наявність/відсутність в рамках даного кримінального провадження ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Так, слідчий суддя не знайшов підтвердження ризику передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризику у вигляді можливого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду, оскільки він не підтверджується матеріалами наданими в обґрунтування клопотання.
Враховуючи також те, що підозрюваному при ознайомлені з матеріалами кримінального провадження стануть відомі анкетні дані свідків, які в подальшому, будуть допитуватися безпосередньо судом, у випадку направлення обвинувального акту до суду, враховуючи факт того, що свідки знаходяться у підпорядкуванні підозрюваного, слідчий суддя приходить до переконання про існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризику можливого незаконного впливу на свідків, схиляючи їх до надання неправдивих показань, з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Так, враховуючи те, що підозрюваний раніше не судимий, офіційно працевлаштований, має постійне місце проживання, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, дружину та матір пенсійного віку, позитивно характеризується, слідчий суддя приходить до переконання про можливість запобігання встановленому ризику шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.
4.3. Можливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.
Беручи до уваги обставини ймовірного вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, а також характеризуючи дані підозрюваного та встановлені в судовому засіданні обставини щодо існування ризиків, слідчий суддя приходить до переконання про можливість запобігання встановленим ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.
Відповідно до ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність відмови в задоволенні клопотання сторони обвинувачення та застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, та покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, вважаючи, що вказаний запобіжний захід в повній мірі забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного та забезпечить досягнення мети застосування запобіжного заходу та в повній мірі буде здатним запобігти встановленим ризикам.
Керуючись, ст.ст. 177, 178, 179, 194, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження №0001293 від 05.08.2021 року задовольнити.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 , строком до 30.11.2021 року, наступні обов`язки:
- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора чи суду на визначений ними час;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 2 ст. 179 КПК України, у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_6 .
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення, подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1