Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/620/22
Номер провадження 1-кс/711/209/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаські області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000260 від 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаські області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

- інформацію про всі відкриті банківські рахунки, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ) та надати розширену виписку про рух коштів по банківських рахунках з зазначенням залишку власних коштів, відкритих та діючих, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 05.02.2021 по 15.11.2021;

- інформацію про всі відкриті банківські рахунки, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ) та надати розширену виписку про рух коштів по банківських рахунках з зазначенням залишку власних коштів, відкритих та діючих, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 за період часу з 05.02.2021 по 15.11.2021.

Своє клопотання мотивує тим, що 09.09.2021,близько 17 годин 15 хвилин, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно збув ОСОБА_7 за грошові кошти в сумі 200 грн. файловий пакет з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка згідно з висновком експерта № СЕ-19/124-21/11100 НЗПРАП від 20.09.2021 являється особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено-каннабіс, маса канабісу у висушеному стані становить 0,856 грам. Крім цього, в період часу з 16 години 03 хвилини, до 19 години 16 хвилин 15.11.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 01.11.2021 працівниками поліції в ході обшуку автомобіля «HYUNDAI ACCENT» реєстраційний номер НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_8 та яким користується ОСОБА_5 було проведено особистий обшук ОСОБА_5 в ході якого виявлено та вилучено: блістери таблеток «Метадон НЗ» в кількості 28 таблеток, таблетки «Соннат» в кількості 25 таблеток, пакет з полімерного матеріалу в якому знаходилися 3 пакети з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, 23 таблетки білого кольору, пакет з 15 фольговими згортками з порошкоподібною речовиною світлого кольору, які ОСОБА_5 придбав за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та зберігав при собі. 16.11.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 та ч.2 ст. 309 КК України. Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 20.07.2021 близько 13 годин 55 хвилин діючи умисно, незаконно збув ОСОБА_9 за грошові кошти в сумі 400 грн. чотири фольгових згортки з порошкоподібною речовиною, яка згідно з висновком експерта № СЕ-19/124-21/9355 НЗПРАП від 26.08.2021 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого (в перерахунку на амфетамін-основу) складає 0,264 грам. Він же, 15.11.2021 близько 14 годин 17 хвилин, незаконно збув ОСОБА_9 за грошові кошти в сумі 400 грн. один фольговий згорток в якому знаходились чотири фольгових згортки з порошкоподібною речовиною, яка згідно з висновком експерта № СЕ-19/124-21/13478 НЗПРАП від 16.11.2021 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого (в перерахунку на амфетамін-основу) складає 0,188 грам. 15.11.2021, в період часу з 15 години 31 хвилини до 19 години 50 хвилини, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: АДРЕСА_1 , в приміщенні кухні було виявлено та вилучено поліетиленову пляшку з маркувальним написом «Молока Полтавочка» об`ємом 380г, всередині якої знаходиться суха рослинна речовина темно зеленого кольору, паперовий згорток із вмістом сухої рослинної речовини темно-зеленого кольору, паперовий згорток із вмістом сухої рослинної речовини темно-зеленого кольору, пластикову коробку зеленого кольору із вмістом сухої рослинної речовини темно-зеленого кольору, фольговий згорток з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, пів таблетки жовтого кольору, два пластикових тубуси, прозорого кольору із вмістом сухої рослинної речовини темно-зеленого кольору, круглу пластикову коробку чорного кольору із вмістом сухої рослинної речовини темно-зеленого кольору, поліетиленовий згорток з маркувальним написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із вмістом сухої подрібненої рослинної речовини темно-зеленого кольору. В ході особистого обшуку гр. ОСОБА_6 було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 650 грн., з яких дві купюри номіналом 100 грн. заздалегідь ідентифіковані грошові кошти, які залучались для проведення оперативної закупки психотропної речовини у ОСОБА_6 . Також в ході обшуку надвірних споруд домоволодіння за адресою проведення обшуку в приміщенні дровника було виявлено та вилучено прозорий поліетиленовий пакет із вмістом сухої рослинної речовини темно-зеленого кольору, два паперові згортки із вмістом сухої подрібненої рослинної речовини темно-зеленого кольору, які ОСОБА_6 придбав за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та зберігав з метою збуту. 16.11.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Опрацюванням матеріалів кримінального провадження в тому числі і матеріалів НСРД, встановлено, що розрахунок за наркотик, який надавав ОСОБА_5 підозрюваним ОСОБА_6 , у деяких випадках здійснювався у вигляді перерахунку на банківські картки. У зв`язку з чим необхідно встановити чи наявні відкриті діючі банківські рахунки у підозрюваних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який залишок грошових коштів знаходиться на вказаних рахунках з метою накладення арешту на рахунок та з метою забезпечення конфіскації майна як додаткового виду покарання. Отриманий рух коштів по рахунках підозрюваних може свідчити про розрахунок за психотропні речовини між організатором та членами групи.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, до початку розгляду справи через канцелярію суду подала заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» іІнформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаські області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000260 від 18.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаські області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ) надати повну інформацію про наступне:

- інформацію про всі відкриті банківські рахунки, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ) та надати розширену виписку про рух коштів по банківських рахунках з зазначенням залишку власних коштів, відкритих та діючих, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 05.02.2021 по 15.11.2021;

- інформацію про всі відкриті банківські рахунки, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ) та надати розширену виписку про рух коштів по банківських рахунках з зазначенням залишку власних коштів, відкритих та діючих, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 за період часу з 05.02.2021 по 15.11.2021;

За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1