Справа № 727/8391/21
Провадження № 1-кс/727/2384/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 вересня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

захисників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000273 від 23.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України),
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_6 .

В клопотанні посилається на те, що в період часу з 2015р. по 2020 р. службові особи ТОВ «Укрполімет», ТОВ «Вторчермет», ПП «Втор-мет» та ПП «Вторчермет» перебуваючи у попередній змові із посадовими особами ГУ ДФС в Чернівецькій області та посадовими особами ПАТ «Укрзалізниця», в порушення ч. 6 ст. 4 Закону України «Про металобрухт» здійснюють закупівлю металобрухту у фізичних осіб, без здійснення відповідного обліку, уникаючи при цьому сплати обов`язкових платежів і зборів.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження, шляхом проведення негласних слідчо-розшукових дій, встановлено, що на території Чернівецької області від вказаних товариств та підприємств розміщені пункти прийому металобрухту, в яких приймання металобрухту як побутового, так і промислового, здійснюється із порушенням Закону України «Про металобрухт».

В подальшому, з вказаних пунктів прийому весь зібраний металобрухт доставляється в складські приміщення, звідки за фіктивними залізничними накладними вказаний металобрухт відправляють на різні переробні підприємства на території України і за кордоном, при цьому службові особи суб`єктів господарювання уникають сплати обов`язкових платежів до бюджету, таким чином збагачуючи своє матеріальне становище.

З метою зібрання доказів щодо встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, 26.08.2021р. за місцями знаходження пунктів прийому металобрухту та за місцем знаходження офісного приміщення було проведено санкціоновані обшуки, на підставі ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду міста Чернівці.

В ході проведення обшуків було встановлено та підтверджено, що дійсно за вищевказаними адресами здійснюється закупівля металобрухту як побутового, так і промислового у фізичних осіб без належного документального оформлення, яке передбачене Законом України «Про металобрухт», Статутом залізниць України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», про що свідчить наявність у даних приміщеннях товарно-транспортних накладних, актів прийому металобрухту, чорнових записів про вагу прийнятого металобрухту, актів про походження металобрухту, документів про якість металобрухту, чорнові записи щодо фактичних обсягів прийнятого металобрухту та обігу готівкових коштів поза обліком, вказані речі та документи мають пряме відношення до обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Зокрема, 26.08.2021р. на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 19.08.2021р. проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: м. Чернівці, вул. Лугова, 9, з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються здійснення закупівлі металобрухту як побутового, так і промислового у фізичних осіб без належного документального оформлення, яке передбачене Законом України «Про металобрухт», Статутом залізниць України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та інших документів і речей, детальний перелік яких вказано в ухвалі.

В ході проведення вказаного обшуку виявлено, що в нежитлових приміщеннях за вказаною адресою, а саме на другому поверсі розміщені офісні приміщення ТОВ «Вторчермет», в ході обшуку яких було виявлено та вилучено посвідчення про вибухонебезпечність прийнятого металобрухту, накладні від компанії ТОВ «Техно-Транс», акти про походження брухту кольорових та чорних металів, документи про якість брухту та відходів, зошити і блокноти із чорновими записами щодо фактичних обсягів прийнятого металобрухту, із вказаними датами і пунктами (площадками) від яких надійшов брухт, незаповнені бланки офіційних документів із відтисками круглих печаток компаній ТОВ «Укрполімет» та ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія» та інші документи.

Також, в ході даного обшуку було виявлено та вилучено з сейфу в офісному приміщенні на другому поверсі, зошити в клітинку із чорновими записами по місяцям 2021 року щодо надходження коштів від пунктів прийому металобрухту, а також грошові кошти в сумі 1 018 030 гривень, джерело походження яких ОСОБА_7 (учасників слідчої дії) не зміг пояснити та наявність яких дає підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від нього, оскільки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не являється фізичною особою-підприємцем, не здійснює за вказаною адресою свою діяльність в якості засновника та керівника ПП «Вторчермет», так як підприємство згідно відомостей з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців знаходиться по вул. Головній, 89 в офісі №301 в м. Чернівці та відповідно до ст. 93 Цивільного кодексу України, місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Крім цього, за вказаною адресою під час проведення обшуку було встановлено, що там розміщуються офісні приміщення та каса ТОВ «Вторчермет», що було зафіксовано учасниками слідчої дії, на відеозаписі проведеного обшуку, а також присутніми під час слідчої адвокатами, які надали документи щодо представництва інтересів компаній ТОВ «Вторчермет» та ТОВ «Брухтпостач», у зв`язку із проведенням обшуку за даною адресою.

Також, в ході обшуку офісних приміщень, в коридорі другого поверху, в стіні за трубами опалення було виявлено грошові кошти в сумі 6754 гривні, походження яких не вдалось встановити, оскільки присутні учасники слідчої дії, а саме працівники ТОВ «Брухтпостач» на запитання слідчого кому належать вказані грошові кошти, не надали відповіді та не пояснили причину їх місцезнаходження саме у вказаному місці.

Вказані грошові кошти були вилучені в ході проведення обшуку, так як в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вони являються доходами отриманими від кримінального правопорушення, оскільки решту вилучених чорнових записів та документів безпосередньо свідчать про протиправність господарської діяльності вказаних суб`єктів господарювання, з метою ухилення від сплати податків та зборів, уникнення фінансового контролю зі сторони органів державної влади та ін.

Вилучені під час проведення обшуку 26.08.2021р. грошові кошти в сумі 1 018 030 (один мільйон вісімнадцять тисяч тридцять) гривень та 6754 (шість тисяч сімсот п`ятдесят чотири) гривні, в загальному 1 024 784 гривень, визнані речовими доказами, як такі які набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке визнано речовим доказом уданому кримінальному провадженні та щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації, а саме на грошові кошти в сумі 1 018 030 (один мільйон вісімнадцять тисяч тридцять) гривень та 6754 (шість тисяч сімсот п`ятдесят чотири) гривні, які були вилучені 26.08.2021р. в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, за адресою: м. Чернівці, вул. Лугова, 9.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник ТОВ «ВТОРЧЕРМЕТ» та ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, зазначив що грошові кошти в сумі 1 018 030 гривень є особистою власністю ОСОБА_7 .
Представник ТОВ «БРУХТПОСТАЧ» та ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, зазначив що грошові кошти в сумі 6754 гривень є особистою власністю ОСОБА_8 .
В обґрунтування позиції адвокатами ОСОБА_5 та ОСОБА_4 до суду подані письмові заперечення, які долучені до матеріалів клопотання.
Заслухавши доводи слідчого, захисників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, 23.06.2018р. до ЄРДР внесені відомості за №0000273, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України, згідно яких: службові особи ТОВ «Укрполімет», ТОВ «Вторчермет», ПП «Втор-мет» та ПП «Вторчермет» перебуваючи у попередній змові із посадовими особами ГУ ДФС в Чернівецькій області та посадовими особами ПАТ «Укрзалізниця», в порушення ч. 6 ст. 4 Закону України «Про металобрухт» здійснюють закупівлю металобрухту у фізичних осіб, без здійснення відповідного обліку, уникаючи при цьому сплати обов`язкових платежів і зборів.
У межах вищевказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 19.08.2021р. було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження основних складських приміщень для зберігання та відправки металобрухту ТОВ «Вторчермет» за адресою: АДРЕСА_1 , на території комплексу нежитлових будівель та споруд 125/1000, 358/1000, 275/1000, 97/100 часток яких згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать на праві спільної часткової приватної власності ОСОБА_9 та 3/100 часток належать ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються здійснення закупівлі металобрухту як побутового, так і промислового у фізичних осіб без належного документального оформлення, яке передбачене Законом України «Про металобрухт», Статутом залізниць України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», а саме актів приймання металобрухту, товарно-транспортних накладних, документів на спеціалізоване обладнання для прийому металобрухту, первинних бухгалтерських документів щодо спільної господарської діяльності ТОВ «Брухтпостач», ТОВ «Вторчермет», ТОВ «Метал-Ресурс», ТОВ «Техно-Транс», ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія», ТОВ «Брухтпостач», ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Укрполімет», актів обстеження приймальних пунктів, документів на походження металобрухту, залізничних накладних, чорнових записів, комп`ютерної техніки, в тому числі системних блоків та електронних носіїв інформації, на яких можуть зберігатись вказані документи в електронному вигляді та вестись фінансова звітність, засобів мобільного зв`язку та засобів відеоспостереження, які використовуються у вказаній злочинній діяльності, грошових коштів задіяних під час проведення контролю за вчиненням злочину.

З копії протоколу обшуку встановлено, що 26.08.2021р. за вищевказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук в ході якого, окрім іншого, було виявлено та тимчасово вилучено з сейфу в офісному приміщенні на другому поверсі грошові кошти в сумі 1 018 030 грн., джерело походження яких ОСОБА_7 (учасник слідчої дії) не зміг пояснити.

Крім цього, в ході обшуку офісних приміщень, в коридорі другого поверху, в стіні за трубами опалення було виявлено грошові кошти в сумі 6754 грн., походження яких не вдалось встановити, оскільки присутні учасники слідчої дії, а саме працівники ТОВ «Брухтпостач» на запитання слідчого кому належать вказані грошові кошти, не надали відповіді та не пояснили причину їх місцезнаходження саме у вказаному місці.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Постановою слідчого від 27.08.2021р. вищевказані грошові кошти визнані речовими доказами.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема грошових коштів відносно яких на даний час існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що вони набуті кримінально протиправним шляхом, а також враховуючи те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження на них слід накласти арешт.
Посилання адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 про те, що вилучені грошові кошти не відповідають вимогам ст.. 98 КПК України повністю спростовуються дослідженими судом матеріалами доданими до клопотання, в тому числі протоколами про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж контроль за телефонними розмовами, аналіз яких в сукупності дає підстави вважати, що вони набуті кримінально протиправним шляхом.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 26.08.2021 року було виявлено та вилучено в ході обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на:
- грошові кошти в сумі в сумі 1 018 030 (один мільйон вісімнадцять тисяч тридцять) гривень та 6754 (шість тисяч сімсот п`ятдесят чотири) гривні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1