У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2021 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача вказано, що 29 вересня 2021 року о 15.09 год невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 9093 грн, які були списані з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. Відомості про даний факт 08 жовтня 2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання даного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_6 стало відомо про те, що в її користуванні знаходиться банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_1 , з якої були списані грошові кошти.

В клопотанні зазначено, що 29.09.2021 року протягом дня ОСОБА_6 працювала на своїй земельній ділянці. О 15:09 год на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_3 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що необхідно авторизувати її картковий рахунок № НОМЕР_1 , на що потерпіла погодилася. Тоді, о 15:23 год та о 15:30 год на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшли смс повідомлення з шести цифровими кодами підтверджень, які вона повідомляла невідомому чоловіку з яким постійно перебувала на зв`язку. Так, на його вимогу ОСОБА_6 повідомила CVC код з трьох цифр, який знаходився на зворотній стороні її банківської картки. Після цього з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Універсальна» № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_6 , в період з 15:23 год до 15:32 год було списано грошові кошти на загальну суму 9093 грн (о 15:26 51 грн (5 грн комісія), з 15:26 по 15:29 5 транзакцій по 999 грн кожна, на суму 4995 грн (тип операцій: Розваги FEE, KYIV), о 15:31 51 грн (тип операцій: Розваги PAYPOINT, Kyiv), з 15:31 до 15:33 4 транзакції по 999 грн на суму 3996 грн (тип операцій: Розваги FEE, KYIV). Протягом всього часу ОСОБА_6 перебувала на зв`язку із невідомим чоловіком, розмова тривала 26 хв 16 сек. Коли потерпіла закінчила розмову, то зателефонувала у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запитала чи проводять вони авторизацію банківських карток, на що їй відповіли, що такого вони не роблять, а також повідомили, що з її банківської картки в цей час знімаються гроші і порадили заблокувати цю картку, що ОСОБА_6 в подальшому і зробила. На наступний день - 30.09.2021 ОСОБА_6 по даному факту звернулася у кіберполіцію м. Тернопіль.

Таким чином невідома особа шахрайським способом, шляхом обману увійшовши ОСОБА_6 в довіру, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 9093гривень.

Враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_6 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по вищевказаній банківській картці ОСОБА_6 , з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, шляхом відстеження подальшого руху коштів з карток на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період з 29 по 30 вересня 2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , для ознайомлення з нею та проведення дізнання.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1