Справа № 354/1279/21
Провадження № 1-кс/354/225/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2021 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженнямначальника Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 23.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україниіз клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 13:00 годин 22.08.2021 року по 16:00 годин 22.08.2021 року із значенням: повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4522,50 гривень; банк власника рахунку (картки); призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок (картка); місце здійснення операції; подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти із можливістю надання фото та відео фалів; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування із можливістю надання фото та відео фалів.

У судовому засіданні дізнавач СД ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити з мотивів викладених у клопотанні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши дізнавача, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 23.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 22.08.2021 року до відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулась із заявою ОСОБА_6 про те, що 22.08.2021 року близько 13:00 год., невідома особа шахрайським шляхом, зняла з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гроші в сумі 14000 гривень.

23.08.2021 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту по даному факту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що у володінні ОСОБА_6 знаходиться банківська картка під № НОМЕР_3 , яка належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та банківська картка під № НОМЕР_2 яка належить АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

22.08.2021 року на мобільний номер телефону заявниці близько 13:06 год. зателефонували з номера НОМЕР_4 та особа жіночої статті представилася працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_7 . Надалі працівниця банку повідомила заявниці , що потрібно заблокувати банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб шахраї не зняли грошові кошти з банківської карти ОСОБА_6 . Працівниця на ім`я ОСОБА_7 повідомила заявниці зайти в Play Market та завантажити програму AnyDesk control plugin (ad1) на її мобільний телефон . Завантаживши дану програму заявниця відкрила її після чого відкрився особистий кабінет банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на мобільний телефон ОСОБА_6 почали приходити смс з кодами , працівниця банку сказала ОСОБА_6 дані коди не повідомляти їй, а далі ввести CVV код. Надалі в ході телефонної розмови працівниця банку повідомила ОСОБА_6 , що шахраї намагаються здійснити незаконний доступ до картки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 . В свою чергу ОСОБА_6 здійснила вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та перерахувала грошові кошти в сумі 4500 гривень з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на невідомий рахунок заявниці. Після чого ОСОБА_6 зрозуміла, що її ошукали та шахрайським методом викрали у заявниці з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4500 (чотири тисячі п`ятсот) гривень та з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 кошти у сумі 5900 гривень .

На підтвердження своїх показів потерпіла ОСОБА_6 надала виписку з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 згідно якої 22.08.2021 року з її рахунку здійснювався грошовий переказ в сумі 4522,50 гривні на невідомий рахунок та надала скріншот з смс повідомленнями від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де вказано, що 22.08.2021 року о 13:47 год. здійснювався грошовий переказ в сумі 4400 гривень на рахунок НОМЕР_6 (інші цифри невідомі).
Із врахуванням наведеного в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів побанківській картці ОСОБА_6 № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_6 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Без отримання доступу до названої інформації неможливо також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000065 від 23.08.2021 року,зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_6 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушеннята може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 13:00 годин 22.08.2021 року по 16:00 годин 22.08.2021 року із значенням: повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4522,50 гривень; банк власника рахунку (картки); призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок (картка); місце здійснення операції; подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти із можливістю надання фото та відео фалів; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування із можливістю надання фото та відео фалів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1