Справа №766/8626/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.11.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дізнавачам сектору дізнання Херсонського районного управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 або за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій) інспектору ВПК в Херсонській області ДКП НП України ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкриття банківської таємниці, та вилучення (здійснення їх виїмки), що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , здійснити наступне:

1. Забезпечити надання доступу до документів та інших необхідних відомостей за місцем проведення досудового розслідування в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

2. Із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника розрахункового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , надавши завірені належним чином копії документів, складених працівниками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті банківського рахунку.

3. Надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 години 20.01.2021 до 00.00 години 01.03.2021, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

4. Надати оригінали грошових чеків, у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку № НОМЕР_2 .

5. Надати матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснену банкоматами, належних АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківською картою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 години 20.01.2021 до 00.00 години 01.03.2021.

6. Якщо при керуванні поточного рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси, авторизованих входів до системи Клієнт-Банк в період часу з дати відкриття рахунку до 00.00 години 06.10.2021.

7. Надати інформацію щодо фінансових номерів, наданих користувачем банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які використовувалися останнім при оформлені банківських карток та розрахункових рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказанням дат надання та їх змін.

8. В зв`язку із знаходженням АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за межами території, на яку поширюється юрисдикція органу досудового розслідування, та те, що підготування необхідної інформації займає значний період часу, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації прошу надати строком на два місяці.

Вказане клопотання мотивував тим, що 26.01.2021 біля 15.49 годин до чергової частини Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 24.01.2021 року у період часу з 12.34 годин до 13.14 годин, невстановлені особи, шляхом шахрайства, під приводом купівлі автомобільних килимків та проведення транзакцій, пов`язаних із переказом грошей на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОК ПП: НОМЕР_5 , заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 102341,20 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 24.01.2021 у період часу з 12.34 годин до 13.14 годин, ОСОБА_7 , в ході СМС-листування за допомогою месенджеру Viber і телефонних розмов з невстановленими особами по мобільним номерам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з приводу продажу автомобільних килимків та проведення транзакцій, пов`язаних із переказом грошей на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОК ПП: НОМЕР_5 , здійснював операції за допомогою мобільного додатку онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в результаті цих дій, грошові кошти в загальній сумі 102341,20 гривень були переведені на інші невідомі для потерпілого банківські рахунки.

Відповідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , отримувач: ОСОБА_7 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_5 були здійсненні наступні транзакції:

24.01.2021 12:34:46, переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код МСС 6538 сума у валюті карти 2496 UAH;

24.01.2021 12:59:07, переказ на картку НОМЕР_8 НОМЕР_2 Код МСС 4829 сума у валюті карти 5,2 UAH;

24.01.2021 13:00:54, переказ на картку НОМЕР_2 Код МСС 4829 на сума у валюті карти 28080 UAH;

24.01.2021 13:07:01, поповнення карти ІНФОРМАЦІЯ_6 Код МСС 6536 сума у валюті карти 1200 UAH;

24.01.2021 13:07:51, платіж по розстрочці Переклад витрати в розстрочку Код МСС 4829 сума у валюті карти 28080 UAH;

24.01.2021 13:09:14, переказ на картку НОМЕР_2 Код МСС 4829 сума у валюті карти 20800 UAH;

24.01.2021 13:10:36, платіж по розстрочці Переклад витрати в розстрочку Код МСС 4829 сума у валюті карти 20800 UAH;

24.01.2021 13:11:48, переказ на картку НОМЕР_2 Код МСС 4829 сума у валюті карти 26000 UAH;

24.01.2021 13:14:24, переказ на картку НОМЕР_2 Код МСС 4829 сума у валюті карти 24960 UAH.

Проведеними заходами встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, мали в користуванні мобільні номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , розрахункові рахунки, на які були переведені грошові кошти, - не надалось можливим.

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань потерпілого, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення кримінального правопорушення.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань потерпілого, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із завіреними належним чином копіями документів, складених при відкритті банківського рахунку.

Розглянути зазначене клопотання без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не суперечить вимогам ч.2 ст.163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки проведення тимчасового доступу до речей та документів не є слідчою (розшуковою) дією, а тому відповідно до ст.41 КПК України, її проведення неможливо доручити оперативному підрозділу, а також винести постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, то забезпечення принципів кримінального провадження щодо дотримання розумних строків при проведенні даної процесуальної дії, можливо лише за умови виконання ухвали суду за місцем провадження досудового розслідування - у найближчому відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що 26.01.2021 біля 15.49 годин до чергової частини Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 24.01.2021 року у період часу з 12.34 годин до 13.14 годин, невстановлені особи, шляхом шахрайства, під приводом купівлі автомобільних килимків та проведення транзакцій, пов`язаних із переказом грошей на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОК ПП: НОМЕР_5 , заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 102341,20 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 24.01.2021 у період часу з 12.34 годин до 13.14 годин, ОСОБА_7 , в ході СМС-листування за допомогою месенджеру Viber і телефонних розмов з невстановленими особами по мобільним номерам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з приводу продажу автомобільних килимків та проведення транзакцій, пов`язаних із переказом грошей на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОК ПП: НОМЕР_5 , здійснював операції за допомогою мобільного додатку онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в результаті цих дій, грошові кошти в загальній сумі 102341,20 гривень були переведені на інші невідомі для потерпілого банківські рахунки.

Відповідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , отримувач: ОСОБА_7 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_5 були здійсненні наступні транзакції:

24.01.2021 12:34:46, переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код МСС 6538 сума у валюті карти 2496 UAH;

24.01.2021 12:59:07, переказ на картку НОМЕР_8 НОМЕР_2 Код МСС 4829 сума у валюті карти 5,2 UAH;

24.01.2021 13:00:54, переказ на картку НОМЕР_2 Код МСС 4829 на сума у валюті карти 28080 UAH;

24.01.2021 13:07:01, поповнення карти ІНФОРМАЦІЯ_6 Код МСС 6536 сума у валюті карти 1200 UAH;

24.01.2021 13:07:51, платіж по розстрочці Переклад витрати в розстрочку Код МСС 4829 сума у валюті карти 28080 UAH;

24.01.2021 13:09:14, переказ на картку НОМЕР_2 Код МСС 4829 сума у валюті карти 20800 UAH;

24.01.2021 13:10:36, платіж по розстрочці Переклад витрати в розстрочку Код МСС 4829 сума у валюті карти 20800 UAH;

24.01.2021 13:11:48, переказ на картку НОМЕР_2 Код МСС 4829 сума у валюті карти 26000 UAH;

24.01.2021 13:14:24, переказ на картку НОМЕР_2 Код МСС 4829 сума у валюті карти 24960 UAH.

Проведеними заходами встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, мали в користуванні мобільні номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , розрахункові рахунки, на які були переведені грошові кошти, - не надалось можливим.

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань потерпілого, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Херсонського районного управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, вилучення (здійснення їх виїмки), що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Забезпечити надання доступу до документів та інших необхідних відомостей за місцем проведення досудового розслідування в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника розрахункового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , надавши завірені належним чином копії документів, складених працівниками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті банківського рахунку.

Надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 години 20.01.2021 до 00.00 години 01.03.2021, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Надати оригінали грошових чеків, у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку № НОМЕР_2 .

Надати матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснену банкоматами, належних АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківською картою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 години 20.01.2021 до 00.00 години 01.03.2021.

Якщо при керуванні поточного рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси, авторизованих входів до системи Клієнт-Банк в період часу з дати відкриття рахунку до 00.00 години 06.10.2021.

Надати інформацію щодо фінансових номерів, наданих користувачем банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які використовувалися останнім при оформлені банківських карток та розрахункових рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказанням дат надання та їх змін.

Встановити строк дії ухвали до 02.01.2022 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1