Справа № 638/2209/22
Провадження № 1-кс/638/502/22
УХВАЛА
Іменем України
17 лютого 2022 року м. Харків

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання слідчого ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий досту до речей і документів у кримінальному провадженні №0000074 від 11 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого суддіДзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №№0000074 від 11 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 11 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального Кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що у зв`язку з виниклою необхідністю у придбанні автомобіля, через мережу Інтернет, ним було знайдено організацію з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка надає послуги щодо підбору та перевезення автомобілів із США, Південної Кореї до України. Звернувшись до даної організації, та приїхавши до офісу вказаної організації, який розташований за адресою, АДРЕСА_1 , було обговорено умови щодо підбору, викупу, перевезення, розмитнення та оформлення автомобіля, після чого було укладено договір від 21.08.2021 № 8 про надання консультаційно-інформаційних послуг, щодо вибору, процедури придбання, організації перевезення та організації оформлення всіх необхідних документів щодо транспортного засобу, між потерпілим та ФОП ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_6 та чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який представився керівником відділу продажу, повідомили, що за замовленням ОСОБА_5 , буде працювати менеджер ОСОБА_8 . В розмові ОСОБА_8 повідомив потерпілому, що на виконання укладеного договору від 21.08.2021 № 8 ОСОБА_9 , повинен перевести грошові кошти за підібраний автомобіль в розмірі 4400 доларів США, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , який останній надіслав потерпілому в менеджери «Telegram» з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та відкритий на ім`я ОСОБА_8 . 21.08.2021 ОСОБА_5 , було переведено на вказані ОСОБА_8 банківські реквізити 4400 доларів США, що еквівалентно 118067,4 грн., що підтверджується банківськими виписками від 21.08.2021 № 431T-E1TH-B0E2-BT40 та від 21.08.2021 № 7337-CMXE-C1C0-51K1. В подальшому, 13 жовтня 2021 та 30 жовтня 2021 ОСОБА_8 зв`язувався із ОСОБА_5 , засобами менеджеру «Telegram» та повідомляв про суми коштів, які він повинен перерахувати на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , за начебто для сплати митних платежів та доставки автомобіля за його замовленням. 13 жовтня 2021 ОСОБА_5 було перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 який відкрито на ім`я ОСОБА_8 , 57990 грн., що підтверджується банківською квитанцією від 13.10.2021 № CMK9-651H-XPE2-7153. 30 жовтня 2021 ОСОБА_5 було перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_8 , 73629 грн., що підтверджується банківською квитанцією від 30.10.2021 № 3767-С994-9А7С-14РР. В подальшому 19 листопада 2021 та 04 грудня 2021 ОСОБА_8 зв`язувався із потерпілим засобами месенджеру «Telegram» та повідомляв про суми коштів, які він повинен перерахувати на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , за начеб то для проведення ремонту автомобіля та сертифікації, та сплати обов`язкових платежів при постановці автомобіля на облік та видачі реєстраційних знаків. 19 листопада 2021 ОСОБА_5 було перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 який відкрито на ім`я ОСОБА_8 , 35376 грн., що підтверджується банківською квитанцією від 19.11.2021 № В7С9-16СВ-РЕ7Р-ХН06. 04 грудня 2021 ОСОБА_5 було перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_8 , 9950 грн., що підтверджується банківською квитанцією від 04.12.2021 № Н9ТВ-9721-0920-НН5Х. За вказаний період часу, ОСОБА_8 повідомляв потерпілому, що автомобіль за його замовленням було куплено на аукціоні в США, доставлено до України, розмитнено, проведено ремонт та сертифікацію. Також, засобами меседжеру «Telegram» ОСОБА_5 надсилались фото його автомобіля. Після проведення останнього платежу на банківський картковий рахунок ОСОБА_8 від 04.12.2021, ОСОБА_8 запропонував зустрітися, та під час зустрічі повідомив про наявність обставин за яких він не може передати ОСОБА_5 автомобіль, який було куплено за його замовленням, у зв`язку з тим, що грошові кошти, за моїми банківськими переведеннями, були витрачені останнім на власний розсуд, а передати ОСОБА_5 автомобіль, який було куплено не має можливості, оскільки ОСОБА_8 передав його третій особі чоловіку на ім`я « ОСОБА_10 ». Для підтвердження боргу та заспокоєння потерпілого, ОСОБА_8 запевнив його, що поверне ОСОБА_5 грошові кошти або автомобіль та запропонував оформити договір позики з нотаріальним посвідченням. 14 грудня 2021 року було укладено договір позики між мою ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , за яким, ОСОБА_8 зобов`язується повернути ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 323 520 грн., що еквівалентно 12 000 доларів США, строком до 24 години 17 грудня 2021 року. Вказаний договір позики було укладено в присутності та посвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстровано за № 4326. Однак, в встановлений договором позики від 14.12.2021, строк, грошові кошти ОСОБА_5 повернуті не були. В офісі організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_6 та чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який представився керівником відділу продажу, повідомили ОСОБА_5 , що менеджера ОСОБА_8 було звільнено ще в жовтні 2021 року, за шахрайські дії. Грошові кошти, які потерпілий перераховував, ФОП ОСОБА_6 , він не отримав.

Також, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка директора організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що він є приватним підприємцем та здійснюю свою діяльність пов`язану з пригоном автомобілів із-за кордону з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Офіс даної організації розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В період часу, приблизно з липня 2021 року, в даній організації був офіційно працевлаштований на посаді менеджера ОСОБА_8 . Він обслуговував клієнтів з питань пригону автомобілів. В серпні 2021 року до організації звернувся клієнт ОСОБА_12 з питання пригону для себе автомобіля. ОСОБА_6 , запропонував йому викупити автомобіль, який вже раніше було придбано організацією «Papacar». ОСОБА_13 спочатку погодився, але потім він почав працювати з даного питання з менеджером ОСОБА_14 , всі питання обговорювались безпосередньо з ним. За правилами організації «Papacar», клієнт повинен сплатити гроші за автомобіль від свого імені на аукціоні. Всі митні платежі він також проводить від свого імені. В подальшому, приблизно в вересні 2021 року, ОСОБА_6 звільнив з організації ОСОБА_15 у зв`язку з тим, що він був помічений в ситуаціях в яких він обдурював клієнтів «Papacar».

Для підтвердження факту отримання грошових коштів які шахрайським шляхом отримав ОСОБА_8 , виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 банківським карткам та рахункам, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 21.08.2021 по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;

- власників рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , ( з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 21.08.2021 до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання вищезазначених даних в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебуває у віданні іншої самостійної юридичної особи.
Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Приймаючи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій зазначених документів, які перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, так як в інший спосіб отримати їх не має можливим.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, У провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 11 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального Кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що у зв`язку з виниклою необхідністю у придбанні автомобіля, через мережу Інтернет, ним було знайдено організацію з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка надає послуги щодо підбору та перевезення автомобілів із США, Південної Кореї до України. Звернувшись до даної організації, та приїхавши до офісу вказаної організації, який розташований за адресою, АДРЕСА_1 , було обговорено умови щодо підбору, викупу, перевезення, розмитнення та оформлення автомобіля, після чого було укладено договір від 21.08.2021 № 8 про надання консультаційно-інформаційних послуг, щодо вибору, процедури придбання, організації перевезення та організації оформлення всіх необхідних документів щодо транспортного засобу, між потерпілим та ФОП ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_6 та чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який представився керівником відділу продажу, повідомили, що за замовленням ОСОБА_5 , буде працювати менеджер ОСОБА_8 . В розмові ОСОБА_8 повідомив потерпілому, що на виконання укладеного договору від 21.08.2021 № 8 ОСОБА_9 , повинен перевести грошові кошти за підібраний автомобіль в розмірі 4400 доларів США, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , який останній надіслав потерпілому в менеджери «Telegram» з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та відкритий на ім`я ОСОБА_8 . 21.08.2021 ОСОБА_5 , було переведено на вказані ОСОБА_8 банківські реквізити 4400 доларів США, що еквівалентно 118067,4 грн., що підтверджується банківськими виписками від 21.08.2021 № 431T-E1TH-B0E2-BT40 та від 21.08.2021 № 7337-CMXE-C1C0-51K1. В подальшому, 13 жовтня 2021 та 30 жовтня 2021 ОСОБА_8 зв`язувався із ОСОБА_5 , засобами менеджеру «Telegram» та повідомляв про суми коштів, які він повинен перерахувати на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , за начебто для сплати митних платежів та доставки автомобіля за його замовленням. 13 жовтня 2021 ОСОБА_5 було перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 який відкрито на ім`я ОСОБА_8 , 57990 грн., що підтверджується банківською квитанцією від 13.10.2021 № CMK9-651H-XPE2-7153. 30 жовтня 2021 ОСОБА_5 було перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_8 , 73629 грн., що підтверджується банківською квитанцією від 30.10.2021 № 3767-С994-9А7С-14РР. В подальшому 19 листопада 2021 та 04 грудня 2021 ОСОБА_8 зв`язувався із потерпілим засобами месенджеру «Telegram» та повідомляв про суми коштів, які він повинен перерахувати на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , за начеб то для проведення ремонту автомобіля та сертифікації, та сплати обов`язкових платежів при постановці автомобіля на облік та видачі реєстраційних знаків. 19 листопада 2021 ОСОБА_5 було перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 який відкрито на ім`я ОСОБА_8 , 35376 грн., що підтверджується банківською квитанцією від 19.11.2021 № В7С9-16СВ-РЕ7Р-ХН06. 04 грудня 2021 ОСОБА_5 було перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_8 , 9950 грн., що підтверджується банківською квитанцією від 04.12.2021 № Н9ТВ-9721-0920-НН5Х. За вказаний період часу, ОСОБА_8 повідомляв потерпілому, що автомобіль за його замовленням було куплено на аукціоні в США, доставлено до України, розмитнено, проведено ремонт та сертифікацію. Також, засобами меседжеру «Telegram» ОСОБА_5 надсилались фото його автомобіля. Після проведення останнього платежу на банківський картковий рахунок ОСОБА_8 від 04.12.2021, ОСОБА_8 запропонував зустрітися, та під час зустрічі повідомив про наявність обставин за яких він не може передати ОСОБА_5 автомобіль, який було куплено за його замовленням, у зв`язку з тим, що грошові кошти, за моїми банківськими переведеннями, були витрачені останнім на власний розсуд, а передати ОСОБА_5 автомобіль, який було куплено не має можливості, оскільки ОСОБА_8 передав його третій особі чоловіку на ім`я « ОСОБА_10 ». Для підтвердження боргу та заспокоєння потерпілого, ОСОБА_8 запевнив його, що поверне ОСОБА_5 грошові кошти або автомобіль та запропонував оформити договір позики з нотаріальним посвідченням. 14 грудня 2021 року було укладено договір позики між мою ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , за яким, ОСОБА_8 зобов`язується повернути ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 323 520 грн., що еквівалентно 12 000 доларів США, строком до 24 години 17 грудня 2021 року. Вказаний договір позики було укладено в присутності та посвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстровано за № 4326. Однак, в встановлений договором позики від 14.12.2021, строк, грошові кошти ОСОБА_5 повернуті не були. В офісі організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_6 та чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який представився керівником відділу продажу, повідомили ОСОБА_5 , що менеджера ОСОБА_8 було звільнено ще в жовтні 2021 року, за шахрайські дії. Грошові кошти, які потерпілий перераховував, ФОП ОСОБА_6 , він не отримав.

Також, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка директора організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що він є приватним підприємцем та здійснюю свою діяльність пов`язану з пригоном автомобілів із-за кордону з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Офіс даної організації розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В період часу, приблизно з липня 2021 року, в даній організації був офіційно працевлаштований на посаді менеджера ОСОБА_8 . Він обслуговував клієнтів з питань пригону автомобілів. В серпні 2021 року до організації звернувся клієнт ОСОБА_12 з питання пригону для себе автомобіля. ОСОБА_6 , запропонував йому викупити автомобіль, який вже раніше було придбано організацією «Papacar». ОСОБА_13 спочатку погодився, але потім він почав працювати з даного питання з менеджером ОСОБА_14 , всі питання обговорювались безпосередньо з ним. За правилами організації «Papacar», клієнт повинен сплатити гроші за автомобіль від свого імені на аукціоні. Всі митні платежі він також проводить від свого імені. В подальшому, приблизно в вересні 2021 року, ОСОБА_6 звільнив з організації ОСОБА_15 у зв`язку з тим, що він був помічений в ситуаціях в яких він обдурював клієнтів «Papacar».

Для підтвердження факту отримання грошових коштів які шахрайським шляхом отримав ОСОБА_8 , виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 банківським карткам та рахункам, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 21.08.2021 по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;

- власників рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , ( з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 21.08.2021 до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання вищезазначених даних в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Приймаючи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій зазначених документів, які перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, так як в інший спосіб отримати їх не має можливим.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл лейтенант поліції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий досту до речей і документів у кримінальному провадженні №0000074 від 11 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_3 , та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ВКП Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 21.08.2021 по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;

- власників рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , ( з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 21.08.2021 до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання вищезазначених даних в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали - 1 місяць, тобто до 22 березня 2022 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1