Провадження № 1-кс/161/7118/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

04 жовтня 2021 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000212, за їх дорученням у відповідності до вимог ст. 40 КПК України оперативним співробітникам УСБУ у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до оригіналів тендерну документацію, тендерні пропозиції учасників, висновки (службові записки, довідок, тощо) відділу дослідження ринків та контролю вартості стосовно відповідності вартості комерційних пропозицій учасників очікуваній та ринковій вартості, протоколи оцінки, акцепту пропозицій, листи погоджень, банківських гарантій на виконання умов договору та забезпечення повернення авансових платежів, протоколи узгодження договірних цін, укладених за результатами їх розгляду договорів з усіма додатками, змінами та додатковими угодами до них укладених між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2020 року по даний час, договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів відповідального зберігання та інших договорів та угод з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями та документи стосовно виконання вказаних договорів, в тому числі: платіжні документи на оплату авансових платежів, відомостей та звітів стосовно використання авансових платежів, головних книг, рахунків-фактур, завдання на проектування, проекти, проектно-кошторисна документація, документи щодо затвердження проектів по нижчевказаним об`єктам, експертні висновки щодо проектів, експертних звітів, проектно-кошторисну документацію, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт договори на здійснення авторського нагляду, договори на виконання робіт з технічного нагляду, дозволи на початок робіт по об`єктам, накази про призначення відповідальної особи з авторського та технічного нагляду за об`єктами, накладні на придбання матеріалів та витрати для виконання робіт вказаними підрядниками, акти засвідчення скритих робіт, звітів про витрати матеріалів; актів звірок; податкових накладних; рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни; кошторисів, журнали з технічного та авторського нагляду щодо виконання робіт, первинних бухгалтерських документів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, прибуткові та видаткові касові ордери, журналів реєстрації в`їзду/виїзду автотранспорту, журналів реєстрації інструктажів та допуску до проведення робіт відповідними підрядниками та субпідрядниками, відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, проміжних актів приймання виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт (КБ2В), довідки про вартість виконаних робіт (КБ3), дефектних актів, платіжних документів, які підтверджують оплату за виконані роботи, банківські виписки щодо перерахунку відповідних коштів, документи стосовно ведення претензійно-позовної роботи, протоколи засідань економічних рад за період з 2020 року по даний час, по об`єкту "Капітальний ремонт автомобільної дороги С 030801 Луцьк-Тарасове від км 0+000 до км 3+000 Луцького району Волинської області" (Договір підряду №62-к/20 від 13.07.2020), довіреності на право підписання договорів, а також первинних та платіжних документів ОСОБА_12 , головного інженера ОСОБА_13 , економіста ОСОБА_14 , уповноважених осіб, які підписували договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення, документів, що надають право першого підпису, розпорядчі документи щодо призначення керівником підприємства, листування між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2020 року по даний час; висновків внутрішніх аудитів, службових перевірок та розслідувань, складених за результатами перевірок проведення закупівель та виконання робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2020 року по даний час, документів з вільними зразками підпису та почерку (не менше 10-15) за кожен вказаний період ОСОБА_12 , головного інженера ОСОБА_13 , економіста ОСОБА_14 , уповноважених осіб, які підписували договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення, внесені зміни, коригування до проектно-кошторисної документації, експертні звіти, службову переписку між замовником та підрядником, а також завірених належним чином копій статуту та інших документів, які регулюють діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розподіл функціональних обов`язків між керівництвом за період з 01 січня 2020 року по теперішній час, наказів на призначення, посадових інструкцій документів в яких містяться службові обов`язки уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідальних за процес закупівель товарів, робіт і послуг підприємства, а також ОСОБА_12 , головного інженера ОСОБА_13 , економіста ОСОБА_14 , уповноважених осіб, які підписували договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення за період з 2020 року по даний час, планів закупівель з усіма змінами та додатками до них (за вказаний період), а також документально оформлені рішення, відповідно до яких були прийняті рішення про затвердження планів, внесення змін до них, та всі супутні документи (службові записки, тощо), Положення щодо визначення функцій та обов`язків працівників, а також порядку взаємодії, як в структурних підрозділів, так і між ними (положення про відділи, бізнес-процеси, тощо, які обумовлюють взаємодію між підрозділами підприємства під час здійснення планування, проведення закупівель та супроводження виконання договорів, з можливістю їх вилучення.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 08 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим старший слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, групі слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000212, за їх дорученням у відповідності до вимог ст. 40 КПК України оперативним співробітникам УСБУ у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) групі старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000212, за їх дорученням у відповідності до вимог ст. 40 КПК України оперативним співробітникам УСБУ у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до оригіналів тендерну документацію, тендерні пропозиції учасників, висновки (службові записки, довідок, тощо) відділу дослідження ринків та контролю вартості стосовно відповідності вартості комерційних пропозицій учасників очікуваній та ринковій вартості, протоколи оцінки, акцепту пропозицій, листи погоджень, банківських гарантій на виконання умов договору та забезпечення повернення авансових платежів, протоколи узгодження договірних цін, укладених за результатами їх розгляду договорів з усіма додатками, змінами та додатковими угодами до них укладених між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2020 року по даний час, договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів відповідального зберігання та інших договорів та угод з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями та документи стосовно виконання вказаних договорів, в тому числі: платіжні документи на оплату авансових платежів, відомостей та звітів стосовно використання авансових платежів, головних книг, рахунків-фактур, завдання на проектування, проекти, проектно-кошторисна документація, документи щодо затвердження проектів по нижчевказаним об`єктам, експертні висновки щодо проектів, експертних звітів, проектно-кошторисну документацію, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт договори на здійснення авторського нагляду, договори на виконання робіт з технічного нагляду, дозволи на початок робіт по об`єктам, накази про призначення відповідальної особи з авторського та технічного нагляду за об`єктами, накладні на придбання матеріалів та витрати для виконання робіт вказаними підрядниками, акти засвідчення скритих робіт, звітів про витрати матеріалів; актів звірок; податкових накладних; рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни; кошторисів, журнали з технічного та авторського нагляду щодо виконання робіт, первинних бухгалтерських документів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, прибуткові та видаткові касові ордери, журналів реєстрації в`їзду/виїзду автотранспорту, журналів реєстрації інструктажів та допуску до проведення робіт відповідними підрядниками та субпідрядниками, відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, проміжних актів приймання виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт (КБ2В), довідки про вартість виконаних робіт (КБ3), дефектних актів, платіжних документів, які підтверджують оплату за виконані роботи, банківські виписки щодо перерахунку відповідних коштів, документи стосовно ведення претензійно-позовної роботи, протоколи засідань економічних рад за період з 2020 року по даний час, по об`єкту "Капітальний ремонт автомобільної дороги С 030801 Луцьк-Тарасове від км 0+000 до км 3+000 Луцького району Волинської області" (Договір підряду №62-к/20 від 13.07.2020), довіреності на право підписання договорів, а також первинних та платіжних документів ОСОБА_12 , головного інженера ОСОБА_13 , економіста ОСОБА_14 , уповноважених осіб, які підписували договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення, документів, що надають право першого підпису, розпорядчі документи щодо призначення керівником підприємства, листування між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2020 року по даний час; висновків внутрішніх аудитів, службових перевірок та розслідувань, складених за результатами перевірок проведення закупівель та виконання робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2020 року по даний час, документів з вільними зразками підпису та почерку (не менше 10-15) за кожен вказаний період ОСОБА_12 , головного інженера ОСОБА_13 , економіста ОСОБА_14 , уповноважених осіб, які підписували договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення, внесені зміни, коригування до проектно-кошторисної документації, експертні звіти, службову переписку між замовником та підрядником, а також завірених належним чином копій статуту та інших документів, які регулюють діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розподіл функціональних обов`язків між керівництвом за період з 01 січня 2020 року по теперішній час, наказів на призначення, посадових інструкцій документів в яких містяться службові обов`язки уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідальних за процес закупівель товарів, робіт і послуг підприємства, а також ОСОБА_12 , головного інженера ОСОБА_13 , економіста ОСОБА_14 , уповноважених осіб, які підписували договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення за період з 2020 року по даний час, планів закупівель з усіма змінами та додатками до них (за вказаний період), а також документально оформлені рішення, відповідно до яких були прийняті рішення про затвердження планів, внесення змін до них, та всі супутні документи (службові записки, тощо), Положення щодо визначення функцій та обов`язків працівників, а також порядку взаємодії, як в структурних підрозділів, так і між ними (положення про відділи, бізнес-процеси, тощо, які обумовлюють взаємодію між підрозділами підприємства під час здійснення планування, проведення закупівель та супроводження виконання договорів, з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 04 листопада 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1