печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 жовтня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-1:

не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-2:

не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-3:

не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 19.05.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в електронному вигляді, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про телефонні з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ) про телефонні з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) про телефонні з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 19.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 19.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що приблизно у вересні 2017 року, більш точна дата стороною обвинувачення не встановлена, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , дізнавшись від представника ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , про те, що ОСОБА_6 має намір придбати земельну ділянку під забудову котеджного містечка, зокрема, земельну ділянку з кадастровим номером :78:139:0055, площею 113,52 га, розташовану в АДРЕСА_5 , з цільовим призначенням: «будівництво, експлуатація та обслуговування житлових будинків та об`єктів соціально-культурного призначення», яка належала АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно якого ІНФОРМАЦІЯ_6 25.02.2016 року прийнято рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, діючи умисно, користуючись корисливим мотивом, вирішив заволодіти чужим майном в особливо великих розмірах, зокрема грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом його обману та зловживання довірою його представника ОСОБА_7 .

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном можлива лише при об`єднанні зусиль декількох (групи) осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, детальному розподілі між ними обов`язків при їх вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинної групи, а також координації їх поведінки, приблизно у вересні 2017 року, (більш точна дата стороною обвинувачення не встановлена), ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, запропонував своїм знайомим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 в особливо великих розмірах.

Керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 погодились на пропозицію ОСОБА_5 , і надали йому згоду на прийняття активної участі у вчиненні особливо тяжкого злочину.

З метою завершення злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 залучили до вчинення злочину ОСОБА_10 , який не був обізнаний про існування злочинного угрупування та не став його учасником, втім увійшов у змову з виконавцями об`єктивної сторони злочину для пособництва у вчиненні шахрайства.

За змістом досягнутої домовленості ОСОБА_10 повинен був з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), в якому він обіймав посаду директора, укласти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » завідомо нікчемний правочин, на виконання якого одержати на рахунки підприємства грошові кошти та у подальшому сприяти активним учасникам злочинного угрупування у їх оберненні у готівку та/або легалізації, тобто наданням засобів та усуненням перешкод або іншим чином сприяти приховуванню злочину.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) створене 16.12.2015 року ОСОБА_11 . Рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 23.06.2017 року, оформлених протоколом № 8, у складі присутніх засновників: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

12.10.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), в особі директора ОСОБА_10 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі начальника відділення № НОМЕР_21 ОСОБА_14 , укладено договір банківського рахунку № НОМЕР_22 , а також договір на розрахункове касове обслуговування за допомогою системи дистанційного обслуговування юридичних осіб SrCIA, на виконання яких підприємству у банківській установі відкрито рахунки № НОМЕР_23 у валютах 980, 840, 978 для здійснення усіх операцій.

Так, продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_10 будучи директором підприємства, тобто службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, не маючи будь-якого відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 24.01.2018 року уклав договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора, що діє на підставі статуту, (надалі продавець), з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), в особі директора ОСОБА_15 , що діє на підставі Статуту, (надалі покупець), з другої сторони, попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Більш того, частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » складала 50 млн. грн. та не могла бути придбана за 162 млн. грн., що вочевидь вказує на відсутність змісту та мети цієї господарської операції, нікчемність правочину з огляду на невідповідність ст. ст. 203-205, 215, 228 ЦК України.

Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, невстановлені досудовим слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_10 перерахували з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », грошові кошти від 24.01.2018 року, з призначенням платежу «Часткова сплата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018 року, на суми: 12 000 000; 28 000 000; 35 000 000; 86 000 000; 999 900 грн., якими у подальшому ОСОБА_10 розпорядився на свій розсуд спільно із учасниками організованої злочинної групи, чим було завершене вчинення злочину шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 162 000 000 грн., що свідчить про вчинення шахрайства в особливо великих розмірах.

У подальшому, вище зазначені грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було упродовж декількох днів перераховано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності і транзитності з призначенням платежів «часткова оплата за металобрухт», «оплата за ТМЦ» та інших, тоді як постачання товарів у ланцюгу не відбувалося, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_31 ) 1 ланцюг; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_38 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_44 ) 2 ланцюг.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні особи, які користуються наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_45 , НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_17 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_18 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 .

Враховуючи викладене, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про надання телекомунікаційних послуг по вищевказаним абонентським номерам та за терміналами мобільних систем зв`язку, в яких використовувалися сім-картки операторів рухомого (мобільного) зв`язку України, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, інформація до якої просить надати доступ слідчий, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295, оператор телекомунікації зобов`язаний: - вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність, зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (п. 39); - забезпечувати збереження відомостей про абонента, отриманих під час укладання договору, а також про надання послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації тощо, і несе відповідальність за їх схоронність (п. 42).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація щодо абонентських номерів мобільного зв`язку, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 19.05.2021 року, задовольнити.

Надати Старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000644 від 19.05.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, в електронному вигляді, які знаходяться у операторів та провайдерів телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) про телефонні з`єднання наступних абонентських номерів:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), інформацію про абонентські номери : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 : місцезнаходження мобільного терміналу із вказаним номером, про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС - повідомлення (без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань), із зазначенням телефонних номерів та ІМЕІ телефонів з прив`язкою до базових станції мобільного зв`язку, з зазначенням адреси розташування, з розмежуванням абонентів на групи: А та Б, де група А - всі абоненти, які з`єднувалися з мобільним номером у період з 01.01.2019 року по 01.10.2021 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 ) інформацію про абонентські номери: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 : місцезнаходження мобільного терміналу із вказаним номером, про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС - повідомлення (без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань), із зазначенням телефонних номерів та ІМЕІ телефонів з прив`язкою до базових станції мобільного зв`язку, з зазначенням адреси їх розташування, з розмежуванням абонентів на групи: А та Б, де група А - всі абоненти, які з`єднувалися з мобільним номером у період з 01.01.2019 року по 01.10.2021 року;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), інформацію про абонентські номери: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 : місцезнаходження мобільного терміналу із вказаним номером, про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС - повідомлення (без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань), із зазначенням телефонних номерів та ІМЕІ телефонів з прив`язкою до базових станції мобільного зв`язку, з зазначенням адреси їх розташування, з розмежуванням абонентів на групи: А та Б, де група А - всі абоненти, які з`єднувалися з мобільним номером у період з 01.01.2019 року по 01.10.2021 року.

Визначити строк дії ухвали до 01.11.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/51919/21-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія-1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Копія-2 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Копія-3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

01.10.2021 року