У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів

22 листопада 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0000763від 11.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
18 листопада 2021 року дізнавач СД ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що впровадженні СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000763від 11.11.2021 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 11.11.2021 до чергової частини Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 10.11.2021 приблизно о 14:48 годин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток. (ЄО №29229 від 11.11.2021)

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що йому на мобільний телефон зателефонував раніше невідомий номер телефону, взявши слухавку, чоловік представився працівником банку та в подальшому, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого, що знаходились банківському рахунку.

Грошові кошти, на загальну суму 9,990 гривень, що належать ОСОБА_6 були переведені на банківську картку № НОМЕР_1 .

За допомогою відкритих джерел мережі інтернет, було встановлено, що зазначена банківська картка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 10.11.2021 по час пред`явлення ухвали по банківській картці № НОМЕР_1 та всім додатковим банківським картам, що відкриті по зазначеному рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дослідити рух коштів по вказаному рахунку, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансової установи НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

На території міста Кривого Рогу розташовано ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 В М. КРИВИЙ РІГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансової установи НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликались на підставі письмового клопотання слідчого через загрозу зміни чи знищення вищевказаних документів .
Дізнавач в судове засідання не з`явився, до початку розгляду справи просив суд розглядати справу за його відсутності .
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, слідчий суддя, згідно з ч.4 ст.132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Про знаходження даних документів саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у клопотанні сповіщено переконливо та не потребує додаткового доказування.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 3,132,159,160,163,164,369-372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача сектора дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код фінансової установи НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 В М. КРИВИЙ РІГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів за період часу з 10.11.2021 по час пред`явлення ухвали, по банківській картці № НОМЕР_1 та всім додатковим банківським карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеною банківською карткою, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1