Справа № 211/5775/20
Провадження № 1-кс/211/1297/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000639 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно клопотання, 21.05.2021 року до ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 02.05.2020 року він перерахував грошові кошти за придбаний товар у інтернеті, однак на теперішній час товар не отримав, продавець на зв`язок не виходить.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 04.05.2020 року гр. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 19100 грн, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_1 одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за товар, а саме за запчастини на автомобіль. Однак, до теперішній час грошові кошти повернуті не були і товар не отримано.
Для встановлення можливо причетної особи до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доках вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому дізнавач у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 40-1, 107,131,159-160,163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов`язати директора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або ОСОБА_5 , або ОСОБА_6 , або ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 , або ОСОБА_9 , або ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

щодо руху грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 (на який рахунок були переведенні грошові кошти), через які банкомати були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку, у період з 00:00 годин 04.05.2020 року по 06.05.2020, час та місце здійснення операції, (виписка руху грошових коштів), якщо власник картки ОСОБА_11 була зареєстрована на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІP- адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки, отримати доступ до інформації про данні рахунки;
щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , кому належить вказаний рахунок, чи надходили на нього кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 , сума надходжень,
з можливістю надання цих документів із зазначеною вище інформацією та носіїв інформації для зняття із них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1