У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.11.2021 Справа №607/20278/21
провадження № 1-кс/607/6593/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , законного представника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 14 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про продовження строку тримання під домашнім арештом та продовження дії обов`язків щодо:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, проживає та зареєстрований в АДРЕСА_1 , учня 3 курсу Відокремленого структурного підрозділу «Тернопільського фахового коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя», є особою з інвалідністю, раніше не судимий,
який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,
встановила:

прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому просить продовжити до 22 грудня 2021 року строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_6 та наступних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які були покладені на нього раніше: не покидати житло за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово; з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця навчання; не відлучатися з населеного пункту в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у цьому кримінальному провадженні.

В обґрунтування таких вимог зазначає, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, в межах якого ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, за наступних обставин: на початку 2019 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, у ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та іншими невстановленими слідством особами, виник злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу /марихуани/, - смоли канабісу та особливо небезпечної психотропної речовини - ЛСД /9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти/ у м. Тернополі особам, схильним до їх вживання.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_13 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та інші невстановлені слідством особи, вступивши у злочинну змову, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, вирішили здійснювати безконтактний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу /марихуани/, - смоли канабісу та особливо небезпечної психотропної речовини - ЛСД /9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b- лізергінової кислоти/ із використанням мережі Інтернет, а саме так званого інтернет магазину з продажу наркотичних засобів, який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланнями, а саме сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 та месенджера «Telegram», псевдонімів у ньому « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 », « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 » ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 » ОСОБА_15 », « ОСОБА_18 » ОСОБА_19 », та чату у месенджері «Telegram» для споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також з метою реалізації свого злочинного умислу останні, в мережі Інтернет почали купувати вказані наркотичні засоби та психотропні речовини з метою збуту у групи невстановлених осіб, які постачали їх за допомогою послуг TOB «Нова Пошта» у місто Тернопіль з інших населених пунктів України, з метою їх подальшого збуту споживачам. Безконтактний спосіб придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин полягав у залишенні його в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу, здійснювався за допомогою мережі Інтернет та месенджера «Telegram». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс /марихуану/, - смолу канабісу чи особливо небезпечну психотропну речовину - ЛСД /9,10-дидегідро- N,N-діетил-6-метилерголін- 8b-лізергінової кислоти/, у месенджері «Telegram» надсилались текстові повідомлення у яких містилась інформація про те, що для придбання наркотичного засобу чи психотропної речовини необхідно відправити грошові кошти на номера системи прийому платежів «EasyPay». Після цього, споживачі наркотичних засобів та психотропних речовин оплативши вартість наркотичного засобу чи психотропної речовини, надсилали у месенджері «Telegram» користувачам під псевдонімом « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 », « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 » ОСОБА_17 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 номер «pay-зазначення номеру гаманця системи прийому платежів «EasyPay» дати, часу та суми зарахування коштів», а саме дані які зазначені в чеку, як підтвердження зарахування грошових коштів на вказані номера системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і після цього, споживачам наркотичного засобу чи психотропної речовини від користувачів месенджеру «Telegram» під псевдонімами « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 », « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 » ОСОБА_17 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 »надсилалась інформація із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб -канабіс /марихуану/, - смолу канабісу чи особливо небезпечну психотропну речовину - ЛСД /9,10-дидегідро- N,N-діетил-6-метилерголін- 8b-лізергінової кислоти/ у вигляді «закладки», тобто вказувалась адреса - геолокація Google maps та додавались фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містили в собі особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс /марихуану/ -смолу канабісу чи особливо небезпечну психотропну речовину - ЛСД /9,10-дидепдро-N,N-д1етил-6-метилерголін- 8b-лізергінової кислоти/, яка розміщалась у поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом /або без нього/ та обмотувалась клейкою стрічкою різного кольору відповідно до виду наркотичного засобу чи психотропної речовини.

Таким чином, в період часу з початку 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, по 24 липня 2021 року ОСОБА_13 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та іншими невстановленими слідством особами, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, в редакції від 28 грудня 2015 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року та Наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 512/4733 в редакції від 19 червня 2015 року «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» здійснювали збут особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини особам, схильним до їх вживання.

Таку підозру прокурор, як і раніше, вважає обґрунтованою.
Строк досудового розслідування триває до 22 грудня 2021 року.
14 вересня 2021 року підозрюваному продовжено строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту до 14 листопада 2021 року.
Завершити досудове розслідування до слину строку дії вказаної ували неможливо, у зв`язку із необхідністю: встановити всіх причетних до вчинення злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом так званих «закладок» через мережу Інтернет, за допомогою месенджера «Telegram», псевдонімів у ньому « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 », « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 » ОСОБА_17 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та дати їх діям правову оцінку; встановити та допитати як свідків осіб, які купляли наркотичний засіб через месенджер «Telegram», у псевдонімів « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 », « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 » ОСОБА_17 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 ; встановити інших свідків злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та допитати їх в якості свідків; призначити судово-комп`ютерно технічні експертизи, експертизи аудіо, відео записів; долучити висновки не завершених експертиз матеріалів речовин та виробів, судово-комп`ютерно технічних експертиз, експертиз аудіо, відео записів; долучити висновки амбулаторних судово-наркологічних експертиз; долучити висновки амбулаторних судово-психіатричних експертиз; отримати тимчасові доступи до речей та документів системи прийому платежів «EasyPay»; отримати тимчасові доступи до речей та документів операторів стільникового зв`язку TOB «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар»; отримати тимчасові доступи до речей та документів банківських установ; отримати тимчасові доступи до речей та документів поштових установ; долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих /розшукових/ дій; провести аналіз та систематизувати інформацію, отриману в ході тимчасових доступів до речей та документів операторів стільникового зв`язку, системи прийому платежів «EasyPay», поштових установ та банківських установ та інформацію яку отримано в ході проведення експертиз матеріалів речовин та виробів, судово-комп`ютерно технічних експертиз та проведених негласних слідчих /розшукових/ дій; з урахуванням зібраних доказів дати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Прокурор вважає, що підозрюваному слід продовжити термін дії вказаного запобіжного заходу з метою забезпечення його належної поведінки та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інші кримінальні правопорушення.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, наведених у ньому.
Захисник адвокат ОСОБА_4 , думку якої розділив ОСОБА_6 , просила пом`якшити застосований запобіжний захід, обмеживши його забороною залишати житло в нічний час. Це слід зробити у зв`язку із тим, що підозрюваний з 15 листопада 2021 року буде навчатись на денній формі. Також просить взяти до уваги те, що з моменту застосування запобіжного заходу не допускав порушень процесуальної поведінки. Працює із психологом.
Законний представник ОСОБА_6 ОСОБА_5 , пояснила, що син перебуває на останньому році навчання. Попереду підготовка до ЗНО, тому доводи захисника предметні.
Заслухавши пояснення, дослідивши копії матеріалів, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя дійшла до висновку, що воно є обґрунтованим, виходячи з наступного:
до 22 грудня 2021 року триває досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000454 від 14 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Вказане підтверджується ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 08 вересня 2021 року /справа № 607/15680/21/.
Ухвалам слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 23 липня 2021 року /справа № 607/12984/21/ та 14 вересня 2021 року /справа № 607/16207/21/ щодо ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та продовжено його дію до 14 листопада 2021 року, відповідно, із забороною залишати житло, за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, та покладено на останнього наступні обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися за межі м. Тернополя без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або навчання; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 181 КПК України визначено, що у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
У свою чергу, ч. 4 ст. 199 КПК України встановлено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
22 липня 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.
На думку слідчого судді така підозра є обґрунтованою, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом за результатами проведення негласної слідчої /розшукової/ дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 30 березня 2021 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої /розшукової/ дії спостереження за особою від 26 січня 2021 року; протоколом за результатами проведення слідчої /розшукової/ дії накладення арешту на кореспонденцію її огляд і виїмка від 22 жовтня 2020 року; висновками експерта № 2/1-1120/20 від 11 листопада 2020 року, № СЕ-19/120-21/2546-НЗПРАП від 12 березня 2021 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої /розшукової/ дії негласне обстеження публічно недоступного місця, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для їх досудового розслідування, виготовлення копій чи зразків речей і документів, виявлення та вилучення зразків для дослідження від 13 січня 2021 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої /розшукової/ дії від 31 березня 2021 року; протоколом огляду від 03 серпня 2021 року; протоколом проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 03 березня 2021 року.
Зробивши висновок про обґрунтованість підозри, слідчий суддя зважає на позицію Європейського суду з прав людини, відображену у п. 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» /заява № 42310/04/, відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення». Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що на цьому етапі досудового розслідування, існують факти та інформація, котрі є досить вагомими для того, аби переконати об`єктивного спостерігача в тому, що він міг вчинити кримінальне правопорушення, за яким йому оголошено підозру.
Також, на думку слідчого судді, ризики, які зазначені в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14 вересня 2021 року, продовжують існувати й надалі та їх обсяг не зменшився.
Ними є те, що ОСОБА_6 може:
-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, який випливає із тяжкості покарання, яке йому загрожує у випадку визнання винуватим згідно повідомленої підозри, і полягає виключно у позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, а також того, що підозрюваний, усвідомивши, що правоохоронним органам відомо про його можливу неправомірну діяльність, може намагатись позбутися об`єктів, які пов`язують його із нею, чим зашкодити процесу збору доказів. При цьому не виключено, що частина із речей, які можуть містити ознаки речових доказів, на даний момент ще не віднайденими, оскільки досудове розслідування триває;
-незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних в цьому ж кримінальному провадженні для надання ними неправдивих показань або відмови від участі в кримінальному провадженні, з огляду на те, що доказове значення показання цих осіб матимуть лише ті, які отримані під час судового розгляду або в порядку ст. 225 КПК України. Можливий вплив на інших підозрюваних підтверджується тим, що ОСОБА_6 знайомий із ними і може намагатись схиляти їх до неправдивих показів з метою відвести підозру від себе, або виробити спільну лінію поведінки;
-вчинити інше кримінальне правопорушення, який випливає із того, що за версією сторони обвинувачення, злочин, за яким ОСОБА_6 оголошено підозру, є багатоепізодним та вчиненим з метою отриання прибутку.
Посилання прокурора на інший ризик є безпідставними. Такий не був встановлений, як при обранні запобіжного заходу ОСОБА_6 , так і при продовженні строку його дії. Також прокурор не надав жодного доказу, який міг би свідчити про те, що він виник на даний момент.
Завершити досудове розслідування до моменту закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу неможливо з огляду на те, що необхідно: призначити судово-комп`ютерно технічні експертизи, експертизи аудіо, відео записів; долучити висновки не завершених експертиз матеріалів речовин та виробів, судово-комп`ютерно технічних експертиз, експертиз аудіо, відео записів; долучити висновки амбулаторних судово-наркологічних експертиз; долучити висновки амбулаторних судово-психіатричних експертиз; отримати тимчасові доступи до речей та документів системи прийому платежів «EasyPay»; отримати тимчасові доступи до речей та документів операторів стільникового зв`язку TOB «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар»; отримати тимчасові доступи до речей та документів банківських установ; отримати тимчасові доступи до речей та документів поштових установ; долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих /розшукових/ дій.

Оцінюючи відповідно до ч. 4 ст. 199 та ст. 178 КПК України наведені обставини, вагомість наявних доказів вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує йому у випадку визнання винуватим у вчиненні злочинів, доведені ризики, зазначені вище дані про його особу, а також те, що він неповнолітній, не одружений, проживає за місцем реєстрації з сім`єю, слідчий суддя дійшла висновку, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може забезпечити належну поведінку ОСОБА_6 та запобігти цим ризикам, а тому вважає за необхідне продовжити строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту, цілодобово, в межах строку досудового розслідування, тобто до 22 грудня 2021 року, включно, з застосуванням обов`язків, запропонованих прокурором.
З огляду на вказане, клопотання сторони обвинувачення слід задовольнити, а у задоволенні клопотання сторони захисту про пом`якшення запобіжного заходу відмовити.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання прокурора задовольнити.
У задоволенні клопотання сторони захисту про застосування щодо ОСОБА_6 домашнього арешту в нічну пору доби відмовити.
Продовжити строк тримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під домашнім арештом із забороною йому залишати житло за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово.
Продовжити строк дії, покладених на ОСОБА_6 таких обов`язків:
-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
-не відлучатися за межі м. Тернополя без дозволу слідчого, прокурора та суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або навчання;
-утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному.
Строк дії ухвали встановити до 22 грудня 2021 року, включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати на виконання органу Національної поліції України за місцем проживання ОСОБА_6 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1