Провадження № 1-кс/344/6460/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення СВ Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0004195 від 19.11.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділення СВ Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що від 2020 року особа на ім`я « ОСОБА_5 » який являється мешканцем м. Івано-Франківська за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет месенджером «Телеграм», створив чати (канали), під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який систематично здійсниє незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовини.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, що вказана особа для розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин через вищезазначений телеграм канали, використовує НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зареєстрованим користувачем у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » якому присвоєно унікальний номер НОМЕР_1 та із яким пов`язані наступні електронні ідентифікатори віртуальних рахунків: НОМЕР_2 : 26123326: 33846334:46817127: НОМЕР_3 .

Отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо надання відомостей про вищевказані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків, яка містила неповні дані номерів банківських карток, на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуду наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме шість перших та чотири останніх цифри банківських карток з шістнадцяти можливих.

Виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації щодо повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки із банку, тощо), на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконною збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме користувача (UserID) якому присвоєно унікальний номер НОМЕР_1 та і з яким пов`язані наступні електронні ідентифікатори віртуальних рахунків: НОМЕР_2 :26123326:33846334:46817127: НОМЕР_3 . Тому просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Старший слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, у якій просив розгляд даного клопотання проводити без їх участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений слідчим.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані, та документи додані до нього, вважає наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що згідно витягу із ЄРДР Сектором дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0004195 від 19.11.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України (а.с. 2).

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення СВ Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0004195 від 19.11.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому у кримінальному провадженні - начальнику відділення СВ Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , та групі слідчих СВ Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», АДРЕСА_1 , а саме до повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме користувача (UserID) якому присвоєно унікальний номер НОМЕР_1 та і з яким пов`язані наступні електронні ідентифікатори віртуальних рахунків: НОМЕР_2 :26123326:33846334: НОМЕР_4 : НОМЕР_3 , з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала виготовлена та підписана 26.10.2021 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1