Справа № 159/5852/21
Провадження № 1-кс/159/2136/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

25 жовтня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000876 від 11.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що кримінальне провадження №0000876 розпочато 11.09.2021 за фактом можливого підроблення офіційних документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2017-2021 роки, які видаються та посвідчуються установою (особою), яка має право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права, вчиненого повторно.
З метою отримання інформації про надходження (ненадходження) на розрахунковий рахунок, який використовує у своїй господарській діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платежів за встановлені комунальні послуги та подальшого руху даних коштів, перевірки показань учасників події, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, заявою про вчинення службових кримінальних правопорушень, рахунком про оплату внесків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому з метою встановлення обставин у справі, проведення слідчих (розшукових) дій та судових експертиз (зокрема економічної), необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , - та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Юлії Дорохольській, начальнику відділення СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , іншим слідчим та оперуповноваженим за доручення старшого групи - копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2017 року по 25 жовтня 2021 року включно, а саме:

- комп`ютерну роздруківку руху коштів по рахунку з повною розшифровкою платежів (дата, сума та призначення платежу, відправник та отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- матеріали відео та фото фіксації із відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунків;

- матеріали відео та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку;

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до рахунків.

Строк дії даної ухвали встановити до 20 грудня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1