У Х В А Л А
29 грудня 2021 року м.Хмельницький
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою АДРЕСА_2 , упродовж 2021року здійснювала придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) з торгівельного кіоску АДРЕСА_4 .
Так, 06.05.2021 під час проведення ГУ ДПС у Хмельницькій області перевірки ФОП ОСОБА_5 в останньої придбано 8 пачок цигарок «Compliment» не обклеєних макрами акцизного податку. Згідно висновку судової експертизи дані вироби не придатні для реалізації на території України.
Також, встановлено, що ОСОБА_5 з метою власного незаконного збагачення, всупереч діючим нормам чинного законодавства України у сфері реалізації підакцизних товарів, продовжує незаконну реалізацію підакцизних товарів алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які не обклеєні марками акцизного податку в торгівельному кіоску АДРЕСА_1 .
Крім того, в ході подальшого досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину також причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за попередньою змовою з ОСОБА_5 здійснюють незаконне придбання, зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. Реалізація підакцизних товарів Островськими здійснюється в магазинах за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 . З метою прикриття своєї злочинної діяльності реалізація підакцизних товарів Островськими здійснюється в магазинах з продажу квітів.
24.12.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , у якому здійснюють свою господарську діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .
В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи: відеореєстратор AIHUA с/н 6G0A930PAZF8D1F; cистемний блок без маркування; 4 пляшки по 1,5 л. із написом «Mille Anges Mozart»; 6 пляшок по 0,75 л. із написом «Chanelli Fragolino»; 4 пляшки по 0,75 л. із написом «Don Luciano Rosado»; 6 пляшок по 1,5л.із написом «Wenodivala Terre Sinciane 2015»; 6 пляшок по 1,5 л. із написом «Villanelau Vinorosso»; 5 пляшок 1,5 л. із написом «Nero DAvola», 2 пляшки по 1,5л. із написом «Chardonet Veneto»; 6 пляшок по 1,5 л. із написом «Mille Аnges Mozart»; 6 пляшок по 0,75 л. із написом «Fragolino Rosso»; 6 пляшок по 0,75 л. із написом «Fragolino Bianco»; 6 пляшок по 0,75 л. із написом «Fragolino Bianco»; 3 пляшки по 0,75 л. із написом «Fragolino Bianco», 1 пляшка 0,75 л. «Data Negra», 1 пляшка 0,75л. із написом «Салюте Asti», 1 пляшка 0,75 л. «Mango Vinoro»; 5 пляшок по 0,75 л. із написом «Conte Bianco» та 1 пляшка 0,75 л. із написом «Limoncello»; 6 пляшок по 0,75 л. із написом «Fragolino Rosso»; 6 пляшок по 0,75 л. із написом «Corte Rosso Vinoro»; 1 пляшка 1,5 л. із написом «Chardonet Veneto», 1 пляшка 1,5 л. із написом «Donna Francesca», 3 пляшки по 1,5 л. із написом «Marlot Venetto», 2 пляшки по 1,5 л. із написом «Calcuela Dolce»; 5 пляшок по 0,75 л. із написом «Fragolino Мango», 1 пляшка 0,75 л. із написом «Fragolino Bianco»; 6 пляшок по 1 л. «Danzka Vodka»; 6 пляшок по 0,75 л. із написом «Don Lucano Rosano», 2 пляшки по 0,7 л. із написом «Imperator», 2 пляшки по 1л. із написом «Finsbury», 2 пляшки по 0,75 л. із написом «Fragolino Bianco».
Окрім того, 24.12.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук домоволодіння ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого вилучено наступні речі та документи: 10 пачок сигарет марки Luxury, 20 пачок сигарет марки Marvel, 10 пачок сигарет марки Minsk, 30 пачок сигарет марки Marvel, 30 пачок сигарет марки Focus, 30 пачок сигарет марки 777, 110 пачок сигарет марки Compliment, 60 пачок сигарет марки Marshall, 20 пачок сигарет марки Camel, 10 пачок сигарет марки Lucky strike, 10 пачок сигарет марки Focus, 30 пачок сигарет марки Marble, 140 пачок сигарет марки Bond; чорновий запис на 1 арк.
Окрім того, 24.12.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 у якому здійснюють свою господарську діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .
В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи: 34 пляшки із написом «Fragolino»; 15 пляшок із написом «Villanella»; книга обліку доходів та сум сплаченого податку ПП ОСОБА_4 на 50 арк.; грошові кошти в сумі 620 гривень, а саме: 2 купюри номіналом 200 гривень кожна серій ХД 1823612 та ХЄ6294280, 2 купюри номіналом 100 гривень кожна серій ЕЗ2855220 та УЄ2875768, 1 купюри номіналом 20 гривень серії ЕЄ0082968.
25.12.2021 постановою старшого слідчого ОСОБА_8 вищевказані документи, речі та предмети було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 170-173 КПК України є правові підстави для накладення арешту на вищевказані документи, речі та предмети, з позбавленням права на їх користування, розпорядження, з метою забезпечення збереження даних речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою забезпечення можливості проведення експертиз.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування) на наступні документи, речі та предмети, які були вилучені 24.12.2021 року в ході проведення санкціонованих обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а саме: відеореєстратор AIHUA с/н 6G0A930PAZF8D1F; cистемний блок без маркування; 4 пляшки по 1,5 л. із написом «Mille Anges Mozart»; 6 пляшок по 0,75 л. із написом «Chanelli Fragolino»; 4 пляшки по 0,75 л. із написом «Don Luciano Rosado»; 6 пляшок по 1,5л.із написом «Wenodivala Terre Sinciane 2015»; 6 пляшок по 1,5 л. із написом «Villanelau Vinorosso»; 5 пляшок 1,5 л. із написом «Nero DAvola», 2 пляшки по 1,5л. із написом «Chardonet Veneto»; 6 пляшок по 1,5 л. із написом «Mille Аnges Mozart»; 6 пляшок по 0,75 л. із написом «Fragolino Rosso»; 6 пляшок по 0,75 л. із написом «Fragolino Bianco»; 6 пляшок по 0,75 л. із написом «Fragolino Bianco»; 3 пляшки по 0,75 л. із написом «Fragolino Bianco», 1 пляшка 0,75 л. «Data Negra», 1 пляшка 0,75л. із написом «Салюте Asti», 1 пляшка 0,75 л. «Mango Vinoro»; 5 пляшок по 0,75 л. із написом «Conte Bianco» та 1 пляшка 0,75 л. із написом «Limoncello»; 6 пляшок по 0,75 л. із написом «Fragolino Rosso»; 6 пляшок по 0,75 л. із написом «Corte Rosso Vinoro»; 1 пляшка 1,5 л. із написом «Chardonet Veneto», 1 пляшка 2 пляшки по 1,5 л. із написом «Calcuela Dolce»; 5 пляшок по 0,75 л. із написом «Fragolino Мango», 1 пляшка 0,75 л. із написом «Fragolino Bianco»; 6 пляшок по 1 л. «Danzka Vodka»; 6 пляшок по 0,75 л. із написом «Don Lucano Rosano», 2 пляшки по 0,7 л. із написом «Imperator», 2 пляшки по 1л. із написом «Finsbury», 2 пляшки по 0,75 л. із написом «Fragolino Bianco»; 10 пачок сигарет марки Luxury, 20 пачок сигарет марки Marvel, 10 пачок сигарет марки Minsk, 30 пачок сигарет марки Marvel, 30 пачок сигарет марки Focus, 30 пачок сигарет марки 777, 110 пачок сигарет марки Compliment, 60 пачок сигарет марки Marshall, 20 пачок сигарет марки Camel, 10 пачок сигарет марки Lucky strike, 10 пачок сигарет марки Focus, 30 пачок сигарет марки Marble, 140 пачок сигарет марки Bond; чорновий запис на 1 арк.; 34 пляшки із написом «Fragolino»; 15 пляшок із написом «Villanella»; книга обліку доходів та сум сплаченого податку ПП ОСОБА_4 на 50 арк.; грошові кошти в сумі 620 гривень, а саме: 2 купюри номіналом 200 гривень кожна серій ХД 1823612 та ХЄ6294280, 2 купюри номіналом 100 гривень кожна серій ЕЗ2855220 та УЄ2875768, 1 купюри номіналом 20 гривень серії ЕЄ0082968.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду