Справа № 209/423/22
Провадження № 1-кс/209/59/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

18 лютого 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000029від 02.02.2022 року, дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
02.02.2022 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.02.2022 невстановлена особа, шляхом обману, з належної йому банківської картки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 4500 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.
02.02.2022 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що має особисту сторінку на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 01.02.2022 на сторінку ОСОБА_5 прийшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 з м. Харків, в якому остання попросила перерахувати їй грошові кошти в сумі 4500 гривень, на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 на що ОСОБА_7 погодився та відправив дану суму зі своєї картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 . Однак, після аналогічного повідомлення від ОСОБА_6 , у ОСОБА_5 , з`явились сумніви. Зателефонувавши ОСОБА_6 він дізнався, що її сторінка в Інстаграм була взламана і перераховувати їй кошти вона ні кого не просила.
Відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
В ході досудового слідства, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: рахунку/картки № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення документів, що містять інформацію, що містить банківську таємницю, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і банківської справи володільця вказаного рахунку/картки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного вилучення в Лівобережному відділенні м. Кам`янське Дніпропетровської області, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 :
- банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 01.02.2022 року по 18.02.2022 року, фотознімок власника карти та адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок;
- що містять інформацію про день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 01.02.2022 року по 18.02.2022 року. Фотознімки особи, яка знімала грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 18 лютого 2022 року до 18 березня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1