06.12.2021
Справа № 642/8179/21
Провадження № 1-кс/642/4621/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2021 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000056 від 10.02.2021 за ч.2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № № 0000056 від 10.02.2021 за ч.2 ст. 364 КК України.

В клопотанні просить надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам у кримінальному провадженні заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам цього ж відділу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурору Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості щодо ввезення суб`єктами господарювання на територію України з метою переробки окремих категорій товарів, та їх подальшого митного оформлення протягом 2021 року, а саме:

- інформацію щодо суб`єктів господарювання, які здійснювали ввезення товарів ТКАНИНИ, у тому числі з поміщенням таких товарів в митний режим «переробка на митній території України», а також оригіналів дозволів, які видавались на таку переробку та відповідних електронних декларацій;

- інформацію щодо суб`єктів господарювання, які здійснювали ввезення товарів за кодом УКТЗЕД , у тому числі з поміщенням таких товарів в митний режим «переробка на митній території України», а також оригіналів дозволів, які видавались на таку переробку та відповідних електронних декларацій;

- інформацію щодо суб`єктів господарювання, які здійснювали митне оформлення з використанням декларацій типу IM40AA, IM74, IM51, а також оригіналів відповідних електронних декларацій;

- інформацію щодо суб`єктів господарювання, які здійснювали митне оформлення з використанням декларацій типу IM40AA, IM74, IM51 за кодом УКТЗЕД , оригіналів їх електронних декларацій;

- відомості щодо ввезення товарів на митну територію України, у тому числі із поміщенням таких товарів в митний режим «переробка на митній території України» та/або митне оформлення товарів, наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), з можливістю виготовлення їх завірених копій та передачі їх до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву розглядати справу без його участі, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 належним чином, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

В такому випадку, згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як вбачається з наданих матеріалів, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000056 від 10.02.2021 за ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється співробітниками першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) протягом 2020-2021 років ввезено на митну територію України тканинку зі ставкою мита 8% начебто на переробку, взагалі без сплати митних платежів, номінальною вартістю 0,5€/кг. При цьому, в разі імпорту цієї тканини її мінімальна вартість оподаткування складає 4,22 $/кг.

Після переробки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замість вивезення продукту переробки «волокна відновленого» здійснювало імпорт товару продукту переробки у вигляді «відходи синтетичних волокон (розскубана сировина)» зі ставкою мита 4% вартістю 0,80 €/кг, тобто 6,75 грн. податків за 1 кг товару.

З 15.01.2021, після початку документальної перевірки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестало оформляти товар-продукт переробки у вигляді «відходи синтетичних волокон (розскубана сировина)» та почало від тих самих постачальників оформлювати товар - полотно (тканина) зі ставкою мита 8%, з мінімальною вартістю оподаткування 4,22 $/кг, тобто 34,8 грн. податків за 1 кг товару.

Також установлено, що за аналогічною схемою товар могли завозити підконтрольні фактичному власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), а також інші неустановлені суб`єкти господарювання.

У зв`язку з необхідністю, що виникла, з метою всебічного, повного, неупередженого розслідування, а також встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню прокурором у кримінальному провадженні 03.11.2021 направлено запит за № 31/1-4962-21 до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) з проханням на підставі ст. 36, 93 КПК України надати необхідні для проведення досудового розслідування відомості, на який 12.11.2021 від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано відповідь, у якій безпідставно відмовлено у наданні запитуваної інформації.

Враховуючи викладене, зазначені відомості, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000056 від 10.02.2021 за ч. 2 ст. 364 КК України, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, встановити та довести ці обставини неможливо.

Статтею 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Сторона обвинувачення вважає за необхідне отримати доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю виготовлення їх завірених копій, що містять відомості щодо ввезення суб`єктами господарювання на територію України з метою переробки окремих категорій товарів, та їх подальшого митного оформлення протягом 2021 року

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000056 від 10.02.2021 за ч.2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам у кримінальному провадженні заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам цього ж відділу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурору Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості щодо ввезення суб`єктами господарювання на територію України з метою переробки окремих категорій товарів, та їх подальшого митного оформлення протягом 2021 року, а саме:

- інформацію щодо суб`єктів господарювання, які здійснювали ввезення товарів ТКАНИНИ, у тому числі з поміщенням таких товарів в митний режим «переробка на митній території України», а також оригіналів дозволів, які видавались на таку переробку та відповідних електронних декларацій;

- інформацію щодо суб`єктів господарювання, які здійснювали ввезення товарів за кодом УКТЗЕД , у тому числі з поміщенням таких товарів в митний режим «переробка на митній території України», а також оригіналів дозволів, які видавались на таку переробку та відповідних електронних декларацій;

- інформацію щодо суб`єктів господарювання, які здійснювали митне оформлення з використанням декларацій типу IM40AA, IM74, IM51, а також оригіналів відповідних електронних декларацій;

- інформацію щодо суб`єктів господарювання, які здійснювали митне оформлення з використанням декларацій типу IM40AA, IM74, IM51 за кодом УКТЗЕД , оригіналів їх електронних декларацій;

- відомості щодо ввезення товарів на митну територію України, у тому числі із поміщенням таких товарів в митний режим «переробка на митній території України» та/або митне оформлення товарів, наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ),

з можливістю виготовлення їх завірених копій та передачі їх до Харківської обласної прокуратури.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1