Справа № 459/3577/21
Провадження № 1-кс/459/1478/2021
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 листопада 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000348 від 23.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
09.11.2021 року дізнавач СД звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в кримінальному провадженні №0000348 від 23.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_2 ; рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 06:00 год. 01.08.2021 по час надходження ухвали для виконання; відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_2 з 06:00 год. 01.08.2021 по час надходження ухвали для виконання; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 06:00 год. 01.08.2021 по час надходження ухвали для виконання; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_2 , в період часу з 06:00 год. 01.08.2021 по час надходження ухвали для виконання. Клопотання обгрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в один із днів серпня 2021 невідома особа, увійшовши в довіру до ОСОБА_7 заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 1100 гривень, які він перерахував на банківську картку. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000348 від 23.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Допитаний потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що в серпні 2021 через додаток «Месенджер» в приватне повідомлення написав його син ОСОБА_8 та повідомив, що йому потрібні гроші в розмірі 4000 гривень та щоб він йому вказану суму грошей перерахував на картку № НОМЕР_2 . Оскільки він не мав вказаної суми грошей, він перерахував на вказану картку гроші в сумі 1100 гривень. Через деякий час зателефонував до сина та спитав коли йому потрібно донести решту грошей. Син запитав у нього про які кошти має на увазі потерпілий. Тоді він розповів синові, що з його сторінки потерпілому прийшло повідомлення з проханням позичити гроші в сумі 4000 гривень. ОСОБА_8 повідомив, що такого повідомлення не писав. Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), тому просить клопотання задовольнити.
Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000348 від 23.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З отриманих слідством даних вбачається, що в один із днів серпня 2021 невідома особа увійшовши в довіру до ОСОБА_7 заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 1100 гривень, які він перерахував на банківську картку.
Із копії протоколу допиту потерпілого від 23.10.2021 року убачається, що під час допиту потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що в серпні 2021 через додаток «Месенджер» в приватне повідомлення написав його син ОСОБА_8 та повідомив, що йому потрібні гроші в розмірі 4000 гривень та щоб він йому вказану суму грошей перерахував на картку № НОМЕР_2 . Оскільки він не мав вказаної суми грошей, він перерахував на вказану картку гроші в сумі 1100 гривень. Через деякий час зателефонував до сина та спитав коли йому потрібно донести решту грошей. Син запитав у нього про які кошти має на увазі потерпілий. Тоді він розповів синові, що з його сторінки потерпілому прийшло повідомлення з проханням позичити гроші в сумі 4000 гривень. ОСОБА_8 повідомив, що такого повідомлення не писав.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться досудове розслідування, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме інформацію про рух коштів та інші дані, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06:00 год. 01.08.2021 року по 11.11.2021 року.
Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку до дня надходження ухвали до виконання, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 06:00 год. 01.08.2021 року по час постановлення ухвали - 11.11.2021 року.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки такі дані можуть перебувати лише у володінні банку.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- усіх відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_2 ;

- рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 06:00 год. 01.08.2021 по 11.11.2021 року;

- відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_2 з 06:00 год. 01.08.2021 по 11.11.2021 року;

- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 06:00 год. 01.08.2021 по 11.11.2021 року;

- повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_2 , в період часу з 06:00 год. 01.08.2021 по 11.11.2021 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1