Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/507/21
Номер провадження 1-кс/530/13/22

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.01.2022 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 продозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 27.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 ч.1 ст. 366 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Зіньківського районного суду Полтавської області звернувся старший слідчий СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням погодженим начальником Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 27.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 ч.1 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №03/07-П про надання послуг по капітальному ремонту Микілківського сільського будинку культури по АДРЕСА_1 , який проведений за рахунок бюджетних коштів. Ціна договору становить 819 012,22 грн.. Наразі вищезазначена сума бюджетних коштів освоєна повністю.
Водночас, за наявними даними, ремонтні роботи по капітальному ремонту вказаного об`єкта виконано неякісно, зокрема під час облаштування покрівлі використано неналежні будівельні матеріали, що може свідчити про фактичне завищення витрат на проведення відповідних будівельних робіт.
Таким чином, наявні дані свідчать про внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою №КБ-3.
За даним фактом 27.03.2020 року вказані відомості заступником керівника Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000034 від 27.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 05.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 03/07-П Надання послуг по «Капітальному ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Коригування» Ціна договору становить 819 012 грн. 22 коп.. Термін дії договору до 31 грудня 2019 року.
18.09.2019 та 07.10.2019 сторонами було підписано акти приймання виконаних будівельних робіт. Відповідно до вказаних актів всі роботи виконанні в повному обсязі і замовником сплачена вся сума по договору.
У ході огляду місця події встановлено, що станом на 24.03.2020 ремонтні роботи виконані неякісно, зокрема при облаштуванні покрівлі використано неналежні будівельні матеріали, що може свідчити про фактичне завищення витрат на проведення відповідних будівельних робіт у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
22.03.2021 слідчий суддя Зіньківського районного суду за клопотанням слідчого виніс ухвалу про продовження строків досудового слідства в даному кримінальному провадженні на шість місяців до 21.09.2021 року.
В ході проведення досудового слідства було призначено судову будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 . 25.08.2021 отримано висновок експерта від 20.08.2021 №СЕ-19/117-21/9319- БТ згідно висновку якого вартість робіт, що підлягають натурно-інструментальному обстеженню, які зазначені в актах приймання виконаних робіт форми №КБ-2в, перевищує вартість фактично виконаних робіт на 30845,99 грн
13.12.2021 надійшов рапорт старшого слідчого СВ ВП №4 ПРУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000034 від 27.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 191 КК України, було встановлено що невідома особа своїми умисними діями, що виразилися у внесенні завідомо неправдивих відомостей щодо посвідчення офіційного документу, який має юридичне значення, шляхом підписання акту приймання виконання будівельних робіт неналежної якості та обсягів, згідно з договором підряду №03/07-П від 05.07.2019 року, тим самим не виконала обов`язки по договору №157 від 01.07.2019 щодо здійснення технічного нагляду об`єкту «Капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 », в результаті вказаних дій ІНФОРМАЦІЯ_7 сплатила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надлишкові бюджетні кошти у сумі 30845 грн. 99 коп. за роботи, які були виконанні не у повному розмірі.
13.12.2021 р. за даним фактом внесені відповідні відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за № 0000332 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.366 КК України.
13.12.2021 р. начальником Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_6 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань за № 0000034, № 0000332 в одне кримінальне провадження.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 , під час підписання договору № 03/07-П Надання послуг по «Капітальному ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Коригування», а також під час закінчення та здачі виконаних ремонтних робіт. Також встановлено, що ОСОБА_7 підписав два акта виконаних робіт КБ-2в від 18.09.2019 року та від 07.10.2019 року, які виготовив та надав інженеру з технічного нагляду ОСОБА_8 для перевірки та підпису, та які останній підписав.
Відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації, до якої вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці (ст. 505 ЦК України) Комерційна таємниця є одним з об`єктів інтелектуальної власності.
Відповідно до ч.б ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на те, що дані документи необхідні для забезпечення проведення судово-економічної експертизи, проведення якої з огляду на положення п.6 ч.2 ст.242 КПК України є обов`язковим, оскільки саме під час проведення вказаної експертизи можливо встановити розмір матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушення, при цьому отримати в інший спосіб окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, вказані документи не можливо, так як вони містять комерційну таємницю та не знаходяться у відкритому доступі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:
-наказів про призначення на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ;
-посадових обов`язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ;
-розпоряджень про закріплення відповідального працівника за контроль і прийняття виконаних робіт, щодо виконання робіт по «Капітальному ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Коригування»;
-посадових обов`язків особи відповідальної за контроль і приймання виконаних робіт щодо виконання робіт по «Капітальному ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Коригування», які знаходяться в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код юридичної особи НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання старший слідчий не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищеперелічені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 27.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 ч.1 ст. 366 КК України - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код юридичної особи НОМЕР_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 27.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 ч.1 ст. 366 КК України:

-наказів про призначення на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ;
-посадових обов`язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ;
- розпоряджень про закріплення відповідального працівника за контроль і прийняття виконаних робіт, щодо виконання робіт по «Капітальному ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Коригування»;
- посадових обов`язків особи відповідальної за контроль і приймання виконаних робіт щодо виконання робіт по «Капітальному ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Коригування», які знаходяться в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код юридичної особи НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати розпорядження про надання можливості групі слідчих в кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ ВП№4 ПРУГІ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП№4 ПРУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та заступнику начальника СВ ВП№4 ПРУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 зробити виїмку копії: наказів про призначення на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ; посадових обов`язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ; розпоряджень про закріплення відповідального працівника за контроль і прийняття виконаних робіт, щодо виконання робіт по «Капітальному ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Коригування»; посадових обов`язків особи відповідальної за контроль і приймання виконаних робіт щодо виконання робіт по «Капітальному ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Коригування», які знаходяться в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код юридичної особи НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 20.01.2022 року по 20.02.2022 року.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, та юридичній особі.
Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1