Справа № 308/1850/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 лютого 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

02.12.2021 до ГУНП в Закарпатській області надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб, які вчинили привласнення грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що перебували у їх віданні та були отримані від реалізації пального, на суму яка встановлюється.

Із поданого клопотання, вбачається, що 03.12.2021 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Допитаний по обставинах кримінального провадження директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 показав, що працівники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами приймають готівкові грошові кошти від покупців пального на АЗС, однак в порушення Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління НБУ від 29.12.2017р. №148, не проводять розрахункову операцію по оприбуткуванню готівкових коштів з використанням РРО та не видають покупцям розрахунковий документ, а проводять операцію про, нібито, відпуск пального з АЗС з використанням паливної картки, тобто, як безготівкову операцію.

Такі дії направлені на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді виручки від продажу пального, оскільки ціна пального для власників паливних карток дешевша, ніж ціна, за якою пальне продається споживачам за готівкові кошти (ціною на стелі АЗС) як правило приблизно на 1 грн. за 1 літр, а фактично споживачі придбають і платять за пальне по цінам на стелі; переведення безготівкових коштів в готівку (адже співробітники АЗС проводять операцію, нібито, в безготівковій формі з використанням паливної картки, а готівку забирають для особистої наживи та нелегальної діяльності); ухилення від сплати податків (оскільки, суб`єкти господарювання через паливні картки яких було, нібито, придбано пальне на АЗС безпідставно отримують право на податковий кредит та витрати по таким «операціям», хоча в дійсності вони паливо не придбають, його придбавають споживачі, які платять за пальне готівкові кошти).

Виявилося, що в цей період на АЗС за адресою АДРЕСА_1 , здійснювався відпуск пального таким контрагентам як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 (договір №46 від 18.10.2021), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 (договір №30 від 29.09.2021р.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 (договір №68 від 01.11.2021), відповідні таблиці додані до заяви про вчинення кримінального правопорушення.

При цьому операції, що проводилися з паливними картками цих компаній є нетиповими і хронологічно не можливими.

Так, 02.11.2021р. на АЗС №07 №03 за адресою АДРЕСА_1 , були здійснені 23 заправки палива з використанням двох паливних карток №009729 та №009737, які були видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Такі заправки здійснювалися о 08:46:33, 09:35:10, 09:59:13, 11:41:52, 11:49:44, 12:07:39, 12:16:12, 13:00:39, 13:05:08, 13:27:33, 13:38:01, 13:48:40, 14:12:16, 14:46:39, 17:23:10, 11:10:45, 09:56:43, 10:53:07, 13:18:39, 17:31:02, 10:47:58, 12:55:03, 14:10:20.

Відповідно, здійснення відпуску пального за однією карткою по кілька десятків разів на день на одній і тій же АЗС є взагалі технічно не можливим.

При цьому, лише за один день 02.11.2021р. по такій схемі було «відпущено» 660 л. товару (дизельного пального) на суму 18 447,03 грн. з ПДВ.

Таким чином, лише 02.11.2021р. на АЗС за адресою АДРЕСА_1 , було викрадено 660х0,75 = 495,00 грн. (різниця між ціною, яку було сплачено за пальне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сумою в готівці, яку сплатили за цей товар споживачі), було незаконного переведено з безготівкового обігу в готівковий 18 447,03 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищило свій податковий кредит по ПДВ на 3 074,51 грн. та валові витрати на 15 372,52 грн.

За період з 05.10.2021р. по 12.11.2021р. по АЗС №07 №03 за адресою АДРЕСА_1 , з використанням вказаної вище схеми через паливні картки, які були видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було нібито реалізовано 7499,48л. пального на 208780,65 грн., через паливні картки, які були видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 5480,02л. пального на 146706,66 грн., через паливні картки, які були видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 457,02л. пального на 13573,48 грн. В цей час на АЗС працювали: ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

В подальшому, за результатами проведеної перевірки звільнені крім того, що були звільнені працівники АЗС 07 №03 ОСОБА_6 (користувався телефоном НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 (користувався телефоном НОМЕР_5 ), які на його думку вчинили кримінальне правопорушення, також були звільнені і інші працівники АЗС 07 №03, а саме, ОСОБА_8 (користувався телефоном НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (користувався телефоном НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (користувався телефоном НОМЕР_8 ), які також могли бути або причетні до протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , або знали про цю протиправну діяльність та умисно не повідомляли про це адміністрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, які причетні до його вчинення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів у друкованому та електронному вигляді, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого в АДРЕСА_2 , а саме роздруківки трафіків з`єднань мобільних номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , вхідні та вихідні дзвінки в період часу з 01.10.2021 по 01.12.2021, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, ІМЕІ абонентів, вхідних, вихідних SMS-повідомлень та інформації про GPRS-трафік, поповнення рахунку без розкриття їх змісту, дату час та тривалість з`єднання, адресу вежі, через яку проводився зв`язок, із прив`язкою до базових станцій, як в друкованому так і електронному вигляді.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Однак, надав суду заяву, в якій просить розглянути дане клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувана інформація, у судове засідання, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, про що свідчить поданий слідчим рапорт, не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 03.12.2021 внесені до ЄРДР за №0000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Статтею 31 Конституції України регламентовано, що кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Беручи до уваги те, що під час провадження досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до роздруківки трафіків з`єднань мобільних номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які знаходяться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване в АДРЕСА_2 , оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому в особливо важливих справах відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого в АДРЕСА_2 , а саме роздруківки трафіків з`єднань мобільних номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , вхідні та вихідні дзвінки в період часу з 01.10.2021 по 01.12.2021, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, ІМЕІ абонентів, вхідних, вихідних SMS-повідомлень та інформації про GPRS-трафік, поповнення рахунку без розкриття їх змісту, дату час та тривалість з`єднання, адресу вежі, через яку проводився зв`язок, із прив`язкою до базових станцій, як в друкованому так і електронному вигляді.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1