Провадження № 1-кс/750/3799/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 грудня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001835 від 07.07.2021,

в с т а н о в и в:

18.11.2021 дізнавач відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 25.06.2021 до 00 год. 00 хв. 10.07.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.06.2021 до 00 год. 00 хв. 10.07.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.06.2021 до 00 год. 00 хв. 10.07.2021.
Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001835 від 07.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння, шляхом шахрайства, грошовими коштами ОСОБА_6 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що 23.06.2021 після перегляду в мережі Інтернет реклами «Quantum System» він залишив номер свого телефону. Після чого, потерпілий отримав телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 від невідомого чоловіка, який представився представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови останній запропонував потерпілому вкласти 250 доларів США та надав час для роздумів. 25.06.2021 вищевказаний чоловік знову зателефонував потерпілому. Потерпілий разом з чоловіком зайшли в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської картки потерпілого з реквізитами НОМЕР_1 та здійснили переказ грошових коштів в розмірі 7259 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкритий на ім`я ОСОБА_8 . Після чого, невідомий чоловік сказав, що ОСОБА_6 зараз має зателефонувати аналітик. Через деякий час потерпілий отримав телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 від чоловіка, який представився ОСОБА_9 . Чоловіки в ході телефонної розмови спілкувались про різновиди робіт з валютою, товарами та акціями. Після чого, потерпілий обрав аналітиком вищевказаного невідомого чоловіка. 27.06.2021 ОСОБА_6 знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_10 , який запропонував заробляти ще більше коштів на товарах, і запропонував потерпілому зробити внесок ще в розмірі 600 доларів США. Потерпілий не погодився та робота на цьому зупинилась. Після цього, потерпілому ще раз надійшла аналогічна пропозиція від невідомого чоловіка, на яку потерпілий не погодився. 08.07.2021 потерпілому знову зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався ОСОБА_11 та запропонував заробляти ще більше коштів. На дану пропозицію ОСОБА_6 погодився та зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_1 здійснив переказ коштів в розмірі 7503 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який відкритий на ім`я ОСОБА_12 . Після того, як потерпілий здійснив вищезазначені перекази грошових коштів жодного прибутку він не отримав, грошові кошти невідомі чоловіки йому не повернули. У зв`язку з чим ОСОБА_6 звернувся до працівників поліції.
З метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, суми платежів, дати і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 25.06.2021 до 00 год. 00 хв. 10.07.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.06.2021 до 00 год. 00 хв. 10.07.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.06.2021 до 00 год. 00 хв. 10.07.2021.
Строк дії ухвали встановити до 13 лютого 2022 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1