Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

17 грудня 2021 року Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Зазначив, що у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0001188, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудове розслідування розпочате за заявою ОСОБА_4 про те, що ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина» в особі директора ОСОБА_5 примушували власників житлових будинків, розташованих на умовній території так званого котеджного містечка «Сонячна долина» у селі Романків Київської області, до укладення фіктивних договорів про надання послуг з охорони, водопостачання, водовідведення, електропостачання тощо, створюючи враження причетності до надання вказаних послуг із використанням мереж водопостачання і водовідведення, електропостачання та ін., які були збудовані за кошти власників житлових будинків, розташованих на цій території.

У клопотанні про накладення арешту на майно прокурор зазначив, що таким чином, особи, пов`язані із ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, спричинивши потерпілим та ряду інших осіб матеріальної шкоди. Крім цього, від представника потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 надійшло клопотання про накладення арешту на земельні ділянки, на яких знаходяться вказані мережі водопостачання, водовідведення, електропостачання, а також під`їзні дороги до будинків, які використовуються вищевказаними особами як знаряддя вчинення злочину, використовуючи їх шляхом пошкодження мереж, які на них розташовані, встановлення засобів для обмеження руху дорогами, ці особи спонукають мешканців будинків до укладення перелічених незаконних договорів та, відповідно, створюючи умови для заволодіння їх грошовими коштами. Так, відповідно до згаданого клопотання, дороги, тротуари, централізовані мережі та комунікації, до яких приєднані житлові будинки по АДРЕСА_1 , було побудовано за спільні кошти інвесторів власників житлових будинків, у тому числі членів моєї сім`ї. У зв`язку із тим, що будівництво вказаних доріг, мереж та комунікацій здійснювалося за спільні кошти інвесторів новозбудовані об`єкти інфраструктури стали спільною власністю інвесторів. Будівництво здійснювалося ТОВ «САС АРХ БУД», кожен замовник будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 інвестував у будівництво централізованих мереж та комунікацій близько 200 тисяч доларів США. Забудовник обіцяв усім інвесторам, що після закінчення будівництва доріг, тротуарів, лінійних об`єктів, трубопроводів тощо, новозбудована частина АДРЕСА_1 буде передана на баланс органу місцевого самоврядування, а мережі та комунікації на баланс обслуговуючого кооперативу, що буде створений забудовником із числа власників житлових будинків. Інвестори, довіряючи забудовнику, були впевнені, що той дотримається своїх обіцянок, з урахуванням того, що у 2019 році органом місцевого самоврядування було затверджено план зонування території АДРЕСА_1 , як і має бути, віднесена до земель загального користування зони транспортної інфраструктури (у межах червоних ліній). Однак у 2021 році інвесторами було виявлено, що протягом 2006-2014 року кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «САС АРХ БУД» громадянин ОСОБА_6 перебував у договірних відносинах із ПАТ «ТАСКОМБАНК», у яких отримав за кредитними договорами кілька десятків мільйонів доларів США на споживчі потреби, забезпечивши це зобов`язання іпотекою кількох об`єктів нерухомого майна, вартість яких у кілька разів нижча суми кредиту. У грудні 2014 року ПАТ «ТАСКОМБАНК» звернув стягнення на майно, передане ОСОБА_6 в іпотеку (житлові будинки та присадибні земельні ділянки, на яких розташовані будинки у межах житлового масиву з умовною назвою к/м «Сонячна долина» у АДРЕСА_1 ), оскільки суму кредиту та процентів за користування грошима не було повернуто. Однак крім цього, забудовник громадянин ОСОБА_6 за власною ініціативою продав ПАТ «ТАСКОМБАНК» земельні ділянки, на яких розташована АДРЕСА_1 забезпечивши присвоєння земельним ділянкам цільового призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» замість передбаченого Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженого Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 № 548 дійсного цільового призначення «землі загального користування». Одночасно забудовник громадянин ОСОБА_6 за договорами купівлі-продажу рухомого майна продав ПАТ «ТАСКОМБАНК» будівельні матеріали для будівництва мереж та комунікацій так званого котеджного містечка «Сонячна долина» у с. Романків. Для того, щоб у ПАТ «ТАСКОМБАНК» виникло враження того, що відчужуються не купа будівельних матеріалів, а саме комунікації та мережі у с. Романків, які були побудовані у 2006-2010 роках за спільні кошти інвесторів власників житлових будинків, для встановлення зв`язку між будівельними матеріалами та вже існуючими мережами і комунікаціями ОСОБА_6 замовив у ТОВ «ВЕКТОР ОЦІНКИ» розробку схем розташування мереж, які стали невід`ємним додатком до всіх договорів купівлі-продажу рухомого майна. Водночас ТОВ «Вектор оцінки», вказуючи на замовника вказаних схем, зазначило, що здійснювало оцінку будівельних матеріалів для будівництва мереж і комунікацій котеджного містечка «Сонячна долина», а не самих мереж і комунікацій, а схеми можна було використовувати виключно з метою визначення узагальненої вартості будівельних матеріалів для будівництва мереж та комунікацій. У квітні 2015 року ПАТ «ТАСКОМБАНК» відчужив земельні ділянки загального користування, на яких розташована АДРЕСА_1 громадянину ОСОБА_7 . Одночасно ПАТ «ТАСКОМБАНК» за черговим фіктивним правочином відчужив Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНСАМ» отримані від громадянина ОСОБА_6 «будівельні матеріали» для будівництва вже існуючих мереж та комунікацій житлового масиву у с. Романків з умовною назвою к/м «Сонячна долина», які у жовтні 2015 року за фіктивним договором поставки були передані ТОВ «СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» (наразі перейменовано в ТОВ «ІНСАМ МЕРЕЖІ»). При цьому, вказані факти тривалий час умисно приховувалися від власників житлових будинків по АДРЕСА_1 з метою створення умов для закінчення терміну зберігання документів ПАТ «ТАСКОМБАНК», ТОВ «Вектор оцінки», аби у подальшому було неможливо відтворити послідовність дій, за якими централізовані мережі і комунікації вибули із володіння інвесторів. Проте, якби інвесторів не ввели в оману щодо фінансування ними централізованих мереж та комунікацій, які будуть належати на праві спільної сумісної власності інвесторів або взяті на баланс обслуговуючого кооперативу, створеному з числа інвесторів власників житлових будинків, інвестори б не передавали забудовнику гроші на будівництво інфраструктури в сумі 200 тисяч доларів США кожний.

Крім цього, прокурор вказує, що до матеріалів досудового розслідування долучено схеми мереж електропостачання, автомобільних доріг та тротуарів, огородження, водопостачання, магістральних мереж відведення стічних вод тощо котеджного містечка «Сонячна долина» у АДРЕСА_1 , складені консалтинговою компанією «Вектор оцінки» з метою визначення загальної вартості матеріалів для будівництва цих мереж. Згідно цих схем, такі мережі розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами :05:005:0116, :05:003:0074, :05:004:0067, :05:004:0065, :05:003:0141, :05:005:0099, :05:010:0066, :05:004:0048, що належать ТОВ «Долина Ленд», а також із кадастровими номерами :05:010:0060, :05:005:0107, :05:009:0116, :05:004:0061, :05:009:0098, :05:009:0113, :05:009:0115, які належать ОСОБА_7 .

Прокурор у клопотанні зазначає, що вказані земельні ділянки є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки слугують знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди його вчинення, у зв`язку з чим з метою запобігання їх перетворенню, а також подальшому використанню як знаряддя вчинення злочину, необхідно застосувати арешт майна із забороною вчинення будь яких будівельних робіт на цих об`єктах.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглядати клопотання за його відсутності. У клопотанні прокурор просить розглянути клопотання без виклику власника майна згідно з частинами 1 та 2 статті 172 КПК України, якою передбачено, що якщо це необхідно з метою забезпечення арешту майна, клопотання про арешт може розглядатися без виклику власника майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання та згідно з ч. 2ст. 172 КПК України за відсутності власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0001188, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудове розслідування розпочате за заявою ОСОБА_4 про те, що ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина» в особі директора ОСОБА_5 примушували власників житлових будинків, розташованих на умовній території так званого котеджного містечка «Сонячна долина» у селі Романків Київської області, до укладення фіктивних договорів про надання послуг з охорони, водопостачання, водовідведення, електропостачання тощо, створюючи враження причетності до надання вказаних послуг із використанням мереж водопостачання і водовідведення, електропостачання та ін., які були збудовані за кошти власників житлових будинків, розташованих на цій території.

Обґрунтовуючи клопотання про накладення арешту майна прокурор вказував на те, що є достатні підстави вважати, що арешт майна необхідний для забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до постанови прокурора у кримінальному провадженні прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 14.12.2021 про визнання речовими доказами земельні ділянки:

- з кадастровим номером :05:005:0116, площею 0,02 га, що належить на праві власності ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» ();

- з кадастровим номером :05:003:0074, площею 1.6417 га, розташована за адресою: Київська обл., Обухівськиий р., с. Романків, вулиця Лісова, що належить на праві власності ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» ();

- з кадастровим номером :05:004:0067, площею 0.7776 га, розташована за адресою: Київська обл., Обухівськиий р., с. Підгірці, що належить на праві власності ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» ();

- з кадастровим номером :05:004:0065, площею 0.0555 га, розташована за адресою: Київська обл., Обухівськиий р., с. Підгірці, що належить на праві власності ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» ();

- з кадастровим номером :05:003:0141, площею 5.3247 га, розташована за адресою: Київська обл., Обухівськиий р., с. Романків, вулиця Лісова, що належить на праві власності ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» ();

- з кадастровим номером :05:005:0099, площею 0.4148 га, розташована за адресою: Київська обл., Обухівськиий р, с. Романків, вулиця Лісова, що належить на праві власності ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» ();

- з кадастровим номером :05:010:0066, площею 0.0713 га, розташована за адресою: Київська обл., Обухівськиий р., с. Підгірці, що належить на праві власності ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» ();

- з кадастровим номером :05:004:0048, площею 0.1384 га, розташована за адресою: Київська обл., Обухівськиий р, с. Підгірці, що належить на праві власності ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» ();

- з кадастровим номером :05:010:0060, площею 0.2166 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 ;

- з кадастровим номером :05:005:0107, площею 0.1105 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_7 ;

- з кадастровим номером :05:009:0116, площею 1.5666 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 ;

- з кадастровим номером :05:004:0061, площею 0.1484 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_7 ;

- з кадастровим номером :05:009:0098, площею 0.0427 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_7 ;

- з кадастровим номером :05:009:0113, площею 0.0343 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 ;

- з кадастровим номером :05:009:0115, площею 1.0503 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 ,

визнано речовим доказам у кримінальному провадженні №0001188 від 24.06.2021 р., оскільки вони є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання документів вбачається те, що зазначені земельні ділянки відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди його вчинення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги те, що згідно постанови прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києві ОСОБА_3 від 14.12.2021 зазначені земельні ділянки визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, а також ураховуючи можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурором надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи, додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0001188, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки:

- з кадастровим номером :05:005:0116, площею 0,02 га, що належить на праві власності ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» ();

- з кадастровим номером :05:003:0074, площею 1.6417 га, розташована за адресою: Київська обл., Обухівськиий р., с. Романків, вулиця Лісова, що належить на праві власності ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» ();

- з кадастровим номером :05:004:0067, площею 0.7776 га, розташована за адресою: Київська обл., Обухівськиий р., с. Підгірці, що належить на праві власності ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» ();

- з кадастровим номером :05:004:0065, площею 0.0555 га, розташована за адресою: Київська обл., Обухівськиий р., с. Підгірці, що належить на праві власності ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» ();

- з кадастровим номером :05:003:0141, площею 5.3247 га, розташована за адресою: Київська обл., Обухівськиий р., с. Романків, вулиця Лісова, що належить на праві власності ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» ();

- з кадастровим номером :05:005:0099, площею 0.4148 га, розташована за адресою: Київська обл., Обухівськиий р, с. Романків, вулиця Лісова, що належить на праві власності ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» ();

- з кадастровим номером :05:010:0066, площею 0.0713 га, розташована за адресою: Київська обл., Обухівськиий р., с. Підгірці, що належить на праві власності ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» ();

- з кадастровим номером :05:004:0048, площею 0.1384 га, розташована за адресою: Київська обл., Обухівськиий р, с. Підгірці, що належить на праві власності ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» ();

- з кадастровим номером :05:010:0060, площею 0.2166 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 ;

- з кадастровим номером :05:005:0107, площею 0.1105 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_7 ;

- з кадастровим номером :05:009:0116, площею 1.5666 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 ;

- з кадастровим номером :05:004:0061, площею 0.1484 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_7 ;

- з кадастровим номером :05:009:0098, площею 0.0427 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_7 ;

- з кадастровим номером :05:009:0113, площею 0.0343 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 ;

- з кадастровим номером :05:009:0115, площею 1.0503 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 .

Заборонити Міністерству юстиції України, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, територіальним органам Міністерства юстиції України та їх структурним підрозділам, нотаріусам України, іншим суб`єктам державної реєстрації прав, державним реєстраторам здійснювати проведення державної реєстрації будь-яких прав та/або обтяжень, а також вносити будь-які зміни щодо державної реєстрації будь-яких прав та/або обтяжень стосовно вищевказаних арештованих земельних ділянок.

Заборонити проведення будівельних робіт (у тому числі влаштування будь-яких засобів обмеження руху) на вищевказаних арештованих земельних ділянках.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оголошення повного тексту ухвали відбулося 21.12.2021.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1