Справа № 194/11/22
Номер провадження 1-кс/194/18/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2022 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання слідчого ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 04.01.2022 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 04.01.2022 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що вперіод часу з 14-00 години 26.12.2021 року по 09-00 годину 27.12.2021 року, невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, з використанням банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , через банкомат, який розташований у буд. АДРЕСА_1 , таємно викрала грошові кошти у сумі 4000 грн., після чого знаходячись в приміщенні кв. АДРЕСА_2 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначеної банківської картки здійснила переказ грошових коштів на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 слідує, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я було знято 4000 грн. та 21000 грн., які були переведені на інший рахунок.

Слідчий вказує, що з інформації отриманої з виписки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти були зняті з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий розташований за адресою: АДРЕСА_1 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені документи перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо визначити місце вчинення правопорушення.

У зв`язку з чим, для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування слідчий просить надати слідчим, визначеним у клопотанні, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які перебувають у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у АДРЕСА_3 , а саме до: довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_4 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку картки за період з 00.01 год. 25.12.2021 року по 23.59 год. 28.12.2021 року; первинних банківських документів у т. ч. (видаткових ордерів, касових чеків, довіреності, грошових чеків тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_4 ) за період з 00.01 год. 25.12.2021 року по 23.59 год. 28.12.2021 року; інформації отриманої банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_4 ), а саме номерів телефонів, адреси проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_4 ) за період з 00.01 год. 25.12.2021 року по 23.59 год. 28.12.2021 року; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_4 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період) у період з 00.01 год. 25.12.2021 року по 23.59 год. 28.12.2021 року; інформації про інші відкриті рахунки володільця картки № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_4 ) із інформацією про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_4 ), з метою недопущення знищення та спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак надали суду письмові заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані у клопотанні документи, містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.
Відповідно до п.п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
04.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07.01.2022 року, останній показав, що у його розпорядженні є мобільний телефон. 26.12.2021 року його син взяв його мобільний телефон та пішов до сусідів, які мешкають в його під`їзді. 27.12.2021 року на його телефон надійшло повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке йому з дружиною було незрозумілим. 29.12.2021 року вони разом з дружиною пішли до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що на його ім`я була відкрита кредитна картка з лімітом 25000 грн., та за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 з вказаної картки були зняті 4000 грн. та 21000 грн. були програні в он-лайн ігри через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено що 27.12.2021 року з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з кредитним лімітом 25000 грн. відкритої на ім`я ОСОБА_5 було зроблено переказ на інші картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 в розмірі 21000 грн..
Так, в наданих слідчим та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні доказах міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та для використання як доказу у кримінальному провадженні та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Однак слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ може бути наданий слідчим до оригіналів документів зазначених слідчим у клопотанні з можливістю вилучення інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім виїмки оригіналів первинних банківських документів у т. ч. (видаткових ордерів, касових чеків, довіреності, грошових чеків тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 , за період з 00.01 год. 26.12.2021 року по 23.59 год. 27.12.2021 року, які можуть бути вилучені слідчим в належним чином завірених копіях, у зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення (виїмки) інформації, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку картки за період з 00.01 год. 26.12.2021 року по 23.59 год. 27.12.2021 року; інформації отриманої банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 , а саме номерів телефонів, адреси проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 , за період з 00.01 год. 26.12.2021 року по 23.59 год. 27.12.2021 року; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_4 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період) у період з 00.01 год. 26.12.2021 року по 23.59 год. 27.12.2021 року; інформації про інші відкриті рахунки володільця картки № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 , із інформацією про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 .
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме первинних банківських документів у т. ч. (видаткових ордерів, касових чеків, довіреності, грошових чеків тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 , за період з 00.01 год. 26.12.2021 року по 23.59 год. 27.12.2021 року.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на слідчих СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1