Справа № 303/9790/21
№ 1-кс/303/3155/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 грудня 2021 року м. Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
До провадження слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Дізнавач зазначив, що 07.12.2021 було опитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканку АДРЕСА_2 , яка повідомила, що в період часу з 03 по 04 грудня 2021 їй телефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_1 , яка представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 27 тисяч 250 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку номер рахунку якої НОМЕР_2 . Для розкриття вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення інформацію що становить банківську таємницю а саме історію транзакцій по номеру рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 03.12.2021 по 23 год. 59 хв. 04.12.2021 року, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , та інформацію за допомогою якої електронно-обчислювальної техніки а саме (комп`ютерів, мобільних телефонів, планшетних персональних комп`ютерів). з зазначенням серійного номеру мобільного пристрою (IMEI), відбувались всі операції про переказ грошових коштів із номеру рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банку в період часу з 00 год. 01 хв. 03.12.2021 по 23 год. 59 хв. 04.12.2021 року.
В судове засідання дізнавач не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити. Крім цього, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.
Керуючись: ст. 108, ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом вилучення документів в копіях, у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю, а саме: до історії транзакції по номеру рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 03.12.2021 по 23 год. 59 хв. 04.12.2021 року, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , та інформації за допомогою якої електронно-обчислювальної техніки а саме: (комп`ютерів, мобільних телефонів, планшетних персональних комп`ютерів), з зазначенням серійного номеру мобільного пристрою (IMEI), відбувались всі операції про переказ грошових коштів із номеру рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00 год. 01 хв. 03.12.2021 по 23 год. 59 хв. 04.12.2021 року, яка знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з пересиланням належним чином засвідчених копій документів та інформації для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке знаходиться в АДРЕСА_3 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи у копіях.
Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1