Провадження № 1-кс/712/6046/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 листопада 2021 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
252 В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.
Так, ОСОБА_4 організував злочинну схему по будівництву багатоквартирних будинків в м. Черкаси та заниженню ціни за квадратний метр житлової забудови під час укладення договорів про спільну діяльність між структурними підрозділами Черкаської міської ради та забудовниками.
Зокрема, ОСОБА_5 дав негласну вказівку керівнику КП «Черкасиінвестбуд» занизити оціночну вартість квадратного метру житлової забудови в договорі № 01/03/17-1 від 01.03.2017 через підконтрольних оцінювачів (ТОВ «Експертно-технічний центр «Статус») під час укладання договору про спільну діяльність щодо «Будівництва житлового кварталу (І черга мікрорайону) між вулицями Олени Теліги та Генерала Путейка в мікрорайоні «Перемога-2» м. Черкаси» укладеного з АТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сенат» та ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційні партнери».
Так, згідно вказаного договору КП «Черкасиінвестбуд» передає земельну ділянку площею 4,3га в межах міста Черкаси Стороні 2, а Сторона 2 по введенню в експлуатацію будівель зобов`язується перерахувати в бюджет міста Черкаси кошти, які визначаються як добуток площі будівництва на вартість квадратного метру житлової забудови. При цьому, в додатковій угоді № 1 від 15.03.2017 до договору № 01/03/17-1 від 01.03.2017 визначено ціну за 1 м2 площі житлової забудови на рівні 40,33 грн., а до обрахунку було взято лише площу першого поверху кожної будівлі.
Після цього, ОСОБА_4 , будучи начальником Управління ДАБК Черкаської міської ради, всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що повинен вчинити дії з контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, які передбачені пп. 4, 6 та 7 п. 5 Положення «Про Управління державного архітектурно-будівельного контролю»:
«… 5. Управління ДАБК відповідно до покладених на нього завдань:
4) здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об`єктів містобудування, проектної документації щодо об`єктів, розташованих у межах м. Черкаси.;
6) розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов`язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;
7) розглядає відповідно до закону справи про порушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень»,
дав вказівку своїм підлеглим не проводити контролюючі заходи та ігнорувати порушення чинного законодавства в містобудівній сфері під час проведення вищевказаного будівництва.
Крім цього, сторони мали врахувати площу кожного поверху, а ціну за квадратний метр житлової забудови встановити згідно наказу Міністерства розвитку громад та територій №311 від 16.12.2020, а саме близько 13 032 грн. за м2.
Прогнозуючи наявність вищевикладених порушень, службові особи КП «Черкасиінвестбуд» домовились з службовими особами Управління ДАБК розподілити неправомірну винагороду отриману від розтрати земельної ділянки площею 4,3 га на користь ТОВ «Агростройсервіс» (забудовника), та про сприяння у вирішенні проблем забудовника в ході проведення майбутніх перевірок та здачі об`єкту будівництва в експлуатацію.
12.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 10.11.2021 було проведено обшук у приміщеннях КП «Черкасиінвестбуд» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 47, в ході якого було виявлено та вилучено наступні документи:
1.Завірена копія Статуту КП «Черкасиінвестбуд», від 01.11.2017 на 6 арк.;
2.Завірена копія графіку робочого часу працівників КП «Черкасиінвестбуд» від 27.04.2021 на 1 арк.
3.Завірена копія змін до статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 28.04.1995 на 6 арк;
4.Завірена копія змін до статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 10.07.2013 на 2 арк.;
5.Завірена копія змін до статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 03.03.2014 на 2 арк.;
6.Завірена копія статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 16.09.2010 на 7 арк.;
7.Завірена копія статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 24.07.2008 на 4 арк.;
8.Завірена копія змін до статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 09.06.2011 на 3 арк.;
9.Завірена копія рішення ЧМР від 14.12.2018 на 2 арк.;
10.Завірена копія змін до статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 23.02.2011 на 2 арк.;
11.Завірена копія змін до статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 14.02.2012 на 2 арк.;
12.Завірена копія змін до статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 28.11.2012 на 3 арк.;
13.Завірена копія змін до статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 12.08.2013 на 3 арк.;
14.Копія паспорта ОСОБА_6 на 2 арк.
15.Завірена копія розпорядження від 18.02.2019 на 1 арк;
16.Завірена копія наказу №2к від 20.02.2019 на 1 арк.;
17.Завірена копія наказу №51к від 24.01.2019 на 1 арк.;
18.Завірена копія наказу №50к від 21.01.2019 на 1 арк.;
19.Завірена копія наказу №47к від 29.10.2018 на 1 арк.;
20.Завірена копія наказу №45к від 08.10.2018 на 1 арк.;
21.Завірена копія наказу №36к від 09.07.2018 на 1 арк.;
22.Завірена копія розпорядження від 19.06.2018 на 1 арк.;
23.Завірена копія контракту із ОСОБА_7 від 04.07.2013 на 3 арк.;
24.Завірена копія розпорядження від 25.06.2015 на 1 арк. із додатковою угодою на 1 арк.;
25.Завірена копія розпорядження від 04.07.2014 із додатковою угодою на 1 арк.;
26.Завірена копія наказу №24к від 08.07.2013 на 1 арк.
27.Завірена копія розпорядження від 05.07.2013 на 1 арк.;
28.Копія паспорта ОСОБА_7 на 3 арк.;
29.Завірена копія наказу №35к від 06.07.2018 на 1 арк.
30.Завірена копія розпорядження від 18.06.2018 на 1 арк.;
31.Завірена копія наказу №20к від 30.07.2014 на 1 арк.
32.Завірена копія наказу №19к від 21.07.2014 на 1 арк.
33.Завірена копія листа ЧМР від 17.06.2013 на 1 арк.
36.Завірена копія наказу № 2 від 28.04.2021 на 1 арк.;
37.Завірена копія листа до ТОВ «Ленд Плюс південний» від 11.05.2021 на 1 арк.
39.Завірена копія рішення ЧМР від 08.04.2021 № 5-99 на 1 арк.;
40.Завірена копія містобудівних умов і обмежень по вул. Г. Дніпра 4 в м. Черкаси разом з наказом про затвердження та супровідним листом до ЦНАП, всього на 6 арк.;
41.Оригінал договору про спільну участь у будівництві між КП «Черкасиінвестбуд» та ТОВ «Ленд Плюс південний» від 12.05.2021 на 7 арк.;
42.Комерційна пропозиція ТОВ «Ленд Плюс південний» разом із копіями установчих документів, всього на 14 арк.;
44.Рахунок № 120/20 від 21.12.2020 на 1 арк.
45.Договір проведення експертної оцінки №120/20 від 21.12.2020 на 3 арк.
46.Акт прийому-передачі до договору № 120/20 на 1 арк.
47.Рахунок № 25/21 від 27.04.2021 на 1 арк.
48.Договір проведення експертної оцінки № 25/21 від 27.04.2021 на 2 арк.
49.Акт прийому-передачі до договору № 25/21 на 1 арк.
51.Оригінал договору № 26/05-21 про спільну участь у будівництві між КП «Черкасиінвестбуд» та ТОВ «Будівельне підприємство міськбуд» від 26.05.2021 на 7 арк.;
52.Додаткова угода № 1 до договору № 26/05-21 від 26.05.2021.
53.Комерційна пропозиція ТОВ «Будівельне підприємство міськбуд» разом із копіями установчих документів, всього на 16 арк.;
54.Завірена копія рішення ЧМР від 30.11.2017 № 2-2772 на 1 арк.
56.Завірена копія містобудівних умов і обмежень по вул. Бігуча, Сержанта Волкова, Канівська в м. Черкаси разом з наказом про затвердження та супровідним листом до ЦНАП, всього на 5 арк.;
57.Завірена копія листа ТОВ «Будівельне підприємство міськбуд» від 24.05.2021 на 1 арк.
59.Завірена копія договору № 01/03/17-1 від 01.03.2017 між КП «Черкасиінвестбуд», АТ «ЗНВКІФ «Сенат»» та ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери»» на 4 арк.
60.Завірена копія наказу № 13 від 09.12.2019 про затвердження проекту будівництва на 7 арк.
61.Завірена копія містобудівних умов і обмежень по вул. Олени Теліги та Генерала Путейка в м. Черкаси разом з наказом про затвердження та супровідним листом до АТ «ЗНВКІФ «Сенат»», всього на 4 арк.;
62.Завірена копія містобудівних умов і обмежень по вул. Олени Теліги та Генерала Путейка в м. Черкаси разом з наказом про затвердження на 4 арк.
63.Копія повідомлення про початок будівельних робіт по вул. Олени Теліги та Генерала Путейка в м. Черкаси від 11.10.2017 на 1 арк.
64.Завірена копія додаткової угоди № 1 від 12.08.2021 на 1 арк.
65.Доручення ОСОБА_8 на 1 арк.
66.Додаткова угода про зміну сторін в зобов`язанні до договору № 01/03/17-1 від 01.03.2017, на 1 арк. від 14.02.2020.
67.Завірена копія державного акту № ЯЯ340688 від 21.06.2011 на 2 арк.
68.Наказ № 3314 від 18.02.2020 на 1 арк.
69.Додаткова угода № 1 із ПАТ «Черкасиобленерго» до договору № 612-03/18-20 на 1 арк.
70.Лист до КП «Черкаситеплокомуненерго» від 10/08/2021 та відповідь на нього на 2 арк.
71.Лист ТОВ «Група Азот» на 2 арк.
72.Копія договору із ТОВ «Група Азот» на 4 арк.
73.Завірена копія Договору № 2106-21/тн від 21.06.2021 на 1 арк.
74.Завірена копія Договору № 07/04-21 від 07.04.2021 на 6 арк.
75.Завірена копія Договору № 20-21 від 25.02.2021 на 2 арк.
77.Договір генерального підряду № 07/04-21 від 07.04.2021 на 6 арк
78.Повідомлення про початок будівельних робіт по вул. Сержанта Жужоми 4 на 6 арк.
79.Зміни до містобудівних умов разом з наказом та супровідним листом на 3 арк.
81.Договір від 02.09.2019 КП «Черкасиінвестбуд» та ТОВ «Група азот» на 7 арк.
82.Додаткова угода № 1 від 09.07.2021 між КП «Черкасиінвестбуд» та ТОВ «Група азот» на 1 арк.
83.Завірена копія рішення ЧМР від 13.08.2019 № 891 з додатками на 4 арк.
84.Копія рецензії на звіт про оцінку від 23.08.2019 по вул. Сержанта Жужоми 4 на 6 арк.
85.Копія звіту про незалежну оцінку об`єкту по вул. Сержанта Жужоми 4 від 19.08.2019 на 20 арк.
87.Лист КП «Черкасиінвестбуд» від 30.07.2019 на 1 арк.
88.Протокол засідання комісії від 25.07.2019 на 1 арк.
89.Конкурсна пропозиція ТОВ «Група Азот» на 1 арк.
90.Наказ № 2 від 09.07.2019 про утворення комісії на 1 арк.
91.Рішення про надання земельної ділянки № 2-4538 від 23.05.2019 на 1 арк.
92.Викопіювання з топографічного плану на 1 арк.
93.Заява про передачу ділянки в користування від 14.12.2016 на 1 арк.
94.Виписка з ЄДР по КП «Черкасиінвестбуд» на 1 арк.
95.Лист ПП «Райагробудсервіс» на 1 арк.
96.Копія лист КП «Черкасиінвестбуд» на 1 арк.
97.Копія протоколу засідання комісії з відбору пропозицій від 06.03.2018 на 1 арк.
98.Копія наказу № 5 від 14.02.2018 на 1 арк.
99.Копія повідомлення ДАБК ЧМР № 163 від 02.11.2017 на 1 арк.
100.Копія акту ДАБК ЧМР № 181 від 24.11.2017 на 8 арк.
101.Копія протоколу № 4 від 18.08.2016 на 1 арк.
102.Копія листа КП «Черкасиінвестбуд» № 361/13-01 від 12.08.2016 на 5 арк.
103.Копія рішення ЧМР № 2-195 від 04.02.2016 на 1 арк.
104.Копія акту № 2 від 15.08.2016 на 3 арк.
105.Завірена копія звіту про оцінку вартості ліквідації споруд по вул. Героїв Дніпра на 26 арк.
106.Завірена копія договору суперфіцію від 21.05.2014 з додатками між ЧМР та ПП «Надія» на 9 арк. та додаткова угода на 2 арк.
107.Копія договору № 18 від 02.04.2015 на 1 арк.
108.Додаткова угода від 25.06.2019 на 2 арк.
109.Копія державного акту № ЯЯ340434 разом з витягом на 2 арк.
110.Копія рішення ЧМР від 16.04.2009 № 4-1165 на 1 арк.
111.Декларація про початок будівельних робіт ПП «Надія» по об`єкту на вул. Козацька 9/1 на 3 арк. з додатками на 23 арк.
112.Проект будівництва будинку ПП «Надія» по об`єкту на вул. Козацька 9/1 в 1 томі на 80 арк.
113.Сертифікат про готовність об`єкту на вул. Козацька 9/1 до експлуатації на 1 арк.
114.Копія рішення ЧМР № 2-195 від 04.02.2016 на 1 арк.
115.Додаткова угода від 16.09.2019 до договору № 125 від 18.10.2016 на 1 арк.
116.Витяг із звіту про грошову оцінку земельної ділянки на вул. Козацька 9/1 на 2 арк.
117.Акт прийому передачі будмайданчика від 28.10.2016 на 1 арк.
118.Договір № 125 від 18.10.2016 на 6 арк.
119.Копія декларації про початок виконання робіт на вул. Козацька 9/1 на 6 арк.
120.Наказ № 139 від 28.04.2017 на 9 арк.
121.Платіжні доручення за 2020 рік, а саме від: 23.12, 16.11, 17.11, 26.10, 10.09, 14.09, 18.09, 11.08, 14.11, 16.06, 24.04, 04.03, 16.03, 12.02, 15.01, 28.01, 29.01, всього на 17 арк.
122.Платіжні доручення за 2019 рік, а саме від: 04.01, 11.01, 19.09, 19.11 всього на 4 арк.
123.Платіжні доручення за 2021 рік, а саме від: 13.01, 26.01, 12.02, 12.03, 17.03, 08.04, 23.11, 13.04, 23.04, 14.05, 27.05, 16.06, 18.06, 22.06, 08.07, 28.07, 17.08, 12.08, 11.08, 16.09, 07.09, 19.10, 13.10, 12.10, 11.10, всього на 25 арк.
Вказані вилучені документи є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вилучене у ході вищевказаних обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні відповідно до постанови слідчого від 12.11.2021.
В зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене в ході обшуку майно за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 47.
Слідчий ОСОБА_9 скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник КП «Черкасиінвестбуд» в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений, із заявами чи клопотаннями до слідчого судді не звертався.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає наступне.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
12.11.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 10.11.2021 року було проведено обшук у приміщеннях КП «Черкасиінвестбуд» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 47, в ході якого було виявлено та вилучено наступні документи:
- Завірена копія Статуту КП «Черкасиінвестбуд», від 01.11.2017 на 6 арк.;
- Завірена копія графіку робочого часу працівників КП «Черкасиінвестбуд» від 27.04.2021 на 1 арк.
- Завірена копія змін до статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 28.04.1995 на 6 арк;
- Завірена копія змін до статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 10.07.2013 на 2 арк.;
- Завірена копія змін до статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 03.03.2014 на 2 арк.;
- Завірена копія статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 16.09.2010 на 7 арк.;
- Завірена копія статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 24.07.2008 на 4 арк.;
- Завірена копія змін до статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 09.06.2011 на 3 арк.;
- Завірена копія рішення ЧМР від 14.12.2018 на 2 арк.;
- Завірена копія змін до статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 23.02.2011 на 2 арк.;
- Завірена копія змін до статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 14.02.2012 на 2 арк.;
- Завірена копія змін до статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 28.11.2012 на 3 арк.;
- Завірена копія змін до статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 12.08.2013 на 3 арк.;
- Копія паспорта ОСОБА_6 на 2 арк.
- Завірена копія розпорядження від 18.02.2019 на 1 арк;
- Завірена копія наказу №2к від 20.02.2019 на 1 арк.;
- Завірена копія наказу №51к від 24.01.2019 на 1 арк.;
- Завірена копія наказу №50к від 21.01.2019 на 1 арк.;
- Завірена копія наказу №47к від 29.10.2018 на 1 арк.;
- Завірена копія наказу №45к від 08.10.2018 на 1 арк.;
- Завірена копія наказу №36к від 09.07.2018 на 1 арк.;
- Завірена копія розпорядження від 19.06.2018 на 1 арк.;
- Завірена копія контракту із ОСОБА_7 від 04.07.2013 на 3 арк.;
- Завірена копія розпорядження від 25.06.2015 на 1 арк. із додатковою угодою на 1 арк.;
- Завірена копія розпорядження від 04.07.2014 із додатковою угодою на 1 арк.;
- Завірена копія наказу №24к від 08.07.2013 на 1 арк.
- Завірена копія розпорядження від 05.07.2013 на 1 арк.;
- Копія паспорта ОСОБА_7 на 3 арк.;
- Завірена копія наказу №35к від 06.07.2018 на 1 арк.
- Завірена копія розпорядження від 18.06.2018 на 1 арк.;
- Завірена копія наказу №20к від 30.07.2014 на 1 арк.
- Завірена копія наказу №19к від 21.07.2014 на 1 арк.
- Завірена копія листа ЧМР від 17.06.2013 на 1 арк.
- Завірена копія наказу № 2 від 28.04.2021 на 1 арк.;
- Завірена копія листа до ТОВ «Ленд Плюс південний» від 11.05.2021 на 1 арк.
- Завірена копія рішення ЧМР від 08.04.2021 № 5-99 на 1 арк.;
- Завірена копія містобудівних умов і обмежень по вул. Г. Дніпра 4 в м. Черкаси разом з наказом про затвердження та супровідним листом до ЦНАП, всього на 6 арк.;
- Оригінал договору про спільну участь у будівництві між КП «Черкасиінвестбуд» та ТОВ «Ленд Плюс південний» від 12.05.2021 на 7 арк.;
- Комерційна пропозиція ТОВ «Ленд Плюс південний» разом із копіями установчих документів, всього на 14 арк.;
- Рахунок № 120/20 від 21.12.2020 на 1 арк.
- Договір проведення експертної оцінки №120/20 від 21.12.2020 на 3 арк.
- Акт прийому-передачі до договору № 120/20 на 1 арк.
- Рахунок № 25/21 від 27.04.2021 на 1 арк.
- Договір проведення експертної оцінки № 25/21 від 27.04.2021 на 2 арк.
- Акт прийому-передачі до договору № 25/21 на 1 арк.
- Оригінал договору № 26/05-21 про спільну участь у будівництві між КП «Черкасиінвестбуд» та ТОВ «Будівельне підприємство міськбуд» від 26.05.2021 на 7 арк.;
- Додаткова угода № 1 до договору № 26/05-21 від 26.05.2021.
- Комерційна пропозиція ТОВ «Будівельне підприємство міськбуд» разом із копіями установчих документів, всього на 16 арк.;
- Завірена копія рішення ЧМР від 30.11.2017 № 2-2772 на 1 арк.
- Завірена копія містобудівних умов і обмежень по вул. Бігуча, Сержанта Волкова, Канівська в м. Черкаси разом з наказом про затвердження та супровідним листом до ЦНАП, всього на 5 арк.;
- Завірена копія листа ТОВ «Будівельне підприємство міськбуд» від 24.05.2021 на 1 арк.
- Завірена копія договору № 01/03/17-1 від 01.03.2017 між КП «Черкасиінвестбуд», АТ «ЗНВКІФ «Сенат»» та ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери»» на 4 арк.
- Завірена копія наказу № 13 від 09.12.2019 про затвердження проекту будівництва на 7 арк.
- Завірена копія містобудівних умов і обмежень по вул. Олени Теліги та Генерала Путейка в м. Черкаси разом з наказом про затвердження та супровідним листом до АТ «ЗНВКІФ «Сенат»», всього на 4 арк.;
- Завірена копія містобудівних умов і обмежень по вул. Олени Теліги та Генерала Путейка в м. Черкаси разом з наказом про затвердження на 4 арк.
- Копія повідомлення про початок будівельних робіт по вул. Олени Теліги та Генерала Путейка в м. Черкаси від 11.10.2017 на 1 арк.
- Завірена копія додаткової угоди № 1 від 12.08.2021 на 1 арк.
- Доручення ОСОБА_8 на 1 арк.
- Додаткова угода про зміну сторін в зобов`язанні до договору № 01/03/17-1 від 01.03.2017, на 1 арк. від 14.02.2020.
- Завірена копія державного акту № ЯЯ340688 від 21.06.2011 на 2 арк.
- Наказ № 3314 від 18.02.2020 на 1 арк.
- Додаткова угода № 1 із ПАТ «Черкасиобленерго» до договору № 612-03/18-20 на 1 арк.
- Лист до КП «Черкаситеплокомуненерго» від 10/08/2021 та відповідь на нього на 2 арк.
- Лист ТОВ «Група Азот» на 2 арк.
- Копія договору із ТОВ «Група Азот» на 4 арк.
- Завірена копія Договору № 2106-21/тн від 21.06.2021 на 1 арк.
- Завірена копія Договору № 07/04-21 від 07.04.2021 на 6 арк.
- Завірена копія Договору № 20-21 від 25.02.2021 на 2 арк.
- Договір генерального підряду № 07/04-21 від 07.04.2021 на 6 арк.;
- Повідомлення про початок будівельних робіт по вул. Сержанта Жужоми 4 на 6 арк.
- Зміни до містобудівних умов разом з наказом та супровідним листом на 3 арк.
- Договір від 02.09.2019 КП «Черкасиінвестбуд» та ТОВ «Група азот» на 7 арк.
- Додаткова угода № 1 від 09.07.2021 між КП «Черкасиінвестбуд» та ТОВ «Група азот» на 1 арк.
- Завірена копія рішення ЧМР від 13.08.2019 № 891 з додатками на 4 арк.
- Копія рецензії на звіт про оцінку від 23.08.2019 по вул. Сержанта Жужоми 4 на 6 арк.
- Копія звіту про незалежну оцінку об`єкту по вул. Сержанта Жужоми 4 від 19.08.2019 на 20 арк.
- Лист КП «Черкасиінвестбуд» від 30.07.2019 на 1 арк.
- Протокол засідання комісії від 25.07.2019 на 1 арк.
- Конкурсна пропозиція ТОВ «Група Азот» на 1 арк.
- Наказ № 2 від 09.07.2019 про утворення комісії на 1 арк.
- Рішення про надання земельної ділянки № 2-4538 від 23.05.2019 на 1 арк.
- Викопіювання з топографічного плану на 1 арк.
- Заява про передачу ділянки в користування від 14.12.2016 на 1 арк.
- Виписка з ЄДР по КП «Черкасиінвестбуд» на 1 арк.
- Лист ПП «Райагробудсервіс» на 1 арк.
- Копія лист КП «Черкасиінвестбуд» на 1 арк.
- Копія протоколу засідання комісії з відбору пропозицій від 06.03.2018 на 1 арк.
- Копія наказу № 5 від 14.02.2018 на 1 арк.
- Копія повідомлення ДАБК ЧМР № 163 від 02.11.2017 на 1 арк.
- Копія акту ДАБК ЧМР № 181 від 24.11.2017 на 8 арк.
- Копія протоколу № 4 від 18.08.2016 на 1 арк.
- Копія листа КП «Черкасиінвестбуд» № 361/13-01 від 12.08.2016 на 5 арк.
- Копія рішення ЧМР № 2-195 від 04.02.2016 на 1 арк.
- Копія акту № 2 від 15.08.2016 на 3 арк.
- Завірена копія звіту про оцінку вартості ліквідації споруд по вул. Героїв Дніпра на 26 арк.
- Завірена копія договору суперфіцію від 21.05.2014 з додатками між ЧМР та ПП «Надія» на 9 арк. та додаткова угода на 2 арк.
- Копія договору № 18 від 02.04.2015 на 1 арк.
- Додаткова угода від 25.06.2019 на 2 арк.
- Копія державного акту № ЯЯ340434 разом з витягом на 2 арк.
- Копія рішення ЧМР від 16.04.2009 № 4-1165 на 1 арк.
- Декларація про початок будівельних робіт ПП «Надія» по об`єкту на вул. Козацька 9/1 на 3 арк. з додатками на 23 арк.
- Проект будівництва будинку ПП «Надія» по об`єкту на вул. Козацька 9/1 в 1 томі на 80 арк.
- Сертифікат про готовність об`єкту на вул. Козацька 9/1 до експлуатації на 1 арк.
- Копія рішення ЧМР № 2-195 від 04.02.2016 на 1 арк.
- Додаткова угода від 16.09.2019 до договору № 125 від 18.10.2016 на 1 арк.
- Витяг із звіту про грошову оцінку земельної ділянки на вул. Козацька 9/1 на 2 арк.
- Акт прийому передачі будмайданчика від 28.10.2016 на 1 арк.
- Договір № 125 від 18.10.2016 на 6 арк.
- Копія декларації про початок виконання робіт на вул. Козацька 9/1 на 6 арк.
- Наказ № 139 від 28.04.2017 на 9 арк.
- Платіжні доручення за 2020 рік, а саме від: 23.12, 16.11, 17.11, 26.10, 10.09, 14.09, 18.09, 11.08, 14.11, 16.06, 24.04, 04.03, 16.03, 12.02, 15.01, 28.01, 29.01, всього на 17 арк.
- Платіжні доручення за 2019 рік, а саме від: 04.01, 11.01, 19.09, 19.11 всього на 4 арк.
- Платіжні доручення за 2021 рік, а саме від: 13.01, 26.01, 12.02, 12.03, 17.03, 08.04, 23.11, 13.04, 23.04, 14.05, 27.05, 16.06, 18.06, 22.06, 08.07, 28.07, 17.08, 12.08, 11.08, 16.09, 07.09, 19.10, 13.10, 12.10, 11.10, всього на 25 арк.
Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, який проведений 12.11.2021 року.
Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 12.11.2021 року у приміщеннях КП «Черкасиінвестбуд» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 47, в ході якого було виявлено та вилучено наступні документи:
1.Завірена копія Статуту КП «Черкасиінвестбуд», від 01.11.2017 на 6 арк.;
2.Завірена копія графіку робочого часу працівників КП «Черкасиінвестбуд» від 27.04.2021 на 1 арк.
3.Завірена копія змін до статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 28.04.1995 на 6 арк;
4.Завірена копія змін до статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 10.07.2013 на 2 арк.;
5.Завірена копія змін до статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 03.03.2014 на 2 арк.;
6.Завірена копія статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 16.09.2010 на 7 арк.;
7.Завірена копія статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 24.07.2008 на 4 арк.;
8.Завірена копія змін до статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 09.06.2011 на 3 арк.;
9.Завірена копія рішення ЧМР від 14.12.2018 на 2 арк.;
10.Завірена копія змін до статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 23.02.2011 на 2 арк.;
11.Завірена копія змін до статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 14.02.2012 на 2 арк.;
12.Завірена копія змін до статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 28.11.2012 на 3 арк.;
13.Завірена копія змін до статуту КП «Черкасиінвестбуд» від 12.08.2013 на 3 арк.;
14.Копія паспорта ОСОБА_6 на 2 арк.
15.Завірена копія розпорядження від 18.02.2019 на 1 арк;
16.Завірена копія наказу №2к від 20.02.2019 на 1 арк.;
17.Завірена копія наказу №51к від 24.01.2019 на 1 арк.;
18.Завірена копія наказу №50к від 21.01.2019 на 1 арк.;
19.Завірена копія наказу №47к від 29.10.2018 на 1 арк.;
20.Завірена копія наказу №45к від 08.10.2018 на 1 арк.;
21.Завірена копія наказу №36к від 09.07.2018 на 1 арк.;
22.Завірена копія розпорядження від 19.06.2018 на 1 арк.;
23.Завірена копія контракту із ОСОБА_7 від 04.07.2013 на 3 арк.;
24.Завірена копія розпорядження від 25.06.2015 на 1 арк. із додатковою угодою на 1 арк.;
25.Завірена копія розпорядження від 04.07.2014 із додатковою угодою на 1 арк.;
26.Завірена копія наказу №24к від 08.07.2013 на 1 арк.
27.Завірена копія розпорядження від 05.07.2013 на 1 арк.;
28.Копія паспорта ОСОБА_7 на 3 арк.;
29.Завірена копія наказу №35к від 06.07.2018 на 1 арк.
30.Завірена копія розпорядження від 18.06.2018 на 1 арк.;
31.Завірена копія наказу №20к від 30.07.2014 на 1 арк.
32.Завірена копія наказу №19к від 21.07.2014 на 1 арк.
33.Завірена копія листа ЧМР від 17.06.2013 на 1 арк.
36.Завірена копія наказу № 2 від 28.04.2021 на 1 арк.;
37.Завірена копія листа до ТОВ «Ленд Плюс південний» від 11.05.2021 на 1 арк.
39.Завірена копія рішення ЧМР від 08.04.2021 № 5-99 на 1 арк.;
40.Завірена копія містобудівних умов і обмежень по вул. Г. Дніпра 4 в м. Черкаси разом з наказом про затвердження та супровідним листом до ЦНАП, всього на 6 арк.;
41.Оригінал договору про спільну участь у будівництві між КП «Черкасиінвестбуд» та ТОВ «Ленд Плюс південний» від 12.05.2021 на 7 арк.;
42.Комерційна пропозиція ТОВ «Ленд Плюс південний» разом із копіями установчих документів, всього на 14 арк.;
44.Рахунок № 120/20 від 21.12.2020 на 1 арк.
45.Договір проведення експертної оцінки №120/20 від 21.12.2020 на 3 арк.
46.Акт прийому-передачі до договору № 120/20 на 1 арк.
47.Рахунок № 25/21 від 27.04.2021 на 1 арк.
48.Договір проведення експертної оцінки № 25/21 від 27.04.2021 на 2 арк.
49.Акт прийому-передачі до договору № 25/21 на 1 арк.
51.Оригінал договору № 26/05-21 про спільну участь у будівництві між КП «Черкасиінвестбуд» та ТОВ «Будівельне підприємство міськбуд» від 26.05.2021 на 7 арк.;
52.Додаткова угода № 1 до договору № 26/05-21 від 26.05.2021.
53.Комерційна пропозиція ТОВ «Будівельне підприємство міськбуд» разом із копіями установчих документів, всього на 16 арк.;
54.Завірена копія рішення ЧМР від 30.11.2017 № 2-2772 на 1 арк.
56.Завірена копія містобудівних умов і обмежень по вул. Бігуча, Сержанта Волкова, Канівська в м. Черкаси разом з наказом про затвердження та супровідним листом до ЦНАП, всього на 5 арк.;
57.Завірена копія листа ТОВ «Будівельне підприємство міськбуд» від 24.05.2021 на 1 арк.
59.Завірена копія договору № 01/03/17-1 від 01.03.2017 між КП «Черкасиінвестбуд», АТ «ЗНВКІФ «Сенат»» та ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери»» на 4 арк.
60.Завірена копія наказу № 13 від 09.12.2019 про затвердження проекту будівництва на 7 арк.
61.Завірена копія містобудівних умов і обмежень по вул. Олени Теліги та Генерала Путейка в м. Черкаси разом з наказом про затвердження та супровідним листом до АТ «ЗНВКІФ «Сенат»», всього на 4 арк.;
62.Завірена копія містобудівних умов і обмежень по вул. Олени Теліги та Генерала Путейка в м. Черкаси разом з наказом про затвердження на 4 арк.
63.Копія повідомлення про початок будівельних робіт по вул. Олени Теліги та Генерала Путейка в м. Черкаси від 11.10.2017 на 1 арк.
64.Завірена копія додаткової угоди № 1 від 12.08.2021 на 1 арк.
65.Доручення ОСОБА_8 на 1 арк.
66.Додаткова угода про зміну сторін в зобов`язанні до договору № 01/03/17-1 від 01.03.2017, на 1 арк. від 14.02.2020.
67.Завірена копія державного акту № ЯЯ340688 від 21.06.2011 на 2 арк.
68.Наказ № 3314 від 18.02.2020 на 1 арк.
69.Додаткова угода № 1 із ПАТ «Черкасиобленерго» до договору № 612-03/18-20 на 1 арк.
70.Лист до КП «Черкаситеплокомуненерго» від 10/08/2021 та відповідь на нього на 2 арк.
71.Лист ТОВ «Група Азот» на 2 арк.
72.Копія договору із ТОВ «Група Азот» на 4 арк.
73.Завірена копія Договору № 2106-21/тн від 21.06.2021 на 1 арк.
74.Завірена копія Договору № 07/04-21 від 07.04.2021 на 6 арк.
75.Завірена копія Договору № 20-21 від 25.02.2021 на 2 арк.
77.Договір генерального підряду № 07/04-21 від 07.04.2021 на 6 арк
78.Повідомлення про початок будівельних робіт по вул. Сержанта Жужоми 4 на 6 арк.
79.Зміни до містобудівних умов разом з наказом та супровідним листом на 3 арк.
81.Договір від 02.09.2019 КП «Черкасиінвестбуд» та ТОВ «Група азот» на 7 арк.
82.Додаткова угода № 1 від 09.07.2021 між КП «Черкасиінвестбуд» та ТОВ «Група азот» на 1 арк.
83.Завірена копія рішення ЧМР від 13.08.2019 № 891 з додатками на 4 арк.
84.Копія рецензії на звіт про оцінку від 23.08.2019 по вул. Сержанта Жужоми 4 на 6 арк.
85.Копія звіту про незалежну оцінку об`єкту по вул. Сержанта Жужоми 4 від 19.08.2019 на 20 арк.
87.Лист КП «Черкасиінвестбуд» від 30.07.2019 на 1 арк.
88.Протокол засідання комісії від 25.07.2019 на 1 арк.
89.Конкурсна пропозиція ТОВ «Група Азот» на 1 арк.
90.Наказ № 2 від 09.07.2019 про утворення комісії на 1 арк.
91.Рішення про надання земельної ділянки № 2-4538 від 23.05.2019 на 1 арк.
92.Викопіювання з топографічного плану на 1 арк.
93.Заява про передачу ділянки в користування від 14.12.2016 на 1 арк.
94.Виписка з ЄДР по КП «Черкасиінвестбуд» на 1 арк.
95.Лист ПП «Райагробудсервіс» на 1 арк.
96.Копія лист КП «Черкасиінвестбуд» на 1 арк.
97.Копія протоколу засідання комісії з відбору пропозицій від 06.03.2018 на 1 арк.
98.Копія наказу № 5 від 14.02.2018 на 1 арк.
99.Копія повідомлення ДАБК ЧМР № 163 від 02.11.2017 на 1 арк.
100.Копія акту ДАБК ЧМР № 181 від 24.11.2017 на 8 арк.
101.Копія протоколу № 4 від 18.08.2016 на 1 арк.
102.Копія листа КП «Черкасиінвестбуд» № 361/13-01 від 12.08.2016 на 5 арк.
103.Копія рішення ЧМР № 2-195 від 04.02.2016 на 1 арк.
104.Копія акту № 2 від 15.08.2016 на 3 арк.
105.Завірена копія звіту про оцінку вартості ліквідації споруд по вул. Героїв Дніпра на 26 арк.
106.Завірена копія договору суперфіцію від 21.05.2014 з додатками між ЧМР та ПП «Надія» на 9 арк. та додаткова угода на 2 арк.
107.Копія договору № 18 від 02.04.2015 на 1 арк.
108.Додаткова угода від 25.06.2019 на 2 арк.
109.Копія державного акту № ЯЯ340434 разом з витягом на 2 арк.
110.Копія рішення ЧМР від 16.04.2009 № 4-1165 на 1 арк.
111.Декларація про початок будівельних робіт ПП «Надія» по об`єкту на вул. Козацька 9/1 на 3 арк. з додатками на 23 арк.
112.Проект будівництва будинку ПП «Надія» по об`єкту на вул. Козацька 9/1 в 1 томі на 80 арк.
113.Сертифікат про готовність об`єкту на вул. Козацька 9/1 до експлуатації на 1 арк.
114.Копія рішення ЧМР № 2-195 від 04.02.2016 на 1 арк.
115.Додаткова угода від 16.09.2019 до договору № 125 від 18.10.2016 на 1 арк.
116.Витяг із звіту про грошову оцінку земельної ділянки на вул. Козацька 9/1 на 2 арк.
117.Акт прийому передачі будмайданчика від 28.10.2016 на 1 арк.
118.Договір № 125 від 18.10.2016 на 6 арк.
119.Копія декларації про початок виконання робіт на вул. Козацька 9/1 на 6 арк.
120.Наказ № 139 від 28.04.2017 на 9 арк.
121.Платіжні доручення за 2020 рік, а саме від: 23.12, 16.11, 17.11, 26.10, 10.09, 14.09, 18.09, 11.08, 14.11, 16.06, 24.04, 04.03, 16.03, 12.02, 15.01, 28.01, 29.01, всього на 17 арк.
122.Платіжні доручення за 2019 рік, а саме від: 04.01, 11.01, 19.09, 19.11 всього на 4 арк.
123.Платіжні доручення за 2021 рік, а саме від: 13.01, 26.01, 12.02, 12.03, 17.03, 08.04, 23.11, 13.04, 23.04, 14.05, 27.05, 16.06, 18.06, 22.06, 08.07, 28.07, 17.08, 12.08, 11.08, 16.09, 07.09, 19.10, 13.10, 12.10, 11.10, всього на 25 арк.
Виконання ухвали покласти на слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_9 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлений 19.11.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1