Провадження № 1-кс/643/4176/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000720 від 04.05.2021 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості по якому внесено до ЕРДР за №0000720 від 04.05.2021 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом, що 03.05.2021 до Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 5000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.05.2021 до потерпілої ОСОБА_5 , зателефонували із невідомого їй номеру та представились як працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили потерпілу ОСОБА_4 , про те, що з її банківської карткою проводяться шахрайські дії, та вони повинні заблокувати картку. В ході розмови невстановлена особа попрохала назвати останні чотири цифри банківської карти, також код який має прийти на банківську карту, задній код, та строк дії банківської карти, на що потерпіла погодилась та повідомила усю інформацію, яку в неї запитували, через декілька хвилин, зв`язок перервався, та ще через декілька хвилин було списано грошові кошти у розмірі 5000 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, які належать ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 04.05.2021 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 04.05.2021 по 08.05.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Прокурор, дізнавач в судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням подали заяву про розгляд за їх відсутності та наполягали на задоволенні клопотання.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх,

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та для повного і всебічного досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 04.05.2021 по 08.05.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.
Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, про доступ до яких заявлене клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів (інформації) що містяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 04.05.2021 по 08.05.2021 із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався переказ або отримання грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео фіксація зняття готівки, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період час у з 04.05.2021 по 08.05.2021, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку; а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 04.05.2021 по 08.05.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 04.12.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1