Справа № 686/1530/22
Провадження № 1-кс/686/776/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000157 від 10.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.01.2022 року дізнавач СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_3 ), відділеня банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавач зазначає, що 07 грудня 2021 близько 14 год. 30 хв. за адресою с. Ружичанка, Хмельницького району, на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме в сумі 7500 гривень

10.12.2021 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157.

Опитаний ОСОБА_5 вказав, що через мобільний телефон зайшов на сайт «OLX» повідомлення про продаж меблів до кухні. Передзвонивши на мобільний телефон який був вказаний у повідомленні, а саме НОМЕР_1 , невідома жінка запропонувала меблі до кухні, та вказала що вартість меблів становитиме 4000 грн, та ще продає холодильник за 3500 грн. На вказані пропозиції він погодився, та вона відіслала номер банківської карти НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 07.12.2021 перебуваючи на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської карти НОМЕР_3 перекинув кошти в сумі 7500 грн. на вище вказану карту. В подальшому будь-якого майна ОСОБА_5 не отримав.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 . Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, дізнавач, просить розглянути подане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.

В силу ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути указане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з підстави загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Дізнавач навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів:
- із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ): документів наданих при оформлені банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 00.00 год. 07.12.2021 року по 00.00 год. 08.12.2021 включно.

- із АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_3 ), відділеня банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ): документів наданих при оформлені банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 00.00 год. 07.12.2021 року по 14.12.2021 включно та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_3 ), відділеня банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 19 березня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1