Справа № 589/495/21
Провадження № 1-кс/589/1834/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2021 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ямпільського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000010 від 18.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Фактичні обставини: службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 внесли завідомо недостовірні відомості в акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) щодо виконання капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у 2020 році ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відділу ОСОБА_5 (далі - Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_6 (далі - Підрядник), з другої сторони, уклали договір підряду про проведення капітального ремонту внутрішніх туалетів ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.12.2020 № 275 (далі - Договір).

Відповідно до п. 3.1 Договору вартість та перелік послуг визначається згідно договірної ціни за локальним кошторисом і складає 183978,99 грн. (сто вісімдесят три тисячі дев`ятсот сімдесят вісім гривень 99 копійок).

Відповідно до п. 6.1 термін дії Договору визначено сторонами до 31.12.2020.

Відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ- 2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), підписаних Замовником, в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та підрядником в особі директора ФОП ОСОБА_6 , вартість виконаних робіт складає:

- акт № 1 за грудень 2020 року від 11.12.2020 (форма КБ-2в) 77445,83 грн.;

- довідка за грудень 2020 року від 11.12.2020 (форма КБ -3) 77445,83 грн.

- акт № 2 за грудень 2020 року від 11.12.2020 (форма КБ-2в) - 106533,16 грн.;

- довідка за грудень 2020 року від 11.12.2020 (форма КБ -3) 106533,16 грн.

Відповідно до розділу XV Договору місцезнаходження та банківські реквізити виконавця є: ФОП ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .

Відповідно до платіжного доручення № 4 від 11 грудня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_6 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_4 ) за капітальний ремонт внутрішніх туалетів Свеської школи № 2 договір 275 від 04.12.2020 по акту прийняття виконаних робіт № 1 від 11.12.2020 без ПДВ 77445,83 грн.

Відповідно до платіжного доручення № 5 від 11 грудня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_6 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_4 ) за капітальний ремонт внутрішніх туалетів Свеської школи № 2 договір 275 від 04.12.2020 по акту прийняття виконаних робіт № 2 від 11.12.2020 без ПДВ 106533,16 грн.

Згідно публічно доступних відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000010 від 18.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

На підставі викладеного, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла службова необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , а саме в отриманні інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_6 по рахунку р/р НОМЕР_2 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 11.12.2020 по 00 год. 00 хв. 20.12.2021 включно.

В інший спосіб, ніж шляхом отримання дозволу на тимчасом доступ до зазначених документів, отримати документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 18.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , а саме до інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_6 по рахунку р/р НОМЕР_2 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 11.12.2020 по 00 год. 00 хв. 20.12.2021 включно.

Строк дії ухвали визначити до 23 лютого 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1