Справа № 136/213/22
провадження 1-кс/136/62/22
УХВАЛА
іменем України

14 лютого 2022 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 11.05.2021 року до чергової частини відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_5 про те, що в неї на розгляді перебувають матеріали ЄО № 2585 від 21.04.2021 року, ЄО № 2713 від 27.04.2021 року, ЄО № 2766 від 29.04.2021 року, ЄО № 2759 від 29.04.2021 року, по факту неправомірних дій невідомої особи відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , де остання перерахувала кошти за товар у сумі 11 870 грн., але товар не отримала.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході дізнання по даному кримінальному провадженні було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка показала, що 20.03.2021 року в мережі Інтернет на сайті OLX знайшла оголошення щодо продажу квітів і після цього за контактним номером телефону НОМЕР_1 зв`язалася з жінкою на ім`я ОСОБА_7 , яка запропонувала асортимент квітів по заниженій вартості. Зробивши свій вибір щодо потрібного товару ОСОБА_6 23.03.2021 року на надану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 перерахувала кошти в сумі 4 000 грн. та 3 470 грн., крім того ОСОБА_6 того ж дня було запропоновано також купити квіти троянди по мінімальній ціні на суму 4 400 грн., на що остання погодилась та 31.03.2021 року на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на банківську картку дочки ОСОБА_8 перерахувала зазначену суму.
Ураховуючи наведене, виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківських рахунків для встановлення руху грошових коштів, оскільки іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ, отримати її неможливо, а така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення, може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, що послугувало підставою звернення до суду із даним клопотанням.
Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені.
Особи, у володінні яких знаходяться документи, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду клопотання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши дізнавача, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки останнім доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання доступу до документів.
Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд, можуть бути у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Слідчий суддя вважає, що в даному випадку, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.
Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №4 Вінницького РУН ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, а саме: дані про рух грошових коштів по нижчевказаних рахунках за період 20.03.2021 по 20.04.2021 із зазначенням місця проведення транзакції; фотографій осіб, які здійснювали будь-які операції по вказаних рахунках через термінали самообслуговування та банкомати за період 20.03.2021 по 20.04.2021, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів, а саме:
- по картковому рахунку № НОМЕР_2 та його особистих даних, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 );
- по картковому рахунку № НОМЕР_3 та його особистих даних, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН