Єдиний унікальний номер 205/8746/19
Єдиний унікальний номер судової справи 205/8746/19
Номер провадження 1-кс/205/185/22
УХВАЛА
іменем України
04 лютого 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 18.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
02 лютого 2022 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 18.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000070 від 18.09.2019 зареєстрованого до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України за фактом перешкоджання виконанню рішення суду про стягнення збитків на користь держави шляхом укладення фіктивного правочину між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.н. НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.н. НОМЕР_2 ).
Згідно з матеріалами кримінального провадження: службові особи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.07.2018 здійснили фіктивний (фраудаторний) правочин та перереєстрували нерухоме майно підприємства на інше підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перешкодило виконанню рішення суду про стягнення збитків із вказаного підприємства у розмірі 1 830 257 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.10.2018 у справі №904/2486/18 позовні вимоги керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 до ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення збитків у розмірі 1 830 257, 27 грн. задоволено, рішення набрало законної сили.
Також під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час розгляду справи в суді, усвідомлюючи, що позов прокурора буде задоволено та вони будуть змушені виплатити державі грошові кошти у сумі 1 830 257 грн., в тому числі за рахунок примусового продажу наявного у юридичної особи нерухомого майна, 09.07.2018 чітко усвідомлюючи значення своїх дій та їх юридичні наслідки здійснили перереєстрацію нерухомого майна ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інше підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що фактично перешкодило виконанню зазначеного рішення суду.
Так, на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 1065 від 09.07.2018) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухоме майно, що знаходиться по АДРЕСА_1 , загальною площею 840,3 кв.м.
Також відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, 09.07.2018 приватним нотаріусом Дніпровського МНО ОСОБА_5 (номер свідоцтва 3100) зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 1065) укладений між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У ході подальшого досудового розслідування було отримано інформацію про відкриті банківські рахунки юридичної особи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.н. НОМЕР_1 ), а саме рахунки які були відкриті в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер рахунку клієнта у старому форматі):

- НОМЕР_3 (дата відкриття: 20.05.2005);

- НОМЕР_4 (дата відкриття: 08.12.1997);

- НОМЕР_5 (дата: 08.11.2010 - 27.11.2012);

- НОМЕР_6 (дата: 26.12.2007 22.11.2010);

- НОМЕР_7 (дата відкриття: 01.01.1998);

- НОМЕР_8 (дата відкриття: 26.03.2004);

- НОМЕР_9 (дата: 12.01.2005 20.05.2005);

- НОМЕР_10 (дата: 10.01.2000 05.08.2019);

- НОМЕР_3 (дата: 20.05.2005 05.08.2019);

- НОМЕР_11 (дата: 31.03.2005 15.12.2017);

- НОМЕР_12 (дата відкриття: 01.01.1998);

- НОМЕР_10 (дата: 10.01.2000 04.03.2020)

Для підтвердження перерахування (не перерахування) грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору купівлі продажу від 09.07.2018 нерухомого майна, що знаходиться по АДРЕСА_1 , та встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) із можливістю вилучення банківських роздруківок на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до даних про рух коштів по банківських рахунках ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.н. НОМЕР_1 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_10 в період часу з 01.01.2018 по 02.02.2022, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками.

Слідчий письмово просив клопотання без його участі, без застосування технічних засобів фіксації судового засідання. Клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає за необхідне задовольнити клопотання частково з наступних підстав.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Стороною кримінального провадження доведено, що вищезазначені інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, а також те, що стороною кримінального провадження доведено, що відомості, які містять документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до даних про рух коштів по вищевказаним рахункам ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 09.07.2018 року по 14.07.2018 року. Однак, враховуючи дату укладення договору купівлі-продажу від 09.07.2018 року, слідчим не обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до інформації по банківських рахунках ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2018 року по 08.07.2018 року та з 15.07.2018 року по 02.02.2022 року, тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 18.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до даних про рух коштів по банківських рахунках ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.н. НОМЕР_1 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_10 за період з 09.07.2018 року по 14.07.2018 року з можливістю вилучення банківських роздруківок на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками.

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом сорока п`яти днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1