Провадження № 1-кс/686/9762/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000009,

ВСТАНОВИВ:

27.09.2021 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 30.12.2020 по 21.01.2021, група осіб із числа мешканців Хмельницької, Харківської, Вінницької, Дніпропетровської областей України а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , «Ні», «З», «К», попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили ОСОБА_8 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 23.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В період часу з 20.12.2020 по 21.01.2021, група осіб із числа мешканців Хмельницької, Харківської, Вінницької, Дніпропетровської областей України а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , «Ні», «З», «К», попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_9 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили ОСОБА_9 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 19.03.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
02.06.2021 близько 15:00 год., група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_10 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 02.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
28.05.2021 близько 17:30 години, група осіб із числа мешканців Хмельницької, Харківської, Вінницької, Дніпропетровської областей України а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , «Ні», «З», «К», попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_11 грошовими коштами на загальну суму 1500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим спричинили ОСОБА_11 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 18.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
29.06.2021 близько 11:00 години, група осіб із числа мешканців Хмельницької, Харківської, Вінницької, Дніпропетровської областей України а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , «Ні», «З», «К», попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_12 грошовими коштами на загальну суму 4500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим спричинили ОСОБА_12 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 02.07.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт про те, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 від 23.01.2021 року, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в установленому законом порядку в ході опрацювання НСРД було встановлено, що до вчинення злочину причетна група осіб, яка в ході здійснення своєї злочинної діяльності використовує банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

На вказані банківські картки потерпілі перерахували свої грошові кошти і в подальшому за допомогою цих карток через термінали самообслуговування здійснювалось зняття грошових здобутих злочинним шляхом.

Вищезазначені особи використовують вказані картки для отримання коштів, та розрахунку за доставку наркотичних засобів та психотропних речовин.

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.12.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників установи, у володінні якої знаходиться інформація, а також користувачів зазначеного електронного гаманця, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому ВРЗЗС СУ капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00.00 год. 01.12.2020 по час пред`явлення ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках № НОМЕР_2 .

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 27 листопада 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1