Справа № 643/946/22
Провадження № 1-кс/643/420/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.02.2022 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 18.01.2022,-

В С Т А Н О В И В:

З наданих матеріалів вбачається, що сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000105 від 18.01.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Так, 17.01.2022 до Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.01.2022, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 19 400 грн, чим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 20.10.2021 ОСОБА_4 вела листування зі своїм перукарем Дариною Банкетовою з приводу купівлі волосся. ОСОБА_5 надіслала варіант натурального волосся, яке коштувало 19400 грн., яке потерпіла вирішила замовити. ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 , що волосся їй прийдеться замовити в Америці, тому чекати потрібно місяць, на що ОСОБА_4 погодилася. У подальшому ОСОБА_6 надіслала номер банківської картки № НОМЕР_1 та повідомила, що рахунок вказаної картки відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я її матері ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_4 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувала на картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 652.11 Євро. Після вищевказаного переказу коштів ОСОБА_5 на зв`язок не вийшла та на смс повідомлення ОСОБА_4 не відповідала, таким чином грошові кошти ОСОБА_4 не повернуті, замовлений нею у ОСОБА_8 товар отримано не було.

Дізнавач зазначає, що встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, підстав для визнання їх явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.п. 1-2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.03.2021 по 09.02.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Встановити строк дії ухвали до 09.02.2022.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1