Провадження №: 1-кс/752/8131/21
У Х В А Л А

30.09.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000696 від 05.08.2021 старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 0000696 від 05.08.2021 старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Львів» (МФО НОМЕР_3 ); КАЗНАЧЕЙСТВО УКР (МФО НОМЕР_4 ); ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Львів» (МФО НОМЕР_3 ); Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ).

Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просила дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів.
В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження
№ 0000696 від 05.08.2021 старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 вказала про те, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Львів» (МФО НОМЕР_3 ); КАЗНАЧЕЙСТВО УКР (МФО НОМЕР_4 ); ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Львів» (МФО НОМЕР_3 ); Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000696 від 05.08.2021 старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Львів» (МФО НОМЕР_3 ); КАЗНАЧЕЙСТВО УКР (МФО НОМЕР_4 ); ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Львів» (МФО НОМЕР_3 ); Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження №0000696 від 05.08.2021 старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0000696, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), номер рахунку НОМЕР_8 ; ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Львів» (МФО НОМЕР_3 ) номер рахунку НОМЕР_9 ; КАЗНАЧЕЙСТВО УКР (МФО НОМЕР_4 ), номера рахунку НОМЕР_10 ; ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Львів» (МФО НОМЕР_3 ), номери рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), номера рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), номера НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), номера рахунків НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а саме до: виписок про рух грошових коштів по вказаних рахунках за період з 13.10.2020 року по дату оголошення ухвали на магнітних та/або паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних/фізичних осіб контрагентів та банківської установи, в яких вони відкриті; назви юридичних/фізичних осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ/РНОКПП; до юридичної справи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в тому числі анкети, заяви, реєстраційних документів підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів та карток РНОКПП засновників та службових осіб, довіреності на осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, копії їх паспорту та картки РНОКПП

Службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Львів» (МФО НОМЕР_3 ); КАЗНАЧЕЙСТВО УКР (МФО НОМЕР_4 ); ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Львів» (МФО НОМЕР_3 ); Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: