Провадження № 1-кс/592/5958/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002118 від 20.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з погодженим прокурором вказаним клопотанням. Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002118 від 20.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з 02.07.2021 по 14.09.2021 невстановлена особа шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_3 , заволоділа належними їй грошовими коштами завдавши останній значної матеріальної шкоди.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що з 26.06.2021 остання через Інтернет сайт віртуальних знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » познайомилась з невідомою особою, яка представилась на ім`я ОСОБА_4 . Протягом спілкування з останнім з 26.06.2021 до 12.09.2021 потерпіла ОСОБА_3 перерахувала на указані ним карткові рахунки грошові кошти у сумі близько 300 000 грн, які даний чоловік не повернув. Тим самим, увівши в оману ОСОБА_3 невстановлена особа заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 300 000 грн.

Зокрема встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 здійснювала перерахування грошових коштів протягом липня вересня 2021 року на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Зокрема на вказаний рахунок потерпіла 05.08.2021 надіслала грошові кошти у сумі 25 000 грн.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглянути його клопотання в його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв`язку із здійсненням досудового розслідування по якому подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, у яких міститься наступна інформація:

- Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_1 ;

- Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - власника картки № НОМЕР_1 ;

- Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;

- Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;

- Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу.

- Роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових, карткотримача платіжної карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати відповідальні посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 , старшому слідчого Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 слідчим CВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0002118 від 20.09.2021 року та зазначені у витязі з ЄРДР по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 06.11.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1