Справа № 752/381/22
Провадження № 1-кс/752/387/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

10 лютого 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № №0000607 від 09.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000607 від 09.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014-2018 років, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїми повноваженнями здійснювали закупівлю активних фармацевтичних інгредієнтів у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за значно завищеними цінами, в результаті чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було спричинено тяжкі наслідки. В подальшому, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи підконтрольну їм англійську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протягом 2014-2018 років, неправомірно отримали від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошову винагороду у розмірі 30% від отриманого прибутку по укладеним з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрактам.

Зокрема, допитаний представник потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 показав, що в 2015 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбала у ІНФОРМАЦІЯ_6 30% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найбільшими акціонерами є три офшорні компанії:

-ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), з пакетом акцій 21,3%;

-ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), з пакетом акцій 20,3%;

-ІНФОРМАЦІЯ_12 (Aletber Limited) (Кіпр), з пакетом акцій 8,5%.

Після придбання 30% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як найбільший акціонер, намагалась отримати інформацію про поточний фінансовий стан та господарську діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та провести незалежний аудит. Однак керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всіляко цьому перешкоджало.

Проаналізувавши фінансову звітність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка публічно доступна було встановлено, що фінансові показники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значно гірші, порівняно з іншими великими фармацевтичними компаніями України.

У зв`язку із чим, в жовтні 2017 року, для проведення незалежного аналізу фінансових показників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » залучила аудиторську компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для проведення аудиту компанії.

За результатами аудиторських досліджень, аудиторами було складено звіт, в якому встановлено, що протягом 2015-2016 існували ознаки того, що керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » штучно завищувало витрати з метою виводу коштів товариства на офшорні компанії. При цьому, основним постачальником сировини була німецька компанія Фармаплант Фабрікейшн Кемішер Продакт Гмбх.

Для проведення аналізу цін закупівлі сировини у компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулась до компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яка спеціалізується на проведенні фінансових розслідувань. Згідно з отриманим звітом було встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало закупівлю сировини у Фармаплант Фабрікейшн Кемішер Продакт Гмбх за цінами, що значно перевищують середні ринкові ціни. В звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » йшлося про переплату в розмірі щонайменше 4,2 млн. дол. США.

Як в подальшому стало відомо, між німецькою Фармаплант Фабрікейшн Кемішер Продакт Гмбх та англійською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений агентський договір, за яким « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нібито надавав Фармаплант Фабрікейшн Кемішер Продакт Гмбх послуги зі сприяння в укладенні контрактів, а Фармаплант Фабрікейшн Кемішер Продакт Гмбх сплачував компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 » винагороду в розмірі 30% від прибутку, отриманого за такими контрактами.

При цьому, єдиним бенефіціарним власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявилась безпосередньо директор з розвитку бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , яка є донькою голови наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Миколи Безпалько.

На даний час, з метою встановлення причетних осіб та з`ясування всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а саме підтвердження або спростування вищезазначених фактів шляхом проведення відповідних судово-економічних експертних досліджень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що стосуються придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , Альтер Вол 69, Гамбург Німечиина) товарів у період часу з 2014-2021 роки, а також до документів щодо призначення та звільнення відповідальних посадових осіб та статутних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, з метою витребування завірених належним чином копій документів,що стосуються придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , Альтер Вол 69, Гамбург Німечиина), документів щодо призначення та звільнення відповідальних посадових осіб та статутних документів, в порядку ст.93 КПК України, 24.09.2021 за вих. №22888/125/23/3-21 направлено запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який запитувані документи надані не були.
Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000607 від 09.07.2021, тимчасовий доступ до документів, що стосуються придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , Альтер Вол 69, Гамбург Німечиина), документів щодо призначення та звільнення відповідальних посадових осіб та статутних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій документів, а саме:

-всіх фінансово-господарських документів щодо придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , Альтер Вол 69, Гамбург Німеччина) у період часу з 2014-2021 роки, а саме: договорів (угод, контрактів) з усіма додатковими угодами, платіжних доручень, рахунків фактур, довіреностей, специфікацій, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, вхідної та вихідної кореспонденції між вказаними компаніями, сертифікатів якості на реалізовані (придбані) ТМЦ, акти взаємозвірок, інформації про взаєморозрахунки (у паперовому та електронному вигляді) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням: назв платника та отримувача коштів, номерів банківських рахунків та назв банківських установ, а також сум, дат та призначення платежів, наказів та протоколів про призначення (або звільнення), а також функціональних обов`язків (або посадові інструкції) на керівників (директорів), головних бухгалтерів та інших осіб, які підписували угоди, акти приймання-передачі товарів та інші документи між вказаними суб`єктами господарської діяльності, статутних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли в період 2014-2021рр., а саме: Статут товариства, положення про наглядову раду та інші органи управління товариства.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) надати зазначену інформацію.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1