Справа № 307/2918/21
Провадження № 1-кс/307/1118/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2021 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у рамках кримінального провадження, №0000170 відомості про яке 09.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні слідчого відділу Тячівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 09.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.
В клопотанні слідчий зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що 08 червня 2021 року, о 14:49 год., на гарячу лінію « НОМЕР_1 », поступив телефонний дзвінок від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , в якому останній вказав, що з його банківського рахунку, банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за невідомих обставин викрали грошові кошти в сумі 230 000 гривень.
08.06.2021 року, дане звернення зареєстроване в журналі ЄО Тячівського РВП ГУНП в Закарпатської області під №4751.
08.06.2021 року, виїздом СОГ на місце події за вказаним повідомленням було складено протокол, про відібрання заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , в якому останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період з 28 травня 2021 року по 29 травня 2021 року, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 230 000 гривень, які знаходились на його рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий вказує, що в ході відпрацювання даного повідомлення було встановлено, що грошові кошти з банківської картки заявника ОСОБА_5 , було переведено на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його сина гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , а з його банківської картки на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дружини останнього громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_1 .
Зазначає, що в ході опитування ОСОБА_6 , вказала, що грошові кошти, стосовно яких ОСОБА_5 , телефонував на лінію « НОМЕР_1 », та від нього було відібрано заяву, викрала саме вона, так як мала доступ до паролів від мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які їй надали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
09.06.2021 року, сектором дізнання Тячівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170, правова кваліфікація кримінального проступку - ч .1 ст.185 КК України.
Далі слідчий вказує, що після внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, було відібрано пояснення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_1 , яка вказала, що в березні місяці 2021 року, вона в соціальній мережі інтернет на сайті «Інстаграм», натрапила на рекламу розіграшу телефону марки «Айфон 11», після чого прийняла участь в даному конкурсі, та через три дні невідома особа написала їй повідомлення в «Інстаграм», про те, що вона виграла конкурс та для отримання виграного мобільного телефону, їй необхідно сплатити доставку в сумі 1600 гривень, на що ОСОБА_6 , погодилась та сплатила дану суму двома платежами, однак їй прийшло повідомлення від невідомої особи, що дані кошти не зараховано так як сума за доставку повинна бути одним платежем, після чого вона знову здійснила платіж на суму 1600 гривень, однак в подальшому дана особа, почала писати, що платіж не пропускає програма, та для повернення даної сумі коштів назад на банківську картку ОСОБА_6 , їй необхідно зареєструвати електронний « ІНФОРМАЦІЯ_6 », нащо остання погодилась, та для швидшої реєстрації та повернення Даних коштів, вона надала власний номер телефону та пін код від власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , невідомій особі, з якою вона переписувалась.
В подальшому, виконуючи інструкції невідомої особи та використовуючи банківські рахунки свого чоловіка, тестя та тещі, ОСОБА_6 , переслала грошові кошти на суму 100 000 доларів США, які належали її тещі гр. ОСОБА_8 , 234 043,00 гривень, які належали її тестю гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , який в ході допиту повідомив, що 29.05.2021 року, йому від його бухгалтерки, стало відомо що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на постійній основі здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку його сина ОСОБА_6 , після чого потерпілий запитав свого сина, про даний факт, нащо останній відповів, що йому нічого, про це не відомо. В подальшому потерпілому стало відомо, що дані переводи грошових коштів робила його невістка.
Допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_1 ,який в ході допиту повідомив, що йому стало відомо від свого батька, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювались грошові перекази на протязі останніх трьох місяців на суму більше 200 000 гривень, та в подальшому вияснилось, що дані перекази робила його дружина ОСОБА_6 , у зв`язку з тим, що вона виграла мобільний телефон в інтернет мережі «Інстаграм», та при цьому їм стало відомо від самої ОСОБА_6 , що крім коштів, які вона переказувала з банківської картки його батька, вона також брала грошові кошти з будинку, які належали його мамі гр. ОСОБА_8 .
30.07.2021 року, прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , в рамках даного кримінального провадження, було винесено постанову про визначення органу проведення досудового розслідування та про перекваліфікацію кримінального правопорушення, якою було змінено правову кваліфікацію з кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, на кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.185 КК України, та проведення досудового розслідування доручено слідчому відділенню Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області.
27.09.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Тячівського районного суду ОСОБА_10 , справа №307/2918/21, провадження №1-кс/307/778/21 від 02.09.2021 року, було здійснено тимчасовий доступ до руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гр. ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 .
Слідчий зазначає, що вище вказаною ухвалою, також було надано дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зазначались під час допиту самими учасниками даного кримінального провадження, а саме потерпілий ОСОБА_5 , зазначав, що він користується банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під № НОМЕР_3 , а його син свідок ОСОБА_6 , в ході допиту зазначив, що користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під № НОМЕР_4 , однак під час виконання вказаної ухвали про тимчасовий доступ, було встановлено, що по банківській карті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером № НОМЕР_3 відсутній рух коштів за вказаний в ухвалі період а банківська карта № НОМЕР_4 в даному банку не існує.
Виходячи з того, що вказані вище особи надали невірні номери банківських карт та після встановлення даної інформації дані особи не можуть точно вказати номери належних їм банківських карт, слідчий вважає що виникла необхідність у встановленні переліку банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими володіють учасники даного кримінального правопорушення та окрім цього встановлення інформації, за якими мобільними номерами операторів стільникового зв`язку вони закріплені та чи є приєднані до них електронні додатки банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як в своїх показах гр. ОСОБА_6 , вказує, що переказ грошових коштів вона робила маючи пароль до мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак не може точно сказати, чи робила, це за допомогою власного мобільного телефону чи мобільних телефонів потерпілого ОСОБА_5 , та свідка ОСОБА_6 , а тому вказує на необхідність отримати в установлений законом порядок вказану вище інформацію, яка містить банківську таємницю по наступних громадянах:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканець АДРЕСА_1 , та фактично зареєстрованого в АДРЕСА_2 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканець АДРЕСА_1 , та фактично зареєстрованого в АДРЕСА_2 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканки АДРЕСА_1 , та фактично зареєстрованої в АДРЕСА_3 .
Разом з цим , в клопотанні слідчий зазначає, що, для повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про ведення роботи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
Інструкції з ведення банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
Інструкції про проведення переказів грошових коштів між банківськими картами;
Інструкції з роботи мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
Також слідчий вказує, що згідно руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 під № НОМЕР_2 , яка належить громадянці ОСОБА_6 , наявна інформація про переказ грошових коштів з даної банківської картки, однак не зазначено куди саме здійснюється переказ даних коштів, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації, куди саме здійснюється переказ даних коштів та кому належать банківські картки отримувача даних коштів.
Також слідчий зазначає, що згідно показів гр. ОСОБА_6 та руху коштів по належній їй банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під № НОМЕР_2 , встановлено, що остання здійснювала платежі по поповненню вказаної банківської картки грошовими коштами, які вона викрала від тещі гр. ОСОБА_12 , у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через касу обслуговування та термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим слідчий вказує на необхідність у отриманні в законному порядку інформації, що містить банківську таємницю, яка надає підтвердження даних платежів, а саме:
фото з терміналів самообслуговування під час наступних готівкових поповнень банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під № НОМЕР_2 :
- 24.03.2021 року, о 13:35 год., поповнення готівкою своєї банківської картки в терміналі смообслуговування за адресою АДРЕСА_4 , відділення банку, ІНФОРМАЦІЯ_11 , на суму 3 400,00 грн.;
- 26.03.2021 року, о 16:55 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_4 на суму 2580,00 грн.;
- 29.03.2021 року, о 11:55 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 4900,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 05.04.2021 року, о 11:16 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 10,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 13.04.2021 року, о 17:08 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_5 , на суму 450,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 13.04.2021 року, о 17:15 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_5 , на суму 2000,00 грн.,, відділення банку Зона24/7;
- 13.04.2021 року, о 17:19 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_5 , на суму 4500,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 13.04.2021 року, о 17:21 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_5 , на суму 4500,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 13.04.2021 року, о 17:24 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_5 , на суму 4500,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 13.04.2021 року, о 17:26 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_5 , на суму 4500,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 13.04.2021 року, о 17:29 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_5 , на суму 4500,00 грн., відділенні банку Зона24/7;
- 19.04.2021 року, о 15:33 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_4 , на суму 50 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 19.04.2021 року, о 15:49 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_4 , на суму 50 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 19.04.2021 року, о 17:03 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_4 , на суму 50 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 19.04.2021 року, о 17:06 год., поповнення готівкою картки в самообслуговування за адресою АДРЕСА_4 на 15000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 19.04.2021 року, о 17:11 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_4 , на суму 18 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 27.04.2021 року, о 11:12 год., поповнення готівкою картки в -терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 8 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 05.05.2021 року, о 10:40 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 7 200,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 13.05.2021 року, о 09:35 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 500,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 13.05.2021 року, о 10:02 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 4000 грн., відділення банку Зона24/7;
- 17.05.2021 року, о 09:28 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 5500 грн., відділення банку Зона24/7;
- 17.05.2021 року, о 14:56 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 500,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 17.05.2021 року, о 16:05 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 2 350,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 20.05.2021 року, о 13:04 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 8 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 21.05.2021 року, о 09:59 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 4000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 24.05.2021 року, о 13:45 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 20 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 24.05.2021 року, о 16:26 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 10 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 25.05.2021 року, о 11:32 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 25 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 25.05.2021 року, о 11:34 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 598,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 25.05.2021 року, о 15:33 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 29 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 25.05.2021 року, о 16:34 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 28 200.00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 25.05.2021 року, о 16:42 год., поповнення готівкою картки в Терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 5000 грн., відділення банку Зона24/7;
- 25.05.2021 року, о 17:34 год., поповнення готівкою картки в Терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 17 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 26.05.2021 року, о 12:40 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 22 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 26.05.2021 року, о 15:50 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 400,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 28.05.2021 року, о 15:18 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 15 200.0 грн., відділення банку Зона24/7;
- 31.05.2021 року, о 15:59 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 2. 300,00 грн., відділення банку Зона24/7;
та належним чином завірені копії квитанцій, про здійснення готівкового поповнення банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , через каси обслуговування клієнтів у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- 29.03.2021 року, о 11:21 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 5 528,92 грн.;
- 29.03.2021 року, о 16:24 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 11 500 грн.;
- 30.03.2021 року, о 12:17 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 44 151,52 грн.;
- 01.04:2021 року, 10:44 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 93 013,60 грн.;
- 01.04.2021 року, 11:58 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_5 , на суму 27 494,90 грн.;
- 02.04.2021 року, 17:16 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_5 , на суму 52 524,74 грн.;
- 05.04.2021 року, 11:01 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 49 869,79 грн.;
- 05.04.2021 року, 12:12 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 49 852,00 грн.;
- 05.04.2021 року, 17:01 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_5 , на суму 149 171,06 грн.;
- 09.04.2021 року, 14:07 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 62 000,00 грн.;
- 09.04.2021 року, 17:06 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_5 , на суму 93 013,60 грн.;
- 12.04.2021 року, 11:29 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_5 , на суму 136 003,44 грн.;
- 12.04.2021 року, 15:57 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 63 467,81 грн.;
- 13.04.2021 року, 17:01 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_5 , на суму 298 402,00 грн.;
- 14.04.2021 року, 08:53 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 83 000,00 грн.;
- 14.04.2021 року, 14:21 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 93 821,98 грн.;
- 15.04.2021 року, 10:21 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_5 , на суму 61 002,75 грн.;
- 15.04.2021 року, 12:32 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 122 000,00 грн.;
- 16.04.2021 року, 10:59 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 61 000,00 грн.;
- 16.04.2021 року, 15:15 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 122 000,00 грн.;
- 19.04.2021 року, 14:13 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 183 000,00 грн.;
- 20.04.2021 року, 15:20 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 183 000,00 грн.
Посилаючись на вище наведені обставини, та неможливість отримати вищевказану інформацію в інший спосіб, слідчий вказує на необхідність в отриманні важливої для органу досудового розслідування інформації, що містить охоронювану законом таємницю.
Зазначає, що отримана інформація, може бути доказом у даному кримінальному провадженні та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються за вказаною вище адресою.
З посиланням на викладене, дізнавач просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_6 , а саме:
фото з терміналів самообслуговування під час вище зазначених готівкових поповнень банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під № НОМЕР_2 , належним чином завірені копії квитанцій, про здійснення вище зазначених готівкових поповненнь банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , через каси обслуговування клієнтів у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перелік банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », учасників даного кримінального провадження з інформацією за якими мобільними номерами операторів стільникового зв`язку вони закріплені та чи є приєднані до них електронні додатки банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , інформацію про ведення роботи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інструкції з ведення банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інструкції про проведення переказів грошових коштів між банківськими картами інструкції з роботи мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інформації у виді роздруківки, куди саме здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та кому належать банківські картки отримувача коштів.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився та про причини неявки, не повідомив.
Враховуючи не доведеність стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, з викликом уповноваженої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого вони знаходяться.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи повідомленими про час та місце розгляду клопотання, уповноваженого представника банку у судове засідання не забезпечили.
Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000170 відомості про яке 09.06.2021 внесено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено за заявою ОСОБА_5 про те, що в період з 28 травня 2021 року по 29 травня 2021 року, ОСОБА_11 знаходячись за адресою АДРЕСА_1 умисно, таємно з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку банківської картки з грошовими коштами на рахунку, належної ОСОБА_5 , який являється батьком її чоловіка. (а.с. 15).
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18 серпня 2021 року, та додаткового допиту потерпілого від 31.08.2021 року встановлено, що 29.05.2021 року, від бухгалтерки йому стало відомо, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , без його відома на постійній основі проходить переказ його власних коштів на банківську картку його сина гр. ОСОБА_6 . В подальшому він дізнався, що дані перекази грошових коштів робила його невістка гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_1 , так як хотіла купити мобільний телефон через мережу «Інтернет», та після того, як вона зробила передоплату її почали шантажувати, і вона на протязі двох місяців відправляла грошові кошти невідомій особі, яка начебто була продавцем даного телефону. Зазначив, що ОСОБА_6 мала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на його телефоні, так як допомагала йому встановити вказаний додаток. (23-24, 69-70).
Згідно до письмових пояснень відібраних у ОСОБА_6 09 червня 2021 року, встановлено, що остання мала доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свого тестя ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свого чоловіка ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою купівлі мобільного телефону неодноразово робила переказ грошових коштів, з картки тестя на картку свого чоловіка, а з картки чоловіка на свою власну, призначених на купівлю телефона, який їй так і не було надано та добровільно долучила до матеріалів кримінального провадження, виписку з рухом коштів по її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , за період часу з 20.03.2021 08.06.2021 року (а.с. 7).
17.08.2021 року, до Тячівського районного суду Закарпатської області було подано клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_6 , а саме: інформації про рух коштів по банківських рахунках під номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , в період часу 00.00 годин 23.03.2021 по 23.59 годин 08.06.2021 року, крім цього інформацію про зняття коштів з даних банківських карт через банківські термінали з наданням відеозаписів, яка належить у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення.
Ухвалою від 18 серпня 2021 року слідчим суддею було відмовлено у задоволенні даного клопотання, у зв`язку з тим, що слідчим не доведено, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та може бути використана як доказ.
30.08.2021 року слідчий ОСОБА_3 , обґрунтувавши повторне звернення до слідчого судді новими обставинами, повторно звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
2 вересня 2021 року слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області задовольнив клопотання частково, ухваливши: надати стороні кримінального провадження №0000170 слідчому СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до інформації про рух банківських коштів, що здійснювалися за банківськими рахунками під номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 годин 23.03.2021 року по 23.59 годин 08.06.2021 року, з можливістю ознайомлення та вилучення відповідним чином завірених копій зазначених документів. Надати стороні кримінального провадження №0000170 слідчому СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до: інформацію про здійснення операцій з поповнення готівкою банківської картки під номером НОМЕР_2 проведених у період з 24.03.2021р. по 31.05.2021 р. за допомогою терміналів самообслуговування, що розташовані за адресами: АДРЕСА_4 відділення банку, ІНФОРМАЦІЯ_11 та АДРЕСА_5 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з можливістю вилучення відповідним чином завірених копій зазначених документів, а також копій відеозаписів за допомогою оптичних носіїв інформації. В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Згідно протколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.09.2021 року зазначена в ухвалі слідчого інформація була надана на оптичному диску згідно опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду ( а.с. 35-38).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої надається за умов, визначених ч. 6 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів може бути наданий судом (слідчим суддею), якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як встановлено слідчим суддею, в ході досудового розслідування, яке проводиться в рамках кримінального провадження №0000170, було встановлено, що в період з 28 травня 2021 року по 29 травня 2021 року, ОСОБА_11 знаходячись за адресою АДРЕСА_1 умисно, таємно з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку банківської картки з грошовими коштами на рахунку, належної ОСОБА_5 , який являється батьком її чоловіка.
Відомості про вказане досудове розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Розглянувши прохання слідчого в частині надання тимчасового доступу до переліку банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », учасників даного кримінального провадження з інформацією за якими мобільними номерами операторів стільникового зв`язку вони закріплені та чи є приєднані до них електронні додатки банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та інформації про ведення роботи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інструкції з ведення банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інструкції про проведення переказів грошових коштів між банківськими картами інструкції з роботи мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інформації у виді роздруківки, куди саме здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та кому належать банківські картки отримувача коштів слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Диспозиція частини третьої статті 185 КК України передбачає крадіжку, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.
В поданому до суду клопотанні та в судовому засіданні слідчий не довів яким чином вказані речі і документи, які становлять банківську таємницю, а саме: перелік банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », учасників даного кримінального провадження з інформацією за якими мобільними номерами операторів стільникового зв`язку вони закріплені та чи є приєднані до них електронні додатки банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , інформацію про ведення роботи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інструкції з ведення банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інструкції про проведення переказів грошових коштів між банківськими картами інструкції з роботи мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інформації у виді роздруківки, куди саме здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та кому належать банківські картки отримувача коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні або можуть бути використані, як докази у кримінальній справі щодо крадіжки банківської картки, поєднаної з проникненням у житло та не довів відсутності у нього можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів при тому, що ОСОБА_6 добровільно надала відомості про проведені нею платежі по банківському рахунку та визнала факт перерахування коштів з картки тестя, доступ до якої вона мала.
Стосовно прохання слідчого в частині надання тимчасового доступу до фото з терміналів самообслуговування під час вище зазначених готівкових поповнень банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під № НОМЕР_2 , належним чином завірені копії квитанцій, про здійснення вище зазначених готівкових поповненнь банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , через каси обслуговування клієнтів у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим доведено що ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № №0000170 і в подальшому може бути використана як доказ, а також органом досудового розслідування підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та встановлено зв`язок цієї інформації з кримінальним провадженням, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме, стороні кримінального провадження слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні відомостей, які знаходяться у володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .
Відповідно до ч. ч. 1, 2, 6 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Положенням ч. ч. 1, 3 ст. 26 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
З контекстного аналізу наведених норм вбачається, що сторона кримінального провадження при поданні певного клопотання зобов`язана довести обставини, на які вона посилається.
Статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод регламентовано, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Враховуючи вищенаведені обставини та докази, додані на підтвердження доводів внесеного клопотання, беручи до уваги, що у судовому засіданні доведено, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000170 і в подальшому може бути використана як доказ, а також органом досудового розслідування підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме, стороні кримінального провадження слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні відомостей, які знаходяться у володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до: фото з терміналів самообслуговування під час зазначених в резолютивній частині готівкових поповнень банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під № НОМЕР_2 та належним чином завірені копії квитанцій, про здійснення зазначених у резолютивній частині готівкових поповненнь банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , через каси обслуговування клієнтів у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення відповідним чином завірених копій зазначених документів, а також копій відеозаписів за допомогою оптичних носіїв інформації.
Таким чином, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №0000170 слідчому СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до фото з терміналів самообслуговування під час наступних готівкових поповнень банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під № НОМЕР_2 :
- 24.03.2021 року, о 13:35 год., поповнення готівкою своєї банківської картки в терміналі смообслуговування за адресою АДРЕСА_4 , відділення банку, ІНФОРМАЦІЯ_11 , на суму 3 400,00 грн.;
- 26.03.2021 року, о 16:55 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_4 на суму 2580,00 грн.;
- 29.03.2021 року, о 11:55 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 4900,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 05.04.2021 року, о 11:16 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 10,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 13.04.2021 року, о 17:08 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_5 , на суму 450,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 13.04.2021 року, о 17:15 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_5 , на суму 2000,00 грн.,, відділення банку Зона24/7;
- 13.04.2021 року, о 17:19 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_5 , на суму 4500,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 13.04.2021 року, о 17:21 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_5 , на суму 4500,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 13.04.2021 року, о 17:24 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_5 , на суму 4500,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 13.04.2021 року, о 17:26 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_5 , на суму 4500,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 13.04.2021 року, о 17:29 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_5 , на суму 4500,00 грн., відділенні банку Зона24/7;
- 19.04.2021 року, о 15:33 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_4 , на суму 50 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 19.04.2021 року, о 15:49 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_4 , на суму 50 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 19.04.2021 року, о 17:03 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_4 , на суму 50 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 19.04.2021 року, о 17:06 год., поповнення готівкою картки в самообслуговування за адресою АДРЕСА_4 на 15000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 19.04.2021 року, о 17:11 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_4 , на суму 18 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 27.04.2021 року, о 11:12 год., поповнення готівкою картки в -терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 8 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 05.05.2021 року, о 10:40 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 7 200,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 13.05.2021 року, о 09:35 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 500,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 13.05.2021 року, о 10:02 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 4000 грн., відділення банку Зона24/7;
- 17.05.2021 року, о 09:28 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 5500 грн., відділення банку Зона24/7;
- 17.05.2021 року, о 14:56 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 500,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 17.05.2021 року, о 16:05 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 2 350,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 20.05.2021 року, о 13:04 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 8 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 21.05.2021 року, о 09:59 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 4000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 24.05.2021 року, о 13:45 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 20 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 24.05.2021 року, о 16:26 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 10 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 25.05.2021 року, о 11:32 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 25 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 25.05.2021 року, о 11:34 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 598,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 25.05.2021 року, о 15:33 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 29 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 25.05.2021 року, о 16:34 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 28 200.00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 25.05.2021 року, о 16:42 год., поповнення готівкою картки в Терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 5000 грн., відділення банку Зона24/7;
- 25.05.2021 року, о 17:34 год., поповнення готівкою картки в Терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 17 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 26.05.2021 року, о 12:40 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 22 000,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 26.05.2021 року, о 15:50 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 400,00 грн., відділення банку Зона24/7;
- 28.05.2021 року, о 15:18 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 15 200.0 грн., відділення банку Зона24/7;
- 31.05.2021 року, о 15:59 год., поповнення готівкою картки в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_3 , на суму 2. 300,00 грн., відділення банку Зона24/7;

та належним чином завірені копії квитанцій, про здійснення готівкового поповнення банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , через каси обслуговування клієнтів у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- 29.03.2021 року, о 11:21 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 5 528,92 грн.;
- 29.03.2021 року, о 16:24 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 11 500 грн.;
- 30.03.2021 року, о 12:17 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 44 151,52 грн.;
- 01.04:2021 року, 10:44 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 93 013,60 грн.;
- 01.04.2021 року, 11:58 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_5 , на суму 27 494,90 грн.;
- 02.04.2021 року, 17:16 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_5 , на суму 52 524,74 грн.;
- 05.04.2021 року, 11:01 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 49 869,79 грн.;
- 05.04.2021 року, 12:12 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 49 852,00 грн.;
- 05.04.2021 року, 17:01 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_5 , на суму 149 171,06 грн.;
- 09.04.2021 року, 14:07 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 62 000,00 грн.;
- 09.04.2021 року, 17:06 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_5 , на суму 93 013,60 грн.;
- 12.04.2021 року, 11:29 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_5 , на суму 136 003,44 грн.;
- 12.04.2021 року, 15:57 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 63 467,81 грн.;
- 13.04.2021 року, 17:01 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_5 , на суму 298 402,00 грн.;
- 14.04.2021 року, 08:53 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 83 000,00 грн.;
- 14.04.2021 року, 14:21 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 93 821,98 грн.;
- 15.04.2021 року, 10:21 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_5 , на суму 61 002,75 грн.;
- 15.04.2021 року, 12:32 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 122 000,00 грн.;
- 16.04.2021 року, 10:59 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 61 000,00 грн.;
- 16.04.2021 року, 15:15 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 122 000,00 грн.;
- 19.04.2021 року, 14:13 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 183 000,00 грн.;
- 20.04.2021 року, 15:20 год., поповнення готівкою у відділенню банку за адресою АДРЕСА_4 , на суму 183 000,00 грн., з можливістю ознайомлення та вилучення відповідним чином завірених копій зазначених документів.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали 23 листопада 2021 року о 8 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1