У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №348/1980/21
Провадження № 1-кс/348/396/21

21 вересня 2021 рокуслідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000146, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановила:

20.09.2021 в суд надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 30.08.2021 о 18.00 годині, невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману та зловживання довірою під приводом знизити процентну ставку на кредитній карті потерпілої ОСОБА_4 . Потерпіла самостійно перекинула грошові кошти з свого банківського рахунку відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківський рахунок який продиктувала невідома особа в телефонному режимі. Вказала, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 вказавши повні особисті дані клієнта, власника вказаного рахунку в період часу з 30.08.2021 по 02.09.2021. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Дізнавач подала письмове клопотання про розгляд клопотання щодо надання тимчасового доступу за її відсутності, зазначивши, що просить таке задовольнити.
Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дійшов таких висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
З комплексного аналізу змісту ст. 11, 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є інформація про фізичну особу. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, а також адреса, дата і місце народження, РНОКПП.
Документи, щодо яких дізнавач клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4, 5 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і становлять: рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 повні особисті дані клієнта, власника вказаного рахунку в період часу з 30.08.2021 по 02.09.2021.

Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальний проступок та довести її вину.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст. 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,

постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до: інформації щодо руху коштів, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 із 30.08.2021 по 02.09.2021, із зазначенням повних анкетних даних особи, яка відкрила зазначений рахунок, дати операцій, суми операції, призначення платежу. Інформація знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Дати розпорядження про надання можливості вилученняречей і документів, які містять інформацію, до якої на підставі цієї ухвали надано доступ з Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження:АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 21.10.2021.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1