УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000532 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області, а також оперативним працівникам на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів справ з юридичного оформлення рахунків « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , які знаходяться за місцем розташування уповноваженої особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: заяв від імені службових осіб підприємств на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; інших заяв, доручень, анкет, листів та повідомлень від імені службових осіб підприємств; реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємств при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків; копій особистих документів службових осіб підприємств, договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них; договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них; інших договорів, укладених із вказаним суб`єктами підприємницької діяльності; карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємств; заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за період з 01.01.2021 по 03.08.2021; даних про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 01.01.2021 по 03.08.2021; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань - у електронному та друкованому вигляді.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 646 000 гривень 00 копійки, чим спричинили майнову шкоду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особливо великих розмірах.

Так, 03 серпня 2021 року був допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що з 2003 року по теперешній час він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, 28 травня 2021 менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 звернувся через сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу придбання двох вагонів (136 т) аміачної селітри за ціною 9500 гривень за одну тонну. ОСОБА_7 зв`язався через мобільний додаток «Viber» з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який представився як ОСОБА_8 (мобільні номера НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) з приводу підготовки усіх необхідних документів для купівлі двох вагонів аміачної селітри.

В подальшому, договір з приводу придбання №359 був укладений 18.06.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора, ОСОБА_6 . В договорі була вказана ціна 1 292 000 грн. Договір укладався дистанційно, документи надсилалися поштою, електронна адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_5

З «Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 . Місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 . Дата та номер запису у реєстрі 31.03.2021, 002009612.

По вказаній у виписці адресі органами досудового слідства було проведено перевірку місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але там нічого не знайшли, також на цю адресу зареєстровані ще чотири інші ТОВ.

Та, згідно договору 23.06.2021 була перерахована предоплата в суммі 646 000 грн (платіжне доручення № 247 від 23 червня 2021 р.). (538333 грн, ПДВ 20% 107666.67 грн).

Платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_6 . Отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , банк платника ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_2 .

15 липня 2021 року менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 мав розмову з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , який сказав, що товар буде 20.07. Після цієї розмови телефони представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були вимкнені, на зв`язок вони не виходили.

23 липня 2021 року головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мав розмову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запросивши копію залізничної квитанції та декларацію по НДС. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пообіцяв надати інформацію, але після того на зв`язок більше не виходив, всі телефони також були вимкнені.

У зв`язку з викладеним, та з метою встановлення факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних вище грошових коштів та подальшого використання цих грошових коштів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а також відомостей про рух коштів по цих рахунках за період з 01.01.2021 по 03.08.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів/, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000532 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області, а також оперативним працівникам на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів справ з юридичного оформлення рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , які знаходяться за місцем розташування уповноваженої особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- заяв від імені службових осіб підприємств на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

- інших заяв, доручень, анкет, листів та повідомлень від імені службових осіб підприємств;

- реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємств при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

- копій особистих документів службових осіб підприємств,

- договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

- договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

- інших договорів, укладених із вказаним суб`єктами підприємницької діяльності;

- карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємств;

- заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за період з 01.01.2021 по 03.08.2021;

- даних про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 01.01.2021 по 03.08.2021;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань - у електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: