Справа №705/4112/21
1-кс/705/976/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2021 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000842 від 11.08.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000842 від 11.08.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся до Уманського міськрайонного суду з клопотанням, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме інформації про рух грошових коштів що надходили на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розрахункового рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , що належить КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 15.03.2018 року, по 20.03.2018 року, з зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 20.03.2018 голова КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти на банківський рахунок ПП « ОСОБА_4 » за добрива в кількості 33 тонни вартість яких становить 300300 грн. які в подальшому розвантажили із автомобіля з д.н.з. НОМЕР_5 на території КСП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в с. Родниківка, Уманського району, Черкаської області, однак було встановлено, що вказане добриво належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами належними КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000842, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно платіжного доручення №157 від 20.03.2018 КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 МФО НОМЕР_4 р/р НОМЕР_3 Банк платника Філія-Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено платіж у сумі 297 000 гривень на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 МФО НОМЕР_2 р/р НОМЕР_1 Банк отримиувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві. Згідно зазначеного доручення призначення платежу: «За нітроамофоску зг. рах. 00205 від 15.03.2018 року». Також, згідно платіжного доручення проплата КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулась згідно договору №00205 від 15.03.2018, а між КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки №00201 від 15.03.2018.

З метою з?ясування всіх обставин справи, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме в отриманні інформації про рух грошових коштів що надходили з розрахункового рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , що належить КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 15.03.2018 по 20.03.2018, тому слідчий з даним клопотанням звернувся до суду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації про рух грошових кошті, що надходили з розрахункового рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , який належить КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 15.03.2018 по 20.03.2018, із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з нею та отримати належним чином завірений дублікат, а саме до інформації про рух грошових коштів, що надходили з розрахункового рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , який належить КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 15.03.2018 по 20.03.2018, із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_5