Провадження № 1-кс/161/7982/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 03 листопада 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення оригіналів наступних документів:

-переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 01.01.2021 року по 07.10.2021 (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

-документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2021 року по 07.10.2021;

-документи, щодо заборгованості по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 по сплаті податків з 01.01.2021 року по 07.10.2021;

-податкових декларацій по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2021 року по 07.10.2021, а також договору про визнання електронних документів;

-податкових звітів поданих по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2021 року по 07.10.2021;

-податкових накладних по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2021 року по 07.10.2021, з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства;

-матеріалів перевірок по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2021 року по 07.10.2021, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок;

-документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;

-документи з інформаційних баз ДПС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за з 01.01.2021 року по 07.10.2021;

-інформацію з 5-го додатку по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2021 року по 07.10.2021;

-Інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період з 01.01.2021 року по 07.10.2021.

Клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 18.01.2021 року за ч.3 ст.191 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, прокурор подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, подане клопотання підтримує повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України для надання тимчасового доступу до документів, що стосуються ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000007, а саме встановлення кола осіб, причетних до вчинення розслідуваних злочинів, а тому групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слід надати тимчасовий доступ до нижчеперелічених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Одночасно, в частині надання тимчасового доступу до документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2021 року по 07.10.2021, клопотання до задоволення не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000007.

З наведених мотивів клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 01.01.2021 року по 07.10.2021 (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 року по 07.10.2021;

-документи, щодо заборгованості по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по сплаті податків з 01.01.2021 року по 07.10.2021;

-податкових декларацій по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2021 року по 07.10.2021, а також договору про визнання електронних документів;

-податкових звітів поданих по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 року по 07.10.2021;

-податкових накладних по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 року по 07.10.2021, з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства;

-матеріалів перевірок по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 року по 07.10.2021, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок;

-документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;

-документи з інформаційних баз ДПС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за з 01.01.2021 року по 07.10.2021;

-інформацію з 5-го додатку по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 року по 07.10.2021;

-Інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 року по 07.10.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.
У задоволення решти вимог клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя