Справа №712/1813/22
Провадження №1-кс/712/887/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
23 лютого 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0004163 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, слідчою СВ Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідча СВ Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що в ході розслідування кримінального провадження № 00003325 встановлено факт вчинення службовими особами КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, яке виразилось в тому, що протягом 2018 р. Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради проведено процедури закупівлі медичного обладнання та 28.12.2018 між Комунальним закладом «Третя ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради, в особі директора ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_6 укладено договір No 483, предметом якого є ліжка медичні функціональні, в кількості 30 шт. на загальну суму 974 850,00 грн. У подальшому, після фактичної поставки до Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , ліжок медичних функціональних, в кількості 30 шт., ОСОБА_5 , будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої обов`язки через несумлінне ставлення до них, не організував адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу належним чином, визначивши відповідальними за прийняття товару некомпетентних осіб, які за своїми посадовими інструкціями не можуть приймати медичні вироби та перевірити їх якість, не перевірив якість зазначених ліжок медичних функціональних та їх відповідність вимогам, встановленим до них загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, за відсутності документів, передбачених законодавством, які б підтверджували якість поставленого товару, а саме: декларації про відповідність, передбаченої п. 2 Додатку 3 до Технічного регламенту, внаслідок чого в порушення п. 5.1 договору No483 приймання-передача товару по якості відбулася без документів, що засвідчують його якість.(ЄО 62257 від 19.12.2020)

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_7 » в 2018 році мали з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради господарські відносини та у відповідності до проведеної процедури закупівлі були укладені наступні договори:

- договір №484 від 28.12.2018, укладений між ФОП ОСОБА_7 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР на поставку операційного столу електричного 3-ох секційного в кількості 1 штука;

- договір №485 від 28.12.2018, укладений між ФОП ОСОБА_6 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР на поставку приліжкових функціональних тумб на суму 586 960 грн;

- договір №483 від 28.12.2018, укладений між ФОП ОСОБА_6 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР на поставку ліжок функціональних медичних на суму 162 475 грн.

Слідча в клопотанні зазначає, що на даний час необхідним є з`ясувати законність перерахунку коштів за вживані ліжка, приліжкові тумбочки та операційні столи, закуплені за бюджетні кошти КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР у ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , тому необхідно вилучити та дослідити рух коштів по рахунках, подальше використання коштів та закупівлю вищевказаного товару.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 для того, щоб відбулась процедура закупівлі ліжок, приліжкових тумбочок та операційних столів, залучив до участі в проведенні тендерної процедури підконтрольних собі осіб продавця магазину вживаних медичних виробів ОСОБА_8 та водія ОСОБА_9 , які забезпечили проведення процедури закупівлі та прийняли участь в даній процедурі формально.

В судове засідання слідча не з`явилась, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що в провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004163 від 20.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0004163 внесені до реєстру 20.12.2020 року за фабулою: «до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що в ході розслідування кримінального провадження № 00003325 встановлено факт вчинення службовими особами КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, яке виразилось в тому, що протягом 2018 р. Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради проведено процедури закупівлі медичного обладнання та 28.12.2018 між Комунальним закладом «Третя ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради, в особі директора ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_6 укладено договір No 483, предметом якого є ліжка медичні функціональні, в кількості 30 шт. на загальну суму 974 850,00 грн. У подальшому, після фактичної поставки до Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , ліжок медичних функціональних, в кількості 30 шт., ОСОБА_5 , будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої обов`язки через несумлінне ставлення до них, не організував адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу належним чином, визначивши відповідальними за прийняття товару некомпетентних осіб, які за своїми посадовими інструкціями не можуть приймати медичні вироби та перевірити їх якість, не перевірив якість зазначених ліжок медичних функціональних та їх відповідність вимогам, встановленим до них загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, за відсутності документів, передбачених законодавством, які б підтверджували якість поставленого товару, а саме: декларації про відповідність, передбаченої п. 2 Додатку 3 до Технічного регламенту, внаслідок чого в порушення п. 5.1 договору No483 приймання-передача товару по якості відбулася без документів, що засвідчують його якість.(ЄО 62257 від 19.12.2020)» - правова кваліфікація за ч.2 ст. 367 КК України.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, до яких просить надати доступ слідча, та які знаходяться у володінні службових осіб Черкаського ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин під час здійснення досудового розслідування, а відомості, які планується отримати, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчої СВ Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунках ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси, карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунках ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси, з 01.01.2018 по теперішній час;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2018 по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ, за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси, з 01.01.2018 по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси, карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси, з 01.01.2018 по теперішній час;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2018 по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ, за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси, з 01.01.2018 по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ;

- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з дати відкриття до 17.12.2022 року;

- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з дати відкриття до 17.12.2022 року;

- виписки по розрахунковому рахунку, відкритого ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за дати відкриття по 17.12.2022 року;

- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), з дати відкриття по 17.12.2022 року;

- ІР-адрес, з яких ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 здійснювали входження в систему дистанційного керування рахунками ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформації щодо відкритих та закритих рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які відкриті ними як фізичними особами, та як особами, які здійснюють підприємницьку діяльність.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого в ОВС ВКЗЕ УСБУ підполковника ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКЗЕ УСБУ лейтенанта ОСОБА_11 , та за дорученням слідчого на інших оперативних працівників УСБУ в Черкаській області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1