Справа №295/2500/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання подане дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратуриОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000303 від 11.02.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернулася із клопотанням, в якому зазначено, що 11.02.2022 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зложивання довірою та обманом заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 належними гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріального збитку на суму 9 985 грн.
В ході розслідування кримінального провадження № 0000303 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , який повідомив про те, що 11.02.2022 року йому зателефонувала невідома особа з м.т. НОМЕР_3 яка назвалась ОСОБА_7 під приводом представника банку. В подальшому ОСОБА_7 запитав чи він переводив зі своєї картки № НОМЕР_1 двома транзакціями грошові кошти, на що відповів що не переводив, і тоді ОСОБА_7 попросив щоб заблокував свою картку, але для заблокування необхідно було продиктувати код, що він і зробив. Через декілька хвилин надійшло повідомлення що його картка заблокована і що необхідно звернутися до банку. Далі потерпілий зателефонував на гарячу лінію до банку, на що йому повідомили що з його картки знято грошові кошти двома транзакціями в сумі 9 985 грн.
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність "в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток за період часу з 11.02.2022 року по строк дії ухвали.
У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про банківський рахунок (картки) № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення банківських операцій з використанням вищевказаної картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій) за період часу з 11.02.2022 року по строк дії ухвали шляхом вилучення інформації на електронному або паперовому носії..

Встановити строк дії ухвали до 22.04.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11 Перекупка