Провадження № 1-кс/712/5066/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001740від 02.07.2021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому просить поновити пропущений із поважних причин строк та накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на мобільний телефон марки «Redmi 5 А», сірого кольору з сім-картою № НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 та ІМЕІ2: НОМЕР_3 та мобільний телефон марки «Nokia 2600», зелено-чорного кольору з сім-картою № НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 котрі поміщені до сейф-пакету № INZ1042803; 4 сім-карти оператора «Київстар» на яких нанесено наступну нумерацію: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; 1 сім-карту оператора «Лайфссел» на яку нанесено наступну нумерацію: НОМЕР_10 , а також 2 переходніки до сім-карт. Вказані речі поміщені до сейф-пакету №INZ1042801; мобільний телефон марки «Nokia 1280», синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_11 з акумуляторною батареєю BL-5CB, котрі поміщені до сейф-пакету №2440792; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_12 , котрий на ст. 11 має ознаки підробки. Даний паспорт поміщено до сейф-пакету №4474507; 3 флеш-накопичувачі, а саме: чорного кольору, без ковпачка, марки «Арасеr», об`єм не відомий; металевий з пластиковим наконечником блакитного кольору, марки «Арасеr», об`ємом 4 GB; чорного кольору MicroSD, марки «Kingston», об`ємом 2 GB з переходніком «SP». Вказані флеш- накопичувачі поміщені до сейф-пакету №4474135; 4 карткотримачі пластикові, на 1 відсутній номер телефону, на інших 3-х зазначені наступні номера: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 . Вказані пластикові картко тримачі поміщені до паперового конверту з нанесеним роз`яснюючи написом; 4 банківські картки, а саме: 2 картки банку «ПриватБанк»: № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ; 1 картка банку «monobank»: № НОМЕР_18 ; 1 картка банку «sportbank»: № НОМЕР_19 і 6269. Вказані банківські картки поміщені до паперового конверту з роз`яснюючи записом; трудова книжка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 2 квитанції про здачу речей до ломбарду «Скарбниця»: №А 3 5843644 та №А 3 5843359 та 2 книги бланків накладних. Вказані речі поміщені до сейф-пакету №SUD3088018; ноутбук чорного кольору марки «ASUS», X55U, №C8N0CX014789329, котрий поміщений до сейф-пакету №SUD3088074; ноутбук чорного кольору марки «Lenovo», G565, S/N CBG3969103 з блоком живлення, котрі поміщені до сейф-пакету №SUD3088073; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_20 ; поліс №АР/7073041; протокол перевірки технічного стану ТЗ серії ВР №291725 та протокол перевірки технічного стану ТЗ серії ВР №053200, котрі поміщені до сейф-пакету №2602470 котрі вилучені 17.09.2021 старшим слідчим СВ Черкаського РУП ГУ РІП в Черкаській області ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 10.09.2021 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 02.07.2021 року до Черкаського РУН ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_7 , 1985 р.н., (іпн: НОМЕР_21 ) за фактом шахрайських дій не встановленою особою, яка 08.05.2021 року шахрайським шляхом заволоділа його банківською кредитною карткою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_22 , після чого в період часу з 08.05.2021 року по 13.02.2021 року, отримавши доступ до дистанційного банківського обслуговування «ПРИВАТ 24» по вказаному рахунку, здійснила заміну фінансового номеру телефону з основного НОМЕР_23 на (09.05.2021) та НОМЕР_24 (10.05.2021) після чого провела ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту до 12 000 грн., оформленню мікрозаймів в кредитних організаціях з використанням мережі Іитернет та зняттю готівки в банкоматах м. Черкаси.
З показів потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 09.05.2021 року близько 17 год. 40 хв. на роботу до ОСОБА_7 приїхав (на автомобілі фольцваген пасат В 3) його знайомий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_1 . Під час розмови останній попросив зробити йому каву та поросив у ОСОБА_7 мобільний телефон для того, щоб комусь зателефонувати, так-як у самого були відсутні кошти на рахунку. ОСОБА_7 передав йому свій мобільний телефон «Самсунг СМ-А510Б» з моб. сім картками НОМЕР_27 та НОМЕР_23 (котрий являється фінансовим номером до банківських карток АТ КБ «ПРИВАТБАНК») та пішов на кухню готувати йому каву. Без нагляду гр. ОСОБА_5 з телефоном залишався близько 5-7 хв., після чого швидко залишив приміщення, мотивуючи це тим що сильно поспішає на зустріч.
12.05.2021 року ОСОБА_7 намагався увійти до дистанційного банківського обслуговування «ПРИВАТ 24» з використанням свого мобільного додатку, але не зміг цього зробити, так як його програма постійно відхиляла. Він одразу набрав на телефон гарячої лінії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №3700 та оператор йому повідомила, що абонент з вказаним номером не являється клієнтом АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
В цей же день ОСОБА_7 , звернувся до відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», де працівник банку йому повідомив, що 09.05.2021 та 10.05.2021 року з використанням мобільного додатку «ПРИВАТ24» та банкомату АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № САСS 6090, було внесено зміни до ЄКБ (єдиної клієнтської бази) АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме було змінено його фінансовий номер телефону на два інші телефони НОМЕР_28 (09.05.2021), НОМЕР_24 (10.05.2021)).
Після чого, в період часу з 09 по 10.05.2021 року не встановленою особою було проведено ряд операцій по його банківській картці з фізичним використанням картки та мобільного додатку «Приват-24», а саме: збільшення кредитного ліміту до 10 000 грн., зняття готівки в банкоматі за адресою: м. Черкаси, вул. Тараскова, 22, переказ зі своєї картки на іншу, збільшення кредитного ліміту до 12 000 грн. та інші операції на загальну суму 4 362 грн., крім цього з використання персональних даних ОСОБА_7 , та без його відома на його ім`я було оформлено миттєву позику в кредитній організації «МІЛОАН» на суму 2 000 грн.
17.09.2021 старшим слідчим СВ Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 10.09.2021 за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та в подальшому вилучення речей та предметів, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме електронні пристрої (комп`ютер, ноутбук, планшети, смартфони, інші пристрої які використовувались для входу в ДБО та оформлення онлайн кредитів), банківські картки та документи, які належать потерпілому, та можуть мати істотне значення, для встановлення істини по кримінальному провадженню № 0001740 було проведено обшук в ході якого вилучено наступні речі:
-мобільний телефон марки «Redmi 5А», сірого кольору з сім-картою № НОМЕР_1 , ГМЕІ1: НОМЕР_2 та ІМЕІ2: НОМЕР_3 та мобільний телефон марки «Nокіа 2600», зелено-чорного кольору з сім-картою № НОМЕР_4 , ІМЕI: НОМЕР_5 котрі поміщені до сейф-пакету № INZ21042803;
-4 сім-карти оператора «Київстар» на яких нанесено наступну нумерацію:
НОМЕР_29 ;
НОМЕР_30 ;
НОМЕР_31 ;
НОМЕР_32 ;
-1 сім-карту оператора «Лайфссел» на яку нанесено наступну нумерацію: НОМЕР_10 , а також 2 переходніки до сім-карт. Вказані речі поміщені до сейф- пакету № INZ 1042801;
-Мобільний телефон марки «Nокіа 1280», синього кольору, IМЕІ: НОМЕР_11 з акамуляторною батареєю BL-5CB, котрі поміщені до сейф пакету № 2440792;
Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_33 , котрий на ст. 11 має ознаки підробки. Даний паспорт поміщено до сейф- пакету №4474507;
-З флеш-накопичувачі, а саме:
Чорного кольору, без ковпачка, марки «Арасеr», об`єм не відомий;
Металевий з пластиковим наконечником блакитного кольору, марки «Арасег», об`ємом 4 GB;
Чорного кольору MicroSD, марки «Kingston», об`ємом 2 GB з переходніком «SP». Вказані флеш-накопичувачі поміщені до сейф-пакету №4474135;
-4 карткотримачі пластикові, на 1 відсутній номер телефону, на інших 3-х зазначені наступні номера:
НОМЕР_13 ;
НОМЕР_14 ;
НОМЕР_15 . Вказані пластикові картко тримачі поміщені до паперового конверту з нанесеним роз`яснюючи написом;
-4 банківські картки, а саме:
2 картки банку «ПриватБанк»: № НОМЕР_16 та № НОМЕР_34 ;
44
1 картка банку «monobank»: № НОМЕР_18 ;
1 картка банку «sportbank»: № НОМЕР_35 . Вказані банківські картки поміщені до паперового конверту з роз`яснюючи записом;
-Трудова книжка на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 2 квитанції про здачу речей до ломбарду «Скарбниця»: №А 3 5843644 та №А 3 5843359 та 2 книги бланків накладних. Вказані речі поміщені до сейф-пакету №SUD3088018;
-Ноутбук чорного кольору марки «ASUS», X55U, №C8NOCX0 14789329, котрий поміщений до сейф-пакету №SUD3088074;
-Ноутбук чорного кольору марки «Lenovo», G565, S/N CBG3969103 з блоком живлення, котрі поміщені до сейф-пакету №SUD3088073;
-Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_20 ; поліс №АР/7073041; протокол перевірки технічного стану ТЗ серії ВР №291725 та протокол перевірки технічного стану ТЗ серії ВР №053200, котрі поміщені до сейф-пакету №2602470.
На даний час виникла необхідність в проведенні дослідження вище зазначених речей та документів вилучених в ході обшуку 17.09.2021 за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою встановлення їх причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, а також до інших аналогічних кримінальних правопорушень.
Слідчий в клопотанні вказує, що на цей час виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені в ході проведеного обшуку 17.09.2021 в приміщенні кв. АДРЕСА_2 зазначені вище речі та документи, щодо яких є обґрунтовані підстави вважати, що вони здобуті кримінально протиправним шляхом (що підтверджується викладеними в клопотаннями встановленими розслідуванням обставинами) та які визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, з метою їх збереження.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, клопотання підтримує, просить його задоволити.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, у тому числі, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України на тимчасово вилучене майно слідчий, прокурор подає клопотання про арешт майна не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Черкаським районним управлінням поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001740від 02.07.2021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Постановою слідчого від 17.09.2021 вилучені речі визнані речовими доказами.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, зважаючи на те, що вказані речі відповідають ознакам речових доказів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Клопотання слідчим подано через засоби поштового зв`язку 17.09.2021, а тому слідчий суддя вважає, що строк пропущений з поважних причин.

Керуючись ст. ст. 100, 131-132, 170 173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Поновити пропущений з поважних причин процесуальний строк, передбачений для подання клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на мобільний телефон марки «Redmi 5 А», сірого кольору з сім-картою № НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 та ІМЕІ2: НОМЕР_3 та мобільний телефон марки «Nokia 2600», зелено-чорного кольору з сім-картою № НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 котрі поміщені до сейф-пакету № INZ1042803; 4 сім-карти оператора «Київстар» на яких нанесено наступну нумерацію: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; 1 сім-карту оператора «Лайфссел» на яку нанесено наступну нумерацію: НОМЕР_10 , а також 2 переходніки до сім-карт. Вказані речі поміщені до сейф-пакету №INZ1042801; мобільний телефон марки «Nokia 1280», синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_11 з акумуляторною батареєю BL-5CB, котрі поміщені до сейф-пакету №2440792; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_12 , котрий на ст. 11 має ознаки підробки. Даний паспорт поміщено до сейф-пакету №4474507; 3 флеш-накопичувачі, а саме: чорного кольору, без ковпачка, марки «Арасеr», об`єм не відомий; металевий з пластиковим наконечником блакитного кольору, марки «Арасеr», об`ємом 4 GB; чорного кольору MicroSD, марки «Kingston», об`ємом 2 GB з переходніком «SP». Вказані флеш- накопичувачі поміщені до сейф-пакету №4474135; 4 карткотримачі пластикові, на 1 відсутній номер телефону, на інших 3-х зазначені наступні номера: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 . Вказані пластикові картко тримачі поміщені до паперового конверту з нанесеним роз`яснюючи написом; 4 банківські картки, а саме: 2 картки банку «ПриватБанк»: № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ; 1 картка банку «monobank»: № НОМЕР_18 ; 1 картка банку «sportbank»: № НОМЕР_19 і 6269. Вказані банківські картки поміщені до паперового конверту з роз`яснюючи записом; трудова книжка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 2 квитанції про здачу речей до ломбарду «Скарбниця»: №А 3 5843644 та №А 3 5843359 та 2 книги бланків накладних. Вказані речі поміщені до сейф-пакету №SUD3088018; ноутбук чорного кольору марки «ASUS», X55U, №C8N0CX014789329, котрий поміщений до сейф-пакету №SUD3088074; ноутбук чорного кольору марки «Lenovo», G565, S/N CBG3969103 з блоком живлення, котрі поміщені до сейф-пакету №SUD3088073; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_20 ; поліс №АР/7073041; протокол перевірки технічного стану ТЗ серії ВР №291725 та протокол перевірки технічного стану ТЗ серії ВР №053200, котрі поміщені до сейф-пакету №2602470 котрі вилучені 17.09.2021 старшим слідчим СВ Черкаського РУП ГУ РІП в Черкаській області ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 10.09.2021 за адресою: АДРЕСА_1 .

Організацію виконання ухвали покласти на слідчих, що перебувають в складі слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складений 23.09.2021