Справа № 202/8283/21
Провадження № 1-кс/202/972/2022
УХВАЛА

21 лютого 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання процесуального керівника - прокурора Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Гола Пристань, Херсонської області, громадянки України, не заміжньої, не працюючої, утриманців не маючої, пенсіонерки, не зареєстрованої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000740 від 02.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
21.02.2022 року до суду надійшло клопотання процесуального керівника - прокурора Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 21.02.2022 року.
Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 створила та очолила злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам злочинної організації, які одночасно, перебуваючи в м. Кривому Розі, виконуючи відведену кожному роль, в період з вересня 2020 року по 09 листопада 2021 року здійснювали придбання поза межами міста Кривого Рогу у невстановлених на теперішній час осіб наркотичного засобу метадон, та в подальшому збували наркотичний засіб метадон на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області шляхом облаштування схованок із наркотичним засобом, одержання оплати за наркотичний засіб у безготівковій формі шляхом поповнення рахунку абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, орієнтування покупця наркотичного засобу на місцевості з метою пошуку схованки із наркотичним засобом.
ОСОБА_4 , реалізуючи єдиний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, в період з вересня 2020 року (точну дату органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 02 жовтня 2020 року) до 09 листопада 2021 року, діючи як організатор злочинної організації: залучила до злочинної організації в якості співучасників довірених осіб, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які в свою чергу, з відома та погодження ОСОБА_4 залучили до злочинної організації інших співучасників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . ОСОБА_14 , визначила кожному із співучасників відповідні обов`язки у складі злочинної організації; розробила спільні неформальні правила поведінки всередині злочинного об`єднання, обов`язкові для виконання всіма її учасниками; забезпечила взаємозв`язок між діями окремих структурних ланок злочинної організації та здійснила координацію їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для окремих структурних частин (ланок) злочинної організації; організувала стабільне придбання наркотичного засобу метадону в особливо великих розмірах поза межами міста Кривого Рогу у невстановлених на теперішній час осіб; організувала транспортування придбаного наркотичного засобу до м. Кривого Рогу за допомогою атомобілів «ЗАЗ Vida» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , (перебуває у користуванні ОСОБА_9 ), «ChevroletLacetti» (перебуває у користування ОСОБА_13 ) чорного кольору реєстраційний номер НОМЕР_2 ; організувала зберігання наркотичного засобу метадону в особливо великих розмірах на території м. Кривого Рогу у приміщенні орендованої квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; організувала зважування, фасування наркотичного засобу метадон на окремі дози у приміщенні орендованої квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; організувала збут наркотичного засобу шляхом облаштування схованок на території м. Кривого Рогу, прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 замовлень на придбання наркотичного засобу від покупців, орієнтування покупців наркотичного засобу на місцевості з метою пошуку ними схованки із наркотичним засобом; організація прийняття оплати за збут наркотичного засобу метадон у безготівковій формі шляхом поповнення покупцями рахунку абонентських номерів операторів мобільного зв`язку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; налагодила канали взаємодії та обміну інформацією з іншими злочинними об`єднаннями, які діють на території м. Кривого Рогу з метою розподілу місць збуту наркотичних засобів; налагодила корупційні зв`язки із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичного засобу та не притягнення до кримінальної відповідальності; організувала сувору систему звітності у злочинній організації, відповідно до якої учасники злочинної організації нижньої ланки звітують перед керівниками окремих ланок злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про виконання вказівок та завдань щодо облаштування схованок із наркотичним засобом на території м. Кривого Рогу; в свою чергу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 звітують безпосередньо перед ОСОБА_15 щодо виконання вказівок та завдань із організації збуту наркотичного засобу.
Злочинні дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.1 ст. 255, ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
09.11.2021 ОСОБА_4 затримано на підставі п.4 ч.1 ст. 208 КПК України.
09.11.2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією),ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне придбання, перевезення, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені у складі злочинної організації).
11.11.2021 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, строком до 07.01.2022 року.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 30.12.2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000740 від 02.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України на чотири місяці, тобто до 09.05.2022 року.
30.12.2021 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, строком до 27.02.2022 року.
Причетність підозрюваної ОСОБА_4 до вчинення вказаного злочину підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій передбачених ст. ст. 263, 269, 270, 271 КПК України; протоколами огляду матеріальних носіїв інформації, одержаних за результатами негласних слідчих (розшукових) дій із перекладом стенограм телефонних розмов підозрюваних з ромської мови на українську; протоколами обшуків за місцем проживання та місцезнаходження підозрюваних, в ході проведення яких вилучено наркотичні засоби, банківські картки, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи які відображають факти збуту «метадону», мобільні термінали які використовувались під час координації злочинної діяльності; висновками судових експертиз дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; протоколами огляду мобільних телефонів підозрюваних, вилучених в ході обшуків; показаннями підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які надали відомості стосовно обставин вчинення кримінальних правопорушень; протоколами слідчих експериментів, проведених із підозрюваними ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; протоколами огляду ділянок місцевості, в ході яких виявлені та вилучені схованки з наркотичним засобом «метадон»; іншими матеріалами, зібраними в ході досудового розслідування у своїй сукупності.
Для закінчення досудового розслідування необхідно провести та завершити слідчі та процесуальні дії, а саме: отримати висновки раніше призначених судових експертиз дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, проведення яких потребує тривалого часу; призначити порівняльну судову експертизу дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, після отримання всіх раніше призначених експертиз; витребувати висновки раніше призначених судових експертиз звукозаписів; провести тимчасові доступи до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку по абонентським номерам, які використовувались підозрюваними для здійснення своєї злочинної діяльності; зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження процесуальні рішення, на підставі яких проведено НСРД; встановити місцезнаходження та допитати осіб, які на постійній основі здійснювали придбання у підозрюваних наркотичного засобу метадон; долучити до матеріалів провадження результати виконаних доручень на проведення слідчих (розшукових) дій, наданих в порядку ст. 40 КПК України; дати правову оцінку іншим особам, які приймали участь в скоєні кримінальних правопорушень; витребувати в повному обсязі відповіді на всі запити та доручення; на підставі отриманих висновків судових експертиз, розсекречених матеріалів за результатами проведення НСРД, матеріалів виконання доручень, скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та вручити підозрюваним у вказаному провадженні; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному провадженні; виконати вимоги ст. 290 КПК України з урахуванням необхідності надання достатнього часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Прокурор вважає, що на сьогодні продовжують існувати ризики, передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, зокрема, ОСОБА_4 може переховуватися від органу досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою уникнення кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення в якому вона підозрюється, незаконно впливати на свідків, або інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється.
З огляду на наведене, прокурор просить продовжити строк тримання ОСОБА_4 під вартою на 60 днів, без визначення розміру застави.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити, підтвердивши наявність підстав для продовження відносно ОСОБА_4 строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Захисник - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просила відмовити в задоволенні клопотання прокурора та застосувати до підозрюваної більш м`який запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, посилаючись на необґрунтованість підозри ОСОБА_4 та недоведеність прокурором у клопотанні та в судовому засіданні ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.
Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала думку захисника.
Вислухавши прокурора, підозрювану, її захисника, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000740 від 02.10.2020 року, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000740 від 02.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
В рамках даного кримінального провадження, 09.11.2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11.11.2021 року до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, строком до 10 год. 15 хв. 07 січня 2022 включно.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 30.12.2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000740 від 02.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України на чотири місяці, тобто до 09.05.2022 року.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 30.12.2021 року продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України на 60 днів, тобто до 27.02.2022 року включно.
Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку, встановлених законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою як для застосування, так і для продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин. У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення та які не викликають розумних сумнівів у цьому.
Окрім того, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, належним чином перевірена та встановлена слідчим суддею при розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу відносно останньої, при розгляді клопотання про продовженні строку дії запобіжного заходу, та раніше вже була предметом перевірки судом апеляційної інстанції.
Вирішуючи питання про продовження дії запобіжного заходу, встановлено, що органу досудового розслідування дійсно необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій та враховується, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, що у відповідності до ст.12 КК України є особливо тяжкими злочинами, враховуються дані про особу підозрюваної, котра є пенсіонеркою за віком, є не судимою у розумінні чинного кримінального законодавства, її судимість знята та погашена у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя вважає, що з метою ухилення від кримінальної відповідальності, враховуючи суворість покарання, яке може бути призначено у випадку доведеності вини ОСОБА_4 , вона може вдатись до спроб переховуватись від суду, і без перешкод залишити будь-яке місце проживання, впливати на свідків, та інших підозрюваних, а також знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, підтверджує наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України. Крім того, слідчий суддя вважає, що зберігається ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки сам факт її протиправної та антисоціальної поведінки об`єктивно свідчить про наявність ризику продовження скоєння вказаних правопорушень, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що більш м`який запобіжний захід не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку ОСОБА_4 оскільки такий запобіжний захід не відповідає ступеню тяжкості злочинів, у яких вона підозрюється.
Даних, які б унеможливлювали подальше тримання ОСОБА_4 під вартою матеріали клопотання не містять.
Підстав для застосування до ОСОБА_4 альтернативного запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою слідчий суддя не вбачає з огляду на вищевикладені мотиви.
З урахування викладеного, вважаю можливим продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_16 на 60 днів, тобто до 21.04.2022 року включно.
Відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України.
Керуючись ст.ст. 183, 186, 194, 196-197, 199, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання процесуального керівника - прокурора Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України,задовольнити.
Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України на 60 днів, тобто до 21.04.2022 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника - прокурора Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1