Дата документу 02.11.2021
Справа № 334/7878/21
Провадження № 1-кс/334/1924/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000962 від 29.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
встановив:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2021, в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції у квартирі було виявлено та вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено МДМА, загальною масою 0,2050 (в перерахунку на основу), який ОСОБА_5 незаконно зберігав за вказаною адресою з метою подальшого збуту.

21.10.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої обмежено.

23.10.2021 року від оперуповноваженого УБН в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 надійшов рапорт про те, що в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІПН НОМЕР_1 ), мешкає АДРЕСА_1 разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІПН НОМЕР_2 ), мешкає: АДРЕСА_2 використовуючи мережу Інтернет через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також через облікові записи в додатку « Telegram», акаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розповсюдження закладок на території м. Запоріжжя, де ОСОБА_5 виконував функцію оператора-адміністратора ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та аканта ІНФОРМАЦІЯ_4 в додатку «Telegram», а ОСОБА_7 закладника та кур`єра. Для приймання оплати вищевказаної особи використовують електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а саме рахунок системи електронних платежів № НОМЕР_3 з яких потім виводять грошові кошти на банківські карткові рахунки, а саме у період часу з 01.01.2021 по 20.10.2021 року.

З метою вивчення та використання у подальшому в якості доказів даних, що містяться в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації про електронний гаманець ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером: № НОМЕР_3 , прізвище, ім`я, по-батькові, місце проживання, РНОКПП, електронну пошту, номера платіжних карт, прив`язаних до електронного гаманця (із розшифруванням маскованого номеру платіжних карт), абонентські номери телефонів, інші особисті дані особи на яку зареєстровано електронний гаманець, копії договорів, інформацію про факти надходження та зняття грошових коштів із вказаного електронного гаманця із зазначенням способу, часу надходження та зняття грошових коштів з прив`язкою до IP-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків, та з розшифруванням маскованого номеру платіжних карток контрагентів, з яких надходили грошові кошти та на які здійснювався вивід грошових коштів (надання повної інформації про номер платіжної картки), а також іншу наявну інформацію в період з 01.01.2021 по 20.10.2021 року

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

29.12.2020 року внесені відомості до ЄРДР № 0000962 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

21.10.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої обмежено.

23.10.2021 року від оперуповноваженого УБН в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 надійшов рапорт про те, що в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІПН НОМЕР_1 ), мешкає АДРЕСА_1 разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІПН НОМЕР_2 ), мешкає: АДРЕСА_2 використовуючи мережу Інтернет через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також через облікові записи в додатку «Telegram», акаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розповсюдження закладок на території м. Запоріжжя, де ОСОБА_5 виконував функцію оператора-адміністратора ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та аканта ІНФОРМАЦІЯ_4 в додатку «Telegram», а ОСОБА_7 закладника та кур`єра. Для приймання оплати вищевказаної особи використовують електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а саме рахунок системи електронних платежів № НОМЕР_3 з яких потім виводять грошові кошти на банківські карткові рахунки у період часу з 01.01.2021 по 20.10.2021 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно із п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
За змістом приписів ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Крім того, слідчий суддя наголошує на тому, що вимога слідчого про зобов`язання посадових осіб товариства (п. 2 прохальної частини) виготовити на паперовому та електронному носії документи не передбачена діючим КПК України та не відноситься до питань, які вирішує слідчий суддя під час надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Пред`явлення слідчим, прокурором належним чином оформленої копії ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів тій чи іншій посадовій, службовій особі, у відповідності до положень ст. 165 КПК України, вже є беззаперечною підставою для надання слідчому, прокурору, безперешкодного доступу до зазначених в ухвалі слідчого судді речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000962 від 29.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про електронний гаманець ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером: № НОМЕР_3 , прізвище, ім`я, по-батькові, місце проживання, РНОКПП, електронну пошту, номера платіжних карт, прив`язаних до електронного гаманця (із розшифруванням маскованого номеру платіжних карт), абонентські номери телефонів, інші особисті дані особи на яку зареєстровано електронний гаманець, копії договорів, інформацію про факти надходження та зняття грошових коштів із вказаного електронного гаманця із зазначенням способу, часу надходження та зняття грошових коштів з прив`язкою до IP-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків, та з розшифруванням маскованого номеру платіжних карток контрагентів, з яких надходили грошові кошти та на які здійснювався вивід грошових коштів ( надання повної інформації про номер платіжної картки), а також іншу наявну інформацію в період з 01.01.2021 по 20.10.2021 року.

В іншій частині відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 02 грудня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1