ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кп/753/1834/21
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" жовтня 2021 р. Дарницький районний суд міста Києва у складі:
головуючий суддя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

учасники судового провадження:
прокурор ОСОБА_3 ,

захисник ОСОБА_4 ,

обвинувачений ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт з підписаною сторонами угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0001144, за обвинуваченням

ОСОБА_5 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Хоцьки

Переяслав-Хмельницького району Київської області, який

зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 , та який проживає за адресою:

АДРЕСА_2 ,

раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (у редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04 червня 2020 року № 671-IX); ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції до та після змін, внесених згідно із Законом України від 16 грудня 2019 року № 361-IX); ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (у редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16 грудня 2019 року № 361-IX); ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (у редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16 грудня 2019 року № 361-IX),

встановив:

Обвинувальний акт з підписаною сторонами угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_5 , який обвинувачується у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень із зазначенням їх відповідної редакції, надійшов до Дарницького районного суду м. Києва 01 жовтня 2021 року.

Угоду досягнуто під час досудового розслідування.

Відповідно до формулювання обвинувачення з обвинувального акта та угоди про визнання винуватості ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення за таких обставин.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, виконував роль пособника шляхом надання засобів та знарядь у вчиненні іншими співучасниками злочинної організації кримінального правопорушення, а саме легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах).
Так, в період з 10 вересня 2018 року до 03 жовтня 2018 року на рахунок компанії «GREENTIME SYSTEMS kft» № НОМЕР_1 , відкритий в німецькому банку «Handelsbank», надійшли кошти від потерпілих громадян Німеччини: ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму 60 000 євро.

У період з 20 листопада 2018 року до 29 листопада 2018 року на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в угорському банку «KDB Bank Europe Ltd», надійшли кошти від потерпілих громадян Німеччини: ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , на загальну суму 212 497 євро.

18 жовтня 2018 року на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в угорському банку «MagNet Magyar Kozossegi Bank Zrt», надійшли кошти від громадянина Німеччини ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , на загальну суму 5 000 євро.

У період з 02 листопада 2018 року до 30 листопада 2018 року на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в угорському банку «Budapest Bank Zrt», надійшли кошти від потерпілих громадян Німеччини: ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), на загальну суму 84 000 євро.

Завдяки зареєстрованій компанії та зазначеним рахункам «GREENTIME SYSTEMS kft» співучасниками злочинної організації, створеної Особою № 1, реалізовано розроблений план, направлений на вчинення фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах), що передувало легалізації (відмиванню) доходів, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів на загальну суму 361 497 євро, що в перерахунку в національній валюті відповідно до курсу встановленого Національним банком України станом на 01 січня 2018 року становить загальну суму 12 110 149,5 грн.

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного наміру злочинної організації, направленого на легалізацію (відмиванню) доходів, їх приховання та маскування незаконного походження, приблизно у вересні 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, організатор злочинної організації Особа № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), перебуваючи в приміщенні бізнес-центру «Іллінський», на вул. Іллінській, 8, у м. Києві, надав вказівку її учаснику ОСОБА_5 , передати свої персональні дані та документи, що посвідчують особу, для реєстрації юридичної особи на території іншої іноземної країни Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Шотландії з метою її подальшого використання у ланцюгу спеціально створених для цього підприємств (так звана компанія 2-го рівня) для легалізації (відмивання) доходів, одержаних від ошуканих іноземних громадян внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах).

На виконання вказівки організатора злочинної організації Особа № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), перебуваючи у м. Києві, більш точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль пособника та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, що полягали у придбанні (реєстрації) юридичної особи в іноземній країні для використання її у легалізації (відмивання) доходів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах), діючи на виконання розробленого та схваленого співучасниками злочинної організації злочинного плану, зустрівся з невстановленою особою, названою Особою № 1 та передав їй свої персональні документи, що посвідчують особу, разом з нотаріальною довіреністю, якою уповноважив від свого імені здійснити необхідні дії для реєстрації юридичної особи в іноземній країні «REMINI CONSULTING, LP» (SL 029812), для подальшого використання її у прихованні та маскуванні незаконного походження коштів, одержаних від ошуканих іноземних громадян.

Для компанії «REMINI CONSULTING, LP» (компанія 2-го рівня) приблизно у вересні 2018 року, точні дати та місця досудовим розслідуванням не встановлені, на ім`я ОСОБА_5 в німецькому банку «Wirecardbank» при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах відкрито рахунок № НОМЕР_5 , а також в ірландського постачальника платіжних послуг «Interpay Ltd» відкрито віртуальний рахунок, уповноваженою особою на розпорядження якими став ОСОБА_5 .

Після реєстрації «REMINI CONSULTING, LP» та відкриття рахунків у вказаних банківських установах, реєстраційні документи «REMINI CONSULTING, LP», а також паролі для доступу та управління вказаними банківськими рахунками, при невстановлених обставинах були передані Особі № 1, при цьому ОСОБА_5 усвідомлював, що дана компанія та рахунки відкриті без реальної мети здійснення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з наданням відповідних послуг та досягненням економічних і соціальних результатів, і він не буде самостійно здійснювати підприємницьку діяльність, укладати угоди фінансового характеру та користуватися печаткою підприємства.

Тим самим ОСОБА_5 виконував роль пособника шляхом надання засобів та знарядь у вчиненні іншими співучасниками злочинної організації кримінального правопорушення, а саме легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах).

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного наміру злочинної організації, направленого на легалізацію (відмиванню) доходів, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, приблизно в період 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, організатор злочинної організації Особа № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) надав вказівку іншому співучаснику злочинної організації ОСОБА_30 (досудове розслідування стосовно якого здійснюється в окремому кримінальному провадженні) створити (зареєструвати) ряд підконтрольних підприємств за межами України. Діючи умисно та відповідно до розробленого Особа № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) злочинного плану, схваленого іншими співучасниками злочинної організації, виконуючи свою роль пособника у легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах), перебуваючи на території України ОСОБА_31 (досудове розслідування стосовно якого здійснюється в окремому кримінальному провадженні) залучив фізичних осіб з числа громадян України, які не були обізнаними про наміри злочинної організації, до реєстрації на їх імена компаній в іноземних країнах, а саме у Чеській Республіці, Республіці Болгарія, Словацькій Республіці та інших країнах на які надходили кошти потерпілих, зокрема: «PETRAMKO HOLDING OU» (Естонська Республіка 14468280), «DATA MANAGEMENT EOOD» (Республіка Болгарія 205017386), «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587422), «X-LIGHT MARKETING O?» (Естонська Республіка, 14522481), «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587457), «MAGNETS DIGITAL S.R.O.» (Чеська Республіка, 07601115), «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» (Чеська Республіка, 6410928), «VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O.» (Чеська республіка, 06409873), які відносять ся до компаній 1-го рівня.

Так, в період з 03 вересня 2018 року до 18 березня 2020 року на рахунки компанії «REMINI CONSULTING, LP» № НОМЕР_5 , відкритого у німецькому банку та відкритого в ірландського постачальника платіжних посуг «Interpay», надійшли кошти, у тому числі і від компаній 1-го та 2-го рівня, які використовувались учасниками злочинної організації для легалізації коштів, отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах), що передувало легалізації (відмиванню) доходів у загальній сумі 1 324 705 євро та 57 370,25 чеських крон, а саме: «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» (в сумі 300 євро), «PETRAMKO HOLDING S.R.O.» (в сумі 433 199 євро), «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.» (в сумі 277 939 євро та 57 370,25 чеських крон), «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.» (в сумі 169 815 євро), «MAGNETS DIGITAL S.R.O.» (в сумі 105 996 євро), «GREENTIME SYSTEMS kft» (в сумі 337 456 євро), що в перерахунку в національній валюті, відповідно до курсу встановленого Національним банком України, станом на 01 січня 2020 року становить загальну суму 35 060 773,9 грн, що в вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Водночас, організатор злочинної організації Особа № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), діючи відповідно до єдиного розробленого злочинного плану, з метою подальшого акумулювання цих коштів та контролю над ними, 12 жовтня 2018 року на території Великої Британії створив (зареєстрував) компанію «RIJV HOLDINGS LTD», реєстраційний номер 11619397 (компанія 3-го рівня), яка була підконтрольна йому та через яку контролював надходження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з метою їх подальшої легалізації.

Таким чином кошти ошуканих громадян з рахунків компаній 1-го рівня перераховувалися на рахунки компанії 2-го рівня, у тому числі й «REMINI CONSULTING, LP», засновником та директором якого був ОСОБА_5 , а в подальшому на рахунки «RIJV HOLDINGS LTD», директором та засновником якої був Особа № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20).

Отримані при зазначених обставинах грошові кошти на банківські рахунки «GREENTIME SYSTEMS kft», з метою їх подальшої легалізації (відмивання) перераховувались з відома та волі учасників злочинної організації по ланцюгу на рахунки іншої підконтрольної компанії «REMINI CONSULTING, LP» під виглядом проведення фінансових операцій, з якої в свою чергу перераховувались на банківські рахунки компанії «RIJV HOLDINGS LTD».

У подальшому учасники злочинної організації, створеної Особа № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), діючи з єдиним злочинним наміром, направленим на приховання та маскування походження таких коштів з рахунку «REMINI CONSULTING, LP» як компанії 2-го рівня легалізували (перерахували) частину з цих грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах) на територію України. Так, з рахунків компанії «REMINI CONSULTING, LP» під виглядом фінансових операцій на рахунок ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» у період з 10 серпня 2017 року до 12 березня 2020 року була перерахована частина грошових коштів, здобутих злочинним шляхом в сумі 452 012,5 євро, що в перерахунку в національній валюті, відповідно до курсу встановленого Національним банком України станом на 01 січня 2018 року становить 15 142 418,8 грн.

Завдяки зареєстрованим компаніям та зазначеним рахункам «GREENTIME SYSTEMS kft» як компанії 1-го рівня, «REMINI CONSULTING, LP» як компанії 2-го рівня, та «RIJV HOLDINGS LTD» як компанії 3-го рівня, учасниками злочинної організації, створеної Особою № 1, за пособництва ОСОБА_5 , реалізовано єдиний злочинний план злочинної організації, направлений на вчинення фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах), що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також умисно вчинено дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, а саме перераховано кошти ошуканих іноземних громадян на банківські рахунки підконтрольних підприємств під виглядом фінансових операцій у загальній сумі 35 060 773,9 грн, що в вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Таким чином, у 2016 році, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України та за її межами, Особа № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив у різний період часу щонайменше п`ять встановлених осіб, провадження стосовно яких здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремих кримінальних справах № 730Js3890/20, № 730Js4973/20, № 730Js5884/19, № 730Js5912/19, №730Js5906/19, громадян України Особа № 3, ОСОБА_32 (досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремому кримінальному провадженні), ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Створена і очолена Особою № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався з початку її створення, а лише доповнювався новими учасниками, тривалістю злочинної діяльності, у період з квітня 2016 року до квітня 2020 року, розробкою та узгодженням загального плану злочинної діяльності, а також плануванням вчинення кожного окремого злочину, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організаторам, що забезпечувало встановлений організаторами порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності його учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.

Створена Особою № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з квітня 2016 року до квітня 2020 року на території України та за її межами, зокрема у м. Софія (Республіка Болгарія) і у м. Белград (Республіка Сербія) та припинила своє функціонування у зв`язку з її частковим знешкодженням правоохоронними органами Болгарії та Сербії.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 255 КК України (у редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04 червня 2020 року № 671-IX), тобто участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

Крім того, ОСОБА_5 в період з квітня 2018 року до 12 квітня 2021 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації створеної Особа № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), до складу якої входили Особа № 3, ОСОБА_33 (досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремому кримінальному провадженні), Особа № 2 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, виконуючи роль пособника у вчиненні фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме шахрайства в особливо великих розмірах (заволодіння учасниками злочинної організації шляхом обману і зловживання довірою коштами громадян країн Європи у сумі не менше 9 364 532,46 євро, що в перерахунку в національній валюті, відповідно до курсі встановленого Національним банком України станом на 01 квітня 2020 року становить 283 277 106,915 грн, участі в якому ОСОБА_5 не брав), а також у вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, володіння ними, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміні їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, сприяв вчиненню вказаного кримінального правопорушення іншими співучасниками злочинної організації шляхом реєстрації підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності та відкриття банківських рахунків для таких суб`єктів при наступних обставинах.

Так, приблизно у квітні 2018 року, організатор злочинної організації Особа № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), перебуваючи на території м. Києва, більш точна дата та місце досудовим розслідуванням не встановлені, діючи на виконання схваленого учасниками злочинної організації розробленого злочинного плану, надав вказівку ОСОБА_5 передати свої персональні дані та документи, що посвідчують особу, для реєстрації юридичної особи на території Угорщини з метою її подальшого використання у ланцюгу спеціально створених для цього підприємств (так званої компанії 1-го рівня) для легалізації (відмивання) доходів, одержаних від ошуканих іноземних громадян внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах).

Продовжуючи свої умисні протиправні дії у складі злочинної організації, 26 квітня 2018 року ОСОБА_5 на виконання вказівки організатора злочинної організації Особи № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), виконуючи свою роль пособника та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, що полягали у придбанні (реєстрації) юридичної особи в іноземній країні для використання її у легалізації (відмивання) доходів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах), прибув з цією метою до м. Будапешт в Угорщину. Після цього ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановлений час у м. Будапешт в Угорщині, на виконання вказівки організатора злочинної організації Особи № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), передав невстановленій досудовим розслідуванням особі свої персональні дані та документи, що посвідчують особу, яка допомогла йому здійснити в іноземній країні реєстрацію юридичної особи на своє ім`я GREENTIME SYSTEMS kft, реєстраційний номер (компанія 1-го рівня) для подальшого використання її у прихованні та маскуванні незаконного походження коштів, одержаних від ошуканих іноземних громадян.

У подальшому, діючи на виконання злочинного плану, розробленого організатором злочинної організації Особою № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), та схваленого її співучасниками, ОСОБА_5 спільно з іншим співучасником злочинної організації ОСОБА_34 (досудове розслідування стосовно якого здійснюється в окремому кримінальному провадженні), який допомагав ОСОБА_5 у спілкуванні іноземною мовою, прибули до м. Будапешт в Угорщині, де відкрили банківський рахунок № НОМЕР_4 в угорському банку «Budapest Bank Zrt» для компанії «GREENTIME SYSTEMS kft».

Також для компанії «GREENTIME SYSTEMS kft» в різні періоди у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб ОСОБА_5 були відкриті ряд інших банківських рахунків:

в угорському банку «KDB Bank Europe Ltd» рахунок № НОМЕР_2 ;

в угорському банку «MagNet Magyar Kozossegi Bank Zrt» рахунок № НОМЕР_3 ;

в німецькому банку «Handelsbank» рахунок № НОМЕР_1 .

Після реєстрації «GREENTIME SYSTEMS kft» та відкриття рахунків у вказаних банківських установах, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, діючи за вказівкою організатора злочинної організації Особи № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), передав останньому реєстраційні документи «GREENTIME SYSTEMS kft», а також паролі для доступу та управління вказаними банківськими рахунками. При цьому ОСОБА_5 усвідомлював, що ця компанія та банківські рахунки відкриті без реальної мети здійснення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з наданням відповідних послуг та досягненням економічних і соціальних результатів, та він не буде самостійно вести підприємницьку діяльність, укладати угоди фінансового характеру та користуватися печаткою підприємства.

Тим самим ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконував роль пособника шляхом надання засобів та знарядь у вчиненні іншими співучасниками злочинної організації кримінального правопорушення, а саме легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах).

Так, в період з 10 вересня 2018 року до 03 жовтня 2018 року на рахунок компанії «GREENTIME SYSTEMS kft» № НОМЕР_1 , відкритий в німецькому банку «Handelsbank», надійшли кошти від потерпілих громадян Німеччини: ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму 60 000 євро.

У період з 20 листопада 2018 року до 29 листопада 2018 року на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в угорському банку «KDB Bank Europe Ltd», надійшли кошти від потерпілих громадян Німеччини: ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , на загальну суму 212 497 євро.

18 жовтня 2018 року на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в угорському банку «MagNet Magyar Kozossegi Bank Zrt», надійшли кошти від громадянина Німеччини ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , на загальну суму 5 000 євро.

У період з 02 листопада 2018 року до 30 листопада 2018 року на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в угорському банку «Budapest Bank Zrt», надійшли кошти від потерпілих громадян Німеччини: ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), на загальну суму 84 000 євро.

Завдяки зареєстрованій компанії та зазначеним рахункам «GREENTIME SYSTEMS kft» співучасниками злочинної організації, створеної Особою № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), реалізовано розроблений план, направлений на вчинення фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах), що передувало легалізації (відмиванню) доходів, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів на загальну суму 361 497 євро, що в перерахунку в національній валюті відповідно до курсу встановленого Національним банком України станом на 01 січня 2018 року становить загальну суму 12 110 149,5 грн.

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного наміру злочинної організації направленого на легалізацію (відмивання) доходів, їх приховання та маскування незаконного походження, приблизно у вересні 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, організатор злочинної організації Особа № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), перебуваючи в приміщенні бізнес-центру «Іллінський», на вул. Іллінській, 8, у м. Києві, надав вказівку її учаснику ОСОБА_5 , передати свої персональні дані та документи, що посвідчують особу, для реєстрації юридичної особи на території іншої іноземної країни Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Шотландії з метою її подальшого використання у ланцюгу спеціально створених для цього підприємств (так звана компанія 2-го рівня) для легалізації (відмивання) доходів, одержаних від ошуканих іноземних громадян внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах).

На виконання вказівки організатора злочинної організації Особи № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), перебуваючи у м. Києві, більш точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль пособника та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, що полягали у придбанні (реєстрації) юридичної особи в іноземній країні для використання її у легалізації (відмиванню) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах), діючи на виконання розробленого та схваленого співучасниками злочинної організації злочинного плану, зустрівся з невстановленою особою, названою Особою № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) та передав їй свої персональні документи, що посвідчують особу, разом з нотаріальною довіреністю, якою уповноважив від свого імені здійснити необхідні дії для реєстрації юридичної особи в іноземній країні «REMINI CONSULTING, LP» (SL 029812), для подальшого використання її у прихованні та маскуванні незаконного походження коштів, одержаних від ошуканих іноземних громадян.

Для компанії «REMINI CONSULTING, LP» (компанія 2-го рівня), приблизно у вересні 2018 року, точні дати та місця досудовим розслідуванням не встановлені, на ім`я ОСОБА_5 в німецькому банку «Wirecardbank» при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах відкрито рахунок № НОМЕР_5 , а також в ірландського постачальника платіжних послуг «Interpay Ltd» відкрито віртуальний рахунок, уповноваженою особою на розпорядження якими став ОСОБА_5 .

Після реєстрації «REMINI CONSULTING, LP» та відкриття рахунків у вказаних банківських установах, реєстраційні документи «REMINI CONSULTING, LP», а також паролі для доступу та управління вказаними банківськими рахунками, при невстановлених обставинах були передані Особі № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), при цьому ОСОБА_5 усвідомлював, що ця компанія та рахунки відкриті без реальної мети здійснення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з наданням відповідних послуг та досягненням економічних і соціальних результатів, і він не буде самостійно здійснювати підприємницьку діяльність, укладати угоди фінансового характеру та користуватися печаткою підприємства.

Тим самим ОСОБА_5 виконував роль пособника шляхом надання засобів та знарядь у вчиненні іншими співучасниками злочинної організації кримінального правопорушення, а саме легалізації (відмивання) доходів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах).

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного наміру злочинної організації, направленого на легалізацію (відмивання) доодів, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, приблизно в 2018 році, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, організатор злочинної організації Особа № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) надав вказівку іншому співучаснику злочинної організації ОСОБА_30 (досудове розслідування стосовно якого здійснюється в окремому кримінальному провадженні) створити (зареєструвати) ряд підконтрольних підприємств за межами України. Діючи умисно та відповідно до розробленого Особою № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) злочинного плану, схваленого іншими співучасниками злочинної організації, виконуючи свою роль пособника у легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах), перебуваючи на території України ОСОБА_31 (досудове розслідування стосовно якого здійснюється в окремому кримінальному провадженні) залучив фізичних осіб з числа громадян України, а саме ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , які не були обізнаними про наміри злочинної організації, до реєстрації на їх імена компаній в іноземних країнах, а саме у Чеській Республіці, Республіці Болгарія, Словацькій Республіці та інших країнах, на які надходили кошти потерпілих та які використовувались для легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, зокрема: «PETRAMKO HOLDING OU» (Естонська Республіка 14468280), «DATA MANAGEMENT EOOD» (Республіка Болгарія 205017386), «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587422), «X-LIGHT MARKETING O?» (Естонська Республіка, 14522481), «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587457), «MAGNETS DIGITAL S.R.O.» (Чеська Республіка, 07601115), «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» (Чеська Республіка, 6410928), «VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O.» (Чеська республіка, 06409873), які відносять ся до компаній 1-го рівня.

Так, в період з 03 вересня 2018 року до 18 березня 2020 року на рахунки компанії «REMINI CONSULTING, LP», № НОМЕР_5 , відкритого у німецькому банку та відкритого в ірландського постачальника платіжних послуг «Interpay» надійшли кошти, у тому числі і від компаній 1-го та 2-го рівня, які використовувались учасниками злочинної організації для легалізації коштів, отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах), що передувало легалізації (відмиванню) доходів у загальній сумі 1 324 705 євро та 57 370,25 чеських крон, а саме: «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» (в сумі 300 євро), «PETRAMKO HOLDING S.R.O.» (в сумі 433 199 євро), «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.» (в сумі 277 939 євро та 57 370,25 чеських крон), «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.» (в сумі 169 815 євро), «MAGNETS DIGITAL S.R.O.» (в сумі 105 996 євро), «GREENTIME SYSTEMS kft» (в сумі 337 456 євро), що в перерахунку в національній валюті, відповідно до курсу встановленого Національним банком України станом на 01 січня 2020 року становить загальну суму 35 060 773,9 грн, що в вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Водночас, організатор злочинної організації Особа № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), діючи відповідно до єдиного розробленого злочинного плану, з метою подальшого акумулювання цих коштів та контролю над ними, 12 жовтня 2018 року на території Великої Британії створив (зареєстрував) компанію «RIJV HOLDINGS LTD», реєстраційний номер 11619397 (компанія 3-го рівня), яка була підконтрольна йому та через яку контролював надходження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з метою їх подальшої легалізації.

Таким чином, кошти ошуканих громадян з рахунків компаній 1-го рівня перераховувалися на рахунки компанії 2-го рівня, у тому числі й «REMINI CONSULTING, LP», засновником та директором якого був ОСОБА_5 , а в подальшому на рахунки «RIJV HOLDINGS LTD», директором та засновником якої був Особа № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20).

Отримані при зазначених обставинах грошові кошти на банківські рахунки «GREENTIME SYSTEMS kft», з метою їх подальшої легалізації (відмивання) перераховувались з відома та волі учасників злочинної організації по ланцюгу на рахунки іншої підконтрольної компанії «REMINI CONSULTING, LP» під виглядом проведення фінансових операцій, з якої в свою чергу перераховувались на банківські рахунки компанії «RIJV HOLDINGS LTD».

У подальшому, учасники злочинної організації, створеної Особа № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), діючи з єдиним злочинним наміром, направленим на приховання та маскування походження таких коштів з рахунку «REMINI CONSULTING, LP» як компанії 2-го рівня, легалізували (перерахували) частину з цих грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах) на територію України. Так, з рахунків компанії «REMINI CONSULTING, LP» під виглядом фінансових операцій на рахунок ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» у період з 10 серпня 2017 року до 12 березня 2020 року була перерахована частина грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в сумі 452 012,5 євро, що в перерахунку в національній валюті, відповідно до курсу встановленого Національним банком України, станом на 01 січня 2018 року становить 15 142 418,8 грн.

Завдяки зареєстрованим компаніям та зазначеним рахункам «GREENTIME SYSTEMS kft» як компанії 1-го рівня, «REMINI CONSULTING, LP» як компанії 2-го рівня, та «RIJV HOLDINGS LTD» як компанії 3-го рівня, учасниками злочинної організації, створеної Особою № 1, за пособництва ОСОБА_5 реалізовано єдиний злочинний план злочинної організації, направлений на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах), що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також умисно вчинено дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, а саме перераховано кошти ошуканих іноземних громадян на банківські рахунки підконтрольних підприємств під виглядом фінансових операцій у загальній сумі 35 060 773,9 грн, що в вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (у редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16 грудня 2019 року № 361-IX), тобто пособництво у вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, володіння ними, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміні їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене в особливо великому розмірі, у складі злочинної організації.

Крім того, приблизно на початку 2019 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, Особа № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 , спрямовану на розробку плану злочинних дій, який полягав у маскуванні незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах, провадження за фактом якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччини в окремій кримінальній справі № 730Js968/20, участі в якоу ОСОБА_5 не приймав), джерела їх походження, зміні їх форми (перетворення), реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом, внаслідок чого на рахунку підконтрольної учасникам злочинної організації «REMINI CONSULTING, LP» (SL 029812) накопичувались кошти потерпілих, які при сприянні ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, легалізували шляхом вчинення з ними фінансових операцій.

Так, на початку 2019 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль та діючи повторно, із корисливих мотивів, спільно у групі з Особою № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопоушення (шахрайства в особливо великих розмірах), участі в якому ОСОБА_5 не приймав, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів в сумі 451 000 євро, здобутих завідомо злочинним шляхом, перебуваючи на території міста Києва, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлене, підшукав через мережу Інтернет в іноземній країні для власного користування Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) транспортний засіб ROLLS ROYCE PHANTOM VIN НОМЕР_6 , який в подальшому необхідно було транспортувати до України.

Після цього, 04 березня 2019 року ОСОБА_5 , реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмиванні) грошових коштів в сумі 451 000 євро, здобутих завідомо злочинним шляхом (шахрайства в особливо великих розмірах), достовірно знаючи, що така сума коштів знаходиться на рахунках компанії «REMINI CONSULTING, LP» (SL 029812), зареєстрованої на ОСОБА_5 , за згодою Особи № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), при невстановлених обставинах надав усну вказівку невстановленій особі перерахувати (здійснити оплату) з віртуального рахунку, відкритого у ірландського постачальника платіжних послуг «Interpay», для компанії «REMINI CONSULTING, LP» (SL 029812) грошових коштів в сумі 451 000 євро за придбання у дилера в м. Мюнхен (Федеративна Республіка Німеччина) транспортного засобу ROLLS ROYCE PHANTOM, VIN: НОМЕР_6 , 2017 р.в., що в перерахунку в національній валюті, відповідно до курсі встановленого Національним банком України станом на 04 березня 2019 року становить 13 755 500 грн, що у шість тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого плану з Особою № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), організував реєстрацію у Німеччині вказаного транспортного засобу з державним номерним знаком « НОМЕР_7 » за Особою № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) та перевезення його до України через раніше знайомого йому ОСОБА_41 , який хоча і не був обізнаний про злочинні дії ОСОБА_5 та Особи № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) щодо легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, проте забезпечив придбання транспортного засобу ROLLS ROYCE PHANTOM в Федеративній Республіці Німеччина та його переміщення до України.

У подальшому, придбаний за грошові кошти, здобуті завідомо злочинним шляхом та переміщений за посередництва ОСОБА_5 транспортний засіб ROLLS ROYCE PHANTOM, державний номерний знак « НОМЕР_7 », перебував у володінні та користуванні Особи № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20).

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16 грудня 2019 року № 361-IX), тобто вчинення фінансової операції та правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, володіння ними, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміні їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі.

Крім того, 21 червня 2018 року ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (шахрайства в особливо великих розмірах, провадження за фактом якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі 730Js968/20, участі в якому ОСОБА_5 не брав) у загальній сумі 2 199 450 грн, які він отримав від Особа № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) при невстановлених обставинах, а також з метою приховання та маскування незаконного походження таких коштів, зміні їх форми (перетворення), інвестував такі грошові кошти в будівництво квартири АДРЕСА_3 , 2-й пусковий комплекс, секція 2 та квартири АДРЕСА_4 .

У подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів у зазначеній сумі, в той же день, тобто 21 червня 2018 року уклав з ПрАТ «ХК Київміськбув» договір № 1645 щодо інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_5 та вніс на рахунок ПрАТ «ХК Київміськбуд» (23527052), відкритий в АТ «Кристал Банк» (м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2) грошові кошти в сумі 1 136 280 грн, а також у невстановлений досудовим розслідуванням інший час вніс на цей же рахунок грошові кошти в сумі 4 420 грн.

20 вересня 2018 року ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії та діючи на виконання єдиного злочинного плану щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, уклав з ПрАТ «ХК Київміськбуд» договір № 2311 щодо інвестування в будівництво, а саме квартиру АДРЕСА_4 . Після чого 21 вересня 2018 року та 22 квітня 2020 року ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи на території міста Києва, вніс на рахунок ПрАТ «ХК Київміськбуд» (23527052), відкритий в АТ «Кристал Банк» (м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2), грошові кошти, здобуті завідомо злочинним шляхом в сумі 1 050 700 грн та 8 050 грн.

Таким чином, при зазначених обставинах, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 здійснив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також приховання та маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення) у загальній сумі 2 199 450 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16 грудня 2019 року № 361-IX), тобто вчинення фінансової операції та правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, володіння ними, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміні їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_5 із корисливих мотивів, діючи умисно, повторно, з метою вчинення правочину з коштами у сумі 40 000 грн, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (шахрайства в особливо великих розмірах, провадження за фактом якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі 730Js968/20, участі в якому ОСОБА_5 не брав), отримав вказані грошові кошти від Особа № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) при невстановлених обставинах, а також з метою приховання та маскування незаконного походження таких коштів, володіння ними, джерела їх походження, зміну їх форми (перетворення) придбав в подальшому за них рухоме майна на своє ім`я при наступних обставинах.

Так, 08 грудня 2018 року ОСОБА_5 у денний час, перебуваючи в Територіальному сервісному центрі № 8044, розташованому на вул. Крайній, 1, у м. Києві, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (шахрайства в особливо великих розмірах), вчинив правочин та придбав за ці грошові кошти транспортний засіб «KIA CEED», державний номерний знак НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 , 2010 р.в., вартістю 40 000 грн, право власності на який зареєстрував за собою, тим самим повторно вчинив дії з легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у зазначеній сумі.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16 грудня 2019 року № 361-IX), тобто вчинення правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, володіння ними, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинений повторно.

Крім того, ОСОБА_5 із корисливих мотивів, діючи умисно, повторно, з метою вчинення правочину з коштами у сумі 689 411,77 грн, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (шахрайства в особливо великих розмірах, провадження за фактом якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20, участі в якому він не брав), отримав ці грошові кошти від Особа № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) при невстановлених обставинах, а також з метою приховання та маскування незаконного походження таких коштів, володіння ними, джерела їх походження, зміну їх форми (перетворення), придбав за них рухоме майно на своє ім`я при наступних обставинах.

Так, 02 червня 2020 року ОСОБА_5 у денний час, перебуваючи в Територіальному сервісному центрі № 8044, розташованому на вул. Крайній, 1, у м. Києві, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження коштів, одержаних ним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (шахрайства в особливо великих розмірах, провадження за фактом якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20, участі в якому він не брав), вчинив правочин та придбав за ці грошові кошти транспортний засіб «AUDI Q5», державний номерний знак НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 , 2016 р.в., вартістю 689 411,77 грн, право власності на який зареєстрував за собою, тим самим повторно вчинив дії з легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у зазначеній сумі.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16 грудня 2019 року № 361-IX), тобто набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, та переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, джерела його походження, місцезнаходження, вчинене повторно.

Крім того, приблизно у липні 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, Особа № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) при невстановлених обставинах, вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , спрямовану на розробку плану злочинних дій, який полягав у маскуванні незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах, провадження за фактом якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20, участі в якому він не приймав), джерела їх походження, зміні їх форми (перетворення), шляхом придбання та реєстрації відповідного автомобіля на ім`я Особа № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20).

Так, згідно із злочинним планом, розробленим та узгодженим з Особою № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), ОСОБА_5 , виконуючи свою роль та діючи повторно, із корисливих мотивів, спільно у групі, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (шахрайства в особливо великих розмірах, провадження за фактом якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20, участі в якому ОСОБА_5 він не брав), реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів в сумі 845 900 грн, перебуваючи на території міста Києва, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлене, підшукав через мережу Інтернет необхідний для Особи № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) транспортний засіб «BMW X3».

Бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення ОСОБА_5 , при невстановлених обставинах отримав від Особа № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) грошові кошти в сумі 845 900 грн та 04 березня 2019 року перебуваючи в Територіальному сервісному центрі № 8044, розташованому на вул. Крайній, 1, у м. Києві, достовірно знаючи про незаконне походження цих грошових коштів, вчинив правочин та зареєстрував транспортний засіб «BMW X3», державний номерний знак НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 , 2017 р.в., вартістю 845 900 грн, право власності на який зареєстрував за Особою № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), тим самим повторно вчинив дії з легалізації (відмивання) грошових коштів у зазначеній сумі.

Придбаний за грошові кошти, здобуті завідомо злочинним шляхом за посередництва ОСОБА_5 транспортний засіб «BMW X3», державний номерний знак НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 , 2017 р.в., надалі перебував у володінні та користуванні Особи № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20).

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16 грудня 2019 року № 361-IX), тобто вчинення правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, приблизно у грудні 2020 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, Особа № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), діючи з корисливих мотивів, вступив злочинну змову з ОСОБА_5 та Особою № 3 (досудове розслідування стосовно якої здійснюється в окремому кримінальному провадженні), спрямовану на розробку плану злочинних дій, який полягав у маскуванні незаконного походження коштів в сумі 855 000 грн, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах, провадження за фактом якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20, участі в якому ОСОБА_5 він не брав), джерела їх походження, зміні їх форми (перетворення), шляхом придбання та реєстрації відповідного автомобіля.

Так, згідно з розробленим злочинним планом, приблизно у грудні 2020 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль та діючи повторно, із корисливих мотивів, спільно у групі з Особою № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) та Особою № 3 (досудове розслідування стосовно якої здійснюється в окремому кримінальному провадженні), достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (шахрайства в особливо великих розмірах, провадження за фактом якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20, участі в якому ОСОБА_5 він не брав), реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів в сумі 855 000 грн, перебуваючи на території міста Києва, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлене, підшукав через мережу Інтернет транспортний засіб «HYUNDAI TUCSON».

Бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення, ОСОБА_5 , при невстановлених обставинах отримав від Особи № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) грошові кошти в сумі 855 000 грн та 24 грудня 2020 року перебуваючи в Територіальному сервісному центрі № 8044, розташованому на вул. Крайній, 1, у м. Києві, достовірно знаючи про незаконне походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (шахрайства в особливо великих розмірах), вчинив правочин та придбав транспортний засіб «HYUNDAI TUCSON», VIN: НОМЕР_14 , державний номерний знак НОМЕР_15 , вартістю 855 000 грн, право власності на який зареєстрував за ОСОБА_42 , чим повторно вчинив дії з легалізації (відмивання) грошових коштів у зазначеній сумі.

У подальшому придбаний за грошові кошти, здобуті завідомо злочинним шляхом, за посередництва ОСОБА_5 транспортний засіб «HYUNDAI TUCSON», VIN: НОМЕР_14 , державний номерний знак НОМЕР_15 , перебував у володінні та користуванні ОСОБА_43 .

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16 грудня 2019 року № 361-IX), тобто володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, та переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, джерела його походження, місцезнаходження, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_5 діючи умисно, із корисливих мотивів, повторно, з метою вчинення правочину з коштами у сумі 1 370 000 грн, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (шахрайства в особливо великих розмірах, провадження за фактом якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20, участі в якому ОСОБА_5 він не брав), отримав при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ці грошові кошти від Особи № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), а також з метою приховання та маскування незаконного походження таких коштів, володіння ними, джерела їх походження, зміну їх форми (перетворення) придбав рухоме майно при наступних обставинах.

Так, 13 січня 2021 року ОСОБА_5 у денний час, перебуваючи в Територіальному сервісному центрі № 1841, розташованому на вул. Богунській, 1А, у с. Довжик Житомирського району Житомирської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою використання та розпорядження такими грошовими коштами, а також приховання та маскування їх незаконного походження, не ставлячи раніше знайому йому ОСОБА_44 до відома про свої злочинні наміри, а також про незаконне походження грошових коштів, вчинив правочин та придбав транспортний засіб «MERCEDES-BENZ GLC 250», державний номерний знак НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 , 2017 р.в., вартістю 1 370 000 грн, шляхом оформлення права власності на автомобіль за ОСОБА_44 , тим самим повторно вчинив дії з легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у зазначеній сумі.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16 грудня 2019 року № 361-IX), тобто набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, та переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, джерела його походження, місцезнаходження, вчинене повторно.

Крім того, 23 грудня 2020 року ОСОБА_5 , виконуючи свою роль та діючи повторно, із корисливих мотивів, спільно у групі з Особою № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), з метою приховання та маскування незаконного походження майна, здобутого внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (шахрайства в особливо великих розмірах, провадження за фактом якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20, участі в якому ОСОБА_5 він не брав), реалізуючи умисел, направлений на пособництво в прихованні та маскуванні такого майна, в денний час, перебуваючи на території міста Києва, за усною вказівкою Особи № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), сприяв у здійсненні правочинів з переоформлення належних останньому транспортних засобів, а саме: «MERCEDES-BENZ MAYBACH S560», державний номерний знак НОМЕР_18 , «ROLLS ROYCE WRAIYH», державний номерний знак НОМЕР_19 , «LAND ROVER RANGE ROVER 5.0», державний номерний знак НОМЕР_20 , «MERCEDES-BENZ MAYBACH S500», державний номерний знак НОМЕР_21 , придбаних за грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, надаючи вказівки та поради раніше знайомим йому ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , не ставлячи їх до відома про злочинні наміри, щодо здійснення перереєстрації цих транспортних засобів, при наступних обставинах.

Так, 23 грудня 2020 року, точний час під час досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_5 діючи на виконання єдиного злочинного плану з Особою № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), направленого на приховання та маскування незаконного походження майна, здобутого внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (шахрайства в особливо великих розмірах), надав необхідні документи та вказівки ОСОБА_45 і ОСОБА_46 , які не були обізнані про злочинні наміри здійснити перереєстрацію транспортного засобу «MERCEDES-BENZ MAYBACH S560», державний номерний знак НОМЕР_18 з Особи № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) на ОСОБА_49 . Діючи за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_50 та ОСОБА_51 , перебуваючи на території Територіального сервісного центру МВС № 8044 на вул. Крайній, 1, у м. Києві здійснили необхідні дії щодо перереєстрації транспортного засобу «MERCEDES-BENZ MAYBACH S560», державний номерний знак НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_22 , 2018 р.в., вартістю 3 304 386,93 грн, шляхом штучно заниженою ціною 20 000 грн та зміни державного номерного знаку вказаного транспортного засобу на НОМЕР_23 . У подальшому, з метою приховання, вказаний транспортний засіб за вказівкою ОСОБА_5 , погодженою з Особою № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), ОСОБА_51 зберігав за адресою: м. Київ, Дарницький район, вул. Здолбунівська, 17, до 12 квітня 2021 року. Таким чином, ОСОБА_5 своїми порадами та вказівками сприяв Особі № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), здійснити дії з приховання та маскування незаконного походження майна, здобутого злочинним шляхом.

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного наміру, 23 грудня 2020 року, точний час під час досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_5 діючи на виконання єдиного злочинного плану з Особою № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), направленого на приховання та маскування незаконного походження майна, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (шахрайства в особливо великих розмірах), надав необхідні документи та вказівки ОСОБА_45 і ОСОБА_48 , які не були обізнані про злочинні наміри, здійснити перереєстрацію транспортного засобу «MERCEDES-BENZ MAYBACH S500», державний номерний знак НОМЕР_21 , з Особи № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) на ОСОБА_52 . Діючи за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_50 та ОСОБА_53 , перебуваючи на території Територіального сервісного центру МВС № 8044 на вул. Крайній, 1, у м. Києві, здійснили необхідні дії щодо перереєстрації транспортного засобу «MERCEDES-BENZ MAYBACH S500», державний номерний знак НОМЕР_21 , 2016 р.в., VIN: НОМЕР_24 , вартістю 2 557 205,96 грн, який належав Особі № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), шляхом оформлення права власності на автомобіль за ОСОБА_54 за ціною 2 500 000 грн та зміни державного номерного знака вказаного транспортного засобу на НОМЕР_25 . У подальшому, з метою приховання, вказаний транспортний засіб за вказівкою ОСОБА_5 , погодженою з Особою № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), ОСОБА_53 зберігав у невстановленому органом досудового розслідування місці. Таким чином, ОСОБА_5 своїми порадами та вказівками сприяв Особі № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) здійснити дії з приховання та маскування незаконного походження майна, здобутого злочинним шляхом.

Продовжуючи реалізацію злочинного наміру, 23 грудня 2020 року, точний час під час досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_5 діючи на виконання єдиного злочинного плану з Особою № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), направленого на приховання та маскування незаконного походження майна, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (шахрайства в особливо великих розмірах), надав необхідні документи та вказівки ОСОБА_45 і ОСОБА_47 , які не були обізнані про їх злочинні наміри, здійснити перереєстрацію транспортного засобу «ROLLS ROYCE WRAIYH», державний номерний знак НОМЕР_19 . Діючи за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_50 та ОСОБА_55 , перебуваючи на території Територіального сервісного центру МВС № 8044 на вул. Крайній, 1, у м. Києві, здійснили необхідні дії щодо перереєстрації транспортного засобу «ROLLS ROYCE WRAIYH», державний номерний знак НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_26 , 2018 р.в., вартістю 9 458 812,47 грн, який належав Особі № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), шляхом оформлення права власності на автомобіль за ОСОБА_55 , за штучно заниженою ціною 20 000 грн та зміни державного номерного знаку вказаного транспортного засобу на НОМЕР_27 . У подальшому, з метою приховання, вказаний транспортний засіб зберігався ОСОБА_55 за вказівкою ОСОБА_5 , погодженою з Особою № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), за адресою: м. Київ, Дарницький район, вул. Здолбунівська, 17, до 08 квітня 2021 року. Таким чином, ОСОБА_5 своїми порадами та вказівками сприяв Особі № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), здійснити дії з приховання та маскування незаконного походження майна, здобутого злочинним шляхом.

При зазначених обставинах, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою з Особою № 1 (провадження стосовного якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), з корисливих мотивів, повторно, вчинив пособництво з приховання та маскування незаконного походження майна, здобутого внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (шахрайства в особливо великих розмірах) у загальній сумі 19 117 703,16 грн, яка в вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (у редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16 грудня 2019 року № 361-IX), тобто пособництво у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, переміщення такого майна, та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, джерела його походження, місцезнаходження, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

Прокурор просив затвердити угоду на визначених умовах, зазначив, що угода укладена добровільно, надав матеріали щодо речових доказів та які характеризують особу обвинуваченого.

Обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник у підготовчому судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні всіх кримінальних правопорушень, обвинувачення у вчиненні яких йому висунуто за викладених в обвинувальному акті та угоді обставин.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з такого.

Угода укладена 28 вересня 2021 року між заступником начальника відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , з однієї сторони, та обвинуваченим ОСОБА_5 , у присутності його захисника ОСОБА_4 , з другої сторони.

За змістом угода містить: встановлені органом досудового розслідування фактичні обставини, формулювання висунутого обвинувачення ОСОБА_5 ; беззастережне підтвердження обвинуваченим ОСОБА_5 своєї винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень; зобов`язання ОСОБА_5 й надалі співпрацювати зі стороною обвинувачення щодо викриття кримінальних правопорушень, вчинених організаторами та співучасниками злочинної організації та інші обов`язки; погоджене покарання та застосування положень кримінального закону щодо спеціальної конфіскації; наслідки укладення й затвердження угоди, а також наслідки невиконання угоди.

ОСОБА_5 вчинив відповідно до вимог ст. 12 КК України особливо тяжкі злочини, а з огляду на виконання останнім положень за п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України є можливим укладення угоди, на підтвердження чого суду були надані: протоколи допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 19 липня 2021 року та копії витягів з ЄРДР від 15 вересня 2021 року, внесення відомостей до якого стало можливим завдяки викриттю ОСОБА_5 інших учасників злочинної організації.

Суд на виконання вимог ст. 474 КПК України шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження цієї угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України, а також узгоджену міру покарання, яка буде до нього застосована у разі затвердження угоди судом, у тому числі застосування спеціальної конфіскації.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження також переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Покарання сторонами угоди узгоджено із дотриманням вимог статей, 50, 6567 КК України, а саме при цьому були враховані обставини кримінального провадження, характер та ступінь сприяння ОСОБА_5 під час досудового розслідування кримінального провадження, які виразилися у наданні викривальних показань щодо вчинення ним та іншими співучасниками злочинної організації кримінальних правопорушень. За допомогою надання викривальних показань ОСОБА_5 забезпечений суспільний інтерес на швидке проведення досудового розслідування, викриття більшої кількості кримінальних правопорушень, що призвело до виявлення, припинення інших відомих йому кримінальних правопорушеннях, викритті винних у їх вчиненні осіб. Крім того, одночасно з характером та тяжкістю підозри, враховано й повне і беззастережне визнання підозрюваним ОСОБА_5 своєї винуватості, активне сприяння у розкритті кримінальних правопорушень та його щире каяття, яке ґрунтується на належній критичній оцінці підозрюваним ОСОБА_5 своєї протиправної поведінки і характеризується щирим осудом цієї поведінки, визнанням своєї провини, висловленні жалю з приводу вчиненого, бажанням виправити ситуацію, що склалася, а також готовністю підлягати кримінальній відповідальності. З урахуванням викладеного, а також тих обставин, що підозрюваний ОСОБА_5 одружений, має на утриманні: неповнолітнього сина ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який хворіє на ДЦП, є інвалідом дитинства та на цей час знаходиться у критичному для життя стані здоров`я (відмовила в роботі нирка, у зв`язку із чим підключений на постійній основі до медичного обладнання, що підтримує життєдіяльність організму); малолітнього сина ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та малолітню доньку ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; колишню дружину ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка є інвалідом ІІІ групи довічно та отримує мінімальний рівень доходів; батьків похилого віку матір ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , та батька ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; офіційно працевлаштований директором ТОВ «Інтербудресурс», до кримінальної відповідальності притягується уперше, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліках у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, з урахуванням особистих, що пом`якшують його покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень сторони узгодили покарання за кожним правопорушенням.

Водночас сторони узгодили застосування положень ст. 69 КК України, що обґрунтовано в угоді підставами до застосування такого закону, зокрема тим, що ОСОБА_5 щиро розкаявся, надав викривальні показання стосовно своєї злочинної діяльності, інших злочинів та їх учасників, взяв на себе зобов`язання сприяти правоохоронним органам у виявленні, припиненні інших відомих йому кримінальних правопорушеннях, викритті винних у їх вчиненні осіб, а також те, що обвинувачений не становить великої суспільної загрози; вчинив злочин під впливом тяжких умов, відсутності судимості, позитивної характеристики, відсутності обставин, які обтяжують покарання.

Із урахуванням всіх наведених обставин у сукупності, сторони узгодили, що достатнім для виправлення обвинуваченого буде його звільнення від відбування покарання з випробуванням, враховуючи узгодження покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п`яти років, наявності всіх вказаних обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, а також те, що вчиненні обвинуваченим кримінальні правопорушення не є корупційними кримінальними правопорушення, сторони погодили на застосування положень статті 75 КК України, що у свою чергу виключає застосування положень ст. 77 КК України щодо призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна.

При цьому сторони погодили застосування положень статей 96-1, 96-2 КК України про спеціальну конфіскацію, що обвинувачений та його захисник окремо також засвідчили своїми підписами.

За реєстром, долученим до обвинувального акта, вбачається, що ОСОБА_5 під час досудового розслідування був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з 19 березня 2021 року, що продовжувався тричі, та ухвалою слідчого судді від 17 вересня 2021 року був змінений на домашній арешт, що завершує свою дію 17 листопада 2021 року.

Процесуальні витрати, понесені під час досудового розслідування, підлягають стягненню з обвинуваченого, що є водночас питанням, яке зобов`язаний вирішити суд.

Угода не містить відомостей щодо підстав до застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Стороною обвинувачення не заявлено про вирішення долі речових доказів.

Керуючись п. 1 ч. 3 ст. 314, статтями 100, 368371, 373, 374, 472, 474476 КПК України, суд

засудив:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 28 вересня 2021 року між заступником начальника відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , з однієї сторони, та обвинуваченим ОСОБА_5 , у присутності його захисника ОСОБА_4 , з другої сторони, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0001144, за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (у редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04 червня 2020 року № 671-IX); ч. 2 ст. 209 КК України (у редакції до та після змін, внесених згідно із Законом України від 16 грудня 2019 року № 361-IX); ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (у редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16 грудня 2019 року № 361-IX); ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (у редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16 грудня 2019 року № 361-IX).

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень та призначити узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років;

за ч. 2 ст. 209 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років;

за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, із застосуванням положень ст. 69 КК України, до покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями на строк три роки, без конфіскації майна;

за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, із застосуванням положень ст. 69 КК України, до покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями на строк три роки, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України (із застосуванням правил, визначених ст. 72 КК України) шляхом поглинення менш суворого покаранням більш суворим, остаточно до відбуття визначити покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями на строк три роки, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю три роки, з покладенням на нього обов`язків, передбачених пунктами 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Після набрання вироком законної сили на підставі статей 96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію, звернувши у власність держави майно, що одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, а саме:

майнові права на квартиру АДРЕСА_6 , які належать ОСОБА_5 на підставі договору № 1645 від 21 червня 2018 року, скасувавши арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 березня 2021 року у справі № 757/16087/21-к;

майнові права на квартиру АДРЕСА_7 , які належать ОСОБА_5 на підставі договору № 2311 від 20 вересня 2018 року, скасувавши арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 квітня 2021 року у справі № 757/16304/21-к;

транспортний засіб «KIA CEED», державний номерний знак НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 , 2010 р.в., який належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_28 , скасувавши арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 квітня 2021 року у справі № 757/16307/21-к;

транспортний засіб «AUDI Q5», державний номерний знак НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 , 2016 р.в., що наежить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_29 , скасувавши арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 грудня 2020 року у справі № 757/55065/20-к та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 квітня 2021 року у справі № 757/16306/21-к;

транспортний засіб «MERCEDES-BENZ GLC 250», державний номерний знак НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 , 2017 р.в., що належить ОСОБА_44 на підставі договору купівлі-продажу від 13 січня 2021 року, скасувавши арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 березня 2021 року у справі № 757/16092/21-к.

За реєстром, долученим до обвинувального акта, вбачається, що ОСОБА_5 під час досудового розслідування був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з 19 березня 2021 року, що продовжувався тричі, та ухвалою слідчого судді від 17 вересня 2021 року був змінений на домашній арешт, що завершує свою дію 17 листопада 2021 року.

До набрання вироком законної сили залишити обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без зміни.

Після набрання вироком законної сили стягнути з обвинуваченого ОСОБА_5 на користь держави наступні витрати:

витрати на залучення експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України у зв`язку із проведенням судово-товарознавчої експертизи № СЕ-19-21/12789-ТВ (визначення вартості транспортного засобу «AUDI Q5», державний номерний знак НОМЕР_10 ), що складають 1 372,96 грн (рахунок UA0026007 «Інші надходження», одержувач УДКСУ У Печерському районі міста Києва, );

витрати на залучення експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України у зв`язку із проведенням судово-товарознавчої експертизи № СЕ-19-21/1142-ТВ (визначення вартості транспортного засобу «MERCEDES-BENZ MAYBACH S560», державний номерний знак НОМЕР_23 ), що складають 2 745,92 грн (рахунок UA0026007 «Інші надходження», одержувач УДКСУ У Печерському районі міста Києва, );

витрати на залучення експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України у зв`язку із проведенням судово-товарознавчої експертизи № СЕ-19-21/1141-ТВ (визначення вартості транспортного засобу «LAND ROVER RANGE ROVER 5.0», державний номерний знак НОМЕР_30 ), що складають 1 372,96 грн (рахунок UA0026007 «Інші надходження», одержувач УДКСУ У Печерському районі міста Києва, );

витрати на залучення експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України у зв`язку із проведенням судово-товарознавчої експертизи № СЕ-19-21/1145-ТВ (визначення вартості транспортного засобу «ROLLS-ROYCE WRAITH», державний номерний знак НОМЕР_27 ), що складають 2 745,92 грн (рахунок UA0026007 «Інші надходження», одержувач УДКСУ У Печерському районі міста Києва, );

витрати на залучення експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України у зв`язку із проведенням судово-товарознавчої експертизи № СЕ-19-21/1150-ТВ (визначення вартості транспортного засобу «MERCEDES-BENZ MAYBACH S500», державний номерний знак НОМЕР_25 ), що складають 2 745,92 грн (рахунок UA0026007 «Інші надходження», одержувач УДКСУ У Печерському районі міста Києва, ).

Угода не містить відомостей щодо підстав до застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Цивільний позов не заявлено.

Стороною обвинувачення не заявлено про вирішення долі речових доказів.

Вирок може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення, з урахуванням особливостей, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1