УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника ВРЗСГСД СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001640, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001640 від 14.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

14.09.2021 року до Житомирського районного управління поліції з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 по факту вчинення шахрайських дій громадянином ОСОБА_6 директором Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та інших осіб відносно ОСОБА_5 у великих розмірах по заволодінню грошовими коштами та заволодіння ними частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 що належить ОСОБА_5 , створення штучного боргу товариству перед ОСОБА_7 . 20.09.2021 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що з 2008 року являється співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з часткою статутного капіталу 49 %, іншим співвласником являється ОСОБА_8 з часткою статутного капіталу 51 %. Директором вказаного підприємства з вказаного часу є ОСОБА_6 28.08.2021 він отримав поштовим зв`язком повідомлення про проведення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.08.2021 №27-018/21, в якому зазначено перелік питань, що виносяться на голосування, яке відбудеться 30.09.2021, а саме: про обрання голови зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про отримання (взяття) товариством кредиту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2000000,00 грн; про збільшення статутного капіталу товариства; про укладання мирової угоди між товариством та ОСОБА_7 щодо погашення заборгованості в розмірі 1 649 594,25 грн.; про підготовку до продажу приміщення за адресою АДРЕСА_1 ; про продаж частки ОСОБА_8 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому йому стало відомо про наявність рішення Богунського районного суду м.Житомира від 09.07.2021 у справі №295/4927/21, яким встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має заборгованість у сумі 1649 594,25 грн., перед ОСОБА_7 , за оренду приміщення по АДРЕСА_2 .
Встановлено, що 30.12.2014 року між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір оренди №4 в строкове платне користування без права викупу частину приміщення магазину літ «А», загальною площею 100,0 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Згідно з п. 3 Договору оренди, за оренду приміщення відповідач зобов`язався сплачувати орендну плату в розмірі 10 000,00 грн. щомісячно. Орендна плата сплачується щомісячно, в порядку попередньої оплати, протягом п`яти календарних днів від початку кожного наступного місяця, за який здійснюється плата, на розрахунковий рахунок орендодавця або передачею готівкою. Відповідно до п. 6 Договору, строк дії договору встановлено до 28.12.2017.
30.12.2014 сторонами підписано акт приймання-передачі приміщення до договору оренди №1 від 30.12.2014.
28.12.2017 між сторонами укладено Додаткову угоду №1 до договору оренди №1 від 30.12.2014. на підставі якої продовжено строк дії договору оренди №1 від 30.12.2014 року до 27.12.2020.
Додатковою угодою №2 від 27.12.2020 строк дії Договору оренди №l продовжено до 26.12.2021. Всупереч умовам Договору оренди щодо щомісячної оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було двічі внесено плату за користування приміщенням 15.11.2017 в розмірі 5000,00 грн та 06.06.2018-9000,00 грн. Положеннями Договору оренди №1 сторони погодили, що за прострочення виконання орендарем грошових зобов`язань у встановлений цим договором строк, орендар сплачує на користь орендодавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, за кожен день прострочення, а також інфляційні збитки (втрати) від прострочення платежу (ів) та 3% pічних.
Згідно розрахунку ОСОБА_7 заборгованість по орендній платі за Договором оренди №1, за період з 31.12.2014 року по 31.03.2021 року становить 736 000,00 грн, розмір пені 61 8187, 21 грн, розмір 3% річних-69 218,80 грн, розмір інфляційних витрат 226 188,24 грн. Розмір нарахованих заборгованості, пені, 3% pічних та інфляційних збитків не спростовано ОСОБА_6 . В свою чергу ОСОБА_6 факт наявності заборгованості із орендної плати за договором оренди приміщення визнано.
Таким чином, позовні вимоги ОСОБА_7 до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості за договором оренди приміщення задоволено. Вирішено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_7 заборгованість за Договором оренди №1 від 30.12.2014 року, яка утворилась за період з 31.12.2014 31.03.2021 року, розмірі по року 1 649 594(один мільйон шістсот сорок дев`ять тисяч п`ятсот дев`яносто чотири гривні),25 грн.
Наявність такого договору та створення заборгованості вважаю фіктивними. Оскільки ОСОБА_7 є рідною сестрою ОСОБА_6 , а створення такої заборгованості спрямовано на відчуження майна, що розташовано по АДРЕСА_1 , з метою виведення його із власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшого введення підприємства в боргову яму. Крім того, також вказані дії керівника ОСОБА_6 підтверджуються і тим, що на зборах. Які відбудуться 30.09.2021 ставиться питання про продаж частки статутного капіталу ОСОБА_9 рідної племінниці ОСОБА_10 та рідної доньки ОСОБА_7 . Крім того, ОСОБА_5 являється власником частки статутного капіталу у розмірі - 49%, розмір внеску в гривнях - НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .
В свою чергу вищевказаному Товариству на праві власності належить ліквідне нерухоме майно, а саме приміщення що знаходиться за адресою: будинок АДРЕСА_4 . Вже приблизно більше 10-ти років директором/керівником Товариства громадянином ОСОБА_6 вищевказане нерухоме, що знаходиться за будинок АДРЕСА_4 без мого дозволу або погодження, здається в оренду: він отримує значні грошові кошти щомісячно приблизно 100 000.000 тобто в рік приблизно 12 000 000.00гривень і відповідно за 10 років - 12 000 000.00 гривень, при цьому мені як особі якій є власником частки статутного капіталу в розмірі - 49%, розмір внеску в гривнях - НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній не сплачував дивіденди з даного прибутку. Але даний громадянин останні 10 років приховував і приховує від мене інформацію щодо отриманих грошових коштів за оренду вищевказаного приміщення та відповідно ніяких дивідендів мені не сплачував і не сплачує. Тобто в період часу - останні 10 років громадянин ОСОБА_6 , зловживаючи своїм становищем директора/керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані грошові кошти в розмірі приблизно 12 000 000, 00 грн за оренду приміщення АДРЕСА_5 , привласнює.
Дані громадяни зробили для реалізації вищевказаного злочинного умислу під безпосередньою організацією та керівництвам громадянина ОСОБА_6 - штучний/фіктивний, але юридично нібито існуючий борг Товариства перед його рідною сестрою ОСОБА_7 борг за нібито оренду Товариства в неї по фіктивному договору оренди (та додатковими договорами) які знову ж таки укладались без мого відома та погодження приміщення магазину 100 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 31.12.2014 року по 31.03.2021 року в розмірі 1 649 504.25 гривень. Крім того, ОСОБА_6 в теперішній час використовуючи ОСОБА_7 (рідну сестру) та ОСОБА_8 (рідну племінницю) шляхом обману намагається заволодіти всім майном що належить Товариству з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для власного збагачення з метою отримання додатково 2 000 000.00 гривень кредиту у AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім того, незаконно/фіктивно збільшити статутний капітал Товариства чим фактично зменшити мою частку в статутному капіталі. Враховуючи вищевикладене наразі необхідно повести аналіз господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під керівництвом ОСОБА_10 , встановити факт реальної наявності заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_7 та інші питання.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз, враховуючи те, що згідно Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012): Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів; вважав би за доцільне проведення тимчасового доступу до належним чином виготовлених та завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_6 ), а саме документів та інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 податкові декларації в тому числі річні фінансові звіти, які включають баланси, звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про власний капітал та примітки до звітів, звіти щодо заборгованості за період з 2017 року по теперішній час, наявну інформацію про найманих працівників та сум сплачених податків за період з 2017 року по теперішній час, наявні відкриті розрахункові рахунки у банківських установах, з метою в подальшому призначити судово - економічну експертизу.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, в прохальній частині клопотання просила його розгляд проводити без її участі, вказавши, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з положеннями п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_6 ), а саме документів та інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 податкові декларації в тому числі річні фінансові звіти, які включають баланси, звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про власний капітал та примітки до звітів, звіти щодо заборгованості за період з 2017 року по теперішній час, наявну інформацію про найманих працівників та сум сплачених податків за період з 2017 року по теперішній час, наявні відкриті розрахункові рахунки у банківських установах.

Строк дії ухвали визначити до 27.11.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1