Провадження № 1-кс/947/126/22
УХВАЛА
Іменем України
10.01.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 21.08.2020 року до ЄРДР за № 000939 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що 19.12.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договір підряду про виконання комплексу робіт, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило авансовий платіж на розрахунковий рахунок ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте, ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи за договором не виконало, грошові кошти сплачені у якості авансу не повернуло. Крім того, було встановлено, що від імені ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як заступник директора, вів ОСОБА_5 , посаду директора займав ОСОБА_6 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів та інформації: роздруківок руху грошових коштів ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яківідкриті в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО - НОМЕР_6 ), власником яких є ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період із моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час та/або закриття банківських рахунків;копії юридичної справи ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками;листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період із моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час та або закриття банківських рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;документів кредитної та депозитної справи ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання доступу до вказаних документів та інформації, з можливістю отримання належним чином їх посвідчених копій. В частині вилучення оригіналів документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не вказано, яке значення у кримінальному провадженні мають саме оригінали запитуємих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 та іншого територіального підрозділу/філії, розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів та інформації: роздруківок руху грошових коштів ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яківідкриті в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО - НОМЕР_6 ), власником яких є ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період із моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час та/або закриття банківських рахунків;копії юридичної справи ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками;листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період із моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час та або закриття банківських рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;документів кредитної та депозитної справи ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1