УХВАЛА
Іменем України

08.09.2021 Справа №607/15540/21 Провадження № 1-кс/607/5139/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000454 від 14.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

УСТАНОВИВ:
02.09.2021 заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000454 від 14.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у 2019 році, точної дати досудовим слідством не встановлено, у ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими слідством особами виник злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу (марихуани) і смоли канабісу та особливо небезпечної психотропної речовини - ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти) у м. Тернополі особам, схильним до їх вживання.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_14 спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими слідством особами, вступивши у злочинну змову, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, вирішили здійснювати безконтактний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу (марихуани) і смоли канабісу та особливо небезпечної психотропної речовини ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти) із використанням мережі інтернет, а саме так званого інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів, який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланнями на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у месенджері «Telegram» під псевдонімами: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 » та чату у месенджері «Telegram» для споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також з метою реалізації свого злочинного умислу вказані особи в мережі інтернет почали купувати дані наркотичні засоби та психотропні речовини з метою збуту у групи невстановлених осіб, які постачали їх за допомогою послуг TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Тернопіль з інших населених пунктів України з метою їх подальшого збуту споживачам. Безконтактний спосіб придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин полягав у залишенні його в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу здійснювався за допомогою мережі інтернет та месенджера «Telegram». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) і смолу канабісу чи особливо небезпечну психотропну речовину - ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), у месенджері «Telegram» надсилались текстові повідомлення, у яких містилась інформація про те, що для придбання наркотичного засобу чи психотропної речовини необхідно відправити кошти на номери системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після цього споживачі наркотичних засобів та психотропних речовин, оплативши вартість наркотичного засобу чи психотропної речовини, надсилали у месенджері «Telegram» користувачам під псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер «pay-зазначення номеру гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », дату, час та суму зарахування коштів як підтвердження зарахування коштів на вказані номери системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після цього споживачам наркотичного засобу чи психотропної речовини від користувачів месенджеру «Telegram» під псевдонімами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надсилалась інформація з місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) і смолу канабісу чи особливо небезпечну психотропну речовину - ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти) у вигляді «закладки», тобто вказувалась адреса, а саме геолокація «Google maps» та додавались фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містили в собі особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) і смолу канабісу чи особливо небезпечну психотропну речовину - ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), яка розміщалась у поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом (або без нього) та обмотувалась клейкою стрічкою різного кольору відповідно до виду наркотичного засобу чи психотропної речовини.

Таким чином в період з 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, по теперішній час ОСОБА_14 спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими слідством особами всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали збут особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини особам, схильним до їх вживання.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування також встановлено, що при отриманні чи пересиланні відправлень, наркотичних засобів через пошту, для з`єднання із системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та картками банківських рахунків, які використовувалися для виведення коштів в криптовалюту, а також для спілкування між собою учасники групи користувалися мобільними телефонами з такими абонентськими номерами, а саме:

- ОСОБА_15 користувався абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 користувався абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_10 користувався абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_9 користувався абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_13 користувався абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_16 користувався абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_17 користувався абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_18 користувався абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_19 користувався абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_20 користувався абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_21 користувався абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_22 користувався абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_23 користувався абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_24 користувався абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_25 користувався абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_26 користувався абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 .

- ОСОБА_27 користувався абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_12 користувався абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_11 користувався абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

Крім того, при отриманні чи пересиланні відправлень наркотичних засобів та психотропних речовин через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та створенні електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підозрювані користувалися такими абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », про зв`язок та надані телекомунікаційні послуги сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість встановити інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та здобути інші докази вчинення зазначеними особами кримінального правопорушення. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати її не є можливим.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 2 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000454 від 14.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, користувалися мобільними пристроями з такими абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_28 , НОМЕР_35 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_3 . Вказане підтверджується сукупністю документів, які додані до клопотання, а саме: протоколами огляду мережі Інтернет від 12.08.2021, 02.08.2021, 16.01.2021, 30.03.2021; протоколами огляду від 23.07.2021, 03.08.2021, 06.08.2021, 09.08.2021, 12.08.2021, 18.08.2021; протоколами огляду оптичного носія від 13.04.2021, 26.04.2021; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 01.09.2020, 02.11.2020, 05.01.2021, 02.03.2021, 30.03.2021, 18.05.2021; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 06.01.2021, 28.01.2021; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляду і виїмки кореспонденції від 13.09.2020, 16.11.2020.

Відтак слідчий довів, що інформація про зв`язок за вказаними абонентськими номерами, яка перебуває у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000454 від 14.02.2020, а також що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчим не доведено, що інформація про зв`язок за абонентськими номерами НОМЕР_31 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 матиме доказове значення у межах даного кримінального провадження. Будь-яких доказів, які б підтверджували причетність осіб, які користуються даними абонентськими номерами до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, та як наслідок необхідність отримання тимчасового доступу до інформації за вказаними абонентськими номерами, слідчим не надано.

Крім цього, слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей і документів за період, за який просить у клопотанні слідчий, та вважає, що доступ до речей і документів необхідно надати за період з 01.01.2019 до 31.07.2021. Доказів на підтвердження необхідності доступу до речей і документів за інший період слідчим не надано. Про жодні обставини, які б свідчили, що така інформація матиме доказове значення у цьому кримінальному провадженні, слідчий у своєму клопотанні також не зазначив.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000454 від 14.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 до речей і документів, що містять інформацію щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_28 , НОМЕР_35 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_3 , яка належить до охоронюваної законом таємниці, з можливістю вилучення копії такої інформації на електронному носії та яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2019 до 31.07.2021, а саме:

1. адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували вказані вище абоненти;

2. адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались із вказаними вище абонентами;

3. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

4. дата, час та тривалість з`єднання;

5. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карт, ІМЕІ);

6. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карт, ІМЕІ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1