Справа №766/619/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2022 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участі секретаря судового засідання Тимошенко Ю.О., розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області Перерви К.О., погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Лисенко І.Л., про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ слідчому СВ Відділу поліції 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області в Херсонській області лейтенанту поліції Перерві Ксенії Олексіївні, тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх отримання у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей щодо місця та адреси здійснення операції під час несанкціонованого зняття грошових коштів рахунку або спроби їх здійснення; відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів клієнтів у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 11.01.2022 по 13.01.2022, крім цього вказати інформацію щодо смс повідомлень відправлених на фінансовий номер клієнта та мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; виписку по рахунку, що підтверджують факт проведення зняття грошових або їх спроби коштів наступного клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 , номер рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3

-відомостей щодо користування функцією NFC розрахунків гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-відомостей щодо користування сервісом Приват24 гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-відомості щодо фінансового та всіх контактних номерів, які належить гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-відомості щодо підключення фінансового номеру, який належить гр.. ОСОБА_1 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , функції NFC розрахунків та фактів підключення до ІМЕІ мобільних телефонів, які використовувались у протиправних діях.

-копії матеріалів банківської справи по картковому рахунку відкритому на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 , номер рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (Договір, копії паспорту та ідентифікаційного коду);

-рух коштів по картковим рахункам відкритим на гр ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 , номер рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період з 11.01.2022 по 13.01.2022, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій з моменту відкриття банківської платіжної картки по теперішній час (дат проведення розрахунків, сум перерахувань, повних номерів банківських карток (16 цифр) та контактних даних платників (П.І.Б., номери мобільних телефонів тощо), які перераховували кошти, адрес розташування та номерів банкоматів по кожній операції зі зняття коштів.

-Фото-відео матеріали з камер спостереження, розміщених у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зроблених під час зняття грошових коштів з карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 , номер рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період з 11.01.2022 по 13.01.2022.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що оскільки в інший спосіб окрім отримання ухвали суду неможливо встановити осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , за період з 11.01.2022 по 13.01.2022 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_3 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 11.01.2022 р. перебуваючи по вул. Левітана в м. Херсоні, відкрито заволодів майном заявника.

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 12.01.2022, за ч. 2 ст. 186 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи намагались здійснити зняття грошових коштів шляхом несанкціонованого входу за допомогою картки клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 , номер рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , якою вони заволоділи.

Також, в ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що документальне підтвердження несанкціонованого доступу до облікового записів вищевказаних громадян в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості щодо створення віртуальних номерів банківських платіжних карток, які використовуються для здійснення безконтактних розрахунків з рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки в інший спосіб окрім отримання ухвали суду неможливо встановити осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , за період з 11.01.2022 по 13.01.2022 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Відділу поліції 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області в Херсонській області лейтенанту поліції Перерві Ксенії Олексіївні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх отримання у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей щодо місця та адреси здійснення операції під час несанкціонованого зняття грошових коштів рахунку або спроби їх здійснення; відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів клієнтів у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 11.01.2022 по 13.01.2022, крім цього вказати інформацію щодо смс повідомлень, відправлених на фінансовий номер клієнта та мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; виписку по рахунку, що підтверджують факт проведення зняття грошових або їх спроби коштів клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 , номер рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3

-відомостей щодо користування функцією NFC розрахунків гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-відомостей щодо користування сервісом Приват24 гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-відомості щодо фінансового та всіх контактних номерів, які належить гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-відомості щодо підключення фінансового номеру, який належить гр.. ОСОБА_1 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , функції NFC розрахунків та фактів підключення до ІМЕІ мобільних телефонів, які використовувались у протиправних діях.

-копії матеріалів банківської справи по картковому рахунку відкритому на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 , номер рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (Договір, копії паспорту та ідентифікаційного коду);

-рух коштів по картковим рахункам відкритим на гр ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 , номер рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період з 11.01.2022 по 13.01.2022, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій з моменту відкриття банківської платіжної картки по теперішній час (дат проведення розрахунків, сум перерахувань, повних номерів банківських карток (16 цифр) та контактних даних платників (П.І.Б., номери мобільних телефонів тощо), які перераховували кошти, адрес розташування та номерів банкоматів по кожній операції зі зняття коштів.

-Фото-відео матеріали з камер спостереження, розміщених у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зроблених під час зняття грошових коштів з карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 , номер рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період з 11.01.2022 по 13.01.2022.

Встановити строк дії ухвали до 18.03.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко