Справа № 1-кс/593/37/2022
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" січня 2022 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000226 від 31.12.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 31.12.2021р. в чергову частину відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 22.12.2021р. по 24.12.2021р. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 174465 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 31.12.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України крадіжка, поєднана з проникненням у інше приміщення.
У своїх показаннях ОСОБА_4 вказує, що наприкінці грудня 2021 року він по телефону домовився про покупку автомобіля із особою, яка представилась як представник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвалась ОСОБА_5 . В ході телефонних розмов ОСОБА_4 домовився із ОСОБА_6 про покупку через фірму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобіля PEUGEOT 3008, вартістю 6400 доларів США після чого ОСОБА_6 через месенджер «Viber» надіслав ОСОБА_4 фото договору на придбання вказаного автомобіля який був підписаний від імені ФОП ОСОБА_7 та мав відповідну печатку. Особа, яка представилась ОСОБА_6 обіцяла доставити вибране авто 25-26 грудня 2021 року.

22.12.2021р. до ОСОБА_4 знову зателефонував чоловік по імені ОСОБА_6 та пояснив, що необхідно оплатити перший внесок за авто в розмірі 17445 гривень та надіслав відповідні реквізити рахунку на який пересилати кошти. В цей день ОСОБА_4 через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав 17445 гривень на рахунок, який вказав чоловік, що представився ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_1 .

23.12.2021р. до ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_6 та сказав, що йому необхідно переслати гроші для митного оформлення вибраного авто та попросив, щоб він переслав йому 58340 гривень на рахунок НОМЕР_1 . Через касу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 надіслав вказану суму на вказаний вище рахунок.

24.12.2021р. до ОСОБА_4 знову зателефонував чоловік ОСОБА_6 та пояснив, що йому необхідно розрахуватись із попереднім власником авто та попросив переслати йому решту суми вартості автомобіля, а саме 98680 гривень. ОСОБА_4 через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переслав 98680 гривень на вказаний вище рахунок НОМЕР_1 .

Після цього номер телефону НОМЕР_2 , з якого телефонував чоловік, що представився ОСОБА_6 перестав відповідати і жодного зв`язку із вказаним чоловіком більше немає. В результаті вищеописаного ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в загальній сумі 174465 гривень на рахунок НОМЕР_1 , проте домовленого автомобіля так і не отримав.

Із наданих ОСОБА_4 квитанцій про оплату вбачається, що рахунок НОМЕР_1 відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступної інформації.

Вказана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_8 , про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ним було подано письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами у даному кримінальному проваджені має суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а будь-яким іншим способом встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, за період з 22 грудня 2021 року по 18 січня 2022 року а саме до:

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 22 грудня 2021 року по 18 січня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб на ім`я яких емітовані вказані рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації стосовно адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 22 грудня 2021 року по 18 січня 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 22 грудня 2021 року по 18 січня 2022 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: заступнику начальника начальнику СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській, ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_15 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1