Провадження №1-кс/756/2895/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 грудня 2021 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001929 від 01.09.2021,за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів що зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування поданого клопотання слідчий Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 посилається на те, що у провадженні Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебуває кримінальне провадження №0001929, вчинене за наступних обставин:
Службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі керівника ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа доходами підприємства, тим самим спричинивши майнової шкоди кінцевому беніфіциарному власнику підприємства ОСОБА_6 .
В ході проведення допиту ОСОБА_5 , було встановлено, що остання дійсно являється директором та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснює фактичне керівництво компанією відповідно до модельного статуту товариства.
Остання стверджує, що з моменту заснування підприємства по сьогоднішній день вона жила за рахунок грошових коштів взятих у борг в громадянки ОСОБА_7 , а саме 15 000 доларів США та заробітної платні в розмірі 5 000 гривень в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, не дивлячись на те, що за її словами вона мала важкий матеріальний стан остання вносить грошові кошти в сумі 3 783 600 гривень для забезпечення своєї частки в підприємстві. В ході допиту ОСОБА_5 пояснює, що свою частину в товаристві вона забезпечила за рахунок обладнання та апаратів, що були придбані нею раніше, проте зазначає, що вказане обладнання жодної матеріальної цінності не становить та підприємством не використовується. Крім того, враховуючи, що зі слів ОСОБА_5 зазначене обладнання є основними засобами підприємства, незрозуміло як велася господарська діяльність в період з 2019 року по 2021 рік та подавалася звітність про отримання доходу. Згідно відомостей інтернет порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 дохід підприємства становить 1 830 000 грн.
В ході допиту встановлено, що підприємство не перебуває в процесі банкрутства, майно товариства не є арештованим та не знаходиться в заставі.
Слідчий також зазначає, що ОСОБА_5 не може пояснити яким чином здійснюється розподіл прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також розподіл дивідендів між кінцевими беніфіциарними власниками підприємства, однак являється одним з кінцевих беніфіциарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його керівником.
З приводу функціонування у приміщенні, де розміщено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме за адресою: АДРЕСА_1 іншого ТОВ, а саме " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та використанням вказаним товариством того ж самого телефонного номеру ОСОБА_5 пояснила що знає керівника вказаного товариства, а саме ОСОБА_9 та перебуває з нею «у робочих відносинах».
Крім того, слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування було здійснено запит до керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з проханням надати документи в тому числі первинні документи підприємства, однак ОСОБА_5 у відповідь на вказаний запит проінформувала про те, що вказані документи було привласнено співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ще в 2018 році. Вказані документи являються необхідними під час надання щорічного звіту про діяльність ТОВ до органів уповноважених на здійснення податкового контролю. В той же час відповідно до відомостей інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 вказане підприємство звітувало про результати своєї фінансово-господарської діяльності в 2020 році.
Крім того, допитаний в якості потерпілого громадянин ОСОБА_6 зазначає, що за час керівництва товариством ОСОБА_5 жодного разу не збирала загальних зборів, таким чином фактично позбавивши останнього від участі в керівництві підприємством. Крім того за весь час роботи вказаної ТОВ він жодного разу не отримав дивідендів та не мав можливості впливати на використання отриманого доходу.
Згідно даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на даний час, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, у органу дізнання виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з дати державної реєстрації по теперішній час, а саме:
-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;
-документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;
-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
-копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;
-документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;
-заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;
-документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;
-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;
-описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
-реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
-довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;
-заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;
-квитанції про оплату послуг державного реєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.
Перелічені документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (описи поданих державному реєстратору документів, заяви, реєстраційні картки про вчинення реєстраційних дій, статутні та реєстраційні документи, повідомлення контролюючого органу про відсутність платника за місцем реєстрації, запити державного реєстратора про підтвердження місцезнаходження, довіреності на осіб, які мають право вчиняти реєстраційні дії) першочергово необхідні для забезпечення даного кримінального провадження, з метою підтвердження причетності осіб до створення вказаної юридичної особи та здійснення дій, пов`язаних із державною реєстрацією підприємства, встановлення відповідності підписів службових осіб, з`ясування їх посадових повноважень, причетності до управління підприємством, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. При цьому, слідчим подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001929 від 01.09.2021 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів, що у ній знаходяться, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за місцем здійснення діяльності за адресою: АДРЕСА_3 , за період з дати державної реєстрації по теперішній час, а саме:
- документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірника оригіналу установчих документів, примірника оригіналів змін до установчих документів та примірника установчих документів у новій редакції;
-документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;
- документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
- копій повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;
- документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;
- заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи;
- документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;
- другого примірника повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;
- описів документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
- реєстраційної картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
- довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;
- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;
-квитанцій про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1