У Х В А Л А

10.02.2022 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчогоСВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000413, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує, тим що 30.08.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через Інтернет-сайт «01x.ua» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Оlx.ua» моделі «Vivaro», після чого гр. ОСОБА_5 , зателефонував за номером НОМЕР_1 та зв`язався з невідомою йому особою, яка представилася як ОСОБА_6 . Після чого між ними було укладена усна домовленість про купівлю вищевказаного автомобіля. Вході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив, що автомобіль знаходиться в Польщі та повідомив, що за розмитнення автомобілю потрібно буде перерахувати грошові кошті, на що гр. ОСОБА_4 погодився та відправив на банківську картку № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )грошові кошти у сумі 9 400 гривень.
01.09.2020 року вході телефонної розмови між гр. ОСОБА_4 та особою, яка представилася, як ОСОБА_6 , останній повідомив, що автомобіль доставлений в Україну та запропонував відправити йому решту суму коштів за розмитнення автомобіля на, що гр. ОСОБА_4 погодився та перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі, 146 200 гривень, після чого ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок.
Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали доступ на отримання тарозпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів та інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 30.08.2020 року по 03.09.2020 року.
Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким саме та на якій саме підставі було здійснено банкську операцію із знаттям грошових коштів, крім того вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити коли саме, ким саме та в якому саме розмірі здійснювалися операції по банківському рахунку, та встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і в сукупності із іншими доказами може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.
Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. ( ст. 98 КПК України).
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та їх вилучення, а саме належним чином засвідчених копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вищевказаних рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали суду або його закриття, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Клопотання слідчого обгрунтовується тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник Закарпатського ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого перебувають документи, в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином.
Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.
Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідно до п. 5 ч.1ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
Положеннями п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 03.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України в рамках якого досліджуються обставини події, а саме що ОСОБА_4 просить прийняти міри до гр. ОСОБА_7 , який шляхом обману та зловживання довірою заявника заволодів його грошовими коштами.
Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги те, що слідчим доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що вказані слідчим у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження - слідчому СВ Ужгородського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 - дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 30.08.2020 року по 03.08.2020 року, а саме:
-фото та відео осіб які є зафіксовані на камерах банкоматів та терміналів AT ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у свою чергу здійснювали банківські операції по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в даних банкоматів та терміналів за період з 30.08.2020 року по 03.09.2020 року;
-рух коштів по карках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 30.08.2020 року по 03.09.2020 року;
- якою функцією банківського терміналу або банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які у свою чергу здійснювали банківські операції по картці в даних банкоматів та терміналів за період з 30.08.2020 року по 03.09.2020 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1