Справа №949/1446/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2021 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000217 від 13 жовтня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000217 від 13 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та просить надати працівникам ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області, а саме: начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , доступ до інформації з можливістю зробити виписки про власника банківської картки, копії документів, що підтверджують його особу та інші наявні документи стосовно нього, наявні номера рахунків, карток та інші відомості, з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на яку було перерахованого грошові кошти Transaction id:3229070D263F-D990-916D-E467-7E79925FA8A2, єдиний код 2477-7042-2490-0591, сума 4999,00 грн., о 19:33:46 год. 13 жовтня 2021 року, що розташований в АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000217 від 13 жовтня 2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомила, що 13 жовтня 2021 року близько 19 год. до неї зателефонував на її мобільний телефон невідомий їй номер. Піднявши телефон вона почала з ними спілкуватись, дана особа яка з нею розмовляла представилась слідчим Національної поліції України, та повідомила, що її донька ОСОБА_12 штовхнула жінку яка є вагітною. Також ця особа яка представилась слідчим НПУ додала, що ця жінка яка являється вагітною внаслідок падіння отримала ушкодження з подальшим розладом здоров`я та побила свій телефон марки "Apple". Щоб вирішити це питання, а тобто не притягнення її доньки до відповідальності, невідома їй особа яка представилася слідчим запропонувала останній перерахувати грошові кошти у сумі 10 000 грн., для непритягнення її доньки до відповідальності. Погодившись на це, ОСОБА_11 взяла грошові кошти у сумі 10 000 грн. та пішла до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 для перерахунку грошей. Перебуваючи біля терміналу, невідома особа продиктувала останній номер рахунку на який потрібно було скинути гроші. Перекинувши грошові кошти, я вийшла з магазину та зателефонувала до своєї доньки. Під час телефонної розмови з донькою, вона їй повідомила що нічого не вчиняла, та перебуває на роботі у м. Шепетівка, Хмельницької області. Після чого вона зрозуміла, що стосовно неї було вчинено шахрайські дії, і вона звернулась до працівників поліції. Вказані грошові кошти перераховувала на номер картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , єдиний код платежу НОМЕР_2 . Таким чином, невстановлена особа, вчинила злочин, передбачений частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області, а саме: начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , доступ до інформації з можливістю зробити виписки про власника банківської картки, копії документів, що підтверджують його особу та інші наявні документи стосовно нього, наявні номера рахунків, карток та інші відомості, з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на яку було перерахованого грошові кошти Transaction id:3229070D263F-D990-916D-E467-7E79925FA8A2, єдиний код 2477-7042-2490-0591, сума 4999,00 грн., о 19:33:46 год. 13 жовтня 2021 року, що розташований в АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1