Дата документу 12.11.2021 Справа № 554/5206/21
УХВАЛА
Іменем України

12 листопада 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000268 від 09.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Групою слідчих слідчого управління ГУНП України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000268 від 09.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, користуючись набутим авторитетом серед раніше судимих осіб, маючи значні заощадження готівкових коштів, в невстановлений слідством день та час запропонував ОСОБА_6 , з якими підтримував дружні, довірливі відносини тривалий час, раніше знайомим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , зайнятись кустарним виготовленням психотропних речовин у особливо великих розмірах з метою їх подальшого збуту на території м. Кременчука через розгалужену мережу на тривалій основі.

14.09.2018 року, реалізовуючи спільний злочинний умисел, з метою подальшого розміщення лабораторії по виготовленню психотропних речовин, ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_10 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому договір купівлі-продажу за домовленістю було оформлено на ОСОБА_11 , яка є матір`ю ОСОБА_9 , з метою прикриття злочинної діяльності.

Після чого, ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, у невстановлений слідством час, у невстановленої слідством особи в м. Києві, придбала обладнання для незаконного виготовлення психотропних речовин, а саме: скляні колби різного об`єму, гумові трубки та інші металеві та пластикові предмети, які після їх отримання через Кременчуцькі відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , встановили у вищевказаних нежитлових приміщеннях, з метою подальшого використання для виготовлення психотропних речовин.

Окрім цього, з метою втілення свого злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , діючий умисно відповідно до заздалегідь розробленого плану у невстановлений слідством день та час та у невстановленої особи, незаконно придбали прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрин та фенілнітропропен, в якості сировини для подальшого виготовлення психотропних речовин метамфетаміну та амфетаміну та незаконно перевезли їх до вказаної вже облаштованої ними лабораторії за адресою: АДРЕСА_1 .
У подальшому, в період часу з 2019 року по 13.02.2020 р. - дату припинення вказаної незаконної діяльності, працівниками правоохоронних органів, на базі вказаних приміщень ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , під контролем та керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , за допомогою хімічних реакцій, незаконно виготовляли із заздалегідь придбаних прекурсорів психотропні речовини, обіг яких обмежено метамфетамін та амфетамін в особливо великих розмірах, які після їх виготовлення, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , збували наркозалежним особам м. Кременчук в особливо великих розмірах, в т.ч. членам злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_13

13.02.2020 р. незаконну діяльність вказаної групи осіб було виявлено та припинено працівниками поліції, якими в ході проведення, в період часу з 17:40 год. 13.02.2020 по 08:41 год. 14.02.2020, санкціонованого обшуку в нежитлових приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , виявили та вилучили скляні колби різного об`єму, гумові трубки та інші металеві та пластикові предмети. Згідно висновку експерта № 1047 від 05.05.2020 р. надані на дослідження дві скляні колби - відносяться до лабораторного посуду.

Таким чином, ОСОБА_12 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні (виготовленні) та зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 313 КК України.
Окрім цього, в ході обшуку вказаних нежитлових приміщень, виявлено та вилучено полімерні каністри з речовинами прозорою та світло-жовтого кольору, які згідно висновку експерта № 583 від 30.03.2020 р., прозора рідина світло-жовтого кольору та кристалічна речовина світло-жовтого кольору, надані на дослідження у полімерній каністрі білого кольору, містять прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, загальною масою 66,494 грами, що згідно таблиці № 3 наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» відноситься до особливо великого розміру.

Також, вилучено кристалічну речовину жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 945 від 05.05.2020 р., надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору містить прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропен, масою 1087,2 грами, що згідно таблиці № 3 наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» відноситься до особливо великого розміру.

Таким чином, ОСОБА_12 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрин та фенілнітропропен, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено метамфетамін та амфетамін, вчинених за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

У подальшому, в ході обшуку вказаних нежитлових приміщень, виявлено та вилучено 80 полімерних зіп-пакетів на застібках з кристалічною речовиною жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 416 від 21.02.2020 надана на дослідження, кристалічна речовина жовтого кольору у 80 прозорих полімерних пакетах на пазових застібках містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, загальною масою (в перерахунку на метамфетамін основу) 6,85925 грами.

Окрім цього, виявлено та вилучено скляну миску з порошкоподібною речовиною білого кольору з металевою ложкою, що згідно з висновком експерта №1128 від 21.05.2020 р., надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, яка знаходиться в скляній мисці з металевою ложкою, містить психотропну речовину, обіг якого обмежено амфетамін, масою 107,748 (в перерахунку на амфетамін основу), що згідно таблиці № 2 наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» відноситься до особливо великого розміру.

Таким чином, ОСОБА_12 , своїми умисними діями, які виразились у незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено метамфетаміну та амфетаміну, вчинених за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

На даний час підозрюваний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 переховується від органів досудового розслідування та суду та оголошений у державний розшук.

У подальшому, в ході проведення досудового розслідування, надійшов рапорт старшого о/у Полтавського управління ДВБ ОСОБА_14 , про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів, з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_12 , встановлено, що останній під час переховування від органів досудового розслідування та суду, контактує з особами із близького оточення, котрі користуються мобільними телефонами з абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , яким користується чоловік на ім`я: ОСОБА_15 , НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_16 , НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_17 , НОМЕР_4 , яким користується жінка на ім`я: ОСОБА_18 , НОМЕР_5 , якими користується ОСОБА_19 , НОМЕР_6 , яким користується чоловік на ім`я: ОСОБА_20 , НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_21 , НОМЕР_8 , яким користується чоловік на ім`я: ОСОБА_22 , НОМЕР_9 , яким користується чоловік на ім`я: ОСОБА_23 , НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_24 , НОМЕР_11 , яким користується чоловік на ім`я: ОСОБА_25 , НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_9 , НОМЕР_13 , яким користується жінка на ім`я: ОСОБА_26 , НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_27 , НОМЕР_15 , яким користується жінка на ім`я: ОСОБА_28 , НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_29 , НОМЕР_17 , яким користується чоловік на ім`я: ОСОБА_30 , НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_12 , НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_31 , НОМЕР_20 , яким користується чоловік на ім`я: ОСОБА_32 , НОМЕР_21 , яким користується ОСОБА_33 , НОМЕР_22 , яким користується ОСОБА_34 , НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_35 , та з невстановленими на даний час особами, які користуються абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_33 , яким користується чоловік на імя ОСОБА_36 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_34 , яким користується ОСОБА_21 , НОМЕР_35 , яким користується ОСОБА_37 та з невстановленими на даний час особами, які користуються абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .

Беручи до уваги викладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати, як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_12 , слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживача телекомунікаційних послуг за період часу з 01.01.2020 з 00:00 год. по 12.02.2021 00:00 год., яка перебуває у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_4 , з чим слідчий і звернувся до суду.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що 09.04.2021 року відомості про кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000268 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000268 від 09.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ-карток за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , яким користується чоловік на ім`я: ОСОБА_15 , НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_16 , НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_17 , НОМЕР_4 , яким користується жінка на імя ОСОБА_18 , НОМЕР_5 , якими користується ОСОБА_19 , НОМЕР_6 , яким користується чоловік на ім`я: ОСОБА_20 , НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_21 , НОМЕР_8 , яким користується чоловік на ім`я: ОСОБА_22 , НОМЕР_9 , яким користується чоловік на ім`я: ОСОБА_23 , НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_24 , НОМЕР_11 , яким користується чоловік на ім`я: ОСОБА_25 , НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_9 , НОМЕР_13 , яким користується жінка на ім`я ОСОБА_26 , НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_27 , НОМЕР_15 , яким користується жінка на ім`я ОСОБА_28 , НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_29 , НОМЕР_17 , яким користується чоловік на ім`я ОСОБА_30 , НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_12 , НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_31 , НОМЕР_20 , яким користується чоловік на ім`я: ОСОБА_32 , НОМЕР_21 , яким користується ОСОБА_33 , НОМЕР_22 , яким користується ОСОБА_34 , НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_35 , та з невстановленими на даний час особами які користуються абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, за період із 01.01.2020 з 00:00 год. по 12.02.2021 00:00 год. з можливістю зняття копій документів (в тому числі електронних) .xlsx (Mikrosoft Excel) рознесеного по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), які містять зазначену вище інформацію.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ-карток за абонентськими номерами: НОМЕР_33 , яким користується чоловік на ім`я: ОСОБА_36 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, за період із 01.01.2020 з 00:00 год. по 12.02.2021 00:00 год., з можливістю зняття копій з документів (в тому числі електронних) .xlsx (Mikrosoft Excel) рознесеного по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), які містять зазначену вище інформацію.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ-карток за абонентськими номерами: НОМЕР_34 , яким користується ОСОБА_21 , НОМЕР_35 , яким користується ОСОБА_37 та з невстановленими на даний час особами, які користуються абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, за період із 01.01.2020 з 00:00 год. по 12.02.2021 00:00 год. з можливістю зняття копій з документів (в тому числі електронних) .xlsx (Mikrosoft Excel) рознесеного по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), які містять зазначену вище інформацію.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .