Справа № 1-кс/593/452/2021
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" грудня 2021 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , ст. слідчого СВ ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 25 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що в період часу з 17.12.2020 року по 23.12.2020 року, невідома особа, шляхом злому цифрового ключа здійснила несанкціоноване втручання до банківського рахунку селянського товариства з обмеженою відповідальністю Сільцівське, що призвело до порушення встановленого порядку маршрутизації коштів.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 25 грудня 2020 року року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування опитаний по даному факту ОСОБА_5 повідомив, що працює на посаді директора сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Сільцівське. Вказане підприємство є клієнтом банку АТ АП Банк, відповідна програма клієнту вказаного банку встановлена на робочому комп`ютері підприємства, який розташований в кабінеті бухгалтера. До вказаного комп`ютера доступ має тільки бухгалтер підприємства ОСОБА_6 . 16.12.2020 р. ввечері ОСОБА_6 повідомила йому, що вищевказаний комп`ютер поламався та доступу до програми клієнта банку АТ «АП БАНК» немає. Для доступу до вказаного рахунку на підприємстві є відповідний цифровий ключ, записаний на флеш - накопичувач інформації. Вказаний накопичувач завжди знаходиться в ОСОБА_6 , тільки вона працює з ним та знає усі паролі для здійснення фінансових операцій з коштами підприємства. Починаючи з вечора 16.12.2020 р. через поломку комп`ютера, ні він, ні будь-яка інша особа з його відома жодних операцій по їхньому рахунку, відкритому в АТ «АП БАНК» не проводила.
23.12.2020 р. до нього на мобільний телефон зателефонувала особа з номера НОМЕР_1 , яка представилась ОСОБА_7 , працівником банку АТ «АП БАНК», та запитала чи проводить товариство якісь фінансові операції по рахунку в банку, на що він сказав, що ні. ОСОБА_7 повідомила, що починаючи з 17.12.2020 р. по 23.12.2020 р. по рахунку товариства проводяться дивні операції на великі суми коштів. Він почав розбиратися в ситуації разом із своїм бухгалтером ОСОБА_6 , яка повідомила, що жодних операцій вона не проводила і не могла провести через поломку комп`ютера. Після цього він заблокував рахунок в банку, щоб з нього неможливо було більше виводити кошти.
23.12.2020 року він отримав з банку довідку про рух коштів на рахунку товариства. З неї видно, що з 17.12.2020 р. по 23.12.2020 р. по рахунку було проведено декілька операцій, про які він не знав. Хто може бути причетний до вищеописаних дій з коштами він не знає та нікого не підозрює.
Допитана по даному факту ОСОБА_6 повідомила, що вона працює на посаді бухгалтера сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Сільцівське і на неї єдину покладено роботу в програмі Клієнт - банк щодо проведення фінансових операцій по рахунку відкритому в АТ АП Банк. 16.12.2020 року вона проводила фінансові операції через вказану програму. Комп`ютер працював дуже повільно, про що вона повідомила директора ОСОБА_5 . З 17.12.2020 року вказаний комп`ютер почав працювати надто повільно, а тому вона перестала його використовувати і мала намір здати його в ремонт. З 17.12.2020 року доступу до вказаного комп`ютера не було і зайти у програму Клієнт Банк було неможливо, оскільки вона ніде не була встановлена. 23.12.2020 року до неї зателефонувала працівниця АТ АП Банк і повідомила про те, що по рахунку товариства проводяться дивні операції. Отримавши виписку з банку вони побачили, що в період з 17.12.2020 року по 23.12.2020 року з банківського рахунку товариства № НОМЕР_2 було здійснено ряд банківських операцій, які вона особисто не вчиняла. По даному факту відбулося звернення в поліцію. Логін і пароль від входу в програму були відомі лише їй. 17.12.2020 року на вказаному рахунку було близько 200 000 гривень, а 23.12.2020 року після проведення вказаних операцій залишилося близько 200 000 гривень. Без її відома відбувалися операції з контрагентами ФОП Ціпле, СТОВ Жовтневе, Ставропігіївський монастир, ТОВ Американська туристична група.

Допитана по даному факту ОСОБА_8 повідомила, що вона працює на посаді головного бухгалтера сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Сільцівське і сидить в одному кабінеті із ОСОБА_6 . В середині грудня 2020 року остання почала скаржитися на незадовільну роботу комп`ютера. Саме на її комп`ютері знаходилася програма Клієнт Банк через яке підприємство здійснювало свої фінансові операції по рахунку відкритому в АТ АП Банк № НОМЕР_2 . На комп`ютері ОСОБА_8 такої програми встановлено не було і вона не займалася вказаним обсягом роботи. Пароль і логін до вказаної програми вона не знала. 23.12.2020 року до ОСОБА_6 зателефонувала працівниця АТ АП Банк і повідомила про те, що по рахунку товариства проводилися ряд операцій, про які у товаристві ніхто не знав. Господарських відносин із суб`єктами ФОП Ціпле, СТОВ Жовтневе, Ставропігіївський монастир, ТОВ Американська туристична група товариство не вело. Доступ до кабінету, де знаходиться програма є лише у ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

Окрім того з метою якісного та своєчасного з`ясування усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення під час досудового розслідування проведено ряд наступних слідчих та розшукових дій:

-отримано відповідь на запит № 24 від 10.02.2021 року від директора СТОВ Жовтневе, про те, що в період часу з 17.12.2020 року по 23.12.2020 року СТОВ Жовтневе жодних господарських та фінансових операцій із СТОВ Сільцівське не проводилося. Наявних укладених договорів між вказаними товариствами не має;
- отримано відповідь на запит № 177 від 22.02.2021 року від настоятеля Ставропігійний монастир великомученика і цілителя Пантелеймона Української Автокефальної Православної Церкви, згідно якого вищевказана релігійна організація не має ділових відносин із СТОВ Сільцівське і ніколи не мала. Походження коштів, які поступали на рахунок монастиря, невідоме, оскільки монастир не займається підприємницькою діяльністю і отримати передоплату за товар не міг;
-отримано виписку з банківського рахунку сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Сільцівське відкритого у АТ АП Банк № НОМЕР_2 згідно якої з вказаного рахунку було надіслано наступні платежі:

-18.12.2020 року на суму 28000 гривень на адресу ФОП ОСОБА_9

-18.12.2020 року на суму 200000 гривень на адресу ФОП ОСОБА_9

-21.12.2020 року на суму 11500 гривень на адресу ФОП ОСОБА_9

-22.12.2020 року на суму 350000 гривень на адресу ФОП ОСОБА_9
-22.12.2020 року на суму 2 500 000 гривень на адресу РО Ставропігійний монастир ВІЦП УАПЦ.
Також на рахунок товариства було надіслано наступні платежі:
-22.12.2020 року на суму 3 120 000 гривень від СТОВ Жовтневе;
-23.12.2020 року на суму 469 540 гривень від ТОВ Американська туристична група;
-отримано установчі документи СТОВ Сільцівське, документи на призначення осіб, відповідальних за ведення фінансової діяльності підприємства, документи на призначення керівника підприємства.
Згідно даних Єдиного реєстру досудових розслідувань строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098 закінчується 25 грудня 2021 року.

У вищевказаний строк провести у повному обсязі слідчі (розшукові) дії та прийняти законне і обґрунтоване рішення відповідно до положень кримінального процесуального законодавства не надається за можливе.

Відповідно до ст.2 КПК України, одним із завдань кримінального провадження є забезпечення повного та неупередженого розслідування, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні, а саме:
-за участі працівників кіберполіції обо ІТ спеціаліста провести огляд місця події, з метою виявлення інформаційних електронних слідів;

-звернутися до АТ АП Банк щодо надання інформації з приводу ІР адрес, з яких здійснювався вхід у систему Клієнт Банк;

-встановити та допитати свідків та очевидців вказаної події;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування та прийняття у кримінальному провадженні законного та обґрунтованого рішення.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.

Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що досудове розслідування кримінального провадження №0000098 неможливо закінчити до 25 грудня 2021 року внаслідок складності провадження та для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідний строк не менше шести місяців.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та ст. слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 подане клопотання підтримали та просять його задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників справи, які підтримали клопотання з мотивів, що наведені у ньому, дослідивши докази по вказаних матеріалах, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки зазначені процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2020 року- до шести місяців.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1