Справа № 724/2396/21
Провадження № 1-кс/724/311/21
У Х В А Л А

14 грудня 2021 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000114 від 03.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000114 від 03.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 02.07.2021 близько 12.25 год. ОСОБА_4 перебуваючи по місцю проживання на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом під приводом списання коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 10000 грн., які остання добровільно перерахувала на рахунок НОМЕР_2 .

У діях невстановленої досудовим розслідуванням особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , надала показання, що, 02.07.2021 близько 12.16 год. на її мобільний номер телефону із номеру № НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході телефонної розмови повідомив про те, що на даний час досить багато шахраїв, які зловживаючи довірою клієнтів банку, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами клієнтів, та одразу ж почав здійснювати перевірку карткових рахунків, які відкриті в банковій установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході даної перевірки карткових рахунків, останній повідомив, що ніяких питань не має оскільки відсутні грошові кошти, а тому перейшов на перевірку карткових рахунків, які відкриті в банковій установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та також повідомив що на даних карткових рахунках відсутні будь-які грошові кошти. В подальшому дана особа запропонувала закрити картковий рахунок універсальний № НОМЕР_1 , оскільки заявниця даною універсальною карткою не здійснює користування, що її влаштувало та вона погодилася на пропозицію, однак як пояснив даний чоловік для цього потрібно списати всі кредитні грошові кошти з даного карткового рахунку. Після чого, особа, яка представилася працівником банківської установи повідомив, щоб ОСОБА_4 йому сказала картковий рахунок та код СVV даної картки, що заявниця й зробила та в подальшому вищевказаний чоловік почав заявниці казати що роботи далі, тобто які комбінації зазначати, що та й робила, а з її карткового рахунку відбувалося списування грошових коштів, а саме 10000 гривень. Однак через те, що більше не можливо було здійснювати перекидання грошових коштів на картковий рахунок, вказаний чоловік повідомив, що ОСОБА_4 має піти зняти решту грошових коштів зі свого карткового рахунку, тобто 12000 гривень та перерахувати їх на мобільні номера телефонів, які вказаний чоловік диктував, однак через розгубленість та неуважність заявниця вказані номера телефонів не запам`ятала.

Окрім цього, заявниця додала, що в подальшому заспокоївшись, вона побачила, що дзвінки вказаним чоловіком на її мобільний телефон здійснювалися із таких вказаних мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Також виявила, що грошові кошти в сумі 10 000 гривень із її карткового рахунку були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Своїми діями особа чоловічої статі, яка представилася працівником банківської установи, шляхом зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами в загальній сумі 23 000 грн., тим самим ошукавши її на вказану суму.

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала виписку із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , де зазначено, що 02.07.2021 року, двома платежами, перераховано грошові кошти на загальну суму 10452,26 гривні на банківський рахунок ОСОБА_5 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування працівниками ВПК в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України проведено заходи з метою виконання доручення, де було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може належати ОСОБА_5 та зняття грошових коштів відбулося на території Донецької області.

На даний час у кримінальному провадженні №0000114, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також точного місця, де було їх знято.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує картку на яку здійснено їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Дізнавач СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, причину своєї неявки суду не повідомив, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 03.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту того, що 02.07.2021 близько 12.25 год. ОСОБА_4 перебуваючи по місцю проживання на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом під приводом списання коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 10000 грн., які остання добровільно перерахувала на рахунок НОМЕР_2 .

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000114 від 03.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , інформацію щодо:

- всіє наявної інформації щодо руху коштів рахунку (карти) № НОМЕР_2 , в період часу з 02.07.2021 по 14.12.2021, із зазначенням дати та місця зняття коштів по рахунку (карті) № НОМЕР_2 ;

- всієї наявної інформацію на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_2 , на яку 02.07.2021 року, було перераховано грошові кошти в загальній сумі 10 452,26 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 10452,26 грн.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1