УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.09.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000273 від 09.06.2021за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході досудового слідства встановлено, що наказом УСБУ в Одеській області № 247-ОС від 07.06.2018 ОСОБА_5 призначено старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно посадової інструкції на старшого оперуповноваженого в ОВС 3 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області покладені обов`язки щодо здійснення контррозвідувального забезпечення проведення фільтраційних заходів у середовищі іноземних громадян, які клопочуть про надання статусу біженця в Україні або особи, яка потребує додаткового захисту в Україні, з метою виявлення серед них осіб, які за низкою ознак можуть бути причетними до розвідувально-підривної та іншої протиправної діяльності спецслужб іноземних держав. За матеріалами, що надходять на узгодження ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з ІНФОРМАЦІЯ_3 (в частині, що стосується) здійснює перевірку іноземних громадян, які клопочуть про надання дозволу на імміграцію в Україну та прийняття до громадянства України (через оперативні та офіційні можливості уточнює та перевіряє отриману з РБД, ЦБД та інших джерел інформацію стосовно іноземців, за необхідності проводить їх контррозвідувальні опитування, тощо). За результатами проведення перевірки у встановленому законодавством України термін готує відповідь до територіального підрозділу ДМСУ щодо наявності чи відсутності підстав, які перешкоджають наданню іноземним громадянам відповідного статусу.
Таким чином, ОСОБА_5 обіймаючи посаду старшого оперуповноваженого в ОВС 3 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області та здійснюючи функції представника влади, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.
У березні 2021 з ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу УСБ України в Одеській області для проведення перевірки щодо перешкод для отримання громадянства України надійшла заява-анкета громадянина Ліванської Республіки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого запросили для проведення контррозвідувального опитування, проведення якого заплановано на 27.05.2021 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У день запланованого контррозвідувального опитування, 27.05.2021, приблизно об 11 годині 30 хвилин на службовий номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок від громадянин, який представився ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та повідомив, що прийшов замість свого родича ОСОБА_6 .

У подальшому, старший оперуповноважений в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 підійшов до головного входу в приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 , де зустрівся з ОСОБА_7 , який діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, повідомив, що діє в інтересах свого родича ОСОБА_6 , та попросив відійти подалі від приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 , на що ОСОБА_5 погодився.

У подальшому, ОСОБА_7 висловив старшому оперуповноваженому в ОВС 3 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області пропозицію надати йому неправомірну вигоду за пришвидшення проведення перевірки, не проведення контррозвідувального опитування та за наслідком перевірки складання висновку щодо відсутності перешкод для отримання громадянства України громадянину Ліванської республіки ОСОБА_6 .

Усвідомлюючи протизаконні дії ОСОБА_7 , старший оперуповноважений в ОВС 3 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 відмовився від пропозиції та від отримання запропонованої ОСОБА_7 неправомірної вигоди.

Розуміючи протиправність дій ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у відповідності до положень ст. 24 Закону України «Про запобігання корупції» письмовим рапортом повідомив начальнику ГУ ВБ СБ України ОСОБА_8 про пропозицію надання йому неправомірної вигоди вищезазначеною особою.

У подальшому, 03.06.2021, більш точний час в ході досудового слідства не встановлений, на службовий номер телефону НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_7 та запропонував зустрітися, на що ОСОБА_9 погодився та прибув до пабу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_7 під час зустрічі з старшим оперуповноваженим в ОВС 3 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 , повторно висловив останньому пропозицію та пообіцяв надати йому неправомірну вигоду за складання відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відсутності перешкод для отримання громадянства України ОСОБА_6 , а також іншим іноземним громадянам, анкетні дані яких він надасть пізніше.

В свою чергу ОСОБА_5 з метою попередження незаконних дій ОСОБА_7 повідомив останньому, що не вирішує це питання самостійно, після чого ОСОБА_7 запропонував останньому обміркувати пропозицію та продовжити розмову з вказаного приводу пізніше.

У подальшому, 22.06.2021 о 16 годині 08 хвилин за допомогою мобільного додатку «WhаtsApp» на робочий номер телефону НОМЕР_1 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_7 та запропонував ОСОБА_5 зустрітися.

Так, 23.06.2021 приблизно о 15 годин 30 хвилин ОСОБА_5 , прибув у приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де зустрівся з ОСОБА_7 .

Перебуваючи у приміщенні вищезазначеного кафе ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що на теперішній час в ІНФОРМАЦІЯ_10 на перевірці знаходяться анкети-заяви семи осіб щодо надання громадянства України іноземним громадянам, зазначивши, що за пришвидшення розгляду заяв та прийняття позитивного рішення щодо відсутності перешкод для отримання громадянства України він надасть неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів США за кожного, після чого у мобільний додаток «WhаtsApp» встановлений на мобільному телефоні з номером телефону НОМЕР_1 надіслав повідомлення із анкетними даними осіб за результатами розгляду анкет-заяв яких повинно бути прийнято рішення щодо відсутності перешкод у іноземних громадян для отримання громадянства України, а саме у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

В подальшому, 30.06.2021 під час чергової зустрічі, яка відбулась за ініціативою ОСОБА_7 у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 о 16 годині 30 хвилин, ОСОБА_15 повідомив, що надасть перелік осіб для проведення перевірки щодо відсутності перешкод для отримання громадянства України дійшовши згоди, що відповідь, яка буде направлятися до органу державної влади буде також направлена ОСОБА_15 у мобільний додаток «WhаtsApp».

Так, 06.07.2021 о 16 год. 06 хв. у мобільний додаток «WhаtsApp» встановлений на мобільному номері телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 ОСОБА_15 надіслав повідомлення, в якому запропонував ОСОБА_5 зустрітися та передати те про що домовлялись, на що останній погодився.

Так, 09.07.2021 приблизно о 16 годині 55 хвилин ОСОБА_15 діючи умисно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, прибув до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де зустрівся з старшим оперуповноваженим в ОВС 3 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 .

Перебуваючи в приміщенні кафе, розташованого за вищезазначеною адресою, ОСОБА_15 маючи умисел надати неправомірну вигоду старшому оперуповноваженому в ОВС 3 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 , повідомив останньому, що він приніс грошові кошти у розмірі 1800 доларів США для останнього за складання відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відсутності перешкод для отримання громадянства України громадянам іноземних держав, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Після чого, ОСОБА_15 , усвідомлюючи про незаконність своїх дій та усвідомлюючи їх протиправність, діючи умисно, з власної сумки чорного кольору дістав грошові кошти (неправомірну вигоду) в сумі 1800 доларів США, (що на момент вчинення кримінального правопорушення згідно курсу НБУ складало 49138,74 грн.) які надав старшому оперуповноваженому в ОВС 3 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 , передавши їх під столом та вказавши руками що це за складання довідки щодо відсутності перешкод для отримання громадянства України шістьом громадянам іноземних держав, про яких він попередньо просив ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

09.07.2021 о 22 годины 22 хвилин ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 затримано в порядку ст.208 КПК України.

10.07.2021 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Разом з тим, в ході досудового розслідування з метою ознайомлення, доручення до матеріалів кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого встановлено, що особові справи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , запитів направлених на адресу Управління Служби безпеки України для проведення перевірки та подальшого прийняття рішення щодо надання громадянства України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 на вищезазначений запит, інших документів пов`язаних із прийняттям рішення щодо надання громадянства України вищезазначеним особам направлені до ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі вищевикладеного, в ході досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій особових справ ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , запитів направлених на адресу Управління Служби безпеки України для проведення перевірки та подальшого прийняття рішення щодо надання громадянства України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 на вищезазначений запит, інших документів пов`язаних із прийняттям рішення щодо надання громадянства України вищезазначеним особам, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 .

Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом здобути не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу та подальшого вилучення належним чином завірених копій особових справ ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , запитів направлених на адресу Управління Служби безпеки України для проведення перевірки та подальшого прийняття рішення щодо надання громадянства України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 на вищезазначений запит, інших документів пов`язаних із прийняттям рішення щодо надання громадянства України вищезазначеним особам, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення документів через ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 для процесуальної економії часу.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000273 від 09.06.2021за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , співробітникам представництва ВБ в Одеській області (з дислокацією у м. Одеса) 2 Управління ГУ ВБ СБУ, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні та/або особам, які будуть діяти на підставі постанови чи доручення тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: належним чином завірених копій особових справ ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , запитів направлених на адресу Управління Служби безпеки України для проведення перевірки та подальшого прийняття рішення щодо надання громадянства України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 на вищезазначені запити, інших документів пов`язаних із прийняттям рішення щодо надання громадянства України вищезазначеним особам, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення документів через ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1