Провадження №: 1-кс/755/247/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" січня 2022 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000409, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000409, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання під час моніторингу відомостей з відкритих джерел, а саме - офіційного майданчику електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір підряду №35-151 від 28.10.2018 по об`єкту «Реконструкція стадіону середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ АДРЕСА_1 », строк виконання робіт за договором до 20 грудня 2020 року, вартість 27 490 493, 81 грн.

Окрім цього встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір підряду №148/18 «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_1 та вздовж будинків 4-А, 2-Б, 2-А, АДРЕСА_2 », вартість складає 5 902 000,00 грн.

Проте, вивченням змісту вказаних договорів, а також моніторингом відкритих джерел встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають ознаки фіктивності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір підряду №35-151 від 28.11.2018 по об`єкту «Реконстукція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_7 », з фактичною адресою: АДРЕСА_3 . Встановлено, що директором підприємства є ОСОБА_5 .

28.02.2020 р. назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », місце фактичного розташування: АДРЕСА_4 .

26.02.2020 р. новим керівником підприємства призначено ОСОБА_6 , який зареєстрований у Республіці Азербайджан.

Також адреса, що вказана у договорі № 35-151 від 28.11.2018 року, а саме: АДРЕСА_3 , не відповідає дійсності, оскільки у будинку, що розташований за вищевказаною адресою, знаходиться лише 180 квартир.

Відповідно до п. 5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №466, будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та: подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) та об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта; або видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України Про оцінку впливу на довкілля.

Водночас, опрацюванням загальнодоступного Реєстру дозвільних документів на офіційному Веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , не виявлено отриманих дозволів на виконання будівельних робіт по об`єктам «Реконстукція стадіону середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_1 та вздовж будинків 4-А, 2-Б, 2-А, АДРЕСА_2 ».

Інформація про подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт чи одержання дозволу на виконання будівельних робіт щодо інших вищеперерахованих об`єктів, на офіційному Веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 відсутня, що свідчить про непроведення підрядником будівельних робіт або ж виконання їх з грубим порушенням будівельних норм.

Враховуючи наведене, наявні достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили заволодіння бюджетними коштами.

Враховуючи наведене, наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , що стосуються укладених договорів та виконання зобов`язань за цими договорами.

Відомості, що міститься у вищевказаних документах, можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні та є необхідними з метою встановлення обставин кримінального правопорушення.

У зв`язку з викладеним вище слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_3 , яка уповноважена здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказано на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, а саме:

- оригіналу договору № 148/8 від 28.08.2018 року, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додаткових угод та додатках до вказаних договорів;

- оригіналів документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати);

- оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

- завірені копії документів особових справ службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції;

- копії технічного паспорту за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року року.

-оригіналів проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року.

- оригіналів актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року за період з початку дії договору та по закінченню;

- оригінали банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року за період з початку дії договорів та по закінченню;

- оригінали оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року;

- актів огляду прихованих робіт проведених за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року

- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року

-документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

-виконавчі схеми на проведені будівельні роботи за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1