Справа№621/3300/21
Провадження №1-кс/621/1111/21
УХВАЛА
іменем України

03 грудня 2021 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в:
15.11.2021 слідчий СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 06.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме:

-на вилучені в ході проведення обшуку транспортного засобу автомобілю «Volkswagen» моделі «Polo», на підставі ухвали слідчого суді Зміївського районного суду Харківської області Вельможної І. В. № 621/3300/21, провадження 1-кс/621/1103/21 від 01.12.2021 року автомобіль «Volkswagen» моделі «Polo» із номерними знаками НОМЕР_1 , ключі на автомобіль «Volkswagen» моделі «Polo» із номерними знаками НОМЕР_1 та технічний паспорт на автомобіль «Volkswagen» моделі «Polo» із номерними знаками НОМЕР_1 , що фактично належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- на вилучені в ході проведення обшуку території домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого суді Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 № 621/3300/21 Пр. 1-кс/621/1104/21 від. 01.12.2021 грошову купюру номіналом 100 доларів з номером «Н8» з позначкою «не является платежным средством» - 2 шт.; грошову купюру номіналом 100 доларів із номером «9860 І В2» з позначкою «сувенір» - 2 шт.; грошову купюру номіналом 500 гривень з позначкою «сувенір» - 2 шт.; сім-карту мобільного оператору «Life»; мобільний телефон сенсорного типу ТМ «Хiaomi Redmi 7» із сім-картою МТС № НОМЕР_2 та сім-картою «Київстар» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон сенсорного типу в корпусі сірого кольору із кришкою золотавого кольору без сім-карти; мобільний телефон кнопочного типу Samsung Duos; записну книжку в шкіряній палітурці коричневого кольору, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.10.2021 до ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 2000 доларів, що належать ОСОБА_7 .

Крім того, 14.10.2021 до ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що 14.10.2021 на його стаціонарний та мобільний телефони надійшли дзвінки невідомих чоловіків, які під час розмови представились медичними працівниками та повідомили, що для проведення хірургічної операції сину заявника необхідно грошові кошти, в послідуючому близько о 13:45 годині до заявника прийшла невідома жінка, якій ОСОБА_9 передав грошові кошти у сумі 18 735 грн. різними купюрами, таким чином група невідомих осіб заволоділа грошовими коштами заявника обманним шляхом.

Крім того, 14.10.2021 близько 19:00 годині за адресою: АДРЕСА_2 невідома жінка шляхом вчинення шахрайських дій заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_10 .

Крім того, 21.10.2021 невстановлена особа у період часу із 14:30 години до 17: 00 години представившись медичною сестрою лікувального закладу обманним шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 10 000 доларів США.

Крім того, 21.10.2021 надійшов рапорт співробітника РУ про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані відомості, 06.10.2021 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000167 з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

01.12.2021 в період часу з 16:30 години до 17:50 години на підставі ухвали слідчого суді Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 № 621/3300/21, провадження 1-кс/621/1103/21 від 01.12.2021, під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , на відкритій ділянці місцевості поблизу адміністративної будівлі ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Зміїв, вул. Донецька, буд. 26, за участю понятих та учасників слідчої дії, ОСОБА_5 добровільно видала: мобільний телефон ТМ «Nomi», в корпусі чорного кольору із сімкартою мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон ТМ «SonyExperia» в корпусі сірого кольору, із сімкартою мобільного оператора «Водафон»; мобільний телефон ТМ «Nokia», в золотистого кольору із сімкартою мобільного оператора «Водафон»; банківську картку ПриватБанку «Універсальна» № НОМЕР_4 ; банківську картку ПриватБанку «Універсальна» № НОМЕР_5 ; банківську картку Монобанку № НОМЕР_6 ; дисконтну картку «Fishka»; дисконтну картку «Adidas», дисконтну картку «Виват»; дисконтну картку «Ева»; дисконтну картку «Ломбард гроші»; дисконтну картку «Епіцентр», дисконтну картку «Подорожник»; експрес накладку Нової пошти від 01.12.2021; договір надання ломбардом кредиту; лист аркушу в клітинку з чорнилом синього кольору; грошові кошти в сумі 2 500 грн. номіналом по 500 грн. Після чого, було проведено обшук транспортного засобу автомобілю «Volkswagen» моделі «Polo», в ході якого було вилучено: лист аркуша з чорнилом синього кольору; автомобіль «Volkswagen» моделі «Polo» із номерними знаками НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 добровільно видала ключі на автомобіль «Volkswagen» моделі «Polo» із номерними знаками НОМЕР_1 , та технічний паспорт на автомобіль «Volkswagen» моделі «Polo» із номерними знаками НОМЕР_1 .

Після чого, мобільний телефон ТМ «Nomi», в корпусі чорного кольору із сімкартою мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон ТМ «SonyExperia» в корпусі сірого кольору, із сімкартою мобільного оператора «Водафон»; мобільний телефон ТМ «Nokia», в золотистого кольору із сімкартою мобільного оператора «Водафон»; банківську картку ПриватБанку «Універсальна» № НОМЕР_4 ; банківську картку ПриватБанку «Універсальна» № НОМЕР_5 ; банківську картку Монобанку № НОМЕР_6 ; дисконтну картку «Fishka»; дисконтну картку «Adidas», дисконтну картку «Виват»; дисконтну картку «Ева»; дисконтну картку «Ломбард гроші»; дисконтну картку «Епіцентр», дисконтну картку «Подорожник»; експрес накладку Нової пошти від 01.12.2021; договір надання ломбардом кредиту; лист аркушу в клітинку з чорнилом синього кольору; грошові кошти в сумі 2 500 грн. номіналом по 500 грн.; лист аркуша з чорнилом синього кольору; ключі на автомобіль «Volkswagen» моделі «Polo» із номерними знаками НОМЕР_1 , та технічний паспорт на автомобіль «Volkswagen» моделі «Polo» із номерними знаками НОМЕР_1 було вилучено до ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Зміїв, вул. Донецька, буд. 26.

Крім того, 01.12.2021 в період часу з 19:50 години до 20:30 години на підставі ухвали слідчого суді Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 № 621/3300/21, провадження 1-кс/621/1104/21 від. 01.12.2021 було проведено обшук території домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за участю понятих та учасників слідчої дії, було виявлено : грошову купюру номіналом 100 доларів з номером «Н8» з позначкою «не является платежным средством» - 2 шт.; грошову купюру номіналом 100 доларів із номером «9860 І В2» з позначкою «сувенір» - 2 шт.; грошову купюру номіналом 500 гривень з позначкою «сувенір» - 2 шт.; сім-карту мобільного оператору «Life»; мобільний телефон сенсорного типу ТМ «Хiaomi Redmi 7» із сім-картою МТС № НОМЕР_2 та сім-картою «Київстар» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон сенсорного типу в корпусі сірого кольору із кришкою золотавого кольору без сім-карти; мобільний телефон кнопочного типу Samsung Duos; записну книжку в шкіряній палітурці коричневого кольору, та вилучено до ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Зміїв, вул. Донецька, буд. 26.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання за її відсутності та без фіксування технічними засобами, на задоволенні наполягала з підстав викладених в клопотанні.

Прокурор під час судового розгляду підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому.

Власник майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву відповідно до якої вказала що не вбачає підстав для задоволення клопотання про накладення арешту, крім того зазначала, що майно яке вказане в клопотанні, окрім автомобілю, не належить їй на праві власності.

Неявка учасників не перешкоджає проведенню розгляду клопотання.
Враховуючи незаявлення прокурором клопотання про фіксування, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вислухавши думку прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Згідно з частиною 1 статті 172 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Частиною 7 статті 236 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Частиною першою, пунктом 7 частини 2 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження є: 7) арешт майна.
Статтею 167 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до положень статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частинами 1 та 5 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000167 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України внесено до реєстру 06.10.2021.
На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000167 від 06.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України; копії рапортів інспектора чергового ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 від 05.10.2021, від 14.10.2021; копії протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 21.10.2021, від 14.10.2021 ; копії заяви про прийняття мір до невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 20 000 грн. від 14.10.2021; копії рапорту старшого інспектора чергового ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 від 21.10.2021; копії заяви про прийняття мір до невідомої особи, яка обманним шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 29 500 грн. від 27.09.2021; копії рапорту помічника чергового ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 від 21.10.2021; копії протоколів обшуку від 01.12.2021; копії постанови про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 02.12.2021; копії полісу № 205459650 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; копії посвідчення водія, серії НОМЕР_7 ; копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Рolo» з номером закордонної реєстрації НОМЕР_8 .

Наданими доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених статтею 132 Кримінального процесуального кодексу України.
Відсутні підстави вважати, що зазначене в клопотанні майно вилучено з порушенням процесуальних норм.
Клопотання подане до суду в перший робочий день після дня проведення обшуку, тому і строк звернення з клопотанням слідчим не порушені.
Клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно відповідає вимогам частини 2 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України.
В матеріалах кримінального провадження є достатньо відомостей вважати тимчасово вилучене майно є речовими доказами, що зберегли на собі сліди злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.
За таких обставин, клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до статті 174 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 170, 172, 173, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт, який полягає у забороні відчуження, користування та розпорядження на вилучене під час обшуку 01.12.2021 транспортного засобу майно, а саме:

- автомобіль «Volkswagen» моделі «Рolo» з номером закордонної реєстрації НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_16 та фактичним власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ключі на автомобіль «Volkswagen» моделі «Polo» із номерними знаками НОМЕР_1 ;

- технічний паспорт на автомобіль «Volkswagen» моделі «Polo» із номерними знаками НОМЕР_1 ,

фактичним власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Накласти арешт, який полягає у забороні відчуження, користування та розпорядження на вилучене під час обшуку 01.12.2021 обшуку території домоволодіння майно, а саме:

- дві грошові купюри номіналом 100 доларів з номером «Н8» з позначкою «не является платежным средством»;

- дві грошові купюри номіналом 100 доларів із номером «9860 І В2» з позначкою «сувенір»;

- дві грошові купюри номіналом 500 гривень з позначкою «сувенір»;

- сім-карту мобільного оператору «Life»;

- мобільний телефон сенсорного типу ТМ «Хiaomi Redmi 7» із сім-картою МТС № НОМЕР_2 та сім-картою «Київстар» № НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон сенсорного типу в корпусі сірого кольору із кришкою золотавого кольору без сім-карти;

- мобільний телефон кнопочного типу Samsung Duos;

- записну книжку в шкіряній палітурці коричневого кольору,

фактичним власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала про арешт тимчасово вилученого майна підлягає виконанню негайно слідчим СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 на яку покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна, щодо якого застосовано арешт.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів зі дня її оголошення.

Слідчий суддя: