Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1111/22
Провадження №1-кс/711/350/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні № 000001347 від 29.10.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні № 000001347 від 29.10.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що до головного слідчого управління Національної поліції України надійшов рапорт старшого інспектора з особливих доручень Департаменту кіберполіції НПУ про те, що невстановлені особи вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману за допомогою веб-ресурсу «ОЛХ». За результатами опрацювання виявлено, що в діях невстановлених осіб ймовірно вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000001347 від 29.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
02.11.2021 року постановою прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональної злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , з урахуванням того, що місцем вчинення кримінального правопорушення та місцем перебування більшості свідків у кримінальному провадженні є територія Черкаської області, кримінальне провадження не є особливо складним, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування усіх обставин кримінального провадження, визначено підслідність кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 001347 від 29.10.2021 року за слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області.
В рамках кримінального провадження слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області надано доручення працівникам ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НПУ щодо встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.
До СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла оперативна інформація, щодо шахрайських дій причетні наступні особи, які вступили в злочинний зговір та спільно вчинили ряд злочинів відносно потерпілих, а саме:
ОСОБА_6 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_1 ;
ОСОБА_7 , 2 який користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
ОСОБА_8 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_4 ;
ОСОБА_9 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_5 ;
ОСОБА_10 , який користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
ОСОБА_11 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_8 ;
ОСОБА_12 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_9 ;
ОСОБА_13 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_10 ;
ОСОБА_14 , який користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
ОСОБА_15 , який користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
ОСОБА_16 , який користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;
ОСОБА_17 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_17 ;
ОСОБА_18 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_18 ;
На даний час, існує достатньо підстав, що вищевказані особи можуть володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного вище злочину.

Враховуючи вищевказані обставини, а саме те, що за допомогою зазначених номерів мобільних телефонів постійно спілкуються між собою, з метою реалізації умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, із указанням «IMEI» по абонентським номерам НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

А тому, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також враховуючи, що в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо та те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, а саме до: інформації із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді.за період часу з 01.07.2021 по теперішній час, по абонентських номерах: номерам: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 (що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 (що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Також просила розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться вищевказана інформація, оскільки у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву в якій просила розглянути клопотання у її відсутність на підставі обґрунтувань, викладених у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судовим розглядом встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000001347 від 29.10.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.
Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні операторів телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч. 2 ст. 9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно до ст. 132 КПК України,- застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
З викладеного слідує, що обов`язковою передумовою надання права тимчасового доступу до відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, є можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Забезпечення дотримання права на повагу до гідності та обмеження втручання у приватне життя є одним з визначальних засад правової держави, якою є Україна, що закріплюється та гарантується як міжнародно-правовими актами (ст.ст. 5, 12 Загальної декларації прав людини 1948 року, ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року) так і нормами національного законодавства.
До клопотання слідчого крім витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000001347 від 29.10.2021 року та рапорту старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , не додано жодного доказу на підтвердження обставини, наведених в клопотанні.

Крім того, з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, не вбачається, що єдиним способам досягнення завдань кримінального провадження є отримання доступу до охоронюваної законом інформації, а саме до інформації про телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, абонентських номерів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 (що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 (що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та що в інший спосіб неможливо довести ті обставини, які передбачається довести саме за допомогою цієї інформації.
А тому, з урахуванням викладеного, враховуючи докази, якими підтверджується клопотання, прихожу до висновку про відмову в задоволенні клопотання.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні № 000001347 від 29.10.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1