печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2496/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000288,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 23.07.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 01.07.2022.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000288 від 23.07.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

У клопотанні вказано, що ОСОБА_4 , на початку 2019 року, будучи тяжко хворим та потребуючи лікарської допомоги, не маючи можливості виконувати організаційно-розпорядчі функції як акціонер та керівник ПрАТ «Бургунське» (), 20.04.2019 видав нотаріальну довіреність на ім`я ОСОБА_5 стосовно управління та розпоряджання акціями вказаного товариства.

У подальшому ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_4 , 03.05.2019 уклали договори купівлі-продажу цінних паперів які належали останньому, внаслідок чого заволоділи часткою статутного капіталу ПрАТ «Бургунське» в розмірі 75 %, вартістю 3 228 400, 00 грн.

Далі, 06.05.2019 на засіданні наглядової ради ПрАТ «Бургунське» прийнято рішення про звільнення з посади директора вказаного товариства ОСОБА_4 та призначено нового директора ОСОБА_7 . Будучи допитані як свідки особи, якими підписано вказаний протокол ОСОБА_8 та ОСОБА_9 показали, що на засіданні не були, такі рішення ними не приймались, підписи в протоколах їм не належать.

У подальшому, 27.06.2019 за результатами загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бургунське» прийнято рішення, у тому числі щодо реорганізації підприємства в товариство з обмеженою відповідальністю, з розподілом часток статутного капіталу, а саме: ОСОБА_6 37,5 %, ОСОБА_5 37,5 %, інші учасники 367 осіб. Будучи допитані як свідки ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 показали, що не були присутні на вказаному засіданні та не підписували протоколи голосування по кожному окремому питанню зборів.

21.11.2019 ПрАТ «Бургунське» реорганізовано в ТОВ «Бургунське», власниками 75 % частки статутного капіталу якого стали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та як наслідок останні, шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_4 , чим завдали майнової шкоди ОСОБА_4 в розмірі 3 228 400, 00 грн.

Крім того, установлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для реалізації протиправної схеми заволодіння акціями ОСОБА_4 , залучили підконтрольних їм осіб, зокрема ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Так, ОСОБА_13 являється представником ОСОБА_6 за довіреністю, відповідно до якої представляє інтереси останнього як власника частки статутного капіталу ТОВ «Бургунське», а також являвся Головою реєстраційної комісії ПрАТ «Бургунське» та секретарем, під час проведення загальних зборів товариства 27.06.2019 та 12.09.2019.

ОСОБА_14 виконувала функції бухгалтера ПрАТ «Бургунське» та була членом лічильної та реєстраційної комісії під час загальних зборів товариства 27.06.2019, також від імені останньої підписувалися протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного вказаних загальних зборів.

ОСОБА_15 виконувала функції бухгалтера ПрАТ «Бургунське», у тому числі являється керівником ТОВ «Аудиторська допомога», яке здійснює бухгалтерське супроводження ПрАТ «Бургунське» (ТОВ «Бургунське»), також остання була членом лічильної та реєстраційної комісії під час загальних зборів товариства 12.09.2019, крім того, від імені ОСОБА_15 підписувалися протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного вказаних загальних зборів та передавальний акт.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками якого здійснюється досудове розслідування, є особливо тяжким злочином.

Строк досудового розслідування завершується 23.01.2022.

Так під час розслідування кримінального провадження виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інших осіб;

- отримано тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ПрАТ «Бургунське» та фінансово-господарських документів ПрАТ «Бургунське»;

- призначено судово-почеркознавчу експертизу та отримано висновок судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19-21/3511-ПЧ від 22.04.2021.

- проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , офісних приміщень ПрАТ «Бургунське», ТОВ «Нафта-Інвест», за результатами проведення яких вилучено речі та документи які мають доказове значення у кримінальному провадженні;

- отримано дослідження щодо встановлення заподіяної шкоди (завданих матеріальних збитків) від 25.05.2021, складеного ФОП « ОСОБА_16 »;

- призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України;

- отримано ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ «Нафта-Інвест» та необхідні для проведення призначеної судово-економічної експертизи;

- інші слідчі та процесуальні дії.

У ході проведення досудового розслідування є необхідність провести ряд слідчих (розшукових) дій, для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні, зокрема отримати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Нафта-Інвест», витребувати висновок судово-економічної експертизи, допитати в якості свідків осіб які були присутні під час проведення загальних зборів ПРАТ «Бургунське», провести інші слідчі та процесуальні дії спрямовані на збирання доказів вини осіб причетних до заволодіння майновими правами ПРАТ «Бургунське».

Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин, а саме допит свідків був неможливий з огляду на епідеміологічну ситуацію в Україні (згідно з п. 3 ч. 1 ст. 138 КПК України епідемія є поважною причиною неприбуття особи на виклик). Також проведення судової економічної експертизи на даний час не представляється за можливе за відсутності документів, які необхідні для її проведення.

Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, отримані докази будуть використані під час судового розгляду.

Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 6 місяців.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 23.07.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 01.07.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000288 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 23.07.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 01.07.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1