УХВАЛА
(про арешт тимчасово вилученого майна)
Справа № 348/2669/21
Номер провадження 1-кс/348/501/21

03 грудня 2021 року м. Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника СД Надвірнянського РВП ГУНП ОСОБА_3 , користувача майна ОСОБА_4 , розглянув клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківської області, лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання надійшло до суду 02.12.2021.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000210 від 02.12.2021, у межах якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку дізнавача ОСОБА_3 , користувача майна ОСОБА_4 ,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківської області, лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулась в суд з клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна.

В обгрунтування своїх вимог дізнавач посилається на те, що в провадженні СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківської області знаходиться кримінальне провадження № 0000210 від 02.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2021 до Надвірнянського районного відділу поліції надійшло повідомлення від інспектора ГРПП Надвірнянського РВП ГУНП в області ОСОБА_7 про те, що 01.12.2021 близько 10.20 год. в с. Заріччя по вул. Незалежності, Надвірнянського району, Івано-Франківської області ним було зупинено автомобіль марки Урал 4320, реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевозив лісоматеріали без відповідних документів.

Під час огляду місця події 01.12.2021 в с. Заріччя, Надвірнянського району, Івано-Франківської області вилучено автомобіль марки Урал 4320, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та колоди дерев породи бук в кількості 5 штук, три з яких довжиною 3 метри кожна, та дві колоди довжиною 4 м кожна. Зазначений автомобіль марки Урал з колодами дерев передано на відповідальне зберігання до ДП «Делятинське ЛГ», що в смт. Делятин вул. 16 Липня 11, Надвірнянського району, Івано-Франківської області.

Опитаний з даного приводу ОСОБА_4 повідомив, що тривалий час працює водієм у ДП «Делятинське ЛГ». Так 09.09.2021 він виписав деревину у Любіжницькому лісництві в кількості 4,9600 м, здійснив навантаження лісоматеріалів на автомобіль марки Урал та завіз в гараж, який знаходиться в смт. Делятин по вул. 16 Липня, і оскільки розпочалися ремонтні роботи моста в смт. Делятин, не мав можливості перевезти деревину додому в с. Красна Надвірнянського району. 01.12.2021 дізнався, що є об`їзд та вирішив перевезти деревину додому. Близько 09.00 год. навантажив 5 колод дерев породи бук на автомобіль Урал 4320, реєстраційний номер НОМЕР_1 та направився в с. Красна через с. Заріччя. В с. Заріччя, Надвірнянського району, його зупинили працівники поліції і при перевірці документів повідомили, що наданої ТТН серії ІФА № 552682 від 09.09.2021 недостатньо для перевезення лісопродукції. Після цього приїхали працівники СОГ, які вилучили автомобіль з лісопродукцією.

На підставі викладеного, враховуючи те, що вилучені автомобіль марки Урал 4320, реєстраційний номер НОМЕР_1 , зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та використовувався як засіб вчинення кримінального проступку, а колоди дерев породи букв кількості 5 штук, три з яких довжиною З метри кожна, та дві з яких довжиною 4 метри кожна, на автомобілі марки Урал 4320, реєстраційний номер НОМЕР_1 , могли бути набуті в результаті вчинення кримінального проступку та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є необхідність в накладенні арешту на: автомобіль марки Урал 4320, реєстраційний номер НОМЕР_1 , колоди дерев породи бук в кількості 5 штук, три з яких довжиною 3 метри кожна, та дві з яких довжиною 4 метри кожна, та товарно-транспортну накладну серії ІФА № 552682 від 09.09.2021, в зв`язку з чим дізнавач просить постановити ухвалу про накладення арешту на вище вказане майно.

У судовому засіданні дізнавач підтримав дане клопотання та просив його задоволити.

Користувач майна ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснив, що він працює водієм в ДП «Делятинський лісгоп». Під час роботи він використовує вантажний автомобіль Урал 4320, реєстраційний номер НОМЕР_1 . Даний автомобіль належить на праві власності ДП «Делятинський лісгоп».

09.09.2021 він виписав деревину у Любіжницькому лісництві в кількості 4,9600 м, здійснив навантаження лісоматеріалів на автомобіль марки Урал 4320 та завіз в гараж, який знаходиться в смт. Делятин по вул. 16 Липня, і оскільки розпочалися ремонтні роботи моста в смт. Делятин, не мав можливості перевезти деревину додому в с. Красна Надвірнянського району. 01.12.2021 він дізнався, що є об`їзд та вирішив перевезти деревину додому. Близько 09.00 год. навантажив 5 колод дерев породи бук на автомобіль Урал 4320 та направився в с. Красна через с. Заріччя. В с. Заріччя його зупинили працівники поліції і при перевірці документів повідомили, що наданої ТТН серії ІФА № 552682 від 09.09.2021 недостатньо для перевезення лісопродукції. Після цього приїхали працівники СОГ, які вилучили автомобіль з лісопродукцією.

Він заперечує проти накладення арешту на автомобіль, скільки даний автомобіль перебває у власності ДП «Делятинське ЛГ», та є необхідним засобом для здійснення господарської діяльності.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення дізнавача, а також користувача майна, дослідивши клопотання, матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та матеріали, надані іншими учасниками кримінального провадження, дійшов наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 від 02.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

З витягу з ЄРДР по кримінальному провадженні № 0000210 від 02.12.2021 вбачається, що 01.12.2021 до Надвірнянського РВП ГУНП надійшло повідомлення від інспектора ГРПП ОСОБА_7 про те, що 01.12.2021 в с. Заріччя по вул. Незалежності зупинено автомобіль марки Урал, реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , з лісодеревиною без відповідних документів (а.с. 3).

Як вбачається з копії протоколу огляду місця події від 01.12.2021, в період часу з 11.20 год. по 11.50 год. 01.12.2021 проведено огляд місця події ділянка автодороги в с. Заріччя по вул. Незалежності, Надвірнянського району, Івано-Франківської області. Під час огляду місця події виявлено вантажний автомобіль марки «Урал», реєстраційний номер НОМЕР_1 , кабіна зеленого кольору, на вантажній платформі якого наявна лісо деревина породи бук, в кількості 5 шт.: 3 колоди по 3 метри кожна, 2 колоди по 4 м. кожна. В результаті огляду місця події було вилучено вантажний автомобіль марки «Урал», реєстраційний номер НОМЕР_1 та лісопродукцію (а.с. 5-6).

В матеріалах клопотання наявна копія товарно-транспортної накладної серії ІФА № 552682 від 09.09.2021, видана ДП «Делятинське лісове господарство» про відпуск лісопродукції (а.с. 8).

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , автомобіль марки УРАЛ, модель 375, 1984 року випуску, зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , Делятинському державному лісогосподарському підприємству, що знаходиться за адресою: смт. Делятин, вул. 16 Липня 11, Надвірнянського району, Івано-Франківської області (а.с. 12).

Постановою дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 вилучені автомобіль марки «Урал 4320», р.н. НОМЕР_1 , колоди дерев породи бук в кількості 5 шт., три з яких довжиною 3 метри кожна, 2 з яких довжиною 4 метри кожна, що були завантажені на вказаний автомобіль, та товарно-транспортну накладну, видану ДП «Делятинське лісове господарство» серії ІФА № 552682 від 09.09.2021, визнано речовими доказами по кримінальному провадженні № 0000210 (а.с. 11).

02.12.2021 дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач СД Надвірнянського Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківській області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

На підставі ч. 1 ст. 171 КПК України клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого (ч. 1 ст. 40-1 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Тимчасово вилучене майно, зазначене в клопотанні, належить до категорій, зазначених в п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України майно у вигляді речей, які використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Також тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Зокрема тимчасово вилучені лісопродукція та товарно-транспорта накладна є речовими доказами по кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального провадження та можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Дізнавач обґрунтував підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт тимчасово вилученого майна, довів необхідність такого арешту, а також довів наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України, зокрема запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

А тому з метою збереження речових доказів виникає необхідність у накладені арешту на лісопродукцію та товарно-транспорту накладну.

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, в порядку з ч. 5 ст. 171 КПК України.

Таким чином, на переконання слідчого суді на деревині, а саме колодах дерев породи бук в кількості 5 штук, три з яких довжиною 3 метри кожна, та дві з яких довжиною 4 метри кожна, та на товарно-транспортній накладній серії ІФА № 552682 від 09.09.2021, містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що мають значення для кримінального провадження, і тому з метою їх збереження є доцільним накладення арешту на вказане майно.

На підставі ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

В судовому засіданні встановлено, що власником автомобіля марки автомобіль марки УРАЛ, модель 375, реєстраційний номер НОМЕР_1 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 є Делятинське державне лісогосподарське підприємство. Вказаним автомобілем користується ОСОБА_4 , який працює водієм в ДП «Делятинське ЛГ». Даний автомобіль є необхідним засобом для здійснення господарської діяльності власника майна, тому з метою запобігання надмірного обмеження власника у здійсненні повсякденної діяльності є недоцільним обмежувати власника в можливості користування цим майном.

Правомірність володіння Делятинським державним лісогосподарським підприємством цим майном ніким не оспорюється, а тому позбавлення його права користуватись та розпоряджатись автомобілем, за відсутності відомостей про те, що ДП «Делятинське ЛГ» причетне до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, в даному випадку призведе до необгрунтованого обмеження його прав як володільця, що є неприпустимим.

Обсяг долучених до клопотання доказів слідчий суддя вважає таким, що не дає процесуальної підстави у розумінні ст. 170 КПК України для накладення арешту на вилучене в ДП «Делятинське ЛГ» майно, оскільки дізнавач не надав суду даних, що автомобіль Урал був знаряддям злочину та містить на собі сліди злочину, внесеного до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

Отже, накладення арешту на транспортний засіб, у даному випадку може призвести до неправомірного позбавлення власників права володіти, користуватися та розпоряджатися майном.

Визнання цього майна речовими доказами у кримінальному провадженні, само по собі не може бути достатньою підставою для накладення арешту на майно.

При таких обставинах слідчий суддя дійшов висновку про те, що достатніх та обґрунтованих підстав вважати, що транспортний засіб «Урал», який належать Делятинському державному лісогосподарському підприємству, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України немає.

На думку слідчого судді органом досудового розслідування не надано доказів того, що майно, яке належить арештувати, набуто в результаті вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України, та може бути використано як доказ в кримінальному провадженні.

Тому на підставі викладеного слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на автомобіл марки «Урал», реєстраційний номер НОМЕР_1 , необхідно відмовити, оскільки дізнавачем не доведено, що без арешту вказаного майна не можливо проведення слідчих дій, а також не доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, про який йдеться в клопотанні, що він виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, якій належить майно, що є правові підстави для такого арешту, а також можливі наслідки здійснення арешту, а саме обмеження права власності, є розумними і співрозмірними із завданням кримінального провадження, а тому клопотання дізнавача про арешт тимчасово вилученого майна необхідно задоволити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 167, 170-173, 376 КПК України, слідчий-суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківської області, лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна задовільнити частково.

Накласти арешт на лісопродукцію, а саме колоди дерев породи бук в кількості 5 штук, три з яких довжиною 3 метри кожна, та дві з яких довжиною 4 метри кожна, тимчасово вилучену в ході проведення огляду місця події від 01.12.2021, яка завантажена на вантажній платформі автомобіля марки УРАЛ, реєстраційний номер НОМЕР_1 , а також на товарно-транспортну накладну серії ІФА № 552682 від 09.09.2021, видану ДП «Делятинське лісове господарство», у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Колоди дерев породи бук в кількості 5 штук, три з яких довжиною 3 метри кожна, та дві з яких довжиною 4 метри кожна, зберігати на території Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, який знаходиться за адресою: м. Надвірна, вул. Шевченка 3, Івано-Франківської області.

Товарно-транспортну накладну серії ІФА № 552682 від 09.09.2021, видану ДП «Делятинське лісове господарство», зберігати при матеріалах кримінального провадження № 0000045 від 18.04.2021.

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на вантажний автомобіль марки УРАЛ, модель 375, 1984 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 є Делятинське державне лісогосподарське підприємство, що знаходиться за адресою: смт. Делятин, вул. 16 Липня 11, Надвірнянського району, Івано-Франківської області відмовити.

Вантажний автомобіль марки УРАЛ, модель 375, 1984 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , повернути власнику майна Делятинському державному лісогосподарському підприємству, що знаходиться за адресою: смт. Делятин, вул. 16 Липня 11, Надвірнянського району, Івано-Франківської області.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК за клопотанням власника/володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1