Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

15.11.2021 м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000170 від 12.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000170 від 12.03.2021 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , працюючого директором ТОВ «БК Теплобуд», одруженого, раніше не судимого.
В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що вказане кримінальне провадження розслідується слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
За версією сторони обвинувачення, ОСОБА_4 , будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю «БК Теплобуд» (ідентифікаційний код юридичної особи 32386681), відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, будучи службовою особою, оскільки постійно обіймав на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, упродовж часу з липня по листопад 2020 року вчинив умисний корисливий злочин проти власності при наступних обставинах.
11.04.2017 між комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» в особі директора ОСОБА_6 як замовником та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» в особі директора ОСОБА_7 як генпідрядником укладено договір генпідряду №11/04-17, відповідно до п. 1.1. якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». Пунктом 4.1 цього договору встановлено, що розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), які враховуючи умову фінансування робіт за бюджетні кошти, приймаються виключно по фактичному надходженню коштів на рахунок замовника, проміжними платежами в міру виконання робіт.
Пунктом 4.4 зазначеного договору генпідряду №11/04-17 від 11.04.2017 передбачено, що замовник проводить розрахунки з генпідрядником у термін 5-ти календарних днів з моменту підписання проміжних актів виконаних робіт за звітний місяць «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/» за формою КБ-3.
Цим же договором у пункті 10.1 передбачено, що замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягів і якості виконуваних робіт проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, а матеріалів, конструкцій, виробів державним стандартам і технічним умовам.
На виконання цього договору 11.11.2019 ТОВ «Еко-Буд-Трейд» в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №11-ПМП-240 із ТОВ «Спецпроект-Інвест» в особі директора ОСОБА_9 , відповідно до якого останнє зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» відповідно до затвердженої проектної документації, діючих норм і стандартів, здати у встановлені цим Договором строки виконані роботи Генпідряднику, усунути за свій рахунок недоробки/недоліки/дефекти, що зумовлені неякісним виконанням робіт та виявлені в процесі приймання робіт в гарантійні строки експлуатації об`єкту, а Генпідрядник зобов`язується передати затверджену проектну документацію, прийняти закінчені роботи та оплатити їх.
У подальшому 01.06.2020 ТОВ «Спецпроект-Інвест» в особі директора ОСОБА_9 укладе-но договір №01-06/2020 із ТОВ «БК Теплобуд» в особі директора ОСОБА_4 , відповідно до якого останнє зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».
ОСОБА_8 як керівник Генпідрядника за вищезазначеним договором, будучи обізнаний із вимогами національного стандарту України ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 05.07.2013 №293, про те, що грошові кошти договором генпідряду №11/04-17 від 11.04.2017 можуть бути перераховані виключно на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за формою КБ-3, до яких внесені відомості про обсяг і вартість виконаних робіт, керуючись метою заволодіння чужим майном коштами місцевого бюджету територіальної громади міста Києва шляхом складення і затвердження Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за формою КБ-3, до яких внесені відомості щодо обсягів і вартості робіт, які не відповідають фактично виконаним обсягам і вартості таких робіт, залучив до своїх протиправних дій керівників підрядних організацій директора ТОВ «Спецпроект-Інвест» ОСОБА_9 та директора ТОВ «БК Теплобуд» ОСОБА_4 .
Відповідно до протиправного задуму ОСОБА_8 , ОСОБА_4 як керівник підрядної організації, працівники якої безпосередньо виконуватимуть роботи по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», за результатами виконання таких робіт повинен внести до Актів приймання виконаних підрядних робіт будівельні роботи, обсяг та вартість яких перевищуватиме обсяг та вартість фактично виконаних робіт, для створення можливості пред`явлення до оплати замовником будівництва Комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» - саме таких обсягів робіт з ме-тою подальшого заволодіння коштами, сплаченими замовником за роботи, які фактично не вико-нувались.
У свою чергу ОСОБА_9 як керівник підрядної організації, відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану злочинних дій, повинен був прийняти роботи, внесені ОСОБА_4 до Актів приймання виконаних будівельних робіт, у тому числі роботи, які фактично не були виконані, та внести такі роботи до Актів приймання виконаних робіт, які подаються для погодження Генпідряднику ТОВ «Еко-Буд-Трейд».
ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинного умислу, у вересні 2020 року у невстановлений на даний час день, проте не пізніше 09.09.2020, користуючись повноваженнями керівника організації, яка безпосередньо виконувала будівельні роботи ТОВ «БК Теплобуд», перебуваючи за місцезнаходженням ТОВ «БК Теплобуд» за адресою: м. Київ, вул. Ю. Іллєнка, 12, склав та підписав Акт приймання виконаних будівельних робіт, до яких були внесені відомості про виконання упродовж липня-серпня 2020 року робіт по улашту-ванню антикорозійного захисту металевих елементів несучих конструкцій прогонової споруди (прогони 20-26).
Після цих дій ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , вчинених на виконання спільного з ОСОБА_8 злочинного умислу, 09.09.2020 ОСОБА_8 , діючи умисно, керуючись метою заволодіння коштами територіальної громади міста Києва, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Еко-Буд-Трейд» за адресою: м. Київ, вул. Чигоріна, 18, підписав Акт №269/08-20 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року, до якого внесені відомості про виконання упродовж лип-ня-серпня 2020 року робіт по улаштуванню антикорозійного захисту металевих елементів несучих конструкцій прогонової споруди (прогони 20-26), та після його підписання надав зазначений Акт №269/08-20 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року представнику замов-ника будівельних робіт виконувачу обов`язків директора КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» ОСОБА_11 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_8 .
У свою чергу ОСОБА_11 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки виконувача обов`язків директора КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», 09.09.2020, перебуваючи у приміщенні службового кабінету КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. П. Болбочана, 6, як керівник замовника за вищевказаним договором підписав наданий ОСОБА_8 . Акт №269/08-20 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року, не переконавшись і відповідності внесених до цього Акту відомостей фактично виконаним роботам по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».
На підставі зазначеного Акту №269/08-20 приймання виконаних будівельних робіт за вере-сень 2020 року 11.09.2021 із рахунку КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» на рахунок КП «Еко-Буд-Трейд» перераховано грошові кошти в сумі 3 412 437, 00 грн.
Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочин-ного умислу, ОСОБА_4 , у листопаді 2020 року у невстановлений на даний час день, проте не пізніше 04.11.2020, користуючись повноваженнями керівника організації, яка безпосередньо ви-конувала будівельні роботи ТОВ «БК Теплобуд», перебуваючи за місцезнаходженням ТОВ «БК Теплобуд» за адресою: м. Київ, вул. Ю. Іллєнка, 12, склав та підписав Акт приймання виконаних будівельних робіт, до яких були внесені відомості про виконання упродовж серпня-вересня 2020 року робіт по улаштуванню антикорозійного захисту металевих елементів несучих конструкцій прогонової споруди (прогони 20-26).
Після цих дій ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , вчинених на виконання спільного з ОСОБА_8 злочинного умислу, 04.11.2020 ОСОБА_8 , діючи умисно, керуючись метою заволодіння коштами територіальної громади міста Києва, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Еко-Буд-Трейд» за адресою: м. Київ, вул. Чигоріна, 18, підписав Акт №285/09-20 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року, до якого внесені відомості про виконання упродовж серпня-вересня 2020 року робіт по улаштуванню антикорозійного захисту металевих елементів несучих конструкцій прогонової споруди (прогони 20-26), та після його підписання надав зазначений Акт №285/09-20 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року представнику замовника будівельних робіт виконувачу обов`язків директора КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» ОСОБА_11 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_8 .
У свою чергу ОСОБА_11 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки виконувача обов`язків директора КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», 04.11.2020, перебуваючи у приміщенні службового кабінету КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. П. Болбочана, 6, як керівник замовника за вищевказаним договором підписав наданий ОСОБА_8 . Акт №285/09-20 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року, не переконавшись і відповідності внесених до цього Акту відомостей фактично виконаним роботам по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».
На підставі зазначеного Акту №285/09-20 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року із рахунку КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» на рахунок КП «Еко-Буд-Трейд» перераховано грошові кошти в сумі 573 781, 54 грн.
Відповідно до висновку експертів №27746/21-44/27747/21-49/28719/21-34/29043-29047/21-44/29048-29050/21-49/29051/21-44 від 23.09.2021 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної експертизи та експертизи лакофарбових матеріалів та покрить, обсяги та вартість наданих послуг (виконані роботи) по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», зазначені у Актах приймання виконаних будівельних робіт №269/08-20 за вересень 2020 року та №285/09-20 за листопад 2020 року не відповідають обсягам та вартості фактично наданих послуг (виконаних робіт) в частині необґрунтованого включення до актів виконаних робіт по знепиленню конструкцій, додатковому ґрунтуванню, піскоструменевому очищенню та механізованому покриттю ґрунтівкою. Сума завищення виконаних робіт становить 1 829 019, 75 грн.
Внаслідок умисних дій ОСОБА_4 місцевому бюджету територіальної громади міста Києва спричинено збитки на загальну суму 1 829 019, 75 грн., що в шістсот і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великі розміри.
Зазначає, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 19.10.2021 до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено ряд обов`язків на строк до 16.11.2021.
Строк дії запобіжного захожу та покладених обов`язків завершується, однак ризики того, що підозрюваний переховуватись від органу досудового розслідування та незаконно впливу на підлеглих працівників ТОВ «БК Теплобуд», а також інших підозрюваних, не зменшились.
А тому, автор клопотання просить продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного на два місяці, тобто до 16.01.2021.
У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечили. Вважають оголошену підозру необґрунтованою, такою, що не підтверджується доказами. Зазначають, що заявлені прокурором ризики є не підтвердженими, оскільки відсутні докази факту чи намірів підозрюваного ухилитись від слідства та суду, а ризик незаконного впливу на свідків також не доведений. Заборона спілкування із свідками, які зазначає прокурор може зашкодити виконанню ТОВ «БК Теплобуд» зобов`язань з проведення будівельних робіт на Подільському мості. Зазначає, що не завершення проведення експертиз, на які посилається прокурор на обґрунтування продовження строку досудового розслідування та строку дії процесуальних обов`язків підозрюваного, оскільки останні не мають відношення до висуненої підозри. Повторне покликання прокурора на необхідність розсекречення матеріалів проведення НСРД як підставу для продовження строків досудового розслідування також є надуманим.
Заслухавши доводи учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 179 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Згідно приписів ч. 7 ст. 194 КПК обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Слідчим суддею з`ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000170 від 12.03.2021 проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 209 КК України.
08.10.2021 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а саме за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 19.10.2021 відмовлено прокурору у застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на строк до16.11.2021 обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їх викликом та вимогою; не відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , а також працівниками комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ТОВ «Еко-Буд-Трейд» та інших підрядних організацій по об`єкту будівництва «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м.Києві»; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти, якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Зазначеною ухвалою визнано доведеним ризики переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та/або суду, а також незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних.
Відповідно до приписів ч. 7ст. 194, ч. 4 ст. 199 КПК слідчий суддя перевірив наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення та відзначає, що з долучених до матеріалів клопотання документів, зокрема висновку комплексної судової будівельно технічної експертизи та експертизи лакофарбових матеріалів та покрить від 23.09.2021, проведеної експертами КНДІСЕ, якою встановлено завищення суми виконаних робіт, які фактично не проведені, однак включені до актів виконаних робіт за вересень та листопад 2020 року у розмірі 1 829 019,75 грн, а також інших з яких вбачається причетність ОСОБА_4 як директора «БК Теплобуд» про проведення вказаних робіт, вбачається наявність обґрунтованої, в сенсі ч. 2 ст. 177 КПК, підозри у вчиненні кримінального правопорушення.
Також слідчий суддя звертає увагу, що встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також вини чи невинуватості не вирішується під час розгляду клопотань про застосування запобіжного заходу.
Під час вирішення питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного слідчий суддя відзначає, що ОСОБА_4 продовжує підозрюватись у вчиненні умисного кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, а відта кризики його ухилення від слідства та суду, а також незаконного впливу на можливих свідків, зокрема, працівників комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ТОВ «Еко-Буд-Трейд» та інших підрядних організацій по об`єкту будівництва «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м.Києві», зберігаються.
Також з`ясовано, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 11.11.2021 строк досудового слідства у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців.
Таким чином, поважність причин продовження строку досудового розслідування на один місяць вже було предметом перевірки слідчого судді.
Слідчий суддя вважає, що оскільки прокурором доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК, які не зменшились, обґрунтованість підозри, а також враховуючи обставини які перешкодили завершити розслідування до завершення строку процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання від 19.10.2021, необхідно продовжити строк дії визначених процесуальних обов`язків, що буде доцільним й достатнім для забезпечення виконання завдань кримінального провадження та запобігання встановленому ризику.
Строк дії ухвали необхідно встановити в межах строку досудового розслідування, тобто до 16.12.2021, у зв`язку з чим клопотання прокурора про продовження такого на 2 місяці, підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 179, 184, 193, 194, 196, 309 КПК, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000170 задовольнити частково.
Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , працюючого директором ТОВ «БК Теплобуд», одруженого, раніше не судимого, строк дії обов`язків покладених на нього ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 19.10.2021, в межах строку досудового розслідування, тобто до 16 грудня 2021 року, а саме:
1. прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їх викликом та вимогою;
2. не відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3. повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4. утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , а також працівниками комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ТОВ «Еко-Буд-Трейд» та інших підрядних організацій по об`єкту будівництва «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м.Києві»;
5. здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти, якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Визначити строк дії ухвали до 16.12.2021 включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1