печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000368,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 вiд 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 19.08.2022.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчим вiддiлом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000368 вiд 18.12.2019. ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, слідчий вказує, що група суб`єктів господарювання, а саме ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» (), ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (), ТОВ «ВМ-СТРОЙ» (). ТОВ «ВТО «УКРПРОЕКТМОНТАЖ» (), ТОВ «ОЛІМП ГРУПП» (), ТОВ «КП ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР» (), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) отримує 90 % усіх підрядних робіт від Управління житлово- комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Зокрема, протягом 2017-2019 років Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адмiнiстрацii за результатами проведення процедур публічних закупівель уклало з ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» () - 154 договори на загальну суму 64 млн. грн, з ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (Код ) - 150 договорів на 49 млн. грн. з ТОВ «ВМ-СТРОЙ» () 34 договори на 18,2 грн. з ТОВ «BTO «УКРПРОЕКТМОНТАЖ» () - 8 договорів на 1.7 млн грн, з ТОВ «КП ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР» (код СДРПОУ 33345049) -7 договорiв на 2,7 млн грн, з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - 39 договорів на 13,6 млн грн та з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - 4 договори на 1,5 млн грн. Таким чином, протягом вказаного періоду зазначена група суб`єктів господарювання отримала підрядiв на 150,7 млн. грн. лише вiд Управління житлово комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адмiнiстрацiї без врахування інших розпорядників бюджетних коштiв мiста Києва.

За наявними даними, така перевага під час визначення переможців публічних закупівель можлива за сприяння посадових осіб Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, які ймовірно, протиправно надали перевагу переліченим вище суб`єктам господарювання в отриманні підрядів, а також вносять неправдиві відомості до актiв виконаних робіт щодо виконаних об`ємiв будiвельних робіт.

Також, встановлено, що ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» () та ТОВ «ВМ-СТРОЙ» () здійснювали вхід до аукціонів публічних закупівель з однієї IP-адреси, що додатково підтверджує пов`язаність вказаних суб`єктів господарювання (відповідь ДП «Прозорро» вiд 11.10.2019 № 206/2744/03).

Крім того, ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» (), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ТОВ «ВМ-СТРОЙ» () податкову звітність подають з однакових IP-адрес, що ймовірно свідчить про те, що бухгалтерський облік вказаних СГД веде одна особа.

Разом з тим, наведені факти підтверджуються аудиторським звітом від 29.11.2017 № 070-5-13/59 Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА. Відповідно до вказаного звіту встановлено пов`язаність ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» (), «УКРМОНТАЖЛЮКС» () та ФОП ОСОБА_5 , факти завищення вартості робіт, в тендерних вимогах Управління вказуються дискримінаційні вимоги, виявлено порушення щодо термiнiв оприлюднення договорів в електронній системі «Прозорро», умови договорів вказаних учасників не відповідають тендерним вимогам та багато інших порушень.

Крім того, за результатами аналізу господарської діяльності ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» та ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (), якi являються основними підприємствами із вказаної групи та найбiльше отримують підрядів в Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, виявлені факти виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки.

Зокрема, для виконання субпідрядних робіт ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» () залучало підприємства з ознаками «фіктивності» та «Транзитності», а саме: ТОВ «АРМАДА КОРПОРЕЙШН» (), TOB «АЛЬТКОМХОЛДIНГ» (), ТОВ «УКР ЗАХІД ТРЕЙД»» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЕКОБУД»» (), TOB «СІГМА-СНАБСЕРВІС»» (), ТОВ «БРІК ТРЕЙД» (), ТОВ «АНВI ГРУП» (), ТОВ «ДС-МАСТЕР» (), TOВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФТС» (), ТОВ «ОРІЄНТИР ГРУП» (). ТОВ «КАФЕЛЬТОН» (), ТОВ «БІЛД ІНТЕРНЕШИНАЛ»» (), ТОВ «АГАНТО» (), ТОВ «ТАРСТЕД» (), TOВ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ» (), ТОВ «БК ФІШЕР» (), ТОВ «АЕРО ВЕСТ» (кол ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ «АЙДАХО» (), ТОВ «ЕКОБЕТОН ПЛЮС» (), ТОВ «БЕВЕРС-С» (), ТОВ «Р.Т.- КОМПЛЕКС» (). TOB «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВIСТАС» (), ТОВ «АРТМЕДІА ЛЮКС» (), TOB «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2015» (), ТОВ «ТБС-ХХI» (), ТОВ «АГАНТО» (), ТОВ «КАФЕЛЬТОН» (), TOB «МІСЬКБУД БЦ» (), ТОВ «ЕЛЕМЕНТ АО» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ІНДУСТРІАЛ» (), ТОВ «АГОРА ГРУП» (), ТОВ «ТБК КИЇВБУД» (), ТОВ «ЛАТОНІК»> (). ТОВ «УКР ЗАХІД ТРЕЙД» (), ТОВ «ОРІЄНТИР ГРУП» (), TOB «.С.В.А.» (), ТОВ «ФЛОБЕР ТОРГ» (), ТОВ «АРДIН» (), ТОВ «АЛЛ СИСТЕМС» (), ТОВ «ІМПОРТ ПОЛ» (), TOВ «КОЛОРІТ КОМПАНІ» (), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та інші.

При цьому, ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (), ТОВ «ОЛІМП ГРУПП» () для виконання субпідрядних робіт залучало ті ж підприємства з ознаками фіктивності та транзитності".

Про безтоварність зазначених господарських взаємовідносин та фiктивність субпідрядних організацій вказує те, що в них по ланцюгу постачання виявлене невiдповiднiсть придбаних та реалізованих товарів/послуг, у видах діяльності відсутній інжиніринг та будівництво, вiдсутнi трудовi, матеріальні, фінансові ресурси, що свідчить про неможливість виконання зазначених субпідрядних робіт.

За результатами досудового розслідування виконано наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: допитано свідка ОСОБА_10 , отримано матеріали внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, отримано в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів документацію ТОВ «ВТО «УКРПРОЕКТМОНТАЖ», отримано в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів документацію ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС», отримано в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів документацію ТОВ КП ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР», отримано в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів документацію ФОП ОСОБА_6 , отримано в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів документацію Управління ЖКГ та будівництва Печерської районної в Києві державної адміністрації, отримано в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів документацію ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД», ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «ВМ-СТРОЙ», проведено заходи в порядку ст.ст. 246-275 КПК України та інші.

14.06.2021 за наслідками досудового розслідування, слідчим СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_11 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, винесено постанову про закриття кримінального провадження.

29.06.2021 процесуальним керівником прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва скасовано постанову про закриття кримінального провадження.

01.07.2021, вдруге за наслідками досудового розслідування слідчим СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_11 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, винесено постанову про закриття кримінального провадження.

В подальшому, заступник керівника Печерської окружної прокуратури міста Києва вивчивши матеріали кримінального провадження, установив, що зазначена постанова слідчого винесена безпідставно та незаконно, досудове розслідування у провадженні проведено не у повному обсязі, обставини, що мають суттєве значення у справі, залишились не з`ясованими, а тому постанова про закриття провадження скасована.

На даний час, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 вiд 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань, закінчується.

Водночас, закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в зазначений КПК строк, неможливо, внаслідок виняткової складності цього кримінального провадження, що обумовлено кількістю кримінальних правопорушень, кількістю учасників та свідків кримінального провадження, територіальної віддаленості органу досудового розслідування та підприємств, причетність яких з`ясовується, обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних діях, а саме: встановлення місцезнаходження та допиту службових осіб Управління ЖКГ та будівництва Печерської районної в Києві державної адміністрації та субпідрядних організацій ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» (), ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (), ТОВ «ВМ-СТРОЙ» (). ТОВ «ВТО «УКРПРОЕКТМОНТАЖ» (), ТОВ «ОЛІМП ГРУПП» (), ТОВ «КП ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР» () та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); за отриманою в ході тимчасових доступів до речей та документів документацією призначити судову будівельно-технічну та судово-економічні експертизи; за потреби призначити судову-почеркознавчу експертизу з метою встановлення належності підписів в актах КБ 2в; здійснити аналіз матеріалів отриманих в результаті проведення негласних слідчих розшукових дій, а також проведення інших слідчих та розшукових дій, необхідних для виконання вимог ст. 9 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 вiд 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 19.08.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000368 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 вiд 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 19.08.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1