Справа № 464/8716/21
пр.№ 1-кс/464/82/22
У Х В А Л А

20 січня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000165 від 13.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 та усіх інших рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний код № НОМЕР_2 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, інформації щодо зняття готівки за період часу з 01.04.2019 по 30.09.2021, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, документів, на підставі яких відкривались вказані рахунки, а також інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в період часу з 01.04.2019 по 30.09.2021 року матеріально відповідальна особа ОСОБА_5 , будучи працевлаштованою у ФОП « ОСОБА_6 » на посаді менеджера з продажу, здійснила розтрату ввірених їй матеріальних цінностей, а саме косметичних засобів, чим спричинила ФОП « ОСОБА_6 » матеріальних збитків.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в межах виконання своїх обов`язків, ОСОБА_5 отримувала товари згідно видаткових накладних. Вказані накладні містили дані про товар, його кількість та ціну. Однак, як з`ясувалось, зловживаючи службовим становищем ОСОБА_5 даний товар привласнювала собі, про що свідчать її власноручні записи на зазначених накладних. Внаслідок такої злочинної діяльності була завдана матеріальна шкода ФОП « ОСОБА_6 » в розмірі 308 508 грн., оскільки на час написання заяви кошти за товар, зазначений у накладних не повернуто, як і сам товар.
ОСОБА_5 , отримуючи грошові кошти від контрагентів-боржників ФОП ОСОБА_6 , привласнювала їх та використовувала у власних цілях, про що свідчить її власноручно складена «пояснювальна записка», написана на ім`я ФОП ОСОБА_6 .
ОСОБА_5 отримувала грошові кошти на особисті картки на суму 78 696 грн, що підтверджуються аналогічною пояснювальною запискою.
Також, встановлено що ОСОБА_5 , вчиняючи зазначені дії, діяла з прямим умислом та чітко усвідомлювала свої дії, оскільки при прийнятті на роботу, нею підписувався договір № 01/08 від 01.08.2019 року про повну індивідуальну матеріальну відповідальність за отримані товари.
Встановлено, що клієнти, з якими працювала ОСОБА_5 , здійснювали оплату за поставлений їм товар, однак остання вказані кошти не вносила на рахунок підприємства.
В межах ведення господарської діяльності виявлено факти вчинення кримінального правопорушення, передбачене ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 від 25.06.2019, яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
В межах виконання своїх обов`язків ОСОБА_5 отримувала товари згідно видаткових накладних. Вказані накладні містили дані про товар, його кількість та ціну, а саме: накладна № 5324 від 10.06.2020 на суму 5 190 грн.; накладна № 5695 від 20.07.2020 на суму 6 450 грн. 19 коп.; накладна № 5701 від 20.07.2020 на суму 1 620 грн. 04 коп.; накладна № 10463 від 17.03.2021 на суму 27 030 грн.; накладна № 10465 від 17.03.2021 на суму 10 500 грн.; накладна № 10470 від 17.03.2021 на суму 5 600 грн.; накладна № 10596 від 17.03.2021 на суму 8 200 грн.; накладна № 12258 від 02.04.2021 на суму 14 190 грн.; накладна № 16477 від 28.04.2021 на суму 1 980 грн.; накладна № 16846 від 30.04.2021 на суму 4 200 грн.; накладна № 16848 від 30.04.2021 на суму 4 490 грн.; накладна № 16843 від 30.04.2021 на суму 22 100 грн.; накладна № 17062 від 05.05.2021 на суму 1 840 грн.; накладна № 17523 від 07.05.2021 на суму 1 950 грн.; накладна № 22832 від 09.06.2021 на суму 7 000 грн.; накладна № 25845 від 05.07.2021 на суму 1 950 грн.; накладна № 25978 від 06.07.2021 на суму 4 750 грн.; накладна № 25982 від 06.07.2021 на суму 11 900 грн.; накладна № 26031 від 06.07.2021 на суму 19 340 грн.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 отримала грошові кошти згідно договорів комісій з клієнтами згідно звітів комісіонера, а саме: звіт комісіонера № 1285 від 14.07.2021 на суму 3 340 грн.; звіт комісіонера № 1286 від 14.07.2021 на суму 1 690 грн.; звіт комісіонера № 1305 від 16.07.2021 на суму 3 485 грн. 03 коп.; звіт комісіонера № 1400 від 29.07.2021 на суму 12 500 грн.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема на картковому рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках відкритих у вказаній банківській установі на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код № НОМЕР_2 ), за період часу з 01.04.2019 по 30.09.2021 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, проходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 та усіх інших рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний код № НОМЕР_2 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, інформації щодо зняття готівки за період часу з 01.04.2019 по 30.09.2021, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, документів, на підставі яких відкривались вказані рахунки, а також інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали суду покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1