У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.11.2021 Справа №607/21005/21
провадження № 1-кс/607/6868/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001107 від 10 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй, а також іншим слідчим тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення в АДРЕСА_2 : належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2021 року до 08 листопада 2021 року в паперовому та електронному вигляді; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2021 року до 08 листопада 2021 року у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2021 року до 08 листопада 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2021 року до 08 листопада 2021 року; стосовно фінансового номеру мобільного телефону який подавався власником карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2021 року до 08 листопада 2021 року при оформлені вказаних рахунків.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_6 , який входить в групу слідчих у цьому кримінальному провадження, вказані вимоги підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

слідчими Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження № 0001107 від 10 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 10 липня 2021 року до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від оперативного чергового ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 про те, що невідома особа залишила під підвіконником на фасаді будинку по АДРЕСА_3 поліетиленовий пакет на застібку із невідомою кристалічною речовиною білого кольору.

В подальшому, встановлено, що на території м. Тернополя діє група осіб, які шляхом розміщення так званих «закладок» здійснюють незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин через месенджер «Telegram» та всесвітню мережу «Internet». Зокрема, встановлено, що безконтактний спосіб збуту наркотичних засобів та психотропних речовин полягає у залишенні їх в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу та психотропної речовини здійснювався за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також через бот автоматичних продаж в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також за допомогою облікового запису в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропну речовину на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або через бот автоматичних продаж в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за допомогою облікового запису в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надсилаються текстові повідомлення у яких міститься прайс з цінами на дані речовини та засоби, а також інформація про те, що для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер системи прийому платежів з номером рахунку. Після цього, споживачі наркотичних засобів та психотропних речовин оплативши вартість попередньо вибраного засобу чи речовини у відповідній її кількості вводять комбінацію латинських символів та цифр в меню сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або меню бота автоматичних продаж автоматичних продаж в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як підтвердження про оплату, після чого отримують від нього інформацію із місцем, де можна отримати оплачений наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», тобто вказується адреса та додається фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містять в собі наркотичний засіб чи психотропну речовину, яка розміщається в поліетиленовому пакеті із застібкою та обмотується клейкою стрічкою.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна невстановлена особа, яка в ході здійснення діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, використовує банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно зазначених банківських карток.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Факт користування особою, котра причетна до вчинення злочину, що розслідується, картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ході здійснення діяльності, пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, підтверджується протоколом допиту свідка від 05 жовтня 2021 року.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, які перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що відомості, котрі у них містяться можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.
Доступ до інформації слід надити усім запропонованим слідчим за виключенням ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , оскільки у них відсутні відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні, згідно матеріалів клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:

клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в АДРЕСА_2 : належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2021 року до 08 листопада 2021 року в паперовому та електронному вигляді; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2021 року до 08 листопада 2021 року у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2021 року до 08 листопада 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2021 року до 08 листопада 2021 року; стосовно фінансового номеру мобільного телефону, який подавався власником карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2021 року до 08 листопада 2021 року при оформлені вказаних рахунків.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1