У Х В А Л А
15 листопада 2021 року м. Хмельницький
15.11.2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, майор поліції, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місця виробничої діяльності: с.Ісаківці, Кам`янець-Подільський р-н, Хмельницька обл.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.03.2020 р. до Кам`янець-Подільського РВП надійшли матеріали з Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури, а саме звернення депутатської фракції ''Майбутнєгромади'' ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо нецільового використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, встановлено що посадові особи однієї із ІНФОРМАЦІЯ_4 , спільно із іншими суб`єктами господарської діяльності здійснили привласнення бюджетних коштів, які виділялися на проведення поточних ремонтів автодоріг загального користування.
Протягом 2019 року з метою утримання та розвитку автомобільних доріг тадорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_5 , (Замовник), укладено ряд договорів, а саме:
1. Договір № 25 від 01.07.2019, укладений з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (Виконавець). Предмет договору: Виконавець надає Замовнику послуги навантажувача. Загальна вартість послуг спецтехніки - 6600,00 грн (шість тисяч шістсот грн. 00 коп) без ПДВ.
6. Договір № 32 від 04.11.2019, укладений з ФОП ОСОБА_8 (Виконавець). Предмет договору: Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання надати послуги екскаватора навантажувача. Вартість послуг за цим Договором складає 4505,00 грн.
7. Договір поставки № 3 від 19.11.2019, укладений з ФОП ОСОБА_9 (Постачальник). Предмет договору: Постачальник зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, на підставі заявки Покупця протягом строку дії даного Договору поставити Покупцю, а Покупець (Жванецька сільська рада) зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, приймати у власність та оплатити гравійно-піщану суміш (дорожню). Ціна на продукцію становить 178320,00 грн без ПДВ (сто сімдесят вісім тисяч триста двадцять грн 00 коп).
14. Договір № 486 від 25.11.2019, укладений з ФОП ОСОБА_7 (Підрядник). Предмет договору: Проведення поточного ремонту дорожнього покриття вулиць в с. Межигір Жванецької сільської ради. Вартість виконаних робіт становить 160000,00 грн без ПДВ (сто шістдесят тисяч грн 00 коп).
На виконання умов вказаних вище договорів щодо виконаних робіт, наданих послуг та поставленої продукції для ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2019 року складено відповідні акти та накладна, зокрема:
1. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-25 від 01.07.2019 до договору № 25 від 01.07.2019, згідно якого проведено роботи навантажувача в кількості 11 год загальною вартістю 6600,00 грн без ПДВ.
6. Акт прийому-здачі виконаних робіт № 32 від 04.11.2019 до договору № 32 від 04.11.2019, згідно якого надано послуги екскаватора навантажувача в кількості 8,5 год загальною вартістю 4505,00 грн без ПДВ.
7. Накладна № 3 від 19.11.2019 до договору № 3 від 19.11.2019, згідно якої відпущено для ІНФОРМАЦІЯ_2 гравійно-піщану суміш (дорожню) в кількості 2972 тонни по ціні 60,00 грн загальною вартістю 178320,00 грн без ПДВ.
При цьому, згідно наданих в матеріалах провадження документів, в тому числі платіжних доручень та виписок по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_5 , по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ФОП ОСОБА_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на виконання умов зазначених договорів в 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано для фізичних осіб-підприємців кошти за поставлену продукцію, виконані роботи (надані послуги) з поточного ремонту дорожнього покриття вулиць та прилеглих територій ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 772 185,00 грн.
Відповідно до показань свідка ОСОБА_9 фактична передача піщано-гравійної суміші відбувалась з території гравійно-піщаного кар`єру, який розташований на території с.Ісаківці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, яке належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На всю піщано-гравійну суміш виписувалась одна накладна, однак при кожному відвантаженні суміші у відповідний зошит, який знаходився на території кар`єру в с.Ісаківці Кам`янець-Подільського району, вносились відомості про кількість суміші, яку відвантажили на автомобіль в який відвантажили.
Вказані показання підтвердив ОСОБА_10 , а також в своїх показаннях вказав, що ФОП ОСОБА_9 дійсно здійснює закупівлю матеріалів в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості виконання умов «соціальної угоди» по придбанню піщано-гравійної суміші, було надано безкоштовно аналогічну суміш, яку також сільською радою використано за призначенням для ремонту вулиць і доріг.
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, прийняття з даного приводу процесуальних рішень у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДР НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місця виробничої діяльності: с.Ісаківці, Кам`янець-Подільський район, Хмельницька область, а саме:
-журнали обліку руху, відпуску та відвантажень гравійно-піщаної суміші, в`їзду-виїзду автотранспорту із території гравійно-піщаного кар`єру в с.Ісаківці, Кам`янець-Подільського р-ну, в період з серпня до грудня 2019 року для ФОП ОСОБА_9 (для ІНФОРМАЦІЯ_2 );
-документи, які підтверджують замовлення, узгодження ціни, якості, контролю якості і закупівлю ФОП ОСОБА_9 гравійно-піщаної суміші (дорожня) в період з серпня до грудня 2019 року;
-документів, які підтверджують взаєморозрахунки ФОП ОСОБА_9 та ТзОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з серпня до грудня 2019 року;
-документів щодо кількості наданої продукції і послуг в межах «соціальної угоди» із ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з серпня до грудня 2019 року, із правом подальшого вилучення їх оригіналів, в зв`язку з тим, що відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються виключно оригінали документів, а вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.
Разом з тим, слідчий зазначив, що без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місця виробничої діяльності: с.Ісаківці, Кам`янець-Подільський район, Хмельницька область, а саме:
-журнали обліку руху, відпуску та відвантажень гравійно-піщаної суміші, в`їзду-виїзду автотранспорту із території гравійно-піщаного кар`єру в с.Ісаківці, Кам`янець-Подільського району в період з серпня до грудня 2019 року для ФОП ОСОБА_9 (для ІНФОРМАЦІЯ_2 );
-документи, які підтверджують замовлення, узгодження ціни, якості, контролю якості і закупівлю ФОП ОСОБА_9 гравійно-піщаної суміші (дорожня) в період з серпня до грудня 2019 року;
-документів, які підтверджують взаєморозрахунки ФОП ОСОБА_9 та ТзОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з серпня до грудня 2019 року;
- документів щодо кількості наданої продукції і послуг в межах «соціальної угоди» із ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з серпня до грудня 2019 року, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Службовим особам ТзОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місця виробничої діяльності: с.Ісаківці, Кам`янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 15 грудня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду