Справа № 405/6561/21
провадження № 1-кс/405/3027/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2021 № 0000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено 16.09.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено факт несанкціонованого втручання в роботу телекомунікаційної мережі системи дистанційного керування банківським рахунком і шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківських карткових карт, емітованих в АТ «Укрексімбанк» та АТ КБ «Приватбанк», на ім`я ОСОБА_4 у сумі 53,500 тис. грн., які знаходились на основному рахунку АТ «Укрексімбанк», 87 тис. грн. з карти основного рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк» та 18 тис. грн. з карти № НОМЕР_2 кредитного ліміту, загальна сума збитків склала 105 тис. грн.
Під час проведення допиту потерпілий ОСОБА_4 дав показання, що 30.03.2021, йому на мобільний телефон НОМЕР_3 , близько 12:41, надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 . Після чого невідомий чоловік представся співробітником служби безпеки банку та повідомив, що з його карти намагаються зняти кошти, при цьому запитував чи не передавав він пін-код стороннім особам. Далі невідомий сказав що для запобігання втрати коштів їх потрібно перевести на безпечний банківський рахунок і в подальшому кошти повернуться назад. Невідомий був досить переконливим тому ОСОБА_4 йому повірив і почав виконувати вказівки останнього, передавши при цьому особисту інформацію, в тому числі коди, які надходили йому по телефону на Viber. Таким чином він перерахував всі грошові кошти зі своє картки та картки дружини на рахунок який вказав невідомий чоловік, що представлявся працівником банку.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що перерахування грошових коштів здійснювалось на банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 , за якими в подальшому проведено тимчасовий доступ до речей та документів.
В ході проведення аналізу вилученої інформації встановлено наступне.
30.03.2021, о 12:19:02, з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на рахунок банківської карти № НОМЕР_6 ( ОСОБА_5 ) перераховано 9500 грн.
30.03.2021, о 12:30:53, з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на рахунок банківської карти № НОМЕР_6 ( ОСОБА_5 ) перераховано 9500 грн.
30.03.2021, о 12:33:56, з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на рахунок банківської карти № НОМЕР_6 ( ОСОБА_5 ) перераховано 9500 грн.
30.03.2021, о 12:59:41, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на рахунок банківської карти № НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) перераховано 4500 грн.
30.03.2021, в 13:01:23, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на рахунок банківської карти № НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) перераховано 4500 грн.
30.03.2021, о 13:03:06, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на рахунок банківської карти № НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) перераховано 4999 грн.
30.03.2021, о 13:09:42, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на рахунок банківської карти № НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) перераховано 4999 грн.
30.03.2021, о 13:11:23, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на рахунок банківської карти № НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) перераховано 4999 грн.
30.03.2021, о 13:13:32, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на рахунок банківської карти № НОМЕР_8 ( ОСОБА_7 ) перераховано 4999 грн.
30.03.2021, о 13:15:07, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на рахунок банківської карти № НОМЕР_8 ( ОСОБА_7 ) перераховано 4999 грн.
30.03.2021, о 13:16:30, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на рахунок банківської карти № НОМЕР_8 ( ОСОБА_7 ) перераховано 4999 грн.
30.03.2021, о 13:18:00, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на рахунок банківської карти № НОМЕР_8 ( ОСОБА_7 ) перераховано 4999 грн.
30.03.2021, о 13:20:42, через термінал банкомату, розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на рахунок банківської карти № НОМЕР_8 ( ОСОБА_7 ) перераховано 4999 грн.
30.03.2021, о 13:24:05, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на рахунок банківської карти НОМЕР_9 (не встановлено) перераховано 4500 грн.
30.03.2021, о 13:25:29, через термінал банкомату, розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на рахунок банківської карти НОМЕР_9 (не встановлено) перераховано 4000 грн.
30.03.2021, о 13:31:23, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_4 № НОМЕР_5 на рахунок банківської карти НОМЕР_9 (невстановлено) перераховано 4500 грн.
30.03.2021, о 13:44:28, з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_5 на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 ( ОСОБА_4 ) перераховано 700 грн.
30.03.2021, о 13:50:24 з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_5 знято готівку через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, в сумі 3200 грн.
30.03.2021, о 14:41:10, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на рахунок банківської карти НОМЕР_10 ( ОСОБА_7 ) перераховано 4522 грн.
30.03.2021, о 14:43:42, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на рахунок банківської карти НОМЕР_10 ( ОСОБА_7 ) перераховано 4509 грн.
30.03.2021, о 14:47:09, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на рахунок банківської карти НОМЕР_10 ( ОСОБА_7 ) перераховано 4522 грн.
30.03.2021, о 14:49:41, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на рахунок банківської карти НОМЕР_10 ( ОСОБА_7 ) перераховано 4522 грн.
30.03.2021, о 14:51:41, з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 знято готівку через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, в сумі 8000 грн.
30.03.2021, о 14:53:13, з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 знято готівку через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, в сумі 8000 грн.
30.03.2021, о 14:54:38, з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 знято готівку через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, в сумі 4000 грн.
Під час проведення аналізу інформації вилученої з АТ КБ «Приватбанк» по банківській картці № НОМЕР_6 , встановлено, що вона оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_11 , а також наступне.
30.03.2021, о 12:19:02, з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на рахунок банківської карти № НОМЕР_6 ( ОСОБА_5 ), о 12:30:57, надійшло 9500 грн.
30.03.2021, о 12:30:57, з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на рахунок банківської карти № НОМЕР_6 ( ОСОБА_5 ), о 12:30:57, надійшло 9500 грн.
30.03.2021, о 12:33:34, з банкомату CAKG8119 АТ КБ «Приватбанк», який розташований в м. Долинська, по вул. Пушкіна, 29, знято готівку в сумі 8000 грн., (фото відсутне).
30.03.2021, о 12:33:58, з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на рахунок банківської карти № НОМЕР_6 ( ОСОБА_5 ) надійшло 9500 грн.
30.03.2021, о 12:34:13, з банкомату CAKG8119 АТ КБ «Приватбанк», який розташований в м. Долинська, по вул. Пушкіна, 29, знято готівку в сумі 1400 грн., (фото відсутне).
30.03.2021, о 12:42:58, з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на рахунок банківської карти № НОМЕР_6 ( ОСОБА_5 ) надійшло 9500 грн.
30.03.2021, о 12:41:39, 12:42:28, 12:43:17, 12:44:25, 12:45:23, з банкомату АТМ5584 АТ «Аваль», який розташований в м. Долинська, по пр. Леніна, 24, знято готівку в сумі 5000 грн., 5 разів по 1000 грн. (фото відсутне).
30.03.2021, о 12:49:18, 12:49:56, 12:50:34, з банкомату А1000013 АТ «Ощадбанк», який розташований в м. Долинська, по вул. Нова, 80А, знято готівку в сумі 3000 грн., 3 рази по 1000 грн.
Згідно відповіді АТ «Ощадбанк», зняття відповідних коштів по карті № НОМЕР_6 ( ОСОБА_5 ) з банкомату А1000013 АТ «Ощадбанк», який розташований в м. Долинська, по вул. Нова, 80А, здійснюють особи.
30.03.2021, о 12:56:19, з банкомату CAKG7239 АТ КБ «Приватбанк», який розташований в м. Долинська, по вул. Нова, 76, знято готівку в сумі 1200 грн., особу зафіксовано на фото банкомату.
30.03.2021, о 13:28:59, через LIQPAY*PRIVAT24 ANDROI,DN SK,UA здійснювалось поповнення мобільного НОМЕР_12 на суму 14 грн.
В подальшому досудовим розслідуванням встановлено осіб, які здійснювали всі операції з вищевказаною банківською карткою, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресами: АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_5 .
Крім того, встановлено, що придбанням вищезазначених підконтрольних карток за допомого яких здійснювалось обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, займався ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , а також автомобілем «MERCEDES-BENZ C200», державний номерний знак НОМЕР_15 .
16.09.2021 під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 07.09.2021, за адресою: АДРЕСА_1 місцем проживання ОСОБА_11 , виявлено та вилучено:
- інтернет - модем «Київстар» ІМЕІ НОМЕР_16 ;
- скетч-картку від сім-карти з мобільним номером НОМЕР_14 ;
- паспорт громадянина України серії НОМЕР_17 виданий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , які упаковано до спецпакету ГСУ НПУ № INZ 1060606;
- ноутбук «Lenovo» серійний номер СВ 08052261 разом із зарядним пристроєм, які упаковано до спецпакету НПУ № INZ 3024942.
16.09.2021, вилучені речі та документи, визнано речовими доказами, оскільки ОСОБА_11 під час вчинення своїх злочинних дій міг використовувати вилучений ноутбук та інтернет-модем для пошуку придбаних банківських карток через, які здійснювалось обготівкування грошових коштів, тобто використовував їх як засоби вчинення злочину. Вилучена ж скетч-картка підтверджує факт використання ним абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_14 за яким він спілкувався з іншими особами, причетними до вчинення розслідуваного злочину, а вилучений паспорт належить сторонній особі і може бути предметом кримінального правопорушення.
За вказаного слідчий вважає про наявність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучений паспорт, скетч-картка, ноутбук із зарядним пристроєм та інтернет-модем являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Вилучені речі слід детально оглянути та у разі необхідності призначити відповідні експертизи, що виключить можливість проведення даних слідчих (розшукових) дій у випадку їх повернення, а тому володільця потрібно позбавити права відчуження, розпорядження та/або користування вилученим майном.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити.
Власник майна, в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся з заявою, в якій просить розглянути справу у його відсутність та відмовити в задоволенні клопотання.
У зв`язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2021 № 0000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Слідчим 16.09.2021 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 07.09.2021, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено перелічене в клопотанні майно, яке цього ж дня постановою слідчого визнано речовим доказом.
Тобто, в ході проведення вказаного обшуку слідством здобуто речі, які можливо будуть використані як докази, враховуючи те, що на досудовому слідстві перевіряється причетність до вчинення злочину ОСОБА_11 .
Викладені у клопотанні обставини з урахуванням специфіки вчиненого кримінального правопорушення дають слідчому судді обґрунтовані підстави вважати, що - інтернет - модем «Київстар» ІМЕІ НОМЕР_16 ; скетч-картка від сім-карти з мобільним номером НОМЕР_14 ; ноутбук «Lenovo» серійний номер НОМЕР_18 разом із зарядним пристроєм, зберегли та/або містять на собі сліди його вчинення, враховуючи те, що вони визнані слідчим речовими доказами у кримінальному проваджені та підлягають огляду, експертному дослідженню, а тому існують підстави для накладення на них арешту.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.
При цьому, не підлягає задоволення клопотання в частині накладення арешту на паспорт громадянина України серії НОМЕР_17 виданий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , оскільки не доведено його значення та можливість використання в якості доказу у кримінальному провадженні.
Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотанні докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

частоково задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 16.09.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- інтернет - модем «Київстар» ІМЕІ НОМЕР_16 ;
- скетч-картку від сім-карти з мобільним номером НОМЕР_14 ;
- ноутбук «Lenovo» серійний номер СВ 08052261 разом із зарядним пристроєм.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Відмовити в іншій частині клопотання
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13