Справа № 488/2094/21
Провадження № 1-кс/488/696/21 р.
УХВАЛА
25.10.2021 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2021 року за № 0000263 за ч. 1 ст. 190 КК України.
09.06.2021 року о 19:31 год. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 65 700 грн., належними ОСОБА_3 , завдавши останній матеріальну шкоду.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, 09.06.2021 року приблизно о 18:30 год. на її мобільний телефон зателефонувала жінка з номеру Vodafone НОМЕР_1 , яка представилась як слідча ОСОБА_4 та повідомила, що її донька ОСОБА_5 знаходиться в поліції та для вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності, потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 65700,00 грн. Після чого потерпілій знову зателефонувала вказана жінка, з номеру телефону Vodafone НОМЕР_2 та повідомила, що необхідно пройти до банківського терміналу, який знаходиться в приміщенні продуктового магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Зайшовши, потерпіла, під диктовку, через мобільний телефон,перерахувала на чотири банківські карти за допомогою терміналу TS203370, належного АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", грошові кошти на загальну суму 45700 грн. Після чого потерпіла, через термінал TS206316, належний АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться в приміщенні торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 20000 грн.
На виконання ухвали Корабельного районного суду м. Миколаєва працівник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надав інформацію щодо транзакції № 49555D14FAB6-7393-C29C-F9FF-83A956A4C5AB, яка проводилась 09.06.2021 року о 19:52:27 за допомогою терміналу TS203370, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів, які перерахувала ОСОБА_3 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про особу на ім`я якої видано банківську картку № НОМЕР_3 , а також встановлення місця зняття або отримання грошових коштів, які були перераховані на вказану картку.
Старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій.
Клопотання розглядається без повідомлення володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання оскільки вбачаються ознаки вчинення кримінально караного діяння, відомості, які містяться у вказаних в клопотанні документах можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами, можуть перебувати у володінні зазначеної юридичної особи.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому виді, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів, документи, копії яких є в розпорядженні банку) на ім`я якої було відкрито банківську картку № НОМЕР_3 ;
- інформації про фінансові номери контактних телефонів та електронних скриньок, які закріплені за рахунками особи на ім`я якої було відкрито банківську картку № НОМЕР_3 ;
- інформації про банківські операції, які проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_3 , починаючи з 09.06.2021 року по 15.06.2021 року із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій;
- інформації про банкомати або відділення банку, в яких проводились банківські операції з вказаної карти та місце їх розташування;
- інформації про місця зняття грошових коштів з вказаної карти;
- інформації про номери рахунків (дані отримувачів), у разі якщо грошові кошти було в подальшому перераховано на інші рахунки;
- фотознімків осіб, які користувалися банківською карткою № НОМЕР_3 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.
Встановити строк дії ухвали до 23.11.2021 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1