Справа № 686/4450/21
Провадження № 1-кс/686/1625/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000002,

встановив:

11.02.2022 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_2

Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2021 року за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з листопада 2020 року по лютий 2021 року, посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа товарно-матеріальними цінностями, які належать зазначеному центру, чим спричинила майнову шкоду, сума якої встановлюється.

Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що 08 лютого 2021 року, з метою встановлення фактичної наявності основних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі наказу №63н від 15.10.2020р. «Про проведення інвентаризації», в складі інвентаризаційної комісії проведено перевірку усіх основних засобів.

За результатами вищевказаної перевірки встановлено відсутність матеріальних цінностей, за які матеріальну відповідальність покладено на директора центру ОСОБА_5 , а саме: акустичної системи середньо частотну, вартістю 8 728 гривень; акустичної системи з низькочастотним діапазоном 10490069, вартістю 3 636 гривень; акустичної системи з низькочастотним діапазоном 104490084, вартістю 3 636 гривень; акустичної системи «МаГМд 534», вартістю 4 572 гривні; веб-камери «REAL-EL FC-250, blak.», вартістю 318 гривень; карти пам`яті «Kingston», вартістю 450 гривень; клавіатури «Apple Keyboard», вартістю 3 150 гривень; комп`ютера «macOS High», вартістю 14 900 гривень; комплекту концертно-студійного обладнання вартістю 53 400 гривень; мишки без провідної «Magic Mouse», вартістю 2 200 гривень; ноутбука «DELL Snspizon 3558» (I35 3410DIW-50), вартістю 12 985 гривень; ноутбука «DELL- inspiron 3582», вартістю 5 760 гривень; підсилювача «ANTRIMS10490074», вартістю 4 585 гривень; підсилювача «S-2», вартістю 4 038 гривень; підсилювача «S-3», вартістю 5 133 гривні; світлодіодного LED екран, вартістю 420 000 гривень; пульта вартістю 3 791 гривень; банера 5,0*8,20 люверси 0,3м., вартістю 6 355 гривень; дублерин 10 штук на загальну суму 1450 гривень;інформаційних щоденників в кількості 140 штук на загальну вартість 25 690 гривень; книг «Звіт пам`яток історії та культури України»: Хмельницька область м. Хмельницький» в кількості 30 штук на загальну вартість 61 500 гривень; книг «Цариця Громовиця» 15 штук на загальну вартість 18 000 гривень; методичних посібників для закладів культури. Збірки сценаріїв 200 штук на загальну вартість 12 500 гривень; мікровелюру шторного №260 червоний 60м. на загальну суму 23 400 гривень; набору керамічного посуду в кількості 200 шт. на загальну суму 22000 гривень; ниток ЛЛ №40 ас. 4 шт. на загальну суму 128,00 гривень; порталу 7,00*2,07м люверси 0,3м 2 штуки на загальну суму 6 550 гривень; термокружок в кількості 160 штук на загальну суму 18 150 гривень; тесьми для підшивки брюк 15мм 10м. на загальну суму 80 гривень; тесьми прозорої 2,5 см 10м. на загальну суму 70 гривень; тесьми прозорої 6см 20 м. на загальну суму 360 гривень; фотоальбомів в кількості 60 штук на загальну суму 25 300 гривень; фотокниг до 100-річчя проголошення Акту Злуки в кількості 30 штук на загальну суму 75 000 гривень; фотокниг «Хмельниччина культурна» в кількості 120 штук на загальну суму 50 400 гривень; юбки 8,20*1,25 люверси 0,3м., вартістю 1 810 гривень.

При цьому, згідно контракту № 592 від 11 травня 2017 року посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 обіймає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за період перебування на посаді директора з 10.05.2017 по 15.02.2021 неодноразово звертався до ломбардного відділення ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», в яких предметом застави являлися речі, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що свідчать укладені договори про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна, які вилучені в ході проведення тимчасового доступу у володінні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».

З метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, документального підтвердження та дослідження руху коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків, які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , з можливістю отримання відомостей про рух коштів по наявних банківських рахунках ОСОБА_5 , за період з 10.05.2017 по 15.02.2021, які відображатимуть точний час, дату, суму коштів, призначення операцій та реквізити, контрагентів, з рахунків яких надходили кошти та, в подальшому, на рахунки яких вони перераховувались, а також переведення коштів у готівку шляхом зняття їх за допомогою банкоматів або у касах відділень банківських установ, а також фотозображень проведених операцій».

Слідчий в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000002 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до банківських рахунків, які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 та відомостей про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , за період з 10.05.2017 по 15.02.2021, які відображатимуть час, дату, суму коштів, призначення операцій та реквізити, контрагентів, з рахунків яких надходили кошти та, в подальшому, на рахунки яких вони перераховувались, а також переведення коштів у готівку шляхом зняття їх за допомогою банкоматів або у касах відділень банківських установ, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаного рахунку, з можливістю вилучення їх копій.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 14 квітня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1