Провадження № 1-кс/752/8090/21
У Х В А Л А

07 жовтня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0001275 від 31.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку:ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001275 від 31.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що до Голосіївського управління поліції на виконання надійшла заява-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.07.2021 приблизно о 10 год. 55 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать їй.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 30.07.2021 приблизно о 10 год. 55 хв. знаходячись поруч із місцем свого проживання, на її номер телефону зателефонував раніше невідомий їй номер телефону НОМЕР_1 . Вз`явши слухавку вона почула голос невідомого чоловіка, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомив, що по її рахунку він бачить підозрілі дії. Однак цей дзвінок виявився для неї підозрілим й вона завершила розмову.
Однак 30.07.2021 о 10.15 ОСОБА_5 знову зателефонувала невстановлена особа (вірогідно, жінка), по вайберу з номеру НОМЕР_2 з логотипом ІНФОРМАЦІЯ_4 , представилась менеджером по роботі з клієнтами ІНФОРМАЦІЯ_4 і також сказала, що до них поступив сигнал щодо підозрілих дій стосовно аккаунту ОСОБА_5 і ніби хтось на неї оформив послугу Монобанку «розстрочка» на суму 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень 00 коп., і для посилення безпеки аккаунту ОСОБА_5 , вона повинна негайно встановити програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після встановлення даного додатку на мобільний телефон, особа з якою ОСОБА_5 розмовляла по телефону, попросила її продиктувати номер ID, який наявний в програмі, на що остання погодилась.
Отримавши шахрайським шляхом номер її IP адреси в програмі « ОСОБА_6 », надалі ця невстановлена особа отримала доступ до аккаунту ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , до її персональної інформації, враховуючи адресу проживання, операції по рахунках банку і почала наказувати ОСОБА_5 для ніби ліквідації послуги «розстрочка», яку нібито хтось на неї оформив, перевести три старих платежі, зроблених у цьому банку, на суми

15 600 (п`ятнадцать тисяч шістсот) гривень 00 коп.; 12 992 (дванадцять тисяч девятсот девяносто дві) гривні 00 коп. та 19 233 (дев`ятнадцять тисяч двісті тридцять три) гривні 77 коп., у розстрочку, тим самим збільшила суму на основному рахунку ОСОБА_5 з 85 108 (вісімдесят п`ять тисяч сто вісім) гривень 79 коп. до 132 992 (сто тридцять дві тисячі дев`ятсот дев`яносто дві) гривень 00 коп.

Потім ця ж невстановлена особа, яка представилась менеджером по роботі з клієнтами ІНФОРМАЦІЯ_4 , наказала ОСОБА_5 заблокувати її картку ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила, що наразі ОСОБА_7 буде відкрито новий рахунок, на який ОСОБА_7 буде переведено грошові кошти ОСОБА_5 з її старого рахунку. Страховим агентом та персональним банкіром ОСОБА_5 невідома особа назвала особу - ОСОБА_8 та надала її номер телефону НОМЕР_3 . Також ця невстановлена особа назвала ОСОБА_5 начебто її новий номер банківського рахунку, тільки що відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_4 .

Після чого, у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 ввела номер рахунку, який вказала їй жінка, а саме: НОМЕР_5 з метою зробити платіж. Після чого, у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 було зроблено несанкціоноване списання грошових коштів на номер рахунку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПІБ отримувача ОСОБА_8 , на суму 126 000 (сто двадцять шість тисяч) гривень 00 коп. Дане несанкціоноване списання грошових коштів відбулось 30.07.2021р. о 10:58, у зв`язку з чим сума збитку по її карті НОМЕР_7 (номер рахунку НОМЕР_8 ) склала 129 322 (сто двадцять дев`ять тисяч триста двадцять дві) гривні 62 коп ( вт.ч. комісія 3322,62 грн.).

Після списання грошових коштів, невідома жінка почала ОСОБА_5 говорити, що з хвилини на хвилину переведені грошові кошти надійдуть їй на новий рахунок. З даною жінкою ОСОБА_5 говорила ще декілька хвилин й потім невідома жінка повідомила, що через 1 хв. до неї зателефонує співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Через 1 хв. на телефон ОСОБА_5 зателефонував чоловік з невідомого їй номера НОМЕР_9 й сказав, що повідомив про те, що по рахунку ОСОБА_5 він бачить підозрілі дії й повідомив, що їй необхідно заблокувати її картки, створити нові рахунки й перевести на новий рахунок грошові кошти. Далі ОСОБА_5 зрозуміла, що щось йде не так й кинула слухавку.

В подальшому, ОСОБА_5 зателефонувала до сервісного центру ІНФОРМАЦІЯ_4 й повідомила про обставини події, однак працівники банку повідомили, що необхідно написати заяву до поліції, оскільки її діями керували шахраї.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження було встановлено наступне, що: невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка представилась співробітником банку, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо номерів мобільного телефону НОМЕР_3 у період часу з 23.07.2021 по 07.08.2021.

Отримання інформації, яка знаходиться у оператора мобільного (рухомого) зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і полягає у тому, що особа, яка користується даним абонентським номером може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти важливою для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка перебуває у оператора мобільного зв`язку є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо. Провести аналіз з`єднань абонентів мобільного зв`язку, які відбулись поблизу місця вчинення кримінального правопорушення без доступу до вказаної інформації неможливо.
Інформація про номери мобільних телефонів, ІМЕІ телефонів в подальшому буде використана, як доказ у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення та допоможе у встановлені особи злочинця.
На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься зазначена інформація з можливістю їх вилучення у копіях.
Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Зважаючи на те, що з метою з`ясування обставин, що мають значення для повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які мають значення для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ на отримання інформації у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та документів, які містять дані щодо номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , а саме чи обслуговуються вказані мобільні термінали за період часу з 23.07.2021 по 07.08.2021 та надати роздруківку з вказівкою дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора ІМЕІ та ІМSІ за період часу з 23.07.2021 по 07.08.2021.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1