Справа № 182/5902/21
Провадження № 1-кс/0182/192/2022
У Х В А Л А
Іменем України

11.02.2022 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2021 за №0000302, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в центральному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення інформації (отримання копій документів), в електронному та друкованому вигляді, а саме зробити виїмку інформації по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо руху грошових коштів по вищевказаному грошовому рахунку за період часу з 01.01.2020 року по 31.12.2021, із зазначенням сум отриманих коштів, даних платника та отримувача, дати та часу операцій, у друкованому вигляді та на оптичному носії інформації.
В клопотанні зазначено, що СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000302 від 02.06.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, було допитано ряд осіб в якості потерпілих, які показали, що вони працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 .
Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 являється ОСОБА_5 .
Згідно отриманих відомостей в ході проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 має відкриті рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування, з метою встановлення факту отримання грошових коштів, а також особи, яка їх отримала, особи, що може бути причетна до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків вчиненого кримінального правопорушення, а також для подальшого відшкодування матеріальних збитків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021, із зазначенням сум отриманих коштів, даних платника та отримувача, дати та часу операцій, з можливістю їх вилучення, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Дані документи, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження і встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою казаних документів, з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.
Інформація, вилучена у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено дізнавача, слідчого, прокурора, керівників органу дізнання та досудового розслідування.
Згідно із витягом до ЄРДР дізнавачами, які здійснюють досудове розслідування є ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 .
З врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу дізнавачам, які здійснює досудове розслідування, а щодо решти осіб задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2021 за №0000302, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю - задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в центральному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення інформації (отримання копій документів), в електронному та друкованому вигляді, а саме зробити виїмку інформації по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо руху грошових коштів по вищевказаному грошовому рахунку за період часу з 01.01.2020 року по 31.12.2021, із зазначенням сум отриманих коштів, даних платника та отримувача, дати та часу операцій, у друкованому вигляді та на оптичному носії інформації.
В задоволенні клопотанню в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1