УХВАЛА
іменем України
02 грудня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 03.02.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, 23.11.2021 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу дров, протиправно заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 5600 грн., які остання перерахувала через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомій особі на банківську картку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2021 за № 0000692 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 22.11.2021 у соціальній мережі «Фейсбук», у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона побачила оголошення про продаж дров дерев листяних порід. В оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Так їй потрібні були дрова, то вона 22.11.2021, о 18 год. 01 хв., зателефонувала на вказаний вище номер мобільного телефону. На дзвінок відповів чоловік, який назвався ОСОБА_4 . Говорив він українською мовою. ОСОБА_3 запитала звідки він, у відповідь цей чоловік сказав, що він з ІНФОРМАЦІЯ_5 . Оскільки ОСОБА_3 не знала назви лісгоспу, яке знаходилося у м. Решетилівка, то повірила цьому чоловіку. Невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_4 , повідомив, що він доставить дрова ОСОБА_3 , як їй було потрібно, в кількості двох вантажних автомобілів, після оплати за один автомобіль в сумі 5600 грн. на його банківську картку НОМЕР_1 . Номер цієї картки він надіслав ОСОБА_3 в СМС-повідомленні 22.11.2021. Гроші за дрова, які мав привезти другий автомобіль, ОСОБА_3 мала віддати вже готівкою водію.

Після цього 23.11.2021, близько 08 год. 20 хв., ОСОБА_3 звернулася до касира відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Решетилівка, де попросила, щоб касир здійснив грошовий переказ в сумі 5600 грн. із її банківського рахунку на банківську картку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , що касир банку і зробила. Про проведення перерахунку грошей в сумі 5600 грн. ОСОБА_3 отримала відповідні квитанції. Окрім цього за послуги банку були зняті з рахунку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 89 грн., про що остання також отримала відповідну квитанцію.

Після цього ОСОБА_3 зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомила про те, що перерахувала гроші в сумі 5600 грн., після чого цей чоловік повідомив, що автомобіль завантажується і після завантаження до неї зателефонують. Також ОСОБА_3 цьому чоловіку назвала свою адресу, куди потрібно було привезти дрова. Після цього ОСОБА_3 почала чекати дзвінка, в якому їй мали б повідомити, що виїжджають до неї. Не дочекавшись дзвінка, ОСОБА_3 23.11.2021, о 10 год. 37 хв., знову зателефонувала, але їй цей чоловік сказав, що потрібно ще на картку перерахувати гроші в сумі 5600 грн. за другий автомобіль. Остання не погодилася і написала їм СМС повідомлення, що вони аферисти. У відповідь ОСОБА_3 отримала СМС-повідомлення, зі змісту якого впевнилася, що її ввели в оману і таким чином заволоділи її грошима в сумі 5600 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , яку використовує невідома особа та на яку потерпіла ОСОБА_3 перерахувала гроші в сумі 5600 грн.

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , якою користується невідома особа, що шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , відомості про особу, яка здійснювала доступ до банківської картки НОМЕР_1 , а також інформація про рух коштів по банківській картці.

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 23.11.2021 по 00 год. 00 хв. 25.11.2021, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки та відомостей про деталі операцій.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та

знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

надати дізнавачам у кримінальному провадженні: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 23.11.2021 по 00 год. 00 хв. 25.11.2021 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою

НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1