Cправа № 127/2982/22
Провадження № 1-кс/127/1274/22
У Х В А Л А
Іменем України
10 лютого 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 10.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, щодо факту фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до 2014 року входив до складу підприємств оборонно-промислового комплексу України та перебував в управлінні Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (50.0034% акцій).

Після анексії АР Крим Російською Федерацією назване підприємство було «націоналізовано» владою РФ та перереєстровано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОДРН НОМЕР_1 ). За вказаних умов ПАТ«Завод «Фіолент» виготовляє продукцію військового призначення на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також продовжує виробництво і реалізацію електроінструментів для побутового використання під торговими марками « ІНФОРМАЦІЯ_5 »/« ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з вказаними обставинами, відповідно до указу Президента України №176/2018 від 21.06.2018 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОГРН НОМЕР_1 ) застосовано обмежувальні заходи (санкції) у т.ч. щодо обмеження (повного припинення) торговельних операцій, зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань тощо. Указом Президента України №266/2021 від 24.06.2021 вказані санкції продовжено терміном на 3 роки.

Відповідно до наявних даних ФОП ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів організував ввезення та розповсюдження на території України продукції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Зокрема, з метою переміщення піданкційних товарів виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію України ФОП ОСОБА_6 залучено ряд суб`єктів господарювання КНР (« ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), РФ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » тощо) та РБ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » тощо), шляхом укладання договірних відносин з якими здійснюється приховування фактичного виробника товарів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Товари виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортуються на територію України з супровідними документами, в яких країни виробника не зазначено, при цьому зазначається країна походження товару КНР та маркування вантажу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Імпортовані електроінструменти виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовуються ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ) через інтернет-магазини або належний йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке здійснює свою господарську діяльність під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_3 ), у т.ч. в рамках держаних закупівель.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про митне оформлення товарів господарського призначення, які поставлялись на адресу ФОП ОСОБА_6 та Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також копії відповідних ВМД, контрактів, специфікацій, інвойсів, сертифікатів походження та інших товарно-супровідних чи інших документів за 2019-2022 рр.

Вказані вище документальні матеріали перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і мають суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню у копіях.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 10.02.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечила, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 10.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, щодо факту фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до 2014 року входив до складу підприємств оборонно-промислового комплексу України та перебував в управлінні Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (50.0034% акцій).

Після анексії АР Крим Російською Федерацією назване підприємство було «націоналізовано» владою РФ та перереєстровано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОДРН НОМЕР_1 ). За вказаних умов ПАТ«Завод «Фіолент» виготовляє продукцію військового призначення на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також продовжує виробництво і реалізацію електроінструментів для побутового використання під торговими марками « ІНФОРМАЦІЯ_5 »/« ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з вказаними обставинами, відповідно до указу Президента України №176/2018 від 21.06.2018 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОГРН НОМЕР_1 ) застосовано обмежувальні заходи (санкції) у т.ч. щодо обмеження (повного припинення) торговельних операцій, зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань тощо. Указом Президента України №266/2021 від 24.06.2021 вказані санкції продовжено терміном на 3 роки.

Відповідно до наявних даних ФОП ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів організував ввезення та розповсюдження на території України продукції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Зокрема, з метою переміщення піданкційних товарів виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію України ФОП ОСОБА_6 залучено ряд суб`єктів господарювання КНР (« ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), РФ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » тощо) та РБ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » тощо), шляхом укладання договірних відносин з якими здійснюється приховування фактичного виробника товарів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Товари виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортуються на територію України з супровідними документами, в яких країни виробника не зазначено, при цьому зазначається країна походження товару КНР та маркування вантажу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Імпортовані електроінструменти виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовуються ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ) через інтернет-магазини або належний йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке здійснює свою господарську діяльність під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_3 ), у т.ч. в рамках держаних закупівель.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000001 від 10.01.2022, заявою про вчинення кримінального правопорушення від 04.11.2021, рапортом працівника УСБУ у Вінницькій області з додатками.

Як зазначив слідчий у клопотанні в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про митне оформлення товарів господарського призначення, які поставлялись на адресу ФОП ОСОБА_6 та Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також копії відповідних ВМД, контрактів, специфікацій, інвойсів, сертифікатів походження та інших товарно-супровідних чи інших документів за 2019-2022 рр.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчені копії документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області (старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_9 , старшому слідчому-криміналісту ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_12 , слідчому в ОВС ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ), тобто можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме до документів, що містять інформацію про митне оформлення, зокрема до вантажно-митних декларацій, контрактів, специфікацій, інвойсів, сертифікатів походження, сертифікатів відповідності, паспортів та інших товарно-супровідних документів за період часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, щодо товарів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_5 »/« ІНФОРМАЦІЯ_6 », які поставлялись на адресу наступних суб`єктів господарювання:

-ФОП ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ) ІПН НОМЕР_2 ,

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя