УХВАЛА

24 листопада 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в рамках кримінального провадження № 0000311 від 21.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що заступник директора з навчальної роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 висловив 17.10.2021 та 25.10.2021 вимогу студенту вказаного навчального закладу ОСОБА_6 , надати йому неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на загальну суму 8500 грн. за організацію успішної здачі іспитів та захисту дипломного проекту за спеціальністю «Електроенергетика, електромеханіка та електротехніка», частину з яких необхідно надати 26.10.2021.

Крім того, встановлено що 26.10.2021 ОСОБА_5 наказав ОСОБА_6 грошові кошти в якості неправомірної вигоди передати для завідувача відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 за вчинення дій із використанням свого службового становища.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що заступник директора з навчальної роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , отримував від гр. ОСОБА_6 на карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) грошові кошти.

У зв`язку із чим, виникла необхідність у отриманні інформації та руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також інших відкритих рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , крім цього виникла необхідність у отриманні копії документів, що стосуються відкриття вказаних рахунків, а саме: пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, ІР-адреси, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.09.2018 по 18.11.2021 р.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як, за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса, АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , а саме до інформації та руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також інших відкритих рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також копій документів, що стосуються відкриття вказаних рахунків, а саме: пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, ІР-адреси, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.09.2018 по 18.11.2021 р. з можливістю ознайомлення з оригіналами вказаних документів, та вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1