Провадження № 1-кс/643/5295/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.12.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , що користується повноваженнями слідчого, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 05.08.2021,-
ВСТАНОВИВ:
З наданих слідчим матеріалів вбачається, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за №0000105 від 09.09.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 25.03.2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) укладено договір будівельного підряду №Р-06-25/03-20 (далі Договір) щодо реконструкції спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна вартість робіт, згідно протоколу погодження договірної ціни, що є додатком №1 до Договору, склала 8 574 284, 21 грн., у тому числі ПДВ 1 429 047, 37 грн. Граничним строком виконання робіт, згідно додатку №2 до згаданого Договору, є 31 грудня 2020 року. Таку ж дату визначено пунктом 10.1 як граничний строк дії Договору. Після чого на протязі 2020 року було внесено суттєві зміни до договору. Проведеним аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено перерахунки грошових коштів на виконання вищевказаного договору. Після чого 26.08.2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знову оголошує про проведення тендеру з реконструкції спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . 01.10.2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) укладено договір №Р-01-01/10-21 (далі Договір) щодо виконання робіт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - реконструкція спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , Коригування. Звіт про укладення вказаного договору висвітлено в інтернет-ресурсі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 . Загальна вартість робіт, склала 3 219 311, 85 грн., в тому числі ПДВ 536 635, 31 грн. Строк виконання робіт за договором є 31.12.2021 рік. Таку ж дату визначено пунктом 10.1 як граничний строк дії Договору.
Виконані роботи, відповідно до календарного плану-графіка робіт, що є додатком №2 до договору №Р-06-25/03-20 від 25.03.2020 року та заплановані роботи відповідно до календарного плану-графіка робіт, що є додатком №2 до договору №Р-01-01/10-21 від 01.10.2021 року майже цілком ідентичні.
Таким чином, 01.10.2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір щодо виконання робіт, зважаючи на попереднє виконання цим же підрядником передбачених вказаним договором видів робіт в межах іншого договору 25.03.2020 між вказаними юридичними особами, що вказує на можливість допущення розтрати бюджетних коштів.
Крім того, органом досудового розслідування встановлено що за період 2019-2021 років між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено всього 43 договори, щодо аналогічних робіт, а саме договори: № ПР 02-19/08-21 від 19.08.2021 р; № ПР-03-19/08-21 від 19.08.2021 р; № ПР-04-19/08-21 від 19.08.2021 р; № Р-01-01/07-19 від 01.07.2019 р; № Р-01-01/10-21 від 01.10.2021 р; № Р-01-09/07-19 від 09.07.2019р; № Р-01-16/08-21 від 16.08.2021 р; № Р-01-22/08-19 від 22.08.2019 р; № Р-01-23/07-21 від 23.07.2021 р; № Р-01-25/03-20 від 25.03.2020 р; № Р-01-26/07-21 від 26.07.2021 р; № Р-01-27/09-21 від 27.09.2021 р; № Р-01-31/07-20 від 31.07.2020 р; № Р-02-01/07-19 від 01.07.2019 р; № Р-02-03/05-19 від 03.05.2019 р; № Р-02-08/09-21 від 08.09.2021 р; № Р-02-09/07-19 від 09.07.2019 р; № Р-02-16/08-21 від 16.08.2021 р; № Р-02-26/07-21 від 26.07.2021 р; № Р-02-28/07-20 від 28.07.2020 р; № Р-02-28/08-19 від 28.08.2019р; № Р-03-08/10-19 від 08.10.2019 р; № Р-03-09/07-19 від 09.07.2019 р; № Р-03-25/03-20 від 25.03.2020 р; № Р-03-26/07-21 від 26.07.2021 р; № Р-03-28/08-19 від 28.08.2019р; № Р-04-08/10-19 від 08.10.2019 р; № Р-04-28/07-20 від 28.07.2020 р; № Р-05-25/03-20 від 25.03.2020 р; № Р-06-03/05-19 від 03.05.2019 р; № Р-06-25/03-20 від 25.03.2020 р; № Р-07-08/10-19 від 08.10.2019 р; № Р-08-03/05-19 від 03.05.2019 р; № Р-08-08/10-19 від 08.10.2019 р; № Р-09-08/10-19 від 08.10.2019 р; № Р-09-25/03-20 від 25.03.2020 р; № Р-11-03/05-19 від 03.05.2019 р; № Р-12-03/05-19 від 03.05.2019 р; № Р-12-25/03-20 від 25.03.2020 р; № Р-13-25/03-20 від 25.03.2020 р; № Р-14-03/05-19 від 03.05.2019 р; № Р-15-25/03-20 від 25.03.2020 р; № Р-17-25/03-20 від 25.03.2020 р.
Проведеним аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та " ІНФОРМАЦІЯ_7 " проведено перерахунки грошових коштів на виконання вищевказаних договорів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий зазначає, що для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації (вищезазначених договорів та інших пов`язаних з ними документів), володільцем якої є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказана документація, що стосується вчиненого кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що містять відповідні рішення посадових осіб. Також вона необхідна, в тому числі, для подальшого проведення комплексу процесуальних дій, що унеможливлює проведення останніх без наявності зазначених документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі.
За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим клопотанні, що необхідні документи можуть перебувати у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Застосування заходу забезпечення у вигляді тимчасового доступу у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Керуючись: ст.ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , що користується повноваженнями слідчого, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- договорів: № ПР 02-19/08-21 від 19.08.2021 р., № ПР-03-19/08-21 від 19.08.2021 р., № ПР-04-19/08-21 від 19.08.2021 р., № Р-01-01/07-19 від 01.07.2019 р., № Р-01-01/10-21 від 01.10.2021 р., № Р-01-09/07-19 від 09.07.2019р, № Р-01-16/08-21 від 16.08.2021 р., № Р-01-22/08-19 від 22.08.2019 р.,№ Р-01-23/07-21 від 23.07.2021 р., № Р-01-25/03-20 від 25.03.2020 р., № Р-01-26/07-21 від 26.07.2021 р., № Р-01-27/09-21 від 27.09.2021 р., № Р-01-31/07-20 від 31.07.2020 р., № Р-02-01/07-19 від 01.07.2019 р., № Р-02-03/05-19 від 03.05.2019 р, № Р-02-08/09-21 від 08.09.2021 р., № Р-02-09/07-19 від 09.07.2019 р., № Р-02-16/08-21 від 16.08.2021 р., № Р-02-26/07-21 від 26.07.2021 р.,№ Р-02-28/07-20 від 28.07.2020 р., № Р-02-28/08-19 від 28.08.2019р, № Р-03-08/10-19 від 08.10.2019 р., № Р-03-09/07-19 від 09.07.2019 р, № Р-03-25/03-20 від 25.03.2020 р., № Р-03-26/07-21 від 26.07.2021 р.,№ Р-03-28/08-19 від 28.08.2019р, № Р-04-08/10-19 від 08.10.2019 р., № Р-04-28/07-20 від 28.07.2020 р., № Р-05-25/03-20 від 25.03.2020 р., № Р-06-03/05-19 від 03.05.2019 р., № Р-06-25/03-20 від 25.03.2020 р, № Р-07-08/10-19 від 08.10.2019 р., № Р-08-03/05-19 від 03.05.2019 р.,№ Р-08-08/10-19 від 08.10.2019 р., № Р-09-08/10-19 від 08.10.2019 р, № Р-09-25/03-20 від 25.03.2020 р., № Р-11-03/05-19 від 03.05.2019 р., № Р-12-03/05-19 від 03.05.2019 р., № Р-12-25/03-20 від 25.03.2020 р.,№ Р-13-25/03-20 від 25.03.2020 р., № Р-14-03/05-19 від 03.05.2019 р., № Р-15-25/03-20 від 25.03.2020 р., № Р-17-25/03-20 від 25.03.2020 р. укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-актів приймання виконаних будівельних робiт (форма КБ-2в) з додатками (КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв, розрахунок загальновиробничих витрат) за вищевказаними договорами;
-договірних цін, актів виконаних робіт з субпідрядними організаціями за вищевказаними договорами;
-актів на приховані роботи за вищевказаними договорами;
-робочих проєктів за вищевказаними договорами;
-журналів обліку виконаних будівельних робіт (форма КБ-6);
-актів приймання виконаних будівельних робiт (форма КБ-2в) з додатками (КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв, розрахунок загальновиробничих витрат) за договорами Р-06-25/03-20 від 25.03.2020, Р-01-01/10-21 від 01.10.2021 укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-журналів обліку виконаних будівельних робіт (форма КБ-6) за договорами Р-06-25/03-20 від 25.03.2020, Р-01-01/10-21 від 01.10.2021 укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-робочих проєктів за договорами Р-06-25/03-20 від 25.03.2020, Р-01-01/10-21 від 01.10.2021 укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановити строк дії ухвали до 14.01.2022.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1