Провадження №11-сс/824/291/2022 Доповідач ОСОБА_2
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2022 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Київського апеляційного суду у складі:

Головуючого ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретарів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
прокурора ОСОБА_7 ,
адвоката, який діє в інтересах
власника майна ОСОБА_8 ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання за апеляційною скаргою адвоката, який діє в інтересах власника майна ОСОБА_8 ОСОБА_9 , на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27 жовтня 2021 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000756 від 11.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

25 жовтня 2020 року до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000756 від 11.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України, а саме на:
1. - квартиру, загальною площею 144,3кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

- паркувальне місце 106, поз. №3, загальною площею 18,5кв.м у приміщенні №106 підвалу за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельну ділянку, кадастровий номер :21:001:0008, площею 1га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства за адресою: м. Яремче Івано-Франківської області, с. Яблуниця, вул. Середній;

- земельну ділянку, кадастровий номер :15:006:0045, площею 0,4га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства за адресою: АДРЕСА_3 , із забороною ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , державним реєстраторам прав на нерухоме (рухоме) майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно рухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів зазначеного рухомого майна.
2. ТОВ «ТОП МОРАВІЯ ПРОМОУШЕН» (); ТОВ «ТІРАМІСУ» (); ТОВ «БАВАРІЯ ВІП ТЕКСТИЛЬ» (), засновником та керівником яких є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на:

- грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 валюта 980 Українська гривня в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк», відкритому ТОВ «ТОП МОРАВІЯ ПРОМОУШЕН» ();

- грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 валюта 980 Українська гривня; НОМЕР_4 валюта 980 Українська гривня в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк», відкритому ТОВ «ТІРАМІСУ» ();

- грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_5 валюта 980 Українська гривня; НОМЕР_5 валюта 978 ЄВРО; НОМЕР_6 валюта 980 Українська гривня в банківській установі АТ «Укрсиббанк», відкритому ТОВ «БАВАРІЯ ВІП ТЕКСТИЛЬ» ().

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27 жовтня 2021 року вказане клопотання задоволено та накладено арешт на зазначене у ньому майно Обґрунтовуючи своє рішення, слідчий суддя зазначив, що арешт на вказане майно накладається з метою збереження речових доказів, так як воно відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України.

На вказану ухвалу слідчого судді, адвокат, який діє в інтересах власника майна ОСОБА_8 ОСОБА_9 , подав апеляційну скаргу, в якій не погоджується з ухвалою, через істотне порушення норм КПК України та невідповідність висновків слідчого судді фактичним обставинам кримінального провадження. При розгляді клопотання слідчим суддею не надано належної оцінки матеріалам доданим до нього, які жодним чином не підтверджують, що грошові кошти розміщені на рахунках зазначених товариств, є речовими доказами, не надано належної оцінки щодо майна ОСОБА_8 , а саме дата його придбання, його вартість та джерело коштів для придбання майна, а отже таке майно, також не може мати ознак речового доказу, що свідчить про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно. Тому, просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.
Також, апелянт просить поновити строк на апеляційне оскарження, пославшись на те, що розгляд клопотання відбувся без участі власника арештованого майна, а про існування оскаржуваної ухвали йому відомо лише 01.12.2021 року, у зв`язку з чим причину пропуску строку просить визнати поважною.

Заслухавши:
доповідача суддю апеляційного суду;
прокурора, який заперечував проти задоволення поданої апеляційної скарги, ухвалу слідчого судді просив залишити без змін, як законну та обґрунтовану;
адвоката, який діє в інтересах власника майна ОСОБА_8 ОСОБА_9 , який підтримав подану апеляційну скаргу та просив задовольнити її у повному обсязі;
ознайомившись з матеріалами клопотання та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Згідно з вимогами ч.2 ст.395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини третьої зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Разом з цим встановлено, що розгляд клопотання відбувся без участі власника арештованого майна або його представника, про існування оскаржуваної ухвали слідчого судді власнику майна стало відомо 01.12.2021 року. Тому, суд апеляційної інстанції вважає, що адвокатом, який діє в інтересах власника майна ОСОБА_8 ОСОБА_9 , строк на апеляційне оскарження не пропущено, у зв`язку з чим він поновленню не підлягає.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час та місці у ОСОБА_12 з метою особистого збагачення, виник злочинний намір на протиправне заволодіння чужим майном, грошовими коштами громадян, шляхом обману, для реалізації якого він залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб та розробив план своїх злочинних дій, згідно якого створював враження ділової людини, яка займається торгівлею на біржах. У більшості епізодах злочинної діяльності ОСОБА_12 , фігурував його компаньйон ОСОБА_8 , а саме як бізнес партнер у фірмі SBC Management Ltd. по торгово-інвестиційним операціям з цінними паперами через мережу Інтернет. Також встановлено, що ОСОБА_8 у ході обману потерпілих, добре розумів, що 11 000 000,00 грн., якими заволодів ОСОБА_12 , є доходом від їх злочинної діяльності та будуть розділені між ними. Так, у період незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_8 активно скуповував нерухомість, судна, автомобілі та став власником земельних ділянок, що дає підстави вважати, що майно ОСОБА_8 одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є його предметом.

В подальшому, відповідно до постанов слідчого від 01.06.2021 року, майно, яке належить ОСОБА_8 , а саме: квартира, загальною площею 144,3кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- паркувальне місце 106, поз. №3, загальною площею 18,5кв.м у приміщенні №106 підвалу за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка, кадастровий номер :21:001:0008, площею 1га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства за адресою: м. Яремче Івано-Франківської області, с. Яблуниця, вул. Середній;

- земельна ділянка, кадастровий номер :15:006:0045, площею 0,4га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства за адресою: м. Яремче Івано-Франківської області, с. Яблуниця, вул. Середній,

- грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 валюта 980 Українська гривня в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк», відкритому ТОВ «ТОП МОРАВІЯ ПРОМОУШЕН» ();

- грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 валюта 980 Українська гривня; НОМЕР_4 валюта 980 Українська гривня в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк», відкритому ТОВ «ТІРАМІСУ» ();

- грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_5 валюта 980 Українська гривня; НОМЕР_5 валюта 978 ЄВРО; НОМЕР_6 валюта 980 Українська гривня в банківській установі АТ «Укрсиббанк», відкритому ТОВ «БАВАРІЯ ВІП ТЕКСТИЛЬ» (), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Тому, розглядаючи клопотання прокурора про накладення арешту на майно, у відповідності до ст.173 КПК України слідчий суддя правильно встановив обґрунтованість квартири, паркувального місця, двох земельних ділянок та грошових коштів, що є власністю ОСОБА_8 , предметами кримінального правопорушення та такими, що мають значення для даного кримінального провадження та прийшов до правильного висновку про те, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доводи апеляційної скарги адвоката ОСОБА_9 , щодо безпідставності ухвали слідчого судді, слід вважати необґрунтованими та такими, що не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду, оскільки прокурором доведено, що зазначене у клопотанні майно, яке є власністю ОСОБА_8 , відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, та має значення для кримінального провадження.

Перевіряючи доводи апеляційної скарги про те, що майно ОСОБА_8 на яке накладено арешт, не містить ознак речового доказу у кримінальному провадженні, апеляційний суд не приймає до уваги, оскільки в судовому засіданні встановлено, що 01.06.2021 року старшим слідчим Су ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 винесено постанову про визнання майна, а саме: квартири, загальною площею 144,3кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- паркувального місця 106, поз. №3, загальною площею 18,5кв.м у приміщенні №106 підвалу за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельної ділянки, кадастровий номер :21:001:0008, площею 1га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства за адресою: м. Яремче Івано-Франківської області, с. Яблуниця, вул. Середній;

- земельної ділянки, кадастровий номер :15:006:0045, площею 0,4га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства за адресою: м. Яремче Івано-Франківської області, с. Яблуниця, вул. Середній, та постанову про визнання майна, а саме: грошових коштів, що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 валюта 980 Українська гривня в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк», відкритому ТОВ «ТОП МОРАВІЯ ПРОМОУШЕН» ();
- грошових коштів, що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 валюта 980 Українська гривня; НОМЕР_4 валюта 980 Українська гривня в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк», відкритому ТОВ «ТІРАМІСУ» ();

- грошових коштів, що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_5 валюта 980 Українська гривня; НОМЕР_5 валюта 978 ЄВРО; НОМЕР_6 валюта 980 Українська гривня в банківській установі АТ «Укрсиббанк», відкритому ТОВ «БАВАРІЯ ВІП ТЕКСТИЛЬ» (), речовим доказом у кримінальному провадженні №0000756 від 11.09.2020 року.

Тобто, вказане у постановах майно, має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, апеляційний суд вважає, що посилання у клопотанні про необхідність накладення арешту на майно для забезпечення збереження речових доказів, так як дане майно є предметом кримінального правопорушення та має значення для кримінального провадження, знаходять підтвердження.

При цьому слід зазначити, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину. Лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Інші доводи апеляційної скарги, колегія суддів не приймає до уваги, оскільки вони не є підставою для скасування судового рішення та підлягають з`ясуванню під час розгляду судом першої інстанції кримінального провадження по суті.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, в апеляційній скарзі не наведено та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимог КПК України, які б стали підставою для скасування ухвали слідчого судді у даному провадженні, не вбачається.

Зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, а саме на: квартиру, загальною площею 144,3кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- паркувальне місце 106, поз. №3, загальною площею 18,5кв.м у приміщенні №106 підвалу за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська (Старокозацька), буд.52-б;

- земельну ділянку, кадастровий номер :21:001:0008, площею 1га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства за адресою: м. Яремче Івано-Франківської області, с. Яблуниця, вул. Середній;

- земельну ділянку, кадастровий номер :15:006:0045, площею 0,4га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства за адресою: м. Яремче Івано-Франківської області, с. Яблуниця, вул. Середній, та постанову про визнання майна, а саме на: грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 валюта 980 Українська гривня в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк», відкритому ТОВ «ТОП МОРАВІЯ ПРОМОУШЕН» ();
- грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 валюта 980 Українська гривня; НОМЕР_4 валюта 980 Українська гривня в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк», відкритому ТОВ «ТІРАМІСУ» ();

- грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_5 валюта 980 Українська гривня; НОМЕР_5 валюта 978 ЄВРО; НОМЕР_6 валюта 980 Українська гривня в банківській установі АТ «Укрсиббанк», відкритому ТОВ «БАВАРІЯ ВІП ТЕКСТИЛЬ» (), діяв у спосіб і у межах законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу адвоката, який діє в інтересах власника майна ОСОБА_8 ОСОБА_9 , слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27 жовтня 2021 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000756 від 11.09.2020 року, необхідно залишити без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.309, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,
У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу адвоката, який діє в інтересах власника майна ОСОБА_8 ОСОБА_9 , залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого суддіГолосіївського районного суду м. Києва від 27 жовтня 2021 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000756 від 11.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України, а саме на:
1. - квартиру, загальною площею 144,3кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

- паркувальне місце 106, поз. №3, загальною площею 18,5кв.м у приміщенні №106 підвалу за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельну ділянку, кадастровий номер :21:001:0008, площею 1га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельну ділянку, кадастровий номер :15:006:0045, площею 0,4га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства за адресою: АДРЕСА_3 , із забороною ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , державним реєстраторам прав на нерухоме (рухоме) майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно рухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів зазначеного рухомого майна.

2. ТОВ «ТОП МОРАВІЯ ПРОМОУШЕН» (); ТОВ «ТІРАМІСУ» (); ТОВ «БАВАРІЯ ВІП ТЕКСТИЛЬ» (), засновником та керівником яких є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на:

- грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 валюта 980 Українська гривня в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк», відкритому ТОВ «ТОП МОРАВІЯ ПРОМОУШЕН» ();

- грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 валюта 980 Українська гривня; НОМЕР_4 валюта 980 Українська гривня в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк», відкритому ТОВ «ТІРАМІСУ» ();

- грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_5 валюта 980 Українська гривня; НОМЕР_5 валюта 978 ЄВРО; НОМЕР_6 валюта 980 Українська гривня в банківській установі АТ «Укрсиббанк», відкритому ТОВ «БАВАРІЯ ВІП ТЕКСТИЛЬ» (), залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ________________ _______________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4