Cправа № 127/2374/22
Провадження № 1-кс/127/1028/22
У Х В А Л А
Іменем України
07 лютого 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001255 від 12.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УБН у Вінницькій області ДБН НПУ встановлено, що на території м. Вінниці громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно за грошові кошти збувають психотропну речовину « амфетамін» та «канабіс».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовляють та в подальшому збувають психотропну речовину «амфетамін» наркозалежним особам. Розрахунок за збут психотропної речовини здійснюється як готівкою, так і шляхом перерахування коштів на банківські картки, які належать ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 . Встановлено, що ОСОБА_8 користується банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . ОСОБА_10 користується банківському карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_3 . ОСОБА_9 користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_4 та кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером № НОМЕР_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, виникла необхідність в отриманні інформації по руху коштів кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_9 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 07.02.2022 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електрону адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001255 від 12.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УБН у Вінницькій області ДБН НПУ встановлено, що на території м. Вінниці громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно за грошові кошти збувають психотропну речовину « амфетамін» та «канабіс».

Вищевказане підтверджується витягом з ЄРДР №0001255 від 12.11.2021.

Як зазначив слідчий у клопотанні під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовляють та в подальшому збувають психотропну речовину «амфетамін» наркозалежним особам. Розрахунок за збут психотропної речовини здійснюється як готівкою, так і шляхом перерахування коштів на банківські картки, які належать ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 . Встановлено, що ОСОБА_8 користується банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . ОСОБА_10 користується банківському карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_3 . ОСОБА_9 користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_4 та кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером № НОМЕР_5 .

Наведені обставини підтверджуються рапортами працівників поліції.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО банк НОМЕР_7 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 ), а саме:
-документів (виписки) про рух коштів по рахунку кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером № НОМЕР_5 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номеру платіжного документу, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (звідки і за що отримані кошти), часу та дати поповнення платіжної картки через термінал за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, тобто можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя