ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4740/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" грудня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження №0000761, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодження прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження №0000761, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

На обґрунтування необхідності задоволення клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000761, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

У ході розслідування, під час оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження працівниками відділу боротьби зі злочинами, пов`язаних з торгівлею людьми ГУНП у м. Києві (Управління міграційної поліції) в ході проведення оперативних заходів та виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, було встановлено, що на території Дніпропетровської області зареєстровано ряд агрофірм, а саме:

- Товариство з обмеженою відповідальністю АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ;

Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "),ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ;

Фермерське господарство " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ,місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ;

Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

Вказані агро-промислові підприємства, відповідно до Інформації Державного Інспекційного порталу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), мають ряд об`єктів, на території Дніпропетровської області, а саме складські приміщення, будівлі виробничо-складського призначення у с. Чаплинка та с. Ульянівка, Петриківського району, с. Шевченково Дніпровського району, с. Вишневе та с. Приют, Магдалинівського району.

За оперативною інформацією на території вказаних виробничо-складських приміщень використовується праця малозабезпечених осіб із незахищених верств населення, яких обманним шляхом та із використанням їх уразливого стану вербують на залізничних вокзалах «Дарниця» та «Центральний» м. Києва та переміщують на територію Дніпропетровської області.

За отриманою інформацією, ряд керівників вказаних агрофірм, з метою забезпечення дешевою робочою силою свої підприємства, мінімізації грошових витрат на виробничі процеси, залучили осіб посередників, які виконують функції вербувальників, а саме займаються пошуком і підбором працівників на зазначені виробничі об`єкти.

Вербувальники здійснюють виїзди у місця скупчення безхатченків, на залізничні вокзали міста Києва, Дніпра та Одеси, де займаються пошуком робочої сили, переважно чоловіків. Вони обіцяють офіційне працевлаштування, забезпечення житлом та триразовим харчуванням, а також заробітну плату від 3000 до 4000 грн. на місяць.

Завербованих осіб останні на мікроавтобусах доставляють на територію Дніпропетровської області, а саме у с. Приют, с. Шевченково, с. Чаплинка, та с. Ульянівка, де розселяють їх у напів-розвалених будинках із абсолютно відсутніми умовами для проживання.

В подальшому, завербованих осіб кожного дня залучають до роботи на виробничо-складських приміщеннях агрофірм, а також у сезон на полях для збору урожаю. Працювати їх змушують по 12-16 годин на добу.

Залучених до трудової експлуатації осіб годують 2-3 рази на добу за рахунок агрофірм, де вони працюють, сумнівними харчовими продуктами. Окрім цього, вербувальники іноді видають їм сигарети та алкоголь. Жодних грошових коштів за виконані роботи завербовані працівники не отримують.

На території будинків, де проживають завербовані особи, за ними здійснюють нагляд довірені особи вербувальників, які контролюють їх підйом та направлення на роботу, обмежують їх у пересуванні після повернення з робіт.

На питання щодо оплати праці вербувальники та їх довірені особи відповідають, що гроші будуть виплачені, як тільки з ними розрахуються агрофірми. А в подальшому, коли питання виплати коштів піднімається повторно реагують агресивно, застосовують прийоми психологічного тиску, принижують їх. При спробі завербованими особами самовільно залишити територію будинків, де вони проживають, вербувальники та їх довірені особи погрожують застосуванням сили, а у разі невиконання їх вимог, застосовують її. Окрім цього, у завербованих осіб, які мають при собі документи, вербувальники відбирають їх, обманним шляхом, під приводом надійного зберігання, з метою подальшого утримання вказаних осіб. В цілому, створюються умови, що унеможливлюють залишення вказаних нелюдських умов проживання і праці. На завербованих осіб постійно здійснюється психологічний тиск, вони відрізані від зовнішнього світу, засоби зв`язку також відбираються вербувальниками, як і їх документи. Окрім цього, їм постійно обіцяють заплатити гроші, для того щоб якнайдовше утримувати їх та мотивувати працювати.

У зв`язку із вищевикладеним у органу досудового розслідування постала необхідність в отримати інформацію (у електронному та паперовому вигляді) за період часу з 01.01.2019 по 13.08.2021 щодо ТОВ АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , ФГ " ОСОБА_5 ", ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 зокрема:

- реєстраційної картки з відображенням архівних даних (з відомостями стосовно засновників, директорів, бухгалтерів та адрес їх реєстрації, відомостей про відкритті рахунки у банківських установах (банк в якому відкритий рахунок, номер рахунка, код ЄРДПОУ, МФО банка та інше) та іншої інформації);

- інформації стосовно усіх працевлаштованих осіб (із зазначенням ПІБ, посади, контактних даних, місця реєстрації та проживання, дати працевлаштування та інше);

- інформації щодо засновників, директорів, бухгалтерів вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: чи зазначені останні ще як засновники, директори, бухгалтери в інших юридичних особах з наданням по встановленим підприємствам реєстраційних даних (дата реєстрації, адреса СГД, анкетні данні та паспортні данні, адреси реєстрації інших директорів та засновників, інформації щодо відкритих та закритих банківських рахунків);

- відомостей, з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР-адрес у зазначений період;

- відомостей щодо виданих та отриманих податкових накладних (дата ПН, №ПН, ЄДРПОУ постачальника, ЄДРПОУ покупця, опис товару, код УКТЗЕД, кількість товару, вартість за одиницю товару, вартість без ПДВ, сума ПДВ) на електронних носіях;

- звітів про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів;

- податкових декларацій платника єдиного податку, податкові декларації з плати за землю, податковий розрахунок сум доходу;

- відомостей щодо осіб, які отримували дохід із зазначенням П.І.П., ідентифікаційного номеру, адреси реєстрації, а також інші джерела їх доходів, якщо такі мають місце, із відображенням кодів ДПІ та наявні відомості щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням коду МФО банківської установи;

- відомостей щодо підстав одержання вказаними підприємствами бюджетного відшкодування ПДВ, у тому числі за наслідками зовнішньоекономічної діяльності;

- копій актів перевірок з додатками в тому числі (аналітичні довідки, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки) на паперових та електронних носіях, накази на призначення перевірок, (з зазначенням стану оскарження податкових рішень-повідомлень, в разі наявності останніх);

- відомостей про те чи виносились на розгляд комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - Комісії) та чи приймались рішення про відповідність/невідповідність вказаних підприємств критеріям ризиковості платника податку; про зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі Реєстр) вказаних підприємств;

- у випадку якщо такі рішення приймались, надати також копії наступних документів: накази про створення Комісій за період прийняття рішень; протоколи засідання Комісій, якими приймались рішення; рішення про відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку; про зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування; про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Реєстрі; аналітичні довідки та інші матеріали, які надавались на розгляд Комісії контролюючим органом; документи та письмові пояснення надані вказаними підприємствами з метою підтвердження невідповідності критеріям ризиковості разом з відповідними повідомленнями; документи та письмові пояснення надані вказаними підприємствами стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податкових накладних/розрахунках коригування; накази про призначення та посадові інструкції всіх членів Комісії за період прийняття рішень.

Тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів є необхідним для проведення судово-економічної експертизи, оскільки зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства.

Іншим способом, аніж вилучити інформацію та завірені належним чином копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 неможливо, оскільки вказана інформація та завірені належним чином документи мають охоронювану законом таємницю, та комерційну таємницю. Також вказана інформація та завірені належним чином копії документів необхідні для встановлення обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які організували та здійснювали протиправну діяльність, а також всіх осіб, причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, задля правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

З урахуванням вищевикладеного, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи являються джерелом доказів, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Необхідність видачі слідчим суддею розпорядження про надання слідчому можливості вилучення інформації та завірених належним чином документів у підприємства викликана тим, що їх вилучення необхідне для досягнення мети доступу до речей і документів, а саме отримання документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є доказами у кримінальному провадженні і які, в подальшому, можуть бути використані для проведення судових експертиз (почеркознавчих, економічних), як предмети дослідження, та містять зразки підписів фігурантів кримінального провадження.

У судове засідання слідчий з`явився, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_7 були повідомлені про розгляд клопотання належним чином, проте в судове засідання не з`явилися Їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання про тимчасовий доступ по суті.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Стаття 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки дана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Між тим, на думку суду, не підлягають задоволенню вимоги слідчого щодо можливості надання доступу до такої інформації:

- відомості, з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР-адрес у зазначений період;

- податкові декларації платника єдиного податку, податкові декларації з плати за землю, податковий розрахунок сум доходу;

- відомості щодо підстав одержання вказаними підприємствами бюджетного відшкодування ПДВ, у тому числі за наслідками зовнішньоекономічної діяльності;

- копії актів перевірок з додатками в тому числі (аналітичні довідки, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки) на паперових та електронних носіях, накази на призначення перевірок, (з зазначенням стану оскарження податкових рішень-повідомлень, в разі наявності останніх);

- відомості про те чи виносились на розгляд комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - Комісії) та чи приймались рішення про відповідність/невідповідність вказаних підприємств критеріям ризиковості платника податку; про зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі Реєстр) вказаних підприємств.

Клопотання не підлягає задоволенню в частині надання доступу до переліченої інформації, оскільки слідчим в обґрунтування вказаних вимог не доведено потреби органу досудового розслідування у такому втручанні в діяльність суб`єктів господарювання. Зазначена інформація, яка стосується зовнішньо-економічної діяльності підприємств, сплати ними податкових платежів, іншої податкової документації, на думку слідчого судді, жодним чином не стосується предмету доказування в кримінальному провадженні, яке розслідується за ч. 2 ст. 149 КК України.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження №0000761, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації та завірених належним чином копій документів (у електронному та паперовому вигляді), за період часу з 01.01.2019 по 13.08.2021 щодо ТОВ АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , ФГ " ОСОБА_5 ", ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема:

- реєстраційної картки з відображенням архівних даних (з відомостями стосовно засновників, директорів, бухгалтерів та адрес їх реєстрації, відомостей про відкритті рахунки у банківських установах (банк в якому відкритий рахунок, номер рахунка, код ЄРДПОУ, МФО банка та інше) та іншої інформації);

- інформації стосовно усіх працевлаштованих осіб (із зазначенням ПІБ, посади, контактних даних, місця реєстрації та проживання, дати працевлаштування та інше);

- інформації щодо засновників, директорів, бухгалтерів вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: чи зазначені останні ще як засновники, директори, бухгалтери в інших юридичних особах з наданням по встановленим підприємствам реєстраційних даних (дата реєстрації, адреса СГД, анкетні данні та паспортні данні, адреси реєстрації інших директорів та засновників, інформації щодо відкритих та закритих банківських рахунків);

- відомостей щодо виданих та отриманих податкових накладних (дата ПН, №ПН, ЄДРПОУ постачальника, ЄДРПОУ покупця, опис товару, код УКТЗЕД, кількість товару, вартість за одиницю товару, вартість без ПДВ, сума ПДВ) на електронних носіях;

- звітів про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів;

- відомостей щодо осіб, які отримували дохід із зазначенням П.І.П., ідентифікаційного номеру, адреси реєстрації, а також інші джерела їх доходів, якщо такі мають місце, із відображенням кодів ДПІ та наявні відомості щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням коду МФО банківської установи.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1