Справа № 461/2020/21
Провадження № 1-кс/461/6409/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.11.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва при провар досудового розслідування територіальними органами ш підтримання публічного обвинувачення управління за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від «13» лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 закріпленого за банківським рахунком № НОМЕР_2 відкритим на ім`я ОСОБА_5 , в період з 28.08.2021 по 05.11.2021 з зазначенням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування; інформації із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів в період час з 28.08.2021 по 05.11.2021 з банківської картки № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що отримання тимчасового доступу до руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення з тих, чи з інших причин.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від «13» лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що невстановлений досудовим розслідуванням більш точний час, але не пізніше 30.04.2020, та невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та іншими невстановленим досудовим розслідування особами розробили злочинний план, щодо вимагання грошових коштів з осіб, які здійснюють регулярні поїздки з території України до Королівства Бельгії, при цьому доставляють посилки місцевих жителів.

Так, з метою реалізації свого злочинного плану невстановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись єдиним злочинним умислом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , приблизно в період часу з 2017 по 2018 рік, більш точної дати досудовим розслідування не встановлено, в м. Антверпен, Королівство Бельгія, більш точного місця досудовим розслідування не встановлено, під час неодноразових зустрічей з особами, які здійснюють регулярні поїздки з території України до Королівства Бельгії та в зворотному напрямку, серед яких був і потерпілий ОСОБА_8 , пред`явили незаконні вимоги, про оплату їм грошових коштів в сумі 100 Євро за кожну здійснену поїздку, а у разі відмови від виконання вказаної незаконної вимоги висловили погрози насильства над потерпілими та пошкодження і знищення їх транспортних засобів.

ОСОБА_8 розуміючи незаконність такої вимоги, відмовився надавати будь-які кошти, за здійснення ним поїздок з України до Королівства Бельгії та в зворотному напрямку, та продовжив здійснювати регулярні поїдки на автомобілі «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_3 , у зв`язку із чим, невстановлені особи на території Королівства Бельгії пошкоджували майно потерпілого.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням більш точний час, але не пізніше 30.04.2020 ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та невстановленим досудовим розслідування особами дізнавшись про те, що ОСОБА_8 продовжує регулярно здійснювати поїздки на автомобілі «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_3 з України до Королівства Бельгії, при цьому доставляє посилки місцевих жителів, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, вирішили збагатитися шляхом отримання від останнього виплати у сумі 2 500 Євро в рахунок неіснуючого боргу за здійснення ним попередніх перевезень та 100 Євро окремо за кожну наступну здійснену ОСОБА_8 поїздку.

Так, 30.04.2020 ОСОБА_7 , з відома ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного умислу на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 прибули до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: Івано-Франківська область Коломийський район с. Шепарівці, де під час зустрічі із ОСОБА_8 , застосовуючи психологічний тиск стали незаконно вимагати сплату неіснуючого боргу в сумі 2 500 Євро та висловили повторно вимогу подальшої сплати ОСОБА_6 по 100 Євро окремо за не створення «перешкод та проблем у здійсненні подальших перевезень» потерпілому під час наступних, поїздок ОСОБА_8 до Королівства Бельгії. При цьому ОСОБА_7 погрожував потерпілому ОСОБА_8 знищенням майна у випадку відмови в сплаті зазначених грошових коштів, які останній сприймав реально, оскільки попередньо мали місце пошкодження його майна на території Королівства Бельгії.

ОСОБА_8 будучи поставленим в умисно створені умови щодо необхідності надання грошових коштів, погодився на таку вимогу та цього ж дня передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 200 Євро що згідно офіційного курсу НБУ України станом на 30.04.2021 становило 5 848,48 гривень.

Після вчинення злочину, ОСОБА_7 з місця події поїхав, а грошові кошти, якими незаконного заволодів у потерпілого ОСОБА_8 було розподілено між всіма учасниками групи.

В подальшому ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, 16.02.2021 в ході телефонної розмови з абонентського номеру НОМЕР_4 , застосовуючи психологічний тиск пред`явив незаконну вимогу ОСОБА_8 , про необхідність сплати, на даний час, 1 600 Євро в рахунок неіснуючого перед ними боргу за здійснення ОСОБА_8 попередніх перевезень, а також по 100 Євро окремо за кожну наступну, здійснену ним поїздку, при цьому ОСОБА_6 висловлював погрози у виді створення перешкод подальшій діяльності потерпілого, пошкодження його майна, тощо, в разі відмови в сплаті зазначених грошових коштів, які потерпілий сприймав як реальні.

Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності, пред`явив незаконну вимогу ОСОБА_8 , про необхідність здійснювати такі оплати на регулярній основі, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_9 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , перед початком кожної наступної поїздки до Королівства Бельгії.

ОСОБА_8 сприймаючи погрози ОСОБА_6 як реальні, будучи поставленим в умисно створені умови щодо необхідності незаконного надання грошових коштів, з метою запобігання шкідливим наслідкам порушення своїх прав та інтересів, погодився на таку незаконну вимогу.

Встановлено, що відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні, однак здійснює свою діяльність за ліцензією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ЗГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 закріпленого за банківським рахунком № НОМЕР_2 відкритим на ім`я ОСОБА_5 , в період з 28.08.2021 по 05.11.2021 з зазначенням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування; інформації із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів в період час з 28.08.2021 по 05.11.2021 з банківської картки № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1