Справа № 932/4251/21
Провадження № 1-кс/932/4188/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 жовтня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002179 від 17.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002179 від 17.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0002179 від 17.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що ОСОБА_5 , спільно із невідомими особами, на протязі 2019-2020 року, шляхом вчинення ряду шахрайських дій та використання підроблених документів розписки про наявність боргових зобов`язань під час розгляду цивільної справи в ІНФОРМАЦІЯ_1 намагався шляхом обману заволодіти рухомим та нерухомим майном, товаром, корпоративними правами та іншими активами, що належать ФГ « ОСОБА_6 ». Встановлено, що під час судового розгляду у ІНФОРМАЦІЯ_1 цивільної справи № 201/6221/19 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , СФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про стягнення суми боргу за договором позики та розписки від 10.07.2008 року на суму 120.500 доларів США, була призначена та проведена судово-почеркознавча експертиза, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 926/927/928-20 від 01.07.2020 року, підпис від імені ОСОБА_8 , що розміщений на розписці від 10.07.2008 року, виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою з наслідуванням справжнього підпису. Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 по цивільній справі № 201/6221/19 від 17.11.2020 року, в задоволенні позовних вимог ОСОБА_5 до ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , СФГ « ОСОБА_6 » про стягнення суми боргу за договором позики відмовлено. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.09.2021 року, цивільна справа № 201/6221/19-ц, за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , СФГ « ОСОБА_6 », перебуває на зберіганні в канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_3 , вилучення документів із даної справи можливо на підставі ухвали слідчого судді.

З метою встановлення винних осіб, що здійснили підроблення та використання завідомо підроблених документів з метою заволодіння грошовими коштами, нерухомими майном, корпоративними правами, що належать ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , СФГ « ОСОБА_6 », а також документів, що стали підставою для звернення до ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведення судових експертиз, з метою встановлення приналежності підписів та почерку у позовній заяві та додатках до них ОСОБА_5 , встановлення та допиту додаткових свідків виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , до цивільної справи № 201/6221/19-ц, за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , СФГ « ОСОБА_6 », документів в оригіналах, а саме:

-Позовної заяви про стягнення суми боргу за договором позики від травня 2019 року, із додатками до неї;

-Заяви про забезпечення позову від 29.05.2019 року, із додатками до неї;

-Документа, що підтверджує отримання ОСОБА_10 рішення суду по справі №201/6221/19-ц

-Електронних носіїв інформації.

Документів в завірених копіях: інших матеріалів справи № 201/6221/19-ц з усіма додатками.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_4 про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечили, письмових заяв чи клопотань не надали.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Клопотання слідчого в частині отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів електронних носіїв інформації, що перебувають в матеріалах цивільної справи № 201/6221/19-ц, з можливістю вилучення не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обгрунтовано необхідність отримання оригіналів вказаних електронних носіїв інформації.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, встановлення причетних до вчинення злочину осіб, у даному провадженні існує потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Зі змісту ст. ст. 40-41 КПК України вбачається, що до повноважень слідчого відноситься доручення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, яке останнім надається у письмовому вигляді та є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом. При цьому, під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Оскільки, тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, передбаченою главами 20, 21 розділу ІІІ КПК України, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативному підрозділу задоволенню не підлягає.

З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002179 від 17.12.2020 року задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

-Позовної заяви про стягнення суми боргу за договором позики від 29.05.2019 року, із додатками до неї у справі № 201/6221/19-ц;

-Заяви про забезпечення позову від 29.05.2019 року, із додатками долученими до неї, у справі № 201/6221/19-ц;

-Документа, що підтверджує отримання ОСОБА_5 рішення суду по справі № 201/6221/19-ц;

Надати дозвіл слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до завірених копій матеріалів справи №201/6221/19-ц, з усіма додатками, у тому числі електронних носіїв інформації, що знаходяться в матеріалах цивільної справи № 201/6221/19-ц, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 07 грудня 2021 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1