СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/227/22
ун. № 759/776/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2022 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2022 за № 0000042, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНПу місті Києві лейтенанту поліціїОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : надати матеріали перевірки по зверненню 27.12.2021 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 )на гарячу лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_3 »; розкрити банківську таємницю стосовно карткових рахунків клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 )та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках у період часу з 26.12.2021 по 30.12.2021; карткових рахунків отримувачів коштів, що переказані з карток/рахунків клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, а саме банкоматів, де кошти з карток/рахунків клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), отримувалися готівкою; залишку грошових коштів на банківському рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який прив`язаний та обслуговуються банком. Розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картках/рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період часу з 26.12.2021 по 30.12.2021, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; зміни ПІН-коду по вказаному картковому рахунку; IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаному картковому рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Дане клопотання дізнавач мотивує тим, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2022 за № 0000042, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 27.12.2021 його дружина ОСОБА_9 хотіла розрахуватись його банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за товари в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , але оплата не пройшла у зв`язку з відсутністю коштів. Після приходу дружини додому того ж дня ОСОБА_8 побачив повідомлення на телефоні з приводу того, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.12.2021 були зняті у банкоматах грошові кошти. 27.12.2021 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 та попросив заблокувати свої картки. 06.01.2021 він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб отримати виписку по руху коштів на своїх картках. У зв`язку з проведенням повного, всебічного та неупередженого розслідування потрібно отримати відомості стосовно карткових рахунків клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ),для подальшого встановлення руху коштів по картках, так як по запиту така інформація не надається у зв`язку з чинним законодавством та виникає необхідність для встановлення коло осіб причетних до вказаного кримінального проступку.
У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підтримує у повному обсязі.
Посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, не з`явились, про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повідомлялися належним чином, жодних клопотань на адресу суду не надходило.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копією протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.01.2022; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 ; копії довідок про рух грошових коштів по рахунку (а. 9, 10-11, 12, 13), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 6), суддя дійшла до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також під час судового розгляду встановлено, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2022 за № 0000042, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (а. 6).
Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що дізнавач у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Одночасно, враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідча суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.
Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліціїОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій завірених належним чином, та які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : матеріали перевірки по зверненню 27.12.2021 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 )на гарячу лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_3 »; розкрити банківську таємницю стосовно карткових рахунків клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 )та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках у період часу з 26.12.2021 по 30.12.2021; карткових рахунків отримувачів коштів, що переказані з карток/рахунків клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, а саме банкоматів, де кошти з карток/рахунків клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), отримувалися готівкою; залишку грошових коштів на банківському рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,який прив`язаний та обслуговуються банком; розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картках/рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період часу з 26.12.2021 по 30.12.2021, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; зміни ПІН-коду по вказаному картковому рахунку; IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаному картковому рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1