Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1378/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2021 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000529 від 19.10.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати їй тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів рух грошових коштів та отримання невідомою особою грошових коштів через переказ та зняття з карткового рахунку карткового рахунку НОМЕР_1 картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , за допомогою транзакції Moneysend OTC2C UA (E7210011), Kyiv UKR, здійсненої невідомою особою 14.10.2021, із зазначенням особи, дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , головний офіс: АДРЕСА_1 ).

В клопотанні вказує, що 14.10.2021 близько 11.00 год., невстановлена особа, знаходячись за адресою АДРЕСА_2 представившись представником банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_4 , чим останньому було спричинено матеріальний збиток в розмірі 11 тисяч гривен.

Під час досудового розслідування встановлено, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який розповів, що 07.10.2021 близько 11.54 год., знаходячись біля свого будинку по АДРЕСА_3 поступив дзвінок на мій номер телефону № НОМЕР_5 , з номера телефону № НОМЕР_6 . Піднявши слухавку ОСОБА_4 почув чоловічий голос, який назвав його по прізвищу, назвавшись представником банку зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідомий запитав, у ОСОБА_4 чи є у нього час розмови, відповівши так, невідомий запита, чи робив він запит до вищевказаного банку щодо переказу грошових коштів на інший рахунок, відповівши невідомому ні. Продовжуючи розмову невідомий сказав, що зараз ОСОБА_4 на мобільний телефон прийде смс повідомлення, на скасування вищевказаної операції. В ході розмови з невідомим, дійсно через декілька хвилин ОСОБА_4 на мобільний номер телефону прийшло смс повідомлення, та ознайомившись з тексом смс повідомлення підтвердив невідомому, що воно дійсно надійшло. Невідомий сказав, що в подальшому необхідно прийти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для завершення операції, попрощавшись ОСОБА_4 поклав слухавку.

Після розмови з невідомим, ОСОБА_4 в мобільному телефоні відкрив смс повідомлення, які надійшли з серверу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ще раз переконався та їх прочитав. Смс повідомлення були з наступним текстом , а саме 1) рівень безпеки встановлено, потім прийшло друге смс повідомлення, про те що йому необхідно заблокувати переказ, грошових коштів в сумі 11960 гривень, де було вказано пароль підтвердження операції. Відразу прийшло третє смс повідомлення, де було вказано, що «переказ заблокований». При розмові з невідомим, ОСОБА_4 ніяких підтверджень не тиснув, інших операцій не робив. 18.10.2021 ОСОБА_4 приїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 де від оператора дізнався, що це шахрайство, та оператор запропонувала звернутися до поліції. Також, оператор додала, що це для « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звичайна ситуація.

Про переказ грошових коштів, в сумі 11960 гривень, ОСОБА_4 , з кредитної банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнався від оператора банку, рух по картковому рахунку додає до протоколу.

На теперішній час, згідно виписки банку про картковий рахунок, сума переказу складає 11960, 00 грн.

Зазначила, що на даний час виникла необхідність в отриманні від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , головний офіс: АДРЕСА_1 ) відомостей про рух грошових коштів по переказу коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 картки « НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 , за допомогою транзакції Moneysend OTC2C UA (E7210011), Kyiv UKR, здійсненої невідомою особою 14.10.2021.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути справу без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 247, 258, 263, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000529 від 19.10.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів рух грошових коштів та отримання невідомою особою грошових коштів через переказ та зняття з карткового рахунку карткового рахунку НОМЕР_1 картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , за допомогою транзакції Moneysend OTC2C UA (E7210011), Kyiv UKR, здійсненої невідомою особою 14.10.2021, із зазначенням особи, дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.12.2021 року.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1