Провадження № 1-кс/752/8759/21
У Х В А Л А

17 грудня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000586 від 09.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні- прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні- прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021 під № 0000586 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Кримінальне провадження розпочато Київською міською прокуратурою на підставі матеріалів УСР в м. Києві ДСР НПУ.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що в 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі КП ІНФОРМАЦІЯ_3 ) проведено тендер (посилання у системі «ProZorr.Продажі»: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), із закупівлі розсадницької продукції переможцем якого визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатам тендерної процедури між КП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про закупівлю від 31.10.2019 № 33-19-ТД на суму 2 003 115,0 грн.

Відповідно до позиції 5 специфікації додатку № 1 до вказаного договору вбачається, що продавець зобов`язаний протягом 2019 року поставити та передати КП УЗН Шевченківського району м. Києва 900 дерев акації білої із оголеною кореневою системою висотою надземної частини 2,5 м і більше, загальною вартістю 232 200,0 грн.

Фактично заготівлю дерев акації білої (викопування вручну, навантаження на причепи техніки та розвантаження) проводилась у лісових масивах біля с. Малютянка Києво-Святошинського району та вздовж Житомирської траси в районі «Добропарку» працівниками виробничих підрозділів КП УЗН Шевченківського району м. Києва.

В подальшому, на підставі фіктивних (недостовірних) документів на розрахункові рахунки суб`єктів господарської діяльності КП ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалось перерахування бюджетних коштів, в тому числі, і за роботи, які фактично не виконуватись ними.

Різницю цих коштів, а саме їх частину, за фактично не виконанні роботи, представникам комерційних структур переведено у готівку за допомогою здійснення операцій, через суб`єкти господарювання з явними ознаками фіктивності, з метою подальшого їх використання у приватних інтересах. Таким чином, відбулось привласнення бюджетних коштів.

За таких обставин вбачаються ознаки можливих «скоординованих» неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в наслідок яких

відбулась незаконна розтрата та привласнення і заволодіння бюджетними коштами.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-документи з приводу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з КП УЗН ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо постачання розсадницької продукції відповідно до договору про закупівлю № 33-19-ТД від 31.10.2019, (тендерна документація, договори з додатками до них, додаткові угоди, акти приймання виконаних робіт, довідки про фактичну вартість виконаних робіт, акти прийому-передачі майна (товарів), видаткові, прибуткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку, виписка руху коштів по розрахункових рахунках про отримання та перерахування коштів між суб`єктами господарювання, сертифікати відповідності та якості продукції, документи з приводу розмитнення та проходження санітарного (фіто санітарного) контролю, а також інші документи з даного приводу);

-копії діючого статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та копії редакції статуту яка діяла у 2019 році, дозволів, патентів та ліцензії на зайняття відповідною діяльністю, накази про призначення та переміщення з посади директора товариства відповідних осіб, схему власників юридичної особи (кінцевих власників, засновників, директорів тощо), дані про структурні підрозділі та філії товариства, функціональні обов`язки працівників товариства, які перебувають з ним у трудових відносинах та з якими укладені контракти, у тому числі станом на 2019 рік, окремо надати дані щодо працівника товариства який відповідав за підготовку документів щодо прийняття участі у тендері за результатами якого укладено договір про закупівлю № 33-19-ТД від 31.10.2019;

-інформація та документи про основні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для зайняття відповідним видом діяльності згідно умов тендеру за результатами якого укладено договір про закупівлю № 33-19-ТД від 31.10.2019;

-документація щодо прийняття участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тендері за результатами якого укладено договір про закупівлю № 33-19-ТД

від 31.10.2019, а також проектно-кошторисна документація, первинна, звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3), зокрема акти приймання передачі акації білої із оголеною кореневою системою висотою надземної частини 2,5 м і більше в кількості 900 шт., підсумкові відомості ресурсів, кошториси, акти прихованих робіт, «виконавча» документація щодо зберігання, посадки, подальшого використання вказаних дерев, документи щодо фінансово-господарської діяльності (тендерна, реєстраційна, первинна, бухгалтерська, банківська документація тощо);

-документація з використання та фактичної висадки в грунт із зазначенням конкретних адрес висадки усього садибного матеріалу, придбаного відповідно до договору про закупівлю № 33-19-ТД від 31.10.2019, в тому числі акації білої;

-товаро-транспортні накладні щодо перевезення, придбання, використання усього садибного матеріалу, придбаного відповідно до договору про закупівлю № 33-19-ТД

від 31.10.2019, в тому числі акації білої;

-документи щодо прийняття участі у процедурі закупівлі на аукціоні на електронній торговій площадці «ProZorr.Продажі» (за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 -с).

Указані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню.

Крім того, отримання перелічених вище документів необхідно для проведення відповідних судових експертиз у межах кримінального провадження.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які на даний час перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані для проведення відповідних судових експертизи, задля надання документам та інформації що у них міститься належної правової оцінки та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до згаданих вище документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в обгрунтування вказаного слідчим надано постанову слідчого про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 25.10.2021 року.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Разом з цим, враховуючи обставини справи, не вбачаю за доцільне вилучення оригіналів документів, а саме документації щодо прийняття участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тендері за результатами якого укладено договір про закупівлю № 33-19-ТД від 31.10.2019, а також проектно-кошторисна документація, первинна, звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3), зокрема акти приймання передачі акації білої із оголеною кореневою системою висотою надземної частини 2,5 м і більше в кількості 900 шт., підсумкові відомості ресурсів, кошториси, акти прихованих робіт, «виконавча» документація щодо зберігання, посадки, подальшого використання вказаних дерев, документи щодо фінансово-господарської діяльності (тендерна, реєстраційна, первинна, бухгалтерська, банківська документація тощо); документації з використання та фактичної висадки в грунт із зазначенням конкретних адрес висадки усього садибного матеріалу, придбаного відповідно до договору про закупівлю № 33-19-ТД від 31.10.2019, в тому числі акації біло; документів щодо прийняття участі у процедурі закупівлі на аукціоні на електронній торговій площадці «ProZorr.Продажі» (за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 -с).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , членам слідчої групи та особам за їх дорученням, тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення вказаних документів (у разі відсутності оригіналів - завірених копій), а саме:
- документів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з КП УЗН ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо постачання розсадницької продукції відповідно до договору про закупівлю № 33-19-ТД від 31.10.2019, (тендерна документація, договори з додатками до них, додаткові угоди, акти приймання виконаних робіт, довідки про фактичну вартість виконаних робіт, акти прийому-передачі майна (товарів), видаткові, прибуткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку, виписка руху коштів по розрахункових рахунках про отримання та перерахування коштів між суб`єктами господарювання, сертифікати відповідності та якості продукції, документи з приводу розмитнення та проходження санітарного (фіто санітарного) контролю, а також інші документи з даного приводу);

- належним чином завірених копій діючого статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та копії редакції статуту яка діяла у 2019 році, дозволів, патентів та ліцензії на зайняття відповідною діяльністю, накази про призначення та переміщення з посади директора товариства відповідних осіб, схему власників юридичної особи (кінцевих власників, засновників, директорів тощо), дані про структурні підрозділі та філії товариства, функціональні обов`язки працівників товариства, які перебувають з ним у трудових відносинах та з якими укладені контракти, у тому числі станом на 2019 рік, окремо надати дані щодо працівника товариства який відповідав за підготовку документів щодо прийняття участі у тендері за результатами якого укладено договір про закупівлю № 33-19-ТД від 31.10.2019;

- інформаці та належним чином завірені копії документів про основні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для зайняття відповідним видом діяльності згідно умов тендеру за результатами якого укладено договір про закупівлю № 33-19-ТД від 31.10.2019 ;

- належним чином завірених копії документації щодо прийняття участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тендері за результатами якого укладено договір про закупівлю № 33-19-ТД від 31.10.2019, а також проектно-кошторисна документація, первинна, звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3), зокрема акти приймання передачі акації білої із оголеною кореневою системою висотою надземної частини 2,5 м і більше в кількості 900 шт., підсумкові відомості ресурсів, кошториси, акти прихованих робіт, «виконавча» документація щодо зберігання, посадки, подальшого використання вказаних дерев, документи щодо фінансово-господарської діяльності (тендерна, реєстраційна, первинна, бухгалтерська, банківська документація тощо);

- належним чином завірених копії документації з використання та фактичної висадки в грунт із зазначенням конкретних адрес висадки усього садибного матеріалу, придбаного відповідно до договору про закупівлю № 33-19-ТД від 31.10.2019, в тому числі акації білої;

-товаро-транспортні накладні щодо перевезення, придбання, використання усього садибного матеріалу, придбаного відповідно до договору про закупівлю № 33-19-ТД

від 31.10.2019, в тому числі акації білої;

- належним чином завірені копії документів щодо прийняття участі у процедурі закупівлі на аукціоні на електронній торговій площадці «ProZorr.Продажі» (за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 -с).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1