Справа № 562/2248/21
У Х В А Л А

17.11.2021 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період 2019-2020 років, в ході виконання будівельно-ремонтних робіт, пов`язаних із експлуатаційним утриманням автомобільних доріг та мереж їх зовнішнього освітлення, заволоділи бюджетними коштами, шляхом штучного завищення вартості витратних матеріалів, використовуваних під час виконання робіт на об`єктах публічних закупівель, чим заподіяно матеріальну шкоду державі.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000048 від 15 липня 2021 року за ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до відомостей наявних в рапорті старшого оперуповноваженого з ОВС відділу ОВЕЗ та БВДОЗШ управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Рівненській ОСОБА_5 , встановлено, що в ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що господарська діяльність підприємства спрямована на виконання підрядних будівельно-ремонтних робіт, пов`язаних із світловим оснащенням автомобільних доріг.

Так, за результатами проведеного аналізу встановлено, що згідно даних офіційного ресурсу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 2019-2020 років виступало переможцем тендерних торгів у сфері будівництва доріг, а саме: капітального ремонту та експлуатаційного утримання доріг та мереж зовнішнього освітлення доріг, за наслідками чого підприємством укладено із ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 15 договорів підряду на загальну суму понад 36,5 млн.грн., в тому числі договір №БДР-231/10-19 від 30.10.2019 року на загальну суму 3,1 млн.грн., предметом якого є "Поточний середній ремонт - облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-06-01 Західний під`їзд до м.Рівне на км 3+120, Н-25-01 Північний під`їзд до м.Рівне на км 4+361, Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне на км 136+300, км 137+220, км 142+180, км 146+050, Рівненська область".

Згідно даних інтернет-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що протягом червня 2019 грудня 2020 років ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " освоїло бюджетні кошти у сумі 32 730 218 грн, отримані від ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

За результатами проведеного відпрацювання встановлено, що протягом червня 2019 грудня 2020 років службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою завищення вартості витратних матеріалів, використовуваних під час виконання робіт на об`єктах публічних закупівель, замовником яких є ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відобразили фінансово-господарські операції із придбання таких витратних матеріалів у суб`єктів господарювання - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які не являються виробниками чи імпортерами вказаних товарів, за завищеними в порівнянні з ринковими цінами, що призвело до збільшення вартості виконаних робіт на об`єктах публічних закупівель.

Так, протягом червня 2019 грудня 2020 років службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відобразили фінансово-господарські операції щодо придбання витратних матеріалів у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на загальну суму 23 726 424 грн. (в тому числі на суму ПДВ 3 954 404 грн.), в подальшому відобразивши використання таких витратних матеріалів у актах приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), відомостях ресурсів до актів приймання виконаних робіт, тим самим штучно завищивши вартість таких товарів (матеріалів) на загальну суму 6 777 826 грн.

Для повного та всебічного встановлення обставин зазначеного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №6не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням вищевикладеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОВЕЗ та БВДОЗШ управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Рівненській старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів:

1) документи, що стосуються укладення та виконання договору підряду №БДР-231/10-19 від 30.10.2019 року, предметом якого є "ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-06-01 Західний під`їзд до м. Рівне на км 3+120, Н-25-01 Північний під`їзд до м. Рівне на км 4+361, Н-22 Устилуг Луцьк Рівне на км 136+300, км 137+220, км 142+180, км 146+050, Рівненська область", укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: тендерної документації по вказаному договору та додатків (додаткових угод) до нього; проектно-кошторисної документації; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт, відомостей щодо погодження залучення субпідрядних організацій генпідрядником; архів огляду прихованих робіт, які виконувалися на об`єкті (у разі їхнього виконання); договір на закупівлю матеріалів, накладних, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних документів щодо придбання матеріалів; сертифікатів відповідності на будівельні матеріали, інженерні обладнання та устаткування; платіжних документів щодо проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2) договори з додатками, видаткові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, реєстр платіжних документів, доручень на відпуск та прийом ТМЦ щодо проведених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) фінансово-господарських операціях п придбанню товарно-матеріальних цінностей (робіт/послуг) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) протягом червня 2019 грудня 2020 років;

3) регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості) по рахунку 631 із контрагентами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), матеріальні звіти, журнали-ордери бухгалтерського обліку та інші відповідні документи щодо подальшого використання придбаних у вказаних суб`єктів господарювання товарно-матеріальних цінностей (робіт/послуг) протягом червня 2019 грудня 2020 років, які знаходяться у замовника - державне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 з наданням можливості ознайомитись з даними документами та вилучити їх.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 17 грудня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: