ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/558/22
Провадження № 1-кс/201/176/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Пінським міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь проводиться попереднє слідство у кримінальній справі № 6, порушеному за ознаками злочину передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці в період часу з 18.10 години до 18.48 години 18.11.2020, у ході телефонної розмови з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись працівником банківської організації, шляхом здійснення обману. користування послугами «Інтернет-банкінг», наданими ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнту ОСОБА_5 , до банківської платіжної картки, емітованої на ім`я останньої з використанням ресурсів глобальної мережі Інтернет, шляхом введення в комп`ютерну систему помилкової інформації від імені ОСОБА_5 . , і здійснивши, таким чином, авторизацію від імені останньої, отримавши тим самим можливість розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку, шляхом введення в комп`ютерну систему помилкової інформації про використання картки її власником, викрало гроші у сумі 406 білоруських рублів 70 копійок, що належить ОСОБА_6 .

У зв`язку із змінами, внесеними до Кримінального кодексу Законом Республіки Білорусь від 26.05.2021 № 112-З, на даний час у діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь. Разом про те остаточна кваліфікація скоєного діяння буде дана під час встановлення особи, яка підлягає залученню як обвинувачуваного.

Відповідно до отриманої з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, кошти ОСОБА_5 у сумі 406 білоруських рублів 70 копійок з банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були переведені о 18.48.33 годині 18.11.2020 на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 18.42.15 годин 18.11.2020 здійснено спробу переказу коштів на суму 406 білоруських рублів 70 копійок з банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 Національного банку України.

Відомості про банківські рахунки, до яких емітовані банківські платіжні картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 і на які переведено та здійснено спробу переказу вищевказаної суми грошових коштів, а також інші банківські рахунки користувачів справжніх рахунків кримінальної справи та можуть сприяти виявленню додаткової інформації щодо скоєного злочину.

Орган кримінального переслідування вважає, що банківські рахунки, до яких емітовані банківські платіжні картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , використовувалися у злочинних цілях до скоєння злочину та спроби їх використання можуть бути продовжені за цей час. У зв`язку з цим слідством досліджуються дії невстановленої особи за вказаними банківськими рахунками за період з моменту їх реєстрації та за датою виконання доручення.

Вказаними відомостями у повному обсязі мають: публічне акціонерне товариство акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та Національний банк України, офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2

Згідно з наявною інформацією, доступ до послуги «Мобільний інтернет-банкінг» від імені ОСОБА_5 здійснювався 18.11.2020 у період часу з 18.33.28 години до 20.38.17 години з використанням ІР-адреси НОМЕР_5 , наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1Р-адреса НОМЕР_5 була надана компанією ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 в рамках надання послуг за договором Оферта від 11.12.2018 клієнту: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 , виданий 02.09.1996 Київським РВ ХМУ УМВС України у Харківській області, тел. НОМЕР_7 . Іншими відомостями орган кримінального переслідування не володіє.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993, просимо:

1. Провести у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , вилучення документів, що містять відомості щодо банківського рахунку, до якого емітовано банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , на яку о 18.12.1. 2020 року здійснено спробу переказу коштів на суму 406 білоруських рублів 70 копійок з банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з моменту реєстрації за датою виконання доручення:

- про номер банківського рахунку, до якого емітовано банківську платіжну картку № НОМЕР_3 ;

- про дату та час відкриття банківського рахунку, до якого емітовано банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , про анкетні дані його власника, із зазначенням номерів телефонів, зазначених при реєстрації та для отримання зтз-повідомлень, а також відомостей про контрагенти (реєстраційні та інші дані користувачів), про 1Р-адреси користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до зазначеного банківського рахунку, за період часу з моменту відкриття до дня виконання ухвали.

- про номери та інші реквізити банківських рахунків (банківських карт), віртуальних карт та номери рахунків в інших електронних платіжних системах, прикріплених до банківського рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_3 .

У зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 6, порушеній за ознаками злочину передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_4 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

- вилучення документів, що містять відомості щодо банківського рахунку, до якого емітовано банківську платіжну картку № НОМЕР_3 за період з моменту реєстрації по 18.01.2022;

- про номер банківського рахунку, до якого емітовано банківську платіжну картку № НОМЕР_3 ;

- про дату та час відкриття банківського рахунку, до якого емітовано банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , про анкетні дані його власника, із зазначенням номерів телефонів, зазначених при реєстрації та для отримання смс-повідомлень, а також відомостей про контрагенти (реєстраційні та інші дані користувачів), про ІР-адреси користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до зазначеного банківського рахунку, за період часу з моменту відкриття до дня виконання ухвали.

- про номери та інші реквізити банківських рахунків (банківських карт), віртуальних карт та номери рахунків в інших електронних платіжних системах, прикріплених до банківського рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_3 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1