УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів за запитом компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №8 від 17.09.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, -
В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києванадійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 за запитом компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №8 від 17.09.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Кобринським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 8, розпочата 17.09.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході розслідування встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, 17.09.2020 близько 17:15 годин здійснила виклик абонентського номера НОМЕР_1 та в ході спілкування з власником зазначеного абонентського номеру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представившись працівникам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під вигаданим приводом дізналася у ОСОБА_5 реквізити віддаленого доступу до її банківському рахунку. З використанням незаконно отриманих реквізитів невстановлена ??особа, використовуючи мережу Інтернет, здійснила несанкціонований доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 та вчинила розкрадання з нього грошових коштів на контрольовані невстановленою особою банківські рахунки, шляхом проведення двох транзакцій:
1.в 17:40 годин 17.09.2020 на суму 6000 українських гривень;
2.в 17:41 годині 17.09.2020 на суму 500 українських гривень, на загальну суму 6500 українських гривень (600 білоруських рублів).
Факт розкрадання грошових коштів потерпіла виявила за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 .
Органом кримінального переслідування встановлено, що грошові кошти були переведені 17.09.2020 з рахунку банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , на невстановлений банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги, що власні, проведені в Республіці Білорусь заходи, не привели до встановлення всіх обставин справи, а в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи, які містять відомості, що мають значення для кримінальної справи, у слідства виникла необхідність в зверненні до компетентного органу юстиції України.
До початку судового розгляду прокурор подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких порушується питання заявником, в судове засідання не викликався, в силу приписів ч.2 ст.163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, Кобринським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 8, розпочата 17.09.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримані документи, можуть бути використані у кримінальній справі №8, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, прокурором не доведено, що повні номери всіх банківських рахунків і банківських платіжних карт, електронних гаманців, використовуваних даними особами, із зазначенням дат їх відкриття (реєстрації), а також відомості про рух коштів по даним банківським рахункам та електронним гаманцям із зазначенням: дат та часу здійснення транзакцій (в тому числі незакінчених), сум та валюти здійснення транзакцій, відомості про контрагентів, які брали участь в транзакціях; IP-адреси, які використовувалися ініціаторами транзакцій; ідентифікаційних номерів та іншими відомими реквізитами пристроїв, з використанням яких здійснювалися транзакції, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, прокурором не доведено необхідності надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період з моменту реєстрації по дату виконання доручення, оскільки як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, кримінальне правопорушення вчинено 17 вересня 2020 року.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що надання інформації про банківські рахунки, на які були переведені кошти в 17:40 годині 17.09.2020 на суму 6000 українських гривень та 17:41 годині 17.09.2020 на суму 500 українських гривень з рахунку банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , за період з 01 серпня 2020 року по 05 жовтня 2021 року включно; анкетні дані осіб, на чиї імена відкрито банківські рахунки, із зазначенням абонентських номерів та адрес електронної пошти, зазначених даними особами при відкритті рахунків, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532, 542, 562 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за запитом компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №8 від 17.09.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь - задовольнити частково.
Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
-відомосте про банківські рахунки, на які були переведені кошти в 17:40 годині 17.09.2020 на суму 6000 українських гривень та 17:41 годині 17.09.2020 на суму 500 українських гривень з рахунку банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , за період з 01 серпня 2020 року по 05 жовтня 2021 року включно, із зазначенням інформації про анкетні дані осіб, на чиї імена відкрито банківські рахунки, абонентських номерів та адрес електронної пошти, зазначених даними особами при відкритті рахунків.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1