печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000450 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ст. 227, ч. 3 ст. 229 КК України
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000450 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ст. 227, ч. 3 ст. 229 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування кримінального провадження № 000450 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ст. 227, ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території міста Одеси та Одеської області функціонує організована група, яка у змові зі службовими особами органів місцевого самоврядування та контролюючих органів організували протиправну схему щодо незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту у великих розмірах на території України контрафактної лікеро-горілчаної продукції, виготовлення якої відбувається кустарним шляхом із порушенням санітарних норм та без дотримання вимог ДСТУ, внаслідок чого її вживання може бути небезпечним для здоров`я людини.

Установлено, що сировина (спирт етиловий) для виготовлення зазначеної контрафактної продукції доставляється організаторами з території Придніпровської Молдовської Республіки поза митним контролем із використанням низки транспортних засобів.

У подальшому, вказану сировину (спирт) доставляють в складські приміщення, розташовані в м. Одесі та Одеській обл. для зберігання та для подальшої переробки (виготовлення контрафактної лікеро-горілчаної продукції) та розливу її по пляшкам, а готову продукцію доставляють до складів та торгівельних точок, звідки здійснюється її фактичний збут (випуск на ринок України).

Збут контрафактної лікеро-горілчаної продукції, у тому числі відомих брендів горілки, коньяків та віскі (Jameson, Rеd Label, Ballantines, Hankey, Bannister, Bushmills, Bells, Jack Dаniels, Finlandia тощо) здійснюється ділкам оптовими партіями по всій території України обсягами не менше 100 літрів на одне замовлення, у тому числі з використанням можливостей недержавних поштових операторів за ціною вдвічі нижчою за індикатив.

У ході досудового розслідування здійснено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме:

- 08.05.2020 надано доручення оперативному підрозділу УСБУ в Одеській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40, 41 КПК України;

- 08.05.2020 допитано як свідка ОСОБА_4 ;

- 12.05.2020 допитано як свідка ОСОБА_5 ;

- 19.08.2020 повторно допитано як свідка ОСОБА_5 ;

- 13.07.2020 повторно допитано як свідка ОСОБА_5 ;

- 16.07.2020 допитано як свідка ОСОБА_6 ;

- 17.08.2020 проведено огляд та ідентифікацію грошових коштів;

- 17.08.2020 проведено огляд особи та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових коштів;

- 17.08.2020 здійснено отримання добровільно наданого предмету;

- 18.08.2020 допитано як свідка ОСОБА_6 ;

- 20.08.2020 призначено судову експертизу матеріалів, речовин і виробів (висновок експерта про проведення судової експертизи матеріалів, речовин і виробів від 01.09.2020 № 11-1/566);

- 09.11.2020 проведено огляд веб-сайту;

- 16.11.2020 надано доручення оперативному підрозділу УСБУ в Одеській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40, 41 КПК України;

- 17.11.2020 скеровано вимогу про надання інформації та копій документів у порядку ст. 93 КПК України до ПП «СІ БРІЗ ПРОДАКТС»;

- 17.11.2020 скеровано вимогу про надання інформації та копій документів у порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «СКАЙ_ЛАЙН»;

- 17.11.2020 скеровано вимогу про надання інформації та копій документів у порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «Науково-дослідний консультаційний менеджерський центр «ОПТИМУС»

- 17-18 листопада 2020 року на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва проведено 12 обшуків на території міста Одеси та Одеської області;

- 19.11.2020 надано доручення оперативному підрозділу УСБУ в Одеській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40, 41 КПК України;

- 25.11.2020 надано доручення оперативному підрозділу УСБУ в Одеській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40, 41 КПК України;

- 15.12.2020 надано доручення оперативному підрозділу УСБУ в Одеській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40, 41 КПК України;

- 21.01.2021 надано доручення оперативному підрозділу УСБУ в Одеській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40, 41 КПК України;

- 28.05.2021 проведено огляд речей;

- 28.05.2021 призначено судові експертизи спиртовмісних сумішей;

- проведено негласні слідчі (розшукові) дії стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень. Однак, на даний час вказані відомості не розсекречено, у зв`язку з чим інформація про них віднесена до державної таємниці та не підлягає розголошенню.

Для завершення досудового розслідування необхідно:

- отримати висновки 11 призначених судових спиртовмісних сумішей;

- встановити та допитати свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення;

- отримати тимчасовий доступ до інформації щодо абонентів телекомунікаційних послуг, які здійснювали з`єднання в нижчезазначений період, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (вх., вих., SMS., GPRS.), IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформації щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання);

- розсекретити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Провести та завершити вказані слідчі і процесуальні дії до закінчення строку досудового розслідування, тобто до 08.11.2021, неможливо з наступних об`єктивних причин:

- винятковою складністю кримінального провадження;

- значною кількістю учасників протиправної схеми;

- необхідністю отримання висновків експертів щодо 11 призначених експертиз, строки проведення яких перевищують 2 місяці.

Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів в ході судового розгляду.

За таких обставин найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, проведення та завершення зазначених слідчих (розшукових) і процесуальних дій, становить додатково не менше 12 місяців.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000450 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ст. 227, ч. 3 ст. 229 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити на дванадцять місяців, тобто до 08 листопада 2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000450 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ст. 227, ч. 3 ст. 229 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1