1Справа № 335/8740/21 1-кс/335/5654/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 04.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.

СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000084 від 04.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що у 2021 року громадянин ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_6 та приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та незаконно заволодів частками у статутному капіталі шести засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно наявних даних, ОСОБА_5 за попередньою змовою з приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_6 , шляхом підроблення актів прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 26.02.2021 зареєстрували та нотаріально засвідчили шість актів прийому передачі частки у статутному капіталі. Згідно засвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_6 актів прийому передачі, ряд засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , передали належні їм частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянину ОСОБА_5 . В актах прийому передачі нотаріус ОСОБА_6 зазначає, що осіб, які підписали документ встановив та їх дієздатність перевірив, справжність їх підписів засвідчив.

Проте, фактично ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ніколи не підписували актів прийому передачі належної їм частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину ОСОБА_5 та до приватного нотаріуса ОСОБА_6 ніколи не звертались.

В подальшому, громадянин ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, вступив у змову приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та 28.07.2021, на підставі раніше засвідчених та завідомо підроблених нотаріусом ОСОБА_6 актів прийому передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 в порушення норм чинного законодавства України, було внесено зміни до єдиного державного реєстру юридичних осіб, за якими вона видалила з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а замість них зареєструвала як засновника громадянина ОСОБА_5 , як володільця 66,67% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказаними злочинними діями громадянина ОСОБА_5 , приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_6 та приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , власникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано шкоду у розмірі понад 1 млн. грн.

Так, в ході досудового розслідування під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_6 було вилучено договори дарування часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі на підставі ухвали слідчого судді вилучено оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій знаходяться акти приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так у вказаних оригіналах документів містяться підписи від імені засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , але останні стверджують, що вони у приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_6 не були, і свої документи (паспорти) не надавали будь-якій посторонній особі, що виключає можливість виготовлення нотаріусом сканованих копій саме оригіналів паспортів засновників, і тому є підстави вважати, що підписи від імені засновників, виконані невстановленими особами, і документи, які сканувалися до відповідних реєстрів, здійснювалися з копій паспортних даних вказаних осіб. В тому числі, під час аналізу вилучених вище вказаних документів, а саме: статуту вилученого у нотаріуса та статуту, який наданий директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за запитом слідчого, відрізняться між собою (вказаний факт підлягає перевірці).

При цьому нормами чинного законодавства України передбачено, що відповідно до ст. 43 ЗУ «Про нотаріат», не допускається вчинення нотаріальної дії у разі відсутності осіб - її учасників або їх уповноважених представників. При вчиненні нотаріальної дії нотаріуси, посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, встановлюють особу учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії. Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, посвідчення особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи).

Ст. 44 ЗУ «Про нотаріат» визначено, що при перевірці цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи нотаріус зобов`язаний ознайомитися з її установчими документами, інформацією про таку особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань і перевірити, чи відповідає нотаріальна дія, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності.

Встановлення дійсних намірів кожного з учасників правочину здійснюється шляхом встановлення нотаріусом однакового розуміння сторонами значення, умов правочину та його правових наслідків для кожної із сторін.

Встановлення дійсних намірів однієї із сторін правочину може бути здійснено нотаріусом за відсутності іншої сторони з метою виключення можливості стороннього впливу на її волевиявлення.

Ст. 47 ЗУ «Про нотаріат» визначено вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії:

Документи, викладені на двох і більше аркушах, що подаються для вчинення нотаріальної дії, повинні бути прошиті у спосіб, що унеможливлює їх роз`єднання без порушення цілісності, а аркуші пронумеровані (крім випадків, коли такі документи видані (отримані) за допомогою єдиних та державних реєстрів, відомості яких обов`язково використовуються нотаріусом під час вчинення нотаріальної дії).

Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року №1127 (далі Порядок), визначено необхідність сканування паспортів.

Так, пунктом 8 Порядку встановлено, що під час формування та реєстрації заяви у базі даних заяв уповноважена особа суб`єкта державної реєстрації прав, нотаріус або його помічник встановлює особу заявника, що здійснюється за документом, що посвідчує таку особу.

Згідно п 9 Порядку, разом із заявою заявник подає оригінали документів, необхідні для відповідної реєстрації, та документи, що підтверджують сплату адміністративного збору та/або внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав.

Пунктом 10 Порядку встановлено, що з поданих оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав, уповноважена особа суб`єкта державної реєстрації прав, нотаріус або його помічник виготовляє електронні копії таких документів шляхом їх сканування, які долучаються до заяви, зареєстрованої у базі даних заяв.

У органу досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні матеріалів реєстраційної справи у паперовій формі та сформовані шляхом роздрукування електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; до матеріалів посвідчення договорів дарування часток у статутному капіталі та актів приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , датовані 26.02.2021, 01.03.2021, 27.07.2021, які сформовані приватними нотаріусами; ІР-адреси, відомостей щодо МАС-адрес електронних програмних пристроїв за допомогою яких здійснювалося з`єднання з мережею інтернет державних реєстраторів та приватних нотаріусів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснюють забезпечення відповідних реєстрів.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення місця знаходження підроблених документів, документів щодо нотаріального посвідчення правочинів, внесення відомостей до відповідних реєстрів щодо часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по незаконному заволодінню частками у статутному капіталі шести засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведення подальших судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів реєстраційної справи у паперовій формі та сформовані шляхом роздрукування електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тобто до всіх без виключення документів, які стали підставою внесення записів щодо реєстраційних дій щодо вказаного товариства; до матеріалів посвідчення договорів дарування часток у статутному капіталі та актів приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , датовані 26.02.2021, 01.03.2021, 27.07.2021, які сформовані приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області (свідоцтво № 2052) ОСОБА_6 , місце здійснення господарської діяльності здійснює за адресою: АДРЕСА_2 , та приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу (свідоцтво 3766) ОСОБА_7 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , у друкованій формі та сформовані шляхом роздрукування електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення правочинів нотаріальними реєстрами: Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів, Реєстр спеціальних бланків документів інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , Єдиний реєстр довіреностей та інших реєстрів, тобто до всіх без виключення документів, які стали підставою внесення записів щодо нотаріальних дій щодо вказаного товариства; ІР-адреси, відомостей щодо МАС-адрес електронних програмних пристроїв за допомогою яких здійснювалося з`єднання з мережею інтернет державних реєстраторів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 до інформаційних систем за весь період; ІР-адреси, відомостей щодо МАС-адрес електронних програмних пристроїв за допомогою яких здійснювалося з`єднання з мережею інтернет приватних нотаріусів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 до інформаційних систем, за період часу з 26.02.2021 до 01.09.2021, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Уповноважений представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, яка міститься в матеріалах клопотання, причини неявки суду не повідомила.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів обґрунтовується необхідністю проведення відповідних судових експертиз.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-до матеріалів реєстраційної справи у паперовій формі та сформовані шляхом роздрукування електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тобто до всіх без виключення документів, які стали підставою внесення записів щодо реєстраційних дій щодо вказаного товариства;
-до матеріалів посвідчення договорів дарування часток у статутному капіталі та актів приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , датовані 26.02.2021, 01.03.2021, 27.07.2021, які сформовані приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області (свідоцтво № 2052) ОСОБА_6 , місце здійснення господарської діяльності здійснює за адресою: АДРЕСА_2 , та приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу (свідоцтво 3766) ОСОБА_7 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , у друкованій формі та сформовані шляхом роздрукування електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення правочинів нотаріальними реєстрами: Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів, Реєстр спеціальних бланків документів інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , Єдиний реєстр довіреностей та інших реєстрів, тобто до всіх без виключення документів, які стали підставою внесення записів щодо нотаріальних дій щодо вказаного товариства;
-ІР-адреси, відомостей щодо МАС-адрес електронних програмних пристроїв за допомогою яких здійснювалося з`єднання з мережею інтернет державних реєстраторів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 до інформаційних систем за весь період.
-ІР-адреси, відомостей щодо МАС-адрес електронних програмних пристроїв за допомогою яких здійснювалося з`єднання з мережею інтернет приватних нотаріусів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 до інформаційних систем, за період часу з 26.02.2021 до 01.09.2021, з можливістю їх подальшого вилучення.

Встановити строк дії даної ухвали до 10.12.2021 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1