СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8469/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2021 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняслідчого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 26.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
19.10.2021 року слідчий слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,у якому просить надати слідчому Слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у даному кримінальному провадженні або оперативним співробітникам, за дорученням слідчого тимчасовий доступ до електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів щодо реєстраційної дії від 17.05.2021 08:33:24, 013021039, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вчинена ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000383 від 26.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, , що у квітні 2021 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено несанкціоновану зміну інформації, шляхом доповнення її фальсифікованими даними, яка міститься і оброблюється в автоматизованій системі "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань". З лютого 2020 року ОСОБА_22 став одноосібним учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У квітні 2021 року ОСОБА_22 вирішив припинити діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ухваливши відповідне рішення. Так, 08.04.2021 ОСОБА_22 подано заяву про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 .Водночас, 18 травня 2021 року, під час перевірки відомостей про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_23 вияв, що 27.04.2021 року запис про реєстрацію рішення про припинення Товариства скасований державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_24 . 14.05.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_21 внесене рішення про зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 17.05.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_21 вчинено реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміна кінцевого бенефіціарного власника, зміна керівника (зміна відомостей про керівника), зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна складу засновників та зміни до установчих документів.Відповідно до прийнятих рішень, станом на 18 травня 2021 року директором та одноосібним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_25 .28 травня 2021 року ОСОБА_22 визнано потерпілим у кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілого, який показав, що дійсно з лютого 2020 року являється одноосібним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з березня 2020 року директором вказаного товариства. У квітні 2021 року ним прийнято рішення про припинення діяльності даного суб`єкту господарської діяльності, про що подано відповідно заяву до державного реєстратора ОСОБА_21 . У травні 2021 року ОСОБА_22 виявлено, що 27.04.2021, 14.05.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_24 та 17.05.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_21 прийнятті рішення: про відміну рішення про припинення шляхом ліквідації товариства, про зміну складу засновників (учасників), зміну інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну кінцевого бенефіціарного власника, зміну керівника (зміна відомостей про керівника), зміну місцезнаходження юридичної особи щодо вказаного товариства. Потерпілий зазначив, що жодних документів для прийняття вищезазначених рішень не подавав та дані реєстраційні дії здійснені поза його волею. Новим одноосібним учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_25 07 червня 2021 року в якості свідка допитано ОСОБА_25 , який показав, що він немає жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ніколи про нього нічого не чув. Також він зазначив, що в лютому 2021 року в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов підробіток, а саме переоформлення Товариств з обмеженою відповідальністю. Через деякий час йому написав невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_26 , який повідомив, що потрібно скинути відскановані свої документи (паспорт громадянина України та ідентифікаційний код), після чого потрібно буде під`їхати до нотаріуса, оформити на себе суб`єкта підприємницької діяльності і підписати довіреність. 15 червня 2021 року в якості свідка допитано державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_21 , який показав, що дійсно здійснював ряд реєстраційних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі документів поданих директором вказаного суб`єкту господарювання ОСОБА_25 , який засвідчив свою особу паспортом громадянина України. Також він повідомив, що реєстраційна справа товариства на даний момент перебуває в Бучанскій РДА. 24 червня 2021 року в якості свідка допитано державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_24 , який показав, що дійсно здійснював реєстраційні дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У першій половині березня місяця звернувся з документами на проведення зміни складу учасників уповноважена особа (по довіреності) від учасника, ОСОБА_27 . На момент звернення реєстраційна справа вказаного товариства не була прийнята на облік за новим місцезнаходженням (а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 ) відповідно даний факт не дозволив провести реєстраційну дію в повному обсязі, на той момент склад учасників не був змінений. На при кінці квітня поточного року було чергове звернене юридичної особи з питання відміни власного рішення про припинення, тобто від першого звернення дана юридична особа зверталась вже до когось іншого із реєстраторів про вчинення реєстраційної дії щодо припинення. Стосовно проведення другої реєстраційної дії зверталось двоє осіб (чоловіки один років 50, інший молодший), молодший представся як юрист на ім`я ОСОБА_28 , але довіреність не показав, а старший чоловік показав оригінал паспорту на прізвище ОСОБА_29 . Відповідно був наданий протокол про відміну власного рішення про припинення та поновлення діяльності. Даний документ був в звичайній письмовій формі. Також він зазначив, що до кожної реєстрації подавались документи, які були направлені та долучені до реєстраційної справи.22 лютого 2021 року невідома особа від імені ОСОБА_22 надала ОСОБА_30 довіреність бути її представником з питань оформлення всіх необхідних документів для відчуження (без права відчуження), належних часток у статутному капіталі Товариств, учасником та засновником якої є ОСОБА_22 . Зазначену довіреність посвідчувала приватний нотаріус Мінського міського нотаріального округу ОСОБА_31 , яку в подальшому було перекладено на українську мову (Апостиль) перекладачем ОСОБА_32 та дану дії було засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_33 , про що булу зареєстровано в реєстрі за № 1227. Таким чином, внаслідок умисних протиправних дій з боку невідомої особи, завдано шкоду ОСОБА_23 .Допитаний додатково як потерпілий ОСОБА_22 , який показав, що свій паспорт громадянина України він не втрачав та нікому його не надавав. Довіреності щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) він не видавав, 22 лютого 2021 року в місті Мінськ Республіки Білорусь не перебував та ніяку довіреність не підписував. Також він зазначив, що довіреність, копія якої йому була пред`явлена, бачить перший раз та підпис здійснений не ним. Останній раз за кордон виїжджав 2 роки назад. Також щодо реєстраційних дій до ОСОБА_24 він не звертався взагалі.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів щодо реєстраційної дії від 17.05.2021 08:33:24, 013021039, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вчинена ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що відомості про зазначену у клопотанні подію внесено до ЄРДР за № за № 0000383 від 26.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Загальні умови застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України.
Так, тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе обґрунтованість припущень про те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, оскільки слідчим доведено наявність підстав, визначених ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання про надання стороні кримінального провадження - слідчим в УГУНП в Київській обл. тимчасового доступу до електронних файлів, з можливістю отримати копії документів, поданих у паперовій та електронній формах, електронних файлів щодо реєстраційної дії від 17.05.2021 08:33:24, 013021039, щодо державної реєстрації змін до відомостей проюридичну особу, вчинена ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 26.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України -задовольнити.
Надати слідчому Слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у даному кримінальному провадженні або оперативним співробітникам, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до електронних файлів з можливістю отримати копії з документів, поданих в електронній та паперових формах ,електронних файлів щодо реєстраційної дії від 17.05.2021 08:33:24, 013021039, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вчинена ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1