Справа № 686/777/22
Провадження № 1-кс/686/566/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000291,

встановив:

13.01.2022 року дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у місцевому відділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП України в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000291 від 13.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «12.04.2021 року, до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області через секретаріат надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст.185 КК України, по факту крадіжки грошових коштів з банківської карти гр. ОСОБА_5

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що приблизно в 20 числах травня місяця 2020 року, він виявив, що на його картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відсутні грошові кошти, ніяких смс-повідомлень щодо зняття грошей йому не надходили. Після чого він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що необхідно звернутися до поліції. Звернувшись до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілому надали виписку по його рахунку НОМЕР_2 , в якій вказано, що 06.05.2020 року з його карткового рахунку на невстановлений картковий рахунок відбувся переказ коштів через URK KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 9300 грн., свою згоду на переказ грошових коштів він не надавав. Приблизно в кінці квітня з ним зв`язалися працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повідомили, що йому необхідно зайти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , при спілкуванні з працівником банку, останній йому повідомив, що необхідно змінити пенсійну картку та в замін отримати кредитну картку та пенсійну, для того щоб він зміг збільшити свій кредитний ліміт, на що останній не погодився на покинув відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого до нього на номер зателефонували невідомі особи та представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які назвали потерпілому його прізвище, ім`я, по батькові, номер картки, після чого повідомили, що у зв`язку з тим що його треба підключити до розрахунків системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », йому необхідно назвати CRV-код, який їм назвав. Після чого до нього на мобільний телефон прийшли в смс-повідомлення з паролями, які він повідомив невідомим особам. Також 22.12.21 року було додатково допитано потерпілого, який повідомив що 17.08.2021 року звернувся із звернення до Національного Банку України №П-17154/1/21807 від 19.07.2021 р, з приводу крадіжки грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на що отримав відповідь що 06.05.2020 року о 10:35:12 відбулась успішна операція переказу грошових коштів у сумі 9300 гривень з платіжної картки потерпілого на платіжну картку № НОМЕР_3 емітовану банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП України в Хмельницькій області 13.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було. Зокрема, жодних документів, підтверджуючих факт перерахунку грошових коштів у сумі 9300,00 грн. із платіжної картки потерпілого на платіжну картку № НОМЕР_3 емітовану банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до клопотання не долучено.

Окрім того, у клопотанні дізнавач посилається на те, що потерпілий у ході допиту повідомляв про те, що 17.08.2021 року він звернувся із звернення до Національного Банку України №П-17154/1/21807 від 19.07.2021 р, з приводу крадіжки грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на що отримав відповідь що 06.05.2020 року о 10:35:12 відбулась успішна операція переказу грошових коштів у сумі 9300 гривень з платіжної картки потерпілого на платіжну картку № НОМЕР_3 емітовану банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте вказане не відповідає протоколам допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.04.2021 та від 22.12.2021, долученим до клопотання.

За таких обставин, у зв`язку із недоведеністю дізнавачем необхідності тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме подальшої можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000291 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1