Справа № 761/4381/22
Провадження № 1-кс/761/2794/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2022 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що протягом 2020 року службові особи Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської в місті Києві державної адміністрації, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва», ТОВ «Теплореконструкція», ТОВ «Кітотерм» заволодівали грошовими коштами місцевого бюджету шляхом завищення вартості товарів, робіт, послуг, закуплених за бюджетні кошти, а також вчинення службового підроблення актів приймання-передачі виконаних робіт та поставлених товарів, що спричинило збиток державі в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що між Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «Теплореконструкція» укладено ряд договорів щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлових будинків за адресами, а саме: Договір підряду №В-418 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 758 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Мурашки Миколи, 6-А у Шевченківському районі м. Києва; Договір підряду №В-423 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 775 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Мурашки Миколи, 4-Б у Шевченківському районі м. Києва; Договір підряду №В-416 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 791 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Мурашки Миколи, 4-А у Шевченківському районі м. Києва; Договір підряду №В-425 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 764 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 34 у Шевченківському районі м. Києва; Договір підряду №В-426 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 805 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Татарська, 21 у Шевченківському районі м. Києва; Договір підряду №В-428 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 805 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Половецька,16-А у Шевченківському районі м. Києва; Договір підряду №В-429 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 832 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Тропініна, 2/4 у Шевченківському районі м. Києва; Договір підряду №В-430 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 792 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Половецька, 16-Б у Шевченківському районі м. Києва; Договір підряду №В-431 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 800 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; Договір підряду №В-432 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 804 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; Договір підряду №В-422 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 751 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; Договір підряду №В-419 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 776 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 ; Договір підряду №В-417 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 797 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 ; Договір підряду №В-420 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 823 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 ; Договір підряду №В-424 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 787 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; Договір підряду №В-421 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 787 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 ; Договір підряду №В-427 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 807 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 ; Договір підряду №В-415 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 812, 36 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 4.1. вказаних договорів розрахунки між сторонами проводяться на підставі підписаних ними актів здачі приймання виконаних робіт за типовими формами КБ-2в та КБ-3. Відповідно до п. 4.4 вказаних договорів оплата робіт, виконаних субпідрядниками, проводиться на підставі складених ними та підписаних підрядником документів про прийняття виконаних робіт та їх вартість (ф.КБ-2в та КБ-3) і може проводитись безпосередньо підрядником або замовником, якщо це передбачено договором субпідряду.

Крім того, під час проведення досудового розслідування органом досудового розслідування встановлено схему постачання індивідуальних теплових пунктів в рамках укладених договорів із залученням суб`єктів господарської діяльності, які фактично не мають відповідних потужностей для виготовлення таких системи.

Так, ТОВ «Теплореконструкція», яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 4А, офіс 139, однак фактично у товариства відсутні потужності, продовж 2020 року (в особі директора ОСОБА_5 ) купує модульні індивідуальні теплові пункти у «ВКП «Дніпросталь» (в особі директора ОСОБА_6 ), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 114, яке в свою чергу придбаває їх у ТОВ «Кітотерм», (в особі директора ОСОБА_7 ), яке зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Енергетична, 15. Предметами договорів укладених між ТОВ «Кітотерм» як постачальником та ТОВ «ВКП «Дніпросталь» як покупцем є зобов`язання щодо виготовлення, поставки та передачі у власність ТОВ «ВКП «Дніпросталь» модульний блок ІТП системи опалення з підключенням по залежній схемі за адресами зазначеними у договорах укладених між Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «Теплореконструкція». При цьому, вартість виготовлення, поставки та передачі модульних блоків ІТП системи опалення відповідно до умов договорів укладених між ТОВ «Кітотерм» та ТОВ «ВКП «Дніпросталь» становить не більше 350 000 грн. В свою чергу вартість робіт: «капітальний ремонт (модернізація) модульних індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках Шевченківського району м. Києва, а саме за адресами: м. Київ, вул. Шмідта Отто, 31, вул. Мурашка Миколи, 6-А; вул. Мурашка Миколи, 4-А; вул. Мурашка Миколи, 4-Б, вул. Багговутівська, 32; вул. Багговутівська, 28, вул. Багговутівська, 30; вул. Татарська, 21; вул. Половецька, 25/27; вул. Половецька, 16-Б; вул. Половецька, 16-А; вул. Печенізька, 16; вул. Тропініна, 2/4; вул. Герцена, 18/20; вул. Юрія Іллєнка, 89; вул. Юрія Іллєнка, 85 складає вище 700 000 грн.

Крім того, слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до проведених заходів в порядку ст. 263 КПК України встановлено, що ОСОБА_5 , будучи лише номінальним директором та засновником ТОВ «Теплореконструкція», не займався здійсненням господарської операції, а лише мав отримати плату за його формальну реєстрацію на посаді директора.

Відповідно до інформації від отриманих заходів в порядку ст. 263 КПК України встановлено, що директор ТОВ «Кітотерм», ОСОБА_7 при спілкуванні з директором з технічних питань ТОВ «Теплореконструкція» повідомила, що за відсутності індивідуальних теплових пунктів, які мали бути поставлені відповідно до умов договорів, акти виконаних робіт були підписані відповідальною особою за здійснення технічного нагляду від КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» - ОСОБА_8 . Крім того, ОСОБА_7 спільно з директором з технічних питань у ТОВ «Теплореконструкція» без участі ОСОБА_5 погоджували вартість поставленого обладнання, а також відсоток суми, що буде розраховуватись як «обнал» у розмірі 13,5 %.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що до схеми щодо розтрати бюджетних коштів причетний директор «ВКП «Дніпросталь» ОСОБА_6 , так як діяльність останнього носила формальний (фіктивний характер) та останній був лише посередником у схемі поставки індивідуальних теплових пунктів, а сам ОСОБА_6 не займався веденням господарської діяльності товариства.

Також органом досудового розслідування встановлено, що до злочинної схеми, направленої на розтрату бюджетних коштів, причетний ОСОБА_9 , який здійснював консультацію ОСОБА_5 щодо порядку проведення тендеру, проведення та прийняття робіт перед та в ході допиту у слідчого, що встановлено за результатами проведення негласних слідчих дій в порядку ст. 263 КПК України. Також, ОСОБА_9 з метою налагодження схеми комплектуючих до індивідуальних теплових пунктів погоджує вартість комплектуючих до них та внесення вартості до кошторису.

Органом досудового розслідування встановлено, що різниця між вартістю обладнання, яке вказане у локальних кошторисах на придбання устаткування, меблів та інвентарю, відповідно до договорів № В-415 від 28.07.2020, № В-422 від 28.07.2020 та №424 від 28.08.2020, яке використовується ТОВ «Теплореконструкція» та придбано у ТОВ «ВКП Дніпросталь» для проведення капітального ремонту (модернізації) модульних індивідуальних теплових пунктів будинків в Шевченківському районі м. Києва та первинної вартістю реалізації її ТОВ «Кітотерм» складає: Q=233кВт 251 791, 67 грн; Q=181кВт коштує 294 380 грн., Q=77 кВт коштує 397 826, 67 грн.

Крім того, як зазначає слідчий в своєму клопотанні, на його запит в порядку ст. 93 КПК України ТОВ «Теплореконструкція» надало копії документів, зокрема договорів підряду, договорів поставки та додатки до них складені в рамках виконання умов договорів пов`язаних з виконанням робіт по капітальному ремонту теплових пунктів в будинках Шевченківського району міста Києва укладених з Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. В ході аналізу наданих документів встановлено, що частина дефектних актів не підписана особою, яка їх склала, а містяться підписи лише директора ТОВ «Теплореконструкція» ОСОБА_5 . Крім того, частина дефектних актів не містить дати складання, а частина дефектних актів датована 15.12.2020, що неможливо, так як акт перевірки виконання робіт щодо капітального ремонту (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту у житлових будинках, розташованих за адресами: м. Київ, вул. Шмідта Отто, 31, АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_15 , складено 30.10.2020 в період часу з 09:00 по 11:00.

В ході проведення огляду на вказаними адресами всіх теплових пунктів встановлено, що більша частина з них виконані з порушенням технічних умов та не передані на баланс жодній експлуатуючій організації.

Відповідно до Висновку експертів комплексної будівельно-технічної та економічної експертиз за №22-10/СЕС від 01.02.2022 встановлено суму завданих збитків.

03.02.2022 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої на даний час триває.

На даний час жодній особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.

Строк досудового розслідування закінчується 19.02.2022, водночас внаслідок складності провадження завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, обставинами, що перешкоджали здійснити необхідні слідчі (розшукові) дії у вісімнадцяти місячний строк, є призначення 03.02.2022 у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи, проведення якої на даний час триває.

В судове засідання слідчий Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання її повідомлено належним чином, однак подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила задовольнити клопотання в повному обсязі з підстав у ньому наведених.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наступне.

Так, відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, при цьому, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно з положеннями ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження суд.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ і було б неприродно встановлювати один і той самий строк для всіх випадків.
У справі «Вергельський проти України» Європейський суд з прав людини зазначив, що розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів.
Під час визначення складності провадження слідчий суддя має врахувати характер фактів, які необхідно встановити, кількість свідків, можливість об`єднання справ, а також вступ у провадження нових учасників.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно здійснити ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати висновок почеркознавчої експертизи, допитати як свідка колишнього директора ТОВ «ВКП Дніпросталь» ОСОБА_6 , відібрати експериментальні зразки підписів у ОСОБА_6 , вилучити оригінали реєстраційної справи ТОВ «ТОВ «ВКП Дніпросталь», призначити почеркознавчу експертизу, об`єктом дослідження якої будуть договори укладені між ТОВ «Кітотерм» та ТОВ «ВКП Дніпросталь», підготувати та погодити проекти повідомлення про підозру учасникам кримінального провадження, виконати ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування спливає 19.02.2022 року, а провести вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність достатніх підстав для продовження строку досудового розслідування на 12 місяців.

Враховуючий викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 28, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000152, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 18.02.2023 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1