УХВАЛА

06 грудня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0007801 від 23.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України, звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за дресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи (реєстраційних справ) Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », податковий номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання вказує, що із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється в тому, що в період часу з 14.08.2015 по 05.12.2017, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, обіймаючи посаду голови Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_1 ), перебуваючи на території м. Рівне, особисто та з залученням інших осіб, які не були обізнані з його злочинними намірами, укладав з громадянами договори про пайову участь по будівництву кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , одержував від них особисто або на банківські рахунки Кооперативу кошти у вигляді пайових внесків у будівництво нерухомого майна, які мав спрямовувати на будівництво житлового комплексу.

ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном - коштами громадян, переконував їх про доцільність укладання відповідних договорів, передачі у розпорядження Кооперативу коштів на будівництво житлового комплексу, не маючи на меті подальшого їх цільового використання та повернення пайовикам.

Громадяни, не будучи обізнаними про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 , повністю довіряючи останньому та будучи впевненим в тому, що надані ними кошти будуть спрямовані на будівництво, ознайомившись з пропозиціями ОСОБА_5 та наданими ним документами, укладали з останнім договори про пайову участь по будівництву кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , відповідно до яких передавали йому чи перераховували на рахунки Кооперативу в банківських установах кошти в розмірі обумовленої вартості квартири чи іншого нерухомого майна.

Відповідно до укладених договорів Кооператив зобов`язувався організувати та забезпечити будівництво Об`єкту та здачу його в експлуатацію, передати у власність Пайовика нерухоме майно (квартиру, кладовку, гараж, нежитлове приміщення).

При цьому, за змістом укладених договорів ОСОБА_6 передавав Кооперативу кошти в обумовленому розмірі для будівництва нерухомого майна, а останній, прийнявши кошти, зобов`язувався виконати дії направлені на будівництво об`єкту нерухомого майна, виходячи з вказаних договорів про пайову участь у будівництві та статутних цілей Кооперативу, спрямувати їх на будівництво житлового комплексу в обумовлених розмірах.

У подальшому, у період часу з 14.08.2015 по 05.12.2017, ОСОБА_5 , отримавши у своє відання чуже майно - кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , замість того, щоб спрямувати їх на будівництво житлового комплексу і таким чином виконувати умови договорів, шляхом зловживання службовим становищем заволодів вказаними коштами пайовиків на загальну суму 20 089 419,32 грн.

26.11.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру, за вказаних фактичних обставин, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, слідчий вказує на обґрунтовані підстави вважати, що в реєстраційних справах щодо реєстрації права власності (користування, володіння, розпорядження) на вищевказаний об`єкт нерухомості, наявні документи у паперовій та електронній формі, які містять важливу для органів досудового розслідування інформацію, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
Відповідно до «Порядку формування та зберігання реєстраційних справ» затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 18.11.2016 № 3267/5, передача реєстраційної справи або документів для долучення до реєстраційної справи суб`єкту, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, здійснюється державним реєстратором, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації, протягом трьох робочих днів з дати проведення відповідної державної реєстрації поштовим відправленням за описом або нарочно за описом.
Враховуючи, що об`єкт нерухомості знаходиться на території м. Хмельницький, то суб`єктом, що забезпечує зберігання реєстраційних справ являється ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на той факт, що на даний час не встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, розгляд даного клопотання доцільно провести без виклику представників володільця документів, з метою недопущення витоку інформації, а також у зв`язку із дотримання розумних строків досудового розслідування.
Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до реєстраційних справ об`єктів нерухомості Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за дресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи (реєстраційних справ) Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », податковий номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.
Надати слідчим слідчої групи: старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на вилучення (виїмку) оригіналів реєстраційної справи (реєстраційних справ) Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », податковий номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1