Справа № 463/152/22
Провадження № 1-кс/463/285/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 січня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 06.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 06.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: виписки про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2020 року по час виконання ухвали; виписки про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2020 року по час виконання ухвали, що перебувають у володінні Західного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує необхідністю перевірки достовірності перерахування, поступлення та зняття грошових коштів по вказаних рахунках, а також отримання доказової бази у вказаному кримінальному провадженні.

За вказаним фактом слідчим відділом Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 06.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000124 від 06.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, документи, що перебувають у володінні Західного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області слід задовольнити частково, в частині надання тимчасового доступу до виписок по банківських картках за період часу з 01.04.2021 року по 01.08.2021 року.

В частині надання тимчасового доступу до виписок по банківських картках за період часу з 01.01.2020 року по 31.03.2021 року та з 02.08.2021 по час виконання ухвали, приходжу до висновку, що клопотання безпідставне, оскільки слідчим не обґрунтовано належними доказами можливі факти заволодіння ОСОБА_6 грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зазначений період, при цьому, у заяві про вчинення кримінального правопорушення потерпілою стороною зазначено період можливого заволодіння коштами травень - червень 2021 року.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 06.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: виписки про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.04.2021 року по 01.08.2021 року включно; виписки про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 01.04.2021 року по 01.08.2021 року включно, що перебувають у володінні Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_4 ).

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на уповноважену особу Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1