Справа №705/5035/21
1-кс/705/1056/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2021 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дільничного офіцера поліції сектору превенції ВПД № 3 (уповноваженої особи СД) Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001036 від 09.11.2021,
ВСТАНОВИВ:
16.11.2021 старший дільничний офіцер поліції сектору превенції ВПД № 3 (уповноважена особа СД) Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 (далі ст. ДОП СП ВДП № 3 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ) звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001036 від 09.11.2021.
Із клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001036 від 09.11.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2021 близько 19 години 12 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами в сумі 16492 гривні, що належать ОСОБА_6 , 1988 року народження, в результаті чого остання зазнала матеріального збитку на вказану суму.
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 показала, що у неї є рідна донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка є інвалідом ІІ групи.
У вересні 2021 року вона дізналась від своєї доньки, що остання познайомилась з ОСОБА_8 , який є сином знайомої ОСОБА_9 , прізвище якої вона не знає. В ході розмови донька розповіла про обставини знайомства з ОСОБА_10 та про спілкування з ним. ОСОБА_7 була здивована таким спілкуванням між ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , оскільки ОСОБА_12 має певні «особливості», а також її бентежила різниця в їх віці. 22.10.2021 ОСОБА_13 потрібно було їхати в м. Київ, оскільки грошових коштів у неї на той час не було, вона дала ОСОБА_7 свою пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку 21.10.2021 прийшла пенсія в розмірі 3200 гривень, і мати мала зняти з неї всі наявні грошові кошти та віддати ОСОБА_13 . Коли ОСОБА_7 була в приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , близько 03 години 45 хвилин, то виявила, що на банківській картці доньки залишилось 170 гривень. Далі ОСОБА_7 побачила, що була знята комісія в розмірі 30 гривень за переказ коштів на банківську картку ОСОБА_14 . Вона зателефонувала до своєї доньки та запитала з приводу вказаного вище, однак донька пояснила, що їй не відомо, що сталось. Після чого ОСОБА_7 звернулась до працівників банку, щоб їй роз`яснили про те, що сталось. У ході чого працівник банку пояснив, що дійсно на банківську картку доньки було грошове надходження в розмірі 3200 гривень, що відбулося 21.10.2021. Після чого у нічний час з її мобільного телефону був здійснений переказ грошових коштів в сумі 3000 гривень на іншу картку, а саме ОСОБА_15 , далі вказаний запит був оброблений і 22.10.2021 близько 09 години 40 хвилин переказ грошових коштів з картки доньки був успішно виконаний і гроші переведені на картку ОСОБА_10 . Дочка повідомила ОСОБА_7 , що кошти нікому не переказувала, будь-яких паролів нікому не надавала. Через декілька днів після цього ОСОБА_7 вирішила перевірити всю кредитну історію банківського рахунку доньки, в ході чого вона виявила, що по її рахунку було оформлено онлайн кредити « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме : 09.10.2021 у розмірі 3000 гривень, 12.10.2021 у розмірі 4000 гривень, 13.10.2021 у розмірі 1000 гривень, 13.10.2021 у розмірі 2692 гривні, 16.10.2021 у розмірі 1500 гривень, 18.10.2021 у розмірі 3000 гривень та 22.10.2021 у розмірі 1300 гривень. У подальшому ОСОБА_7 пояснила, що її донька ОСОБА_12 давала свій мобільний телефон ОСОБА_10 , який, на її думку, міг самостійно оформити на доньку вказані вище кредити.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 підтвердила вказане вище.
Опитаний з вказаної вище події ОСОБА_5 пояснив, що у вересні 2021 року він познайомився з ОСОБА_6 , з того часу вони почали спілкуватись, час від часу влаштовували різні вечірки у неї вдома за адресою: АДРЕСА_1 . Так, 22.10.2021 він прийшов до ОСОБА_16 додому та якийсь час перебував там, коли побачив, що на її мобільний телефон прийшло «SMS» повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що на її банківську картку було зараховано грошові кошти. Після чого він вирішив взяти вказаний телефон та перерахувати грошові кошти з банківської картки ОСОБА_16 на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був встановлений на телефоні ОСОБА_16 , він вніс відповідні дані та перерахував кошти на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) в сумі 3000 гривень.
Враховуючи вказане вище, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання інформації щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, відео (фото) з камер відеоспостереження терміналу обслуговування клієнтів у момент отримання грошових коштів, оскільки іншим шляхом розкрити кримінальний проступок та встановити особу, яка вчинила вище зазначені дії, неможливо.
Беручи до уваги те, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів та (фото) відео з камер відеоспостережень терміналів обслуговування клієнтів, є банківською таємницею, оскільки це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, для отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно зі статтею 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» необхідне рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій. Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю та можуть знаходитися тільки в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , має значення для прийняття законного та обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, з`ясування часу, місця, особи, яка зняла грошові кошти з банківського рахунку, оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні.
Крім того, згідно з відомостями офіційної веб-сторінки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Умань Черкаської області знаходиться філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .
У судове засідання ст. ДОП СП ВДП № 3 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомив.
Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що потрібні для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці, а саме до відомостей про особу, на яку оформлено рахунок, за яким закріплено банківську картку з номером: НОМЕР_1 , рух коштів по вказаному рахунку, відомостей про дати, місця зняття грошових коштів, через банк: Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , відео та фото з терміналів самообслуговування клієнтів, на яких зафіксовано осіб під час отримання грошових коштів.

Слідчий суддя вважає, що ст. ДОП СП ВДП № 3 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 надані достатні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, що кореспондується з вимогами ст. 132 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 ; заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому дільничому офіцеру поліції сектору превенції ВПД № 3 (уповноважена особа СД) Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську), з можливістю вилучення, а саме: до відомостей про особу, на яку оформлено рахунок, за яким закріплено банківську картку з номером: НОМЕР_1 , рух коштів по вказаному рахунку, відомостей про дати, місця зняття грошових коштів, через банк: Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , відео та фото з терміналів самообслуговування клієнтів, на яких зафіксовано осіб під час отримання грошових коштів, які зберігаються в центральному АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити проведення тимчасового доступу до документів та виїмки вищевказаних відомостей у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1