11.10.2021
Справа №642/6167/21
Провадження №1-кс/642/3775/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001798 від 03.10.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю які перебувають в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 01.10.2020 по 01.11.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2020 за №0001798 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.10.2020 близько 01.30, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , будучи працівником правоохоронного органу, обіймаючи посаду командира роти патрульної служби поліції особливого призначення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , маючи спеціальне звання старшого лейтенанта поліції разом зі своїми підлеглими заступником командира роти патрульної служби поліції особливого призначення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 та заступником командира роти патрульної служби поліції особливого призначення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , в позаслужбовий час, проходячи на перехресті вулиць Білоруська та Кам`янець-Подільська у м. Харкові, біля будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , побачили двох раніше незнайомих їм осіб, якими виявилися місцеві мешканці ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

ОСОБА_5 , розуміючи, що він та його підлеглі, перебувають у безлюдному темному місці в нічний час, та мають як кількісну так і фізичну перевагу над ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , переслідуючи корисливий мотив у вигляді власного незаконного збагачення, в ході раптово виниклого умислу направленого на відкрите заволодіння чужим майном, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 узгодили спільні дії щодо заволодіння майном, яке належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Так, у ході реалізації єдиного злочинного умислу, з метою недопущення опору зі сторони потерпілих, діючи спільно та узгоджено, ОСОБА_6 , наступив ОСОБА_8 на ногу, в цей самий час ОСОБА_4 наніс один удар кулаком правої руки в область обличчя ОСОБА_8 , завдавши йому сильного фізичного болю, застосувавши таким чином насильство, яке не є небезпечним для життя та здоров`я останнього. Надалі ОСОБА_6 , також намагався нанести удар в область обличчя ОСОБА_8 , проте не зміг довести свої дії до кінця, так як в цей час ОСОБА_8 , стрімко був відтягнутий від нападників ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 намагалися втекти, проте ОСОБА_8 , був зупинений ОСОБА_6 , який повалив його на землю обличчям донизу та став утримувати. В цей час ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, наздогнали та повалили не землю ОСОБА_9 , обличчям донизу, завівши руки останнього за спину, завдавши йому сильного фізичного болю, застосувавши таким чином насильство, яке не є небезпечним для життя та здоров`я ОСОБА_7 , чим подолали можливість чинити опір їх неправомірним діям.

Отримавши контроль над діями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 почав проводити поверхневий огляд ОСОБА_8 , а ОСОБА_4 робив поверхневий огляд ОСОБА_7 .

В ході огляду ОСОБА_4 виявив у ОСОБА_7 поясну «сумку-бананку», яку зняв та відразу передав ОСОБА_5 .

ОСОБА_10 , отримавши сумку, діючи протиправно, з корисливих мотивів, з відома та згоди ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , перевірив вміст сумки та виклав усе, що знаходилось в ній на землю: 13 товарно-транспортних накладних, медичну маску, у тому числі грошові кошти на загальну суму 33 193, 00 гривень, з яких 20 034, 00 гривень належали ОСОБА_7 та 10 034, 00 гривень належали ОСОБА_8 .

Надалі ОСОБА_4 надав команду ОСОБА_7 піднятися, а сам поклав грошові кошти в сумі 30 068,00 гривень у кишеню одягнутих на ньому штанів, при цьому 3 125,00 гривень були залишені у сумці.

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_6 , проводячи поверхневий огляд ОСОБА_8 , діючи зі згоди та відома ОСОБА_5 та ОСОБА_4 відкрито заволодів належним останньому мобільним телефоном «SAMSUNG S-8», вартістю 10 000,00 гривень.

Після цього, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з метою доведення до кінця свого спільного злочинного умислу направленого на відкрите викрадення чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з викраденим мобільним телефоном та грошовими коштами з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, розпорядившись викраденим на власний розсуд.

Під час досудового розслідування встановлено, що з метою відшкодування шкоди громадянам ОСОБА_8 та ОСОБА_7 завданої ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на особисті картки останніх, відкритих в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 їх колегами та родичами були перераховані грошові кошти.

З метою дослідження вищезазначених банківських операцій у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, яка міститься в банківській установі АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме реєстр руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 .

Вказана інформація є такою, що містить банківську таємницю, яка є охоронюваною законом таємницею та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді, у зв`язку із чим до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити реєстр руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , за період з 01.10.2020 по 01.11.2020.

Згідно інформації з офіційного сайту банківської установи АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що складають банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник ОА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений слідчим про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши суду заяву з проханням розглядати справу без її участі та задовольнити клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2020 за №0001798 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з метою відшкодування шкоди громадянам ОСОБА_8 та ОСОБА_7 завданої ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на особисті картки останніх, відкритих в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 їх колегами та родичами були перераховані грошові кошти.

З метою дослідження вищезазначених банківських операцій у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, яка міститься в банківській установі АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме реєстр руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 .

Вказана інформація є такою, що містить банківську таємницю, яка є охоронюваною законом таємницею та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді, у зв`язку із чим до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити реєстр руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , за період з 01.10.2020 по 01.11.2020.

Згідно інформації з офіційного сайту банківської установи АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 ч. 5 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, тому числі така, що містить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001798 від 03.10.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 01.10.2020 по 01.11.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали 2 місяця з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1