Справа № 405/6484/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 30.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000076 від 30.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства безтоварних фінансово-господарських операцій, проведених з суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в період часу з 01.01.2019 по 31.08.2021, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі понад 13 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування також отримано додаткову інформацію про те, що згідно зареєстрованих податкових накладних основними покупцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2021 році виступають ряд суб`єктів господарської діяльності, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), зареєстроване платником податку на додану вартість з основним видом діяльності: 42.11 будівництво доріг і автострад. Податкова адреса: АДРЕСА_2 . Службовими особами є директор ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до даних офіційного ВЕБ-порталу держзакупівель встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є учасником та переможцем тендерів на проведення ремонту доріг на території України та Кіровоградської області, а саме: капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянці км 729+657-км 734+600; поточний ремонт дороги по вул. Вокзальній, м. Кропивницький (ДК 021:2015 - 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь») ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт»; капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянці км 720+995 км 729+657; реконструкція автомобільної дороги державного значення Новомиргород-Велика Виска на ділянці км 16+700 км 20+700; реконструкція автомобільної дороги Т-12-12 Новомиргород-Велика Виска на ділянці км 12+700 км 16+700; "Поточний ремонт дороги по вул. Романа Шухевича (від вул. Короленка до пров. Об`їзного), м. Кропивницький (коригування)» (ДК 021:2015 - 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь») ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013; капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120805 від а/д Т-12-21-Іванівка-Федорівка-вихід на а/д Н-14 км 0+000-1+000; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000 - км 21+200; поточний ремонт дороги по вул. Євгена Маланюка, від пл. Дружби Народів до вул. В. Чорновола, м. Кропивницький (45233142-6 Ремонт доріг); поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121101 Новгородка-Iнгуло-Кам`янка на ділянці км 3+850 - км 7+850 (45233142-6 Ремонт доріг); поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121403 Новоукраїнка-Глодоси на ділянці км 8+150 - км 13+550 (45233142-6 Ремонт доріг); поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120702 Дмитрівка - Чигирин (межа району) на ділянці км 17+800 - км 21+500 (45233142-6 Ремонт доріг); ДК 021:2015 - 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» (Поточний ремонт дороги по вул. Романа Шухевича (від вул. Короленка до пров. Об`їзного), м. Кропивницький) та ін.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) отримавши кошти на виконання робіт, згідно договорів субпідряду перераховують їх на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за нібито наданні послуги. Фактично роботи пов`язані з будівництвом доріг виконують фізичні особи та СГД не платники ПДВ за готівкові кошти.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому надають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПП « ОСОБА_4 » документи на підтвердження виконаних робіт, а кошти отримані на розрахункові рахунки суб`єктів господарської діяльності оготівковують через суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності та за мінусом свого відсотка віддають службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до виписаних та зареєстрованих податкових накладних в ЄРПН, загальний обсяг реалізованих товарів (робіт, послуг) із зазначеними вище СГД за січень серпень 2021 року склав 1 279,8 млн. грн., в тому числі ПДВ 213,3 млн. грн.

Також, в рамках кримінального провадження, від УБФЗ ГУ ДФС у Кіровоградській області отримано інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом 2021 року придбало товари, роботи послуги (сформувало податковий кредит) від наступних суб`єктів господарської діяльності:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_6 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , керівник ОСОБА_7 ;
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , керівник ОСОБА_8 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , керівник ОСОБА_9 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , керівник ОСОБА_10 ;
- ПІК «Віртген Україна» (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , керівник ОСОБА_11 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , керівник ОСОБА_12 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , керівник ОСОБА_13 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , керівник ОСОБА_14 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 , керівник ОСОБА_15 .
Відповідно до матеріалів виконання доручення СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області № 814/11-97-03-02-06 від 06.09.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у період вчинення кримінального правопорушення (01.01.2019 по 31.08.2021) мало банківські рахунки, відкриті у наступних установах:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »:
- № НОМЕР_20 , відкритий 19.08.2015, валюта рахунку «980» - українська гривня;

- № НОМЕР_21 , відкритий 31.01.2020, закритий 29.01.2021, валюта рахунку «980» - українська гривня;

- № НОМЕР_20 , відкритий 16.08.2016, валюта рахунку «978» - євро;

- № НОМЕР_20 , відкритий 16.08.2016, валюта рахунку «840» - долар США.

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »:
- № НОМЕР_22 , відкритий 08.02.2017, закритий 04.11.2020, валюта рахунку «980» - українська гривня;

- № НОМЕР_22 , відкритий 29.01.2020, закритий 03.11.2020, валюта рахунку «978» - євро;

- № НОМЕР_22 , відкритий 29.01.2020, закритий 03.11.2020, валюта рахунку «840» - долар США.

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »:
- № НОМЕР_23 , відкритий 03.05.2018, закритий 14.04.2020, валюта рахунку «980» - українська гривня.

4) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »:
- № НОМЕР_24 , відкритий 12.04.2019, закритий 12.04.2021, валюта рахунку «980» - українська гривня;

- № НОМЕР_25 , відкритий 25.02.2020, валюта рахунку «980» - українська гривня;

- № НОМЕР_26 , відкритий 09.11.2018, валюта рахунку «980» - українська гривня;

- № НОМЕР_27 , відкритий 11.06.2018, валюта рахунку «980» - українська гривня.

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »:
- № НОМЕР_28 , відкритий 03.11.2020, закритий 06.08.2021, валюта рахунку «980» - українська гривня;

6) АТ «Банк інвестицій та заощаджень»:
- № НОМЕР_29 , відкритий 20.02.2020, закритий 17.02.2021, валюта рахунку «980» - українська гривня;

- № НОМЕР_30 , відкритий 18.02.2020, валюта рахунку «980» - українська гривня;

- № НОМЕР_30 , відкритий 11.06.2020, валюта рахунку «978» - євро;

- № НОМЕР_31 , відкритий 16.02.2021, валюта рахунку «980» - українська гривня.

7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- № НОМЕР_32 , відкритий 16.06.2021, валюта рахунку «980» - українська гривня;

- № НОМЕР_33 , відкритий 27.05.2021, валюта рахунку «980» - українська гривня;

- № НОМЕР_34 , відкритий 08.12.2020, валюта рахунку «980» - українська гривня;

- № НОМЕР_34 , відкритий 08.12.2020, валюта рахунку «840» - долар США;

- № НОМЕР_34 , відкритий 08.12.2020, валюта рахунку «978» - євро.

8) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »:
- № НОМЕР_35 , відкритий 29.07.2021, валюта рахунку «980» - українська гривня;

- № НОМЕР_36 , відкритий 16.06.2021, валюта рахунку «980» - українська гривня.

Слідчим зазначається, що на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_32 (українська гривня), дата відкриття 16.06.2021, № НОМЕР_33 (українська гривня), дата відкриття 27.05.2021, № НОМЕР_34 (українська гривня), дата відкриття 08.12.2020, № НОМЕР_34 (долар США), дата відкриття 08.12.2020, № НОМЕР_34 (євро), дата відкриття 08.12.2020, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у її відсутність та задовольнити клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 30.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що для ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_32 (українська гривня), дата відкриття 16.06.2021, № НОМЕР_33 (українська гривня), дата відкриття 27.05.2021, № НОМЕР_34 (українська гривня), дата відкриття 08.12.2020, № НОМЕР_34 (долар США), дата відкриття 08.12.2020, № НОМЕР_34 (євро), дата відкриття 08.12.2020, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів у належним чином завірених копіях.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 14.09.2021, вказаний слідчий не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють дане досудове розслідування тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшим слідчим з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_23 , заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_24 , заступнику начальника управління начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_25 та заступнику начальника Головного управління начальнику СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_26 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 30.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_32 (українська гривня), дата відкриття 16.06.2021, № НОМЕР_33 (українська гривня), дата відкриття 27.05.2021, № НОМЕР_34 (українська гривня), дата відкриття 08.12.2020, № НОМЕР_34 (долар США), дата відкриття 08.12.2020, № НОМЕР_34 (євро), дата відкриття 08.12.2020, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носіїпро рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;

2)заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

3)електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носіїпротоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

4)актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

5)довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

6)акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

7)карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

8)платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

9)заяв на видачу готівки;

10)інформації відносно визначених юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

11)інформації про організаційно-правову структуру юридичних осіб, її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

12)заяв на отримання чекових книжок по рахункам;

13)заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

14)договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

15)актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

16)чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;

17)договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами-підприємцями;

18)інформації щодо звітності банківської установи відносно визначених юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи, з можливістю вилучення документів у належним чином завірених копіях.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 05.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_27