Справа №766/3073/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2021 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000634,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати йому або іншому слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та які мають доказове значення для кримінального провадження та у разі необхідності вилучити їх (здійснити виїмку), а саме:

- оригіналу Договору №1-19-02/20 від 19 лютого 2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- актів виконаних робіт, платіжних документів, звітної документації, укладеної при дії та виконанні договору №1-19-02/20 від 19 лютого 2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просить проводити без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Обґрунтуванні клопотання:
Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000634 від 24.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які без наявності відповідних дозвільних документів (експертизи, спеціального дозволу на користування надрами, угоди про умови користування надрами, що укладається між органом з питань надання дозволу і надрокористувачем) протягом 2019 року на території Херсонської області здійснили незаконне добування та подальшу реалізацію надр, а саме будівельного піску.

В ході розслідування встановлено, що на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №945419 виданого 22.01.2009 Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на праві приватної власності належить земельна ділянка загальною площею 7,0826 га. (кадастровий номер :17:001:0042, розташована: Херсонська область, Олешківський район, с. Раденск).

В ході здійснення своєї діяльності посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, без наявності відповідних дозвільних документів (експертизи, спеціального дозволу на користування надрами, угоди про умови користування надрами, що укладається між органом з питань надання дозволу і надрокористувачем) здійснили незаконне добування та реалізацію надр, а саме будівельного піску на вказаній вище земельній ділянці, а також на земельній ділянці (виділ 19, квартал 59), яка належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

31.07.2020 в ході проведення огляду місця слідчим за участі спеціалістів (інспекторів ІНФОРМАЦІЯ_4 ) зафіксовано факт незаконного видобутку піску та порушення екологічного законодавства, що заподіяло шкоду навколишньому середовищу у значному розмірі.

Відповідно до висновку судово-екологічної експертизи № 21-1241 шкода завдана навколишньому природному середовищу (розмір збитків) внаслідок самовільного користування надрами (видобування піску будівельного) на земельній ділянці № :17:001:0042, яка на підставі права власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 03.08.2020 становить розмірі 2 598 594,6 грн.

Крім того, встановлено, що реалізація видобутого піску на підставі відповідного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24.05.2021 року слідчим призначено судово-почеркознавча експертиза, проведення якої доручено експертам Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.
В ході виконання експертного дослідження до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, а саме оригіналів документів необхідних для проведення експертизи оригіналу Договору №1-19-02/20 від 19 лютого 2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; актів виконаних робіт, платіжних документів, звітної документації, укладеної при дії та виконанні договору №1-19-02/20 від 19 лютого 2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи отриманні вході тимчасового доступу необхідні для проведення судових експертиз (економічної та почеркознавчої) оригіналів документів, яке має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Адже саме такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, у даному випадку до документів, надасть можливість на подальше проведення цілої низки слідчих (розшукових) дії, як економічної, почеркознавчої експертиз, тощо.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судової-почеркознавчої експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України №53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом, ніж вилучити зазначенні документи, не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи сторін:
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до п. 7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000634 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які без наявності відповідних дозвільних документів (експертизи, спеціального дозволу на користування надрами, угоди про умови користування надрами, що укладається між органом з питань надання дозволу і надрокористувачем) протягом 2019 року на території Херсонської області здійснили незаконне добування та подальшу реалізацію надр, а саме будівельного піску.

В ході виконання експертного дослідження до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, а саме оригіналів документів необхідних для проведення експертизи оригіналу Договору №1-19-02/20 від 19 лютого 2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; актів виконаних робіт, платіжних документів, звітної документації, укладеної при дії та виконанні договору №1-19-02/20 від 19 лютого 2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, забезпечення проведення експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Заявлена слідчим необхідність тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, щодо забезпечення їх дослідження під час проведення експертизи, є обґрунтованою, так як забезпечить встановлення обставин, які мають значення для даного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку).

Суд роз`яснює, що після того, як буде забезпечена мета, для досягнення якої надається тимчасовий доступ до документів (проведення експертизи), вилучені оригінали документів підлягають поверненню володільцю майна.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області

ОСОБА_3 та/або іншому слідчому - ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку), а саме:

- Договор №1-19-02/20 від 19 лютого 2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- актів виконаних робіт, платіжних документів, звітної документації, укладеної при дії та виконанні договору №1-19-02/20 від 19 лютого 2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановити строк дії ухвали до 30.12.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1