233 № 233/4732/21
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів
19 жовтня 2021 року м. Костянтинівка
Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000630 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 жовтня 2021 року, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
18 жовтня 2021 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За твердженням слідчого, в ході досудового розслідування встановлено, що 24 вересня 2021 року, о 14 годині 48 хвилин, невідома особа діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділа майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме грошовими коштами на загальну суму 242250 грн., завдавши СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значної шкоди.
Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000630 від 04.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Допитана у якості потерпілої директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що з 2008 року являться директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 20.09.2021 з мобільного номеру телефона НОМЕР_1 потерпілій прийшло повідомлення з пропозицією продажу селітри за ціною 14,800 грн. за тону даної продукції. 24.09.2021 потерпіла подзвонила на вищевказаний номер телефону, невідома особа повідомила, що ціна на той час складала 16,150 грн. за тону даної продукції, остання вирішила замовити 15 тон селітри за ціною 16,150 грн. за тону. Потерпілій на адресу електронної пошти прийшов пакет документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після того як остання перевірила документи які прийшли на її електрону адресу, уклала договір поставки даної продукції. Згідно з договором поставки ОСОБА_4 , отримавши реквізити від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 24.09.2021 оплатила постачальнику вартість товару у розмірі 242250,12 (двісті сорок дві тисячі двісті п`ятдесят гривень дванадцять копійок), так як покупець сплачує сто відсотків вартості товару у якості попередньої на поточний рахунок постачальника протягом одного банківського дня з моменту отримання рахунку-фактури від постачальника. Попросила постачальника перенести поставку продукції на 01.10.2021. 01.10.2021 приблизно о 08:00 год. потерпіла передзвонила на вищевказаний номер, але даний номер мобільного телефону був заблокований, після чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.
Потерпіла ОСОБА_4 , надала копію платіжного доручення № 254 від 24.09.2021 року, відповідно до якого встановлено, що 24.09.2021 здійснено платіж (передплата за селітру аміачну, згідно рахунку-фактури №УЛ-0619 від 24.09.2021) у розмірі 242250,12 (двісті сорок дві тисячі двісті п`ятдесят гривень дванадцять копійок) на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:
- кому належить рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який 24.09.2021 здійснено платіж СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.09.2021 до 10.10.2021;
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.09.2021 до 10.10.2021;
- фото матеріалів, якими зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.09.2021 до 10.10.2021.
Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.
Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання слідчого проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація.
Прокурор повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000630 від 04 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000630 від 04 жовтня 2021 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме відомостей про рух та зняття грошових коштів по банківській картці, які містять банківську таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000630 від 04 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення їх копій та вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у паперовому вигляді, з можливістю вилучення документів у Краматорському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Краматорськ, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з наступними відомостями:
- кому належить рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який 24.09.2021 здійснено платіж СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.09.2021 до 10.10.2021;
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.09.2021 до 10.10.2021;
- фото матеріалів, якими зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.09.2021 до 10.10.2021.
Строк дії ухвали встановити до 19 грудня 2021 року.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/233/1084/21, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1