Провадження № 1-кс/760/9428/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 08.06.2021р., -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000077 від 08.06.2021р., за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з липня 2019р. по жовтень 2020р., у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, буду чи службовою особою, яка наділена адміністративно-розпорядчими та господарськими функціями, за попередньою змовою групою осіб, вступивши у злочинну змову із директором комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , та уповноваженою особою на здійснення технічного нагляду ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволодів коштами місцевого бюджету, шляхом підписання та засвідчення відповідності актів приймання виконання будівельним робіт (форми КБ-2в), відповідно до укладеного договору підряду № 02/06-19-а від 24.06.2019 року по об`єкту «Реконструкція з добудови середньої ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 », до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо фактичних обсягів та вартості виконаних будівельних робіт.

За версією слідства, є встановленим факт заволодіння вищевказаними особами внаслідок зазначених дій грошовими коштами в сумі 4 958 810 тис.

Так, між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» укладено ряд договорів на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція з добудови середньої ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 ».

В період виконання вказаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено плановий аудит діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час реконструкції з добудови СЗОШ № 22 за період 2017-2020 роки (станом на 01.11.2020), за результатами якого складено аудиторський звіт № 070-5-13/42 від 18.12.2020.

Зі змісту даного аудиторського звіту встановлено, що Департаментом було прийняте рішення щодо переведення з липня 2020 року перевірки фактичних обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті в режимі перевірки виконання поточного періоду, проведення якої доручено працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При цьому, на підставі листа Департаменту № 070-5-18/1338 від 09.07.2020р.КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавало документи для підтвердження відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт на об`єкті.

Однак, єдиним документом, що містить відомості щодо бухгалтерських взаємовідносин КП ІНФОРМАЦІЯ_2 на об`єкті будівництва є аудиторський звіт № 070-5-13/42 від 18.12.2020 року, який на арк. 18, 25 містить наступну інформацію: «Так, за результатами щомісячних перевірок фахівцями КП ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено завищення підрядною організацією ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в актах ф. № КБ-2в за липень-жовтень 2020 року фактичних обсягів та вартостей виконаних будівельних робіт на суму 4 958,810 тис. грн або 28,64%, які на момент проведення перевірки не були оплачені Замовником, чим спричинено ризик втрат бюджету м. Києва на відповідну суму.

Станом на сьогодні акти ф. № КБ-2в за липень-жовтень 2020 року підрядною організацією ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 скориговані та сплачені Замовником з урахуванням зауважень КП ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Захисник ОСОБА_4 , з метою надання правової допомоги підозрюваному ОСОБА_3 , звернувся із запитом до ІНФОРМАЦІЯ_8 від 22.09.2021 року.

Разом з тим, згідно з отриманої інформації на адвокатський запит від КП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що між установою та управлінням Казначейства складений договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування. Відповідно до п. 2.3.10. типового договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування орган Казначейства зобов`язується гарантувати таємницю інформації за рахунком (рахунками) Клієнта (щодо операцій, стану рахунка, дати відкриття, його реквізитів тощо). Без згоди Клієнта довідки третім особам з питань інформації за рахунком (рахунками) можуть бути надані лише у випадках, передбачених законом.

У зв`язку із встановленням вказаних обставин у кримінальному провадженні, зокрема, з метою спростування причетності підозрюваного ОСОБА_3 до вчинення інкримінованого йому діяння, захисник ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасово доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3), що надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_8 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за якими проводилась оплата грошових коштів на рахунок (рахунки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» за роботи, виконані протягом липня-жовтня 2020р. по об`єкту «Реконструкція з добудови середньої ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 »; довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 по об`єкту «Реконструкція з добудови середньої ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 » за період липня-жовтня 2020р., за якими оплату здійснено не було (якщо такі наявні); реєстрів вхідної/вихідної кореспонденції щодо листування/направлення документів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо об`єкту «Реконструкція з добудови середньої ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 », які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 підтримав подане клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, захисник підозрюваного ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати захисникам підозрюваного ОСОБА_3 адвокатам ОСОБА_4 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій, а саме:

- документів (довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3), що надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_8 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за якими проводилась оплата грошових коштів на рахунок (рахунки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» за роботи, виконані протягом липня-жовтня 2020р. по об`єкту «Реконструкція з добудови середньої ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 »;

- довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 по об`єкту «Реконструкція з добудови середньої ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 » за період липня-жовтня 2020р., за якими оплату здійснено не було (якщо такі наявні);

- реєстрів вхідної/вихідної кореспонденції щодо листування/направлення документів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо об`єкту «Реконструкція з добудови середньої ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 »..

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1