Справа № 351/2029/21
Номер провадження №1-кс/351/653/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2021 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції №1 (м.Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капрала поліції ОСОБА_3 , у рамках розслідування кримінального провадження №0000132 від 02.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Уповноважена особа на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капрал поліції ОСОБА_3 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000132 від 02.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернулася у до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання зазначено, що до ВП №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області звернулася ОСОБА_4 , 1982 р.н., жит. с. Попельники Коломийського району, яка повідомила, що 29 жовтня 2021 року, невідома особа шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі біля 40000 гривень, які вона перерахувала на банківські рахунки за придбання господарського транспортного засобу марки «JNM-344», чим завдала ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 26.10.2021 під час перегляду сайту «OLX» вона знайшла оголошення щодо продажу трактору «JNM-344», синього кольору, 2010 року випуску за ціною 28600 (двадцять вісім тисяч шістсот гривень), також у оголошенні був вказаний абонентський номер НОМЕР_1 за яким можна було зв`язатись з продавцем, так як даний товар зацікав ОСОБА_4 та її чоловіка ОСОБА_5 , вони вирішили зв`язатись із продавцем за вказаним в оголошенні абонентським номером.

27.10.2021 після обіду чоловік ОСОБА_4 зателефонував до продавця за вище вказаним в оголошенні номером, на телефонний дзвінок відповів чоловік, який підтвердив, що справді продає даний трактор за заниженою ціною, через те, що в нього хвора дружина, а саме їй ампутували ногу та на даний час йому терміново потрібні кошти для її лікування. Під час розмови даний чоловік повідомив, що проживає по АДРЕСА_1 , також із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 на меседжер «Вайбер» продавцем трактору було скинуто фотографію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Дніпродержинськ Дніпропетровської області та повідомив, що в нього є можливість відправити даний трактор, але для початку потрібно скинути завдаток, в ході розмови вони домовилися на суму 1800 (одна тисяча вісімсот гривень), дану суму необхідно було скинути на банківський рахунок № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_4 разом із своїм чоловіком поїхали в с. Попельники Снятинської ТГ Коломийського району Івано-Франківської області до сільського магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де присутній термінал, за допомогою якого перекинули грошові кошти в сумі 1800 гривень на вказаний продавцем трактора банківський рахунок. Через дві години продавець трактора зателефонував та повідомив, що він знайшов транспортний засіб, яким буде перевозити трактор, скинув ОСОБА_4 , фотографію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номерні знаки даного автомобіля НОМЕР_4 , та сказав, що необхідно перекинути грошові кошти в сумі 3500 гривень, які він використає для того щоб оплатити перевезення нашого трактору. На що останні погодились та перекинули на банківський рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3500 гривень в тому ж магазині, що раніше.

29.10.2021 біля 12:00 год. продавець трактору знову зателефонував до чоловіка ОСОБА_4 , та попросив його скинути ще 5000 гривень, як пояснив останній ці грошові кошти необхідні водію ОСОБА_7 , щоб повернутися назад додому. Після чого ОСОБА_4 попросила свою дочку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перекинути грошові кошти в сумі 5000 гривень за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Через деякий час продавець трактору знову зателефонував до неї та сказав, щоб вона знову перекинула на його рахунок грошові кошти в сумі 20000 гривень, оскільки дорогу вони оплатили, а за трактор нічого не оплачували і в нього немає ніякої страховки, що вони візьмуть даний господарський транспортний засіб. Також під час розмови з водієм ОСОБА_7 за абонентським номером телефону НОМЕР_5 останній сказав, що продавець трактору нікуди його не відпустить поки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не перекинуть йому грошові кошти в сумі 20000 гривень. В подальшому ОСОБА_4 разом із чоловіком поїхали в м. Снятин Коломийського району, де в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переказали грошові кошти в сумі 20000 гривень. Перекинувши дані кошти ОСОБА_9 , зателефонував до продавця трактору, щоб запитати його чи зарахувалися йому на банківський рахунок надіслані ними грошові кошти, продавець підтвердив платіж, про те попросив, щоб вони скинули ще 7000 гривень, на що останні погодилися та повернулись до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахували 7000 гривень на банківський рахунок продавця. Після чого ОСОБА_4 , зателефонувала до своєї дочки ОСОБА_8 , щоб вона перерахувала грошові кошти в сумі 1800 гривень, на рахунок № НОМЕР_3 , який належить продавцю, щоб оплатити повну вартістю трактору. В ході того, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 переказали дану суму коштів, вони вирішили зателефонували до водія, щоб запитати, де він знаходиться, останній відповів, що він в дорозі та коли буде під`їжджати зателефонує самостійно.

В подальшому продавець трактору знову почав телефонувати до ОСОБА_4 , щоб вона перекинула йому грошові кошти в сумі 4800 гривень, тобто це вартість страховки за трактор та оформлення на нього документів, оскільки ОСОБА_4 не хотіла оплачувати дану суму, то він почав телефонувати до її чоловіка ОСОБА_5 , якого запевнив у необхідності оплати дану страховку. Саме тому її чоловік поїхав в с. Джурів Коломийського району на «АЗС», де через термінал здійснив переказ грошових коштів в сумі 4800 гривень.

29.10.2021 ввечері чоловік ОСОБА_4 почав телефонувати до водія та продавця, щоб дізнатися де їх трактор, однак на телефонні дзвінки ніхто не відповідав, а їхні мобільні телефони були вимкнені. Тоді вони зрозуміли, що незнайомці шахрайським способом заволоділи їхніми грошовими коштами в сумі біля 40000 (сорока тисяч) гривень.
Дізнавач зазначає, що, враховуючи наведене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; копій договору про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 26.10.2021 по 29.10.2021; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 за період з 26.10.2021 по 29.10.2021, а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів, оскільки вказані відомості, в яких міститься інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника, а тому є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Уповноважена особа на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків подала до суду заяву, якою клопотання підтримала, просила його задоволити, та просила розгляд справи провести без участі представника сектору дізнання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, погодженого з процесуальним прокурором ОСОБА_10 , яке надійшло до суду 07.12.2021, строки досудового розслідування у якому ще не закінчились, зокрема: Витяг із ЄРДР за №0000132 від 02.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України; Протокол допиту потерпілого від 04.11.2021.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить уповноважена особа на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить уповноважена особа на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані уповноваженою особою на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Також слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить уповноважена особа на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ч, містять охоронювану законом таємницю (п.4 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить уповноважена особа на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків, слідчий суддя переконався у можливості використання відомостей, що містяться в цих документах як доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів, при цьому у відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; копій договору про відкриття № НОМЕР_3 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 26.10.2021 по 29.10.2021; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 за період з 26.10.2021 по 29.10.2021, а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів..

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , для здійснення тимчасового доступу до речей та документів направити документи до відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , уповноважену особу на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків помічника чергового відділення поліції №1 (м.Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капрала поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

У відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_13