Справа № 331/4264/21
Провадження № 1-кс/331/1706/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 жовтня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого криміналіста слідчого відділу Управління СБУ в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 30.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Жовтневого суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого погодженого із прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
У клопотанні зазначено, що 19.07.2021 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснили міжнародне відправлення (експорт) на адресу ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Білорусь) товарів військового призначення - « ІНФОРМАЦІЯ_4 (контактор) ТКС-101 ДОД», які в установленому порядку допущені до цивільного використання та міжнародна передача (експорт) яких підлягає державному експортному контролю.
Відповідно до листа ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №1408/21 від 29.07.2021 за результатами попередньої експертизи, здійсненої на підставі наданих зазначеним ПрАТ документів до ІНФОРМАЦІЯ_6 , товар « ІНФОРМАЦІЯ_4 (контактор) ТКС-101 ДОД» віднесено до товарів військового призначення, які в установленому порядку допущені для цивільного використання.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 № 5198/33-21 від 11.08.2021 зазначено, що відповідно до експертиз, проведених ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі документів, наданих суб`єктами здійснення міжнародних передач товарів, контактор ТКС 101 ДОД віднесений до товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю.
Відповідно до наданої митної декларації UА112080/2021/001487, товари «Контактор ТКС-60 шт.», вивозились за межі України відповідно до контракту від 26.10.2020 № 284/404, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , административно-бытовой АДРЕСА_2 ). Так, встановлено, що з метою експорту на територію Республіки Білорусь товарів військового призначення контракт ТКС- 101 ДОД задекларовано митну декларацію та подано до митного оформлення на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 під виглядом цивільних товарів, які нібито не підлягають експортному контролю.
Таким чином, отримана у встановленому законом порядку інформація свідчить, про вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 КК України.
Відповідно до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2013 № 1807, міжнародні передачі таких товарів, а саме експорт та тимчасове вивезення товарів здійснюється за дозволом чи висновком Держекспортконтролю.
У зв`язку з викладеним, на даний момент у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », саме по банківському рахунку відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме:
- інформація про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
за період з 01.01.2019 року по 04.10.2021 (або з дати відкриття і до закриття рахунків у вказаний проміжок часу), з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді (на носії інформації DVD-диску) із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит);
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- відомості щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) послуги Інтернет-банкінг (електронні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи Інтернет банкінгу).
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надавши заяву із проханням розглядати справу у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні встановлено, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 30.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 КК України, розслідування здійснюється групою слідчих УСБУ.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_11 » стосовно інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2019 року по 04.10.2021 (або з дати відкриття і до закриття рахунків у вказаний проміжок часу), з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді (на носії інформації DVD-диску) із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит); юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомостей щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) послуги Інтернет-банкінг (електронні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи Інтернет банкінгу), оскільки вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, отримати вказані відомості іншим чином не має можливості, оскільки вони містять банківську таємницю, охоронювану законом, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого криміналіста слідчого відділу Управління СБУ в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 30.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 КК України, задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Запоріжжя, а саме:
- інформація про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
за період з 01.01.2019 року по 04.10.2021 (або з дати відкриття і до закриття рахунків у вказаний проміжок часу), з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді (на носії інформації DVD-диску) із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит);
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- відомості щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) послуги Інтернет-банкінг (електронні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи Інтернет банкінгу).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 15 листопада 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1