Справа № 591/5650/21
Провадження № 1-кс/591/3082/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, №0000112 від 27.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч. 2 ст. 255-1, ч.1 ст.255-2 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № №0000112 від 27.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч. 2 ст. 255-1, ч.1 ст.255-2 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.11.2018 року по теперішній час з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адреси їх мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаним рахункам за період часу з 01.11.2018 року по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначених банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2018 року по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фотозображення та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківських картках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2018 до теперішнього часу.

- інформацію про наявність відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), рух коштів на рахунках вказаних осіб у разі їх наявності, час, місце зняття та надходження грошових коштів по рахункам вказаних осіб за період часу з 01.11.2018 року по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи (осіб), що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_18 за період часу з 01.11.2018 року по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки, прив`язаним до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_18 за період часу з 01.11.2018 року по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківським карткам, прив`язаним до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_18 за період часу з 01.11.2018 року по теперішній час з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів.

Встановити строк дії ухвали до 02.12.2021 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1