Справа № 202/8305/21
Провадження № 1-кс/202/92/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

14 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Терещук Л.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Мороки О.В., яке погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури Диким Д.П., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000659 від 21.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Морока О.В. звернувся до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до інформації та документів, як у друкованому, так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації по картковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначенням номерів карткових рахунків, з розшифровкою опису фінансовоїоперації, дати проведення операції, суми, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, та контрагентів, з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, із відображенням таких рахунків, інформації, з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото-, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.09.2020 року по дату пред`явлення ухвали до виконання;

-до копій документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000659 від 21 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України.

30.11. 2021 року під час проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_2 було вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_3 вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_4 вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_5 вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

У кримінальному провадженні вищевказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Враховуючи виникланеобхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, як у друкованому, так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000659 від 21 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація про рух коштів по карткам, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В той же час слідчий суддя вважає, що надати вищевказану інформацію необхідно за період з 01 вересня 2020 року по 30 листопада 2021 року.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу РОВС та ЗУ ОГ І ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області Мороці О.В., іншим слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до інформації та документів, як у друкованому, так і в електронному вигляді, а саме до:

-інформації по картковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із розшифровкоюопису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, та контрагентів, з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, із відображенням таких рахунків; інформації, з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото-, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.09.2020 року по 30.11.2021 року;

-до копій документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-інформації про фактичні фінансові номери, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

Строк дії ухвали слідчого судді до 28 лютого 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко