Провадження № 1-кс/592/5352/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2021 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001939 від 01.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

До суду надійшло вказане клопотання слідчої, погоджене прокурором, яке обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 05.07.2021 невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи номер оператора стільникового зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , під приводом продажу товару на сайті "ОЛХ", заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 в сумі 3000 грн, в якості оплати за товар. Замовлення не отримав, грошові кошти не повернуті.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідча просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , яких міститься наступна інформація: фотознімок власника банківської карти НОМЕР_2 , його паспортні (анкетно - адресні) дані; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 01.02.20210 року по час винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки НОМЕР_2 з моменту відкриття карти по час винесення ухвали у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки НОМЕР_2 за період з 01.02.2021 по час винесення ухвали у якості фінансових.
Слідча у судове засідання не з`явилася, просила провести розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі та участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄРДР та матеріалів вбачається, що 01.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001939 були внесені відомості за ч.2 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості, зазначені у клопотанні, знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та становлять банківську таємницю.

Стороною кримінального провадження у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України доведено можливість використання як доказів вищезазначених відомостей, що перебувають у володінні банку, в яких міститься інформація за період з 05.07.2021 по 06.09.2021.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати старшій слідчій Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), в яких міститься наступна інформація: фотознімок власника банківської карти НОМЕР_2 , його паспортні (анкетно - адресні) дані; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 05.07.2021 по 06.09.2021, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки НОМЕР_2 з моменту відкриття карти по 06.09.2021 у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки НОМЕР_2 за період з 05.07.2021 по 06.09.2021 у якості фінансових.
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської обласної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1