пр. № 1-кс/759/7764/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи у попередній змові з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, діючи у складі організованої групи налагодили функціонування незаконної схеми заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах.

Вищевказані особи, готують та надсилають до ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від імені підконтрольних їм благодійних організацій та фондів необхідні пакети документів для визнання комерційних вантажів гуманітарною допомогою.

Під особистим контролем службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом зловживання ними службовим становищем, готуються матеріали на засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги з рекомендаціями щодо визнання вантажів окремих благодійних організацій та фондів гуманітарною допомогою, в порушення чинного законодавства України, оскільки надані пакети документів містять розбіжності та недостовірні відомості. У зв`язку з тим, що у членів робочої групи не має достатньої кількості часу для ретельного вивчення всіх пакетів документів оскільки вони надходять до членів робочої групи менше ніж за добу до засідання, в більшості випадків свої рішення робоча група приймає у відповідності до рекомендацій Мінсоцполітики, за активної підтримки членів Робочої групи службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Для визнання вантажів гуманітарною допомогою, вищевказаними особами підроблюються документи від окремих іноземних донорів (нерезидентів), по яким вантаж ввозиться на митну територію України, як благодійна допомога, а вивозиться з території Європейського союзу по справжнім документам, як комерційний вантаж для суб`єктів господарювання України. Частина іноземних донорів добровільно надсилає вантажі на адресу соціально незахищених верст населення України через благодійні організації фігурантів, однак шляхом введення в оману представників іноземних донорів, вказані вантажів реалізовуються в магазинах роздрібної торгівлі.

За отриманою інформацією, для здійснення протиправної діяльності, фігуранти справи використовують реквізити 19-ти іноземних донорів: Emba Dynamics (34 Winchester Road, Reading, Berkshire RG2 0EY, United Kingdom, Велика Британія), Helping Other (115, George Street Edinburgh, EH2 4JN, U.K. Scotland, Велика Британія), АДРЕСА_1 Велика Британія), Joseph Centre (4-5 Mitchell Street, EH6 7BD, Edinburgh, Scotland, United Kingdom, Велика Британія), K&K Wholesale Ltd (44 Ullswater Avenue, Morecambe, LA4 5TY Reg 10320227, England, Велика Британія), Other Games Ltd (5 London Road London SW17 9JR Cjmpany №9660625, England, Велика Британія), Pan Group Ltd (Flat 11 New Street, Buxton House, Huddersfield United Kingdom, HD1 2PJ, Велика Британія), PS Trade Limited (45 Albany Road Ground Floor Flat Reading, United Kingdom, Велика Британія), Diva Gdansk Sp ZOO (80 221 Gdansk, ul.Traugutta 29, Polska, Польща), LeMonada (ul.Zeromskiego 6/ 95-030 Rzgow Hala G/ stoisko 15, Polska, Польща), Modern Line (ul. Sejmu Wielkiego 25 95-060 Brzeziny NIP , Poland, Польща), Arks Foundation (Dover, Delaware 19901, 8 The Green STE, USA, США), Merсy Foundation (8 The Green, STE A Dover, Delaware 19901,SR 7 F.N. 5948474, USA, США), ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 , Bantry, Cork, Ireland, Ірландія), Valdi Import & Export (Ірландія), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_2 ) gGmbh ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ).

Після визнання вантажів гуманітарною допомогою, на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_5 , вищевказані вантажі розмитнюються без сплати будь-яких податків та митних зборів, без проведення митних оглядів, або з проведенням митних оглядів з порушенням чинного законодавства, які контролюють службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому розмитнені вантажів передаються комерційним структурам для їх продажу та реалізації в мережі приватних магазинів.

Дана група осіб ввозить на територію України насамперед одяг та взуття, товари широкого вжитку (одяг, сантехніка, будівельні матеріали, меблі тощо), харчові продукти під виглядом гуманітарної допомоги, які в подальшому реалізуються в їх мережі роздрібної торгівлі на території України.

В деяких випадках, після перетину державного кордону, вантаж по транзитній декларації прямує не до митниці, а заїжджає на вищевказаний склад, розвантажується та замість нормальних речей довантажується ганчір`ям, після чого прямує до митниці призначення.

З метою приховування своєї протиправної діяльності, даними особами здійснюється підробка документів (накладні, акти, транспортні документи тощо) щодо цільового використання вантажів, визнаних гуманітарною допомогою, а саме передачі їх соціально незахищеним верстам населення, комунальним та державним установам, релігійним організаціям, іншим благодійним та громадським організаціям.

Крім цього, встановлені такі 26 благодійних організацій, які підконтрольні ОСОБА_4 , зареєстровані в Волинській, Рівненській, Тернопільській, Житомирській, Харківській, Херсонській, Одеській, Полтавській областях та задіяні в протиправній діяльності, а саме: РОБФ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_21 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_22 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_23 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_24 ( АДРЕСА_25 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_26 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_27 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_28 ).

На протязі 2017-2021 років, Мінсоцполітики визнало гуманітарною допомогою 337 комерційних вантажів загальною вагою понад 6 090 тон, для вказаних благодійних організацій, яка була реалізована в мережі роздрібної торгівлі та яку фактично не отримали кінцеві набувачі соціально незахищені версти населення.

Також, отримано інформацію, що в порушення вимог частини 5 статті 11 Закону України «Про гуманітарну допомогу», вказаними благодійними організаціями, (отримувачі гуманітарної допомоги) і набувачами гуманітарної допомоги (юридична особа) щомісячно в установленому порядку не подаються до спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги до повного використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги.

Крім цього, в порушення вимог Податкового Кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 17.09.2016 № 553 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації», вказаними благодійними організаціями, взагалі не подається вищевказаний звіт до податкових органів, або подається з внесенням до нього недостовірних відомостей в додатку ГД щодо цільового використання гуманітарної допомоги. Набувачі (юридичні особи) в більшості випадків взагалі не формують додаток ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.

Слід зазначити, що згідно з вимогами частини 4 статті 11 Закону України «Про гуманітарну допомогу», у разі відсутності обліку щодо отримання та цільового використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням.

Крім цього, за результатами проведення допитів, в якості свідків, керівника та засновника БОФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - ОСОБА_8 , керівника та засновника БОФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - ОСОБА_9 від 11.01.2021 встановлено, що вказані особи не подавали до ІНФОРМАЦІЯ_5 документи про визнання вантажів гуманітарною допомогою, та не приймали участь в подачі деяких документів щодо розмитнення вантажів до ІНФОРМАЦІЯ_4 , їх підписи підроблені невстановленими особами, на їх думку ймовірно ОСОБА_4 .

Також, під час допиту колишнього керівника та засновника БОФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - ОСОБА_10 від 11.01.2021, керівника та засновника БО « ІНФОРМАЦІЯ_35 » - ОСОБА_11 від 16.10.2020, встановлено, що документи вказаних благодійних організацій, які подавалися в ІНФОРМАЦІЯ_5 , їм для підпису надавав ОСОБА_4 . Крім цього, ОСОБА_12 повідомив, що він не приймав участь в розмитненні деяких вантажів БО « ІНФОРМАЦІЯ_35 », та документи подані до органів ІНФОРМАЦІЯ_4 від його імені є підробленими.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_29 , які в період з 01.01.2017 по теперішній час подавалися представниками РОБФ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_21 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_22 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_23 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_24 ( АДРЕСА_25 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_26 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_27 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_28 ) до ІНФОРМАЦІЯ_5 для визнання вантажів гуманітарною допомогою.

Зважаючи на те, що вказані документи, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення відповідних експертиз, тощо в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_29 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 04.09.2020, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_29 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не обгрунтована необхідність отримання вказаних документів в оригіналах.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилученняїх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_29 , які в період з 01.01.2017 по 20.09.2021 подавалися представниками РОБФ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_21 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_22 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_23 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_24 ( АДРЕСА_25 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_26 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_27 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_28 ) до ІНФОРМАЦІЯ_5 для визнання вантажів гуманітарною допомогою, а саме:

1) Документальні матеріали, які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_5 для визнання вантажів гуманітарною допомогою та включення вищевказаних юридичних осіб до реєстру отримувачів гуманітарної допомоги (статут благодійної організації, протоколи зборів учасників, довіреності та інші документи щодо передачі повноважень про управлінню іншим особам, акти передачі мокрих печаток БО/БФ іншим особам, документальні матеріали надані іноземними донорами, листування з іноземними донорами з приводу отримання гуманітарної допомоги, листи дарування, інвойси, специфікації, відомості про склад вантажу, товаро-транспортні накладні, міжнародні товаро-транспортні накладні (CMR), сертифікати, довідки та інші супровідні документи від іноземних донорів, плани попереднього розподілу вантажів гуманітарної допомоги та документи, які були підставою для формування планів попереднього розподілу (листи, звернення набувачів тощо) та інші документальні матеріали подані благодійними організаціями).

2) Документальні матеріали щодо розподілу та цільового використання гуманітарної допомоги (звіти про використання (списання) гуманітарної допомоги (звіти про отримання та цільове використання гуманітарної допомоги, подані до обласних державних адміністрацій, митних органів, органів ДФС, довіреності від набувачів на отримання допомоги, накладні, акти прийому/передачі гуманітарної допомоги набувачам (кінцевим набувачам), відомості та списки в яких містяться дані про отримання гуманітарної допомоги кінцевими набувачами фізичними особами, документи подані фізичними особами для отримання гуманітарної допомоги, акти списання гуманітарної допомоги, листи-запити від установ, організацій та підприємств з приводу отримання гуманітарної допомоги, листування з ними).

3) Протоколи засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги щодо розгляду документів вищезазначених організацій, з усіма додатками до них, листами погодження та підписами членів Робочої групи.

4) Накази про визнання вантажів вищевказаних організацій гуманітарною допомогою, про внесення змін до зазначених наказів, в усіма додатками до них, листами погодження тощо.

5) Журнали реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції, журнал реєстрації довіреностей, журнал реєстрації накладних, актів прийому/передачі (копія завірена).

6) Накладні, конверти та інші документи операторів поштового зв`язку (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_37 » та інші) щодо направлення документальних матеріалів на адресу Мінсоцполітики).

7) Інше листування з ІНФОРМАЦІЯ_5 з приводу визнання вантажів гуманітарною допомогою.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1