Справа 688/3179/21
№ 1-кс/688/2013/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

29 жовтня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження за №0000791 від 08 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16 вересня 2021 року, близько 09 години, ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с. Судилків Шепетівського району Хмельницької області, з банківської картки, яка належить ОСОБА_6 , таємно здійснив крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у сумі 8154 гривень, завдавши ОСОБА_6 майнової шкоди на вищевказану суму.
08 жовтня 2021 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000791 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснив зняття грошових коштів за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується показами потерпілого ОСОБА_6 , протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення та історією по картковому рахунку № НОМЕР_2 .
На даний час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, відносно матеріалів фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів за допомогою банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 06 години 16 вересня 2021 року по 12 годину 16 вересня 2021 року, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номерів банкомату та його адреса розташування.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме місця розташування терміналів де здійснювалась операція (вулиця, місто, область), має важливе значення для розслідування кримінального провадження та допоможе встановити особу злочинця.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику зонального сектора відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому зонального сектора відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженим зонального сектора відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 ), а саме: матеріалів фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів за допомогою банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 06 години 16 вересня 2021 року по 12 годину 16 вересня 2021 року, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номерів банкомату та його адреса розташування.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: