Справа № 186/1449/21
Провадження № 1-кс/0186/307/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2021 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 15 червня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 15 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 15.06.2021 року до ЧЧ ВП №3 з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 про те, що 14.06.2021 року невідома особа представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи довірою останнього, під видом збереження кредитних коштів, які малися на банківській картці № НОМЕР_1 заволоділа ними в сумі 20 000 гривень, які ОСОБА_3 добровільно перерахував у якості поповнення на різні мобільні номери.

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_3 який пояснив, що 14.06.2021 року в період часу з 16:30 по 18:00 годин невідома особа, під привидом робітника банку зателефонувала на мобільний телефон та повідомила, що на його картці № НОМЕР_1 проводяться покупки та необхідно зняти грошові кошти на що потерпілий погодився та пішов зняв зі своєї вищевказаної картки грошові кошти в розмірі 20 000 гривень. Далі ОСОБА_3 сказали, що необхідно дані гроші перерахував через ІВОХ на різні номери, які йому диктували, по 1 500 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази його протиправної діяльності.

Дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 годин 15.06.2021 по час проведення тимчасового доступу включно; інформацію про держателя банківської карти № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); фото та відеоматеріали з банкоматів Акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводиться операції по зніманню коштів з банківської карти НОМЕР_1 за період часу з 00:01 годин 15.06.2021 по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях; інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківської карти НОМЕР_1 за період часу з 00:01 годин 15.06.2021 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

14.06.2021 року невідома особа представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи довірою ОСОБА_3 , під видом збереження кредитних коштів, які малися на банківській картці № НОМЕР_1 заволоділа ними в сумі 20 000 гривень, які ОСОБА_3 добровільно перерахував у якості поповнення на різні мобільні номери.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0000087 від 15 червня 2021 року та кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації про держателя банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про рух коштів по ній, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до інформації про держателя банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про рух коштів по ній, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

В той же час дізнавачем не доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до фото та відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводиться операції по зніманню коштів з банківської карти НОМЕР_1 за період часу з 00:01 годин 15.06.2021 року, а також інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків, оскільки відповідно до наданих матеріалів зняття грошових коштів з карти потерпілого за допомогою банкоматів здійснювалося ним самостійно.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про держателя банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про рух коштів по ній, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 годин 15.06.2021 по час проведення тимчасового доступу включно; інформацію про держателя банківської карти № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці), які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 08 листопада 2021 року по 08 грудня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1