Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/7846/21
1 - кс/490/5021/2021
У Х В А Л А
06 грудня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

22.11.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СВ УСБУ Управління в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000363 від 24.09.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так з матеріалів справи вбачається, що в провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 0000363 від 24.09.2021р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України. Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що група невстановлених осіб, знаходячись в с. Новомар`ївка Братського району Миколаївської області, починаючи з 23.09.2021р., переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення, шляхом обману, намагаються заволодіти майновими правами та майном приватного підприємства селянської спілки приватних паїв « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим можуть спричинити вказаному підприємству, в особі їх законних власників, матеріальний збиток у великих розмірах.

Крім того, директор ССПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , надав свідчення, що під час здійснення перевірки господарської діяльності підприємства, встановлено, що в період з 03.09.2021 по 13.09.2021, в момент виконання обов`язків в якості директора підприємства - ОСОБА_7 , бухгалтером підприємства ОСОБА_8 , були перерахуванні грошові кошти з підприємства на рахунок ФОП « ОСОБА_9 » за будівельні матеріали, на загальну суму 4 450 000 грн., при цьому підтверджуючі документи, про отримання товару чи укладання договору з ФОП « ОСОБА_10 » на підприємстві відсутні.

Так, згідно виписки клієнта ССПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку НОМЕР_3 , в період з 01.09.2021р. по 30.09.2021р. на рахунок НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_9 перераховано:

- 06.09.2021р. за будівельні матеріали 1 241 000 грн.;

- 07.09.2021р. за будівельні матеріали 752 100 грн.;

- 08.09.2021р. за будівельні матеріали 746 900 грн.;

- 10.09.2021р. за будівельні матеріали 600 000 грн.;

- 13.09.2021р. за будівельні матеріали 1 200 000 грн.

- всього 4 540 000 грн.

З метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речових доказів, встановлення кола осіб, причетних до вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять повну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_4 , його документів, абонентських номерів мобільних зав`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування; роздруківки руху грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_4 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з дати відкриття карткових рахунків по дату виконання ухвали; інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним картками, з дати відкриття карткових рахунків по дату виконання ухвали, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та електронному носіях, у центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у м. Миколаєві.

Таким чином, відомості, які містяться в документах, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів.

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 163 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл групі слідчих, яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів (з можливістю їх вилучення; зняття копій):

- документів стосовно власника банківського рахунку НОМЕР_4 , абонентських номерів мобільних зав`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_4 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з дати відкриття карткових рахунків по 22.11.2021р.;

- інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн - платежів (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним картками, з дати відкриття карткових рахунків по 22.11.2021р., із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та електронному носіях, у центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у м. Миколаєві.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06.01.2022р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1