Справа № 165/443/21
Провадження № 1-кс/165/1114/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000043 від 01.02.2021 за ч.5 ст.191 КК України,-
встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим слідчого відділення ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000043 від 01.02.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , наказом №1 від 29.04.1998 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), призначений на посаду директора вказаного товариства, яку обіймає і по даний час.
Пунктом 5.14 Розділу 5 Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого Засновниками 21.04.1998 та зареєстрованого Розпорядженням міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 №171 від 22.04.1998, передбачено повноваження директора товариства, а саме: на підставі діючого законодавства та цього Статуту видавати накази, інструкції та інші акти з питань, що входять до його компетенції; представляти Товариство в стосунках з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами; подавати на затвердження Зборам Засновників проекти бюджету Товариства; з урахуванням обмежень, що випливають із п.5.10, призначати та звільняти посадових осіб Товариства, встановлювати на підставі діючого законодавства посадову платню, заохочувати працівників, накладати дисциплінарні стягнення; затверджувати Положення про структурні підрозділи Товариства; виконувати інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності Товариства.
Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_5 являється службовою особою, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
ОСОБА_5 , являючись директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке за результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритих торгів на закупівлю: 4-та цифра основного словника «клас» за ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (роботи з «Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » в рамках проекту: «Перший крок у переході на використання відновних джерел енергії у місті Нововолинськ» (ENPI/2014/342-602))», ідентифікатор закупівлі: UA-2018-10-12-000292-c, стало переможцем торгів, 14.11.2018 від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), уклав із ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі першого заступника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 договір будівельного підряду №11-05/ВТ на виконання робіт з комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , визначених у проектно-кошторисній документації на суму, яка з урахуванням додаткової угоди № 01 від 14.11.2018 до даного договору становить 22 705 476,02 гривень.
Відповідно до умов договору будівельного підряду №11-05/ВТ від 14.11.2018 та відповідно до ч. 1 ст. 875 ЦК України, підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.
Відповідно до ч. 4 ст. 882 ЦК України, передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.
Також, згідно абзацу 2 пункту 18 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 із змінами, датою закінчення робіт (будівництва об`єкта) вважається дата їх прийняття замовником. Виконання робіт (будівництво об`єкта) може бути закінчено достроково тільки за згодою замовника і відповідно до абзацу 4 пункту 29 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві, замовник зобов`язаний прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи.
Крім того, згідно п.91 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві, передача виконаних робіт (об`єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом про
виконані роботи та відповідно до п.99 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві, підписання акту приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами.
При цьому, акт приймання виконаних підрядних робіт та довідка про вартість виконаних підрядних робіт є документами, які складаються та видаються службовими особами від імені суб`єктів господарської діяльності, посвідчують факти і події, що мають юридичне значення, породжують певні права і обов`язки та мають необхідні реквізити (печатки, номер, дату, підписи), тому являються офіційними документами.
ОСОБА_5 , всупереч вищевказаним вимогам законодавства та договору № 11-05/ВТ від 14.11.2018, працюючи на вищевказаній посаді директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи в силу виконання своїх службових обов`язків, що наведені у додатках до національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 № 293, Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які фіксують фактичне виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті будівництва і ремонтних робіт, складаються і підписуються представниками сторін підрядного договору (замовника і підрядника) або приймальної комісії, та Довідки про вартість виконаних робіт і витрати форми КБ-3, які є підставою для оформлення результатів здачі робіт, тобто посвідчують факти і події, що мають юридичне значення, породжують певні права і обов`язки та мають необхідні реквізити (печатки, номер, дату, підписи), а тому є офіційними документами та відносяться до первинних документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, керуючись корисливим мотивом та з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами, 22.07.2019 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно в особистих інтересах та інтересах очолюваного ним товариства, достовірно знаючи, що ряд будівельних робіт по об`єкту: роботи з «Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » в рамках проекту: «Перший крок у переході на використання відновних джерел енергії у місті Нововолинськ», не відповідають проекту та проектно-кошторисній документації, склав Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року форми КБ-2в та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року форми КБ-3, посвідчив їх своїм підписом, затвердив печаткою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у графах «М.П. Генпідрядник (підрядник)» і таким чином видав офіційні документи, до яких вніс недостовірні відомості про виконання окремих будівельних робіт, які згідно висновку експерта судової будівельно-технічної експертизи №7 від 22.01.2021, не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та звітною документацією, та фактично не виконані, а саме: в розділі «Вентиляція» - шифр і номер позиції Е20-3-11 «Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм., периметром до 2400 мм.», площею 168 м2 на суму 78589,27 грн., шифр і номер позиції Е20-3-10 «Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм., периметром від 1100 до 1600 мм.», площею 74 м2 на суму 36185,66 грн., у той час, як дані роботи були виконані з матеріалів, які не визначені проектно-кошторисною документацією та умовами договору будівельного підряду №11-05/ВТ від 14.11.2018 і згідно протоколу обстеження №84 від 28.12.2020, виконаного « ІНФОРМАЦІЯ_7 », товщина оцинкованої сталі (жерсть оцинкована) встановлених повітроводів, становить: в приміщенні актового залу - 0,636 мм.; 0,637 мм., приміщенні їдальні - 0,450 мм.; 0,464 мм.; 0,471 мм.; 0,454 мм. та 0,462 мм.
В подальшому, вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи ОСОБА_5 надав у бухгалтерію ІНФОРМАЦІЯ_8 , що стало підставою для подальшого надлишкового перерахування на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів у сумі 114 774,93 грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 , працюючи на вищевказаній посаді директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи в силу виконання своїх службових обов`язків, що наведені у додатках до національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 № 293, Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які фіксують фактичне виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті будівництва і ремонтних робіт, складаються і підписуються представниками сторін підрядного договору (замовника і підрядника) або приймальної комісії, та Довідки про вартість виконаних робіт і витрати форми КБ-3, які є підставою для оформлення результатів здачі робіт, тобто посвідчують факти і події, що мають юридичне значення, породжують певні права і обов`язки та мають необхідні реквізити (печатки, номер, дату, підписи), а тому є офіційними документами та відносяться до первинних документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, керуючись корисливим мотивом та з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами, 16.12.2019 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно в особистих інтересах та інтересах очолюваного ним товариства, достовірно знаючи, що ряд будівельних робіт по об`єкту: роботи з «Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » в рамках проекту: «Перший крок у переході на використання відновних джерел енергії у місті Нововолинськ», не відповідають проекту та проектно-кошторисній документації, склав Акти №6 та №7 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року та грудень 2019 року форми КБ-2в, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року та грудень 2019 року форми КБ-3, посвідчив їх своїм підписом, затвердив печаткою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у графах «М.П. Генпідрядник (підрядник)» і таким чином видав офіційні документи, до яких вніс недостовірні відомості про виконання окремих будівельних робіт, які згідно висновку експерта судової будівельно-технічної експертизи №7 від 22.01.2021, не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та звітною документацією, та фактично не виконані, а саме: в розділі «Вентиляція» - шифр і номер позиції Е20-3-10 «Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм., периметром від 1100 до 1600 мм.», площею 46 м2 на суму 22493,79 грн., шифр і номер позиції Е20-3-3 «Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм., периметром 800, 1000 мм.», площею 61,6 м2 на суму 29749,6 грн., шифр і номер позиції Е20-3-15 «Прокладання повітроводів з фасонними частинами з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм., периметром 2800, 4000 мм.», площею 98 м2 на суму 57226,1 грн., шифр і номер позиції Е20-3-12 «Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм., периметром до 3200 мм.», площею 305,8 м2 на суму 138666,36 грн., шифр і номер позиції Е20-3-10 «Прокладання повітроводів з фасонними частинами з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм., периметром 1600 мм.», площею 167 м2 на суму 76816,28 грн., у той час, як дані роботи були виконані з матеріалів, які не визначені проектно-кошторисною документацією та умовами договору будівельного підряду №11-05/ВТ від 14.11.2018 і згідно протоколу обстеження №84 від 28.12.2020, виконаного « ІНФОРМАЦІЯ_7 », товщина оцинкованої сталі (жерсть оцинкована) встановлених повітроводів, становить: в приміщенні актового залу - 0,636 мм.; 0,637 мм., приміщенні їдальні - 0,450 мм.; 0,464 мм.; 0,471 мм.; 0,454 мм. та 0,462 мм.
В подальшому, вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи ОСОБА_5 надав у бухгалтерію ІНФОРМАЦІЯ_8 , що стало підставою для подальшого надлишкового перерахування на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів на суму 324 952,13 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння ІНФОРМАЦІЯ_8 майнової шкоди на вказану суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.
Також, ОСОБА_5 , працюючи на вищевказаній посаді директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи в силу виконання свої службових обов`язків, що наведені у додатках до національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 № 293, Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які фіксують фактичне виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті будівництва і ремонтних робіт, складаються і підписуються представниками сторін підрядного договору (замовника і підрядника) або приймальної комісії, та Довідки про вартість виконаних робіт і витрати форми КБ-3, які є підставою для оформлення результатів здачі робіт, тобто посвідчують факти і події, що мають юридичне значення, породжують певні права і обов`язки та мають необхідні реквізити (печатки, номер, дату, підписи), а тому є офіційними документами та відносяться до первинних документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, керуючись корисливим мотивом та з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами, 30.01.2020 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно в особистих інтересах та інтересах очолюваного ним товариства, достовірно знаючи, що ряд будівельних робіт по об`єкту: роботи з «Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » в рамках проекту: «Перший крок у переході на використання відновних джерел енергії у місті Нововолинськ», не відповідають проекту та проектно-кошторисній документації, склав Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року форми КБ-2в та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2020 року форми КБ-3, посвідчив їх своїм підписом, затвердив печаткою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у графах «М.П. Генпідрядник (підрядник)» і таким чином видав офіційні документи, до яких вніс недостовірні відомості про виконання окремих будівельних робіт, які згідно висновку експерта судової будівельно-технічної експертизи №7 від 22.01.2021, не відповідають обсягам та вартості, визначених проектно-кошторисною та звітною документацією, та фактично не виконані, а саме: в розділі «Вентиляція» - шифр і номер позиції Е20-3-15 «Прокладання повітроводів з фасонними частинами з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм., периметром 2800, 4000 мм.», площею 533 м2 на суму 311239,91 грн., у той час, як дані роботи були виконані з матеріалів, які не визначені проектно-кошторисною документацією та умовами договору будівельного підряду №11-05/ВТ від 14.11.2018 і згідно протоколу обстеження №84 від 28.12.2020, виконаного « ІНФОРМАЦІЯ_9 », товщина оцинкованої сталі (жерсть оцинкована) встановлених повітроводів, становить: в приміщенні актового залу - 0,636 мм.; 0,637 мм., приміщенні їдальні - 0,450 мм.; 0,464 мм.; 0,471 мм.; 0,454 мм. та 0,462 мм.
В подальшому, вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи ОСОБА_5 надав у бухгалтерію ІНФОРМАЦІЯ_8 , що стало підставою для подальшого надлишкового перерахування на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів на суму 311 239,91 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння ІНФОРМАЦІЯ_8 майнової шкоди на вказану суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи призначеним наказом №1 від 29.04.1998 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) на посаду директора вказаного товариства, тобто постійно обіймаючи на підприємстві посаду, пов`язану з виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, за результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритих торгів на закупівлю: 4-та цифра основного словника «клас» за ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (роботи з «Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » в рамках проекту: «Перший крок у переході на використання відновних джерел енергії у місті Нововолинськ» (ENPI/2014/342-602))», ідентифікатор закупівлі: UA-2018-10-12-000292-c, 14.11.2018 від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав із ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі першого заступника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 договір будівельного підряду №11-05/ВТ на виконання робіт з комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , визначених у проектно-кошторисній документації, фінансування яких здійснювалось на підставі додаткової угоди №01 від 14.11.2018 до договору №11-05/ВТ від 14.11.2018 про закупівлю робіт за рахунок коштів Гранту Європейського Союзу в рамках програми «Угода Мерів Демонстраційні проекти» у сумі 21 205 489,87 гривень без ПДВ та коштів місцевого бюджету м. Нововолинська у сумі 1 499 986,15 гривень з ПДВ, а всього на суму 22 705 476,02 гривень.
Пунктом 1.1 договору будівельного підряду №11-05/ВТ від 14.11.2018 передбачено, що Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується в строк та на умовах, визначених цим Договором, виконати роботи з комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на об`єкті Замовника за адресою: АДРЕСА_2 , визначені у проектно-кошторисній документації, а Замовник зобов`язується надати Підрядникові фронт робіт в строк з моменту підписання цього Договору, передати Підрядникові затверджену ПКД, прийняти належним чином виконані Роботи, та оплатити їх.
Отримавши від Замовника проектно-кошторисну документацію, в якій містилась інформація щодо обсягу, виду та етапів виконання робіт за вищевказаним договором будівельного підряду, а також матеріалів, які при цьому використовуються Підрядником, в силу виконання своїх службових обов`язків ОСОБА_5 як директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знав, що згідно умов абзацу 2 пункту 18 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 із змінами, датою закінчення робіт (будівництва об`єкта) вважається дата їх прийняття замовником, виконання робіт (будівництво об`єкта) може бути закінчено достроково тільки за згодою замовника, а також, що відповідно до абзацу 4 пункту 29 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві, замовник зобов`язаний прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи, а також, що згідно п. 91 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві, передача виконаних робіт (об`єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом про виконані роботи, та відповідно до п. 99 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві, підписання акту приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами.
В період часу з липня 2019 року по жовтень 2020 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на вищевказаній посаді директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, керуючись корисливим мотивом та єдиним продовжуваним умислом, спрямованим на заволодіння бюджетними коштами та коштами Гранту Європейського Союзу, діючи умисно в особистих інтересах та інтересах очолюваного ним товариства, в порушення ч. 1 ст. 875, ч. 4 ст. 882 ЦК України, п.п. 18, 29, 91, 99 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 2.1, 6.3.2, 6.3.5, 6.3.6, 7.3 договору будівельного підряду №11-05/ВТ від 14.11.2018, достовірно знаючи, що ряд окремих будівельних робіт по об`єкту будівництва «роботи з Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » в рамках проекту: «Перший крок у переході на використання відновних джерел енергії у місті Нововолинськ» (ENPI/2014/342-602) не відповідають проекту та проектно-кошторисній документації, включивши попередньо до окремих Актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, котрі фіксують фактичне виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті будівництва і ремонтних робіт, складаються і підписуються представниками сторін підрядного договору (замовника і підрядника) або приймальної комісії, а також до Довідок про вартість виконаних робіт і витрати форми КБ-3, які є підставою для оформлення результатів здачі робіт, завідомо неправдиві відомості, зокрема:
до Акту №5 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за липень 2019 року завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а саме: в розділі «Вентиляція» - шифр і номер позиції Е20-3-11 «Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм., периметром до 2400 мм.», площею 168 м2 на суму 78589,27 грн., шифр і номер позиції Е20-3-10 «Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм., периметром від 1100 до 1600 мм.», площею 74 м2 на суму 36185,66 грн.;
до Актів №6 та №7 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року та грудень 2019 року та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3за серпень 2019 року та грудень 2019 року завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а саме: в розділі «Вентиляція» - шифр і номер позиції Е20-3-10 «Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм., периметром від 1100 до 1600 мм.», площею 46 м2 на суму 22493,79 грн., шифр і номер позиції Е20-3-3 «Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм., периметром 800, 1000 мм.», площею 61,6 м2 на суму 29749,6 грн., шифр і номер позиції Е20-3-15 «Прокладання повітроводів з фасонними частинами з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм., периметром 2800, 4000 мм.», площею 98 м2 на суму 57226,1 грн., шифр і номер позиції Е20-3-12 «Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм., периметром до 3200 мм.», площею 305,8 м2 на суму 138666,36 грн., шифр і номер позиції Е20-3-10 «Прокладання повітроводів з фасонними частинами з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм., периметром 1600 мм.», площею 167 м2 на суму 76816,28 грн.;
до Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за січень 2020 року та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за січень 2020 року завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а саме: в розділі «Вентиляція» - шифр і номер позиції Е20-3-15 «Прокладання повітроводів з фасонними частинами з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм., периметром 2800, 4000 мм.», площею 533 м2 на суму 311239,91 грн.,
хоча дані роботи були виконані з матеріалів, які не визначені проектом, проектно-кошторисною документацією та умовами договору будівельного підряду №11-05/ВТ від 14.11.2018, та згідно висновку експерта судової будівельно-технічної експертизи №7 від 22.01.2021 не відповідають обсягам і вартості, визначеним проектно-кошторисною та звітною документацією, та фактично не виконані, вищевказані погоджені із представниками Замовника завідомо підроблені ним Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №5 від 22.07.2019 за липень 2019 року, №6 від 16.12.2019 за серпень 2019 року, №7 від 16.12.2019 за грудень 2019 року та №2 від 30.01.2020 за січень 2020 року та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати форми КБ-3 за липень, серпень, грудень 2019 року та січень 2020 року, подав у бухгалтерію ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підставі чого ІНФОРМАЦІЯ_10 було проведено їх оплату, шляхом перерахунку на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 12 489 554,74 гривні згідно платіжних доручень №36 від 30.07.2019, №46 від 16.12.2019, №19 від 24.04.2019 та №5 від 28.10.2020, на підставі яких, відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 26.03.2021 №СЕ-19/103-21/2201-ЕК, було надлишково перераховано кошти Гранту Європейського Союзу та місцевого бюджету за фактично не виконані роботи у сумі 750 966,97 гривень (без ПДВ).
Внаслідок вищезазначених дій, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів та в особистих інтересах та в інтересах очолюваного ним Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодів коштами Гранту Європейського Союзу та місцевого бюджету шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинив ІНФОРМАЦІЯ_3 майнової шкоди на загальну суму 750 966,97 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і становить особливо великий розмір майнової шкоди.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 191 КК України.
ОСОБА_5 01.02.2021 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, 10.09.2021 повідомлено про зміну підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України.
За наслідками проведеної під час досудового розслідування позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено ряд нових порушень, допущених під час проведення робіт за проектом «Комплексна термомодернізація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » в рамках проекту: «Перший крок у переході на використання відновних джерел енергії у місті Нововолинськ» (ENPI/2014/342-602)» та виявлено факт заподіяння ІНФОРМАЦІЯ_8 майнової шкоди в сумі 1 171 540 грн., яка була підтверджена висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/103-21/5515-ЕК від 21.07.2021.
Так, ревізією встановлено, що до 17 (сімнадцяти) Актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) по Об`єкту включено витрати, пов`язані з відрядженням працівників в сумі 1 552 000,00 гривень.
Ревізією встановлено, що початковою ПКД та коригованою ПКД витрати на відрядження не були передбачені однак були погоджені Замовником при підписанні договірної ціни та включені до актів ф. Кб-2в. Ревізією наявності розрахунку витрат на відрядження встановлено, що в порушення п. 6.2.7.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, п. 5.4.4 ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 в ціні пропозиції учасника конкурсних торгів та договірних цінах такі розрахунки відсутні.
В листі від 24.05.2006 №10/8-506 ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначає, що кошти на покриття витрат, пов`язаних з відрядженням працівників на будову, визначаються на підставі даних проекту організації будівництва про чисельність робітників і терміни їх відрядження, виходячи з нормативних трудовитрат на виконання певного обсягу робіт, рівня добових, встановленого законодавством України, та вартості проїзду з урахуванням положень Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Мінфіну від 13.03.1998 №59. Рішення щодо включення в інвесторську кошторисну документацію зазначених витрат приймається замовником (інвестором), виходячи з місцезнаходження будови, відсутності спеціалізованих організацій у населеному пункті, де ведеться будівництво об`єкта.
В ході ревізії було проведено зустрічну звірку в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами якої встановлено, що щомісячно з лютого 2019 по січень 2020 (включно) видавались накази на відрядження працівників у м. Нововолинськ для виконання робіт з Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Сума добових витрат відповідно до наказів в 2019 складала 417,30 грн/доба, в 2020 - 472,30 грн./доба. За період з лютого 2019 по січень 2020 працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відзвітовано за 6679 людино-днів добових витрат в загальній сумі 2 810 939,00 грн. в тому числі: робітниками - 6341 люд-днів на суму 2 668 516,60 грн. та виконробом будівництва - ОСОБА_7 за 338 люд-днів на суму 142422,40 гривень. Відповідно до відомостей на виплату готівки в 2019 працівникам було виплачено відряджень в сумі 682 500,00 грн., в січні 2020 виплата відряджень не здійснювалась. На кінець 2019 року за даними субрахунку 3721 «Розрахунки з підзвітними особами за службовими відрядженнями у національній валюті» (далі - субрахунок 3721) по розрахунках з робітниками, які перебували у відрядженні в м. Нововолинськ обліковується кредиторська заборгованість в сумі 2 059 782,8 гривень. На кінець 2020 року за даними субрахунку 3721 по розрахунках з робітниками, які перебували у відрядженні в м. Нововолинськ обліковується кредиторська заборгованість в сумі 872 234,1 гривень.
Відповідно до Постанови КМУ від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (далі - Постанова КМУ від 02.02.2011 №98) сума витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів в межах України складає 60 грн. на добу.
Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_6 в листі від 18.02.2013 № 7/15-2312 зазначає, що такий самий розмір добових витрат враховується при складанні інвесторської документації, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, а також при формуванні ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) на будівництво таких об`єктів.
В ході ревізії здійснено перерахунок добових витрат виходячи з суми добових у розмірі 60 грн. та кількості людино-днів перебування у відрядженні робітників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що сума добових витрат на відрядження має складати не більше 380 460,00 гривень (6341 люд/день*60 грн/доба).
Таким чином, в порушення Додатку 1 Постанови КМУ від 02.02.2011 №98 в акти виконаних будівельних робіт ф. Кб-2в по Об`єкту безпідставно включено витрати на відрядження в сумі 1 171 540,00 грн. (1 552 000,00 грн. - (6679 люд/днів 338 люд/днів (виконроб))*60 грн/доба =1 171 540,00 грн.)
Операцію щодо зайвої оплати будівельних робіт ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено в 2019-2020 по КТПКВК 0217700 та КТПКВК 0217640 за КЕКВ 3132.
В результаті зазначеного порушення Нововолинському міському бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 171 540,00 гривень.
Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у провадженні слідчих СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області перебувало кримінальне провадження №0000334, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 КК України до якого було 29.12.2019 об`єднане кримінальне провадження №0000058 від про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_11 протягом 2018-2019 років з метою отримання неправомірної вигоди вносили завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт, чим вчинили розтрату бюджетних коштів, розмір яких встановлюється.
Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій, зокрема проведено допити працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які безпосередньо виконували будівельні роботи на той час на вказаному об`єкті будівництва тимчасові доступи до документів, висновки судових експертиз, тощо, які, а також інші окремі слідчі та процесуальні дії в кримінальному провадженні №0000043 можуть мати важливе доказове значення для прийняття остаточного процесуального рішення.
На підставі проведеного досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000334, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2019, ОСОБА_9 було оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України та 15.06.2021 направлено прокурору Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_10 для перевірки законності прийнятого рішення та визначення підсудності.
Слідчий вказує, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення та наявні в матеріалах провадження дані, свідчать про неможливість іншими способами здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до документів кримінального провадження №0000334, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2019, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .
У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області - дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000334, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України, яке знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_12 , за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та виготовленням копій для використання в рамках кримінального провадження №0000043 від 01.02.2021.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1