Справа № 697/1527/21
Провадження № 1-кс/697/4/2022
У Х В А Л А
Іменем України
05 січня 2022 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі клопотання слідчого СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

У слідчому відділенні відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000230 від 22.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами, шляхом обману у потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , 21.07.2021, в м. Каневі Черкаського району Черкаської області, близько 15 год., прийшла до квартири ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , де представилась медичним працівником та повідомила, що онук потерпілої перебуває у лікарні після ДТП та потребує дороговартісного лікування. Не здогадуючись про дійсні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_5 передала останній грошові кошти в сумі 20 000 грн. та 1300 доларів США. Таким чином ОСОБА_11 шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 55386 грн.

Вона ж ОСОБА_11 , 21.07.2021, в м. Каневі Черкаського району Черкаської області, близько 21.00 год., прийшла до будинку ОСОБА_6 , що по АДРЕСА_2 , де представилась медичним працівником та повідомила, що син потерпілої перебуває у лікарні після ДТП та потребує дороговартісного лікування. Не здогадуючись про дійсні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_6 передала останній грошові кошти в сумі 70 000 грн. та 1 000 доларів США. Таким чином ОСОБА_11 шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 97 220 грн.

Вона ж ОСОБА_11 , 22.07.2021, в м. Каневі Черкаського району Черкаської області, близько 14.00 год., прийшла до квартири ОСОБА_12 , що розміщена за адресою: АДРЕСА_3 , де представилась медичним працівником та повідомила, що онук потерпілої перебуває у лікарні після ДТП та потребує дороговартісного лікування. Не здогадуючись про дійсні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_12 передала останній грошові кошти в сумі 2 500 грн. та 1 000 доларів США. Таким чином ОСОБА_11 шляхом зловживання довірою ОСОБА_12 , заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 29 740 грн.

Вона ж ОСОБА_11 , 25.07.2021, в м. Каневі Черкаського району Черкаської області, близько 12.00 год., прийшла до квартири ОСОБА_13 що розміщена за адресою: АДРЕСА_4 , де представилась медичним працівником та повідомила, що онук потерпілої перебуває у лікарні після дорожньо-транспортної пригоди та потребує дороговартісного лікування. Не здогадуючись про дійсні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_14 передала останній грошові кошти, що належать ОСОБА_7 в сумі 13 500 доларів США, що становить 367 065 грн.

Вона ж ОСОБА_11 08.12.2021, в м. Каневі Черкаського району Черкаської області, близько 7.30 год., за попередньою змовою з ОСОБА_15 , з корисливих мотивів, приїхали до будинку АДРЕСА_5 . ОСОБА_11 залишилась чекати в автомобілі, а ОСОБА_15 зайшов до квартири ОСОБА_9 що розміщена за адресою: АДРЕСА_6 , де представився медичним працівником та повідомив, що її донька та онук перебувають у лікарні після дорожньо-транспортної пригоди та потребують дороговартісного лікування. Не здогадуючись про дійсні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_9 передала останньому грошові кошти в сумі 18 000 грн. та 4 000 доларів США. Таким чином ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_15 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 117 320 грн.

08.12.2021 ОСОБА_11 та ОСОБА_15 було затримано відповідно до ст.208 КПК України.

В ході проведення обшуку автомобіля, яким керувала ОСОБА_11 було виявлено і вилучено дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні інформації про дані осіб (чи особи), що являються власниками банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Дана інформація потрібна для встановлення можливих співучасників злочину, а також для встановлення місце знаходження викрадених коштів.

Вказані матеріали перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у відповідності до п. 7 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, тому вилучення вказаних даних неможливе без судового рішення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, але надала заяву в якій просила розглядати клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого з метою недопущення зміни або знищення документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000230 від 22.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання до вчинення даних правопорушень причетні ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , які мали у користуванні дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: 1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3. Фінансово-економічний стан клієнтів; 4. Системи охорони банків та клієнтів; 5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Органом досудового розслідування доведено, що для всебічного, повного і об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що причетна до вказаного кримінального правопорушення, місце знаходження коштів, необхідно отримати доступ до вказаних у клопотанні банківських рахунків.

Дана інформація може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити обставини кримінального правопорушення, що неможливо довести іншим способом.

Зважаючи на наведене, оскільки інформація та документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 ; та за відповідним дорученням слідчого: оперуповноваженому відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ):

- документів, що були надані особами (особою) з метою відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , номерів телефонів власників вказаних банківських карток, копії фотознімків осіб (чи особи), що подавали документи для відкриття карткових рахунків та довідки про рух коштів по рахункам до яких прикріплено банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 21.07.2021 по 08.12.2021 .

Зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати належним чином завірені копії вказаних документів та довідку про рух коштів по рахункам.

Ухвала дійсна протягом 30 днів - до 05 лютого 2022 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1