Справа № 357/347/22
У Х В А Л А

19 січня 2022 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 в м. Біла Церква по кримінальному провадженню №0002314 від 28.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області: ОСОБА_3

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002314 від 28.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002314 від 28.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в квітні місяці 2021 року ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим завдала значної майнової шкоди.

Так, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 10.04.2021 керуючи автомобілем потрапив у ДТП в результаті чого пасажир ОСОБА_7 , який їхав із ним, загинув. В зв`язку з вказаним ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_5 , яка запропонувала йому надати послуги адвоката у справі пов`язаній з вказаною ДТП.

15.04.2021 ОСОБА_6 за рекомендацією ОСОБА_5 переказав потерпілим грошові кошти в сумі 20000 гривень у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , за реквізитами, які вказала касиру ОСОБА_5 , де платником і одержувачем вказано ОСОБА_6 .

26.04.2021 ОСОБА_6 перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , знову за рекомендацією ОСОБА_5 перерахував потерпілим грошові кошти в сумі 18000 гривень, за реквізитами, які вказала касиру ОСОБА_5 , а саме, як зазначила ОСОБА_5 , 11000 тисяч на одну банківську картку, а 7000 гривень на іншу банківську картку на різних осіб.

28.09.2021 потерпілим ОСОБА_6 до матеріалів кримінального провадження долучено копії - документів на переказ готівки в гривні за № від 15.04.2021; № від 26.04.2021; № від 26.04.2021.

11.10.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , направлено запит про надання інформації щодо рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням реквізитів отримувача за проведеними у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , переказами готівкових коштів: документ на переказ готівки в гривні № від 15.04.2021; документ на переказ готівки в гривні № від 26.04.2021; документ на переказ готівки в гривні № від 26.04.2021

04.01.2022 до матеріалів кримінального провадження долучено лист за вих. № 21-10/2021-20 від 21.10.2021 про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є небанківською фінансовою установою (свідоцтво про реєстрацію ФК №378, реєстраційний №13102801 від 08.01.2013), яка надає виключно послуги з переказу грошових коштів без відкриття рахунків на підставі ліцензії №11/1 від 17.10.2014 виданої Національним банком України, а тому тимчасовий доступ до запитуваної інформації буде надано виключно на підставі ст. ст. 159, 162 КПК України.

З метою встановлення фактичних обставини вказаного кримінального правопорушення, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та містять інформацію щодо реквізитів рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на які у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , у відповідності до документу на переказ готівки в гривні № від 15.04.2021, до документу на переказ готівки в гривні № від 26.04.2021 та до документу на переказ готівки в гривні № від 26.04.2021, було здійснено переказ грошових коштів від імені потерпілого ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого по заявленому клопотанню, дослідивши матеріали, які додані до клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного правління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002314 від 28.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до пунктів 4, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом (ч.1, ч.2 ст. 21 ЗУ Про інформацію).

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

З огляду на викладене, маються підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть містити в собі персональні дані або конфіденційну інформацію, яка охороняється законом, при цьому вказані документи та інформація в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, враховуючи, що неможливо іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, іншим чином доступу до зазначених документів не має, а тому є достатньо підстав для задоволення клопотання та надання доступу до документів.

Таким чином клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження вході судового засідання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002314 від 28.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке є небанківською фінансовою установою (свідоцтво про реєстрацію ФК №378, реєстраційний № НОМЕР_2 від 08.01.2013), що надає виключно послуги з переказу грошових коштів без відкриття рахунків на підставі ліцензії №11/1 від 17.10.2014 виданої Національним банком України та знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , щодо здійснення операцій грошового переказу за документом на переказ готівки в гривні № від 15.04.2021, за документом на переказ готівки в гривні № від 26.04.2021, та за документом на переказ готівки в гривні № від 26.04.2021, у виді відображення повної інформації про рахунки на які здійснювалося зарахування грошових коштів з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 для виконання, прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 для відома.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1