Справа № 487/3824/21
Провадження № 1-кс/487/4578/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташований у м. Миколаєві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001126 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.240 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

09.08.2021 року старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташований у м. Миколаєві ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення з ними та вилучення завірених належним чином їх копій, з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.
У проваджені Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001126 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 спільно з директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , головним бухгалтером виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , фактичним власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , керуючим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_9 здійснюють розкрадання державних коштів, шляхом реалізації не облікованого граніту та виробів з нього (щебінь, відсів), який фактично видобувається на підставі спеціального дозволу № 4657 виданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особами які відбувають покарання, та в подальшому реалізується через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПП « ОСОБА_10 », ФОП ОСОБА_11 .
Разом з цим, встановлено, що посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою спеціальної техніки, яку вилучено за результатами проведення обшуку 24.06.2021 та залученням фізичних осіб, на території земельної ділянки за кадастровим номером :01:000:0045, на якій розташований Новоданилівський гранітний кар`єр (№ 1) та кар`єр (№ 2), здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.
За отриманою оперативною інформацією встановлено, що об`єм необлікованого граніту та виробів з нього формується за рахунок внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт щодо проведення вибухових робіт, а саме занижується об`єм добутої гірничої маси. Організацією проведення вибухових робіт займається ОСОБА_8 , який для вказаних цілей залучив: ОСОБА_12 , який на замовлення останнього за грошову винагороду надає маркшейдерські послуги, та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", яке фактично здійснює вибухові роботи.
Додатково отримана інформація, що одним із способів розкрадання коштів є внесення в первинні бухгалтерські та супровідні документи на блоки гранітні недостовірних відомостей щодо класу та якості гранітних блоків. Так, з території колонії на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_10 », ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_13 » фактично відвантажуються гранітні блоки 3-4 категорії, а за документами як неефективні, ціна яких в 100 разів нижча ніж за гранітні блоки 3-4 категорії.
В подальшому блоки експортуються за кордон, а саме до Польщі на адресу замовника: ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ) за ціною 12 000-15000 грн. за 1 куб.м. вже як комерційні. Різниця, яка утворилася в результаті вказаної незаконної схеми переводиться у готівку, у тому числі через карткові рахунки ОСОБА_14 , який є директором ПП « ОСОБА_10 », ОСОБА_13 та в подальшому розподіляється між учасниками схеми. Експедиторські та митні послуги надає ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_16 .
Таким чином, на теперішній час, з метою повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відомості, які містяться в зазначених документах та інформації, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №№ 0001126, оскільки на підставі таких відомостей можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У зв`язку з вищевказаним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій.
Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що вищезазначені документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин та події кримінального правопорушення яке розслідується, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

До судового засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташований у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадженні №0001126, зареєстрованого за ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.240 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні оригінали документів можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 . Також, ці документи мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташований у м. Миколаєві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001126 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.240 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати групі слідчих Першого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, а саме : ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , а також за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ОСОБА_29 , у рамках кримінального провадження № 0001126 від 17.11.2020, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення з ними та вилучення завірених належним чином їх копій, з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме до належним чином завірених копій наступних документів :
- документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо видобутку та реалізації, або іншої передачі гірничої маси, гранітних блоків, виробів із граніту (договори, акти, платіжні доручення, тощо);
- наказів про призначення особи відповідальної за дотримання природоохоронного законодавства, а також їх посадові інструкції;
- спеціальні дозволи на користування надрами, та угоди про умови користування надрами, гірничий відвід на видобуток корисних копалин;
- правовстановлюючі документи на користування земельними ділянками, на яких проводиться видобуток корисних копалин, виготовлення та зберігання готової продукції (гранітних блоків, щебеню, відсіву піску);
- відомість по необоротним активам за 2019-2021 рр;
- документів щодо машин, механізмів, устаткування та обладнання безпосередньо задіяного в процесі робіт з розробки родовищ, дробленні та сортування гірської маси (технічні документи, договори оренди, сертифікати та ін.);
- документів, які містять дані про технічний стан устаткування, машин, механізмів, пристосувань, апаратури, яка має безпосереднє відношення до процесу проведення робіт (акти випробувань, технічні огляди тощо);
- документів щодо взаємовідносин з контрагентами під час: видобування гірської маси, гранітних блоків; виготовлення (дроблені, сортуванні, перевезенні) за 2019-2021рр., документи щодо перевезення (транспортування) готової продукції покупцеві (договори, калькуляція вартості перевезення, реєстр виданих ТТН, реєстр виданих дорожніх листів) за 2019-2021 рр.;
- дозволів на проведення робіт підвищеної небезпеки, та на використання машин та механізмів підвищеної небезпеки;
- звітність про обсяги видобутих корисних копалин за формою «5 ГР» за 2019-2021 рр.;
- договори на постачання електроенергії та акти обстеження електрообчислювальних приладів (лічильників), або інші документи про розподіл електричної енергії;
- документів на проведення вибухових робіт, (договори, акти виконаних робіт, паспорта вибухових робіт, повідомлення органів місцевого самоврядування та державної влади про проведення вибухів, та ін.) за 2019-2021 рр.;
- документів щодо закупівлі товарів та послуг, які використовувались при виконанні робіт пов`язаних з видобуванням та реалізацією гірничої маси, гранітних блоків, виробів із граніту (договори, накладні, акти виконаних робіт, платіжні доручення, відомості та ін.);
- штатний розклад, відомості нарахування та виплати заробітної плати, табелі обліку робочого часу, документи, щодо залучення засуджених до праці;
- сертифікатів відповідності, протоколи сертифікаційних випробувань, робочі журнали, технологічні карти, технічні паспорти на обладнання, висновки (дозволи) Управління Держпраці на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, дозволи Управління Держпраці на роботи підвищеної небезпеки, журнали проведення інструктажу;
- документів складського обліку, документів щодо відпуску (реалізації) гірничої маси, гранітних блоків, виробів із граніту за 2019-2021 рр.;
- документів щодо залучення маркшейдера, та документи щодо надання маркшейдерських послуг.

Ухвала дійсна до 21.10.2021року.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1