КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4028/21
Провадження № 1-кс/552/1855/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.12.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Клопотання обґрунтовувала тим, що в провадженні відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000669 від 19.07.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У своєму клопотанні вказувала, що 18.07.2021 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області звернулась з письмовою заявою ОСОБА_4 , про те, що 17.07.2021 близько 22:30 год. за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи шляхом обману, під приводом передачі грошей на операцію для доньки заявниці, заволоділи грошовими коштами в сумі 14700 доларів США, належними заявниці.

У ході досудового розслідування встановлено, що особи причетні до вказаного злочину телефонували потерпілій на її міський номер телефону НОМЕР_1 з номера телефону НОМЕР_2 , який у цей час знаходився у мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_3 ,

у якому також використовувалися й інші номери телефонів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину ймовірно причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який на момент вчинення злочину, а саме, 17.07.2021 року, користувався мобільним терміналом із номером НОМЕР_10 та із вказаного номера телефонував на наступні номера телефонів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000669 від 19.07.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказа інформація може бути використана як доказ по справі, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку;

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний код: НОМЕР_18 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а також Філію Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Філію Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку;

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_19 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а також Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , та службу безпеки банку;

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_20 ; юридична адреса: АДРЕСА_9 ), а також Харківське відділення № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_10 , тел.: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , та службу безпеки банку;

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_24 ; юридична адреса: АДРЕСА_11 ), а також Полтавське базове відділення за адресою: АДРЕСА_12 , та службу безпеки банку;

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_25 ; юридична адреса: АДРЕСА_13 ), а також ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_14 , та службу безпеки банку;

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_26 ; юридична адреса: АДРЕСА_15 ), а також Полтавську обласну дирекцію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (відділення № НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_16 , та службу безпеки банку;

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_28 ; юридична адреса: АДРЕСА_17 ), а також відділення № НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_18 , відділення № НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_19 , та службу безпеки банку;

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_31 ; юридична адреса: АДРЕСА_20 ), а також філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Полтаві за адресою: АДРЕСА_21 , та службу безпеки банку;

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_32 ; юридична адреса: АДРЕСА_22 ), а також відділення № НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_23 , та службу безпеки банку,

надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам осіб (клієнтів), які використовують (використовували) фінансові номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , за період з 01.01.2019 по 02.12.2021 року, а саме:

1)документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

2)виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

3)фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

4)номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

5)у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

6)у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

7)у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим Відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали до 03.01.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1