Справа № 212/1249/22
У Х В А Л А

15 лютого 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавач СД Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000273 від 02.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

14.02.2022 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фінансової установи НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначив, що сектором дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000273 від 22.06.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2021 до чергової частини Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу по справі №212/4057/21, 1-кс/212/794/21 про зобов`язання уповноваженої особи Відділення поліції №3 Криворізького РУП внести відомості, що вказані в заяві АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 06.05.2021 за №11169 про те, що невстановлена особа, 09.03.2021 року в період часу з 19:00 до 22:00 години з рахунку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , викрала грошові кошти на загальну суму 9,000 тисяч гривень, чим спричинила АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " матеріальний збиток. (ЄО №13694 від 01.06.2021 року)

Дані обставини підтверджуються показаннями представника потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , який показав, що він є головним фахівцем департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, до департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в своїй заяві, вказав, що у нього, 09.03.2021 невідома особа, перевипустила, його особисту сім-картку з номером телефону та в подальшому, авторизувалась у мобільному застосунку від імені ОСОБА_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснила переказ грошових коштів ОСОБА_5 з його рахунку НОМЕР_2 однією транзакцією на суму 9000 тисяч гривень на банківську картку номер якої НОМЕР_3 , що відкрита на невідому особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з діючим законодавством та після розглянутого письмового звернення ОСОБА_5 до Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його на картковий рахунок були повернуті викрадені, зазначені вище грошові кошти на суму 9000 гривень.

Грошові кошти, на загальну суму 9000 тисяч гривень, що належать потерпілому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були викрадені, шляхом переводу на банківську картку № НОМЕР_3 , що відкрита на невідому особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 09.03.2021 по час пред`явлення ухвали по банківській картці № НОМЕР_3 , що відкрита на невідому особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дослідити рух коштів по вказаній картці та всім додатковим карткам, що обслуговуються даним рахунком, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фінансової установи НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

На території міста Кривого Рогу розташоване Криворізьке регіональне відділення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 у віданні якого перебувають вищезазначені документи.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив про розгляд справи в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Крім того, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у володінні у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фінансової установи НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) з вилученням у Криворізькому регіональному відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. ст. 163 - 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з їх вилученням в Криворізькому регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів за період часу з 09.03.2021 по час пред`явлення ухвали по банківській картці № НОМЕР_3 та всім додатковим по ній карткам що обслуговуються даним рахунком, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1