Справа № 953/313/22
н/п 1-кс/953/482/22
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"04" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
13.01.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) за рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які містять банківську таємницю, а саме: до наступних відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях:
-Інформації щодо повних даних про користувача картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », контактні данні, копію особистих документів, фотозображень в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-Інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , з 28.07.2021 по дату винесення ухвали за данним клопотанням;
-Інформації, щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які з 28.07.2021 по дату винесення ухвали за даним клопотанням здійснювалось зняття грошових кошт з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу фактів зняття грошових кошт, залишку грошових коштів після кожної операції, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, з 28.07.2021 по дату винесення ухвали за данним клопотанням.
-інформації про всі операції, здійснені особою, яка з 28.07.2021 по дату винесення ухвали за цим клопотанням, знімала грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банкомати, у тому числі вказати всі операції по перевірці балансу по даному рахунку, із зазначенням їх точного часу, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту даних операції по вказаним рахункам, з 28.07.2021 по дату винесення ухвали за данним клопотанням;
-інформації про дату та час заблокування вказаних карт / рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням абонентського номеру, з якого було повідомлення про заблокування даних карт/ рахунків, у разі якщо рахунки заблоковано, з 28.07.2021 по дату винесення ухвали за данним клопотанням.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що у період з 28.07.2021 по 24.11.2021 невстановлені особи, вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .
Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення одержувачів грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, та встановлення інших важливих об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо повних даних про користувача картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , - контактних номерів телефонів, копію особистих документів, фотозображень, в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; інформацію про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а також документів, що містять інформацію, щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу фактів зняття грошових кошт, залишку грошових коштів після кожної операції, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків; інформації про всі операції, здійснені особою, яка знімала грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банкомати, у тому числі вказати всі операції по перевірці балансу по даним рахунам, із зазначенням їх точного часу, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту даних операції по вказаним рахункам; інформацію про дату та час заблокування вказаних рахунів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням абонентського номеру, з якого було повідомлення про заблокування даних карт/ рахунків, у разі якщо рахунок заблокований, - за період часу з 28.07.2021 по дату винесення ухвали за данним клопотанням.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація по банківським рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ),надати слідчому СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ за рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які містять банківську таємницю, а саме до наступних відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної документації у філіях банку розташованих на території міста Харкова:
-Інформації щодо повних даних про користувача картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », контактні данні, копію особистих документів, фотозображень в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-Інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , з 28.07.2021 по 04.02.2022;
-Інформації, щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які з 28.07.2021 по дату винесення ухвали за даним клопотанням здійснювалось зняття грошових кошт з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу фактів зняття грошових кошт, залишку грошових коштів після кожної операції, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, з 28.07.2021 по 04.02.2022;
-інформації про всі операції, здійснені особою, яка з 28.07.2021 по дату винесення ухвали за цим клопотанням, знімала грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банкомати, у тому числі вказати всі операції по перевірці балансу по даному рахунку, із зазначенням їх точного часу, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту даних операції по вказаним рахункам, з 28.07.2021 по 04.02.2022;
-інформації про дату та час заблокування вказаних карт / рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням абонентського номеру, з якого було повідомлення про заблокування даних карт/ рахунків, у разі якщо рахунки заблоковано, з 28.07.2021 по 04.02.2022.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.03.2022 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1