Справа № 211/2474/21
Провадження № 1-кс/211/1175/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна, -

встановив:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на вилучені під час обшуку речі. А саме слідчий просив накласти арешт на 4 USB накопичувача, банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , картку оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_4 , документів з реквізитами ЖБК «Схід-41», блокноти з рукописним з реквізитами ЖБК «Схід-41», ноутбук НР оrd 45269 IF, ноутбук Lenovo cn cb 22283566, системний блок чорного кольору, банківську картку № НОМЕР_5 , банківську картку № НОМЕР_6 , мобільний телефон моделі «Ксіомі» з абонентським № НОМЕР_7 ; звіти по касі за період з 2016 по 2021 рік, журнал-ордер прибуткових та видаткових ордерів, три касові книги за період з 2015 по 2021 роки, звіти до банку з 2016 по 2020 роки, договори на пере адресацію боргу, повідомлення про відсторонення вимоги, теку з договорами про роботи з додатками, журнал обліку лічильника тепла, 6 тек з документами з нарахування послуг з 2016 по 2021 роки; теку з установчими документами, теки з податковими звітами за 2015-2021 роки, теку з позовними вимогами, заяви про відпустку ОСОБА_6 , цивільно-правові договори, Ноутбук Lenovo SINCB28049927 ( pНОМЕР_8 ), мобільний телефон моделі Redmi Note 8 Pro Ocean Blue IMEI 1 НОМЕР_9 та IMEI 2 НОМЕР_10 з абонентським № НОМЕР_11 ; ноутбук Lenovo чорного кольору, документи з реквізитами ЖБК «Схід-41», які знаходяться у відділені поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області по вул. Леоніда Бородіча буд. 5 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання просив задовольнити, надав копію постанови про залучення спеціаліста в галузі комп`ютерної техніки, протокол огляду предметів, надав пояснення відповідно клопотання.

В судовому засіданні ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, пояснила, що ноутбук купив її чоловік, це його майно, а тому вона не має до нього відношення, на ньому особиста інформація, надала квитанції та чек. Пояснила, що в фінансовій діяльності вона участі не приймала, доступ до рахунків у неї є. Ніяких документів вона не підписувала.

В судовому засіданні ОСОБА_4 суду пояснила, що вона заперечує проти задоволення клопотання, вона була виконавчим директором, представляла інтереси ЖБК "Схід - 41", заключали договори. ЖБК "Схід-41" мали заборгованість перед АТ "Криворізька теплоцентраль", а вони переуступили борги. Надала пояснення відповідно письмових заперечень, а саме, що ноутбук Lenovo SINCB28049927 (p59389520) є особистою річчю ОСОБА_4 , яка за допомогою нього зараз веде свою господарську діяльність як бухгалтер, та має в обслуговуванні декілька ФОП та підприємств, яким необхідно постійно здавати звіти за допомогою електронних ключів, які знаходяться тільки в пам`яті вказаного ноутбука. В електронному вигляді відсутня будь-яка статутна або інша інформація в даному ноутбуці, яка б відносилась до ЖБК Схід-41. Вся інформація була вилучена в письмовому вигляді. Мобільний телефон Redmi Note 8 Pro Ocean Blue IMEI 1 НОМЕР_9 та IMEI 2 НОМЕР_10 з абонентським номером НОМЕР_11 взагалі ніколи не містив та не містить інформацію, яка б відносилась до ЖБК Схід-41, навпаки за допомогою даного телефону та його номеру ОСОБА_4 зареєстрована у сімейного лікаря, тобто щоб звернутись на прийом до лікаря їй необхідно звернутись до сімейного лікаря, він надасть електронне направлення до іншого лікаря, яке прийде на вказаний номер та телефон в декларації (які були вилучені), після чого тільки тоді можливо звернутись до будь-якого лікаря. З огляду на те, що ОСОБА_4 є матір`ю одиначкою 2-х дітей, одна з яких є дитиною з інвалідністю (проблеми з серцем), та в найближчі дні їй необхідно звернутись до лікаря-кардіолога, позбавивши її вказаного мобільного телефону та абоненстького номеру, буде неможливим це зробити, що може дуже ускладнити здоров`я та життя дитині ОСОБА_4
Клопотання слідчий мотивоване тим, що 07.04.2021 року до чергової частини відділення поліції № 1 КРУП надійшов рапорт заступника начальника ВП № 1 КРУП про те, що керівництво Житлово - будівельного кооперативу «Схід 41» в березні 2021 року виявило факт заволодіння співробітниками організації шахрайським шляхом ввіреними їм грошовими коштами. В ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2013 року між Житлово- будівельним кооперативом «Схід-41» ( ) безпосередньо з постачальником теплоносіїв Акціонерним товариством « Криворізька теплоцентраль» ( п/р НОМЕР_12 у банку АТ «АБ РАДБАНК») укладено «Договір купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді №542». Згідно договору останнє постачає теплоносій, а ЖБК Схід-41 оплачує послуги за поставлену послугу. В ході допитів представника потерпілої сторони, свідків та вивченням наданих останніми матеріалів було встановлено, що з поточних та депозитних рахунків ЖБК « Схід-41» на протязі 2016 -2021 року на рахунки інших суб`єктів господарювання перераховувалися в якості погашення заборгованості за теплоносії грошові кошти. Тобто борги ЖБК « Схід-41» перераховуються третім особам, без будь яких договорів чи судових рішень. Так ЖБК « Схід-41» у 2017 році на рахунки ТОВ « Моноліт груп» () та ТОВ «ПСС» () було перераховано 145 000 грн. У 2018 році на рахунки ТОВ «ЮРИСТ_КОМ» () було перераховано 500 000 грн. в якості оплати по договору №2/04 «Переуступлена заборгованість по тепловій енергії». Крім того ЖБК « Схід-41» у 2019 році на рахунки ТОВ «ОФС» () було перераховано 710 000, 00 грн. в якості «оплати заборгованості по тепловій енергії». Крім того ЖБК « Схід-41» у 2020 році: на рахунки ТОВ «НСК КР» () було перераховано 135000, 00 грн., ТОВ «ФІНАНС ЛІЗІНГ» () було перераховано 340000, 00 грн. в якості оплати заборгованості по тепловій енергії» Також ТОВ «ОФС» () було перераховано 25 000, 00 грн. Крім того ЖБК « Схід-41» у 2021 році на рахунки ТОВ «ТЕХНО-ДИЛЕР» () було перераховано 415, 00 грн. в якості оплати згідно договору про відступлення права вимоги №2046 від 15.03.2021». При цьому частину коштів за теплову енергію у вищезазначений період також перераховувалася АТ «Криворіжська теплоцентраль», згідно договору № 527. Також керівництвом ЖБК Схід № 41 було відкрито депозитні рахунки на яких зберігалися сплачені членами кооперативу кошти за комунальні послуги. Окрім того у 2017- 2020 роках керівництвом ЖБК Схід-41 було відкрито корпоративні карти НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , звідки без будь яких підтверджуючих використання документів знімалися грошові кошти, а саме: в 2017 році - 84900 грн.; в 2018 році 104460 грн.; в 2019 році - 65500 грн.; в 2020 році -11400 грн.. Також в ЖБК Схід-41 виплачувалися грошові кошти прийнятих на посади людей, які не повинні були оплачуватися згідно чинного статуту ЖБК. Чотирьом особам, а саме: ОСОБА_7 ( ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_9 ( ІПН НОМЕР_17 ) за 2018-2020 роки нараховувалися виплати по договорам цивільно-правового характеру невідомо за які послуги та на якій підставі. Підтверджуючі документи у теперішнього керівництва ЖБК « Схід-41» відсутні у відомостях про рух грошових коштів на рахунках ЖБК. Данні виплати проводилися як цільові нарахування.
Було проведено тимчасовий доступ до відомостей ПАТ «Приватбанк», в ході проведення якого було отримано відомості про те, що переказ грошових коштів з банківських рахунків в період з 2020 по 2021 роки здійснювався двома користувачами електронних ключів. Перший ключ прикріплений до мобільного терміналу № НОМЕР_11 ( власник виконавчий директор ОСОБА_4 ) та за його допомогою із стаціонарних комп`ютерів за встановленими ІР адресами здійснювалися незаконні перерахунки коштів вищевказаним суб`єктам господарювання. Другий ключ прикріплений до мобільного терміналу № НОМЕР_7 , який належить колишній голові ЖБК «Схід 41» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 . За його допомогою у 2020 та 2021 році також із стаціонарних комп`ютерів за ІР адресами здійснювалися незаконні перерахунки коштів вищевказаним суб`єктам господарювання по рахункам ЖБК «Схід 41 . При тому що ОСОБА_6 офіційно займала посаду керівника з 02.06.2014 по 30.08.2018 роки, після чого була звільнена. Згідно аналізу зв`язків абонентського номеру № НОМЕР_11 ( власник виконавчий директор ОСОБА_4 ) останній протягом 2020-2021 року 27 разів зв`язувався з мобільним терміналом № НОМЕР_7 , що свідчить про спілкування останніх. 11.10 2021 року проведено санкціоновані Довгинцівським районним судом обшуки за адресами: - АДРЕСА_1 (за місцем мешкання колишнього голови ЖБК «Схід 41» ОСОБА_6 , власниці абонентського № НОМЕР_7 ), було виявлено та вилучено: 4 USB накопичувача, банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , картку оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_4 , документів з реквізитами ЖБК «Схід-41», блокноти з рукописним з реквізитами ЖБК «Схід-41», ноутбук НР оrd 45269 IF, ноутбук Lenovo cn cb 22283566, системний блок чорного кольору, банківську картку № НОМЕР_5 , банківську картку № НОМЕР_6 , мобільний телефон моделі «Ксіомі» з абонентським № НОМЕР_7 ;
- АДРЕСА_2 (за місцем мешкання бухгалтера ЖБК «Схід 41» ОСОБА_4 , власниці абонентського № НОМЕР_11 ) було виявлено та вилучено: звіти по касі за період з 2016 по 2021 рік, журнал-ордер прибуткових та видаткових ордерів, три касові книги за період з 2015 по 2021 роки, звіти до банку з 2016 по 2020 роки, договори на пере адресацію боргу, повідомлення про відсторонення вимоги, теку з договорами про роботи з додатками, журнал обліку лічильника тепла, 6 тек з документами з нарахування послуг з 2016 по 2021 роки; теку з установчими документами, теки з податковими звітами за 2015-2021 роки, теку з позовними вимогами, заяви про відпустку Нагорної, цивільно-правові договори, Ноутбук Lenovo SINCB28049927 ( pНОМЕР_8 ), мобільний телефон моделі Redmi Note 8 Pro Ocean Blue IMEI 1 НОМЕР_9 та IMEI 2 НОМЕР_10 з абонентським № НОМЕР_11 ;
- АДРЕСА_3 (за місцем мешкання голови ЖБК «Схід 41» ОСОБА_5 ) було виявлено та вилучено: ноутбук Lenovo чорного кольору, документи з реквізитами ЖБК «Схід-41».
Беручи до уваги, що вищеперераховані документи містять відомості про господарську діяльність та перерахування коштів ЖБК «Схід-41», а ПЕОМ, оптичні носії, мобільні термінали використовувалися чи могли використовуватися для незаконного перерахування коштів, містять відомості про скоєння кримінального правопорушення та можуть зберігати на собі сліди злочину , то по кримінальному провадженню 11.10.2021 вищеперераховані документи та предмети визнані в даній якості.
В подальшому заплановано здійснити огляд майна за участю спеціаліста та призначення ряд судово-криміналістичних експертиз для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був вилучений стороною кримінального провадження, повинен бути як найшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Посилання ОСОБА_5 на те, що ноутбук придбаний її чоловіком, а тому не має відношення до неї та кримінального провадження, слідчий суддя не може взяти до уваги так як це не є доказом непричетності або причетності речового доказу у кримінальному провадженні, адже ОСОБА_5 проживає з чоловіком та веде спільний бюджет, доказів зворотнього не надано.

Пояснення ОСОБА_4 щодо телефону, який необхідний для зв`язку з лікарем та здоров`я дитини, слідчий суддя вважає необгрунтованими так як, телефон можливо змінити та тримати зв`язок з лікарем, лікувати та доглядати дітей , а разі проведення всіх слідчих дій ОСОБА_4 має право звернутися з клопотанням про скасування арешту з майна, зокрема і з телефону.

Враховуючи те, що вилучені під час обшуку речі є речовими доказами у кримінальному провадженні, з ними проводяться та будуть проводитися слідчі дії, що підтверджено слідчим в судовому засіданні, на даний час є необхідність в арешті вказаних речей, вони мають суттєве значення у розслідувані кримінального провадження, з метою позбавлення зацікавлених осіб можливості знищити вказане майно, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на: 4 USB накопичувача, банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , картку оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_4 , документів з реквізитами ЖБК «Схід-41», блокноти з рукописним з реквізитами ЖБК «Схід-41», ноутбук НР оrd 45269 IF, ноутбук Lenovo cn cb 22283566, системний блок чорного кольору, банківську картку № НОМЕР_5 , банківську картку № НОМЕР_6 , мобільний телефон моделі «Ксіомі» з абонентським № НОМЕР_7 ; звіти по касі за період з 2016 по 2021 рік, журнал-ордер прибуткових та видаткових ордерів, три касові книги за період з 2015 по 2021 роки, звіти до банку з 2016 по 2020 роки, договори на пере адресацію боргу, повідомлення про відсторонення вимоги, теку з договорами про роботи з додатками, журнал обліку лічильника тепла, 6 тек з документами з нарахування послуг з 2016 по 2021 роки; теку з установчими документами, теки з податковими звітами за 2015-2021 роки, теку з позовними вимогами, заяви про відпустку ОСОБА_6 , цивільно-правові договори, Ноутбук Lenovo SINCB28049927 ( pНОМЕР_8 ), мобільний телефон моделі Redmi Note 8 Pro Ocean Blue IMEI 1 НОМЕР_9 та IMEI 2 НОМЕР_10 з абонентським № НОМЕР_11 ; ноутбук Lenovo чорного кольору, документи з реквізитами ЖБК «Схід-41», які знаходяться у відділені поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області по вул. Леоніда Бородіча буд. 5 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Заборонити будь-якій особі розпоряджатись вказаними речами.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 20.10.2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1