УХВАЛА
Іменем України

09.11.2021 Справа №607/20000/21 Провадження № 1-кс/607/6508/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000850 від 19.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:
03.11.2021 начальник відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000850 від 19.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0002529 від 30.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Так, під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0002529 встановлено, що до чергової частини Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду щодо зобов`язання внести відомості в ЄРДР за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 20.07.2018 невідомі особи проникли на територію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на АДРЕСА_1 , звідки викрали технологічне обладнання, чим завдали підприємству матеріальну шкоду на суму 1400000 грн.

Згідно з допитом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та протоколу обшуку від 24.11.2020 встановлено, що ФОП ОСОБА_6 має вільний доступ до описаного вище обладнання, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яке перебуває в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Тобто орендар ФОП ОСОБА_6 незаконно, безпідставно привласнив та на свій розсуд використовує обладнання, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і за допомогою даного обладнання здійснює свою господарську діяльність та отримує прибуток.

Відповідно до реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , основним видом діяльності якого є різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю.

Також відповідно до реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 є засновником і бенефіціарним власником ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , основним видом діяльності якого є добування піску, гравію, вапняку, гіпсу, крейди.

Слідчий зазначає, що враховуючи викладене, існують обґрунтовані підстави стверджувати, що орендар приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_6 привласнив дороговартісне майно (обладнання), яке є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, водночас використовуючи таке майно у своїй господарській діяльності шляхом вироблення, оброблення будівельного каменю із поставленої його підприємством ПП « ОСОБА_7 » сировини з метою отримання прибутку.

Відтак з метою документального підтвердження факту використання з 02.07.2018 по даний час у господарській діяльності ФОП ОСОБА_6 привласненого обладнання необхідно витребувати та проаналізувати документи, які ОСОБА_6 подавав до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, згідно з реєстром платників ПДВ фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) з 2012 року і станом на даний час зареєстрований платником ПДВ. З метою встановлення факту використання чужого майна у його господарській діяльності необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у Єдиному реєстрі податкових накладних та інших інформаційно-аналітичних базах податкового органу, держателями яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо поданих ФОП ОСОБА_6 впродовж 2018-2021 років на реєстрацію до ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригувань та електронних документів, які стали підставою для розгляду питання комісією регіонального та/або центрального рівня про реєстрацію, відмову в реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування в ЄРПН та розгляду скарг комісією центрального рівня ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо рішень комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН з можливістю виготовлення копій таких документів або в електронному вигляді із записом на електронний носій інформації. Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити. Пояснила, що незаконне вибуття майна з права власності потерпілого відбулося в той час, коли таке майно на праві власності перейшло до ОСОБА_8 , а уже після цього останній уклав договір оренди з ФОП ОСОБА_6 . Вказала, що існують підстави вважати, що саме ФОП ОСОБА_6 використовує станом на даний час приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а також обладнання, яке у ньому знаходиться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що у клопотанні слід відмовити з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000850 від 19.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Разом з тим слідчим не долучено до клопотання, а також не надано у судовому засіданні належних доказів на підтвердження тих обставин, які зазначені в клопотанні, а саме того, що ФОП ОСОБА_6 незаконно шляхом обману заволодів обладнанням, яке знаходиться у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, зі змісту протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , а також пояснень, наданих слідчим у судовому засіданні, вбачається, що незаконне вибуття майна з права власності потерпілого ОСОБА_5 відбулося в той час, коли таке майно на праві власності перейшло до ОСОБА_8 , а в подальшому останній уклав договір оренди про передачу в оренду ФОП ОСОБА_6 нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . Разом з тим жодних документів, які б підтверджували вказані вище обставини, слідчому судді надано не було.
Крім цього, слідчим не доведено, що на даний час ФОП ОСОБА_6 у своїй діяльності використовує приміщення за адресою: АДРЕСА_1 і є орендарем цього приміщення. Не містить таких даних щодо ФОП ОСОБА_6 і долучений до клопотання Витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
При цьому ч. 3 ст. 132 КПК України визначає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких належить і тимчасовий доступ до речей і документів, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що слідчим не доведено наявність обставин та підстав, визначених ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, а відтак клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 132, 159-161, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У клопотанні начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000850 від 19.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1