Справа № 331/4510/20
Провадження № 1-кс/331/1913/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
І. Короткий виклад клопотання.
З наданих до суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000168 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. Зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, проведення експертиз, з метою збирання доказів, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ до об`єктів нерухомості та на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх оригіналів.

ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву. Просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів для того, щоб мати можливість провести експертизи.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані у клопотанні документи, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000168 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що члени злочинної групи з ознаками організованості вчиняють шахрайські дії, внаслідок чого оформлюють право власності на нерухоме майно (квартири, житлові будинки) на території Запорізької області.
ТТак, допитаний свідок, пояснив, що йому стало відомо про наявність двох квартир на території Олександрівського району м. Запоріжжя, які не мають власника. Вказану інформацію він повідомив ріелтору на ім`я ОСОБА_5 , яка використовує номер телефону НОМЕР_1 . Під час декількох особистих зустрічей між свідком та ріелтором ОСОБА_6 (ріелтор ОСОБА_5 ), остання повідомила, що є механізми виготовлення підроблення та проведення реєстраційних дій реєстратором, з яким вона співпрацює для того, щоб оформити право власності на квартири, які цікавлять свідка Також ОСОБА_6 надала інформацію про те, що для реєстрації квартири потрібно робити технічний паспорт на квартиру для чого треба залучати інших людей, які допоможуть із виготовленням документів, після чого назвала скільки коштують документи та бланки, та запропонувала йому при зустрічі скинутись грошовими коштами із нею. В подальшому, на наступній зустрічі вона показала йому технічний паспорт та бланк, витягнутий з БТІ, який в подальшому будуть замилювати та наносити дані ОСОБА_7 , на яку спочатку будуть оформлювати квартиру за надання їй певної суми грошових коштів. Вказала, що потім можливо буде після вказаних дій квартиру продати за 20 000 -22 000 доларів США.
Згідно довіреності, посвідченої 26 лютого 2020 року, ОСОБА_8 , від імені власника квартири за адресою АДРЕСА_2 , здійснював реєстрацію та переоформлення квартири на ім`я ОСОБА_7 , яка в подальшому продала її свідку.
Крім того, ОСОБА_7 здійснила відчуження квартири за адресою АДРЕСА_3 , також існують підстави вважати, що право власності на інші об`єкти нерухомо майна оформлювалося шахрайським шляхом.
Так, під час здійснення вказаної незаконної діяльності, особи, що перевіряються на причетність до вчинення злочинів, звернулись з метою легалізації фіктивних угод та для оформлення купівлі-продажу нерухомості до Департаменту реєстраційних послуг, в результаті чого, було здійснено реєстрацію наступних об`єктів нерухомості:
? АДРЕСА_2 ;
? АДРЕСА_3
? АДРЕСА_4 ,
? АДРЕСА_5
?

АДРЕСА_6 . Досліджені докази.
Слідчим суддею було досліджено копії довіреності на ім`я ОСОБА_8 та договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_2 ,, протокол допиту потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та документи щодо їх перебування на утриманні державної установи, якими підтверджується, що було вчинене кримінальне правопорушення, а саме незаконне заволодіння нерухомим майном групою осіб (квартирою за адресою АДРЕСА_2 )
Також додані протоколи допиту потерпілих, осіб які мають права на вищеперераховані об`єкти нерухомості, допити свідків (набувачів права власності на майном шляхом укладання угод із особами, які оформили на себе право власності шахрайським способом.

V. Нормативно-правове обґрунтування.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокур не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у прав і свободи особи про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина перша статті 91 КПК України визначає перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до «Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений Рішенням міської ради 26.06.2019 №48, основним завданням департаменту є організація реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в межах повноважень і способом, передбаченими законодавством України, нормативно-правовими актами та даним Положенням.
Крім того з урахуванням положень п. 25 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме мано та їх обтяжень, затвердженому Постановою КМУ №1127 від 25.12.2015 (у редакції дійсній на дату проведення реєстраційних дій), у разі коли за результатом розгляду заяви проведено державну реєстрацію прав, суб`єкт державної реєстрації прав, що не наділений повноваженнями із забезпечення зберігання реєстраційних справ, та нотаріус передають в порядку, встановленому Мін`юстом, документи, визначені в абзаці першому цього пункту, а у разі проведення державної реєстрації права власності з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав - сформовану реєстраційну справу суб`єкту державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.
Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно», зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна
Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_2 є володільцем документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про це свідчать додані до клопотання протоколи допиту потерпілих та протокол огляду телефоную
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є співмірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що для встановлення істини по справі, необхідним буде проведення низки експертиз, для проведення яких необхідні лише оригінали документів, вилучення необхідне для досягнення мети заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
З цих підстав,
керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів реєстраційних справ, щодо об`єктів нерухомого майна:
? АДРЕСА_2 ;
? АДРЕСА_3
? АДРЕСА_4 ,
? АДРЕСА_5
? АДРЕСА_6
які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1