Справа № 638/9806/21
Провадження № 1-кс/638/2691/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2021 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000904 від 28.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000904 від 28.06.2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, вступивши у злочинну змову, розробили спільний план (задум), спрямований на вимагання у ОСОБА_7 передання права на майно, а саме віртуальних активів Біткоїнами, який полягав в інсценуванні викрадення ОСОБА_5 , яка продовжувала перебувати з ОСОБА_7 у сімейних відносинах та яку останній вважав близьким родичем, у зв`язку з чим передав у користування майно та оформив спільні майнові права.

Іінформацію про рух коштів на електронній картці неможливо отримати в інший спосіб та є вірогідність її знищення є необхідність в отриманні наступної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, та інших важливих обставин по кримінальному провадженню, а саме рух грошових коштів та номери банківських карток, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , паспортні дані НОМЕР_3 виданий Куп`янським РВГУДМС України в Харківській області із зазначенням повних анкетних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилися будь-які операції з картками належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з вказівкою адресів переказу коштів та місць знаходження осіб в період часу з 01.01.2021 року по час отримання інформації.

У зв`язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання, надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів.

Слідчий звернулась з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000904 від 28.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 надати доступ старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_4 капітан поліції ОСОБА_3 , провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- реєстр роздруківка з банківських карток належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , паспортні дані НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилися будь-які операції з картками належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з вказівкою адресів переказу коштів та місць знаходження осіб в період часу з 01.01.2021 року по 06.12.2021.;

- фото, відео особи, з прив`язкою до банкомату, яка знімала грошві кошти з банківських карток належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , паспортні дані НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 01.01.2021 по 06.12.2021;

- ІР-адреса з яких проходили транзакції з банківських карток належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , паспортні дані НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 01.01.2021 по 06.12.2021;

- перелік банківських рахунків з рухом, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , паспортні дані НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 01.01.2021 по 06.12.2021.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1