Справа № 676/2488/21
Номер провадження 1-кс/676/1537/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні№0000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України , -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 08.10.2020 року до Новоушицького ВнП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло подання державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 про невиконання ОСОБА_4 рішення суду, яке набрало законної сили щодо знесення самочинного будівництва за адресою АДРЕСА_1 , садово-огороднє товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільховецької сільської ради Новоушицького району (станом на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

09.10.2020 року за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Встановлено, що рішенням Новоушицького районного суду Хмельницької області від 11 липня 2016 року (справа №680/916/15-ц) позов заступника прокурора Хмельницької області задоволено частково, скасовано реєстрацію декларації №ХМ 80 від 29.10.2013 року про готовність об`єкта елінгу з кімнатами відпочину (А-ІІ) - до експлуатації, яка подана ОСОБА_4 ; визнано дійсним договір купівлі-продажу елінгу з кімнатами відпочинку №1188, виданий 08.09.2014 року приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ; скасовано рішення приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 від 08.09.2014 року, індексний номер 15649580, про державну реєстрацію права приватної власності за ОСОБА_6 на елінг з кімнатами відпочинку, що розташований по АДРЕСА_1 в садово-городньому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільховецької сільської ради Новоушицького району; зобов`язано ОСОБА_4 знести самочинне будівництво за адресою: АДРЕСА_1 , садово-городнє товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вищезазначене рішення Новоушицького районного суду Хмельницької області від 11 липня 2016 року (справа №680/916/15-ц) набрало законної сили.

01.04.2019 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі виконавчого листа №680/616/15-ц від 25.02.2019 року відкрито виконавче провадження про зобов`язання ОСОБА_4 , знести самочинне будівництво за адресою: АДРЕСА_1 , садово-огороднє товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільховецької сільської ради Новоушицького району.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України зазначаю, що планується отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про реєстрацію банківських рахунків з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 відкриті на ім`я ОСОБА_4 та даних щодо руху грошових коштів на зареєстрованому банківському рахунку, за період з часу його викриття на час отримання уповноваженою особою тимчасового доступу до нього, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, копії документів особи, на яку зареєстровано банківський рахунок та які надавались на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, який відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказане дає слідчому підстави вважати, що зазначені документи із наявною інформацією, знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ) та мають важливе значення для обставин, які підлягають доказуванню, що може свідчити про реальну можливість виконання ОСОБА_4 рішення суду в частині знесення будівлю елінгу, оскільки для цього необхідні значні матеріальні витрати.

Слідчий зазначає, що беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про реєстрацію банківських рахунків з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 відкриті на ім`я ОСОБА_4 ,

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду справи судом повідомлений належним чином, подав письмову заяву, в якій клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів підтримав, просить розглянути у його відсутності та задоволити клопотання з мотивів наведених в ньому.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Дослідивши клопотання, матеріали, додані до нього, слідчий суддя, вважає що розгляд клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, слід проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , а в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні№0000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України відмовити, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дана інформація є банківською таємницею, однак отримати її іншим шляхом неможливо.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 5 п.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України зазначаю, що отримані під час тимчасового доступу до документів фактичні дані можуть бути використані в якості доказів в даному кримінальному провадженні та дадуть змогу встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

Слідчим в мотивувальній частині клопотання не обґрунтовано, яким чином ОСОБА_4 , перешкоджає виконанню судового рішення державним виконавцям і яке відношення до виконання рішення суду щодо знесення самочинного будівництва мають банківські рахунки ОСОБА_4 . Аналізуючи клопотання слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що в рішенні ІНФОРМАЦІЯ_8 від 11 липня 2016 року (справа №680/916/15-ц), яке набрало законної сили, не зазначено в який саме спосіб та строк зобов`язано ОСОБА_4 знести самочинне будівництво по АДРЕСА_1 , садово-городнє товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Поряд наведеним, кошти, які знаходяться на рахунках у ОСОБА_4 , жодним чином не пов`язані із виконанням, або перешкодою з її боку виконанню зазначеного судового рішення.

Слідчий суддя, вважає, що таке втручання з боку органу досудового розслідування до банківської таємниці ОСОБА_4 , є надмірним та не виправдовує поставлені цілі досудового розслідування.

Враховуючи викладене, дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до нього, слідчий суддя не здобув законних підстав для задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні, №0000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України - відмовити.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, до відома.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1