СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9379/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

25.11.2021 року Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та провести вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_1 (свідоцтво №7547) ОСОБА_4 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи створеної за результатом державної реєстрації права власності на земельні ділянку з кадастровим номером :01:165:0001 від 04.11.2020.

Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 15, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб шляхом обману вживаються заходи, які направлені на реалізацію протиправних задумів, щодо заволодіння майна ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщенні на земельних ділянках загальною площею 8,3 га. з подальшим переходом права користування земельною ділянкою до нового власника об`єкта відчуження, а також реалізація проекту щодо зміни цільового призначення земельної ділянки державної власності з кадастровим номером :01:165:0001, загальною площею 17,1 га., з подальшим переходом права власності на земельну ділянку до нового власника об`єкта будівництва шляхом використання підробленого договору.

08.02.2021 працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 надано на виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 в порядку ст. 40 КПК України.

В ході виконання доручення встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі Департамент) створено штучні умови, що призвели до ліквідації Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ).
Так, в березні-квітні 2020 року начальник Департаменту забезпечив внесення до наказів недостовірної інформації щодо ліміту наповнення установи, який є головним фактором для прийняття рішення необхідності оптимізації (ліквідації) Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (далі Установа). Відповідно до наказу 80/од-20 від 13.04.2020, за підписом начальника Департаменту, ліміт наповнення вищевказаної Установи був встановлений в кількості 1156 осіб, хоча вказана цифра не підтверджена жодним документом. Відповідно до офіційних документів, враховуючи лише площу житлових приміщень різних дільниць (3376 кв.м), ліміт наповнення Установи повинен складати 844 особи (з урахуванням норм 4 кв.м. на одного засудженого).
Станом на червень 2020 в Установі відбувало покарання близько 720 засуджених. Виходячи з розрахунків Департаменту, на час прийняття рішення про ліквідацію, відсоток наповнення установи складав лише 62%, проте насправді, керуючись офіційними статистичними даними, відсоток наповнення складав не менше 85%.
Крім того, для штучного зменшення наповнення вказаної установи, начальником Департаменту була надана усна вказівка голові ліквідаційної комісії, на той час, ОСОБА_6 щодо не направлення до установи 85 осіб, для відбування покарань.
Таким чином, вищевказані фактори стали підставою штучного зменшення наповненості установи менш ніж 50%, та її подальшої ліквідації.

Також, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.05.2020 №1655/5 «Про реорганізацію державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято рішення про ліквідацію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом приєднання її до діючої установи виконання покарань ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_3 (чотири) земельні ділянки, з яких 3 (три) загальною площею 8,3 га, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться в користуванні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для забезпечення основної діяльності та 1 (одна) земельна з кадастровим номером :01:165:0001, загальною площею 17,1 га, розташована за адресою: Київська область, м. Ірпінь використовується ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ведення підсобного господарства.

В свою чергу, постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 №396, та протоколом засідання комісії з оптимізації слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань від 06.07.2020 №4 органом управління прийнято рішення здійснити оптимізацію діяльності ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом її консервації (наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.10.2020 №3633/5).

В подальшому, ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звернулася листом від 03.11.20 №4778-14-20 з пропозицією розгляду можливості відчуження майна ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщені на земельній ділянці загальною площею 8,3 га на торгах із зарахуванням грошових коштів у сумі балансової вартості, що складає за даними ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 229 135,13 тис грн. на спеціальний фонд.

Крім того, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 27.01.2021 надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_9 та безпеки персоналу) за вих. №5/1-26 від 27.01.2021, в яких знаходиться копія договору від 29.10.2019, укладеного між посадовою особою ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_7 підписано договір №2874, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Так, 29 жовтня 2019 року між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі ОСОБА_7 укладено договір про спільну діяльність №2874.

Предметом договору №2874 відповідно до розділу І є реалізація Сторонами проекту щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером :01:165:0001 площею 17,1 Га, що надана ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в постійне користування на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 №990/30/ІV від 25.12.2004; проектування та будівництво житлового кварталу з соціальної інфраструктурою на земельній ділянці з метою отримання кожною із сторін частини в збудованому об`єкті та/або іншої вигоди (майна та/або коштів, та/або майнових прав, та/або результатів виконаних робіт чи наданих послуг) в порядку та умовах, визначених в Договорі.

Зокрема, земельна ділянка з кадастровим номером :01:165:0001 площею 17,1 Га, надана Державній Установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в постійне користування на підставі державного акту на право постійного користування №І-КВ№001983 від 24.01.2005.

Відповідно до інформаційної довідки №243058481 земельна ділянка є власністю держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , на якій знаходиться об`єкти державної власності.

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, органом управління Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Наразі Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває в стані припинення.

Тобто, майно виправного центру перебуває у державній власності та використовується ним на правах оперативного управління.

За договором ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримає 5% площі житла в об`єкті, що буде збудований на території земельної ділянки (загальною площею 17,1 га), яка знаходиться на праві постійного користування останнього, а решту площі об`єкта отримає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Також відповідно до рапорту ОСОБА_9 встановлено, що посадова особа ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомляє, що не підписував вищевказаний договір, а його підпис підроблений.

Відповідно до ст. 120 Земельного кодексу України, в разі набуття права власності на об`єкт відчуження до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача. Істотною умовою договору, який передбачає набуття права власності на будинок, будівлю або споруду, є кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв`язку з набуттям права власності на ці об`єкти.

Згідно листа №2091/27641-26-20/15.4 від 18.01.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 стало відомо про факт укладання договору №2874 від 29.10.2019 лише в січні 2021 року, тобто Договір укладений без проведення державної експертизи інвестиційного проекту, без погодження компетентними органами та поза конкурсом. При його укладені взагалі не забезпечено підвищення ефективності використання державного майна, захист майнових інтересів держави, зміст даного правочину суперечить Цивільному кодексу України, іншим актам цивільного законодавства, моральним засадам суспільства та інтересам держави, чим заподіяв тяжкі наслідки інтересам держави.

Таким чином, невстановленою групою осіб вживаються заходи які направлені на реалізацію протиправних задумів, щодо заволодіння майна ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщенні на земельних ділянках загальною площею 8,3 га. з подальшим переходом права користування земельною ділянкою до нового власника об`єкта відчуження, а також реалізація проекту щодо зміни цільового призначення земельної ділянки державної власності з кадастровим номером :01:165:0001, загальною площею 17,1 га., з подальшим переходом права власності на земельну ділянку до нового власника об`єкта будівництва шляхом використання підробленого договору від 29.10.2019 №2874.

Окрім того, відповідно до листа Департаменту земельних ресурсів від 18.02.2021 встановлено, що державним реєстратором ОСОБА_4 порушуючи вимоги статті 122 Земельного кодексу України, 04.11.2020 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:165:0001 за державою Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У зв`язку із вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилучені оригіналів та долучені до матеріалів кримінального провадження нотаріальної справи, яка була сформована під час державної реєстрації права власності на земельні ділянку з кадастровим номером :01:165:0001 від 04.11.2020.

Частиною 2 ст. 52 Закону України «Про нотаріат» визначено, що кожна нотаріальна дія реєструється під окремим порядковим номером. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована, зазначається на документі, що видається нотаріусом, чи в посвідчувальному написі.

Також, відповідно до ч. 5 ст. 52 Закону України «Про нотаріат» запис у реєстрі є доказом вчинення нотаріальної дії.

Згідно п.3.3. Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.12.2010 №3253/5 (далі Правила), відповідальним за організацію діловодства та архіву при здійсненні приватним нотаріусом нотаріальної діяльності, у тому числі володіння, користування реєстрами, книгу обліку, журналами, в яких реєструється нотаріальні документи та документи, на підставі яких вчинені нотаріальні дії, та їх ведення, а також за нотаріальні документи, що знаходяться у його провадженні, є нотаріус. Приватний нотаріус може покласти організацію діловодства та архіву на особу, яка перебуває з ним у трудових відносинах.

Державна реєстрація права власності на земельні ділянку з кадастровим номером :01:165:0001 від 04.11.2020 здійснена державним нотаріусом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вищевикладене, реєстраційна справа, створена за результатом державної реєстрації права власності на земельні ділянку з кадастровим номером :01:165:0001 від 04.11.2020 зберігається за адресою: АДРЕСА_1 , яка може бути використана, як доказ незаконного відчуження земельної ділянки державної власності з кадастровим номером :01:165:0001, загальною площею 17,1 га., а відтак, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

До суду слідчим надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику службових осіб у володіння яких знаходяться документи до яких необхідно надати доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000027 на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, які знаходяться у володінні державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_1 (свідоцтво №7547) ОСОБА_4 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи створеної за результатом державної реєстрації права власності на земельні ділянку з кадастровим номером :01:165:0001 від 04.11.2020.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів та надати належним чином завірені копії протоколів та опису вилучених речей та документів, що підтверджують їх вилучення, що знаходяться у банківській установі.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1