Справа № 203/2832/21
Провадження № 1-кс/0203/1360/2021
УХВАЛА
22 липня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000754, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
20 липня 2021 року до слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим клопотання, погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, здійснюють на території м. Кам`янське Дніпропетровської області, привласнення грошових коштів громадян, чим завдають майнової шкоди на загальну суму вже понад 160 000 гривень.

З метою встановлення осіб які причетні до вказаного злочину, працівникам УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення. За результатами його виконання та проведеним аналізом вдалося встановити 16 потерпілих осіб, яких у відповідності до ст. 55, 56 КПК України було визнано та допитано за усіма обставинами кримінального правопорушення.

Перерахування грошових коштів здійснювалось потерпілими за такими транзакціями: 27.05.2020 у сумі 3800 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 ; 11.05.2020 у сумі 4300 на банківську картку № НОМЕР_2 ; 02.06.2020 у сумі 3900 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 ; 16.07.2020 у сумі 5200 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 ; 14.01.2020 у сумі 2100 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , а також при аналізі фотознімків, які було отримано у ході тимчасового доступ до банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої особа знімала грошові кошти 05.04.2020 о 16:51:43 № НОМЕР_5 .

На теперішній час, для перевірки вже отриманої інформації, а також з метою збирання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, фіксації злочинної діяльності групи осіб та з метою встановлення інших учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про проведені банківські операції невідомими особами.
Обґрунтовуючи своє клопотання слідча зазначає, що з метою збирання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, фіксації злочинної діяльності групи осіб та з метою встановлення інших учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у їх копіях, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятиме здійсненню якісного, повного та неупередженого досудового розслідування.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до суду не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у її відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000754, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , у рамках кримінального провадження №0000754, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що містять дані про власників платіжних карт: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 (анкетні дані власника картки, серія/ номер паспорта, дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, анкета-заява (документи на відкриття), фотознімок особи з карткою, фінансовий номер мобільного телефону);

2) виписки про рух грошових коштів за платіжними картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 за період з 01.04.2020 по 01.10.2020 та № НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 по 01.04.2020 (із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, адреси розташування банкоматів, відділень, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, фотодані, зафіксовані при транзакціях з банкоматом/терміналом та під час зняття грошових коштів або адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки);

3) ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, за платіжними картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 за період з 01.04.2020 по 01.10.2020 та № НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 по 01.04.2020 (з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди);

4) документи, що містять інформацію про усі телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 за період з 01.04.2020 по 01.10.2020 та № НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 по 01.04.2020 (у разі зміни фінансових номерів зазначити дату);

5)документи, що містять інформацію про спосіб входу до банкоматів/терміналів, мобільних пристроїв, а також при проведенні розрахунків платіжними картками, виданих на ім`я власників за номером: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 за період з 01.04.2020 по 01.10.2020 та № НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 по 01.04.2020 (за допомогою пін-коду, смс-повідомлення);

6) до файлів, де зафіксовані голосові розмови під час обслуговування клієнта (спілкування з оператором) з платіжними картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 за період з 01.04.2020 по 01.10.2020 та № НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 по 01.04.2020.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначені документи, у вигляді належним чином засвідчених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1