Провадження № 1-кс/161/5270/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 липня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника третього ВРКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Начальник третього ВРКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію та перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: всю наявну інформацію (в тому числі МАС-адресу, ІМЕІ пристроїв, номери телефонів, копії договорів, паспортних даних осіб, адреси реєстрації та фактичні адреси підключення, контактні телефони) та іншу інформацію щодо клієнтів яким було присвоєно вказані нижче ІР - адреси:

ДатаЧасІР - адреса
19.02.201617:48:46НОМЕР_2
19.02.201617:57:21НОМЕР_2
20.02.201713:33:3793.183.226.118
20.02.201715:07:5093.183.226.118
14.02.201811:54:33НОМЕР_3
16.02.201816:30:51НОМЕР_3

за період з 01.01.2016 по 01.01.2019, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому та цифровому носіях інформації.

На думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №000017 від 06.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, оскільки для встановлення місця з якого подавалися податкові розрахунки, можливе шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, при цьому, отримати вказані відомості в інший спосіб неможливо, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з даним клопотанням.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000017, а саме встановлення місця з якого подавались податкові розрахунки земельного податку ДВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2016-2018 років, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому начальнику третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 та/або слідчому групи слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Одночасно, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперативному підрозділу не підлягає до задоволення, оскільки оперативні підрозділи згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника третього ВРКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати начальнику третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 та/або слідчому групи слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію та перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: всю наявну інформацію (в тому числі МАС-адресу, ІМЕІ пристроїв, номери телефонів, копії договорів, паспортних даних осіб, адреси реєстрації та фактичні адреси підключення, контактні телефони) та іншу інформацію щодо клієнтів яким було присвоєно вказані нижче ІР - адреси:

ДатаЧасІР - адреса
19.02.201617:48:46НОМЕР_2
19.02.201617:57:21НОМЕР_2
20.02.201713:33:3793.183.226.118
20.02.201715:07:5093.183.226.118
14.02.201811:54:33НОМЕР_3
16.02.201816:30:51НОМЕР_3

за період з 01.01.2016 по 01.01.2019, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому та цифровому носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя