Номер провадження по справі 1-кс/387/78/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2021 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000079 від 22.05.2021, -

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 301 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 (смтДобровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області кримінальне провадження внесеного до ЄРДР за № 0000079 від 22.05.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст.301 КК України.

З витягу з ЄРДР встановлено, що 21.05.2021 до відділення поліції №2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4 про те, що в ході відпрацювання Новоукраїнського району (колишнього Добровеличківського) Кіровоградської області виявлено факт злочинної діяльності невстановленої особи, яка на території Новоукраїнського району (колишнього Добровеличківського) Кіровоградської області, займається розповсюдженням творів порнографічного характеру через мережу Інтернет з метою особистого збагачення.

В рамках проведення досудового розслідування слідчий відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю тимчасового вилучення документів, а саме стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_2 , зокрема повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку; абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру; відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 00:00 години 20.05.2021 по 24:00 годину 09.06.2021 року; належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку власнику картки № НОМЕР_2 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я клієнта банку із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 00:00 години 20.05.2021 по 24:00 годину 09.06.2021 включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; відомостей щодо наявності у клієнта банку власника картки № НОМЕР_2 облікового запису в системі "Інтернет-банкінг" із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи "Інтернет-банкінг" клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години 20.05.2021 по 24:00 годину 09.06.2021. Витребовувані документи необхідні для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.301 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в соціальній мережі "Вконтакте" розміщена сторінка на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на якій закріплено оголошення наступного змісту «Продаю свои фото и видео. Мне 24. 10 фотографий 70 гривен, 20 фотографий 100 гривен, 30 фотографий 150 гривен. 150 гривен видео ОСОБА_6 ласки. 225 гривен Вирт по переписке с фото. 250 гривен видео с игрушкой. 300 гривен Вирт по видео связи». При перевірці даного оголошення було направлено повідомлення про бажання придбати відео та фото продукцію, на що невідома особа вказала на необхідність перерахування коштів на банківську карту № НОМЕР_2 . В подальшому кошти в сумах вказаних в оголошені було переведено на вказаний номер карти. Перевіркою картою за банківським ідентифікаційним номером Bank Identification Number (BIN) НОМЕР_3 встановлено, що дана карта випущена акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день, час та місце слухання справи повідомлявся, надав до суду заяву про слухання клопотання за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Особи, у володінні яких перебувають документи в судове засідання не викликались з метою унеможливлення завчасного їх знищення, спотворення або переховування.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 22.05.2021; рапортом від 21.05.2021; квитанціями від 20.05.2021, 26.05.2021 ( а.п.6-8, 19-21).

Таким чином, слідчим доведено ті обставини, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "та рух коштів за вказаним рахунком дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.301 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, сама по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Водночас слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання щодо доступу до банківської таємниці виключно в межах кримінального провадження та потреб досудового розслідування для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину за ч.2 ст.301 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (сел. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000079 від 22.05.2021.

Забезпечити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовленням копій документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») по АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки у Кропивницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована по АДРЕСА_3 надання (виїмки) належним чином завірених копій документів, а саме:

- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру;

- відомостей про надходження коштів в сумі 100, 100,150, грн за платіжними квитанціями №С69Н-4333-ВТ33-6674 від 20.05.2021, №Р915-Т2ХО-465Н-МХАА від 26.05.2021, №М5Р7-0ХТ8-2915-Е73Е від 20.05.2021 та відомостей про витрати, перерахунки або зняття коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_2 з 20:33 години 20.05.2021 по 24:00 годину 22.04.2021;, на вказаному картковому рахунку в період з 00:00 години 20.05.2021 по 24:00 годину 09.06.2021 року;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку власника картки № НОМЕР_2 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з з 20:33 години 20.05.2021 року по 24:00 годину 09.06.2021 року;

Забезпечити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надання слідчому у кримінальному провадженні відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (сел. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період з з 20:33 години 20.05.2021 по 24:00 годину 09.06.2021.

Строк дії цієї ухвали становить 30 діб з дня її постановлення.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1