Справа № 357/1333/21
У Х В А Л А

22 лютого 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалам кримінального провадження №0000020 від 06.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені докази , -

У С Т А Н О В И В:

18 лютого 2021 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по матеріалам кримінального провадження №0000020 від 06.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання вбачається, що до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від голови фермерського господарства " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 про те, що невідомі особи, представившись працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи належними товариству грошовими коштами. Допитана як представник потерпілої юридичної особи ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 під час надання показань повідомила, вона є засновником та одночасно керівником фермерського господарства « ОСОБА_5 ». 18 січня 2021 року з абонентського номеру НОМЕР_1 їй зателефонував невідомий чоловік, який представився представником відділу продажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та запропонував купити мінеральне добриво, ціни були ринкові, а тому ніякої підозри не виникло. До цього моменту із вказаним підприємством ФГ « ОСОБА_5 » не співпрацювало, однак протягом 2020 року, ОСОБА_8 , телефонував з того самого абонентського номеру та пропонував придбати продукцію, на що отримував відмову за відсутності потреби. Після дзвінка, який відбувся 18 січня 2021 року, вона погодилась придбати запропонований товар (сульфат амонію, карбамід, селітру аміачну), та відповідно до домовленості за допомогою електронної пошти сторони надіслали одне одному скан-копії підписаних договорів поставки без фактичного надсилання оригіналів. 20 та 26 січня 2021 року двома платежами з розрахункового рахунку ФГ « ОСОБА_5 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був зазначений у договорі поставки № 0037 від 20.01.2021, від імені ФГ « ОСОБА_5 » були перераховані грошові кошти в сумі 565919, 76 грн. та 360000 грн. відповідно. Після цього при спілкуванні з ОСОБА_9 останній дав абонентський номер працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , який мав привезти товар, а саме НОМЕР_2 . Вказаний чоловік на ім я ОСОБА_9 неодноразово повідомляв, що незабаром товар привезуть, та причини невчасного привозу товару пояснював поганими погодними умовами. 25 січня ОСОБА_9 в телефонній розмові повідомив, що на склад в м. Умань, вже привезений товар. 02 лютого 2021 вона хотіла відправити вантажні автомобілі, щоб забрати придбаний товар, про що зателефонувала ОСОБА_9 , однак останній відповів, що стосовно цього питання найближчим часом зателефонує логіст ОСОБА_10 . Після цього ОСОБА_9 та ОСОБА_10 заблокували її абонентські номери або приймали дзвінки з інших номерів та одразу кидали слухавку. Також з вказаними особами по телефону спілкувався син ОСОБА_11 . Відповідно до платіжних доручень, наданих ОСОБА_6 , грошові кошти були перераховані на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Міжнародний номер банківського рахунку (надалі IBAN) отримувача зазначений як НОМЕР_3 . Показання ОСОБА_6 повністю узгоджуються з наданими копіями платіжних доручень, які підтверджують перерахування грошових коштів на рахунок (IBAN) НОМЕР_3 . На підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 16.02.2021 вже був наданий тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), однак вказаною ухвалою не був наданий тимчасовий доступ до банківських справ клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перевіряються на причетність до вчинення злочину, та документів, які містять інформацію про рух коштів по їхнім банківським рахункам. На момент ухвалення вказаного рішення слідчим не була отримана достовірна інформація про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до протоколу огляду сайту Міністерства юстиції України (доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.02.2021 року були встановлені усі дані стосовно юридичної особи, від імені якої представлявся злочинець, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; засновник: ОСОБА_12 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ; кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_12 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоток частки капіталу: 100; види діяльності: 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами (основний), 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; керівник юридичної особи ОСОБА_12 ; дата запису: 11.12.2018, номер запису: 0053455; місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів: 11.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_6 ; 11.12.2018, 30 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 43141267 (дані про взяття на облік як платника податків); 11.12.2018, НОМЕР_7 , головне ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_8 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску). Наразі у слідства виникла необхідність у отриманні додаткових документів, тимчасовий доступ до яких слідчому не був наданий у вказаній ухвалі слідчого судді від 16.02.2021, а саме органу досудового розслідування додатково необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Разом з клопотанням старший слідчий надав до суду заяву в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

До Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області нідішла заява голови фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 про те, що невідомі особи, представившись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи належними товариству грошовими коштами. За даною заявою ОСОБА_6 було внесено відомості до ЄРДР 06.02.2021 року про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України за № 0000020.

Старшим слідчим у поданому клопотанні доведено потребу в отриманні доступу до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з наданням можливості вилучення копії документів в електронному та паперовому вигляді.

Також, старшим слідчим доведено, що в зв`язку із існуванням реальної загрози зміни або знищення документів про проведення розгляду клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по матеріалам кримінального провадження №0000020 від 06.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, які формують банківську справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_9 , IBAN: НОМЕР_3 ), банківську справу особи, яка відкривала рахунок (IBAN) НОМЕР_3 (якщо рахунок відкривався не від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), банківські справи довірених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким були емітовані (випущені) корпоративні картки, а також банківські справи клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є власниками платіжних карток, в яких основними (фінансовими) номерами є: НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , включаючи фотознімки осіб, виготовлені під час відкриття усіх перелічених рахунків/карток;

- документів, в яких міститься деталізована інформація про рух коштів (видатки та нарахування) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_9 , IBAN: НОМЕР_3 ), а також по рахунку (IBAN) НОМЕР_3 (якщо рахунок відкривався не від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в тому числі в яких міститься аналогічна інформація по корпоративним карткам, випущеним для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та по платіжним карткам, в яких основними (фінансовими) номерами є: НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , (з деталізацією щодо джерел надходження коштів на рахунки та отримувачів переказів у вигляді відображення повної інформації про номери рахунків, платіжні термінали, адреси (IP-адреси) та використані абонентські номери, включаючи операції, пов`язані з використанням Інтернет-банкінгу), з 18.01.2021 року по 17.02.2021 року;

- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, які отримували готівкові кошти в касі банку з вказаних вище рахунків/карток, в тому числі за допомогою корпоративних карток, з 18.01.2021 року по 17.02.2021 року;

- документів щодо видачі готівкових коштів з вказаних вище рахунків/карток, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, 18.01.2021 року по 17.02.2021 року.

Надати можливість вилучити копії зазначених в ухвалі документів в електронному та паперовому вигляді та забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі копій зазначених в ухвалі документів до одного із відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Біла Церква, Київської області.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць від дня її проголошення, тобто до 16.03.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1