Справа №613/232/21 Провадження № 1-кс/613/63/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 лютого 2021 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Хохольський, Хохольского району, Воронізької області, Російської Федерації, громадянки України, освіта вища, розлученої, працюючої директором ТОВ «Спецпроектмотаж» та директором ТОВ «Престиж строй плюс», зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,-
До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання від прокурора Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в якому він просить: продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 терміном до 28 березня 2021 року включно, в межах строку досудового розслідування, заборонивши залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 з одночасним покладенням обов`язків: не відлучатись з населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого та прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та або/місця роботи; утримуватись від спілкування з підозрюваною ОСОБА_6 та зі свідками; здати на зберігання до відповідних державник органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «Спецпроектмонтаж», відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка постійно обіймала посаду на підприємстві, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. В період часу з 31 серпня 2018 року до 24 вересня 2018 року ОСОБА_4 прийняла рішення про участь ТОВ «Спецпроектмонтаж» у відкритих конкурсних торгах, оголошених сектором культури та туризму Золочівської районної державної адміністрації Харківської області на офіційному загальнодержавному веб-порталі, предметом закупівлі яких стали роботи щодо: «Реконструкція будівлі КПСМНЗ «Золочівська дитяча музична школа» і благоустрою території за адресою: пров. Шкільний, 1, смт. Золочів Харківської області (коригування)», та організувала подання комерційної пропозиції для участі у вказаних тендерах. 02 жовтня 2018 року тендерним комітетом сектору культури та туризму Золочівської районної державної адміністрації Харківської області по розгляду тендерних пропозицій учасника ТОВ «Спецпроектмонтаж» визначено переможцем та прийнято рішення про намір укласти з ним договори. В подальшому 16 жовтня 2018 року між замовником - сектором культури та туризму Золочівської районної державної адміністрації Харківської області в особі тимчасово виконуючої обов`язки завідувача ОСОБА_6 та генпідрядником - ТОВ «Спецпроектмонтаж» в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір підряду № 16/10. Крім того, в подальшому між зазначеними сторонами 19 грудня 2018 року укладено додаткову угоду № 1, 18 лютого 2019 року укладено додаткову угоду № 2, 29 травня 2019 року укладено додаткову угоду № 3 до договору № 16/10 від 16 жовтня 2018 року, відповідно до яких продовжувався строк виконання вказаного договору. Під час виконання умов вищезазначеного договору у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими державними коштами, виділеними для здійснення робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі КПСМНЗ «Золочівська дитяча музична школа» і благоустрою території за адресою: пров. Шкільний, 1, смт. Золочів Харківської області (коригування)», шляхом завищення об`ємів у первинних облікових документах на деякі види виконаних робіт, які необхідно було виконати під час будівельних робіт. В ході виконання робіт, впродовж листопада 2018 року по червень 2019 року сторонами договору, тобто ОСОБА_4 , як директором ТОВ «Спецпроектмонтаж» і ОСОБА_6 , як т.в.о. завідуючої сектором культури та туризму Золочівської районної державної адміністрації Харківської області, складено і підписано акти приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту форми «КБ 2В», а саме: « №2 за листопад 2018 року», «№ 2 за грудень 2018 року», «№ 3 за грудень 2018 року», «№ 4 за грудень 2018 року», «№1 за лютий 2019 року», «№ 2 за березень 2019 року», «№ 3 за квітень 2019 року», «№ 4 за квітень 2019 року», «№ 5 за травень 2019 року», «№ 6 за червень 2019 року», відповідно до яких ТОВ «Спецпроектмонтаж» забезпечив виконання робіт у відповідному об`ємі по об`єкту «Реконструкція будівлі КПСМНЗ «Золочівська дитяча музична школа» і благоустрою території за адресою: пров. Шкільний, 1, смт. Золочів Харківської області (коригування)», у зв`язку з чим сектором культури та туризму Золочівської районної державної адміністрації Харківської області, як замовником організовано та виплачено на банківський рахунок ТОВ «Спецпроектмонтаж» кошти на загальну суму 5 366 805 грн. 23 коп. Загальна сума завищення вартості будівельних робіт за вказаними актами приймання складає 609 449 грн. Таким чином директор ТОВ «Спецпроектмонтаж» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення обсягів робіт в первинних облікових документах актах приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ 2В, заволоділа грошовими коштами держави в сумі 609 449 грн., виділених для організації сектором культури та туризму Золочівської районної державної адміністрації Харківської області організації будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі КПСМНЗ «Золочівська дитяча музична школа» і благоустрою території за адресою: пров. Шкільний, 1, смт. Золочів Харківської області (коригування)», отримавши можливість розпоряджатись цими грошовими коштами на власний розсуд, як директор ТОВ «Спецпроектмонтаж», чим спричинила збитків державним інтересам в великому розмірі, що у 250 разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення злочину, і згідно до ч. 3 ст. 185 КК України відноситься до великих розмірів.
Крім того, займаючи посаду директора ТОВ «Спецпроектмонтаж», під час виконання умов договору від 16 жовтня 2018 року і додаткових угод до нього, маючи єдиний умисел на внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, впродовж періоду часу з 18 жовтня 2018 року по 19 червня 2019 року, склала офіційні документи: акти приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту форми «КБ 2В», а саме: « №2 за листопад 2018 року», «№ 2 за грудень 2018 року», «№ 3 за грудень 2018 року», «№ 4 за грудень 2018 року», «№1 за лютий 2019 року», «№ 2 за березень 2019 року», «№ 3 за квітень 2019 року», «№ 4 за квітень 2019 року», «№ 5 за травень 2019 року», «№ 6 за червень 2019 року», до яких внесла неправдиві відомості про повноту обсягу ТОВ «Спецпроектмонтаж» робіт по реконструкції будівлі КПСМНЗ «Золочівська дитяча музична школа» і благоустрою території по зазначеному договору від 16 жовтня 2018 року і додаткових угод до нього. Після чого підтвердила достовірність внесених до документів відомостей, скріпленням печатки товариства і їх підписанням, як директора товариства. Загальна сума завищення вартості будівельних робіт за вказаними актами приймання складає 609 449 грн. Одночасно, зазначені документи, до яких ОСОБА_4 внесено недостовірні відомості про повному обсягу виконаної товариством роботи по реконструкції будівлі КПСМНЗ «Золочівська дитяча музична школа» » і благоустрою території, були передані до сектору культури та туризму Золочівської районної державної адміністрації Харківської області для погодження керівництвом сектору і подальшого виділення державних коштів для виплати за виконання робіт щодо реконструкції, що і було здійснено керівництвом сектору культури та туризму Золочівської районної державної адміністрації Харківської області. В результаті чого Державною казначейською службою у Золочівському районі Харківської області впродовж періоду часу з 18 жовтня 2018 року по 19 червня 2019 року на рахунок ТОВ «Спецпроектмонтаж» переведено кошти, у тому числі в сумі 609 449 грн. за роботи, які не виконано товариством, тим самим надавши можливість ТОВ «Спецпроектмонтаж» розпоряджатися цими грошовими коштами на власний розсуд, що привело до тяжких наслідків, тобто таких, що у 250 разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
В обґрунтування клопотання прокурор посилався на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зазначає, що ОСОБА_4 може: незаконно впливати на свідків та іншу підозрювану у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню та може вчинити інше кримінальне правопорушення.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити та продовжити строк цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 в межах строку досудового слідства, тобто до 28 березня 2021 року. Навести прикладів порушення підозрюваною обраного запобіжного заходу в період знаходження під домашнім арештом не зміг.
Підозрювана ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на те, що дане клопотання є необґрунтованим, а ризики не наведеними належними та достатніми доказами. Зазначила, що вона добросовісно виконує обов`язки покладені на неї судом, з`являється до правоохоронних органів та до суду, крім того для можливості підтримання життєдіяльності їй необхідно працювати, що не може завадити досудовому слідству.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, приходить до слідуючого:
Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Харківського апеляційного суду від 15 лютого 2021 року скасовано ухвалу слідчого судді Золочівського районного суду Харківської області від 19 січня 2021 року про часткове задоволення клопотання про обрання запобіжного заходу, та постановлено нову, якою обрано до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту у строк до 26 лютого 2021 включно. 24 лютого 2021 року постановою керівника Дергачівської місцевої прокуратури строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 продовжено до трьох місяців, до 28 березня 2021 року включно, з підстав необхідності отримання висновків експертизи та проведення процесуальних дій з метою дотримання вимог ст.290 КК України.
Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Враховуючи існування ризиків, передбачених п.п. 4, 1 ч.1 ст. 177 КПК України, з метою забезпечення виконання обвинуваченою покладених на неї обов`язків, розумні строки розгляду справи, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: тяжкість покарання, що загрожує обвинуваченій в разі визнання винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого обвинувачується, ті обставини, що вона раніше не судима, працює, має постійне місце проживання, застосування більш м`яких запобіжних заходів ніж домашній арешт, є неможливим.
Відповідно до ч.1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Слідчий суддя вважає, що заявлені прокурором ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились та виправдовують перебування особи під домашнім арештом, а саме те, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; може незаконно впливати прямо чи опосередковано на іншу підозрювану по справі та свідків; може вчинити інше кримінальне правопорушення.
Отже, враховуючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, даних про особу підозрюваної, яка раніше не судима, розлучена, має постійне місце проживання та міцні соціальні зв`язки, беручи до уваги належне виконання підозрюваною запобіжного заходу під час досудового слідства, слідчий суддя вважає за можливе продовжити запобіжний захід у виді домашнього арешту, при цьому, враховуючи, що ОСОБА_7 офіційно працює на посаді директора ТОВ «Спецпроектмотаж» та директором ТОВ «Престиж строй плюс», вважає за необхідне клопотання прокурора Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області задовольнити частково, а саме: заборонити підозрюваній у період часу з 22.00 год. до 06.00 год. наступного дня залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з одночасним покладенням обов`язків: не відлучатись з населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого та прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та або/місця роботи; утримуватись від спілкування з підозрюваною ОСОБА_6 та зі свідками; здати на зберігання до відповідних державник органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176-178, 181, 184, 195, 199, 309, 372, 395 КПК України,-
Продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 терміном до 28 березня 2021 року включно, в межах строку досудового розслідування, заборонивши у період часу з 22.00 год. до 06.00 год. наступного дня залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 з одночасним покладенням обов`язків:
- не відлучатись з населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого та прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та або/місця роботи;
- утримуватись від спілкування з підозрюваною ОСОБА_6 та зі свідками;
- здати на зберігання до відповідних державник органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвалу для виконання направити до Відділення № 1 (смт. Золочів) Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.
Контроль за виконанням запобіжного заходу покласти на слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1