Справа № 569/3672/21
УХВАЛА

24 лютого 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №000004 від 21.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом умисного ухилення від сплати внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у значних розмірах службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2018-2019 років внаслідок систематичної несплати, та в порушення Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» допущено заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до бюджету коштів у сумі 2 351,6 тис. грн. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є економічно активним підприємством та здійснює стабільну фінансово-господарську діяльність, зокрема: дохід за 2017 рік 2 955,0 тис. грн., дохід за 2018 рік 3 216,0 тис. грн., дохід за 2019 рік 7 372,0 тис. грн.. Разом з тим, упродовж 2018-2019 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задекларовані суми коштів по єдиному внеску на державне соціальне страхування у повному об`ємі до бюджету не сплачуються.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин щодо умисного ухилення від сплати податків/зборів, осіб, що причетні до злочинної діяльності, а відомості, що містяться в статистичній та фінансовій звітності необхідні для використання при допитах, проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок та будуть мати доказове значення.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

ІНФОРМАЦІЯ_4 , про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається участі особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , і вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме до статистичної та фінансової звітності щодо діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), які подавались до та його структурних підрозділів за період з 01.01.2018 по 01.02.2021 включно, з можливістю ознайомитись з оригіналами документів та зробити їх копії.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1