Справа №766/7974/21
н/п 1-кс/766/4924/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000134 від 27.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000134 від 27.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні:

- банківську виписку, в паперовому та електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку яким користується ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_2 , у період часу з 01.10.2018 по день виконання ухвали, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) ;

- завірені належним чином копії документів які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), яким користується ОСОБА_4 , з можливістю вилучення їх в м. Херсоні.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція трибун на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 », які проводилися згідно договору про закупівлю № 291 від 01.10.2018, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 , склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи - акти виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт, до яких внесли неправдиві відомості про завищені обсяги та вартість виконаних будівельних робіт на суму 822834 грн., які в подальшому надали замовнику та заволоділи грошовими коштами у вказаному розмірі, на які не було фактично виконано будівельні роботи, не повернувши їх ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи від 23.06.2020 № 18-БТ складеним судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 . Оперативне супроводження досудового розслідування кримінального провадження здійснюється оперуповноваженими УСР в Херсонській області ДСР Національної поліції України.

Відповідно до п. 2.9. договору про закупівлю № 291 від 01.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 03.10.2018 з рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було перераховано грошові кошти в якості авансового платежу згідно платіжного доручення № 1 від 03.10.2018 в сумі 1450000 грн. та № 47 від 03.10.2018 в сумі 804000 грн., які підрядник зобов`язаний був використати на придбання і постачання необхідних для виконання робіт, матеріалів, конструкцій, виробів та надати замовнику протягом одного місяця письмову інформацію про кількість, ціну, місця знаходження придбаних матеріалів та обладнання, ресурсів.

Надалі підрядник надав замовнику наступні документи, що підтверджують обсяг та вартість виконаних будівельних робіт: акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), які були погоджені замовником.

На підставі вказаних документів з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_6 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було перераховано грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 4250838,3 грн. згідно платіжних доручень: № 48 від 18.10.2018 в сумі 1522559,12 грн., № 50 від 08.11.2018 в сумі 1290629,18 грн., № 52 від 16.11.2018 в сумі 1437650 грн.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 встановлено, що він працював робочим під час реконструкції трибун на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , бригадиром у нього був молодий чоловік на ім`я ОСОБА_6 . Після виконаної роботи ОСОБА_6 з ним не розрахувався та ОСОБА_5 знайшовши мобільний телефон керівника ОСОБА_7 та повідомив йому, що виникла заборгованість по заробітній платі та з ним ОСОБА_6 не розрахувався на, що ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_5 про наміри розібратись у даному питані та з ним обов`язково розрахуються. В період з 26 по 28 грудня на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 були перераховані грошові кошти в сумі 4500 гривень в якості розрахунку за виконану роботу від ОСОБА_7 .

В подальшому проведено тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по особовому рахунку ОСОБА_5 та встановлено, що грошові кошти в сумі 4500 грн. йому були перераховані 27.12.2018 були від ОСОБА_4 через електронний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з карткового рахунку № НОМЕР_3 .

З метою перевірки зазначених фактів, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, збереження документів, які мають доказову інформацію, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також встановлення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та керівника ОСОБА_4 , відповідно до ст. 91 КПК України, перевірки законності витрачання бюджетних коштів та шляхів їх подальшого використання, проведення судової економічної експертизи, виникла необхідність у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та отриманні відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , яким користується ОСОБА_4 .

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період з 01.10.2018 року по 01.11.2019 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.10.2018 року по день виконання ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що протиправні дії вчинялися з 01.10.2018 року по 01.11.2019 року, у зв`язку із чим слідчим не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.10.2018 року по день виконання ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000134 від 27.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), та можливість їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні:

- банківську виписку, в паперовому та електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку яким користується ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , у період часу з 01.10.2018 року по 01.11.2019 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- завірені належним чином копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), яким користується ОСОБА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1