Справа №127/6295/21
Провадження №1-кс/127/2713/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
адвоката ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
підозрюваного ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Мерефа, Харківського району, Харківської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_7 .

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 11.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_9 , переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, усвідомлюючи протиправність своїх дій та невідворотнє настання у наслідок їх вчинення майнової шкоди юридичній особі, на початку липня 2020 року розробив план злочинної діяльності, який полягав у заволодінні грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд), шляхом обману (шахрайство), підшукуючи для цього сторонніх осіб та видаючи їх у банках-агентах Фонду як дійсних фізичних вкладників неплатоспроможних банківських установ.

Із цією метою, ОСОБА_9 на початку липня 2020 року створив та очолив організовану злочинну групу, до постійного складу якої ввійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та до якої періодично залучались для виконання певних функцій ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Діючи з прямим умислом, спрямованим на реалізацію розробленого єдиного плану злочинної діяльності, з метою заволодіння якомога більшою сумою коштів Фонду, володіючи інформацію з Реєстру відшкодування вкладникам для здійснення виплат, з початку липня 2020 року підшукували сторонніх осіб для залучення як співучасників до складу організованої групи, у невстановлених слідством місці та на технічному обладнанні підробляли документи під дійсними анкетними даними вкладників та направляли цих осіб за грошову винагороду до банків агентів Фонду.

Останні, використовуючи підроблені документи, видавали себе за вкладників та вводили в оману працівників банку та, опосередковано Фонд, отримували кошти за вкладами, які передавали членам організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_13 для подальшого розпорядження на власний розсуд, у тому числі для одержання своєї частини незаконної винагороди.

Так, частиною 1 статті 1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 22.02.2012 № 4452-VI (далі Закон) встановлено правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду, порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також відносини між Фондом, банками, Національним банком України, визначено повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків.

Згідно частини 3 статті 3 Закону, Фонд є економічно самостійною установою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в Національному банку України, а також рахунки в цінних паперах у депозитарних установах державних банках.

Відповідно до пункту 3 розділу I Положення «Про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами», затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 09.08.2014 № 14 (далі Положення), Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Пунктами 5, 6 розділу ІІІ Положення передбачено, що Фонд здійснює відшкодування коштів за вкладами відповідно до Загального реєстру за частинами Загального реєстру. Виплати здійснюються через банки-агенти на підставі укладених з ними договорів.

Згідно пункту 8 розділу ІІІ Положення виплата зазначеній особі здійснюється тільки після отримання банком-агентом письмового повідомлення від Фонду про дозвіл щодо виплати коштів.

Як організатор і лідер організованої групи ОСОБА_9 здійснював загальне керівництво організованою ним групою, визначав ролі та функції її учасників, розподіляв отримані у наслідок протиправної діяльності кошти, отримував у невстановлений слідством спосіб відомості з Реєстру Фонду щодо вкладника та його вкладів, а також повідомлення Фонду про отримання банком-агентом дозволу на виплату коштів вкладнику.

ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, відповідно до визначеної ролі та функції, здійснював супровід підставних осіб як вкладників Фонду до банків-агентів Фонду та надавав їм у банківських установах допомогу в оформленні документів щодо видачі грошових вкладів.

ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, відповідно до визначеної ролі та функції, здійснював пошук осіб за грошову винагороду для подальшого видавання їх в якості дійсних вкладників Фонду за підробленими документами у банках-агентах Фонду з метою незаконного отримання грошових вкладів, які останні передавали для подальшого розпорядження членам організованої групи, забезпечував доставку цих осіб до фотостудії з метою виготовлення для підставних осіб підроблених документів, організовував відправку даних осіб автомобільним транспортом до місця знаходження банків-агентів Фонду для подальшого виконання останніми їх функцій, розподіляв грошові кошти в якості винагороди між вказаними особами за виконання їх функцій в організованій групі.

Барчишен ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, відповідно до визначеної ролі та функції, за вказівкою ОСОБА_10 на власному автомобілі марки та моделі KIA OPTIMA, номерний знак НОМЕР_1 , здійснював перевезення підшуканої особи до фотостудії з метою оформлення на неї підробленого документу під дійсними анкетними даними вкладника Фонду, для подальшого видавання її в якості вкладника Фонду за підробленими документами у банках-агентах Фонду з метою незаконного отримання грошових вкладів. ОСОБА_15 , діючи у складі організованої групи, відповідно до визначеної ролі та функції, за вказівкою ОСОБА_10 на власному автомобілі марки та моделі марки та моделі DACIA LOGAN, номерний знак НОМЕР_2 , здійснював перевезення підшуканої особи з м. Вінниці до м. Києва для отримання у банківській установі грошових коштів Фонду від імені вкладника за підробленими документами, проводив інструктаж із вказаної особою щодо її поведінки в установі банку, видаючи себе дійсним вкладником, та за вказівкою ОСОБА_10 здійснював розрахунок із даною особою за виконання нею вказаної функції.

ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи, відповідно до визначеної ролі та функції, за вказівкою ОСОБА_9 зустрічав у м. Києві підшукану особу та здійснював її перевезення на своєму автомобілі марки та моделі «Audi А6», номерний знак НОМЕР_3 , до банку-агента Фонду для отримання у банківській установі грошових коштів Фонду від імені дійсного вкладника за підробленими документами, проводив інструктаж із вказаної особою щодо її поведінки в установі банку видаючи себе під іменем вкладника, за вказівкою ОСОБА_9 здійснював передачу підшуканій особі підробленого документа для використання у даній злочинній діяльності, а також після досягнутої мети злочину отримував від підшуканої особи грошові кошти Фонду, які вона отримала шахрайським шляхом в установі банку видаючи себе як вкладника, які передав ОСОБА_9 .

Так, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_9 створив та очолив організовану групу, до постійного складу якої ввійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та до якої періодично залучались для виконання певних функцій ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , метою якої було заволодіння грошовими коштами Фонду, шляхом введення в оману працівників банків-агентів Фонду, видаючи себе як дійсних вкладників, пред`являючи їм для виплати коштів за вкладами підроблені документи під анкетними даними вкладників.

Діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, переслідуючи спільну мету незаконного збагачення шляхом вчинення шахрайських дій, ОСОБА_9 , отримавши невстановленим слідством способом з Реєстру відшкодувань вкладникам Фонду інформацію щодо вкладника та грошового вкладу ОСОБА_16 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами Фонду за вкладами ОСОБА_16 в сумі 200000 гривень, надав вказівку ОСОБА_10 підшукати особу жіночої статі для подальшого введення в оману працівників банку-агента Фонду, видаючи вказану особу за підробленими документами як вкладника ОСОБА_16 .

У свою чергу, ОСОБА_10 , відповідно до відведеної ролі та функції члена організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_9 , в кінці липня 2020 року підшукав для виконання відповідної функції особу жіночої статі ОСОБА_17 .

Надалі, з метою виготовлення підробленого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, ОСОБА_10 надав усне доручення співучаснику даної групи ОСОБА_11 відвезти ОСОБА_17 30.07.2020 на своєму автомобілі марки та моделі KIA OPTIMA, номерний знак НОМЕР_1 , до фотостудії фізичної особи-підприємця ОСОБА_18 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , для виготовлення її фотокарток з метою подальшого виготовлення підробленого паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_16 .

ОСОБА_11 , будучи обізнаний у злочинному плані організованої групи та виконуючи у ній роль водія, під час відвезення ОСОБА_17 до фотостудії запевнив останню щодо потреби її фотокарток для виготовлення документів для подальшого їх використання у запропонованій ОСОБА_10 роботі щодо отримання коштів Фонду у банківській системі за підробленими документами.

ОСОБА_9 , отримавши в невстановлений слідством спосіб інформацію щодо отримання банком-агентом АТ "Кредобанк" письмового повідомлення від Фонду про дозвіл на виплату коштів за вкладами ОСОБА_16 , 12.08.2020 зателефонував до ОСОБА_17 та повідомив про її готовність до роботи наступного дня.

Далі, на виконання спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_9 13.08.2020 о 14 год. ОСОБА_10 , скориставшись послугою служби таксі, привіз ОСОБА_17 до будівлі відділення АТ «Кредобанк», за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 78а, неподалік якої їх очікували ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .

Відразу після їх зустрічі, ОСОБА_9 взяв із салону автомобіля марки «Audi», номерний знак НОМЕР_4 , виготовлений у невстановленому слідством місці та невстановленому технічному обладнанні паспорт громадянина України за серією НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_16 із вклеєної фотокарткою ОСОБА_17 , дублікат картки фізичної особи-платника податків Кременчуцької об`єднаної ДПІ на ім`я ОСОБА_19 та передав ОСОБА_20 .

Після цього, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_21 про її роль отримання у вказаному відділенні АТ «Кредобанк» грошових коштів видаючи себе за ОСОБА_16 та наказав іти разом із ОСОБА_7 до зазначеного відділення АТ «Кредобанк».

ОСОБА_7 , діючи згідно заздалегідь відомого всім учасникам групи злочинного плану, виконуючи супровід підставних осіб, як вкладників, до банків-агентів Фонду та у наданні їм допомоги в оформленні документів у банківських установах з метою отримання грошових вкладів, здійснив супровід ОСОБА_17 до приміщення зазначеного відділення АТ «Кредобанк».

ОСОБА_17 , за вказівкою членів організованої групи, видаючи себе за ОСОБА_16 , в присутності ОСОБА_7 , шляхом введення в оману працівників банку, з метою отримання відшкодування вкладу, надала працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 та дублікат картки фізичної особи-платника податків Кременчуцької об`єднаної ДПІ на ім`я ОСОБА_19 , та заповнила зі слів ОСОБА_7 необхідні для отримання коштів документи, надані працівником банку. Після цього, ОСОБА_17 , отримала в касі банку грошові кошти в сумі 200000 гривень за вкладом ОСОБА_16 .

ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні банку та володіючи інформацією про отримання у незаконний спосіб вищевказаної суми коштів, здійснив супровід ОСОБА_17 до вищевказаного автомобіля марки «Audi». За вказівкою ОСОБА_9 остання сіла на переднє пасажирське сидіння автомобіля. Надалі, перебуваючи в салоні даного автомобіля, ОСОБА_17 в присутності ОСОБА_10 , який знаходився на задньому сидінні автомобіля, передала ОСОБА_9 отримані шахрайським шляхом у банківській установі на ім`я ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 200000 гривень, за що отримала від нього грошову винагороду в сумі 3000 гривень.

У результаті умисних, протиправних дій, спрямованих на заволодіння коштами шляхом обману, організована група у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , заподіяла Фонду гарантування вкладів фізичних осіб майнову шкоду в сумі 200000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи як організатор, зосередив свою діяльність на організації вчинення нового злочину.

Діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_9 , виконуючи роль організатора та лідера групи, змінив учасників злочину, залучивши до складу організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з покладенням на них функцій водія та проведення інструктажу з підшуканими для злочину особам щодо їхньої поведінки у банківських установах.

Так, отримавши невстановленим слідством способом інформацію з Реєстру відшкодувань вкладникам Фонду щодо вкладника та грошових вкладів ОСОБА_22 та інформацію про отримання банком-агентом АТ «Державний ощадний банк України» письмового повідомлення від Фонду про дозвіл на виплату коштів за вкладами ОСОБА_22 в сумі 191000 гривень, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами Фонду за вкладами ОСОБА_22 , ОСОБА_9 надав вказівку ОСОБА_10 на організацію відправки 04.09.2020 підшуканої особи ОСОБА_17 до м. Києва для отримання за підробленими документами від імені вкладника ОСОБА_22 у банківській установі АТ «Державний ощадний банк України» вищевказаних грошових коштів.

ОСОБА_10 , виконуючи покладені на нього функції щодо пошуку співучасників злочину та організації їх відправки автомобільним транспортом до місця знаходження банків-агентів Фонду, 02.09.2020 повідомив підшуканій особі ОСОБА_17 про її виїзд 04.09.2020 в м. Київ з метою отримання нею коштів Фонду у банківській системі за підробленими документами.

Надалі, ОСОБА_10 , діючи відповідно до єдиного плану, відомого всім учасникам організованої групи, і вказівок ОСОБА_9 , надав усну вказівку учаснику групи ОСОБА_12 доставити 04.09.2020 ОСОБА_17 своїм автомобілем марки та моделі DACIA LOGAN, номерний знак НОМЕР_2 , з м. Вінниці до м. Києва. При цьому, ОСОБА_10 , з метою надання ОСОБА_17 інформації щодо виконання нею певних функцій під час перебування в установі банку, надав вказівку ОСОБА_12 про проведення з нею під час спільної поїздки до м. Києва інструктажу.

ОСОБА_12 , виконуючи покладені на нього функції, за вказівкою ОСОБА_10 04.09.2020 під час поїздки до м. Києва провів інструктаж з ОСОБА_17 щодо її поведінки в установі банку видаючи себе під іменем вкладника ОСОБА_22 .

Приїхавши до м. Києва, ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_10 зупинився поблизу ресторану «Istanbul», що розташований на площі Перемоги, 3, до якого на автомобілі марки та моделі «Audi А6», номерний знак НОМЕР_3 , за вказівкою ОСОБА_9 , під`їхав учасник організованої групи ОСОБА_13 .

ОСОБА_13 , продовжуючи виконувати єдиний злочинний заздалегідь відомий усім учасниками організованої групи план, виконуючи свої функції по перевезенню підшуканих осіб до банківських установ для незаконного отримання грошових коштів Фонду за підробленими документами та проведення з останніми інструктажу з приводу їх поведінки в приміщеннях зазначених установ від імені вкладників, 04.09.2020 біля 14 год. 45 хв. привіз ОСОБА_17 на своєму автомобілі до будівлі відділення НОМЕР_6 АТ «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 179, неподалік якої їх очікував ОСОБА_7 .

Під час приїзду ОСОБА_13 з ОСОБА_17 до зазначеного відділення банку, ОСОБА_13 відразу в салоні автомобіля передав ОСОБА_17 виготовлений в невстановленому слідством місці та на невстановленому технічному обладнані паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 із вклеєної фотокарткою ОСОБА_17 , в якому остання, за вказівкою ОСОБА_13 , виконала підпис в графі власника паспорту.

ОСОБА_7 , діючи згідно заздалегідь відомого всім учасникам організованої групи злочинного плану, виконуючи свою супроводу підставних осіб як вкладників до банків-агентів Фонду та у наданні їм допомоги в оформленні документів у приміщеннях банківських установ з метою отримання грошових вкладів, після проведення в салоні автомобіля в присутності ОСОБА_13 інструктажу з ОСОБА_17 щодо її поведінки у відділенні банку від імені вкладника ОСОБА_22 , здійснив супровід ОСОБА_17 до каси, яка знаходиться в приміщенні даного відділення АТ «Державний ощадний банк України».

ОСОБА_17 , за вказівкою членів організованої групи, видаючи себе за ОСОБА_22 , шляхом введення в оману працівників банку з метою отримання відшкодування вкладу, надала працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 . Після чого отримала в касі банку грошові кошти в сумі 191000 гривень за вкладом ОСОБА_22 .

ОСОБА_7 , знаходячись біля відділення банку та володіючи інформацією про отримання у незаконний спосіб вищевказаної суми коштів, здійснив супровід ОСОБА_17 до вищевказаного автомобіля марки «Audi», в якому вона за вказівкою ОСОБА_13 передала йому отримані в банківській установі грошові кошти в сумі 191000 гривень та паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 .

Після цього, ОСОБА_13 , відповідно до єдиного злочинного плану, привіз ОСОБА_17 на своєму автомобілі до будівлі універмагу «Україна», що розташований на площі Перемоги, 3 м. Києва, біля якої на своєму автомобілі марки та моделі DACIA LOGAN, номерний знак НОМЕР_2 , їх очікував ОСОБА_12 .

ОСОБА_12 , будучи обізнаним про досягнуту мету організованої групи, на виконання єдиного плану злочинної діяльності, відвіз ОСОБА_17 на своєму автомобілі в м. Вінницю, та за вказівкою ОСОБА_10 передав ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 2000 гривень в якості грошової винагороди за виконану роботу.

У результаті умисних, протиправних дій, спрямованих на заволодіння коштами шляхом обману, організована група у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 заподіяла Фонду гарантування вкладів фізичних осіб майнову шкоду в сумі 191000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно та організованою групою.

У вчиненні вищеописаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Мерефа, Харківського району, Харківської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.
ОСОБА_7 10.03.2021 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозра щодо вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень обґрунтована, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні: протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 19.08.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 15.09.2020; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_17 від 16.09.2020; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_17 від 16.09.2020; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_17 від 16.09.2020; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_17 від 16.09.2020; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_17 від 16.09.2020; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_17 від 19.11.2020; іншими матеріалами кримінального провадження.
Із матеріалів кримінального провадження встановлено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, яке відносяться до категорії особливо тяжкого злочину, за який законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Окрім цього, ОСОБА_7 , не має постійного місця роботи чи навчання, джерел доходу, може вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Для уникнення кримінальної відповідальності, ОСОБА_7 , перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих і свідків, інших підозрюваних, з метою зміни ними показів під час досудового розслідування та судового розгляду, перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином, зокрема сприяти переховуванню інших співучасників злочину, що свідчить про неможливість запобігання вказаним ризикам, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, слідчий просив задовольнити клопотання.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Прокурор клопотання слідчого підтримав, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому необхідно застосувати щодо ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які діють в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Підозрюваний ОСОБА_7 в судовому засіданні підтримав думку адвокатів.
Слідчий суддя, вислухавши думку підозрюваного, захисників, слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
При вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчий суддя приймає до уваги, що згідно ч. 1 ст. 183 КПК України взяття під варту є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
При цьому відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання ОСОБА_7 та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Так, на час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України обґрунтовані, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні та доведені прокурором та слідчим при розгляді даного клопотання. Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні умисного кримінального правопорушення проти власності особи, яке відносяться до категорії особливо тяжкого злочину, за який законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, ОСОБА_7 , не має постійного місця роботи чи навчання, джерел доходу, може вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
При вирішенні питання щодо задоволення клопотання слідчий суддя враховує, що слідчим та прокурором доведено, що встановлені під час розгляду клопотання обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, оскільки перебуваючи на волі ОСОБА_7 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих і свідків, інших підозрюваних, з метою зміни ними показів під час досудового розслідування та судового розгляду, перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином, зокрема сприяти переховуванню інших співучасників злочину.
З урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, задля уникнення порушення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, суд переконується, що достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків є сума застави в розмірі 227 000 гривень.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 55 (п`ятдесят п`ять) днів.
Строк тримання під вартою рахувати з моменту винесення ухвали суду, тобто з 12 год. 45 хв. 15.03.2021 року.
Строк дії ухвали до 12 год. 45 хв. 10.05.2021 року.
Одночасно визначити розмір застави у вигляді 100 мінімальних прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 227 000 (двісті двадцять сім тисяч) гривень у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА у Вінницькій області.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 у разі внесення застави наступні обов`язки: прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись з місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи; утриматись від спілкування із особами, які являються підозрюваними у даному кримінальному провадженні; не відлучатись із місця проживання; здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право на виїзд за кордон.
Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити на час дії ухвали суду.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя