УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.08.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ ВП № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000657 від 04.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в ході допиту підозрювана ОСОБА_5 повідомила, що за збут наркотичних речовин отримувала грошові кошти, а саме 10000 гривень щотижня. Грошові кошти надходили на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, з метою встановлення дати, часу, місця (відділення банку/банкомату) та адресату особи, номеру її банківського рахунку та картки, від якої здійснювалися грошові нарахування підозрюваній ОСОБА_5 , за вчинення нею злочинних дій, що полягали в розповсюдженні та збуту згортків з наркотичними речовинами, в ході досудового розслідування виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу до копій речей і документів, а саме:

- до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.06.2021 до часу фактичного зняття інформації;

- до фото - та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів за банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.06.2021 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші операції.

Крім цього, вказані документи відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час даного кримінального провадження. Для повного всебічного та об`єктивного дослідження необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримати їх копій.

Метою тимчасового доступу до речей і документів є встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та осіб причетних до його вчинення.

Не отримання тимчасового доступу із можливістю вилучення даної документації призведе до неможливості довести обставини, які необхідно довести у межах кримінального провадження.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, інформація, яка знаходиться в документах які перебувають у володінні посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, слідчий за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000657 від 04.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 ,старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_20 , - тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 шляхом отримання необхідної інформації у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 .) у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку підозрюваної ОСОБА_5 за банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.06.2021 до часу фактичного зняття інформації;

- до фото - та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів за банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.06.2021 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші операції.

Строк дії ухвали встановити в три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1