Провадження № 1-кс/686/8541/21
УХВАЛА
Іменем України

17 серпня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000072 від 24.09.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

17.08.2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що надійшов лист Швейцарської федеральної прокуратури про те, що фізичні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 володіють компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Багамські острови), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Британські Віргінські острови), які мають рахунки у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Цюріх, Швейцарія) на які надходять значні суми оплат від третьої сторони за надання послуг у сфері розвитку програмного забезпечення, частина з яких перераховується в Україну на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), інша частина перераховується як дивіденди на рахунки вищевказаних фізичних осіб та інших офшорних компаній (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » виплатила дивіденди у розмірі 2,8 млн. швейцарських франків, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виплатила дивіденди у розмірі 1,8 млн. швейцарських франків). Таким чином вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 використовують зазначену схему з метою заниження доходів підконтрольних підприємств в Україні та відповідно несплатою податку на прибуток та крім того вказані фізичні особи приховують свої доходи від оподаткування податком з доходів осіб.

15.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ та вилучено відомості про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період часу з 01.01.2018 по 02.11.2020, документи, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків.

Постановою про проведення аналізу руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та залучення спеціаліста у кримінальному провадженні від 15.01.2021, постановою про проведення аналізу руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та залучення спеціаліста у кримінальному провадженні від 15.01.2021, постановою про проведення аналізу руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та залучення спеціаліста у кримінальному провадженні від 15.01.2021 залучено працівників відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_12 для проведення аналізу руху коштів по рахункам вказаних товариств.

На вказану постанову від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 надійшов лист про надання інформації щодо здійснення аналітичних досліджень у кримінальному провадженні від 22.02.2021. В даному листі зазначено, що на неможливо здійснити дослідження руху коштів по банківських рахунках суб`єктів господарювання, доведених до відпрацювання, з наступних причин:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ) не надано руху коштів по рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) не надано руху коштів по рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не надано руху коштів по рахунках № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також у вказаному листі зазначено, що для забезпечення належного виконання постанов про проведення аналізу руху коштів по банківським рахункам та залучення спеціаліста у кримінальному провадженні від 15.01.2021 необхідно надати виписки по вказаних рахунках в електронному вигляді у форматі xls, придатному для подальшого сортування даних рахунків.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками, в електронному вигляді у форматі xls, придатному для подальшого сортування даних рахунків, з метою забезпечення належного виконання постанов про проведення аналізу руху коштів по банківським рахункам та залучення спеціаліста у кримінальному провадженні від 15.01.2021, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте зазначила про розгляд клопотання за її відсутності та задоволити її вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 дозвіл у кримінальному провадженні №0000072 від 24.09.2020 року на тимчасовий доступ до документів з можливістю копіювання документів, в яких міститься інформація щодо: руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , в період часу з 01.01.2018 по 17.08.2021, в електронному вигляді у форматі xls, придатному для подальшого сортування даних рахунків; руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 в період часу з 01.01.2018 по 17.08.2021, в електронному вигляді у форматі xls, придатному для подальшого сортування даних рахунків; руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 в період часу з 01.01.2018 по 17.08.2021, в електронному вигляді у форматі xls, придатному для подальшого сортування даних рахунків, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення оригіналів документів.

Ухвала діє по 15 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя