Справа № 712/3195/21
Провадження № 1-кс/712/1707/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

31 березня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002839 від 07.07.2020 за ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У березні 2021 року до суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що за даними досудового розслідування 07 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулась із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 345 958.72 грн. останнім, шляхом введення в оману заявниці, обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

7 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_2 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 58 857 грн. 34 коп.; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі близько 40 000 грн.; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 115 000 грн.; Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 200 000 грн. (договір № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019); Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 30 000 грн., шляхом зловживання довірою заявника, обіцянкою оформлення на нього частини свого бізнесу.

16 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож.: АДРЕСА_3 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів отриманих відповідно о кредитних договорів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі близько 55 135 грн., без врахування нарахованих за користування відсотків, шляхом зловживання довірою заявниці та обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий 22 жовтня 2003 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Матеріали за зверненнями ОСОБА_9 та ОСОБА_7 приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0002839 від 07 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_7 показав, що відповідно до кредитного договору № 501243068 від 10 березня 2020 року, укладеного між ним та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі Банк), у особі Голови Правління ОСОБА_10 , яка діяла на підставі Статуту, йому надано кредитні кошти в сумі 324 455.56 грн., спосіб видачі переказ на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дата повернення кредиту: 10 червня 2027 року.

В рамках досудового розслідування було отримано дозвіл суду на проведення обшуку в ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_4 . В ході обшуку було виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_11 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я ОСОБА_11 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, доведення вини ОСОБА_6 у вчиненні шахрайських дій, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » документів, які містять інформацію кому належить банківська картка № НОМЕР_11 до рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; інформації про номер рахунку, виписку по вказаному рахунку в період часу з січня 2019 по січень 2021 та чи змінювався він за весь період його функціонування; документів, які містять інформацію про те, чи має особа, на яку він оформлений інші рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та чи оформлявся за їх допомогою будь-який кредит, чи виступав їх володілець поручителем при оформленні кредитів; інформацію про те чи проводились працівниками банку службові перевірки за повідомленнями інших осіб щодо неправомірних дій з боку володільця банківського карткового рахунку № НОМЕР_11 та чи арештовувався вказаний рахунок чи інші рахунки цього ж користувача картки, клієнта банку; в разі проведення службової перевірки працівниками банку стосовно вказаного факту, копію результатів даної перевірки в повному об`ємі.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 07 липня 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 щодо неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів останнім, шляхом введення в оману заявниці, обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу. Загальна сума збитку становить 300 000 грн.
На підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 24.11.2020, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_11 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я ОСОБА_11 .
Постановою слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 15.12.2020, вилучені за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_4 , в тому числі, банківська картка № НОМЕР_11 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002839 від 07.07.2020.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002839, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002839 від 07.07.2020 за ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

документів, які містять інформацію кому належить банківська картка № НОМЕР_11 до рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

інформації про номер рахунку, виписку по вказаному рахунку в період часу з січня 2019 по січень 2021 та чи змінювався він за весь період його функціонування;

документів, які містять інформацію про те, чи має особа, на яку він оформлений, інші рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та чи оформлявся за їх допомогою будь-який кредит, чи виступав їх володілець поручителем при оформленні кредитів;

документів про проведення працівниками банку службових перевірок за повідомленнями інших осіб щодо неправомірних дій з боку володільця банківського карткового рахунку № НОМЕР_11 , та чи арештовувався вказаний рахунок чи інші рахунки цього ж користувача картки, клієнта банку; в разі проведення службової перевірки працівниками банку стосовно вказаного факту надати копію результатів даної перевірки в повному об`ємі.

Строк дії ухвали до 30 квітня 2021 року включно.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1