печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора групи прокурів, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
02.04.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора групи прокурів, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000553.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 19.06.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

На території України діє група осіб, яка використовуючи заздалегідь придбані через мережу Інтернет на закритих форумах бази даних, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюють шахрайське оформлення онлайн-кредитів від імені третіх осіб у мікрофінансових організаціях, вчиняють переказ коштів від імені третіх осіб в системах онлайн-банкінгу українських банків, за допомогою попереднього відновлення (перевипуску) активних SIM-карт українських операторів мобільного зв`язку, що належать фізичним особам, та використовуються ними для авторизації в сервісах онлайн-банкінгу для авторизації в сервісах а також верифікувати дані третіх осіб, з метою подальшого вчинення дій спрямованих на переказ коштів від їхнього імені.
31.03.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
31.03.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
31.03.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
31.03.2021 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі №757/11982/21-к слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України, капітаном поліції ОСОБА_7 проведено обшук квартири якою користується ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено речі.

01.04.2021 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку речей, предметів і документів за адресою: АДРЕСА_1 речовими доказами, як такими що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження. Даною постановою визначено місце зберігання речових доказів за місцем здійснення досудового розслідування Головного слідчого управління Національної поліції України.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 31.04.2021 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі №757/11982/21-к квартири якою користується ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні за №0000553 від 19.06.2019, а саме:
-Коробка з під мобільного телефону «iPhone X» з позначення іmei: НОМЕР_1 ;

-Коробка з під мобільного телефону «iPhone 8» з позначення іmei: НОМЕР_2 ;

-Коробка з під мобільного телефону «iPhone 12 Pro» з позначення іmei: НОМЕР_3 ;

-Коробка з під мобільного телефону «iPhone 6S+» з позначення іmei: НОМЕР_4 ;

-Коробка з під мобільного телефону «iPhone 6S» з позначення іmei: НОМЕР_5 ;

-Коробка з під мобільного телефону «iPhone 12» з позначення іmei: НОМЕР_6 ;

-Коробка з під мобільного телефону «iPhone 11 ProMax» з позначення іmei: НОМЕР_7 ;

-Коробка з під мобільного телефону «iPhone 11Pro» з позначення іmei: НОМЕР_8 ;

-Коробка з під мобільного телефону «iPhone 11ProMax» з позначення іmei: НОМЕР_9 ;

-Коробка з під мобільного телефону «Techno mobile» з позначення іmei: НОМЕР_10 ;

-Коробка з під мобільного телефону «Samsung» з позначення іmei: НОМЕР_11 ;

-Коробка з під мобільного телефону «Samsung» з позначення іmei: НОМЕР_12 ;

-Банківські карти «ПриватБанк» в загальній кількості 15 шт

-Банківські карти «ТАСБанк» в загальній кількості 15 шт;

-Банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в загальній кількості 3 шт;

-Банківські карти «ПумбБанк» в загальній кількості 2 шт;

-Банківські карти «БанкПівдений» в загальній кількості 1 шт;

-Банківські карти «АкордБанк» в загальній кількості 2 шт;

-Банківські карти «УкрГазБанк» в загальній кількості 1 шт;

-Банківські карти «МоноБанк» в загальній кількості 4 шт;

-Банківські карти «УкрСибБак» в загальній кількості 2 шт;

-Банківські карти «КредоБанк» в загальній кількості 4 шт;

-Банківські карти «ГлобусБанк» в загальній кількості 2 шт;

-Банківські карти «ПриватБанк» в загальній кількості 16 шт;

-Флеш-накопичувач 2 шт;

-Сім-карти різних операторів 12 шт.;

-Тримач для сім-карток з позначенням мобільних номерів 6 шт;

-Сім-карти оператора «ЛайфСелл» 5 шт;

-Печатка з відтиском «ФОП ОСОБА_9 »;

-Мобільний телефон «Bravis» в корпусі червоного кольору;

-Мобільний телефон «Ergo» в корпусі чорного кольору без зарядної батареї;

-Мобільний телефон «Nokia» в корпусі жовтого кольору imei: НОМЕР_13

-Imei: НОМЕР_14 ;

-Мобільний телефон «Ergo» в корпусі червоно-чорного кольору imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 ;

-Мобільний телефон «Nomi» в корпусі сірого кольору imei: НОМЕР_17 ; imei: НОМЕР_18 ;

-Мобільний телефон «Nomi» в корпусі сірого кольору без зарядної батареї imei: НОМЕР_19 , imei: НОМЕР_20 ;

-Мобільний телефон «iPhone 6» в корпусі білого кольору в силіконовому чохлі помаранчевого кольору, пароль до телефону (3366) з номером мобільного телефону НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_8 ;

-Оригінали паспортів гр. України на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та водійське посвідчення на нього;

-Пошкоджений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_27 без прізвища, ТТ НОМЕР_22 ;

-Паспорт для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_22 ;

-Пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_28 ;

-Ідентифікаційні номери на ім`я: ОСОБА_13 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 , ОСОБА_30 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_31 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 ;

з забороною користування та розпоряджання вказаним майном з метою збереження речових доказів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1