Справа № 487/4449/21
Провадження № 1-кс/487/3514/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого дізнавача СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000484, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

29.06.2021 року старший дізнавач СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх подальшого вилучення, а саме відомості про рух грошових коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений та оформлений на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з 10.04.2021 по 15.04.2021. У разі, якщо картка, була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

Клопотання дізнавач обґрунтовує наступним.
14.05.2021 до Миколаївського районного управління поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка незаконно оформила кредити у кредитних установах " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, незаконно отримала кредитні кошти у кредитних установах " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я ОСОБА_4 , скориставшись його особистими персональними даними та даними його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила йому матеріального збитку.
Оскільки встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі вищевикладеного, для того, щоб підтвердити або спростувати факт незаконних дій з боку невстановленої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ, із можливістю подальшого вилучення всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді

До судового засідання дізнавач не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадженні №0000484, зареєстрованого за ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Також, доведено, що ця інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити необхідні відомості, отримати необхідну інформацію немає можливості.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000484, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 та дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх подальшого вилучення, а саме відомості про рух грошових коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений та оформлений на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з 10.04.2021 по 15.04.2021. У разі, якщо картка, була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку.

Ухвала дійсна до 14.08.2021року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1