печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування № 0000425 відомості про яке 14.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами приватних підприємств ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із залученням ряду підприємств здійснили розтрату та заволодіння державними коштами під час виконання робіт за об`єктом «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».
Так, в ході досудового розслідування серед іншого встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання договору, у 2013 році здійснено виготовлення балки метропроїзду БМв3 №2, балки метропроїзду БМв-4 №2 та балки метропроїзду БМн-4 №2 загальною вагою 112,059 т, якість яких перевірено заступником генерального директора з якості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та на які в серпні 2013 року видано сертифікати на сталеві конструкції.
Одночасно із цим, в 2017 році ОСОБА_5 будучи головою правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням у тому числі заздалегідь виготовлених сертифікатів якості балки метропроїзду БМв3 №2, БМв-4 №2 та БМн-4 №2, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо дати завершення виготовлення вказаних балок у 2017 році, завищив вартість матеріальних ресурсів, включених до акту виконання робіт (форми КБ-2в) № 5/09-17 за жовтень 2017 року по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві».
Під час досудового розслідування проведено судово економічну експертизу. Відповідно до висновку експерта СЕ-19-20/21055-ЕК від 04.02.2021 встановлено завищення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартості матеріальних ресурсів (металоконструкції), включених до акту виконання робіт (форми КБ-2в) 5/09-17 за жовтень 2017 року, на суму 2 315 487,44 грн без ПДВ.
На даний час в сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні осіб, які підписали акт виконання робіт (форми КБ-2в) № 5/09-17 за жовтень 2017 року.
Попередньо встановлено, що акт виконання робіт (форми КБ-2в) № 5/09-17 за жовтень 2017 року, підписаний між генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 та підрядником - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 , який погоджений представником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_7 .
В подальшому вказаний акт виконання робіт (форми КБ-2в) № 5/09-17 за жовтень 2017 року, підписаний між замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 та генеральним підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 та який погоджений представником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_7
18.03.2021 та 23.04.2021 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 призначено комплексні судово почеркознавчі та технічні експертизи документів по акту виконання робіт (форми КБ-2в) № 5/09-17 за жовтень 2017 року та сертифікатах якості відповідно.
Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Крім того, згідно п. 1.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена Наказом № 53/5 Мінюсту України від 08.10.1998, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.
21.04.2021 до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшло клопотання експерта №КСЕ-19-21/11963 про надання достовірних вільних зразків підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , а також вільних зразків відбитків печаток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, 19.05.2021 до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшло клопотання експерта від 12.05.2021
№КСЕ-19-21/13601, про надання вільних зразків підписів та відтисків печатки.
У зв`язку із викладеним в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять достовірні вільні зразки підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , як необхідні для завершення проведення експертизи, а також необхідність у підтвердженні надходження коштів від поставки балок метропроїзду БМв3 №2, БМв-4 №2 та БМн-4 №2 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відомостей щодо придбання сировини для виготовлення вищевказаних балок метропроїзду, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового дозволу до інформації щодо руху коштів на банківських рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також до оригіналів документів із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 та відтисків печаток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для надання їх експерту в якості порівняльних зразків.
У відповідь на запит, ІНФОРМАЦІЯ_7 наданий лист, відповідно до якого у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), відкриті рахунки у банківських установах, а саме:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 )
- НОМЕР_7 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 19.05.2017 по 06.06.2017;
- НОМЕР_8 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 05.05.2017 по 22.05.2017;
- НОМЕР_9 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 02.06.2017 по 19.06.2017;
- НОМЕР_10 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 10.02.2011 по 24.04.2017;
- НОМЕР_11 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 28.04.2009 по 24.04.2017;
- НОМЕР_11 (валюти рахунку: 980-українська гривня, 978 євро, 840 долар США), був відкритий з 18.11.2008 по 24.04.2017;
- НОМЕР_12 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 28.07.2015 по 18.08.2015;
- НОМЕР_13 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 03.09.2015 по 21.10.2015;
- НОМЕР_14 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 11.12.2015 по 28.12.2015;
- НОМЕР_15 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 25.12.2015 по 30.12.2015;
- НОМЕР_16 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 22.12.2015 по 11.01.2016;
- НОМЕР_17 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 15.12.2015 по 14.01.2015;
- НОМЕР_18 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 05.01.2016 по 20.01.2016;
- НОМЕР_19 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 19.01.2016 по 03.02.2016;
- НОМЕР_20 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 13.01.2016 по 28.01.2016;
- НОМЕР_21 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 27.01.2016 по 11.02.2016;
- НОМЕР_22 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 08.02.2016 по 10.02.2016;
- НОМЕР_23 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 24.02.2016 по 10.03.2016;
- НОМЕР_24 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 24.02.2016 по 10.03.2016;
- НОМЕР_24 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 10.02.2016 по 25.02.2016;
- НОМЕР_25 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 02.02.2016 по 17.02.2016;
- НОМЕР_26 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 16.02.2016 по 02.03.2016;
- НОМЕР_27 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 01.03.2016 по 16.03.2016;
- НОМЕР_28 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 08.04.2016 по 25.04.2016;
- НОМЕР_29 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 25.03.2016 по 11.04.2016;
- НОМЕР_30 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 25.03.2016 по 11.04.2016;
- НОМЕР_31 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 25.03.2016 по 11.04.2016;
- НОМЕР_32 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 09.03.2016 по 24.03.2016;
- НОМЕР_33 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 06.04.2016 по 21.04.2016;
- НОМЕР_34 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 20.04.2016 по 05.05.2016;
- НОМЕР_35 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 20.05.2016 по 06.06.2016;
- НОМЕР_36 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 18.05.2016 по 02.06.2016;
- НОМЕР_37 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 22.04.2016 по 10.05.2016;
- НОМЕР_38 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 04.05.2016 по 19.05.2016;
- НОМЕР_39 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 06.05.2016 по 23.05.2016;
- НОМЕР_40 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 03.06.2016 по 21.06.2016;
- НОМЕР_41 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 17.06.2016 по 02.07.2016;
- НОМЕР_42 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 08.07.2016 по 25.07.2016;
- НОМЕР_43 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 14.06.2016 по 29.06.2016;
- НОМЕР_44 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 14.06.2016 по 29.06.2016;
- НОМЕР_45 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 01.07.2016 по 18.07.2016;
- НОМЕР_46 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 15.07.2016 по 01.08.2016;
- НОМЕР_47 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 22.07.2016 по 08.08.2016;
- НОМЕР_48 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 12.08.2016 по 31.08.2016;
- НОМЕР_49 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 26.08.2016 по 14.09.2016;
- НОМЕР_50 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 19.08.2016 по 26.08.2016;
- НОМЕР_51 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 09.09.2016 по 26.09.2016;
- НОМЕР_52 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 29.07.2016 по 15.08.2016;
- НОМЕР_53 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 05.08.2016 по 22.08.2016;
- НОМЕР_54 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 23.09.2016 по 10.10.2016;
- НОМЕР_55 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 26.09.2016 по 10.11.2016;
- НОМЕР_56 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 07.10.2016 по 24.10.2016;
- НОМЕР_57 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 26.10.2016 по 26.07.2017;
- НОМЕР_58 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 21.10.2016 по 07.11.2016;
- НОМЕР_59 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 04.11.2016 по 21.11.2016;
- НОМЕР_60 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 18.11.2016 по 05.12.2016;
- НОМЕР_61 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 02.12.2016 по 19.12.2016;
- НОМЕР_62 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 16.12.2016 по 04.01.2017;
- НОМЕР_63 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 30.12.2016 по 16.01.2017;
- НОМЕР_64 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 13.01.2017 по 30.01.2017;
- НОМЕР_65 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 27.01.2017 по 13.02.2017;
- НОМЕР_66 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 10.02.2017 по 27.02.2017;
- НОМЕР_67 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 10.03.2017 по 27.03.2017;
- НОМЕР_68 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 24.02.2017 по 13.03.2017;
- НОМЕР_69 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 07.04.2017 по 24.04.2017;
- НОМЕР_70 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 24.03.2017 по 10.04.2017;
- НОМЕР_71 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 21.04.2017 по 10.05.2017;
- НОМЕР_72 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 13.06.2017 по 13.07.2017;
- НОМЕР_73 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 14.06.2017 по 13.07.2017;
- НОМЕР_74 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 16.06.2017 по 13.07.2017;
- НОМЕР_75 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 10.07.2017 по 25.07.2017;
- НОМЕР_76 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 17.07.2017 по 01.08.2017;
- НОМЕР_77 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 27.06.2017 по 18.07.2017;
- НОМЕР_78 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 28.08.2017 по 12.09.2017;
- НОМЕР_79 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 31.07.2017 по 15.08.2017;
- НОМЕР_80 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 14.08.2017 по 29.08.2017;
- НОМЕР_81 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 12.09.2017 по 27.09.2017;
- НОМЕР_82 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 26.09.2017 по 30.10.2017;
- НОМЕР_83 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 26.09.2017 по 11.10.2017;
- НОМЕР_84 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 05.10.2017 по 20.10.2017;
- НОМЕР_85 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 19.10.2017 по 03.11.2017;
- НОМЕР_86 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 28.11.2017 по 13.12.2017;
- НОМЕР_87 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 02.11.2017 по 17.11.2017;
- НОМЕР_88 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 16.11.2017 по 06.12.2017;
- НОМЕР_89 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 14.11.2017 по 29.11.2017;
- НОМЕР_90 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 30.11.2017 по 15.12.2017;
- НОМЕР_91 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 15.12.2017 по 03.01.2018;
- НОМЕР_92 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 21.12.2017 по 05.01.2018;
- НОМЕР_93 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 29.12.2017 по 04.01.2018;
- НОМЕР_94 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 28.12.2017 по 12.01.2018;
- НОМЕР_95 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 04.01.2018 по 19.01.2018;
- НОМЕР_96 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 11.01.2018 по 26.01.2018;
- НОМЕР_97 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 01.02.2018 по 16.02.2018;
- НОМЕР_98 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 30.01.2018 по 14.02.2018;
- НОМЕР_99 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 18.01.2018 по 02.02.2018;
- НОМЕР_100 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 15.02.2018 по 02.03.2018;
- НОМЕР_101 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 13.02.2018 по 28.02.2018;
- НОМЕР_102 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 02.03.2018 по 16.03.2018;
- НОМЕР_103 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 15.03.2018 по 30.03.2018;
- НОМЕР_104 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 29.05.2018 по 13.06.2018;
- НОМЕР_105 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 15.05.2018 по 30.05.2018;
- НОМЕР_106 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 04.05.2018 по 21.05.2018;
- НОМЕР_107 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 26.06.2018 по 09.07.2018;
- НОМЕР_108 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 12.06.2018 по 27.06.2018;
- НОМЕР_109 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 06.07.2018 по 23.07.2018;
- НОМЕР_110 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 27.07.2018 по 15.08.2018;
- НОМЕР_111 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 18.12.2018 по 29.12.2018;
- НОМЕР_112 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 28.12.2018 по 15.01.2019;
- НОМЕР_113 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 11.02.2019 по 25.02.2019;
- НОМЕР_114 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 22.02.2019 по 11.03.2019;
- НОМЕР_115 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 08.02.2019 по 25.02.2019;
- НОМЕР_116 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 07.03.2019 по 25.03.2019;
- НОМЕР_117 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 25.01.2019 по 11.02.2019;
- НОМЕР_118 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 11.01.2019 по 28.01.2019;
- НОМЕР_119 (валюта рахунку: 980-українська гривня, 978 євро, 840 долар США, 643 російський рубль), який відкритий з 21.04.2017 по теперішній час;
- НОМЕР_120 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який відкритий з 21.04.2017 по теперішній час;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_121 ; ЄДРПОУ НОМЕР_122 ):
- НОМЕР_123 (валюта рахунку: 980-українська гривня, 978 євро), був відкритий з 25.07.2001 по 17.05.2018;
- НОМЕР_124 (валюта рахунку: 978 євро), був відкритий з 11.12.2017 по 17.05.2018;
- НОМЕР_125 (валюта рахунку: 978 євро), був відкритий до 20.02.2018;
- НОМЕР_126 (валюта рахунку: 980-українська гривня,
978 євро, 840 - долар США), який відкритий з 17.05.2018 по теперішній час.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_127 , ЄДРПОУ: НОМЕР_128 ):
- НОМЕР_129 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 23.12.2008 по 03.02.2016;
- НОМЕР_129 (валюта рахунку: 978 євро, 840 - долар США), був відкритий з 23.12.2008 по 04.09.2014;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_130 , ЄДРПОУ НОМЕР_131 ):
- НОМЕР_132 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий по 21.04.2019;
- НОМЕР_133 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 01.01.1998 по 11.05.2018;
- НОМЕР_133 (валюта рахунку: 978 євро), який був відкритий з 03.08.2005 по 07.09.2016;
- НОМЕР_134 (валюта рахунку: 980-українська гривня, 978 євро, 840 - долар США, 643-російський рубль), був відкритий 29.06.2000 по 07.09.2016;
- НОМЕР_135 (валюта рахунку: 980-українська гривня, 978 євро, 840 - долар США, 643-російський рубль), був відкритий з 07.12.2000 по 07.09.2016;
НОМЕР_133 (валюта рахунку: 643-російський рубль), був відкритий по 07.09.2016;
- НОМЕР_136 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий по 07.09.2016;
- НОМЕР_53 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий по 07.09.2016;
- НОМЕР_137 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 07.05.2018 по 06.06.2018;
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_138 , ЄДРПОУ НОМЕР_139 ) (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "):
- НОМЕР_140 (валюта рахунку: 980-українська гривня, 840 - долар США, 643-російський рубль), був відкритий з 21.04.2009 по 08.07.2015;
- НОМЕР_132 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 30.03.2004 по теперішній час.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( МФО НОМЕР_141 , ЄДРПОУ НОМЕР_142 ):
- НОМЕР_143 (валюта рахунку: 840-долар США), був відкритий з 27.02.2007 по 16.11.2015;
- НОМЕР_144 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 27.02.2007 по 16.11.2015;
- НОМЕР_145 (валюта рахунку: 643-російський рубль), був відкритий з 27.02.2007 по 16.11.2015;
- НОМЕР_146 (валюта рахунку: 978 євро), був відкритий з 27.02.2007 по 16.11.2015;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_147 , ЄДРПОУ НОМЕР_148 ):
- НОМЕР_149 (валюта рахунку: 840-долар США), був відкритий з 27.04.2006 по теперішній час;
- НОМЕР_150 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 27.04.2006 по 02.07.2018;
- НОМЕР_151 (валюта рахунку: 643-російський рубль), був відкритий з 27.04.2006 по теперішній час;
- НОМЕР_152 (валюта рахунку: 978 євро), був відкритий з 27.04.2006 по теперішній час.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_153 , ЄДРПОУ НОМЕР_154 ):
- НОМЕР_155 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий з 29.04.2002 по 11.05.2018;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_156 , ЄДРПОУ НОМЕР_157 ):
- НОМЕР_158 (валюта рахунку: 826-англійський фунт стерлінгів, 840-долар США), був відкритий до 09.07.2015;
- НОМЕР_159 (валюта рахунку: 980-українська гривня, 840 - долар США, 978 євро), відкритий з 27.12.2017 по теперішній час.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_160 , ЄДРПОУ НОМЕР_161 ):
- НОМЕР_162 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий по 19.10.2015;
- НОМЕР_163 (валюта рахунку: 980-українська гривня), був відкритий по 19.10.2015;
Зазначені документи містять відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунках, відомості про надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти, документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків, які необхідні для проведення відповідних судових експертиз (економічна, почеркознавча, технічна експертиза документів).
Відповідно до п. 16 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013, «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі.
Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєного кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів по зазначених вище рахунках з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх копій та оригіналів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_121 ; ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_127 , ЄДРПОУ: НОМЕР_128 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_130 , ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_138 , ЄДРПОУ НОМЕР_139 ) (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( МФО НОМЕР_141 , ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_147 , ЄДРПОУ НОМЕР_148 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_153 , ЄДРПОУ НОМЕР_154 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_156 , ЄДРПОУ НОМЕР_157 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_160 , ЄДРПОУ НОМЕР_161 ).
У відповідності до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_19 та інформації, що міститься в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) - зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_122 ) - зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_128 ) - зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_131 ) - зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_139 ) - зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_142 ) - зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 .
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_148 ) - зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 .
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_154 ) - зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 .
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_157 ) - зареєстровано за адресою: АДРЕСА_9 .
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_161 ) - зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000425 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням інформації про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу, дати кожного платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2011 по 27.04.2021, з можливістю вилучення їх копій;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, які містять зразки підпису ОСОБА_5 , та відтисків печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів;

- банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які містять зразки підпису ОСОБА_5 , та відтисків печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та які надавались до банку в період з 01.01.2010 по 31.12.2018, при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- договорів угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі щодо надання послуг дистанційного керування (з використанням системи «Клієнт Банк») розрахунковими рахунками, які містять зразки підпису ОСОБА_5 , та відтисків печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2012 по 27.04.2021, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- заяв та інших складених документів щодо закриття рахунків, які містять зразки підпису ОСОБА_5 , та відтисків печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2012 по 27.04.2021, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- інші оригінали документів, які містять зразки підпису ОСОБА_5 , та відтисків печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

та які перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) щодо відкриття та обслуговування рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 :

- НОМЕР_7 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 19.05.2017 по 06.06.2017;

- НОМЕР_8 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 05.05.2017 по 22.05.2017;

- НОМЕР_9 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 02.06.2017 по 19.06.2017;

- НОМЕР_10 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 10.02.2011 по 24.04.2017;

- НОМЕР_11 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 28.04.2009 по 24.04.2017;

- НОМЕР_11 (валюти рахунку: 980-українська гривня, 978 євро, 840 долар США), який був відкритий з 18.11.2008 по 24.04.2017;

- НОМЕР_12 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 28.07.2015 по 18.08.2015;

- НОМЕР_13 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 03.09.2015 по 21.10.2015;

- НОМЕР_14 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 11.12.2015 по 28.12.2015;

- НОМЕР_15 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 25.12.2015 по 30.12.2015;

- НОМЕР_16 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 22.12.2015 по 11.01.2016;

- НОМЕР_17 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 15.12.2015 по 14.01.2015;

- НОМЕР_18 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 05.01.2016 по 20.01.2016;

- НОМЕР_19 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 19.01.2016 по 03.02.2016;

- НОМЕР_20 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 13.01.2016 по 28.01.2016;

- НОМЕР_21 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 27.01.2016 по 11.02.2016;

- НОМЕР_22 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 08.02.2016 по 10.02.2016;

- НОМЕР_23 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 24.02.2016 по 10.03.2016;

- НОМЕР_24 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 24.02.2016 по 10.03.2016;

- НОМЕР_24 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 10.02.2016 по 25.02.2016;

- НОМЕР_25 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 02.02.2016 по 17.02.2016;

- НОМЕР_26 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 16.02.2016 по 02.03.2016;

- НОМЕР_27 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 01.03.2016 по 16.03.2016;

- НОМЕР_28 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 08.04.2016 по 25.04.2016;

- НОМЕР_29 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 25.03.2016 по 11.04.2016;

- НОМЕР_30 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 25.03.2016 по 11.04.2016;

- НОМЕР_31 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 25.03.2016 по 11.04.2016;

- НОМЕР_32 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 09.03.2016 по 24.03.2016;

- НОМЕР_33 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 06.04.2016 по 21.04.2016;

- НОМЕР_34 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 20.04.2016 по 05.05.2016;

- НОМЕР_35 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 20.05.2016 по 06.06.2016;

- НОМЕР_36 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 18.05.2016 по 02.06.2016;

- НОМЕР_37 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 22.04.2016 по 10.05.2016;

- НОМЕР_38 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 04.05.2016 по 19.05.2016;

- НОМЕР_39 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 06.05.2016 по 23.05.2016;

- НОМЕР_40 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 03.06.2016 по 21.06.2016;

- НОМЕР_41 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 17.06.2016 по 02.07.2016;

- НОМЕР_42 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 08.07.2016 по 25.07.2016;

- НОМЕР_43 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 14.06.2016 по 29.06.2016;

- НОМЕР_44 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 14.06.2016 по 29.06.2016;

- НОМЕР_45 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 01.07.2016 по 18.07.2016;

- НОМЕР_46 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 15.07.2016 по 01.08.2016;

- НОМЕР_47 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 22.07.2016 по 08.08.2016;

- НОМЕР_48 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 12.08.2016 по 31.08.2016;

- НОМЕР_49 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 26.08.2016 по 14.09.2016;

- НОМЕР_50 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 19.08.2016 по 26.08.2016;

- НОМЕР_51 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 09.09.2016 по 26.09.2016;

- НОМЕР_52 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 29.07.2016 по 15.08.2016;

- НОМЕР_53 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 05.08.2016 по 22.08.2016;

- НОМЕР_54 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 23.09.2016 по 10.10.2016;

- НОМЕР_55 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 26.09.2016 по 10.11.2016;

- НОМЕР_56 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 07.10.2016 по 24.10.2016;

- НОМЕР_57 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 26.10.2016 по 26.07.2017;

- НОМЕР_58 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 21.10.2016 по 07.11.2016;

- НОМЕР_59 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 04.11.2016 по 21.11.2016;

- НОМЕР_60 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 18.11.2016 по 05.12.2016;

- НОМЕР_61 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 02.12.2016 по 19.12.2016;

- НОМЕР_62 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 16.12.2016 по 04.01.2017;

- НОМЕР_63 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 30.12.2016 по 16.01.2017;

- НОМЕР_64 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 13.01.2017 по 30.01.2017;

- НОМЕР_65 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 27.01.2017 по 13.02.2017;

- НОМЕР_66 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 10.02.2017 по 27.02.2017;

- НОМЕР_67 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 10.03.2017 по 27.03.2017;

- НОМЕР_68 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 24.02.2017 по 13.03.2017;

- НОМЕР_69 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 07.04.2017 по 24.04.2017;

- НОМЕР_70 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 24.03.2017 по 10.04.2017;

- НОМЕР_71 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 21.04.2017 по 10.05.2017;

- НОМЕР_72 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 13.06.2017 по 13.07.2017;

- НОМЕР_73 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 14.06.2017 по 13.07.2017;

- НОМЕР_74 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 16.06.2017 по 13.07.2017;

- НОМЕР_75 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 10.07.2017 по 25.07.2017;

- НОМЕР_76 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 17.07.2017 по 01.08.2017;

- НОМЕР_77 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 27.06.2017 по 18.07.2017;

- НОМЕР_78 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 28.08.2017 по 12.09.2017;

- НОМЕР_79 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 31.07.2017 по 15.08.2017;

- НОМЕР_80 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 14.08.2017 по 29.08.2017;

- НОМЕР_81 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 12.09.2017 по 27.09.2017;

- НОМЕР_82 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 26.09.2017 по 30.10.2017;

- НОМЕР_83 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 26.09.2017 по 11.10.2017;

- НОМЕР_84 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 05.10.2017 по 20.10.2017;

- НОМЕР_85 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 19.10.2017 по 03.11.2017;

- НОМЕР_86 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 28.11.2017 по 13.12.2017;

- НОМЕР_87 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 02.11.2017 по 17.11.2017;

- НОМЕР_88 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 16.11.2017 по 06.12.2017;

- НОМЕР_89 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 14.11.2017 по 29.11.2017;

- НОМЕР_90 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 30.11.2017 по 15.12.2017;

- НОМЕР_91 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 15.12.2017 по 03.01.2018;

- НОМЕР_92 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 21.12.2017 по 05.01.2018;

- НОМЕР_93 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 29.12.2017 по 04.01.2018;

- НОМЕР_94 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 28.12.2017 по 12.01.2018;

- НОМЕР_95 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 04.01.2018 по 19.01.2018;

- НОМЕР_96 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 11.01.2018 по 26.01.2018;

- НОМЕР_97 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 01.02.2018 по 16.02.2018;

- НОМЕР_98 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 30.01.2018 по 14.02.2018;

- НОМЕР_99 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 18.01.2018 по 02.02.2018;

- НОМЕР_100 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 15.02.2018 по 02.03.2018;

- НОМЕР_101 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 13.02.2018 по 28.02.2018;

- НОМЕР_102 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 02.03.2018 по 16.03.2018;

- НОМЕР_103 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 15.03.2018 по 30.03.2018;

- НОМЕР_104 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 29.05.2018 по 13.06.2018;

- НОМЕР_105 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 15.05.2018 по 30.05.2018;

- НОМЕР_106 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 04.05.2018 по 21.05.2018;

- НОМЕР_107 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 26.06.2018 по 09.07.2018;

- НОМЕР_108 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 12.06.2018 по 27.06.2018;

- НОМЕР_109 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 06.07.2018 по 23.07.2018;

- НОМЕР_110 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 27.07.2018 по 15.08.2018;

- НОМЕР_111 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 18.12.2018 по 29.12.2018;

- НОМЕР_112 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 28.12.2018 по 15.01.2019;

- НОМЕР_113 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 11.02.2019 по 25.02.2019;

- НОМЕР_114 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 22.02.2019 по 11.03.2019;

- НОМЕР_115 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 08.02.2019 по 25.02.2019;

- НОМЕР_116 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 07.03.2019 по 25.03.2019;

- НОМЕР_117 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 25.01.2019 по 11.02.2019;

- НОМЕР_118 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 11.01.2019 по 28.01.2019;

- НОМЕР_119 (валюта рахунку: 980-українська гривня, 978 євро, 840 долар США, 643 російський рубль), який відкритий з 21.04.2017 по теперішній час;

- НОМЕР_120 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який відкритий з 21.04.2017 по теперішній час;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_121 ; ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) щодо відкриття та обслуговування рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 :

- НОМЕР_123 (валюта рахунку: 980-українська гривня, 978 євро), який був відкритий з 25.07.2001 по 17.05.2018;

- НОМЕР_124 (валюта рахунку: 978 євро), який був відкритий з 11.12.2017 по 17.05.2018;

- НОМЕР_125 (валюта рахунку: 978 євро), який був відкритий до 20.02.2018;

- НОМЕР_126 (валюта рахунку: 980-українська гривня, 978 євро, 840 - долар США), який відкритий з 17.05.2018 по теперішній час.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_127 , ЄДРПОУ: НОМЕР_128 ) щодо відкриття та обслуговування рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 :

- НОМЕР_129 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 23.12.2008 по 03.02.2016;

- НОМЕР_129 (валюта рахунку: 978 євро, 840 - долар США), який був відкритий з 23.12.2008 по 04.09.2014;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_130 , ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) щодо відкриття та обслуговування рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 :

- НОМЕР_132 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий по 21.04.2019;

- НОМЕР_133 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 01.01.1998 по 11.05.2018;

- НОМЕР_133 (валюта рахунку: 978 євро), який був відкритий з 03.08.2005 по 07.09.2016;

- НОМЕР_134 (валюта рахунку: 980-українська гривня, 978 євро, 840 - долар США, 643-російський рубль), який був відкритий 29.06.2000 по 07.09.2016;

- НОМЕР_135 (валюта рахунку: 980-українська гривня, 978 євро, 840 - долар США, 643-російський рубль), який був відкритий з 07.12.2000 по 07.09.2016;

НОМЕР_133 (валюта рахунку: 643-російський рубль), який був відкритий по 07.09.2016;

- НОМЕР_136 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий по 07.09.2016;

- НОМЕР_53 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий по 07.09.2016;

- НОМЕР_137 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 07.05.2018 по 06.06.2018;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_138 , ЄДРПОУ НОМЕР_139 ) (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") щодо відкриття та обслуговування рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 :

- НОМЕР_140 (валюта рахунку: 980-українська гривня, 840 - долар США, 643-російський рубль), який був відкритий з 21.04.2009 по 08.07.2015;

- НОМЕР_132 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 30.03.2004 по теперішній час.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( МФО НОМЕР_141 , ЄДРПОУ НОМЕР_142 ) щодо відкриття та обслуговування рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 :

- НОМЕР_143 (валюта рахунку: 840-долар США), який був відкритий з 27.02.2007 по 16.11.2015;

- НОМЕР_144 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 27.02.2007 по 16.11.2015;

- НОМЕР_145 (валюта рахунку: 643-російський рубль), який був відкритий з 27.02.2007 по 16.11.2015;

- НОМЕР_146 (валюта рахунку: 978 євро), який був відкритий з 27.02.2007 по 16.11.2015;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_147 , ЄДРПОУ НОМЕР_148 ) щодо відкриття та обслуговування рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 :

- НОМЕР_149 (валюта рахунку: 840-долар США), який був відкритий з 27.04.2006 по теперішній час;

- НОМЕР_150 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 27.04.2006 по 02.07.2018;

- НОМЕР_151 (валюта рахунку: 643-російський рубль), який був відкритий з 27.04.2006 по теперішній час;

- НОМЕР_152 (валюта рахунку: 978 євро), який був відкритий з 27.04.2006 по теперішній час.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_153 , ЄДРПОУ НОМЕР_154 ) щодо відкриття та обслуговування рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 :

- НОМЕР_155 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий з 29.04.2002 по 11.05.2018;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_156 , ЄДРПОУ НОМЕР_157 ) щодо відкриття та обслуговування рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 :

- НОМЕР_158 (валюта рахунку: 826-англійський фунт стерлінгів, 840-долар США), який був відкритий до 09.07.2015;

- НОМЕР_159 (валюта рахунку: 980-українська гривня, 840 - долар США, 978 євро), відкритий з 27.12.2017 по теперішній час.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_160 , ЄДРПОУ НОМЕР_161 ) щодо відкриття та обслуговування рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 :

- НОМЕР_162 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий до 19.10.2015;

- НОМЕР_163 (валюта рахунку: 980-українська гривня), який був відкритий до 19.10.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1