Дата документу 05.04.2021 Справа № 554/538/21
Провадження № 1кс/554/5945/2021
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

05 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотанняслідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження № 0000120 від 08.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 364 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 08.12.2020 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться за наступними фактами:

- Опрацюванням інформації щодо законності відчуження на території Решетилівського району державного майна, встановлено, що розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.07.1998 № 219 безоплатно передано у приватну власність нерухоме майно (комплекс будівель і споруд) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », державна реєстрація прав на яке проведена в січні 2020 року. Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 всупереч встановленого законом порядку незаконно розпорядилися майном, яке перебуває на балансі державного підприємства шляхом передачі його у приватну власність третім особам, внаслідок чого завдали шкоди інтересам держави;

- Невстановлені особи за попередньою змовою 05.02.2021 року протиправно шляхом вчинення правочинів з використанням підробленого розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 № 219 від 01.07.1998 року заволоділи нерухомістю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що розташована на земельній ділянці із кадастровим № :00:006:0031 площею 84,7 га.. та земельній ділянці з кадастровим № :00:006:0032 площею 42,2 га.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.11.2019 та 22.01.2020 реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 проведено реєстрацію права приватної власності на об`єкти нерухомого майна, а саме: будівля, виробничий будинок (адмінбудинок) А-І, загальною площею 47,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; виробничий будинок (гараж) А-І, загальною площею 197 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Право приватної власності на такі об`єкти було зареєстровано за ОСОБА_5 .

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна підставою для проведення реєстрації права власності на вказані об`єкти нерухомого майна були наступні документи: Рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 , № 28 від 26.09.2019, Довідка ІНФОРМАЦІЯ_6 , № 475 від 05.11.2019 та Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_1 № 219 від 01.07.1998.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що зазначені вище об`єкти нерухомості розміщуються на території Полтавської філії Українського інституту експертизи сортів рослин (Полтавська область, Решетилівський район, с. Покровське), яке є правонаступником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та використовує земельні ділянки, на яких розміщені об`єкти нерухомості, на підставі державних актів (Серія ЯЯ № 2225773 та Серія ЯЯ № 2225774) про право постійного користування земельними ділянками з кадастровими номерами :00:006:0032 та :00:006:0031.

Встановлено, що згідно Акту від 13.03.2017 приймання-передачі нерухомого майна з балансу державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на баланс ІНФОРМАЦІЯ_8 сортів рослин наступні об`єкти нерухомого майна, що розміщене за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, с. Жовтневе (теперішня назва с. Покровське): будинок адміністративний, бесідка, розбірний домик 42 кв.м. щитовий, ангар для зберігання продукції, погріб, колодязь, дорога, естакада, було передано на баланс ІНФОРМАЦІЯ_8 сортів рослин.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснено реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна (будівля, виробничий будинок (адмінбудинок) А-І, загальною площею 47,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; виробничий будинок (гараж) НОМЕР_2 , загальною площею 197 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , гараж НОМЕР_3 ), які фактично перебували на балансі державної установи та перебували у державній власності.

Для здійснення такої реєстрації права власності ОСОБА_5 було подано Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_1 № 219 від 01.07.1998, згідно якого йому передавалося у власність нерухоме майно, розміщене на території та балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Жовтневе, Решетилівського району, Полтавської області.

Під час розслідування кримінального провадження шляхом витребування інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо передання ОСОБА_5 у приватну власність об`єктів державної власності не видавалося, а пред`явлене ОСОБА_5 . Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_1 № 219 від 01.07.1998 стосується зовсім іншого питання, не пов`язаного із передачею об`єктів нерухомості у власність особи.

Зазначене свідчить про використання ОСОБА_5 завідомо недостовірних документів для проведення реєстрації права власності на об`єкти нерухомості.

Для проведення реєстрації права власності на об`єкти нерухомості (будівля, виробничий будинок (адмінбудинок) А-І, загальною площею 47,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; виробничий будинок (гараж) А-І, загальною площею 197 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242, розташований за адресою: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_5 із використанням вказаних вище документів було розроблено технічну документацію на такі об`єкти. Встановлено, що виготовлена технічна документація не відповідає фактичним даним щодо таких об`єктів нерухомості.

На замовлення ОСОБА_5 виготовлено Інвентаризаційну справу № 7939 на виробничий будинок (гараж), А-І, загальною площею 197 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , гараж НОМЕР_3 ) та Інвентаризаційну справу № 7978 на будівлю, виробничий будинок (адмінбудинок) А-І, загальною площею 47,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені матеріали Інвентаризаційних справ було вилучено в ході проведення слідчих дій та долучено до матеріалів кримінального провадження.

24.02.2021 органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було проведено огляд на території земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0031 (поблизу с. Покровське, Решетилівського району, Полтавської області), а також в будівлях, які розміщені на вказаній ділянці. За результатами огляду встановлено фактичне розміщення на земельній ділянці наступних об`єктів нерухомості: будинок адміністративний, бесідка, щитовий будинок, ангар, погріб, колодязь, дорога з хвірткою (воротами), естакада, свердловина, тротуар, вимощення.

В ході проведення огляду за допомогою мірної рулетки із залученням спеціаліста було здійснено заміри зовні та зсередини будівель адміністративного будинку та ангару. За результатами проведених замірів було складено відповідні план-схеми будівель.

За результатами проведення аналізу та співставлення даних щодо розмірів та планування будівель адміністративного будинку та ангару (гаражу), які мітяться в матеріалах відповідних Інвентаризаційних справ № 7939 та № 7978, із даними щодо розмірів та планування будівель адміністративного будинку та ангару (гаражу), які було отримано в ході огляду, встановлено, що відомості в Інвентаризаційних справах суттєво відрізняються та містять неточності.

Вказане може свідчити, що до матеріалів Інвентаризаційних справ було внесено завідомо недостовірні відомості з метою їх подальшого використання для здійснення реєстрації права власності на відповідні об`єкти нерухомості.

Під час досудового розслідування кримінального провадження представниками ІНФОРМАЦІЯ_9 рослин було надано Технічний паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (Інвентаризаційна справа № ЛС 052). Вказані документи долучено до матеріалів кримінального провадження.

За результатами проведення аналізу та співставлення даних щодо розмірів та планування будівель адміністративного будинку та ангару, які мітяться в матеріалах Технічного паспорту, наданого представниками ІНФОРМАЦІЯ_10 сортів рослин, із даними щодо розмірів та планування будівель адміністративного будинку та ангару, які було отримано в ході огляду, встановлено, що дані співпадають та містять мінімальну похибку у величинах виміру.

Таким чином, зібрані в ході досудового розслідування документи та відомості вказуються на проведення ОСОБА_5 дій із використанням завідомо недостовірних документів для проведення реєстрації права приватної власності на об`єкти нерухомості, які фактично перебувають у власності державної установи.

В ході досудового розслідування до участі у кримінальному провадженні як представника ІНФОРМАЦІЯ_4 рослин залучено ОСОБА_6 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 додатково пояснив, що земельні ділянки з кадастровими номерами :00:006:0032 та :00:006:0031 перебувають у державній власності та передані ІНФОРМАЦІЯ_4 рослин у постійне користування на підставі державних актів про право постійного користування (Серія ЯЯ № 2225773 та Серія ЯЯ № 2225774). Дані земельні ділянки використовуються для ведення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_11 . На земельних ділянках розміщуються об`єкти (рухоме та нерухоме майно), що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_4 . 05.02.2021 близько 11:00 год. ОСОБА_5 разом із групою невстановлених осіб прибув до території розміщення вказаних вище земельних ділянок та об`єктів власності ІНФОРМАЦІЯ_9 рослин та, пошкодивши замок на в`їзних воротах, проник на територію земельної ділянки :00:006:0031 та розміщених на ній будівель. Проникнувши на територію земельної ділянки ОСОБА_5 та група невстановлених осіб вчинили заволодіння рухомим та нерухомим майном, яке належить ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зазначені особи не допускають та чинять перешкоди представникам ІНФОРМАЦІЯ_8 сортів рослин в доступі до майна, що перебуває у власності та користуванні ІНФОРМАЦІЯ_4 . Через вказане роботу ІНФОРМАЦІЯ_10 сортів рослин було призупинено. На території ІНФОРМАЦІЯ_10 сортів рослин розташоване також рухоме майно: сільськогосподарська техніка (комбайни, культиватори, плуги, лущильники, грунто обробні агрегати та ін.).

Таким чином, за результатами проведення слідчих та процесуальних дій було встановлено, що ОСОБА_5 вчинено заволодіння нерухомими майном (адміністративна будівля та ангар (гараж)), яке фактично перебуває у державній власності в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , та нерухомим майном (земельними ділянками), що фактично перебувають у постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_8 сортів рослин, а також рухомим майном, що розміщене на таких земельних ділянках.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було вилучено журнал реєстрації вхідної кореспонденції (справа № 01-78) ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході аналізу розміщених в журналі відомостей встановлено наявність відмітки про реєстрацію надходження письмової заяви ОСОБА_5 від 04.11.2019 б/н (зареєстровано в журналі за № 2079/01-50 від 06.11.2019) про надання завіреного розпорядження голови РДА від 01.07.1998 року № 219. Згідно відміток в журналі зазначену заяву було скеровано для розгляду наступним особам: ОСОБА_7 (на той час займав посаду керівника апарату РДА), ОСОБА_8 (на той час займала посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ОСОБА_9 (на той час займала посаду начальника загального відділу апарату РДА), ОСОБА_10 (на той час займав посаду головного спеціаліста юрисконсульта апарату РДА).

Також в ході досудового розслідування було вилучено оригінал заяви ОСОБА_5 від 04.11.2019 б/н про надання завіреного розпорядження голови РДА від 01.07.1998 року № 219, а також оригінал наданого листа-відповіді (реєстраційний номер, який проставлено на листі, 01-50/2079 від 11.11.2019). Аналізом вилучених документів встановлено, що лист-відповідь на звернення ОСОБА_5 підписано від імені ОСОБА_11 (на той час виконувач обов`язків голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Крім того, в ході досудового було вилучено матеріали інвентарних справ щодо будівель, які розміщені на території колишньої сортодослідної станції та на які ОСОБА_5 було проведено реєстрацію права приватної власності. За результатами аналізу документів, що розміщені в матеріалах вказаних інвентарних справ встановлено, що їх розроблення проводилося наступними особами ОСОБА_12 (директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), ОСОБА_13 (технік-будівельник КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») ОСОБА_14 (технік-будівельник КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »).

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначені вище документи ОСОБА_5 було використано для проведення реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, що знаходяться на території колишньої сортодослідної станції. Встановлено, що державну реєстрацію права власності на такі об`єкти за ОСОБА_5 було проведено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 .

З урахуванням зазначених відомостей на даний час в органу досудового розслідування виникала необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження додаткових документів.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів та інформації, які перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ) (або представників відповідної ліквідаційної комісії), а саме:
-Оригінал журналу реєстрації вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2019 рік, в якому містяться відомості щодо вихідної кореспонденції за період з 01.11.2019 по 30.11.2019 (чи іншого документа, в якому містяться такі відомості);
-Оригінал журналу проведення особистих прийомів громадян керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому містяться відомості щодо проведення особистих прийомів громадян за період з 01.10.2019 по 30.11.2019 (чи іншого документа, в якому містяться такі відомості), а також інших матеріалів проведених прийомів громадян;
-Копію акту знищення (списання) печатки загального відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувала в користуванні станом на листопад 2019;
-Оригінали документів (в загальній кількості не менше двадцяти) із зразками відтиску печатки загального відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувала в користуванні станом на листопад 2019;
-Копії документів, де визначено перелік працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , за якими було закріплено (уповноважено на використання) печатку загального відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувала в користуванні станом на листопад 2019;
-Оригінал журналу реєстрації виданих розпоряджень Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 за 1998 рік, в якому містяться відомості щодо виданих розпоряджень за період з 01.06.1998 по 01.08.1998 (чи іншого документа, в якому містяться такі відомості);
-Оригінал журналу реєстрації вхідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 за 1998 рік, в якому містяться відомості щодо вхідної кореспонденції за період з 01.06.1998 по 30.06.1998 (чи іншого документа, в якому містяться такі відомості);
-Оригінал журналу реєстрації вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 за 1998 рік, в якому містяться відомості щодо вихідної кореспонденції за період з 01.06.1998 по 01.08.1998 (чи іншого документа, в якому містяться такі відомості);
-Оригінал заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , від 23.06.1998;
-Копії нормативних документів, якими станом на липень 1998 року визначалися вимоги щодо змісту та оформлення розпоряджень голови районної державної адміністрації;
-Оригінали документів (в кількості не менше двадцяти) із зразками підпису Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_15 ;
-Копії посадових інструкцій та матеріалів особових справ наступних осіб (згідно посад, займаних станом на листопад 2019): начальника загального відділу апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_8 , головного спеціаліста юрисконсульта апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , спеціаліста загального відділу апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_16 ;
з можливістю вилучення таких документів в оригіналах.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_16 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати груп слідчих у кримінальному провадженні № 0000120 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів та інформації, які перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ) (або представників відповідної ліквідаційної комісії), а саме:
-Оригінал журналу реєстрації вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2019 рік, в якому містяться відомості щодо вихідної кореспонденції за період з 01.11.2019 по 30.11.2019 (чи іншого документа, в якому містяться такі відомості);

-Оригінал журналу проведення особистих прийомів громадян керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому містяться відомості щодо проведення особистих прийомів громадян за період з 01.10.2019 по 30.11.2019 (чи іншого документа, в якому містяться такі відомості), а також інших матеріалів проведених прийомів громадян;

-Копію акту знищення (списання) печатки загального відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувала в користуванні станом на листопад 2019;

-Оригінали документів (в загальній кількості не менше двадцяти) із зразками відтиску печатки загального відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувала в користуванні станом на листопад 2019;

-Копії документів, де визначено перелік працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , за якими було закріплено (уповноважено на використання) печатку загального відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувала в користуванні станом на листопад 2019;

-Оригінал журналу реєстрації виданих розпоряджень Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 за 1998 рік, в якому містяться відомості щодо виданих розпоряджень за період з 01.06.1998 по 01.08.1998 (чи іншого документа, в якому містяться такі відомості);

-Оригінал журналу реєстрації вхідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 за 1998 рік, в якому містяться відомості щодо вхідної кореспонденції за період з 01.06.1998 по 30.06.1998 (чи іншого документа, в якому містяться такі відомості);

-Оригінал журналу реєстрації вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 за 1998 рік, в якому містяться відомості щодо вихідної кореспонденції за період з 01.06.1998 по 01.08.1998 (чи іншого документа, в якому містяться такі відомості);

-Оригінал заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , від 23.06.1998;

-Копії нормативних документів, якими станом на липень 1998 року визначалися вимоги щодо змісту та оформлення розпоряджень голови районної державної адміністрації;

-Оригінали документів (в кількості не менше двадцяти) із зразками підпису Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_15 ;

-Копії посадових інструкцій та матеріалів особових справ наступних осіб (згідно посад, займаних станом на листопад 2019): начальника загального відділу апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_8 , головного спеціаліста юрисконсульта апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , спеціаліста загального відділу апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_16 ; з можливістю вилучення таких документів в оригіналах.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1