Провадження № 1-кс/522/653/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2021 року м. Одеса Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , про здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0000013 від 22.01.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000013 від 22.01.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що у серпні 2018 року (точний час у ході слідства не встановлено), перебуваючи у смт. Ширяєве, Одеської області, за невстановлених досудових розслідувань обставин, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи передбаченого законом спеціального дозволу (ліцензії) на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, їх виготовлення, посягаючи на систему оподаткування, порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, встановлених Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Податковим кодексом України, вступив у злочинну змову з Особою матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, з яким досяг домовленості щодо сумісних дій, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (горілки та коньяку).

Відповідно до єдиного розробленого плану їх злочинної діяльності, Особа матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження самостійно забезпечувала пошук необхідної сировини та обладнання для виробництва алкогольних напоїв, а ОСОБА_5 спільно здійснював незаконне виготовлення, зберігання, збут та їх транспортування з метою збуту.

Так, у вищезазначений період часу, ОСОБА_5 та Особа матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження реалізовуючи свій злочинний намір, домовились спільно здійснювати незаконне виготовлення алкогольних напоїв у підсобному приміщенні за місцем проживання та користування Особи матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де облаштували його для подальшого виробництва та зберігання незаконно виготовленої продукції.

З цією метою Особа матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження у невстановлених слідством осіб, приблизно у серпні 2018 року, придбав матеріали та обладнання необхідні для виготовлення алкогольних напоїв, а саме: спирт, барвники, порожню тару (пластикові пляшки ємністю 1 л., 1,5 л., 5 л.), спиртометр, пробки, лійки, фільтри, шланги, бочки, які вони розмістили і змонтували у заздалегідь пристосованому приміщенні за вищевказаною адресою.

Таким чином, Особа матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, у серпні 2018 року (точний час у ході слідства не встановлено), пристосували відповідне приміщення для виготовлення алкогольних напоїв, шляхом облаштування у ньому відповідного обладнання та розміщення матеріалів для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

У подальшому, в період часу з серпня 2018 року по 21.03.2019 (більш точний час слідством не встановлено), Особа матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету подальшого збуту шляхом змішування спирту з водою та іншими домішками у вигляді барвників та ароматизаторів незаконно виготовили алкогольні напої у вигляді горілки та коньяку у загальній кількості понад 1 221, 5 літрів, отримавши рідину, яка містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною, яка не відповідає нормам та стандартам, встановленим в Україні, виготовлена кустарним способом, що була виявлена та вилучена у наявному приміщенні.

Таким чином, дії ОСОБА_5 кваліфіковано досудовим слідством за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, продовжуючи свою незаконну діяльність Особа матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 у період з серпня 2018 року (точну дату у ході слідства не встановлено) по 21.03.2019, з корисливих мотивів, без отримання дозвільних документів (ліцензій) на зберігання та реалізацію алкогольних напоїв, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з прямим умислом, у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зберігали з метою подальшого збуту, попередньо незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку у кількості 881,5 літрів.

Також, у період з серпня 2018 року по березень 2019 року (точну дату у ході слідства не встановлено) Особа матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 з приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з корисливих мотивів, без отримання дозвільних документів (ліцензій) на зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з прямим умислом, з метою подальшого їх збуту, використовуючи транспортний засіб Рено Трафік дз НОМЕР_1 та ЗАЗ 110557 (Таврія) дз НОМЕР_2 транспортували понад 340 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілки та коньяку) до місць їх збуту у смт. Ширяєве, Одеської області та м. Одесі, де у подальшому здійснили їх збут.

Виявлена та вилучена за адресою: АДРЕСА_1 , у місцях реалізації та в транспортних засобах рідина містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною, яка не відповідає нормам та стандартам, встановленим в Україні та виготовлена кустарним способом.

Таким чином, дії ОСОБА_5 кваліфіковано досудовим слідством за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також у збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.

У зв`язку з цим, за сукупністю вчиненого ОСОБА_5 вчинив злочини, передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

17.12.2019 ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000008 від 25.01.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

13.01.2020, у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_5 без поважних причин не з`являвся на виклик слідчого та його місцезнаходження не відоме, оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 та досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене.

22.01.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлене та підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

22.01.2020 між прокурором та підозрюваним укладено угоду про визнання винуватості, у зв`язку з чим, обвинувальний акт з угодою спрямовано до Ширяївського районного суду Одеської області.

Крім того, встановлено, що у підготовче судове засідання 29.05.2020 р. до Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_5 не з`явився, повідомлявся за адресою, зазначеною у обвинувальному акті та угоді про визнання винуватості - АДРЕСА_2 . До суду повернулося рекомендоване поштове відправлення з повісткою з відміткою "не проживає". У зв`язку із зазначеним судом було винесено ухвалу про застосування приводу до обвинуваченого та відкладення підготовчого судового засідання.

Також, у підготовче судове засідання 12.06.2020 р. обвинувачений не з`явився, подав до канцелярії суду клопотання про відкладення судового засідання, яке мотивовано сімейними обставинами. Будь-яких доказів, підтверджуючих викладені у клопотанні обставини, не додано.

У підготовче судове засідання 11.08.2020 обвинувачений не з`явився, до суду повернулося рекомендоване поштове відправлення з повісткою з відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою». Крім того, до суду надійшов рапорт поліції про неможливість виконання ухвали суду про привід обвинуваченого у судове засідання на 11.08.2018, де зазначено, що обвинувачений ОСОБА_5 зі слів його дружини виїхав до Республіки Польща на роботу.

В подальшому суддею Ширяївського районного суду Одеської області 11 серпня 2020 року оголошено розшук обвинуваченого ОСОБА_5

05.11.2020 ухвалою Ширяївського районного суду Одеської області угоду не затверджено у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 вину у судовому засіданні не визнав, та заперечував проти затвердження угоди про визнання винуватості.

09.11.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 22.01.2020 відновлене.

В подальшому, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а також з метою запобігання ризикам, передбачених п.п. 1-5 ч.1 ст. 177 КПК України до Приморського районного суду м. Одеси внесено клопотання про обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак, 02.12.2020 ОСОБА_5 не з`явився до Приморського районного суду м. Одеси у судове засідання для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також клопотання про продовження строку досудового розслідування, хоча і був повідомлений про це належним чином.

В подальшому ОСОБА_5 неодноразово викликався до СУ ГУ ДФС в Одеській області, шляхом надіслання повісток останньому засобами поштового зв`язку, однак за викликами не з`являвся, про причини неявки не повідомляв.

Крім того, з метою виклику ОСОБА_5 для проведення за його участі процесуальних дій, йому здійснювались телефонні дзвінки за його номером НОМЕР_3 , однак ОСОБА_5 слухавку підняв, однк нічого не говорив, а в подальшому взагалі не відповідав на дзвінки.

Станом на 29.12.2020 ОСОБА_5 до суду не з`явився, про поважні причини неприбуття не повідомив.

У судовому засіданні прокурора підтримав клопотання, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя доходить висновку про можливість задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст.139,140 КПК України, якщо підозрюваний, який був належним чином повідомлений про явку до слідчого, не з`явився без поважних причин, або не повідомив про причини свого неприбуття, може бути підданий примусовому приводу, рішення про прийняття якого розглядається судом.

Причин, що перешкоджають здійснення приводу згідно ст.140 ч.3 КПК України, не виявлено.

З досліджених матеріалів клопотання слідчого встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованого в ЄРДР під № 0000013 від 22.01.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.
Під час проведення досудового розслідування слідчим було подане клопотання про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, проте на неодноразові виклики слідчого підозрюваний проте з невідомих причин, не з`являється в судові засідання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, вказана особа навмисно ухиляється від явки до слідчого та суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, її дії не підпадають під перелік поважних причин, вказаних у ст. 138 КПК України, суд вважає необхідним здійснити привід вказаної особи для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного.

Керуючись ст. ст. 140, 141, 142, 143 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 про привід свідка задовольнити.

Здійснити привід обвинуваченому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , до Приморського районного суду м.Одеси, в судове засідання, призначене на 22.01.2021 року о 14:00 годині.

Виконання ухвали про здійснення приводу покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , а також інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.01.2021