Справа № 296/1675/21
УХВАЛА
Іменем України

03 березня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 04.07.2018 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185, ч. 5 ст.185, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185, ч. 5 ст.185, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення інвентаризації активів та зобов`язань у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомирі станом на 01.12.2017 виявлено відсутність первинних документів, на підставі яких на рахунках НОМЕР_1 обліковуються суми дебіторської заборгованості в розмірі 565 631,29 доларів США та 302 505,12 євро.

За вказаним фактом банком проведено службове розслідування, яким встановлено, що суми дебіторської заборгованості утворилися в результаті завищення сум, які створювалися в період з 2011 по 2017 роки за допомогою технічного користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням значної кількості аналітичних рахунків та конвертування коштів через рахунки валютної позиції на рахунки фізичних осіб, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що за сприяння головного бухгалтера філії відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 у період з 2011 по 2016 роки на рахунки ФОП ОСОБА_6 , а також особисті рахунки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 за допомогою несанкціонованого доступу до автоматизованої банківської системи таємно викрадено грошові кошти на загальну суму понад 14 млн. грн., які у подальшому, після підписання заяв на видачу готівки, вказані особи отримали у відділенні каси банку за адресою: АДРЕСА_1 , а ОСОБА_6 використав для ведення господарської діяльності.

Будучи допитаною по матеріалах кримінального провадження ОСОБА_11 , після огляду, наданих виписок по рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , показала про те, що будь яких внесень на власні рахунки, вище зазначені особи не вчиняли.

14.09.2018 на підставі Ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира отримано тимчасовий доступ до рахунків фізичних осіб, через які отримано грошові кошти з незаконних операцій, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . При огляді виписок по рахунках фізичних осіб, через які отримано грошові кошти з незаконних операцій, встановлено, що зарахування на останні здійснювалися з внутрішніх банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , шляхом створення меморіальних ордерів про переказ готівкових коштів, використовуючи програмний комплекс «ГРАНТ» за допомогою технічного користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області призначено додаткову судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 використовували для перерахування грошових коштів банківські продукти, а саме, Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких вказані особи управляли власними рахунками незалежно від місця перебування в т.ч. здійснювали переказ на банківські рахунки інших банків.

Крім цього, на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в УСР в Житомирській області ДСР НП України від 11.02.2021, згідно якого встановлено, що відомості про банківську таємницю містяться та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у дослідженні надходжень та використання грошових коштів на банківські картки, поточні, депозитні, накопичувальні, карткові та інші рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКП НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКП НОМЕР_12 , що відкриті та обслуговуються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по кожній особі, назва рахунку, номер та дата договору, тип продукту, номер/дата договору (дата, коли було відкрито цей продукт в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та номер договору, підписаного, дата відкриття рахунка, виписки, деталі рахунку, операції з рахунком, документи та відомості щодо отримання вказаними особами серійних номерів та кодів активації банківських програм «Enter EXIM» та «EXIMpass®, документів та відомостей щодо отримання вказаними особами захищених носіїв особистого ключа для електронно-цифрового підпису, картки із зразками підписів та відбитком печатки, відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, відео фотознімки особи/осіб тощо. Також є необхідність в отриманні відомостей про банківські рахунки (накази, положення, інструкції) відповідно до яких їх було відкрито, до якого виду відносяться рахунки, для чого створений, яка інформація на них відображається, банківських виписок та відомостей та документи про рух коштів з розшифруванням (дата, контрагент, рахунок контрагента, по банківському рахунку № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , відкритий у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомирі за період з 01.01.2013 по 31.12.2015.

Крім того, існує обґрунтована потреба в отриманні оригіналів документів, що стосується відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , так як відомості, які містяться в зазначених документах можуть підтвердити причетність зазначених осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, адже таким чином документально можуть бути встановлені відомості, які становлять предмет доказування по провадженню, а саме підтвердити здійснення надходжень грошових коштів та в подальшому їх перерахування.

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання та задовольнити його

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про часткове задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю отримання їх копій. Щодо вилучення оригіналів таких документів та інформації слідчим не доведено в достатній мірі.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_19 у кримінальному провадженні №0000152 від 04.07.2018, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмку) таких копій у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Відомості та документи по надходженню та використанню грошових коштів на банківські картки, поточні, депозитні, накопичувальні, карткові та інші рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП НОМЕР_9 , що відкриті та обслуговуються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням назви рахунків, номеру та дати договору, тип програмного продукту, номер/дата договору (дата, коли було зареєстровано користувача програмного продукту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та номер договору, підписаного, дата відкриття рахунків, виписки, деталі рахунків, операції з рахунками, документи та відомості щодо отримання вказаними особами серійних номерів та кодів активації банківських програмних продуктів Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ®», документів та відомостей щодо отримання вказаними особами захищених носіїв особистого ключа для електронно-цифрового підпису, картки із зразками підписів та відбитком печатки, відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, відео фотознімки особи/осіб, мобільні телефони, які використовувалися для реєстрації та входу в банківські програмні продукти Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ®» тощо, за період з 01.12.2016 по 01.03.2017 роки; відомості про рух коштів контрагентів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП НОМЕР_9 , які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифруванням отримувача (анкетні дані), деталей рахунків, операцій з рахунками;

-Відомості та документи по надходженню та використанню грошових коштів на банківські картки, поточні, депозитні, накопичувальні, карткові та інші рахунки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП НОМЕР_10 , що відкриті та обслуговуються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", назва рахунків, номер та дата договору, тип програмного продукту, номер/дата договору (дата, коли було зареєстровано користувача програмного продукту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та номер договору, підписаного, дата відкриття рахунка, виписки, деталі рахунку, операції з рахунком, документи та відомості щодо отримання вказаними особами серійних номерів та кодів активації банківських програмних продуктів Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ®», документів та відомостей щодо отримання вказаними особами захищених носіїв особистого ключа для електронно-цифрового підпису, картки із зразками підписів та відбитком печатки, відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, відео фотознімки особи/осіб, мобільні телефони, які використовувалися для реєстрації та входу в банківську програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ®», тощо за період з 01.01.2013 по 31.03.2015; відомості про рух коштів контрагентів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП НОМЕР_10 , які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифруванням отримувача (анкетні дані), деталей рахунків, операцій з рахунками;

-Відомості та документи по надходженню та використанню грошових коштів на банківські картки, поточні, депозитні, накопичувальні, карткові та інші рахунки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКП НОМЕР_11 , що відкриті та обслуговуються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", назва рахунків, номер та дата договору, тип програмного продукту, номер/дата договору (дата, коли було зареєстровано користувача програмного продукту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та номер договору, підписаного, дата відкриття рахунка, виписки, деталі рахунку, операції з рахунком, документи та відомості щодо отримання вказаними особами серійних номерів та кодів активації банківських програмних продуктів Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ®», документів та відомостей щодо отримання вказаними особами захищених носіїв особистого ключа для електронно-цифрового підпису, картки із зразками підписів та відбитком печатки, відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, відео фотознімки особи/осіб, мобільні телефони, які використовувалися для реєстрації та входу в банківську програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ®», тощо за період з 01.01.2016 по 01.03.2017; відомості про рух коштів контрагентів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКП НОМЕР_11 , які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифруванням отримувача (анкетні дані), деталей рахунків, операцій з рахунками;

-Відомості та документи по надходженню та використанню грошових коштів на банківські картки, поточні, депозитні, накопичувальні, карткові та інші рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКП НОМЕР_12 , що відкриті та обслуговуються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", назва рахунку, номер та дата договору, тип продукту, номер/дата договору (дата, коли було зареєстровано користувача програмного продукту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та номер договору, підписаного, дата відкриття рахунка, виписки, деталі рахунку, операції з рахунком, документи та відомості щодо отримання вказаними особами серійних номерів та кодів активації банківських програм «Enter EXIM» та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ®», документів та відомостей щодо отримання вказаними особами захищених носіїв особистого ключа для електронно-цифрового підпису, картки із зразками підписів та відбитком печатки, відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, відео фотознімки особи/осіб, мобільні телефони, які використовувалися для реєстрації та входу в банківську програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ®», тощо за період з 01.01.2012 по 01.01.2015; відомості про рух коштів контрагентів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКП НОМЕР_12 , які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифруванням отримувача (анкетні дані), деталей рахунків, операцій з рахунками;

-Документи та відомості (накази, положення, інструкції) відповідно до яких було відкрито у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомирі наступні рахунки із зазначенням мети їх відкриття, призначення та яка інформація на них відображається, хто до них має доступ, а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_18 ;

-Надати банківські виписки в паперовому іта електронному вигляді щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_18 відкритих у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомирі. В разі неможливості надати повну виписку, надати витяг в частині руху коштів щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 за період з 01.07.2011 по 31.12.2017;

-Відомості, накази, положення, інструкції, розпорядження про надання доступу працівникам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Житомир до автоматизованої системи «Єдиний технологічний порядок експлуатації САБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інших компонентів програмно-технологічного комплексу банку з вказанням IP адрес та MAC адрес комп`ютерної техніки, а також документів, що підтверджують отримання логінів та паролів працівниками банку філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомирі за період з 01.01.2011 по 31.12.2017;

-Відомості та документи про рух коштів з розшифруванням (дата, контрагент, рахунок контрагента, по банківському рахунку № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , відкритий у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомирі за період з 01.01.2013 по 31.12.2015.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1