Справа № 357/6164/21
У Х В А Л А

17 серпня 2021 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000014, внесеного до ЄРДР 26.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

10 серпня 2021 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000014, внесеного до ЄРДР 26.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Обставини, встановлені в ході досудового розслідування згідно клопотання та його обґрунтування:

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000014 від 26.03.2021, щодо фактів шахрайських дій, вчинених групою осіб, спрямованих на незаконну приватизацію ряду земельних ділянок комунальної власності, що належать ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також земельних ділянок державної власності, чим завдано збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що на території м. Біла Церква Київської області за попередньою змовою, групою осіб, здійснено шахрайській дії із виведення земель комунальної власності у приватну власність. Зокрема, учасники групи попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення вищевказаних злочинів, об`єднані єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану. З метою виконання зазначеного плану учасниками групи залучались до протиправної діяльності ряд підставних осіб, на яких здійснювалась реєстрація права власності на земельні ділянки, державні реєстратори для проведення вказаної реєстрації, посадові особи підприємства, що здійснює послуги з виготовлення технічної документації на земельні ділянки, приватні нотаріуси та ряд інших осіб, які підлягають встановленню під час досудового слідства.

Зокрема, вищевказані факти шахрайських дій групи осіб вчинено за наступних обставин.

На території м. Біла Церква функціонує Навчальний центр по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі- Центр).

На балансі вказаного навчального Центру перебуває ряд земельних ділянок та об`єктів нерухомості, які використовуються для навчальних та виробничих потреб.

Однак, у 2020 році директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ) у фактичній змові з ОСОБА_6 було підроблено ряд документів та приватизовано дві земельні ділянки з кадастровими номерами №:01:005:0067 (площа 0,1 Га) та № :01:005:0068 (площа 0,3574 Га) розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Вказані земельні ділянки у подальшому були продані громадянці України ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4 ), яка за попередніми даними є підставною особою, за вартістю 23 960 грн. та 85 597 грн. відповідно, а до перереєстрації права власності вказаних об`єктів нерухомого майна було залучено приватного нотаріуса ОСОБА_8 , яка на підставі підробленої документації нотаріально посвідчила договори купівлі-продажу. При цьому, допитана як свідок приватний нотаріус ОСОБА_8 , на питання чи звертались до неї для вчинення нотаріальних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , відмовилась надавати покази відповідно до ст. 8 ЗУ «Про нотаріат».

При цьому, підготовка проекту із землеустрою була виконана на підставі підробленої довідки щодо наявності на території зазначених ділянок нежитлової будівлі «складського приміщення», загальною площею 181,8 кв.м., побудованої до 1991 року за адресою: АДРЕСА_3 господарським методом громадянином України ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_5 , кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та на підставі підробленого державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 4141738 від 13.04.2006. Водночас, згідно відповіді КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », право власності за адресою АДРЕСА_3 станом о 01.01.2013 року не зареєстровано.

Реєстрацію права власності та внесення інформації про нього до Державного реєстру речових прав на підставі підроблених документів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та отриману від останнього неправомірну винагороду здійснила державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ).

Виготовлення технічної документації із землеустрою для вказаних ділянок, на підставі підроблених документів на право власності на нежитлову будівлю здійснило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на замовлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Водночас, вказані вище земельні ділянки використовуються Центром на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії І-КВ №003152.

Таким чином, аналіз отриманої інформації свідчить, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час особами, маючи умисел на виведення з державної власності земельних ділянок з подальшим їх відчуженням на користь ОСОБА_7 , здійснив підробку документів, на підставі яких, шахрайським способом зареєстрував право приватної власності на 2 земельні ділянки державної власності.

Наведені факти підтверджуються показаннями представника потерпілого директора Навчального центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_11 , Актом перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельної ділянки №418-ДК/380/АП/09/01/-21 від 22.02.2021, Договором купівлі-продажу земельної ділянки від 18.11.2020 (предмет договору земельна ділянка із кадастровим номером :01:005:0067), Договором купівлі-продажу земельної ділянки від 18.11.2020 (предмет договору земельна ділянка із кадастровим номером :01:005:0068), Договором купівлі-продажу нежитлового приміщення від 18.11.2020 (предмет договору нежитлове приміщення загальною площею 181,8 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ).

В ході досудового слідства виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У свою чергу, вказані матеріали реєстраційної справи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, а саме щодо реєстрації та змін відомостей про бенефіціарних власників, керівників та адреси товариства з обмеженою відповідальністю, на яке незаконно здійснювалась первинна реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна нежитлове приміщення та земельні ділянки, що є предметами злочину.

Вказані документи не можуть добуті іншим способом, ніж вилученням їх в копіях на підставі рішення суду, оскільки Наказом Міністерства Юстиції України «Про затвердження Порядку формування та зберігання реєстраційних справ» № 3267/5 від 18.11.2016, вилучення документації реєстраційної справи правоохоронними органами за запитом не передбачено, тому надання запиту на підставі ст. 93 КПК України не є можливим.

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання також не з`явився, повідомлявся належним чином про день, час та місце судового розгляду, причини неявки суду не повідомив.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вказаних осіб, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Правове обґрунтування рішення:

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000014, внесеного до ЄРДР 26.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчого суддю слідчий, не містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст.162 КПК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреба в отриманні доступу до зазначених документів у клопотанні, пов`язана з необхідністю досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в тому числі щодо реєстрації та змін відомостей про беніфеціарних власників, керівників та адреси товариства з обмеженою відповідальністю на яке незаконно здійснювалась первинна реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна нежитлове приміщення та земельні ділянки, що є об`єктом злочину. Слідчий довів, що запитувані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса місця знаходження: АДРЕСА_7 . Запитувані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій, а також враховуючи кримінально-правову кваліфікацію розслідуваного злочину, передбаченого ч.2, 3, 4 ст.190 КК України, слідчий суддя вважає, що без вилучення копій документів про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, не можливо досягнути мету отримання такого доступу, а тому дає розпорядження про можливість вилучення зазначених копій документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000014, внесеного до ЄРДР 26.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення її копії, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса місця знаходження: АДРЕСА_7 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 17 вересня 2021 включно.

Ухвала слідчого судді обов`язкова для виконання ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса місця знаходження: АДРЕСА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1