СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1335/21
ун. № 759/3776/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000526, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.02.2021 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000526, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 28.08.2021 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000526, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати грошових коштів вчиненого групою осіб в складі посадових осіб ДП «Антонов».
Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснює військова прокуратура Київського гарнізону.

З матеріалів досудового розслідування кримінального провадження вбачається, що ДП «Антонов» (, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1, далі ДП) у грудні 2018 року було перераховано Харківському державному авіаційному виробничому підприємству (, м. Харків, вул. Сумська, 134 - далі ХДАВП) грошові кошти у сумі 4 612 000 грн.
Призначення платежу було оплата лекційних матеріалів по виробництву літака АН-140. Літак АН-140 розроблено у конструкторському бюро «Антонов» (правонаступник ДП), однак серійне виробництво вказаної моделі на території України здійснювалось виключно ХДАВП.
При цьому, за офіційним даними виробництво вказаного літака припинено у 2015 році.
Під час здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000526 проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: допитано в якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

16.10.2019слідчим СУ ГУНП у м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться на ХДАВП на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, в ході якого вилучено: договір №104-011-2004 на виконання робіт від 03.06.2004 року додаток № 1 до договору № 104-011-2004 на виконання робіт від 03.06.2004 року; протокол розбіжностей № 1 від 02.07.2004 до договору № 104-011 2004 на виконання робіт від 03.06.2004 року; додаткова угода № 1 від 09.07.2004 до договору № 104-011-2004 на виконання робіт від 03.06.2004 року; протокол розбіжностей № 1 від 17.04.2006 до додаткової угоди № 1 від 09.07.2004; додаткова угода № 2 від 03.05.2006 до договору № 104-011-2004 на виконання робіт від 03.06.2004 року; акт виконаних робіт від 03.10.2006; рахунок фактура №4194 від 20.06.2006; акт приймання-передачі оснастки від 23.08.2018; акт приймання-передачі оснастки від 23.08.2018; акт приймання-передачі оснастки від 23.08.2018; акт приймання-передачі оснастки від 23.08.2018; акт приймання-передачі оснастки від 23.08.2018; акт приймання-передачі оснастки від 23.08.2018; акт приймання-передачі оснастки від 23.08.2018; договір купівлі-продажу № 476-099 від 01.08.2018; додаток № 1до договору купівлі-продажу № 476-099 від 01.08.2018; акт №1-476 до договору №476-099 від 01.08.2018; накладна № 296 від 20.12.2018; рахунок-фактура №4034 від 02.08.2018; платіжне доручення №6063 від 10.08.2018; довіреність 12 ААЄ №709952 від 19.12.2018.
21.10.2019 року слідчим СУ ГУНП у м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться на ДП «Антонов» на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, в ході якого вилучено: копія листа ДП «АНТОНОВ» до ХГАПП від 16.07.2018 № 161/7803-18 - 1 арк; копія листа ХДАВП до ГП КиАЗ «АВИАНТ» від 27.02.08 №104/БССТО-630 - 2 арк; копія листа ХДАВП до КиАЗ «АВИАНТ» від 14.10.04 № 104/ 5032 - 1 арк.; копія листа КиАЗ «АВИАНТ» до ХГАПП від 01.11.2004 № 991-029/04 - 1 арк; копія листа ХДАВП до ГП КиАЗ «АВИАНТ» від 23.01.09 № 104/БППП-239-2 - 2 арк; копія листа ДП КиАЗ «АВИАНТ» до ХГАПП від 13.02.2009 № 991-04/09 - 1 арк; копія листа АНТК «АНТОНОВ» до ХГАПП від 18.02.09 №36/1046 - 1 арк; копія акту здачі-приймання оснащення від 23.08.2018 - 1 арк; копія акту від 17.12.2003 - 1 арк; копія накладної на відпуск матеріалів на сторону № 874 від 17.12.2003 - 1 арк; копія листа ХДАВП до ДП «АНТОНОВ» від 06.09.2018 - 1 арк; копія акту здачі-приймання оснащення від 23.08.2018 - 1 арк; копія акту здачі-приймання оснащення від 23.08.2018 - 1 арк; копія акту здачі-приймання оснащення від 23.07.2018 - 1 арк; копія акту здачі-приймання оснащення від 23.08.2018 - 1 арк; копія акту здачі-приймання оснащення від 23.07.2018 - 1 арк; копія акту здачі-приймання оснащення від 23.07.2018 - 1 арк; копія договору купівлі-продажу №476-099 від 01.08.2018 - 3 арк; копія акту здачі-приймання оснащення № 1-476 від 10.12.2018 -1 арк; копія накладної на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 296 від 20.12.2018 р. - 1 арк; копія прибуткового ордеру №3438 -1 арк; копія службової записки головного технолога ОСОБА_5 від 02.08.2018 р. - 1 арк; копія рахунку-фактури № 4034 від 02.08.2018 р. - 1 арк; копія виписки з банку за 10.08.2018 - 3 арк; копія акту від 30.07.2004 р. - 1 арк; копія накладної на відпуск матеріалів на сторону № 339 від 30.07.2004 р. - 1 арк; копія книги обліку позабалансових рахунків - 2 арк; копія акту від 25.09.2003 р. - 1 арк; копія накладної на відпуск матеріалів на сторону № 625 від 15.09.2003 р. - 1 арк; копія накладної на відпуск матеріалів на сторону № 643 від 19.09.2003 р. - 1 арк; копія акту від 07.07.2004 р. - 1 арк; копія накладної на відпуск матеріалів на сторону № 305 від 06.07.2004 р. - 1 арк; копія акту від 12.07.2004 р. - 1 арк; копія накладної на відпуск матеріалів на сторону № 310 від 09.07.2004 р. - 1 арк; копія акту від 15.07.2004 р. - 3 арк; копія накладної на відпуск матеріалів на сторону № 315 від 14.07.2004 р. - 3 арк.
09.06.2020 року слідчим СУ ГУНП у м. Києві проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в Державній податковій службі України на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, в ході якого вилучено оптичний CD-R диск KAKTUZ (на якому міститься в електронному вигляді інформація зазначена в ухвалі слідчого судді).

12.06.2020 року слідчим СУ ГУНП у м. Києві проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться на ДП «Антонов» на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, в ході якого вилучено: оригінал договору №487-099 від 04.12.2018 з додатками № 1; бухгалтерська довідка від 16.12.2019; бухгалтерська довідка від 30.10.2019; копія акту № 4-164 від 15.12.2019 «Здачі-приймання лекційних матеріалів наочних посібників»; копія акту № 3-164 «Здачі-приймання лекційних матеріалів наочних посібників»; оригінал довіреності № 408/330-д від 29.12.2018; витяг з журналу господарських операцій; картка рахунку 04.1.1 за 01.10.2019-18.05.2020; копія службової записки № 566/03/78 від 12.06.2020; меморандум про взаєморозуміння № 1.1402.2018 від 06.12.2018; договір № 50/32-18 на виконання дослідно-конструкторської роботи; відомість виконання ДКР (додаток до договору №50/32-18 від 26.12.2018); протокол узгодження ціни ДКР (додаток № 2 до договору № 50/32 18 від 26.12.2018); додаткова угода № 2 до договору на виготовлення оригінал-макета № 1.0496.2018 від 07.06.2018.

16.06.2020 року слідчим СУ ГУНП у м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться на ХДАВП на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, в ході якого вилучено: інформація про рух коштів по договору №487-099 від 04.12.2018; копія платіжного доручення № 9227 від 06.12.2018; оборотно-сальдова відомість руху по балансовому рахунку 31392 з 06.12.2018 по 10.12.2018; копія наказу №156-к від 03.10.2018; витяг з контракту №15К/18 від 03.10.2018; додаткова угода № 156 до контракту від 03.10.2018 № 15к/18 від 03.10.2019; копія ухвали від 11.10.2016 справа № 922/5397/13; копія статуту Харківського Державного авіаційного виробничого підприємства; оригінал договору №487-099 від 04.12.2018, додаток 1 до договору; оригінал листа ХДАВП від 22.10.2018 № 301/1487; оригінал листа ХДАВП від 29.11.2018 № 145/1777; оригінал листа ХДАВП від 22.11.2018 № 182/1703; оригінал листа ХДАВП від 22.10.2018 № 301/1487/1; оригінал листа ХДАВП від 27.11.2018 № 182/1753.

Окрім того, процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні з метою активізації стану досудового розслідування слідчому поліції були надані письмові вказівки № 9/861 вих.21 від 19.02.2021року.
Злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України є тяжким злочином, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, щодо тяжкого злочину становить 18 (вісімнадцять) місяців та обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У зв`язку з цим, строк досудового розслідування в вказаному кримінальному провадженні обчислюється з 30.08.2019 року та спливає 28.02.2021 року.
Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк до 28.02.2021 року не вбачалось за можливе, у зв`язку з тим, що потрібно: звернутись до Держаудитслужби України з метою виділення останніми спеціаліста для дослідження питань дотримання посадовими особами ДП «Антонов» та Харківського державного авіаційного виробничого підприємства норм законодавства під час проведення оплат, призначити судово-економічну експертизу, встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Здобуті докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

Обставинами, які перешкоджали виконати зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є великий об`єм досліджуваних в ході експертизи матеріалів, а також завантаженість слідчого досудовим розслідуванням в інших кримінальних проваджень.
Строк, який є достатнім для потреб досудового розслідування становить 6 (шість) місяців, а тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та зазначив, що на день розгляду клопотання проведення досудового розслідування доручено Святошинському УП ГУНП у м. Києві.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відомості про дану подію внеено до ЄРДР 30.08.2019 року за № 0000526.

28.02.2021 року строк досудового слідства у кримінальному провадженні № 0000526 від 30.08.2019 року закінчується, однак закінчити розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки на даний час слідчий має звернутись до Держаудитслужби України з метою виділення останніми спеціаліста для дослідження питань дотримання посадовими особами ДП «Антонов» та Харківського державного авіаційного виробничого підприємства норм законодавства під час проведення оплат, призначити судово-економічну експертизу, встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , що має суттєве значення для досудового розслідування

Таким чином у даному кримінальному провадженні проведено значну кількість слідчих дій, направлених на виконання завдань кримінального судочинства, проте не допитані свідки, не призначені та не проведені експертизи.
Після отримання висновку експертів, допиту свідків, необхідно ознайомити учасників провадження з матеріалами досудового розслідування, після чого скласти обвинувальний акт.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дії, зокрема: проведення допиту свідків, проведення відповідних експертиз.
Вказані дії дадуть змогу встановити всі об`єктивні обставини справи, що допоможе у встановленні та доведенні вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги складність кримінального провадження, яка пов`язана з дослідження великого обсягу інформації та необхідністю проведення великої кількості слідчих дій, а також необхідністю проведення інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 28 лютого 2021 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309,369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000526, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 25 серпня 2021 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст складено 26.02.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1