печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти PEPELAC SERVICE FZE банківський рахунок НОМЕР_1 , які перебувають у володінні та обслуговуються банківською установою «Abu Dhabi Islamic Bank» SWIFT-код ABDIAEADXXX, розташований за адресою: Abu Dhabi, United Arab Emirates, Buti Ahmed Al Otiba, Khalifa Street - Post / ZIP Code: 313, зупинивши видаткові операції за рахунками: PEPELAC SERVICE FZE - АЕ7, які перебувають у володінні та обслуговуються банківською установою «Abu Dhabi Islamic Bank» SWIFT-код ABDIAEADXXX, розташований за адресою: Abu Dhabi, United Arab Emirates, Buti Ahmed Al Otiba, Khalifa Street - Post / ZIP Code: 313, а також зупинивши усі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з наданням письмової інформації про суму коштів за вищевказаними рахунками, на які накладено арешт, на час оголошення представникам банківської установи ухвали слідчого судді під час її виконання.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 12.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді генерального директора по маркетингу та збуту адміністрації по маркетингу та збуту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», маючи доступ до документації та продукції ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», переслідуючи мету незаконного заволодіння грошовими коштами іноземних та державних суб`єктів господарювання, зловживаючи своїми службовими обов`язками, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами вчинила шахрайство за наступних обставин.

Так, на початку квітня 2019 року до невставленої досудовим розслідуванням особи звернувся представник ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» ОСОБА_5 , яке здійснює свою господарську діяльність на території Республіки Грузія, з метою придбання металопродукції від ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

У свою чергу, відповідно до заздалегідь розробленого плану, невстановлена особа, повідомила про даний факт генерального директора по маркетингу та збуту адміністрації по маркетингу та збуту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» ОСОБА_4 , яка маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, умисно, переслідуючи корисний мотив, розуміючи, що в дійсності після отримання грошових коштів ніякої фактичної поставки металопродукції не буде, надала згоду на укладення правочинів зТОВ «Тбіліська інвестиційна група» з приводу продажу та поставки металопродукції,.

Однак, з метою введення в оману представників ТОВ «Тбіліська інвестиційна група», ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, визначила, що безпосередньо договір між ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та

ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» не може бути укладений, і в такому випадку потрібен посередник, а саме компанія «Eko UA. PL» sp. Zo.o., яка зареєстрована на території Республіки Польща.

06.04.2019 у м. Кривий Ріг між директором ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» Паатою Жгенті (Покупець) та представником «Eko UA. PL» sp. Zo.o. ОСОБА_6 (Продавець) укладений контракт № 0120-МЕ про купівлю-продаж товару металопродукції, відповідно до умов якого Продавець продає (поставляє), а Покупець зобов`язується купити (прийняти та оплатити) металопродукцію, характеристика якої зазначена в Специфікації/Доповненнях до цього Контракту, що є його невід`ємною частиною.

Надалі, 17.05.2019 у м. Кривий Ріг між ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» іменоване як продавець, в особі в.о. заступника генерального директора з маркетингу та збуту ОСОБА_4 , яка діє на підставі довіреності №14-157гор від 30.03.2016, з однієї сторони та «Eko UA. PL» sp. Zo.o., Польща, іменована далі як Покупець, в особі ОСОБА_7 , з іншої сторони, укладено контракт № 341Z-2019. Відповідно до п. 1.1 контракту продавець продає (поставляє), а Покупець зобов`язується купити (прийняти та оплатити) металопродукцію характеристика якої зазначена в специфікації до цього контракту, що є його невід`ємною частиною.

27.05.2019 у м. Кривий Ріг між ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» іменоване як продавець, в особі в.о. заступника генерального директора з маркетингу та збуту ОСОБА_4 , яка діє на підставі довіреності №14-157гор від 30.03.2016, з однієї сторони та «Eko UA. PL» sp. Zo.o., Польща, іменована далі як Покупець, в особі ОСОБА_7 , з іншої сторони, укладено контракт № 118Z-2019. Відповідно до п. 1.1 контракту продавець продає (поставляє), а Покупець зобов`язується купити (прийняти та оплатити) металопродукцію характеристика якої зазначена в специфікації до цього контракту, що є його невід`ємною частиною.

27.06.2019 між директором ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» Паатою Жгенті (Покупець) та представником «Eko UA. PL» sp. Zo.o. ОСОБА_6 (Продавець) укладений контракт № 06/118Z про купівлю-продаж товару Додаток № 1 щодо умов поставки, перевірки якості та кількості, відповідно до умов якого придбана продукція має поставлятися Морським транспортом до порту Поті/Батумі, а щомісячний об`єм Продукції складає 5000 м/тонн.

Надалі, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що увійшла в довіру до представників ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» надала невстановленій досудовим розслідуванням особі вказівку підготувати додаткову угоду до контракту № 118Z-2019 від 27.05.2019 в якій зазначити, що офіційним представником та агентом ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є компанія GRAVICAP X FZE, яка спеціально підшукана для отримання незаконно здобутих грошових коштів.

09.09.2019 на виконання умов Контрактів № 0120-МЕ від 06.04.2019, № 118Z-2019 від 27.05.2019 та Додаткової угоди до нього, специфікації № 003/09/118z від 06.09.2019, згідно інвойсу № від 06.09.2019 ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого у банківській установі JSC Bank of Georgia, Tbilisi, SWIFT-код BAGAGE22XXX на спеціально вказаний ОСОБА_4 банківський рахунок компанії GRAVICAP X FZE - АЕ1, відкритий у банківській установі «Noor bank P.J.S.C.» SWIFT-код NISLAEAD, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перераховано грошові кошти у якості передплати в сумі 363000 доларів США.

27.11.2019 на виконання умов Контрактів № 0120-МЕ від 06.04.2019, № 118Z-2019 від 27.05.2019 та Додаткової угоди до нього, специфікації № 004/10/118z від 06.09.2019, згідно інвойсу FK/01/11/2019 від 19.11.2019 ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого у банківській установі JSC Bank of Georgia, Tbilisi, SWIFT-код BAGAGE22XXX на спеціально вказаний ОСОБА_4 банківський рахунок компанії GRAVICAP X FZE - АЕ1, відкритий у банківській установі «Noor bank P.J.S.C.» перераховано грошові кошти у якості передплати в сумі 363000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_4 користуючись довірою ТОВ «Тбіліська інвестиційна група», діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, запропонувала представникамТОВ «Тбіліська інвестиційна група» залучити в якості перевізника заздалегідь підібрану компанію «Pepelac Service FZE», вартість послуг перевезення якої складала 184400 доларів США. Насправді, ніякого відвантаження та доставки металопродукції не здійснювалось.

08.10.2019 на виконання та згідно інвойсу 392-0410/19 від 04.10.2019 ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого у банківській установі JSC Bank of Georgia, Tbilisi, SWIFT-код BAGAGE22XXX на спеціально вказаний ОСОБА_4 банківський рахунок компанії PEPELAC SERVICE FZE НОМЕР_1 , відкритий у банківській установі «Abu Dhabi Islamic Bank» Abu Dhabi, United Arab Emirates, Buti Ahmed Al Otiba, Khalifa Street - Post / ZIP Code: 313, SWIFT-код НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у якості оплати за послуги з доставки металопродукції в сумі 92200 доларів США.

Крім цього, будучи веденим в оману, директор ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» Паата Жгенті, 17.10.2019 на виконання та згідно інвойсу 392-1610/19 від 16.10.2019 ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого у банківській установі JSC Bank of Georgia, Tbilisi, SWIFT-код BAGAGE22XXX на спеціально вказаний ОСОБА_4 банківський рахунок компанії PEPELAC SERVICE FZE НОМЕР_1 , відкритий у банківській установі «Abu Dhabi Islamic Bank» Abu Dhabi, United Arab Emirates, Buti Ahmed Al Otiba, Khalifa Street - Post / ZIP Code: 313, SWIFT-код НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у якості оплати за послуги з доставки металопродукції в сумі 92200 доларів США.

Всього на банківський рахунок компанії PEPELAC SERVICE FZE - НОМЕР_1 , відкритий у банківській установі «Abu Dhabi Islamic Bank» перераховано грошові кошти у якості передплати двома платіжками на загальну суму 184400 доларів США.

Однак, постачання замовленого та оплаченого товару ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» на даний час не відбулося.

28.05.2021 до Головного слідчого управління Національної поліції України від представника ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» надійшов цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди.

13.05.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення, забезпечення заявленого цивільного позову або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане вище майно.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримала у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, наявності обґрунтованого цивільного позову (ціна позову 138 767 377 грн. 70 коп.) в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, встановивши заборону вчиняти певні дії, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову).

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти PEPELAC SERVICE FZE банківський рахунок НОМЕР_1 , які перебувають у володінні та обслуговуються банківською установою «Abu Dhabi Islamic Bank» SWIFT-код ABDIAEADXXX, розташований за адресою: Abu Dhabi, United Arab Emirates, Buti Ahmed Al Otiba, Khalifa Street - Post / ZIP Code: 313, зупинивши видаткові операції за рахунками: PEPELAC SERVICE FZE - АЕ7, які перебувають у володінні та обслуговуються банківською установою «Abu Dhabi Islamic Bank» SWIFT-код ABDIAEADXXX, розташований за адресою: Abu Dhabi, United Arab Emirates, Buti Ahmed Al Otiba, Khalifa Street - Post / ZIP Code: 313, а також зупинивши усі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з наданням письмової інформації про суму коштів за вищевказаними рахунками, на які накладено арешт, на час оголошення представникам банківської установи ухвали слідчого судді під час її виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1