Справа №766/6066/20
н/п 1-кс/766/2363/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.03.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів - ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ). та надати копії документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , слідчому з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_22 , заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_23 або особі за їх дорученням, для їх вилучення (здійснення їх виїмки), в регіональному відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в м.Миколаєві за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_19 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), № НОМЕР_21 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), № НОМЕР_22 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), № НОМЕР_24 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), № НОМЕР_26 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), № НОМЕР_27 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), № НОМЕР_28 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), № НОМЕР_29 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), № НОМЕР_30 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ), № НОМЕР_31 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), № НОМЕР_32 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), № НОМЕР_35 ( українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), НОМЕР_36 ( українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ) як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

документи юридичних справ ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ) або уповноваженими особами вказаних ФОП готівкових грошових коштів через касу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків ФОП, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_19 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), № НОМЕР_21 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), № НОМЕР_22 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), № НОМЕР_24 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), № НОМЕР_26 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), № НОМЕР_27 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), № НОМЕР_28 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), № НОМЕР_29 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), № НОМЕР_30 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ), № НОМЕР_31 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), № НОМЕР_32 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), № НОМЕР_35 ( українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), НОМЕР_36 ( українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ) за весь період обслуговування останніх.

- записи із камер відеоспостереження приміщень відділень АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в м.Херсоні на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунів вищевказаних ФОП, за весь період обслуговування рахунку;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаних рахунків перелічених ФОП, як через каси приміщень відділень АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в м.Херсоні так і використовуючи банкомати, та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків.

Розгляд клопотання провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 внесеному до ЄРДР за фактом внесення групою невстановлених осіб на протязі 2019-2020 років у м. Херсоні недостовірних даних до документів, які подаються для здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_38 ) та інших, з метою обготівкування коштів для СГД реального сектору економіки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб на протязі 2019-2020 років у м.Херсоні організували внесення недостовірних даних до документів, які подаються для здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_38 ) та інших, з метою обготівкування коштів для СГД реального сектору економіки.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять

відомості про фактичний рух грошових коштів: ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 внесеному до ЄРДР за фактом внесення групою невстановлених осіб на протязі 2019-2020 років у м. Херсоні недостовірних даних до документів, які подаються для здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_38 ) та інших, з метою обготівкування коштів для СГД реального сектору економіки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб на протязі 2019-2020 років у м.Херсоні організували внесення недостовірних даних до документів, які подаються для здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_38 ) та інших, з метою обготівкування коштів для СГД реального сектору економіки.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_26 показав, що зареєструвався як ФОП за грошову винагороду, яка складала 300 гривен без мети здійснення підприємницької діяльності на прохання ОСОБА_27 , додатково під час допиту ОСОБА_26 повідомив, що ОСОБА_27 також зареєстрував ФОП за грошову винагороду отриману від осіб, на прохання яких зареєстровано ФОП на ім`я ОСОБА_26 .

05.06.2020 року ОСОБА_26 повідомлено підозру за ч.1 ст.205-1 КК України та кримінальне провадження спрямовано з обвинувальним актом до суду.

Додатково встановлено, що реєстрація вищевказаних осіб та відкриття рахунків від імені останніх здійснювалась ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_39 ), згідно виписаних на останнього довіреностей.

В ході додаткових заходів встановлено, що на ім`я ОСОБА_28 на представництво інтересів фізичних осіб-підприємців видано довіреності від імені ФОП ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_40 ) та ФОП ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_41 ).

Під час допиту ОСОБА_29 останній повідомив, що зареєструвався як ФОП за грошову винагороду, яка складала 1000 гривен без мети здійснення підприємницької діяльності на прохання невстановлених слідством осіб, з якими його познайомив ОСОБА_31 , додатково під час допиту ОСОБА_29 повідомив, що під час реєстрації на його ім`я ФОП по аналогічній схемі (за винагороду) було зареєстровано фізичною особою-підприємцем ОСОБА_32 та 6-7 додаткових осіб.

Під час допиту ОСОБА_33 останній повідомив, що немає жодного відношення щодо реєстрації на його ім`я фізичної особи-підприємця.

В рамках кримінального провадження встановлено ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_13 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_9 , ОСОБА_41 , ОСОБА_27 під час допиту яких останні повідомили, що зареєструвалися, як ФОП за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності на прохання невстановлених слідством осіб, додатково під час допиту вищевказані особи повідомили, що під час реєстрації на їх ім`я ФОП, які відбувались в різні дати, по аналогічній схемі (за винагороду) разом з ними було зареєстровано фізичними особами-підприємцями одночасно по 5-8 осіб, крім допитаних вище осіб.

ОСОБА_42 та ОСОБА_43 ОСОБА_44 ОСОБА_8 ОСОБА_13 повідомлено підозру за ч.2 ст.205-1 КК України та кримінальні провадження спрямовано з обвинувальним актом до суду.

Встановлено, що реєстрація вищеперерахованих осіб та відкриття рахунків від імені останніх здійснювалась ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_39 ), який згідно виписаних на останнього довіреностей, знімав готівкові кошти з рахунків останніх.

За результатами вжитих заходів, під час досудового розслідування встановлено, що на ім`я ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_39 ) додатково виписано довіреності від фізичних осіб-підприємців на представлення інтересів останніх, їх реєстрація, як фізичних осіб-підприємців, здійснено в одну і ту ж дату та в зазначену дату відбулась реєстрація додаткових ФОП з зазначенням аналогічних видів діяльності та контактних даних (мобільного телефону), а саме: ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ).

Встановлено, що при здійсненні діяльності вищеперераховані СГД використовували розрахункові рахунки відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_19 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), № НОМЕР_21 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), № НОМЕР_22 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), № НОМЕР_24 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), № НОМЕР_26 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), № НОМЕР_27 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), № НОМЕР_28 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), № НОМЕР_29 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ). № НОМЕР_30 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ), № НОМЕР_31 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), № НОМЕР_32 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), № НОМЕР_35 ( українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), НОМЕР_36 ( українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять

відомості про фактичний рух грошових коштів: ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів - ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ). та надати копії документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , та надати старшому слідчому з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , слідчому з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_22 , заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів для їх вилучення (здійснення їх виїмки), в регіональному відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в м.Миколаєві за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_19 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), № НОМЕР_21 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), № НОМЕР_22 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), № НОМЕР_24 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), № НОМЕР_26 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), № НОМЕР_27 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), № НОМЕР_28 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), № НОМЕР_29 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), № НОМЕР_30 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ), № НОМЕР_31 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), № НОМЕР_32 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), № НОМЕР_35 ( українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), НОМЕР_36 ( українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ) як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- документи юридичних справ ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ) або уповноваженими особами вказаних ФОП готівкових грошових коштів через касу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків ФОП, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_19 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), № НОМЕР_21 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), № НОМЕР_22 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), № НОМЕР_24 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), № НОМЕР_26 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), № НОМЕР_27 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), № НОМЕР_28 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), № НОМЕР_29 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), № НОМЕР_30 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ), № НОМЕР_31 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), № НОМЕР_32 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), № НОМЕР_35 ( українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), НОМЕР_36 ( українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ) за весь період обслуговування останніх.

- записи із камер відеоспостереження приміщень відділень АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в м.Херсоні на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних ФОП, за весь період обслуговування рахунку;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаних рахунків перелічених ФОП, як через каси приміщень відділень АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в м.Херсоні так і використовуючи банкомати, та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків.

Встановити строк дії ухвали до 03.05.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1