Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1047/21
Номер провадження 1-кс/530/255/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.07.2021 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
в с т а н о в и в:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 04.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 за ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання уповноважений старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що04.07.2021 року близько о 10 год. 40 хв., невідома особа, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в телефонній розмові із ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які вона перерахувала зі своєї картки на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди. Допитана в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 повідомила, що В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в неї оформлена кредитна картка № НОМЕР_2 , кредитний ліміт на якій станом на 04.07.2021 року був встановлений на суму 28 тис. грн.04.07.2021 року о 10 год. 41 хв. до неї на номер мобільного телефону № НОМЕР_3 зателефонував з номеру НОМЕР_4 невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і повідомив, що о 09 год. 41 хв. із її кредитної картки намагалися шахраї зняти кошти, і запитав суму, яка там знаходилася, на що ОСОБА_5 , відповіла, що 28 тис. грн. Після чого, даний чоловік сказав, що мені потрібно підійти до банкомату чи терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікувати свою особу як власника даної картки, яка на даний час заблокована, та вставивши її, зняти з неї кошти, та потім перерахувати на іншу картку, яка оформлена на неї як альтернативна, після чого всі кошти повернуться на кредитну картку. ОСОБА_5 на той момент спішила у справах, і вела розмову досить швидко, тому робила все автоматично, повіривши даному чоловікові. Тому, пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , і зі своєї кредитної картки зняла грошові кошти, а потім пішла до терміналу в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , номер якої продиктував в телефонній розмові вищевказаний чоловік.
Після чого, даний чоловік ще передзвонював кілька разів з номерів № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , і говорив, що потрібно ще перерахувати гроші зі своєї картки на банківську картку № НОМЕР_1 , і ОСОБА_5 у вищевказаний спосіб перерахувала грошові кошти зі своєї картки в сумі 27 тис. грн.(5 платежів) плюс 607 грн. комісії., і в ході розмови даний чоловік сказав, що потрібно ще перерахувати їх на рахунок мобільного телефону, спочатку її, а потім продиктував номер НОМЕР_9 , на які ОСОБА_5 через термінал в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала по 1 тис. грн., всього 2 тис.грн., які зняла зі своєї зарплатної картки № НОМЕР_10 .
На протязі всіх моїх дій щодо зняття та перерахунку грошей з нею переконливо говорив невідомий чоловік, який представився працівником банку, та говорив, як їй діяти, і вона, повіривши йому, та не бажаючи, що в неї було знято кошти, машинально виконувала всі його вказівки. Коли ОСОБА_5 перерахувала всю суму, та переконалася, що кошти їй не повернулися, то зрозуміла, що її ошукали, тому звернулася із заявою до поліції.Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 29 607 грн. 48 коп.
З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за 04.07.2021 року, на яку було перераховано грошові кошти у сумі 29 607 грн. 48 коп.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представниківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст.94 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 обґрунтувано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за 04.07.2021 року, на яку було перераховано грошові кошти у сумі 29 607 грн. 48 коп. і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись 38,40-1,107, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: МФО: НОМЕР_11 ; адреса: АДРЕСА_2 , а саме у відділенні в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_3 , які підтверджують факт перерахунку грошових коштів за 04.07.2021 року на банківську картку № НОМЕР_1 , зокрема:

- інформацію що відображає рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 04.07.2021 року;

- інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку були перераховані грошові кошти (копії паспортів), куди були переведені вказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 або їх переказ із зазначенням дати та місця виконання даної операції за 04.07.2021 року;

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та поліцейським, уповноваженим в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків: старшому дільничному офіцеру поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дільничному офіцеру поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , зробити виїмку речей і документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 06.07.2021 року по 05.08.2021 року.

Копію ухвали направитистаршому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору, та юридичні особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1