Справа № 201/2346/21
Провадження № 1-кс/201/793/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у продовж 2019-2020 р.р. здійснювали та у теперішній час здійснюють експортні операції сільськогосподарської продукції, а саме: пшениці м`якої, ненасіннєвої, твердих відходів залишків, що походять із соняшникової сировини, макухи з насіння соняшника українського походження, шрот соняшниковий, та ніш., на адресу підприємств-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_5 (Гонконг) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (Чеська Республіка), без документів про офіційне походження товару.
З метою здійснення експортних операцій та приховування справжніх відомостей щодо походження товару, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) надали для митного оформлення до митного посту ІНФОРМАЦІЯ_7 , який обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_8 , який обслуговує Маріупольський морський торгівельний порт, завідомо неправдиві офіційні документи щодо придбання експортуємої продукції (договори купівлі-продажу, договори поставки, видаткові накладні, накладні, та інш.), від підприємств ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інш., що були підписані від імені осіб, які взагалі не мають відношення до вказаних суб`єктів господарської діяльності та особою, яка, на момент підписання, вже померла.
Крім того, під час аналізу руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що з моменту відкриття по теперішній час, жодної фінансової операції щодо придбання сільгоспродукції у вказаних підприємств та щодо отримання коштів від покупців підприємств-нерезидентів, не здійснено, і взагалі рух коштів по рахункам відсутній.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_14 , вказані підприємства протягом 2020 року не здали жодної податкової звітності, у тому числі, які б відображала законність походження сільгосппродукції та експортні операції з нею.
Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що деякі особи, зазначені, як посадові особи відповідних підприємств, взагалі не мають відношення до діяльності підприємств, а одна зі службових осіб підприємства на момент підписання фінансово-господарських документів, взагалі була померлою.
Таким чином, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи завідомо неправдиві офіційні документи, незаконно здійснюють придбання та експорт сільгосппродукції (пшениці м`якої, ненасіннєвої, твердих відходів залишків, що походять із соняшникової сировини, макухи з насіння соняшника українського походження, та ніш.).
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час здійснення незаконного експорту сільгосппродукції на користь підприємств-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_5 (Гонконг) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (Чеська Республіка), користувались та користуються послугами із зберігання продукції та перевалки, які надає ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за рахунок виробничих потужностей, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить Міністерству інфраструктури України, а правокористувачем є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Таким чином, встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фінансово-господарська документація (договори з усіма додатками, додатковими угодами, акти приймання-передачі, сертифікати якості на поставлену продукцію, акти звірок взаєморозрахунків, товарні та податкові накладні, договори на перевезення продукції, товарно-транспортні накладні (ТТН), платіжні доручення, картки складського обліку (обліку експортного вантажу), виписки по рахунках щодо перерахування коштів за укладеними договорами, а також ін. документи), які характеризують причетність всіх осіб до реалізації злочинної схеми та супроводжують підписання, укладання та виконання договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ) та підтверджує взаємовідносини між даними підприємствами, взаємовідносини між цими підприємствами та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), а також взаємовідносини усіх вищевказаних підприємств з підприємствами-нерезидентами ІНФОРМАЦІЯ_5 (Гонконг) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (Чеська Республіка) (які в багатьох випадках виступали отримувачем вантажу в портах) та взаємовідносини цих нерезидентів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірені копії, а саме: фінансово-господарської документації (договорів з усіма додатками, додаткових угод, актів приймання-передачі, сертифікатів якості на поставлену продукцію, актів звірок взаєморозрахунків, товарних та податкових накладних, договорів на перевезення продукції, товарно-транспортних накладних (ТТН), платіжних доручень, карток складського обліку (обліку експортного вантажу), виписок по рахунках щодо перерахування коштів за укладеними договорами, а також ін. документи), інших документів, які відображають взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ) та підприємствами-нерезидентами ІНФОРМАЦІЯ_5 (Гонконг) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (Чеська Республіка) (які в багатьох випадках виступали отримувачем вантажу в портах) за період з 01.01.2020 по теперішній час, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1