Справа № 682/849/21
Провадження № 1-кс/682/109/2021
У Х В А Л А
21 квітня 2021 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000011 від 09.03.2021 р з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,

в с т а н о в и в:

09.03.2021 до ЄРДР внесені відомості та розпочате кримінальне провадження №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України за фактом переказу грошових коштів в період часу з 14.02.2021 року по 16.02.2021 року через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 3179 грн. 00 коп. на ім`я ОСОБА_3 , а також здійснювалося поповнення рахунків мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківської картки для виплат, виданій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено номер поточного/карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , а саме - НОМЕР_3 , з якого здійснювавсяч переказ коштів та поповнення мобільних рахунків без згоди власника рахунку ОСОБА_4 .

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківським рахунком ОСОБА_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому у письмовому клопотанні дізнавач ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції з поточного/ карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , у період з 14.02.2021 року по 16.02.2021 року з можливістю вилучити копії документів з вказаною інформацією .
У заяві до слідчого судді дізнавач ОСОБА_5 просить розглянути клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "для розгляду клопотання не з"явився, хоча належним чином повідомлений про день, час та місце його розгляду слідчим суддею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості про вищезазначену інформацію становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання, витяг з ЄРДР, слідчий суддя вважає, що інформація про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для дізнання та може знаходитись у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження ця інформація має значення доказу у кримінальному провадженні. Тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про проведені банківські операції по поточному/ картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 14.02.2021 року по 16.02.2021 року, які зберігаються у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 , в тому числі до документів про реквізити рахунків і їх власників, на які були переказані кошти та поповнені мобільні номери телефонів з рахунку ОСОБА_4 за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 21.05.2021 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Сділчий суддя ОСОБА_1