Справа № 461/6301/17
Провадження № 1-кс/461/2152/21
УХВАЛА

12.04.2021 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000590 від 07.11.2018 року, внесені до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000590 від 07.11.2018 року, внесені до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000590 від 07.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 358 КК України слугувало звернення Генерального консульства Чеської Республіки у м. Львів (далі - Консульство) від 06.11.2018 з приводу підроблених документів про освіту для отримання довгострокових робочих віз та дозволів на проживання.

У відповідності до звернення, Консульством отримано понад 100 заяв на довгострокові візи та дозволи на проживання, до яких заявники додали завідомо підроблені документи про освіту. Вказане підтверджується отриманою інформацією із вищих та професійно-технічних навчальних закладів, якою спростовано факти навчання та видачі документів про освіту особам, відображеним у зверненнях Консульства.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України слугувала заява ОСОБА_5 згідно якої невідома особа на ім`я Северин, за попередньо змовою в групі з невідомими особами, приблизно в кінці травня 2018 року, перебуваючи надворі неподалік візового центру ТОВ «ВІ ЕФ КОНСАЛТИНГ СЕРВІСИЗ» («VFS GLOBAL») за адресою: м. Львів, вул. Джерельна, 18, шляхом обману, під приводом допомоги в отриманні довгострокової робочої візи та дозволу на проживання, підготовки та оформлення документів про освіту, та працевлаштуванні в Чеській Республіці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 7 000 Євро, що є великим розміром.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на території України тривалий час діє група осіб, які переслідуючи корисливі мотиви, розробила злочинний план (схему) незаконного збагачення шляхом виготовлення та збуту іншим невстановленим слідством особам завідомо підроблених документів про середню, середню-спеціальну (професійно-технічну) та вищу освіту (у тому числі атестатів/дипломів/свідоцтв/сертифікатів, додатків з оцінками до них).

Реалізовуючи злочинний умисел, згадана вище група невстановлених осіб відкрила банківські рахунки для отримання прибутку, та подальшої розподілу між її учасниками злочинної групи.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_6 є організатором даної злочинної групи. Фінмоніторингом вилученого в ході розслідування руху коштів по рахункам ОСОБА_6 за період 2019-2020 років встановлено, що найактивнішими фізичними особами, котрі систематично перераховують йому грошові кошти у розмірах від 5000 грн. до понад 100 000 грн., котрі в подальшому він конвертує в готівку або перераховує на інші власні банківські (карткові) рахунки, є громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та громадянин Турецької Республіки Шан ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 08.04.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:

зошит із зображенням на обкладинці автомобіля «Мерседес» на 96 арк. із чорновими записами всередині;

блокнот помаранчевого кольору із чорновими записами всередині;

три аркуші паперу із чорновими записами;

зразок виконавчого напису;

конверт із записами контактних номерів мобільних телефонів на написом ТОВ «Колекторне агентство «Фактор»;

блокнот салатового кольору із чорновими записами всередині;

упаковка від стартового пакету з абонентським номером НОМЕР_2 ;

скретч-карта від абонентського номера оператора мобільного зв`язку «Київстар» за № НОМЕР_3 ;

карта клієнта «Райффайзенбанк Аваль» з логіном НОМЕР_4 ;

платіжні картки «ПриватБанк» з № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

платіжні картки «А-Банк» за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;

платіжна картка «Монобанк» № НОМЕР_9 ;

платіжні картки «Райффайзенбанк Аваль» за НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ;

тримач чім-картки оператора мобільного зв`язку «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_12 ;

мобільний телефон марки «HОМI» із сім-карта з номером НОМЕР_3 та НОМЕР_13 ;

мобільний телефон марки «Леново» ІМЕІ 1: НОМЕР_14 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_15 ; сім-карта з номером НОМЕР_16 ;

09.04.2021 року вказані предмети та документи, котрі були вилучені під час проведення обшуку, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, а також те, що вилучені на підставі ухвали суду про надання дозволу на проведення обшуку документи та речі, що перелічені вище мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення вище перелічених документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, недопущення можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі майна слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Відповідно до ч.6 ст. 170 КК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч.7 ст.170 КПК України - арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 08.04.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

зошит із зображенням на обкладинці автомобіля «Мерседес» на 96 арк. із чорновими записами всередині;

блокнот помаранчевого кольору із чорновими записами всередині;

три аркуші паперу із чорновими записами;

зразок виконавчого напису;

конверт із записами контактних номерів мобільних телефонів на написом ТОВ «Колекторне агентство «Фактор»;

блокнот салатового кольору із чорновими записами всередині;

упаковка від стартового пакету з абонентським номером НОМЕР_2 ;

скретч-карта від абонентського номера оператора мобільного зв`язку «Київстар» за № НОМЕР_3 ;

карта клієнта «Райффайзенбанк Аваль» з логіном НОМЕР_4 ;

платіжні картки «ПриватБанк» з № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

платіжні картки «А-Банк» за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;

платіжна картка «Монобанк» № НОМЕР_9 ;

платіжні картки «Райффайзенбанк Аваль» за НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ;

тримач чім-картки оператора мобільного зв`язку «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_12 ;

мобільний телефон марки «HОМI» із сім-карта з номером НОМЕР_3 та НОМЕР_13 ;

мобільний телефон марки «Леново» ІМЕІ 1: НОМЕР_14 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_15 ; сім-карта з номером НОМЕР_16 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .