Справа № 204/4711/21
Провадження № 1-кс/204/1230/21
УХВАЛА
іменем україни

29 червня 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

у складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
адвоката ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001163, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2020 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, раніше не судимого, адвоката, державного реєстратора Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 206-2 ч.3, 362 ч.3, 365-2 ч.3 КК України, -

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи пособником у вчиненні кримінального правопорушення, з директором ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120) ОСОБА_7 протиправно заволоділи часткою майна Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, що заподіяло велику шкоду за наступних обставин. Так, 06.11.2017 року розпорядженням сільського голови Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області № 38 від 06.11.2017 року, ОСОБА_5 з 08.11.2017 року призначено на посаду державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Мар`янівської сільської ради та присвоєно 10 ранг 6 категорії посадової особи місцевого самоврядування.
Також, ОСОБА_5 є адвокатом згідно свідоцтва виданого Дніпропетровською обласною КДКА № 2429 від 23.01.2012 року.
Згідно посадової інструкції державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Мар`янівської сільської ради, що є додатком до розпорядження сільського голови Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області №38 від 06.11.2017 року, останній здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону, тобто є службовою особою.
Так, 21.07.2020 року, згідно договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120), ОСОБА_7 придбала у власність 100% статутного капіталу ПП ПВКФ «ТЕІС» та стала повноправним власником зазначеного підприємства.
21.07.2020 року, згідно з рішенням власника ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120), прийнято рішення про передачу прав із розпорядження та володіння, користування ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120) та прийняття ОСОБА_7 прав власника, з покладанням обов`язків директора ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120).
Згідно з реєстрацією права власності, на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Щепкіна, 53, право власності належить за ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614), в частині 1/1.
Так, у липні 2020 року, ОСОБА_7 стало відомо про те, що у АДРЕСА_1 , знаходиться незавершене будівництво (будівлі та інші споруди), які належать Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614). У ОСОБА_7 виник злочинний умисел спрямований на протиправне, неоплатне заволодіння частки майна Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614). Для виконання зазначеного злочинного умислу ОСОБА_7 , у липні 2020 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, залучила у якості пособника ОСОБА_5 , який добровільно надав згоду на співучасть у вчиненні вищевказаного злочину та повинен був виконувати роль державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Мар`янівської сільської ради, використовуючи при цьому підроблені документи, та проведення на підставі них державної реєстрації права власності, для протиправного, неоплатного заволодіння частки майна Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614), по вул. Щепкіна 53, на користь ПКВФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120).
Задля досягнення спільного злочинного умислу, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з незавершеного будівництва, з реєстраційним номером об`єкта нерухомості 101, є Приватне акціонерне товариство «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614), з метою приховання факту заволодіння майном умисно прийняла рішення використати завідомо підроблені документи, за допомогою пособника ОСОБА_5 створити об`єкт майна за адресою: АДРЕСА_2 , до якого включити технічні характеристики об`єкту Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614) та здійснити на підставі вищевказаних документів державну реєстрацію права власності на створений об`єкт майна за ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120) в якому ОСОБА_7 перебуває директором та засновником, що фактично протиправно надало змогу заволодіти майном.
Так, у липні 2020 року (точну дату та місце під час досудового розслідування встановити не надалось можливим) невстановлена слідством особа, виготовила завідомо підроблені офіційні документи, а саме: технічний паспорт на виробничий будинок, серія та номер: 443/19, виданий 05.01.2019 ФОП ОСОБА_8 ; декларацію про готовність об`єкта до експлуатації №ДП1, видана 12.06.2011 Інспекцією державного архітектурного будівельного контролю у Дніпропетровській області; відповідь Державної архітектурно-будівельної інспекції України №7480 від 31.07.2020 р.; відповідь Дніпровського міського бюро технічної інвентаризації №59/30-30 від 30.07.2020 р.; розпорядження Дніпропетровського міського голови № 198 р. від 21.05.2008 року «Про присвоєння адреси виробничо-складської будівлі по вул. Виборзькій», згідно якого присвоєно виробничо-складській будівлі по АДРЕСА_2 , адресу - АДРЕСА_2 та у подальшому передала вищевказані завідомо підроблені документи ОСОБА_7 для використання з метою протиправного заволодіння майном Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» не пізніше 29.07.2020 р.
Так, ОСОБА_7 будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, як директор ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120) достовірно знаючи, що в неї знаходяться завідомо підроблені офіційні документи на об`єкти нерухомого майна, маючи на меті протиправне, корисливе й неоплатне заволодіння майном Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод», надала державному реєстратору Мар`янівської сільської ради Новомосковського району ОСОБА_5 завідомо підроблені офіційні документи, з метою реєстрації права власності на незавершене будівництво літ. Я-2 загальною площею 2 767,3 кв.м., будівлі гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративної побутової будівлі з прибудовою літ. 2-Ч загальною площею 281,2 кв.м., будівлі майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівлі компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівлі КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівлі загальною площею 24,8 кв.м., будівлі загальною площею 31,0 кв.м., огорожу, ворота, за неіснуючою адресою по вул. Виборзька, буд. 35 у м. Дніпро, а саме: технічний паспорт на виробничий будинок, серія та номер: 443/19, декларацію про готовність об`єкта до експлуатації № ДП1, розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 року «Про присвоєння адреси виробничо-складської будівлі по вул. Виборзькій», відповідь Державної архітектурно-будівельної інспекції України №7480 від 31.0 7.2020, відповідь Дніпровського міського бюро технічної інвентаризації №59/30-30 від 30.07.2020.
У свою чергу державний реєстратор Мар`янівської сільської ради Новомосковського району ОСОБА_5 виконуючи роль посередника у вчиненні злочину, розуміючи протиправність своїх дій, задля досягнення спільного злочинного умислу з ОСОБА_7 прийняв завідомо підроблені офіційні вищевказані документи сформував Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40725237 від 29.07.2020 на підставі підроблених документів наданих ОСОБА_7 .
Так, 29.07.2020 року державний реєстратор Мар`янівської сільської ради Новомосковського району ОСОБА_5 , задля досягнення спільного злочинного умислу з ОСОБА_7 , перебуваючи із нею у змові, на підставі поданих йому зазначених завідомо підроблених документів, оформив заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40725237 від 29.07.2020 р., достовірно знаючи, що розпорядження «Про присвоєння адреси» датується 2008 роком, тоді як відповідно до Декларації № ДП1 про готовність об`єкта до експлуатації датою будівництва будівель та споруд є 2010 рік, та 03.08.2020 р. здійснив державну реєстрацію за ПВКФ «ТЕІС» права власності на виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м., Б, Д- склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди, за неіснуючою адресою: АДРЕСА_2 , та присвоїв новий реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, після чого передав ОСОБА_7 витяг щодо державної реєстрації вищезазначеного майна.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи державним реєстратором речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Мар`янівської сільської ради виконуючи роль пособника задля досягнення спільного злочинного умислу із ОСОБА_7 , шляхом використання свого службового становища, використовуючи підроблені документи, з метою реалізації злочинного умислу направленого на протиправне, неоплатне заволодіння нерухомим майном шляхом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке належить Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614), а саме: незавершеним будівництвом літ. Я-2 загальною площею 2 767,3 кв.м., будівлею гаража легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративною побутовою будівлею з прибудовою літ. 2-Ч загальною площею 281,2 кв.м., будівлею майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівлею компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівлею КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівлею загальною площею 24,8 кв.м., будівлею загальною площею 31,0 кв.м., огорожею, воротами, заподіяв шкоду Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод» у сумі 6 014 533,00 грн., що в 5 728 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлених законодавством України на момент вчинення злочину.
Також, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, із заподіянням тяжких наслідків, державний реєстратор Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 , 03.08.2020 р. о 16:07:07, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення вимог ст. ст. 15, 17, 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», використовуючи електронно-обчислювальну машину (комп`ютер) з IP адресою 159.224.193.5 несанкціоновано, без будь-яких підстав, законності вчинюваних дій, достовірно розуміючи відсутність дійсного або уявного права вчинити дії, щодо реєстрації права власності на незавершене будівництво літ. Я-2 загальною площею 2 767,3 кв.м., будівлі гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративної побутової будівлі з прибудовою літ. 2-Ч загальною площею 281,2 кв.м., будівлі майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівлі компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівлі КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівлі загальною площею 24,8 кв.м., будівлі загальною площею 31,0 кв.м., огорожу, ворота, за неіснуючою адресою: вул. Виборзька, буд. 35 у м. Дніпро, здійснив державну реєстрацію права власності зазначеного об`єкту нерухомості за ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120).
В подальшому, 29.07.2020 року о 19 годині 05 хвилин, ОСОБА_5 , використовуючи електронно-обчислювальну машину (комп`ютер) та свій ЗНКІ (захищений носій ключової інформації), реалізовуючи свій злочинний умисел, зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди у розмірі 210 грн., здійснив вхід до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, де в порушення вимог ст.ст.10, 15, 17, 25 Закону, використовуючи технічні можливості Державного реєстру, створив електронну заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (реєстраційний номер заяви 40725237) достовірно знаючи, що розпорядження «Про присвоєння адреси» датується 2008 роком, тоді як відповідно до Декларації № ДП1 про готовність об`єкта до експлуатації датою будівництва будівель та споруд є 2010 рік.
Так, 03.08.2020 року о 16 годині 07 хвилин, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на зловживання своїми повноваженнями державного реєстратора, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, всупереч інтересам служби, достовірно знаючи та розуміючи вимоги ст.ст. 10, 24, 26, 27 Закону, щодо обов`язку встановлення відповідності заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, без перевірки документів на наявність підстав для проведення реєстраційних дій та відмову в державній реєстрації прав; невідповідності поданих документів вимогам, встановленим Законом, неможливості на підставі поданих документів встановити набуття речового права на нерухоме майно; за відсутності підстав для державної реєстрації права власності, з метою отримання неправомірної вигоди, достовірно розуміючи що подані директором ПВКФ «ТЕІС» (ЄРДПОУ 21942120) офіційні документи, а саме: технічний паспорт на виробничий будинок, серія та номер: 443/19, виданий 05.01.2019 ФОП ОСОБА_8 ; декларацію про готовність об`єкта до експлуатації №ДП1, видану 12.06.2011 Інспекцією державного архітектурного будівельного контролю у Дніпропетровській області; відповідь Державної архітектурно-будівельної інспекції України №7480 від 31.07.2020; відповідь Дніпровського міського бюро технічної інвентаризації №59/30-30 від 30.07.2020 не відповідають дійсності, прийняв рішення (індексний номер рішення 37598100) про державну реєстрацію за ПВКФ «ТЕІС» права власності на виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м., Б, Д- склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди, за неіснуючою адресою: АДРЕСА_2 , та присвоїв новий реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101.
Таким чином, зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 здійснив незаконні реєстраційні дії шляхом відкриття розділу та здійснення державної реєстрації об`єктів нерухомого майна, а саме: виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м., Б, Д- склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди, за ПВКФ «ТЕІС», та зазначивши неіснуючу адресу: АДРЕСА_2 , в результаті чого присвоїв новий реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, та передав ОСОБА_7 витяг щодо державної реєстрації вищезазначеного майна, чим спричинив ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614), тяжкі наслідки, оскільки вартість зазначеного майна більш ніж в 250 разів перевищує мінімумів доходів громадян, встановлений на момент вчинення правопорушення, та складає 6 014 533,00 грн.
Таким чином, діями державного реєстратора Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 спричинено збитки ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»(код ЄРДПОУ 14311614) на загальну суму 6 014 533,00 грн., що в 5 728 разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що є значною шкодою
Вказані дії ОСОБА_5 що виразились у пособництві на протиправне заволодіння часткою майна підприємства, шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, вчинених службовою особою, з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило велику шкоду, кваліфікуються ч. 5 ст. 27 за ч. 3 ст. 206-2 КК України, та у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що заподіяли значну шкоду, кваліфікуються за ч. 3 ст. 362 КК України, а також у зловживанні своїми повноваженнями державним реєстратором з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам юридичній особі, кваліфікуються за ч. 3 ст. 365-2 КК України.
22.06.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.
Про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень свідчать докази у кримінальному провадженні у їх сукупності.
На теперішній час сторона обвинувачення вважає, що в наявності ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3 ч.1 ст. 177 КПК України. З метою уникнення покарання, ОСОБА_5 може переховуватись від органу досудового розслідування або суду, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, впливати на інших підозрюваних чи свідків.
Вказані обставини у сукупності свідчать про необхідність обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло в певний період доби, оскільки інші більш м`які запобіжні заходи не забезпечать повною мірою виконання ним процесуальних обов`язків підозрюваного, передбачених законодавством.
На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Адвокат, підозрюваний заперечували щодо застосування запобіжного заходу, просили обрати більш м`який запобіжний захід особисте зобов`язання.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши думку сторін, суд приходить до наступного.
Прокурором доведено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Намагаючись уникнути покарання підозрюваний, який не має міцних соціальних зв`язків, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на учасників кримінального провадження з метою зміни їх показів на свою користь. Запобігти ризикам, передбаченим п.п. 1, 2, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, які зазначені в клопотанні слідчого можливо шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який буде відповідати даним про особу підозрюваного, ступеню тяжкості вчинених кримінальних правопорушень. З огляду на викладене, у задоволенні клопотання сторони захисту про застосування більш м`якого запобіжного заходу слід відмовити.
Керуючись ст. ст.131-132, 176-178, 181, 184, 193-196, 205, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001163, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2020 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 206-2 ч.3, 362 ч.3, 365-2 ч.3 КК України задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний час доби строком до 20 серпня 2021 року, поклавши на підозрюваного наступні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи, та про виїзд за межі Дніпропетровської області; не залишати місце постійного проживання - АДРЕСА_4 , у період з 21 години до 08 години доби, без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.
Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважених працівників територіального відділу поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 .
Ухвала про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1