Дата документу 16.07.2021
Справа № 501/1029/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2021 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області скаргу захисника - адвоката ОСОБА_4 на повідомлення про підозру у кримінальному провадженні №0001608 від 16.122017 за підозрою:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Праги, Чехія, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Захисник ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області зі скаргою на повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №0001608 від 16.12.2017.

Свою скаргу адвокат обґрунтовує тим, що зібраними під час досудового розслідування доказами не підтверджується вина ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, ставить під сумнів висновки проведеної за ініціативою сторони обвинувачення судової економічної експертизи, оскільки для проведення експертного дослідження за клопотанням експерта останньому не було надано первинну бухгалтерську документацію, експерт не мав кваліфікації, необхідної для проведення відповідного дослідження, спростовує показання свідка ОСОБА_6 , зазначає про використання стороною обвинувачення недопустимих доказів, здобутих у припиненому кримінальному провадженні №0001608 від 16.12.2017.

Захисник також посилається на недоліки повідомлення про підозру, а саме відсутність у ньому суттєвих обставин кримінального правопорушення, виклад фактичних обставин загальними фразами та відсутність посилання на докази, які б підтверджували вчинення злочинів саме ОСОБА_5 , вважає неправильною кваліфікацію вчиненого.

З зазначених підстав захисник просить скасувати повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України від 26.04.2021.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 свою скаргу підтримала, просила її задовольнити, слідчий ОСОБА_3 проти задоволення скарги заперечував, посилаючись на її необґрунтованість та заборону оскарження відповідно до п.4 параграфу 2 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» №2147-VIII від 03.10.2017.

Вивчивши скаргу та долучені до неї матеріали, вислухавши пояснення захисника та слідчого, слідчий суддя доходить таких висновків.

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні ВП №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001608 від 16.12.2017.

26.04.2021 ОСОБА_5 у цьому кримінальному провадженні було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КПК України привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, в тому числі повторно, за таких обставин.

26.01.2004 зареєстровано ТОВ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», метою діяльності якого були фінансовий лізинг, надання кредитів та інше фінансове посередництво. На підставі рішення загальних зборів ТОВ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» від 12.05.2006 (протокол № 12) діяльність ТОВ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» була припинена шляхом перетворення у ВАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» (передавальний акт затверджений протоколом загальних зборів ТОВ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» № 15 від 01.08.2006, протоколом установчих зборів ВАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» № 1 від 28.08.2006). Рішенням загальних зборів ВАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» від 19.10.2008 (протокол № 6), найменування ВАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» було змінено на ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Відповідно до статуту ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» в редакціях 2009 та 2018 років, предметом діяльності товариства є діяльністю із залучення коштів установників управління майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, довірче управління фінансовими активами (п.3.2), а з моменту державної реєстрації товариство є юридичною особою, що створена і діє у відповідності з чинним законодавством України (п. 2.1), в тому числі у відповідності із Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

Так, Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» встановлює загальні принципи, правові та організаційні засади залучення коштів фізичних в управління з метою фінансування будівництва житла та особливості управління цими коштами. Відповідно до положень зазначеного Закону: управитель фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, Правилами фонду та відповідає вимогам, встановленим цим Законом; установник управління майном (далі - установник) - особа, яка передає майно управителю в довірчу власність на підставі договору управління майном (для Фонду фінансування будівництва це довіритель); об`єкт будівництва - будівля, споруда або комплекс споруд, будівництво яких організує забудовник та фінансування будівництва яких здійснює управитель за рахунок отриманих в управління коштів; об`єкт інвестування квартира або приміщення соціально-побутового призначення (вбудовані в житлові будинки або окремо розташовані нежитлові приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо) в об`єкті будівництва, яке після завершення будівництва стає окремим майном; Правила фонду - система норм, затверджена та оприлюднена управителем цього фонду, якої мають дотримуватися всі суб`єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла для досягнення мети управління майном, визначеної установником управління, що повинні відповідати вимогам цього Закону; фінансування будівництва - використання управителем отриманих в управління коштів на проведення проектно-вишукувальних робіт та спорудження об`єктів будівництва за умовами договору; фонд фінансування будівництва - кошти, передані управителю ФФБ в управління, які використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах Правил фонду та договорів про участь у ФФБ (ст. 2). Управитель є довірчим власником отриманого ним в управління майна. Управитель здійснює управління майном відповідно до Правил фонду та договору управління майном. Кошти учасників фондів, отримані управителем в управління, відокремлюються від іншого майна управителя, а також від коштів інших фондів (ст. 6). Управитель фонду на праві довірчої власності здійснює управління фондом та для досягнення мети управління майном, визначеної установниками цього фонду, перераховує частину отриманих коштів у напрямах, зазначених у Правилах. Для ФФБ - це фінансування будівництва (ст. 7). Управитель не може використовувати отримане в управління майно не за цільовим призначенням, визначеним у договорі управління майном (ст. 8). Управитель укладає із забудовником договір, за яким забудовник зобов`язується збудувати один або декілька об`єктів будівництва, ввести їх в експлуатацію в установленому законодавством порядку та передати об`єкти інвестування установникам цього фонду у строки та на умовах, визначених цим Законом, Правилами фонду та договором управління майном, а управитель зобов`язується здійснювати фінансування будівництва цих об`єктів будівництва на умовах договору (ст. 9). Фізична особа стає довірителем ФФБ за умови передачі коштів в управління управителю ФФБ та укладання з управителем ФФБ договору про участь у ФФБ (ст. 14). Після внесення довірителем коштів до ФФБ управитель видає довірителю свідоцтво про участь у ФФБ - документ, що підтверджує участь довірителя у ФФБ (ст. 15). На підставі даних щодо фактичної загальної площі об`єктів інвестування довіритель за поточною ціною вимірної одиниці об`єкта інвестування здійснює остаточні розрахунки з управителем ФФБ та отримує в управителя ФФБ в обмін на свідоцтво про участь у ФФБ довідку за встановленою формою. Ця довідка є документом, що підтверджує право довірителя на набуття у власність закріпленого за ним об`єкта інвестування (ст. 19).

Відповідно до ч.ч. 3, 6 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів. Керівник підприємства зобов`язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Відповідно до п.п. 2.6, 2.8, 3.3, 5.11, 5.14, 7.3 постанови НБУ № 637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися. Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) в межах, що не перевищують установлений ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує встановлений ліміт каси, обов`язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. Приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами. Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера). Підприємства мають здавати понадлімітну готівку для її зарахування на рахунки підприємства в банку не пізніше наступного робочого дня незалежно від установленого строку здавання готівкової виручки (готівки). Керівники підприємств несуть відповідальність за дотримання вимог цього Положення щодо встановлення ліміту каси та за достовірність відповідних показників, що зазначені в розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі. Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою покладається на керівників підприємств.

Відповідно до угоди № 04 від 22.04.2005 про фінансування об`єкту будівництва з залученням коштів наданих в управління Фонду фінансування будівництва, яку було укладено між ТОВ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» (управитель) та ТОВ «СТРОЙТЕХСНАБ» (забудовник), предметом угоди є врегулювання цивільно-правових відносин сторін, пов`язаних з спорудженням об`єкта будівництва 484-квартирного 19-23-поверхового житлового комплексу, розташованого за адресою: м. Іллічівськ (Чорноморськ), вул. Карла Маркса (В. Шума) 4, буд. 7,8,9,10,11 (будівельна адреса) із вбудованими приміщеннями соціально-побутового призначення (офісні приміщення тощо), веденням його в експлуатацію, та передачею об`єкта будівництва установникам (п. 2.2). У відповідності з предметом угоди управитель замовляє забудовнику збудувати об`єкт будівництва (п. 2.3).

Відповідно до положень Правил Фонду фінансування будівництва виду А (об`єкт будівництва Одеська обл., м. Іллічівськ (Чорноморськ), вул. Карла Маркса (В. Шума) 4, буд. 7,8,9,10,11), затверджених дирекцією управителя ТОВ ФК «СТС-ІНВЕСТ» (протокол № 8 від 22.04.2005): Фонд фінансування будівництва виду А (далі-Фонд) кошти, отримані управителем від фізичних та юридичних осіб у довірчу власність відповідно до цих правил та договору про участь у Фонді, які використані чи будуть використані управителем в майбутньому на фінансування об`єктів будівництва (п. 2.1.1). Фінансування будівництва використання управителем отриманих в управління коштів на фінансування спорудження об`єктів будівництва. Об`єкт будівництва нерухомість, будівництво якої організує забудовник та фінансування будівництва якої здійснює управитель за рахунок отриманих в управління коштів (п. 2.1.6). Управитель Фонду та довірчим власником коштів, внесених довірителями до Фонду є ТОВ «ФК «СТС-Інвест». Вигодонабувачами від здійснення управління є довірителі Фонду (п. 4.2.). Управитель для досягнення мети управління Фондом, перераховує частину отриманих в довірчу власність коштів на фінансування будівництва. Управитель не може використовувати отримане в управління майно не за цільовим призначенням. Решта коштів складає оперативний резерв, який залишається в управлінні управителя (п. 4.5). Управитель, на умовах цих правил, залучає кошти довірителів в управління та зараховує їх на рахунок Фонду (п. 5.4.). Управитель спрямовує кошти довірителів, залучені до Фонду, на фінансування спорудження об`єктів будівництва (п. 5.6). Фізична або юридична особа стає довірителем Фонду за умови укладення з Управителем договору про участь у Фонді та передачі грошових коштів в управління управителю (п. 6.1). Довідка є документом, виданим уповноваженою особою Управителя, що підтверджує право довірителя на отримання у власність закріпленого за ним об`єкта будівництва (п. 10.3). За здійснення управління Фондом довіритель управителю винагороду не сплачує (п. 16.1).

Рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області № 211 від 22.06.2017, багатоповерховому 549-ти квартирному житловому будинку, який розташований на земельній ділянці загальною площею 2,5050 га у межах вулиці 1 Травня В. Шума (Карла Маркса) в м. Чорноморськ Одеської області, орендарем якої та замовником будівництва є ТОВ «Стройтехснаб», було присвоєно адресу: м. Чорноморськ, вул. Парусна, буд. 18.

Рішенням засідання наглядової ради ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» від 09.09.2013 (протокол № 1/2013) головою правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» було призначено ОСОБА_5 .

Відповідно до п. 10.8 статуту ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», ОСОБА_5 , як голова правління даного товариства, з 09.09.2013 та по теперішній час наділений наступними службовими повноваженнями, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме:

-представляє товариство у відношеннях з організаціями, підприємствами, установами, державними органами, приватними особами по всіх питання діяльності товариства віднесених до його компетенції, як на території України, так і за її кордоном;

-розпоряджається коштами товариства, відкриває та закриває рахунки товариства в банківських установах, має право першого підпису у банківських та інших фінансових документах;

-без доручення укладає від імені товариства договори (угоди, контракти), забезпечує їх виконання;

-в межах своєї компетенції видає інструкції, накази та розпорядження й інші акти, пов`язані з діяльністю товариства, видає доручення та довіреності;

-вирішує питання добору і розташування кадрів, стверджує розклад, приймає на роботу і звільняє співробітників, укладає від імені товариства трудові контракти з постійними співробітниками;

-організовує бухгалтерський облік та звітність;

-подає на затвердження загальних зборів річний баланс і звіт товариства.

Таким чином, з урахуванням положень ч.3 ст.18 КК України, ОСОБА_5 , займаючи посаду та виконуючи повноваження голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», з 09.09.2013 та по теперішній час постійно обіймав в організації посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час, але не пізніше 18.02.2014, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на привласнення, шляхом зловживання своїм службовим становищем у товаристві, грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», які є вигодонабувачами від здійснення управління такими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення чужих грошових коштів, які мали поступити до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», 18.02.2014, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, ОСОБА_5 , діючи, як голова правління, від імені ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» (управителя) уклав із ОСОБА_7 (довірителем) угоду № 533/9-и4 про участь у Фонді.

У відповідності до положень угоди, довіритель, на підставі повного визнання ним Правил Фонду, дав згоду на участь у Фонді, взяв на себе зобов`язання виконувати Правила Фонду, передав кошти управителю у довірче управління, а управитель прийняв кошти на рахунок Фонду у довірче управління з подальшим використанням коштів Фонду у порядку, визначеному Правилами Фонду (п. 1.1). Об`єкт інвестицій має бути споруджений за адресою: АДРЕСА_3 (будівельна адреса) (п. 2.1). Об`єкт інвестування квартира АДРЕСА_4 . Загальна вартість об`єкта інвестування становить 28,600 доларів США (п. 2.4.). При цьому, управитель зобов`язаний: прийняти від довірителя грошові кошти на рахунок Фонду у довірче управління та використати кошти Фонду відповідно до Правил Фонду; після введення об`єкта будівництва в експлуатацію надати довірителю в обмін на свідоцтво про участь у Фонді на умовах Правил Фонду довідку, яка підтверджує право на отримання у власність закріпленого за ним об`єкта інвестицій; за умови виконання довірителем своїх зобов`язань перед управителем щодо внесення до Фонду коштів, внести довірителя у перелік довірителів, які мають право на отримання у власність закріплених за ними об`єктів інвестування (п. 3.1).

Встановлено, що, відповідно до свідоцтва про участь у Фонді від 20.03.2014 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 , було підтверджено внесення довірителем ОСОБА_7 , за угодою № 533/9-и4 від 18.02.2014, суми грошових коштів на загальну суму 772,200 гривень. В подальшому, 08.06.2018 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 була видана довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_5 . Вказаною довідкою ОСОБА_5 , як службова особа товариства, підтвердив виконання сторонами угоди № 533/9-и4 від 18.02.2014 всіх її умов, що надало ОСОБА_7 право отримати у власність зазначений об`єкт. В подальшому, рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області від 09.10.2018, була проведена державна реєстрація права власності ОСОБА_7 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 .

Проте, грошові кошти на загальну суму 772,200 гривень, за угодою № 533/9-и4 від 18.02.2014 між ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», в особі голови правління ОСОБА_5 , та довірителем ОСОБА_7 , у період часу з 18.02.2014 до 08.06.2018 у Фонд фінансування будівництва та на відповідні розрахункові рахунки товариства не поступили.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 з 18.02.2014 до 20.03.2014, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, діючи з прямим умислом, корисливим мотив та метою привласнення грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», у порушення Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правил Фонду фінансування будівництва та Статуту ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», угоди про участь у Фонді, використав своє службове становище голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» та привласнив грошові кошти на загальну суму 772,200 гривень, які були ним отримані за угодою № 533/9-и4 від 18.02.2014 та за цільовим призначенням мали поступити до Фонду фінансування будівництва ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Привласнивши та розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, ОСОБА_5 спричинив майнову шкоду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» на загальну суму 772,200 гривень, що, з урахуванням положень підпункту 169.1.1 пункту 169.1 ст. 169 розділу IV, пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», п. 4 примітки до ст. 185 КК України, складає суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час, але не пізніше 19.05.2014, у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел направлений на привласнення, шляхом зловживання своїм службовим становищем у товаристві, грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», які є вигодонабувачами від здійснення управління такими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення чужих грошових коштів, які мали поступити до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», 19.05.2014, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, ОСОБА_5 , діючи, як голова правління, від імені ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» (управителя) уклав із ОСОБА_7 (довірителем) угоду № 537/11-и4 про участь у Фонді.

У відповідності до положень угоди, довіритель, на підставі повного визнання ним Правил Фонду, дав згоду на участь у Фонді, взяв на себе зобов`язання виконувати Правила Фонду, передав кошти управителю у довірче управління, а управитель прийняв кошти на рахунок Фонду у довірче управління з подальшим використанням коштів Фонду у порядку, визначеному Правилами Фонду (п. 1.1). Об`єкт інвестицій має бути споруджений за адресою: АДРЕСА_3 (будівельна адреса) (п. 2.1). Об`єкт інвестування квартира АДРЕСА_7 . Загальна вартість об`єкта інвестування становить 34,440 доларів США (п. 2.4.). При цьому, управитель зобов`язаний: прийняти від довірителя грошові кошти на рахунок Фонду у довірче управління та використати кошти Фонду відповідно до Правил Фонду; після введення об`єкта будівництва в експлуатацію надати довірителю в обмін на свідоцтво про участь у Фонді на умовах Правил Фонду довідку, яка підтверджує право на отримання у власність закріпленого за ним об`єкта інвестицій; за умови виконання довірителем своїх зобов`язань перед управителем щодо внесення до Фонду коштів, внести довірителя у перелік довірителів, які мають право на отримання у власність закріплених за ними об`єктів інвестування (п. 3.1).

Встановлено, що, відповідно до свідоцтва про участь у Фонді від 19.05.2014 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 , було підтверджено внесення довірителем ОСОБА_7 , за угодою № 537/11-и4 від 19.05.2014, суми грошових коштів на загальну суму 902,880 гривень. В подальшому, 24.09.2018 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 була видана довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_8 . Вказаною довідкою ОСОБА_5 , як службова особа товариства, підтвердив виконання сторонами угоди № 537/11-и4 від 19.05.2014 всіх її умов, що надало ОСОБА_7 право отримати у власність зазначений об`єкт. В подальшому, рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області від 08.10.2018, була проведена державна реєстрація права власності ОСОБА_7 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_9 .

Проте, грошові кошти на загальну суму 902,880 гривень, за угодою № 537/11-и4 від 19.05.2014 між ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», в особі голови правління ОСОБА_5 , та довірителем ОСОБА_7 , у період з 19.05.2014 до 24.09.2018 у Фонд фінансування будівництва та на відповідні розрахункові рахунки товариства не поступили.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 19.05.2014, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, діючи з прямим умислом, корисливим мотив та метою привласнення грошових коштів довірителів Фонду, у порушення Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правил Фонду фінансування будівництва та Статуту ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», угоди про участь у Фонді, використав своє службове становище голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» та повторно привласнив грошові кошти на загальну суму 902,880 гривень, які були ним отримані за угодою № 537/11-и4 від 19.05.2014 та за цільовим призначенням мали поступити до Фонду фінансування будівництва ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Привласнивши та розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, ОСОБА_5 спричинив майнову шкоду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» на загальну суму 902,880 гривень, що, з урахуванням положень підпункту 169.1.1 пункту 169.1 ст. 169 розділу IV, пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», п. 4 примітки до ст. 185 КК України, складає суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час, але не пізніше 11.06.2014, у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел направлений на привласнення, шляхом зловживання своїм службовим становищем у товаристві, грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», які є вигодонабувачами від здійснення управління такими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення чужих грошових коштів, які мали поступити до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», 11.06.2014, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, ОСОБА_5 , діючи, як голова правління, від імені ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» (управителя) уклав із ОСОБА_7 (довірителем) угоду № 538/10-и4 про участь у Фонді.

У відповідності до положень угоди, довіритель, на підставі повного визнання ним Правил Фонду, дав згоду на участь у Фонді, взяв на себе зобов`язання виконувати Правила Фонду, передав кошти управителю у довірче управління, а управитель прийняв кошти на рахунок Фонду у довірче управління з подальшим використанням коштів Фонду у порядку, визначеному Правилами Фонду (п. 1.1). Об`єкт інвестицій має бути споруджений за адресою: АДРЕСА_3 (будівельна адреса) (п. 2.1). Об`єкт інвестування квартира АДРЕСА_10 . Загальна вартість об`єкта інвестування становить 33,890 доларів США (п. 2.4.). При цьому, управитель зобов`язаний: прийняти від довірителя грошові кошти на рахунок Фонду у довірче управління та використати кошти Фонду відповідно до Правил Фонду; після введення об`єкта будівництва в експлуатацію надати довірителю в обмін на свідоцтво про участь у Фонді на умовах Правил Фонду довідку, яка підтверджує право на отримання у власність закріпленого за ним об`єкта інвестицій; за умови виконання довірителем своїх зобов`язань перед управителем щодо внесення до Фонду коштів, внести довірителя у перелік довірителів, які мають право на отримання у власність закріплених за ними об`єктів інвестування (п. 3.1).

Встановлено, що, відповідно до свідоцтва про участь у Фонді від 14.07.2014 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 , було підтверджено внесення довірителем ОСОБА_7 , за угодою № 538/10-и4 від 11.06.2014, суми грошових коштів на загальну суму 915,030 гривень. В подальшому, 24.09.2018 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 була видана довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_11 . Вказаною довідкою ОСОБА_5 , як службова особа товариства, підтвердив виконання сторонами угоди № 538/10-и4 від 11.06.2014 всіх її умов, що надало ОСОБА_7 право отримати у власність зазначений об`єкт. В подальшому, рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області від 03.10.2018, була проведена державна реєстрація права власності ОСОБА_7 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_12 .

Проте, грошові кошти на загальну суму 915,030 гривень, за угодою № 538/10-и4 від 11.06.2014 між ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», в особі голови правління ОСОБА_5 , та довірителем ОСОБА_7 , у період часу з 11.06.2014 до 24.09.2018 у Фонд фінансування будівництва та на відповідні розрахункові рахунки товариства не поступили.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 з 11.06.2014 до 14.07.2014, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, діючи з прямим умислом, корисливим мотив та метою привласнення грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», у порушення Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правил Фонду фінансування будівництва та Статуту ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», угоди про участь у Фонді, використав своє службове становище голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» та повторно привласнив грошові кошти на загальну суму 915,030 гривень, які були ним отримані за угодою № 538/10-и4 від 11.06.2014 та за цільовим призначенням мали поступити до Фонду фінансування будівництва ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Привласнивши та розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, ОСОБА_5 спричинив майнову шкоду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» на загальну суму 915,030 гривень, що, з урахуванням положень підпункту 169.1.1 пункту 169.1 ст. 169 розділу IV, пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», п. 4 примітки до ст. 185 КК України, складає суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час, але не пізніше 29.09.2015, у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел направлений на привласнення, шляхом зловживання своїм службовим становищем у товаристві, грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», які є вигодонабувачами від здійснення управління такими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення чужих грошових коштів, які мали поступити до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», 29.09.2015, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, ОСОБА_5 , діючи, як голова правління, від імені ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» (управителя) уклав із ОСОБА_7 (довірителем) угоду № 611/09-и4 про участь у Фонді.

У відповідності до положень угоди, довіритель, на підставі повного визнання ним Правил Фонду, дав згоду на участь у Фонді, взяв на себе зобов`язання виконувати Правила Фонду, передав кошти управителю у довірче управління, а управитель прийняв кошти на рахунок Фонду у довірче управління з подальшим використанням коштів Фонду у порядку, визначеному Правилами Фонду (п. 1.1). Об`єкт інвестицій має бути споруджений за адресою: АДРЕСА_3 (будівельна адреса) (п. 2.1). Об`єкт інвестування квартира АДРЕСА_13 . Загальна вартість об`єкта інвестування становить 934,200 гривень (п. 2.4.). При цьому, управитель зобов`язаний: прийняти від довірителя грошові кошти на рахунок Фонду у довірче управління та використати кошти Фонду відповідно до Правил Фонду; після введення об`єкта будівництва в експлуатацію надати довірителю в обмін на свідоцтво про участь у Фонді на умовах Правил Фонду довідку, яка підтверджує право на отримання у власність закріпленого за ним об`єкта інвестицій; за умови виконання довірителем своїх зобов`язань перед управителем щодо внесення до Фонду коштів, внести довірителя у перелік довірителів, які мають право на отримання у власність закріплених за ними об`єктів інвестування (п. 3.1).

Встановлено, що, відповідно до свідоцтва про участь у Фонді від 07.10.2015 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 , було підтверджено внесення довірителем ОСОБА_7 , за угодою № 611/09-и4 від 29.09.2015, суми грошових коштів на загальну суму 934,200 гривень. В подальшому, 24.09.2018 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 була видана довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_14 . Вказаною довідкою ОСОБА_5 , як службова особа товариства, підтвердив виконання сторонами угоди № 611/09-и4 від 29.09.2015 всіх її умов, що надало ОСОБА_7 право отримати у власність зазначений об`єкт. В подальшому, рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області від 03.10.2018, була проведена державна реєстрація права власності ОСОБА_7 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_15 .

Проте, грошові кошти на загальну суму 934,200 гривень, за угодою № 611/09-и4 від 29.09.2015 між ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», в особі голови правління ОСОБА_5 , та довірителем ОСОБА_7 , у період часу з 29.09.2015 до 24.09.2018 у Фонд фінансування будівництва та на відповідні розрахункові рахунки товариства не поступили.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 , у період з 29.09.2015 до 07.10.2015, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, діючи з прямим умислом, корисливим мотив та метою привласнення грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», у порушення Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правил Фонду фінансування будівництва та Статуту ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», угоди про участь у Фонді, використав своє службове становище голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» та повторно привласнив грошові кошти на загальну суму 934,200 гривень, які були ним отримані за угодою № 611/09-и4 від 29.09.2015 та за цільовим призначенням мали поступити до Фонду фінансування будівництва ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Привласнивши та розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, ОСОБА_5 спричинив майнову шкоду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» на загальну суму 934,200 гривень, що, з урахуванням положень підпункту 169.1.1 пункту 169.1 ст. 169 розділу IV, пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», п. 4 примітки до ст. 185 КК України, складає суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час, але не пізніше 08.10.2015, у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел направлений на привласнення, шляхом зловживання своїм службовим становищем у товаристві, грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», які є вигодонабувачами від здійснення управління такими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення чужих грошових коштів, які мали поступити до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», 08.10.2015, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, ОСОБА_5 , діючи, як голова правління, від імені ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» (управителя) уклав із ОСОБА_7 (довірителем) угоди № 613/10-и4 та № 614/10-и4 про участь у Фонді.

У відповідності до положень угод, довіритель, на підставі повного визнання ним Правил Фонду, дав згоду на участь у Фонді, взяв на себе зобов`язання виконувати Правила Фонду, передав кошти управителю у довірче управління, а управитель прийняв кошти на рахунок Фонду у довірче управління з подальшим використанням коштів Фонду у порядку, визначеному Правилами Фонду (п. 1.1). Об`єкт інвестицій має бути споруджений за адресою: АДРЕСА_3 (будівельна адреса) (п. 2.1). Об`єкти інвестування квартири № 216 (згідно угоди № 613/10-и4) та № 217 (згідно угоди № 614/10-и4). Загальна вартість об`єктів інвестування становить 1,044,495 гривень (згідно угоди № 613/10-и4) та 1,050,300 гривень (згідно угоди № 614/10-и4) (п. 2.4.). При цьому, управитель зобов`язаний: прийняти від довірителя грошові кошти на рахунок Фонду у довірче управління та використати кошти Фонду відповідно до Правил Фонду; після введення об`єкта будівництва в експлуатацію надати довірителю в обмін на свідоцтво про участь у Фонді на умовах Правил Фонду довідку, яка підтверджує право на отримання у власність закріпленого за ним об`єкта інвестицій; за умови виконання довірителем своїх зобов`язань перед управителем щодо внесення до Фонду коштів, внести довірителя у перелік довірителів, які мають право на отримання у власність закріплених за ними об`єктів інвестування (п. 3.1).

Встановлено, що 24.09.2018 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 була видана довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_16 . Вказаною довідкою ОСОБА_5 , як службова особа товариства, підтвердив виконання сторонами угоди № 613/10-и4 від 08.10.2015 всіх її умов, що надало ОСОБА_7 право отримати у власність зазначений об`єкт. В подальшому, рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області від 04.10.2018, була проведена державна реєстрація права власності ОСОБА_7 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_17 .

Також, 24.09.2018 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 була видана довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_18 . Вказаною довідкою ОСОБА_5 , як службова особа товариства, підтвердив виконання сторонами угоди № 614/10-и4 від 08.10.2015 всіх її умов, що надало ОСОБА_7 право отримати у власність зазначений об`єкт. В подальшому, рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області від 08.10.2018, була проведена державна реєстрація права власності ОСОБА_7 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_19 .

Проте, грошові кошти на загальну суму 1,044,495 гривень, за угодою № 613/10-и4 від 08.10.2015, та грошові кошти на загальну суму 1,050,300 гривень, за угодою № 614/10-и4 від 08.10.2015, які було укладено між ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», в особі голови правління ОСОБА_5 , та довірителем ОСОБА_7 , у період часу з 08.10.2015 до 24.09.2018 у Фонд фінансування будівництва та на відповідні розрахункові рахунки товариства не поступили.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 , у період з 08.10.2015 до 11.10.2015, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, діючи з прямим умислом, корисливим мотив та метою привласнення грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», у порушення Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правил Фонду фінансування будівництва та Статуту ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», угоди про участь у Фонді, використав своє службове становище голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» та повторно привласнив грошові кошти на загальну суму 1,044,495 гривень, які були ним отримані за угодою № 613/10-и4 від 08.10.2015, та грошові кошти на загальну суму 1,050,300 гривень, які були ним отримані за угодою № 614/10-и4 від 08.10.2015 та за цільовим призначенням мали поступити до Фонду фінансування будівництва ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Привласнивши та розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, ОСОБА_5 спричинив майнову шкоду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» на загальну суму 2,094,795 гривень, що, з урахуванням положень підпункту 169.1.1 пункту 169.1 ст. 169 розділу IV, пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», п. 4 примітки до ст. 185 КК України, складає суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також у невстановлений слідством час, але не пізніше 22.10.2015, у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел направлений на привласнення, шляхом зловживання своїм службовим становищем у товаристві, грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», які є вигодонабувачами від здійснення управління такими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення чужих грошових коштів, які мали поступити до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», 22.10.2015, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, ОСОБА_5 , діючи, як голова правління, від імені ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» (управителя) уклав із ОСОБА_7 (довірителем) угоду № 623/10-и4 про участь у Фонді.

У відповідності до положень угоди, довіритель, на підставі повного визнання ним Правил Фонду, дав згоду на участь у Фонді, взяв на себе зобов`язання виконувати Правила Фонду, передав кошти управителю у довірче управління, а управитель прийняв кошти на рахунок Фонду у довірче управління з подальшим використанням коштів Фонду у порядку, визначеному Правилами Фонду (п. 1.1). Об`єкт інвестицій має бути споруджений за адресою: АДРЕСА_3 (будівельна адреса) (п. 2.1). Об`єкт інвестування квартира АДРЕСА_20 . Загальна вартість об`єкта інвестування становить 959,310 гривень (п. 2.4.). При цьому, управитель зобов`язаний: прийняти від довірителя грошові кошти на рахунок Фонду у довірче управління та використати кошти Фонду відповідно до Правил Фонду; після введення об`єкта будівництва в експлуатацію надати довірителю в обмін на свідоцтво про участь у Фонді на умовах Правил Фонду довідку, яка підтверджує право на отримання у власність закріпленого за ним об`єкта інвестицій; за умови виконання довірителем своїх зобов`язань перед управителем щодо внесення до Фонду коштів, внести довірителя у перелік довірителів, які мають право на отримання у власність закріплених за ними об`єктів інвестування (п. 3.1).

Встановлено, 24.09.2018 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 була видана довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_21 . Вказаною довідкою ОСОБА_5 , як службова особа товариства, підтвердив виконання сторонами угоди № 623/10-и4 від 22.10.2015 всіх її умов, що надало ОСОБА_7 право отримати у власність зазначений об`єкт. В подальшому, рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області від 09.10.2018, була проведена державна реєстрація права власності ОСОБА_7 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_22 .

Проте, грошові кошти на загальну суму 959,310 гривень, за угодою № 623/10-и4 від 22.10.2015 між ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», в особі голови правління ОСОБА_5 , та довірителем ОСОБА_7 , у період часу з 22.10.2015 до 24.09.2018 у Фонд фінансування будівництва та на відповідні розрахункові рахунки товариства не поступили.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 , у період з 22.10.2015 до 25.10.2015, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, діючи з прямим умислом, корисливим мотив та метою привласнення грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», у порушення Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правил Фонду фінансування будівництва та Статуту ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», угоди про участь у Фонді, використав своє службове становище голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» та повторно привласнив грошові кошти на загальну суму 959,310 гривень, які були ним отримані за угодою № 623/10-и4 від 22.10.2015 та за цільовим призначенням мали поступити до Фонду фінансування будівництва ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Привласнивши та розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, ОСОБА_5 спричинив майнову шкоду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» на загальну суму 959,310 гривень, що, з урахуванням положень підпункту 169.1.1 пункту 169.1 ст. 169 розділу IV, пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», п. 4 примітки до ст. 185 КК України, складає суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також у невстановлений слідством час, але не пізніше 05.11.2015, у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел направлений на привласнення, шляхом зловживання своїм службовим становищем у товаристві, грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», які є вигодонабувачами від здійснення управління такими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення чужих грошових коштів, які мали поступити до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», 05.11.2015, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, ОСОБА_5 , діючи, як голова правління, від імені ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» (управителя) уклав із ОСОБА_7 (довірителем) угоди № 627/11-и4, № 628/11-и4, № 629/11-и4.

У відповідності до положень угод, довіритель, на підставі повного визнання ним Правил Фонду, дав згоду на участь у Фонді, взяв на себе зобов`язання виконувати Правила Фонду, передав кошти управителю у довірче управління, а управитель прийняв кошти на рахунок Фонду у довірче управління з подальшим використанням коштів Фонду у порядку, визначеному Правилами Фонду (п. 1.1). Об`єкт інвестицій має бути споруджений за адресою: АДРЕСА_3 (будівельна адреса) (п. 2.1). Об`єкти інвестування квартири № 326 (згідно угоди № 627/11-и4), № 327 (згідно угоди № 628/11-и4) та № 329 (згідно угоди № 629/11-и4). Загальна вартість об`єктів інвестування становить 908,280 гривень (згідно угоди № 627/11-и4), 1,067,445 гривень (згідно угоди № 628/11-и4) та 1,022,220 гривень (згідно угоди № 629/11-и4) (п. 2.4.). При цьому, управитель зобов`язаний: прийняти від довірителя грошові кошти на рахунок Фонду у довірче управління та використати кошти Фонду відповідно до Правил Фонду; після введення об`єкта будівництва в експлуатацію надати довірителю в обмін на свідоцтво про участь у Фонді на умовах Правил Фонду довідку, яка підтверджує право на отримання у власність закріпленого за ним об`єкта інвестицій; за умови виконання довірителем своїх зобов`язань перед управителем щодо внесення до Фонду коштів, внести довірителя у перелік довірителів, які мають право на отримання у власність закріплених за ними об`єктів інвестування (п. 3.1).

Встановлено, що 24.09.2018 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 була видана довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_23 . Вказаною довідкою ОСОБА_5 , як службова особа товариства, підтвердив виконання сторонами угоди № 627/11-и4 від 05.11.2015 всіх її умов, що надало ОСОБА_7 право отримати у власність зазначений об`єкт. В подальшому, рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області від 03.10.2018, була проведена державна реєстрація права власності ОСОБА_7 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_24 .

Також, 24.09.2018 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 була видана довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_25 . Вказаною довідкою ОСОБА_5 , як службова особа товариства, підтвердив виконання сторонами угоди № 628/11-и4 від 05.11.2015 всіх її умов, що надало ОСОБА_7 право отримати у власність зазначений об`єкт. В подальшому, рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області від 08.10.2018, була проведена державна реєстрація права власності ОСОБА_7 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_26 .

Також, 24.09.2018 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 була видана довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_27 . Вказаною довідкою ОСОБА_5 , як службова особа товариства, підтвердив виконання сторонами угоди № 629/11-и4 від 05.11.2015 всіх її умов, що надало ОСОБА_7 право отримати у власність зазначений об`єкт. В подальшому, рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області від 09.10.2018, була проведена державна реєстрація права власності ОСОБА_7 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_28 .

Проте, грошові кошти на загальну суму 908,280 гривень, за угодою № 627/11-и4 від 05.11.2015, грошові кошти на загальну суму 1,067,445 гривень, за угодою № 628/11-и4 від 05.11.2015 та грошові кошти на загальну суму 1,022,220 гривень, за угодою № 629/11-и4 від 05.11.2015, які було укладено між ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», в особі голови правління ОСОБА_5 , та довірителем ОСОБА_7 , у період часу з 05.11.2015 до 24.09.2018 у Фонд фінансування будівництва та на відповідні розрахункові рахунки товариства не поступили.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в тому, що у період з 05.11.2015 до 08.11.2015, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, діючи з прямим умислом, корисливим мотив та метою привласнення грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», у порушення Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правил Фонду фінансування будівництва та Статуту ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», угоди про участь у Фонді, використав своє службове становище голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» та повторно привласнив грошові кошти на загальну суму 908280,00 грн, які були ним отримані за угодою № 627/11-и4 від 05.11.2015, грошові кошти на загальну суму 1067445,00 грн, які були ним отримані за угодою № 628/11-и4 від 05.11.2015, та грошові кошти на загальну суму 1022220,00 грн, які були ним отримані за угодою № 629/11-и4 від 05.11.2015 та за цільовим призначенням мали поступити до Фонду фінансування будівництва ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Привласнивши та розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, ОСОБА_5 спричинив майнову шкоду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» на загальну суму 2997945,00 грн, що, з урахуванням положень підпункту 169.1.1 пункту 169.1 ст. 169 розділу IV, пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», п. 4 примітки до ст. 185 КК України, складає суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

На підтвердження обґрунтованості підозри стороною обвинувачення були зібрані такі докази: заява ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту свідка ОСОБА_8 , протокол допиту та додаткового допиту свідка ОСОБА_6 , протоколи тимчасового доступу до речей і документів (матеріали виїмки), протокол огляду вилучених речей і документів, висновок судової економічної експерти, протокол допиту свідка ОСОБА_7 , довідки на право довірителя ОСОБА_7 набуття у власність об`єкту інвестування, протокол засідання наглядової ради ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Крім того, слідчим суддею досліджені надані стороною захисту матеріали: рішення Чорноморської міської ради від 22.06.2017 про присвоєння адреси багатоповерховому житловому будинку на земельній ділянці в межах вул. 1 Травня В. Шума в м. Чорноморську Одеської області, довідка ПАТ «КБ ІХРЕЩАТИК» від 14.06.2017, згідно якої у зв`язку з ліквідацією банку останній є боржником перед ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» на загальну суму 21521783,37 грн, лист Національного банку України від 16.06.2016 щодо перерахування коштів на рахунки ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», довідка взаємних розрахунків між ПАТ «ОТІС» та ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», рішення Чорноморської міської ради від 12.04.2021р. № 55-VIII про затвердження міської програми співфінансування заходів, направлених на доведення багатоквартирних житлових будинків 13-го мікрорайону м. Чорноморська для стану придатного до експлуатації, міська програма співфінансування заходів, направлених на доведення багатоквартирних житлових будинків 13-го мікрорайону м. Чорноморська достану, придатного для проживання на 2021-2023 роки, меморандум від 02.03.2021р., укладений між депутатами Чорноморської міської ради та ОСОБА_5 , як головою правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», згідно якої останній зобов`язався забезпечити придбання та монтаж ліфтового обладнання на загальну суму 7500000,00 грн, рішення Іллічівського міського суду Одеської області від 19.02.2018, карта атестованого судового експерта ОСОБА_9 ; клопотання захисника про призначення судової економічної експертизи; висновок судової економічної експертизи експерта від 14.05.2021 №243, згідно якої документально не підтверджується ненадходження грошових коштів до каси підприємства та витрачання їх на будівництво, та не визначається привласнення грошових коштів ОСОБА_5 , протокол позачергових звітно-виборчих зборів акціонерів ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» від 18.09.2015, лист заступника голови Одеської обласної державної адміністрації на адвокатський запит захисника щодо проблемних питань по будинку № 18 по вул. Парусній в м. Чорноморську Одеської області, протокол засідання робочої групи з розгляду питань завершення добудови проблемних об`єктів житлового будівництва в Одеській області, протокол обстеження багатоквартирного житлового будинку № 18 по вул. Парусній в м. Чорноморську Одеської області, протоколи нарад з розгляду проблемних питань багатоквартирного житлового будинку № 18 по вул. Парусній в м. Чорноморську Одеської області, протокол робочої наради з врегулювання питання укладання тимчасового договору про надання послуг з розподілу електричної енергії між АТ «Одесаобленерго» та ОСББ «Чорноморська перлина».

Відповідно до п.10 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржено повідомлення слідчого, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом - підозрюваним, його захисником чи законним представником.

Частину 1 статті 303 КПК України доповнено пунктом 10 відповідно до п.4 параграфу 2 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» №2147-VIII від 03.10.2017 (далі - Закон), згідно з яким зміни не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін.
Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження №0001608 було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (далі ЄРДР, Реєстр) 16.12.2017 на підставі заяви ОСОБА_8 про привласнення головою правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», шляхом використання свого службового становища,коштів, які мали надійти до Фонду фінансування будівництва ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Однак, з витягу з ЄРДР вбачається, що зазначене є першим епізодом кримінального правопорушення, у вчинені якого підозрюється ОСОБА_5 , в подальшому до Реєстру вносились відомості про інші епізоди кримінального правопорушення, які інкримінуються підозрюваному, відомості про які надійшли до ВП №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області 19.04.2021 та внесені до Реєстру 20.04.2021 за №№0000315, 0000316, 0318, 0000319, 0000320. Постановою прокурора Чорноморської окружної прокуратури від 20.04.2021 року зазначені кримінальні провадження об`єднані в одне під №0001608 від 16.12.2017.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що повідомлення про підозру від 26.04.2021 у кримінальному провадженні №0001608 від 16.12.2017 може бути оскаржене, оскільки відомості про кримінальні правопорушення, у вчинені яких підозрюється ОСОБА_5 , були внесені до ЄРДР після введення в дію змін, передбачених Законом.
Між тим, слідчий суддя вважає, що скарга захисника не підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з п.18 ч.1 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Однак, на стадії досудового розслідування, враховуючи правову позицію ЄСПЛ щодо визначення поняття «обґрунтована підозра» як існування фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, слідчий суддя може оцінити лише достатність зібраних доказів для підозри певної особи у вчиненні кримінального правопорушення. При цьому повнота та всебічність проведеного розслідування не є тими обставинами, які мають оцінюватись слідчим суддею при з`ясуванні достатності доказів, що стали підставою повідомлення особі про підозру.
Перевірка повідомлення про підозру з точки зору обґрунтованості підозри, з врахуванням ст.17 КПК України, не входить до предмету судового розгляду, який здійснюється слідчим суддею відповідно до п.10 ч.1 ст.303 КПК України на стадії досудового розслідування, а може бути лише предметом безпосереднього судового розгляду кримінального провадження судом, оскільки на стадії досудового розслідування, зокрема, при розгляді скарги, відповідно до зазначеної норми закону, слідчий суддя не уповноважений вдаватись до оцінки отриманих слідством доказів та порядку їх отримання, давати оцінку зібраним доказам з точки зору їх допустимості, а без такої оцінки висновок щодо обґрунтованості повідомленої особі підозри, в рамках розгляду зазначеної скарги, неможливий.

Тобто, можливість оскарження повідомлення про підозру пов`язана виключно з питанням її обґрунтованості, тобто достатності доказів для її повідомлення, а не з будь-якими іншими. Слідчий суддя перевіряє обґрунтованість підозри: стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення у вчинені якого підозрюється особа, та інші суттєві обставини, відомі на момент повідомлення про підозру, однак не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду справи по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності й допустимості.
Тому повідомлення про підозру може бути скасоване лише тоді, коли воно є необґрунтованим, тобто нездатним переконати стороннього спостерігача, що особа може бути причетна до кримінального правопорушення. Ніякі інші порушення слідчим чи прокурором норм КПК не можуть бути підставою для скасування підозри, оскільки вони тягнуть за собою інші передбачені цим кодексом процесуальні наслідки.

Дослідивши повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 26.04.2021, слідчий суддя вважає, що воно за змістом та формою відповідає вимогам статті 277 КПК України. Скарга не містить відомостей про порушення слідчим, прокурором інших вимог закону, визначених главою 22 КПК України, а саме положень щодо порядку вручення повідомлення про підозру, тому це питання не підлягає дослідженню слідчим суддею.

Слідчий суддя також вважає, що доводи скарги і висловлені під час судового засідання позиції стосуються питання кваліфікації, а саме наявності в діях підозрюваного складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, оскільки за версією сторони захисту, в діях ОСОБА_5 відсутній склад злочину. Проте при розгляді скарги на повідомлення про підозру слідчий суддя має оцінити достатність та належність доказів лише стосовно того чи має місце переконання за стандартом достатності доказів для цілей повідомлення про підозру.

Слідчий суддя вважає, що зі змісту вищенаведених матеріалів, наданих стороною обвинувачення, зокрема повідомлення про підозру від 26.04.2021, а саме викладення в ньому фактичних обставин кримінального правопорушення у вчинені якого підозрюється ОСОБА_5 , з зазначенням часу та місця його вчинення, а також інших суттєвих обставини, відомих на момент повідомлення про підозру, вбачається, що воно відповідає зазначеним прецедентною практикою Європейського суду з прав людини, зокрема рішеннями у справах «Нечипорук, Йонкало проти України» від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990, «Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 критеріям щодо здатності переконати стороннього спостерігача, що особа може бути причетна до кримінального правопорушення, тобто вказана причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є імовірною та достатньою для повідомлення такій особі про підозру.
Крім того, 17.06.2021 ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Керуючись ст.ст.303, 306-307, 370-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні скарги захисника - адвоката ОСОБА_4 на повідомлення про підозру від 26.04.2021 у кримінальному провадженні № 0001608 від 16.12.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, відмовити.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя