Справа № 161/9517/21
Провадження № 1-кс/161/4253/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 31 травня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- статуту та інших документів, які регулюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- розподіл функціональних обов`язків між керівництвом підприємства за період з 01 січня 2019 року по теперішній час;

- наказів на призначення, посадових інструкцій документів в яких містяться службові обов`язки уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідальних за процес закупівель лісо деревини, пиломатеріалів, товарів, робіт і послуг підприємства, планів закупівель з усіма змінами та додатками до них (за вказаний період), а також документально оформлені рішення, відповідно до яких були прийняті рішення про затвердження планів, внесення змін до них, та всі супутні документи (службові записки, тощо), Положення щодо визначення функцій та обов`язків працівників, а також порядку взаємодії, положення про відділи, бізнес-процеси, тощо, які обумовлюють взаємодію між підрозділами підприємства під час здійснення планування, проведення закупівель, реалізації лісо продукції, пиломатеріалів та супроводження виконання договорів).

- довіреності на право підписання договорів, а також первинних та платіжних документів керівників, документів, що надають право першого підпису;

- висновків внутрішніх аудитів, службових перевірок та розслідувань, складених за результатами перевірок проведення закупівель та виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- реєстрів договорів (з зазначенням номера, дати укладання, суми договору, контрагентів з ЄДРПОУ та контактними даними) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо закупівлі лісо продукції та пиломатеріалів.

Клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 21.01.2021 року за ч.4 ст.246 КК України, в ході якого виникла необхідність отримати доступ до вищевказаних реєстраційних документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000027, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного злочину, встановлення винних осіб, а тому старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000027 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Одночасно, клопотання в частині можливості вилучення оригіналів вказаних документів до задоволення не підлягає, оскільки не доведено наявності обставин, передбачених ч.7 ст. 163 КПК України.

Окрім того , клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперативним підрозділам не підлягає до задоволення, оскільки оперативні підрозділи згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000027 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- статуту та інших документів, які регулюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- розподіл функціональних обов`язків між керівництвом підприємства за період з 01 січня 2019 року по 31.05.2021;

- наказів на призначення, посадових інструкцій документів в яких містяться службові обов`язки уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідальних за процес закупівель лісо деревини, пиломатеріалів, товарів, робіт і послуг підприємства, планів закупівель з усіма змінами та додатками до них (за вказаний період), а також документально оформлені рішення, відповідно до яких були прийняті рішення про затвердження планів, внесення змін до них, та всі супутні документи (службові записки, тощо), Положення щодо визначення функцій та обов`язків працівників, а також порядку взаємодії, положення про відділи, бізнес-процеси, тощо, які обумовлюють взаємодію між підрозділами підприємства під час здійснення планування, проведення закупівель, реалізації лісо продукції, пиломатеріалів та супроводження виконання договорів).

- довіреності на право підписання договорів, а також первинних та платіжних документів керівників, документів, що надають право першого підпису;

- висновків внутрішніх аудитів, службових перевірок та розслідувань, складених за результатами перевірок проведення закупівель та виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- реєстрів договорів (з зазначенням номера, дати укладання, суми договору, контрагентів з ЄДРПОУ та контактними даними) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо закупівлі лісо продукції та пиломатеріалів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя