Справа № 405/4216/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000011 від 18 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1, ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Захисник підозрюваного ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати захиснику підозрюваного ОСОБА_3 адвокату ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей а саме: до місця зберігання (адреса, назва об`єкту, місце розташування, тощо наразі стороні захисту не відомі) рідини, що була вилучена 17 вересня 2020 року з резервуару автоцистерни, державний номерний знак: НОМЕР_1 , яка опломбована пластиковою пломбою з маркуванням № L99039361 для встановлення факту наявності такої рідини та відібрання зразків з метою проведення експертизи та інших процесуальних дій, передбачених приписами КПК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні заступника начальника 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області майора податкової міліції ОСОБА_5 знаходиться кримінальне провадження № 0000011 від 18 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1, ч. 1 ст. 204 КК України.

24 грудня 2020 року у даному кримінальному провадженні повідомлений про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , захисником якого я є на підставі Договору - доручення для здійснення захисту від 05 січня 2021 року за № 15-09/19.

Відповідно до фабули, внесеної в ЄРДР та повідомлення про підозру від 24 грудня 2020 року, ОСОБА_3 , в період з червня 2020 року по вересень 2020 року, діючи умисно, будучи охопленим єдиним злочинним наміром, направленим на отримання незаконного прибутку від придбання незаконно виготовленого підакцизного товару нафтопродуктів, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, вирішив використати злочинну схему з реалізації незаконно виготовлених бензину автомобільного та дизельного пального, виготовлених на потужностях заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства, прикриваючись в його наявним в його розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та директором якого являвся одноосібно.

Так слідством встановлено, що ОСОБА_3 17 вересня 2020 року, діючи умисно, достовірно знаючи, що придбані та в подальшому реалізовані ним паливно мастильні матеріали, які виготовляються на потужностях заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яких він фактично не міг облікувати та звітувати по облікам, здійснив реалізацію 10 000 літрів дизельного пального за готівкові кошти на загальну суму 140 000 грн.

Зазначена рідина була вилучена 17 вересня 2020 року з резервуарів автоцисерни державний номерний знак НОМЕР_1 , яка опломбована пластиковою пломбою з маркуванням № L99039361.

Відповідно до пред`явленої підозри від 24 грудня 2020 року дії ОСОБА_3 кваліфікуються як незаконне придбання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів нафтопродуктів (дизельного палива), і передбачені ч. 1 ст. 204 КК України.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення вказано, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, а саме: до місця зберігання (адреса, назва об`єкту, місце розташування, тощо) наразі стороні захисту не відомі рідини, що була вилучена 17 вересня 2020 року з резервуару автоцистерни, державний номерний знак: НОМЕР_1 , яка опломбована пластиковою пломбою з маркуванням № L99039361 для відібрання зразків з метою проведення експертизи та інших процесуальних дій, передбачених приписами КПК України.

Від захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 надійшло клопотання про проведення розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без участі захисника ОСОБА_4 та підозрюваного ОСОБА_3 , вказано що клопотання підтримують в повному обсязі.

Від заступника начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітана податкової поліції ОСОБА_7 надійшла заява, якою просить проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі сторони обвинувачення та відмовити в його задоволенні в повному обсязі, посилаючись на наступні обставини :

1) клопотання подане з порушенням вимог до клопотання, передбачених с. 160 КПК України;

2) в сторони обвинувачення наявні зразки нафтопродуктів, вилучені 17.09.2020 р. за результатами проведення оперативної закупки, про що було повідомлено захисника ОСОБА_4 в т.ч. в постанові про відмову у задоволенні клопотання адвоката поданого ним в рамках розслідування кримінального провадження № 0000011 від 18.02.2020 р., тому підстав для повторного відбору зразків для проведення експертиз не вбачається;

3) матеріали відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_8 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, в якому ОСОБА_4 являється захисником ОСОБА_3 відповідно до постанови прокурора від 14.06.2021 р. виділено в окреме провадження № 0000038 від 14.06.2021 р., по якому 14.06.2021 р. виконано вимоги ст. 290 КПК України (відкрито матеріали кримінального провадження) та триває процедура ознайомлення стороною захисту із матеріалами кримінального провадження;

4) в кримінальному провадженні № 0000011 від 18.02.2020 р., в рамках якого подано клопотання адвоката ОСОБА_4 , він не має процесуального статусу захисника підозрюваного ОСОБА_3 , так як всі права та обов`язки перейшли у кримінальному провадженні № 0000038 від 14.06.2021 р., по якому досудове розслідування завершено.

Дослідивши надані сторонами кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 0000011 від 18 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1, ч. 1 ст. 204 КК України.

24 грудня 2020 року у даному кримінальному провадженні повідомлений про підозру ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , захисником якого я є на підставі Договору - доручення для здійснення захисту від 05 січня 2021 року за № 15-09/19.

Згідно відомостей, внесених в ЄРДР та повідомлення про підозру від 24 грудня 2020 року, ОСОБА_3 , в період з червня 2020 року по вересень 2020 року, діючи умисно, будучи охопленим єдиним злочинним наміром, направленим на отримання незаконного прибутку від придбання незаконно виготовленого підакцизного товару нафтопродуктів, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, вирішив використати злочинну схему з реалізації незаконно виготовлених бензину автомобільного та дизельного пального, виготовлених на потужностях заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства, прикриваючись в його наявним в його розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та директором якого являвся одноосібно.

Так слідством встановлено, що ОСОБА_3 17 вересня 2020 року, діючи умисно, достовірно знаючи, що придбані та в подальшому реалізовані ним паливно мастильні матеріали, які виготовляються на потужностях заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яких він фактично не міг облікувати та звітувати по облікам, здійснив реалізацію 10 000 літрів дизельного пального за готівкові кошти на загальну суму 140 000 грн.

Зазначена рідина була вилучена 17 вересня 2020 року з резервуарів автоцисерни державний номерний знак НОМЕР_1 , яка опломбована пластиковою пломбою з маркуванням № L99039361.

Відповідно до пред`явленої підозри від 24 грудня 2020 року дії ОСОБА_3 кваліфікуються як незаконне придбання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів нафтопродуктів (дизельного палива), і передбачені ч. 1 ст. 204 КК України., за вищевикладених обставин.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Адвокатом ОСОБА_4 при зверненні в суд з даним клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів вказано мету - отримати тимчасовий доступ до речей, а саме: до місця зберігання (адреса, назва об`єкту, місце розташування, тощо наразі стороні захисту не відомі) рідини, що була вилучена 17 вересня 2020 року з резервуару автоцистерни, державний номерний знак: НОМЕР_1 , яка опломбована пластиковою пломбою з маркуванням № L99039361 для відібрання зразків з метою проведення експертизи та інших процесуальних дій, передбачених приписами КПК України.

Однак, слідчому судді не було надано постанови про призначення будь-якого експертного дослідження, що на переконання слідчого судді вказує на надуманість підстав, які адвокат покладає в обґрунтування своїх вимог.

В сторони обвинувачення наявні зразки нафтопродуктів, вилучені 17.09.2020 р. за результатами проведення оперативної закупки, про що було повідомлено захисника ОСОБА_4 в т.ч. в постанові про відмову у задоволенні клопотання адвоката поданого ним в рамках розслідування кримінального провадження № 0000011 від 18.02.2020 р., тому підстав для повторного відбору зразків для проведення експертиз не вбачається.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Разом з тим, у клопотанні не вказано місцезнаходження особи у володінні якої перебувають речі та документи, відносно яких просить надати дозвіл захисник підозрюваного ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність захисником необхідності доступу до речей, до яких він просить надати тимчасовий доступ, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як того вимагають приписи п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Положення ч.6 ст.163 КПК України визначають те, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням викладеного, подане захисником клопотання не містить достатньо даних, які б підтверджували передбачені законом підстави надання тимчасового доступу до документів, а тому відсутні передбачені законом підстави для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, в задоволенні клопотання адвоката слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9