Провадження № 1-кс/947/4788/21
УХВАЛА
Іменем України
13.04.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з керівником Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, на виконанні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали міжнародного запиту, що надійшли з від компетентних органів Йорданського Хашимітського Королівства про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № за фактом шахрайства за допомогою електронних засобів відносно ОСОБА_5 , який здійснив послідовні грошові перекази за допомогою міжнародних платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 13 000 доларів.
Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням було встановлено, що перераховані грошові кошти були отримані на території України в пункті обслуговування платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , Агент - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступними особами: 23.10.2018 ОСОБА_6 , номер переказу 065- 591-2235 сума 80 йорданських доларів, вид переказу ОСОБА_7 ; 13.12.2018 ОСОБА_8 , номер переказу 201-844-8918 сума 618 йорданських доларів, вид переказу ОСОБА_7 ; 04.04.2019 ОСОБА_9 , номер переказу 560-760-2284 сума 1129 йорданських доларів, вид переказу ОСОБА_7 ; 05.04.2019 ОСОБА_9 , номер переказу 969-403-6212 сума 371 йорданських доларів, вид переказу ОСОБА_7 ; 19.12.2018 ОСОБА_8 , номер переказу НОМЕР_2 сума 4 075 доларів США, вид переказу ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 16.01.2019 ОСОБА_10 , номер переказу НОМЕР_3 сума 5 115 доларів США, вид переказу MoneyGram.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в рамках виконання вказаного міжнародного запиту про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно грошових переказів, що здійснювались за допомогою платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянином Йорданського Хашимітського Королівства Адель Мухаммад ОСОБА_11 1981 року народження, ім`я матері Афаф, національний номер НОМЕР_4 , номер телефону НОМЕР_5 наступним особам: 23.10.2018 Кушнерьовим Сергієм, номер переказу 065-591-2235 сума 80 йорданських доларів, вид переказу ОСОБА_7 ;13.12.2018 ОСОБА_8 , номер переказу 201-844-8918 сума 618 йорданських доларів, вид переказу ОСОБА_7 ;04.04.2019 ОСОБА_9 , номер переказу 560-760-2284 сума 1129 йорданських доларів, вид переказу ОСОБА_7 ;05.04.2019 ОСОБА_9 , номер переказу 969-403-6212 сума 371 йорданських доларів, вид переказу ІНФОРМАЦІЯ_1 ;19.12.2018 ОСОБА_8 , номер переказу НОМЕР_2 сума 4 075 доларів США, вид переказу ІНФОРМАЦІЯ_2 ;16.01.2019 ОСОБА_10 , номер переказу НОМЕР_3 сума 5 115 доларів США, вид переказу MoneyGram;а також копій документів, що були надані отримувачами (дійсний паспорт, внутрішнє посвідчення особи), заяви про отримання грошових коштів, фото або відео-зйомка, осіб які здійснювали отримання грошових коштів в пункті обслуговування, а також копії всієї наявної інформації, щодо отримання вказаних грошових переказів, - які перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, посилаючись на загрозу зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання, компетентний орган Йорданського Хашимітського Королівствазвернувся з відповідним запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № , який, відповідно до вимог ст.ст.554, 558 КПК України, у подальшому було скеровано для виконання до СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, зокрема в частині організації виконання запиту про отримання відповідної інформації щодо грошових переказів за допомогою міжнародних платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснених громадянином Йорданського Хашимітського Королівства Адель Мухаммад Махмуд Альбдур.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказана в клопотанні інформаціяперебуває у володінні посадових осіб Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в рамках міжнародної правової допомоги, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166, 561 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_12 , керівнику Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 ,тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно грошових переказів, що здійснювались за допомогою платіжних систем Western Union та ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянином Йорданського Хашимітського Королівства Адель Мухаммад ОСОБА_11 1981 року народження, ім`я матері Афаф, національний номер НОМЕР_4 , номер телефону НОМЕР_5 наступним особам: 23.10.2018 Кушнерьовим Сергієм, номер переказу 065-591-2235 сума 80 йорданських доларів, вид переказу ОСОБА_7 ;13.12.2018 ОСОБА_8 , номер переказу 201-844-8918 сума 618 йорданських доларів, вид переказу ОСОБА_7 ;04.04.2019 ОСОБА_9 , номер переказу 560-760-2284 сума 1129 йорданських доларів, вид переказу ОСОБА_7 ;05.04.2019 ОСОБА_9 , номер переказу 969-403-6212 сума 371 йорданських доларів, вид переказу ОСОБА_7 ;19.12.2018 ОСОБА_8 , номер переказу НОМЕР_2 сума 4 075 доларів США, вид переказу ІНФОРМАЦІЯ_2 ;16.01.2019 ОСОБА_10 , номер переказу НОМЕР_3 сума 5 115 доларів США, вид переказу MoneyGram;а також копій документів, що були надані отримувачами (дійсний паспорт, внутрішнє посвідчення особи), заяви про отримання грошових коштів, фото або відео-зйомка, осіб які здійснювали отримання грошових коштів в пункті обслуговування, а також копії всієї наявної інформації, щодо отримання вказаних грошових переказів.
Попередити посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1