н/п 1-кс/953/8029/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" серпня 2021 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001031 від 17.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
16 серпня 2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання їй тимчасового доступу до інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, здійснені на номери та з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також про адреси базових станцій, біля вишок яких знаходився вказаний номер мобільного телефону та IMEI за період з 01.05.2021 до часу отримання ухвали оператором мобільного зв`язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про телефонні дзвінки з мобільних телефонів «Xiomi Regmi 5+» IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ; «Prestigio» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 ; «M2NOTE» IMEI: НОМЕР_7 з прив`язкою до базових станцій та виказанням їх адрес у період з 00.00 год. 01.05.2021 до часу отримання ухвали оператором мобільного зв`язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), та SMS- повідомлення, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2021 за номером № 0001031 за ознаками ч.2 ст.189 КК України, тобто вимагання, вчинене з погрозою вбивства та застосуванням фізичного насильства щодо потерпілої та її близьких родичів.
Слідча зазначає, що у період з 12.07.2021 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , не маючи законних джерел доходу, у зв`язку з не бажанням займатися постійною трудовою діяльністю, маючи намір на отримання швидких доходів, в тому числі і незаконним способом, вирішив, що зможе отримати такі доходи шляхом вимагання грошових коштів, поєднаного з погрозою застосування насильства.
Так, з 12.07.2021 року точного часу під час досудового розслідування не встановлено у ОСОБА_5 , який не мав законних джерел доходу, але був обізнаним про заможний стан потерпілої ОСОБА_6 , яка займається підприємницькою діяльністю, виник злочинний намір на незаконне збагачення, а саме на заволодіння майном потерпілої ОСОБА_6 шляхом вимагання.
Також, слідча зазначає, що з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, починаючи з 12.07.2021 року систематично почав надсилати СМС-повідомлення та здійснювати телефонні дзвінки на особистий та робочий мобільний телефон ОСОБА_6 в яких висловлював незаконну вимогу передачі йому грошових коштів в сумі 15 000 доларів США під приводом неіснуючого боргу. Крім того ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на вимагання передачі чужого майна, здійснюючи психологічний тиск на потерпілу ОСОБА_6 , 19.07.2021 року близько 19-10 год., точного часу під час досудового розслідування не встановлено, за місцем роботи останньої, а саме салон краси « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 надіслав поховальний букет квітів із запискою про те, що може статись із потерпілою ОСОБА_6 в разі не виконання його незаконної вимоги, таким чином залякуючи останню вбивством та попереджаючи про серйозність свого наміру на спричинення фізичного насильства у разі, якщо ОСОБА_6 не буде діяти відповідно до висунутих вимог. Побоюючись реалізації погроз потерпіла ОСОБА_6 погодилась на передачу грошових коштів ОСОБА_5 , так як своїми систематичними погрозами та незаконними діями останній викликав у потерпілої ОСОБА_6 впевненість у тому, що у разі незгоди передати йому грошові кошти, погрози щодо вбивства та застосування фізичного насильства щодо неї та її близьких родичів будуть виконані.
Слідча вказує, що 30.07.2021 близько 19 години, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , який діяв умисно, з корисливих мотивів, передала останньому частину грошових коштів у сумі 8000 доларів США, після чого протиправні дії ОСОБА_5 були припиненні працівниками поліції.
30.07.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Харкова, громадянину України, раніше не судимому, маючому середньо-спеціальну освіту, одруженому, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .
30.07.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було затримано на підставі ст.208 КПК України, про що складено протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, в ході якого було проведено обшук. Так, під час обшуку ОСОБА_5 виявлено та вилучено: мобільний телефон Xiomi Regmi 5+, імеі 1: НОМЕР_3 , імеі 2: НОМЕР_4 з сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером телефону НОМЕР_8 .
Також, слідча зазначає, що 30.07.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено: сім-картки мобільних операторів без носіїв з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Prestigio» IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; мобільний телефон «M2NOTE» IMEI: НОМЕР_7 .
31.07.2021 року під час проведення огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що смс- повідомлення з погрозами в її бік та бік її родичів надходили в більшості з номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_9 .
Слідча вказує, що перелічені предмети визнані речовими доказами, та належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користувався вказаними предметами та речами для здійснення своєї злочинної діяльності, пов`язаної із вимаганням, яке вчинено з погрозою вбивства та застосуванням фізичного насильства щодо потерпілої та її близьких родичів.
Слідча зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про здійснення телефонних дзвінків за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , для подальшого її аналітичного дослідження та отримання доказів вчинення кримінального правопорушення в період з 01.05.2021 до часу отримання ухвали оператором мобільного зв`язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які були задіяні в злочинній схемі, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, в тому числі з`єднань нульової тривалості, SMS-повідомлень, MMS-повідомлень, GPRS, з каналів зв`язку, що використовувались вказаними абонентами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, слідча вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про можливі телефонні з`єднання мобільних телефонів Xiomi Regmi 5+, імеі 1: НОМЕР_3 , імеі 2: НОМЕР_4 ; «Prestigio» IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; «M2NOTE» IMEI: НОМЕР_7 з прив`язкою до базових станцій та виказанням їх адрес у період з 01.05.2021 до часу отримання ухвали оператором мобільного зв`язку, так як вказана інформація може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням, зможе сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.
Слідча зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена, надала суду заяву, в якій підтримала вищевказане клопотання, просила задовольнити та розглянути дане клопотання без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001031 від 17.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 189 КК України.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 189 КК України внесені до ЄРДР 17.07.2021 за фактом того, що з Харківського управління ДВБ НП України надійшли матеріали про те, що невстановлена особа з погрозою вбивством та застосуванням фізичного насильства щодо потерпілої та її близьких родичів, вимагає у гр. ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 15000 доларів США.
Згідно з показаннями потерпілої, які містяться в протоколі допиту від 17.07.2021, остання деякий час підтримувала стосунки з ОСОБА_8 , проте відносини не склалися. З 12.07.2021 на її номер телефону почали надходити погрози з вимаганням грошей у сумі 15 000 доларів США. Крім того, ОСОБА_5 почав систематично телефонувати потерпілій та надсилати шляхом смс повідомлень на її мобільний телефон погрози спричинення фізичного насильства стосовно потерпілої та членів її сім`ї, у разі, якщо вона не буде діяти відповідно до висунутої його незаконної вимоги щодо передачі грошових коштів.
Згідно з показаннями свідка, які містяться в протоколі допиту від 20.07.2021, ОСОБА_5 19.07.2021 року близько 19-10 год. за місцем роботи потерпілої, а саме салон краси « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 надіслав поховальний букет квітів із запискою про те, що може статись із потерпілою в разі не виконання його незаконної вимоги, таким чином залякуючи останню та попереджаючи про серйозність свого наміру на спричинення фізичного насильства.
Відповідно до даних, які містяться в рапорті старшого оперуповноваженого Харківського управління ДВБ НПУ рядового поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_10 , НОМЕР_8 .
Згідно з даними, які містяться в протоколі обшуку від 30.07.2021, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено, зокрема, сім-картки мобільних операторів без носіїв з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Prestigio» IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; мобільний телефон «M2NOTE» IMEI: НОМЕР_7 .
30.07.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, тобто у вимаганні, вчиненому з погрозою вбивства та застосуванням фізичного насильства щодо потерпілої та її близьких родичів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001031 від 17.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчій відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію на електронному носії інформацію про:
1. Всі вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, здійснені на номери та з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також про адреси базових станцій, біля вишок яких знаходився вказаний номер мобільного телефону та IMEI за період з 01.05.2021 до часу отримання ухвали оператором мобільного зв`язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2. Телефонні дзвінки з мобільних телефонів «Xiomi Regmi 5+» IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ; «Prestigio» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 ; «M2NOTE» IMEI: НОМЕР_7 з прив`язкою до базових станцій та виказанням їх адрес у період з 00.00 год. 01.05.2021 до часу отримання ухвали оператором мобільного зв`язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;
- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), та SMS- повідомлення, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
Строк дії ухвали до 25.09.2021 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1