печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив наступне.
Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000129 від 08.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» (код ЄДР 37192628) при поданні декларації з плати за землю (земельний податок /або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за період 2017-2018 роки занижено площу та нормативно грошову оцінку (далі НГО ) земельної ділянки площею 3.4 га землі за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 10 та в податковій звітності 2017 р. Відображено наявність земельної ділянки площею 0,008 га, НГО 106 264 002, 15, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що у період з 09.10.2013 до теперешнього часу службові особи ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для вказаної юридичної особи у вигляді неправомірного користування земельними ділянками, площею 2,85 га (обліковий код 82:068:0157) та площею 0,59 га (обліковий код 82:068:0165), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , без оформлення правовстановлюючих документів на ці земельні ділянки та не сплати орендної плати за землю, використовуючи всупереч інтересам цього товариства свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам, які полягають у безпідставно неодержених (упущених) коштів орендної плати за фактичне користування земельними ділянками без належних на те правових підстав, зокрема упродовж з 01.01.2017 до 31.05.2019 розмір спричинених збитків складає 19 515 012 грн.

Так, ОСОБА_4 у січні 2017 року, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» (ЄДР 37192628) за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 10, літера «А», будучи директором вищезазначеного підприємства, яке повинно здійснювати підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом, а також зобов`язане сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом, вчинив умисне ухилення від сплати податків, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Будучи директором вищезазначеного підприємства, яке повинно здійснювати підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом, зловживаючи своїми повноваженнями, всупереч інтересам ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД», умисно з корисливих мотивів не вчинив дії направлені на укладання договору оренди земельної ділянки з власником земельної ділянки, в особі Київської міської ради, що призвело до неодержаного Київською міською радою доходу та до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах та спричинило тяжкі наслідки за наступних обставин.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» від 05.08.2013 №11, ОСОБА_4 призначено на посаду генерального директора ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» з 05.08.2013. На підставі наказу №1/1 -к від 05.08.2013 ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків генерального директора ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД».

Відповідно до пункту 13.10.4 статті 13 «Управління Товариством» Статуту ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» Генеральний директор та Фінансовий директор Товариства органзовують всю роботу Товариства, без доручення укладають договори від імені Товариства з дотримання вимог, що викладені у абз.2 цього Статуту, представляють Товариство в усіх органах, організаціях, підприємствах, установах, видають доручення.

Всі правочини (договори, контракти, угоди), що укладаються від імені Товариства, статути (зокрема нові редакції, зміни та доповнення), протоколи загальних зборів, довідки, довіреності, інщі документи Товариства повинні бути підписані Генеральним директором Товариства та Фінансовим директором.

Відповідно до пункту 14.1 статті 14 «Управління Товариством» Статуту ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» Генеральний директор та Фінансовий директор Товариства мають право без довіреності представляти інтереси Товариства та укладати угоди від імені на умовах, викладених в цьому Статуті.

Відповідно до пункту 17.1 статті 17 «Облік і звітність товариства» Статуту ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» Товариство веде бухгалтерський, статистичний ті інші види обліку господарських операцій у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Відповідно до пункту 17.2 статті 17 «Облік і звітність товариства» Статуту ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» Товариство складає та подає відповідним контролюючим органам виконавчої влади бухгалтерську, статистичну та іншу звітність, у порядку, в формах та в обсязі, передбаченому чинним законодавством України.

Кримінальне правопорушення керівником ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» ОСОБА_4 вчинено за наступних обставинах.

ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Києві, діючи від імені ТОВ «Старонаводницький посад» при невстановлених слідством обставинах, в період жовтня 2013 року здійснив купівлю нерухомого майна (будівлі) у ТОВ «Воденергореммонтаж» (код 35428886) за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 10 уклавши ряд договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а саме:

договір купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 4252, виданий 09.10.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, на купівлю будівлі контрольно-технічного пункту (Літера Д), загальна площа (кв.м): 49.5

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 6609056 від 09.10.2013.

договір купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 4249, виданий 09.10.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, на купівлю будівлі складських приміщень №7 (Літера Е), загальна площа (кв.м): 168.6.

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 6607620 від 09.10.2013.

договір купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 4262, виданий 10.10.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, Бланки ВТО №068203 - ВТО №068204, на купівлю будівлі складських приміщень №2 (літера Л), загальною площею 150,20 кв.м.

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 6657928 від 10.10.2013.

договір купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 4259, виданий 10.10.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, Бланки ВТО №068207 - ВТО №068208, на купівлю будівлі складських приміщень №2А (літера К), загальною площею 152,20 кв.м.

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 6656766 від 10.10.2013.

договір купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 4256, виданий 10.10.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, Бланки ВТО №068211- ВТО №068212, на купівлю складських приміщень №5 (літера Ж), загальною площею 147,00 кв.м.

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 6655143 від 10.10.2013.

договір купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 4276, виданий 11.10.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу на купівлю будівель АТЦ (літера А) площею 4571,8 кв.м., контрольно-пропускний пункт (літера Б) площею 6,5 кв.м., будівлі центрального складу (літера В) площею 904,0 кв.м., будівлі АТЦ (закрита стоянка) (літера Г) площею 5960,5 кв.м. Загальна площа (кв.м): 11 442, 80 кв.м.

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 6707969 від 11.10.2013.

договір купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 4273, виданий 11.10.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, на купівлю будівлі складських приміщень №4 (літ."З"), загальна площа (кв.м): 136.

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 6707750 від 11.10.2013.

договір купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 4270, виданий 11.10.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, на купівлю будівлі складських приміщень №3 (літ. «І») загальна площа (кв.м): 175.5.

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 6707204 від 11.10.2013.

договір купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 4267, виданий 11.10.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, на купівлю будівлі - заглиблений склад (в літ."О"), загальна площа (кв.м): 157.9.

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 6706596 від 11.10.2013.

договір купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 4375, виданий 14.10.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, на купівлю будівлі складських приміщень №1, загальною площею 171,30 кв.м., (літера М).

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 6767813 від 14.10.2013.

договір купівлі-продажу, будівлі для видачі ПММ, серія та номер: 4372, виданий 14.10.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. на купівлю будівлі для видачі ПММ, загальною площею 4,00 кв.м., (літера Н).

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 6766377 від 14.10.2013.

Відповідно до листа Департаменту земельних ресурсів Виконавчого органу Київської міської ради від 26.07.2013 №05707-16274, наданого на запит ТОВ «Воденергореммонтаж» встановлено, що за адресою м. Київ, вул Старонаводницька, 10 обліковуються земельні ділянки: обліковий код 82:068:0157 площею 28458 кв.м; обліковий код 82:068:0165 площею 5763 кв.м.

Документи, що посвідчують право власності чи користування (оренди) зазначеними земельними ділянками у Департаменті земельних ресурсів зареєстровані не були. Кадастрові номери вещевказаним земельним ділянкам не присвоювались.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ТОВ «Воденергореммонтаж» не мало майнових прав на користування вищевказаними земельними ділянками та не укладало договір оренди земельних ділянок, не здійснювало дії направленні на укладання договорів оренди, умисно не вчинив дії направлені на укладання договору оренди земельної ділянки з власником земельної ділянки в особі Київської міської ради, чим здійснив зловживання поноваженнями, всупереч інтересам ТОВ «Старонаводницький посад», чим завдав майнову шкоду територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, а саме неодержаного Київською міською радою доходу за час фактичного користування земельними ділянками.

ОСОБА_4 своєю умисною бездіяльністю, яка полягала в умисному ігноруванні Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України не здійснював дії направлені на укладання договору оренди земельної ділянки з Київською міською радою та не укладав його, хоча достовірно знав, що потрібно укласти договір, що підтверджує клопотання ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» від 14.02.2014 № К-22447 стосовно надання дозволу на розроблення документації з землеустрою щодо відведення земельних ділянок (коди 82:068:0157 та 82:068:0165) на АДРЕСА_1 для будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративно-готельно-житлового комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського, розважального і торговельного призначення, з наземними і підземними паркінгами, однак в подальшому ОСОБА_4 листом від 02.11.2014 повідомив Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради про те, що «У зв`язку з нововиявленими обставинами, просив тимчасово призупинити розгляд справи-клопотання К-22447 про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою ТОВ «Старонаводницький посад» по вул. Старонаводницька, 10, у Печерському районі міста Києва».

Київською міською радою встановлено збитки, а саме неодержаного Київською міською радою доходу за час фактичного користування земельними ділянками, нанесені ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» за час фактичного користування земельними ділянками.

Отже ОСОБА_4 , в період з 01.01.2017 по 31.05.2019, перебувачи в офісному приміщенні ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД», за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 10 діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД», всупереч інтересам ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД», зловживаючи повноваженнями завдав майнову шкоду територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, а саме неодержаного Київською міською радою доходу за час фактичного користування земельними ділянками у розмірі 19 515 012,73 грн, що у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД», використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД», службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Вказані вище дії органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В результаті протиправних дій директор ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД», ОСОБА_4 завдав майнову шкоду територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, а саме неодержаного Київською міською радою доходу за час фактичного користування земельними ділянками у розмірі 19 515 012,73 грн, що у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Санкцією статті кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364-1 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , передбачено покарання у вигляді карається штрафом від чотирьохсот до дев`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За ступенем тяжкості вказаний злочин класифікується як тяжкий згідно ч. 4 ст. 12 КК України.

Підставою для арешту майна є зібрані в ході досудового розслідування докази:

Акт №3 про визначення збитків за користування земельною ділянкою без правовстановлюючих документів, складений комісією з вирішення земельно-майнових питань і визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам (затверджений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.07.2020 №953) щодо визначення збитків у вигляді неодержаного Київською міською радою доходу за час фактичного користування ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» земельною ділянко по вул. Старонаводницька, 10, Печерський район, м. Київ за період з 01.08.2016 по 31.07.2019 в розмірі 22 494 646,12 грн

висновок судово-економічної експертизи № 974/20-23 від 03.03.2021 підтверджуються частково сума збитків на суму 19 515 012,73 грн..;

договори купівлі нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 ;

Земельна справа на земельні ділянки обліковий код 82:068:0157 площею 28458 кв.м; обліковий код 82:068:0165 площею 5763 кв.м. іншими матеріалами кримінального провадження.

Саме тому, шостим слідчим відділом РКП СУ Головного управління ДФС у м. Києві 22.04.2021 винесено постанову про визнання речовими доказами нерухоме майно, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотних наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, що на праві власності належить ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» (код ЄДР 37192628), а саме на нерухоме майно, яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 10
Накласти арешт на нерухоме майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0, 0, 0, власник товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД», код ЄДР: 37192628 із забороною відчуження, розпорядження.
В решті вимог відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1