Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2517/21
Провадження № 1-кс/711/809/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні за №0000337 від 23.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, винесеним у кримінальному за №0000337 від 23.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 05.10.2018 по 31.08.2020 року виконавчий директор вищевказаного товариства ОСОБА_5 спільно з заступником головного бухгалтера ОСОБА_6 та головним бухгалтером ОСОБА_7 , шляхом проведення безтоварних операцій привласнили кошти підприємства, чим спричинили матеріальної шкоди в сумі понад 5 млн.грн. Зокрема, в зверненні зазначається, що в період з 05.10.2018 року по 31.08.2020 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти наступним суб`єктам підприємницької діяльності:
-ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) перераховано кошти в сумі понад 2 млн. грн. за придбання будівельних матеріалів (фактично товариство жодних товарів не отримувало)
-ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ) перераховано кошти в сумі 820 000 грн. за придбання металоконструкцій (фактично продукція не постачалась);
-ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ) перераховано кошти за надання консультативних послуг в сумі 1 300 000 грн. (фактично послуги не надавались);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) перераховано кошти в сумі понад 2 млн. грн. за виготовлення кліше та транспортні послуги (фактично товар не постачався та послуги не надавались).
В ході досудового розслідування було допитано генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який повідомив що жодних фінансово-господарських взаємовідносин з вищевказаними суб`єктами господарювання у товариства не було, жодних товарів і послуг фактично не отримувалось та підтверджуюча документація на товаристві відсутня. Також встановлено, що відповідно до роздруківки руху коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з призначенням платежу «за виготовлення кліше». З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин привласнення коштів, встановлення (спростування) факту поставки товарів та з метою проведення судово-економічної експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо реалізації кліше за період з 01.03.2019 по 30.03.2019, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз. Вказана інформація та документи зберігаються в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте до початку до суду надав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з таких підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, документи до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження. Тож, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні з можливістю вилучення їх копій лише за дату перерахування коштів за виготовлення кліше, а саме за 22.03.2019, як вказано у виписці по руху коштів на поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що додана до клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ,за 22.03.2019, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по наданні транспортних послуг: договори, додаткові угоди до договорів, видаткові накладні, акти виконаних робіт, платіжні документи та інші речі та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, з можливістю проведення огляду та подальшого вилучення завірених копій вказаних документів для проведення відповідних судових експертиз.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000337 від 23.03.2021 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1