Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1981/21
Провадження № 1-кс/644/311/21
УХВАЛА
Іменем України

29 березня 2021 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000109 від 20.02.2021,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000109 від 20.02.2021 і просив надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що мають доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
1.Повних даних власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер.
2.Дати та підстави для оформлення карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
3.Інформації про дату та місце закриття карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (за наявності).
4.Роздруківки про рух грошей по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 18.02.2021 року по теперішній час на паперовому носії (у тому числі з зазначенням номерів рахунків, на які перерахувались грошові кошти з означеної картки).
5.Інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 18.12.2021 по теперішній час (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000109 від за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до відділу поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 , 1993 р.н., яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , щодо прийняття заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 93600 грн.

За вказаним фактом 20.02.2021 СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області внесені відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000109 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 дала свідчення про те, що 16.02.2021 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона розмістила оголошення про продаж весільної сукні, після чого 18.02.2021 на її мобільний телефон НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував покупець, який повідомив, що бажає придбати сукню через доставку ОLХ та надіслав посилання, через яке оформлюється доставка.
ОСОБА_5 перейшла за посиланням та зазначила на сайті номер своєї банківської картки № НОМЕР_4 , строк її користування та код СVV. Після того, як вона зазначила свої дані на сайті, на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_5 . Невідомий чоловік представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що банківська картка за № НОМЕР_4 буде заблокована і тому через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на мобільному телефоні потрібно оформити електронну карту. Невідомий чоловік називав в телефоні номери банківських карток, на які їй потрібно було здійснити переведення грошових коштів.
У подальшому, ОСОБА_5 здійснила переведення грошових коштів на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у загальній сумі 9360 гривень.
Пізніше, вона звернулась із заявою до поліції, так як вважає, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.
Таким чином, стороною обвинувачення, на виконання вимог ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою встановлення об`єктивної істини та осіб, причетних до вчинення кримінального проступку, необхідно отримати інформацію та документи, розпорядником яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 16.02.2021 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона розмістила оголошення про продаж весільної сукні, після чого 18.02.2021 на її мобільний телефон НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував покупець, який повідомив, що бажає придбати сукню через доставку НОМЕР_6 та надіслав посилання, через яке оформлюється доставка. Вона перейшла за посиланням та зазначила на сайті номер своєї банківської картки № НОМЕР_4 , строк її користування та код СVV. Після того, як вона зазначила свої дані на сайті, на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_5 . Невідомий чоловік представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що банківська картка за № НОМЕР_4 буде заблокована і тому через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на мобільному телефоні потрібно оформити електронну карту. Невідомий чоловік називав в телефоні номери банківських карток, на які їй потрібно було здійснити переведення грошових коштів.
Вона здійснила переведення грошових коштів на вказані карткові рахунки, в тому числі і на картковий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 9360 гривень.

Увечері вона зрозуміла, що її ошукали і звернулась із заявою до поліції, так як невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі наявних доказів слід дійти висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого дізнавач звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальний проступок.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000109 від 20.02.2021, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації та оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що мають доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
1. Повних даних власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер.
2. Дати та підстави для оформлення карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
3. Інформації про дату та місце закриття карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (за наявності).
4. Роздруківки про рух грошей по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 18.02.2021 року по теперішній час на паперовому носії (у тому числі з

зазначенням номерів рахунків, на які перерахувались грошові кошти з означеної картки).
5. Інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 18.12.2021 по теперішній час (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28 квітня 2021 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1