Справа №295/3335/21
УХВАЛА
Іменем України

13.04.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000125 слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 02.02.2021 року, з приводу шахрайських дій невідомих осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки, якими спричинено гр. ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

В ході досудового слідства було встановлено, що 21.01.2021 року, перебуваючи в «Телеграм-чаті» компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), де гр. ОСОБА_5 шукала інформацію з приводу можливості поповнення особистого балансу з меншим процентом комісії від суми поповнення, та вивчаючи інформацію в даному «Телеграм-чаті», в коментарях під однією з публікацій остання виявила коментар особи щодо можливості поповнення особистого балансу без комісії.

Вже того ж дня, 21.01.2021 року на особистий «Телеграм» ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 прийшло повідомлення від невідомої особи, що представилась адміністратором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_6 » з ніком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даному повідомленні невідома особа запропонувала гр. ОСОБА_5 здійснювати поповнення особистого балансу в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без комісії. В ході листування за номером НОМЕР_2 , а в подальшому з поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 прийшло повідомлення з вказаним реквізитами для оплати, а саме рахунок № НОМЕР_3 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як йдеться у клопотанні, отримавши дані реквізити, ОСОБА_5 23.01.2021 року було здійснено грошовий переказ двома платіжками через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рахунку № НОМЕР_4 в загальній сумі 35 225 (тридцять п`ять тисяч двісті двадцять п`ять) гривень 58 копійок, після чого невідома особа пояснила, що грошові кошти надійдуть на баланс останньої протягом 3-4 годин, проте 23.01.2021 року грошові кошти на баланс ОСОБА_5 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховані не були.

Слідча зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 в період з 23.01.2021 по час надання інформації з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також повних номерів банківських рахунків, куди перераховувалися кошти, фото (відео) з банкоматів при обготівкуванні коштів за вказаний період, анкетних даних власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , інформації про абонентські номери, які є в клієнтській базі власника рахунку.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), МФО ( НОМЕР_5 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , довести важливі обставини кримінального правопорушення неможливо.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також те, що вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчій СВ Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 в період з 23.01.2021 по час надання інформації з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також повних номерів банківських рахунків, куди перераховувалися кошти, фото (відео) з банкоматів при обготівкуванні коштів за вказаний період, анкетних даних власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , інформації про абонентські номери, які є в клієнтській базі власника рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 13.05.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1