Справа № 459/1233/21
Провадження № 1-кс/459/435/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

23 квітня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000099 від 21.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

22.04.2021 року дізнавач СД звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в рамках кримінального провадження №0000099 від 21.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області - ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області - ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області - ОСОБА_7 до інформації, з можливістю її подальшого вилучення, яка знаходиться у віданні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю здійснення тимчасового доступу до такої інформації у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: усіх відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, та інші документи), рух коштів по рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу із 09 год. 00 хв. 25.03.2021 по час виконання ухвали та копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 «зняття коштів в період часу із 09 год. 00 хв. 25.03.2021 по час виконання ухвали), повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 09 год. 00 хв. 25.03.2021 по час надходження ухвали для виконання.
В його обґрунтування послалася на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2021 невідома особа діючи під приводом продажу пального, увійшовши в довіру до ОСОБА_8 , шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 4 800 гривень.
Слідча повідомила, що відомості про вказаний факт були внесені до ЄРДР 21 квітня 2021 року за №0000099, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Також слідча зазначила, що допитаний потерпілий ОСОБА_8 повідомив, що 19.03.2021 до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий номер № НОМЕР_3 , представився ОСОБА_9 та повідомив, що він є менеджером заправки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови ОСОБА_9 , запитав чи його цікавити паливо до автомобіля за зниженими цінами або талони на паливо. На пропозицію даного чоловіка він відмовився, оскільки його в той момент не цікавило пальне. Приблизно через тиждень часу він сам, зателефонував на № НОМЕР_3 до чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , запитав у нього чи ще діє його пропозиція на зниження ціни на паливо. Даний чоловік повідомив, що він ще може придбати паливо або талони на паливо за зниженою ціною. Точно цін пригадати не може. В подальшому він сказав ОСОБА_9 , що приїде до них на заправку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Червоноград. Після чого ОСОБА_9 йому повідомив, щоб гроші він переказав на рахунок, який йому продиктував ОСОБА_9 № НОМЕР_2 . Так як ОСОБА_9 диктував йому номер рахунку, він його не записав і номер 6214, може бути не правильним. 25.03.2021 близько 09 години 50 хвилин він пішов у центральне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_3 , де здійснив перевід грошей на вище зазначену карточку через термінал в сумі 4800 гривень. При переказі грошей в терміналі він вказав свій номер телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_9 сказав йому, що отримувача вказав самостійно, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перевівши гроші на вказаний рахунок він поїхав на заправку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_4 . Зайшов в приміщення заправки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підійшов до каси, запитав у продавця де знаходиться менеджер ОСОБА_9 , який займається продажем талонів на пальне та попросив, щоб вона його покликали, оскільки він хотів забрати талони на паливо, за які переказав кошти. Касир відповіла, що в них немає менеджера ОСОБА_9 та вони не продають талонів та повідомили, що він не перший запитую за ОСОБА_9 , який продає талони. Після чого він зателефонував ОСОБА_9 , однак останній на його телефонні дзвінки не відповідає.
Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких.
Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться дізнання по кримінальному провадженні за №0000099 від 21.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З отриманих дізнанням даних вбачається, що 25.03.2021 невідома особа діючи під приводом продажу пального, увійшовши в довіру до ОСОБА_8 , шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 4 800 гривень.
Із копії квитанції № TS201572 від 25.03.2020 року, судом встановлено, що операцію з переказу коштів було проведено 25.03.2020 року о 09:50 год., відправник: ОСОБА_8 .
Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, а також на те, що для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), слідчий суддя вважає за необхідне надати, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку до дня надходження ухвали до виконання, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період доступу до інформації слід обмежити з 09 год. 00 хв. 25.03.2021 року по 21.04.2021 року.
Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів їй та старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області - ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області - ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області - ОСОБА_7 .
Проте, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: це слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не включені старший дізнавач сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавач сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старший дізнавач сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання останнім дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вони не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні та не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до інформації, яка знаходиться у віданні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю здійснення тимчасового доступу до такої інформації у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, та інші документи), рух коштів по рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу із 09 год. 00 хв. 25.03.2021 по 21.04.2021 року та копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 «зняття коштів в період часу із 09 год. 00 хв. 25.03.2021 по 21.04.2021 року), повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 09 год. 00 хв. 25.03.2021 по 21.04.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1