Справа № 686/9429/21
Провадження № 1-кс/686/4246/21
У Х В А Л А
19 квітня 2021 року м. Хмельницький
15.04.2021 року дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07 листопада 2020 року до Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 05 листопада 2020 року близько 12 години невстановлена особа, під приводом продажу мотоблока марки «Зубр -8», оголошення про продаж якого було розміщено на інтернет сайті «IZI.ua», шляхом обману, в ході телефонних розмов, спонукала її перерахувати на банківську картку банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 6 700 гривень, якими в подальшому заволоділа, не маючи на меті виконувати взятті на себе зобов`язання, чим завдала їй матеріальної шкоди на вказану суму.
08 листопада 2020 року сектором дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 надала показання, що 05 листопада 2020 року вона перебувала за місцем свого проживання та переглядала на інтернет сайті «IZI.ua.» оголошення про продаж бувших у використанні мотоблоків, оскільки в неї виникла потреба придбати даний мотоблок. На даному сайті вона побачила оголошення про продаж мотоблока фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зеленого кольору вартістю 6 700 гривень, також в даному оголошені було вказано, що оголошення розміщено фірмою ТОВ ОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ім`я менеджера ОСОБА_6 . Дане оголошення її зацікавило, тому вона цього ж дня близько 10 години телефонувала зі своїх мобільних номерів телефону № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на вказаний в оголошенні номер українського мобільного оператора, а саме № НОМЕР_4 , щоб домовитися про купівлю мотоблоку. Слухавку підняла невідома їй жінка, яка представилася ОСОБА_6 та повідомила, що їхня фірма здійснює продаж бувших у використанні мотоблоків та розташована в с. Катеринівка Миколаївської області. В ході даної розмови вони домовилися про купівлю даного мотоблоку марки «Зубр-8».Також в ході розмови «продавець» ОСОБА_6 повідомила їй, що потрібно здійснити повну оплату грошових коштів в сумі 6 700 гривень, а вона після оплати одразу відправить їй мотоблок, який кур`єр доставлять до місця її проживання на дане вона погодилася. Реквізити для оплати «продавець» ОСОБА_6 одразу після розмови відправила за допомогою смс повідомлення в мобільному додатку «Вайбер», де зазначався номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видана на ім`я ОСОБА_7 .
Цього ж дня близько 11 години 30 хвилин вона приїхала до м. Городок Хмельницької області та в терміналі самообслуговування, який розташований по вул. Грушевського у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою своєї банківської картки № НОМЕР_5 надіслала на вказану в смс-повідомленні банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти двома платіжками в загальній сумі 6 700 гривень, тобто перший платіж становив 4 500, а другий 2170 та 30 гривень комісії. Після оплати «продавець» ОСОБА_6 надіслала їй на мобільний телефон в мобільному додатку «Вайбер» смс-повідомлення номер товаро-транспортної накладної, яку потрібно було надати кур`єру, який 06.11.2020 мав доставити до її місця проживання куплений нею мотоблок. На наступний день, тобто 06.11.2020 мотоблоку вона не отримала, а будь-які спроби зв`язатися із «продавцем» були марними, оскільки телефон останньої був вимкненим, а оголошення із інтернет сайту видалене.
Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банка по номеру картки» вбачається, що номер банківської картки № НОМЕР_1 , належить ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », скорочено назва, якого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
18 грудня 2020 року слідчим суддею Городоцького районного суду Хмельницької області надано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів щодо отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка 21 грудня 2020 року була направлена керуючому ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для виконання.
28 січня 2021 року ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спрямував на адресу сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лист про неможливість виконання ухвали Городоцького районного суду Хмельницької області від 18.12.2020 (справа №672/1371/20) про тимчасовий доступ до речей і документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , оскільки зазначена картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит, щодо надання інформації чи обслуговується вище вказана банківська картка останніми. Згідно отриманої відповіді від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаний запит встановлено, що платіжна пластикова картка№ НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зазначалося, що тимчасовий доступ до речей та документів, згідно ухвали суду можливо проводити за адресою АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.
Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Інформацію необхідно отримати за період з 11 год. 00 хв. 05.11.2020 по день виконання ухвали суду, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів, чи подальший переказ їх на іншу банківську карту, не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.
Одночасно, з метою розкриття вказаного злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.
Володільцем вказаної інформації є: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 .ua
Отримання вказаної інформації наддасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка шляхом обману вчинила вказане протиправне діяння, яке виразилося у заволодінні грошовими коштами потерпілого. В подальшому вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності згаданої невстановленої особи та її можливих спільників.
Довести обставини вчиненого злочину, іншими способами, як лише отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і, які зможуть ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення цього злочину, чи володіти необхідної інформацією з приводу вчинення останнього, неможливо.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл : старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачам сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ,тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), а саме:
- інформації про клієнта банку власника картки № НОМЕР_1 ;
- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ,власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, мобільного номеру телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;
- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_1 за період з 11 год. 00 хв. 05.11.2020 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання, який належить особі, якій потерпіла ОСОБА_5 ,05.11.2020 перерахував грошові кошти загальною сумою 6 700 грн.;
- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 11 год.00 хв. 05.11.2020 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання, який належить особі, якій потерпіла ОСОБА_5 , 05.11.2020 перерахував грошові кошти загальною сумою 6 700 грн.;
- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_1 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 11 год. 00 хв. 05.11.2020 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання, який належить особі, якій потерпіла ОСОБА_5 , 05.11.2020 перерахував грошові кошти загальною сумою 6 700 грн.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 17 червня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1