Справа № 487/5849/20
Провадження № 1-кс/487/3186/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.07.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницький) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
10.06.2021 року слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницький) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницький) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000079, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам приватного підприємства « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 , який відкрито 08.11.2016 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_5 , який відкрито 10.11.2016 (українська гривня) та закрито 13.11.2018; № НОМЕР_6 , який відкрито 10.11.2018 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_7 , який відкрито 17.04.2019 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_8 , який відкрито 10.11.2018 (українська гривня) та закрито 27.08.2019; № НОМЕР_9 , який відкрито 08.11.2016 (українська гривня); № НОМЕР_10 , який відкрито 17.04.2019 (українська гривня), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаним вище рахункам за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків приватного підприємства « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: № НОМЕР_4 , який відкрито 08.11.2016 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_5 , який відкрито 10.11.2016 (українська гривня) та закрито 13.11.2018; № НОМЕР_6 , який відкрито 10.11.2018 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_7 , який відкрито 17.04.2019 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_8 , який відкрито 10.11.2018 (українська гривня) та закрито 27.08.2019; № НОМЕР_9 , який відкрито 08.11.2016 (українська гривня); № НОМЕР_10 , який відкрито 17.04.2019 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків за № НОМЕР_4 , який відкрито 08.11.2016 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_5 , який відкрито 10.11.2016 (українська гривня) та закрито 13.11.2018; № НОМЕР_6 , який відкрито 10.11.2018 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_7 , який відкрито 17.04.2019 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_8 , який відкрито 10.11.2018 (українська гривня) та закрито 27.08.2019; № НОМЕР_9 , який відкрито 08.11.2016 (українська гривня); № НОМЕР_10 , який відкрито 17.04.2019 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- депозитні, кредитні справи приватного підприємства « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення приватним підприємством « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , який відкрито 08.11.2016 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_5 , який відкрито 10.11.2016 (українська гривня) та закрито 13.11.2018; № НОМЕР_6 , який відкрито 10.11.2018 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_7 , який відкрито 17.04.2019 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_8 , який відкрито 10.11.2018 (українська гривня) та закрито 27.08.2019; № НОМЕР_9 , який відкрито 08.11.2016 (українська гривня); № НОМЕР_10 , який відкрито 17.04.2019 (українська гривня), за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчих Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницький) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000079 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став лист Першого заступника Голови комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної ради України, відповідно до якого встановлено, що керівництвом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке не є прибутковою організацією, у порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 №296 укладено Договір підряду про виконання сільськогосподарських робіт в обхід ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.04.2020 із ПП « ОСОБА_10 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам приватного підприємства « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Зважаючи на те, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та для досягнення мети тимчасового доступу виникла необхідність вилучити оригінали вище вказаних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Слідчий до судового засідання не з`явився надав заяву в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчих Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницький) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000079 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став лист ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якого встановлено, що керівництвом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке не є прибутковою організацією, у порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 №296 укладено Договір підряду про виконання сільськогосподарських робіт в обхід ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.04.2020 із ПП « ОСОБА_10 ».

З матеріалів клопотання вбачається, відповідно до Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296, суб`єкт господарювання, що виявив намір укласти договір, подає центральному органові виконавчої влади, до сфери управління якого він належить, іншому суб`єкту управління об`єктами державної власності, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - орган управління), звернення щодо погодження укладення договору разом з певним переліком документів.

Вивченням Положення про ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що згідно п.12 земельні ділянки з цільовим призначенням - для підсобного господарства можуть використовуватися тільки для забезпечення завдань, що стоять перед виправним центром, у тому числі забезпечення, створення і розвиток підсобного господарства з метою виробництва с/г продукції для поліпшення матеріально-побутового забезпечення засуджених і персоналу.

Положенням не передбачено права ВЦ укладати різні договори, права здійснювати господарську діяльність (оскільки ВЦ за договором виступає підрядником - тобто здійснює господарську діяльність з метою отримання прибутку, а це заборонено, так як ВЦ це бюджетна неприбуткова установа). При цьому, встановлено, що матеріально-технічне та ресурсне забезпечення ВЦ здійснюється не самим ВЦ, а ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Однак, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до якої ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зверталась до міжрегіонального управління з метою отримання погодження на укладення договору про спільний обробіток землі з ПП « ОСОБА_10 » та відомостей про укладення договорів з останнім не укладались.

Допитаний в якості свідка в.о. начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 пояснив, що виправний центр, на підставі Державних актів, має в постійному користуванні земельні ділянки площею 1405, 0175 га.

Станом на 30 червня 2020 року, відповідно до умов укладеного договору підряду на виконання комплексу сільськогосподарських робіт №01-04/20 від 01.04.2020 ПП « ОСОБА_10 » перерахувало Олександрівському виправному центру (№104) 1 085 870,40 грн., які були використані на ремонтні роботи по благоустрою установи, придбання засоби відеофіксацїї, пального та на оплату праці засуджених, які виконували сільськогосподарські роботи.

Допитаний в якості свідка директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 пояснив, що з 20.01.2020 він є директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попереднім директором ОСОБА_13 розорано пасовища для скота в с. Нова Осота Олександрівського району Кіровоградської області в кількості 47 га., які офіційно не передавались в оренду, на яких засаджено соняшник та рапс, а після зібрання урожаю грошові кошти були отримані особисто ОСОБА_13 та не були перераховані до ДУ.

Вивченням договору підряду про виконання с/г робіт №01-04/20 від 01.04.2020 між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПП « ОСОБА_10 », предметом якого є послуги ДУ по проведенню с/г робіт з вирощування с/г продукції на виробничих площах земельних угіддях, встановлено, що ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язаний виділити технологічний транспорт, необхідний для виконання технологічних процесів та збереження техніки на період виконання робіт, що свідчить про те, що ПП « ОСОБА_10 » не має відповідної техніки для обробітку землі та за рахунок ув`язнених повинні були провести обробіток землі та збір урожаю.

Крім того, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом 2016 -2020 років укладали договори про спільний обробіток землі, вирощування товарної с/г продукції та договори підряду з ПП « ОСОБА_10 », що може свідчити про спільний інтерес керівництва випраного центру та директора ПП при отриманні доходу від вирощування с/г продукції.

З метою перевірки вказаних вище обставин, а також документального підтвердження проведення операцій і перерахування відповідних коштів, виникла необхідність у отриманні даних щодо руху коштів по розрахункових рахунках приватного підприємства « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Досудовим розслідування встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мало та має банківські рахунки в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які використовувалися та використовуються ним при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією ІНФОРМАЦІЯ_9 № 15001/10/11-28-04-01-16 від 22.10.2020.

Так, приватне підприємство « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мало та має наступні відкриті та закриті банківські рахунки в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_4 , який відкрито 08.11.2016 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_5 , який відкрито 10.11.2016 (українська гривня) та закрито 13.11.2018; № НОМЕР_6 , який відкрито 10.11.2018 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_7 , який відкрито 17.04.2019 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_8 , який відкрито 10.11.2018 (українська гривня) та закрито 27.08.2019; № НОМЕР_9 , який відкрито 08.11.2016 (українська гривня); № НОМЕР_10 , який відкрито 17.04.2019 (українська гривня).

Згідно з Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України №492 від 12.11.2003 (у редакції Постанови Національного Банку від 01.04.2019 за № 56), банк відкриває поточний рахунок юридичній (фізичній) особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України №75 від 04.07.2018 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України від 04.07.2018 за № 75, оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

У відповідності до положень ст. 69 ПКУ банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки платникам податків - юридичним особам (резидентам і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми, відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, за наявності документів, виданих контролюючими органами, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах, або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для осіб, взяття на облік яких у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань") чи інформації з цього реєстру, отриманої банком відповідно до закону, із зазначенням даних про взяття на облік в контролюючих органах як платника податків. Банки та інші фінансові установи зобов`язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи (резидента і нерезидента), у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунка. У разі відкриття або закриття рахунка платника податків - банку, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, повідомлення надсилається в порядку, визначеному цим пунктом, лише в разі відкриття або закриття кореспондентського рахунка. У разі відкриття або закриття власного кореспондентського рахунка банки зобов`язані надіслати повідомлення до контролюючого органу, в якому обліковуються, в строки, визначені цим пунктом.

В свою чергу, контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення від фінансової установи про відкриття рахунка зобов`язаний направити повідомлення про взяття рахунка на облік або відмову у взятті контролюючим органом рахунка на облік із зазначенням підстав у порядку, визначеному цим Кодексом.

Вказані документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні оскільки вони містять важливу доказову базу про обставини, обсяги та напрямки отримання та перехування, переведення коштів на розрахункові рахунки та з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також про осіб, причетних до відкриття та використання рахунку, оготівкування коштів шляхом спрямування їх для цього на рахунки суб`єктів господарювання і виведенням у такий спосіб із контрольованого державою обороту.

Згідно ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 2599-ІУ від 31.05.2005 (зі змінами та доповненнями) визначено, що електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Зважаючи, на те що управління банківськими рахунками здійснюється засобами телекомунікаційного зв`язку за допомогою системи Клієнт-Банк, Інтернет-Банк шляхом направлення клієнтом вимог до банку у вигляді електронних платіжних доручень про здійснення перерахувань грошових коштів та ведення банком реєстрів і обліку виконаних дебетових і кредитових оборотів по рахунках, в даному випадку оригіналом електронного документу, а саме відомостей про рух коштів по банківському рахунку, роздруківки протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси та інша інформація в електронному вигляді, до якої планується проведення тимчасового доступу є документи, які передані електронними засобами і зберігаються на сервері банку та можуть бути перетворені електронними засобами у візуальну форму як скопійовані на магнітний носій так і роздруковані на паперовому носії і оригіналом електронного документу, в даному випадку, є його відображення, якому надається таке ж значення, як документу для надання на ухвалу слідчого судді.

На даний час з метою повного, об`єктивного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунках.

Таким чином, в ході досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам приватного підприємства « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 , який відкрито 08.11.2016 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_5 , який відкрито 10.11.2016 (українська гривня) та закрито 13.11.2018; № НОМЕР_6 , який відкрито 10.11.2018 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_7 , який відкрито 17.04.2019 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_8 , який відкрито 10.11.2018 (українська гривня) та закрито 27.08.2019; № НОМЕР_9 , який відкрито 08.11.2016 (українська гривня); № НОМЕР_10 , який відкрито 17.04.2019 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Підставами вважати, що вище перелічені документи перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є дані автоматизованих інформаційних систем Міністерства доходів і зборів України, розширених відомостей про взяття на облік платника податків, до яких внесені отримані від банківських установ відомості про відкриття банківських рахунків підприємств в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлено тим, вказані документи, до яких планується отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, як такі, що свідчать про обставини відкриття рахунків, встановлення системи Клієнт Банк, проведення розрахунків по розрахункових та карткових рахунках, обсяги та час здійснення перерахування коштів, перелік осіб, які мали право підпису платіжних документів та фактичне право розпоряджатися грошовими коштами на рахунку приватного підприємства « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та вказані документи в оригіналах необхідні для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі економічних.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлено тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Відповідно до ст. 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.20.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницький) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницький) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000079, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам приватного підприємства « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 , який відкрито 08.11.2016 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_5 , який відкрито 10.11.2016 (українська гривня) та закрито 13.11.2018; № НОМЕР_6 , який відкрито 10.11.2018 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_7 , який відкрито 17.04.2019 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_8 , який відкрито 10.11.2018 (українська гривня) та закрито 27.08.2019; № НОМЕР_9 , який відкрито 08.11.2016 (українська гривня); № НОМЕР_10 , який відкрито 17.04.2019 (українська гривня), з метою можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаним вище рахункам за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків приватного підприємства « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: № НОМЕР_4 , який відкрито 08.11.2016 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_5 , який відкрито 10.11.2016 (українська гривня) та закрито 13.11.2018; № НОМЕР_6 , який відкрито 10.11.2018 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_7 , який відкрито 17.04.2019 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_8 , який відкрито 10.11.2018 (українська гривня) та закрито 27.08.2019; № НОМЕР_9 , який відкрито 08.11.2016 (українська гривня); № НОМЕР_10 , який відкрито 17.04.2019 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків за № НОМЕР_4 , який відкрито 08.11.2016 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_5 , який відкрито 10.11.2016 (українська гривня) та закрито 13.11.2018; № НОМЕР_6 , який відкрито 10.11.2018 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_7 , який відкрито 17.04.2019 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_8 , який відкрито 10.11.2018 (українська гривня) та закрито 27.08.2019; № НОМЕР_9 , який відкрито 08.11.2016 (українська гривня); № НОМЕР_10 , який відкрито 17.04.2019 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- депозитні, кредитні справи приватного підприємства « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення приватним підприємством « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , який відкрито 08.11.2016 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_5 , який відкрито 10.11.2016 (українська гривня) та закрито 13.11.2018; № НОМЕР_6 , який відкрито 10.11.2018 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_7 , який відкрито 17.04.2019 (українська гривня) та закрито 05.08.2019; № НОМЕР_8 , який відкрито 10.11.2018 (українська гривня) та закрито 27.08.2019; № НОМЕР_9 , який відкрито 08.11.2016 (українська гривня); № НОМЕР_10 , який відкрито 17.04.2019 (українська гривня), за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків.

Ухвала дійсна до 08.08.2021 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1