ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів
12 серпня 2021 року м. Фастів Київської області
Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и в:
12.08.2021 клопотання подане ст. слідчим відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Грошові кошти потерпіла перераховувала на наступні банківські картки: НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, електронною поштою направив до суду письмову заяву з проханням розглянути справу в його відсутності, клопотання задовольнити.
З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Як встановлено в ході досудового розслідування, що у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по карткам виданим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_8 а саме:
- інформацію про власника вказаної картки;
-договір на відкриття рахунку з банком;
- копію паспорта власника картки;
-інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 01.05.2020 по 09.08.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);
- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Окрім цього у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по карткам виданим АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_10 а саме:
- інформацію про власника вказаної картки;
- договір на відкриття рахунку з банком;
- копію паспорта власника картки;
- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 01.05.2020 по 09.08.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);
- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Окрім цього у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по карткам виданим АБ « НОМЕР_13 а саме:
- інформацію про власника вказаної картки;
- договір на відкриття рахунку з банком;
- копію паспорта власника картки;
- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 01.05.2020 по 09.08.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);
- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Окрім цього у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по карткам виданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 а саме:
- інформацію про власника вказаної картки;
- договір на відкриття рахунку з банком;
- копію паспорта власника картки;
- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 01.05.2020 по 09.08.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);
- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Окрім цього у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по карткам виданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 а саме:
- інформацію про власника вказаної картки;
- договір на відкриття рахунку з банком;
- копію паспорта власника картки;
- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 01.05.2020 по 09.08.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);
- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .
На підставі вищевикладеного, а також, враховуючи те, що не можливо отримати вказані відомості в інший спосіб, і у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і з метою досягнення дієвості цього провадження є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дозвіл групі слідчих згідно витягу з ЄРДР, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документації:
1.Яка містить інформацію по карткам виданим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_8 а саме:
- інформацію про власника вказаної картки;
- договір на відкриття рахунку з банком;
- копію паспорта власника картки;
- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 01.05.2020 по 09.08.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);
- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
2.Яка містить інформацію по карткам виданим АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_10 а саме:
- інформацію про власника вказаної картки;
- договір на відкриття рахунку з банком;
- копію паспорта власника картки;
- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 01.05.2020 по 09.08.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);
- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Вказані документи знаходяться АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
3.Яка містить інформацію по карткам виданим АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 а саме:
- інформацію про власника вказаної картки;
- договір на відкриття рахунку з банком;
- копію паспорта власника картки;
- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 01.05.2020 по 09.08.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);
- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Вказані документи знаходяться АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .
4. Яка містить інформацію по карткам виданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 а саме:
- інформацію про власника вказаної картки;
- договір на відкриття рахунку з банком;
- копію паспорта власника картки;
- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 01.05.2020 по 09.08.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);
- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Вказані документи знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .
5.Яка містить інформацію по карткам виданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 а саме:
- інформацію про власника вказаної картки;
- договір на відкриття рахунку з банком;
- копію паспорта власника картки;
-інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 01.05.2020 по 09.08.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);
- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Вказані документи знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1