УХВАЛА
Іменем України
28.07.2021 Справа №607/13106/21 Провадження № 1-кс/607/4312/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання заступника начальника 2 відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,

УСТАНОВИВ:
26.07.2021 на розгляд слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду надійшло клопотання заступника начальника 2 відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та інші невстановлені особи - жителі Тернопільської області здійснюють збут незаконно виготовлених чи підроблених марок акцизного податку під час реалізації фальсифікованої алкогольної продукції серед приватних підприємців Тернопільської області та у житлі, де виробляється вказана продукція.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , організував незаконне виготовлення алкогольних напоїв та їх збут, а також партій спирту через коло близьких знайомих та родичів з використанням служб кур`єрської доставки. Замовлення на спирт та алкогольні напої останнім приймаються через спеціалізовані вебсайти, які пропонують вказану продукцію споживачеві, зокрема: «www.alcopro.com.ua», «www.spirt-opt.top», «www.spirt.pro». Відправка (реалізація) незаконно виготовленої підакцизної продукції здійснюється через відділення № 1 TOB «Нова Пошта», що за адресою: вул. Мазепи, буд. 26, с. Біла Тернопільського району Тернопільської області.

Також слідчий зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнових записів щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшуки об`єктів нерухомого майна.

Так, 23.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24.06.2021 проведено обшук об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

- 57 картонних коробок, які містять 57 бег-ін-боксів із вмістом прозорої рідини з різким запахом спирту ємкістю 10 літрів кожен, які опечатані бирками № 1-57;

- 8 картонних коробок, які містять по одному бег-ін-боксу із вмістом рідини з коричневим забарвленням з різким запахом спирту ємкістю 5 літрів кожен, які опечатані бирками № 58-65;

- 1 картонна коробка, яка містить бег-ін-бокс із вмістом прозорої рідини з різким запахом спирту ємкістю 5 літрів з написом на коробці «Зубрівка», яка опечатана биркою № 66;

- 2 картонні коробки, які містять 2 бег-ін-бокси із вмістом прозорої рідини з різким запахом спирту ємкістю 5 літрів з написом на коробці «Диня», які опечатані бирками № 67-68;

- 1 картонна коробка, яка містить бег-ін-бокс із вмістом прозорої рідини з різким запахом спирту ємкістю 5 літрів з написом на коробці «Вишня», яка опечатана биркою № 69;

- 5 пластикових пляшок ємкістю 5 літрів кожна, які заповнені рідинами з різними забарвленнями, які поміщені в сірі поліетиленові пакети та опечатані бирками № 70-74;

- 4 пластикових пляшки ємкістю 5 літрів, в яких знаходяться есенції з різними смаками, які поміщені в чорні поліетиленові пакети та опечатані бирками № 75-78;

- 2 пластикових пляшки ємкістю 5 літрів, в яких знаходяться есенції з написами на пляшках «Шоколад» та «Класика», які поміщені в чорні поліетиленові пакети та опечатані бирками № 79-80;

- 6 картонних коробок, які містять по 40 пластикових пляшок кожна ємкістю 0,5 літра, які повністю заповнені прозорою рідиною з запахом спирту, які опечатані бирками № 81-86;

- 1 пластикова пляшка об`ємом 5 літрів, яка повністю заповнена рідиною коричневого забарвлення з різким запахом спирту, яка опечатана биркою № 87;

- 8 пластикових пляшок ємкістю 5 літрів, частково заповнені есенціями з різними смаками з написами на них: «Горобина», «Смородина», «Миндаль», «Вишня», «Базиновий», «Ожина», «Малина», які поміщено в картонну коробку, яку в подальшому поміщено в синій поліетиленовий пакет та який опечатано биркою № 88;

- пусту бочку синього кольору ємкістю 220 літрів з залишками прозорої рідини з різким запахом спирту, яка облаштована насосом, фільтрами та шлангом;

- силіконовий пістолет, заряди до нього, скотч, які поміщено в сірий поліетиленовий пакет, який опечатано биркою № 89;

- картонні коробки з написом «Пшенична» в кількості 75 штук;

- пусті бег-ін-бокси ємкістю 10 літрів в кількості 50 штук, які опечатані биркою № 90;

- спиртометр та арометр, які поміщено в сірий поліетиленовий пакет, який опечатано биркою № 91;

- 2 пластикових пляшки ємкістю 10 літрів, в яких знаходяться рідини, одна з яких коричневого забарвлення, а інша прозора рідина з різким запахом спирту, які поміщені в картонну коробку, яка опечатана биркою № 92;

- 1 пластикова пляшка ємкістю 10 літрів, яка повністю заповнена рідиною золотистого забарвлення з різким запахом спирту, яка поміщена в картонну коробку та опечатана биркою № 93;

- 2 пластикових пляшки ємкістю 10 літрів, в яких знаходяться рідини, які повністю заповнені рідиною із золотистим забарвленням з різким запахом спирту, які поміщені в картонну коробку, яка опечатана биркою № 94.

Крім того, 23.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21.07.2021 проведено обшук об`єктів нерухомого майна за адресою: вул. Мечнікова, 33, м. Бережани Тернопільської області, за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

- 132 пластикові ємкості об`ємом 10 літрів кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту;

- 336 пластикових ємкостей об`ємом 0,5 літра кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту;

- 3 пластикові ємкості об`ємом 0,5 літра кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту (для проведення експертизи);

- 3 пластикові ємкості об`ємом 0,5 літра кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту (для проведення експертизи);

- 3 пластикові ємкості об`ємом 0,5 літра кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту (для проведення експертизи);

- 1 пластикова ємкість об`ємом 10 літрів, яка заповнена рідиною з жовтуватим відтінком з різким запахом спирту;

- 1 пластикова ємкість об`ємом 10 літрів, яка заповнена рідиною з коричнюватим відтінком з різким запахом спирту;

- 1 пластикова ємкість об`ємом 10 літрів, яка заповнена на 1/4 рідиною з різким запахом спирту;

- 1 пластикова ємкість об`ємом 10 літрів, яка заповнена на 1/2 рідиною із різким запахом спирту;

- 1 пластикова ємкість об`ємом 10 літрів, яка заповнена рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту, яка була викачана за допомогою спеціального обладнання з бочки синього кольору об`ємом 220 літрів;

- засіб для нагрівання (фен) марки «Дніпро-М» ФП-200;

- металевий засіб для відкривання корків бочок (ключ);

- спеціальне устаткування (синя бочка об`ємом 220 літрів, в якій вирізаний верх, шланги, насос, фільтри), призначене для змішування спирту з водою та виготовлення водно-спиртової суміші.

Постановою заступника начальника 2 відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 від 23.07.2021 вказані вище речі та предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
За таких підстав, вважаючи зазначені речі тимчасово вилученим майном, з метою збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому ч. 2 ст. 167 КПК України визначає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДСФ у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчий суддя встановив, що вказані у клопотанні речі та предмети були вилучені під час проведення обшуків, а саме: 23.07.2021 у об`єктах нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 ; 23.07.2021 уоб`єктах нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з постановою заступника начальника 2 відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 від 23.07.2021 вилучені під час обшуків речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000006 від 12.02.2020.

Доданими до клопотання документами, а також у судовому засіданні слідчий довів, що вказані у клопотанні речі та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку ненакладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого його приховування, знищення, відчуження та до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, так як незастосування арешту може призвести до знищення чи відчуження такого майна.

Керуючись ст. 167, 170-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника 2 відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, задовольнити повністю.
Накласти арешт на:
1.
- 57 (п`ятдесят сім) картонних коробок, які містять 57 (п`ятдесят сім) бег-ін-боксів із вмістом прозорої рідини з різким запахом спирту ємкістю 10 літрів кожен, які опечатані бирками № 1-57;

- 8 (вісім) картонних коробок, які містять по одному бег-ін-боксу із вмістом рідини з коричневим забарвленням з різким запахом спирту ємкістю 5 літрів кожен, які опечатані бирками № 58-65;

- 1 (одну) картонну коробку, яка містить бег-ін-бокс із вмістом прозорої рідини з різким запахом спирту ємкістю 5 літрів з написом на коробці «Зубрівка», яка опечатана биркою № 66;

- 2 (дві) картонні коробки, які містять 2 бег-ін-бокси із вмістом прозорої рідини з різким запахом спирту ємкістю 5 літрів з написом на коробці «Диня», які опечатані бирками № 67-68;

- 1 (одну) картонну коробку, яка містить бег-ін-бокс із вмістом прозорої рідини з різким запахом спирту ємкістю 5 літрів з написом на коробці «Вишня», яка опечатана биркою № 69;

- 5 (п`ять) пластикових пляшок ємкістю 5 літрів кожна, які заповнені рідинами з різними забарвленнями, які поміщені в сірі поліетиленові пакети, які опечатані бирками № 70-74;

- 4 (чотири) пластикових пляшки ємкістю 5 літрів, в яких знаходяться есенції з різними смаками, які поміщені в чорні поліетиленові пакети, які опечатані бирками № 75-78;

- 2 (дві) пластикових пляшки ємкістю 5 літрів, в яких знаходяться есенції з написами на пляшках «Шоколад» та «Класика», які поміщені в чорні поліетиленові пакети, які опечатані бирками № 79-80;

- 6 (шість) картонних коробок, які містять по 40 (сорок) пластикових пляшок кожен, ємкістю 0,5 літра, які повністю заповнені прозорою рідиною з запахом спирту, які опечатані бирками № 81-86;

- 1 (одну) пластикову пляшку об`ємом 5 літрів, яка повністю заповнена рідиною коричневого забарвлення з різким запахом спирту, які опечатано биркою № 87;

- 8 (вісім) пластикових пляшок ємкістю 5 літрів, частково заповнені есенціями з різними смаками з написами на них: «Горобина», «Смородина», «Миндаль», «Вишня», «Базиновий», «Ожина», «Малина», які поміщено в картонну коробку, яку в подальшому поміщено в синій поліетиленовий пакет, який опечатано биркою № 88;

- пусту бочку синього кольору ємкістю 220 (двісті двадцять) літрів з залишками прозорої рідини з різким запахом спирту, яка облаштована насосом, фільтрами та шлангом;

- силіконовий пістолет, заряди до нього, скотч, які поміщено в сірий поліетиленовий пакет, який опечатано биркою № 89;

- картонні коробки з написом «Пшенична» в кількості 75 (сімдесят п`ять) штук;

- пусті бег-ін-бокси ємкістю 10 літрів в кількості 50 (п`ятдесят) штук, які опечатані биркою № 90;

- спиртометр та арометр, які поміщено в сірий поліетиленовий пакет, який опечатано биркою № 91;

- 2 (дві) пластикових пляшки ємкістю 10 літрів, в яких знаходяться рідини, одна з яких коричневого забарвлення, а інша прозора рідина з різким запахом спирту, які поміщені в картонну коробку, яка опечатана биркою № 92;

- 1 (одну) пластикову пляшку ємкістю 10 літрів, яка повністю заповнена рідиною золотистого забарвлення з різким запахом спирту, яка поміщена в картонну коробку, яка опечатана биркою № 93;

- 2 (дві) пластикових пляшки ємкістю 10 літрів, в яких знаходяться рідини, які повністю заповнені рідиною із золотистим забарвленням з різким запахом спирту, які поміщені в картонну коробку, яка опечатана биркою № 94,

які були вилучені під час обшуку у об`єктах нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 ;

2.
- 132 (сто тридцять дві) пластикові ємкості об`ємом 10 літрів кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту;

- 336 (триста тридцять шість) пластикових ємкостей об`ємом 0,5 літра кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту;

- 3 (три) пластикові ємкості об`ємом 0,5 літра кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту (для проведення експертизи);

- 3 (три) пластикові ємкості об`ємом 0,5 літра кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту (для проведення експертизи);

- 3 (три) пластикові ємкості об`ємом 0,5 літра кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту (для проведення експертизи);

- 1 (одну) пластикову ємкість об`ємом 10 літрів, яка заповнена рідиною з жовтуватим відтінком з різким запахом спирту;

- 1 (одну) пластикову ємкість об`ємом 10 літрів, яка заповнена рідиною з коричнюватим відтінком з різким запахом спирту;

- 1 (одну) пластикову ємкість об`ємом 10 літрів, яка заповнена на 1/4 рідиною з різким запахом спирту;

- 1 (одну) пластикову ємкість об`ємом 10 літрів, яка заповнена на 1/2 рідиною із різким запахом спирту;

- 1 (одну) пластикову ємкість об`ємом 10 літрів, яка заповнена рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту, яку була викачана за допомогою спеціального обладнання з бочки синього кольору об`ємом 220 (двісті двадцять) літрів;

- засіб для нагрівання (фен) марки «Дніпро-М» ФП-200;

- металевий засіб для відкривання корків бочок (ключ);

- спеціальне устаткування (синя бочка об`ємом 220 (двісті двадцять) літрів, в якій вирізаний верх, шланги, насос, фільтри), призначене для змішування спирту з водою та виготовлення водно-спиртової суміші,

які були вилучені під час обшуку у об`єктах нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 .

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити слідчому та пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим у цьому кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1