Справа № 643/4316/21
Провадження № 1-кс/643/1240/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання дізнавача Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0000124 від 14.01.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою,

ВСТАНОВИВ:

СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури №4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 14.01.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 13.01.2021 до чч Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.12.2020 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 2900 доларів США, станом на 14.01.2021 згідно даних НБУ становить 81333.40, тим самим спричинивши матеріального збитку на вказану суму. ЖЄО № 1695 від 13.01.2021.

Відомості про дане кримінальне правопорушення було внесене до ЄРДР за № 0000124 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 в якості потерпілого, як вбачається з допиту останнього, що приблизно 17 грудня 2020 року ОСОБА_5 знайшов в мережі інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , на котрому на вкрай вигідних умовах було можливо придбати автомобіль на території Польщі. Сайт avtoprigin.com.ua містив фото-рекламну інформацію, вказівки на добропорядну репутацію продавця та пропозицію придбати автомобіль. Потерпілий ОСОБА_5 , ознайомившись із пропозицією, звернувся за вказаним на той час на сайті контактним телефоном НОМЕР_1 до продавця, який представився на ім`я ОСОБА_6 , із метою дізнатись, за скільки можливо придбати автомобіль.

Після спілкування потерпілого ОСОБА_5 по вказаному контактному номеру НОМЕР_1 невідомий на ім`я ОСОБА_6 переслав ОСОБА_5 ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній погодився за обумовлену суму з ОСОБА_5 придбати на ім`я останнього автомобіль Volkswagen Passat CC.

Попередньо невідомо особа, яка представилася як ОСОБА_7 попрохала ОСОБА_5 надіслати грошові кошти в еквіваленті 700 доларів США як аванс.

В подальшому, а саме 21.12.2020 ОСОБА_5 перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів на вказаний IBAN рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , що вийшло в перерахунку 15700 грн. Через декілька днів в особисті повідомлення месенджера «Viber» ОСОБА_5 надійшов відеоролик, на котрому невідома особа пояснювала, що угода про придбання авто в Польщі вже укладена на обумовлених вигідних умовах і питання виключно в отриманні грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_5 на довірливих відносинах до невідомої особи та надісланому відеоролику на якому є підтвердження, що угода про придбання авто Volkswagen Passat CC в Польщі вже укладена, ОСОБА_5 22.12.2020 перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 здійснив переказ грошових коштів на вказаний особою на ім`я ОСОБА_7 номер банківської картки НОМЕР_3 в еквіваленті 2200 доларів США.

Після здійснення операції, щодо переказу грошових коштів, невідома особа начебто на ім`я ОСОБА_7 почав ухилятися від спілкування з ОСОБА_5 , згодом повідомив останньому, що автомобіль розбив, після чого з мережі інтернет зник вказаний сайт, через деякий час у месенджері «Viber» невідома особа на ім`я ОСОБА_7 видалив всі свої відправлені повідомлення та перестав відповідати на дзвінки ОСОБА_5 .

Враховуючи наявні обставини, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, необхідна інформація про рух коштів по банківській картці що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування, з метою збирання доказів, 05.03.2021 на підставі рішення слідчого судді Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 , справа №643/823/21 в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації банківської картки № НОМЕР_3 .

Під час аналізування отриманої інформації, шляхом проведеного тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що користувач банківської картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія і номер паспорта НОМЕР_4 , виданий Київським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області 03.09.2014 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 користувач картки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія і номер паспорта НОМЕР_4 , виданий Київським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області 03.09.2014 року, а саме отримання фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із терміналів (банкоматів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 22.12.2020 по 14.01.2021 року, з вказання адреси розташування терміналів (банкоматів), з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_5 ; МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні № 0000124 від 14.01.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_5 ; МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 користувач картки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме отримання фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 22.12.2020 по 14.01.2021 року з вказання адреси розташування терміналів (банкоматів).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_5 ; МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 користувач картки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із терміналів (банкоматів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 22.12.2020 по 14.01.2021 року з вказання адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , реквізити: IBAN: НОМЕР_5 ; МФО: НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1