Провадження №1-кс/127/6962/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває суб`єкт зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Протягом 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі зовнішньоекономічних контрактів з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Білорусь), ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило експорт сої для промислової переробки та кукурудзи на адресу означених нерезидентів на загальну суму 35 542 4015,31 грн.

Разом з тим, із задекларованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Реєстрі експортних митних декларацій та єдиному реєстрі податкових накладних експортних операцій, підтверджене походження сільськогосподарської продукції мають операції на суму близько 1 млн. грн. Так, у ході аналізу матеріалів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що протягом 2019-2020 років вказаним товариством в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальниками платниками ПДВ задекларовано обсяг постачання в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лише однієї номенклатури товарів, по якій здійснювався експорт, а саме кукурудзи у кількості 208 тонн загальною вартістю 866 666,67 грн., крім того ПДВ 173 333,34 грн. від ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У податкових деклараціях з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задекларовано обсяги придбання за нульовою ставкою та без податку на додану вартість на загальну суму 50 896 грн.

При цьому, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні основні засоби, трудові ресурси, земельний банк, посівні площі та інше для здійснення господарської діяльності, що, в свою чергу, вказує на невідоме походження експортної продукції.

З використанням вищезазначеного механізму можливо протиправної діяльності службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом внесення недостовірних даних щодо походження товару експортовано за межі митної території України сільськогосподарської продукції невідомого походження на суму 34 624 852,64 грн.

Крім того, аналогічні ознаки ризиковості у ході проведення експортних операцій можливо має зовнішньоекономічна діяльність пов`язаного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке з вересня 2020 року здійснило понад сто експортних операцій сої «тіньового» походження на адресу нерезидентів на загальну суму близько 55 млн. грн.

З огляду на викладене, з метою належної перевірки інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-Копії митних декларацій на експорт продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2019-2020 р.р. з усіма додатками до них;

-Копії митних декларацій на експорт продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2019-2020 р.р. з усіма додатками до них;

-Копії документів які стали підставами для проведення експортно імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншим чином перевірити інформацію та отримати документацію ніж як отримання тимчасового доступу до зазначених речей та документів не можливо.

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії (провести виїмку), а саме:

-Копії митних декларацій на експорт продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2019-2020 р.р. з усіма додатками до них;

-Копії митних декларацій на експорт продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2019-2020 р.р. з усіма додатками до них;

-Копії документів які стали підставами для проведення експортно імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: