21.05.2021 Справа № 490/498/21
н/п 1-кс/490/2045/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

13 травня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, судом було встановлено, що18.11.2020 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , невстановленою особою, здійснили постачання наркотичного засобу на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, 27.11.2020 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , невстановленою особою, здійснили постачання наркотичного засобу на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, 09.02.2021, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 здійснили постачання наркотичного засобу на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлдено, що ОСОБА_6 , 1992 р.н., з метою забезпечення постачання наркотичного засобу на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснював сплату коштів за наркотичний засіб, шляхом сплати на карткові рахунки. Однак перебуваючи у місцяхх позбавлення волі ОСОБА_6 , використовував реквізити карток своєї знайомої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема її банківську картку оформлену у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по провадженню.
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що отриманна інформація (документи ) за період з 10.10.2020- 13.05.2021 щодо банківських рахунків та банківські картки, якими користуються та володіють ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, серія номер паспорту, копія анкети власника рахунку; рух грошових коштів на банківських картах та рахунках якими користуються та володіють ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 10.10.2020 по теперішній час: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів; на які рахунки, в яких банках; коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів; фото-відеоматеріали зняття грошових коштів з банківських картах та рахунках, якими користуються та володіють ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в банкоматах або відділеннях ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 10.10.2020 по теперішній час; чи звертались ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про втрату або заміну даної банківської картки, якщо так, то коли, в якому відділенні банку.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання дізнавача, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0000297 від 10.10.2020 року, а саме: слідчому відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , начальнику відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23
дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходяться у Миколаївському регіональному управлінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- банківські рахунки та банківські картки, якими користуються та володіють ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, серія номер паспорту, копія анкети власника рахунку;

- рух грошових коштів на банківських картах та рахунках якими користуються та володіють ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 10.10.2020 по теперішній час: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів; на які рахунки, в яких банках; коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;

- фото-відеоматеріали зняття грошових коштів з банківських картах та рахунках, якими користуються та володіють ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в банкоматах або відділеннях ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 10.10.2020 по теперішній час;

- чи звертались ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про втрату або заміну даної банківської картки, якщо так, то коли, в якому відділенні банку.

Ухвала діє до 12 липня 2021 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1