Провадження № 1-кс/686/5096/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000020,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2021 року астарший слідчий СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької Окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване у ЄРДР за №0000020 від 27.05.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 в ході виконання робіт з реконструкції частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 під заклад дошкільної освіти, реконструкції даху Красилівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, завищували вартість будівельних матеріалів та окремих виконаних робіт, внаслідок чого заподіяли шкоду місцевому бюджету.

В ході досудового розслідування отримано відомості про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , аналіз яких, на підставі доручення прокурора від 02.10.2020, проведено ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Матеріали виконаного доручення надійшли на адресу прокурора 11.12.2020.

За результатами проведеного аналізу встановлено, що упродовж 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено документальне оформлення придбання товарів, робіт та послуг в підконтрольних та пов`язаних з даним підприємством суб`єктів господарської діяльності, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а саме ФОП ОСОБА_5 та КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всього на загальну суму 2 166 356,22 грн., у т.ч. ПДВ 361 059,37 грн.

Крім цього, за рахунок документального оформлення придбання та реалізації будівельних матеріалів, факт поставки яких відсутній та (або) по значно завищених цінах, ніж фактична ціна придбання, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено недостовірні дані до Актів та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, що призвело до нецільового використання бюджетних коштів.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні вищевказаних будівельних робіт використовувало будівельні машини і механізми, що увійшли до актів приймання виконаних будівельних робіт та вплинули на загальну суму вартості робіт, а саме крани, навантажувачі, підіймачі та інші, при цьому, не встановлено наявність в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даної спецтехніки та її оренди у інших суб`єктів господарської діяльності.

Крім того, проведеним вивченням встановлено факт зняття із банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 готівкових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), директором КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ). Крім цього, ОСОБА_5 з 14.03.2001 зареєстрований як ФОП (код НОМЕР_1 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 та КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 . Згідно відомостей ЄДРПОУ, місцезнаходження ФОП ОСОБА_5 АДРЕСА_2 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, підготовлених, створених, виданих, отриманих під час та на виконання робіт з реконструкції частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 під заклад дошкільної освіти, реконструкції даху Красилівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та капітального ремонту міського будинку культури у м. Красилів (первинної звітної та виробничої документації, відомостей про списання матеріалів, документи, які підтверджують факт та ціни, за якими придбавалися матеріали, використані під час виконання вказаних будівельних робіт, журнали виконання робіт, журнали авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, договори (угоди), інша технічна, виконавча документація) виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Вилучення вказаних вище документів має важливе значення для даного кримінального провадження, проведення в подальшому комплексної будівельно-технічної та бухгалтерсько-економічної експертизи, а також вони можуть мати значення доказів, із врахуванням яких, в сукупності з іншими здобутими доказами, буде прийнято обґрунтоване процесуальне рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено. Також, слідчий просить проводити розгляд справи за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представника КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , у володінні яких знаходяться речі та документи, з метою недопущення в подальшому приховання або знищення необхідних документів та інформації.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, однак, останнім не доведено необхідності вилучення оригіналів вищезазначених документів, у клопотанні відсутні відомості про необхідність призначення експертиз з долученням до клопотання документів процесуального характеру, які такі обставини підтверджують.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання доступу та вилучення належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького РУП ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ), а саме до: документів підготовлених, створених, виданих, отриманих під час та на виконання робіт з реконструкції частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 під заклад дошкільної освіти, реконструкції даху Красилівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та капітального ремонту міського будинку культури у м. Красилів первинної звітної та виробничої документації, відомостей про списання матеріалів, документів, які підтверджують факт та ціни, за якими придбавалися матеріали, використані під час виконання вказаних будівельних робіт, журналів виконання робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, актів приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, договорів (угоди), іншої технічної, виконавчої документації щодо виконання вказаних робіт.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 09 липня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1