Провадження №1-кс/447/444/21
Справа №447/2691/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

26 серпня 2021 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Стрийського РУП ВП ГУНП у Львівській старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 02.03.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України,
встановив:
20.08.2021 в суд надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Стрийського РУП ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації. В обґрунтування клопотання наведено наступне. В ході досудового розслідування було встановлено, що в СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали за фактом грубого порушення вимог законодавства про працю в частині допуску до роботи працівників без належного оформлення трудових відносин, незаконного звільнення та невиплати заробітної плати, що мало місце у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке фактично здійснює свою діяльність на території села Розвадів, Стрийського району Львівської області.
Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в межах компетенції розглянуто звернення громадян з приводу можливого порушення законодавства про працю посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , територія ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На час проведення інспекційного відвідування у підприємстві за фактичною адресою місця здійснення господарської діяльності не встановлено факту перебування заявників та виконання ними трудової функції.
Згідно наданих підприємством документів, що стосуються предмету здійснення заходу та ведення яких передбачено законодавством про працю ( наказів про прийняття на роботу, особових карток працівників форми П-2, повідомлень в ДФС про прийнятих працівників), щомісячних звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходи грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, не встановлено документального підтвердження факту перебування заявників у трудових відносинах з підприємством у період з 01.06.2020 по 31.09.2020.
Також встановлено, що у зазначений період часу між заявниками та підприємством в особі директора ОСОБА_5 не укладались договори цивільно-правового характеру.
За результатами проведеного інспекційного відвідування вищенаведеного підприємства складено акт № ЛВ26729/462/ПД/АВ від 09.12.2020, у якому відображено порушення ч. 1, ч.3 ст. 24 КЗпП України стосовно чотирьох осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Враховуючи те, що у зверненні заявники зазначають про те, що працювали на даному підприємстві та разом з тим, в ході інспекційного відвідування не надано документів про перебування заявників у трудових відносинах за період з 01.06.2020 по 31.09.2020, могли мати місце неоформлені трудові відносини, які полягали у тому, що фактично заявники могли бути допущенні до роботи на підприємстві без укладення трудових договорів, оформлених наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівників на роботу в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
Тобто, у вищенаведеному випадку, можливо мав місце фактичний допуск директором ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_5 , працівників без укладення трудового договору, повідомлення органу ДПС про новоприйнятих працівників, виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та податків, що в свою чергу може свідчити про грубе порушення законодавства про працю.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володіння ПП « ОСОБА_10 », з можливістю ознайомитись із ними, зробити їх копії та вилучити їх.
17.03.2021 було скеровано вимогу директорові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою надання належним чином завірених копій документів, згідно якої здійснює свою діяльність вищевказане підприємство, трудові договори, наказ чи розпорядження та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівників на роботу, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України та посадові інструкції охоронців: ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також списку працівників даного підприємства для перевірки факту виконання трудових функцій на даному приватному підприємстві та наявності заборгованості по виплаті останнім заробітної плати.
На дану вимогу отримано відповідь про те, що у Товариства вищевказаних документів немає та воно не має права вимагати їх від окремої юридичної особи, тобто від ПП « ОСОБА_10 ».
25.03.2021 було скеровано вимогу в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України директорові ПП « ОСОБА_10 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , територія ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою надання належним чином завірених копій документів, згідно якої здійснює свою діяльність вищевказане підприємство, трудові договори, наказ чи розпорядження та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівників на роботу, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України та посадові інструкції охоронців: ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 також списку працівників даного підприємства для перевірки факту виконання трудових функцій на даному приватному підприємстві та чи наявна заборгованість по виплаті останнім заробітної плати. На яку було отримано відповідь про відсутність правових підстав для отримання від ПП « ОСОБА_10 » інформації без відповідного рішення суду.
Беручи до уваги вище викладене, з метою підтвердження факту здійснення там господарської діяльності виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володіння ПП « ОСОБА_10 », а саме: документів, згідно якої здійснює свою діяльність вищевказане підприємство, трудові договори, наказ чи розпорядження та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівників на роботу, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України та посадові інструкції охоронців: ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 також списку працівників даного підприємства для перевірки факту виконання трудових функцій на даному приватному підприємстві та чи наявна заборгованість по виплаті останнім заробітної плати, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_10 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , територія ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задоволити клопотання, оскільки дізнавачем не обґрунтована мета тимчасового доступу до документів згідно з якими здійснює свою діяльність ПП « ОСОБА_10 ».

Керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задоволити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають у володіння ПП « ОСОБА_10 », а саме: трудові договори, накази чи розпорядження та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівників на роботу, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України та посадові інструкції охоронців: ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 також списку працівників даного підприємства, договору № 4 від 01.02.2020 про надання охоронних послуг, цивільно правові договори № 12 від 01.12.2020, № 13 від 01.12.2020, № 14 від 01.12.2020, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_10 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , територія ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 26.09.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1