ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7201/21
провадження № 1-кс/753/2284/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" червня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000013 від 07.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
У червні 2021 року прокурор Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000013 від 07.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження розпочато на підставі моніторингу процедур публічних закупівель, замовником яких виступило ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, у ході моніторингу відкритого майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вивчено ряд процедур відкритих торгів, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_4 .

02 квітня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оприлюднено та оголошено проведення публічної закупівлі (Оголошення: ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

10 квітня 2020 року тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено кінцевий строк подання тендерної документації за предметом закупівлі Капітальний ремонт тіньових навісів та ігрових майданчиків у закладі дошкільної освіти АДРЕСА_1 (ДСТУ Б.Д.1.1.- 1:2013) (ДК 021:2015 код 45400000-1 «Завершальні будівельні роботи»). Для закупівлі робіт обрано процедуру «спрощена процедура (допорогові закупівлі)» на підставі ч. 1 ст. 14 Закону України «Про публічні закупівлі». Встановлено, що до участі у публічній закупівлі допущено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За результатами розгляду пропозиції переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як підрядником, укладено договір за №459 від 23.04.2020 на Капітальний ремонт тіньових навісів та ігрових майданчиків у закладі дошкільної освіти АДРЕСА_1 . На підставі вказаного договору, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано кошти у розмірі 941 809 грн.

Водночас, на адресу Дарницької окружної прокуратури міста Києва надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_7 №1304/9/26-97-04-1408 від 01.04.2021 року щодо можливого розкрадання державного бюджету службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, з метою перевірки належності виконання умов Договору №459 від 23.04.2019, Співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході перевірки встановлено, що: ігрові майданчики, ремонт яких передбачався згідно умов договору на території ЗДО №189 не виявлено; на території ЗДО №189 знаходиться 15 тіньових навісів, які було пофарбовано в різні кольори з нанесенням дитячих малюнків. Однак, ознак капітального ремонту тіньових навісів виявлено не було.

Таким чином, враховуючи, що предметом закупівлі виступає саме «Капітальний ремонт» тіньових навісів та ігрових майданчиків у закладі дошкільної освіти №189, однак оглядом місця надання послуг встановлено відсутність як відремонтованих ігрових майданчиків так і відремонтованих тіньових навісів, є всі достатні підстави вважати, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » привласнено бюджетні кошти.

Кошти, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримувало за свою роботу безготівковими переказами на свій рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться документи справи клієнта про відкриття банківського рахунку, первинні фінансово-господарські документи щодо розпорядження коштами, які надходили на рахунок, а також відомості про рух коштів на вказаному рахунку.

У зв`язку із цим, виникла необхідність у дослідженні обставин використання отриманих бюджетних коштів, а також проведенні експертизи документів, підписаних від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою ідентифікації осіб, якими виконувались підписи.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, зокрема з метою отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Іншим способом отримати документи, окрім як через застосування тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - неможливо.
Крім того, як зазначалось вище, в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи, зокрема акти виконаних робіт, вартість і об`єми робіт.

Необхідність у вилученні оригіналів документів обумовлення у подальшому призначенні експертних досліджень підписів, які в них містяться, при виконанні копій втрачається інформація, яка підлягає дослідженню.

Вказані документи зі зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містяться в матеріалах юридичної справи вказаного підприємства щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків.

Проведення почеркознавчої експертизи також неможливе без надання експертам документів, які містять зразки підписів осіб, підписи від імені яких досліджуються.

Крім цього, на даний час іншим способом отримати документи, окрім як через застосування тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - неможливо, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.

Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.
У судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, та його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст.160 КПК України).

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, у силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Відповідно до відомостей, розміщених на офіційному сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до вимог п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства Юстиції України від 08.10.1998 №53/5 для проведення досліджень орган, який призначив експертизу (залучив експерта) повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тести, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження і не пов`язані з їх обставинами.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням прокурором у повній мірі доведено існування потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи, про яку йдеться у клопотанні.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливим вилученням їх оригіналів оскільки прокурором у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази до клопотання, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки згадана інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи у їх оригіналах можуть бути використані під час проведенян почеркознавчих експертиз, з метою ідентифікації осіб, які підписували документи, зокрема акти виконаних робіт, вартість і об`єми робіт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за дорученням вищевказаних прокурорів оперативним працівникам Дарницького Управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а також зняти копії інформації з електронних інформаційних систем, а саме:

- документів юридичної справи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо відкриття банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також документів, які складались з метою забезпечення виконання банківських операцій за вказаними рахунками, у тому числі заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів службових осіб товариства та відтисків печаток, довіреностей на право користування рахунком, договору про відкриття банківського рахунку, додатків до нього та додаткових угод, прибутково-видаткових касових ордерів, платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, які складались з моменту відкриття кожного рахунку і по теперішній час;

- виписки про рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням відомостей про призначення платежів, назв контрагентів, залишків коштів за кожен день окремо з моменту відкриття кожного рахунку та по теперішній час;

- матеріалів інших юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про відкриття інших банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поточних, депозитних тощо), документів, які складались з метою забезпечення виконання банківських операцій за вказаними рахунками, у тому числі заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів службових осіб товариства та відтисків печаток, довіреностей на право користування рахунком, договору про відкриття банківського рахунку, додатків до нього та додаткових угод, прибутково-видаткових касових ордерів, платіжних доручень, меморіальних ордерів, інших документів, які складались з моменту відкриття рахунків та по теперішній час, а також виписок про рух коштів по вказаним рахункам із зазначенням відомостей щодо призначення платежів, назв контрагентів, залишків коштів за кожен день окремо з моменту відкриття рахунків і по теперішній час. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення, а саме до 14.07.2021.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: