Справа № 296/6255/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Житомир, українця, громадянина України, освіта вища, який працює на посаді директора ПП «Прогрес-Буд», одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України у кримінальному провадженні, внесеному 15.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013,-

ВСТАНОВИВ:
14.07.2021 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира звернувся слідчий з клопотанням, погодженим прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_5 , в обґрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 15.01.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_6 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.1 ст.366 КК України, та ОСОБА_7 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , на підставі протоколу №3 загальних зборів учасників ПП «Прогрес-Буд» від 24.01.2018 та наказу №2-К призначений директором ПП «Прогрес-Буд» та в цей же день приступив до виконання своїх безпосередніх обов`язків директора Приватного підприємства «Прогрес-Буд» (далі - ПП «Прогрес-Буд»), місцезнаходження юридичної особи: 10031, Житомирська область, м. Житомир, вул. Крошенська, 4, кв. 41, створеного та зареєстрованого як суб`єкт господарської діяльності реєстраційною службою виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області 03.02.2004 (дата запису: 24.03.2005, номер запису: 0001251).
Згідно з п.8.4.3 статуту ПП «Прогрес-Буд», який затверджений засновниками вказаного приватного підприємства ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , та зареєстрований виконавчим комітетом Житомирської міської ради Житомирської області, директор без довіреності представляє інтереси Підприємства в державних органах, судових інстанціях та перед третіми особами. Директор діє в межах своїх повноважень, визначених законодавством та статутом підприємства.
Відповідно до п. 8.4.4. статуту ПП «Прогрес-Буд» директор має право:розпоряджатись майном підприємства в межах його компетенції;укладати та підписувати господарські та інші договори (угоди);видавати накази та розпорядження як усні, так і письмові;користуватись правом першого підпису, відкривати рахунки в банківських установах;видавати довіреності та товарно-розпорядчі документи;укладати трудові договори, призначати керівників підрозділів, займатись комплектацією кадрового складу підприємства в межах своєї компетенції;встановлювати обсяги повноважень директорам підрозділів, затверджувати посадові інструкції та штатні розклади;передавати частину своїх повноважень іншим посадовим особам та директорам підрозділів по узгодженню з загальними зборами учасників;контролювати службову діяльність посадових осіб підприємства, крім голови ревізійної комісії, та в разі порушення ними або іншими працівниками його вимог, посадових інструкцій, штатних розкладів, Статуту або чинного законодавства вживати заходи, передбачені Кодексом Законів про працю України та іншими нормативними актами.
Відповідно до п. 8.4.5. статуту ПП «Прогрес-Буд» директор зобов`язаний:організовувати, забезпечувати та виконувати рішення загальних зборів підприємства;забезпечувати оперативне керівництво виробничим процесом підприємства, його господарською діяльністю;ефективно управляти майном та фінансами підприємства;забезпечувати виконання зобов`язань, пов`язаних з діяльністю підприємства;розробляти та виконувати соціальні програми в підприємстві;організовувати введення прогресивних форм і методів господарювання, забезпечувати підвищення технічного рівня виробництва;забезпечувати працівникам нормальні, безпечні умови праці;регулярно звітувати перед загальними зборами учасників підприємства про свою діяльність.
Таким чином, обіймаючи посаду директора ПП «Прогрес-Буд» ОСОБА_5 здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому відповідно до ст.18 КК України є службовою особою.
Встановлено, що 21.11.2018 в місті Житомир між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, в собі директора Департаменту ОСОБА_7 , як замовника, та ПП «Прогрес-Буд», в особі директора ОСОБА_5 , як підрядника, укладено договір підряду №61.
Згідно з пунктом 1.1. договору підряду №61 від 21.11.2018 замовник доручає, а підрядник зобов`язується на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво (ДК 021:2015 (СРV) 45210000-2 Будівництво будівель) в повному обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів з питань будівництва, технічної документації та умов договору і здати замовнику закінчені роботи у встановлений договором строк, а замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.
За умовами пункту 2.1. договору підряду №61 від 21.11.2018 договірна ціна є твердою.
Відповідно до пункту 2.3. договору підряду №61 від 21.11.2018 до складу ціни договору підрядник включає безпосередні та супутні (прямі і загальновиробничі) витрати, а також прибуток, адміністративні витрати, податки, збори, обов`язкові платежі та інші, передбачені основними умовами договору, у разі необхідності, витрати на виконання пусконалагоджувальних робіт.
Відповідно до пункту 2.5. договору підряду №61 від 21.11.2018 ціна договору становить 6 707 290 гривень, в тому числі ПДВ 1 117 881,67 гривень. Джерело фінансування: кошти місцевих бюджетів.
Пунктом 5.2. договору підряду №61 передбачено, що підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, що постачаються ним, специфікаціям, технічних паспортів, інших документів, що посвідчують їх характеристики і якість. Вартість матеріальних ресурсів визначається за найменшими поточними цінами, що складаються в регіоні.
Згідно з пунктом 8.1. підрядник самостійно організовує всю роботу по виконанню цього Договору відповідно до календарного графіку виконання робіт та з дотриманням вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», іншими нормативними документами, які регулюють виконання будівельних робіт і гарантує надійність і якість виконаних робіт з моменту підписання акту прийняття виконаних робіт в гарантійну експлуатацію протягом нормативного терміну.
Відповідно до пункту 9.3. договору підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких відповідає вимогам ДСТУ та умовам проектно-кошторисної документації.
При цьому, пунктом 18.2. договору підряду №61 від 21.11.2018 встановлено строк дії договору до 31.12.2018, але у всякому разі до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов`язань.
Окрім того, відповідно до додаткової угоди №1 до договору підряду №61 від 21.11.2018, що укладена в місті Житомир 31.12.2018, строк дії вказаного договору підряду продовжено до 30.06.2019.
Відповідно до додаткової угоди №3 до договору підряду №61 від 21.11.2018, укладеної в місті Житомир 27.06.2019, дію вказаного договору продовжено до 31.12.2019.
Відповідно до додаткової угоди №4 до договору підряду №61 від 21.11.2018, укладеної в місті Житомир 31.12.2019, дію вказаного договору підряду продовжено до 31.12.2020.
Відповідно до пунктів 10.2, 10.4-10.6 договору підряду №61 від 21.11.2018 оплату виконаних робіт замовник проводить поетапно по мірі надходжень з бюджету цільових коштів на оплату видатків для виконання будівельних робіт, в сумі, що не перевищує розмір фактичного надходження коштів з бюджету. Замовник бере на себе бюджетні фінансові зобов`язання виключно в межах відповідних фактичних надходжень бюджету. Оплата за виконані будівельні роботи здійснюється в межах фактичних надходжень на реєстраційний рахунок замовника на підставі актів виконаних будівельних робіт (№КБ-2в, №КБ-3). Оплата виконаних робіт проводиться у разі наявності фінансування та в межах бюджетних асигнувань.
При цьому, пунктом 11.3. договору передбачені обов`язки підрядника, серед яких, зокрема:виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації (пп.11.3.1.);надавати акти виконаних робіт по формі КБ-2в та нести відповідальність, передбачену чинним законодавством, за достовірність наданих відомостей (пп.11.3.11.).
Відповідно до пункту 12.3 договору підряду №61 від 21.11.2018 здавання-приймання виконаних будівельних робіт після їх закінчення здійснюється у відповідності з чинним порядком і оформлюється актом форми №КБ-2в та довідкою №КБ-3.
Так, наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 05.07.2013 №293 затверджено ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», що набрав чинності 01.01.2014. ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджено типові форми первинних облікових документів у будівництві №КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».
Пунктом 1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що стандарт установлює основні правила визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам`яток архітектури та містобудування. Цей стандарт носить обов`язковий характер при визначенні вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ і організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.
Пункт 3.18 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» вказує, що кошторис, який визначає вартість виконаних будівельних робіт за період, встановлений у договорі складається за примірною формою КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та примірною формою КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».
Пункт 6.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачає, що взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться за період, встановлений в договорі.
Пунктом 6.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачені особливості складання та узгодження договірних цін.
Договірна ціна є кошторисом вартості підрядних робіт, який узгоджений замовником, і використовується при проведенні взаєморозрахунків.
Договірна ціна може встановлюватись за твердим (тверда договірна ціна) та приблизним (динамічна договірна ціна) кошторисом.
Твердий кошторис (тверда договірна ціна) встановлюється незмінним на весь обсяг будівництва з наданням виконавцем робіт гарантій, в тому числі фінансових, щодо реалізації проектних рішень в установлені строки за фіксовану ціну.
Після погодження договірної ціни складається договір підряду на виконання робіт. У договорі зазначається документ, покладений в основу визначення вартісних показників; позначається вид договірної ціни: тверда або динамічна; порядок, випадки та терміни можливого уточнення договірної ціни; умови фінансування та розрахунків за обсяги виконаних робіт; відповідальність сторін за порушення зобов`язань за договором, порядок внесення змін до договору тощо.
Пунктом 6.4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма №КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати » (примірна форма № КБ-3).
Згідно п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» підрядник сторона договору підряду, яка виконує та передає замовнику закінчені роботи (об`єкт будівництва), передбачені договором підряду.
Відповідно до п.96 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків.
Встановлено, що на виконання умов п.10.3. договору підряду №61 від 21.11.2018 на розрахунковий рахунок ПП «Прогрес-Буд» № НОМЕР_1 , відкритий у філії АТ «Укрексімбанк», 05.12.2018 Департаментом регіонального розвитку Житомирської ОДА перераховані в якості попередньої оплати/авансу грошові кошти в розмірі 1 025 136,60 грн.
Так, 12.12.2018 у м. Житомир між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, в особі директора департаменту ОСОБА_7 , як замовника, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , як виконавцем, укладено договір №ТН61 на здійснення технічного нагляду.
В подальшому, в точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 12.12.2018, у директора ПП «Прогрес-Буд» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме частиною бюджетних коштів, які призначалися для оплати за виконані будівельні роботи по об`єкту «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво» згідно з умовами договору підряду №61 від 21.11.2018 та додатковими угодами до нього, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за сприяння уповноваженої замовником особи, а саме інженера технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 .
Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні корисливі наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про укладений Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 договір №ТН61 від 12.12.2018 на здійснення технічного нагляду на об`єкті: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво», ОСОБА_5 у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці вступив у попередню змову із інженером технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 , який має кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду І категорії (будівництво) серії АТ №005383 від 01.03.2016 (з 29.11.2019 сертифікат провідного інженера технічного нагляду (будівництво) серії АТ №008067), домовившись з ним про те, що останній не вживатиме заходів реагування, визначених Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903, та умовами договору №ТН61 від 12.12.2018 на здійснення технічного нагляду, та не викриватиме злочинні наміри ОСОБА_5 перед замовником будівництва в особі Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, та, в тому числі, скріпить своїм особистим підписом та печаткою документи, а саме: довідки про вартість будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), які міститимуть завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних будівельних робіт підрядником, які необхідні для проведення оплати замовником, чим сприятиме у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, та створить умови для перерахунку Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної адміністрації коштів за роботи, які фактично не виконані, та матеріали, які фактично не використані, чим сприятиме йому у заволодінні частиною бюджетних коштів, що призначалися на виконання будівельних робіт на об`єкті «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво».
З метою реалізації свого злочинного умислу, діючи з корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаним із Правилами визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затвердженими Наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства №293 від 05.07.2013, Загальними умовами укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №668 від 01.08.2005 (зі змінами), умовами виконання договору підряду №61 від 21.11.2018 на виконання робіт по об`єкту «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво» та додаткових угод до нього, у тому числі в частині складу та об`єму будівельних робіт відповідно до умов проектної документації (робочого проекту та коригувань до нього) та їх оплати, ОСОБА_5 особисто підписав та скріпив печаткою ПП «Прогрес-Буд» документи, необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, усвідомлюючи про те, що відомості про обсяги використаних матеріалів та проведені роботи, зазначені у наступних офіційних документах, не відповідають дійсності, а саме:акт №1 (329_1_2-1_ПД_КБ2в) від 26.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року до якого включено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт, а саме до рядків: «1. Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди ескаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група грунтів»;«12. Піноскло «PINOSKLO» з гідроізоляцією ПС-ТГ1 товщ.80мм»;«16. Улаштування поясів в опалубці»;«46. Профнастил»;«47. Перемички з/б марки 2ПБ10-1-П серія 1.038.1-1 вип.1»;«48. Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1»;«49. Перемички з/б марки 2Пб16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1»;«50. Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1.038.1-1 вип.1»;«51. Перемички з/б марки 3ПБ18-37-п серія 1.038.1-1 вип.1»;«61. Утеплювач «ТЕХНОЛАЙТ» товщ. 200 мм»;«76. Профнастил»;«78. Люк виходу на горище (комплектно з коробкою) вогнетривкий з межею вогнестійкості ЕІ30»;«79. Драбина лазу на горище»;«100, 102. Двері металопластикові /комплектна поставка/»;«106, 108. Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних»;«109. Двері протипожежні однопольні зі ступенем одностійкості не нижче ЕІ30 (0,9х2,1)/комплектна»;«149. Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу»;«152, 170, 188, 193. Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM11»;«153, 171, 189, 194. Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР»;«161, 167, 184, 190. Плитки керамічні для підлог»;«176. Лінолеум гомогенний Tarket Eclipse Premium»; «200. Ламінат»;«205. Плінтуси для підлог з пластикату зі з`єднувальними частинами»;«206. Плитка бетонна нековзна безпіщана «Печиво»;«Локальний кошторис 2-1-4 на Водопостачання та каналізація» (рядки №№219-233);«Розділ. Гаряче водопостачання» (рядки №№314-411);«Локальний кошторис 2-1-5 на Опалення, вентиляція та кондиціонування» (рядки №№412-460);«Локальний кошторис 2-1-6 на Тепломеханічна частина» (рядки №№461-493);«Локальний кошторис 2-1-7 на Електромонтажні роботи» (рядки №№494-553)та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 26.12.2018 (329_1_ПД_КБ3К) за грудень 2018 року по об`єкту «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільна, 1 у с. Нові Вороб`ї Малинського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 3 382 149,60 грн..
Акт №б/н (403_1_2-1_ПД_КБ2в) від 13.03.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за березень 2019 року до якого внесено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт, а саме до рядків: «6. Улаштування основи під фундаменти щебеневої»;«8. Блоки фундаментні 24-4-6»;«9. Блоки фундаментні 12-4-6»;«10. Блоки фундаментні 9-4-6» та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 26.12.2018 (403_1_ПД_КБ3К) за березень 2019 року по об`єкту «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільна, 1 у с. Нові Вороб`ї Малинського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 245 918,40 грн..
Акт №б/н (427_1_2-1_ПД_КБ2в) від 04.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за квітень 2019 року до якого внесено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт, а саме до рядків:«2. Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т»;«3. Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т»;«4. Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т»;«5. Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100»;«12. Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м»;«14. Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1»;«15. Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1.038.1-1 вип.1»та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 04.04.2019 (427_1_ПД_КБ3К) за квітень 2019 року по об`єкту «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільна, 1 у с. Нові Вороб`ї Малинського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 109 568,40 грн..
Акт №б/н (433_1_2-1_ПД_КБ2в) від 30.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за квітень 2019 року до якого внесено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт до рядку: «2. Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м» та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 30.04.2019 (433_1_ПД_КБ3К) за квітень 2019 року по об`єкту «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільна, 1 у с. Нові Вороб`ї Малинського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 25 620,00 грн..
Акт №б/н (438_1_2-1_ПД_КБ2в) від 30.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за квітень 2019 року до якого внесено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт до рядку: «1. Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів/щебенева подушка фр.40-70/» та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 30.04.2019 (438_ПД_КБ3К) за квітень 2019 року по об`єкту «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільна, 1 у с. Нові Вороб`ї Малинського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 60 070,80 грн..
Акт №б/н (452_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за травень 2019 року від 02.05.2019 до якого внесено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт, а саме до рядків: «3. Додавати або виключати на кожні 5мм зміни товщини легкобетонних стяжок ТИП ІІ (71,71 м2)»;«6. Додавати або виключати на кожні 5мм зміни товщини легкобетонних стяжок ТИП ІІІ (50,16м2)»;«9. Додавати або виключати на кожні 5мм зміни товщини легкобетонних стяжок ТИП ІV (43,1 м2);«12. Додавати або виключати на кожні 5мм зміни товщини легкобетонних стяжок»та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (452_1_ПД_КБ3К) за травень 2019 року від 02.05.2019 по об`єкту «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво» на загальну суму 225 556,80 грн..
Акт №б/н (45_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за червень 2019 року від 27.06.2019 до якого внесено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт, а саме до рядків: «4. Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової»;«7. Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків»;«8. Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м» та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (45_1_ПД_КБ3К) за червень 2019 року від 27.06.2019 по об`єкту «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільна, 1 у с. Нові Вороб`ї Малинського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 90 991,20 грн..
Встановлено, що вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 містили відомості про виконані роботи на об`єкті будівництва «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільна, 1 у с. Нові Вороб`ї Малинського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 4 359 720,00 грн. При цьому, вартість фактично виконаних робіт та витрат становить 3 325 251, 60 грн., а вартість завищених робіт та витрат складає 1 034 468,40 грн. з урахуванням ПДВ.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин передав вищевказані офіційні документи ОСОБА_6 для перевірки та підписання.
У подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у точно не встановлений час, у період з 05.12.2018 по 27.06.2019, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, які складались за результатами виконання будівельних робіт на об`єкті: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво» та які містили неправдиві відомості про обсяги використаних матеріалів та проведені роботи, а саме:акт №1 (329_1_2-1_ПД_КБ2в) від 26.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року;довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 26.12.2018 (329_1_ПД_КБ3К) за грудень 2018 року; акт №б/н (403_1_2-1_ПД_КБ2в) від 13.03.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за березень 2019 року;довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 26.12.2018 (403_1_ПД_КБ3К) за березень 2019 року; акт №б/н (427_1_2-1_ПД_КБ2в) від 04.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за квітень 2019 року;довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 04.04.2019 (427_1_ПД_КБ3К) за квітень 2019 року; акт №б/н (433_1_2-1_ПД_КБ2в) від 30.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за квітень 2019 року;довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 30.04.2019 (433_1_ПД_КБ3К) за квітень 2019 року;акт №б/н (438_1_2-1_ПД_КБ2в) від 30.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за квітень 2019 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 30.04.2019 (438_ПД_КБ3К) за квітень 2019 року;акт №б/н (452_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за травень 2019 року від 02.05.2019;довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (452_1_ПД_КБ3К) за травень 2019 року від 02.05.2019;акт №б/н (45_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за червень 2019 року від 27.06.2019;довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (45_1_ПД_КБ3К) за червень 2019 року від 27.06.2019, передані для підписання та подальшого здійснення розрахунку за роботи та матеріали, вказані у них, службовим особам Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА, які, будучи не обізнаними зі злочинними намірами директора ПП «Прогрес-Буд» ОСОБА_5 та інженера технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 , що діяли згідно попередньо узгодженої між ними домовленості, скріпили вказані документи своїми підписами та гербовою печаткою Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, у зв`язку з чим вони остаточно набули статусу офіційних документів.
На підставі вищевказаних офіційних документів, що містили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт на суму, яка в цілому складає 1 034 468,40 грн. з урахуванням ПДВ, з розрахункового рахунку Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА №1523, відкритому в Головному управлінні державної казначейської служби України в Житомирській області, на розрахунковий рахунок ПП «Прогрес-Буд» № НОМЕР_1 , відкритий у філії АТ «Укрексімбанк», 05.12.2018, 27.12.2018, 14.03.2019, 05.04.2019, 10.04.2019, 18.04.2019, 06.05.2019, 14.06.2019, 28.08.2019 та 20.09.2019 перераховано грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 4 359 720,00 грн. за будівельні роботи згідно офіційних документів форм КБ-2в та КБ-3, виданих ОСОБА_5 по об`єкту «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво» згідно з договором підряду №61 від 21.11.2018 та додатковими угодами до нього.
За таких обставин, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Приватного підприємства «Прогрес-Буд», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, видав завідомо неправдиві офіційні документи, необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з інженером технічного нагляду ОСОБА_6 , заволодів частиною бюджетних коштів, що призначалися на виконання будівельних робіт по об`єкту «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво» на загальну суму 1 034 468,40 грн., що відповідно до примітки ч.4 ст.185 КК України є особливо великим розміром, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.
За результатами проведеного досудового розслідування 30 червня 2021 року згідно ст.ст.111, 112, 278-279 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а також у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Зазначає, що під час досудового розслідування виникли підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п.п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, а тому виникла необхідність в обранні запобіжного заходу з метою запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, який згідно ст.12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, та карається позбавленням волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Крім того, відповідно до ст.45 КК України злочин, передбачений ст.191 КК України, є корупційним, а тому при призначенні покарання у випадку засудження за вказаний злочин суд позбавлений можливості застосувати приписи ст.ст.69, 75 КК України, а тому існує ризик, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відбування покарання.
Крім того, ОСОБА_5 вчинив інкриміновані йому кримінальні правопорушення, перебуваючи на посаді директора ПП «Прогрес-Буд». На даний час він продовжує бути директором вказаного підприємства, а тому може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, які є працівниками підприємства, та представника потерпілого та експертів, що значно перешкодить проведенню повного, швидкого та всебічного досудового розслідування для встановлення законної істини у даному кримінальному провадженні.
Також у ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 спричинено шкоду у сумі 1 034 468,40 грн.
Враховуючи тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, особу підозрюваного та об`єктивні обставини, що встановлені в ході досудового розслідування, вважає за доцільне обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді у вигляді особистого зобов`язання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалося.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити клопотання в повному обсязі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання в повному обсязі.

Підозрюваний та його захисник у судове засідання не з`явилися, згідно поданої заяви просять розглянути клопотання без їх участі, не заперечують щодо задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.
Згідно ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини "розумна підозра" у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст.5 параграфу 1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, передбачає "наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин" (див. рішення O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, § 34).
Стандарт, встановлений статтею 5 § 1(с) Конвенції, не передбачає, що поліція повинна мати достатні докази для пред`явлення обвинувачення на момент арешту (O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, § 36).
Факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для обґрунтування засудження чи навіть пред`явлення обвинувачення; це досягається на наступній стадії кримінального розслідування (Murray v. the United Kingdom, of 28 October 1994, § 55; K.-F. v. Germany of 27 November 1997, § 57; Erdagoz v. Turkey, of 22 October 1997, § 51).
Наявні у матеріалах клопотання докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, є достатніми та на час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу підтверджують наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, підозрюваний причетний до цієї події та обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, що підтверджується, зокрема, договором підряду №61 від 21.11.2018, укладеного між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, в особі директора департаменту ОСОБА_7 , та ПП «Прогрес-Буд», в особі директора ОСОБА_5 , та додатковими угодами до вказаного договору підряду з додатками до них;договором №ТН61 на здійснення технічного нагляду від 12.12.2018 укладеного між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, в особі директора департаменту ОСОБА_7 , та ФОП ОСОБА_6 , та додатковими угодами до вказаного договору;актом №1 (329_1_2-1_ПД_КБ2в) від 26.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року;довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 26.12.2018 (329_1_ПД_КБ3К) за грудень 2018 року; актом №б/н (403_1_2-1_ПД_КБ2в) від 13.03.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за березень 2019 року;довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 26.12.2018 (403_1_ПД_КБ3К) за березень 2019 року; актом №б/н (427_1_2-1_ПД_КБ2в) від 04.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за квітень 2019 року;довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 04.04.2019 (427_1_ПД_КБ3К) за квітень 2019 року; актом №б/н (433_1_2-1_ПД_КБ2в) від 30.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за квітень 2019 року;довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 30.04.2019 (433_1_ПД_КБ3К) за квітень 2019 року;актом №б/н (438_1_2-1_ПД_КБ2в) від 30.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за квітень 2019 року; довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 30.04.2019 (438_ПД_КБ3К) за квітень 2019 року;актом №б/н (452_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за травень 2019 року від 02.05.2019;довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (452_1_ПД_КБ3К) за травень 2019 року від 02.05.2019;актом №б/н (45_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за червень 2019 року від 27.06.2019;довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (45_1_ПД_КБ3К) за червень 2019 року від 27.06.2019;висновком судової будівельно-технічної експертизи №12/4-22 від 15.05.2020;висновками комплексних судових почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів №КСЕ-19/106-21/4362 від 11.05.2021 та №КСЕ-19/106-21/4440 від 09.06.2021;висновком за результатами проведення судово-економічної експертизи №1637/20-25 від 30.06.2020;допитами свідків ОСОБА_7 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ..
Крім того, слідчий у клопотанні вказав на наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме на можливість переховування підозрюваного від органів досудового розслідування, прокуратури та суду; можливість незаконного впливу зі сторони підозрюваного на інших осіб у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється увчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, тому може переховуватися від органів досудового розслідування, прокуратури та суду з метою уникнення покарання та незаконно впливати на інших осіб у кримінальному провадженні, тобто, слідчим доведено, що наявні ризики, передбачені п.п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України.
Таким чином наявні достатні правові підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_5 найбільш м`якого із встановлених ч.1 ст.176 КПК України запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, який може забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
Відповідно до положень ст.194 КПК України обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців.
Керуючись ст.ст.177-179, 193, 194, 196, 205 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 2 місяці.
Покласти на підозрюваного процесуальні обов`язки:
- заборонити спілкуватись зі свідками у кримінальному провадженні напряму чи опосередковано через інших осіб, а саме: 1) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 3) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- заборонити спілкуватись з підозрюваними у кримінальному провадженні напряму чи опосередковано через інших осіб, а саме: 1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, суду, у провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження на визначений ним час для проведення слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій.

Строк дії обов`язків до 15.09.2021 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, що здійснює досудове розслідування.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1