У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.06.2021 Справа №607/10462/21

(провадження № 1-кс/607/3386/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 29 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про встановлення строку на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить встановити строк для ознайомлення підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику адвокату ОСОБА_6 із матеріалами кримінального провадження № 0000363 від 29 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, що складається із 7-ми томів (том 1 на 359 арк., том 2 на 106 арк., том 3 на 137 арк., том 4 на 171 арк., том 5 на 71 арк., том 6 на 329 арк., том 7 на 251 арк.), чотири із яких, а саме: том 2, том 3, том 4 і том 5 складає особова справа ОСОБА_5 .
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області достатньо викривається в службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки. Так, згідно наказу Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області від 16.02.2017р. №102/8 ОСОБА_5 переведено на посаду начальника Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області з 17 лютого 2017 року, із збереженням 6 рангу державного службовця. Відповідно до посадової інструкції начальник Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, організовує роботу Відділу; забезпечує виконання Відділом Конституції та законів України, наказів Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, доручень начальника Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області. Також, начальник Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за веденням номенклатурних справ Відділу відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства з діловодства; забезпечує і контролює дотримання працівниками Відділу виконавської та трудової дисципліни; організовує виконання рішення і здійснює інші дії відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»; розподіляє обов`язки між працівниками Відділу; здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. Крім того, у посадовій інструкції зазначено, що начальник Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області для здійснення своїх повноважень має право видавати доручення та забезпечує контроль за їх виконанням, а також несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання посадових завдань і обов`язків. Таким чином ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, був наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, в силу чого, був службовою особою. 05 січня 2018 року головним державним виконавцем відділу державної виконавчої служби по Тернопільському району Тернопільського міськрайонного управління юстиції Тернопільської області ОСОБА_7 поновлено вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні № 40307829 з примусового виконання виконавчого листа №2-5966/2011 від 23.04.2012р., виданого Тернопільським міськрайонним судом, згідно з яким звернуто стягнення на належне ОСОБА_8 та передане нею згідно Іпотечного договору від 30.04.2009 року зареєстроване в реєстрі за № 620 нерухоме майно, а саме житловий будинок з цокольним поверхом і терасою під літ. А, загальною площею 308,5 кв.м., житловою площею 106,6 кв.м. і складається з: господарської будівлі з підвалом під літ. Б; альтанки під літ. В; огорожі під 1-4; площадки під 1; доріжки під II; криниці під К, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,18 га, кадастровий номер 020010956, що знаходиться в с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області, в рахунок погашення заборгованості: ОСОБА_9 за договором відновлювальної кредитної лінії № 4 від 10.04.2006 року у сумі 28974,54 Євро, що в гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу валюти НБУ станом на 23.01.2012 року (100 євро=1030,8440 гривень) становить 298682,30 гривень; ОСОБА_10 за договором відновлювальної кредитної лінії № 5 від 10.04.2006 рокуу сумі 28974,61 Євро, що в гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу валюти НБУ станом на 23.01.2012 року (100 євро = 1030,8440 гривень) становить 298683,02 гривень; ОСОБА_11 за договором відновлювальної кредитної лінії № 6 від 10.04.2006 року у сумі 28974,59 Євро, що в гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу валюти НБУ станом на 23.01.2012р. (100 євро = 1030,8440 гривень) становить 298682,82 гривень; ОСОБА_12 за договором відновлювальної кредитної лінії № 7 від 10.04.2006 року у сумі 28974,61 Євро, що в гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу валюти НБУ станом на 23.01.2012 року (100 євро = 1030,8440 гривень) становить 298683,03 гривень; ОСОБА_13 за договором відновлювальної кредитної лінії № 8 від 10.04.2006 року у сумі 28974,61 Євро, що в гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу валюти НБУ станом на 23.01.2012 року (100 євро = 1030,8440 гривень) становить 298683,02 гривень. 25 січня 2018 року вказаний предмет іпотеки реалізовано на торгах за ціною 2088960 грн., з яких 1984512 грн. перераховано на рахунок з обліку депозитних сум Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області. 01 лютого 2018 року ОСОБА_7 , всупереч ст. 19 Конституції України, ст.ст. 4, 8, 62 Закону України «Про державну службу» та ст.ст. 18, 31, 39, 45, 47, 49, 51 Закону України «Про виконавче провадження», виніс завідомо незаконне розпорядження № 40307829 про перерахунок коштів в національній валюті (гривня), що надійшли на рахунок з обліку депозитних сум, без закупівлі валюти (євро) та без прив`язки до офіційного курсу валют НБУ станом на день зарахування коштів на рахунок стягувача: в сумі 742098,43 грн. на користь ОСОБА_8 , на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк»; в сумі 1092572,15 грн. на користь ТОУ АТ «Ощадбанк» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в ТОУ АТ «Ощадбанк»; в сумі 149341,42 грн. виконавчого збору на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в УДКСУ в Тернопільському районі; в сумі 500 грн. витрат виконавчого провадження на розрахунковий рахунок 3747 ДКСУ м. Київ. Відповідно до п. 13 розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 (далі Інструкція), у разі наявності відомостей від стягувача про шляхи отримання ним коштів державний виконавець невідкладно після ознайомлення з інформацією про надходження коштів готує одне розпорядження (у тому числі за зведеним виконавчим провадженням), яким визначає належність указаних коштів та спосіб перерахування стягувачу, яке затверджується начальником органу державної виконавчої служби із зазначенням дати та скріплюється печаткою органу державної виконавчої служби. Згідно з абз. 2 і 3, ч. 3 ст. 74 Закону України «Про виконавче провадження» начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, при здійсненні контролю за рішеннями, діями державного виконавця під час виконання рішень має право у разі, якщо вони суперечать вимогам закону, своєю постановою скасувати постанову або інший процесуальний документ (або їх частину), винесені у виконавчому провадженні державним виконавцем, зобов`язати державного виконавця провести виконавчі дії в порядку, встановленому цим Законом. Начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або виконавець з власної ініціативи чи за заявою сторони виконавчого провадження може виправити допущені у процесуальних документах, винесених у виконавчому провадженні, граматичні чи арифметичні помилки, про що виноситься відповідна постанова. 01 лютого 2018 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, у приміщенні Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Київська, 3а, попередньо не перевіривши, що головним державним виконавцем відділу державної виконавчої служби по Тернопільському району Тернопільського міськрайонного управління юстиції Тернопільської області ОСОБА_7 винесено завідомо незаконне розпорядження № 40307829 про перерахунок коштів в національній валюті (гривня) та без прив`язки до офіційного курсу валют НБУ станом на день зарахування коштів на рахунок стягувача, діючи у відповідності до п. 13 розділу VII Інструкції, затвердив зазначене розпорядження № 40307829 власним підписом та печаткою Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Міністерства юстиції України. В подальшому, на підставі визначеного у затвердженому ОСОБА_5 розпорядженні від 01.02.2018р. №40307829 розподілу та перерахунку грошових коштів, отриманих від реалізації предмета іпотеки, кошти у вищезазначених сумах надійшли на вказані рахунки. Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 , які виразились у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, було спричинено шкоду Головному територіальному управлінню юстиції в Тернопільській області (правонаступник - Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. ІваноФранківськ) на суму 49059,78 грн. та ТОУ АТ «Ощадбанк» - 693038,65 грн., що є тяжкими наслідками.
Слідчий зазначає, що 04 лютого 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. 28 квітня 2021 старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_14 надала доручення в порядку ч. 1-3 ст. 290 КПК України, в якому зазначено, що зібрані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 29 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, докази є достатніми для складання обвинувального акту щодо підозрюваного ОСОБА_5 , а також роз`яснено про необхідність надання доступу до матеріалів досудового розслідування, які є в розпорядженні сторони обвинувачення, у тому числі будь-яких доказів, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання. На виконання вищевказаного доручення, 28 квітня 2021 року підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику адвокату ОСОБА_6 повідомлено про завершення досудового розслідування та, відповідно до вимог ст. 290 КПК України, повідомлено, що вони мають право ознайомитись з матеріалами досудового розслідування, у тому числі речовими доказами, та цього ж дня відповідно надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000363 від 29.11.2019, які були відкриті стороні захисту для ознайомлення, складаються із 7-ми томів (том 1 на 359 арк., том 2 на 106 арк., том 3 на 137 арк., том 4 на 171 арк., том 5 на 71 арк., том 6 на 329 арк., том 7 на 251 арк.), чотири із яких, а саме: том 2, том 3, том 4 і том 5 складає особова справа ОСОБА_5 . У період часу з 12 травня 2021 року по 14 червня 2021 року стороні захисту було надано можливість провести ознайомлення із вищевказаними матеріалами кримінального провадження, однак, підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 у такий значний період часу ознайомились із матеріалами кримінального провадження не в повному обсязі. При цьому, слід зазначити, що представник потерпілого ТОУ АТ «Ощадбанк» ОСОБА_15 станом на 08 червня 2021 року ознайомилась із матеріалами зазначеного кримінального провадження у повному обсязі.
Беручи до уваги викладене, на думку слідчого, зволікання при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування перешкоджає реалізації принципу розумності строків у кримінальному провадженні та основних засад, визначених нормами зазначеної Європейської конвенції та кримінального процесуального кодексу України. Враховуючи зволікання підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника адвоката ОСОБА_6 при ознайомленні із матеріалами кримінального провадження №0000363 від 29 листопада 2019 року, яким з 28 квітня 2021 року надано доступ, а також, враховуючи незначний обсяг матеріалів даного кримінального провадження та ознайомлення із ними представника потерпілого ТОУ АТ «Ощадбанк» ОСОБА_15 в повному обсязі, просила задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з викладених у ньому мотивів та просила клопотання задовольнити.
Захисник ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_5 у судове засідання не з`явились, будучи належним чином повідомленими про дату час та місце розгляду клопотання, про причини неявки не повідомили.
Неприбуття зазначених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:
Встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 29 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Встановлено, що матеріали досудового розслідування складаються із 7-ми томів (том 1 на 359 арк., том 2 на 106 арк., том 3 на 137 арк., том 4 на 171 арк., том 5 на 71 арк., том 6 на 329 арк., том 7 на 251 арк.), чотири із яких, а саме: том 2, том 3, том 4 і том 5 складає особова справа ОСОБА_5
28 квітня 2021 року на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника-адвоката ОСОБА_6 складено повідомлено про завершення досудового розслідування та відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомлено, що вони мають право ознайомитись з матеріалами досудового розслідування. Зазначено, про право на ознайомлення з вказаними матеріалами до СУ ГУНП в Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Валова, 11, каб. №508.
Вказані повідомлення надіслано підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_6 28 квітня 2021 року, що підтверджується копіями повідомлень, долученими до матеріалів клопотання.
Факт надання доступу до матеріалів досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_6 підтверджуються протоколом про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 12 травня 2021 року.
Підозрюваний ОСОБА_5 частково ознайомився із матеріалами кримінального провадження, зокрема тому 1, 2, 3, 4, 5 (повністю), 6 (з 1 по 246 ст.) та тому 7 (з 1 по 100), що підтверджується протоколом про надання доступу до матеріалів від 12 травня 2021 року.
Захисник ОСОБА_6 з матеріалами кримінального провадження не ознайомився.
Представник потерпілого ОСОБА_15 повністю ознайомилась із матеріалами кримінального провадження, що підтверджується протоколом про надання доступу до матеріалів від 08 червня 2021 року.
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України після завершення досудового розслідування прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати, зокрема, стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування, з забезпеченням права робити копії або відображення матеріалів.
Сторони кримінального провадження зобов`язані письмово підтвердити протилежній стороні факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.
Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.
Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.
Водночас, ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до вимог п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України визначається законами України.
Відтак, право на таке ознайомлення не є абсолютним, про що також зазначив Конституційний суд України у рішенні по справі №1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого та захисника з матеріалами кримінальної справи. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема потерпілого) та суспільства в цілому.
Згідно з вимогами ч. 10 ст. 290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Відповідно до вимог ч. ч. 1, 3 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
З огляду на викладене, вважаю, що встановлені обставини свідчать про зволікання зі сторони захисту, а саме захисника - адвоката ОСОБА_6 та підозрюваного ОСОБА_5 , при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, до яких надано повний доступ, чим порушуються вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.
Стороною захисту не надано, а слідчим суддею в судовому засіданні не встановлено поважних причин для неможливості реалізувати право щодо знайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Слідчим суддею не встановлено, а стороною захисту не доведено про існування обмежень зі сторони обвинувачення в ознайомленні з матеріалами провадження чи існування обмежень зі сторони обвинувачення в ознайомленні з матеріалами провадження.
З огляду на викладене, а також тривалість відкриття матеріалів, а саме з 12 травня 2021 року по 14 червня 2021 року, обсяг матеріалів кримінального провадження (7 Томів), слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до вимог ч. 10 ст. 290 КПК України встановити розумний строк, протягом якого сторона захисту має право ознайомитися з матеріалами досудового розслідування.
З урахуванням обсягу матеріалів, з якими слід ознайомитись стороні захисту, складності кримінального провадження, умов доступу до матеріалів, слідчий суддя вважає доцільним встановити стороні захисту, а саме підозрюваному ОСОБА_5 , захиснику адвокату ОСОБА_6 строк до 02 липня 2021 року включно для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 29 листопада 2019 року.
Керуючись ст. ст. 290, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.
Встановити стороні захисту, а саме підозрюваному ОСОБА_5 , захиснику ОСОБА_6 строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 29 листопада 2019 року - до 02 липня 2021 року включно.
Роз`яснити, що після спливу вказаного строку вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів вказаного кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1