Справа № 592/9997/21
Провадження № 1-кс/592/4828/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

11 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001462 від 06.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що не встановлені особи за попередньою змовою, шляхом шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Сума збитків встановлюється.

06.07.2021 по вказаному факту слідчим відділом Сумського РУП розпочате досудове розслідування у кримінальному провадження за даним фактом, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001462.

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що вона працевлаштована ревізором у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Сумської філії № НОМЕР_1 . 29.06.2021 вона виявила перевищення ліміту каси ПНФП НОМЕР_2 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району). Про вказаний недолік вона повідомила центральний офіс. Приїхавши до ПНФП2063(відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району) нею було створено ревізійну комісію у складі голови комісії Головного касира Сумської філії ОСОБА_5 та членів комісії ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 . Провівши ревізію було виявлено нестачу грошових коштів у сумі 453449,40 грн.(чотириста п`ятдесят три тисячі чотириста сорок дев`ять гривень сорок копійок). Попередня перевірка ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району) відбувалась 14.06.2021, але співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не складають актів про проведення перевірки якщо не було виявлено порушень. При передачі каси між касирами складається попередній акт результатів інвентаризації, останній був складений 14.06.2021.

Також ОСОБА_5 повідомила, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мається електронна програма (софт), що іменується « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно через яку касири здійснюють усі фінансові операції. Операції з клієнтами проводять особисто касири, а підкріплення та інкасація грошових коштів, запрошується за допомогою заявки яку подають касири та які підтверджуються відповідальним співробітником центрального офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_2 ). Також у касирів мається електронний підпис за допомогою якого вони посвідчують усі фінансові операції, про що ведеться журнал операції у електронному форматі у системі «НоваПей». По завершенню робочого дня за результатами усіх фінансових операцій з електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робиться витяг «Реєстр операцій», котрий зберігається у паперовому форматі на протязі місяця у відділенні, надалі передається до архіву центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Київ, де вони зберігаються на протязі трьох років мінімум. Також підтверджуючими документами фінансових операцій є реєстр підсумків, журнал операцій, супровідний касовий ордер, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, звіт касира.

Таким чином в ході досудового розслідування для проведення економічної експертизи документів та відповідно для забезпечення об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та вірної правової оцінки дій осіб виникла необхідність на вилучення документів, що засвідчують проведення фінансових операцій касирами ПНФП2063(відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Тобто інформація, яка міститься у попередньому акті результатів інвентаризації ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ) від 14.06.2021, акті інвентаризації ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ) від 29.06.2021, реєстрах підсумків ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021, журналах операцій ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021, супровідних касових ордерах ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021, прибуткових касових ордерах ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021, видаткових касових ордерах ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021, звітах касира ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_3 ) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021 має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Вказані документи знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що розташоване за адресою АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до акту результатів інвентаризації ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ) від 14.06.2021, акту інвентаризації ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ) від 29.06.2021, реєстрів підсумків ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021, журналів операцій ПНФП НОМЕР_2 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021, супровідних касових ордерах ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021, прибуткових касових ордерах ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021, видаткових касових ордерах ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_3 ) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021, звітів касира ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_3 ) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що розташоване за адресою АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів для доручення до матеріалів кримінального провадження

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що розташоване за адресою АДРЕСА_4 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналу попереднього акту результатів інвентаризації ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ) від 14.06.2021, оригіналу акту інвентаризації ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ) від 29.06.2021, оригіналів реєстрів підсумків ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021, електронних копій журналів операцій ПНФП НОМЕР_2 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021, оригіналів супровідних касових ордерів ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021, електронних копій прибуткових касових ордерів ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021, електронних копій видаткових касових ордерів ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021, електронних копій звітів касирів ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_3 ) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення оригіналів та електронних копій вказаних документів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1