Справа № 204/5509/21
Провадження № 1-кс/204/1397/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2021 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000059 від 25.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26 липня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000059 від 25.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у період з січня 2021 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч діючому законодавству України у сфері міжнародних передач товарів військового призначення без відповідного дозволу ДСЕК України здійснює діяльність, пов`язану з організацією переміщення через державний кордон України до країн Євросоюзу, зокрема до Польщі та Угорщині, товарів військового призначення, а саме: магазинів (у пластиковому корпусі), планок мірника (прицільна планка) та зворотних механізмів до автомата Калашникова «АК-74», які відповідно до Постанови КМУ від 20.11.2003 №1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» відноситься до товарів військового призначення, відповідають позиції ML1 Списку товарів військового призначення, щодо яких експортно-імпортні операції можуть здійснюватися лише при наявності відповідних дозволів ДСЕК України. Так, 23.07.2021 громадянин України ОСОБА_5 через поштове відділення №50084 АТ «Укрпошта» (м.Кривий Ріг, проспект 200-річчя Кривого Рогу, 7), вказавши зворотну адресу: № АДРЕСА_1 , здійснив міжнародне поштове відправлення до Польщі №СР50С167185UA (одержувач: VishneveckuIvashko, SV Svyatogo, Yana, 9, 33332, Krakow, +854), у якому міститься предмет візуально схожий на м`яку іграшку в формі коричневого ведмедя, в якому було поміщено магазини до автоматичної зброї Калашникова. 23.07.2021 під час проведення огляду місця події, а саме на території поштового відділення №50084 АТ «Укрпошта» (м.Кривий Ріг, проспект 200-річчя Кривого Рогу, 7) на підставі добровільної згоди начальника поштового відділення №84 Дніпропетровської дирекції АТ «Укрпошта» ОСОБА_6 на проведення слідчих дій у відділенні «Укрпошта №84», ОСОБА_5 добровільно надав речі, які тримав у руках, а саме картонну коробку коричневого кольору з написом на коробці «Укрпошта Головна пошта країни XS2 200х150х90 мм 0,7 кг. Відкривши вказану коробку було виявлено предмет візуально схожий на пружину автоматичної зброї типу автомата Калашникова, обмотану у прозорий поліетилен та предмет візуально схожий на планку мірника автоматичної зброї типу автомата Калашникова, а також три митні декларації форми CN23 з механічними написами чорного кольору, три фіскальні чека стосовно оплати пересилання та оплати за куплені ОСОБА_5 картонній коробки та мобільний телефон чорного кольору марки «Lenovo». 23.07.2021 за результатами проведеного огляду місця події, а саме на території поштового відділення АТ «Укрпошта» за адресою: м.Кривий Ріг, проспект 200-річчя Кривого Рогу, 7, було вилучене міжнародне відправлення №СР50С167185UA, яке оформив громадянин України ОСОБА_5 , у якому знаходились: картонна коробка коричневого кольору XS2, 593x343x276 мм, 1 шт.; митні декларації CN 23, у кількості 3 аркуші; супровідна адреса СР 71, у кількості 1 аркуш; аркуш паперу білого кольору з рукописними записами, 1 шт.; предмет коричневого кольору візуально схожий на складову частину до автоматичної зброї Калашникова, а саме магазин, з маркуванням «Д ВГ; 58, ОТК, РВ», 1 шт.; предмет коричневого кольору візуально схожий на складову частину до автоматичної зброї Калашникова, а саме магазин з маркуванням «*, 50В», 1 шт.; предмет коричневого кольору візуально схожий на складову частину до автоматичної зброї Калашникова, а саме магазин з маркуванням «102, ОТК 33 РВ, Д», 1 шт.; предмет візуально схожий на м`яку іграшку коричневого кольору та візуально схожий на ведмедя. 1 шт., а також особисті речі ОСОБА_5 , які останній надав добровільно, а саме: картонний короб коричневого кольору XS2 , 1 шт.; у розмірі 200x150x90 мм; предмет візуально схожий на пружину автоматичної зброї типу автомата Калашникова, обмотану у прозорий поліетилен, 1 шт.; предмет візуально схожий на планку мірника автоматичної зброї типу автомата Калашникова, 1 шт.; фіскальні чеки, щодо оплати, 3 шт.; митні декларації CN 23, у кількості 3 аркушів; супровідна адреса СР 71, у кількості 1 аркуші; аркуш паперу білого кольору з рукописними записами, 1 шт.; мобільний телефон чорного кольору марки «Lenovo», іmei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 1 шт.; Зазначене вище міжнародне поштове відправлення № СР50С167185UA та предмети, які містились у ньому, а також особисті речі ОСОБА_5 23.07.2021 були перераховані та оглянуті, про що складено відповідний протокол, а також встановлено, що є предметом вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюється під час кримінального провадження. Зважаючи на вищевикладене, слідчий звернулась до суду із зазначеним клопотанням.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання та просила задовольнити його в повному обсязі.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, з урахуванням вимог ст.98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

23 липня 2021 року у період з часу 14:06 год. по 17:38 год. було проведено огляд місця події на території поштового відділення АТ «Укрпошта» за адресою: м.Кривий Ріг, проспект 200-річчя Кривого Рогу, 7, за результатами якого було вилучене майно.

Постановою слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24 липня 2021 року вказане майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000059 від 25.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч.2 ст.170 КПК України збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу щодо необхідності накладення арешту на зазначене майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000059 від 25.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

1.Картонний короб коричневого кольору XS2, 593x343x276 мм, 1 шт.;

2.Картонний короб коричневого кольору XS2 , 1 шт.; у розмірі 200x150x90 мм;

3.Митні декларації CN 23, у кількості 6 аркуші;

4.Супровідна адреса СР 71, у кількості 2 аркуші;

5.Аркуш паперу білого кольору з рукописними записами, 1 шт.;

6.Аркуш паперу білого кольору з рукописними записами, 1 шт.;

7.Предмет коричневого кольору візуально схожий на складову частину до автоматичної зброї Калашникова, а саме магазин, з маркуванням «Д ВГ; 58, ОТК, РВ», 1 шт.;

8.Предмет коричневого кольору візуально схожий на складову частину до автоматичної зброї Калашникова, а саме магазин з маркуванням «*, 50В», 1 шт.;

9.Предмет коричневого кольору візуально схожий на складову частину до автоматичної зброї Калашникова, а саме магазин з маркуванням «102, ОТК 33 РВ, Д», 1 шт.;

10.Предмет візуально схожий на м`яку іграшку коричневого кольору та візуально схожий на ведмедя. 1 шт.;

11.Предмет візуально схожий на пружину автоматичної зброї типу автомата Калашникова, обмотану у прозорий поліетилен, 1 шт.;

12.Предмет візуально схожий на планку мірника автоматичної зброї типу автомата Калашникова, 1 шт.;

13.Фіскальні чеки, щодо оплати, 3 шт.;

14.Мобільний телефон чорного кольору марки «Lenovo», іmei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 1 шт.,

яке було вилучено 23 липня 2021 року під час проведення огляду місця події на території поштового відділення АТ «Укрпошта» за адресою: м. Кривий Ріг, проспект 200-річчя Кривого Рогу, 7.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1