ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6453/21
Провадження № 1-кс/201/2052/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №3.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано в Дніпропетровську обласну прокуратуру запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до Правобережної окружної прокуратури доручення про виконання клопотання компетентного органу Республіки Білорусь щодо міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3.

Встановлено, що Полоцьким міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь у Вітебській області проводиться розслідування у кримінальній справі №3, розпочатій 18.02.2021 за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів у великому розмірі ОСОБА_4 , за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу Республіка Білорусь.

В ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлена особа в період часу з 18.01.2021 по 27.01.2021, перебуваючи в невстановленому місці на території України, шляхом обману, представляючись ОСОБА_5 , під виглядом надання сприяння в працевлаштуванні в Королівстві Норвегія, заволоділо грошима в великому розмірі на загальну суму 300 000 російських рублів, що склало 10500 білоруських рублів (362,07 базової величини), що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , які остання перевела за допомогою грошових переказів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого ОСОБА_4 заподіяно майнову шкоду.

Встановлено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язана до абонентським номером НОМЕР_2 приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, ОСОБА_4 здійснювалася листування в месенджері «Viber» з невстановленим чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який представився співробітником організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому він використовував абонентські номери НОМЕР_3 і НОМЕР_4 приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також 16.01.2021 невстановленою особою в ході спілкування в месенджері «Viber», яке постало перед ОСОБА_7 , з ОСОБА_4 , надані реквізити української банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , дійсної до 05/24 на ім`я ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) для альтернативного способу оплати, якщо не вийде оплата на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідство вважає, що банківська платіжна картка № НОМЕР_5 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », могли використовуватися і використовуються в даний час в злочинних цілях, в зв`язку з ніж, є підстави в отриманні відомостей, що мають значення при розслідуванні кримінальної справи.

За цей час даний злочин залишається нерозкритим. Проведені на території Республіки Білорусь слідчі і оперативно-розшукові дії не призвели до з`ясування всіх обставини даної кримінальної справи.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи, виникла необхідність в отриманні інформації і проведенні слідчих дій на території України.

Беручи до уваги зазначене, керуючись положеннями Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, збирання доказів, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, причетної до скоєння даного злочину, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, шляхом тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про:

- про анкетні дані особи, яка є (що був) власником банківської платіжної картки № НОМЕР_5 ;

- про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 16.01.2021 по дату виконання доручення.

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3, розпочатій 18.02.2021 за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів у великому розмірі ОСОБА_4 , за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу Республіка Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про наступне:

- про анкетні дані особи, яка є (що був) власником банківської платіжної картки № НОМЕР_5 ;

- про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 16.01.2021 по дату виконання доручення.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1