Справа № 686/7684/21
Провадження № 1-кс/686/3493/21
У Х В А Л А
26 березня 2021 року м.Хмельницький
Так, досудовим слідством встановлено, що згідно рішення колегії Міністерства оборони України заплановано здійснити розробку проектної документації на реконструкцію технічних територій арсеналів Озброєння Збройних сил України з урахуванням створення сучасних заглиблених (обсипних) сховищ, а саме: в/ч НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), в/ч НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), в/ч All НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ). Вказане рішення колегії введено в дію наказом Міністерства оборони України від 27.11.2017 № 626 «Про введення в дію рішення колегії Міністерства оборони України».
На виконання цього наказу Міністерством оборони України укладено державні контракти: від 07.08.2018 з ТОВ БК «Укрбудмонтаж» в особі генерального директора ОСОБА_4 (м. Калинівка) на суму 1 950 002 415 грн. із строком виконання до 31.12.2020; від 17.05.2018 з ТОВ «Північно-Український Будівельний альянс» в особі директора ОСОБА_5 (с. Цвітоха) на суму 1 118210497 грн. із строком виконання до 31.12.2020; від 14.09.2018 з ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» в особі директора ОСОБА_5 (с. Богданівка) на суму 1 195 047 920 грн. із строком виконання до 31.12.2020.
Технічний нагляд здійснює Військове представництво № 1347 Міністерства оборони України, авторський нагляд за будівництвом та розробкою проектно - кошторисної документації здійснюється Державним підприємством Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут».
З відкритих джерел Інтернет ресурсу www.007.org.ua встановлено, що за вищевказаними контрактами з рахунків державної казначейської служби перераховано грошові кошти на загальну суму близько 984 млн. грн. в якості попередньої оплати виконаних робіт.
Однак, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що роботи за вищевказаними контрактами проводились не в повному об`ємі, а грошові кошти виплачені в якості попередньої оплати за допомогою підконтрольних підприємств, які були виведені в готівку.
Таким чином, службові особи Міністерства оборони України, вступивши в змову із службовими особами ряду державних підприємств та суб`єктами підприємницької діяльності - постачальниками товарів та послуг, з метою розкрадання державних коштів, здійснюють закупівлю обладнання та послуг по завищеним цінам, та подальший їх перерахунок на підконтрольні підприємства, які в подальшому використовуючи схеми виводу коштів або переведення їх в готівку здійснюють подальший їх розподіл.
Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою встановлення всіх об`єктивних обставин справи, а саме: проведено тимчасовий доступ до інформації - руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» і ТОВ «БК Укрбуд монтаж» відкритих у ПАТ АБ «Укргазбанк» та AT «Комерційний банк «Глобус»; проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено звіт від 14.11.2019 про результати державного фінансового аудиту виконання Міністерством оборони України бюджетних програм за період 01.01.2017 по 31.12.2018 складений Департаментом контролю в галузі оборони, в правоохоронних органах та органах влади Державної аудиторської служби України; скеровано лист до Державної служби фінансового моніторингу України щодо здійснення моніторингу фінансових операції проведених ТОВ «Північноукраїнський Будівельний Альянс» і ТОВ «БК Укрбуд монтаж» за період часу з 01.01.2018 по дату запиту, отримано узагальнені матеріали.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Враховуючи, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на дванадцять місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних дій.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду