Справа № 686/2190/21
Провадження № 1-кс/686/4396/21
У Х В А Л А
22 квітня 2021 року м.Хмельницький
22 квітня 2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування після повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 строком до шести місяців, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування існує потреба у вчиненні ще ряду слідчих дій, необхідно завершити проведення тимчасових доступів до документів, які перебувають у володінні приватних нотаріусів та Головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області; провести огляд вилучених документів та речей; згідно змісту вилучених документів встановити осіб та допитати їх як свідків (біля 200 осіб), отримати зразки вільних та експериментальних зразків підписів; провести почеркознавчі експертизи; провести оціночно-земельні експертизи усіх земельних ділянок, які були предметом вчинення шахрайських дій; після проведення усіх необхідних слідчих (розшукових) дій, судових експертиз дати юридичну оцінку діям підозрюваних і інших осіб, а також оголосити остаточну підозру, провести їх допити; виконати інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; виконати вимоги ст. ст. 290 - 291 КПК України, із врахуванням об`ємів матеріалів кримінального провадження.
Заслухавши учасників процесу, перевіривши матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.
26.02.2021 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України по даному провадженню.
26.02.2021 ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України по даному провадженню.
27.02.2021 ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України по даному провадженню.
01.03.2021 ОСОБА_5 , повідомлено про заміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж 2017 2021 років ОСОБА_5 будучи обізнаним з Конституційними правами громадянина України щодо можливості вільного здійснення передбачених Конституцією та Законами України прав, зокрема в частині реалізації права на безоплатне отримання земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у відповідності зі ст. 121 ЗК України, достовірно знаючи про високу вартість землі сільськогосподарського призначення, розташованої в адміністративних межах Хмельницької області, маючи умисел на скоєння особливо тяжкого злочину - придбання права на майно шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, усвідомлюючи, що одноособово не в змозі реалізувати вказаний злочинний умисел, в 2017 році, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, на добровільній основі і єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 до вчинення злочинів, доручивши останнім домовлятися з громадянами про надання ними документів (паспорт громадина України та ідентифікаційний код) для незаконного оформлення та передачі земельних ділянок у власність, при цьому повідомляти про необхідність їхніх документів для отримання землі для ведення господарства певними особами, не розкриваючи при цьому дійсних злочинних намірів, нотаріально оформляти довіреності на представлення їхніх інтересів по отриманню та розпорядженню земельними ділянками на ім`я ОСОБА_5 , його дружину - ОСОБА_15 та брата - ОСОБА_5 з наданням підставним особам домовлених сум винагороди в розмірі від 300 грн. до 1000 грн., а також виготовляти від імені підставних осіб заяви до ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій на отримання дозволу по виготовленню технічної документації щодо безоплатної передачі у власність земельних ділянок, доставляти підставних осіб до приватних нотаріусів Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області, контролювати нотаріальне оформлення довіреностей від імені підставних осіб, вести облік таких осіб та витрат пов`язані з оплатою їх послуг, здійснювати реалізацію, від свого імені за довіреностями, земельних ділянок.
При цьому суть обману полягала в тому, що вказані особи шляхом запевнення та замовчування обставин, у яких зацікавлена підставна особа, створювали у неї невірне уявлення про такі обставини і викликали таким чином невпевненість про обов`язок або вигідність для неї передачі майна чи майнових прав, підставна особа отримувала гроші за підписання довіреностей у нотаріуса не розуміючи суті їх змісту, також, не володіла інформацією щодо виділення їй у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, свідоцтва про право власності на землю вона не отримувала і заяв на виготовлення технічної документації на земельні ділянки не писала, при цьому, нотаріусами посвідчувалися довіреності від великої кількості осіб, на одержання ними свідоцтв про право власності на землю та подальшого їх продажу з метою подальшого швидкого та безперешкодного укладення договорів купівлі продажу земельних ділянок.
Безпосередньо, в обов`язки ОСОБА_5 входило: здійснював загальне керівництво вказаною групою та фінансуванням її діяльності на всіх стадіях, координувати та погоджувати діяльність її членів між собою, розробляти єдиний злочинний план, відомий і погоджений всіма учасниками групи, розподіляти функції і обов`язки кожного із учасників направлені на досягнення єдиного злочинного плану, отримувати інформацію про наявність земельних ділянок, правом власності на які можна незаконно заволодіти, їх правовий статус, цільове призначення, місце розташування та площу; знаходити потенційного покупця земельної ділянки (добросовісного набувача); оглядати земельні ділянки на предмет придатності останніх до того чи іншого цільового призначення з метою подальшого продажу; доставляти потенційного покупця до місця розташування земельної ділянки з метою проведення огляду ділянки; надавати ОСОБА_6 інформацію щодо кількості земельних ділянок якими необхідно незаконно заволодіти; забезпечувати фінансування всіх витрат пов`язаних з незаконним заволодіннями земельними ділянками; надавати вказівки щодо проведення необхідних дій, під час підшукування підставних осіб, які б надавали діяльності угрупування ззовні законних дій; надавати вказівки на чиє ім`я здійснювати оформлення нотаріально посвідчених довіреностей від імені підшуканих людей членами угрупування; організувати та вказувати на чиє ім`я оформляти угод з купівлі - продажу земельних ділянок, відповідно до яких особи на ім`я яких оформлялося право власності на земельні ділянки продали останні.
Окрім цього, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 чітко усвідомлювали, що громадяни України, на яких будуть оформленні державні акти на право власності на землю, будуть позбавленні фізичної можливості володіти, розпоряджатися і користуватися земельними ділянками, які номінально перебуватимуть у їх власності, крім цього, отримавши довіреність від підставних осіб, вони отримали можливість володіти, розпоряджатися і користуватися цими земельними ділянками, тобто фактично мати всі права власників землі, в тому числі, право її оплатного відчуження.
Так, упродовж 2017 2021 років ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 діючи з єдиним умислом, в інтересах особистого незаконного збагачення, шляхом обману, з метою протиправної реалізації земельних ділянок, в повній мірі усвідомлюючи положення ст. 121 ЗК України, яким передбачено права громадян України, в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок, отримати безоплатно у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею до 2,0000 га, шляхом підшукування осіб, документи яких (паспорт та ідентифікаційний код) можливо використати для придбання права власності на земельні ділянки, введення останніх в оману щодо законності своїх намірів та використання Конституційних прав останніх, подачі завідомо неправдивих документів, які слугували підставою для придбання права власності на землю, шляхом обману, що виразився у приховуванні фактичних намірів отримання земельних ділянок та повідомленні посадовим особам ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області неправдивих даних щодо представлення інтересів громадян України в оформленні права власності на земельні ділянки з метою подальшого ведення останніми особистого селянського господарства, незаконно заволоділи земельними ділянками розташованими в адміністративних межах Хмельницької області, загальною площею 262,89 га з кадастровими номерами:
Дана підозра є обґрунтована, адже зокрема підтверджується: показаннями свідків у кримінальному провадженні щодо обставин вчинення злочину; протоколами проведених обшуків, в ході яких вилучено документацію щодо земельних ділянок; матеріалами НСРД проведених в рамках кримінального провадження, за результатами проведення яких, зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами шляхом обману; речовими доказами.
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.03.2021 стосовно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту та покладені обов`язки строком до 23.04.2021 включно.
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.03.2021 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту та покладені обов`язків строком до 23.04.2021 включно.
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09.03.2021 стосовно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту та покладені обов`язки строком до 23.04.2021 включно.
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 29.03.2021 стосовно підозрюваної ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту та покладені обов`язків строком до 23.04.2021 включно.
Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчими вчинено процесуальні дії згідно КПК України, проте на даний час необхідно завершити проведення тимчасових доступів до документів, які перебувають у володінні приватних нотаріусів та Головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області; провести огляд вилучених документів та речей; згідно змісту вилучених документів встановити осіб та допитати їх як свідків (біля 200 осіб), отримати зразки вільних та експериментальних зразків підписів; провести почеркознавчі експертизи; провести оціночно-земельні експертизи усіх земельних ділянок, які були предметом вчинення шахрайських дій; після проведення усіх необхідних слідчих (розшукових) дій, судових експертиз дати юридичну оцінку діям підозрюваних і інших осіб, а також оголосити остаточні підозри, провести їх допити; виконати інші процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; виконати вимоги ст. ст. 290 - 291 КПК України.
Строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 26.04.2021 року.
Дані дії є значимими в розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, у зв`язку із чим строк досудового розслідування підлягає продовженню до шести місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних дій.
На підставі викладеного та керуючись ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 23.04.2021 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду