Справа № 163/663/21
Провадження № 1-кс/163/312/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2021 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з виконувачем обов`язків начальника Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000313,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про виявлення під час проведення поглибленого огляду автомобіля "Рено Мастер", номерний знак НОМЕР_1 , який слідував смугою руху "червоний коридор" в напрямку "виїзд з України", трьох поліпропіленових мішків вагою брутто 101,5 кг та однієї коробки з вмістом трьох поліпропіленових мішків вагою брутто 14,9 кг, в яких знаходилось схоже на бурштин каміння жовто-коричневого кольору різного розміру, законність якого не підтверджується відповідними документами.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно поданих документів до митної декларації МД типу ЕК10АА № UA 204020/2020/016472 від 17 червня 2020 року та UA 204020/2020/016474 від 17 червня 2020 року, відправником/експортером якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , постачальником бурштину, згідно наданих документів, а саме: договору № 21-20 купівлі-продажу бурштину та накладної № 21-20 від 10 червня 2020 року, договору№ 22-20 купівлі-продажу бурштину та накладної № 22-20 від 10 червня 2020 року є ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В ході допиту директора ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсно зверталось з метою укладення договору купівлі продажу бурштину. В подальшому з метою укладення даного договору ОСОБА_5 за допомогою електронної пошти на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано електронний сканований варіант договору купівлі-продажу № 21-20 та рахунок до даного договору № 21-20 від 10 червня 2020 року. Разом з тим, ОСОБА_5 повідомив, що на рахунок ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано кошти в сумі 39 800 грн., які він не розцінює як оплату за проданий бурштин.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо купівлі-продажу бурштину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: договору купівлі-продажу бурштину, рахунку та інших документів, які є додатками до даного договору чи підтвердженням результатів його виконання (накладних, актів приймання-передачі), відомостей з журналу реєстрації договорів за 10 червня 2020 року, відомостей про надходження грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 та електронної пошти, з використанням якої директором ОСОБА_5 надіслано електронний сканований варіант договору купівлі-продажу № 21-20 та рахунок до даного договору № 21-20 від 10 червня 2020 року.

На думку слідчого, необхідність здійснення даного заходу забезпечення кримінального провадження викликана тим, що зазначені документи являються джерелом доказів, та в них містяться відомості, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та на даний момент слідчим не оглянуті. Відомості, що містяться в цих документах будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб. Необхідність вилучення даних документів зумовлена можливим їх знищенням або фальсифікацією зі сторони зацікавлених в приховуванні злочину осіб.

Слідчий ОСОБА_3 в канцелярію суду подав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Директор ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , у володінні якого перебувають документи, на розгляд клопотання не з`явився, хоча судом вживались всі можливі заходи для його належного повідомлення.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.2401 КК України зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27 червня 2020 року за №0000313, що підтверджено відповідним витягом.

Факт виявлення каміння бурштину під час проведення поглибленого огляду автомобіля "Рено Мастер", номерний знак НОМЕР_1 , і факт його переміщення через державний кордон України стверджено повідомленням № 43 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину; рапортом начальника СРПП №1 Любомльського ВП ГУНП у Волинській області; заявкою на транспортування № 1/11/06/20 від 11 червня 2020 року; протоколами допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відправником цього товару є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", постачальником - ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .

При цьому в інформації ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зазначено, що біржа жодних матеріальних операцій щодо відвантаження бурштину ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не проводила, про такі ж обставини і зазначив директор біржі ОСОБА_5 , що вбачається з протоколу його допиту як свідка.

Володільцем документів, до яких слідчий просить надати доступ, є ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що підтверджується доданою до клопотання відповіддю директора ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 та протоколом допису свідка ОСОБА_5 .

Отже, як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що проведення відповідних процесуальних дій із документами матиме важливе значення для розслідування кримінального правопорушення, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, проведення судової будівельно-технічної експертизи, яка виконуються виключно за оригіналами документів, та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № № 0000313 слідчим відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору купівлі-продажу №21-20 від 10.06.2020, в тому числі за наявності договору купівлі-продажу №22-20 від 10.06.2020 між ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунку та інших документів, які є додатками до даного договору чи підтвердженням результатів його виконання (накладних, актів приймання-передачі), з можливістю їх подальшого вилучення.

- журналу реєстрації договорів, щодо реєстрації договорів за 10 червня 2020 року ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю ознайомлення та виготовлення світлокопій.

- рахунку ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_6 ), в тому числі фінансової звітності підприємства, щодо відомостей про надходження грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у 2018-2020 роках, з можливістю їх огляду, фіксації даних та реквізитів сторін, дати, часу відправлення, призначення платежу.

- до електронної пошти, з використанням якої, директором ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 надіслано електронний сканований варіант договору купівлі-продажу № 21-20 від 10 червня 2020 року та рахунок до даного договору № 21-20 від 10 червня 2020 року з можливістю її огляду, фіксації дати, часу відправлення, змісту повідомлення, вкладень до нього, адресата - отримувача документів та інших повідомлень, що стосується даних відправлених документів.

- печаток ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення з них експериментальних відтисків.

Строк дії ухвали встановити до 30 червня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1