Справа № 404/2917/21
Номер провадження 1-кс/404/1159/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000009 від 18.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання тимчасового доступу слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до оригіналів документів з можливістю їх вилучення для виконання клопотання судового експерта, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса; АДРЕСА_1 , реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в яких містяться документи з вільними зразками підпису та почерку з можливістю їх вилучення у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а саме;

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

- другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

- описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

- реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, відділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

- довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

- квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів;

- супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ; з метою отримання вільних та умовно вільних зразків підпису, почерку для проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення осіб що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000009 від 18.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про те що ФОП ОСОБА_7 проводив будівельні роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме "Капітальний ремонт покрівлі КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АДРЕСА_3 », «Капітальний ремонт харчоблоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 »,"Капітальний ремонт дитячих павільйонів спеціального ДНЗ (ясласадок) № НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_5 ", за відсутності дозволів на виконання робіт та на експлуатацію всіх механізмів з підвищеної небезпеки (видані відповідно до вимог постанови КМУ від 26 жовтня 2011 року № 1107, що вказує про можливе виконання робіт не в повному обсязі та/або низької якості, що може свідчить про заволодіння бюджетними коштами
08.04.2021 року подано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з метою отримання копій укладених договорів №10-20 від 10.08.2020, №09-20 від 28.07.2020 та №09-19 в 16.04.2019 по предметам державних закупівель «Капітальний ремонт покрівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 », «Капітальний ремонт харчоблоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 «ЗОШ І-ІІІ ступені природничо - математичний ліцей, центр позашкільного виховання « АДРЕСА_4 », «Капітальний ремонт дитячих павільйонів спеціальної ДНЗ (ясла - садок) № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_6 », укладеними з ФОП ОСОБА_7 , додаткові угоди, платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, актів прийому-передачі устаткування, довідки про вартість виконаних будівельних робіт витрати форми № КБ-3, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів, ціни енергоносіїв та мастильних матеріалів для розрахунку вартості машин годин, перевезення робітників, накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікат якості, платіжних документів щодо придбання будівельних матеріалів, накази і призначення інженерів з технічного нагляду або договори про надання послуг технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт з усіма додатками. На момент подання клопотання відповіді не надійшли.
08.04.2021 року призначено будівельно-технічні експертизи з метою встановлення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт по об`єктам будівництва, завищенні обсягів та вартості фактично виконаних робіт по об`єкту будівництва, відповідності розробленій проектнокошторисній документації вимогам нормативно правових актів у галузі будівництва, відповідності проектно технічній документації, щодо об`єктів будівництва «Капітальний ремонт покрівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 », «Капітальний ремонт харчоблоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 «ЗОШ І-ІІІ ступені природничо - математичний ліцей, центр позашкільного виховання « АДРЕСА_4 », «Капітальний ремонт дитячих павільйонів спеціальної ДНЗ (ясла - садок) № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_6 ».
15.04.2021 було призначено судову почеркознавчу експертизу, від експерта надійшло клопотання щодо отримання оригіналів документів.
Разом із цим, враховуючи, що вказане майно має істотне значення як речовий доказ у кримінальному провадженні та існує реальна загроза можливості незаконного відчуження, або іншим чином знищення чи спотворення вищезазначеного майна третім особам, з метою уникнення випадків відчуження арештованого майна або передачі майнових прав на нього до інших осіб, що, в свою чергу, завдасть майнової шкоди потерпілому та буде перешкоджати проведенню повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

У провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградські області перебуває кримінальне провадження №0000009 від 18.02.2021 року внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Постановою слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000009 призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Відповідно до клопотання судового експерта ОСОБА_8 від 21.04.2021 року для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою від 16.04.2021 року по кримінальному провадженню №0000009 від 18.02.2021, необхідно надати:

- досліджувані документи акти виконаних робіт щодо об`єктів «Капітальний ремонт покрівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 », Капітальний ремонт харчоблоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 », «Капітальний ремонт дитячих павільйонів спеціального ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 »;

- вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки підписів ОСОБА_7 , які повинні відповідати вимогам Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 20 січня 2021 року № 243/5.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз в рамках кримінального провадження №0000009, які перебувають у реєстраційній справі щодо реєстрації ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса; АДРЕСА_1 , а саме таких документів, як:

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;
- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;
- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
- копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;
- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;
- другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;
- описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
- реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, відділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
- довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;
- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;
- квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів;
- супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ.
Строк дії ухвали визначити до 20.07.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1