Справа № 932/5852/21
Провадження № 1-кс/932/3207/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2021 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000107 від 03.03.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, погодженим прокурором Центральної окружної прокуратуру м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 03.03.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 02.03.2021 до відділення поліції № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 01.01.2019 по 27.07.2019, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, де шляхом обману, заволоділа чужим майном, яке належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила останньому матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з 01.01.2019 по 27.07.2019 року, невстановленою особою шляхом обману під час відкриття картки було зроблено фотографування клієнтів зі старою карткою, після чого картку розрізали в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перевипускали новий рахунок й змінювали фінансовий номер телефону, який купувався завчасно. Після зазначених дій змінювався кредитний ліміт, оформлювалися банківські послуги «Швидкі гроші», та перераховувалися грошові кошти на зальну суму 65,059 грн. ( шістдесят п`ять тисяч п`ятдесят дев`ять гривень ), з кредитних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ( ІПН НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ( ІПН НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ( ІПН НОМЕР_8 ).
У клопотанні вказано, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документи не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них доступ неможливий в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та в цей доступ наддасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні із вказаним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з`явився, одночасно із поданням клопотання, надав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000107 від 03.03.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000107 від 03.03.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані для встановлення істини у вказаній справі, притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності, на підставі чого вважаю за необхідне задовільнити вказане клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000107 від 03.03.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_9 , а саме:
- довідки інформації ( виписки ) про рух коштів по банківським карткам: № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ( ІПН НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ( ІПН НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ( ІПН НОМЕР_8 ) з 01.01.2019 по 27.07.2019, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), проведення платежів по вказаним рахункам, із зазначенням повних даних з роз шифровкою контрагентів( їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування(адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку картки за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеним картковим рахунком за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів банківським карткам: № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ( ІПН НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ( ІПН НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ( ІПН НОМЕР_8 ) з 01.01.2019 по 27.07.2019.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1