Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/1621/21
У Х В А Л А
22.03.2021 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000024 від 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , здійснюючи досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, за погодженням з прокурором Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в грудні 2020 року невстановлена особа, шляхом підробки рахунку за електроенергію № НОМЕР_1 від 04.12.2020 із зазначенням банківського рахунку № НОМЕР_2 , шляхом обману виманила від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 350,36 гривень.

05.02.2021 року відомості по даному факту внесені доЄРДР за №0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з викладеним, для перевірки вказаних фактів слідчим шляхом, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2020-2021 років включно, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Іншим шляхом, довести обставини передбачені ст. 91 КПК України органу досудового розслідування, прокурору не надається за можливе.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В свою чергу, ч.2 ст.93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств установ організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експерта актів перевірок тощо.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таке вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, а саме у даному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Тому з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана документація.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з"явились. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання у відсутності сторони кримінального провадження.

Розгляд клопотання проведено у їх відсутності на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України та відповідно до засад змагальності сторін, відповідно до ст.ст. 22, 26 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотання речі і документи становлять собою або включають речі і документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей.

Задовольняючи клопотання слідчий суддя виходить також із того, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; без цього заходу не може бути виконане завдання, для виконання якого подано клопотання.

За встановлених обставин, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ (дозвіл) на розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по банківському рахунку НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2020-2021 років включно, яка знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта);

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться в розрахунковому рахунку;

- документів щодо осіб, яким перераховувались грошові кошти з даного рахунку в період з 01.01.2020 по 05.02.2021, а також оригінали платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки;

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , надати вищезазначені документи слідчому ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня ухвалення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1