КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/ 1601 /2021
Єдиний унікальний номер 757/4206/21-к Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 січня 2021 року у кримінальному провадженні №0000048 від 26.01.2018 року, -

ВСТАНОВИЛА:
Зазначеною ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт у кримінальному провадженні №0000048 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.361, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1ст.115, ч.3 ст.209 КК України, а саме на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунки ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД» (ЄДПРОУ 41931047)
- № НОМЕР_1 (гривня),№ НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (долар США) відкритий в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), що знаходиться за адресою м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7;

- № НОМЕР_4 , відкритий в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Стеценка, будинок 6;
- № НОМЕР_5 , відкритий в AT "БАНК СІЧ" (МФО 380816), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, 63;
- № НОМЕР_6 , відкритий в AT "РВС БАНК" (МФО 339072), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58;

- № НОМЕР_7 , відкритий в АТ "МЕГАБАНК", (МФО 351629), що знаходиться за адресою: місто Харків, вул. Алчевських, 30, та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказані рахунки з забороною розпоряджатись грошовими коштами за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
В ухвалі слідчий суддя зазначив, що є підстави для накладення арешту на вказане майно, з метою його збереження, оскільки майно відповідає критеріям передбаченим ст.98 КПК України.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД» ОСОБА_6 не погоджуючись з прийнятим слідчим суддею першої інстанції рішення просить його скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити органу досудового розслідування в накладенні арешту на майно товариства.

Мотивуючи свої доводи, викладені в апеляційній скарзі, апелянт вказує на порушення слідчим суддею вимог ст. 170 КПК України. Слідчим суддею не зазначено та належним чином не обґрунтовано, яким чином грошові кошти, що є або надійдуть на рахунок товариства, мають відношення до кримінального провадження, які саме сліди вчинення злочину могли залишитися на них, та чи можна їх використовувати як речовий доказ у кримінальному провадженні. Отже, органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що на банківські рахунки ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД», незаконно надходили кошти від інших суб`єктів господарювання, або ж саме ці кошти, котрі перебувають на банківських рахунках є предметом злочинної діяльності.
Крім того апелянт вказує на те, що арешт, накладений на рахунки ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД», паралізував нормальну діяльність товариства, що тягне за собою великі збитки в господарській діяльності та фактично позбавляє можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі, тобто виконувати зобов`язання перед контрагентами.

В судове засідання прокурор та представники ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД» не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, а тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за їх відсутності, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405 КПК України.

Вивчивши матеріали судової справи за клопотанням органу досудового розслідування, обговоривши доводи апеляційної скарги колегія суддів дійшла наступних висновків

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Під час апеляційного розгляду встановлено, що слідчий суддя в повній мірі дотримався вказаних вимог закону.

Відповідно до положень ч. 2 п.1 ст. 171 КПК України в клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень ст.170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту.

З матеріалів справи вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000048 від 26.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.358, ч.1 ст.115, ч.3 ст.209 КК України, в рамках якого 21.08.2020 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та 10.11.2020 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 27.11.2020 року був проведений обшук в приміщеннях, які займає та використовує АТ «Індустріалбанк» за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено документи та інформацію щодо обслуговування наступних клієнтів банку: ТОВ «ФК АТТАЛ» та ФОП ОСОБА_9 . Крім цього під час обшуку було виявлено та вилучено оптичні диски на яких знаходяться виписки по рахункам ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД», а також копію юридичної справи даного товариства, яке має ознаки фіктивності та може бути задіяне у злочинній схемі по незаконній конвертації в тому числі переведення в готівку коштів та подальшого їх отримання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами.

За результатами аналізу фінансових операцій, що проводились за рахунками, відкритими ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД» в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» в період з жовтня 2018 року по листопад 2020 року встановлено, що вказане товариство може входить до конвертаційно -транзитної групи, яка надає послуги по мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, а також за допомогою вказаного товариства проходить конвертація грошових коштів з безготівкової форми в готівку.

В межах зазначеного кримінального провадження орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунки ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД» (ЄДПРОУ 41931047), оскільки останнє відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та є метою забезпечення збереження речових доказів.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вищезазначене майно, а саме з тих підстав, що воно відповідає критеріям, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України.

Колегія суддів погоджується з такими висновками слідчого судді, виходячи з того, що ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України, що має місце в даному випадку. Крім того колегія суддів зважує і на ту обставину, що постановою органу досудового розслідування від 20 січня 2021 року, майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000048.
З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

На думку колегії суддів, в клопотанні органу досудового розслідування доведено наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, у відповідності до яких необхідно накласти арешт на майно, з метою його збереження, оскільки за матеріалами доданими до клопотання вищезазначене майно (грошові кошти) набуті ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД» внаслідок вчинення кримінального правопорушення, фактично використовуються невстановленими слідством особами, є джерелом погашення збитків, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідується по даному кримінальному провадженні та можуть містити в собі інформацію щодо обставин вчинення злочину є підстава для накладення арешту.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Що стосується посилання апелянта на те, що слідчий суддя при прийнятті рішення не врахував, що товариство «ГАЗ КОМ ТРЕЙД» здійснює реальну господарську діяльність та не є фіктивним, то вони на думку колегії суддів є не переконливими з огляду на матеріали додані до клопотання про накладення арешту органами досудового розслідування, зокрема, дорученням оперативними співробітниками ДСР НПУ за яким було встановлено, що ТОВ "ГАЗ КОМ ТРЕЙД" (), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, б. 7-Д, секція Е, за вказаною адресою відсутнє, у зв`язку з тим, що вказаної адреси взагалі не існує і вона являється вигаданою, а також інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що ТОВ "ГАЗ КОМ ТРЕЙД" () не володіє, не орендує ніяким нерухомим майном, а також згідно інформації з бази даних «НАІС» ГСЦ МВС України ТОВ "ГАЗ КОМ ТРЕЙД" () у власності не перебуває, місце розташування офісних приміщень в яких веде свою діяльність ТОВ "ГАЗ КОМ ТРЕЙД" () не представляється можливим.
За таких обставин, посилання апелянта на відсутність будь-яких правових підстав для накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000048 не може прийматися до уваги.

Більш того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст.98, 117, 131, 132, 170- 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 липня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт у кримінальному провадженні №0000048 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.361, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1ст.115, ч.3 ст.209 КК України, а саме на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунки ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД» (ЄДПРОУ 41931047) - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД» - адвоката ОСОБА_6 - без задоволення.

Ухвала Київського апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Судді: ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4