Дата документу 21.05.2021 Справа № 554/9238/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/9238/20
Провадження № 1-кс/554/8516/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 травня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР у м. Полтаві майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 25.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР у м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000200 від 25.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що cлужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату 520880 літрів паливно-мастильних матеріалів вилучених у ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , які згідно договору №6/09-08/23 від 09.08.2019 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) передані на відповідальне зберігання службовим особам останнього.

Також встановлено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , перевищуючи владу та службові повноваження, умисно, з порушенням порядку, без визначення місця зберігання, уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір зберігання №6/09-08/23 від 09.08.2019, після чого не маючи дозволу суду, передали на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасово вилучене майно 520 880 літрів паливно-мастильних матеріалів, в результаті чого майно було втрачено, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян у вигляді завдання збитків ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 5 357 756,50 гривень.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні установлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000209 від 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 у період часу з 01.01.2016 по теперішній час видали завідомо неправдиві офіційні документи щодо постачання товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », які фактично місця не мали та відобразили їх у бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємств, що спричинило тяжкі наслідки.

Також до прокуратури області 05.09.2019 від ОУ ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про те, що на території Полтавської області здійснюється незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів шляхом змішування хімічних домішок, присадок з паливно - мастильними матеріалами з метою підвищення октанового числа, якості пального. В подальшому пальне реалізується за готівкові кошти без відображення в податковому та бухгалтерському обліку, при цьому підроблюючи документи про проходження та якість паливно - мастильних матеріалів, наступним суб`єктам господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В подальшому працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтава проводились обшуки за адресою: АДРЕСА_2 , де встановлено наявність двадцяти шести підземних резервуарів з нафтопродуктами.

В подальшому, слідчим прийнято рішення про вилучення та вивезення виявлених нафтопродуктів з метою їх належного зберігання та схоронності, так як були підстави вважати, що при залишенні їх на відповідальному зберіганні за місцем вилучення відбудеться факт втрати.

09.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір зберігання № 6/09-08/23. Даний договір було підписано начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , та попередньо завізовано начальником ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_7 , начальником юридичного управління

ОСОБА_8 , начальником відділу головним бухгалтером ОСОБА_9

12.08.2019 за місцем проведення обшуку прибув директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ).

Згідно матеріалів кримінального провадження № 0000209 встановлено, що постановою слідчого про залучення спеціаліста від 12.08.2019

ОСОБА_10 залучений до проведення обшуку та в подальшому після вилучення ПММ, відповідно до договору від 09.08.2019 №6/09-08/23, буде зберігачем вилученого майна.

В подальшому, за проведення обшуків в період з 15.08.2019 по 23.08.2019, згідно актів приймання-передачі матеріальних цінностей по кримінальному провадженню

№ 0000209, директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 передано на відповідальне зберігання 520 880 літрів паливно-мастильних мастильних матеріалів, вилучених у ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу обшуку, ОСОБА_10 зазначив, що вказані ТМЦ будуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 16.09.2019 на вилучені паливно-мастильні матеріали в кількості 520 880 л. накладено арешт.

На підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.06.2020 №5-р, зі змінами внесеними розпорядженням від 28.07.2020 №7-р, проводиться інвентаризація речових доказів та вилучених ТМЦ. З метою перевірки стану зберігання переданих речових доказів, на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено лист від 18.06.2020 №1263/10/16-97-04-01.

30.07.2020 вказаний лист повернувся на адресу слідчого управління з відміткою «фірма не знаходиться».У зв`язку з вищевикладеним, станом на 30.07.2020 провести інвентаризацію майна, що знаходиться на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не представилось за можливе.

03.08.2020 з метою встановлення місцезнаходження фактичного зберігання ПММ, переданих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено виїзд за адресою:

АДРЕСА_3 , яка в протоколі обшуку від 07.08.2020 вказана як адреса подальшого зберігання вилучених ПММ. За вищевказаною адресою встановлено та допитано в якості свідка начальника склад ТСМ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ОСОБА_11 , який зазначив, що перебуває на посаді приблизно з початку 2018 року.

ОСОБА_11 в ході допиту повідомив, що за територією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( АДРЕСА_3 ) знаходяться резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, об`єм який може зберігатися у вказаних резервуарах становить 1 000 000 л.

ОСОБА_11 зазначив, що станом на 03.08.2020 всі резервуари порожні, з моменту перебування його на посаді він не пам`ятає, щоб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавало на зберігання ПММ. Особисто ОСОБА_11 не отримував на відповідальне зберігання вилучені ПММ. ОСОБА_10 йому не відомий.

Таким чином протиправні дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричнили фактичну розтрату раніше вилученого майна в кількості 520 880 літрів нафтопродуктів.

24.09.2020 року гр. ОСОБА_4 звернувся на адресу підрозділу із заявою №8/12 про вчинення злочину посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході проведення досудового розслідування постала необхідність у вилученні та долученні до матеріалів кримінального провадження № 000200 матеріалів кримінального провадження № 0000209 від 14.08.2018 ( в копіях та оригіналах), для подальшого їх огляду, вивчення та проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, які на даний час знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_22 за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх копій, а саме до усіх матеріалів кримінального провадження № 0000209 від 14.08.2018, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю зняття з них копій а також з вилученням оригіналів документів, що стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР, матеріалів виконання доручення слідчого оперативними підрозділами.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1