Справа № 202/2960/21
Провадження № 1-кс/202/2636/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про передачу речових доказів на зберігання у кримінальному провадженні № 0000117 від 05.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні.
Згідно з клопотанням в провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000117 від 05.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на початку 2017 року у невстановлених під час досудового розслідування осіб, які знаходились на території міста Дніпра, у невстановлений день та час, але не пізніше 07.07.2017 року, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом придбання права на майно шляхом обману, а саме на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке належало на праві приватної власності відповідно до рішення постійно діючого третейського суду при товарній біржі «УМТБ» від 27.02.2006 року ОСОБА_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 (свідоцтво про смерть серія НОМЕР_1 ) та відповідно до вимог Цивільного кодексу України спадкоємцем за законом є ОСОБА_5 .
Крім того, 17.09.2013 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 укладено договір іпотеки №1703, відповідно до умов якого ОСОБА_4 на виконання договору позики №1702 від 17.09.2013 року щодо повернення грошових коштів у сумі 96607 грн. передала ОСОБА_5 у іпотеку нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та на підставі вказаного договору 17.09.2013 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 внесено дані про заборону відчуження вказаного об`єкту нерухомості.
Так, для виконання зазначеного злочинного умислу невстановлені в ході досудового розслідування особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 07.07.2017 року, залучили до вчинення вказаного злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , приватного нотаріуса ОСОБА_9 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, з метою незаконного придбання права на чуже нерухоме майно - картоплесховище, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які добровільно надали згоду на вчинення вищевказаного злочину, таким чином вступили з невстановленими в ході досудового розслідування особами у попередню змову.
З метою реалізації свого злочинного умислу невстановлені в ході досудового розслідування особи, залучивши до участі у вчиненні злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, розробили злочинний план, відповідно до якого ОСОБА_7 повинна була звернутись з позовною заявою до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська щодо визнання за собою права власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору позики, відповідно до якого ОСОБА_7 04.05.2010 року надала позику ОСОБА_4 у сумі 200 000 доларів США (еквівалент 1 584 000 грн.) строком на 7 років, тобто до 04.05.2017 року, а остання в забезпечення зобов`язань за даним договором передала в заставу об`єкт нерухомості: картоплесховище, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 903,9 кв.м., а в подальшому, отримавши відомості про єдиний унікальний номер судової справи Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану вчинення злочину, повинна була підробити судове рішення з метою його подальшого використання для незаконного заволодіння правом на чуже майно та на підставі підробленого рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у співучасті з ОСОБА_8 та приватними нотаріусами ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , оформити за ОСОБА_7 право власності на вказаний об`єкт нерухомості з метою подальшого переоформлення вказаного майна на інших співучасників злочинної змови.
Так, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння правом на чуже майно шляхом обману, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 07.07.2017 року, перебуваючи в приміщенні Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 84, звернулась з позовною заявою, відповідно до якої вимагала визнати за ОСОБА_7 право власності на предмет іпотеки за договором іпотеки від 04.05.2010 року, а саме на картоплесховище, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
07.07.2017 року Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська прийнято позовну заяву від ОСОБА_7 та відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеного складу суду надано єдиний унікальний номер судової справи 202/4524/17, номер провадження 2/202/2195/2017, та розподілено на суддю ОСОБА_11
10.07.2017 року суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська постановлено ухвалу про відкриття провадження за позовною заявою ОСОБА_7 .
В подальшому 25.10.2017 року суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська винесено рішення у вказаній справі, яким ОСОБА_7 відмовлено в задоволенні позовних вимог. При цьому ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з групою невстановлених в ході досудового розслідування осіб, перебуваючи в невстановленому місці та невстановлений час, але не пізніше 10.07.2017 року, переслідуючи корисливу мету збагачення, достовірно знаючи, що в дійсності рішення суду не виносилось, виготовила підроблений офіційний документ - заочне рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська №202/4524/17 від 14.07.2017 року, до якого внесла завідомо недостовірні відомості, а саме щодо прийняття судом рішення про задоволення позовних вимог ОСОБА_7 , визнання за нею права власності на предмет іпотеки за договором позики від 04.05.2010 року, а саме картоплесховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та скасування всіх обтяжень та заборон щодо вказаного об`єкту нерухомості, тим самим підробила офіційний документ, який видається установою і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою у власних корисних цілях, а саме з метою заволодіння правом на чуже майно шляхом обману.
Продовжуючи спільні злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 , діючи умисно, достовірно знаючи, що заочне рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська №202/4524/17 від 14.07.2017 року є підробленим, а також те, що вона в дійсності не є власником об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , 10.07.2017 року, в денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в службовому приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надала останньому, зокрема, зазначене підроблене рішення суду для оформлення довіреності на розпорядження вказаним нерухомим майном, тим самим використала завідомо підроблений офіційний документ.
Крім того, продовжуючи спільні злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 , діючи умисно, виконуючи відведену їй роль пособника у вчиненні злочину, достовірно знаючи, що заочне рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська №202/4524/17 від 14.07.2017 року є підробленим, а також те, що ОСОБА_7 в дійсності не є власником об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , 10.07.2017 року, в денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в службовому приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , окрім вищезазначеного підробленого заочного рішення суду, надала останньому свої персональні анкетні дані, а саме: прізвище, ім`я по батькові, рік народження, адресу реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , які необхідні для оформлення довіреності на розпорядження вказаним нерухомим майном, чим спряла вчиненню злочину іншому співучаснику злочину.
Продовжуючи спільні злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, ОСОБА_8 , діючи умисно, виконуючи відведену йому роль пособника у вчиненні злочину, достовірно знаючи, що заочне рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська №202/4524/17 від 14.07.2017 року є підробленим, а також те, що ОСОБА_7 в дійсності не є власником об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , 10.07.2017 року, в денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в службовому приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надав останньому свої персональні анкетні дані, а саме: прізвище, ім`я по батькові, число місяць рік народження, адресу реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків, які необхідні для оформлення довіреності на розпорядження вказаним нерухомим майном, чим спряв вчиненню злочину іншому співучаснику злочину.
Того ж дня приватний нотаріус ОСОБА_9 , діючи умисно, здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, виконуючи функції нотаріуса, в порушення п.п.2.1, п.2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України №296/5 від 22.02.2012 року, та ст.46-1 Закону України «Про нотаріат», за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, перебуваючи в службовому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в денний час доби, маючи можливість та будучи зобов`язаною відповідно до законодавства здійснювати перевірку достовірності офіційних документів, які надаються для вчинення нотаріальних дій, достовірно знаючи, що заочне рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.07.2017 року є підробленим, а також те, що ОСОБА_7 не є власником об`єкту нерухомості, виконуючи відведену їй роль у вчиненні злочину, без наявності на те законних підстав склала та видала завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчує певний факт, що має юридичне значення та надає певні права, а саме: довіреність (реєстраційний номер №45774676, бланк серії НМЕ № 487836, номер у реєстрі реєстраційних дій 1129) від 10.07.2017 року, відповідно до якої ОСОБА_7 уповноважила ОСОБА_8 користуватися та розпоряджатися (продавати, обміняти, здавати в оренду), з правом передачі в заставу (іпотеку), нежитловим приміщенням, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яку підписала та скріпила печаткою.
В подальшому, продовжуючи реалізацію, розробленого невстановленими в ході досудового розслідування організаторами та іншими учасниками злочину плану вчинення злочину, ОСОБА_8 , в період часу з 10.07.2017 року по 02.08.2017 року, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, отримав від ОСОБА_7 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб, заздалегідь виготовлений підроблений документ заочне рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.07.2017 року у справі №202/4524/17, який містить завідомо неправдиві відомості про перехід права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_7 , а також отримав завідомо підроблену довіреність (реєстраційний номер №45774676, бланк НМЕ 487836, номер у реєстрі реєстраційних дій 1129 від 10.07.2017 року), якою ОСОБА_7 уповноважила ОСОБА_8 користуватися та розпоряджатися (продавати, обміняти, здавати в оренду), з правом передачі в заставу (іпотеку), нежитловим приміщенням, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою використання його для незаконної реєстрації за ОСОБА_7 права приватної власності на зазначений об`єкт нерухомості, а також з метою вчинення в подальшому дій на користь третіх осіб подальшого розпорядження майном.
Реалізовуючи розроблений невстановленими в ході досудового розслідування організаторами та іншими учасниками злочину план вчинення злочину, ОСОБА_8 01.08.2017 року, приблизно о 12:30 год., прибув до офісу приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Діючи на підставі завідомо підробленої нотаріальної довіреності серії НМЕ № 487836 від 10.07.2017 року, відповідно до якої він начебто має право користуватися та розпоряджатися (продавати, обміняти, здавати в оренду), з правом передачі в заставу (іпотеку), нежитловим приміщенням, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та від її імені, а також з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, надав нотаріусу ОСОБА_10 документи для реєстрації права власності за ОСОБА_7 нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завідомо підроблену заяву про проведення державної реєстрації на вказане нерухоме майно та скасування обтяжень та заборон; завідомо підроблену нотаріальну довіреність серії НМЕ № 487836 від 10.07.2017 року; заздалегідь підроблене заочне рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у справі №202/4524/17 від 14.07.2017 року, номер провадження 2/202/2195/2017, тим самим використав завідомо підроблені офіційні документи та посприяв вчиненню злочинів іншим співучасникам злочинів.
Так, 01.08.2017 року ОСОБА_10 , виконуючи функції нотаріуса, о 12:39 год., перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні офісу приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, буд.26, кв.1, прим.12, 13, 14, на підставі поданих ОСОБА_8 документів внесла відомості щодо скасування обтяжень права власності на нерухоме майно та здійснила запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з реєстраційним номером: 36409782, на підставі підробленого заочного рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у справі №202/4524/17 від 14.07.2017 року, номер провадження 2/202/2195/2017, та підробленої нотаріальної довіреності серії НМЕ № 487836 від 10.07.2017 року, в результаті чого незаконно скасовано обтяження, накладене 17.09.2013 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 на виконання договору іпотеки №1703 від 17.09.2013 року, підписаного між ОСОБА_12 та ОСОБА_4 .
В подальшому приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , виконуючи функції нотаріуса, 02.08.2017 року, о 09:45 год., перебуваючи в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі поданих ОСОБА_8 документів, а саме: підробленої нотаріальної довіреності серії НМЕ № 487836 від 10.07.2017 року та підробленого заочного рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у справі №202/4524/17 від 14.07.2017 року, номер провадження 2/202/2195/2017, внесла запис №36422331 від 02.08.2017 року щодо реєстрації за ОСОБА_7 об`єкту нерухомості - картоплесховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 903, 9 кв.м., яке складається з картоплесховища (літ. А за планом БТІ) площею 903, 9 кв.м., котельна (літ.Б за планом БТІ) (реєстраційний №14).
В результаті вказаних умисних дій ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також іншими невстановленими особами, шляхом обману та шляхом підробки офіційних документів заволоділи правом на чуже майно, а саме на картоплесховище, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили ОСОБА_5 майнову шкоду на загальну суму 2 665 761 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
08.12.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні вказаного правопорушення ОСОБА_7 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.5 ст.27, ч.3 ст.365-2, ч.5 ст.27, ч.3 ст.362 КК України.
08.02.2021 року повідомлено про підозру у вчиненні вказаного правопорушення ОСОБА_8 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 358, ч.5 ст.27, ч.3 ст.365-2, ч.5 ст. 27, ч.3 ст.358, ч.5 ст. 27, ч. 3 ст.362 КК України.
08.02.2021 року повідомлено про підозру у вчиненні вказаного правопорушення ОСОБА_9 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 358, ч.3 ст.365-2, ч. 3 ст.362 КК України.
02.05.2019 року постановою слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області відповідно до ст. 100 КПК України картоплесховище, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000500.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 21.05.2019 року, провадження №1-кс/202/4881/2019, на нерухоме майно - картоплесховище, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , накладено арешт із забороною його відчуження, користування та розпорядження.
В подальшому ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 29.07.2019 року, провадження №11-сс/803/963/19, скасована ухвала слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 21.05.2019 року, провадження №1-кс/202/4881/2019, про накладення арешту на нерухоме майно - картоплесховище, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною його відчуження, користування та розпорядження, та постановлена нова ухвала, відповідно до якої накладено арешт на нерухоме майно - картоплесховище, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони його розпорядження.
Відповідно до висновку оціночно-будівельної експертизи у кримінальному провадженні № 0000500 від 20.11.2019 року ринкова вартість нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 01.08.2017 року становить 2665761 грн.
За усіма очевидними ознаками нерухоме майно - картоплесховище, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на яке накладено арешт відповідно до ухвали Дніпровського апеляційного суду від 29.07.2019 року, провадження №11-сс/803/963/19, значно перевищують 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У зв`язку з чим зазначене арештоване майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.
Арештоване майно у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000500 від 21.03.2019 року, а саме картоплесховище, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , не містить слідів кримінального правопорушення, відповідає критеріям, визначеним статтею 100 КПК України, та може без шкоди для кримінального провадження бути передане в управління Національному агентству.
05.04.2021 року прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_13 із кримінального провадження №0000500 від 21.03.2019 року були виділені в окреме провадження всі матеріали, які стосуються відносно невстановлених співучасників злочину, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190; ч.3 ст.27, ч.4 ст.190; ч.3 ст.27, ч.3 ст.358; ч.3 ст.27, ч.4 ст.358; ч.3 ст.27, ч.3 ст.362; ч.3 ст.27, ч.3 ст.365-2 КК України, в кримінальне провадження за № 0000117.
У зв`язку з викладеним, прокурор просив передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме нерухоме майно - картоплесховище, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000500 від 21.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст.27, ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
02.05.2019 року постановою слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області відповідно до ст. 100 КПК України картоплесховище, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000500.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 21.05.2019 року на нерухоме майно - картоплесховище, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , накладено арешт із забороною його відчуження, користування та розпорядження.
Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 29.07.2019 року скасована ухвала слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 21.05.2019 року про накладення арешту на нерухоме майно - картоплесховище, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною його відчуження, користування та розпорядження, та постановлена нова ухвала, відповідно до якої накладено арешт на нерухоме майно - картоплесховище, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони його розпорядження.
Відповідно до висновку оціночно-будівельної експертизи у кримінальному провадженні № 0000500 від 20.11.2019 року ринкова вартість нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 01.08.2017 року становить 2665761 грн.
Постановою прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_13 від 05.04.2021 року із кримінального провадження №0000500 від 21.03.2019 року були виділені в окреме провадження всі матеріали, які стосуються відносно невстановлених співучасників злочину, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190; ч.3 ст.27, ч.4 ст.190; ч.3 ст.27, ч.3 ст.358; ч.3 ст.27, ч.4 ст.358; ч.3 ст.27, ч.3 ст.362; ч.3 ст.27, ч.3 ст.365-2 КК України, в кримінальне провадження за № 0000117
Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління активами - це діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні (частина перша статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Основною метою заснування та діяльності Національного агентства є сприяння процесуальній діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, спрямованій, зокрема, на забезпечення збереження речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також збільшення їх вартості, особливо тих, які підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації (стягненню в дохід держави в кримінальному провадженні).
Повноваження Національного агентства з управління арештованим (до конфіскації) майном визначені статтями 1, 9, 10, 19-24 Закону та статтею 100 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України).
Так, в управління Національному агентству можуть передаватись лише активи, які відповідають наступним умовам:
- вони визнані речовим доказом;
- на них накладено арешт у кримінальному провадженні;
- арешт має передбачати заборону розпорядження (обов`язково) або користування майном (бажано);
- їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
- це не завдає шкоди кримінальному провадженню.
З аналізу наведених норм Закону вбачається, що обов`язковою умовою для передачі активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є наявність судового рішення про накладення арешту у кримінальному провадженні.
Крім того, слід звернути увагу й на те, що відповідно до норм Закону така передача майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів можлива, якщо це не завдасть шкоди кримінальному провадженню.
Згідно з вимогами ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Статтею 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.
Норми статей 19, 20, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» встановлюють правові механізми управління арештованими у кримінальному провадженні активами (грошовими коштами, банківськими металами, рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами), сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Враховуючи викладене, відповідно до приписів ч. 6 ст. 100 КПК України, ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» нерухоме майно, а саме картоплесховище, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, м. Підгороднє, вул. Залізнична, буд. № 451, на яке накладено арешт ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 29.07.2019 року, шляхом заборони його розпорядження, підлягає переданню Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними.
Передання зазначеного майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно.
Незастосування заходів щодо передання вказаного майна в управління Національному агентству значно ускладнить або зробить неможливим досягнення завдань кримінального провадження. Так, у випадку винесення обвинувального вироку у даному кримінальному провадженні можуть бути створені перешкоди у застосуванні заходів кримінально-правового характеру, конфіскації майна, відшкодування шкоди тощо. У випадку винесення виправдувального вироку може мати місце порушення прав осіб власників нерухомого майна у вигляді зниження або повної втрати вартості майна за час його перебування під арештом.
Водночас, підставою для передання такого майна в управління Національному агентству є відсутність об`єктивної можливості здійснювати органом досудового розслідування управління арештованим майном.
За таких обставин, приходжу до висновку, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у забезпеченні збереженні речового доказу шляхом передання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме картоплесховище, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, м. Підгороднє, вул. Залізнична, буд. № 451, що можливо без шкоди для кримінального провадження, а відтак клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про передачу речових доказів на зберігання задовольнити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме картоплесховище, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, м. Підгороднє, вул. Залізнична, буд. № 451.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1