Провадження № 1-кс/686/7836/21
29 липня 2021 року м. Хмельницький
27.07.2021 року старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницького відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що в період часу з 01.06.2021 р. по 24.06.2021 р. невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький діючи умисно, з корисливих мотивів таємно, шляхом вільного доступу, повторно (здійснюючи неодноразові транзакції) викрала грошові кошти ОСОБА_5 , які находились на належних йому банківських рахунках зареєстрованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила останньому майнової шкоди на суму близько 40 000 гривень.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в період часу з 01.06.2021 по 24.06.2021 з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без його відома зняті грошові кошти, на інші рахунки в загальній сумі близько 9 000 гривень.
З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає АДРЕСА_3 , за період з 01.06.2021 по 24.06.2021, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою АДРЕСА_1 .
Слідча в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити. Також, слідча просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, з причин реальної загрози зміни або знищення документів.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчою наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницького відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
- договорів про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає АДРЕСА_3 , за період з 01.06.2021 по 24.06.2021;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків.
Службовим особам Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницького відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 25 вересня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1