Провадження № 1-кс/643/2939/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.07.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 01.04.2021,-
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що 31.03.2021 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , які вона перевела на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . З метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач до суду не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням дізнавача розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000102 від 01.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Доводи клопотання підтверджуються відомостями з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зазначила, що 11.03.2021 з нею через соціальну мережу Інтернет, а саме Facebook, познайомився чоловік з яким вони деякий час спілкувалися на різні теми. В ході розмови чоловік повідомив, що є громадянином США, та на теперішні час працює в Англії. 15.03.2021 він повідомив потерпілій про те, що придбав деякі коштовні подарунки для неї та посилку із подарунками відправив 16.03.2021, яка повинна прибути 17.03.2021, а також повідомив про те, що в даній посилці він вислав грошові кошти в розмірі 20 000 доларів США. На підтвердження відправлення посилки, чоловік скинув квитанцію про відправлення посилки та почав наполягати на тому, щоб посилка була оплачена особисто потерпілою по її прильоту. Після чого повідомив її, що вартість посилки коштує 1000 доларів США, однак, потерпіла сказала, що в неї немає таких коштів, однак чоловік наполіг на оплаті та скинув реквізити особи на прізвище ОСОБА_6 , на рахунок якого потрібно перерахувати оплату в розмірі 500 доларів США. 19.03.2021 року через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на рахунок зазначеної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 здійснила чотири платежі на суму 4500 грн, 4500 грн, 4500 грн та 325 гривень, на загальну суму 13825 гривень. Цього ж дня, потерпіла отримала повідомлення від вищезазначеного чоловіка про те, що вони допустили помилку та ОСОБА_5 здійснила оплату на невірний рахунок банку. Після чого, скинув їй нові реквізити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Однак, на цей рахунок вона гроші не перерахувала, в зв`язку з тим, що банк не повернув їй кошти, які ніби то вона переказала помилково не на ту картку, про що повідомила чоловіка, з яким спілкувалась в соціальній мережі. 22.03.2021 чоловік повідомив потерпілу, що компанія здійснювала пересилку та просить повернути їй невірно перераховані кошти та здійснити оплату за новими реквізитами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я отримувача ОСОБА_8 . Оскільки банком потерпілій не було повернуто кошти, на той рахунок вона також гроші повторно не переводила. Потім, на її електронну адресу надійшов лист від осіб, як в подальшому представились працівниками митниці та попередили про необхідність здійснення платежу у розмірі 5000 доларів США за реквізитами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , а у випадку несплати вищезазначена сума буде заарештована по причині незаконного відправлення посилки, а ОСОБА_5 заарештують як спільника у випадку несплати 1500 доларів США. В результаті чого, вона перерахувала грошові кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_9 та їй було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 69277 гривень.

Також, доводи клопотання підтверджуються фотокопіями переписки між потерпілою та невідомою особою, роздруківкою щодо особового рахунку ОСОБА_9 наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даними про ІР-адресу: НОМЕР_5 , яка належить інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка використовувалась потерпілою.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у м. Харкові в ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , та руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з за період часу 05.03.2021 по 05.07.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Встановити строк дії ухвали до 05.09.2021.
Роз`яснити уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1