Справа №127/8342/21
Провадження №1-кс/127/3718/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Первомайськ, Миколаївської області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , не одруженої, не працюючої, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_6 звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 та мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено протиправну діяльність стійкого злочинного об`єднання, що має ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітке визначення ролі кожного учасника та їх підпорядкованість керівникам, загальних правил поведінки і конспірації, з єдиним злочинним планом відомим всім учасникам об`єднання, який полягає в одержанні неправомірної вигоди від вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.

ОСОБА_7 (відомий серед учасників злочинної організації на прізвисько « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 ») та ОСОБА_10 (відомий серед учасників злочинної організації на прізвисько « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 »), будучи обвинуваченими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, на шлях виправлення не стали та в кінці 2019 року, але не пізніше січня 2020 року, більш точної дати на даний час не встановлено, маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, вирішили створити та очолити нове стійке, ієрархічне об`єднання - злочинну організацію з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час увійшли: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , як керівникам та співорганізаторам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та готовність їх вчинювати, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею тяжких та особливо тяжких злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угруповання ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_10 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданням і метою діяльності злочинної організації було виготовлення, постачання та налагодження мережі збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у всіх регіонах України задля незаконного збагачення учасників групи, що в подальшому стало єдиним джерелом доходів її учасників.

Створена ОСОБА_7 та ОСОБА_10 злочинна організація характеризується: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; наявністю загальновизначених правил поведінки; спрямованістю, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

Будучи особами, які обвинувачуються за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, маючи відповідний злочинний досвід, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 визначили собі роль керівників вказаної злочинної організації, з метою керівництва та координації злочинної діяльності інших учасників організації.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , як її керівників та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Залежно від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , як організатори та керівники злочинної організації виконували наступні функції:

-з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) створили та очолили злочинну організацію, до складу якої залучили ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (прізвисько « ОСОБА_21 »), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (прізвисько « ОСОБА_22 », « ОСОБА_23 »), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (прізвисько « ОСОБА_24 », « ОСОБА_25 », « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 »), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (прізвисько « ОСОБА_28 »), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (прізвисько « ОСОБА_29 », « ОСОБА_24 », « ОСОБА_30 », « ОСОБА_31 »), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (прізвисько «опер»), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (прізвисько « ОСОБА_32 », « ОСОБА_33 »), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших невстановлених на теперішній час осіб;

-здійснювали загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;

-спільно з іншими учасниками організації розробляли плани вчинення злочинів, координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, вдосконалювали методи конспірації злочинної діяльності, доводили їх до відома пособників і виконавців збуту;

-розподіляли ролі між усіма учасниками злочинної організації;

-встановлювали загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечували дотримання їх учасниками;

-забезпечували функціонування організації, розподіляючи між членами групи отримані кошти від збуту психотропних речовин (т.зв. заробітна плата), виділення коштів на оренду житла в різних містах України, оплату послуг таксі, BlaBlaCar тощо.

-визначали покарання шляхом накладання штрафних санкцій та тимчасове відсторонення від роботи за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації;

-організовував діяльність нарколабораторій з метою виготовлення та виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин, для їх подальшої реалізації та без зупиночної діяльності злочинної організації;

-організовували діяльність Telegram-каналів, за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

-здійснювали підбір виконавців злочину, зокрема: осіб, які виготовляють наркотичні засоби, операторів Telegram-каналів, які приймають замовлення на збут наркотичних засобів, осіб, які поставляють безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів, та безпосередніх збувачів у містах України, а також осіб, які здійснюють функцію бухгалтера, зокрема, контролюють рух грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування «заробітної платні» усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту;

-особисто приймали участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах шляхом розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом залишення їх оптових партій у вигляді т.зв. «закладок» у заздалегідь визначених місцях для подальшого збуту учасниками організації.

З метою забезпечення функціонування злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_10 організовували приховування злочинної діяльності, вживали заходів конспірації, які доводили до відома учасників злочинної організації та постійно слідкували за їх беззаперечним дотриманням. Зокрема, зв`язок ОСОБА_7 , ОСОБА_10 між учасниками угруповання здійснювався виключно через Інтернет з`єднання із використанням соціальної мережі «Telegram» (аккаунт ОСОБА_10 назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ім`я користувача « ОСОБА_34 », назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; аккаунт ОСОБА_7 назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ім`я користувача « ОСОБА_35 »; назва аккаунту « ОСОБА_9 », ім`я користувача « ОСОБА_36 »). Інші учасники використовували наступні аккаунти: ОСОБА_4 (назва аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_12 » із зображенням мультиплікаційного чоловіка зеленого кольору, ім`я користувача « ОСОБА_37 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ім`я користувача « ОСОБА_37 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ім`я користувача « ОСОБА_38 », назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ім`я користувача « ОСОБА_39 »), ОСОБА_13 (назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ім`я користувача « ОСОБА_40 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ім`я користувача « ОСОБА_41 »), ОСОБА_14 (назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), ОСОБА_15 (назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ім`я користувача « ОСОБА_42 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ім`я користувача « ОСОБА_43 »), ОСОБА_16 (назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ім`я користувача « ОСОБА_44 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), ОСОБА_17 (назва аккаунту « ОСОБА_45 » ім`я користувача « ОСОБА_46 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ім`я користувача « ОСОБА_47 »), ОСОБА_18 (назва аккаунту Der.Freischutz), ОСОБА_19 (назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ім`я користувача ОСОБА_48 ), ОСОБА_20 (назва аккаунту Zvezda v zdanii, ім`я користувача « ОСОБА_49 »).

Учасниками злочинного угруповання постійно вживались інші заходи конспірації, зокрема постійної зміни сім-карток, які використовувались під час безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин (оформлення банківських карток, користування послугами ТОВ «Нова Пошта», реєстрації профілей у соціальної мережі «Telegram», користування послугами електронних гаманців «EasyPay» тощо), вказувалось на особливості можливого візуального спостереження та способів його уникнення.

Для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи мобільний додаток «Telegram», за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , учасниками злочинної організації створено ряд Telegram-каналів (назва аккаунту «Гост», ім`я користувача « ОСОБА_50 », « ОСОБА_39 », « ОСОБА_51 », « ОСОБА_52 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ОСОБА_53 », « ОСОБА_54 », нік « ОСОБА_55 », ім`я користувача « ОСОБА_56 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ім`я користувача « ОСОБА_57 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 »), призначенням яких було здійснення безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, з використанням вказаних «Telegram-каналів», а також їх сателітів, як наприклад « ОСОБА_58 » « ІНФОРМАЦІЯ_27 », наркозалежні мешканці України могли з дотриманням умов конспірації, без особистого контакту із продавцем, замовити, оплатити та придбати наркотичні засоби і психотропні речовини, шляхом одержання їх у вигляді так званих «закладок» або одержання поштових відправлень через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , як організатори та керівники злочинної організації здійснювали постачання оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин, які виготовлялись у невстановлених на даний час нарколабораторіях (амфетамін, та кінцевий продукт у вигляді PVP-солей), а також ввозились контрабандним шляхом на митну території України (кокаїн, героїн, МДМА, складові частини PVP-солей).

Зокрема, під час розслідування встановлено, що ОСОБА_7 визначив ОСОБА_4 керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Києва та Київської області.

ОСОБА_4 , в кінці 2019 року, але не пізніше січня 2020 року добровільно вступила до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:

- організовувала діяльність Telegram каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме рекламувала його, постійно оновлювала перелік наркотичних засобів і психотропних речовин, який був в наявності, оновлювала актуальні ціни, способи оплати за придбаний «товар»;

- приймала безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- здійснювала підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджувала їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ;

- шляхом оренди приміщень забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовин і наркотичних засобів у великих розмірах на території м. Києва;

- здійснювала облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлювала вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавала організаторам;

- отримуючи від ОСОБА_7 та ОСОБА_10 психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта», з метою подальшого незаконного їх збуту в міста де організований безпосередній збут за раніше отриманими замовленнями. При цьому при здійснені поштових відправок, з метою конспірації використовувала конспіративні анкетні дані;

- за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , з метою конспірації злочинних дій, на території м. Києва, м. Полтави, м. Харкова, м. Дніпра, м. Одеси здійснювала розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;

- здійснювала керівництво та координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших невстановлених на даний час осіб;

- контролювала, які використовувала для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотиків, прив`язаних до месенджера Telegram;

- створювала електронні гаманці у платіжній системі EasyPay та використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та інших осіб, за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_10 здійснювала легалізацію грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, в тому числі шляхом виплати «заробітної плати» за вчинення злочинів, придбання прекурсорів, лабораторного обладнання та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин і наркотичних засобів;

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_10 визначили ОСОБА_13 керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Одеси.

ОСОБА_13 , в серпні-вересні 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконував наступні функції:

- шляхом оренди приміщень, забезпечував конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах в м. Одесі;

- здійснював підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджував їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ;

- здійснював керівництво, координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та інших невстановлених на даний час осіб;

- здійснював облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлював вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавав організаторам;

- отримуючи від ОСОБА_7 та ОСОБА_10 психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснював їх подальший розподіл між учасниками злочинної організації нижчої ланки, для здійснення безперервного збуту вказаних заборонених речовин;

- за вказівкою організаторів, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Одеси та м. Києва здійснював розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;

- шляхом залучення до участі в злочинній організації ОСОБА_15 , організовував, керував та координував збут наркотичних засобів і психотропних речовин на більшості території України шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , будучи керівниками окремих ланок зазначеної злочинної організації, за погодженням із ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , у різний час залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Зокрема, ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , в травні-серпні 2020 добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконували роль безпосередніх «закладчиків» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м.Одеси, в першу чергу Таїровського району. ОСОБА_13 та ОСОБА_4 в свою чергу, як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавали, одержані від ОСОБА_7 та ОСОБА_10 наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_14 та ОСОБА_16 .

ОСОБА_15 , в вересні-жовтні 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль безпосередніх відправників поштових відправлень по всій території України. ОСОБА_13 , одержуючи відповідні вказівки від ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , безпосередньо координував дії ОСОБА_15 шляхом повідомлення останньому установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта». ОСОБА_13 як особисто так і шляхом «оптових закладок», одержані від ОСОБА_7 та ОСОБА_10 наркотичні засоби та психотропні речовини, передав ОСОБА_15 для подальшого фасування та оформлення відправлень. На виконання зазначених вказівок ОСОБА_15 , за адресою свого проживання здійснював фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому відправляв через одне із поштових відділень ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване поблизу його місця проживання, використовуючи різні установчі дані (прізвище, ім`я, по батькові відправника), щоб не бути викритими правоохоронними органами.

ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , в жовтні-листопаді 2020 року добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, ОСОБА_17 виконувала роль «оператора» Telegram-каналу «Gost» («опера» на сленгу даного угруповання), приймала замовлення на збут наркотичних засобів, отримувала від «закладчиків» фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, надавала відправникам поштових відправлень установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта» та отримувала інформацію про оформлені товарно-транспортні накладні, яку передавала замовнику, здійснювала контроль кількості, виду замовлених наркотичних засобів та їх залишку. В свою чергу, ОСОБА_18 виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м.Києва, в першу чергу району ВДНГ та у м.Борисполі Київської області. ОСОБА_4 , як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавала, одержані від ОСОБА_7 та ОСОБА_10 наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_17 та ОСОБА_18 для подальшого фасування. На виконання зазначених вказівок ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , проживаючи спільним побутом, здійснювали фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому ОСОБА_18 розвозив в хованки, про що повідомляв ОСОБА_17 , шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.

ОСОБА_19 , в листопаді 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м.Вінниці. ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , одержуючи відповідні вказівки від ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , безпосередньо координували дії ОСОБА_15 , направлені на пересилання ОСОБА_19 необхідної для збуту кількості наркотичних засобів та психотропної речовини через ТОВ «Нова Пошта». В подальшому, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації плану ОСОБА_19 здійснював фасування наркотичних засобів та розвозив їх в хованки на території м.Вінниці, про що повідомляв ОСОБА_4 шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.

При цьому, «оператори» вищезазначених телеграм-каналів щоденно з`ясовували у ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , які «кури» в роботі, та назву їх аккаунту у соціальній мережі Telegram. ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені на даний час особи, отримуючи інформацію від «операторів», щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях, підготовлювали замовлену кількість наркотиків в орендованій квартирі, розвозили їх в хованки, про що в подальшому повідомляли «операторам» вищезазначених Telegram-каналів від яких надійшло замовлення, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.

ОСОБА_20 , добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, ОСОБА_20 здійснював безпосереднє виготовлення психотропних речовин та забезпечував діяльність невстановлених на даний час нарколабораторій, з метою виготовлення психотропних речовин, для їх подальшої реалізації та безперервної діяльності злочинної організації. За грошові кошти, які виділялись ОСОБА_7 та ОСОБА_10 для забезпечення функціонування нарколабораторій, здійснював придбання прекурсорів, лабораторного обладнання та інших інгредієнтів для виготовлення психотропних речовин. В подальшому, за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , забезпечував перевезення, пересилання оптових партій виготовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, надавав іншим учасникам злочинної організації поради та консультації щодо виготовлення психотропних речовин.

З певною періодичністю, приблизно раз в 7-10 днів, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , одержавши від невстановлених на даний час «бухгалтерів» інформацію щодо результативності злочинної діяльності кожного із учасників злочинної організації, здійснювали виплати «заробітної плати», зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_4 . Останні в свою чергу, відрахувавши свій відсоток як керівники окремих ланок злочинної організації, пересилали «заробітну плату» через банківські установи, платіжну систему «ЕаsуРау» або готівкою ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 в залежності від обсягу виконаної ними роботи (кількості розміщених «закладок», їх ваги, кількості поштових відправлень).

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 в кінці 2019 року, але не пізніше січня 2020 року, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів виконувала керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Києва та Київської області.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, тобто участь у злочинній організації.

ОСОБА_4 , будучи учасником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинила незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.

Так, приблизно у червні-липні 2020 року, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та інші невстановлені на даний час особи, діючи умисно, перебуваючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , за невстановлених слідством обставин незаконно отримали від останніх, тим самим придбали наркотичні засоби, психотропні речовини, з метою їх незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_2 та подальшого збуту за допомогою Telegram-каналу із назвою «ГОСТ ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

13.07.2020 о 16 год. 54 хв. ОСОБА_59 , діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, використовуючи мобільний додаток для обміну повідомленнями «Telegram», надіслав повідомлення на вищевказаний Telegram-канал «ГОСТ ( ІНФОРМАЦІЯ_15 », оператором якого була ОСОБА_4 . У вказаному повідомлені ОСОБА_59 попросив надати перелік та вартість наявних для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Того ж дня, ОСОБА_59 отримав відповідь із наявним переліком наркотичних засобів і психотропних речовин та їх вартості.

В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй роль у злочинній організації оператора Telegram-каналу «ГОСТ (@Gost444)» та збувача наркотичних засобів, продовжила обмін повідомленнями з ОСОБА_60 на тему замовлення, оплати та способів доставки наркотичного засобу кокаїну, масою 5г, а також психотропної речовини МДМА, у вигляді 5 таблеток - «ЕА7» та 5 таблеток - «Рhіlірр Рlеіn». Зокрема, ОСОБА_4 , повідомила, що вказані наркотичні засоби та психотропні речовини є в наявності та може їх збути за ціною: 1г кокаїну по 2850 гривень та 10 таблеток МДМА за 1250 гривень, при цьому необхідно перерахувати повну суму замовлення в розмірі 15500 гривень на банківську картку «Монобанку» № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_61 , або перевести кошти на електронний гаманець платіжної системи «ЕаsуРау» № НОМЕР_2 , який обслуговується ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».

13.07.2020 о 18 год. 00 хв., ОСОБА_59 через термінал «ІВОХ» № НОМЕР_3 , який розташований у торгівельному центрі «SкуРаrк» (м. Вінниця, вул. М.Оводова, буд. 51), здійснив грошовий переказ у сумі 15500 гривень, чотирма операціями (операції №№ 639274956, 639275576, 639276214, 639276836) та отримав чеки з терміналу про успішність проведених операцій, зробив фотознімки квитанцій та з метою підтвердження оплати відправив ОСОБА_4 , яка виконувала відведену їй роль оператора Telegram-каналу «ГОСТ (@Gost444)»

Того ж дня, приблизно о 19 годині, ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , будучи учасниками злочинної організації та будучи обізнаними у вчинюваних ними злочинах, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збуту наркотичного засобу кокаїну, масою 5г, а також психотропної речовини МДМА, у вигляді 5 таблеток - « НОМЕР_4 » та 5 таблеток - «Рhіlір Рlеіn», розфасували їх у окремі зіп-пакети. При цьому, діючи з метою конспірації, щоб не бути викритими під час пересилання вищевказаних заборонених речовин, ОСОБА_4 та ОСОБА_13 замаскували вищеописані наркотичний засіб та психотропну речовину у дві коробки з-під дитячого харчування марки «Беллакт».

В подальшому, о 20 год. 30 хв. ОСОБА_4 , на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного задуму, перебуваючи у відділенні №189 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Ялтинська, 24/23, усвідомлюючи незаконність своїх дій, здійснила пересилання наркотичного засобу та психотропної речовини шляхом оформлення товарно-транспортної накладної 3019, вказавши при цьому вигадані дані відправника « ОСОБА_62 », з номером мобільного телефону НОМЕР_5 , яким фактично особисто користувалась.

14.07.2020, о 16 год. 11 хв. ОСОБА_59 у відділенні № 3 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, буд. 89, на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_4 , здійснив оплату послуг з доставки та отримав відправлення № 3019, у якому було виявлено дві картонні коробки дитячого харчування «Беллакт», всередині яких знаходився зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, прозорий зіп-пакет, у якому знаходилось 5 таблеток у формі трикутного щита з маркуванням на них «ЕА7» жовтого кольору та прозорий зіп-пакет, у якому знаходиться 5 таблеток у формі шестикутника з маркуванням на них «Рhіlір Рlеіn» коричневого кольору.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №1258 від 03.09.2020 виявлені у поштовому відправленні № 3019 речовини містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, масою 2,2652г. та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, масою 1,9352г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 , будучи учасником злочинної організації та з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спільно з ОСОБА_13 , виконуючи вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , вчинила незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.

ОСОБА_4 , будучи учасником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинила незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.

Так, приблизно у жовтні 2020 року, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, ОСОБА_4 , діючи умисно, будучи учасником злочинної організації, та виконуючи вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , за невстановлених слідством обставин незаконно отримала від останніх, тим самим придбала наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою незаконного зберігання за адресою свого проживання: АДРЕСА_3 та подальшого їх збуту за допомогою Telegram-каналу із назвою «ГОСТ (« ІНФОРМАЦІЯ_28 »)».

22.10.2020 о 15 год. 56 хв., ОСОБА_59 , діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, використовуючи мобільний додаток для обміну повідомленнями «Telegram», надіславши повідомлення на вищевказаний Telegram-канал «ГОСТ (@GST_GST)», оператором якого була ОСОБА_4 відповідно до ролі, яку вона виконувала у злочинній організації, уточнив у останньої наявність для збуту психотропних речовин.

Того ж дня, о 19 год. 10 хв., ОСОБА_59 , одержавши від ОСОБА_4 , як «оператора» Telegram-каналу «ГОСТ (@GST_ GST)» відповідь щодо наявності та готовності для збуту психотропної речовини МДМА, у вигляді 50 таблеток жовтого кольору із маркуванням емблеми футбольного клубу «Барселона» та реквізитів оплати та способів доставки, здійснив перерахування грошових коштів загальною сумою 7500 гривень на заздалегідь вказані ОСОБА_4 електронні гаманці платіжної системи «ЕаsуРау» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які обслуговуються ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».

В подальшому, ОСОБА_4 , будучи учасником злочинної організації та на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 розфасувала 50 таблеток жовтого кольору із маркуванням на них емблеми футбольного клубу «Барселона» у п`ять окремих зіп-пакетів (по 10 таблеток у кожному) та о 20 год. 39 хв., перебуваючи у відділенні №37 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м.Київ, вул. Празька, 24, діючи повторно, здійснила пересилання психотропної речовини шляхом оформлення товарно-транспортної накладної №5987 із використанням анкетних даних відправника « ОСОБА_63 » та номеру телефону НОМЕР_8 , зазначивши реквізити одержувача - відділення №3 за адресою АДРЕСА_4 на ім`я ОСОБА_64 із номером телефону НОМЕР_9 .

24.10.2020 о 10 год. 36 хв., ОСОБА_59 , перебуваючи у відділенні № 3 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, буд. 89 отримав зазначене вище відправлення, у якому виявлено 5 (п`ять) прозорих зіп-пакетів, в яких знаходиться по 10 (десять) таблеток жовтого кольору із маркуванням емблеми футбольного клубу «Барселона».

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №2086 від 25.01.2021 виявлені у поштовому відправленні № 5987 речовини містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, масою 9,098г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 , будучи учасником злочинної організації та з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, виконуючи вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , вчинила незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

ОСОБА_4 , виконуючи керівну роль окремої ланки злочинної організації та будучи її учасником, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинила незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, у складі злочинної організації.

Так, в кінці листопада 2020 року, з метою підбору та вербування нових учасників злочинної організації, а також розширення території для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_4 за погодженням із організаторами та керівниками злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_10 залучено до участі в злочинній організації мешканця м. Вінниця ОСОБА_19 .

В свою чергу, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_13 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м.Одесі, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно отримав від ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та збуту. В подальшому, 01.12.20, приблизно о 16 годині, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_13 передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_15 з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_5 та подальшого пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

30.11.2020, 01.12.2020, 07.12.2020, діючи на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного задуму, зокрема налагодження мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м.Вінниці, ОСОБА_15 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , за вказівкою ОСОБА_13 розфасував наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою подальшого пересилання ОСОБА_19 у м. Вінницю, який виконував роль збувача зазначених заборонених речовин та попередньо був проінструктований ОСОБА_4 щодо подальшої протиправної діяльності.

В цей же період часу, ОСОБА_15 , діючи умисно, на виконання вказівок ОСОБА_13 , а той в свою чергу за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщені відділення №128 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» за адресою м.Одеса, просп. Академіка Глушка, 29 оформив товарно-транспортні накладні №4771, №2862, №0271 та здійснив пересилання наркотичних засобів і психотропних речовин із використанням анкетних даних відправника - « ОСОБА_65 » з номером телефону НОМЕР_10 та зазначивши реквізити одержувача - поштомат № НОМЕР_11 поштового оператора ТОВ «НОВА ПОШТА», м Вінниця, вул.Ватутіна, 35 (Аптека) на анкетні дані « ОСОБА_66 » та номер телефону НОМЕР_12 .

В подальшому, вказані поштові відправлення з наркотичними засобами та психотропними речовинами отримано ОСОБА_19 , який виконував роль збувача у злочинній організації, та здійснено їх розкладання по території м. Вінниці у вигляді згортків («закладок»), сфотографовано місця їх знаходження із визначенням геопозиції та передано дану інформацію ОСОБА_4 для розміщення у Телеграм-боті ІНФОРМАЦІЯ_29 (@NarcoSoftUkraine_bot), з метою подальшого збуту. Після чого, 07.12.2020, ОСОБА_7 здійснив перерахування ОСОБА_19 заробітної плати в сумі 2952,40 на банківську картку «Монобанку» № НОМЕР_13 , яка оформлена на ОСОБА_67 .

04.12.2020, ОСОБА_68 діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, з використанням легендованого аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 », з використанням месенджеру «Telegram» через «оператора» Телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 ) виявив бажання придбати наркотичні засоби та психотропні речовини, в результаті чого був переадресований «оператором» на Телеграм-бот ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ).

Того ж дня, ОСОБА_68 , відкривши стартову сторінку ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ) перейшов за посиланням для придбання у м. Вінниці чотирьох т.зв. «закладок» із психотропною речовиною - амфетамін та однієї «закладки» із наркотичним засобом - канабісом.

04.12.2020, ОСОБА_68 з використанням терміналів ВПС «Фінансовий світ» здійснив оплату 5 грошовими переказами, а саме: о 10 год. 55 хв., використовуючи термінал №1027617, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_14 , на суму 180 грн (операція № 886691000), о 12 год. 11 хв., використовуючи термінал №1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_15 , на суму 200 грн (операція № 886722218), о 12 год. 13 хв., використовуючи термінал №1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_15 , на суму 200 грн (операція № 886722996), о 12 год. 14 хв., використовуючи термінал №1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_16 , на суму 200 грн (операція № 886723638), о 17 год. 08 хв., використовуючи термінал №1027617, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_14 , на суму 200 грн (операція № 886851450).

Після введення у Телеграм-боті даних щодо оплати замовлення отримав фото та координати місця знаходження замовленої психотропної речовини та наркотичного засобу.

В період з 04.12.20 по 06.12.20 ОСОБА_68 згідно коородинат, які були надані в Телеграм-боті ІНФОРМАЦІЯ_29 (@NarcoSoftUkraine_bot) вилучив 5 згортків із наркотичними засобами та психотропними речовинами, які обгорнуті скотчем синього кольору.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-21/494-МРВ від 22.01.2021 виявлені та вилучені речовини, що знаходились у 5 закладках містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, масою 0,88г., психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 1,4636г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 , виконуючи керівну роль окремої ланки злочинної організації та будучи її учасником з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спільно з ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_19 , виконуючи вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , вчинила незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, повторно, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

ОСОБА_4 , виконуючи керівну роль окремої ланки злочинної організації та будучи її учасником, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинила незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, у складі злочинної організації.

Зокрема, приблизно у грудні 2020 року, ОСОБА_4 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Києві та Київській області, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно отримала від ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , тим самим придбала наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та збуту. В подальшому, за невстановлених слідством обставин та у невстановлений слідством час, ОСОБА_4 передала частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_6 , фасування, подальшого збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних місцях на території м.Києва, в першу чергу району ВДНГ та у м.Борисполі Київської області.

09.12.2020, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_18 та ОСОБА_17 виявлено та вилучено 56 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження, 29 згортків обмотаних ізолентою та харчовою плівкою, з речовиною рослинного походження, 12 зіп пакетів із порошкоподібною речовиною, 2 зіп - пакети із речовиною рослинного походження, 4 зіп - пакети з таблетками зеленого кольору, 5 фрагментів таблеток, 2 зіп пакети з таблетками, 3 зіп пакети з таблетками та 7 фрагментами таблеток, 22 зіп пакети з порошкоподібною речовиною сірого, зеленого, білого, помаранчевого та блакитного кольору, 3 зіп пакети з грудкоподібною речовиною, 6 зіп пакетів з кристалічною речовиною, 2 зіп пакети з порошкоподібною речовиною.

Згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ №12/5 від 10.03.2021 виявлені речовини містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,913г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 6,287г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, масою 2,368г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС, масою 7,752г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-СМС, масою 0,014г.; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, масою 76,208г. (у перерахунку на висушену речовину), які ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , зберігали з метою збуту.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 , виконуючи керівну роль окремої ланки злочинної організації та будучи її учасником з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спільно з ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , виконуючи вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , вчинила незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропної речовини у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

10.12.2020, ОСОБА_4 була затримана на підставі ст. 208 КПК України.

10.12.2020, ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років та відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України віднесений до тяжких злочинів.

23.03.2021, ОСОБА_4 у відповідності до вимог КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років та відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України віднесений до особливо тяжких злочинів.

11.12.2020 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 1293900 гривень. 17.02.2021 ухвалою Вінницького апеляційного суду визначено заставу у розмірі 681000 гривень. Вказаний запобіжний захід продовжено слідчим суддею до 04.04.2021.

Причетнісь підозрюваної ОСОБА_4 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень підтверджується наступними зібраними у ході досудового слідства доказами: протоколом обшуку від 09-10.12.2020, в ході якого виявлено та вилучено 45 згортків замотаних в чорну ізоленту з порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну речовину, обіг якої обмежено «амфетаміном», та речовиною, схожою на особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «МДМА», 66 згортків, замотаних в білу ізоленту з речовиною рослинного походження з характерним запахом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено «канабісом», з порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну речовину, обіг якої обмежено «амфетаміном», речовину рослинного походження з характерним запахом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено «канабісу», кристалічну речовину, схожу на особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено «меткатинон (ефедрон)», речовину, схожу на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено «героїн», порошкоподібну речовину, схожу на особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «МДМА», кристалічну речовину, схожу на особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP», порошкоподібну речовину, схожу на наркотичний засіб, обіг якого обмежений «кокаїн», порошкоподібну речовину, схожу на психотропну речовину, обіг якої обмежено «амфетамін», засоби фасування та зважування; протоколом обшуку від 09-10.12.2020, в ході якого виявлено та вилучено 56 пакетів, у яких міститься речовина рослинного походження з характерним запахом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено «канабісу», 29 згортків, обмотані ізолентою та харчовою плівкою, у яких міститься речовина рослинного походження з характерними ознаками особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг яких заборонено канабісу, зіп - пакети із залишками порошкоподібної речовини із характерними ознаками психотропної речовину, обіг якої обмежено амфетамін, 12 шт., зіп - пакети із речовиною рослинного походження у кількості 2 шт., зіп пакети у кількості 4 шт., що містять таблетки зеленого кольору у кількості 4 шт. та 5 фрагментів таких таблеток, зіп пакет в якому містяться таблетки білого кольору, у кількості 2 шт., зіп пакети у кількості 3 шт. у яких містяться таблетки рожевого кольору у кількості 7 фрагментів, зіп пакети у кількості 22 шт. в яких містяться міститься порошкоподібна речовина сірого, зеленого, білого, помаранчевого, блакитного кольору, зіп пакети у кількості 3 шт. в яких міститься грудко подібна речовина жовтого, помаранчевого та рожевого кольору, зіп - пакети у кількості 6 шт. в яких міститься кристалічні речовини жовтого та білого кольорів, зіп пакети сірого кольору у кількості 2 шт., що містять порошкоподібну речовину; висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №1258 від 03.09.2020; протоколами оглядів, складеними у ході досудового розслідування; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_4 за ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 04.02.2021 закінчується о 3 год. 51 хв. 04.04.2021.

Однак, враховуючи складність зазначеного кримінального провадження та необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) дій, направлених на зібрання усіх доказів, а саме: триває проведення трьох судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, які призначені відповідно до постанов слідчого від 14.12.2020, 18.12.2020 та 26.03.2021. Виконання вказаних експертиз доручено експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України та експертам Вінницького НДЕКЦ. Крім того, триває проведення 2 судово біологічних експертиз змивів, які призначені відповідно до постанов слідчого від 21.10.2020 та 26.10.2020 та 1 порівняльної судово біологічної експертизи, яка призначена відповідно до постанови слідчого від 16.01.2021. Виконання вказаних експертиз доручено експертам Вінницького НДЕКЦ. У ході досудового розслідування проведено низку негласних слідчих (розшукових) дій, частина матеріалів яких на даний час розсекречуються та оформлення результатів яких потребує часу. Окрім того, підлягають розсекреченню ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення НС(Р)Д та доручення оперативним підрозділам на їх проведення. Загалом, необхідно брати до уваги, що за результатами проведення вказаних слідчих дій можливо виникне необхідність в проведені додаткових слідчих дій. Проведення вищезазначених слідчих (розшукових) дій сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, виявленню обставин, що викриватимуть або виправдовуватимуть підозрюваних, встановленню істини, що надасть можливість прийняти обґрунтовані процесуальні кінцеві рішення. Розсекречення матеріалів НС(Р)Д можливе лише після документального оформлення їх результатів, що потребувало та потребує значного часу. Саме після виконання вищезазначених слідчих (розшукових) дій та надання їх результатам оцінки, буде можливо визначитись з колом осіб та остаточною кваліфікацією інкримінованих кримінальних правопорушень, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України із усіма підозрюваними та їх захисниками, що потребує додаткового часу.

Так, на даний час ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років та ризики зазначені у ст. 177 КПК України, які стали підставою застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, не зменшились та продовжують існувати, а саме: що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, пов`язаного із участю у злочинній організації, яка утворилась з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна та тяжкого злочину пов`язаного з незаконним обігом заборонених речовин, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна,а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується дане клопотання, у відповідності до наданих ОСОБА_4 показань у неї відсутнє постійне місце проживання, що свідчить про наявний обґрунтований ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та суду

. На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задоволити.

Прокурор клопотання підтримав та просив продовжити строк тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_4 , оскільки заявлені ризики не зменшилися, а виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник заперечили щодо продовження підозрюваній строку тримання під вартою та просили змінити обраний запобіжний захід на інший, який не пов`язаний із позбавленням волі, а саме домашній арешт або зменшити розмір застави до 160000 грн.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, підозрюваної та її захисника, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

23.03.2021, ОСОБА_4 у відповідності до вимог КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років та відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України віднесений до особливо тяжких злочинів.

11.12.2020 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 1293900 гривень. 17.02.2021 ухвалою Вінницького апеляційного суду визначено заставу у розмірі 681000 гривень. Вказаний запобіжний захід продовжено слідчим суддею до 04.04.2021..
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 23.01.2020 до шести місяців, тобто до 10.06.2021 року.

На даний час завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про продовження строку тримання під вартою не представляється можливим, оскільки необхідно всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини вчинення ОСОБА_4 дій, які інкримінуються її як злочинні, надати їм належну правову оцінку, а також провести інші слідчі та процесуальні дії, а саме: триває проведення трьох судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, які призначені відповідно до постанов слідчого від 14.12.2020, 18.12.2020 та 26.03.2021. Виконання вказаних експертиз доручено експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України та експертам Вінницького НДЕКЦ. Крім того, триває проведення 2 судово біологічних експертиз змивів, які призначені відповідно до постанов слідчого від 21.10.2020 та 26.10.2020 та 1 порівняльної судово біологічної експертизи, яка призначена відповідно до постанови слідчого від 16.01.2021. Виконання вказаних експертиз доручено експертам Вінницького НДЕКЦ. У ході досудового розслідування проведено низку негласних слідчих (розшукових) дій, однак частина матеріалів яких на даний час розсекречуються та оформлення результатів яких потребує часу. Окрім того, підлягають розсекреченню ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення НС(Р)Д та доручення оперативним підрозділам на їх проведення. Також, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, в тому числі виконання вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зі змісту положень ч. 3, 4 ст. 199 КПК України вбачається, що клопотання про продовженнястроку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Згідно ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених ч. 5 ст. 176 цього Кодексу.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст. 29 Конституції України, кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Слідчий суддя при вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання враховує у своїй сукупності доведеність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна та тяжкого злочину пов`язаного з незаконним обігом заборонених речовин, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна,крім того, підозрювана не працює, тобто не має постійного джерела доходу, не одружена, осіб на утриманні не має, єдиним доходом підозрюваної є кошти отриманні шляхом дій по якій пред`явлено підозру, тобто незаконний обіг заборонених речовин, що свідчить про відсутність соціально-стримуючих факторів. Крім того, ОСОБА_4 здійснювала свою протиправну діяльність систематично та протягом тривалого часу, а тому слідчий суддя під час розгляду клопотання дійшов обґрунтованого висновку, що підозрювана перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, продовжити кримінальне правопорушення, у якому вона підозрюється та вчинити інше кримінальне правопорушення, що в свою чергу унеможливлює обрання йому більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.
В судовому засіданні встановлено, що на час розгляду клопотання вищевказані ризики не зменшилися. Відомостей, які б вказували про неможливість перебування ОСОБА_4 в місцях затримання, зокрема, за станом здоров`я під час розгляду клопотання надано не було, а тому слідчий суддя вважає, що заявлені ризики виправдовують тримання особи під вартою, що також доведено прокурором при розгляді даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

З огляду на викладене, враховуючи, що ОСОБА_4 на даний час обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, слідчий суддя вважає що слід клопотання задоволити та продовжити строк тримання підозрюваної ОСОБА_4 під вартою, без визначення розміру застави.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 197, 199, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді - тримання під вартою, щодо підозрюваної ОСОБА_4 , у межах досудового розслідування, строком 60 днів, тобто до 24:00 години 01 червня 2021 року без визначення розміру застави.

Упродовж застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою утримувати ОСОБА_4 у Вінницькому СІЗО Вінницької установи виконання покарань №1 УДПтСУ у Вінницькій області.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: