УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.04.2021 Справа №607/7047/21 Провадження №1-кс/607/2339/2021 м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002243 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
21.04.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0002243 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002243 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено що 06.11.2020 на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла колективна заява від інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку за фактом заволодіння їх грошовими коштами під час продажу квартир у багатоквартирному будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Як встановлено зі змісту колективної заяви від інвесторів будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Вказані особи вклали свої особисті заощадження у будівництво багатоквартирного будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Ініціатор клопотання зазначив, що будівництво даного будинку здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а директором даного товариства є ОСОБА_9 , з яким вказані особи підписали відповідні договори про пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку. Зокрема, ОСОБА_5 було передано у готівковій формі ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 18 тисяч 200 доларів США; ОСОБА_6 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_10 в сумі 18 тисяч 200 доларів США, ОСОБА_7 передав ОСОБА_10 у готівковій формі грошові кошти у сумі 15 тисяч 630 доларів США; ОСОБА_8 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_10 у сумі 14 тисяч доларів США. Вказані особи, як вказує слідчий, звертались у контролюючі органи та з`ясували, що на вказане будівництво відсутні дозвільні документи, а в подальшому їм стало відомо, що їхні квартири були продані й іншим особам без їхнього відома.
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність тимчасового доступу до оригіналів Генплану будівництва багатоквартирного будинку, розташованого на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 ; пояснювальної записки; правовстановлюючих документів на земельну ділянку та об`єкт будівництва багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; Договорів про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_10 , та всіх осіб, які уклали зазначений договір; додатку №1 до Договорів про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку; квитанції до договорів, а саме: «Квитанція до прибуткового касового ордеру»; договорів, укладених з ОСОБА_11 , які знаходяться у ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, для подальшого проведення почеркознавчої експертизи. З урахуванням того, що інформація, наявна у вказаних документах має суттєве значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки у них можуть міститись відомості, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Тернопільського відділу поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002243 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, що міститься у документах щодо будівництва багатоквартирного будинку, розташованого на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження №0002243 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3,5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Крім того, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
В порушення зазначених вище приписів кримінального процесуального закону, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні при його розгляді не доведено, що на даному етапі потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
На переконання слідчого судді, в межах поданого клопотання слідчим не доведено всіх обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, те, що вказані у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ОСОБА_10 саме за місцем його проживання. Так, зі змісту клопотання та долучених до нього документів не вбачається, що за адресою АДРЕСА_2 здійснюється діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_10 , в той час як зі змісту долученої до клопотання копії договору підряду №11 від 22.07.2019 об`єктивно вбачається, шо вказане товариство здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні також не встановлено підстав для задоволення внесеного клопотання, оскільки слідчим не доведено факт призначення та/або проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0002243 від 06.11.2020, для проведення якої слідчий просить надати доступ та можливість вилучити оригінали документів.
Таким чином, клопотання слідчого не відповідає вимогам статті 160 КПК України, доводи клопотання обґрунтовані формально, достатніх доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин слідчому судді не надано.

За таких обставин, подане слідчим клопотання не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав надання тимчасового доступу до запитуваних ним документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість поданого клопотання та відсутність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в рамках кримінального провадження №0002243 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_2 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1