Справа №751/3736/21
Провадження №1-кс/751/1144/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2021 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду Новозаводського районного суду м. Чернігів клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №120000371 від 21.12.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належних чином копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №120000371 за фактом заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначено про розгляд справи за його відсутності.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу установи, будь-яких пояснень чи заперечень від суду на адресу Новозаводського районного суду м. Чернігів не надходило.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №120000371 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що інформація, яка міститься у документах про рух коштів на відповідних рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ та матиме суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення.

Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №120000371 від 21.12.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України задовольнити.

Надати слідчим в кримінальному провадженні №: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою:

АДРЕСА_1 :

-документiв, стосовно отримання клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ) електронного цифрового пiдпису (відкритого ключа), у тому числi iнформацiю про дату його видачi, змiни, блокування/скасування, виду такого ключа, компрометації відкритого ключа, виду сертифiкату, найменування установи, що здійснювала генерацiю відкритого ключа, Уповноважених осіб клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ознайомлення ОСОБА_13 та/або його Уповноважених осіб про порядок використання ЕЦП (відкритого ключа) та вiдповiдальнiсть за порушення такого порядку; наявнiсть апаратного пристрою формування підпису та збереження ІНФОРМАЦІЯ_4 (Токен), його ідентифікаційні дані; iнформацiю про те, чи пiдтверджувався ЕЦП клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_13 та його Уповноваженими особами з використанням посиленого сертифiката ключа за допомогою надiйних засобiв цифрового пiдпису, а також чи пiд час перевiрки використовувався посилений сертифiкат ключа, чинний на момент накладення цифрового пiдпису, за 21.12.2020; чи вiдповiдав відкритий ключ клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_13 вiдкритому ключу зазначеному у сертифiкатi, за 21.12.2020; iнформацiю про створення електронних розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_4 клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_13 та/або його Уповноваженими особами за 21.12.2020, у розрiзi часу, виду, тривалості сесії, дані пристрою, IP адреси та МАС адреси апаратного забезпечення, через який здiйснювались сесії (створення електронних розрахункових документів), та iдентифiкуючих даних спецiалiзованого програмного забезпечення, через який накладався ЕЦП за 21.12.2020;

-довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_5 (IBAN: № НОМЕР_6 ), що належить ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_8 (IBAN: № НОМЕР_9 ), що належить ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ), які були арештовані відповідно до ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 01.03.2021 про арешт майна (справа №751/1384/21, провадження №1-кс/751/404/21).

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1