Справа №523/9583/21
Провадження №1-кс/523/2763/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000013 від 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 18.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час капітального ремонту будівель та споруд притулку для тварин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , привласнили грошові кошти територіальної громади м. Одеси.
Так, 27.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника управління ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 101-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, об`єктом по якому виступає: Капітальний ремонт будівель, споруд та елементів благоустрою об`єкта комунальної власності, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (притулок для тварин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Ціна Договору становить 1 332,08546 тис. грн.. (один мільйон триста тридцять дві тисячі вісімдесят п`ять гривень 46 коп.), без ПДВ.
Відповідно до наявної інформації, роботи по вищевказаному договору виконувались неналежним чином та їх собівартість завищена.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, а також прийняття законного процесуального рішення в передбачені законом строки, слідчим 02.07.2021 призначено будівельно - технічну експертизу, за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів».
До проведення експертизи залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Разом з тим, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів наступних паперових документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 :
- договору № 101-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 27.11.2020, об`єктом по якому виступає: Капітальний ремонт будівель, споруд та елементів благоустрою об`єкта комунальної власності, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (притулок для тварин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками;
?субпідрядних договорів, укладених під час виконання робіт по об`єкту: Капітальний ремонт будівель, споруд та елементів благоустрою об`єкта комунальної власності, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (притулок для тварин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з усіма додатками (платіжні доручення, на підставі яких здійснювалась оплата виконаних будівельних робіт субпідрядниками, акти приймання виконаних будівельних робіт від субпідрядників, відомості ресурсів, тощо);
?проектно-кошторисної документації по об`єкту: Капітальний ремонт будівель, споруд та елементів благоустрою об`єкта комунальної власності, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (притулок для тварин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
?виконавчої документації складеної під час виконання договору № 101-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 27.11.2020, відомостей ресурсів до локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, об`єктних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, відомостей витрачених ресурсів, дефектних актів, робочих проектів, загального журналу робіт, креслень, актів здачі змонтованого обладнання, тощо;
?документів бухгалтерського обліку, складених під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівель, споруд та елементів благоустрою об`єкта комунальної власності, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (притулок для тварин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
?платіжних доручень, на підставі яких здійснювалась оплата за виконання будівельних робіт;
?актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору №101-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 27.11.2020 (актів прихованих робіт);
?документів щодо технічного нагляду під час виконання робіт по вказаному договору;
- інформацію (з наданням підтверджуючих документів) про витрати підприємства на матеріали, які були використані при виконанні зобов`язань по вищевказаному договору (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);
- копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (статут, свідоцтво реєстрації, свідоцтво платника податків, ліцензія на будівельну діяльність), наказів про призначення/звільнення директорів їх посадові інструкції;
З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті нотаріальної таємниці та отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки), належним чином завірених копій, що зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 5768 від 06.06.2005 року), за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2020 рік;
- реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2021 рік.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Вищевказана інформація та відповідні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Згідно ст. 163 ч. 4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленого законом.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оскільки документи, до яких необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявні в цих документах відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та доведення цих обставин іншими способами є неможливим, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні за № 0000013 від 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншому слідчому слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст. 40,41 КПК України, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 оригінали наступних документів:
- договору № 101-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 27.11.2020, об`єктом по якому виступає: Капітальний ремонт будівель, споруд та елементів благоустрою об`єкта комунальної власності, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (притулок для тварин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками;
?субпідрядних договорів, укладених під час виконання робіт по об`єкту: Капітальний ремонт будівель, споруд та елементів благоустрою об`єкта комунальної власності, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (притулок для тварин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з усіма додатками (платіжні доручення, на підставі яких здійснювалась оплата виконаних будівельних робіт субпідрядниками, акти приймання виконаних будівельних робіт від субпідрядників, відомості ресурсів, тощо);
?проектно-кошторисної документації по об`єкту: Капітальний ремонт будівель, споруд та елементів благоустрою об`єкта комунальної власності, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (притулок для тварин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
?виконавчої документації складеної під час виконання договору №101-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 27.11.2020, відомостей ресурсів до локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, об`єктних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, відомостей витрачених ресурсів, дефектних актів, робочих проектів, загального журналу робіт, креслень, актів здачі змонтованого обладнання, тощо;
?документів бухгалтерського обліку, складених під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівель, споруд та елементів благоустрою об`єкта комунальної власності, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (притулок для тварин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), виготовлені на цифровому носії або у паперовому вигляді;
?платіжних доручень, на підставі яких здійснювалась оплата за виконання будівельних робіт;
?актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 101-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 27.11.2020 (актів прихованих робіт);
?документів щодо технічного нагляду під час виконання робіт по вказаному договору;
- інформацію (з наданням підтверджуючих документів) про витрати підприємства на матеріали, які були використані при виконанні зобов`язань по вищевказаному договору (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);
- копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (статут, свідоцтво реєстрації, свідоцтво платника податків, ліцензія на будівельну діяльність), наказів про призначення/звільнення директорів їх посадові інструкції.
Документи надати в оригіналах і в повному обсязі. При відсутності будь-яких вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1