УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

16 лютого 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2021 року за № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15 лютого 2021 року слідчий Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », можуть здійснювати розкрадання бюджетних коштів.
За результатами ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено ряд порушень при використанні бюджетних коштів, виділених на проведення будівельних (ремонтних) робіт та реконструкцій по об`єктах, на яких генпдірядником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдином Державному реєстрі підприємств і організацій України АДРЕСА_1 ).
Під час виконання робіт з реконструкції вул. Ільїна (від вулиці Чорновола до вул. Пацаєва) завищено обсяг асфальтобетонної суміші на суму 665 756,23 грн.
Крім цього, завищено вартість виконаних робіт на 90 880,60 грн.
Під час виконання робіт з капітального ремонту між квартального проїзду від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 , службовими особами генпідрядника, завищено витрати на суміші асфальтобетонні гарячі на суму 418 974,02 грн.
Крім цього, за результатами ревізії, виявлено порушення при використанні бюджетних коштів, виділених на проведення капітального ремонту на бульварі Шевченка від вулиці Університетської до вул. Можайського. Службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ) завищено обсяг асфальтобетонної суміші на суму 202 257,00 грн.
Згідно акту ревізії, між Замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 та Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05 вересня 2019 року укладений договір генпідряду №111 на суму 35 284 129,52 грн (тридцять п`ять мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі сто двадцять дев`ять грн 52 коп), в т.ч. ПДВ, предметом якого є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (1черга) у м. Черкаси».
08 жовтня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та приватним підприємством « ОСОБА_5 » укладений договір генпідряду №39 на суму 31 914 766,00 грн. (тридцять один мільйон дев`ятсот чотирнадцять тисяч сімсот шістдесят шість гривень 00 коп.), предметом якого є виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт бульвару Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського» .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенняі та проведенні судової будівельно - технічної експертизи, для чого необхідно надати експертам оригінали чи завірені належним чином копії документів щодо фактично виконаних робіт з реконструкції вулиці Ільїна (Надпільна) (від вулиці Чорновола до вулиці Пацаєва); капітального ремонту міжквартального проїзду від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 ; капітального ремонту бульвару Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського.
Слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. Крім того, з метою збереження інформації, яка зазначена у клопотанні, просила судовий розгляд провести без повідомлення та участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без її участі та без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000003 внесені до вказаного реєстру 19 січня 2021 року за фабулою: «до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » здійснюють можливу розтрату бюджетних коштів, під час виконання договорів з автодорожніх ремонтних робіт по вул. м. Черкаси» - правова кваліфікація ч.3 ст. 191 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
05 вересня 2019 року між Замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 та Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір генпідряду №111, предметом якого є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція вул. Ільїна (від вул.Чорновола до вул. Пацаєва) (1черга) у м. Черкаси».
В обґрунтування підстав звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, слідчий посилається на те, що для підтвердження недотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов вказаного договіру, необхідним є призначення та проведення судової будівельно - технічної експертизи, для чого експертам необхідно надати оригінали чи завірені належним чином копії документів щодо фактично виконаних робіт з реконструкції вулиці Ільїна (Надпільна) (від вулиці Чорновола до вулиці Пацаєва); капітального ремонту міжквартального проїзду від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 ; капітального ремонту бульвару Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, щомістяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слдічого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2021 року за № 0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000003 від 19 січня 2021 року, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:
- договору генпідряду від 05.09.2019 №111, укладеного між Замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 та Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; проектів; розрахунків категорії складності об`єкту; договорів на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами і додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно - вишукувальних робіт по вищевказаному об`єкту, актів здачі приймання проектних робіт по вказаному об`єкту, робочих проектів по вказаному об`єкту, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжних доручень, рахунків фактур і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбано виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно - матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно - транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки, задіяної під час виконання будівельних робіт; договору про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт по виконанню робіт по об`єкту: «Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (1черга) у м. Черкаси» з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжних доручень, рахунків фактур і т.п.); наказу про призначення на посаду, контракту, трудового договору та посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в редакції, чинній на час укладення та виконання договору підряду).
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або, за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, на старшого оперуповноваженого 2 сектору ВКЗЕ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1