У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 936/475/21

Провадження № 1-кс/936/140/2021

26.05.2021 року смт. Воловець

слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.дізнавача сектору дізнання ВП №2 Мукачівського РУП ГУ Національної поліції у Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

ст.дізнавач сектору дізнання ВП №2 Мукачівського РУП ГУ Національної поліції у Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з в.о. начальника Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення вказаних документів та інформації.
Клопотання мотивоване тим, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 працює менеджером в ФОП ОСОБА_5 яке займається міжнародними перевезеннями та торгівлею лісо сировиною. Так, в кінці грудня 2020 року через мережу Інтернет він познайомився із громадянином ОСОБА_6 мешканцем с.Латірка, Закарпатської області. ОСОБА_4 домовився із ОСОБА_6 про купівлю 320 кубів дошки породи смерека. Від імені ОСОБА_5 , яка надала на нього довіреність та уповноважила його на укладення договору, то ОСОБА_4 з ОСОБА_6 уклали письмовий договір поставки товару від 09.03.2021 року. Однією з умов договору, було те, що ОСОБА_4 повинен здійснити передоплату у сумі 700 000 грн. Дану домовленість відносно передплати в сумі 700 000 грн. вони здійснювали на підставі пунку №7 підпункту 7.7. Договору поставки товару в якому зазначено, що розрахунки за товар може здійснюватись на умовах попередньої оплати, у такому разі Постачальник зобов`язаний здійснити доставку товару протягом 10 календарних днів з моменту надходження грошових коштів. Згідно домовленості по передоплаті 09.03.2021 року ОСОБА_4 перекинув грошові кошти у сумі 250 000 грн. з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , а потім 16.03.2021 року 450 000 грн. на той самий розрахунковий рахунок, який належить ОСОБА_6 . На підтвердження своїх слів відносно переказу коштів надав квитанції. Після чого ОСОБА_4 поїхав у м. Київ із документами на 100 кубічних метрів лісо сировини, які йому надав ОСОБА_6 для того, щоб по місцю реєстрації компанії зробити сертифікати походження на лісо сировину для переправки її за кордон. Після чого ОСОБА_6 повинен був надати решту документів на інші 220 кубів лісо сировини, які ОСОБА_4 очікував, перебуваючи в м. Київ, щоб мати змогу заготовити дозвільні документи на їх перевезення. Однак ОСОБА_6 постійно відтягав час, тому ОСОБА_4 повинен був направити два вантажні автомобілі на завантаження лісо сировиною на 100 кубічних метрів. Дані вантажівки прибули на пилораму ПП ОСОБА_7 22.03.2021 року де їх повинні були завантажити по 40 метрів кубічних в кожну вантажівку. На той час ОСОБА_4 не мав можливості бути присутнім при завантаженні лісо сировини оскільки ОСОБА_8 очікував в м. Київ решту документів від ОСОБА_6 21.03.2021 року він додатково перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , яка являється його дружиною грошові кошти у сумі 67 000 грн. (№316827). Дані грошові кошти не в повному обсязі були передані водіям вантажівок. Після завантаження, а саме 22.03.2021 року ввечері дані вантажівки виїхали в сторону митниці. Після чого біля 01.00 години 23.03.2021 року ОСОБА_4 зателефонував один з водіїв та повідомив, що під час зважування він виявив, що вантажу складає біля 5 тон., хоча лісо сировина у кількості 40 кубічних метрів вона повинна була дорівнювати біля 20 тон, ж він додатково оглянувши вантаж виявив, що всередині поскладових досок було порожньо. Після чого ОСОБА_4 зв`язався з ОСОБА_6 щоб отримати пояснення з приводу даного факту, однак останній почав всіляко виправдовуватись та пояснити відсутність великої кількості досок не міг. Після останньої розмови ОСОБА_6 на зв`язок виходити перестав.
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 01.04.2021 року та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч.1 ст.190 КК України.

Таким чином, на думку дізнавача, з метою доступу до рахунку ОСОБА_6 , який шляхом шахрайства змусив перерахувати грошові кошти на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу переведення коштів та можливого їх зняття з рахунку, місця проведення операції).
Особа, яка звернулась до суду з клопотанням ст.дізнавач сектору дізнання ВП №2 Мукачівського РУП ГУ Національної поліції у Закарпатській області ОСОБА_3 в судове засідання не з?явилась, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане нею клопотання просить задоволити.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення у вказаному кримінальному провадженні.
З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання ст.дізнавача сектору дізнання ВП №2 Мукачівського РУП ГУ Національної поліції у Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме:
до повної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 09.03.2021 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
до повної інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографій особи);
до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період з 09.03.2021 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

до повної інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку, за період з 09.03.2021 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000039.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаних документів та інформації в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », старшому інспектору ВПК в Закарпатській області Департаменту кіберполіції НПУ капітану поліції ОСОБА_10 ( службове посвідчення АНП003661) або іншому працівнику відділення поліції №2 Мукачівського РУП ТУ НП України в Закарпатській області за дорученням старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського РУП ТУ НП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1