печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , власника майна ОСОБА_7 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання в.о. прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату НП України Департаменту нагляду за додержанням законів НП України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання в.о. прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату НП України Департаменту нагляду за додержанням законів НП України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучено з 27.11.2020 по 28.11.2020 в ході проведення обшуку у приміщеннях на 3 та 4 поверхах, за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №0000934 від 29.09.2020, а саме: ASUS-свіч модем F2-D1162 Серія FX-D1162/V29QB632AN1NON3MAO; TP-link- свіч модем TL-SF-101160 Серія 218В138000614; Router Board серія 8AFFOB7BCC5o/934/r3; TP-link- свіч модем TL-SF-101160 Серія 218B138000614; Alcatel- lucept Серія ALCLF8FD0BOD; Router Board серія 8AFF09F118A4/849/r3; TP-link Роутер- серія 218B716008738; iMB143001 серія OPSW0320D92000513; Флеш носій Step4nc1 серія 403; Ноутбук НР серії CNU336BKBM; Блокнот з рукописними нотатками; Мобільний телефон Motorola imei НОМЕР_1 з сім картою оператора «Водафон» НОМЕР_2 ; Бланки ТОВ «МД ГРУП» в печатному вигляді анкетних запитах іноземців в к-с-т 14шт, кожен з яких по 3 аркуша; 12 арк. А4 з рукописними записами на іноземній мові під час розмови оператора з абонентом; Документи у вигляді бланків та аркушів паперу з надрукованим та рукописним текстом щодо алгоритму дій при спілкуванні оператора та абонента на іноземній мові; 4 блокноти з рукописними записами; ноутбук тм DELL p16G , S/N MK4XBT1, чорного кольору із зарядним пристроєм; модем тм «М З Box» S/N 1854/z81668017, чорного кольору; Накопичувач WESTERN Digital S/N:WMAV3A718897; Накопичувач Samsung S/N:S14DJ96B202586; Накопичувач Kingston SA400S37/120G; S0026B72826P96EB; Накопичувач TEAM GROUP S/N:1F515; Накопичувач TEAM GROUP S/N:1F516; Накопичувач TEAM GROUP S/N: 1F04; Накопичувач TEAM GROUP S/N: 1F91; Накопичувач TEAM GROUP S/N: 1F58; Накопичувач TEAM GROUP S/N: 1F88; Накопичувач TEAM GROUP S/N:TM1B-023; Накопичувач TEAM GROUP S/N: 1F18; Накопичувач TEAM GROUP S/N: 1F17; Накопичувач TEAM GROUP S/N: 1F03; Накопичувач TEAM GROUP S/N: 1F07; Накопичувач KINGSTON SA400S37/1206; 50026B72826D928F; Накопичувач TEAM GROUP S/N: 1F76; Накопичувач WESTERN Digital S/N: WCAS20236106; Накопичувач TEAM GROUP S/N: 1F90; Накопичувач WESTERN Digital S/N:WCAV34950665; Накопичувач TRANSCED S/N:G11945-7000; Накопичувач KINGSTON S/N:50026B72826D936D; Накопичувач WESTERN Digital S/N:WNAV3J38242414; Накопичувач TRANSCED S/N:G11945-7006; Накопичувач TRANSCED S/N: G11945-7002; Накопичувач WESTERN Digital S/N:WMAV31462999; Накопичувач TRANSCED S/N:; Накопичувач WESTERN Digital S/N:WLAV3D346580; Накопичувач SEOGATE S/N:6VY44PFM; Накопичувач SEOGATE S/N:9VM9RTV4; Накопичувач TEAM GROUP S/N: 1F95; Накопичувач SEOGATE S/N:5VY4QQX; Накопичувач Samsung S/N:S1ZXEJ9GB208379; Накопичувач WESTERN Digital S/N:WNAV3664857; Накопичувач WESTERN Digital S/N:WMAV3J335622; Накопичувач WESTERN Digital S/N:WCAV2E903966; Накопичувач Kingston Model-A400S37/120 s/n 7012BD; Накопичувач WD1600AAUs s/n VMAV3D321590/160Gb; Накопичувач Tm TeamGroup- T253X1120a s/n 1F451/120Gb; Накопичувач Tm TeamGroup-T253x1120a s/n TM1B1355/120Gb; Накопичувач Tm TeamGroup- T253x1120a s/n 1F51/160Gb; Накопичувач тм. Samsung HD161GJ S/NS1X7j90S901271/160G; Накопичувач тм. ТBАMCROUP I253X1120G S/N 1F484/120Gb; Накопичувач тм ТBАMCROUP I253X1120G S/N1F20a/120Gb; Накопичувач тм Kingston/SA400s37/120G; Накопичувач тм Kingston SA400 S37/120G S/N50026B72826D986E; Накопичувач тм Kingston SA400S37/120G S/N50026B0; Накопичувач ТМ «Seagate S/N:9V89RKY2/160 ab; Накопичувач ТМ «WD 1600 S/N:WD-WCANM1513123»; Накопичувач ТМ «Transend» S/N:G15495-0991/120 ab; Накопичувач TM «Transend» S/N:G06984-0403/120 ab; Накопичувач TM «Transend» S/N:G15495-0987/120 ab; Накопичувач TM «Kingston» S/N:50026B72826D969E 120 ab; WD1600AAIS S/N:WMAV36512536; WD1600AAIS S/N:WMAV3K087333; WD1600AAIS S/N:WMAV2F581231; Teamgroup T235X1120G, S/N1F502; Kingston S/N SA400S37/120G99G7015; Kingston S/N SA400S37/120G99G7259; Kingston S/N SA400S37/120G99G7255-004B006; Kingston S/N SA400S37/120G99G7255-004B; жорсткий диск Samsung S/N S1X73DWS302582; WD1600AAJS, s/n WCAV34S45080; Samsung, s/n S1VCJAo S745694; Seagate, s/n 5VYzEQPR; Seagate, s/n 6VY1BF4G; Seagate, s/n 6VY1SPLQ; Seagate, s/n 5VY50PXF; WD1600AAJS, s/n WCAV3D711801; WD1600AAJS, s/n WMAV3J337582; накопичувач Transcend, s/n G06984-0404; Transcend, s/n G11s45-7001; Transcend, s/n G06984-2518; Kingston, s/n 50026B7683F6EFD4; Kingston, s/n 50026B; HP j9022 s/n GN019 XJ02j; HP j9022 s/n CN019 XjoFK; Журнал зеленого кольору Notebook.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000934 від 29.09.2020 за фактом примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань, вчинене організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період вересень-жовтень 2020 року організована група осіб, що здійснює свою діяльність на території України та складається із числа працівників суб`єктів господарської діяльності по наданню колекторських послуг «Миттєвий кредит «Монетка» та ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Інновація», керівником якої є ОСОБА_8 , та котрий, разом із членами організованої групи, здійснює діяльність направлену на примушування керівництва Державної міграційної служби України, зокрема голови - ОСОБА_9 , першого заступника голови - ОСОБА_10 , заступника голови ОСОБА_11 до негайного виконання цивільно-правових зобов`язань їх колишнього співробітника ОСОБА_12 , тобто вимога, з погрозою насильства над керівництвом Державної міграційної служби України та їх близькими родичами, виконати цивільно-правове зобов`язання та сплатити на рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Інновація» грошові кошти по кредиту ОСОБА_12 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав у ньому зазначених.

Адвокати та в власник майна власник майна в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість, просили відмовити.

Положеннями ст.7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема: змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, та диспозитивності.

Відповідно до ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно ст.26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Як вбачається з клопотання, прокурор звернувся з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000934 від 29.09.2020 з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та заявлених у подальшому потерпілими цивільних позовів, а також запобігання можливості приховування, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження майна.

Разом з тим, слідчим та прокурором не було надано постанови про визнання вилученого майна речовим доказом у кримінальному провадженні, крім того, прокурором не було надано належних та допустимих доказів на підтвердження тієї обставини, що в рамках кримінального провадження №0000934 від 29.09.2020 заявлено цивільний позов.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України, на думку слідчого судді, прокурором належним чином не обґрунтовано підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, відповідність майна, на яке необхідно накласти арешт, критеріям передбаченими ч. 2 ст. 167 КПК України, необхідність накладення арешту на майно, а тому слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна, у зв`язку з його необґрунтованістю та передчасністю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 22, 26, 64-2, 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання в.о. прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату НП України Департаменту нагляду за додержанням законів НП України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту відмовити.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1