УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 02.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, на адресу органу досудового розслідування надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення в пор. ст. 214 КПК України, відповідно до змісту якого встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Нова Формація Лімітед» (код 33568159), в період 2018року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи самовільно, усупереч інтересам товариства, перерахував на адресу підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Обрій-Агро ЛТД» (код 42365909) кошти в сумі 1,84 млн. грн., які в подальшому перераховані на рахунки ризикових підприємств ТОВ «Агродар-2018» (код 42366174), ТОВ «Агрокомлекс-ТД» (код 42366216) та зняті готівкою, внаслідок чого заволодів коштами в сумі 1,84 млн. грн., що є особливо великим розміром.
У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема:04.03.2020 слідчим органу досудового розслідування в пор. ст.ст. 104-106, 223, 234, 237 КПК України складено протокол огляду документів, а саме узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0824/2018/ДСК від 15.11.2018; надано запит в пор. ст. 93 КПК України до ТОВ «Нова Формація Лімітед» щодо отримання належним чином завірених копій документів, що відображають інформацію відносно операцій з ТОВ «Обрій-Агро ЛТД», в т.ч. документів бухгалтерської і податкової звітності, платіжних доручень, банківських виписок тощо; 18.05.2020 допитано в якості свідка директора ТОВ «Нова Формація Лімітед» ОСОБА_6 щодо відомих обставин вчинення кримінального правопорушення; 18.05.2020 допитано в якості свідка головного бухгалтера ТОВ «Нова Формація Лімітед» ОСОБА_7 щодо відомих обставин вчинення кримінального правопорушення;01.06.2020 слідчим органу досудового розслідування в пор. ст. 110, ч. 6 ст. 218 КПК України винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території; 01.06.2020 слідчим органу досудового розслідування в пор. ст.ст. 110, 242, 245 КПК України винесено постанову про відбір зразків підпису та почерку для проведення судової почеркознавчої експертизи громадянина ОСОБА_8 ; 01.06.2020 слідчим органу досудового розслідування в пор. ст.ст. 110, 242, 245 КПК України винесено постанову про відбір зразків підпису та почерку для проведення судової почеркознавчої експертизи громадянина ОСОБА_9 ;у відповідь на запит, наданий в пор. ст. 93 КПК України отримано належним чином завірені копії Звіту Аудиторської фірми «Респект» про фактичні результати виконання погоджених процедур відповідному представнику вищого управлінського персоналу ТОВ «Нова Формація Лімітед»; 21.12.2020 прокурором Одеської обласної прокуратури надано доручення співробітникам Одеського управління ДВБ НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій в пор. ст. 36 КПК України; 11.01.2021 допитано в якості свідка директора ТОВ «Нордік меблі» ОСОБА_5 ; 28.12.2020 надано запит в пор. ст. 93 КПК України до ГУ ДПС в Одеській області щодо отримання інформації відносно ТОВ «Нова Формація Лімітед».
Закінчити досудове розслідування у строк передбачений ч.1 ст.219 КПК України не виявилось неможливим, у зв`язку з необхідністю проведення великої кількості процесуальних дій; встановлення повного переліку осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин які потребують додаткового дослідження.
Для прийняття законного та обґрунтованого рішення по матеріалам кримінального провадження необхідно: в пор. ст.ст. 103-107, 165 КПК України здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій документів, що відображають інформацію з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2018 по 31.12.2019 роки стосовно ТОВ «Нова Формація Лімітед», в подальшому оглянути відповідну документацію із залученням спеціалістів (співробітників) ГУ ДПС в Одеській області; в пор. ст.ст. 103-107, 165 КПК України здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій документів, що відображають інформацію з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2018 по 31.12.2019 роки стосовно ТОВ «Обрій-Агро ЛТД», в подальшому оглянути відповідну документацію із залученням спеціалістів (співробітників) ГУ ДПС в Одеській області;в пор. ст.ст. 103-107, 165 КПК України здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій документів, що відображають інформацію з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2018 по 31.12.2019 роки стосовно ТОВ «Нордікмеблі», в подальшому оглянути відповідну документацію із залученням спеціалістів (співробітників) ГУ ДПС в Одеській області; встановити да допитати в якості свідків громадянина ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; провести одночасний допит головного бухгалтера ТОВ «Нова Формація Лімітед» ОСОБА_7 та директора ТОВ «Нордікмеблі» ОСОБА_5 (колишнього директора ТОВ «Нова Формація Лімітед») для усунення причин розбіжностей у їхніх показаннях; в пор. ст.ст. 103-107, 165 КПК України здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій реєстраційних справ ТОВ «Нова Формація Лімітед», ТОВ «Обрій-Агро ЛТД», які знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради; вирішити питання про призначення судової економічної експертизи, з метою встановлення виду і розміру шкоди, завданої вчиненим кримінальним правопорушенням.
Для проведення вищезазначених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування необхідний строк 6 (шість) місяців.
Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, спливає 02.09.2021, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.
На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.
Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на три місяці, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.
Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 02.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру, на три місяці, тобто до 02.12.2021 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1