Провадження № 1-кс/752/1841/21
У Х В А Л А

05 березня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000487, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000487, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 28.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на території України діє група осіб, яка всупереч законодавчим нормам, якими визначено право здійснення валютно-обмінних операцій в Україні виключно банками, що отримали банківську ліцензію, а також фінансовими установами, включеними до відповідного реєстру Нацкомфінпослуг, створили веб-ресурси в мережі Інтернет (без реєстрації юридичної особи та отримання відповідних дозвільних документів), за допомогою яких здійснюються незаконні операцій з обміну та обготівкування валюти, електронних грошових коштів та криптовалют (т.зв. «онлайн обмінники»).
Досудовим розслідування встановлено, що на території України діє група осіб, яка всупереч законодавчим нормам, якими визначено право здійснення валютно-обмінних операцій в Україні виключно банками, що отримали банківську ліцензію, а також фінансовими установами, включеними до відповідного реєстру Нацкомфінпослуг, створили веб-ресурси в мережі Інтернет (без реєстрації юридичної особи та отримання відповідних дозвільних документів), за допомогою яких здійснюються незаконні операцій з обміну та обготівкування валюти, електронних грошових коштів та криптовалют (т.зв. «онлайн обмінники»).
Зокрема, встановлено, що громадянином України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з групою осіб з числа громадян України організовано та впроваджено механізм шахрайства з використанням електронних гаманців в месенджері «Telegram» зазначений як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовує веб-ресурси в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, відомо, що для збору/доставки великих сум грошових коштів для/від клієнтів, які користуються протиправними послугами ОСОБА_5 залучаються т.зв. «кур`єри», які за попереднім узгодженням з клієнтом домовляються про місце та спосіб прийому/передачі великих сум грошових коштів.

Крім того, 01 грудня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва за місцем проживання ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: диск CD-RW 1 шт., диски DVD-R 6 шт., банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , картка «Eva» серійний номер НОМЕР_50 , картка «Flykids» № НОМЕР_51 , картка без ідентифікації, картка «Comfy» № НОМЕР_52 , картка на ім`я « ОСОБА_6 » № НОМЕР_53 , віп-картки « НОМЕР_54 » НОМЕР_55 та НОМЕР_56 , сім-картки з наступними номерами: НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , модем ІМЕІ НОМЕР_75 , флеш-накопичувач Micro-SD 2 гігабайти, флеш-накопичувач «Сандіск» металевого кольору, мобільний телефон «Nokia Q630» ІМЕІ НОМЕР_76 , ІМЕІ НОМЕР_77 , мобільний телефон «JWOE E240» ІМЕІ НОМЕР_78 , ІМЕІ НОМЕР_79 , мобільний телефон «Айфон» модель НОМЕР_80 чорного кольору, телефон «Моторола» ІМЕІ НОМЕР_81 , процесор серійний номер ITG0035735, жорсткий диск «Тошіба» серійний номер 37DBU3DFSWK7, жорсткий диск «ТЕАМ» серійний номер АА, процесор серійний номер НОМЕР_82 , жорсткий диск серійний номер 6VT04SSA, системний блок «Dell» серійний номер 4G9D05G, мікротік розтер серійний номер НОМЕР_83 , технічний пристрій чорного кольору MSR605 серійний номер *А513042166*, технічний пристрій чорного кольору MSR605 серійний номер *А512040762*, мобільний телефон «Нокіа» серійний номер НОМЕР_84 із зарядним пристроєм, банківська картка № НОМЕР_85 , пристрій ззовні схожий на ксерокс чорного кольору серійний номер ІМY55Q2N0DY із зарядним пристроєм до нього, грошові кошти в загальній сумі 30200 (тридцять тисяч двісті) доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 302 (триста дві) штуки, грошові кошти в загальній сумі 28450 (двадцять вісім тисяч чотириста п`ятдесят) євро купюрами номіналом по 100 (сто) євро у кількості 157 (сто п`ятдесят сім) штук, купюрами номіналом 200 (двісті) євро у кількості 18 (вісімнадцять) штук, купюрами номіналом 500 (п`ятсот) євро у кількості 5 (п`ять) штук, купюрами номіналом 50 (п`ятдесят) євро у кількості 133 (сто тридцять три) штуки, грошові кошти в загальній сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень купюрами номіналом по 100 (сто) гривень у кількості 200 (двісті) штук, купюрами номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 100 (сто штук).
У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів та інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_86 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_86 ), з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, яктй входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 0000487 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_86 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами ст. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 28.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України.

Тимчасовий доступ до документів слідчий обґрунтував тим, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_86 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , необхідні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, на даний час виникла необхідність у вилученні документів.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_86 ), за адресою: АДРЕСА_2 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_86 ), за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000487, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у

м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_86 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 або за іншою фактичною адресою місцезнаходження вказаної банківської установи та містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо клієнтів банку, а саме власників банківських пластикових карток з наступними номерами:

- НОМЕР_87 (термін дії вказаний на картці НОМЕР_88 );

- НОМЕР_89 (термін дії вказаний на картці НОМЕР_90 );

- НОМЕР_91 (термін дії вказаний на картці НОМЕР_92 );

- НОМЕР_93 (термін дії вказаний на картці НОМЕР_94 );

- НОМЕР_19 (термін дії вказаний на картці 08/21);

- НОМЕР_12 (термін дії вказаний на картці 11/23);

- НОМЕР_95 (термін дії вказаний на картці 07/23);

- НОМЕР_47 (термін дії вказаний на картці 05/22);

- НОМЕР_96 (термін дії вказаний на картці 07/23);

- НОМЕР_44 (термін дії вказаний на картці 01/15);

- НОМЕР_34 (термін дії вказаний на картці 01/24);

- НОМЕР_20 (термін дії вказаний на картці 07/23);

- НОМЕР_89 (термін дії вказаний на картці 01/24);

- НОМЕР_3 (термін дії вказаний на картці 06/21);

- НОМЕР_93 (термін дії вказаний на картці 05/24);

- НОМЕР_97 (термін дії вказаний на картці 10/21);

- НОМЕР_21 (термін дії вказаний на картці 07/23);

- НОМЕР_25 (термін дії вказаний на картці 07/20);

- НОМЕР_32 (термін дії вказаний на картці 03/22);

- НОМЕР_24 (термін дії вказаний на картці 01/23);

- НОМЕР_7 (термін дії вказаний на картці 10/23);

- НОМЕР_26 (термін дії вказаний на картці 04/21);

- НОМЕР_98 (термін дії вказаний на картці 12/23);

- НОМЕР_27 (термін дії вказаний на картці 09/20);

- НОМЕР_21 (термін дії вказаний на картці 07/23);

- НОМЕР_12 (термін дії вказаний на картці 11/23);

- НОМЕР_29 (термін дії вказаний на картці 07/22);

- НОМЕР_7 (термін дії вказаний на картці 10/23);

- НОМЕР_99 (термін дії вказаний на картці 05/22);

- НОМЕР_98 (термін дії вказаний на картці 12/23);

- НОМЕР_31 (термін дії вказаний на картці 07/21);

- НОМЕР_8 (термін дії вказаний на картці 05/21);

- НОМЕР_100 (термін дії вказаний на картці 07/21);

- НОМЕР_35 (термін дії вказаний на картці 12/15);

- НОМЕР_1 (термін дії вказаний на картці 06/19);

- НОМЕР_1 (термін дії вказаний на картці 06/19);

- НОМЕР_2 (термін дії вказаний на картці 07/21);

- НОМЕР_101 (термін дії вказаний на картці 03/23);

- НОМЕР_17 (термін дії вказаний на картці 04/22);

- НОМЕР_32 (термін дії вказаний на картці 03/22);

- НОМЕР_95 (термін дії вказаний на картці 07/23);

- НОМЕР_102 (термін дії вказаний на картці 07/23);

- НОМЕР_32 (термін дії вказаний на картці 03/22);

- НОМЕР_98 (термін дії вказаний на картці 12/23);

- НОМЕР_33 (термін дії вказаний на картці 09/20);

- НОМЕР_32 (термін дії вказаний на картці 03/22);

- НОМЕР_41 (термін дії вказаний на картці 02/20);

- НОМЕР_34 (термін дії вказаний на картці 01/24);

- НОМЕР_14 (термін дії вказаний на картці 03/21);

- НОМЕР_93 (термін дії вказаний на картці 05/24);

- НОМЕР_103 (термін дії вказаний на картці 11/21);

- НОМЕР_7 (термін дії вказаний на картці 10/23);

- НОМЕР_13 (термін дії вказаний на картці 05/21);

- НОМЕР_102 (термін дії вказаний на картці 07/23);

- НОМЕР_43 (термін дії вказаний на картці 02/20);

- НОМЕР_7 (термін дії вказаний на картці 10/23);

- НОМЕР_32 (термін дії вказаний на картці 03/22);

- НОМЕР_45 (термін дії вказаний на картці 03/21);

- НОМЕР_89 (термін дії вказаний на картці 01/24);

- НОМЕР_101 (термін дії вказаний на картці 03/23);

- НОМЕР_28 (термін дії вказаний на картці 07/21);

- НОМЕР_98 (термін дії вказаний на картці 12/23);

- НОМЕР_42 (термін дії вказаний на картці 12/19);

- НОМЕР_98 (термін дії вказаний на картці 12/23);

- НОМЕР_18 (термін дії вказаний на картці 07/21);

- НОМЕР_32 (термін дії вказаний на картці 03/22);

- НОМЕР_16 (термін дії вказаний на картці 05/21);

- НОМЕР_102 (термін дії вказаний на картці 07/23);

- НОМЕР_11 (термін дії вказаний на картці 03/21);

- НОМЕР_93 (термін дії вказаний на картці 05/24);

- НОМЕР_10 (термін дії вказаний на картці 06/21);

- НОМЕР_93 (термін дії вказаний на картці 05/24);

- НОМЕР_9 (термін дії вказаний на картці 07/21);

- НОМЕР_34 (термін дії вказаний на картці 01/24);

- НОМЕР_6 (термін дії вказаний на картці 07/21);

- НОМЕР_96 (термін дії вказаний на картці 07/23);

- НОМЕР_36 (термін дії вказаний на картці 07/18);

- НОМЕР_32 (термін дії вказаний на картці 03/22);

- НОМЕР_39 (термін дії вказаний на картці 11/07);

- НОМЕР_104 (термін дії вказаний на картці 09/22);

а саме:
1.1. інформації щодо всіх рахунків (відкритих та закритих) на власників банківських пластикових карток;

1.2. документів, на підставі яких вище вказані особи відкривали банківські рахунки;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках вище вказаних осіб за період з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали на виконання;

1.4. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по банківських рахунках вище вказаних осіб;

1.5. заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з банківських рахунків, за період з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали на виконання, а також інформації щодо терміналів з яких відбувалося зняття грошових коштів;

1.6. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківських рахунках вище вказаних осіб, власників банківських пластикових карток (в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та код ЄДРПОУ, ідентифікаційного номеру, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) за період з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали на виконання;

1.7. документів, що стосуються надання в оренду сейфових скриньок вище вказаним особам із зазначенням місцезнаходження установи в якій надана в оренду сейфова скринька, строк дії такої оренди.

1.8. інформації щодо залишку грошових коштів, які знаходяться на рахунках вище вказаних осіб станом на дату пред`явлення ухвали.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1