Дата документу 02.03.2021 Справа № 554/1393/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/1393/21
Провадження № 1-кс/554/4102/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві до Октябрського районного суду м. Полтави подано клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000001 від 04.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 24.02.2021 вказане клопотання повернуто для усунення недоліків.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 172 КПК України зазначене клопотання подається після усунення вказаних в ухвалі слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 24.02.2021 недоліків з наступних підстав.
Групою слідчих у складі слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, та слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 04.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим слідством час, місці та обставинах у бенефіціарних власників компаній-позичальників та фізичних особ-позичальників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 виник умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, що належать банку ПАТ «ТАС-ІНВЕСТБАНК», в подальшому ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ», ПАТ «ОМЕГА БАНК» (далі - Банк).

Вказане кримінальне правопорушення ОСОБА_4 та інші вчинили за наступних обставин.

З метою реалізації злочинного плану щодо заволодіння майном Банку за безпосереднього сприяння та впливу на даний час невстановлених членів кредитного комітету та правління Банку, 09.06.2006 між ЗАТ «ТАС-ІНВЕСТБАНК» та ТОВ «СИСТЕМАБУД» (засновниками (учасниками) якого були ОСОБА_4 та ОСОБА_11 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено кредитний договір №485.

Згідно з п. 1.2.1 кредитного договору №485 від 09.06.2006 встановлюється поточний (доступний) ліміт заборгованості за кредитною лінією у розмірі 4 000 000 грн.

Водночас, посадовими особами фінансової установи за вказівками керівництва та власників Банку, без поважних причин здійснювались заходи щодо збільшення запозичень.

Так, Банком було фактично перераховано на користь позичальника грошові кошти в сумі 238 330 278, 00 (двісті тридцять вісім мільйонів триста тридцять тисяч двісті сімдесят вісім) гривень.

При цьому, в якості забезпечення виконання зобов`язання шляхом укладання 32 додаткових договорів, ряду договорів іпотеки позичальником по вищевказаному договору Банку було передано іпотечне та заставне майно, а саме: майнові комплекси, права оренди землі, товарно-матеріальні цінності та частки статутного капіталу.

З метою надання позичальнику максимально можливого розміру кредитних коштів ринкова вартість іпотечного та заставного майна була суттєво завищена учасниками злочинної змови, які усвідомлювали, по-перше, відсутність наміру позичальника здійснити погашення кредиту, та, по-друге, недостатність іпотечного та заставного майна для задоволення вимог Банку при невиконанні позичальником кредитних зобов`язань.

Виконання зобов`язань ТОВ «СИСТЕМАБУД» перед Банком були також забезпечені договорами поруки, укладеними з ТОВ «Сістем Менеджмент СОЛЮШНС», ОСОБА_4 , ТОВ «ТЕРРА АЛЬЯНС Україна» та ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД».

Генеральним директором ТОВ «Сістем Менеджмент СОЛЮШНС» та підписантом договору поруки був ОСОБА_4 , який на той час значився співзасновником вказаного товариства.

Директором ТОВ «ТЕРРА АЛЬЯНС УКРАЇНА» та підписантом договору поруки була ОСОБА_8 , яка на той час значилася керівником вказаного товариства.

Засновниками ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД» були ОСОБА_11 , який також був засновником ТОВ «СИСТЕМАБУД», та ОСОБА_12 .

В подальшому, керуючись корисливими мотивами посадові особі ТОВ «СИСТЕМАБУД», за сприяння посадових осіб Банку, які діяли всупереч його інтересам, вирішили зменшити розмір іпотечного та заставного майна, за рахунок якого Банк міг би задовольнити свої вимоги у зв`язку з неповерненням позичальником заборгованості по кредиту та процентам за користування кредитними коштами.

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про банки і банківську діяльність» при виконанні своїх обов`язків керівники банку зобов`язані діяти на користь банку та клієнтів і зобов`язані ставити інтереси банку вище власних. Зокрема, керівники банку зобов`язані:1) ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов`язків; 2) приймати рішення в межах наданих повноважень; 3) не використовувати службове становище у власних інтересах.

Згідно зі ст. 49 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банк зобов`язаний при наданні кредитів додержуватись основних принципів кредитування, у тому числі перевіряти кредитоспроможність позичальників та наявність забезпечення кредитів, додержуватись встановлених Національним банком України вимог щодо концентрації ризиків.

Так, не дотримуючись вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», в період час з 09.06.2006 по 22.08.2008 між ЗАТ «ТАС-Інвестбанк», ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» та ТОВ «СИСТЕМАБУД» укладені додаткові договори до кредитного договору №485 від 09.06.2006 згідно з якими з-під застави Банку виведені майнові права на частину квартир в об`єкті незавершеного будівництва за адресою: м. Бориспіль, вул. Дзержинського, 14 та цінні папери.

Поряд із зменшенням розміру заставного та іпотечного майна Банку, посадові особі Банку, сприяючи посадовим особам позичальника, всупереч інтересам Банку, шляхом укладення додаткових угод до вказаного кредитного договору, надавали ТОВ «СИСТЕМАБУД» безпідставну відстрочку по сплаті прострочених відсотків за користування коштами кредиту.

Так, на підставі укладеного 27.11.2008 між ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» та ТОВ «СИСТЕМАБУД» додаткового договору № 30 до кредитного договору №485 від 09.06.2006 відбулось перенесення терміну сплати прострочених відсотків за користування коштами кредиту за жовтень 2008 в сумі 120 125,00 дол. США на строк до 25.12.2008 включно, що не могло відповідати інтересам Банку.

В подальшому, керуючись розробленим злочинним планом, посадовими особами позичальника ТОВ «СИСТЕМАБУД» не виконувались перед банком зобов`язання по поверненню кредитних коштів, процентів за користування кредитними коштами, що зумовило накопичення заборгованості по тілу кредиту у розмірі - 238 330 278,00 грн., заборгованості по виплаті відсотків за користування кредитними коштами у розмірі - 329 143 476,23 грн., заборгованості по виплаті комісії у розмірі - 480 600,00 грн.

Таким чином, учасники злочину: посадові особи ТОВ «СИСТЕМАБУД» за сприянням з невстановленими на даний час посадовими особами Банку, фактично отримали можливість вільно розпоряджатися коштами, здобутими злочинним шляхом, одержавши їх на банківські рахунки ТОВ «СИСТЕМАБУД».

Крім того, внаслідок реалізації злочинного плану щодо видачі та неповернення позичальником кредитних коштів Банку була завдана майнова шкода в сумі 567 954 354,23 грн., що є особливо великим розміром.

Продовжуючи злочинну діяльність, достовірно знаючи про неповернення кредитних коштів ТОВ «СИСТЕМАБУД» від імені якого договори підписувались директором ОСОБА_5 та, у подальшому, ОСОБА_6 , учасники злочинної схеми, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені на даний час службові особи банку, використали підконтрольну їм юридичну особу ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД» з метою заволодіння майном Банку.

Так, між ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» та ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД», (засновниками якого були ОСОБА_11 - засновник ТОВ «СИСТЕМАБУД» та ОСОБА_12 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено кредитний договір №616 від 24.03.2008.

Згідно з п. 1.2 договору загальний ліміт заборгованості за кредитною лінією складає 2 000 000,00 доларів США, строк дії кредитної лінії з 24.03.2008 до 23.03.2011.

Відповідно до п. 1.5 кредитного договору цільове призначення кредиту, придбання нежитлових торговельних приміщень, загальною площею 2645,34 кв.м. на першому поверсі секції № 9 багатофункціонального житлового комплексу із вбудовано-прибудованими приміщеннями та надземним паркінгом за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Дзержинського, 14 за договором № 1/2008 від 05.03.2008 р. придбання будівельної техніки, автотранспорту та обладнання.

В якості забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД» перед банком, між сторонами укладено ряд договір застави майнових прав.

Згідно з укладеним сторонами додатковим договором № 1 до Договору застави майнових прав №616 від 24.03.2008, предметом застави виступало - право вимоги Заставодавця (Банку) на отримання обладнання баштанового крану LINDER - COMANSA 10LC110 у кількості 3 шт., яке буде поставлено в майбутньому відповідно до договору поставки №29 від 12 03.2008. Вартість заставного майна становила 1 193 922,56 доларів США.

Відповідно до п. 2.1 іпотечного договору предметом іпотеки є майнові права іпотекодавця на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме - майнові права на одержання у приватну власність нежилих торговельних приміщень загальною площею 2645,34 кв.м на першому поверсі секції №9 багатофункціональною житлового комплексу із вбудовано-прибудованими приміщеннями та наземним паркінгом, що знаходиться за адресою: Київська область, місто Бориспіль, вул. Дзержинського. 14 після завершення будівництва.

Право власності на предмет іпотеки виникне на підставі договору № 1/2008 від 05.03.2008 укладеного між ТОВ «СИСТЕМАБУД» (замовник) та ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД» (дольовик).

Водночас, 05.03.2008 між ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД» (дольовик) та ТОВ «СИСТЕМАБУД» було укладено договір №1/2008, відповідно до умов якого дольовик зобов`язується брати участь у дольовому будівництві нежилих офісних та торговельних приміщень, розташованих на 1-му поверсі секції №9, що знаходяться в багатофункціональному житловому комплексі із вбудовано-прибудованими приміщеннями та надземним паркінгом за адресою: м. Бориспіль, вул. Дзержинського, 14, а замовник зобов`язується здійснити будівництво об`єкту, за фінансової участі дольовика, та після здачі об`єкту в експлуатацію, передати дольовику його долю (зареєструвати право приватної власності дольовика в порядку, передбаченому законодавством України) в об`єкті, яким є приміщення загальною площею 2645,34 кв.м, а дольовик зобов`язується прийняти вказані приміщення та сплатити повну вартість будівництва згідно з умовами цього договору.

Так, в подальшому, позичальником - ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД» не виконувались перед Банком зобов`язання по поверненню кредитних коштів, процентів за користування кредитними коштами, що зумовило накопичення заборгованості по тілу кредиту у розмірі 10 100 000,00 грн., заборгованості по виплаті відсотків за користування кредитними коштами у розмірі 3 324 137,86 грн., заборгованості по виплаті комісії у розмірі 143 822, 00 грн.

Таким чином, учасники злочину: посадові особи ТОВ «МОНОЛІТЖТЛБУД», перебуваючи у змові з посадовими особами Банку, фактично отримали можливість вільно розпоряджатися коштами, здобутими злочинним шляхом, одержавши їх на банківські рахунки ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД».

Внаслідок реалізації злочинного плану щодо видачі та неповернення позичальником кредитних коштів Банку була завдана майнова шкода в сумі 13 567 960, 37 грн, що є особливо великим розміром.

Крім того, заволодіння майном Банку шляхом відбулось шляхом видачі кредитних коштів фізичним особам-позичальникам, безпосередньо пов`язаним з посадовими особами та/або власниками ТОВ «МОНОЛІТЖТЛБУД» та ТОВ «СИСТЕМАБУД»:

- дружині ОСОБА_4 ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_8 - директору ТОВ «ТЕРРА АЛЬЯНС УКРАЇНА», яке було поручителем ТОВ «СИСТЕМАБУД»;

- ОСОБА_10 .

Так, 31.01.2008, продовжуючи реалізацію злочинного плану щодо заволодіння майном Банку, маючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_9 уклала кредитний договір №1095-Ф з ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ», який в подальшому змінено шляхом укладання ряду додаткових договорів.

Відповідно до п. 1.2 кредитного договору загальний ліміт заборгованості за кредитною лінією: 1 400 000 дол. США.

В якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, в іпотеку ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» було передано наступне майно:

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0018, загальною площею 2,6898 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Іванків, цільове призначення ведення індивідуального садівництва;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0019, загальною площею 2,6899 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Іванків, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0017, загальною площею 2,6901 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Іванків, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0025, загальною площею 2,0178 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, територія Іванківської сільської ради, цільове призначення ведення особистого селянського господарства договір іпотеки №1095-Ф/ІП-1 між ОСОБА_4 , який був засновником ТОВ «СИСТЕМАБУД», та ЗAT «Сведбанк Інвест»;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0007, загальною площею 2,0178 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, територія Іванківської сільської ради, цільове призначення ведення особистого селянського господарства (договір іпотеки №1095-Ф/ІП-2 між ОСОБА_13 та ЗAT «Сведбанк Інвест»;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0008, загальною площею 2,6901 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, територія Іванківської сільської ради, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0009, загальною площею 2,6204 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, територія Іванківської сільської ради, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0020, загальною площею 1,9298 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Іванків, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0786, загальною площею 1,0800 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення особистого селянського господарства (договір іпотеки №1095-Ф/ІП-8 між ОСОБА_12 та ЗAT «Сведбанк Інвест»).

Як було вказано вище, ОСОБА_12 була засновником ТОВ «МОНОЛІТЖТЛБУД».

В подальшому, позичальником ОСОБА_9 перед банком зобов`язання по поверненню кредитних коштів, процентів за користування кредитними коштами не виконувались, що зумовило накопичення заборгованості по тілу кредиту у розмірі - 43 058 336.89 грн., заборгованості по виплаті відсотків за користування кредитними коштами у розмірі - 61 060 787,54 грн., заборгованості по виплаті комісії у розмірі - 346 531,17 грн.

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного плану щодо заволодіння майном Банку, маючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_8 , 21.03.2008 уклала з ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» кредитний договір 1140-Ф із численними змінами і доповненнями до нього не маючи реальної мети повернення отриманих грошових коштів.

Так, реалізуючи злочинний намір щодо заволодіння майном Банку та з метою створення уявлення про реальний намір виконання зазначеного кредитного договору ТОВ «СИСТЕМАБУД» виступила поручителем у ОСОБА_8 , яка в свою чергу відповідно до договору поруки №485/П-3 від 11.07.2008, як директор ТОВ «ТЕРРА АЛЬЯНС УКРАЇНА» виступила поручителем ТОВ «СИСТЕМАБУД» за кредитним договором № 485 між ТОВ «СИСТЕМАБУД» в особі директора ОСОБА_5 та ЗАТ «ТАС-ІНВЕСТБАНК» (ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ»).

Відповідно до кредитного договору №1140-Ф цільове використання кредитних коштів: придбання нежитлових офісних приміщень загальною площею 2666,64 кв.м. на восьмому, дев`ятому та десятому поверхах секції №9 об`єкту незавершеного будівництва, за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Дзержинського 14 за договором №8-10/2008 від 05.03.2008 дольової участі у будівництві ТОВ «СИСТЕМАБУД» (замовник).

Відповідно до п. 1.2 кредитного договору загальний ліміт заборгованості за кредитною лінією: 2,0 млн. дол. США.

В якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, в іпотеку ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» було передано наступне майно: майнові права на одержання у приватну власність нежилих офісних приміщень, заг. площею 2666,64 кв. м. за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Дзержинського 14, (8,9 та 10 поверх секції №9), набуті відповідно до Договору № 8-10/2008 від 05.03.2008 про участь у дольовому будівництві, укладеному з ТОВ «СИСТЕМАБУД».

При цьому ТОВ «СИСТЕМАБУД» зазначене у договорі № 8-10/2008 від 05.03.2008 про участь у дольовому будівництві вже отримало в Банку кредитні кошти для будівництва багатофункціонального житлового комплексу, за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Дзержинського 14.

В подальшому, позичальником - ОСОБА_8 умисно не виконувались перед банком зобов`язання по поверненню кредитних коштів, процентів за користування кредитними коштами, шо зумовило накопичення заборгованості по тілу кредиту у розмірі - 52 962 284,00 грн., заборгованості по виплаті відсотків за користування кредитними коштами у розмірі - 73 604 902,22 грн.

Таким чином, ОСОБА_8 перебуваючи у злочинній змові з службовими особами ТОВ «СИСТЕМАБУД», фактично отримала можливість вільно розпоряджатися коштами здобутими злочинним шляхом, одержавши їх на попередньо відкриті банківські рахунки.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану щодо заволодіння майном Банку, маючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання 02.02.2007 ОСОБА_10 уклав кредитний договір № 781-Ф з ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ», який в подальшому змінено шляхом укладання ряду додаткових договорів.

Відповідно до п. 1.2 кредитного договору загальний ліміт заборгованості за кредитною лінією складає 1 527 000, 00 дол. США.

В якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором в іпотеку ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» було передано наступне майно:

- Земельна ділянка загальною площею 0,3600 га кадастровий №:03:005:0785 та земельна ділянка загальною площею 1,5600 га кадастровий №:03:005:0788 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н с. Вишеньки;

- Земельна ділянка загальною площею 1,9200 га кадастровий №:03:005:0784, земельна ділянка загальною площею 0,1200 га кадастровий № :03:005:0744 та земельна ділянка кадастровий №:03:005:0782 за адресою: Київська обл. Бориспільський р-н, с. Вишеньки;

- Земельна ділянка загальною площею 2,0178 га кадастровий №:03:001:0025, земельна ділянка загальною площею 1,9208 га кадастровий № :03:001:0020 та земельна ділянка загальною площею 2, 5022 га кадастровий № :04:003:0123 за адресою: Київська обл. Бориспільський р-н с. Вишеньки.

Також з метою забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_10 між ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» та ОСОБА_4 укладено договір поруки № 1095-Ф/Н-1.

В подальшому, ОСОБА_10 як позичальником зобов`язання по поверненню кредитних коштів, процентів за користування кредитними коштами не виконувались, що зумовило накопичення заборгованості по тілу кредиту у розмірі 52 035 444,03 грн., заборгованості по виплаті відсотків за користування кредитними коштами у розмірі 83 209 239,72 грн., заборгованості по виплаті комісії у розмірі 94 437,90 грн.

Таким чином, учасники злочину - фізичні особи - позичальники ОСОБА_9 . ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , перебуваючи у змові з невстановленими посадовими особами Банку, засновниками та посадовими особами ТОВ «МОНОЛІТЖТЛБУД» та ТОВ «СИСТЕМАБУД», зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , фактично отримали можливість вільно розпоряджатися коштами здобутими злочинним шляхом, одержавши їх на попередньо відкриті банківські рахунки.

В подальшому співучасники злочину, достовірно знаючи про те, що умови кредитних договір виконано не було, грошові кошти, отримані відповідно до цих договір не повернуто, а залогове майно, яким відповідно до договорів забезпечувалось їх виконання, підлягає стягненню на користь Банку, вчинили дії, спрямовані на унеможливлення такого стягнення та приховування обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Так, невстановлені посадові особи ПАТ «ОМЕГА БАНК», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам Банку, на підставі договору купівлі-продажу прав вимог від 31 грудня 2014 року за заниженою вартістю в розмірі 5 000 000 грн. продали підконтрольному ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» право вимоги за кредитними договорами, заборгованість по яких становила 1 369 829 028 грн., а вартість забезпечення складала 3 623 707 250 грн.

Так, 30.12.2014 ТОВ «Незалежна експертна компанія «Правий Берег» проведено оцінку ринкової вартості майнових прав за кредитними договорами на замовлення АТ «ОМЕГА БАНК».

Незалежним експертом вартість права вимоги в сумі 2 342 615 999,02 грн. була оцінена в 4 919 493,60 грн., при балансовій вартості застави 3 623 707 250,03 грн.

На виконання умов договору купівлі-продажу прав вимоги від 3l.12.2014, між ПАТ «Омега Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» підписаний акт приймання-передачі права вимоги від 31.12.2014, у якому сторонами зафіксовано, що згідно з п. 2.3 договору продавець передав, а покупець прийняв право вимоги, зазначені у додатку до акту, що посвідчу «факт здійснення відступлення.

До предмету Договору купівлі-продажу прав вимог від 31 грудня 2014 року також входили і права вимоги за кредитними договорами, які виступили засобами заволодіння майном Банку:

- кредитний договір між ЗАТ «ТАС-ІНВЕСТБАИК» (ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ») та ТОВ «СИСТЕМАБУД» № 485 від 09.06.2006;

- кредитний договір між ЗАТ «ТАС-ІНВЕСТБАНК» (ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ») та ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД» №616 від 24.03.2008;

- кредитний договір між ОСОБА_9 та ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» № 1095-Ф від 31.01.2008;

- кредитний договір між ОСОБА_8 та ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» № 1140-Ф від 21.03.2008;

- кредитний договір між ОСОБА_10 та ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» № 781- Ф від 02.02.2007.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" правочини (у тому числі договори) неплатоспроможного банку є нікчемними з таких підстав:

1) банк безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов`язання без встановлення обов`язку контрагента щодо вчинення відповідних майнових дій, відмовився від власних майнових вимог;

3) банк здійснив відчуження чи передав у користування або придбав (отримав у користування) майно, оплатив результати робіт та/або послуги за цінами, нижчими або вищими від звичайних (якщо оплата на 20 відсотків і більше відрізняється від вартості товарів, послуг, іншого майна, отриманого банком), або зобов`язаний здійснити такі дії в майбутньому відповідно до умов договору.

Висновки про нікчемність договору купівлі-продажу прав вимоги від 31.12.2014 за реєстровим №1898 також підтверджуються рішенням судів у справі № 910/10364/16.

Після цього постановою Національного Банку України №152 від 02 березня 2015 року ПАТ «Омега Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних. Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №52 від 02 березня 2015 року у ПАТ «Омега Банк» запроваджено тимчасову адміністрацію.

Крім того, з метою приховування обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також створення можливостей для виведення в інтересах позичальників залогового майна, яким відповідно до укладених договорів забезпечувалось їх виконання та на яке можливо було звернути стягнення, невстановлені посадові особи ПАТ «ОМЕГА БАНК», з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам Банку, на підставі договору купівлі-продажу прав вимог 04.07.2015 між ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит», як продавцем, та ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент», як покупцем, укладено договір купівлі - продажу прав вимоги за вищевказаними кредитними договорами (далі також - «Договір купівлі - продажу прав вимоги від 04.07.2015») за умовами якого продавець погодився продати (відступити) права вимоги та передати їх покупцю, а покупець погодився купити права вимоги, прийняти їх і сплатити загальну купівельну ціну (п. 2.1), сторони засвідчили, що правочин, який між ними укладено, як продаж та застосовувати до нього обов`язкові положення законодавства України, що регулюють правочини купівлі - продажу прав вимог (п. 2.2) вимоги та засоби захисту прав, які надали забезпечення будь- яких своїх обов`язків за кредитними договорами та договорами забезпечення.

Вартість предмету вказаного договору склала 5 100 000 00 грн.

Таким чином, завдяки зазначеним діям Банк втратив можливість звернути стягнення на заставне майно, яким відповідно до укладених договорів забезпечувалось їх виконання, а ТОВ «СИСТЕМАБУД» отримало можливість надалі розпоряджатись об`єктом незавершеного будівництва по вул. Бежівка (Дзержинського), 14, в м. Бориспіль, забудовником якого виступає ТОВ "САГА ДЕВЕЛОПМЕНТ".

За таких обставин внаслідок реалізації злочинного плану щодо видачі та неповернення ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 кредитних коштів ПАТ «ОМЕГА БАНК», ліквідація якого здійснювалась уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, завдано майнової шкоди в сумі 366 371 973,37 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, достовірно знаючи про неповернення кредитних коштів ТОВ «СИСТЕМАБУД» в особі директора ОСОБА_5 та у подальшому в особі ОСОБА_6 , учасниками злочинної схеми, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншими та невстановленими на даний час службовими особами банку, використали також підконтрольну їм юридичну особу ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД» з метою заволодіння шляхом обману майном Банку, як шляхом отримання кредитних коштів шляхом укладання договорів застави на частину майна, яке уже перебувало у заставі Банку за договором №485, так і виведення у подальшому іпотечного майна Банку.

Так, між ЗАТ «ТАС-ІНВЕСТБАНК» (ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ») та ТОВ «МОНОЛІТЖИТЛОБУД», (засновниками якого були ОСОБА_11 - засновник ТОВ «СИСТЕМАБУД» та ОСОБА_12 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено кредитний договір №616 від 24.03.2008.

Згідно з п. 1.2 договору загальний ліміт заборгованості за кредитною лінією складає 2 000 000,00 доларів США, строк дії кредитної лінії з 24.03.2008 до 23.03.2011.

У відповідності до п. 1.5 кредитного договору цільове призначення кредиту, придбання нежитлових торговельних приміщень, загальною площею 2645,34 кв.м. на першому поверсі секції № 9 багатофункціонального житлового комплексу із вбудовано-прибудованими приміщеннями та надземним паркінгом за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Дзержинського, 14 за договором № 1/2008 від 05.03.2008 р. придбання будівельної техніки, автотранспорту та обладнання.

В якості забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД» перед банком, між сторонами укладено ряд договір застави майнових прав.

Згідно з укладеним сторонами додатковим договором № 1 до Договору застави майнових прав №616 від 24.03.2008, предметом застави виступало - право вимоги Заставодавця (Банку) на отримання обладнання баштанового крану Linder - Comansa IOLCHOb кількості Зшт., яке буде поставлено в майбутньому відповідно до договору поставки №29 від 12 03.2008 року. Вартість заставного майна становила 1 193 922,56 доларів США.

Відповідно до п. 2.1 іпотечного договору предметом іпотеки є майнові права іпотекодавця на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме - майнові права на одержання у приватну власність нежилих торговельних приміщень загальною площею 2645,34 кв.м на першому поверсі секції № 9 багатофункціональною житлового комплексу із вбудовано-прибудованими приміщеннями та наземним паркінгом, що знаходиться за адресою: Київська область, місто Бориспіль, вул. Дзержинського. 14 після завершення будівництва.

Право власності на предмет іпотеки виникне на підставі договору №1/2008 від 05.03.2008 укладеного між ТОВ «СИСТЕМАБУД» (замовник) та ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД» (дольовик).

Водночас, 05.03.2008 р. між ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД» (дольовик) та ТОВ «СИСТЕМАБУД» було укладено договір № 1/2008, відповідно до умов якого дольовик зобов`язується брати участь у дольовому будівництві нежилих офісних та торговельних приміщень, розташованих на 1-му поверсі секції №9, що знаходяться в багатофункціональному житловому комплексі із вбудовано-прибудованими приміщеннями та надземним паркінгом за адресою: м. Бориспіль, вул. Дзержинського. 14, а замовник зобов`язується здійснити будівництво об`єкту, за фінансової участі дольовика, та після здачі об`єкту в експлуатацію, передати дольовику його долю (зареєструвати право приватної власності дольовика в порядку, передбаченому законодавством України) в об`єкті, яким є приміщення загальною площею 2645,34 кв.м а дольовик зобов`язується прийняти вказані приміщення та сплатити повну вартість будівництва згідно з умовами цього договору.

Так, в подальшому, позичальником - ТОВ «МОНОЛІТЖИТЛОБУД» не виконувались перед Банком зобов`язання по поверненню кредитних коштів, процентів за користування кредитними коштами, що зумовило накопичення заборгованості по тілу кредиту у розмірі 10 100 000, 00 грн., заборгованості по виплаті відсотків за користування кредитними коштами у розмірі 3 324 137, 86 грн., заборгованості по виплаті комісії у розмірі 143 822, 00 грн.

Таким чином, учасники злочину: посадові особи ТОВ «МОНОЛІТЖИТЛОБУД», перебуваючи у змові з посадовими особами Банку, фактично отримали можливість вільно розпоряджатися коштами, здобутими злочинним шляхом, одержавши їх на банківські рахунки ТОВ «МОНОЛІТЖИТЛОБУД».

Внаслідок реалізації злочинного плану щодо видачі та неповернення позичальником кредитних коштів Банку була завдана майнова шкода в сумі 13 567 960, 37 грн, що є особливо великим розміром.

Крім того, заволодіння майном Банку шляхом обману відбулось шляхом видачі кредитних коштів фізичним особам-позичальникам, безпосередньо пов`язаним з посадовими особами та/або власниками ТОВ «МОНОЛІТЖИТЛОБУД» та ТОВ «СИСТЕМАБУД»:

- дружині ОСОБА_4 ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_8 - директору ТОВ «ТЕРРА АЛЬЯНС УКРАЇНА», яке було поручителем ТОВ «СИСТЕМАБУД»;

- ОСОБА_10 .

Так, 31.01.2008, продовжуючи реалізацію злочинного плану щодо заволодіння майном Банку шляхом обману, маючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_9 уклала кредитний договір №1095-Ф з ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ», який в подальшому змінено шляхом укладання ряду додаткових договорів.

Відповідно до п. 1.2 кредитного договору загальний ліміт заборгованості за кредитною лінією: 1.4 млн. дол. США.

В якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, в іпотеку ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» було передано наступне майно:

земельна ділянка заг. пл. 1,0800 га к.н. :03:005:0786 за адресою Київська обл. Бориспільський р-н, с. Вишенька (договір іпотеки №і095-Ф/ІП-8 між ОСОБА_12 та ЗAT «Сведбанк Інвест», договірна заставна вартість предмета іпотеки 2 849097,74 грн.);

земельна ділянка заг. пл. 2,0178 га к.н. :03:001:0025, земельна ділянка заг. пл. 1,9298 га к.н. :03:001:0020, земельна ділянка заг. пл. 2.5022 га к.н. :04:003:0123 за адресою Київська обл. Бориспільський р-н територія Іванківської сільскої ради (Іпотечний договір №1095-Ф/ІП-1 між ОСОБА_4 , який був засновником ТОВ «СИСТЕМАБУД» та ЗАТ «Сведбанк Інвест», договірна заставна вартість предмета іпотеки 859 552, 98 грн., 946 240, 32, 1 435 313, 13 грн. відповідно);

Земельна ділянка загальною площею 2,6900 га кадастровий :03:001:0007 за адресою Київська обл. Бориспільський р-н територія Іванківської сільської ради, договірна заставна вартість предмета іпотеки 1 318 898, 76 грн.

В подальшому, позичальником ОСОБА_9 перед банком зобов`язання по поверненню кредитних коштів, процентів за користування кредитними коштами не виконувались, що зумовило накопичення заборгованості по тілу кредиту у розмірі - 43 058 336.89 грн., заборгованості по виплаті відсотків за користування кредитними коштами у розмірі - 61 060 787,54 грн., заборгованості по виплаті комісії у розмірі - 346 531,17 грн.

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного плану щодо заволодіння майном Банку шляхом обману, маючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_8 , 21.03.2008 уклала з ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» кредитний договір 1140-Ф із численними змінами і доповненнями до нього не маючи реальної мети повернення отриманих грошових коштів.

Так, реалізуючи злочинний намір щодо заволодіння майном Банку та з метою створення уявлення про реальний намір виконання зазначеного кредитного договору ТОВ «СИСТЕМАБУД» виступила поручителем у ОСОБА_8 , яка в свою чергу відповідно до договору поруки №485/П-3 від 11.07.2008, як директор ТОВ «ТЕРРА АЛЬЯНС УКРАЇНА» виступила поручителем ТОВ «СИСТЕМАБУД» за кредитним договором № 485 між ТОВ «СИСТЕМАБУД» в особі директора ОСОБА_5 та ЗАТ «ТАС-ІНВЕСТБАНК» (ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ»).

Відповідно до кредитного договору №1140-Ф цільове використання кредитних коштів: придбання нежитлових офісних приміщень загальною площею 2666,64 кв.м. на восьмому, дев`ятому та десятому поверхах секції №9 об`єкту незавершеного будівництва, за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Дзержинського 14 за договором №8-10/2008 від 05.03.2008 дольової участі у будівництві ТОВ «СИСТЕМАБУД» (замовник).

Відповідно до п. 1.2 кредитного договору загальний ліміт заборгованості за кредитною лінією: 2,0 млн. дол. США.

В якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, в іпотеку ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» було передано наступне майно: майнові права на одержання у приватну власність нежилих офісних приміщень, заг. площею 2666,64 кв. м. за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Дзержинського 14, (8,9 та 10 поверх секції №9), набуті відповідно до Договору № 8-10/2008 від 05.03.2008 про участь у дольовому будівництві, укладеному з ТОВ «СИСТЕМАБУД».

При цьому ТОВ «СИСТЕМАБУД» зазначене у договорі № 8-10/2008 від 05.03.2008 про участь у дольовому будівництві вже отримало в Банку кредитні кошти для будівництва багатофункціонального житлового комплексу, за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Дзержинського 14.

В подальшому, позичальником - ОСОБА_8 умисно не виконувались перед банком зобов`язання по поверненню кредитних коштів, процентів за користування кредитними коштами, шо зумовило накопичення заборгованості по тілу кредиту у розмірі - 52 962 284,00 грн., заборгованості по виплаті відсотків за користування кредитними коштами у розмірі - 73 604 902,22 грн.

Таким чином, ОСОБА_8 перебуваючи у злочинній змові з службовими особами ТОВ «СИСТЕМАБУД», фактично отримала можливість вільно розпоряджатися коштами здобутими злочинним шляхом, одержавши їх на попередньо відкриті банківські рахунки.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану щодо заволодіння майном Банку шляхом обману, маючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання 02.02.2007 ОСОБА_10 уклав кредитний договір № 781-Ф з ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ», який в подальшому змінено шляхом укладання ряду додаткових договорів.

Відповідно до п. 1.2 кредитного договору загальний ліміт заборгованості за кредитною лінією складає 1 527 000,00 дол. США.

В якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором в іпотеку ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» було передано наступне майно:

земельна ділянка загальною площею 0,3600 га кадастровий № :03:005:0785 та земельна ділянка загальною площею 1,5600 га кадастровий №:03:005:0788 за адресою Київська обл. Бориспільський р-н с. Вишеньки. (Іпотечний договір №781- Ф/ІП-1 між ОСОБА_12 та З AT «ТАС-ІНВЕСТБАНК», загальна договірна вартість предмету іпотеки 4 946 150. 08 грн.);

земельна ділянка загальною площею 1,9200 га кадастровий № :03:005:0784, земельна ділянка загальною площею 0,1200 га кадастровий № :03:005:0744 та земельна ділянка кадастровий №:03:005:0782 за адресою Київська обл. Бориспільський р-н с. Вишеньки. (Іпотечний договір № 781- Ф/ІП-2 між ОСОБА_8 та ЗАТ «ТАС-ІНВЕСТБАНК», загальна договірна вартість 10 485 838, 13 грн);

Земельна ділянка загальною площею 2,0178 га кадастровий № :03:001:0025, земельна ділянка загальною площею 1,9208 га кадастровий № :03:001:0020 та земельна ділянка загальною площею 2, 5022 га кадастровий № :04:003:0123 за адресою Київська обл. Бориспільський р-н с. Вишеньки (Іпотечний договір № 1095-Ф/ІП- між ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» та ОСОБА_4 , який був співзасновником ТОВ «СИСТЕМАБУД» загальна договірна вартість 3 370 942,88 грн.).

Також з метою забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_10 між ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» та ОСОБА_4 укладено договір поруки №1095-Ф/Н-1.

В подальшому, ОСОБА_10 як позичальником зобов`язання по поверненню кредитних коштів, процентів за користування кредитними коштами не виконувались, що зумовило накопичення заборгованості по тілу кредиту у розмірі 52 035 444,03 грн., заборгованості по виплаті відсотків за користування кредитними коштами у розмірі 83 209 239,72 грн., заборгованості по виплаті комісії у розмірі 94 437,90 грн.

Таким чином, учасники злочину: фізичні особи - позичальники ОСОБА_9 . ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , перебуваючи у змові з на даний час невстановленими посадовими особами Банку, засновниками та посадовими особами ТОВ «МОНОЛІТЖИТЛОБУД» та ТОВ «СИСТЕМАБУД», зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , фактично отримали можливість вільно розпоряджатися коштами здобутими злочинним шляхом, одержавши їх на попередньо відкриті банківські рахунки.

Крім того, внаслідок реалізації злочинного плану щодо видачі та неповернення ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 кредитних коштів, Банку була завдана майнова шкода в сумі 366 371 973,37 грн. що є особливо великим розміром.

Отже, учасники злочину шляхом обману заволоділи майном Банком на загальну суму 947 894 287,97 грн.

В подальшому невстановлені посадові особи ПАТ «ОМЕГА БАНК», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам Банку, на підставі договору купівлі-продажу прав вимог від 31 грудня 2014 року за заниженою вартістю в розмірі 5 000 000 грн. продали підконтрольному ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» право вимоги за кредитними договорами, заборгованість по яких становила 1 369 829 028 грн., а вартість забезпечення складала 3 623 707 250 грн.

На виконання умов договору купівлі-продажу прав вимоги від 3l.12.2014, між ПАТ «Омега Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» підписаний акт приймання-передачі права вимоги від 31.12.2014, у якому сторонами зафіксовано, що згідно з п. 2.3 договору продавець передав, а покупець прийняв право вимоги, зазначені у додатку до акту, що посвідчу «факт здійснення відступлення.

До предмету Договору купівлі-продажу прав вимог від 31 грудня 2014 року також входили і права вимоги за кредитними договорами, які виступили засобами заволодіння майном Банку:

кредитний договір між ЗАТ «ТАС-ІНВЕСТБАИК» (ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ») та ТОВ «СИСТЕМАБУД» № 485 від 09.06.2006 року;

кредитний договір між ЗАТ «ТАС-ІНВЕСТБАНК» (ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ») та ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД» №616 від 24.03.2008р;

кредитний договір між ОСОБА_9 та ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» № 1095-Ф від 31.01.2008 року;

кредитний договір між ОСОБА_8 та ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» № 1140-Ф від 21.03.2008 року;

кредитний договір між ОСОБА_10 та ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» № 781- Ф від 02.02.2007 року;

Постановою Національного Банку України №152 від 02 березня 2015 року ПАТ «Омега Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних. Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №52 від 02 березня 2015 року у ПАТ «Омега Банк» запроваджено тимчасову адміністрацію.

08.04.2015 уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ "Омега Банк" було прийнято рішення "Про результати перевірки договорів в ПАТ "Омега Банк", згідно з яким, виявлено, що згідно із договором купівлі-продажу прав вимоги від 31.12.2014, укладеним з ТОВ "Фінансовою компанією «Іпотека кредит" права вимоги були переуступлені за 5 000 000,00 грн. Незалежним експертом вартість права вимоги в сумі 2 342 615 999,02 грн. була оцінена в 4 919 493,60 грн., при балансовій вартості застави 3 623 707 250,03 грн., а тому останній є нікчемним з підстав, визначених частиною третьою статті 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", а саме пунктами 1, 3 цієї статті.

В подальшому, 04.07.2015 між ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит», як продавцем, та ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент», як покупцем, укладено договір купівлі - продажу прав вимоги за вищевказаними кредитними договорами (далі також - «Договір купівлі - продажу прав вимоги від 04.07.2015») за умовами якого продавець погодився продати (відступити) права вимоги та передати їх покупцю, а покупець погодився купити права вимоги, прийняти їх і сплатити загальну купівельну ціну (п. 2.1), сторони засвідчили, що правочин, який між ними укладено, як продаж та застосовувати до нього обов`язкові положення законодавства України, що регулюють правочини купівлі - продажу прав вимог (п. 2.2) вимоги та засоби захисту прав, які надали забезпечення будь- яких своїх обов`язків за кредитними договорами та договорами забезпечення.

Вартість предмету вказаного договору становила 5 100 000 00 грн.

Висновки про нікчемність договору купівлі-продажу прав вимоги від 31.12.2014 за реєстровим №1898 також підтверджуються рішенням судів у справі № 910/10364/16.

На даний час в органу досудового розслідування наявні дані, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи можуть вчинити дії щодо наступних майнових прав та об`єктів згідно відповідних договорів:
Кредитний договір №485 від 09.06.2006 СИСТЕМАБУД

Об`єкт нерухомості будівлі (фізкультурно-оздоровчий комплекс), загальною площею 4258,40 кв.м., що знаходиться за адресою: Україна, Чернівецька обл., м. Чернівці, Парковий проїзд, буд. 3;

Об`єкти нерухомості будівля лабораторно-побутового корпусу (літ. А-3, загальна площа 1233,50 кв.м.), будівля ворсового цеху (загальна площа 1175,30 кв.м.), будівля швейного цеху (літ. В-2, загальна площа 1140,50 кв.м.), що знаходяться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Дзержинського, 14;

об`єкт незавершеного будівництва багатофункціональний житловий комплекс із вбудовано-прибудованими приміщеннями та надземним паркінгом по вулиці Дзержинсього (Бежівка), 14 в м. Бориспіль Київської області;

частка в статутному капіталі ТОВ «Системабуд» у розмірі 33,33 % разом з усіма корпоративними правами, що належать ОСОБА_14 ;

частка в статутному капіталі ТОВ «Системабуд» у розмірі 33,33 % разом з усіма корпоративними правами, що належать ОСОБА_15 ;

частка в статутному капіталі ТОВ «Системабуд» у розмірі 33,33 % разом з усіма корпоративними правами, що належать ОСОБА_16 .

Кредитний договір №616 від 24.03.2008 СИСТЕМАБУД

транспортний засіб, який належить на праві власності ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД»: марки КАМАЗ модель 69931-N, двигун № НОМЕР_1 , шасі № НОМЕР_2 , вантажний бетонозмішувач;

майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме: майнові права на одержання у приватну власність нежитлових торгівельних приміщень, загальною площею 3 645,34 кв.м. на першому поверсі секції №9 багатофункціонального житлового комплексу із вбудовано-прибудованими приміщеннями та надземним паркінгом, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 ;

транспортний засіб, який належить ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД» на праві приватної власності, а саме: автонавантажувач марки Monitou MTL 731, реєстраційний номер НОМЕР_3 , шасі № НОМЕР_4 ;

будівельне обладнання, що знаходиться на будівельному майданчику Бетононасос BSA 1407 D, заводський номер НОМЕР_5 , виробництво «Putzmeister Concrete Pumps Gmbh»;

Кредитний договір №781-Ф від 02.02.2007 ОСОБА_10 .

Земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0785, загальною площею 0,3600 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення індивідуального садівництва;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0788, загальною площею 1,5600 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення індивідуального садівництва;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0786, загальною площею 1,0800 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення індивідуального садівництва;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0784, загальною площею 1,9200 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення індивідуальнго садівництва;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0744, загальною площею 0,1200 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення індивідуального садівництва;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0178, загальною площею 0,9600 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення індивідуального садівництва;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0782, загальною площею 3,3600 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення індивідуального садівництва.

Кредитний договір №1140-Ф від 21.03.2008 ОСОБА_8

майнові права ОСОБА_8 на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме: майнові права на одержання у приватну власність нежилих офісних приміщень загальною площею 2,666,64 кв.м. на 8,9 та 10 поверхах секції 9 багатофункціонального жилтового комплексуіз вбудовано-прибудованими приміщеннями та надземним паркінгом, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , після завершення будівництва.

Кредитний договір №1095-Ф від 31.01.2008 ОСОБА_9

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0018, загальною площею 2,6898 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Іванків, цільове призначення ведення індивідуального садівництва;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0786, загальною площею 1,0800 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0019, загальною площею 2,6899 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Іванків, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0017, загальною площею 2,6901 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Іванків, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0025, загальною площею 2,0178 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, територія Іванківської сільської ради, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0007, загальною площею 2,0178 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, територія Іванківської сільської ради, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0008, загальною площею 2,6901 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, територія Іванківської сільської ради, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0009, загальною площею 2,6204 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, територія Іванківської сільської ради, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0020, загальною площею 1,9298 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Іванків, цільове призначення ведення особистого селянського господарства.

Положеннями статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з частиною першою статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
У частині другій статті 173 КПК України сказано, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Постановою слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві від 09.02.2021 наступне майно визнано речовими доказами:
об`єкт нерухомості будівлі (фізкультурно-оздоровчий комплекс), загальною площею 4258,40 кв.м., що знаходиться за адресою: Україна, Чернівецька обл., м. Чернівці, Парковий проїзд, буд. 3;

об`єкти нерухомості будівля лабораторно-побутового корпусу (літ. А-3, загальна площа 1233,50 кв.м.), будівля ворсового цеху (загальна площа 1175,30 кв.м.), будівля швейного цеху (літ. В-2, загальна площа 1140,50 кв.м.), що знаходяться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Бежівка (Дзержинського), 14;

об`єкт незавершеного будівництва багатофункціональний житловий комплекс із вбудовано-прибудованими приміщеннями та надземним паркінгом по вулиці Бежівка (Дзержинського), 14 в м. Бориспіль Київської області;

частка в статутному капіталі ТОВ «Системабуд» у розмірі 33,33 % разом з усіма корпоративними правами, що належать ОСОБА_14 ;

частка в статутному капіталі ТОВ «Системабуд» у розмірі 33,33 % разом з усіма корпоративними правами, що належать ОСОБА_15 ;

частка в статутному капіталі ТОВ «Системабуд» у розмірі 33,33 % разом з усіма корпоративними правами, що належать ОСОБА_16

транспортний засіб, який належить на праві власності ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД»: марки КАМАЗ модель 69931-N, двигун № НОМЕР_1 , шасі № НОМЕР_2 , вантажний бетонозмішувач;

майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме: майнові права на одержання у приватну власність нежитлових торгівельних приміщень, загальною площею 3 645,34 кв.м. на першому поверсі секції №9 багатофункціонального житлового комплексу із вбудовано-прибудованими приміщеннями та надземним паркінгом, розташованим за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Бежівка (Дзержинського), 14;

транспортний засіб, який належить ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД» на праві приватної власності, а саме: автонавантажувач марки Monitou MTL 731, реєстраційний номер НОМЕР_3 , шасі № НОМЕР_4 ;

будівельне обладнання, що знаходиться на будівельному майданчику Бетононасос BSA 1407 D, заводський номер 210104919, виробництво «Putzmeister Concrete Pumps Gmbh»;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0785, загальною площею 0,3600 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення індивідуального садівництва;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0788, загальною площею 1,5600 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення індивідуального садівництва;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0786, загальною площею 1,0800 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення індивідуального садівництва;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0784, загальною площею 1,9200 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення індивідуального садівництва;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0744, загальною площею 0,1200 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення індивідуального садівництва;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0178, загальною площею 0,9600 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення індивідуального садівництва;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0782, загальною площею 3,3600 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення індивідуального садівництва;

майнові права ОСОБА_8 на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме: майнові права на одержання у приватну власність нежилих офісних приміщень загальною площею 2,666,64 кв.м. на 8,9 та 10 поверхах секції 9 багатофункціонального жилтового комплексуіз вбудовано-прибудованими приміщеннями та надземним паркінгом, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , після завершення будівництва;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0018, загальною площею 2,6898 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Іванків, цільове призначення ведення індивідуального садівництва;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0786, загальною площею 1,0800 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0019, загальною площею 2,6899 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Іванків, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0017, загальною площею 2,6901 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Іванків, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0025, загальною площею 2,0178 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, територія Іванківської сільської ради, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0007, загальною площею 2,0178 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, територія Іванківської сільської ради, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0008, загальною площею 2,6901 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, територія Іванківської сільської ради, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0009, загальною площею 2,6204 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, територія Іванківської сільської ради, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0020, загальною площею 1,9298 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Іванків, цільове призначення ведення особистого селянського господарства.

На виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 24.02.2021 з метою усунення зазначених недоліків в додаток до матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, додається копія вказаної постанови.

Враховуючи викладене є обґрунтована необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною другою статті 100 КПК України визначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Положеннями частини четвертої статті 100 КПК України передбачено, що у разі втрати чи знищення стороною кримінального провадження наданого їй речового доказу вона зобов`язана повернути володільцю таку саму річ або відшкодувати її вартість. У разі втрати чи знищення стороною кримінального провадження наданого їй документа вона зобов`язана відшкодувати володільцю витрати, пов`язані з втратою чи знищенням документа та виготовленням його дубліката.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, а саме заборонити вчиняти будь-які дії щодо відчуження наступного майна:

об`єкт нерухомості будівлі (фізкультурно-оздоровчий комплекс), загальною площею 4258,40 кв.м., що знаходиться за адресою: Україна, Чернівецька обл., м. Чернівці, Парковий проїзд, буд. 3;

об`єкти нерухомості будівля лабораторно-побутового корпусу (літ. А-3, загальна площа 1233,50 кв.м.), будівля ворсового цеху (загальна площа 1175,30 кв.м.), будівля швейного цеху (літ. В-2, загальна площа 1140,50 кв.м.), що знаходяться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Бежівка (Дзержинського), 14;

об`єкт незавершеного будівництва багатофункціональний житловий комплекс із вбудовано-прибудованими приміщеннями та надземним паркінгом по вулиці Бежівка (Дзержинського), 14 в м. Бориспіль Київської області;

частка в статутному капіталі ТОВ «Системабуд» у розмірі 33,33 % разом з усіма корпоративними правами, що належать ОСОБА_14 ;

частка в статутному капіталі ТОВ «Системабуд» у розмірі 33,33 % разом з усіма корпоративними правами, що належать ОСОБА_15 ;

частка в статутному капіталі ТОВ «Системабуд» у розмірі 33,33 % разом з усіма корпоративними правами, що належать ОСОБА_16

транспортний засіб, який належить на праві власності ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД»: марки КАМАЗ модель 69931-N, двигун № НОМЕР_1 , шасі № НОМЕР_2 , вантажний бетонозмішувач;

майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме: майнові права на одержання у приватну власність нежитлових торгівельних приміщень, загальною площею 3 645,34 кв.м. на першому поверсі секції №9 багатофункціонального житлового комплексу із вбудовано-прибудованими приміщеннями та надземним паркінгом, розташованим за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Бежівка (Дзержинського), 14;

транспортний засіб, який належить ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД» на праві приватної власності, а саме: автонавантажувач марки Monitou MTL 731, реєстраційний номер НОМЕР_3 , шасі № НОМЕР_4 ;

будівельне обладнання, що знаходиться на будівельному майданчику Бетононасос BSA 1407 D, заводський номер 210104919, виробництво «Putzmeister Concrete Pumps Gmbh»;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0785, загальною площею 0,3600 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення індивідуального садівництва;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0788, загальною площею 1,5600 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення індивідуального садівництва;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0786, загальною площею 1,0800 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення індивідуального садівництва;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0784, загальною площею 1,9200 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення індивідуального садівництва;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0744, загальною площею 0,1200 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення індивідуального садівництва;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0178, загальною площею 0,9600 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення індивідуального садівництва;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0782, загальною площею 3,3600 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення індивідуального садівництва;

майнові права ОСОБА_8 на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме: майнові права на одержання у приватну власність нежилих офісних приміщень загальною площею 2,666,64 кв.м. на 8,9 та 10 поверхах секції 9 багатофункціонального жилтового комплексуіз вбудовано-прибудованими приміщеннями та надземним паркінгом, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , після завершення будівництва;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0018, загальною площею 2,6898 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Іванків, цільове призначення ведення індивідуального садівництва;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:005:0786, загальною площею 1,0800 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0019, загальною площею 2,6899 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Іванків, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0017, загальною площею 2,6901 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Іванків, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0025, загальною площею 2,0178 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, територія Іванківської сільської ради, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0007, загальною площею 2,0178 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, територія Іванківської сільської ради, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0008, загальною площею 2,6901 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, територія Іванківської сільської ради, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0009, загальною площею 2,6204 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, територія Іванківської сільської ради, цільове призначення ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0020, загальною площею 1,9298 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Іванків, цільове призначення ведення особистого селянського господарства.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1