справа № 570/2796/21
провадження № 1-кс/570/471/2021
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
09 липня 2021 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в приміщенні Рівненського районного суду Рівненської області (м.Рівне вул.С.Петлюри,10) клопотання ст.слідчого СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000097
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Це клопотання подане з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, точний розмір заподіяної шкоди потерпілому.
Представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, до суду не викликався, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
У поданому до суду клопотанні слідчий підтримав клопотання повністю і по аналогічних мотивах, просить розглянути у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаючи їх достатніми для винесення рішення, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань з 09 червня 2021 року розслідується кримінальне провадження №0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що засуджені " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням електронно-обчислювальних машин, використовуючи мережу інтернет, зокрема сайт "olx.ua", де розміщені приватні оголошення з продажу різних товарів, користуючись необізнаністю продавців шляхом обману та зловживання довірою отримують дані, з допомогою яких переводять кошти з кредитних карток продавців на Інтернет-рахунки ігрових букмекерських контор або на картки, до яких вони мають доступ.
Під час оперативно-розшукових заходів встановлено факт заволодіння у вищевказаний спосіб коштами ОСОБА_5 , жит. АДРЕСА_1 в сумі 57 500 грн., які викрадені з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

Згідно змісту ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які, зокрема, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до сутті ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до таких документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України заборонений доступ, а згідно ч.8 ст.162 КПК України є відомостями, містить відомості про персональні дані особистому володінні або в базі персональних даних, які знаходиться у володільця, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якої знаходиться орган досудого розслідування.

Доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили злочин. Оскільки встановити дані обставини іншими способами неможливо, вважаю, що клопотання, яке подане з передбачених законом підстав та у встановленому законом порядку, за формою і змістом відповідає КПК України, підлягає до задоволення. Проте у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів особам, які не зазначені у даному витязі, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Оскільки доступ до документів, які вказані в ухвалі, не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Разом з тим, враховуючи вимоги ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено право на справедливий суд, позбавлення за даних обставин права на апеляційне оскарження є фактично порушенням принципів рівності всіх перед законом і судом та доступу до правосуддя.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

надати дозвіл ст.слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться по АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 , виписка про перерахування та зняття готівкових коштів, із зазначенням адрес та № банкоматів і терміналів, через які здійснювалось зняття та/або перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку; фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, з 25 березня 2021 року по 27 березня 2021 року.
Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.
Слідчий суддя: ОСОБА_1