У Х В А Л А
Іменем України

08 липня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004041 від 26.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
06 липня 2021 року слідчий СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Деснянської оружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме: до документів, що стали підставою для відкриття та користування рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію про ІР- адреси з яких відбувалося входи до системи «Клієнт - Банк» для здійснення операцій, за період часу з 07.11.2019 року по дату винесення ухвали слідчим суддею.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в слідчому відділі Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0004041 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В своєму клопотанні слідчий зазначає, що 26.06.2020 до Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали за зверненням уповноваженого з антикорупційної діяльності ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 щодо зловживання владою або службовим становищем посадовими особами ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під час здійснення державних закупівель. В заяві зазначено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи посадовими особами, що згідно примітки до статті 364 КК України, наділено організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, вчинили дії, що призвели до завдання шкоди державі.

Під час здійснення досудового розслідуванням встановлено, що Замовником державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було оголошено процедуру закупівлі катера оперативного реагування за кодом за ДК 021:2015-34520000-8 - Човни з очікуваною вартістю закупівлі 3 500 000,0 грн. (оголошення ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

За результатами проведеної процедури закупівлі між державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі начальника Філії державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Покупець) ОСОБА_8 , що діє на підставі Положення та довіреності від 04.11.2019 №130, виданої начальником державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Постачальник) в особі директора ОСОБА_9 , що діє на підставі Статуту укладений договір про закупівлю товару від 07.11.2019 №178/2019 (далі - Договір).

Відповідно до п.1.1 договору Постачальник за договором зобов`язується у 2019 році поставити Покупцеві: Код за ДК 021:2015-34520000-8 - Човен (катер оперативного реагування), а Покупець - прийняти та оплатити такий Товар на умовах даного Договору.

Специфікацією (додаток №2 до Договору) передбачено поставку катера проекту « ОСОБА_10 », виробник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартістю 3 490 000,00 гривень.

28.11.2019 був підписаний акт приймання-передачі Товару представниками обох Сторін, затверджений керівниками, а саме зі сторони Постачальника - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , зі сторони Покупця - начальником ФДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та скріплений печатками обома Сторонами без зауважень до Товару та супровідної документації.

Оплата за договором відповідно до видаткової накладної №36 від 28.11.2019 здійснена в повному обсязі на суму 3 490 000 грн. з ПДВ.

Відповідно до пункту 4 розділу VI «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» тендерної документації (далі - ТД) умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону переможця процедури закупівлі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі тендерної пропозиції надано лист - згоду від 15.10.2019 вих. №221 учасника торгів на обов`язкове і безумовне включення до договору про закупівлю, а також виконання умов договору, викладених у Проекті договору про закупівлю товару згідно Додатку 4 до Тендерної документації на закупівлю послуг за кодом АДРЕСА_1 ).

Зміст укладеного по результатам закупівлі Договору від 07.11.2019 №178/2019 про закупівлю катера не відповідає основним умовам Проекту договору, які викладені в Додатку 4 до ТД.

Зокрема, в договорі про закупівлю товару від 07.11.2019 №178/2019 відсутні передбачені тендерною документацією та тендерною пропозицією учасника наступні основні умови договору:

- Надати Покупцеві документи для здійснення державної реєстрації Товару у відповідному Державному судовому реєстрі України (п.6.3.6 Проекту договору (додаток №4 до ТД);

- Постачальник гарантує, що Товар належить йому на законних підставах, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом договорів оренди, застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України (п.6.3.7 Проекту договору (додаток №4 До ТД);

- Повернути Покупцеві всі раніше сплачені платежі по Договору на його користь протягом семи робочих днів від дати розірвання Договору згідно п.6.2.1 цього Договору (п.6.3.11 Проекту договору (додаток №4 до ТД).

Також, відповідно до п. 5.5 Проекту договору (додаток №4 до ТД) перед поставкою Товару Постачальник за присутністю уповноваженого представника Покупця проводить ходові випробування Товару, за результатами яких Сторони складають Акт про проведення ходових випробувань.

Тоді як, зап. 5.9 Договору №178/2019 проведення ходових випробувань мають бути здійснені протягом 10-ти календарних днів з дати затвердження з Покупцем Акта приймання-передачі Товару з оформленням Акта приймання-передачі наданих послуг».

Головою тендерного комітету ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 при повідомленні ФДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переможця відкритих торгів закупівлі човна (катера оперативного реагування) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (лист від 05.11.2019 вих. №2035/11-1/19), в додатках свідомо було направлено Проект договору в редакції, відмінній від ТД і тендерної пропозиції Учасника.

За запитом слідчого отримано інформацію з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Далі-Регістр судноплавства) за вих.32.1-384 від 09.03.2021 у якій зазначено, що змінено назву (проекту) малого судна «ВСС98М» на «ВСС95» та додано копію документів листування, де виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі генерального директора ОСОБА_11 звертається до ДГ1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою дозволу на зміну назви (проекту) малого судна «ВСС98М» на «ВСС95», що датовано 29.02.2020 та погоджено Регістром судноплавства згідно листа вих.З5.1.976-384 від 05.03.2020.

Аналізуючи тендерну документацію встановлено, що в специфікації до вказаного договору датованого 07.11.2019 зазначено найменування поставленого товару «Катер проекту ВСС95».

У Акті приймання-передачі наданих послуг про проведення ходових випробувань катера «ВСС95» від 27.11.2019, в самій назві та предметом випробувань є зазначений катер «ВСС95».

28.11.2019 відповідно до Акту приймання-передачі Товару за вказаним договором 178/2019 знов таки передано катер проекту «ВСС95», який отримав свою назву лише наприкінці першого кварталу 2020 року.

Також, з переліку наданих документів Регістром судноплавства є сертифікат виробника де зазначено, що в 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 - вироблено судно ВСС98М.

Крім того, у змісті листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 до Регістру судноплавства №21 від 24.02.2020, зазначено прохання щодо технічного нагляду за будівництвом малого судна проекту «ВСС98М», а не «ВСС95» який оглядався інженером- інспектором ОСОБА_12 , як зазначено в акті технічного нагляду судна для здійснення державної реєстрації від 22.04.2020.

У сервісній книзі на встановлені до катеру проекту «ВСС95» - 2 шт.(с/н: 2В527763, 2В522675) марки Mercury 200CXLОPT 400/1 (к.с.) зазначено, що 10.04.2018 проводилось їх технічне обслуговування після використання (обкатки).

В сертифікаті Регістру судноплавства України та в акті технічного нагляду за судном для здійснення його державної реєстрації зазначено, що катер «ВСС95» побудовано у 2020 році.

Беручи до уваги вищенаведене, а саме відкриті зміни у пунктах договору 07.11.2019 №178/2019, що відрізняються від проекту, а саме: видалення пунктів в частині надання документів на катер для проведення його державної реєстрації (п.6.3.6); гарантій, що поставлений товар не має обтяжень, обмежень, предметом будь-яких спорів, тобто не є проблемним (п.6.3.7); повернення коштів у разі розірвання договору (п.6.3.11); прискорення процедури випробувань катеру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та проведення їх в 1 день, які відповідно п.6.3.8 повинні тривати 10-календарних днів.

Заздалегідь вказані назви катеру «ВСС95» у вказаному договорі, специфікації, актах прийому-передачі товару, акті випробування катеру «ВСС95» до дати нібито зміни назви. Різні дати виробництва, встановлені двигуни які були в експлуатації ще в 2018 році, свідчить про можливу організовану злочинну взаємодію посадових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди реалізували під час виконання умов договору 07.11.2019 №178/2019 «катер», який не відповідає умовам договору, технічним характеристиками, якості, та дійсній собівартості.

Встановлено, що оплата за катер проекту « ОСОБА_10 » відповідно до видаткової накладної №36 від 28.11.2019 здійснювалась на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий зазначає що метою тимчасового доступу є отримання інформації для можливості встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, документи про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та долучені до клопотання докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України. Клопотання вимогам КПК відповідає.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про надання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються відкриття та користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004041 від 26.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитись та зробити їх копії, а саме до документів що містять в собі інформацію по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), а саме:
- розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;
- належним чином завіреної копії юридичної справи з відкриття рахунку: № НОМЕР_3 , довіреності (доручення) розпорядникам рахунку, анкети, копії паспортів та документів розпорядників рахунку, інші наявні документи щодо відкриття рахунку;
- інформації про ІР- адреси з яких відбувалося входи до системи «Клієнт - Банк» для здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_3 ,
за період часу з 07.11.2019 року по дату винесення ухвали слідчим суддею.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: