Справа № 127/2687/20
Провадження № 1-кп/127/117/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене 13 грудня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 за обвинуваченням:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниці, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 , будучи директором відокремленого структурного підрозділу ТОВ «Полісся Трейд» (код ЄДРПОУ - 39365851) - Вінницької філії ТОВ «Полісся Трейд» (код ЄДРПОУ - 39427273), який діяв на підставі положення про Вінницьку філію ТОВ «Полісся Трейд», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний намір направлений на отримання неконтрольованого прибутку, у грудні 2018 року та на початку січня 2019 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, у порушення порядку обігу підакцизних товарів установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», незаконно придбав на території м. Вінниці з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої при наступних обставинах.

Так, 13.12.2018 згідно повідомлення начальника відділу УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 встановлено, що на складі ТОВ ВФ «Полісся Трейд» за адресою: м. Вінниця, вул. Максима Шимка, буд. 38 виявлено факт незаконного зберігання алкогольних напоїв ТМ «Lubotin» з ознаками підробки.

За результатами обшуку вказаного складського приміщення виявлено та вилучено 300 пляшок горілки ємністю по 0,5 літра та 150 пляшок горілки ємністю по 0,25 літра ТМ «LUBOTIN», які незаконно зберігались з метою збуту.

Відповідно до висновку експерта № 4 від 18.01.2019 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин і виробів Вінницького НДЕКЦ МВС України встановлено, що надані на дослідження зразки рідин в скляних пляшках з етикетками LUBOTIN Пшенична горілка' - є спиртовмісними рідинами, а саме водно-спиртовими сумішами, міцність яких складає: 35,3 та 40,1 % об`ємних, які можливо ідентифікувати як міцний алкогольний напій - горілка, що за перевіреними органолептичним (зовнішній вигляд і смак та аромат) і фізико-хімічними (міцність - рідини в пляшках ємністю по 0,25 дм3) та масова концентрація альдегідів в перерахунку на оцтовий альдегід в безводному спирті - рідини в пляшках ємністю по 0,5 дм3) показниками не відповідають обов`язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.» та написам на етикетках.

Таким чином, вилучена спиртовмісна рідина - алкогольний напій, згідно підпунктів 215.1, 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України, Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка затверджена Законом України «Про Митний тариф України» та пояснень до 22 групи УКТЗЕД, затверджених наказом ДФС України № 401 від 09.06.2015, відноситься до товарної позиції: 2208 - спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт згідно з УКТЗЕД, затвердженого Законом України «Про митний тариф», та відповідно до п 215.3.1. ст. 215 Податкового кодексу України являються підакцизним товаром.

В подальшому 28.01.2019 проведено повторно обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ ВФ «Полісся Трейд» () за адресою: м. Вінниця, вул. Максима Шимка, буд. 38 під час якого виявлено та вилучено 22080 (двадцять дві тисячі вісімдесят) пляшок горілки ємністю по 0,5 літра ТМ «LUBOTIN» та 1400 (одна тисяча чотириста) пляшок горілки ємністю по 0,25 літра ТМ «LUBOTIN» з ознаками підробки.

Відповідно до висновку експерта № 28 від 15.03.2019 за результатами експертизи матеріалів, речовин і виробів Вінницького НДЕКЦ МВС України встановлено що надані на дослідження зразки рідин в скляних пляшках з етикетками LUBOTIN Пшенична горілка, вилучені за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Полісся Трейд» (код ЄДРПОУ - 39427273) за адресою: м. Вінниця, вул. Максима Шимка, буд. 38, є спиртовмісними рідинами, міцність яких складає: 35,2; 35,5; 35,4 та 35,7 % об`ємних, які можливо ідентифікувати як міцний алкогольний напій - горілка, що за перевіреними органолептичним (смак та аромат) і фізико-хімічними (міцність та лужність) показниками не відповідають обов`язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.»

Таким чином, вилучена спиртовмісна рідина - алкогольний напій, згідно підпунктів 215.1, 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України, Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка затверджена Законом України «Про Митний тариф України» та пояснень до 22 групи УКТЗЕД, затверджених наказом ДФС України № 401 від 09.06.2015, відноситься до товарної позиції: 2208 - спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт згідно з УКТЗЕД, затвердженого Законом України «Про митний тариф», та відповідно до п. 215.3.1. ст. 215 Податкового кодексу України являються підакцизним товаром.

Відповідно до висновку експерта № 42 від 29.03.2019 за результатами судово-технічної експертизи документів Вінницького НДЕКЦ МВС України встановлено, що надані на дослідження зразки марки акцизного збору з пляшок горілки з етикетками LUBOTIN Пшенична горілка, вилучені за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Полісся Трейд» (код ЄДРПОУ - 39427273) за адресою: м. Вінниця, вул. Максима Шимка, буд. 38, не відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України індекс регіону, серія, місяць і рік, сума акцизного податку, мікротекст, фонове зображення захисних сіток та фонове зображення тексту нанесені за допомогою плоского офсетного друку, шестизначні номера нанесені високим способом друку.

В судовому засіданні захисник обвинуваченого заявив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на підставі ст. 48 КК України.

Обвинувачений підтримав клопотання та просив задовольнити.

Відповідно до ст. 285 КПК України, суд повинен роз`яснити обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності суть обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.
Обвинуваченому судом роз`яснено суть обвинувачення, підставу звільнення його від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження. ОСОБА_4 після роз`яснення вказаного в судовому засіданні надав свою згоду на закриття провадження, повідомив про розуміння та усвідомлення підстав звільнення та права заперечувати щодо закриття провадження.
Будучи допитаним ОСОБА_4 винуватість у вчинені кримінального правопорушення визнав повністю, щиро розкаявся та суду повідомив, що він дійсно, будучи директором відокремленого структурного підрозділу ТОВ «Полісся Трейд» - Вінницької філії ТОВ «Полісся Трейд», бажаючи отримати прибуток, у грудні 2018 року-січні 2019 року, придбав з порушенням порядку обігу підакцизних товарів горілку з етикетками LUBOTIN Пшенична горілка. Вказана горілка продавалась за значно нижчою ціною та він розумів, що вона може бути «фальсифікатом». Придбавалась вказана горілка з метою продажу та була в повному обсязі вилучена працівниками правоохоронних органів. На даний час філія ліквідована, він не є директором, щиро кається та просить звільнити його від кримінальної відповідальності, оскільки обстановка змінилась та в нього не має жодної можливості та бажання вчиняти кримінальні правопорушення.

Прокурор вважав, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання та матеріали справи, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та закриття провадження у справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Згідно ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно обвинувального акту ОСОБА_4 обвинувачується за ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконному придбанні з метою збуту, а також зберіганні з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Частиною 4 статті 12 КК України передбачено, що нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.
Санкція частини 1 статті 204 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Вказане, із врахуванням санкції ч. 1 ст. 204 КК України, свідчить, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні нетяжкого злочину.

Статтею 48 КК України передбачено, що особу, яка вперше вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.

Суд, дослідивши документи надані стороною захисту встановив наступне.

Згідно вимоги про судимість від 28.11.2019 року, ОСОБА_4 раніше не судимий.

Відповідно до повідомлення Директора ТОВ «Полісся - Трейд» від 24.02.2021 року, Вінницька філія ТОВ «Полісся-трейд» припинила свою активну діяльність з 05.11.2020 року. Усі працівники філії звільнені, керівник філії ОСОБА_4 перебуває на посаді на громадських засадах без виплати заробітної плати з 26.11.2020 року. Довіреність на керівника філії скасовано. Ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями на Вінницьку філію ТОВ «Полісся- трейд» відсутня з 05.11.2020 року, місця зберігання алкогольних напоїв для Філії в єдиному реєстрі місць зберігання не зареєстровані з 06.11.2020 року. Залишки товарів: алкогольні напої відсутні.

Вказане підтверджується:

- розпорядженням № 15/10 від 26.11.2020 року директора ТОВ «Полісся - Трейд», згідно із яким у зв`язку із звільненням ОСОБА_4 з посади директора Вінницької філії ТОВ «Полісся-трейд», довіреність ТОВ «Полісся - Трейд» за № 20, видана на ім`я ОСОБА_4 01.09.2020 року в зв`язку із припиненням трудових відносин з ним скасована.

- даними обліку, а саме звітом про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та відомостями про трудові відносини, згідно із якими трудові відносини з директором ОСОБА_7 припинені 26.11.2020 року.

- додатковою угодою №3 від 30.11.2020 року до договору оренди нежитлового приміщення № 72 від 01.10.2019 року та актом приймання-передавання орендованого приміщення від 30.11.2020 року, згідно із якими договір оренди складу № 5 по АДРЕСА_2 розірвано, майно орендодавцю повернуто.

Суд враховує, що ст. 48 КК України передбачає дві окремі самостійні умови для звільнення особи від кримінальної відповідальності внаслідок зміни обстановки - коли вчинене особою діяння втратило ознаки суспільної небезпечності, або коли ця особа перестала бути суспільно небезпечною.

Особу може бути визнано такою, що перестала бути суспільно небезпечною, у разі, коли вона сама або обстановка навколо неї зазнали таких змін, що унеможливлюють вчинення цією особою нового злочину. Такі зміни умов життєдіяльності особи повинні носити позитивний характер, дієво впливати на її поведінку і з великою долею ймовірності свідчити про те, що ця особа не вчинятиме у майбутньому кримінально караних діянь. У результаті таких змін у житті істотно змінюється морально-юридична оцінка особи, у зв`язку з чим втрачається доцільність застосування до неї заходів кримінально-правового впливу.

При цьому збереження суспільної небезпечності вчиненого злочину на момент розгляду справи у суді не перешкоджає застосуванню ст. 48 КК України у разі, коли у зв`язку зі зміною обстановки особа, яка вчинила злочин, перестала бути суспільно небезпечною.

Суд вважає, що наведеними доказами і показаннями обвинуваченого підтверджено факт того, що ОСОБА_7 перестав бути суспільно небезпечною особою, оскільки як він так і обстановка навколо нього зазнали змін, що унеможливлюють вчинення ОСОБА_7 нового злочину.

ОСОБА_7 зазнав змін в умовах життєдіяльності, звільнився з посади, філія припинила свою роботу, ліцензія та засоби здійснення діяльності відсутні. Обвинувачений визнав свою провину, щиро розкаявся, змінив свою поведінку, що свідчить про те, що він не вчинятиме у майбутньому кримінально караних діянь.

Суд вважає, що у результаті таких змін у житті ОСОБА_7 втрачено доцільність застосування до нього заходів кримінально-правового впливу.

Враховуючи зазначене, суд дійшов висновку, що внаслідок зміни обстановки ОСОБА_4 перестав бути суспільно-небезпечною особою, що є підставою для задоволення клопотання сторони захисту та прийняття рішення про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України і про закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 204 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 12, 48, 204 КК України, ст. 284, 285, 286, 288, 372 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання захисника задоволити.
Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 204 КК України на підставі ст. 48 КК України у зв`язку із зміною обстановки.
Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204 КК України відомості про які внесено 13 грудня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 закрити у зв`язку із звільненням ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.
Стягнути з ОСОБА_4 судові витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні в сумі 9718,00 гривень.
Арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.12.2018 року на 300 пляшок горілки ємністю по 0,5 літра та 150 пляшок горілки ємністю по 0,25 літра ТМ «LUBOTIN» - скасувати.

Речові докази:

300 пляшок горілки ємністю по 0,5 літра та 150 пляшок горілки ємністю по 0,25 літра ТМ «LUBOTIN», які згідно акту прийому - передачі від 13.12.2018 року прийнято на відповідальне зберігання завідуючим складом ТОВ «Олександрія-Бліс» ОСОБА_8 конфіскувати та знищити,

22080 (двадцять дві тисячі вісімдесят) пляшок горілки ємністю по 0,5 літра ТМ «LUBOTIN» та 1400 (одна тисяча чотириста) пляшок горілки ємністю по 0,25 літра ТМ «LUBOTIN», які згідно акту прийому - передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 28.01.2019 року прийнято на відповідальне зберігання ОСОБА_9 конфіскувати та знищити.

Документи, вилучені під час проведення обшуку 28.01.2019 року; документи, вилучені 24.07.2019 року згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів; документи, вилучені 30.08.2019 року згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів; документи, вилучені 23.10.2019 року згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів; документи, вилучені 09.01.2020 року згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів (постанова про визнання речовими доказами та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 16.01.2020 року) залишити в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду через Вінницький міський суд Вінницької області протягом семи днів з дня її оголошення.
Суддя: