УХВАЛА
Іменем України

26.05.2021 Справа №607/8871/21 Провадження № 1-кс/607/2882/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
20.05.2021 дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , звернувся з заявою про те, що 01.04.2021 невідома особа, представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою ОСОБА_6 , в шахрайський спосіб заволоділа його коштами в сумі 37500 грн, які знаходилися на балансі банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним фактом 14.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування допитаний ОСОБА_5 повідомив, що 01.04.2021, переглядаючи новини у мережі Інтернет, він побачив рекламне оголошення, яке полягало в інвестуванні коштів. В подальшому після переходу на сторінку даного оголошення йому було запропоновано підробіток, який полягав в інвестуванні коштів в сумі 100 доларів США терміном на рік часу. За умовами даного інвестування ОСОБА_5 кожного місяця повинен був отримувати дивіденди в розмірі 50 доларів США. Через деякий час після заповнення анкети, у якій ОСОБА_5 зазначив свої персональні дані та абонентський номер мобільного телефону, до нього зателефонували невідомі особи, які представилися працівниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час телефонної розмови запропонували йому повідомити номер банківської картки, термін її дії та СV-код. Після надання запитуваної інформації ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло повідомлення, яке містило код підтвердження транзакції. Даний код ОСОБА_5 повідомив співрозмовнику. Після того з інтервалом у 5-10 хв. ОСОБА_5 поступило більше десяти телефонних дзвінків, де під час розмови йому постійно повідомляли, що у компанії збій у програмному забезпеченні і потрібно знову надати коди підтвердження.

В подальшому ОСОБА_6 виявив, що з його кредитного рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » декількома транзакціями було знято кошти на загальну суму 37500 грн.

Дізнавач зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2021 до 00 год. 00 хв. 02.04.2021, а також у вилученні даної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити. Вказав, що відмовляється від клопотання у частині надання доступу до інформації, яка зазначена у п. 2, 3 прохальної частини клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з витягу про історію по картковому рахунку вбачається, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належить ОСОБА_5 , а також що переказ коштів був здійсненний саме з цієї картки.
Відтак слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також дізнавачем доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим дізнавачем в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України не обґрунтовано необхідність вилучення речей і документів, про доступ до яких він клопоче, а відтак слідчий суддя вважає за доцільне надати доступ лише з можливістю зробити їх копії.
Крім цього, слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей та документів просить надати дізнавач, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2021 до 00 год. 00 хв. 02.04.2021, а саме до інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням суми та валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адреси банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які було перераховано кошти з вказаного рахунку та інформації стосовно рахунків, з яких було перераховано кошти.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1