Справа №463/8017/21
Провадження №1-кс/463/4635/21
У Х В А Л А

20 липня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м Львові клопотання старшого слідчого СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000352 від 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:
Старший слідчий СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невідомі особи, шахрайським способом, шляхом обману, що виражався в імітуванні дорожньо-транспортної пригоди, заволоділи грошовими коштами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Товариство), чим завдали Товариству майнову шкоду.

Зокрема, 28.12.2020 до ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулася ОСОБА_5 та повідомила, що за адресою м.Львів вул.Брюховецька відбулася ДТП за участі транспортного засобу марки Kia Ceed.

29.12.2020 року, про цю саму ДТП повідомила ОСОБА_6 . У своєму повідомленні ОСОБА_6 зазначила, що 27.12.202 було пошкоджено її транспортний засіб Mercedes-Benz GLS 350.

29.12.2020 року, ОСОБА_6 подала Заяву про страхове відшкодування №АР-5029428, в якій просила виплатити страхове відшкодування на наступні банківські реквізити: р/р НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , код отримувач: ОСОБА_6 за ремонт пошкодженого транспортного засобу Mercedes-Benz GLS 350.

Окрім цього, 03.02.2021, ОСОБА_7 подала заяву про страхове відшкодування, в якій просила виплатити страхове відшкодування на наступні банківські реквізити: р/р НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_7 , за ремонт пошкодженого транспортного засобу Kia Ceed.

24.02.2021, виплачено страхове відшкодування по полісу №АР-5029428 за пошкоджений автомобіль Mercedes-Benz GLS 350, в сумі 130 000 грн.

Виплата страхового відшкодування проведена на рахунок ОСОБА_6 згідно платіжного доручення №ЦО001237 від 24.02.2021.

18.02.2021, по договору КАСКО № 401.20.2565400 проведено виплату ОСОБА_7 у в`язку із пошкодженням автомобіля Кіа Ceed, державний номер НОМЕР_5 в сумі 193 423,59 гри. на рахунок ОСОБА_7 згідно платіжного доручення №Ц0001156 від 18.02.2021р.

Враховуючи вище викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій, а саме виписки про рух коштів по рахунку ОСОБА_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме НОМЕР_3 .

Встановивши обставини та мотиви клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні відомості знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та фактично знаходяться в Львівському бізнес-відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , за період часу із 01.12.2020 по 20.07.2021 року.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Ухвала діє до 20 вересня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1