Справа №766/8990/21
н/п 1-кс/766/5343/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.06.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт, шляхом позбавлення права відчуження та розпорядження, на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: квартиру АДРЕСА_1 ; квартиру АДРЕСА_2 ; квартиру АДРЕСА_3 ; нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, враховуючи, що зазначене майно тимчасово не вилучалось, розглянути це клопотання без повідомлення підозрюваної та її захисника.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 28.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України

Органом досудового розслідування 01.06.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці смт. Лозівський Слов`яносербського р-ну Луганської обл., гр. України, проживаючій за адресою: АДРЕСА_5 , повідомлено про підозру у тому, що вона перебуваючи на посаді менеджера філії АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ» (далі АТ «НСТУ» «ХРД «СКІФІЯ»), тобто будучи в розумінні примітки 1 до ст. 364 КК України службовою особою, оскільки постійно обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно на початку 2021 року, перебуваючи у своєму робочому кабінеті АТ «НСТУ» «ХРД «СКІФІЯ», розташованому на першому поверсі будівлі № 10 по вул. Перекопській у м. Херсоні, керуючись прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе у майбутньому, шляхом використання свого службового становища, під час особистої розмови висунула провідному юрисконсульту АТ «НСТУ» «ХРД «СКІФІЯ» ОСОБА_6 , який є її підлеглим, вимогу щодо надання їй неправомірної вигоди, а саме 50% від фактично виплаченої останньому грошової премії та надбавки до заробітної плати, з погрозою вчинення дій спрямованих на їх позбавлення, на що ОСОБА_7 вимушений був погодитись з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

У подальшому реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_5 , 31.05.2021 у період часу з 12:00 год. до 13:00 год., перебуваючи у своєму робочому кабінеті АТ «НСТУ» «ХРД «СКІФІЯ», розташованому на першому поверсі будівлі № 10 по вул. Перекопській у м. Херсоні, керуючись прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом використання свого службового становища, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 розуміє сутність того, що відбувається та факт неправомірності своїх дій одержала від нього раніше обумовленої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 2 800 (дві тисячі вісімсот) гривень за вирішення на його користь питань, які входять до її компетенції виплати грошової премії та надбавки до заробітної плати.

Зазначені дії, ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Підозру ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано вагомими доказами:

Протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 28.04.2021, відповідно до якого останній показав, що з 2005 року він працює провідним юрисконсультом Херсонської філії АТ «Національна суспільна телекомпанія України» Херсонської регіональної дирекції «Скіфія». До його функціональних обов`язків входе представництво установи в судах, державних структурах та установах, ведення мобілізаційної роботи, тощо.

27.04.2021 менеджер філії АТ «НСТУ» «ХРДК» «Скіфія» ОСОБА_5 викликала його до свого службового кабінету та повідомила, що якщо він бажає отримувати премію йому необхідно надавати їй як керівнику неправомірну вигоду в розмірі 50 % від фактично отриманих коштів за мінусом податкових відрахувань. Крім того вказала йому, що доплата за ведення мобілізаційної роботи в розмірі орієнтовно 7300 гривень є занадто високою та він не виконує великий обсяг роботи. З урахуванням цього ОСОБА_5 вказала, що він має із цієї суми сплачувати неправомірну вигоду в розмірі половини фактично отриманих коштів без податків. Таким чином за квітень 2021 він мав надати ОСОБА_5 неправомірну вигоду орієнтовно до 10000 гривень. Конкретну суму остання сказала уточнить, після отримання ним коштів. В разі його відмови надавати неправомірну вигоду ОСОБА_5 сказала, що він не буде отримувати преміювання взагалі та мобілізаційна робота буде перенесена до функціональних обов`язків іншого співробітника. В контексті розмови він зрозумів, що якщо він бажає отримувати додаткові нарахування до свого посадового окладу він тепер щомісячно має сплачувати своєму керівнику ОСОБА_5 половину фактично отриманих ним коштів.

Крім того ОСОБА_5 ймовірно аналогічні вимоги до інших співробітників філії: головного бухгалтера, інспектора з кадрової роботи. При цьому вказані розмови ОСОБА_5 проводить в своєму робочому кабінеті, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , відповідно до план - схеми будівлі має номер 12. Додатково він зрозумів, що неправомірну вигоду ОСОБА_5 буде отримувати саме в своєму кабінеті як з нього так і з інших своїх підлеглих.

Протоколом огляду, ідентифікації і вручення коштів від 31.05.2021, відповідно до якого були оглянуті грошові кошти в сумі 2800 гривень (дві тисячі вісімсот) гривень, надані для документування факту вимагання та отримання неправомірної вигоди менеджером філії АТ НСТУ Херсонська регіональна дирекція «Скіфія» ОСОБА_5 . Під час огляду всіма учасниками слідчої дії були оглянуті грошові кошти, а саме 2800 (дві тисячі вісімсот) гривень 28 банкнот номіналом по 100 (сто) гривень кожна із наступними серіями та номерами купюр (банкнот) КР 7045148, СЄ 7492927, СЗ 5631158, МГ 0359396, МД 7119512, ВЕ 1674920, ЕЖ 7346551, СИ 4107804, СЖ 4452548, КЕ 4935652, УЖ 3523496, КП 8197876, МК 5498161, СЖ 6159026, КП 8172778, МВ 2086468, ГФ 9516853, КК 8715091, СГ 4696041, МЛ 4843132, МИ 1872244, ЗЄ 2212891, КП 0098685, МК 3831894, СД 5357140, ЕЗ 8574290, СА 3142001, ТА 7729490 були пред`явлені понятим та ОСОБА_6 . Зазначені грошові кошти були оглянуті, звірені серії та номери банкнот, які були зачитані вголос та надруковані у протоколі слідчої дії. Крім того, звірено серії та номери наданих банкнот з раніше виготовленими світлокопіями за допомогою ксероксу. В подальшому вказані купюри в присутності всіх учасників слідчої дії були освітлені люмінесцентним ліхтарем, внаслідок чого на них були помітні лише елементи захисної системи, передбачені Державним казначейством України для вказаних банкнот. Після чого лицьові сторони вказаних купюр були оброблені аерозолевим спеціальним люмінесцентним засобом «Промінь». Потім препарат «Промінь» було нанесено на обеззолений фільтр (білу стрічку), в якості зразка, який було поміщено до поліетиленового пакету, який було прошито та скріплено печаткою. Після цього грошові кошти в сумі 2800 гривень були вручені ОСОБА_6 для отримання доказів злочинної діяльності та повного розкриття схеми, пов`язаної з вимаганням та отриманням неправомірної вигоди менеджером філії АТ «НСТУ» «Херсонська регіональна дирекція» Скіфія ОСОБА_5 . Отримавши вказані грошові кошти ОСОБА_6 поклав їх у кишеню.

Протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 31.05.2021 відповідно до якого останній показав, що зазвичай заробітну плату він отримує на початку кожного місяця. Проте заробітну плату за травень 2021 ним було отримано 31.05.2021.

31.05.2021 о 08.00 годині працівниками БКОЗ УБСУ в Херсонській області під час огляду йому були вручені грошові кошти в сумі 2800 гривень а саме 28 купюр номіналом по 100 гривень кожна, з метою документування протиправної діяльності менеджера філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція Скіфія» ОСОБА_5 , за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди.

В обідній час 31.05.2021 він прийшов до кабінету ОСОБА_5 та дав їй вказані грошові кошти в сумі 2800 гривень, купюрами номіналом по 100 гривень кожна. Про що ним було повідомлено правоохоронні органи.

Протоколом обшуку від 31.05.2021, відповідно до якого під час проведення обшуку на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведеного без дозволу суду, у зв`язку з невідкладним випадком, а саме з метою врятування майна, безпосереднього переслідуванням особи, які підозрюються у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України у приміщенні кабінету менеджера філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Херсонська регіональна дирекція «Скіфія» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого на 1 поверсі у приміщенні філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Херсонська регіональна дирекція «Скіфія» за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 10, у присутності останньої, в одному з ящиків її робочого столу було виявлено та вилучено грошові кошти: а саме грошову купюру номіналом 100 гривень серії МД 7119512, грошову купюру номіналом 100 гривень, серії МГ 0359396, грошову купюру номіналом 100 гривень, серії СЗ 3531158, грошову купюру номіналом 100 гривень, серії СЄ 7492927, грошову купюру номіналом 100 гривень, серії КР 7045148, грошову купюру номіналом 100 гривень, серії МВ 2086468, грошову купюру номіналом 100 гривень, серії ГФ 9516853, грошову купюру номіналом 100 гривень, серії ЗЄ 2212891, грошову купюру номіналом 100 гривень, серії МК 3831894, грошову купюру номіналом 100 гривень, серії СД 5357140, грошову купюру номіналом 100 гривень, серії ЕЗ 8574290, грошову купюру номіналом СА 3142001, грошову купюру номіналом 100 гривень, ТА 7729490, грошову купюру номіналом 100 гривень, серії СЖ 4452548, купюру номіналом 100 гривень, серії КЕ 4935652, грошову купюру номіналом 100 гривень, серії КП 8172778, грошову купюру номіналом 100 гривень, серії КК 8715091, купюру номіналом 100 гривень, серії СГ 4696041, купюру номіналом 100 гривень, серії МЛ 4843132, купюру номіналом 100 гривень, серії СИ 1872244, купюру номіналом 100 гривень, серії КП 0098658, купюру номіналом 100 гривень, серії СИ 4107804, купюру номіналом 100 гривень, серії ЕЖ 7346551, купюру номіналом 100 гривень серії ВЕ 1674920, купюру номіналом 100 гривень, серії УЖ 3523496, купюру номіналом 100 гривень, серії КП 8197876, купюру номіналом 100 гривень, серії МК 5498161, купюру номіналом 100 гривень, серії СЖ 6159026, купюру номіналом 200 гривень, серії УР 3373688, купюру номіналом 200 гривень, серії СН 7534566, купюру номіналом 200 гривень, серії ЗЄ 9033197, купюру номіналом 200 гривень, серії ТБ 3262284, купюру номіналом 200 гривень, серії СК 8442117, купюру номіналом 200 гривень, серії УД 1032959, купюру номіналом 200 гривень, серії 0505483, купюру номіналом 200 гривень, серії ХГ 5632057, купюру номіналом 200 гривень, серії УГ 2478850, купюру номіналом 200 гривень, серії ПЄ 9243074, купюру номіналом 200 гривень, серії СА 3633124, купюру номіналом 200 гривень, серії ТЗ 0100728, купюру номіналом 200 гривень, серії ХЖ 7657827, купюру номіналом 200 гривень, серії УБ 1443143, купюру номіналом 200 гривень, серії СЗ 8165530, купюру номіналом 200 гривень, серії СЗ 8048628, купюру номіналом 200 гривень, серії ХВ 9437976, купюру номіналом 200 гривень, серії УС 1825884, купюру номіналом 200 гривень, серії КА 8285682, купюру номіналом 200 гривень, серії ХГ 1118502, купюру номіналом 200 гривень, серії СИ 4522761, купюру номіналом 200 гривень, серії КЄ 1755535, купюру номіналом 200 гривень, серії УК 1355778, купюру номіналом 200 гривень, серії ХЖ 2565676, купюру номіналом 200 гривень, серії ХБ 9150395, купюру номіналом 200 гривень, серії СБ 6697995, купюру номіналом 200 гривень, серії ПЄ 8068664, купюру номіналом 50 гривень, серії УЕ 7885588, купюру номіналом 50 гривень, серії СМ 4382880.

Постановою про визнання речовим доказом та приєднання в якості речового доказу до матеріалів кримінального провадження всіх грошових коштів, вилучених під час обшуку у приміщенні кабінету менеджера філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Херсонська регіональна дирекція «Скіфія» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого на 1 поверсі у приміщенні філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Херсонська регіональна дирекція «Скіфія» за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 10, від 31.05.2021.

Таким чином, ОСОБА_5 , відповідно до ст. 12 та примітки до ст. 45

КК України підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину за який передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Отже, підставою і метою застосування арешту майна підозрюваної ОСОБА_5 є забезпечення конфіскації майна як виду покарання з метою запобігання можливості (ризикам) його відчуження, а обґрунтуванням підозра у вчиненні тяжкого злочину за який передбачено покарання у виді конфіскацією майна, оскільки усвідомлюючи вид покарання підозрювана може вчинити дії спрямовані на відчуження свого майна.

Найменш обтяжливим способом арешту майна є позбавлення права відчуження та розпорядження ним.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 на праві приватної власності володіє: квартирою за адресою: АДРЕСА_7 ; квартирою за адресою: АДРЕСА_8 ; квартирою за адресою: АДРЕСА_9 ; нежитловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_10 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна в судове засідання не викликався з метою уникнення його відчуження. Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 28.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України

01.06.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_5 на праві приватної власності володіє: квартирою за адресою: АДРЕСА_7 ; квартирою за адресою: АДРЕСА_8 ; квартирою за адресою: АДРЕСА_9 ; нежитловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_10 .

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним кодексом України підстави для арешту вказаного майна, що належить ОСОБА_5 , з метою забезпечення конфіскація майна як виду покарання.

Вирішуючи питання про спосіб арешту майна суд враховує наступне.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, а саме з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя вважає, що достатнім буде накласти арешт на майно шляхом заборони його відчуження та розпоряджання ним, оскільки саме такий спосіб арешту майна є найменш обтяжливим та не призведе до порушень прав підозрюваної.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони розпоряджання ним та його відчуження, а саме на: квартиру АДРЕСА_1 ; квартиру АДРЕСА_2 ; квартиру АДРЕСА_3 ; нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1