Справа №766/4805/21
н/п 1-кс/766/5856/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив надати на тимчасовий доступ до:
1. документів (договори, довіреності, акти приймання-передач на придбані та реалізовані паливно мастильні матеріали всіх марок та видів; товарно транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні на одержані та відвантажені (реалізовані) паливно мастильні матеріали всіх марок та видів; документів податкової звітності, бухгалтерської звітності на одержані і відвантажені (реалізовані) паливно мастильні матеріали всіх марок та видів, сертифікати якості на одержані і відвантажені (реалізовані) паливно мастильні матеріали всіх марок та видів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з суб`єктами господарювання щодо придбання, поставки та реалізації паливно мастильних матеріалів всіх марок та видів за період з 01.01.2020 по дату оголошення ухвали суду по автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;

2. речей, а саме: відібрання зразків нафтопродуктів всіх марок та видів на автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Обґрунтуванні клопотання:

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 16.03.2021 за фактом незаконного виготовлення невстановленими слідством особами паливно мастильних матеріалів сумнівної якості на нафтобазі ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в подальшому транспортуються з метою збуту та збуваються на АЗС, розміщених на території Херсонської області, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Херсонської області службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та пов`язаних СГД організовано незаконну схему щодо виготовлення недоброякісної (фальсифікованої) підакцизної продукції та реалізації останньої через мережу АЗС пов`язаних СГД.

Виготовлення вищевказаної недоброякісної (фальсифікованої) підакцизної продукції здійснюється на нафтобазі ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом змішування (фізичним переливанням) зазначених вище компонентів з одного резервуара в інший, або безпосередньо під час транспортування, з використанням бензовозів, шляхом природної дифузії.

Вказані дії службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вчиняються з метою отримання додаткових, необлікованих обсягів паливно-мастильних матеріалів та відповідно отримання необлікованих доходів за рахунок продажу останніх за готівкові кошти через АЗС, які перебувають у власності пов`язаних СГД в т.ч. ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які через мережу наявних АЗС реалізують зазначену вище продукцію кінцевим споживачам.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зберігає паливо за адресою: АДРЕСА_5 , а також поставляє паливо звідти на АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Також, проведеними заходами оперативними співробітниками встановлено мережу АЗС під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих на території Херсонської області, через яку збуваються незаконно виготовлені ПММ та яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ), а саме:

1.АДРЕСА_1 ;

2.АДРЕСА_2 ;

3.АДРЕСА_3 ;

4.АДРЕСА_4 .

Вищевказані факти підтверджуються зібраними матеріалами УПЕП ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, згідно яких встановлено, адреси зберігання та збуту незаконно виготовлених ПММ та копії документів, які вказують на порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) законодавства та вказують на незаконне виготовлення пального, що відображено у висновках експертиз проведених у кримінальному провадженні № 0000016 від 10.02.2021.
Згідно з висновком експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.03.2021 № 7450-7476/21-34/7572-7598/21-53 надані на дослідження об`єкти (рідини у ємностях, які відібрані на нафтобазі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ) є нафтопродуктами, не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015, затверджених постановою КМ України від 01.08.2013 № 927, можуть використовуватись в якості палива автомобільного, компонентів до палив автомобільних, входять до переліку підакцизних товарів, а саме: «Легкі дистилянти», «Важкі дистилянти (газойль)». Надана на дослідження рідина № 2 входить до переліку підакцизних товарів, а саме: «Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 відсотків об`ємних одиниць або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистилянти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації». Надані на дослідження речовини № 9, 11, 16, 26 входять до переліку підакцизних товарів, а саме: «Інші ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного складу) та їх галогенові, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні, крім діетилового ефіру».

Згідно з висновком експертів ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 24.03.2021 № 4378/4379/5853-5871/5872-5890 надані на дослідження об`єкти (рідини у ємностях №65, №78, які відібрані на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ) не відповідають вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових котельних палив, затвердженого постановою КМУ №927 від 01.08.2013, в частині вимог, які висуваються до бензинів. Надані на дослідження зразки рідини (об`єкти №65, №76, №78) не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 (не відносяться до дизельних палив).

В ході проведення слідчих (розшукових) заходів встановлено, що для реалізації незаконно виготовлених, фальсифікованих ПММ використовуються АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ємності та обладнання якої розміщені за адресами:

1.АДРЕСА_1 ;

2.АДРЕСА_2 ;

3.АДРЕСА_3 ;

4.АДРЕСА_4 .

З метою встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів протиправної діяльності щодо реалізації неякісного пального, встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до:
1.документів (договори, довіреності, акти приймання-передач на придбані та реалізовані паливно мастильні матеріали всіх марок та видів; товарно транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні на одержані та відвантажені (реалізовані) паливно мастильні матеріали всіх марок та видів; документів податкової звітності, бухгалтерської звітності на одержані і відвантажені (реалізовані) паливно мастильні матеріали всіх марок та видів, сертифікати якості на одержані і відвантажені (реалізовані) паливно мастильні матеріали всіх марок та видів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з суб`єктами господарювання щодо придбання, поставки та реалізації паливно мастильних матеріалів всіх марок та видів за період з 01.01.2020 по дату оголошення ухвали суду по автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;

2.речей, а саме: відібрання зразків нафтопродуктів всіх марок та видів на автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Перелічені документи та речі, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані речі, документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази.
Зазначені документи, речі перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , а також автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися.
Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим і задоволенню не підлягає з таких підстав.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України у клопотанні зазначається:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення. У зв`язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7)обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення п.2 ч.1 ст.160 КПК не виконані вимоги про зазначення правової кваліфікації кримінального правопорушення, а тільки зазначено статтю і частину статті КК України, тоді як правова кваліфікація злочину у кримінальному праві це точна кримінально-правова оцінка конкретної небезпечної дії у суспільстві. Вона полягає у встановленні відповідності між ознаками абсолютної небезпечно - суспільної дії ознакам, передбаченого в нормах кримінального закону.
Зазначення кваліфікації є обов`язковим, оскільки дає розуміння чи мають відношення речі, документи, які планується відшукати до вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий вказує, що досудове розслідування здійснюється за ч.2 ст.204КК України, посилаючись на незаконне виготовлення підакцизних товарів. Це стаття 204КК України має назву «незаконне виготовлення зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а при кваліфікації необхідно вказувати конкретний товар, а не загальну назву «підакцизні товари».
У клопотанні не зроблено короткий виклад обставин кримінального правопорушення. Натомість, слідчий викладає непослідовно окремі факти (повідомлення), які здобуто в ході досудового розслідування, відомості про проведені експертизи тощо.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до великої кількості документів з можливістю їх вилучення, але при цьому, порушення вимог п.5 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні не містить обґрунтування для встановлення яких обставин кримінального правопорушення мають значення ці документи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребовуваних документах, тоді як слідчий зобов`язаний обґрунтувати яке значення для встановлення якої обставини кримінального правопорушення може мати документ, до якого планується отримати доступ.

Слідчий зазначає, що вказані документи необхідні для використанні під час призначення та проведення експертиз, проведенні допитів, але в такому випадку необхідно зазначати конкретно які експертизи будуть призначені і які факти цими експертизами мають бути встановлені, оскільки «просто» експертиз у кримінальному провадженні не існує.

Необхідність доступу до вищезазначених документів має бути конкретизована у даному кримінальному провадженні відповідно до приписів ч.2 ст.160 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Відмовити старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 у тимчасовому доступі до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1