Провадження № 1-кс/686/2549/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000293,

встановив:

02.03.2020 року слідчий ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 будучи раніше судимими за вчинення ряду умисних злочинів, та користуючись певним авторитетом серед раніше судимих осіб поширюють у суспільстві злочинний вплив.
Крім того, встановлено, що група осіб до якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , «Є» та «М», разом з іншими на даний час невстановленими особами здійснюють незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти у своїй злочинній діяльності використовують банківські рахунки та картки, а саме:
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_10 , користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_13 , користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_15 , користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_17 , користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_19 , користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_21 .
Окрім того, було встановлено, що на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у ув`язнених в користуванні перебувають наступні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
1. НОМЕР_22 , яка оформлена на ОСОБА_25 ;
2. НОМЕР_23 , яка оформлена на ОСОБА_26 ;
3. НОМЕР_24 , яка оформлена на ОСОБА_27 ;
4. НОМЕР_25 , яка оформлена на ОСОБА_28 ;
5. НОМЕР_26 , яка оформлена на ОСОБА_29 ;
6. НОМЕР_27 та НОМЕР_28 , які оформлені на ОСОБА_30 ;
7. НОМЕР_29 , яка оформлена на ОСОБА_31 .
Вищезазначені особи використовують вказані картки для отримання коштів, та розрахунку за доставку наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконним обігом наркотиків.

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити. Також, слідча просить розглянути клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої перебувають вказані документи, з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_33 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_36 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 00.00 год. 01.01.2020 по час пред`явлення ухвали до виконання, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в період з 00.00 год. 01.01.2020 по час пред`явлення ухвали до виконання, в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках наступних осіб: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 10 квітня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1