н/п 1-кс/766/6876/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0002191

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до оригіналів документів, їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), а саме:
1.1. Договір комісії № 2020/001742 укладеного ПП « ОСОБА_5 » з КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на реалізацію автомобіля (Mazda CX 5,VIN № НОМЕР_2 ) з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, накладними, актами прийому передачі, звіти про оцінку автомобіля, рахунки фактури та документи, які підтверджують факт перерахування коштів з продажу автомобіля КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх фактичне отримання;

1.2. Договір купівлі продажу транспортного засобу від 03.04.2020 (Mazda CX 5, VIN № НОМЕР_2 ) укладеного ПП « ОСОБА_5 » з ОСОБА_6 , з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, накладними, актами прийому передачі, звіти про оцінку автомобіля, рахунки фактури та документи, які підтверджують факт отримання коштів з продажу вказано го автомобіля від ОСОБА_6 та їх фактичне отримання.

З метою дотримання розумних строків досудового розслідування, строк дії ухвали, визначити 30 днів з дня її постановлення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, просить розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників ПП « ОСОБА_5 », у якого вони знаходяться.

Обґрунтуванні клопотання:

СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002191 від 10.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коштів вкладників вказаної кредитної спілки, внесених останніми на власні депозитні рахунки, вчинене протягом 2020 року.

Головою правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 , головою спостережницької ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_8 , наразі інші співробітники кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлюються.

Допитані в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у своїх показах зазначили, що наразі кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуває у скрутному становищі, у зв`язку з чим наразі припинились виплати по депозитним вкладам, з їх слів, наразі існує так звана «кредитна яма», яка утворилась внаслідок невиплат позичальників кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мотивують свої невиплати відсутністю прибутку через карантин. Також з`ясовано, що наразі кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » досі не подала звітність до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (наразі контролюючим органом є ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

За час досудового розслідування з числа 7042 вкладників КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до правоохоронних органів звернулось з заявами 445 осіб, з яких: визнано потерпілими та допитано у якості потерпілих 411 особи. Так під час допиту осіб, які подали колективну заяву, у якості потерпілих, було встановлено, що службові особи КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під різними приводами уникають прямого спілкування, на телефоні дзвінки не відповідають, усіляко відмовляються видавати депозитні кошти вкладників.

Згідно наданих документів та підрахунку, сума вкладів 411 потерпілих осіб складає 56 568 746 гривень, з них договори, у яких сплинули строки виплат по депозитам станом на 01.10.2020 становить 501 на суму 19 140 029 гривень. В більшості випадків одна особа укладала від 2 до 8 договорів на різні суми внесків.

Згідно наданих документів та підрахунку, сума вкладів 411 потерпілих осіб складає 56 568 746 гривень, з них договори, у яких сплинули строки виплат по депозитам станом на 01.10.2020 становить 501 на суму 19 140 029 гривень. В більшості випадків одна особа укладала від 2 до 8 договорів на різні суми внесків.

В ході досудового розслідування спеціалістами ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) та складено висновок від 02.04.2021.

За результатами вказаного аналітичного дослідження, у тому числі встановлено, що службові особи КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могли вчиняти дії, які направлені на виведення коштів під приводом проведення фіктивних (нереальних) господарських взаємовідносин з перерахуванням коштів суб`єктам господарювання за операції, щодо яких існує ймовірність нереальності їх здійснення та які не пов`язані із здійсненнями діяльності кредитної спілки, на загальну суму 3 503 528,87 грн.

Зокрема такий факт спеціалістами податкової встановлено при проведенні перерахування коштів службовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по начебто проведених наступних взаємовідносинах за період 2018-2020 років на вказану суму, у тому числі з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) призначення платежу «автозапчастини, автомобіль, технічне обслуговування, автошини» на суму 1 101 259, 90 грн. Керівником (директором) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється - ОСОБА_6 .

Згідно даних регіонального сервісного центру (№ НОМЕР_5 ), у квітні 2018 КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобіля Mazda CX 5, 2018 року випуску, VIN № НОМЕР_2 вартістю 1 055 000, 00 грн.

У подальшому встановлено, що у службових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виник протиправний умисел направлений на заволодіння коштами від продажу вищевказаного автомобіля.

Так, 03.04.2020 службові особи КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали з ПП « ОСОБА_5 » договір комісії на підставі якого приватне підприємство зобов`язалось реалізувати вищевказаний автомобіль вже за 441 873, 56 грн. Кошти від реалізації вказаного автомобіля службові особи кредитної спілки повинні були отримати від ПП « ОСОБА_5 ».

03.04.2020 ПП « ОСОБА_5 » укладає з ОСОБА_6

договір купівлі продажу на підставі якого приватне підприємство реалізовує зазначеній фізичній особі автомобіль Mazda CX 5 за 441 873, 56 грн. Перереєстрація автомобіля здійснювалась 12.05.2020 (заявка № 261060341).

Вже, 13.05.2020 ОСОБА_6 на підставі укладеного договору купівлі продажу (№ 6541/2020/1995509) здійснено продаж вказаного автомобіля ОСОБА_9 , однак вартість його вже становила 726 тис.грн.

Вищевказані відомості свідчать, що службові особи КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 здійснили протиправні дії щодо продажу вказаного автомобіля за заниженою вартістю з метою заволодіння коштами від його реалізації.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

1. Договір комісії № 2020/001742 укладеного з КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на реалізацію автомобілі (Mazda CX 5,VIN № НОМЕР_2 ) з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, накладними, актами прийому передачі, звіти про оцінку автомобіля, рахунки фактури та документи, які підтверджують факт перерахування коштів з продажу автомобіля КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх фактичне отримання;

2. Договір купівлі продажу транспортного засобу від 03.04.2020 (Mazda CX 5, VIN № НОМЕР_2 ) укладеного з ОСОБА_6 , з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, накладними, актами прийому передачі звіти про оцінку автомобіля, рахунки фактури та документи, які підтверджують факт отримання коштів з продажу вказаного автомобіля від ОСОБА_6 та їх фактичне отримання.

Враховуючи той факт, що в ході слідства надається оцінка діями службових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за попередньою змовою з невстановленими в ході слідства особами (точне коло причетних осіб буде встановлено за результатами досудового розслідування, зокрема щодо перевірки причетності ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 ) протиправно заволоділи коштами кредитної спілки шляхом реалізації майна, у тому числі за явно заниженою ціною.

Як наслідок, дані щодо походження коштів, які використовувались для проведення розрахунків за майно мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження (п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України), зокрема:

1) за результатами проведеного дослідження вилучених у ПП « ОСОБА_5 » вищевказаних документів по проведеним взаємовідносинам з КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 можна дослідити питання реальності проведених договірних відносин, законності отримання коштів, які в подальшому використовувались для проведення розрахунків;

2) подальшого відпрацювання ознак можливого продажу зазначеного автомобіля за явно заниженою його вартістю, з метою документального створення видимої уяву законності походження коштів;

Крім того, з урахуванням специфіки вчинення вказаного кримінального правопорушення щодо механізму (способу) заволодіння коштами вкладників (нереальність господарських операцій не пов`язаність їх з діяльності кредитної спілки, реалізація майна за явно заниженою вартістю), необхідно вилучити оригінали вищевказаних документів.

Також, необхідно зазначити, що первинні документи щодо проведення господарських операцій ПП « ОСОБА_5 », КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 виступали знаряддям вчинення правопорушення, так як на їх підставі проводились перерахування коштів.

Враховуючи викладені обставини, специфіку вчинення кримінального правопорушення, службові особи ПП « ОСОБА_5 » з метою прикриття протиправних своїх дій та дій службових осіб кредитної спілки зможуть вичинити дії на знищення, приховування вище перелічених документів, у зв`язку є необхідність у вилучені оригіналів зазначених документів.

Зазначені вище у відповідності до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як речові докази, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - документи будить використанні в ході слідства для надання оцінки діям службових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні діяльності кредитної спілки, причин затримок у проведені розрахунків з вкладниками та подальших джерел витрачання коштів кредитної спілки.

Крім того, після вилучення вказаних речей та документів, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, та як вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та під час проведення відповідних судових експертиз.

Витребування оригіналів документів не призведе до порушення господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » так як вони стосуються фінансових питань загального характеру, фактично є виконаними та які по своїй суті не впливають на блокування підприємницьких відносин.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ПП « ОСОБА_5 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002191 від 10.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коштів вкладників вказаної кредитної спілки, внесених останніми на власні депозитні рахунки, вчинене протягом 2020 року.

Згідно наданих документів та підрахунку, сума вкладів 411 потерпілих осіб складає 56 568 746 гривень, з них договори, у яких сплинули строки виплат по депозитам станом на 01.10.2020 становить 501 на суму 19 140 029 гривень. В більшості випадків одна особа укладала від 2 до 8 договорів на різні суми внесків.

Спеціалістами податкової встановлено при проведенні перерахування коштів службовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по начебто проведених наступних взаємовідносинах за період 2018-2020 років на вказану суму, у тому числі з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) призначення платежу «автозапчастини, автомобіль, технічне обслуговування, автошини» на суму 1 101 259, 90 грн. Керівником (директором) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється - ОСОБА_6 .

Згідно даних регіонального сервісного центру (№ НОМЕР_5 ), у квітні 2018 КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобіля Mazda CX 5, 2018 року випуску, VIN № НОМЕР_2 вартістю 1 055 000, 00 грн.

Так, 03.04.2020 службові особи КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали з ПП « ОСОБА_5 » договір комісії на підставі якого приватне підприємство зобов`язалось реалізувати вищевказаний автомобіль вже за 441 873, 56 грн. Кошти від реалізації вказаного автомобіля службові особи кредитної спілки повинні були отримати від ПП « ОСОБА_5 ».

03.04.2020 ПП « ОСОБА_5 » укладає з ОСОБА_6 договір купівлі продажу на підставі якого приватне підприємство реалізовує зазначеній фізичній особі автомобіль Mazda CX 5 за 441 873, 56 грн. Перереєстрація автомобіля здійснювалась 12.05.2020 (заявка № 261060341).

Вже, 13.05.2020 ОСОБА_6 на підставі укладеного договору купівлі продажу (№ 6541/2020/1995509) здійснено продаж вказаного автомобіля ОСОБА_9 , однак вартість його вже становила 726 тис.грн.

Вищевказані відомості свідчать, що службові особи КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 здійснили протиправні дії щодо продажу вказаного автомобіля за заниженою вартістю з метою заволодіння коштами від його реалізації.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ).
В свою чергу заявлена слідчим необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, а встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 або іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:
- Договір комісії № 2020/001742 укладеного ПП « ОСОБА_5 » з КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на реалізацію автомобіля (Mazda CX 5,VIN № НОМЕР_2 ) з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, накладними, актами прийому передачі, звіти про оцінку автомобіля, рахунки фактури та документи, які підтверджують факт перерахування коштів з продажу автомобіля КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх фактичне отримання;

- Договір купівлі продажу транспортного засобу від 03.04.2020 (Mazda CX 5, VIN № НОМЕР_2 ) укладеного ПП « ОСОБА_5 » з ОСОБА_6 , з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, накладними, актами прийому передачі, звіти про оцінку автомобіля, рахунки фактури та документи, які підтверджують факт отримання коштів з продажу вказаного автомобіля від ОСОБА_6 та їх фактичне отримання.

В інший частині відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 21.08.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1