Справа №295/7418/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участі:

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000014 від 25.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому просить накласти арешт на предмети та речі, вилучені у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: сім коробок типу «Bag in box», об`ємом по 10 л. кожна з горілкою; одну коробку типу «Bag in box» приблизно наполовину заповнена горілкою; 4 (чотири) пусті картонні коробки з написом «Пшенична»; 2 (дві) пусті картонні коробки без написів.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

Власник майна в судовому засіданні не заперечував з приводу задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи на території Житомирської області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що є підакцизними товарами та становлять загрозу для життя і здоров`я людей. Злочин, відповідальність за який передбачено ч. 3 ст. 204 КК України, відповідно ч. 5 ст. 12 КК України класифікується як тяжкий.

У ході проведення ряду слідчих, негласних слідчих розшукових дій по кримінальному провадженню, а також оперативними заходами встановлено, що до скоєння вказаного правопорушення причетні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровані та фактично проживаючі за адресою: АДРЕСА_1 , які за місцем свого проживання організували та налагодили незаконну схему з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв. З метою виявлення та фіксації речей та документів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, 09.06.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який належать ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у ході проведення якого виявлено та вилучено: сім коробок типу «Bag in box», об`ємом по 10 л. кожна з горілкою (як пояснив присутній при проведенні обшуку ОСОБА_4 ); одна коробка типу «Bag in box» приблизно наполовину заповнена горілкою; 4 (чотири) пусті картонні коробки з написом «Пшенична»; 2 (дві) пусті картонні коробки без написів.

Проведеним оглядом встановлено, що предмети, речі та документи містять відомості, що підлягають доказуванню у ході досудового розслідування, а саме щодо:

- джерела придбання (виготовлення) вилученої спиртовмісної суміші (прозорої рідини з характерним запахом спирту);

- мети зберігання, транспортування вилученої спиртовмісної суміші (прозорої рідини з характерним запахом спирту);

- проведення криміналістичних та судово-медичних експертиз;

- походження грошових коштів та інше.

Згідно з п.п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), згідно з яким ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється.

Відповідно п. 15 Постанови Кабінету міністрів України від 30 липня 1996 року №854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», (зі змінами та доповненнями), згідно з якою продаж горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки місткістю 0,05 л., 0,1 л., 0,2 л., 0,25 л., 0,33 л., 0,37 л., 0,375 л., 0,4 л., 0,45 л., 0,5 л., 0,61 л., 0,7 л., 0,75 л., 1,0 л. і більше; не дозволяється продаж алкогольних напоїв у пляшках (іншій тарі) без етикеток або чіткого маркування, з наявними ознаками бою (тріщини, сколювання шийки, пошкодження закорковування тощо), у негерметично закоркованих пляшках, з наявністю сторонніх і завислих частинок або каламуті, осаду, з простроченим терміном придатності, якщо це не передбачено стандартом.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказав, що постановою про приєднання предметів та речей до кримінального провадження як речових доказів від 09.06.2021 перелічені предмети та речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000014 від 25.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме - є матеріальними об`єктами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому виникла необхідність накладення на них арешту з метою їх збереження. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено можливість знищення, використання, перетворення, пересування, передачі речового доказу, зважаючи на усвідомлення особами протиправності їхніх діянь.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З огляду на завдання арешту майна та з метою забезпечення збереження речових доказів, а також зважаючи на наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речі, вилучені у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- сім коробок типу «Bag in box», об`ємом по 10 л. кожна з горілкою;

- одну коробку типу «Bag in box» приблизно наполовину заповнена горілкою;

- 4 (чотири) пусті картонні коробки з написом «Пшенична»;

- 2 (дві) пусті картонні коробки без написів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1