Справа №523/4999/21
Провадження №1-кс/523/1543/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2021 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0000360 від 13.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 03.03.2021 по 05.03.2021 невстановлені особи під приводом укладання договору транспортно-логістичних послуг з приватним підприємством (далі ПП) «Транскарго», , шахрайським шляхом, заволоділи майном вказаного підприємства у великих розмірах.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 13.03.2021 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360.

Допитаний в якості потерпілого директор ПП «Транскарго» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що підприємство займається організацією міжнародних перевезень вантажів у морських контейнерах.

Так, 26.01.2021 на один із стаціонарних номерів телефонів ПП «Транскарго» надійшов дзвінок від чоловіка, котрий представився ОСОБА_6 , разом з тим повідомивши, що є представником компанії «Alexmax-Nord SRL», зареєстрованої у республіці ОСОБА_7 та поцікавився стосовно можливості укладення договору на транспортування вантажу у контейнерах із Молдови до Турції через Одеський морський торговий порт. У відповідь, представник ПП «Транскарго» повідомив про можливість надання таких послуг, після чого ОСОБА_8 надав свій номер мобільного НОМЕР_1 для подальшого обговорення усіх деталей.

28.01.2021 у месенджері «WhatsApp» ОСОБА_9 додатково зв`язався з представниками ПП «Транскарго», обговоривши істотні умови договору, зокрема за яким ПП «Транскарго» було зобов`язане надати контейнери компанії, яку представляє ОСОБА_9 для перевезення вантажу з Молдови через Одеський морський торговий порт до Туреччини, визначивши кінцеву дату виходу судна з порту «Одеса» 01.03.2021; забезпечити експедирування товару на території ДП «Одеського морського торговельного порту»; організувати морське перевезення товару (насіння соняшника по 26 тон у кожному контейнері) до Туреччини, в свою чергу компанія «Alexmax-Nord SRL», а саме її представник ОСОБА_9 зазначив, що перевезення контейнерів буде здійснюватися їхнім транспортом не пізніше 15.02.2021, а за виконану роботу компанія «Alexmax-Nord SRL» мала перерахувати на банківський рахунок ПП «Транскарго», відкритий у ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у доларах США.

10.02.2021 ОСОБА_9 надіслав сканкопію підписаного примірника договору, згідно якого вже з 15.02.2021 ПП «Транскарго» мало б відвантажити 10 (десять) металевих контейнерів на вантажні сідлові тягачі з причепами, залучені замовником.

Надалі, представником замовника ОСОБА_6 дата відвантаження контейнерів декілька разів відтерміновувалася по різним причинам, і в кінцевому рахунку було погоджено дату 17.03.2021.

02.03.2021 ОСОБА_9 надіслав перші контактні дані водіїв, фото їх документів та документів на транспортні засоби, на які мало відбуватися відвантаження контейнерів для подальшої організації їх пропуску на територію ДП «Одеський морський торговельний порт», а саме: водій вантажного сідлового тягача-Е MAN TGA 18.390, 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 та напівпричепом-контейнеровозом- НОМЕР_4 , 2003 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_5 , номером шасі НОМЕР_6 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону НОМЕР_7 , та водій вантажного сідлового тягача-Е MAN TGA 18.430 BL, 2005 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_8 , номером шасі НОМЕР_9 та напівпричепом-контейнеровозом- НОМЕР_4 , 2001 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_10 , номером шасі НОМЕР_11 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактний телефон НОМЕР_12 , надавши ще окрім зазначеної інформації номер телефону власника цих транспортних засобів чоловіка на ім`я ОСОБА_12 , контактний телефон НОМЕР_13 .

03.03.2021 вказані вище водії та транспортні засоби з причепами отримали у морському порту на контейнерному терміналі ТОВ «Бруклін-Київ Порт» два контейнери, а саме ОСОБА_10 завантажив у напівпричіп контейнер з номером НОМЕР_14 , а ОСОБА_11 - контейнер з номером TTLU4771872.

05.03.2021 ОСОБА_9 надав данні інших чотирьох водіїв та транспортних засобів, а саме водія вантажного сідлового тягача-Е Volvo FH 12, 2004 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_15 та причепом з номерним знаком НОМЕР_16 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , контактний телефон НОМЕР_17 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , контактний номер НОМЕР_18 на вантажному сідловому тягачі-Е МАN TGA 18.480, 2005 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_19 , номером шасі НОМЕР_20 та напівпричепом-контейнеровозом- НОМЕР_4 , 1991 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_21 , номером шасі НОМЕР_22 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_23 , на вантажному сідловому тягачі-Е DAF 95 XF 430, 2001 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_24 , номером шасі НОМЕР_25 та напівпричепом-контейнеровозом- НОМЕР_4 , 2002 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_26 та ОСОБА_11 на тому ж транспортному засобі вантажному сідловому тягачі MAN TGA 18.430 BL з номерним знаком НОМЕР_8 та напівпричепом-контейнеровозом- НОМЕР_4 , з номерним знаком НОМЕР_10 .

Того ж дня, вказані водії та транспортні засоби прибули до порту та відвантажили ще чотири контейнери: ОСОБА_13 відвантажив контейнер з номером ООCU7985018, ОСОБА_14 НОМЕР_27 , ОСОБА_15 CBHU9115152, ОСОБА_11 DFSU6926029, а вже 06.03.2021 ОСОБА_8 повідомив про доставлення вказаних контейнерів до місця призначення міста Кишинів (без зазначення точної адреси).

У період з 07.03.2021 по 09.03.2021 ОСОБА_9 в телефонному режимі обіцяє повернути завантажені контейнери у порт, посилаючись на відсутність необхідної кількості робочого персоналу, виправдовуючи затримку, у відповідь на що, представники ПП «Транскарго» 09.03.2021 виразили свою недовіру і почали вимагати фото завантаження контейнерів, а ОСОБА_9 в свою чергу, повідомив про розірвання договору в односторонньому порядку в такому випадку і почав вимагати відмінити бронювання місця на судні для перевезення його вантажу, пообіцявши повернути контейнери до 11.03.2021.

З 10.03.2021 по 11.03.2021 ОСОБА_9 періодично повідомляв, що контейнери будуть відвантажені на вантажівки для відправлення до Одеського морського порту до 12.03.2021, а вже з 19.00 год. 11.03.2021 перестав відповідати на дзвінки та повідомлення, в результаті чого ПП «Транскарго» несе фінансову/майнову відповідальність перед власником контейнерів - ТОВ «ВАЯ МАЛТІМА» та повинна повернути або контейнери або відшкодувати повну вартість контейнерного обладнання, згідно відповідного договору, вартість кожного контейнеру складає близько 5000 доларів США, тобто на загальну суму 30000 доларів США.

З викладених обставин вбачається, що транспортні засоби з причепами до них, на які відвантажувалися контейнери, а саме: вантажний сідловий тягач-Е MAN TGA 18.390, 2006 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_2 , номером шасі НОМЕР_3 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_28 (видане Кагарлицьким МРЕВ при УДАЇ ГУ МВС у Київській області) є ОСОБА_16 , з напівпричепом-контейнеровозом-Е, 2003 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_5 , номером шасі НОМЕР_6 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_29 (ТСЦ 3246) є також ОСОБА_16 ; вантажний сідловий тягач-Е MAN TGA 18.430 BL, 2005 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_8 , номером шасі НОМЕР_9 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_30 (видане Кагарлицьким МРЕВ при УДАЇ ГУ МВС у Київській області) є ОСОБА_16 , з напівпричепом-контейнеровозом-Е, 2001 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_10 , номером шасі НОМЕР_11 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ( НОМЕР_31 ) є ОСОБА_16 ; вантажний сідловий тягач-Е Volvo FH 12, 2004 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_15 , номером шасі НОМЕР_32 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_33 (видане МРЕВ-2 м. Києва) є ОСОБА_17 , з напівпричепом-контейнеровозом-Е, 2001 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_16 , номером шасі НОМЕР_34 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_35 є ОСОБА_18 ; вантажний сідловий тягач-Е МАN TGA 18.480, 2005 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_19 , номером шасі НОМЕР_20 власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_36 є ОСОБА_19 та напівпричеп-контейнеровоз-Е, 1991 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_21 , номером шасі НОМЕР_22 власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_37 є також ОСОБА_19 ; вантажний сідловий тягач-Е DAF 95 XF 430, 2001 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_24 , номером шасі НОМЕР_25 власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_38 є ПП «Прайд-1» та напівпричеп-контейнеровоз- НОМЕР_4 , 2002 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_26 , номером шасі НОМЕР_39 власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_40 (видане ТСЦ 3242) є ОСОБА_20 , в даному випадку є знаряддями вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому за клопотанням слідчого, погодженого процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні, 25.03.2021 року отримано ухвалу слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси щодо накладення арешту на вищезазначені транспортні засоби, яку 26.03.2021 року скеровано для виконання до Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській області та до Управління патрульної поліції в Одеській області.

Разом з тим, на даний час місцезнаходження вказаних транспортних засобів та відвантажених на них контейнерів ПП «Транскарго» не встановлено, а тому існує ризик їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

У своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно, оскільки належні ПП «Транскарго» контейнери з номерами НОМЕР_14 , TTLU4771872, ООCU7985018, CBHU8689198, CBHU9115152, DFSU6926029 є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та з метою їх збереження.

В судовому засіданні прокурор Суворовської окружної прокуратури м. Одеси підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, приймаючи до уваги необхідність всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, а також можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення і незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, а також перешкоджати у забезпечені цивільного позову, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167-169, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на належні ПП «Транскарго» контейнери з номерами OOCU69011497, TTLU4771872, ООCU7985018, CBHU8689198, CBHU9115152, DFSU6926029.

Заборонити відчуження, розпорядження та/або користування майном будь-якими особами/будь-яким особам.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або іншим слідчим з групи.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1