Провадження № 1-кс/947/7306/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.06.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000566 від 22.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000566 від 22.12.2020, на підставі заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , проте, що 27.07.2020 року, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа належними йому грошовими коштами, сума збитку встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа ввела ОСОБА_5 в оману, розповівши, що справа, якою він займається, а сама: діяльність із метою переробки та фасування неочищенного волоського горіха, а також подальша його реалізація, дуже рентабельна, що невстановлена особа багато років працює в цій сфері і має великий досвід, і якщо, ОСОБА_5 проінвестує 25000 (двадцять п`ять тисяч) долларів, то буде мати стабільні високі заробітки.

27.07.2020 року ОСОБА_5 підписав договір позики та перевів на рахунокIBANUA0503832, який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_6 , власні грошові кошти у розмірі 25000 (двадцять п`ять тисяч) доларів США.

Одразу ж після того, як ОСОБА_5 перерахував вищевказані грошові кошти, вищевказана особа почала постійно ухилятися від телефонних розмов.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, вважається за необхідним отримати наступні відомості: інформація щодо руху коштів по рахункуIBANUA0503832, відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 24.07.2020 року до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію; документи зі зразками підпису особи, яка відкривала рахунок НОМЕР_2 або його уповноважених осіб; договір про відкриття банківського рахунку; копії документів особи, яка відкривала рахунокIBANUA0503832 на підставі яких здійснювалося відкриття банківського рахунку; номера контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунокIBANUA0503832 та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000566 від 22.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати слідчому СВ ВП № 4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому управління протидії кіберзлочинам в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином на паперовому та/або електронному носіях), а саме до:

-інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 24.07.2020 року до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію;
-документів зі зразками підпису особи, яка відкривала рахунок НОМЕР_2 або його уповноважених осіб;
-договору про відкриття банківського рахунку, копій документів особи, яка відкривала рахунок НОМЕР_2 на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку; номерів контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1