Провадження № 1-кс/643/3548/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.08.2021

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 01.07.2021,-

В С Т А Н О В И В:

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що слідчим відділом ХРУП №2 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000051 від 01.07.2021 за ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " разом з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснено привласнення бюджетних коштів під час укладання договору про надання послуг. Так, на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ЕГА-2020-08-28-004377- с оприлюднено відомості про закупівлю комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 2 послуги, а саме: (Переобладнання вантажівки в автомобільний буровий станок) та (переобладнання робочого устаткування) з очікуваною вартістю 1 700 000,00 грн. За результатами проведення вказаної закупівлі переможцем стало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з кінцевою сумою 1 672 200,00 грн. 09.10.2020 між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено договір про закупівлю №2020/246 зі строком виконання 31.12.2020. Комбінація вказаних 2 послуг у закупівлі порушує основну мету Закону про «Публічні закупівлі», а саме створення конкурентного середовища у зв`язку із тим, що виконати саме такі роботи та у строки які передбаченого технічним завданням одній компанії просто неможливо. Зокрема це підтверджується тим, що (переобладнання робочого устаткування) передбачає заміну насосу в мулососі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зможе виконати лише компанія яка його виготовила, тобто ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки спецмашина це не конвеєрне виробництво. У зв`язку із чим, вбачається умисне створення умов замовником для перемоги конкретного учасника в особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в порушення Закону про «Публічні закупівлі». Крім того, КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і раніше мало господарські відносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " через ряд юридичних осіб які по черзі ставали переможцями на аукціонах та поставляли до КП продукцію того ж заводу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ")3 8806988 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") НОМЕР_1 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") НОМЕР_2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") НОМЕР_3 . Також, в ході виконання доручення слідчого було отримано оперативну інформацію, про те що фактично в ході виконання робіт (Переобладнання вантажівки в автомобільний буровий станок) на сам автомобіль було встановлено, стару радянську установку, яку згідно документів було представлено та продано як новий станок. Так, при співставленні номеру УПЧ номеру вказаного станку в цьому можна переконатися, оскільки цей номер потрібен для постановки на облік вказаної спецтехніки. Вказана спецтехніка на базі ЗІЛ 131А перебуває за місцем здійснення господарської діяльності КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 . Таким чином, на даний час встановлено, що посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вступивши у злочинну змову з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділи бюджетними коштами під час виконання договору №2020/246. 29.07.2021 на підставі ухвали слідчого Московського районного суду було проведено обшуку за місцем здійснення господарської КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 . В ході обшуку у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_12 було виявлено документи з приводу проведення закупівлі та подальшого переобладнання Т/3 ЗІЛ 131 та Мулососу. Крім того, на території КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 було виявлено автомобіль «ЗІЛ 131» д.н. НОМЕР_4 переобладнаний в автомобільний буровий станок. Кабіна вказаного автомобілю була зеленого кольору, рама бурового станку жовтого кольору. На кабіні вказаного автомобілю виявлено УТЛ номер У88001ЕЛ21К002974 та на рамі бурового станку маркувальну табличку з наступним змістом (ТОВ Автоскладальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Автомобільний буровий станок АБС ТЗ 28.9- 7:2020, модель АБС-50/132, рік виготовлення 2020, Мабе іп Цкгаіпе). В процесі огляду було виявлено двигун самого бурового станка який закріплений на рамі жовтого кольору та пофарбований у червоний колір. На вказаному двигуні виявлені наступні маркування: ( НОМЕР_5 та останній символ схожий на «0»). Також, на вказаному двигуні виявлено агрегат ззовні схожий на лічильник мотогодин з даними на циферблаті «370». На одній із деталей двигуна бурового станку виявлене наступне маркування (ГОСТ3904-84 Сделано в СССР). Таким чином, в ході обшуку 29.07.2020 було підтверджено інформацію про встановлення на автомобіль «ЗІЛ 131» д.н. НОМЕР_4 старої радянської установки, зокрема двигуна та комплектуючих замість нових деталей як передбачено технічним завданням та договором, що може свідчити заволодіння грошовими коштами в рамках вказаної закупівлі. Так, згідно технічного завдання №1 додаток №5 тендерної документації на транспортний засіб замовника, а саме Бортову вантажівку ЗІЛ 131 потрібно провести переобладнання вантажівки та робочого устаткування платформи на машину спеціалізовану для буріння. Встановлене Учасникомпереможцем обладнання має бути новим. Рік виготовлення не раніше 2020. Кабіна та спеціалізоване обладнання повинні мати антикорозійну обробку та бути пофарбовані в один яскравий колір спецфарбою. Проведеним обшуком встановлено, що ряд тендерних вимог не виконано, а саме на буровому станку встановлений старий двигун із маркуванням (ГОСТ3904-84 Сделано в СССР), кабіна та спеціалізоване обладнання пофарбовані у різний колір, на самому буровому станку помітні сліди старої фарби чорного кольору. З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами без фактичного виконання робіт, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів банківських установ які обслуговують ТОВ Автоскладальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ Автоскладальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при виконанні договору №2020/246 користувалось банківським рахунком: НОМЕР_7 відкритий у Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Харків. З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів, ФОП), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо рахунків та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками ТОВ Автоскладальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.10.2020 і по 01.01.2021, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО № НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . На переконання слідчого, з кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, у інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні. На переконання слідчого, інформація щодо руху грошових коштів на рахунку ТОВ Автоскладальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО № НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, у зв`зку з цим він клопоче про наданя дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав та просив задовольнити.
За клопотанням слідчого судове засідання проведене без виклику володільця речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Встановлено, що СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №00000051 від 01.07.2021 за ч.3 ст.191 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з долучених до клопотання доказів.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО № НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 01.07.2021 задовольнити.
Надати слідчому СВ ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО № НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що містить банківську таємницю, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунків ТОВ Автоскладальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках: НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.10.2020 та до 01.01.2021 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга СМС-інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 10.10.2021.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1