У х в а л а
про тимчасовий доступ до докуметів

25 серпня 2021 року смт. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання тимчасового доступу до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя
ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому просить надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення дізнання дільничному офіцеру поліції відділення № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в 15.07.2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даного рахунку на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в керівника акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.
В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що 06.08.2021 року, через секретаря відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) надійшла заява Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка, представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання довірою заволоділа коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 28620 грн.
Відомості про даний факт 06.08.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Попередня правова кваліфікація кримінального проступку: ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з показань свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працюючи інженером комп`ютерних систем в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за проханням Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , займався пошуком двигуна до автомобіля «Tayota Camri 2.4 державний номер НОМЕР_2 , для подальшого його придбання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході пошуку даного двигуна в всесвітній мережі Інтернет на різних торгівельних майданчиках, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 шукав оголошення про продаж двигуна до автомобіля «Tayota Camri 2.4. 09.07.2021 року він знайшов оголошення на торгівельному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_8 Plas про продаж двигуна, на якому був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 . ОСОБА_8 зателефонував за вказаним номером. Трубку підняла жінка, яка представилась продавцем « ІНФОРМАЦІЯ_5 »., якій пояснив, що його цікавить придбання двигуна до автомобіля «Tayota Camri 2.4 на, що вона йому повідомила, що зараз із ним зв`яжеться менеджер по збуту Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_9 . Приблизно до однієї хвилини часу на його номер телефону з номера НОМЕР_3 , зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером Інтернет магазину Auto+Plas, який запитався, що його цікавить, на що ОСОБА_8 , пояснив, що хоче придбати двигун до автомобіля «Tayota Camri 2.4. В ході даної розмови цей чоловік повідомив, в Польській Республіці в них на складі є двигун який цікавить ОСОБА_8 , а ОСОБА_8 повідомив, що він представляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і чи можна з ними заключити договір та чи вони працюють з ПДВ, на що даний чоловік йому повідомив, що з ПДВ вони не працюють, а договір можна із ними заключити.
12.07.2021 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 обмінявся пакетами документів, після чого цього ж дня на електронну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов договір та рахунки на проплату від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даний пакет документів було надіслано в юридичний відділ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на погодження. Після погодження 15.07.2021 року Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписав договір на придбання двигуна до автомобіля «Tayota Camri 2.4 після чого даний договір було надіслано на електронну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Цього ж дня відбулася оплата через АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів за двигун до автомобіля «Tayota Camri 2.4» в сумі 28620 грн.
Після оплати двигун до автомобіля «Tayota Camri 2.4» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надійшов. ОСОБА_8 та представники товариства неодноразово телефонувати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 , однак трубки ніхто не піднімав.
На даний час оплачений двигун до автомобіля «Tayota Camri 2.4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надійшов.
На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.
Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування, для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , яка зберігається в керівника акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даного рахунку.
Вилучення зазначеної інформації, для даного кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим.
В судове засідання т.в.о дізнавача СД відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву згідно якої клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути без його участі.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини нявки суду не повідомив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч. 1 ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості,які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий - зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) чи провести копіювання. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Проаналізувавши наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , яка зберігається в керівника акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за №0000079 від 06 серпня 2021 року, а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.107,159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 06 серпня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення дізнання дільничному офіцеру поліції відділення № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в 15.07.2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даного рахунку на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в керівника акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.
Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особі, у володінні якої матеріали кримінального провадження, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя ОСОБА_1