печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 00000420, -

ВСТАНОВИВ:
17.06.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000420 від 27.04.2020 за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 інспекторами з паркування систематично вчиняються кримінальні правопорушення, пов`язані з внесенням неправдивих відомостей до офіційних документів, які стають підставою для тимчасового затримання транспортних засобів.

В ході досудового розслідування виявлено, що керівництвом управління (інспекції) з паркування ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) встановлено кількісні показники з тимчасового затримання автомобілів, що встановлюються для інспекторів із паркування та виконання яких вони повинні забезпечувати. Ця подія відбулася після того, як у четвертому кварталі 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_6 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 з проханням розмістити на офіційному порталі міста Києва оголошення про намір укласти договори про транспортування транспортних засобів, тимчасово затриманих інспекторами з паркування ІНФОРМАЦІЯ_6 у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, та в порядку, визначеному Порядком тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їх зберігання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 990, з суб`єктами господарської діяльності (перевізниками).

ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), керуючись Положенням про Департамент від 19 листопада 2018 року № 2089, Порядком тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їх зберігання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 990, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27 вересня 2018 року № 1530/5594 «Про уповноваження посадових осіб (інспекторів з паркування) ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошує про намір укласти договори про транспортування транспортних засобів, тимчасово затриманих інспекторами з паркування ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, та в порядку, визначеному Порядком тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їх зберігання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 990, з суб`єктами господарської діяльності (перевізниками).

У подальшому договори були укладені з усіма компаніями, які звернулися за оголошенням, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Також встановлено, що у червні 2020 року укладені договори із наступними товариствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Вартість послуг підприємств, які надають послуги із евакуації, становить 1270 грн.

Разом із тим посадовцями ІНФОРМАЦІЯ_6 досягнуто взаємовигідних домовленостей із посадовими особами підприємств-перевізників щодо забезпечення останніх надприбутками за проведені евакуації транспортних засобів шляхом складання максимальної кількості актів тимчасового затримання.

З даною метою керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_6 і встановлюються згадані кількісні показники.

Враховуючи викладене, а також вимоги до оформлення документів, якими інспектори документують порушення правил дорожнього руху, та те, що їх процедура передбачає вчинення інспекторами ряду дій, а також пошук та залучення понятих, що займає час, інспекторами з метою виконання встановлених керівництвом показників, нехтуються правила тимчасового затримання транспортних засобів, проводиться складання документів та затримання транспортних засобів без участі понятих, із порушенням порядку такого затримання, після чого до актів тимчасового затримання транспортних засобів вносяться неправдиві відомості.

Таким чином, посадовцями ІНФОРМАЦІЯ_6 легалізовано схему в межах якої окремі суб`єкти підприємницької діяльності збагачуються за рахунок громадян України, використовуючи адміністративні функції вказаного департаменту КМДА.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що господарську діяльність, пов`язану зі здійсненням евакуації транспортних засобів на території м. Києва, реалізують наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які здійснюють вказану діяльність на підставі відповідних договорів, укладених із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо юридичної справи кожного з вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, зокрема щодо засновників, керівників, юридичної та фактичної адреси, наявності банківських рахунків, із зазначенням відрахування Єдиного соціального внеску, переліку осіб (із зазначенням всіх наявних даних працівників), які здійснюють трудову діяльність на вказаному підприємстві за період з моменту створення по теперішній час, у разі проведення перевірок вищевказаного підприємства матеріали на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, за весь наявний період, з можливістю вилучення її належним чином завіреної копії, витягу АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платника з історією, довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів), інформації про відкриті рахунки в банківських установах, податкової звітності (1-ДФ, додатку № 5, податку на прибуток), інформації про проведені перевірки з наданням відповідних матеріалів перевірок (наказів на проведення перевірки, направлень, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень), витягу з реєстру видаткових та прибуткових накладних за період з 01.01.2017 по 07.06.2021, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості, а також до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації про ІР адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку, про імпортно/експортні операції, відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника, про відшкодування ПДВ платнику податків за період з 01.01.2017 по 07.06.2021, інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Вказана інформація відносно кожного суб`єкта господарювання перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 , за місцем перебування на обліку кожного з підприємств.

Зі змісту відомостей з Реєстру даних про взяття на облік платників податків ІНФОРМАЦІЯ_20 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 00000420 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка включає в себе інформацію щодо юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема щодо засновників, керівників, юридичної та фактичної адреси, наявності банківських рахунків, із зазначенням відрахування Єдиного соціального внеску, переліку осіб (із зазначенням всіх наявних даних працівників), які здійснюють трудову діяльність на вказаному підприємстві за період з моменту створення по теперішній час, у разі проведення перевірок вищевказаного підприємства матеріали на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, за весь наявний період, з можливістю вилучення її належним чином завіреної копії, витягу АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платника з історією, довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів), інформації про відкриті рахунки в банківських установах, податкової звітності (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток), інформації про проведені перевірки з наданням відповідних матеріалів перевірок (наказів на проведення перевірки, направлень, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень), витягу з реєстру видаткових та прибуткових накладних за період з 01.01.2017 по 07.06.2021, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості, а також до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації про ІР адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку, про імпортно/експортні операції, відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника, про відшкодування ПДВ платнику податків за період з 01.01.2017 по 07.06.2021, інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32268/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1