Справа № 307/2877/21
Провадження № 1-кс/307/744/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2021 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у рамках кримінального провадження, №0000260 відомості про яке 06.08.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні Сектору дізнання Тячівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 відомості про яке 06.08.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа шляхом обману, зловживанням довірою через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами у розмірі 163 921 грн. належних ОСОБА_5 .
Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_1 , яка показала, що у квітні 2021 року, знайшла на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рекламу з посиланням на сайт компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого подивившись відеоролик про компанію, вирішила зареєструватися та залишила заявку. Через декілька днів, а саме на початку травня 2021 року потерпілій зателефонував представник вище вказаної компанії та представився іменем ОСОБА_6 та почав розповідати про пріоритети та розвиток у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », описав різні пакети інвестицій та заробітку та перевів ОСОБА_5 до іншого менеджера ОСОБА_7 . Послухавши та передивившись пакети послуг потерпіла вибрала стартовий пакет «Стандарт» вартість якого була 250 доларів США (по національному Європейському курсу 29,00 грн. за од.), після чого вирішила почати свій заробіток в компанії та придбати вище вказаний пакет за 7 257,00 грн. Після чого 26.05.2021 року з нею зв`язався менеджер ОСОБА_7 перетелефонував та відразу зайшов потерпілій в довіру та почав співпрацю. В першу чергу їй потрібно було завантажити програму «AnyDesk» та надати йому через програму доступ до її телефону для того, щоб він зміг зареєструвати та вкласти вище вказані кошти в компанію. Після чого кошти перевелися на власний рахунок компанії та потерпіла могла дивитися свій баланс та надходження. Далі знову телефонував ОСОБА_7 та пропонував їй різні послуги компанії та ОСОБА_5 довіряючи йому вкладала декілька разів кошти у компанію, а саме: 26.05.2021 року купила пакет «Стандарт» за 7 257,00 грн.; 28.06.2021 року відправила 24 704,00 грн.; 06.07.2021 року відправила 43 504,00 грн.; 09.07.2021 року відправила 39 144,00 грн.; 14.07.2021 року відправила 23 204,00 грн.; 19.07.2021 року відправила 11 604,00 грн.; та 21.07.2021 року відправила 14 504,00 грн., після чого перевіривши баланс зрозуміла, що щось коїться не так та перетелефонувала своєму консультанту, який працює в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », консультант повідомив, що потерпілу шахрайськими методами обманули. Крім цього Потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNF93 від 10.09.2013 року за період від 04.05.2021 по 04.08.2021 року.
Посилаючись на вище наведені обставини та те, що в ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла перераховувала грошові кошти з власної картки/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDNF93 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на невідомі картки/рахунки банків, дізнавач вказує на необхідність у наданні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: відомостей про рух банківських коштів, що здійснювався через картку/рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додатковим рахунком договору SAMDNF93 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на невідомі картки/рахунки банків та які надійшли на невідомі картки/рахунки банків з детальним описом транзакції за період від 04.05.2021 по 04.08.2021 року, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ліцензія Національного банку України № 22 від 05.10.2011 р., що розташований за адресою: АДРЕСА_2
Дізнавач вказує, що отримана інформація, може бути доказом у даному кримінальному провадженні та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому є необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються за вказаною вище адресою.
З посиланням на викладене, дізнавач просить надати йому тимчасовий доступ до відомостей про рух банківських коштів, що здійснювався через картку/рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додатковим рахунком договору SAMDNF93 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на невідомі картки/рахунки банків та які надійшли на невідомі картки/рахунки банків з детальним описом транзакції за період від 04.05.2021 по 04.08.2021 року, про те кому належать картки/рахунки невідомого банку та який їхній повний номер, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження №0000260, для ознайомлення з ними та можливістю копіювання з метою подальшого приєднання їх, як речового доказу до кримінального провадження, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для здійснення досудового розслідування.
Дана інформація з наведеними документами зберігаються в приміщенні адміністративного будинку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ліцензія Національного банку України № 22 від 05.10.2011 р., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор будучи належним чином повідомленою про час та місце розгялду клопотання в судове засідання не з`явився та про причини неявки, не повідомив.
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав та просив задовольнити. Додатково вказав, що в прохальній частині клопотання допустив описку в номері картки/рахунку, який належить ОСОБА_5 , а саме помилково зазначив номер НОМЕР_3 замість вірного НОМЕР_1 . Зауважив, що переказ коштів відбувався на декілька належних ОСОБА_5 за договором SAMDNF93 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунків номера яких на час розгляду клопотання йому не відомі, а тому просить надати йому тимчасовий доступ до відомостей про рух банківських коштів, що здійснювався через картку/рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додатковим рахунком договору SAMDNF93 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з детальним описом транзакції за період від 04.05.2021 по 04.08.2021 року, а також відомостями про те, кому належні картки/рахунки невідомогно банку та який їхній повний номер, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи повідомленими про час та місце розгляду клопотання, уповноваженого представника банку у судове засідання не забезпечили.
Заслухавши пояснення дізнавача з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000260 відомості про яке внесено 06.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено за заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману, зловживанням довірою через мережу інтернет заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 163 921 грн. (а.с. 5).

Згідно протоколу допиту потерпілої від 9.08.2021 року, ОСОБА_5 показала, що у квітні 2021 року, знайшла на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рекламу з посиланням на сайт компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого подивившись відеоролик про компанію, вирішила зареєструватися та залишила заявку. Через декілька днів, а саме на початку травня 2021 року потерпілій зателефонував представник вище вказаної компанії та представився іменем ОСОБА_6 та почав розповідати про пріоритети та розвиток у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », описав різні пакети інвестицій та заробітку та перевів ОСОБА_5 до іншого менеджера ОСОБА_7 . Послухавши та передивившись пакети послуг потерпіла вибрала стартовий пакет «Стандарт» вартість якого була 250 доларів США (по національному Європейському курсу 29,00 грн. за од.), після чого вирішила почати свій заробіток в компанії та придбати вище вказаний пакет за 7 257,00 грн. Після чого 26.05.2021 року з нею зв`язався менеджер ОСОБА_7 перетелефонував та відразу зайшов потерпілій в довіру та почав співпрацю. В першу чергу їй потрібно було завантажити програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надати йому через програму доступ до її телефону для того, щоб він зміг зареєструвати та вкласти вище вказані кошти в компанію. Після чого кошти перевелися на власний рахунок компанії та потерпіла могла дивитися свій баланс та надходження. Далі знову телефонував ОСОБА_7 та пропонував їй різні послуги компанії та ОСОБА_5 довіряючи йому вкладала декілька разів кошти у компанію, а саме: 26.05.2021 року купила пакет «Стандарт» за 7 257,00 грн.; 28.06.2021 року відправила 24 704,00 грн.; 06.07.2021 року відправила 43 504,00 грн.; 09.07.2021 року відправила 39 144,00 грн.; 14.07.2021 року відправила 23 204,00 грн.; 19.07.2021 року відправила 11 604,00 грн.; та 21.07.2021 року відправила 14 504,00 грн., після чого перевіривши баланс зрозуміла, що щось коїться не так та перетелефонувала своєму консультанту, який працює в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », консультант повідомив, що потерпілу шахрайськими методами обманули. Крім цього Потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNF93 від 10.09.2013 року за період від 04.05.2021 по 04.08.2021 року. (а.с. 6-7)
З долученої до матеріалів клопотання та дослідженої в судовому засіданні виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 , вбачається що з вказаної картки здійснювалися перекази коштів 26.05.2021 року в сумі 7257,00 грн, 28.06.2021 року в сумі 24 704,00 грн.; 06.07.2021 в сумі 43 504,00 грн.; 09.07.2021 року в сумі 39 144,00 грн.; 14.07.2021 в сумі 23 204,00 грн.; 19.07.2021 в сумі 11 604,00 грн.; та 21.07.2021 в сумі 14 504,00 грн.
Як встанвоелно в судовому засіданні, перказ коштів здійснювався зокрема з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за договором SAMDNF93 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 9-14).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої надається за умов, визначених ч. 6 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи вищенаведені обставини та докази, додані на підтвердження доводів внесеного клопотання, беручи до уваги, що у судовому засіданні доведено, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000260 і в подальшому може бути використана як доказ, а також органом досудового розслідування підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення, а саме, стороні кримінального провадження слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні відомостей, які знаходяться у володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 № 22 від 05.10.2011 року, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № №0000260 дізнавачу СД Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ліцензія Національного банку України № 22 від 05.10.2011 року, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 а саме до: руху банківських коштів,
відомостей про рух банківських коштів, що здійснювався через картку/рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додатковим рахунком договору SAMDNF93 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з детальним описом транзакції за період від 04.05.2021 по 04.08.2021 року, кому належні картки/рахунки невідомого банку та який їхній повний номер з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали 13 серпня 2021 року о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1