Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3106/20
У Х В А Л А
01 лютого 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 05.02.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

01.02.2021р. старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 05.02.2019 року.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн НОМЕР_1 ) діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, шляхом використання реквізитів підприємств, які створені з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ТОВ «АВАНТЕ-АЛВАНС» (код ЕДРПОУ 41539866), ТОВ «АГРО ЕКСПЕРТ ТРЕЙДІНГ» (код ЕДРПОУ 39850404), ТОВ «АЙБЕКС» (код ЕДРПОУ 39980954 ), ТОВ «ГАЛЕД УКРАИНА» (код ЕДРПОУ 37630089), ТОВ «ГАЛЕД УКРАИНА» (код ЕДРПОУ 37630089), ТОВ «ДЖЕМИНА СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 39989648 ), ТОВ «НИКОМ» (код ЕДРПОУ 40852169), ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514), ТОВ «НИКФОРС» (код ЕДРПОУ 40398838), ТОВ «ОЛЬВIЯ ГРАНД МИКОЛАЇВ» (код ЕДРПОУ 39579868), ТОВ «ПРОЕКТ-КОМПЛЕКТ» (код ЕДРПОУ 39398489), ТОВ «РЕДЖИНА-И» (код ЕДРПОУ 39992692), ПП «РЕЛАБ» (код ЕДРПОУ 39998846), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВАРОГ» (код ЕДРПОУ 38693789), ПП «РЕЛАБ» (код ЕДРПОУ 39998846), ТОВ «СЕФОРАПЛЮС» (код ЕДРПОУ 39944015, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮГАГРОЕКСПОРТ» (код ЕДРПОУ 41889577), ТОВ «АЛИАТАН» (код ЕДРПОУ 41010654), ТОВ «ТЕХ ЮНИТ» (код ЕДРПОУ 40852237), ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41104946), ТОВ «ЕКСПОЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41104946), ПП «Торгінтерстрой» (код ЕДРПОУ 37991854 ), ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994 ), ТОВ «ТРЕЙДТЕХАЛЬЯНС» (код ЕДРПОУ 41511039), ТОВ «ТРИАЛ ГРУПП» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЕКСПЕРТИЗАЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЮГ АРТІК» (код ЕДРПОУ 39998825), ТОВ «Югагроекспорт» (код ЕДРПОУ 39205455), ТОВ «ЮГ ЕКСПРЕСІЯ» (код ЕДРПОУ 38247395), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ТОВ «ЮГСПЕЦТОРГ» (код ЕДРПОУ 41325540), ТОВ «ЮГТОРГСНАБ « (код ЕДРПОУ 40872777), ТОВ "ДС-Консалтинг" (код ЕДРПОУ 39778868), ТОВ "Укр-Маркет-Постач" (код ЕДРПОУ 39123729), ПП "СМ Трейдінг" (код ЕДРПОУ 37437007), ПП "МилостиПросим" (код ЕДРПОУ 35048329), ТОВ «Горизонти Мрій» (код 41088055), ТОВ «Скайсістем» (), ТОВ «Студія «Креатив» (), ТОВ «Пром експорт трейд» () з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, а саме: ЗАВОД "ФЛЕКСТРОНІКС ТЗОВ" (код ЕДРПОУ 32221224), ТОВ "САНДОРА" (код ЕДРПОУ 22430008), ПП"БІЗОН-ТЕХ 2006" (код ЕДРПОУ 34216986), ТОВ "ОПТИМУСАГРО" (код ЕДРПОУ 39730695), ТОВ "ЮГСПЕЦТОРГ" (код ЕДРПОУ 41325540), ПП "РЕЛАБ" (код ЕДРПОУ 39998846), , ТОВ "ЕГІДА-ПЛЮС" (код ЕДРПОУ 30784302), ТОВ "ЩЕДРО" (), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МАЯК" КУХАРУКА ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЙОВИЧА (код ЕДРПОУ 23040999), ТОВ "ДАЛСУНД" (код ЕДРПОУ 38394001), ТОВ "ЮНАЙТЕД ТОП-БІЗНЕС ГРУП" (код ЕДРПОУ 38889430), , ТОВ "ПРОФІКО" (код ЕДРПОУ 33310429), ТОВ "ПРОМЛІГА" (код ЕДРПОУ 32693427), ТОВ "ТЕРМІНАЛ В" (код ЕДРПОУ 38922309), ТОВ "ПРОЕКТ 7" (код ЕДРПОУ 39670537), ТОВ "ДАЙМОН КОМПАНІ" (код ЕДРПОУ 41685191), ТОВ "ЛАЙТ СІТІ КОМ" (код ЕДРПОУ 40519208), ТОВ "БК "МАРСАЛ" (код ЕДРПОУ 41387099), ТОВ "БТТК" (код ЕДРПОУ 41001037), СВФ " АГРОСОЮЗ " (код ЕДРПОУ 24545141), ТОВ "ЕЛЕКТРОСПЕЦСНАБ" (код ЕДРПОУ 34566215), ПОГ "МАЛЬВА" (код ЕДРПОУ 40260307), ТОВ "МТРЗ" () що призвело до ненадходження грошових коштів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом СУ ГУ ДФС у Миколаївській області від 05.02.2019 року зареєстровано кримінальне провадження № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, однак на даний час про підозру будь-якій особі не повідомлено, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 04.08.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 05.02.2021 року.

Таким чином закінчити досудове розслідування у встановлені КПК України строки не представляється можливим у зв`язку із складністю справи та великим обсягом слідчих дій, тому слідчий просив продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до витягу з ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення внесено за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України. Санкція ч. 3 ст. 212 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна..

Статтею 12 КК України, встановлено, що злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Таким чином, злочин передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, а за такого строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з урахуванням ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 04.08.2020р. закінчується 05.02.2021 року.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295 - 1 КПК України.

За вищевказаних підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а саме: отримати тимчасові доступи у операторів мобільного зв`язку; виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність.

При цьому, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для отримання вказаних доказів по кримінальному провадженню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295 - 1 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 05.02.2019 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 05.02.2019 року на шість місяців, а саме до 05.08.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1