Справа № 635/2326/20
Провадження по справі №1-кс/635/800/2021
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2021 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

представника володільців майна ОСОБА_2 ,

секретар судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання представника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000012 від 20 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 27 травня 2020 року (справа №635/2326/20, провадження 1-кс/635/856/2020), -

В С Т А Н О В И В:
До Харківського районного суду Харківської області суду надійшло клопотання представника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000012 від 30 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 27 травня 2020 року (справа №635/2326/20, провадження 1-кс/635/856/2020), в якому адвокат просить суд скасувати арешт майна, а саме: грошових коштів загальною сумою 1600 доларів США номіналом 100 доларів США, серія та номер: DВ03571664СВ2, КВ48519392GВ2, КL77427365DL12, НС83786199АСЗ, НВ10638989GВ2, НК07945110DК11, НВ76512052АВ2, КВ63731655ІВ2, НВ72659128RВ2, КL83520695CL12, КЕ10826413ВЕ5, НК81530513СК11, НВ64352560ІВ2, NЕ13587014ВЕ5, LE38774399DЕ5, LG19441918СG7; грошових коштів загальною сумою 5000 гривень у кількості: 10 купюр номіналом 100 гривень, серія та номер: УУ4393510, УК4607613, АЕ9162828, УТ3888417, УВ5487060, УЙ5971910, УЛ9267373, УЕ8700115, УТ2449044, УЕ2140899 та 20 купюр номіналом 200 гривень, серія та номер: КИ8505808, УМ0463950, СА2131295, СЖ3284827, ТД2531004, КН1192836, УТ0205033, УЖ3264448, УТ8852776, КЙ6423069, ТБ8762602, ПЕ4231781, ТЄ5834958, СК2911609, КЕ7957208, УС5239558, УЖ2081559, ХЖ6659510, ХИ6049416, ВД3628476.

В обґрунтування заявлених вимог посилався на те, що 23 травня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного Харківської області від 19 травня 2020 року по справі № 635/2326/20 було проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за участю ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 100 доларів США, загальною сумою 1600 доларів США, грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 10 купюр, грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 20 купюр, перелік якого зазначено в протоколі обшуку. Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 27 травня 2020 року по справі № 635/2326/20, провадження № 1-кс/635/856/2020, накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Адвокат зазначає, що грошові кошти, які було вилучено під час проведення обшуку ОСОБА_4 не належать, а є законним збереженням її матері ОСОБА_5 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . З тексту ухвали слідчого судді вбачається, що за кримінальним провадженням № 0000012 від 20 січня 2020 року підозра ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не повідомлялась, що свідчить про відсутність у слідства достатніх доказів для пред`явлення підозри. Також слідчим суддею не були вивчені наслідки арешту майна, зокрема грошових коштів для їх власників. Арешт вказаних грошових коштів не викликаний необхідністю забезпечення кримінального провадження, оскільки жоден з цих предметів не несе на собі ознак речі, що може бути використана як обвинувачувальний чи виправдовувальний доказ. Крім того, має місце існування не співмірності обмеження права власності особи, з потребами кримінального провадження та настання негативних наслідків для ОСОБА_4 та її матері ОСОБА_5 від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт грошових коштів. Крім того, адвокат зазначив, що у ОСОБА_4 та її матері ОСОБА_5 виникла необхідність в придбанні у період карантину продуктів харчування, засобів особистою гігієни та ліків для здійснення захисту від інфекції Covid-19, для чого виникла необхідність у грошових коштів для належного утримання родини.

В судовому засіданні представник володільців майна - адвокат ОСОБА_2 клопотання підтримав, просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 27 травня 2020 року, на грошові кошти, зазначені у клопотанні.

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, у задоволенні клопотання просив відмовити.

Вивчивши надані документи, якими обґрунтоване клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 20 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000012 від 20 січня 2020 року.

23 травня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 19 травня 2020 року було проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом 100 доларів США, загальною сумою 1600 доларів США, серія та номер: НВ72659128RВ2, КВ63731655ІВ2, НВ76512052АВ2, НК07945110DК11, НВ10638989GВ2, НС83786199АСЗ, КL77427365DL12, DВ03571664СВ2, LG19441918СG7, LE38774399DЕ5, НЕ13587014ВЕ5, НВ64352560ІВ2, НК81530513СК11, КЕ10826413ВЕ5, КЕ83520695СL12, КВ48519392GВ24; грошові купюри номіналом 100 гривень в кількості 10 купюр, серія та номер: УУ4393510, УК4607613, АЕ9162828, УТ3888417, УВ5487060, УЙ5971910, УЛ9267373, УЕ8700115, УТ2449044, УЕ2140899; грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 20 купюр, серія та номер: КИ8505808, УМ0463950, СА2131295, СЖ3284827, ТД2531004, КН1192836, УТ0205033, УЖ3264448, УТ8852776, КЙ6423069, ТБ8762602, ПЕ4231781, ТЄ5834958, СК2911609, КЕ7957208, УС5239558, УЖ2081559, ХЖ6659510, ХИ6049416, ВД3628476.

Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 27 травня 2020 року клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 20 січня 2020року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задоволено частково; накладено арешт шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучене 23 травня 2020 року під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: грошові кошти загальною сумою 1600 доларів США номіналом 100 доларів США, серія та номер: DВ03571664СВ2, КВ48519392GВ2, КL77427365DL12, НС83786199АСЗ, НВ10638989GВ2, НК07945110DК11, НВ76512052АВ2, КВ63731655ІВ2, НВ72659128RВ2, КL83520695CL12, КЕ10826413ВЕ5, НК81530513СК11, НВ64352560ІВ2, NЕ13587014ВЕ5, LE38774399DЕ5, LG19441918СG7; грошові кошти загальною сумою 5000 гривень у кількості: 10 купюр номіналом 100 гривень, серія та номер: УУ4393510, УК4607613, АЕ9162828, УТ3888417, УВ5487060, УЙ5971910, УЛ9267373, УЕ8700115, УТ2449044, УЕ2140899 та 20 купюр номіналом 200 гривень, серія та номер: КИ8505808, УМ0463950, СА2131295, СЖ3284827, ТД2531004, КН1192836, УТ0205033, УЖ3264448, УТ8852776, КЙ6423069, ТБ8762602, ПЕ4231781, ТЄ5834958, СК2911609, КЕ7957208, УС5239558, УЖ2081559, ХЖ6659510, ХИ6049416, ВД3628476.

Зі змісту вказаної ухвали слідчого судді вбачається, що підставою для накладення арешту на грошові кошти слугувало те, що вилучені грошові кошти мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, та незастосування арешту щодо цього майна може призвести до його відчуження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Частиною другою цієї статті визначені випадки, у яких допускається арешт майна, а саме з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України).

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Отже, чинне кримінальне процесуальне законодавство дозволяє накладення арешту на гроші з метою збереження речових доказів виключно у випадку наявності достатніх підстав для їх віднесення до кримінально-процесуальної категорії речових доказів (відповідності критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається із відповіді заступника начальника СВ Відділу поліції № 3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 №26аз/119-902/24-2021 від 21 квітня 2021 року, кримінальне провадження № 0000012 від 20 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України станом на 20 квітня 2021 року перебуває на стадії досудового розслідування. Грошові кошти, які були вилучені 23 травня 2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , перебувають за місцем здійснення розслідування кримінального провадження. Вилучені під час обшуку грошові кошти належить матері ОСОБА_4 ОСОБА_5 та є її збереженнями, відповідно до матеріалів справи.

Положеннями ст. 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Статтею 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано захист права власності. Згідно з цією нормою кожна особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом.

Наведена засада закріплена у ст. 41 Конституції України, яка зазначає, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

За змістом положень ст. 2, 8 КПК України при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Як вбачається із наданих матеріалів кримінального провадження № 0000012 від 20 січня 2020 року, ОСОБА_5 не є особою причетною до вчинення кримінального правопорушення, передбачено ч.2 ст. 307 КПК України.

Відомостей, що вилучені 23 травня 2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні стороною обвинувачення не надано.

Відтак, позбавлення заявника ОСОБА_5 права розпоряджатися власними грошовими коштами за умови недоведеності його причетності до вчинення кримінального правопорушення, що розслідуються у кримінальному провадженні № 0000012 від 20 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, та їх невідповідності критеріям ст. 98 КПК України є втручанням у її право мирно володіти своїм майном.

Враховуючи викладене, зважаючи на відсутність підтвердження того, що вилучені грошові кошти відповідають критеріям речових доказів, недоведеність причетності ОСОБА_5 до вчинення злочину в рамках цього кримінального провадження, встановлення органом досудового розслідування належності грошових коштів саме ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає неспівмірним накладений арешт та приходить до висновку, що подальше застосування такого виду забезпечення кримінального провадження знаходяться поза розумною межею, яка повинна виправдовувати саме такий спосіб втручання у права власника майна.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання представника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_9 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000012 від 20 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківськоїобласті від 27 травня 2020 року (справа №635/2326/20, провадження 1-кс/635/856/2020).

Керуючись ст. ст. 174,309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000012 від 20 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківськоїобласті від 27 травня 2020 року (справа №635/2326/20, провадження 1-кс/635/856/2020) задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів загальною сумою 1600 доларів США номіналом 100 доларів США, серія та номер: DВ03571664СВ2, КВ48519392GВ2, КL77427365DL12, НС83786199АСЗ, НВ10638989GВ2, НК07945110DК11, НВ76512052АВ2, КВ63731655ІВ2, НВ72659128RВ2, КL83520695CL12, КЕ10826413ВЕ5, НК81530513СК11, НВ64352560ІВ2, NЕ13587014ВЕ5, LE38774399DЕ5, LG19441918СG7 та з грошових коштів загальною сумою 5000 гривень у кількості: 10 купюр номіналом 100 гривень, серія та номер: УУ4393510, УК4607613, АЕ9162828, УТ3888417, УВ5487060, УЙ5971910, УЛ9267373, УЕ8700115, УТ2449044, УЕ2140899 та 20 купюр номіналом 200 гривень, серія та номер: КИ8505808, УМ0463950, СА2131295, СЖ3284827, ТД2531004, КН1192836, УТ0205033, УЖ3264448, УТ8852776, КЙ6423069, ТБ8762602, ПЕ4231781, ТЄ5834958, СК2911609, КЕ7957208, УС5239558, УЖ2081559, ХЖ6659510, ХИ6049416, ВД3628476, накладений ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківськоїобласті від 27 травня 2020 року (справа №635/2326/20, провадження 1-кс/635/856/2020).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1