Справа № 344/7992/21
Провадження № 1-кс/344/3186/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2021року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000034 від 18.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження №0000034 від 18.03.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що нею було опубліковано у всесвітній мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» оголошення з продажу дитячих речей. Так, 16.03.2021 р. до ОСОБА_5 в месенджер «вайбер» написала невідома жінка, що хоче придбати дитячі речі, які вона виклала в мережі та попросила скинути їй номер банківської картки, що ОСОБА_5 і зробила надавши їй номер НОМЕР_1 . Після цього за деякий час до ОСОБА_5 почали надходити дзвінки із м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та невідомі особи в ході усної розмови представляючи працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що на вищевказану банківську картку надходять грошові кошти від юридичної особи та для їх зарахування необхідно виконати вказівки, а саме назвати коди які надходять на телефон ОСОБА_5 .. Розуміючи, що це ймовірно шахраї ОСОБА_5 відмовилась називати коди, однак невідомі особи повідомили точний баланс на картці та сказали, що можуть зачислити кошти на іншу банківську кратку, а саме НОМЕР_5 , номеру якої ОСОБА_5 не надавала, після цього вони повідомили ще деяку інформацію таку як день-місяць-рік народження та інше, після чого ОСОБА_5 повірила їм та повідомила запитувану ними інформацію. В подальшому на телефон ОСОБА_5 зателефонували та повідомили, що на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , замічена підозріла активність та також назвали особисті дані, після чого ОСОБА_5 повіривши в те, що вона дійсно спілкується із працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила їм всі необхідні дані. В подальшому зайшовши на свій банківський рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виявила, що на картці відсутні грошові кошти в розмірі 3 тис. грн., після чого я зрозуміла, що шахраї скориставшись її довірою заволоділи банківськими даними та вчинили відносно неї шахрайські дій. Також зайшовши на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виявила там відсутність 29 тис. грн. В подальшому на підставі клопотання про тимчасовий доступ слідчим суддею Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 винесено ухвалу про доступ до банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

13.05.2021 р. на підставі вказаної ухвали проведено тимчасовий доступ в ході якого встановлено, що грошові кошти із банківської картки ОСОБА_5 були перераховані 17.03.2021 р. з 15.09 год. по 15.14 год. в сумі 28 тис. грн. на банківську картку НОМЕР_7 . Згідно сервісу визначення банку за номером картки, банківська картка № НОМЕР_8 , відноситься до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », країни України, видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тому, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_10 , а саме відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 .

Дізнавач ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Дізнавач ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться дані документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження №0000034 від 18.03.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. (а.с.4).

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000034 від 18.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_10 , а саме відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , з дати відкриття за весь період користування, документів на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1