Справа № 591/991/18
Провадження № 1-кс/591/2390/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2021 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав та мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000216 від 27.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 175, ч.ч.2 ст. 172, ч.1.2 ст. 328 ч1 ст. 364 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000216 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 175, ч.ч. 1, 2 ст. 172, ч.ч. 1, 2 ст. 382, ч. 1 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого в частині отримання доступу до документів з інформацією по банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що інформація стосовно банківських рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » має значення для досудового розслідування, не надано жодної інформації, що по вказаним особам та організаціям внесені відомості до ЄДР чи пред`явлено цивільні позови.
Слідчим всупереч вимог ст. п.2ч.5 ст.163 КПК України не доведено, що наведені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Всупереч п.2 ч. 3 ст. 132 КПК України слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи товариств чи громадян, про який йдеться в клопотанні.
Тобто, слідчим не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в межах якого здійснюється досудове розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ доступу до електронних, паперових документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), які містять відомості:
1.1. про дані банківських рахунків, із зазначенням їх номерів, IBAN, дати відкриття та закриття, які саме з них із спеціальним режимом використання, які спеціальні чи інші рахунки, звернення стягнення на які заборонено законом, з якого часу, а також про рух коштів по всіх рахункам за період з 01.01.2017 по 30.08.2021, а також про баланс коштів на рахунках на час виконання тимчасового доступу:
Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", до 26.07.2019 мало назву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 );
1.2. про дані банківських рахунків із зазначенням їх номерів, IBAN, дати відкриття та закриття, про рух коштів по рахункам за період з 01.01.2017 по 30.08.2021 рік, а також про баланс коштів на рахунках на час виконання тимчасового доступу:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;
1.3. про дані банківських рахунків із зазначенням їх номерів, IBAN, дат відкриття та закриття, про рух коштів по рахункам за період з 23.04.2019 по 30.08.2021 рік , а також про баланс коштів на рахунках на час виконання тимчасового доступу:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ;
З можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії як у електронному так і роздрукованому вигляді, з можливістю виконання тимчасового доступу у відділах, відділеннях, управліннях та філіях банківських установ у м. Суми.
В іншій частині відмовити за необґрунтованістю.
Встановити строк дії ухвали до 17.09.2021 включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1