Справа № 489/3456/21
Номер провадження 1-кс/489/774/21
УХВАЛА
Іменем України
07 червня 2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач), подане у кримінальному провадженні № 0000186 від 01.02.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказано, що СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Так, 01.02.2021 о 15:41, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 20 362 грн. Потерпілий повідомив, що грошові кошти перерахував на номер картки "монобанку" НОМЕР_1 , яка фактично відноситься до банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день по картковим рахункам, прив`язаним до картки НОМЕР_1 , на яку 03.12.2020 в 15:41 год. було перераховано грошові кошти в сумі 10 390 грн. з банківської картки НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ та РНОКПП, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по клієнту банку з картковим рахунком НОМЕР_1 з зазначенням інформації про власників рахунків на які були здійсненні перекази грошових коштів та місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особами при відкритті рахунків; в разі наявності інформації, щодо виходів через Інтернет та транзакції в системі Інтернет, з вказанням точного часу, дати та ІР-адреси, з яких вони здійснювались; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаними картками при наявності.

Дізнавач просив розглядати клопотання без її участі.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчим суддею встановлено такі обставини.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 01.02.2021, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого, довідка з банку свідчать про встановлення дізнавачем події, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Документи тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального проступку певною особою. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч. 6 ст. 163 КПК України, існують підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

постановив
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшим інспекторам Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення копій до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій до документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день по картковим рахункам, прив`язаним до картки НОМЕР_1 , на яку 03.12.2020 в 15:41 год. було перераховано грошові кошти в сумі 10 390 грн. з банківської картки НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ та РНОКПП, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по клієнту банку з картковим рахунком НОМЕР_1 з зазначенням інформації про власників рахунків на які були здійсненні перекази грошових коштів та місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особами при відкритті рахунків;

- в разі наявності інформації, щодо виходів через Інтернет та транзакції в системі Інтернет, з вказанням точного часу, дати та ІР-адреси, з яких вони здійснювались;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаними картками при наявності.

Обов`язок забезпечити тимчасовий доступ до інформації покладається на керівника Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", або особу яка його тимчасово заміняє.

Строк дії ухвали один місяць з дня проголошення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст. 166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили в момент її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1