КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА
Справа № 488/1166/21
Провадження № 1-кс/488/184/21
УХВАЛА

08.04.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 3 МРУП ГУНП в Миколаївській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Старший дізнавач СД відділення поліції № 3 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2020 року за № 0000325 за ознаками ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 28.10.2020 по 01.11.2020. Надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена;

- до фото-та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме в період з 28.10.2020 по 01.11.2020, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , та інші операції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2020 приблизно о 21:15 год невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом фінансових інвестицій заволоділа грошовими коштами в розмірі 3 700 грн. належними ОСОБА_5 , заподіявши матеріальну шкоду на вказану суму.

28.10.2020 потерпіла ОСОБА_5 перебувала вдома, де вона через сайт в мережі Інтернет, знайшла сайт клуба в меседжері «Telegram», списалася з невідомою дівчиною на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила, що є адміністратором приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому під час спілкування, за умовами домовленості потерпіла в меседжері «Telegram» отримала номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_7 , на яку потерпіла за допомого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти на загальну суму 3 703 грн. з метою виконання ставок на спортивні ігри та повинна була виграти грошові кошти, які нібито виграла, проте грошові кошти їй ніхто не повернув під приводом різних податків та комісій.

У органу досудового розслідування є достатніми підстави вважати, що невстановлена особа, з якою спілкувалася потерпіла, отримавши грошові кошти, маючи умисел направлений на незаконне збагачення, шляхом обману, користуючись тим, що потерпіла ОСОБА_5 не знає про злочинний умисел невстановлених осіб, заволоділа вказаною сумою грошових коштів.

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам (банківська картка № НОМЕР_1 ) за період часу з 28.10.2020 по 01.11.2020 року, та документів що містять інформацію про власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час, розташування відділень та банкоматів у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото і відео отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника або групи таких осіб.

Відповідна інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити факт заволодіння грошима потерпілої ОСОБА_5 та встановити особу, на особовий рахунок якої було перераховано зазначені кошти.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и л а:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 28.10.2020 по 01.11.2020. Надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена;

- до фото-та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме в період з 28.10.2020 по 01.11.2020, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , та інші операції.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище службової особи до вказаних документів, та виготовлення їхніх завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 07 травня 2021 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1