Справа №: 398/2001/21
провадження №: 1-кс/398/396/21
УХВАЛА
Іменем України

"12" травня 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ст. дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000309 від 14.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану ОСОБА_4 ,старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття копій стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., у кримінальному провадженні № 0000309 від 14.04.2021 та зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про місця розташування торгівельних точок EASYPAYVODAFONE на яке було здійсненоперерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в сумі 7000 гривень, CLICKNPLAY2 (I3000372) KYIVUKRMCC 7994 на суму 9800 гривень, та безготівковий платіж COMPAY (I3000225) KYIVUKRMCC 6012 на суму 9800 гривень терміном на 14.04.2021 року.

Клопотання обгрунтовано тим, що 14.04.2021 року до Олександрійського РВП звернулася ОСОБА_10 , про те що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошима з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 в сумі 26600 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на суму 26600 гривень. Допитана в якості ОСОБА_11 , повідомила про те, що 14 грудня 2020 року їй на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що відносно її банківської картки була спроба шахрайства, що хтось намагався розрахуватися за покупки, і що якщо вона не назве свої дані їй потрібно буде сплатити штраф, та під моральним тиском потерпіла назвала номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 та цифри які знаходилися на зворотній стороні картки, саме СVC-код, при цьому називаючи її ім`я та по-батькові. Після чого почали приходити їй на телефон смс-повідомлення з кодами, і вона назвала їх, після чого з її картки № НОМЕР_3 по банківському рахунку НОМЕР_1 декількома платежами було знято гроші в сумі 26600 гривень. Відповідно до наданої потерпілою виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 , 14.04.2021 року було здійснено 5 безготівкових платежів EASYPAYVODAFONE ( НОМЕР_4 ) на загальну суму 7000 гривень, безготівковий платіж CLICKNPLAY2 (I3000372) KYIVUKRMCC 7994 на суму 9800 гривень, та безготівковий платіж COMPAY (I3000225) KYIVUKRMCC 6012 на суму 9800 гривень. Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судовому засідання дізнавач клопотання підтримала, зазначила, що для проведення досудового розслідування необхідно встановити місце здійснення переказів з картки потерпілої, щодо надання тимчасового доступу до відомостей по банківському рахунку, то конкретних відомостей, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, дізнавач не зазначила.

Заслухавши дізнавача, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, до клопотання додані: витяг з ЄРДР №0000309 від 14.04.2021 року, протокол прийняття заяви від ОСОБА_10 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.04.2021 року; роздруківка про рух коштів по рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_1 з 01.03.2021 по 19.04.2021 року; протокол допиту потерпілої ОСОБА_10 , яка пояснила, що що14 грудня 2020 року їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив що відносно її банківської картки була спроба шахрайства, що хтось намагався розрахуватися за покупки, і що якщо вона не назве свої дані їй потрібно буде сплатити штраф в сумі 1017грн., та під моральним тиском потерпіла назвала номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 та цифри які знаходилися на зворотній стороні картки, саме СVC-код, при цьому називаючи її ім`я та по-батькові. Після чого почали приходити їй на телефон смс-повідомлення з кодами, і вона назвала їх, після чого з її картки було знято гроші в сумі 27300 гривень.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Норми ст. 159 КПК України вказують, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що дізнавачем в клопотанні не зазначено конкретний перелік відомостей по банківському рахунку, приходжу до висновку про відмову в задоволенні клопотання в цій частині.

В той же час, оскільки зазначені у клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавачем доведено обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що зазначена в клопотанні інформація щодо місця розташування торгівельних точок, де було здійснено зняття коштів з банківського рахунку потерпілої, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що знаходяться в них можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Щодо зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, зазначаю, що відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 14.04.2021 року за №0000309, а саме, до інформації, яка перебуває у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме про місце розташування торгівельних точок, в яких здійснені безготікові платежі, а саме:

- безготівковий платіж з рахунку № НОМЕР_1 (картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ), дата транзакції - 14.04.2021 року, дата списання - 16.04.2021 року, тип транзакції - торгівельна точка, деталі транзакції - 4814, безготівковий платіж, EASYPAYVODAFONE ( НОМЕР_4 ), сума транзанкції - 2500,00 гривень;

- безготівковий платіж з рахунку № НОМЕР_1 (картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ), дата транзакції - 14.04.2021 року, дата списання - 16.04.2021 року, тип транзакції - торгівельна точка, деталі транзакції - 4814, безготівковий платіж, EASYPAYVODAFONE ( НОМЕР_4 ), сума транзанкції - 1000,00 гривень;

- безготівковий платіж з рахунку № НОМЕР_1 (картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ), дата транзакції - 14.04.2021 року, дата списання - 16.04.2021 року, тип транзакції - торгівельна точка, деталі транзакції - 4814, безготівковий платіж, EASYPAYVODAFONE ( НОМЕР_4 ), сума транзанкції - 2000,00 гривень;

- безготівковий платіж з рахунку № НОМЕР_1 (картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ), дата транзакції - 14.04.2021 року, дата списання - 16.04.2021 року, тип транзакції - торгівельна точка, деталі транзакції - 4814, безготівковий платіж, EASYPAYVODAFONE ( НОМЕР_4 ), сума транзанкції - 500,00 гривень;

- безготівковий платіж з рахунку № НОМЕР_1 (картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ), дата транзакції - 14.04.2021 року, дата списання - 16.04.2021 року, тип транзакції - торгівельна точка, деталі транзакції - 4814, безготівковий платіж, EASYPAYVODAFONE ( НОМЕР_4 ), сума транзанкції - 1000,00 гривень;

- безготівковий платіж з рахунку № НОМЕР_1 (картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ), дата транзакції - 14.04.2021 року, дата списання - 16.04.2021 року, тип транзакції - торгівельна точка, деталі транзакції - 7994, безготівковий платіж, CLICKNPLAY2 (I3000372)KYIVUKRMCC , сума транзанкції - 9800,00 гривень;

- безготівковий платіж з рахунку № НОМЕР_1 (картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ), дата транзакції - 14.04.2021 року, дата списання - 16.04.2021 року, тип транзакції - торгівельна точка, деталі транзакції - 6012, безготівковий платіж, COMPAY (I3000225) KYIVUKRMCC, сума транзанкції - 9800,00 гривень;

Встановити строк дії ухвали з 12.05.2021 року до 12.07.2021 року включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1