Справа № 953/8469/21
н/п 1-кс/953/4521/21
УХВАЛА
"23" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
07 травня 2021р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за період з 01.01.2019 по 30.04.2021, за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , інших банківських рахунків, банківських карток, карткових рахунків, що належали ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2019 по 30.04.2021: документів, наданих для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , інших банківських рахунків, банківських карток, карткових рахунків, що належать ОСОБА_5 (по кожній валюті окремо), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної (реєстраційної) справи: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, заяв, копій паспортів тощо);виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , іншим банківським рахункам, банківським карткам, картковим рахункам, що належать ОСОБА_5 або відкриті на його ім`я, за період з 01.01.2019 по 30.04.2021 на магнітних та паперових носіях з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам, карткам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; призначення та суми платежів, коду та назви валюти, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам, банківським карткам, картковим рахункам, що належать ОСОБА_5 або відкриті на його ім`я;банківських карток ОСОБА_5 із зразками підпису;договорів на обслуговування рахунків фізичних осіб; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок;документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (банківських виписок, доручень на отримання готівки, чеків, підтверджуючих видачу готівки, актів перевірки цільового використання готівки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи);документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;з інформацією про телефонних абонентів та IP-адреси, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції; фото- та відеозапис осіб, які отримували готівкові кошти з вищевказаних рахунків, банківських карток; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком володільцю рахунку, картки; усіх договорів та додатків до них, листів, заяв, довіреностей, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_5 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, що перебувають у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів: за період з 01.01.2019 по 30.04.2021, за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , інших банківських рахунків, банківських карток, карткових рахунків, що належали ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2019 по 30.04.2021: документів, наданих для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , інших банківських рахунків, банківських карток, карткових рахунків, що належать ОСОБА_5 (по кожній валюті окремо), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної (реєстраційної) справи: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, заяв, копій паспортів тощо);виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , іншим банківським рахункам, банківським карткам, картковим рахункам, що належать ОСОБА_5 або відкриті на його ім`я, за період з 01.01.2019 по 30.04.2021 на магнітних та паперових носіях з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам, карткам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; призначення та суми платежів, коду та назви валюти, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам, банківським карткам, картковим рахункам, що належать ОСОБА_5 або відкриті на його ім`я;банківських карток ОСОБА_5 із зразками підпису;договорів на обслуговування рахунків фізичних осіб; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок;документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (банківських виписок, доручень на отримання готівки, чеків, підтверджуючих видачу готівки, актів перевірки цільового використання готівки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи);документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;з інформацією про телефонних абонентів та IP-адреси, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції; фото- та відеозапис осіб, які отримували готівкові кошти з вищевказаних рахунків, банківських карток; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком володільцю рахунку, картки; усіх договорів та додатків до них, листів, заяв, довіреностей, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_5 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.
Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів:за період з 01.01.2019 по 30.04.2021, за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , інших банківських рахунків, банківських карток, карткових рахунків, що належали ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2019 по 30.04.2021: документів, наданих для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , інших банківських рахунків, банківських карток, карткових рахунків, що належать ОСОБА_5 (по кожній валюті окремо), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної (реєстраційної) справи: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, заяв, копій паспортів тощо);виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , іншим банківським рахункам, банківським карткам, картковим рахункам, що належать ОСОБА_5 або відкриті на його ім`я, за період з 01.01.2019 по 30.04.2021 на магнітних та паперових носіях з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам, карткам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; призначення та суми платежів, коду та назви валюти, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам, банківським карткам, картковим рахункам, що належать ОСОБА_5 або відкриті на його ім`я;банківських карток ОСОБА_5 із зразками підпису;договорів на обслуговування рахунків фізичних осіб; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок;документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (банківських виписок, доручень на отримання готівки, чеків, підтверджуючих видачу готівки, актів перевірки цільового використання готівки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи);документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;з інформацією про телефонних абонентів та IP-адреси, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції; фото- та відеозапис осіб, які отримували готівкові кошти з вищевказаних рахунків, банківських карток; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком володільцю рахунку, картки; усіх договорів та додатків до них, листів, заяв, довіреностей, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_5 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, що перебувають у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.08.2021р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1