Справа № 369/5046/21
Провадження №1-кс/369/973/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.04.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001597 від 07.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого відділу Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001597 від 07.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування попередньо встановлено, що до Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції Київської області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у період часу з 04.08.2012 року по 04.02.2015 року шляхом обману та зловживання довірою заволоділи його грошовими коштами, які він їм виплачував за будівництво власних квартир за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме отримали від ОСОБА_4 грошові кошти, однак право власності на квартири не перейшло, чим спричинено потерпілому матеріальну шкоду.

Крім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману в період часу з 20.02.2012 по березень 2015 року отримали грошові кошти від ОСОБА_7 за будівництво власної квартири за адресою АДРЕСА_3 , однак право власності не передали, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_4 , останній пояснив, що у 2012 році він вирішив придбати дві квартири по АДРЕСА_1 загальною площею 56 м.кв. та корп. АДРЕСА_4 , що підтверджується договором купівлі продажу частини житлового будинку АДРЕСА_5 . Крім цього, згідно цього договору ним громадянці ОСОБА_6 , було передано кошти в сумі 34950 (тридцять чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят) доларів США, яка діяла на підставі довіреності від 10.11.2011, наданою забудовником ОСОБА_5 та виданою приватним нотаріусом ОСОБА_8 . Про даний факт свідчить попередній договір купівлі-продажу частини житлового будинку та розписки про передачу коштів, написана власноруч ОСОБА_6 в присутності менеджере АН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та секретаря ОСОБА_6 ОСОБА_10 в розписці стоять їхні підписи з паспортними даними. За вказану квартиру друга частина коштів в розмірі 8730 ( вісім тисяч сімсот тридцять) доларів США, була передана ОСОБА_6 15.12.2012, про даний факт свідчить розписка, написана власноруч ОСОБА_6 про передачу коштів в присутності секретаря ОСОБА_6 ОСОБА_10 , в розписці стоїть її підпис.

Крім цього, додатково за квартиру АДРЕСА_6 ( додаткові квадратні метри після вимірів БТІ), він передав кошти ОСОБА_5 в сумі 1794 ( одна тисяча сімсот дев`яносто чотири) доларів США, в присутності активіста будинку ОСОБА_11 про що свідчить розписка від 04.02.2015. Другу квартиру було придбано згідно попереднього договору купівлі-продажу частини житлового будинку АДРЕСА_7 від 04.08.2012. Також він передав кошти ОСОБА_6 в сумі 37500 ( тридцять сім тисяч п`ятсот) доларів США. Про даний факт свідчить попередній договір купівлі-продажу частини житлового будинку АДРЕСА_8 та розписка про передачу грошових коштів, написана власноруч ОСОБА_6 в присутності менеджера АН « ОСОБА_12 » ОСОБА_9 та секретаря ОСОБА_6 ОСОБА_10 в розписці містяться їх підписи.

У вищевказаних квартирах ним були зроблені будівельні роботи на суму 20 000 (двадцять тисяч) гривень в цінах на 2013-2014 роки та завезені будівельні матеріали і обладнання для облаштування квартир на суму 22 000 ( двадцять дві тисячі) гривень в цінах на 2013-2014 роки. Крім цього, підтвердженням того, що були зроблені ремонті роботи і завезені будівельні матеріали, є відео та фото.

По даний час його не допускають в придбане житло, цей випадок був зафіксований на лінію 102 до Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області під номером 2639. Відповідно до інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_5 обидві квартири продав 11.02.2016 року новим власникам.

Відповідно до показів наданих потерпілою ОСОБА_7 , остання пояснила, що 20.02.2012 року вона уклала попередній договір з представником забудовника ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , щодо придбання у власність частини житлового будинку/квартири розташованої на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_9 .

20.02.2012 року нею було передано при свідках грошові кошти у сумі 298655 гривень, що еквівалентно 27000 доларів США ОСОБА_6

12.11.2012 року нею було передано при свідках грошові кошти у сумі 11508 гривень, що еквівалентно 1400 доларів США ОСОБА_6

03.02.2015 року нею було передано грошові кошти у сумі 3710 доларів США ОСОБА_5 . Згідно до умов договору пункту 4.1.2 попереднього договору купівлі-продажу частини житлового будинку розташованого на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_10 , перший корпус продавець ОСОБА_5 був зобов`язаний в строк до 1 го кварталу 2013 року укласти договір купівлі-продажу частини житлового будинку/квартири, розташованого на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_10 , перший корпус.

Про даний факт свідчить попередній договір купівлі-продажу частиною житлового будинку АДРЕСА_11 та розписка від 20.02.2012 року про передачу грошових коштів у сумі 298 655 грн., що еквівалентно 37100 доларів США. Написано розписка власноруч ОСОБА_6 в присутності менеджера АН «Партнер» ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , а також розписка від 12.11.2012 року передачу грошових коштів у сумі 11500 гривень, що еквівалентно 1400 доларів США написана власноручно ОСОБА_6 в присутності секретаря ОСОБА_6 - ОСОБА_14 , що відбувалось за адресою АДРЕСА_12 , а також розпискою ОСОБА_5 від 03.02.2015 року про передачу грошових коштів у сумі 3710 доларів США останньому, як сплата за додаткові квадратні метри квартири АДРЕСА_13 .

З огляду на те, що грошові кошти передавалися нею, як представнику ОСОБА_5 ОСОБА_15 так і безпосередньо забудовнику ОСОБА_5 , траншами на протязі 2012-2015 роках, громадяни вчинили відносно неї шахрайство та до теперішнього часу права власності не отримала.

Також до теперішнього часу ОСОБА_16 умови договору не виконав, вона поставила свої двері , куди занесла своє майно та будівельний матеріал, також з ним була домовленість, що вона може з даної квартири зробити двохярусну квартиру, під дахом на п`ятому поверсі, на що він погодився та повідомляв, що вона зможе узаконити також другий поверх. За додаткові метри вона передавала кошти ОСОБА_16 в кафе по АДРЕСА_14 , де він призначив зустріч.

Після того, як вона зробила другий поверх та підвели світло, поштукатурили стелі, на що також витрачали кошти, близько 15000 доларів США, ОСОБА_16 весь цей час обіцяв, що залишилось чекати недовго та вона отримає документи. Також вони збирались на збори, де ОСОБА_16 всіх впевнив, що він передасть документи всім присутнім хто в нього купив квартири.

В березні 2015 року прийшовши до квартири виявила, що двері були змінені та змінені замки, на території був охоронець, який працював на території будинку та перестав її і інших покупців пускати в під`їзд. З жовтня 2015 року вона та інші особи, які купували квартири стали звертатись з заявами до Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області.

Згідно з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо, квартира загальною площею 47,8 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 належить ОСОБА_17 , квартира загальною площею 58,3 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_18 , квартира загальною площею 130, 2 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , належить ОСОБА_19 .

Встановлено, що 09.11.2011 року ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_6 , укладати договори купівлі-продажу нерухомого майна та отримання грошових коштів, вказану довіреність було посвідчено приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 , в реєстрі за № 1335, реєстраційний номер 36853695.

З метою отримання доказів та здійснення перевірки вже отриманих доказів у вищевказаному кримінальному провадженні для об`єктивного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення, забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналу довіреності виданої ОСОБА_5 , який уповноважує ОСОБА_6 , посвідченої ОСОБА_8 .

Органом досудового розслідування встановлено, що у володінні нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_14 , знаходилась вищевказана довіреність, яку в подальшому було здано до ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_15

Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_2 оригінал довіреності було вилучено в ході тимчасового доступу працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000098 від 16.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, що знаходиться за адресою АДРЕСА_16 .

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості щодо повноважень наданих ОСОБА_6 .

Також наявність вказаних документів надасть змогу провести в подальшому експертні дослідження щодо встановлення ідентичності підписів осіб, які підписували документи, що стали підставою її видання.

Вказані дії нададуть органу досудового розслідування можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів, а також встановити відомості, які мають значення для точного встановлення злочинної схеми незаконного заволодіння квартирами.

Вилучені відомості та документи будуть використовуватись як доказ, а іншими способами довести обставини вчинення злочину неможливо.

Вилучення оригіналу довіреності не буде перешкоджати діяльності Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 .

Таким чином, на підтвердження необхідності вилучення оригіналу довіреності від 10.11.2011 року виданої ОСОБА_5 , який уповноважує ОСОБА_6 , посвідченої нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 , зареєстрованої в реєстрі під № 1335, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_16 , вказує те, що в оригіналі довіреності містяться підписи осіб, які надавали вказану довіреність та які можуть бути причетні до вчинення злочину.

В судове засідання старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 не з`явився.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_16 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів та речей, в частині надання групі слідчих можливості вилучення належним чином завірених копій вказаних в клопотанні документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

В частині вимог щодо надання можливості вилучення оригіналів вказаних документів слідчий суддя дійшов наступного висновку. Враховуючи те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000098 від 16.12.2014 року по якому здійснюється досудове розслідування ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак відомостей про те, що вказане кримінальне провадження закінчено, слідчому судді не надано. Тому слідчий суддя вважає, що в задоволенні вимоги щодо надання можливості вилучення оригіналу довіреності виданої від 10.11.2011 року ОСОБА_5 , який уповноважує ОСОБА_6 , посвідченої нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 , зареєстрованої в реєстрі під №1335 слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001597 від 07.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Бучанського управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналу довіреності0 від 10.11.2011 року виданої ОСОБА_5 , який уповноважує ОСОБА_6 , посвідченої нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 , зареєстрованої в реєстрі під № 1335, що знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000098 від 16.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_16 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вищевказаних документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1