Справа № 487/924/21
Провадження № 1-кс/487/3261/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2021 м.Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000004 від 09.02.2021 за ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі в електронному вигляді, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у м. Миколаєві відділення Миколаївського регіонального управління, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять: інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 23.12.2020 по дату винесення ухвали, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а у разі наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 23.12.2020 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, із зазначенням місцезнаходження банківських терміналів; відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій у разі здійснення банківських операцій по вказаним карткам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію про банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та таких документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме: поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643); ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам у разі використання система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) при керуванні банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643); інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643); документи, які надавалися у банківську установу для відкриття карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643); інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 23.12.2020 по дату винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме: вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; у разі наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 23.12.2020 по дату винесення ухвали, а також записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції із зазначенням місцезнаходження банківських терміналів; відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій у разі здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії; інформацію про банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980, 643); ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам, у разі використання системи дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) при керуванні р/р рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980, 643); інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980, 643); документи, які надавалися у банківську установу, для відкриття рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980, 643); інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000004 від 09.02.2021 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, представившись працівниками біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, під приводом здійснення трейдерства, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 50000 доларів.
11.02.2020 слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що здійснював ряд переказів грошових коштів зі своїх банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , одержувач ФОП ОСОБА_6 . Також, 05.01.2021 здійснювався переказ грошових коштів зі своєї банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , одержувач ОСОБА_7 .
У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомості про рух коштів по банківським або картковим рахункам, які закріплені за платіжними картками Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать потерпілому ОСОБА_5 з яких переказувалися грошові кошти, а також відомості про рух коштів по банківським рахункам Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_6 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , на які переказувалися грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000004 від 09.02.2021 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, представившись працівниками біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, під приводом здійснення трейдерства, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 50000 доларів.
11.02.2020 слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що здійснював ряд переказів грошових коштів зі своїх банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , одержувач ФОП ОСОБА_6 . Також, 05.01.2021 здійснювався переказ грошових коштів зі своєї банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , одержувач ОСОБА_7 .
З огляду на викладені обставини, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по зазначеним рахункам, з якого здійснювалися перекази грошових коштів.
Документи, які містять відомості про рух грошових коштів, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки без отримання вище зазначених документів неможливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , відділення у м. Миколаєві Миколаївське Регіональне управління ( місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, оскільки містять банківську таємницю, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому співробітнику Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), та містять: інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 23.12.2020 по 29.07.2021, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) з 23.12.2020 по 29.07.2021; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких з 23.12.2020 по 29.07.2021 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а у разі наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 23.12.2020 по 29.07.2021, а також записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, із зазначенням місцезнаходження банківських терміналів; відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій у разі здійснення банківських операцій по вказаним карткам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію про банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та таких документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме: поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643); ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам у разі використання система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) при керуванні банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643); інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643); документи, які надавалися у банківську установу для відкриття карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643); інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 23.12.2020 по 29.07.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по 29.07.2021; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 23.12.2020 по 29.07.2021 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме: вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; у разі наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 23.12.2020 по 29.07.2021, а також записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції із зазначенням місцезнаходження банківських терміналів; відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій у разі здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію про банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980, 643); ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам, у разі використання системи дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) при керуванні р/р рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980, 643); інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980, 643); документи, які надавалися у банківську установу, для відкриття рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980, 643); інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з можливістю зробити копії цих документів, у тому числі в електронному вигляді, у відділенні Миколаївському Регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Ухвала дійсна до 29.08.2021.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1