Справа № 315/463/21
Номер провадження № 1-кс/315/148/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2021 року м. Гуляйполе

Слідчий суддя Гуляйпільського районного суду Запорізької області Романько О.О., за участі секретаря судового засідання Денисенко Є.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гуляйполе Запорізької області клопотаннядізнавача СД ВП №1 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Холодної Т.С. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000036 від 22.03.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.04.2021 року до суду звернувся дізнавач СД ВП №1 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції Холодна Т.С. з клопотанням, погодженим з прокурором Гуляйпільського відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області Шрамко Ю.О., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000036 від 22.03.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

ОСОБА_1 в своєму клопотанні посилався на те, що 20.03.2021 року близько 13:00 години, за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом вільного доступу, скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 4550 грн, що належить ОСОБА_2 , чим спричинила останньому матеріального збитку.

22.03.2021 року відомості про вказане правопорушення були внесені в ЄРДР за № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин перерахування та отримання грошових коштів за замовлений товар, з метою можливого викриття злочинної діяльності невстановлених осіб виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_1 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком в період часу з 19.03.2021 року по 21.03.2021 року.

Прохала зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати начальнику СД відділення поліції № 1 Пологівського РВП старшому лейтенанту поліції Рожко Вікторії Володимирівні, дізнавачу СД відділення поліції № 1 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Холодній Тамілі Сергіївні, дізнавачу СД Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Пільчуку Юрію Дмитровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: виписки по руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 19.03.2021 року по 21.03.2021 року із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів будь - яким способом, із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала ( номеру карткового рахунку, даних особи, на яку вказаний картковий рахунок відкритий, час дату та суму зняття з неї грошових коштів); відомості про інструменти (засоби) доступу до карткового (их) рахунків, на які з рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було перераховано грошові кошти 20.03.2021 року, у період з 19.03.2021 по 21.03.2021 року; копії договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком з додатками до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою відкриття рахунку (ів) на які з рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було перераховано грошові кошти з 19.03.2021 року по 21.03.2021 рік, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи. Інформацію, отриману в ході виконання даної ухвали надіслати до філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення дізнавачем.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку з службовою необхідністю, прохала клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець документів в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений, заяв, клопотань суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_2 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком в період часу з 19.03.2021 року по 21.03.2021 року, в якому посилалася на те, що тимчасовий доступ необхідний для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до скоєння даного правопорушення.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: по-перше, документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ; по-друге, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до скоєння даного правопорушення; по-третє, документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, окрім як за допомогою отримання доступу до документів щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 19.03.2021 року по 21.03.2021 року.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, так як відповідає закону, підтверджене встановленими обставинами та наданими слідчому судді доказами.

Керуючись ст. ст. 115, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Холодної Т.С. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000036 від 22.03.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Пологівського РВП старшому лейтенанту поліції Рожко Вікторії Володимирівні, дізнавачу СД відділення поліції № 1 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Холодній Тамілі Сергіївні, дізнавачу СД відділення поліції № 1 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Пільчуку Юрію Дмитровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та можливістю вилучити копії документів, а саме:

- виписки щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 19.03.2021 року по 21.03.2021 року із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів будь-який способом, із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала (номеру карткового рахунку, даних особи, на яку вказаний картковий рахунок відкритий, час дату та суму зняття з неї грошових коштів);

- відомості про інструменти (засоби) доступу до карткового (-их) рахунків, на які з рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було перераховано грошові кошти у період з 19.03.2021 по 21.03.2021 року;

- копії договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком з додатками до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою відкриття рахунку (ів), на які з рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було перераховано грошові кошти 19.03.2021 року 21.03.2021 рік, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.

Інформацію, отриману в ході виконання даної ухвали надіслати до філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення дізнавачем.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 23.05.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. О. Романько