Справа № 457/912/21
провадження №1-кс/457/160/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 липня 2021 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника СД ВП № 2 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000064 та яке надійшло до суду 22.07.2021 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:
22.07.2021 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000064 від 15.07.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000064 від 15.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

15.07.2021 до відділення поліції No2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , з приводу того, щоб прийняти міри до невстановленої особи, яка 23.06.2021 року, шляхом обману під приводом купівлі, через мережу інтернет, заволоділа його грошовими коштами в сумі 88440,00 гривень, чим завдала йому майнову шкоду на вказану суму

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно пояснення потерпілого ОСОБА_5 , переглядаючи мережу інтернет на предмет купівлі автомобіля напрапив на інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаному сайті за номером мобільного оператора він з`єднався з оператором, який повідомив йому усі характеристики бажаного авто та запропонував укласти договір, щодо його купівлі продажу. 12.06.2021 він отримав договір купівлі продажу, який надійшов на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 23.06.2021 ним було здійснено оплату за вказаним йому номером банківського рахунку, а саме: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 88440 гривень. згідно отриманої інформації автомобіль він мав отримати 10.07.2021, однак його він так і не отримав. При телефонній розмові з оператором йому повідомили, що з автомобілем все добре, він знаходиться на кордоні та буде отриманим ним

13.07.2021. Після чого на зв`язок ніхто не виходив. Автомобіль він так і не отримував.

Дізнавач зазначив, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до:

1. детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 ;

2. детального руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 23.06.2021 по день надходження ухвали;

3. якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , перераховувалися на рахунок користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності);

4. відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по вказаній банківському рахунку в період з 23.06.2021 по день надходження ухвали (за наявності) з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач вважає, що вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

У судове засідання дізнавач не з`явився, зазначив в клопотанні, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, зазначив в клопотанні, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши клопотання та додані до нього матеріали, проходжу до наступного:

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчим в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 17.07.2020 року по кримінальному провадженню №0000064, електронним рапортом ЄЩ № 2270 від 15.07.2021 року, заявою та поясненням ОСОБА_5 від 15.07.2021 року.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, які знаходяться у володінні які перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищенаведене та керуючись ст. ст.132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, які перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 ;

2) детального руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 23.06.2021 по день надходження ухвали;

3) якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , перераховувалися на рахунок користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності);

4) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по вказаній банківському рахунку в період з 23.06.2021 по день надходження ухвали (за наявності).

Строк дії ухвали до 22 вересня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1