У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/7024/20
Провадження № 1-кс/210/1829/21

"29" липня 2021 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000001 від 08.01.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів що містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів що містять банківську таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000001 від 08.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , проведено тендерну закупівлю з визначенням генерального підрядника на виконання робіт «Реконструкція відділення постінтенсивного догляду та виходжуванням новонароджених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .
Встановлено, що за результатами проведених торгів, переможцем на виконання вказаних робіт визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , з яким 21.09.2016 укладено договір №229/09-6 на суму 62000 708,49 гривень, у тому числі поставки медичного обладнання (інкубаторів, реанімаційних систем для новонароджених, компресорної станції та інше) зі строком виконання робіт до кінця 2017 року.
В подальшому, у зв`язку із внесенням змін до проектної документації та за результатами проведених торгів, 14.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено новий договір №475/09-18 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція відділення постінтенсивного догляду та виходжуванням новонароджених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 49 419 580,49 гривень, із строком виконання робіт до кінця 2019 року.
Крім того, у зв`язку із внесенням нових змін до проектної документації, без проведення відкритих торгів, 02.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено новий договір №280/09-18 на виконання додаткових робіт по об`єкту «Реконструкція відділення постінтенсивного догляду та виходжуванням новонароджених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 23 130 471,60 гривень, із строком виконання робіт до кінця 2020 року. Вказані роботи генпідрядником виконані не в повному обсязі.
Окрім того, встановлено, що у 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір медичного обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким у свою чергу укладено договір на суму 24 100 000,00 гривень із фактичним постачальником медичного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що вказане медичне обладнання поставлене до лікувального закладу, однак не введене в експлуатацію та не працює, з причин того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконані в повному обсязі ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті.
В ході досудового розслідування, постановою слідчого призначено комплексну судову будівельно-технічну та товарознавчу експертизи.
16.03.2021, СУ ГУНП в Дніпропетровській області отримано клопотання судових експертів до отримання додаткових матеріалів необхідних для виконання експертизи.
Відповідно до умов договору№229/09-6 від 21.09.2016, №475/09-18 від 14.09.2018 та №280/09-18 від 02.09.2019, оплата за договором здійснюється з відповідного рахунку державного казначейства України за рахунок бюджетних коштів шляхом перерахування їх на розрахунковий рахунок виконавця/підрядника.
В розділі місцезнаходження та банківські реквізити сторін вказаних договорів зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 .

Прокурор зазначає, що з метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: справи з юридичного оформлення рахунку (в тому числі, але не виключно: заяви про відкриття рахунку; паспорта та ідентифікаційні коди осіб які звертались із заявами про відкриття рахунку; картки із зразками підписів; інформацію про інших осіб, які мають доступ до розрахункового рахунку; довіреностей на право розпорядження рахунком і розпорядження грошовими коштами); платіжних документів, виписок по рахунку № НОМЕР_4 , що відображають рух грошових коштів за період з 01.09.2016 по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, з відображенням всіх відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку, тощо, на паперовому та магнітному носіяхта інші документи що мають відношення до відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 .

Зазначені документи знаходяться у володінні юридичної особи -в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 .

Вказані у клопотанні документи самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні оскільки містять інформацію про осіб уповноважених на розпорядження розрахунковим рахунком та грошовими коштами, підтверджують факт перерахування грошових коштів на рахунокПриватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 , суми грошових коштів, призначення платежів та відповідність вказаних платежів умовам вищевказаного договору.

Оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження передбачений КПК України, то відомості, що містяться в цих речах і документах можливо буде використати як докази доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість осіб які розпоряджались бюджетним рахунком та грошовими коштами, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000001 від 08.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_3 , а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_3 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000001 від 08.01.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів що містять банківську таємницю задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 та стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: справи з юридичного оформлення рахунку (в тому числі, але не виключно: заяви про відкриття рахунку; паспорта та ідентифікаційні коди осіб які звертались із заявами про відкриття рахунку; картки із зразками підписів; інформацію про інших осіб, які мають доступ до розрахункового рахунку; довіреностей на право розпорядження рахунком і розпорядження грошовими коштами); платіжних документів, виписок по рахунку № НОМЕР_4 , що відображають рух грошових коштів за період з 01.09.2016 по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, з відображенням всіх відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку, тощо, на паперовому та магнітному носіях та інші документи що мають відношення до відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 .

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені №0000001 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1