Справа №295/5795/21
УХВАЛА
Іменем України
17.05.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання,
подане старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних провадень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковником податкової міліції ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 ,
в кримінальному провадженні №0000004 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021,

за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.205-1 КК України та додані до нього матеріали,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи корисливу мету та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання договорів замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділи бюджетними коштами, на суму близько 406 815,6 грн. Також, громадянин ОСОБА_6 , вніс завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ПП « ОСОБА_5 », з метою здійснення фактичного керівництва вказаною юридичною особою та створення недобросовісної конкуренції для перемоги в процедурах конкурсних торгів, у тому числі на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призвело до заволодіння бюджетними коштами.

У клопотанні слідчий посилається на висновок аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.11.2020 № 32/06-30-08-05/41437715 встановлено ознаки завищення ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) протягом 2020 року на загальну суму понад 2 161 тис.грн. вартості робіт, що фінансувались за бюджетні кошти (головний розпорядник коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ), згідно договору від 13.06.2019 №106/103 з ІНФОРМАЦІЯ_5 (п.н. НОМЕР_2 , м. Чернігів, замовник), укладеного за результатами проведення відкритих торгів, щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція військової будівлі № НОМЕР_3 під їдальню, м. Житомир, ІНФОРМАЦІЯ_6 , військове містечко № НОМЕР_4 ».

Як вказано у клопотанні, проведеним тимчасовим доступом до документів ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що документи проектно-технічної документації по «Реконструкція військової будівлі № НОМЕР_3 під їдальню, м.Житомир, ІНФОРМАЦІЯ_6 , військове містечко № НОМЕР_4 » у підприємства відсутні, так як вони повинні зберігатись у замовника робіт.

В обґрунтування клопотання слідчим вказано також, що при допиті свідка 22.04.2021, а саме, представника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , встановлено, що оригінали проектно-технічної документації по «Реконструкція військової будівлі № НОМЕР_3 під їдальню, м. Житомир, ІНФОРМАЦІЯ_6 , військове містечко № НОМЕР_4 » на даний час знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 (передано з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_2 ), у зв`язку з ліквідацією та не закінченням будівництва).

В ході досудового розслідування було встановлено, згідно з витягом Міністерства Юстиції України Квартирно-експлуатаційний відділ міста Житомир зареєстровано як державна організація (установа, заклад) за кодом ЄДР НОМЕР_5 .

У зв`язку з викладеним, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення та з метою підтвердження факту вини або невинуватості службових (посадових) осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) щодо заволодіння майном (бюджетними коштами) шляхом зловживання службовим становищем, слідчий просить надати тимчасовий доступ до проектно-технічної документації по «Реконструкція військової будівлі № НОМЕР_3 під їдальню, м.Житомир, ІНФОРМАЦІЯ_6 , військове містечко № НОМЕР_4 », яка містить в тому числі погодження ціни на об`єкти, що встановлювались, їх характеристику.

За твердженням слідчого, у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДР НОМЕР_5 ) зберігаються проектна-технічна документація по «Реконструкція військової будівлі № НОМЕР_3 під їдальню, м.Житомир, ІНФОРМАЦІЯ_6 , військове містечко № НОМЕР_4 ».

Слідчий наголошує на тому, що дані документи знаходяться тільки у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДР НОМЕР_5 ), тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, тому просить проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та інтереси яких порушуються.
Крім того, 17.05.2021 слідчим долучено до матеріалів заяву, в якій він додатково обгрутовує необхідність надання тимчасового доступу саме до оригіналів документів проектно-технічної документації по «Реконструкція військової будівлі № НОМЕР_3 під їдальню, м.Житомир, ІНФОРМАЦІЯ_6 , військове містечко № НОМЕР_4 », зокрема, вказує, що зазначені документи місять оригінали підписів, по яким необхідно буде провести почеркознавчі експертизи, які в свою чергу проводяться тільки за оригіналами підписів. Також слідчим зауважено що, документи проектно-технічної документації містять оригінали документів щодо фактичної установки обладнання, їх технічні паспорти з інвентарними номерами, оригіналами підписів, які будуть використані як доказ фактів та обставин злочинних дій осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлий належним чином.
Слідчим суддею враховується, що неявка слідчого в засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на обгрунтування слідчим у клопотанні такої необхідності.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з положеннями пунктів 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.205-1 КК України.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст.93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів документів проектно-технічної документації по «Реконструкція військової будівлі № НОМЕР_3 під їдальню, м.Житомир, ІНФОРМАЦІЯ_6 , військове містечко № НОМЕР_4 », яка перебуває у володінні у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДР НОМЕР_5 ), з правом вилучення вказаної документапції, для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз у даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 , заступнику начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст.40,41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України дорученням (постановою), на тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДР НОМЕР_5 ) оригіналів документів проектно-технічної документації по «Реконструкція військової будівлі № НОМЕР_3 під їдальню, м. Житомир, ІНФОРМАЦІЯ_6 , військове містечко № НОМЕР_4 ».

Встановити строк дії ухвали - до 17.06.2021 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1