Справа № 296/3639/21
УХВАЛА
Іменем України

16 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, поданого за матеріалами кримінального провадження за №0000001 від 03.01.2020 за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України,
ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000001 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2013 ОСОБА_4 заснував Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛМ Гранресурс» (код 38921505) для здійснення виробничої, торгівельної, науково-дослідної, інноваційної, посередницької, консультаційної, інжинірингової, транспортної, рекламної, туристичної, фінансової, культурно-освітньої та інших видів господарської діяльності, які не заборонені чинним законодавством України та відповідають цілям, які передбачені Статутом товариства.

Відповідно до протоколу загальних зборів засновників ТОВ «КЛМ Гранресурс» від 04.10.2016 ОСОБА_4 призначено директором підприємства.

Згідно пункту 8.5. Статуту ТОВ «КЛМ Гранресурс», затвердженого 15.11.2018 засновником ОСОБА_4 , виконавчим органом товариства є його директор.

За таких обставин, ОСОБА_4 є службовою особою підприємства, яка відповідно до пунктів 8.5.1., 8.5.2. Статуту здійснює управління поточною діяльністю товариства, а також вирішує питання, пов`язані з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

У свою чергу, відповідно до умов п. 2.1. трудового договору №6 від 08.10.2018, укладеного між директором ТОВ «КЛМ Гранресурс» та ОСОБА_5 , його прийнято на роботу на посаду начальника дільниці (кар`єру). Згідно п. 2.2. трудового договору Працівник зобов`язується точно, своєчасно і в повному обсязі виконувати всі покладені на нього трудові обов`язки, сумлінно виконувати всі вказівки і розпорядження адміністрації роботодавця.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», габро відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Так, 12.11.2014 ТОВ «КЛМ Гранресурс» отримало спеціальний дозвіл №4602 на користування надрами геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення - каменю габро на території родовища габро «Пшеничне» - земельної ділянки з кадастровим номером :04:000:0097, розташованої на території Кам`янобрідської сільської ради Коростишівського району Житомирської області, зі строком дії до 12.11.2019.

З метою здійснення господарської діяльності, ТОВ «КЛМ Гранресурс» орендувало у Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області () земельну ділянку площею 6,4957 га з кадастровим номером :04:000:0097, яка розташована на території Кам`янобрідської сільської ради Коростишівського району Житомирської області, зі строком дії до 12.11.2019.

У 2019 році у ОСОБА_4 виник умисел на здійснення незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме проведення такого видобутку без продовження діючого чи отримання нового спеціального дозволу на користування надрами.

З цією метою, достовірно знаючи про порядок продовження строку дії дозволу на видобування корисних копалин, передбачений Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року за №615, ОСОБА_4 жодних заходів для його продовження або отримання нового дозволу не вжив.

Натомість, незважаючи на закінчення 12.11.2019 терміну дії спеціального дозволу №4602 на користування надрами, будучи обізнаним про незаконність своїх дій, ОСОБА_4 , як директор ТОВ «КЛМ Гранресурс», у порушення вимог, передбачених ст.ст. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 Кодексу України «Про надра», Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року за № 615, надав вказівки начальнику дільниці (кар`єру) даного товариства ОСОБА_5 на здійснення незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення на території родовища габро «Пшеничне», досягнувши з ним попередньої змови на вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 у період з 12.11.2019 по 11.09.2020, на земельній ділянці родовища ділянка «Пшенична» з кадастровим номером :04:000:0097, розташованої на території Кам`янобрідської сільської ради Коростишівського району Житомирської області, із залученням спеціальної техніки, промисловим способом, здійснили незаконний видобуток корисної копалини загальнодержавного значення габро об`ємом 10 590 м3.

Таке незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, з порушенням встановлених правил використання надрами, відповідно до висновку судового інженерно-екологічного дослідження №2051/20-25 від 13.11.2020 завдало економічним інтересам держави збитків у розмірі 26 603 626,14 гривень, що є іншими тяжкими наслідками.

Під час досудового розслідування 24.02.2021 ОСОБА_4 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України.

Вина підозрюваного підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, у тому числі висновком судової експертизи, копію якої разом із копією повідомлення про підозру долучено до матеріалів клопотання.

Злочин, передбачений ч. 2 ст. 240 КК України є тяжким та карається позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років.

Установлено, що відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у володінні підозрюваного ОСОБА_4 є нерухоме майно, а саме:

- об`єкт житлової нерухомості, комплекс будівель по обробці граніту (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 25), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- нежитлова будівля, складу кормів та паливного складу (реєстраційний номер майна 22166146), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:0032 площею 0,2346 га (реєстраційний номер нерухомого майна 5), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартира (реєстраційний номер майна 11459909), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- будинок (реєстраційний номер майна 21937279), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім того, відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 є засновником ТОВ «КЛМ Гранресурс» та йому одноособово належать майнові права зазначеного товариства, статутний капітал якого складає 5 000 000 грн.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, яке належить засновнику, власнику та керівнику ТОВ «КЛМ Гранресурс» ОСОБА_4 , неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст.91 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з викладених підстав. Також просила відповідно до вимог ч.2 ст. 170 КПК України розглянути клопотання за відсутності власника майна або його представників, оскільки підозрюваний може вжити заходів щодо відчуження належного йому майна.

Слідчий суддя заслухав пояснення слідчого, дослідив клопотання і додані до нього матеріали та приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Отже, зважаючи на розмір збитків завданих економічним інтересам держави в розмірі 26 603 626,14 гривень, що підтверджено висновком судового інженерно-екологічного дослідження №2051/20-25 від 13.11.2020, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, в тому числі відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а враховуючи той факт, що вказане у клопотанні майно та корпоративні права можуть бути набуті злочинним шляхом, вони підлягають арешту відповідно до п.4 ч.2 ст.170 КПК України.

У випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та задовольняє його.

Керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Накласти арешт та заборонити відчуження:

- об`єкту житлової нерухомості, комплексу будівель по обробці граніту (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 25), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- нежитлову будівлю, складу кормів та паливного складу (реєстраційний номер майна 22166146), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:0032 площею 0,2346 га (реєстраційний номер нерухомого майна 5), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартиру (реєстраційний номер майна 11459909), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- будинок (реєстраційний номер майна 21937279), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- майнових прав на ТОВ «КЛМ Гранресурс» (код 38921505),

що належать підозрюваному у кримінальному провадженні - ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає до негайного виконання слідчим, прокурором, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження за №0000001 від 03.01.2020.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1