СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6242/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2021 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000051, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

29.07.2021 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 22.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі в особі начальника ОСОБА_4 , та в подальшому правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), впродовж 2017-2020 років, зловживаючи своїм службовим становищем вчинили розтрату коштів місцевого бюджету.

Досудовим розслідуванням установлено, що під час моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено, що 31.05.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оголошено проведення відкритих торгів, через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо закупівлі робіт на очікувану вартість 17 494 565,20 грн., а саме будівництва футбольного стадіону в парку «Перемога» м. Бровари Київської області.

За результатами даних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_5 , 17.07.2017 укладено договір № 42/2017 генерального підряду на виконання будівельно - монтажних робіт по об`єкту: будівництво футбольного стадіону в парку «Перемога» м. Бровари Київської області (Будівельні роботи) на загальну суму 16 880 438 грн. 21 коп., що є нижчою ціною від очікуваної.

02.04.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду №6, відповідно до якої вартість виконаних робіт за договором № 42/2017 генерального підряду на виконання будівельно - монтажних робіт від 17.07.2017 складає 8 722982 грн. 57 коп.

02.04.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду №7 про розірвання договору № 42/2017 генерального підряду на виконання будівельно - монтажних робіт від 17.07.2017 у зв`язку з необхідністю проведення коригування проектно-кошторисної документації та виявленням додаткових робіт.

Таким чином, станом на 02.04.2019 на виконання умов вказаного договору на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було сплачено 8 722982 грн. 57 коп. бюджетних коштів, після чого вказаний договір розірвано.

Разом з тим, 12 березня 2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оголошено проведення відкритих торгів, через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо закупівлі робіт на очікувану вартість 52 000 грн. 00 коп., а саме будівництва футбольного стадіону в парку «Перемога» м. Бровари Київської області (Коригування) (Проектно вишукувальні роботи. Робочий проект. КОД ДК 021:2015 - 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги). Єдиним учасником та переможцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

12.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір №02/02/2019-1 на проектних робіт з розробки проектної документації по об`єкту: будівництво футбольного стадіону в парку «Перемога» м. Бровари Київської області (коригування) (Проектно-вишукувальні роботи. Робочий проект) на стадії робочий Проект.

22.04.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) оголошено проведення відкритих торгів, через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо закупівлі робіт на очікувану вартість 12 180 134 грн. 55 коп., а саме будівництва футбольного стадіону в парку «Перемога» м. Бровари Київської області (Коригування. Будівельні роботи) (код ДК 021:2015 - 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів).

29.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 відхилено всі тендерні пропозиції згідно з Законом про публічні закупівлі, відкриті торги не відбулись.

05.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) оголошено проведення відкритих торгів, через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо закупівлі робіт на очікувану вартість 12 180 134 грн. 55 коп., а саме будівництва футбольного стадіону в парку «Перемога» м. Бровари Київської області (Коригування. Будівельні роботи) (код ДК 021:2015 - 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів).

За результатами даних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі начальника управління ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в особі директора ОСОБА_8 , 17.07.2019 укладено договір № 286/19 генерального підряду на виконання будівельно - монтажних робіт по об`єкту: будівництво футбольного стадіону в парку «Перемога» м. Бровари Київської області (Коригування. Будівельні роботи) (код ДК 021:2015 - 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) на загальну суму 12 159 784 грн. 95 коп., що є нижчою ціною від очікуваної.

Відповідно до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.06.2018 № 983-41-07 «Про оптимізацію структури виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме п. 1.4.2 припинено юридичну особу ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), утворивши ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вважати ІНФОРМАЦІЯ_4 правонаступником активів та пасивів, всіх майнових прав та обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, відповідно до п. 5.3 Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.06.2018 № 983-41-07 «Про оптимізацію структури виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_1 », начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , обрано головою комісії з припинення (реорганізації) ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до п. 3 Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.08.2018 № 1052-44-07 «Про внесення змін до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.06.2018 № 983-41-07 «Про оптимізацію структури виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_1 », до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.06.2018 № 983-41-07 «Про оптимізацію структури виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено такі зміни: підпункт 1.4.2. пункту 1викласти у такій редакції: «Припинити юридичну особу ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що у період з 2006 по 2017 р.р. являвся директором та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке в 2017 році перемогло у електронних закупівлях та він підписав договір на виконання будівельних робіт футбольного стадіону в парку «Перемога» м. Бровари Київської області, а також підписував акти виконаних робіт на суму приблизно 8 млн. гривень. 19.10.2018 ОСОБА_5 продав свою частку у статутному капіталі.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що у 2018 році за проханням знайомого на ім`я ОСОБА_9 за винагороду в сумі 400 гривень погодилась відкрити на її ім`я комерційну структуру. Вид діяльності такого підприємства свідку невідомий, мети здійснення підприємницької діяльності остання не мала. У подальшому вона прибула з ОСОБА_10 у нотаріальну контору, де підписала надані їй документи, із змістом документів не ознайомлювалась. Про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 нічого невідомою. Про те, що вона є засновником даного Товариства, була його директором та на даний час являється головним бухгалтером їй також нічого невідомо, відношення до діяльності підприємства не має. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт, платіжні доручення, банківські документи не підписувала.

Таким чином, вищенаведені обставини можуть свідчити про те, що невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем та за пособництва спеціалістів проектної організації, а також фахівців з технічного нагляду, вчинено розтрату та привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб.

16.04.2021 за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що відповідно до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.06.2018 № 983-41-07 перебуває в стані припинення) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що відповідно до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.06.2018 № 983-41-07 є правонаступником активів та пасивів, всіх майнових прав та обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено ряд документів щодо будівництва футбольного стадіону. Однак певна частина документів була передана балансоутримувачу збудованого стадіону - Комунальному підприємству Броварської міської ради Броварського району Київської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

З метою доведення факту неналежного виконання робіт, встановлення осіб причетних до вказаного правопорушення, а також підтвердження або спростування об`єктивної сторони злочину, а саме розтрати, постановою слідчого від 27.05.2021 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_11 .

02.07.2021 до СУ ГУНП в Київській області в порядку ст. 69 КПК України надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_11 , у якому останній просить надати наступні документи:

- Проектно-кошторисна документація в повному обсязі на ввесь комплекс будівельних робіт на об`єкт «будівництво футбольного стадіону в парку «Перемога» м. Бровари Київської області» (далі об`єкт дослідження) відповідно до договору генерального підряду від 17.07.2017 №42/2017;

- Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою 9КБ-2в) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно до договорів генерального підряду від 17.07.2017 №42/2017 та від 17.07.2019 №286/19+ по об`єкту дослідження

- Дефектних актів затверджених замовником будівництва ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

- Актів випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання об`єкту дослідження

- Актів на закриття прихованих робіт на об`єкт дослідження оформлених відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 по об`єкту дослідження

- Виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, придбання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження

- Технологічні карти на влаштування покриття спортивних майданчиків та футбольного поля по об`єкту дослідження

- Технічного паспорту об`єкта дослідження

- Загального журналу робіт на будівельні роботи по об`єкту дослідження

- Журналу авторського нагляду по об`єкту дослідження.

09.07.2021 на адресу Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку ст. 93 КПК України направлено вимогу про надання вказаних документів.

21.07.2021 Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало відповідь на вимогу слідчого, в якій зазначено, що зазначені документи можуть бути надані лише в порядку ст. 159 КПК України на виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Вилучення оригіналів вказаних документів, а також інших документів, які були передані балансоутримувачу замовником будівництва та/ або виконавцем будівельних робіт і прямо стосуються будівництва футбольного стадіону нададуть органу досудового розслідування можливість провести судову будівельно-технічну експертизу, та ряд подальших необхідних судових експертиз, використати їх в якості доказів, встановити всі факти і обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Вказані документи, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження нададуть органу досудового розслідування можливість провести судову почеркознавчу експертизу, використати їх в якості доказів, встановити всі факти і обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, використати їх в якості доказів у кримінальному провадженні, досягти завдань, визначених ст. 2 КПК України: захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо без проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні інспектора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до до оригіналів документів з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) їх належним чином завірених, які перебувають у володінні Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

При цьому, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів, вважаючи, що слід вилучати їх належним чином завірені копії.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000051, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 , до оригіналів документів з можливістю вилучення (здійснити виїмку) їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме:
- Проектно-кошторисна документація в повному обсязі на ввесь комплекс будівельних робіт на об`єкт «будівництво футбольного стадіону в парку «Перемога» м. Бровари Київської області» (далі об`єкт дослідження) відповідно до договору генерального підряду від 17.07.2017 №42/2017;

- Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою 9КБ-2в) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно до договорів генерального підряду від 17.07.2017 №42/2017 та від 17.07.2019 №286/19+ по об`єкту дослідження

- Дефектних актів затверджених замовником будівництва ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

- Актів випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання об`єкту дослідження

- Актів на закриття прихованих робіт на об`єкт дослідження оформлених відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 по об`єкту дослідження

- Виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, придбання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження

- Технологічні карти на влаштування покриття спортивних майданчиків та футбольного поля по об`єкту дослідження

- Технічного паспорту об`єкта дослідження

- Загального журналу робіт на будівельні роботи по об`єкту дослідження

- Журналу авторського нагляду по об`єкту дослідження

- інші документи, які були передані балансоутримувачу замовником будівництва та/ або виконавцем будівельних робіт і прямо стосуються будівництва футбольного стадіону в парку «Перемога» м. Бровари Київської області.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1