Справа № 487/1259/21
Провадження № 1-кс/487/1931/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000045 від 11.02.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
05.04.2021 року слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 11.02.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0000045, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншому співробітнику Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , саме: інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 01.02.2021 по 00:00 год. 07.02.2021 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 01.02.2021 по 00:00 год. 07.02.2021 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаним карткам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; і нформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (код валюти 840, 978, 980, 643); якщо при керуванні банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам; інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (код валюти 840, 978, 980, 643); документи, які надавалися у банківську установу для відкриття карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (код валюти 840, 978, 980, 643); інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Клопотання мотивоване тим, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 11.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2021 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 , яка просить вжити заходи реагування до двох невідомих осіб, які в період часу з 01.02.2021 по 06.02.2021 з її карткового рахунку, таємно викрали їй належні грошові кошти в сумі 35950 гривень.

16.02.2021 слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що наглядно знайомий чоловік ОСОБА_7 в період часу з 01.02.2021 по 06.02.2021 здійснював перекази грошових коштів з банківських рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ), що належать потерпілій ОСОБА_6 на карткові рахунку на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

22.02.2021 на адресу Миколаївського РУП надійшов рапорт ст. інспектора ВПК в Миколаївській області на виконання доручення слідчого, в якому вказується, що з карткових рахунків потерпілої ОСОБА_6 кошти переводилися на каркові рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 та № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: отримати відомості про рух коштів по банківським або картковим рахункам, які закріплені за картковим рахунком Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , саме на яку переводилися грошові кошти.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: отримати відомості про рух коштів по банківським або картковим рахункам, які закріплені за картковим рахунком Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , саме на яку переводилися грошові кошти.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставину кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000045 від 11.02.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншому співробітнику Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , саме:

?Інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 01.02.2021 по 00:00 год. 07.02.2021 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

?Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання;

?Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

?У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

?Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 01.02.2021 по 00:00 год. 07.02.2021 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

?У випадку здійснення банківських операцій по вказаним карткам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

?Інформацію про банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

?Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

?Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (код валюти 840, 978, 980, 643);

?Якщо при керуванні банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

?Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (код валюти 840, 978, 980, 643);

?Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (код валюти 840, 978, 980, 643);

?Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 08.05.2021 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1