Справа № 597/1092/21
Провадження № 1-кс/597/87/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2021 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Заліщики)

Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в:
27.07.2021 року старший дізнавач СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй, начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 00 хвилин 15 липня 2021 року по 23 годину 59 хвилин 25 липня 2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 08 години 00 хвилин 15 липня 2021 року по 23 годину 59 хвилин 25 липня 2021 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 08 години 00 хвилин 15 липня 2021 року по 23 годину 59 хвилин 25 липня 2021 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказану інформацію та документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Старший дізнавач СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2021 року громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 користуючись всесвітньою мережею інтернет на веб-ресурсі OLX, знайшов інформацію, щодо продажу автомобіля марки Мерседес Віто. Зв`язавшись із менеджером за номером телефону НОМЕР_2 обговорили умови купівлі-продажу автомобіля, потерпілий вирішив придбати автомобіль. Після чого адміністратор, 15.07.2021 року на мобільний телефон потерпілого на месенджер Viber прислав реквізити для оплати частини суми, а саме: 9800 гривень, які потерпілий переказав на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Після того, 16.07.2021 року зателефонувавши з вищевказаного номера телефону потерпілому повідомлено, що він повинен оплатити решту суму вартості автомобіля, після чого через термінал самообслуговування останній переказав на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 71860 гривень. Після того як ОСОБА_7 приїхав в м.Тернопіль 16.07.2021 року йому із вищевказаного мобільного номера повідомили, що кошти йому не повернуть та умови договору не виконають.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 21 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , про номер банківського рахунку, його власника, фактичне місце реєстрації, інформація про рух коштів по рахунку з 08 години 00 хвилин 15 липня 2021 року по 23 годину 59 хвилин 25 липня 2021 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат та інші види послуг, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці. Заслухавши старшого дізнавача ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 21 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вважаю, що клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації слід задоволити, так як інформація, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, встановлення її місця перебування на момент вчинення злочину та може вплинути на з`ясування важливих обставин вчинення даного кримінального правопорушення. На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 00 хвилин 15 липня 2021 року по 23 годину 59 хвилин 25 липня 2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 08 години 00 хвилин 15 липня 2021 року по 23 годину 59 хвилин 25 липня 2021 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 08 години 00 хвилин 15 липня 2021 року по 23 годину 59 хвилин 25 липня 2021 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказану інформацію та документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на старшого дізнавача СД відділення поліції №4 Чортківського РВП Головного управління Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: