Справа №127/7748/21
Провадження №1-кс/127/3528/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000188 від 26.01.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 333 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , посилаючись на те, що упровадженні СУ ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 26.01.17 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191,ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 333 КК України.

Одним з кримінальних правопорушень, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні, являється факт постачання державним підприємствам авіаційної галузі, що входять до складу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), вживаних авіаційних агрегатів та запчастин під виглядом продукції 1-ї категорії такими підприємствами, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ).

Так, в ході виконання договорених зобов`язань з боку комерційних структур виявлено ряд порушень, які свідчать про фіктивність операцій, зокрема документальне оформлення легалізації товарно-матеріальних цінностей незаконного походження, крім того, товари що постачались як нові, фактично були списані на авіаремонтних підприємствах та пройшли процедури відновлення із підробкою документів походження і проведення регламентних робіт з ремонту/відновлення, а в подальшому реалізовувалися на зазначені вище державні підприємства оборонно-промислового комплексу України за завідомо завищеними цінами, що спричинило державному бюджету України шкоду у великих розмірах.

На підставі здобутих в ході розслідування кримінального провадження відомостей, в рамках провадження було проведено комплекс слідчих (розшукових) дій, а саме обшуки за місцями проживання фігурантів провадження та місцями знаходження підконтрольних їм юридичних осіб, в результаті яких виявлено велику кількість (більше 1000 позицій) необлікованих авіаційних деталей без будь-яких супровідних документів. Крім того, виявлено ремонтний цех, обладнаний для реставрації зазначених вище деталей та надання їм вигляду продукції 1-ї категорії. Під час обшуків офісних приміщень та за місцями проживання фігурантів провадження виявлено більше 5000 екземплярів паспортів та етикеток (шильдиків) до авіаційних деталей різних видів та призначення, в тому числі й без зазначення технічних характеристик авіадеталей, їх походження, технічного стану тощо та комп`ютерна техніка, на якій зберігаються шаблони (бланки) перелічених вище паспортів та етикеток в електронному вигляді.

Разом з тим, в ході проведення обшуків встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) фактично здійснюють свою діяльність в одних і тих же приміщеннях за сусідніми адресами - АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 .

За результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_13 дослідження фінансово-господарських операцій за участю підприємств ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в частині взаємовідносин з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) не підтверджено фінансово-господарських взаємовідносин стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності необхідних трудових ресурсів, транспортних засобів та іншого майна, які економічно необхідні для здійснення такої діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів і транспортних засобів, а також невідповідності правдивості відображення в податковій звітності та безпідставну реєстрацію податкових накладних вищезазначеними підприємствами.

На даний момент в рамках досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), за податкові періоди з січня 2016 по грудень 2020 року, зокрема: інформацію про засновників; інформацію про службових осіб; інформацію про найманих працівників; інформацію про отримані доходи; інформацію про нараховані та сплачені податки; інформацію про контрагентів; результати проведених перевірок дотримання податкового законодавства під час здійснення господарської діяльності; наявність відкритих рахунків у банках та фінансових установах; інформацію про податкові накладні в адресу вказаних товариств та податкових накладних зареєстрованих товариствами в адресу контрагентів, з відображенням номенклатури товару; задекларовані в податковій звітності з податку на додану вартість суми ПДВ, що надають право на формування податкового кредиту. А також інформацію реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також щодо доходів, нарахованих та сплачених податків, найманих працівників наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ІПН НОМЕР_16 .

Вказана вище інформація має значення для розслідування даного кримінального провадження, а також може бути використана як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_14 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000188 від 26.01.17 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191,ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 333 КК України.

Одним з кримінальних правопорушень, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні, являється факт постачання державним підприємствам авіаційної галузі, що входять до складу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), вживаних авіаційних агрегатів та запчастин під виглядом продукції 1-ї категорії такими підприємствами, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ).

За результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_13 дослідження фінансово-господарських операцій за участю підприємств ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в частині взаємовідносин з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) не підтверджено фінансово-господарських взаємовідносин стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності необхідних трудових ресурсів, транспортних засобів та іншого майна, які економічно необхідні для здійснення такої діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів і транспортних засобів, а також невідповідності правдивості відображення в податковій звітності та безпідставну реєстрацію податкових накладних вищезазначеними підприємствами.

На даний момент в рамках досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), за податкові періоди з січня 2016 по грудень 2020 року, оскільки інформація, яка міститься в цих документах, має значення для розслідування даного кримінального провадження, а також може бути використана як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), за податкові періоди з січня 2016 по грудень 2020 року, зокрема:

-інформацію про засновників;

-інформацію про службових осіб;

-інформацію про найманих працівників;

-інформацію про отримані доходи;

-інформацію про нараховані та сплачені податки;

-інформацію про контрагентів;

-результати проведених перевірок дотримання податкового законодавства під час здійснення господарської діяльності;

-наявність відкритих рахунків у банках та фінансових установах;

-інформацію про податкові накладні в адресу вказаних товариств та податкових накладних зареєстрованих товариствами в адресу контрагентів, з відображенням номенклатури товару;

-задекларовані в податковій звітності з податку на додану вартість суми ПДВ, що надають право на формування податкового кредиту.

А також інформацію реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також щодо доходів, нарахованих та сплачених податків, найманих працівників наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ІПН НОМЕР_16 , з можливістю ознайомитися з інформацією, відображеною в документах та базах даних, виготовити та вилучити їх копії в тому числі в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: