Провадження № 1-кс/344/4276/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000059 від 24.09.2020, -

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000059 від 24.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, розпочате за фактом привласнення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплекту обладнання вартістю 36 000,00 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні Господарського суду Івано-франківської області, перебувала справа №909/186/20, за позовом заступника військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтересах держави до ФОП ОСОБА_5 , про стягнення заборгованості у сумі 36852,16 гривень, за несплату замовлення, постачальником якого виступало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення судового розгляду встановлено, що на період здійснення вище вказаних господарських відноси, відповідач у справі (ФОП ОСОБА_5 ) була померлою.

На даний час грошові кошти на рахунок державного підприємства не поступали, а місце знаходження майна невідоме.

Слідчим зазначається, що на даний час виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів, а саме до документів, що становлять справу та податкову звітність фізичної осіб-підприємця: ОСОБА_5 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,), а саме: довідку про відкриті рахунки в банківських установах ФОПа за весь період діяльності; реєстр контрагентів ФОПа із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; довідку про повний перелік працівників із зазначенням їх ідентифікаційного номеру, які працюють на ФОПа, з моменту реєстрації по теперішній час; реєстраційна документація ФОПа; податкові декларації подані ФОПа, в тому числі в електронному варіанті; ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність; планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного. Іншим способом здобути необхідні відомості, окрім як шляхом отримання тимчасового доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що становлять справу та податкову звітність фізичної осіб-підприємця: ОСОБА_5 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,), а саме: довідки про відкриті рахунки в банківських установах ФОПа за весь період діяльності; реєстр контрагентів ФОПа із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; довідку про повний перелік працівників із зазначенням їх ідентифікаційного номеру, які працюють на ФОПа, з моменту реєстрації по 09.07.2021 року; реєстраційна документація ФОПа; податкові декларації подані ФОПа, в тому числі в електронному варіанті; ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність; планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному носії.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 серпня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1