УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2021 р. Справа № 596/188/21

Провадження № 1-кс/596/38/2021

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000080 від 28 жовтня 2020 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні №0000080 від 28 жовтня 2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 28 жовтня 2020 року до Гусятинського відділення поліції із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Зелене Гусятинського району Тернопільської області, про те, що 26.10.2020 року невідома особа під приводом продажу дитячого ліжечка, оголошення про що було розміщене на сайті "ОЛХ", шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у розмірі 1000 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , показала, що близько одного тижня назад вона вирішила придбати двохярусне дитяче ліжко для своїх дітей. З цією метою вона увійшовши на Інтернет сайт оголошень «ОЛХ» де здійснювала пошуки товару, який би її підійшов. Так, 22 жовтня 2020 року, при перегляді одного із оголошень на вказаному Інтернет сайті, ОСОБА_4 , побачила, що продається двохярусне дитяче ліжко, яке її підходило по зовнішньому вигляді та ціновій категорії, а саме 2500 гривень. Дане ліжко, згідно тексту оголошення було бувше у використанні, про те із новими матрацами. Продавцем даного ліжка зазначалась «Ксенія» із номером телефоном НОМЕР_1 . Координати повідомлення: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

22 жовтня 2020 року жінка на сайті «ОЛХ» залишила повідомлення вказаному продавцю із запитаннями про якість даного ліжка. Наступного дня продавець відписала її про характеристики ліжка. Крім цього ОСОБА_4 , ще надсилала продавцю декілька повідомлень про технічний стан ліжка і отримувала відповіді. Крім цього в одному із повідомлень від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йшлося про обов`язкову передоплату за ліжко у розмірі 1000 гривень. Коли ОСОБА_4 , погодилась на цю передоплату то «Ксенія» написала її реквізити банківської карти НОМЕР_2 та свої дані « ОСОБА_5 ».

Станом на 26 жовтня 2020 року коли ОСОБА_4 , та «Ксенія» через повідомлення в чаті сайту «ОЛХ» домовились про те, що вона надішле передплату в розмірі 1000 гривень то вона вишле вказане ліжко « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Гримайлівського відділення Гусятинського району та тоді вона оплативши решту коштів 1500 гривень а також вартість доставки, зможе забрати собі вказане ліжко.

Того ж дня вона за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із своєї банківської карти НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 1000 гривень.

Також, доповнює, що коли вона здійснювала переказ коштів то в її додатку не вказувались жодні дані щодо отримувача коштів, як це зазвичай відбувається коли вона здійснювала перекази коштів на карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також комісія була досить високою. Саме тому ОСОБА_4 , вважає, що це був номер карти не « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після переказу коштів ОСОБА_4 , «скрін-копію» повідомлення про вдалу відправку коштів, скинула в повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього вона попросила її надіслати на її адресу для відправки. Цього ж дня після 17:00 год. від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення із номером товарно-транспортної накладної, а саме набір цифр 530. Коли вона в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перевірила цей номер то виявилося, що такої посилки не існує.

Далі ОСОБА_4 , написала «Ксенії», що вона не може відстежити посилку, про те «Ксенія» на ці повідомлення не відповідала.

27 жовтня 2020 року жінка зателефонувала на номер «Ксенії» і вона в телефонній розмові відповіла що ліжко в наявності, а коли ОСОБА_4 , запитала чому вона не відправляє його то вона «кинула слухавку». Надалі після неодноразових дзвінків на номер телефону «Ксенії» остання слухавку від неї не піднімала. Вже пізніше вона не змогла додзвонитись до Ксенії так як її номер для ОСОБА_4 , був заблокований.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 .

В судове засідання прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, попередньо подала письмове клопотання про розгляд справи у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , у період з 26 жовтня 2020 р. по 28 жовтня 2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у період з 26 жовтня 2020 року по 28 жовтня 2020 року та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , у період з 26 жовтня 2020 року по 28 жовтня 2020 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , у період з 26 жовтня 2020 р. по 28 жовтня 2020 р., а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_2 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1