Справа № 357/4610/21
У Х В А Л А

08 липня 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам кримінального провадження №0000454 від 30.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України ,-

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам кримінального провадження №0000454 від 30.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, мотивоване наступним.

Відділом (сектором) дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.03.2021 за № 0000454, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2021 року невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 29500 грн., належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 27.03.2021 року до нього зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що наразі проводиться профілактика серед користувачів, та запропонував звірити дані своєї банківської картки, на що ОСОБА_5 погодився, після чого, повідомив невідомій особі номер банківської картки та CVV-код на звороті банківської картки. Після чого, на мобільний телефон ОСОБА_5 надішло декілька смс-повідомлень, з кодами доступу до аккаунту в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які останній повідомив невідомій особі. 29.03.2021 року ОСОБА_5 виявив відсутність на своєму банківському рахунку ( НОМЕР_1 ) грошових коштів в розмірі 29 500 грн., які були перераховані 27.03.2021 року. В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду ОСОБА_1 справа № 357/4610/21 1-кс/357/1087/21 від 20.05.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів було вилучено 2 файли на оптичному носії інформації. Встановлено, що грошові кошти у розмірі 29 500 грн. (із комісією 29 800 грн.), були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Разом з цим, на даний час особи правопорушника не встановлено та не повідомлено про підозру, таким чином є підстави вважати що правопорушник і на даний час продовжує вчиняти кримінальні правопорушення.

Отримати інформацію, щодо операцій із вказаною карткою, можливо виключно за рішенням суду, оскільки інформація віднесена до Банківської таємниці.

Дізнавачем в поданому клопотанні зазначено, що отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, інформацію, яка міститься в документах (інформація) у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дасть можливість встановити:власника вищевказаної банківської картки, на яку перераховувались грошові кошти отримані в результаті шахрайських дій, який може бути свідком або причетними до даного кримінального правопорушення; перелік операцій, які здійснювались зазначеною банківською карткою в період часу з 27.03.2021 з 10 год. 00 хв. по 28.03.2021 року;фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище вказаною банківською карткою та адрес розташування банкоматів для встановлення ймовірних співучасників злочинця. Дані документи (інформація) знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка дізнавача в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 27.03.2021 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 29500, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

30.03.2021 до ЄРДР внесено відомості за № 0000454 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якої просить надати доступ дізнавач, має суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_2 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та з метою виявлення руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам кримінального провадження №0000454 від 30.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ дізнавачу у кримінальному провадженні лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів (інформації), а саме: кому належать банківська картка НОМЕР_2 , зазначивши при цьому їх анкетні дані та номер телефону; перелік операцій, які здійснювались із банківською карткою НОМЕР_2 в період часу з 27.03.2021 з 10 год. 00 хв. по 28.03.2021 року із зазначенням адрес розташування банкоматів; фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з банківською карткою НОМЕР_2 із зазначенням адрес розташування банкоматів, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 08.08.2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1