Справа № 682/494/21
Провадження № 1-кс/682/148/2021
У Х В А Л А

29 червня 2021 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , cтаршого дізнавача відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст.дізнавача, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №0000051 від 29.12.2020 р з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,

в с т а н о в и в:

29.12.2020 до ЄРДР внесені відомості за фактом неправомірного зняття коштів в період з 01.04.2019 по 31.05.2020 з пенсійного рахунку ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , та розпочате кримінальне провадження №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена.

В ході дізнання встановлено номер поточного/карткового рахунку одержувача коштів - НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), на який ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалася виплата пенсії, в т ому числі у період з 01.04.2019 по 31.05.2020 року, та з якого, протиправно було знято кошти в сумі 91021 грн. 79 коп.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківським рахунком НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.04.2019 по 31.05.2020 року.

Тому у письмовому клопотанні та в ході його розгляду старший дізнавач ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 підтримав клопотання і просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції з поточного/ карткового рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.04.2019 по 31.05.2020 року з можливістю вилучити копії документів з вказаною інформацією .

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для розгляду клопотання не з"явився, хоча належним чином повідомлений про день, час та місце його розгляду слідчим суддею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості про вищезазначену інформацію становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання, витяг з ЄРДР, ухвалу слідчого судді про зобов`язання внесення до ЄРДР відомостей за заявою ГУПФ у Хмельницькій області, заяву ГУПФ у Хмельницькій області про кримінальне правопорушення, протокол розрахунку суми переплати коштів ОСОБА_4 , вважаю, що інформація про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 має значення для кримінального провадження та може знаходитись у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження ця інформація має значення доказу у кримінальному провадженні. Тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з поточного/карткового рахунку одержувача коштів, а саме НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), за період часу з 19.03.2019 по 31.05.2020 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме :

-документів щодо руху коштів поточного/карткового рахунку НОМЕР_1 , з інформацією щодо реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, повних даних про власника рахунку;

-фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів з банківського рахунку за поточного/карткового рахунку НОМЕР_1 із зазначенням місць знаходження даних банкоматів, за вищевказаний період часу, які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації в - Хмельницькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 29.07.2021 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Сділчий суддя ОСОБА_1