УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за № 0000581 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 19.08.2020 по 17.11.2020, а саме: інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме до документів справ з юридичного оформлення вказаної банківської картки (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети); інформації щодо руху коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів; фото та відеозаписи осіб, які використовували банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час здійснення з ними фінансових операцій, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск (у разі неможливості надання фото/відео з камер вказати причину за якої не видається можливим надати фото/відео); інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картками, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Клопотання обґрунтоване тим, що протягом невстановленого досудовим розслідуванням терміну, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з групою осіб ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та іншими особами, займаються незаконним збутом наркотичного засобу «канабіс» на території Київської області. Згідно рапорту оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 через мережу за допомогою месенджера «Telegram» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснює продаж наркотичних засобів. Так в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 спілкуються з ОСОБА_5 та обговорюють подальші плани розширення телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також шляхи уникнення кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотиків. Вказаний факт підтверджується протоколами негласних слідчих (розшукових) дій отриманих в даному кримінальному провадженні. Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_10 повідомив, що у березні 2020 року в ході спілкування зі своїм знайомим, дізнався про відкриття нового каналу на платформі месенджеру «Telegram» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою якогоздійснюють збут наркотичного засобу «канабіс» елітних сортів на території Київської області. Після чого ОСОБА_10 увійшов до вказаного каналу, та в ході проведення переписки з оператором, який використовував нікнейм « ОСОБА_11 », повідомив про своє бажання придбати наркотичний засіб «канабіс». У відповідь оператор « ОСОБА_11 » повідомив, що грошові кошти за оплату наркотичного засобу ОСОБА_10 повинен переказати на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , після чого сформувати чек на оплату та фото чеку надіслати йому, в підтвердження оплати. В подальшому, після підтвердження оплати визначеної суми грошових коштів, ОСОБА_10 отримав фото із координати місцезнаходження наркотичного засобу «закладки».Так, в ході досудового розслідування здійснено контроль за вчиненням злочину в ході якого проведено оперативну закупку та, використовуючи вищезазначену схему, придбано речовину рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожу на наркотичний засіб «канабіс». При цьому грошові кошти перераховувались на електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 , який заздалегідь оформлений із прив`язкою до номеру мобільного телефону.Згідно висновку експерта від 28.10.2020 № СЕ-19/111-20/49266-МРВ надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено «канабісом».Маса «канабісу» (в перерахунку на висушену речовину) становить 1,01 г.В ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженець м. Сєвєродонецьк, Луганської області, українець, громадянин України, не являється депутатом, адвокатом чи суддею, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Користується електронними гаманцями платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 . З метою встановлення банківських карток через які відбувається конвертування грошових коштів отриманих злочинним шляхом із електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.02.2021 вилучено інформацію в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) про рух коштів по вищевказаним електронним гаманцям.Так, під час огляду DVD-R диску на якому міститься інформація, вилучена у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 закріпленоза абонентським номером телефону НОМЕР_9 . Згідно матеріалів кримінального провадження, вказаним номером телефону користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У тому числі, встановлено, що у період з 19.08.2020 по 17.11.2020 з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 здійснюється систематичне виведення грошових коштів на наступні банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_6 . З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину, встановлення причетних до його вчинення осіб, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по рахунках, про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам банківських карток щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи які здійснювали операції по зазначеним рахункам банківських карток, а також отримати інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, разом з тим надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000581 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор, дізнавач не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України ,відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено, що в клопотанні зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проте, в порушення вимог п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, зі змісту клопотання не вбачається і такі докази відсутні в матеріалах клопотання, що інформація, яка місититься в документах, до яких необхідно, на думку прокурора, отримати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і ожливість їх використання в якості доказів.
Також не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, як це визначено ст. 22 КПК України.

Беручи до уваги вищенаведене, з огляду на надані матеріали долучені до клопотання, приходжу до висновку про відсутність підстав, в розумінні чинного КПК України, для задоволення клопотання на день його розгляду.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за № 0000581 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: