Справа № 212/8012/20
У Х В А Л А

24 лютого 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000052, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Криворізькій філії акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за період з 1 листопада 2019 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

В обґрунтування клопотання зазначив, що в ході досудового слідства встановлено, що під час моніторингу публічних закупівель, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір від 25.11.2019 «Капітальний ремонт спортивної зали в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » сума укладеного договору складає 1 289 272,13 гривень. Під час укладання договору на стадії підписання локального кошторису та договірної ціни посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 в порушення п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» погодили завищені ціни на матеріальні ресурси та заволоділи бюджетними коштами. Сума збитків встановлюється.

20 січня 2021 року слідчим проведено огляд спортивної зали в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 за участю ОСОБА_6 з метою встановлення фактичних об`єктів виконаних робіт, встановлення суми привласненого майна. В ході огляду виявлено невідповідність виконаних робіт відповідно до підписаних актів виконаних робіт та умов договору.

В той же час, органом досудового розслідування встановлено, що 16.10.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі директора департаменту ОСОБА_7 та Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_5 , уклали договір згідно ЄЗС ДК 021:2015:45453000-7 по об`єкту: «Капітальний ремонт і реставрація («Капітальний ремонт підлоги спортивної зали у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .») на суму 800 999,00 гривень.

У зв`язку з чим, орган досудового розслідування дійшов до висновку про можливість винесення відомостей до кошторисної документації та журналів робіт по «Капітальному ремонту спортивної зали в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » згідно договору від 25.11.2019 та «Капітальному ремонту і реставрації («Капітальний ремонт підлоги спортивної зали у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .» аналогічних робіт з метою отримання та у подальшому привласнення бюджетних коштів на власну користь.

Встановлено, що для ведення фінансово-господарської діяльності та оплати замовниками за роботи або послуги ФОП ОСОБА_5 , використовує наступні розрахункові рахунки:

- НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО НОМЕР_3 ,

- НОМЕР_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Кривий Ріг МФО НОМЕР_5 .

Вказані документи перебувають у володінні Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні.

Слідчим у поданому клопотанні зазначено про існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів у зв`язку з чим останній просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав відповідну заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Оскільки слідчим доведено існування реальної загрози зміни або знищення вказаних у клопотанні документів, тому розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Під час досудового розслідування встановлено, що для ведення фінансово-господарської та оплати замовниками за роботи або послуги ФОП ОСОБА_5 , використовує наступний розрахунковий рахунок:

- НОМЕР_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Кривий Ріг МФО НОМЕР_5 .

Інформація стосовно руху коштів по вказаному рахунку, який перебуває у володінні Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини, пов`язані зі вчиненням кримінального правопорушення, зокрема - встановлення руху коштів.

За вказаних обставин слідчий суддя дійшов висновку що слідчим доведено перебування інформації у володінні Криворізьклї філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яка у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вбачається необхідність у наданні дозволу слідчому на проведення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих по кримінальному провадження № 0000052, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні Криворізькій філії акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за період з 1 листопада 2019 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1