Провадження № 1-кс/344/4132/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з в.о.прокурора відділу обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000590,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000590 від 15.07.2020, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, досудовим розслідуванням установлено факт незаконної реєстрації права власності земельної ділянки в АДРЕСА_1 кадастровий номер :01:005:0026, :01:005:0043 та земельної ділянки :01:005:0044 оскільки на вказаних ділянках знаходився міст на ділянці дороги Н-10 Стрий-Мамалига 165+740, довжиною 36 м.п. який перебуває на балансі ІНФОРМАЦІЯ_1 та був демонтований теперішніми власниками землі, а отже відповідно до Земельного кодексу України, визначено правовий статус користувачів земельної ділянки які пролягають вздовж автомобільної дороги та мають визначену категорію і цільове призначення.

Допитаний ОСОБА_5 вказав, що проведення розрахунку, то даний розрахунок проводився на підставі квитанції №N1E9E3867M від 15 листопада 2019 року, виданою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », квитанцією №ПН2071732 від 21 листопада 2019 року, виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », квитанцією №N03NН4672M від 21 листопада 2019 року, виданою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та квитанцією №0.0..1 від 21 листопада 2019 року, виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також ОСОБА_5 вказав, що фактично нотаріусом факт проведення оплати не перевірявся, витяги з рахунків Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 нотаріусом не отримувалося та жодних фінансових документів про перерахування даних коштів 21 листопада 2019 року Продавцю ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в природі не існує.

Так встановлено, що відповідно до договору на проведення земельних торгів від 19.03.2019 Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовувала р/р НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 .

З метою перевірки факту не перерахування коштів на рахунки Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 виникла необхідність в отриманні тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до інформації та документів по руху коштів по номерах рахунку клієнта Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовувала р/р НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2021 із вказанням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів.

Відповідно до клопотання слідчого іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити, однак враховуючи, що договір на проведення земельних торгів був укладений 19.03.2019 року, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації та документів по руху коштів по номеру рахунку клієнта р/р НОМЕР_2 який належить Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 необхідно надати за період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , а саме до інформації та документів по руху коштів по номеру рахунку клієнта р/р НОМЕР_2 який належить Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 із вказанням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 серпня 2021 року включно та оскарженню не підлягає. Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1