Провадження №1-кс/522/5709/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0002368 від 25.06.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2020 року до ч/ч Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеська областы, надійшли матеріали за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, в результаті проведення публічних закупівель на постачання обладнання.

В ході моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 ) були виявлені факти можливої розтрати бюджетних коштів посадовими особами державних установ, органів та підприємств, при здійсненні державних закупівель за ДК 021:2015:72330000-2 послуги зі стандартизації та класифікації контенту та даних, ДК 021:2015:72220000-3 консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань, ДК 021:2015:72150000-1 консультаційні послуги з питань комп`ютерного аудиту та комп`ютерного апаратного забезпечення, ДК021:2015:30210000-4 машини для обробки даних (апаратна частина).

Встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 5636-VII від 06.02.2020 внесені зміни до Міської програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.12.2017 року№2742- VII.

Відповідно до п.п. 1.3. рішення затверджено додаток 3 та додаток 1 до програми «Ресурсне забезпечення Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки» у новій редакції.

Відповідно до п.п. 15.2 додатку 1 до програми «Поповнення матеріально-технічної бази ІНФОРМАЦІЯ_5 , КУ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2018-2020 роки передбачено виділення та бюджетних коштів на загальну суму 450 000 грн.

Відповідно до п.п. 15.3 додатку 1 до програми «Забезпечення та обслуговування єдиної бази даних окремих категорій населення міста Одеси, одержувачів усіх видів соціальної допомоги та пільг» на 2018 2020 роки передбачено виділення бюджетних коштів на загальну суму 6 982 000 грн..

В ході моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 ) було встановлено, що значна частина бюджетних коштів за вказаною програмою була витрачена та витрачена з ознаками розтрати та нецільового використання коштів, з метою їх привласнення через підконтрольних суб`єктів господарської діяльності так, як деякі види закупівель мають фіктивний характер Дарської надання консультаційних послуг, які не мають свого матеріального походження та важко перевіряється органами ІНФОРМАЦІЯ_6 , що сприяє злочинній схемі посадових осіб безперешкодному привласненні бюджетних коштів.

Розпорядником коштів було визначено комунальну установу « ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Проведеним аналізом закупівель КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено перелік суб`єктів господарської діяльності, які на постійній основі надають послуги та поставляють товари з ознаки завищення вартості товарів та підозрілих закупівель консультаційного характеру.

Перевіркою встановлено, що посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали

договір на поставку товарів з ФОП ОСОБА_5 №36 PlusSSFF, вартістю 191295 грн. без ПДВ.

Однак, в ході моніторингу мережі інтернет ринкових цін встановлено , що ціна на придбаний сервер має ознаки завищення вартості.

Так, на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ціна на аналогічний сервер складає 55 850 грн..

Встановлено, що посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір на поставку товарів з ФОП ОСОБА_5 № 32 від 16.03.2020 на поставку комп`ютерного обладнання, що є окремими пристроями.

Однак, в ході моніторингу мережі інтернет ринкових цін встановлено, що ціни на придбані товари мають ознакми завищення вартості.

Так, відповідно до специфікації № 1 до договору № 32 від 16.03.2020 замовник вимагав надати накопичувач Samsung 860 QVO TB SATA V-NAND 4 bit MLC MZ-76Q4T0BW, в комплекті зовнішнього карману Maiwo для HDD 3.5/2.5 «Sata-USB 3.0» та контейнер захисний для HDD 2.5, по ціні за один комплект 21 980 грн., кількості 4 комплекта.

Однак, в ході моніторингу мережі інтернет ринкових цін встановлено, що ціни на придбані товари мають ознаки завищення вартості.

Так, на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що накопичувач Samsung 860 QVO TB SATA V-NAND 4 bit MLC MZ-76Q4T0BW має вартість 13 999 грн..

На офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що зовнішній карман Maiwo має вартість 474 грн..

Крім цього, до вказаної специфікації замовник вимагав зовнішній жорсткий диск 3.5 16 ТВ SEAGETE (ST16000VN001) (2 шт) в комплекті з мульти док-станцією AgeStar 3UBT8 (1 шт), по ціні за один комплект 41 462 грн.

Однак, на офіційному сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 виявлено, що аналогічний жорсткий диск коштує від 14 999 до 16 940 грн., за один.

Крім цього, необхідно було поставити мульти док-станцію AgeStar 3UBT8 (1 шт), яка на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 має ціну 1016 грн

Встановлено, що посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір на поставку товарів з ФОП ОСОБА_5 № 31 від 16.03.2020 на поставку машин для обробки даних, що є окремими пристроями, згідно специфікації.

Однак, в ході моніторингу мережі інтернет ринкових цін встановлено, що ціни на придбані товари мають ознаки завищення вартості.

Так, відповідно до сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 (посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 ) встановлено, що ноутбук HP ProBook 440 G6 (4RZ53AV V9) Silver, має вартість 22 655 грн., однак посадові особи КУ закупили аналогічний ноутбук по ціні 31 980 грн.

Так, відповідно до сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 (посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 ) встановлено, що моноблок HP ALL- in-One 23.8FHDRyzen5 (6PW85EA) має вартість 20 239 грн., однак посадові особи КУ закупили аналогічний моноблок по ціні 29 063 грн.

Так, відповідно до сайту з продажу побутової техніки ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) встановлено, що ноутбук HP Probook 440 G5 (2sy2lea) Silver має ціну 17199 грн., однак посадові особи КУ закупили аналогічний ноутбук по ціні 21 730 грн.

Відповідно до сайту з продажу побутової та електронної техніки (посилання ІНФОРМАЦІЯ_12 ) встановлено, що моноблок hp 24 all-in-one рс має орієнтовну суму від 12 619 - 12 620 грн., однак посадові особи КУ придбали аналогічні моноблоку по ціні 33 380 грн., за 1 штуку.

Встановлено, що посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір на поставку товарів з ФОП ОСОБА_5 № 29 від 21.03.2020 на поставку багатофункціональних пристроїв, згідно специфікації. Однак, в ході моніторингу мережі інтернет ринкових цін встановлено, що ціни на придбані товари мають ознаки завищення вартості.

Так, відповідно до сайту ІНФОРМАЦІЯ_13 з продажу електронної техніки( ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що багатофункціональний пристрій canon i-sensys mf267dw має вартість 10 790 грн., однак посадові особи КУ придбали аналогічний БФП по ціні 15193 грн., .

Встановлено, що посадов, особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір на поставку товарів з ФОП ОСОБА_5 № 28 від 21.03.2020 на поставку маршрутизатора, згідно специфікації.

Однак в ході моніторингу мережі інтернет ринкових цін встановлено ціни на придбані товари мають ознаки завищення вартості.

Так відповідно до сайту ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що маршрутизатора марки mikrotik ccrl 072-1 g-8s+ має вартість 87 148 грн., однак посадові особи КУ придбали вказаний маршрутизатор за 115 079 грн.

Так відповідно до сайту ІНФОРМАЦІЯ_15 - встановлено, що маршрутизатор марки mikrotik ccrl036-

12g-4s-em має вартість 28 451 грн., однак посадові особи КУ придбали аналогічний маршрутизатор за 45 048 грн.

Встановлено, що посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір на поставку товарів з ФОП ОСОБА_5 № 30 від 21.03.2020 на поставку джерел безперебійного живлення, згідно специфікації.

Однак, в ході моніторингу мережі інтернет ринкових цін встановлено, що ціни на придбані товари мають ознаки завищення вартості.

Встановлено, що посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір на поставку товарів з ФОП ОСОБА_5 № 33 від 16.03.2020 на поставку джерел безперебійного живлення, згідно специфікації.

Однак, в ході моніторингу мережі інтернет ринкових цін встановлено, що ціни на придбані товари мають ознаки завищення вартості.

Так, відповідно до сайту ІНФОРМАЦІЯ_16 - встановлено, що маршрутизатор марки mikrotik ccrl036- 12g-4s-em має вартість 28 451 грн., однак посадові особи КУ придбали аналогічний маршрутизатор за 41 031 грн.

Встановлено, що посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір на поставку товарів з ФОП ОСОБА_5 № 27 від 21.03.2020 на поставку машин для обробки даних, що є окремими пристроями, згідно специфікації.

Однак в ході моніторингу мережі інтернет ринкових цін встановлено, що ціни на придбані товари мають ознаки завищення вартості.

Відповідно до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що ноутбук «lenovo» ideapad yoga 530-14 мас вартість 15 899 грн., однак посадові особи КУ закупили аналогічний ноутбук по ціні 32 000 грн.

За весь час своєї господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 надавав послуги за бюджетні кошти тільки КУ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 5 460 738, 5 грн., та КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на загальну суму 162 840 грн..

Так, 26.04.2021 у межах вказаного кримінального провадження призначені судово-економічна та судово-почеркознавча експертизи з метою встановлення суми, завданих збитків та причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

14.05.2021 на адресу слідчого відділення надійшло клопотання експерта, у якому з метою подальшого проведення економічної експертизи необхідно надати об`єкти дослідження задля подальшого проведення експертизи, зокрема банківську виписку ФОП ОСОБА_5 за дослідний період.

Таким чином, з метою задоволення клопотання експерта та отримання висновку експертизи, під час проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме банківської виписки ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2020.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання без її участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0002368 від 25.06.2020.
Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні або за дорученням слідчого слідчої групи співробітникам УПК в Одеській області ДКП НПУ, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення документації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме банківської виписки за рахунком ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, в електронному та паперовому вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
09.06.21