Справа №295/5545/21
06.05.2021 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали з ВЗІСД ГУНП в Житомирській області, в яких йдеться про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів стало відомо про факт причетності гр. ОСОБА_5 , до збуту наркотичних засобів на території м. Житомира в тому числі до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 та державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як зазначено в клопотанні, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_1 , організував збут наркотичних засобів амфетамінового ряду мешканцям м. Житомира, через мережу Інтернет. Грошові кошти за придбані наркотичні речовини, відповідно до наявної інформації, наркозалежні перераховують на банківський рахунок який належить цивільній дружині вище вказаного громадянина, а саме.: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про що свідчать покази свідка ОСОБА_7 .
Клопотання обґрунтоване тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків: відкритих на ім`я гр-ки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки відкритих на ім`я гр-ки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 починаючи з 01.01.2020 року по теперішній час надання інформації, а саме:
заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені гр-ки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках починаючи з 01.01.2020 по теперішній час надання інформації;
2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках відкритих на ім`я гр-ки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , починаючи з 01.01.2020 року по теперішній час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по рахунках відкритих на ім`я гр-ки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
Строк дії ухвали визначити до 05 червня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1