Справа № 344/8875/21
Провадження № 1-кс/344/3536/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2021 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодження з начальником відділу прокуратури Івано-Фравнківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000029, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2018-2020 років при проведенні фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 5837 059 грн., що є великим розміром. При цьому службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою заниження обсягів оподатковуваних операцій, уклали ряд угод на поставку товарів, робіт та послуг із товариствами, які мають ознаки фіктивності, а саме із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий вказує в клопотанні, що що у періоді який підлягає дослідженню в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були відкриті рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 978 ЄВРО, 840 ДОЛАР США, 643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), які використовувались для проведення розрахунків із контрагентами. В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що у періоді який підлягає дослідженню в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )були відкриті рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які використовувались для проведення розрахунків із контрагентами.

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 їх дослідження.

З метою дослідження обставин проведення фінансово-господарських операцій ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрагентами, у тому числі проведених розрахунків з ними, встановлення відомостей щодо призначення платежів, а також подальший рух отриманих грошових коштів від контрагентів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-160,162,163,164 КПК України, клопоче про надання дозволу до вказаної в клопотанні інформації .

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по рахунках ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 978 ЄВРО, 840 ДОЛАР США, 643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій за період з 01.01.2018 по 31.05.2021, а саме:

- договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, які відкривали рахунки, копій паспортів, які надавались для відкриття рахунків;

-довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках;

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по вищевказаних рахунках.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1