УХВАЛА
Іменем України

11.08.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання доступу до речей і документів, внесене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000250 від 04.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 361 КК України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , встановлення системи типу «Клієнт-Банк», використання електронного підпису працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з лютого по травень 2021 року, відомостей щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , з правом ознайомлення та вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаних документів.
У клопотанні вказано, що досудове розслідування в указаному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 361 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетними коштами, шляхом внесення недостовірних даних в електронні зведені відомості сум для зарахування заробітної плати; несанкціонованого втручання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 в роботу системи «клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом протиправного використання кваліфікованого електронного підпису уповноважених осіб з правом першого підпису для завірення вищенаведених зведених відомостей внаслідок чого здійснено перерахування значно завищеної заробітної плати.
Встановлено, що в період з 01.02.2021 року по 17.05.2021 року працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 в системі «клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щомісячно, в першій та другій половині місяця, перед засвідченням електронним підписом зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснено дії по значному завищенні сум заробітної плати начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначених у вказаних відомостях, що не відповідають заробітній платі даного працівника.
Після виконання дій по збільшенню сум для нарахування заробітної плати, для завірення відповідних відомостей та здійснення перерахунку коштів, вказаними працівниками здійснено несанкціоноване втручання у діяльність системи «клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом протиправного використання електронного підпису уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 з правом першого підпису на зведених відомостях сум для зарахування на картрахунки працівників.
За результатами вищенаведених протиправних дій безпідставно завищені кошти надійшли на рахунок начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , в загальній суму 350 000 грн.
Прокурор вказує, що наведені обставини свідчать про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом зловживання службовим становищем, здійснено безпідставне заволодіння бюджетними коштами, підроблення офіційних документів та несанкціоноване втручання в діяльність електронних систем.
В обгрунтування клопотання вказано, що для встановлення обставин кримінального провадження, що мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі почеркознавчої, судово-економічної експертиз, виникла необхідність у ознайомленні та вилученні документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за період часу з 15.01.2021 року по даний час з найменуванням контрагентів (відправника, одержувача) та призначення платежу по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); документів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_5 використовувала систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», документація щодо проведення інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, документів щодо видачі та отримання кваліфікованих електронних ключів з правом першого та другого підпису працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 , іншої документації щодо встановлення та використання системи типу «Клієнт-Банк» Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у ІНФОРМАЦІЯ_6 , надання кваліфікованих електронних підписів, в тому числі договору між банком та організацією про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб з використанням платіжних карток, усі додатки до даного договору, документи надані на його виконання; договору на передачу платіжних документів для зарахування заробітної плати/інших виплат з використанням програмно-апаратного комплексу з усіма додатками до нього, документи надані на його виконання, акт-прийому-передачі по підключенню доступу до програмно-апаратного комплексу;
- документів, складених та підписаних у системі типу «Клієнт-Банк», встановленої у ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо перерахування коштів в якості виплати заробітної плати, в тому числі зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з лютого по 31.05.2021 року, із зазначенням користувачів, що їх підписали у електронному вигляді та оригіналів або належно завірених копій паперовому вигляді, відомостей стосовно користувачів, які здійснювали підписання зведених відомостей сум для зарахування заробітної плати на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з лютого по травень 2021 року, відомостей стосовно електронних підписів, їх кількості у вказаних документах, дати та місця виконання операцій по підписанню та відправленню зведених відомостей сум для зарахування заробітної плати на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з лютого по травень 2021 року, даних стосовно комп`ютерної техніки (персональних комп`ютерів, ноутбуків тощо), їх місцезнаходження, з якої здійснено підписання зведених відомостей сум для зарахування заробітної плати на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з лютого по травень 2021, в т.ч. ІР-адреси комп`ютерної техніки, DNS-адресація;
- документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , в т.ч. заява про відкриття рахунку, договір про відкриття/обслуговування рахунку, документів щодо здійснення перерахування заробітної плати ОСОБА_4 на вказаний банківський рахунок, заяв про втрати банківських карток, що надходили від ОСОБА_4 по вищенаведеному банківському рахунку.
Прокурором заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням викладеного, обставин кримінального провадження, обсягу документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, для встановлення важливих обставин справи та досягнення завдання кримінального судочинства, передбаченого ст. 2 КПК України слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за дорученням слідчого/прокурора оперативним працівникам відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) та стосуються руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , встановлення системи типу «Клієнт-Банк», використання електронного підпису працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з лютого по травень 2021 року, відомостей щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , з правом ознайомлення та вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " таких речей та документів, а саме :
- документів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_5 використовувала систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», документація щодо проведення інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, документів щодо видачі та отримання кваліфікованих електронних ключів з правом першого та другого підпису працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 , іншої документації щодо встановлення та використання системи типу «Клієнт-Банк» Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у ІНФОРМАЦІЯ_6 , надання кваліфікованих електронних підписів, в тому числі договору між банком та організацією про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб з використанням платіжних карток, усі додатки до даного договору, документи надані на його виконання; договору на передачу платіжних документів для зарахування заробітної плати/інших виплат з використанням програмно-апаратного комплексу з усіма додатками до нього, документи надані на його виконання, акт-прийому-передачі по підключенню доступу до програмно-апаратного комплексу, з можливістю вилучення оригіналів або належним чином засвідчених копій документів у паперовому виді;
- документів, складених та підписаних у системі типу «Клієнт-Банк», встановленої у ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо перерахування коштів в якості виплати заробітної плати, в тому числі зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з лютого по 31.05.2021 року, із зазначенням користувачів, що їх підписали, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у паперовому виді;
- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за період часу з 15.01.2021 по даний час з найменуванням контрагентів (відправника, одержувача) та призначення платежу між рахунками № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у паперовому виді;
- відомостей стосовно користувачів, які здійснювали підписання зведених відомостей сум для зарахування заробітної плати на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з лютого по травень 2021 року, відомостей стосовно електронних підписів, їх кількості у вказаних документах, дати та місця виконання операцій по підписанню та відправленню зведених відомостей сум для зарахування заробітної плати на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з лютого по травень 2021 року, даних стосовно комп`ютерної техніки (персональних комп`ютерів, ноутбуків тощо), їх місцезнаходження, з якої здійснено підписання зведених відомостей сум для зарахування заробітної плати на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з лютого по травень 2021, в т.ч. ІР-адреси комп`ютерної техніки, DNS-адресація - оригіналів або належно завірених копій у паперовому вигляді, у випадку не можливості надання в паперовому вигляді належно завірених документів у електронному вигляді, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у паперовому виді;
- документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , в т.ч. заява про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, заяв про втрати банківських карток, що надходили від ОСОБА_4 по вищенаведеному банківському рахунку, з можливістю вилучення оригіналів або належним чином засвідчених копій документів у паперовому виді.

Встановити строк дії ухвали до 25.08.2021 року.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1