Провадження № 1-кс/331/721/2021
Справа № 331/1754/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 квітня 2021 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 березня 2020 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 березня 2020 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа», із змінами в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. №616 « Про затвердження рішення міської комісії», від 09.12.2019 №549, упродовж 2019 року з державного бюджету місту Запоріжжю виділено 16 362 834 гривень. Виходячи із суми бюджетних асигнувань, які було виділено місту ІНФОРМАЦІЯ_1 надано грошову компенсацію 30-ти дітям-сиротам (з них 2 особи з інвалідністю) на загальну суму 16 353 300 гривень.

Згідно з п. 5 Положення про міську комісію для формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4 Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, зокрема дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію, перед формуванням пропозицій на спрямування субвенцій за відповідними напрямами підлягає перевірці у дітей майнових прав на нерухоме майно або відчуження такого майна протягом останніх п`яти років, перевірку наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, перевірку документів про перебування дітей на квартирному обліку.?

Встановлено, що відповідно до отриманої інформації, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 для придбання житла дітям-сиротам залучались одні й ті ж ріелтори, нотаріуси та один і той же суб`єкт оціночної діяльності, що може свідчити про зловживання посадовими особами своїми повноваженням при розпорядженні бюджетними коштами, завищуючи ціни за допомогою підприємств оціночної діяльності.

Під час досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , котрий повідомив, що у квартирі не має добрих умов для життя, вважає що за таку ціну можна було придбати набагато кращу квартиру, але не розбирався, та не мав часу для цього. Така сама ситуація склалась і з іншими дітьми-сиротами, яким виділили бюджетні кошти на придбання житла.

На даний час досудовим слідством проводиться перевірка дотримання вимог законодавства України при здійсненні відчуження нерухомого майна, що може свідчити про зловживання посадовими особами своїми повноваженням при розпорядженні бюджетними коштами, завищуючи ціни за допомогою підприємств оціночної діяльності.

У зв`язку з чим виникла необхідність проведення рецензій звітів про експертні грошові оцінки нерухомого майна розташованого на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

Відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, є ІНФОРМАЦІЯ_3 , його регіональні відділення та представництва, затверджене наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.10.2011 № 1585/1 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2011 р. за № 1351/20089.

Так, відповідно до положень статті 4 Закону рецензування звіту про оцінку майна полягає в його критичному розгляді та наданні висновків щодо його повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна в порядку, визначеному Законом та нормативно-правовими актами з оцінки майна.

Статтею 13 Закону визначено, що рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) здійснюється на вимогу особи, яка використовує оцінку майна та її результати для прийняття рішень, у тому числі на вимогу замовників (платників) оцінки майна, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, судів та інших осіб, які мають заінтересованість у неупередженому критичному розгляді оцінки майна, а також за власною ініціативою суб`єкта оціночної діяльності. Підставою для проведення рецензування є письмовий запит до осіб, які відповідно до цієї статті мають право здійснювати рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна).

Крім того, є вимоги щодо письмового запиту на проведення рецензування, що надійшов до ІНФОРМАЦІЯ_4 та його регіональних відділень, тобто додається оригінал звіту про оцінку майна, який має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання, що проводив оцінку або нотаріально засвідчена копія звіту про оцінку майна.

Під час досудового розслідування, у порядку ст.ст. 40. 93 КПК України, а також положень ст. 8 Закону України «Про нотаріат» надано довідки про вчинені нотаріальні дії щодо звітів про оцінку майна, складеними суб`єктами оціночної діяльності.

На виконання запиту, було отримано лише інформацію, щодо суб`єктів оціночної діяльності, які проводили оцінку нерухомого майна, серед яких була - СОД ФОП ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, для документального підтвердження, проведення почеркознавчих експертиз, будівельно-оціночних експертиз, проведення рецензій Державним Фондом майна України, виконавцем та власником яких є Суб`єкт оціночної діяльності ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- звіт про оцінку майна від 03.01.2020, за адресою: АДРЕСА_2 , замовник ОСОБА_6 , договір на послуги, документи які надавались замовником звіту, документи які використовувались при складанні звіту;

- звіт про оцінку майна від 06.02.2020, за адресою: АДРЕСА_3 , замовник ОСОБА_7 , договір на послуги, документи які надавались замовником звіту, документи які використовувались при складанні звіту;

- звіт про оцінку майна від 06.02.2020, за адресою: АДРЕСА_4 , замовник ОСОБА_8 , договір на послуги, документи які надавались замовником звіту, документи які використовувались при складанні звіту;

- звіт про оцінку майна від 20.01.2020, за адресою: АДРЕСА_5 , замовник ОСОБА_9 , договір на послуги, документи які надавались замовником звіту, документи які використовувались при складанні звіту;

- звіт про оцінку майна від 23.07.2020, за адресою: АДРЕСА_6 , замовник ОСОБА_10 , договір на послуги, документи які надавались замовником звіту, документи які використовувались при складанні звіту;

- звіт про оцінку майна від 25.05.2020, за адресою: АДРЕСА_7 , замовник ОСОБА_11 , договір на послуги, документи які надавались замовником звіту, документи які використовувались при складанні звіту;

- звіт про оцінку майна від 24.01.2020, за адресою: АДРЕСА_8 , договір на послуги, документи які надавались замовником звіту, документи які використовувались при складанні звіту;

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до звітів про оцінку нерухомого майна, які перебувають у володінні Суб`єкту оціночної діяльності ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація адвокат ОСОБА_12 надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі; проти задоволення клопотання заперечує.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, письмові заперечення на клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Коментованою статтею встановлено, що суттєвою умовою для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є доведеність наявних обставин, зазначення потреб досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а також надання стороною кримінального провадження слідчому судді доказів обставин, на які вона посилається.

Слідчим не доведено, що зазначені в клопотанні документи, які вона просить вилучити, самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим не наведено належного обґрунтування необхідності вилучення таких документів, та не зазначено про неможливість встановлення обставин справи іншими способами, не наведено доводів, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів. Крім того, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у роботу СОД ФОП ОСОБА_5 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Така послідовність дій призводить до невиправдано широкого втручання у господарську діяльність ФОП ОСОБА_5 .
На думку слідчого судді, під час розгляду клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів, слідчому судді необхідно утримувати обґрунтований баланс між інтересами слідства та інтересами суб`єкта, щодо якого такий захід застосовується. Іншими словами: тимчасове обмеження права суб`єкта на володіння відповідними речами чи документами може бути застосоване рівно настільки, наскільки це необхідно для належного здійснення досудового розслідування у певному кримінальному провадженні, й не більше того.
Разом з тим, у клопотанні не обґрунтовано, які обставини вчинення злочину доводять вказані документи, а також яким чином вони можуть бути використані у якості доказів, та не зазначено, на підтвердження або спростування яких обставин у даному кримінальному провадженні необхідні такі докази, виходячи із короткого викладу обставин, що містяться у Витязі з ЄРДР № 0000043 від 31.03.2020 р.
Крім того, клопотання слідчого не містить обґрунтування щодо необхідності доступу до зазначених документів із застосуванням заходів забезпечення кримінального провадження, як і не зазначена мета вилучення конкретних документів та яке відношення вони мають до обставин вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтування клопотання зводиться лише до загальних формулювань, що документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення для даного кримінального провадження. Фактично доводи слідчого в даній частині ґрунтуються на припущеннях.
Оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, а законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даного засобу забезпечення кримінального провадження вважається можливим, допустимим і правомірним, слідчий суддя вважає, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, клопотання не містить.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено та не обґрунтовано необхідність доступу до зазначених документів із застосуванням заходів забезпечення кримінального провадження та такого ступеню втручання у права і свободи особи (установи), а тому, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 березня 2020 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1