Справа№751/1388/21
Провадження №1-кс/751/406/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 17.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України.

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо всіх рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП № НОМЕР_3 ) та інформацію по платіжній карті № НОМЕР_4 , а саме:рух коштів по всім рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП № НОМЕР_3 ) з моменту відкриття по 18.12.2020 (або закриття рахунку) із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку з зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів; на кого зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_4 ;рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);місце, з зазначенням адреси, де відбувалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей та документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому-криміналісту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ( АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме: рух коштів по всім рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП № НОМЕР_3 ) з моменту відкриття по 18.12.2020 (або закриття рахунку) із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку з зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів(у друкованому та електронному вигляді); на кого зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_4 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, з зазначенням адреси, де відбувалося зняття грошових коштів з карткового рахунку№ НОМЕР_4 , оскільки у подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з можливістю їх вилучення уФілії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_2 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1