Провадження № 1-кс/337/789/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання дізнавача СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000520 від 16.07. 2021 року,
в с т а н о в и в:
16.08.2021 року дізнавач СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури № 3 м.Запоріжжя ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні юридичної особи- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначив, що 15.07.2021 року невстановлена особа, в період часу з 16:56 години по 17:20 годину, під приводом продажу палива, вмовила ОСОБА_5 перерахувати гроші через термінал поповнення рахунку, який знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 після чого умови не виконала тим самим шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої, чим завдала матеріальний збиток.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520 від 16.07. 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 01.07.2021 року, о 14 годині 14 хвилин, на її номер мобільного телефону подзвонив чоловік, представився ОСОБА_6 - представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній звернувся до неї на ім`я, тому сумнівів щодо працевлаштування в компанії у неї не викликало. ОСОБА_6 запропонував придбати талони на заправку паливом в кількості від 100л. Вона користується послугами даної мережі автозаправних станцій, тому вирішила скористатись пропозицією. Вона передзвонила но номер мобільного телефону ОСОБА_6 , поцікавилась вартістю палива. В телефонній розмові ОСОБА_6 зазначив, що особисто можливо зустрітись 15.07.2021, з метою оформлення договору та придбання талонів на паливо. Вона даною розмовою поділилась зі знайомим, який 15.07.2021 прибув приблизно о 15.00 год. до АДРЕСА_2 , з метою придбання талонів, на придбання яких вона передала власні кошти. Зв`язавшись за номером мобільного телефону ОСОБА_6 , останній зазначив, що необхідно пройти в приміщення АЗС, де через термінал сплачувати кошти. На терміналі з`являлась призначення платежу- надпис «воєнторг», далі розташовувалось віконце, куди вводились дані 8 цифр, для проведення сплати. По мобільному телефону ОСОБА_6 називав всі цифри для введення, оплата кожної квитанції за паливо була зазначена фіксованою сумою. Так, здійснив 8 платежів різними сумами: 1659,99грн., 1800грн., 4120,01грн., 3019,99грн., 3940,01грн., 4500,00грн., 4000,00грн., кожного разу код введення 8 цифр був різним, її товариш зрозумів, що це омана. Всі розмови по телефону тривали по 20-22сек. ОСОБА_6 по телефону, коли її товариш відійшов від терміналу, попросив повернутись та не відходити. В той час, її товариш зрозумів, що за діями спостерігали по камері, тому що в залі та на вулиці не було жодної особи. ОСОБА_6 зазначив, що необхідно сплатити ще 2 суми, але товариш відійшов та по телефону від ОСОБА_6 вимагав повернути кошти. Товариш покинув приміщення АЗС. Вона особисто передзвонила ОСОБА_6 , вимагала повернути всю суму перерахованих коштів - 24 700грн. До теперішнього часу кошти не повернуті.

Потерпілою ОСОБА_7 долучені копії квитанцій про проведення платежів, в яких зазначена установа, на рахунок якої проводились перерахування - ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації та документів що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - всіх документів, на підставі яких було відкрито руху грошових коштів номер рахунку ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 16:50 год. 15.07.2021 до часу винесення ухвали; інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів руху грошових коштів номер рахунку номер рахунку ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківськім рахункам в період часу з 16:50 год. 15.07.2021 до часу винесення ухвали; рух коштів та з розрахункового рахунку номер рахунку ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_3 , в період часу з 16:50 год. 15.07.2021 року до часу винесення ухвали; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , в період часу з 16:50 год. 15.07.2021 року до часу винесення ухвали; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , в період часу з 16:50 год. 15.07.2021 року до часу винесення ухвали;

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала письмову заяву про розгляд клопотання без її участі.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були повідомлені про судове засідання шляхом направлення повістки на електрону адресу, але в судове засідання не з`явилися, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та надані до клопотання матеріали, вважаю його таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.
В клопотанні дізнавача слідчого, відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме: у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, в порушення п.п.5, 6 ч.2 ст. 160 КПК України дізнавачем не вмотивовано значення вказаної інформації для встановлення будь-яких обставин у цьому кримінальному провадженні, яке порушено за ч.1 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_5 у період до часу винесення ухвали судом, також незрозумілим є перший пункт клопотання та слідчим суддею не встановлено, до якої саме інформації просить дізнавач надати тимчасовий доступ.
Клопотання не є вмотивованим, а тому у його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1