Справа № 592/6923/21
Провадження № 1-кс/592/3520/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання прокурора Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000081, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2021 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться відомості про рух коштів (надходження, зняття, переказ) за 18.05.2021 з розрахункового рахунку НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 18.05.2021 приблизно о 17:30 год. невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 та шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 28000 грн., що належать ОСОБА_5 , чим завдала матеріального збитку на заявлену суму.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 18.05.2021 близько 17.30 год., в той час, коли потерпіла ОСОБА_4 перебувала в себе вдома, то на її мобільний телефон зателефонувала невідома їй жінка та повідомила, що вона є представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонувала вигідну акцію, для того щоб зменшився кредитний відсоток по рахунку та збільшився кредитний ліміт потрібно було перерахувати нібито з однієї картки потерпілої на іншу карту потерпілої грошові кошти в сумі 28000 грн., але іншу картку номер картки невідома жінка продиктувала сама. Після здійснення всіх операцій, з банківської кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 28000 грн., та в подальшому не повернуті.

Зазначає, що у інший спосіб крім витребування документів отримати вказані документи не представляється можливим.

Згідно поданої заяви прокурор ОСОБА_3 просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 19.05.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000081 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 доступ до інформації, з можливістю отримання у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про рух коштів (надходження, зняття, переказ) за 18.05.2021 з розрахункового рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 02.08.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слфдчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані прокурору.