Провадження № 1-кс/344/4226/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу управління нагляду у кримінальному провадженні Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000504 від 18.06.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000504, розпочатому 18 червня 2020 року за фактами вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). У ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 12 квітня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі код ЄДРПОУ) номер НОМЕР_1 , який розташований по АДРЕСА_1 , за результатами проведених відкритих торгів, уклав договір № 1т з товариством з обмеженою відповідальністю (далі ТзОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , на закупівлю підрядних робіт за державні кошти по об`єкту «Реконструкція очисних споруд по АДРЕСА_3 , за динамічною ціною 60 349 748,18 гривень з податком на додану вартість (далі з ПДВ). Упродовж 2018-2019 років ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконуючи вищевказані підрядні роботи за державні кошти, на підставі довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) ТзОВ, виконали роботи на загальну суму 23 715 851,89 гривень, а саме за 21 202 295,90 гривень з ПДВ придбали устаткування (обладнання), а 2 513 555,99 гривень затратили на проведення загальних будівельних робіт по об`єкту. ІНФОРМАЦІЯ_1 провів у повному обсязі розрахунки з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно пункту 6.4.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва, вартість придбаного та змонтованого або встановленого підрядником устаткування, меблів, інвентарю включається до примірної форми № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», з підтвердженням розрахунків обґрунтованих витрат, пов`язаних з придбанням устаткування, меблів, інвентарю (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати).

Як зазначено у клопотанні, у свою чергу, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою виконання вищевказаних підрядних робіт, укладено контракти на поставку обладнання № МІ-201811/05 від 05 листопада 2018 року та № МІ-201811/06 від 22 листопада 2018 року з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце знаходження: АДРЕСА_4 . Відповідно до зазначених контрактів компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалась в узгоджений термін поставити ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання згідно Специфікації на суму 698 320,00 євро (шістсот дев`яносто вісім тисяч триста двадцять євро 00 центів) та суму 306 097,00 євро (триста шість тисяч дев`яносто сім євро 00 центів), всього на загальну суму 1 004 417 євро (один мільйон чотири тисячі чотириста сімнадцять євро 00 центів). Вказані контракти ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало до Державної митної служби України для здійснення митного оформлення придбаного обладнання.

У клопотанні зазначено, що за результатами проведеного огляду кореспондентського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код Банку НОМЕР_5 встановлено, що за поставку обладнання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 794 417,00 євро (сімсот дев`яносто чотири тисячі чотириста сімнадцять євро 00 центів). Таким чином, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2018 поточного періоду 2021 років за поставлене обладнання не доплатило компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 210 000,00 євро (двісті десять тисяч євро 00 центів).

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин поставки обладнання, а також відповідності документів, що стали підставою митного оформлення обладнання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », придбаного в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, доведенні вини службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в привласненні державних коштів, а також встановленні інших обставин вчинення злочину, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які підтверджують поставку обладнання для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місце знаходження: АДРЕСА_4 . У зв`язку з наведеними обставинами підготовлено запит про надання міжнародно-правової допомоги відповідно до ч. 1 ст. 544 КПК України на засадах взаємності. Іншим способом здобути необхідні відомості та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місце знаходження: АДРЕСА_4 , а саме: що підтверджують здійснення фінансово-господарських взаємовідносин у 2018-2021 роках з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 серпня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1