Справа № 405/3032/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 . В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час проведення слідчо-оперативних заходів було виявлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір генпідряду № 19-18 від 25.06.2018 на виконання будівельно- монтажних робіт по об`єкту «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_2 » на загальну суму 15 090 000 грн. та договір генпідряду № 04-19 від 03.04.2019 по об`єкту «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_2 (корегування)» на загальну суму 4 630 800,00 грн. В ході відпрацювання інформації було встановлено, що під час виконання робіт на вказаному об`єкті шляхом підроблення звітної документації, до актів виконаних робіт форми КБ-2в було внесено недостовірну інформацію щодо реальної вартості будівельних матеріалів та обладнання. Тобто будівельні матеріали закуповувались у реальних постачальників за ринковими цінами, в подальшому з метою завищення вартості робіт, представниками підрядної організації було складено підроблені видаткові накладні, в яких ціна на будівельні матеріали була завищена. Після цього, інформація з вказаних видаткових накладних була внесена до актів виконаних робіт форми КБ-2в, що стало підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунки ПП « ОСОБА_4 ».

Зазначені дії призвели до порушення вимог ДСТУ Б Д.11-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», відповідно до якого вартість придбаного та змонтованого або встановленого підрядником устаткування, меблів, інвентарю включається до примірної форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат», з підтвердженням розрахунками обґрунтованих витрат, пов`язаних з придбанням устаткування, меблів, інвентарю (відпускна ціна, транспортні та заготовлено-складські витрати).

За результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів у володільця ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що матеріали та обладнання (теплообмінний модуль МТО-4850 на базі теплообмінника ТПФ 168-148.18-62с, Насос WILO блочний BL80/165-22/2, Насос WILO блочний BL125/265-18,5/4, труби та ін.) використані на об`єкті було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Враховуючи вимоги законодавства юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчим зазначається, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення документів в належним чином завірених копіях, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), щодо фінансово-господарських відносин (операцій купівлі-продажу товарів, обладнання, надання послуг) з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), використані підрядною організацією при роботах по договорах генпідряду №19-18 від 25.06.2018 та №04-19 від 03.04.2019 року, в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020, а саме:

- договори купівлі-продажу з додатками та додатковими угодами;

- договори постачання з додатками та додатковими угодами;

- договори надання послуг, виконання робіт з додатками та додатковими угодами;

- накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, рахунки на оплату, платіжні доручення на товари та послуги, специфікації та інші документи, щодо підтверджують постачання (придбання) матеріальних ресурсів, товарів;

- акти приймання-передачі матеріальних ресурсів, робіт та послуг;

- сертифікати відповідності (сертифікати якості), технічні паспорти на будівельні матеріали та обладнання;

- накладні, договори та інші підтверджуючі документи на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарів та обладнання, яке в подальшому було придбане ПП « ОСОБА_6 » та використане під час виконання робіт по договорах генпідряду №19-18 від 25.06.2018 та №04-19 від 03.04.2019.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що матеріали та обладнання використані на об`єкті було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансово-господарських відносин з ПП « ОСОБА_6 », які використовувались для виконання робіт по договорах генпідряду №19-18 від 25.06.2018 та №04-19 від 03.04.2019 року, в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні № 0000422 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів в належним чином завірених копіях, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), щодо фінансово-господарських відносин (операцій купівлі-продажу товарів, обладнання, надання послуг) з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), використані підрядною організацією при роботах по договорах генпідряду №19-18 від 25.06.2018 та №04-19 від 03.04.2019 року, в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020, а саме:

- договори купівлі-продажу з додатками та додатковими угодами;

- договори постачання з додатками та додатковими угодами;

- договори надання послуг, виконання робіт з додатками та додатковими угодами;

- накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, рахунки на оплату, платіжні доручення на товари та послуги, специфікації та інші документи, щодо підтверджують постачання (придбання) матеріальних ресурсів, товарів;

- акти приймання-передачі матеріальних ресурсів, робіт та послуг;

- сертифікати відповідності (сертифікати якості), технічні паспорти на будівельні матеріали та обладнання;

- накладні, договори та інші підтверджуючі документи на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарів та обладнання, яке в подальшому було придбане ПП « ОСОБА_6 » та використане під час виконання робіт по договорах генпідряду №19-18 від 25.06.2018 та №04-19 від 03.04.2019.

Строк дії ухвали визначити до 29.07.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10