Справа №766/7900/21
н/п 1-кс/766/4578/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл їй на тимчасовий доступ до речей і документів та можливості їх вилучення, а саме: оригіналу договору № 457696339 від 30.03.2020 який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий Комсольським ВМ ХМВС Украины в Херсонской області, податковий номер НОМЕР_2 . Крім того - оригінали: 1) заяви про відкриття/закриття банківських рахунків, договори, угоди, та додані до них документи (копії паспорта, реєстраційної номера облікової картки платника податків) які надавались під час відкриття вищевказаних рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 2) інших документів, що надавались ОСОБА_5 , у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням банківського рахунку (рахунків) відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити вищезазначені оригінали документів.

Розгляд даного клопотання прошу провести без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з наявністю загрози, щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Обґрунтуванні клопотання:

До ЧЧ відділу поліції №2 Херсонського РУП надійшла ухвала Херсонського міського суду 766/4004/21 від 18.03.2021 щодо внесення відомостей за повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.03.2020 невстановленою особою шахрайським способом отримано кредит від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я заявника.

Згідно матеріалів кримінального провадження, 03.01.2021 року постановою приватного виконавця Виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_6 відкрито виконавче провадження № 640204482 відносно ОСОБА_5 про стягнення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , заборгованість в розмірі 19 916, 25 грн., разом із виконавчим збором винагородою приватного виконавця у розмірі 1991, 63 грн.

Про наявність зазначеного договору та про те, що заявник повинен виплатити кредит стало відомо 10.02.2021 року, коли на підприємство де працює останній МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надійшла постанова про примусове відрахування з заробітної плати на погашення заборгованості по кредиту.

У зв`язку з тим що гр. ОСОБА_5 ніколи не оформлював кредиту, встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом отримала онлайн кредит без відома заявника, у зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні оригіналу договору № 457696339 від 30.03.2020 який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 , податковий номер НОМЕР_2 . Крім того - оригінали: 1) заяви про відкриття/закриття банківських рахунків, договори, угоди, та додані до них документи (копії паспорта, реєстраційної номера облікової картки платника податків) які надавались під час відкриття вищевказаних рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 2) інших документів, що надавались ОСОБА_5 , у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням банківського рахунку (рахунків) відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки в подальшому планується проведення ряду слідчих дій, в тому числі призначення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що вказані документи містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , поверх перший, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, а також з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування, то дізнавач вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила проводити розгляд клопотання у її відсутності.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

СД ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 01.04.2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 , про те, що 30.03.2020 року невстановленою особою шахрайським способом отримано кредит від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я заявника.

Про наявність зазначеного договору та про те, що заявник повинен виплатити кредит стало відомо 10.02.2021 року, коли на підприємство де працює останній МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надійшла постанова про примусове відрахування з заробітної плати на погашення заборгованості по кредиту.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття, закриття, обслуговування та функціонування банківського рахунку (рахунків) відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , поверх перший, з можливістю ознайомитися та вилучити копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:
- договору № 457696339 від 30.03.2020 року, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий Комсольським ВМ ХМВС Украины в Херсонской області, податковий номер НОМЕР_2 ;

- заяви про відкриття/закриття банківських рахунків, договори, угоди, та додані до них документи (копії паспорта, реєстраційної номера облікової картки платника податків), які надавались під час відкриття вищевказаних рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, що надавались ОСОБА_5 , у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням банківського рахунку (рахунків) відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали до 19.06.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1