СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1633/21
ун. № 759/4753/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Катма Груп» на бездіяльність слідчого восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві в межах кримінального провадження № 0000016 від 10.02.2021 року

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшла скарга ТОВ «Катма Груп», яку подано адвокатом ОСОБА_3 .
Скаргу обґрунтовано тим, що з 03.03.2021 по 04.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26.02.2021 року проведено обшук на території та в нежитлових приміщеннях за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1-а, які перебувають у володінні та користуванні скаржника ТОВ «Катма Груп» та належать ТОВ «БРСМ-Нафта».
Відповідно до ухвали про проведення обшуку судом було надано дозвіл старшому слідчому восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та слідчим групи слідчих на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Євро Смарт Пауер», ТОВ «Інтергеоком», ТОВ «Катма Груп», ФГ «Золотий тік», ТОВ «Енерджер», ТОВ «Терра імпульс», ТОВ «Ойл Експрес», ТОВ «Локарус Україна», ТОВ «Компанія «Сервіс Транс», ТОВ «Інекс Газ», ТОВ «Белтрейд», ФГ «Галоагро Бізнес», ТОВ «Гранд бітум», ТОВ «Теас Плюс», ТОВ «Асторіс», ТОВ «Бі-селект», ТОВ «Еко трейд-врожай», ТОВ «Мегаінвест трейд», ФГ «Агролюкс-плюс», ТОВ «Івгруп», ТОВ «Актіал прод», ТОВ «Дата Сістем», ТОВ «Тенпром лтд» щодо придбання та реалізації товарів за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію ТМЦ або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, документів податкової і бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, документів про відкриття використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, електронні носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски) з дотриманням вимог ч. 2 ст. 168 КПК України, без документального походження або незаконно здобутих ТМЦ, незаконно виготовлених підакцизних товарів (газу, бензину, дизельного палива) та не облікованих паливно-мастильних матеріалів, обладнання для реалізації підакцизних товарів (колонки, ємності, насоси, шланги, тощо), печаток, кліше та штампів вказаних суб`єктів господарської діяльності, задіяних в протиправній схемі.
При цьому під час обшуку було тимчасово вилучено майно (в тому числі товарно-матеріальні цінності), яке належить ТОВ «Катма Груп» та відповідно до акту приймання-передачі передане на відповідальне зберігання його представнику ОСОБА_5 , зокрема, бензин А-95 Євро5-Є5 96 479 тон; бензин А-95 Євро5-Є5 289,925 тон; бензин АИ-92-К5-Євро 4938,345 тон; бензин АИ-92-К5-Євро 134,595 тон; паливо дизельне ДТ-3-Євро5-ВО Плюс 1143,192 тон; паливо дизельне марки ДТ-3-К5 5342,194 тон; розчинник 278,28 тон; ефір метил-трет-бутиловий марка А 1376,674; паливо моторне альтернативне 249,885 тон; продукт високо ароматизований установки каталітичного риформінгу 32,25 тон.
Станом на день подачі даної скарги слідчий/прокурор з клопотанням про накладення арешту на спірне майно до слідчого судді не звертався. Тобто в органу досудового розслідування відсутні належні правові підстави утримувати у себе вилучене під час обшуку майно, яке підлягає негайному поверненню його володільцю.
Вилучене майно нафтопродукти і товарно-матеріальні цінності не містить ознак, передбачених в ухвалі суду про обшук, достатніх для того, щоб вважати його таким, дозвіл на відшукування та вилучення якого було прямо надано судом. Отже вищевказане вилучене майно набуло статусу тимчасово вилученого.
Представник скаржника просить визнати незаконною бездіяльність слідчих, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язати слідчого повернути до ТОВ «Катма Груп» все майно, яке було вилучено під час обшуку, проведеного з 03.03.2021 по 04.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26.02.2021 року на території та в нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1-а, які перебувають у володінні та користуванні скаржника ТОВ «Катма Груп» та належать ТОВ «БРСМ-Нафта», а саме повернути все тимчасово вилучене майно за переліком, наведеним у протоколі обшуку від 03.03.2021-04.03.2021, в тому числі: всі відібрані проби та зразки нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, вилучені на території та в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 ; всі вилучені нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали, які знаходяться у всіх опломбованих резервуарах, ємностях та цистернах на території та в нежитлових приміщеннях за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1-а, а саме бензин А-95 Євро5-Є5 96 479 тон; бензин А-95 Євро5-Є5 289,925 тон; бензин АИ-92-К5-Євро 4938,345 тон; бензин АИ-92-К5-Євро 134,595 тон; паливо дизельне ДТ-3-Євро5-ВО Плюс 1143,192 тон; паливо дизельне марки ДТ-3-К5 5342,194 тон; розчинник 278,28 тон; ефір метил-трет-бутиловий марка А 1376,674; паливо моторне альтернативне 249,885 тон; продукт високо ароматизований установки каталітичного риформінгу 32,25 тон.
У судовому засіданні представник скаржника підтримав скаргу, в наступні судові засідання не з`явився, надав суду письмові додаткові пояснення, у зв`язку з чим суд вважає можливим розглянути справу у відсутність представника скаржника.
Слідчий проти задоволення такого клопотання заперечував, в подальшому у судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов до наступного висновку. Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26.02.2021 року в рамках кримінального провадження № 0000016 від 10.02.2021 року надано дозвіл старшому слідчому восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та слідчим групи слідчих на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Євро Смарт Пауер», ТОВ «Інтергеоком», ТОВ «Катма Груп», ФГ «Золотий тік», ТОВ «Енерджер», ТОВ «Терра імпульс», ТОВ «Ойл Експрес», ТОВ «Локарус Україна», ТОВ «Компанія «Сервіс Транс», ТОВ «Інекс Газ», ТОВ «Белтрейд», ФГ «Галоагро Бізнес», ТОВ «Гранд бітум», ТОВ «Теас Плюс», ТОВ «Асторіс», ТОВ «Бі-селект», ТОВ «Еко трейд-врожай», ТОВ «Мегаінвест трейд», ФГ «Агролюкс-плюс», ТОВ «Івгруп», ТОВ «Актіал прод», ТОВ «Дата Сістем», ТОВ «Тенпром лтд» щодо придбання та реалізації товарів за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію ТМЦ або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, документів податкової і бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, документів про відкриття використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, електронні носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски) з дотриманням вимог ч. 2 ст. 168 КПК України, без документального походження або незаконно здобутих ТМЦ, незаконно виготовлених підакцизних товарів (газу, бензину, дизельного палива) та не облікованих паливно-мастильних матеріалів, обладнання для реалізації підакцизних товарів (колонки, ємності, насоси, шланги, тощо), печаток, кліше та штампів вказаних суб`єктів господарської діяльності, задіяних в протиправній схемі.
Як вбачається з протоколу обшуку від 03.03.2021 року старшими слідчими з ОВС ДФС в період з 10-48 год. 03.03.2021 до 22-50 год. 04.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26.02.2021 року проведено обшук в офісних, складських приміщеннях, виробничих потужностях за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1-а, які належать ТОВ «БРСМ-Нафта» і фактично використовуються службовими особами ТОВ «Євро Смарт Пауер», ТОВ «Інтергеоком», ТОВ «Катма Груп».
Згідно акту приймання-передачі на відповідальне зберігання майна від 04.03.2021 старші слідчі з ОВС ДФС ОСОБА_6 та ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності від 02.3.2021 року в інтересах ТОВ «Катма Груп» прийняв на відповідальне зберігання товарно-матеріальні цінності, які були вилучені у зв`язку з виконанням ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26.02.2021 року.
Згідно статті 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: 1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна. Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;4) у разі скасування арешту.
Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Встановлено, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 22.03.2021 року накладено арешт на речові докази, вилучені під час обшуку 03-04.03.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: на бензин А-95 Євро5-Є5 96 479 тон; бензин А-95 Євро5-Є5 289,925 тон; бензин АИ-92-К5-Євро 4938,345 тон; бензин АИ-92-К5-Євро 134,595 тон; паливо дизельне ДТ-3-Євро5-ВО Плюс 1143,192 тон; паливо дизельне марки ДТ-3-К5 5342,194 тон; розчинник 278,28 тон; ефір метил-трет-бутиловий марка А 1376,674; паливо моторне альтернативне 249,885 тон; продукт високо ароматизований установки каталітичного риформінгу 32,25 тон; бензин А-95 Євро5-Є5 -110,391 тон; бензин А-95 Євро5-Єв 75,1 тон; бензин не етильований АИ-92-К5-Євро 204,787 тон; паливо дизельне ДТ-3-К5-337,73 тон; продукт високо ароматизований 258,971 тон; ефір метил-трет-бутиловий марка А 82,499 тон; бензин А-95 Євро5-Є5 плюс 51,053 тон; бензин А-95 Євро5-Є5 73,17 тон; бензин неетильований АИ-92-К5-Євро 146,48 тон; паливо дизельне марки ДТ-3-К5-116,025 тон; паливо моторне альтернативне - 58,89 тон, які передано на зберігання гр. ОСОБА_5 .
Згідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 22.03.2021 року зазначене у скарзі майно не є тимчасово вилученим майно.
Оскільки на вилучені предмети та речі згідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 22.03.2021 накладено арешт, тому вони не підлягають поверненню в рамках розгляду цієї скарги.

Інших порушень, які б вказували на неправомірність вилученого при проведенні обшуку майна, не встановлено. Таким чином, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга є необґрунтованою та не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.100, 169, 303, 305, 306, 307,309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Катма Груп» на бездіяльність слідчого восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві в межах кримінального провадження № 0000016 від 10.02.2021 року-залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1