Справа № 404/1080/21
Номер провадження 1-кс/404/484/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0003888 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до належним чином завірених документів, (з можливістю їх вилучення), щодо руху коштів з рахунку НОМЕР_1 що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську карту № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_7 , а саме в період часу з 10.06.2020 по 12.06.2020, документи які підтверджують рух коштів знаходиться в розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.06.2020 року до ЧЧ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те що в період часу з 11.06.2020 року по 12.06.2020 року продавець магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_2 привласнив грошові кошти у розмірі 25500 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 перебуваючи на посаді продавця працював ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так 12.06.2020 при перевірці каси магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено нестачу коштів в сумі 25500 гривень.

Допитавши ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 яка працює менеджером з питань розвитку по м. Кропивницький в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » остання повідомила, що дійсно 12.06.2020 при перевірці каси магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено нестачу коштів в сумі 25500 гривень та при перегляді камер відеоспостереження виявилося, що грошові кошти привласнив продавець, а саме ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 який відповідно до наказу №1738 від 31.08.2018 був прийнятий на роботу на посаду продавець непродовольчих товарів та відповідно до посадових інструкцій продавця непродовольчих товарів був матеріально відповідальною особою.

Давши покази ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що дійсно працюючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на посаді продавця непродовольчих товарів та будучи матеріально відповідальною особою в період з 11.06.2020 року по 12.06.2020 року маючи доступ до програмного комплексу «1С:Підприємство 8.3 «Управління торговим підприємством» за допомогою платіжної системи «GlobalMoney» перевів грошові кошти які йому не належали з рахунку підприємства на свою банківську картку № НОМЕР_2 яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

12.02.2020 допитавши менеджера з регіонального розвитку м. Кропивницького ОСОБА_9 остання повідомила, що дійсно 12.06.2020 при перевірці каси магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 було складено акт про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються в касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та виявлено нестачу коштів в сумі 25500 гривень.

При перегляді камер відеоспостереження виявилося, що грошові кошти привласнив продавець, а саме ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 який відповідно до наказу №1738 від 31.08.2018 був прийнятий на роботу на посаду продавець непродовольчих товарів та відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.09.2018 був матеріально відповідальною особою.

Також повідомила, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуваючи на своєму робочому місці мав робочий ноутбук із доступом до програмного комплексу «1С:Підприємство 8.3 «Управління торговим підприємством» та за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 11.06.2020 по 12.06.2020 здійснив 6 транзакцій 3 по 4000 гривень та 3 по 4500 гривень а саме з рахунку який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуваючи на своєму робочому місці здійснив 6 транзакцій 3 по 4000 гривень та 3 по 4500 гривень на свою банківську карту за допомогою терміналу, а так як у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансовим партнер є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » саме вони надають послуги які спрямовані на переказ коштів з рахунку НОМЕР_1 що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на інші рахунки, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, щодо підтвердження інформації стосовно переказу коштів з рахунку НОМЕР_1 що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську карту № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_7 , а саме в період часу з 11.06.2020 по 12.06.2020.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених документів щодо інформації про рух коштів з рахунку НОМЕР_1 що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську карту № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_7 , а саме в період часу з 10.06.2020 по 12.06.2020, яка знаходиться в розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до належним чином завірених документів, (з можливістю їх вилучення), щодо руху коштів з рахунку НОМЕР_1 , що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , а саме в період часу з 10.06.2020 по 12.06.2020, документи, які підтверджують рух коштів, знаходиться в розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 11.05.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1