Справа № 405/5426/21
провадження № 1-кс/405/2541/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2021 м. Кропивницький

Cуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 за № 0000473, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

встановив:

старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, в якому (клопотанні) просить: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000473 від 28.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на строк до 9 (дев`яти) місяців, починаючи з 28.08.2021.
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебували матеріали кримінального провадження за №0000473 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування розпочато за заявою громадянина ОСОБА_5 від 27.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та за матеріалами правоохоронних органів за ч.1 ст.191 КК України.
У свою чергу у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебували матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 02.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В подальшому на підставі постанови першого заступника прокурора Кіровоградської області ОСОБА_6 від 12.06.2020 про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня, доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000473 від 28.02.2019 СУ ГУНП в Кіровоградській області.
15.06.2020 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000103 від 02.04.2020 та №0000473 від 28.02.2019 об`єднані в одне провадження №0000473.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Кіровоградської області протягом 2017-2020 років реалізовувався проект будівництва «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МК ЛПЗ - Міська лікарня № 1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу за адресою: вул. Ярмаркова (колишня Семашка), 15, м. Олександрія» за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвиту, який передбачав: забезпечення ефективної реалізації проекту, у т.ч. розбирання існуючих дерев`яних перегородок, несучої цегляної стіни, перекриття та влаштування нових перегородок з газоблоків та нове перекриття; проведення будівельно-монтажних робіт; підведення комунікацій; опоряджувальні внутрішні роботи; опоряджувальні зовнішні роботи; закупівля меблів, обладнання; прийняття виконаних робіт.
29.09.2017 між Міським комунальним лікувально-профілактичним закладом Міська лікарня № 1 м. Олександрії (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_7 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт» (Підрядник), в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір підряду № 294 за умовами якого Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня №1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 » та усунути недоліки впродовж гарантійного періоду на суму 4 420 101,88 грн. у т.ч. ПДВ 736 683, 65 грн.
В подальшому 26.01.2018 між Міським комунальним лікувально-профілактичним закладом Міська лікарня № 1 м. Олександрії (Замовник) та ТОВ «Стандарт» укладено договір підряду №48 «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня № 1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 » коригування, яка після зменшення становила 892 488,06 грн.
Загальна вартість виконаних робіт по двом договорам становить 1 098 553 грн. ТОВ «Стандарт» виконувало роботи «нульового» типу (розбирання існуючого та влаштування нового фундаменту та підвалу).
10.08.2018 між Міським комунальним лікувально-профілактичним закладом Міська лікарня № 1 м. Олександрії (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_7 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «Сігма-Констракшин» (Підрядник), в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір підряду № 223 «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня №1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 » (коригування), (далі - Договір підряду № 223 від 10.08.2018), за умовами якого Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня №1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по вул. Ярмарковій (колишня Семашка), 15 у м. Олександрії, Кіровоградської області та усунути недоліки впродовж гарантійного періоду на суму 9 139 905,20 грн. з ПДВ.
Згідно пункту 1.2. Договору підряду № 223 від 10.08.2018, найменування робіт: «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня № 1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по вул. Ярмарковій (колишня Семашка), 15, м. Олександрії.
20.12.2018 між сторонами вказаного Договору підписано додаткову угоду № 1 про розірвання Договору підряду № 223 від 10.08.2018. Відповідно до п. 3 вказаної додаткової угоди, у зв`язку з розірванням Договору підряду від 10.08.2018 № 223, бюджетні зобов`язання за цим Договором зменшуються на суму 482 249,91 грн. та становлять після зменшення 8 657 655,29 грн.
Крім того, 21.12.2018 між міським комунальним лікувально-профілактичним закладом Міська лікарня № 1 м. Олександрії (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_7 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «Сігма-Констракшин» (Підрядник), в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір підряду № 366 «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня №1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 » (коригування), (далі - Договір підряду № 366 від 21.12.2018), яким передбачено виконання Підрядником робіт відповідно до проектно-кошторисної документації «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня №1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по вул. Семашка, 15 у м. Олександрії, Кіровоградської області» (коригування).
Згідно з п. 1.4. Договору підряду № 366, цей Договір є похідним Договору підряду від 10.08.2018 № 223.
Строк дії Договору підряду № 366 від 21.12.2018 - до 31.12.2018, а за невиконаними зобов`язаннями - до їх повного виконання.
Додатковою угодою № 1 від 27.12.2018 зменшено ціну Договору підряду № 366 від 21.12.2018 на 610,96 грн. та передбачено, що ціна (загальна вартість робіт) Договору підряду № 366 від 21.12.2018 та сума платіжних зобов`язань по цьому Договору після зменшення обсягів закупівлі становить 1 508 087,35 грн.
Товариством з обмеженою відповідальністю «Сігма-Констракшин» виконано за Договорами підряду № 223 від 10.08.2018 та № 366 від 21.12.2018 роботи на загальну суму 10 165 742,64 грн., які прийнято Міським комунальним лікувально-профілактичним закладом Міська лікарня № 1 м. Олександрії, що оформлено Актами приймання виконаних будівельних робіт.
Складено 14 актів форми КБ-3 з вересня 2018 по грудень 2018 року.
Крім того, складено Акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на загальну вартість, а саме:
- до Акту № 6 на суму 196 956,72 грн. з ПДВ;
- до Акту № 7 на суму 373 296,00 грн. з ПДВ;
- до Акту № 11 на суму 674 708,52 грн. з ПДВ.
Згідно видаткових накладних, устаткування закуповувалось у ТОВ «Хорсен» 41065111. (за місцем реєстрації відсутнє) та ТОВ «Вартіс» 34350636 (отримано відповідь про відсутність взаємовідносин з ТОВ «Сігма-Констракшин» та відсутність такої номенклатури товарів взагалі).
Згідно аналізу руху коштів по рахунку дане обладнання не купувалось.
Вартість обладнання переданого на відповідальне зберігання становить 674 708 грн. та 196 956 грн., загальна сума 871 664 грн.
Підрядна організація - ТОВ «СІГМА-КОНСТРАКШИН» () колишня юридична адреса: м. Дніпро, вул. Краснопільська, 9, офіс 536. Директор ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . Паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Новомосковським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 06.10.1998.
На даний час товариство має іншу назву, адресу та директора ТОВ «ЛІГ-СТАТУС», юридична адреса: м. Київ, вул. Новогоспітальна, 5, директор - ОСОБА_11 , адреса реєстрації АДРЕСА_3 .
06.06.2019 у результаті перетворення змінено організаційно правову форму з «міський комунальний лікувально-профілактичний заклад - Міська лікарня № 1 м. Олександрії» на комунальне підприємство «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради (далі по тексту КП «ЦМЛ м. Олександрії» Олександрійської міської ради).
27.07.2020 між Комунальним підприємством «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської лікарні (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_7 , та приватним підприємством «Домострой-О» (Підрядник), в особі засновника ОСОБА_12 , укладено договір підряду № 381 «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня №1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 » (коригування), яким передбачено виконання Підрядником робіт відповідно до проектно-кошторисної документації «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня №1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 » (коригування). Сума Договору склала 323 772,00 грн. Строк виконання договору з 28.07.2020 до 10.08.2020.
Проведеним слідчими (розшуковими) діями встановлено, що підрядною організацією - ТОВ «Сігма-Констракшин» до офіційних документів внесено недостовірні відомості в частині вартості та якості придбаних матеріалів у тому числі не у повному обсязі виконані роботи по будівництву центру нефрології та діалізу за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Ярмаркова (колишня вул. Семашка), 15. Таким чином, службовими особами КП «ЦМЛ м. Олександрії» Олександрійської міської ради та керівництвом ТОВ «Сігма-Констракшин» привласнено кошти Державного фонду регіонального розвитку. У тому числі на даний час керівництвом КП «ЦМЛ м. Олександрії» Олександрійської міської, вживаються заходи на приховання явних недоліків на об`єкті будівництва та намагаються усунути їх за рахунок використання нецільових коштів.
Проведеним, на підставі ухвали суду від 14.05.2020 обшуком приміщень КП «ЦМЛ м. Олександрії» Олександрійської міської ради, у ході якого проведено обшук і приміщення відділення центру нефрології та діалізу під час якого встановлено, що на разі дане відділення не функціонує та частина будівельних робіт не виконана у повному обсязі, обладнання більшою мірою відсутнє.
У свою чергу, керівником КП «ЦМЛ м. Олександрії» Олександрійської міської ради ОСОБА_7 , в супереч тому, що будівельні роботи на об`єкті будівництва центру нефрології та діалізу не завершені, було підписано Акти приймання виконаних робіт та Акт готовності об`єкта до експлуатації.
Крім того, досудовим розслідуванням отримано відомості про те що, посадовими особами виконавчих органів Олександрійської міської ради у тому числі посадовими особами управління охорони здоров`я названої ради, здійснювались переговори у 2019 році на початку 2020 року з представниками ПП «КАЯРД УКРАЇНА» «КАЯРД БОГДАНІВКА», щодо постачання теплової енергії медичним закладам міста Олександрії.
Так, на початку січня 2020 року між ПП «КАЯРД УКРАЇНА» «КАЯРД БОГДАНІВКА» - учасник та комунальним підприємствами охорони здоров`я Олександрійської міської ради замовник, укладались договори «про закупівлю послуг за державні кошти», предметом яких була пара, гаряча вода, теплова енергія.
Встановлено, що ціна договорів була значно завищеною, а якість поставленої теплової енергії та виконаних будівельних робіт не в повній мірі відповідають умовам договорів.
Проведеними заходами та аналізом відомостей, які містяться у відкритому доступі електронного сайту публічних закупівель «PROZORRO» виявлено ряд договорів (угод), які укладались між медичними закладами Олександрійської міської ради та зазначеними вище підприємствами.
Так, 19.12.2019 Богданiвська філія ПП «КАЯРД Україна» «КАЯРД Богданівка», в особі директора ОСОБА_13 , (далі Постачальник) та комунальне підприємство «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради (), в особі головного лікаря ОСОБА_7 , (Замовник, КП «ЦМЛ м. Олександрії» Олександрійської міської ради, уклали договір № 518 про закупівлю пари, гарячої води та пов`язаної продукції.
Відповідно до умов Договору від 19.12.2019 № 518, Постачальник зобов`язується протягом 2019 року надавати Замовнику послуги постачання теплової енергії у відповідності з діючими нормами теплопостачання та заявкою Замовника, а Замовник зобов`язується оплачувати отриману послугу; кількість послуги обліковується в обсягах теплової енергії, яка передається в опалювальний період та становить 1718,10 грн. за 1 Гкал з ПДВ; обсяги закупівлі становлять 317 Гкал та можуть бути зменшені, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, про що повідомляє Учасника до початку отримання послуги та приймає заходи по обмеженню теплопостачання; ціна договору становить 544 637,70 грн., в тому числі ПДВ; оплата за спожиту теплову енергію виконується в грошовій формі в 30-денний термін з моменту отримання Замовником рахунку-фактури, який є актом підтвердження наданих послуг.
20.12.2019 до Договору від 19.12.2019 № 518 на поставку товарів складено та підписано договір № 1 із внесенням змін договору в частині ціни, згідно з яким ціна договору становить 539 035,61 грн. у т. ч. ПДВ 89 839,27 грн.
На виконання умов договору, 21.12.2019 Замовником здійснено на рахунок постачальника № 5528, відкритий в Кіровоградському РУ «Приватбанк», МФО 323583, перерахування коштів у сумі 539 035,61 грн.
10.01.2020 між КП «ЦМЛ м. Олександрії» Олександрійської міської ради, в особі ОСОБА_7 , що діє на пiдставi Статуту та Богданiвська філія ПП «КАЯРД Україна» «КАЯРД Богданівка», в особі директора ОСОБА_13 , що діє на пiдставi Положення, укладений договір про закупівлю пари, гарячої води та пов`язаної продукції № 3.
Відповідно до умов Договору від 10.01.2020 № 3, Постачальник зобов`язується протягом 2020 року надати Замовнику послуги з постачання теплової енергії у відповідності з діючими нормами теплопостачання та заявкою Замовника, а Замовник зобов`язується оплачувати отриману послугу; кількість послуги обліковується в обсягах теплової енергії, яка передається в опалювальний період та становить 1718,10 грн. за 1 Гкал з ПДВ; обсяги закупівлі становлять 2852,5 Гкал; ціна цього договору становить 4 900 880,25 грн., в тому числі ПДВ 816 813,38 грн.
15.01.2020 між комунальним підприємство Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради () - Замовник, в особі ОСОБА_14 , що діє на пiдставi Статуту та Богданiвська філія ПП «КАЯРД Україна» «КАЯРД Богданівка», в подальшому - Постачальник, в особі директора ОСОБА_13 , що діє на пiдставi Положення, укладений договір про закупівлю послуг за державнi кошти № 01/2020-ДЗ.
Відповідно до умов Договору від 15.01.2020 № 01/2020-ДЗ, Постачальник зобов`язується протягом 2020 року надати Замовнику послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) в кількості 565 Гкал, у відповідності з діючими нормами теплопостачання та заявкою Замовника, а Замовник зобов`язується оплачувати отриману послугу; учасник надає Замовнику послугу, якість якої відповідає умовам згідно додатку № 1, в межах заявлених обсягів постачання теплової енергії; ціна цього договору становить 970 400 грн. 06 коп., в тому числі ПДВ; оплата за спожиту теплову енергію виконуються в грошовій формі в п`ятнадцяти денний термін з моменту отримання Замовником рахунку-фактури, який є актом підтвердження наданих послуг.
18.02.2020 до Договору від 15.01.2020 № 01/2020-ДЗ укладено додаткову угоду № 1 про зменшення суми договору на 62 514,95 грн. без зміни обсягу закупівлі, у зв`язку з зменшенням тарифів на послуги.
17.01.2020 між комунальним підприємством «Дитяча міська лікарня» Олександрійської міської ради, в особі головного лікаря ОСОБА_15 , що діє на підставі Статуту, далі Замовник, та Богданівська філія ПП «Каярд-Україна» «Каярд-Богданівка», в особі директора ОСОБА_13 , далі постачальник, укладений договір № 29 про закупівлю.
Відповідно до умов Договору від 17.01.2020 № 29, постачальник зобов`язується протягом 2020 року надавати замовнику послуги постачання пари, гарячої води та пов`язаної продукції у відповідності з діючими нормами теплопостачання та заявкою Замовника, а замовник зобов`язується оплачувати отриману послугу; кількість послуг обліковується в обсягах теплової енергії, яка передається в опалювальний період та становить 1800,00 Гкал; ціна даного договору становить 3 092 580,00 грн., в тому числі ПДВ; бюджетні зобов`язання Замовника по цьому Договору виникають в межах відповідних бюджетних зобов`язань на 2020 рік, які на дату укладання договору складають 1 700 000,00 грн.; оплата за спожиту теплову енергію виконуються в грошовій формі в п`ятнадцяти денний термін з моменту отримання Замовником рахунку-фактури, який є актом підтвердження наданих послуг.
10.02.2020 до Договору від 17.01.2020 № 29 укладено додаткову угоду № 1 про погодження нових тарифів на теплову енергію в розмірі 1586,312 грн. за 1 Гкал з урахуванням ПДВ.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що у лютому 2020 року відбулась зустріч між заступником начальника управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради ОСОБА_16 та директором Богданівської філії ПП «КАЯРД Україна» «КАЯРД Богданівка» ОСОБА_13 , у ході якої ОСОБА_13 , за попередньою домовленістю, передав ОСОБА_16 грошові кошти, які в подальшому були ідентифіковані та встановлена сума переданих грошових коштів - 50 тисяч гривень, крім того ОСОБА_13 зазначив, що це четверта частина від основної суми, іншу частину мав передати згодом, а саме: 10.02.2020. В подальшому 10.02.2020 під час зустрічі ОСОБА_16 з ОСОБА_13 , останній передав решту грошових коштів ОСОБА_16 , у якості неправомірної вигоди за укладені напередодні договори надання послуг, саме його підприємством та безперешкодного перерахування бюджетних коштів.
За час досудового розслідування слідчими органами було проведено значну кількість слідчих (розшукових) дій, на підставі яких є всі підстави вважати, що посадові особи замовника та підрядних організацій причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме: проведено наступні слідчі (розшукові) дії:
-проведено обшук приміщення КП ЦМЛ №1 м. Олександрія, у ході якого виявлено та вилучено документацію господарських взаємовідносин відповідно до договорів №223 та 366;
-призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи Миколаївським НДЕКЦ МВС України.
-проведено тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ТОВ «Сігма-Констракшин» відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
-проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Сігма-Констракшин»;
-проведено тимчасовий доступ до ГУ ПФУ в Кіровоградській області щодо працівників, які працювали у ТОВ «Сігма-Констракшин»;
-отримано дозвіл на використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій у провадженні, отриманих у іншому кримінальному провадженні;
-допитано працівників КП ЦМЛ №1 м. Олександрія у якості свідків головний лікар ОСОБА_7 , заступник головного лікаря ОСОБА_17 завідувач відділення діалізу ОСОБА_18 , інженера ОСОБА_19 , юрисконсульт ОСОБА_20 ;
-продовжено строк досудового розслідування на 6 місяців до 28.02.2021;
-надано доручення до ГУНП в Дніпропетровській, Чернівецькій та Полтавській областях, щодо встановлення та допиту працівників, які були задіяні на будівництві ТОВ «Сігма-Констракшин» - відділення центру нефрології та діалізу у м. Олександрія, отримано матеріали за результатами їх виконання;
-проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000013;
-проведено тимчасовий доступ до відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (ДПІ м. Києва), які подавались ТОВ «Сігма-Констракшин»;
-отримано ухвалу суду на тимчасовий доступ до ТОВ «Ліг-Статус», не виконано у зв`язку з відсутністю за місцем реєстрації та фактичним знаходженням;
-на підставі ухвали суду проведено огляду об`єкту будівництва відділення центру нефрології та діалізу КП ЦМЛ №1 м. Олександрії,;
-підготовлено запити та направлено до контрагентів, які здійснювали постачання будматеріалів, обладнання, надання послуг, частково отримано відповіді на запити;
-проведено тимчасовий доступ до виробника крісел сорбційних ДП «Компанія Заповіт», які виявлені у центрі нефрології та діалізу у ході огляду, допитано представника товариства у якості свідка;
-отримано відповідь від ТОВ «Вартіс», про відсутнісить будь-яких взаємовідносин з ТОВ «Сігма-Констракшин», допитано представника товариства у якості свідка;
-отримано відповідь від постачальника дизельного генератора ТОВ «Дарекс-Енерго», встановлено завищення ціни на 105 тис грн.;
-отримано ухвалу суду про тимчасовий доступ до р/р ТОВ «Андава-Плюс», керівником якої був ОСОБА_9 , проведено тимчасовий доступ;
-допитано у якості свідків членів комісії, створеної з числа працівників КП «ЦМЛ м. Олександрії», утвореної для виявлення та облікування обладнання, що знаходилось у центрі нефрології та діалізу;
-отримано Висновок судової товарознавчої експертизи, Висновком якої встановлено ціну «Крісел сорбційних ВР-1», виробник ДП «Компанія Заповіт»;
-28.03.2020, було призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. В подальшому зі значною завантаженістю експертної установи, 06.01.2021 перепризначено проведення будівельно-технічної експертизи до Миколаївського НДЕКЦ МВС України;
-встановлено та допитано у якості свідків - покупців «Крісел сорбційних ВР-1», які були поставлені до центр нефрології та діалізу;
-проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ТОВ «Сігма-Констракшин» закуповувало діалізні крісла, відповідно до видаткової накладної від 21.112018 у кількості 10 штук по ціні 42 189,00 грн. за 1 шт., у ПП «Хорсен». Проведеним оглядом КП ЦМЛ встановлено, що фактично у центрі нефрології встановлено крісла сорбційні ВР-1, виробник ДП «Компанія Заповіт», які були реалізовані фізичній особі підприємцю у червні 2020 року за ціною 4 693,46 грн. за штуку. Різниця становить 374 960 грн.
-призначено судову товарознавчу експертизу вартості дизельного генератора, поставленого ТОВ «Сігма-Констракшин» до центру нефрології та діалізу.
-на підставі ухвали суду, проведено обшук приміщення КП «ЦМЛ м. Олександрії» Олександрійської міської ради, у ході якого виявлено та вилучено документацію про господарські взаємовідносини з Богданівською філією ПП «КАЯРД Україна» «КАЯРД Богданівка» ТОВ «Сігма-Констракшин»;
-на підставі ухвал суду, проведено обшук офісного та складських приміщень, які використовує Богданівська філія ПП «КАЯРД Україна», вилучено документацію про господарські взаємовідносини підприємства з медичними закладами м. Олександрії;
-допитано у якості свідка керівника Богданівська філія ПП «КАЯРД Україна» «Каярд Богданівка» ОСОБА_13 , яким надано свідчення про те, що грошові кошти, які ним були надані ОСОБА_16 у лютому 2020 року були позичкою ОСОБА_13 для особистих потреб ОСОБА_16 ;
-на підставі ухвали суду, проведено обшук приміщення КП «Дитяча міська лікарня» Олександрійської міської ради, вилучено документацію про господарські взаємовідносини з Богданівською філією ПП «КАЯРД Україна» «Каярд Богданівка»;
-на підставі ухвал суду, проведено обшуки домоволодіння та службового кабінету начальника фінансового управління Олександрійської міської ради ОСОБА_21 , вилучено грошові кошти та службову документацію;
-повторно допитано у якості свідка керівника Богданівська філія ПП «КАЯРД Україна» «Каярд Богданівка» ОСОБА_13 ;
-проведено тимчасовий доступ до АТ «Альфа-Банк» по рахунку з якого були зняті грошові кошти для подальшої передачі ОСОБА_16 ;
-на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ проведено доступ до АТ КБ «ПриватБанк» - рахунки Богданівська філія ПП «КАЯРД Україна» «Каярд Богданівка»;
-проведено огляд котельні, яка здійснює постачання тепловою енергією КП «Дитяча міська лікарня» після проведеного огляду здійснено порівняння показників лічильників з відомостями на підставі яких здійснено перерахування;
-ухвалою суду продовжено строк досудового розслідування на 6 місяців (до 28.08.2021) у додатковий строк проведено наступні слідчі (розшукові) дії:
-отримано відповіді на запит від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), які стосуються колишнього керівника ТОВ «Сігма-Констракшин» та безпосередньо самого товариства;
-на підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до всіх наявних рахунків ТОВ «Сігма-Констракшин», відкритих у АТ КБ «ПриватБанк»;
-на підставі ухвал суду проведено тимчасові доступи у операторів стільникового зв`язку стосовно телефонних з`єднань: ОСОБА_7 - замовник, ОСОБА_9 - підрядник, ОСОБА_22 технічний нагляд, ОСОБА_23 - замовник крісел сорбційних;
-додатково допитано у якості свідків працівників КП ЦМЛ м. Олександрія у якості свідків головний лікар ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_24 , заступника головного лікаря ОСОБА_17 ;
-допитано у якості свідка - заступника головного бухгалтера КП ЦМЛ м. Олександрія ОСОБА_25 ;
-під час проведення заходів, направлених на встановлення місцезнаходження керівництва та місцезнаходження постачальника обладнання для центру нефрології, відповідно до видаткових накладних ТОВ «Хорсен», отримано відомості, що з місцем реєстрації юридичної особи товариство відсутнє та ніколи не знаходилось, особа ОСОБА_26 , який зазначений у видаткових накладних як керівник, ніякого відношення до зазначеного товариства не має та не мав, що у свою чергу вказує на ознаки фіктивності даного товариства;
-призначено проведення судової почеркознавчої експертизи документів - встановлення справжності підписів ОСОБА_9 у договорах підряду та документах, які складались за результатами їх виконання;
-на підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до кримінального провадження №0000005, з метою отримання зразків підпису ОСОБА_9 , в подальшому матеріали тимчасового доступу до кримінального провадження №0000005 скеровано судовому експерту для проведення почеркознавчої експертизи;
-ініційовано проведення ревізійних дій управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області, щодо проведення контрольних заходів, з метою перевірки законності здійснення фінансово-господарської діяльності КП «ЦМЛ м. Олександрії» на разі тривають заходи;
-призначено судово-товарознавчу експертизу по кріслам сорбційним, які фактично встановлені в центрі нефрології та діалізу, з метою встановлення їх родових ознак, отримано Висновок експерта;
-проведено спільно з експертом огляд крісел сорбційних у приміщенні центру нефрології та діалізу;
-проведено спільно з експертом будівельником огляд приміщення центру нефрології та діалізу;
-призначено проведення судово-почеркознавчі експертизи, для встановлення справжності виконання підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_22 , отримано Висновки судових експертів;
-накладено арешт на крісла сорбційні, які знаходяться у приміщенні центру нефрології та діалізу;
-на підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до рахунків ДП «Компанія Заповіт» та ФОП « ОСОБА_23 », відкриті у АТ КБ «ПриватБанк»;
-отримано відповідь на запит від контрагента ТОВ «Лібра Зет» (постачальник дверей металевих), відповідно до якої встановлено завищення ціни в актах КБ-2В близько 30 тисяч гривень.
-отримано відповідь на запит від контрагента ТОВ «Саніта» (постачальник радіаторів опалення та сантехніки);
-на підставі ухвал суду проведено тимчасові доступи та вилучено оригінали реєстраційних справ: ТОВ «Ліг-Статус» (Сігма-Констракшин) ТОВ «Андава-Плюс»;
-Встановлено особу, яка виступала посередником під час закупівлі крісел сорбційних у 2020 році, допитано у якості свідка;
-Здійснено огляд матеріалів провадження та встановлено орієнтовну суму збитків, завданих у ході виконання будівельних робіт;
-іншими матеріалами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.
Враховуючи, що строк досудового розслідування спливає 28.08.2021 та до цього часу, повідомлення про підозру нікому не повідомлено, у зв`язку з великим об`ємом проведення слідчих (розшукових) дій, які проведено та необхідність проведення яких є й у подальшому, з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зібрання всіх доказів, встановлення повного кола осіб, які його вчинили, ступеню їх вини, необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, які не були здійснені раніше або проведення яких триває, а саме:
-допитати осіб, які здійснювали технічний нагляд за будівництвом;
-виконати клопотання судового експерта будівельника, щодо необхідності надання останньому необхідних документів та доступів, з метою виконання експертизи;
-завершити проведення та отримати Висновок призначеної судової будівельно-технічної експертизи;
-завершити проведення та отримати Висновок призначеної судової почеркознавчої експертизи;
-за результатами Висновку судової будівельно-технічної експертизи призначити проведення судово-економічну експертизу, з метою встановлення збитків завданих протиправними діями службовими особами;
-отримати повні відомості та документацію, яка створювалась на підставі укладених договорів підрядів та надання послуг, шляхом проведення тимчасових доступів до державних податкових органів, статистичних органів, субпідрядних організацій та інших підприємств, установ та організацій у тимчасовому доступі до яких виникне необхідність під час досудового розслідування;
-встановити фактичне місцезнаходження керівника підрядної організації;
-у повному обсязі встановити фактичне походження матеріалів, які використовувались під час будівництва центру;
-встановити дійсних постачальників обладнання відповідно до договорів підряду;
-після проведення вказаних слідчих (розшукових) дій, отримання висновків судових експертиз, здійснити аналіз отриманих відомостей та визначити коло осіб у діях яких вбачається склад злочину, передбачений ст.191 КК України та повідомити останніх про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
-здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час додаткового строку досудового розслідування;
-зібрати у повному обсязі характеризуючі дані про підозрюваних;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України;
-скласти обвинувальний акт.
Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть використані в ході судового розгляду як докази. Вказані слідчі дії не були проведені раніше, внаслідок складності кримінального провадження та на даний час значний обсяг слідчих (розшукових) дій вже виконано.
На виконання зазначеного обсягу роботи, потрібен додатковий строк - 9 місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 28.02.2019.
Таким чином, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування необхідно продовжити на строк 9 місяців, починаючи з 28.08.2021, який є розумним та достатнім для потреб досудового розслідування.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000473 від 28.02.2019 порушується втретє.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, просив провести судовий розгляд без його участі.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно ч. 1ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебували матеріали кримінального провадження за №0000473 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування розпочато за заявою громадянина ОСОБА_5 від 27.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та за матеріалами правоохоронних органів за ч.1 ст.191 КК України.
У свою чергу у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебували матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 02.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В подальшому на підставі постанови першого заступника прокурора Кіровоградської області ОСОБА_6 від 12.06.2020 про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня, доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000473 від 28.02.2019 СУ ГУНП в Кіровоградській області.
15.06.2020 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000103 від 02.04.2020 та №0000473 від 28.02.2019 об`єднані в одне провадження №0000473.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Як зазначається в абз. 2 ч. 2ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Згідно абз. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Згідно із ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.191 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за який передбачено максимальне покарання у виді позбавленням волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.
Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.
На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:
-допитати осіб, які здійснювали технічний нагляд за будівництвом;
-виконати клопотання судового експерта будівельника, щодо необхідності надання останньому необхідних документів та доступів, з метою виконання експертизи;
-завершити проведення та отримати Висновок призначеної судової будівельно-технічної експертизи;
-завершити проведення та отримати Висновок призначеної судової почеркознавчої експертизи;
-за результатами Висновку судової будівельно-технічної експертизи призначити проведення судово-економічну експертизу, з метою встановлення збитків завданих протиправними діями службовими особами;
-отримати повні відомості та документацію, яка створювалась на підставі укладених договорів підрядів та надання послуг, шляхом проведення тимчасових доступів до державних податкових органів, статистичних органів, субпідрядних організацій та інших підприємств, установ та організацій у тимчасовому доступі до яких виникне необхідність під час досудового розслідування;
-встановити фактичне місцезнаходження керівника підрядної організації;
-у повному обсязі встановити фактичне походження матеріалів, які використовувались під час будівництва центру;
-встановити дійсних постачальників обладнання відповідно до договорів підряду;
-після проведення вказаних слідчих (розшукових) дій, отримання висновків судових експертиз, здійснити аналіз отриманих відомостей та визначити коло осіб у діях яких вбачається склад злочину, передбачений ст.191 КК України та повідомити останніх про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
-здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час додаткового строку досудового розслідування;
-зібрати у повному обсязі характеризуючі дані про підозрюваних;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України;
-скласти обвинувальний акт.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.
Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на шість місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.
Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 за № 0000473, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування, - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 за № 0000473, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 28.02.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_27