Справа №127/9059/21
Провадження №1-кс/127/4028/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000063 від 20.02.2020 року за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 229 КК України.

В ході проведення досудового розслідуваннявстановлено, що невідомі особи в одному із населених пунктів Вінницької області через веб сторінки в мережі Інтернет через так звані «інтернет магазини» ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаконно, без жодних дозволів та ліцензій здійснюють реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції з використанням знаків торів і послуг та фірмового найменування компаній ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , Ес. де Ар.Ел. де ІНФОРМАЦІЯ_7 (надалі за текстом також група компаній ІНФОРМАЦІЯ_8 , які упаковані в пакети тетра пак (BAX-IN-BOX), вартість значно нижчою ринкової, від 165-240 грн. за 2 л відповідної алкогольної продукції.

Вказана продукція незаконно маркована позначенням під торговельними марками, які є схожими до ступеню змішування із торговельними марками групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_8 та є такою, що грубо порушує права інтелектуальної власності останніх, в зв`язку з чим потерпілим завдано матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Під вказаними торговельними марками виробляється та пропонується до продажу, алкогольні напої під брендами «JIM BEAM» - віскі, «COURVOISIER» - коньяк та «SAUZA» - текіла.

Відповідно до отриманих відомостей, з веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 - отримувачем грошових коштів є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 ( адреса місця реєстрації/колишньої реєстрації: АДРЕСА_1 ), картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .

Крім того відповідно до інформації отриманої в ході виконання доручення за результатами аналізу веб-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває в мережі Інтернет з 28.03.2017, а веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 в мережі Інтернет з 31.08.2018

Після цього на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду №127/6186/20 від 13.03.2020 м. Вінниці було проведено виїмку інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_1 на який надходять кошти з продажу алкогольних напоїв підробних торгових знаків світових брендів.

Проаналізувавши вказані банківські операція можна дійти висновку, що ОСОБА_6 використовуючи банківську картку ОСОБА_5 незаконно діє спільно з іншими фігурантами та на банківські картки перераховує грошові кошти за покупку алкогольної продукції, яку в подальшому реалізує через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Водночас, враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню, осіб які до нього можуть бути причетні, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, щодо банківських карток НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: руху коштів за номерами банківських карток, інформації щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій , фото-відеозапису з банкоматів чи терміналів з яких здійснювалось банківські операції, відомостей щодо IP адрес з яких здійснювався доступ до мережі інтернет під час проведення банківських операцій з мобільних пристроїв чи компютерів, мобільних номерів телефонів та номерів мобільних терміналів IMEI з яких здійснювались банківські операції, номера мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти, належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків (копія паспорта, ідентифікаційного коду, договорів на обслуговування банківського рахунку чи карти та інше )

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Одночасно, п. 2 ч. 1 ст. 62 названого Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду..

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, щодо банківських карток громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: руху коштів за вказаними номерами банківських карток; інформації щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій; фото-відеозапису з банкоматів чи терміналів з яких здійснювалось банківські операції; відомостей щодо IP адрес з яких здійснювався доступ до мережі інтернет під час проведення банківських операцій з мобільних пристроїв чи комп`ютерів; мобільних номерів телефонів та номерів мобільних терміналів IMEI з яких здійснювались банківські операції; номера мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти в період часу 27.08.2020 по 08.04.2021 р..
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя