Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/508/21
Провадження №: 1-кс/332/54/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2021 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000024 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому зазначене наступне.

В провадженні СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областізнаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000024 від 02.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

У результаті проведених слідчих дій встановлено, що 10.11.2020 ОСОБА_3 , використовуючи мережу Інтернет, а саме соціальну мережу «Instagram» намагалася здійснити покупку товару, а саме одягу у користувача з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зв`язавшись з продавцем через « ОСОБА_4 » він повідомив, що працює тільки по повній передполаті за товар. Після чого продавцем було надано реквізити для оплати товару, а саме банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 . Надалі ОСОБА_3 надала необхідну інформацію для доставки товару, та здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 550 гривень на раніше зазначену банківську карту з власної банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після чого продавець підтвердив надходження коштів, надалі на повідомлення не відповідав та заблокував її.На теперішній час грошові кошти повернуто не було, товар не надіслано.

В ході досудового розслідування встановлено, що надалі грошові кошти потерпілої особи були перераховані на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 . Після чого зазначені грошові кошти були обготівковані в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZA8509, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та в банкоматі A2206323, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківським карткам №НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , за період з дати відкриття рахунків по момент оголошення ухвали, а саме:

-документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків та відомостей про власників карток (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;

-фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу.

-Історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

-В разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

-Фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаним банківським карткам, через касу у відділеннях, за період з моменту відкриття банківської картки по теперішній час.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, тому ставиться питання про надання доступу до вказаної документації та інформації.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали, про що суду також надані відповідні письмові заяви.

Представник банку до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, але його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Розглянувши надані докази, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає заявлене клопотання таким, що підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість з мотивів, що викладені в клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВвідділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областістаршомулейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькійобласті Департаменту кіберполіції НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькійобласті Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ АТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого вилучення їх копій,а саме по банківським карткам №НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , за період з дати відкриття рахунків по момент оголошення ухвали, а саме:

-документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків та відомостей про власників карток (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;

-фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу.

-Історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

-В разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

-Фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаним банківським карткам, через касу у відділеннях, за період з моменту відкриття банківської картки по теперішній час.

Роз`яснити володільцю інформації та документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 20 днів з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 03.03.2021р.

Слідчий суддя ОСОБА_1