Справа № 461/6301/17
Провадження № 1-кс/461/2280/21
УХВАЛА

20.04.2021 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000590 від 07.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000590 від 07.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1 Оригінали документів на переказ готівки в гривні, де отримувачами були фізичні особи громадяни України:

1)ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , номера телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період із 09.08.2019 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

2)ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , номер телефону НОМЕР_7 , за період із 28.12.2020 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

3)ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , номер телефону НОМЕР_9 , за період із 05.09.2020 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

4)ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , номер телефону НОМЕР_11 , за період із 30.09.2020 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

5)ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 , номер телефону НОМЕР_13 , за період із 03.01.2019 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

6)ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 , номер телефону НОМЕР_15 , за період із 06.02.2019 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

7)ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_16 , номер телефону НОМЕР_17 , за період із 03.09.2019 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

8)ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_18 , номер телефону НОМЕР_19 , за період із 29.10.2020 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

9)ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_20 , номер телефону НОМЕР_21 , за період із 19.11.2020 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

10)ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_22 , номер телефону НОМЕР_4 , за період із 09.12.2020 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

11)ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_23 , номер телефону НОМЕР_24 , за період із 19.12.2020 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

12)ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_25 , номер телефону НОМЕР_26 , за період із 07.12.2020 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

13) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_27 , за період із 07.12.2018 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
1.2 Інформації за період із 07.12.2018 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів щодо клієнта, в особі ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_27 , який отримував суми переказів в готівковій формі в національній валюті, із вказанням таких відомостей, як: номер телефону отримувача; дані представника отримувача, який діяв на підставі довіреності; повні дані платника (прізвище/ім`я/по батькові, дата народження, документ, який пред`являвся, номер телефону); дата, час формування документу на переказ готівки та місцезнаходження ПНФП; дата, час отримання коштів та місцезнаходження ПНФП; сума переказу за операцію та ідентифікація переказу; призначення платежу.
1.3 Документів за період із 07.12.2018 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які надавав ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_27 , під час отримання послуг з переказу коштів (паспорт або інший документ, що посвідчує особу; довіреність від імені отримувача на представника тощо).
Слідчий просить задовольнити клопотання.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1 Оригінали документів на переказ готівки в гривні, де отримувачами були фізичні особи громадяни України:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , номера телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період із 09.08.2019 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , номер телефону НОМЕР_7 , за період із 28.12.2020 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , номер телефону НОМЕР_9 , за період із 05.09.2020 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , номер телефону НОМЕР_11 , за період із 30.09.2020 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 , номер телефону НОМЕР_13 , за період із 03.01.2019 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 , номер телефону НОМЕР_15 , за період із 06.02.2019 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_16 , номер телефону НОМЕР_17 , за період із 03.09.2019 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_18 , номер телефону НОМЕР_19 , за період із 29.10.2020 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_20 , номер телефону НОМЕР_21 , за період із 19.11.2020 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_22 , номер телефону НОМЕР_4 , за період із 09.12.2020 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_23 , номер телефону НОМЕР_24 , за період із 19.12.2020 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_25 , номер телефону НОМЕР_26 , за період із 07.12.2020 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_27 , за період із 07.12.2018 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
1.2 Інформації за період із 07.12.2018 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів щодо клієнта, в особі ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_27 , який отримував суми переказів в готівковій формі в національній валюті, із вказанням таких відомостей, як: номер телефону отримувача; дані представника отримувача, який діяв на підставі довіреності; повні дані платника (прізвище/ім`я/по батькові, дата народження, документ, який пред`являвся, номер телефону); дата, час формування документу на переказ готівки та місцезнаходження ПНФП; дата, час отримання коштів та місцезнаходження ПНФП; сума переказу за операцію та ідентифікація переказу; призначення платежу.
1.3 Документів за період із 07.12.2018 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які надавав ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_27 , під час отримання послуг з переказу коштів (паспорт або інший документ, що посвідчує особу; довіреність від імені отримувача на представника тощо).
Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .