Провадження № 1-кс/947/6275/21
УХВАЛА
Іменем України
17.05.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000594 від 12.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами осіб через телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з жовтня 2020 року по грудень 2020 року.
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківських карт, які використовувались у шахрайській діяльності, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: заяви про відкриття/закриття банківськихрахунківUA883220 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також карти № НОМЕР_4 договори на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договори щодо надання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківських НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , а також карти № НОМЕР_4 при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час; копії справ з юридичного оформлення банківськихрахунківUA883220 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також карти № НОМЕР_4 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків, тощо; копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським картковим НОМЕР_6 , НОМЕР_3 ,а також карти № НОМЕР_4 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , а також карти № НОМЕР_4 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківським рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , а також карти № НОМЕР_4 при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час; усю наявну інформацію і копії документів про власника(ів) банківських карткових рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_3 ,а також карти № НОМЕР_4 а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; копії вхідної і вихідної кореспонденції між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 та власниками банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_3 а також карти № НОМЕР_4 ; копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власників банківськихрахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,а також карти № НОМЕР_4 за період з дня відкриття по теперішній час; довідки із зазначенням балансу по вищевказаним банківським картковим рахункам та прив`язаних до них банківським картам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю; договори між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_6 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_6 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_13 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_7 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_7 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_7 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_14 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_8 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, ОСОБА_9 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_8 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_15 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_10 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, ОСОБА_11 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021,а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_10 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_16 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_12 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_12 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_12 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_17 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_13 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_13 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_13 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_18 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_14 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, ОСОБА_15 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_14 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_19 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_16 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_16 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_16 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_20 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_17 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, ОСОБА_18 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_17 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_21 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_19 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахункових рахункам, відкритих ОСОБА_19 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_19 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_22 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_20 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, ОСОБА_21 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_20 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_23 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_22 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_22 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_22 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_23 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_23 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_23 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_23 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_23 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_23 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_24 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_24 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_24 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому інспектору з особливих доручень 3-го відділу 1-го управління ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 посвідчення - АНП №010225, тимчасовий доступ до документів стосовно банківських карт, які використовувались у шахрайській діяльності, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме: заяви про відкриття/закриття банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , а також карти № НОМЕР_4 договори на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договори щодо надання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківських НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , а також карти № НОМЕР_4 при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час; копії справ з юридичного оформлення банківськихрахунківUA883220 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також карти № НОМЕР_4 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків, тощо; копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським картковим НОМЕР_6 , НОМЕР_3 ,а також карти № НОМЕР_4 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , а також карти № НОМЕР_4 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківським рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , а також карти № НОМЕР_4 при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час; усю наявну інформацію і копії документів про власника(ів) банківських карткових рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_3 ,а також карти № НОМЕР_4 а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; копії вхідної і вихідної кореспонденції між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 та власниками банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_3 а також карти № НОМЕР_4 ; копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власників банківськихрахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,а також карти № НОМЕР_4 за період з дня відкриття по теперішній час; довідки із зазначенням балансу по вищевказаним банківським картковим рахункам та прив`язаних до них банківським картам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю; договори між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_6 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_6 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_13 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_7 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_7 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_7 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_14 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_8 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, ОСОБА_9 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_8 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_15 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_10 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, ОСОБА_11 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021,а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_10 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_16 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_12 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_12 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_12 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_17 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_13 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_13 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_13 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_18 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_14 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, ОСОБА_15 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_14 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_19 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_16 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_16 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_16 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_20 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_17 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, ОСОБА_18 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_17 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_21 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_19 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахункових рахункам, відкритих ОСОБА_19 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_19 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_22 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_20 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, ОСОБА_21 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_20 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_23 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_22 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_22 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_22 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_23 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_23 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_23 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_23 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_23 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_23 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; договори між ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_24 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_24 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_24 за період з 01.08.2020 по 31.01.2021 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

Попередити посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1