Справа № 520/1436/19
Провадження № 1-кс/947/2452/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.02.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000785 від 14.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, протягом 2016-2018 р.р. посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 проводились тендерні процедури у вигляді відкритих торгів на закупівлю товарів, де за результатами переможцем постійно було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, із вказаним підприємством укладались договори про закупівлю товарів за бюджетні кошти, в тому числі протягом 2018 року укладено договори про закупівлю вершкового масла (масло вершкове фасоване) за бюджетні кошти з її постачанням протягом поточного періоду 2018 року до дошкільних навчальних закладів на території Малиновського, Суворівського, Приморського, Київського районів міста Одеси.
Однак, шляхом проведених досліджень ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що у дошкільних навчальних закладах міста, де постачання вершкового масла здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якість масла солодковершкового для сніданків не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове», що є суттєвим порученням умов договору та може нести значну шкоду здоров`ю дітей, які там харчуються. В тому числі, в Одеському спеціальному дошкільному навчальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 ; в Одеському спеціальному дошкільному навчальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 компенсуючого типу Одеської міської ради по АДРЕСА_2 ; в Одеському санаторному дошкільному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 компенсуючого типу Одеської міської ради по АДРЕСА_3 , - вилучено зразки масла вершкового « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТМ Армол 73 %, які поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому проведеним дослідженням вилучених зразків встановлена невідповідність вимогам ДСТУ 4399:2005, так як в своєму складі вони містить немолочний жир, іншими словами вказана продукція являється сфальсифікованою.
Згідно декларацій виробника, посвідчень про якість та відомостей, наявних на етикетках упаковок вилучених зразків сфальсифікованого вершкового масла, його виробником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, згідно наявних даних, масло « ІНФОРМАЦІЯ_5 » торгівельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по ціні 16 грн. за 200 грамів продукту, а реалізовано розпоряднику бюджетних коштів за 27 грн. за 200 грамів продукту.
За таких обставин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 зі змінами, поставляє сфальсифіковану продукцію невідомого походження, яка, відповідно до вимог ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови», за своїми органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками не являється маслом вершковим.
Внаслідок таких дій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно та з корисливих мотивів не виконують умови укладених договорів щодо якості та безпечності поставленої продукції харчування та не дотримуються розрахованих і затверджених норм харчування дітей, що завдає істотної шкоди охоронюваним державою правам та інтересам цих осіб, що в свою чергу призводить до заволодіння бюджетними коштами, які безпідставно перераховуються розпорядниками за постачання продукції сумнівної якості. Загальна сума постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » сфальсифікованого масла вершкового до дошкільних навчальних закладів у 2016 році становить 12 500 000, 00 грн., у 2017 році 13 274 263,51 грн., у 2018 році становить 10 884 087 грн.
Крім того, аналітичним дослідженням встановлені факти здійснення сумнівних фінансових операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » які можуть свідчити про використання їх з метою завищення собівартості продуктів харчування, що постачаються на адресу державних (комунальних) підприємств та привласнення державних коштів.
На даний час виникла необхідність отримати інформацію яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме надання копій документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: товарно-транспортні накладні, акти списання товарів, договори про закупівлю товарів, акти закупок, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передач, документи бухгалтерської звітності, документи щодо проведених закупок та інші бухгалтерські документи, документи щодо проведених фінансово-господарських операцій.
Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи таке клопотання тим, що вищезазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, механізму вчинення кримінального правопорушення та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, проведення ряду експертиз та інших слідчих дій, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Вказане клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, механізму вчинення кримінального правопорушення та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, механізму вчинення кримінального правопорушення та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, а також для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.
З метою запобігання зміні або пошкодження зазначених у клопотанні документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000785 від 14.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0000785 від 14.11.2018, оперативним співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до копій документів, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: товарно-транспортні накладні, акти списання товарів, договори про закупівлю товарів, акти закупок, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передач, документи бухгалтерської звітності, документи щодо проведених закупок та інші бухгалтерські документи, документи щодо проведених фінансово-господарських операцій, з можливістю їх вилучення.
Вищезазначені речі та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1