Провадження № 1-кс/127/4559/21
У Х В А Л А
Іменем України
19 травня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000904 від 14.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч, 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області 05.12.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в складському приміщенні ВФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої у скляних пляшках загальною кількістю 10733,3 л.

Встановлено, що вищевказані алкогольні напої отримано ВФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі видаткової накладної № ВМГ1122002 від 22Л1.2019.

Встановлено, що посадовими особами ВФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначає слідчий у клопотанні, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень передбачених кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ВФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені вилучення відомостей про рух грошових коштів, а також документів, наданих для відкриття та використання вказаних банківських рахунків, які можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи. що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів та з можливість їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак 19.05.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу товариства.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000904 від 14.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч, 1 ст. 204 КК України.

Як зазначає слідчий у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області 05.12.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в складському приміщенні ВФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої у скляних пляшках загальною кількістю 10733,3 л. При цьому, жодних доказів на підтвердження того, що вилучені алкогольні напої незаконно виготовлені слідчийм до клопотання не додано.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що досудовоим розслідуванням встановлено, що вищевказані алкогольні напої отримано ВФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі видаткової накладної № ВМГ1122002 від 22Л1.2019.

Окрім того, встановлено, що посадовими особами ВФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчий, просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо рахунку ВФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме відомостей про рух грошових коштів, а також документів, наданих для відкриття та використання вказаних банківських.

Однак, матеріали клопотання не містять доказів на обґрунтування того, що документи про доступ до яких клопоче слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак і відсутні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя