Справа №127/9893/21
Провадження №1-кс/127/4390/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 04.09.2020за ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП «Гайсинське лісове господарство» Вінницького ОУЛМГ за попередньою змовою, налагодили схему по розкраданню лісопродукції з деревини особливо цінних порід задля власного збагачення. По розподіленим обов`язкам використовують наступну злочинну схему. Під прикриттям керівника ДП реалізовують з підробленими документами, або ж за їх відсутності, лісопродукцію на деревообробне підприємство - завод ТОВ «Цунамі» Волинської області через їхнього представника ОСОБА_5 , жителя Волинської обл., який здійснює офіційну та тіньову закупівлі лісопродукції у Вінницькій області, та в свою чергу для прикриття цієї злочинної схеми залучив Фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 , через якого здійснюється реалізація з лісництва, за цінами значно нижчими за ринкові, необлікованої та незаконно порубаної лісопродукції з лісомасивів належних ЛГ. ФОП ОСОБА_6 отримує лісопродукцію, в тому числі частину закуповує в лісництві офіційно, але з заниженням показників класів якості та груп діаметрів, тобто згідно ТТН-ліс лісопродукція має клас «С» та «D», а фактично «А» та «В», а частину отримує у результаті незаконних порубок взагалі без будь-яких документів про походження, та акумулює її на території пилорами або в місцях накопичення. В подальшому ОСОБА_6 , для маскування незаконно отриманої лісопродукції, з метою уникнення проходження постів контролю, організовує її переміщення тентованими фурами на завод ТОВ «Цунамі». Для приховування незаконного походження лісопродукції ФОП ОСОБА_6 виписує внутрішні Товарно-транспортні накладні, які не відповідають затвердженим зразкам, та вносить в них фіктивні відомості показників кількості та вартості, без відображення специфікацій поколодного обліку деревини. Таким чином, шляхом фальсифікації документів про походження вантажу, які виписує ФОП ОСОБА_6 , головні учасники схеми, в тому числі ОСОБА_5 , отримують можливість легалізувати незаконно заготовлену деревину.
Після того як деревина доставлена на деревообробний завод, бухгалтер ТОВ «ЦУНАМІ», за лісопродукцію яка надійшла через ФОП ОСОБА_6 , перераховує кошти на рахунки підконтрольних ОСОБА_5 ФОПів, які в подальшому конвертують їх у готівку та повертають ОСОБА_5 за виключенням своїх відсотків, яку він розподіляє між учасниками схеми, в тому числі посадовими особами Губницького лісництва ДП «Гайсинське ЛГ» та безпосередньо ФОПу ОСОБА_6 .

Згідно матеріалів виконання доручення слідчого, які надійшли з УСР у Вінницькій області, встановлено, що Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює господарську діяльність пов`язану з заготовленням, накопиченням та реалізацією лісопродукції. Частина такої лісопродукціЇ придбана ФОП ОСОБА_6 , за домовленістю з посадовими особами з числа ДП «Гайсигського ЛГ» за заниженими цінами, та з фактично кращими показниками класу якості ніж це зазначено в документах на придбання (ТТН-Ліс). А інша частина утворена з числа незаконно зрубаної лісопродукції, що здійснюється за домовленістю ОСОБА_6 та посадових осіб Лісництв ДП «Гайсинського ЛГ».

Так, 14 квітня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду (справа №127/8565/21) від 05.04.2021, було проведено обшук автомобіля марки «Renault Talisman», д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: вул. Селянська, 48А м. Рожище Волинської області, власником якого являється ОСОБА_7 .

В ході проведення вищезазначеного обшуку було виявлено та вилучено:

-Товаро-транспортна накладна № 001 від 01.10.2020;

-Копія товаро-транспортної накладної ТТН ліс 531902 від 06.09.2019;

-Накладна № 03/2 від 03.02.2020;

-Свідоцтво НОМЕР_2 ОСОБА_6 ;

-Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП НОМЕР_3 ОСОБА_6 (копія);

-Товаро-транспортна накладна № 001 від 24.04.2020;

-Накладна № 001 від 24.09.2020;

-Рахунок № 001 від 24.09.2020;

-Копія свідоцтва платника Єдиного податку № 647583;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП 955332 ОСОБА_6 ;

-Копія накладної № 03/2 від 03.02.2020;

-Копія товаро-транспортної накладної ТТН ліс № 531843 від 23.08.2019;

-Товаро-транспортна накладна № 1 від 01.10.2020 два примірники;

-Товаро-транспортна накладна № 1 від 01.10.2020 два примірники;

-Накладна № 1 від 01.10.2020;

-Рахунок № 1 від 01.10.2020;

-Копія ТТН ліс № 305463 від 03.09.2020;

-Копія ТТН ліс № 305479 від 08.09.2020;

-Копія ТТН ліс № 305376 від 12.05.2020;

-Копія ТТН ліс № 044164 від 26.08.2020;

-Копія ТТН ліс № 305377 від 12.05.2020;

-Накладна № 001 від 01.10.2020;

-Рахунок № 001 від 01.10.2020;

-Копія ТТН ліс № 305496 від 10.09.2020;

-Копія ТТН ліс № 245351 від 14.11.2019;

-Копія ТТН ліс № 532177 від 24.10.2019;

-автомобіль марки «Renault Talisman», д.н.з. НОМЕР_1 ;

ключ до автомобіля марки «Renault Talisman», д.н.з. НОМЕР_1 .

14.04.2021 слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області винесено постанову про визнання зазначених речей та документів, власником яких являється ОСОБА_7 , речовими доказами в рамках кримінального провадження.
Вище вказане майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 14.04.2021 автомобіля марки «Renault Talisman», д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: вул. Селянська, 48А м. Рожище Волинської області, власником якого є ОСОБА_7 ., являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містить на собі сліди, а також інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предметами, що були об`єктами кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речових доказів та недопущення можливості їх втрати або знищення, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на арешт вказаних речей та документів, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий ОСОБА_8 , який знаходиться в групі слідчих, не з`явився, натомість подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задоволити.

ОСОБА_7 в судове засідання не з"явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000272 від 04.09.2020,дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 04.09.2020за ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

14 квітня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду (справа №127/8565/21) від 05.04.2021, було проведено обшук автомобіля марки «Renault Talisman», д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: вул. Селянська, 48А м. Рожище Волинської області, власником якого являється ОСОБА_7 .

В ході проведення вищезазначеного обшуку було виявлено та вилучено:

-Товаро-транспортна накладна № 001 від 01.10.2020;

-Копія товаро-транспортної накладної ТТН ліс 531902 від 06.09.2019;

-Накладна № 03/2 від 03.02.2020;

-Свідоцтво НОМЕР_2 ОСОБА_6 ;

-Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП НОМЕР_3 ОСОБА_6 (копія);

-Товаро-транспортна накладна № 001 від 24.04.2020;

-Накладна № 001 від 24.09.2020;

-Рахунок № 001 від 24.09.2020;

-Копія свідоцтва платника Єдиного податку № 647583;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП 955332 ОСОБА_6 ;

-Копія накладної № 03/2 від 03.02.2020;

-Копія товаро-транспортної накладної ТТН ліс № 531843 від 23.08.2019;

-Товаро-транспортна накладна № 1 від 01.10.2020 два примірники;

-Товаро-транспортна накладна № 1 від 01.10.2020 два примірники;

-Накладна № 1 від 01.10.2020;

-Рахунок № 1 від 01.10.2020;

-Копія ТТН ліс № 305463 від 03.09.2020;

-Копія ТТН ліс № 305479 від 08.09.2020;

-Копія ТТН ліс № 305376 від 12.05.2020;

-Копія ТТН ліс № 044164 від 26.08.2020;

-Копія ТТН ліс № 305377 від 12.05.2020;

-Накладна № 001 від 01.10.2020;

-Рахунок № 001 від 01.10.2020;

-Копія ТТН ліс № 305496 від 10.09.2020;

-Копія ТТН ліс № 245351 від 14.11.2019;

-Копія ТТН ліс № 532177 від 24.10.2019;

-автомобіль марки «Renault Talisman», д.н.з. НОМЕР_1 ;

ключ до автомобіля марки «Renault Talisman», д.н.з. НОМЕР_1 .

14.04.2021 слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області винесено постанову про визнання зазначених речей та документів, власником яких являється ОСОБА_7 , речовими доказами в рамках кримінального провадження.
З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому з метою забезпечення зберігання речового доказу,забезпечення проведення необхідних судових експертиз, а також заборони на відчудження майна, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170,171 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на на майно, яке було вилучено 14.04.2021 в ході проведення обшуку автомобіля марки «Renault Talisman», д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: вул. Селянська, 48А м. Рожище Волинської області, власником якого являється ОСОБА_7 , а саме:
-Товаро-транспортна накладна № 001 від 01.10.2020;

-Копія товаро-транспортної накладної ТТН ліс 531902 від 06.09.2019;

-Накладна № 03/2 від 03.02.2020;

-Свідоцтво НОМЕР_2 ОСОБА_6 ;

-Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП НОМЕР_3 ОСОБА_6 (копія);

-Товаро-транспортна накладна № 001 від 24.04.2020;

-Накладна № 001 від 24.09.2020;

-Рахунок № 001 від 24.09.2020;

-Копія свідоцтва платника Єдиного податку № 647583;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП 955332 ОСОБА_6 ;

-Копія накладної № 03/2 від 03.02.2020;

-Копія товаро-транспортної накладної ТТН ліс № 531843 від 23.08.2019;

-Товаро-транспортна накладна № 1 від 01.10.2020 два примірники;

-Товаро-транспортна накладна № 1 від 01.10.2020 два примірники;

-Накладна № 1 від 01.10.2020;

-Рахунок № 1 від 01.10.2020;

-Копія ТТН ліс № 305463 від 03.09.2020;

-Копія ТТН ліс № 305479 від 08.09.2020;

-Копія ТТН ліс № 305376 від 12.05.2020;

-Копія ТТН ліс № 044164 від 26.08.2020;

-Копія ТТН ліс № 305377 від 12.05.2020;

-Накладна № 001 від 01.10.2020;

-Рахунок № 001 від 01.10.2020;

-Копія ТТН ліс № 305496 від 10.09.2020;

-Копія ТТН ліс № 245351 від 14.11.2019;

-Копія ТТН ліс № 532177 від 24.10.2019;

-автомобіль марки «Renault Talisman», д.н.з. НОМЕР_1 ;

ключ до автомобіля марки «Renault Talisman», д.н.з. НОМЕР_1 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: