Справа № 932/1160/21
Провадження №1-кп/932/49/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2021 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого-судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

за участю:

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000005, відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України (в редакції закону № 835-VIII від 26.11.2015 року),-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_5 обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України (в редакції закону № 835-VIII від 26.11.2015 року).

У судовому засіданні захисник адвокат ОСОБА_4 заявила клопотання щодо закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 та звільнення останнього від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності, оскільки ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні нетяжкого злочину, з дня вчинення якого пройшло більше ніж три роки, за цей час ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності не притягувався, у розшуку не знаходився.
Обвинувачений ОСОБА_5 підтримав клопотання захисника та просив закрити відносно нього кримінальне провадження та звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності. Підстави та наслідки звільнення йому зрозумілі.
Прокурор вважав за можливе клопотання захисника ОСОБА_4 задовольнити і звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку зі спливом строків притягнення його до кримінальної відповідальності.
Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши надані прокурором матеріали кримінального провадження, суд вважає за можливе задовольнити клопотання захисника та звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності з закриттям кримінального провадження з наступних підстав.

Як вбачається з обвинувального акту, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення при наступних обставинах, а саме: у грудні 2017 року, в офісному приміщенні, який розташований біля Центрального універмагу за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького 52, в денний час, більш точне місце, дату та час слідством не встановлено, невстановлені слідством особи запропонували ОСОБА_5 за грошову винагороду в розмірі 300 грн. зареєструвати (створити) на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) без мети ведення фінансово-господарської діяльності та без виконання адміністративно-розпорядчих функцій у якості службової особи й отримання прибутку у якості засновника підприємства за результатами розподілення матеріальних благ від фінансово-господарської діяльності товариства.

В свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, бажаючи отримати в якості винагороди запропоновані йому грошові кошти, з корисливих мотивів, погодився на вказану пропозицію, а саме стати засновником та директором ТОВ «Хайтбуд» (код 40673159), таким чином вступив у попередню змову із невстановленими слідством особами, розуміючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг він не буде.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою, ОСОБА_5 повинен надати свій паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду для виготовлення документів, необхідних для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які будуть мати завідомо неправдиві відомості стосовно придбання ОСОБА_5 товариства з обмеженою відповідальністю «Хайтбуд» (код 40673159), формування ним статутного капіталу вказаного Товариства на суму 302 000 грн., що становить 100% статутного капіталу, щодо місцезнаходження ТОВ «Хайтбуд» (код 40673159) за адресою: м. Дніпро, вул. Верстова, буд. 36-М, засновника та директора підприємства, здійснення господарської діяльності, види якої передбачені статутом ТОВ «Хайтбуд» (код 40673159), основний вид діяльності «будівництво житлових і нежитлових будівель».

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та директора ТОВ «Хайтбуд» (код 40673159), діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, в грудні 2017 року, більш точного часу слідством не встановлено, знаходячись в офісному приміщенні, яке розташоване поблизу Центрального універмагу за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького 52, надав невстановленій слідством особі свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 18.05.2016 Шевченківським РВ у місті Дніпропетровську ГУ ДМС у Дніпропетровській області та довідку від 18.08.2000 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_2 .

Надалі ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, в грудні 2017 року, більш точного часу слідством не встановлено, знаходячись в офісному приміщенні, яке розташоване поблизу Центрального універмагу за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького 52, власноручно підписав виготовлений невстановленою слідством особою на підставі вищенаведеного паспорту серії НОМЕР_1 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_2 , договір № 27/12/17 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Хайтбуд» (код 40673159), до якого внесені завідомо неправдиві відомості стосовно придбання ОСОБА_5 ТОВ «Хайтбуд» (код 40673159) та сплати останнім грошових коштів в розмірі частки учасника в статутному капіталі підприємства в сумі 302 000 грн.

Після підписання вищевказаного документу, необхідного для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із наведеними завідомо неправдивими відомостями про юридичну особу ТОВ «Хайтбуд» (код 40673159), ОСОБА_5 отримав від невстановленої слідством особи грошову винагороду в розмірі 300 грн.

У подальшому, на підставі вказаного договору № 27/12/17 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Хайтбуд» (код 40673159) із завідомо неправдивими відомостями, невстановленими слідством особами в державного реєстратора здійснено державну реєстрацію змін про юридичну особу ТОВ «Хайтбуд» (код 40673159) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, відповідно до яких ОСОБА_5 придбано ТОВ «Хайтбуд», сформовано статутний капітал вказаного Товариства на суму 302 000 грн. шляхом сплати частки учасника у статутному капіталі на вказану суму, ТОВ «Хайтбуд» знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Верстова, буд. 36-М, засновником та директором підприємства являється ОСОБА_5 , ТОВ «Хайтбуд» (код 40673159) здійснює господарську діяльність, види якої передбачені статутом, основний вид діяльності «будівництво житлових і нежитлових будівель».

Дії ОСОБА_5 , які виразились у внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємницької діяльності та порядок оподаткування, а саме: ст. 89 Господарського кодексу України, ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст. 92 Цивільного кодексу України, ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 19 Господарського кодексу України.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, вчинені за попередньою змовою групою осіб, органами досудового розслідування кваліфіковані за ч.2 ст. 205-1 КК України.

Зазначене обвинувачення підтверджується наданими суду письмовими доказами, дослідженими у судовому засіданні, а саме: копією реєстраційної справи ТОВ «Хайтбуд» (код 40673159); висновком судово-почеркознавчої експертизи № 329/330-21-27 від 28.01.2021 року, згідно якого рукописні записи та підписи від імені ОСОБА_5 в реєстраційних документах ТОВ «Хайтбуд» (код 40673159), зокрема: в договорі № 27/12/17 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Хайтбуд» від 27.12.2017 року та довіреності від 28.12.2017 року виконані рукописним способом, без попередньої технічної підготовки чи застосування технічних засобів, самим ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 49 КК України особа звільнюється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких призупиняється в разі ухилення особи, яка вчинила злочин від слідства та суду та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового злочину.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 05.02.2021 року пред`явлено обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції закону № 835-VIII від 26.11.2015), який згідно ст. 12 КК України на день вчинення було віднесено до злочину невеликої тяжкості та строк давності притягнення до кримінальної відповідальності складав три роки.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 раніше не судимий, інкримінований йому злочин вчинив у грудні 2017 року, за період проведення досудового слідства до кримінальної відповідальності за вчинення інших злочинів він не притягувався, від явки до органів слідства, прокуратури та суду не ухилявся та не переховувався від цих органів та суду.

Виходячи з вищевикладеного, суд вважає клопотання захисника ОСОБА_4 обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню та приходить до висновку про необхідність закриття кримінального провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_5 та звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Керуючись ст.ст. 12, 49 КК України, ст. ст. 284, 286, 314 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000005, відносно: ОСОБА_5 , обвинуваченого в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України (в редакції закону № 835-VIII від 26.11.2015року) - закрити, звільнити відповідно до ст. 49 КК України ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом 7 діб з дня її проголошення.

Суддя Бабушкінського районного суду ОСОБА_1
м. Дніпропетровська