Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/2205/19
Провадження № 1-кс/935/213/21
У Х В А Л А
Іменем України
26 березня 2021 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:
Старший дізнавач СД відділу поліції № 2 Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала, що 26.11.2019 близько 12 год. 00 хв. гр. ОСОБА_4 через банківський термінал, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала гроші кошти в сумі 3800 грн. в якості передплати за придбання автомобіля на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якими заволоділи невідомі особи шляхом введення в оману потерпілої.

28.11.2019 відомості за вказаним фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000649 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що з метою придбання автомобіля потерпіла ОСОБА_4 разом зі своїм чоловіком вивчили цінові пропозиції продавців на інтернет сайті «ОЛХ». В ході ознайомлення з текстами оголошень жінка обрала одну із пропозицій, яка її зацікавила та зв`язалась із продавцем по зазначеному в оголошенні номеру телефону НОМЕР_2 . В ході бесіди особа чоловічої статі повідомила, що дійсно продає автомобіль та попросила в якості передплати за доставку перерахувати на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3800 грн. 26.11.2019 потерпіла перерахувала вказані грошові кошти за допомогою банкомату, який розташований в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Після цього зазначений номер перестав відповідати на телефонні дзвінки. Потім зателефонували з іншого номеру НОМЕР_3 та повідомили, що потрібно ще скинути грошові кошти, однак потерпіла розуміла, що стала жертвою шахраїв та не перерахувала інші грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановлені даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підстави яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені як до часу вчинення кримінального правопорушення, в ході його вчинення так і після вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по вказаних банківських рахунках, та відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , тому дізнавач просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням подала заяву, в якій просить розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання дізнавача, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:
Надати дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000649 від 28.11.2019, а саме: начальнику СД відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 ;

відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 25.11.2019 по 29.11.2019;

інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 25.11.2019 по 29.11.2019;

інформація щодо фото або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1