УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

01 березня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання начальника відділення Слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2020 року за № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2021 року начальник відділення Слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2020 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ) у 2019 році здійснило закладання саду саджанцями груші сортової «Конференція», виробником яких є Королівство Нідерландів, у розмірі 84164 одиниці на площі 30 га.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вантажно-митними деклараціями №№ UA902050/2019/504840, UA902050/2019/504860, UA902050/2019/504861, UA902050/2019/504930, UA902050/2019/504953, UA902050/2019/504954, UA902050/2019/504955, UA902050/2019/504997, UA902050/2019/505183, UA902050/2019/505221, UA902050/2019/505222, UA902050/2019/505347, UA902050/2019/509066, UA902050/2019/509067, UA902050/2019/509068, UA902050/2019/509157, UA902050/2019/509159, UA902050/2019/509177 у період з 01 квітня 2019 року по 10 квітня 2019 року проведено митні оформлення трирічних саджанців груші сортової «Конференція» у кількості 53185 штук, а також за період з 14 червня 2019 року по 18 червня 2019 року проведено митні оформлення трирічних саджанців груші сортової «Конференція» у кількості 31006 штук.
У червні 2019 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаючи, що ними порушені технології створення багаторічних насаджень, передбачені робочим проектом створення саду для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Драбівському районі Черкаської області (надалі по тексту - «Робочий проект»), оскільки Розділом 2 «Характеристика насаджень» Тому 4 «Паспорт робочого проекту» Робочого проекту визначено посадку груш за схемою садіння 3,3 м х 1,0 м у 2019 році на площі 27,67 га та у 2020 році на площі 28,64 га (вік - дворічки, форма крони «бі-баум», сорт «Конференція»); пунктом 3.5 «Садіння та ремонт саду» Розділу 3 Тома 1 «Пояснювальна записка» Робочого проекту визначено: «Садіння саду провести в стислі строки: весною за 10-15 днів від початку польових робіт в борозни, нарізані фрезою...»; Технологічною картою № 2 на садіння саду Розділу 4 «Технологічні карти» Тома 1 «Пояснювальна записка» Робочого проекту передбачено агрономічний строк садіння саджанців у квітні місяці, з метою отримання компенсації, яка виділяється згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 587 від 15 липня 2005 року «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства», виготовили акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 18 червня 2019 року і реєстр витрат з виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 18 червня 2019 та не відобразили в них відомості щодо реальних термінів закладання саду груші та віку закладених саджанців.
18 червня 2019 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань фінансування розвитку виноградарства, садівництва та хмелярства подали заяву про розгляд документів для отримання компенсації за напрямком, визначеним підпунктами 1 і 2 пункту 5 «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів № 587 від 15 липня 2005 року, а також вищевказані акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 18 червня 2019 року та реєстр витрат з виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 18 червня 2019 року (фактично понесені витрати за весь комплекс проведених робіт - 27 358,08 тис. грн. без ПДВ, попередній обсяг компенсації 9177,91 тис. грн.), не надавши, при цьому, копій первинних бухгалтерських документів, як підставу для компенсації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » понесених витрат по закладенню молодих насаджень в 2019 році.
18 червня 2019 комісією ІНФОРМАЦІЯ_3 , незважаючи на подання документів не в повному обсязі, надання недостовірної інформації та порушення технології створення багаторічних насаджень, складено та затверджено висновок за результатами проведення виїзних перевірок та аналізу отриманих документів станом на 18 червня 2019 року, в який внесено недостовірні відомості щодо дотримання технологічних операцій при закладанні саду, а також про відповідність відображених в акті виконаних робіт та понесених витрат первинним бухгалтерським документам.
В порушення пункту 13 вищевказаного Порядку комісією ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення про визначення попереднього обсягу компенсації для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 9 177,91 тис. грн. згідно акта про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат, зведеної відомості про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації у садівництві, висновку за результатами проведеної перевірки та аналізу отриманих документів станом на 18 червня 2019 року, та надання до ІНФОРМАЦІЯ_5 до 01 липня 2019 року зведених відомостей про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації і висновків за результатами проведення виїзних перевірок та аналізу отриманих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
29 серпня 2019 року згідно платіжного доручення № 1 від 27.08.2019 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », були перераховані бюджетні кошти в сумі 3 787 300,00 грн., з призначення платежу: «Ком.вит. на пр. сад. мат. пл.-яг. кул. та вин.; Пос. КМУ від 15.07.2005 № 587; Нак. Мін. АППУ від 13.08.2019 № 469; зг. реєс. від 27.08.2019 № 1».
Разом з тим, згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами перевірки дотримання комісією ІНФОРМАЦІЯ_4 з питань фінансування розвитку виноградарства, садівництва та хмелярства «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів № 587 від 15 липня 2005 року, комісією ІНФОРМАЦІЯ_4 , за наявності фактів подання документів у неповному обсязі (відсутні завірені копії первинних бухгалтерських документів та фітосанітарні сертифікати), подання недостовірної інформації (надання нечинних сертифікатів країни-експортера) та порушення технології створення багаторічних насаджень (невідповідність термінів посадки передбаченим Робочим проектом), в порушення пункту 13 вищевказаного Порядку, прийнято рішення про визначення попереднього обсягу компенсації для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 9177,91 тис. грн. та надання до ІНФОРМАЦІЯ_5 до 01 липня 2019 року зведених відомостей про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації і висновків за результатами проведення виїзних перевірок та аналізу отриманих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до розподілу асигнувань для компенсації витрат на придбання садівного матеріалу плодово -ягідних культур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 3 787 300,00 грн. Внаслідок зазначених порушень Державному бюджету України завдано матеріальної шкоди (збитки) в розмірі 3 787 300,00 грн.
В службових приміщеннях митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 році проведено митні оформлення саджанців груші сортової «Конференція», а саме: вантажно-митні декларації №№ UA902050/2019/504840, UA902050/2019/504860, UA902050/2019/504861, UA902050/2019/504930, UA902050/2019/504953, UA902050/2019/504954, UA902050/2019/504955, UA902050/2019/504997, UA902050/2019/505183, UA902050/2019/505221, UA902050/2019/505222, UA902050/2019/505347, UA902050/2019/509066, UA902050/2019/509067, UA902050/2019/509068, UA902050/2019/509157, UA902050/2019/509159, UA902050/2019/509177, контракт, специфікація, інформаційний аркуш митного контролю товарів, сертифікат про походження, фітосанітарний сертифікат, рахунок фактура (invoice), пакувальний лист (Packing List), СМR, CARNET TIR, інші документи, на підставі яких здійснювалось розмитнення товарів за вищевказаними вантажно - митними деклараціями.
даний Прокурор у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій вищевказаних документів з метою дослідження вказаних товарно - супровідних документів та визначення реального віку доставлених саджанців, їх сортів, форми крони та якості.
Враховуючи, що в службових приміщеннях митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 і які можуть бути використані, як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. Крім того, з метою збереження інформації, яка зазначена у клопотанні, просив судовий розгляд здійснювати без повідомлення та участі представників митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та без повідомлення та участі представників митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000042 внесені до вказаного реєстру 06 лютого 2020 року за фабулою: «оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області встановлено факт привласнення та розтрату бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 під час отримання часткової бюджетної компенсації, передбаченої постановою КМУ № 587 від 15.07.2005» - правова кваліфікація ч.3 ст. 191 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слдічого, можуть бути використані як докази у кримінальномупровадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення Слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2020 року за № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000042 від 06 лютого 2020 року, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 році проведено митні оформлення саджанців груші сортової «Конференція», а саме: вантажно-митних декларацій №№ UA902050/2019/504840, UA902050/2019/504860, UA902050/2019/504861, UA902050/2019/504930, UA902050/2019/504953, UA902050/2019/504954, UA902050/2019/504955, UA902050/2019/504997, UA902050/2019/505183, UA902050/2019/505221, UA902050/2019/505222, UA902050/2019/505347, UA902050/2019/509066, UA902050/2019/509067, UA902050/2019/509068, UA902050/2019/509157, UA902050/2019/509159, UA902050/2019/509177, контракту, специфікацій, інформаційного аркушу митного контролю товарів, сертифікату про походження, фітосанітарного сертифікату, рахунку фактури (invoice), пакувального листа (Packing List), СМR, CARNET TIR, інших документів, на підставі яких здійснювалось розмитнення товарів за вищевказаними вантажно - митними деклараціями.
Виконання ухвали покласти на слідчих Слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1