Справа № 950/968/21
Провадження № 1-кс/950/248/21
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2021 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000082, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2020 за ч. 1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач ОСОБА_4 просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання їх у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів по вказаному рахунку, у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням: дати, часу, суми зняття, переводу грошових коштів; фото та відео фіксації особи/осіб, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій; в якому місті були здійснені всі операції; інформацію про особу (зокрема відомості про повні анкетні дані особи, яка здійснювала платіжні операції з картки за номером НОМЕР_1 ), інформацію про рух коштів в період часу з 24.04.2021 року по 01.05.2021 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.04.2021 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування встановлено, що 25.04.2021 року ОСОБА_5 виявила відсутність зв`язку на своєму мобільному телефоні. Зв`язок був відсутній тривалий час. 29.04.2021 ОСОБА_5 вирішила звернутися до працівників магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що її сім карта була пере випущена, на що працівник магазину відновив сім карту та прив`язав її до паспорту потерпілої. Того дня ОСОБА_5 вирішила зняти кошти зі своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але коли виявила, що вона заблокована, звернулася до працівників банку. Працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили ОСОБА_5 про те, що з її кредитного рахунку по картці за номером НОМЕР_1 , було знято кредитні кошти у сумі 53000 грн., крім того, ліміт по кредитному рахунку ОСОБА_5 було підвищено без її відома.

Згідно виписок по транзакціях, з кредитної картки за номером НОМЕР_1 було здійснено: дві оплати частинами в магазині Фокстрот на суму 9999,00 грн., за що була нарахована комісія за дану операцію в сумі 8500,00 грн. та на суму 39499,00 грн., за що була нарахована комісія за дану операцію в сумі 35590,92 грн. Також, з вищевказаною карткою були здійснені такі операції: оплата розваг xBill* ІНФОРМАЦІЯ_4 , ODESA 5 разів та оплата розваг xBill*zMoney GP, KYIV 5 разів.

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів за період часу з 24.04.2021 по 01.05.2021 по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Також вказує на те, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

14.05.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000082 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому сторона кримінального провадження просить надати доступ до інформації про рух коштів з 24.04.2021 по 01.05.2021. Однак, як свідчить виписка про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , додана до клопотання, операції з карткою було проведено 25.04.2021.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості:

про дату, час, суми зняття, переводу грошових коштів; фото та відео фіксації особи/осіб, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій; в якому місті були здійснені всі операції; інформацію про особу (зокрема відомості про повні анкетні дані особи, яка здійснювала платіжні операції з картки за номером НОМЕР_1 ), інформацію про рух коштів за 25.04.2021 року.

Строк дії ухвали до 14.09.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1