Cправа № 127/5921/21
Провадження № 1-кс/127/2508/21
У Х В А Л А
Іменем України
23 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по виготовленню цінних паперів», АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тел.: НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164 від 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд осіб з числа громадян України, частина яких встановлені в ході розслідування, переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, усвідомлюючи протиправність своїх дій та невідворотне настання внаслідок їх вчинення майнової шкоди юридичній особі, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше ніж на початку липня 2020 року, приєдналися до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, який полягав у заволодінні грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Фонд), шляхом обману (шахрайство), підшукуючи для цього сторонніх осіб, яких забезпечували підробленими документами. В подальшому, останні, діючи за вказівками членів організованої групи, представляючись чужими іменами, пред`являючи співробітникам банків-агентів Фонду завідомо підроблені документи паспорти громадян України та довідки про присвоєння Реєстарційного номера облікової картки платника податків, діючи під виглядом реальних вкладників неплатоспроможних банків, отримували кошти призначені для виплати іншим особам, які передавали членам організованої злочинної групи, взамін отримуючи грошову винагороду за свої дії.

Так, 04.09.2020, встановлена в ході досудового розслідування особа, використовуючи надані членами організованої групи, документи, а саме паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 , виданий 01.08.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та можливо інші документи, діючи за вказівками інших членів групи, пройшла до приміщення Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_4 філії - Головного управління по м. Києві та Київській обл. публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (коротка назва - ТВБВ № НОМЕР_4 філії - Головного управління по м. Києві та Київській обл. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), яке розташоване в АДРЕСА_2 , де діючи від імені ОСОБА_5 , надала працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , а в подальшому, отримала в касі банку грошові кошти в сумі 191 000 гривень за вкладом ОСОБА_5 .

Крім цього, 13.08.2020, встановлена в ході досудового розслідування особа, використовуючи надані членами організованої групи, документи, а саме паспорт громадянина України номер НОМЕР_5 , виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та можливо інші документи, діючи за вказівками інших членів групи, пройшла до приміщення відділення Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (коротка назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), яке розташоване у АДРЕСА_3 , де діючи від імені ОСОБА_6 , надала працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , а в подальшому, отримала в касі банку грошові кошти в сумі 200 000 гривень за вкладом ОСОБА_6 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення даного та аналогічних кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по виготовленню цінних паперів», АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,тел.: НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-інформації щодо замовлення, виготовлення та передачі замовнику бланків паспортів громадянина України №№: НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , із вказанням найменування замовника, його реквізитів, дати замовлення, дати виготовлення, дати передачі замовнику;

-завірених фотокопій документів, які стали підставою для виготовлення бланків паспортів громадянина України №№: НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , та документів про передачу даних бланків замовнику.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак 23.03.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по виготовленню цінних паперів» в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 представник про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся слідчим належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164 від 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд осіб з числа громадян України, частина яких встановлені в ході розслідування, переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, усвідомлюючи протиправність своїх дій та невідворотне настання внаслідок їх вчинення майнової шкоди юридичній особі, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше ніж на початку липня 2020 року, приєдналися до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, який полягав у заволодінні грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Фонд), шляхом обману (шахрайство), підшукуючи для цього сторонніх осіб, яких забезпечували підробленими документами. В подальшому, останні, діючи за вказівками членів організованої групи, представляючись чужими іменами, пред`являючи співробітникам банків-агентів Фонду завідомо підроблені документи паспорти громадян України та довідки про присвоєння Реєстарційного номера облікової картки платника податків, діючи під виглядом реальних вкладників неплатоспроможних банків, отримували кошти призначені для виплати іншим особам, які передавали членам організованої злочинної групи, взамін отримуючи грошову винагороду за свої дії.

Крім цього як зазначає у своєму клопотанні слідчий, що 13.08.2020, встановлена в ході досудового розслідування особа, використовуючи надані членами організованої групи, документи, а саме паспорт громадянина України номер НОМЕР_5 , виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та можливо інші документи, діючи за вказівками інших членів групи, пройшла до приміщення відділення Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (коротка назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), яке розташоване у АДРЕСА_3 , де діючи від імені ОСОБА_6 , надала працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , а в подальшому, отримала в касі банку грошові кошти в сумі 200 000 гривень за вкладом ОСОБА_6 .

В подальшому, 04.09.2020, встановлена в ході досудового розслідування особа, використовуючи надані членами організованої групи, документи, а саме паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 , виданий 01.08.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та можливо інші документи, діючи за вказівками інших членів групи, пройшла до приміщення Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_4 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (коротка назва - ТВБВ №10026/0685 філії -Головного управління по м. Києву та Київській обл. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), яке розташоване в АДРЕСА_2 , де діючи від імені ОСОБА_5 , надала працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , а в подальшому, отримала в касі банку грошові кошти в сумі 191 000 гривень за вкладом ОСОБА_5 .

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000164 від 11.02.2021, постановою прокурора про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 31.08.2021,супровідним листом від 14.09.2020 №373д/55/101/02-2020, протоколами допитів свідків від 19.08.2021 та 15.09.2020, протоколом огляду речей та документів від 17.11.2020 та роздруківкою про зняття коштів без номера та дати.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення даного та аналогічних кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по виготовленню цінних паперів».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по виготовленню цінних паперів», оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000164 від 11.02.2021, на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 » по виготовленню цінних паперів», АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,тел.: НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме:

-інформації щодо замовлення, виготовлення та передачі замовнику бланків паспортів громадянина України №№: НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , із зазначенням найменування замовника, його реквізитів, дати замовлення, дати виготовлення, дати передачі замовнику;

-завірених фотокопій документів, які стали підставою для виготовлення бланків паспортів громадянина України №№: НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , та документів про передачу даних бланків замовнику.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя