Справа № 464/5251/20
пр.№ 1-кс/464/1772/21
У Х В А Л А

13 серпня 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

у с т а н о в и в:

Старший дізнавач Сектору дізнання відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Франківської окружної Прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу зняття копії інформації, яка підтверджує рух коштів за транзакціями № 252849DCC6BC-57B5-0634-EE56-2336E5EF8BB3 та № НОМЕР_1 A2B447E3-7674-6384-03DB-93A4ECA247D4 з визначенням періоду транзакцій, дати, часу та місць їх проведення, повної інформації про власника банківської картки, на яку було надіслано грошові кошти, осіб котрим надано доступ до даного рахунку, тих хто має право здійснювати операції з даного рахунку та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах за період часу з 12 вересня 2019 року по 12 березня 2020 року.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилися, дізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За умовами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відділом поліції № 2 Львівського районного управління ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 19 вересня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002552 за правовою кваліфікацією кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання, 12 вересня 2019 року, у невстановлений час невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару заволоділа грошовими ОСОБА_5 в сумі 26 400 грн, чим спричинила останньому майнової шкоди. Потерпілий надав покази, в яких відображено, що пересилення грошових коштів в розмірі 26 400 грн було здійснено в два платежі, 12 вересня 2019 року о 12:02:59 год на суму 14 400 грн та 12 вересня 2019 року о 14:28:12 год на суму 12 000 грн, з використанням терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на банківську картку № НОМЕР_2 .
З урахуванням наведеного внесене дізнавачем клопотання, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

У наданні тимчасового доступу за транзакцією № 252849DCC6BC-57B5-0634-EE56-2336E5EF8BB3 слід відмовити, оскільки таке не підтверджується доказами.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити частково
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом зняття копії інформації, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме: інформацію, яка підтверджує рух коштів за транзакцією № НОМЕР_3 з визначенням періоду транзакцій, дати, часу та місць їх проведення, повної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 , осіб котрим надано доступ до даного рахунку, тих хто має право здійснювати операції з даного рахунку та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах за період часу з 12 вересня 2019 року по 12 березня 2020 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1