Справа № 594/415/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 1 Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капрала поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000062, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 22 березня 2021 року.

В клопотанні т.в.о. дізнавача просить надати дозвіл йому та т.в.о. старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільського управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу із 12.07 год. по 13.35 год. 08 грудня 2020 року ОСОБА_6 , жителька АДРЕСА_3 , будучи введеною в оману невідомою особою, яка зателефонувала на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 , та представилась працівником поліції, на вимогу та за вказівки останньої, через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила вісім грошових переказів на загальну суму 33392 грн., будучи впевненою в тому, що таким чином допомагає своїй дочці. Після чого, зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та про даний факт повідомила орган поліції.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР 11 грудня 2020 року за № 0000062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

Вході дізнання встановлено, що отримувачем коштів являвся ОСОБА_7 , і грошові перекази здійснювались на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Дізнавач доводить, що інформація, яку він просить отримати від Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та їх місце перебування, а також така інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132, 159-166 КПК України, суд-

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 1 Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капрала поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , виготовлення їх копій, та яка містить банківську таємницю, а саме:

-інформацію про рахунок до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , на яку 08.12.2020 року у період часу з 12.07 год. До 14.40 год. Було здійснено грошові перекази у сумі 1450 грн, 4500 грн., 4500 грн., 4500 грн., 4500 грн., 4500 грн.;

-інформацію (виписка) про вищевказані операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 з 12.07 год. 08 грудня 2020 року по даний час;

-інформацію про номер рахунку на який було перераховано вище вказані грошові кошти, а у разі їх перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, та кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: