Провадження №1-кс/127/6468/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

03.06.2021 року до Вінницького міського суду звернувся Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 з клопотанням про накладення арешту на у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 та на рахунок за яким закріплена вищезазначена банківська карта, відкрита у АТ КБ «Приват Банк» ((МФО 305299, адреса : м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Клопотання мотивовано тим, що У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України.

Під час виконання доручення у кримінальному провадженні №0000052 працівниками відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи управління ПЕП ГУ ДФС у Вінницькій області повідомлено орган досудового розслідування про те, що теперішній час у гаражному приміщені № НОМЕР_2 на території обслуговуючого кооперативу «Гаражний кооператив «Добровільне товариство власників індивідуальних гаражів №1» за адресою: Вінницька область м. Ладижин, вул. Ентузіастів громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який користується вищевказаним гражним приміщенням в якому незаконно зберігав з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої.

Так, 20.05.2021 року на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області проведено обшук в гаражному приміщені № НОМЕР_2 за адресою: Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Ентузіастів, в ході якого виявлено та вилучено: 13 полімерних ємностей об`ємом 5 л. кожна в ких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту - загальним об`єм 65 л.;

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що незаконно придбав у наразі невстановлених слідством осіб незаконно виготовленні алкогольні напої для в подальшому їх реалізації.

Крім того 20.05.2021 року в ході обшуку вилучено мобільний телефон ТМ Samsung в ході огляду якого встановлено листування щодо незаконної реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також розрахунки за їх реалізацію, так встановлено номер картки № НОМЕР_1 на яку переводились гроші за реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, яка відкрита в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, адреса : м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме грошові кошти, які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 та на рахунок за яким закріплена вищезазначена банківська карта, відкрита у АТ КБ «Приват Банк» ((МФО 305299, адреса : м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 та на рахунок за яким закріплена вищезазначена банківська карта, відкрита у АТ КБ «Приват Банк» ((МФО 305299, адреса : м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50)

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя