Справа № 481/510/21
Провадж.№ 1-кс/481/134/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2021 р. Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 07.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 07.04.2021 року до чергової частини відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від мешканки м. Новий Буг Миколаївської області ОСОБА_4 , 1949 року народження про те, що 06.04.2021 року близько 14:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.
Під час досудового розслідування встановлено, що 06.04.2021 року на телефон ОСОБА_4 неодноразово дзвонили з номеру НОМЕР_1 . Під час розмови ОСОБА_4 здалось, що телефонує ОСОБА_5 . В подальшій розмові співрозмовник почав говорити, що йому потрібні гроші та попросив скинути йому на його банківську картку, на що ОСОБА_4 погодилась, так як вважала, що говорить з ОСОБА_5 , при цьому повідомила невідомій особі номер мобільного телефону свого сусіда ОСОБА_6 , тому, що сама не вміє користуватися терміналом. Після чого, ОСОБА_4 пішла до сусіда - ОСОБА_6 та попросила перерахувати грошові кошти на номер банківської картки, який йому повідомлять з номеру мобільного телефону - НОМЕР_1 , на що останній погодився та ОСОБА_4 дала йому 12300 гривень.
06.04.2021 року близько 14:30 год. приїхав ОСОБА_6 та повідомив, що він здійснив операцію по перерахуванню коштів на банківську картку, яку йому повідомили з номеру телефону - НОМЕР_1 .
06.04.2021 року близько 19:30 год. у ОСОБА_4 виникли підозри, що ймовірно телефонував не ОСОБА_5 , тому вона попросила ОСОБА_6 зателефонувати на старий мобільний телефон ОСОБА_5 , коли останній взяв слухавку, вона з розмови з ним дізналась, що ОСОБА_5 їй не телефонував та телефон не губив. Після чого ОСОБА_4 , зрозуміла, що їй телефонував з номеру мобільного телефону - НОМЕР_1 не ОСОБА_5 , а інша особа, яка ввела її в оману та заволоділа її грошовими коштами шахрайським шляхом.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що 06.04.2021 року близько 13:00 год. до нього прийшла сусідка ОСОБА_4 , яка попросила перерахувати грошові кошти у розмірі 12300 гривень на номер банківської картки, який йому повідомлять з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , на що він погодився та ОСОБА_4 дала йому 12300 гривень. Після чого він поїхав до центру м. Новий Буг Миколаївської області, а саме до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на його телефон зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомила номер картки банку, на яку потрібно перерахувати гроші. Номер картки він не пам`ятає, але відповідно до квитанцій № НОМЕР_2 , отримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Грошові кошти він перераховував трьома операціями, а саме, 06.04.2021 року о 13.58 год. 4900 гривень; о 14.03 год. 4900 гривень, о 14.06 год. 2500 гривень. 06.04.2021 року близько 19:30 год. ОСОБА_4 попросила його зателефонувати на старий мобільний телефон ОСОБА_5 - НОМЕР_4 , коли останній взяв слухавку, то повідомив, що він не телефонував ОСОБА_4 та телефон не губив. Таким чином ОСОБА_4 зрозуміла, що з номеру НОМЕР_1 телефонував не ОСОБА_5 , а шахраї.
В подальшому 06.04.2021 року близько 20:00 год. ОСОБА_6 зателефонував до гарячої лінії терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросив відмінити здійснені ним операції, але представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що дані операції відмінити не можливо, тому потрібно звертатися до працівників поліції. Також представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили, що грошові кошти були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час досудового розслідування встановлено, ОСОБА_4 надала до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області три квитанції з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: квитанція Р22Q-0701-9039-47ОF з кодом операції 703007183 від 06.04.2021 року, в якому зазначено, що 06.04.2021 року проведено операцію - зарахування коштів на номер картки НОМЕР_5 (номер телефону - НОМЕР_6 ) у розмірі 2500 гривень, квитанція P22Q-0701-9028-05MЗ з кодом операції - 703005795 від 06.04.2021 року, в якому зазначено, що 06.04.2021 року проведено операцію - зарахування коштів на номер картки НОМЕР_5 (номер телефону - НОМЕР_6 ) у розмірі 4900 гривень, квитанція Р22Q-0701-9011-W4BB з кодом операції 703004459 від 06.04.2021 року, в якому вказано, що 06.04.2021 року проведено операцію - зарахування коштів на номер картки НОМЕР_5 (номер телефону - НОМЕР_6 ) у розмірі 4900 гривень.
З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 12300 гривень, що належать ОСОБА_4 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального проступку, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2021 року за №0000061 за ч.1 ст.190 КК України.
Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_5 (на який здійснено три операції, щодо поповнення картки, а саме 06.04.2021 року о14 год. 06 хв. 34сек. 2500 грн, з урахуванням комісії банку; 06.04.2021 року о 14 год. 03хв.26сек. - 4900 грн, з урахуванням комісії банку; 06.04.2021 року о 13 год. 58 хв.21сек. 4900 грн, з урахуванням комісії банку), із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 06.04.2021 року по 23.04.2021 року.
У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000061, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 07.04.2021 року, рапорт старшого інспектора-чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заява ОСОБА_4 від 07.04.2021 року, квитанція Р22Q-0701-9039-47ОF з кодом операції 703007183 від 06.04.2021 року, квитанція P22Q-0701-9028-05MЗ з кодом операції - 703005795 від 06.04.2021 року, квитанція Р22Q-0701-9011-W4BB з кодом операції 703004459 від 06.04.2021 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 07.04.2021 року, протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 07.04.2021 року, свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальний проступок, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_5 (на який здійснено три операції, щодо поповнення картки, а саме 06.04.2021 року о14 год. 06 хв. 34сек. 2500 грн, з урахуванням комісії банку; 06.04.2021 року о 14 год. 03хв.26сек. - 4900 грн, з урахуванням комісії банку; 06.04.2021 року о 13 год. 58 хв.21сек. 4900 грн, з урахуванням комісії банку), із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 06.04.2021 року по 23.04.2021 року.
Строк дії ухвали до 30.05.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1