Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4898/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектора відділу дізнання Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000038 від 30.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КПК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м.Києва звернувся з клопотанням начальник сектора відділу дізнання Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000038 від 30.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КПК України.
В обґрунтування клопотання вказав, що відділом дізнання Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000038 від 30.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2021 невідома особа шляхом обману заволоділа НОМЕР_1 гривнями у ОСОБА_5 .
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 24.02.2021 вона хотіла придбати культиватор для своїх потребу. За допомогою всесвітньої мережі Інтернет, вона знайшла сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де знайшла необхідний їй товар. У подальшому, 24.02.2021 по телефону вказаному в оголошенні НОМЕР_3 , вона зв`язалася з менеджером компанії на ім`я ОСОБА_6 . З останнім вона домовилася про продаж та поставку культиватора вартістю 15000 гривень. За домовленістю з ОСОБА_6 , вона здійснила повну оплату товару в сумі 15000 гривень зі свого карткового рахунку НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок вказаний ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У подальшому менеджер компанії телефон вимкнув, а товар їй був не доставлений.
Своїми зусиллями, вона знайшла за допомогою всесвітньої мережі Інтернет відомості про компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та поспілкувалася з її директором ОСОБА_7 , який повідомив, що компанія продаж продукції не здійснює, а надає тільки послуги з будівництва та ремонту. Крім того, компанія послугами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до інформації з ЄДРПОУ видами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) не являється продаж продукції, а відкриті КВЕДи щодо надання послуг у сфері будівництва та ремонту.
Враховуючи вищевикладене орган досудового розслідування приходить до висновку, що невідома особа використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які є у вільному доступі, відкрила розрахунковий рахунок від імені товариства в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи який вчиняє шахрайські дії.
Таким чином, документи щодо відкриття та використання рахунку, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, може бути використано як доказ у кримінальному провадженні та наддасть інформацію про особу, яка вчиняє шахрайські дії, а також можливість встановити інші обставини вчиненого правопорушення, які у інший спосіб встановити неможливо. У зв`язку із вищевказаним оригінали справи з юридичного оформлення рахунку підлягає вилученню для подальшого експертного дослідженню та використання їх як доказу в кримінальному провадженні.
До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.
Представник банку в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, а саме електронною поштою, неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відділом дізнання Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000038 від 30.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2021 невідома особа шляхом обману заволоділа НОМЕР_1 гривнями у ОСОБА_5 .
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 24.02.2021 вона хотіла придбати культиватор для своїх потребу. За допомогою всесвітньої мережі Інтернет, вона знайшла сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де знайшла необхідний їй товар. У подальшому, 24.02.2021 по телефону вказаному в оголошенні НОМЕР_3 , вона зв`язалася з менеджером компанії на ім`я ОСОБА_6 . З останнім вона домовилася про продаж та поставку культиватора вартістю 15000 гривень. За домовленістю з ОСОБА_6 , вона здійснила повну оплату товару в сумі 15000 гривень зі свого карткового рахунку НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок вказаний ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Одержання копій зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_5 , документи якої містять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ),
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника сектора відділу дізнання Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000038 від 30.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КПК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачам відділу дізнання Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_5 із можливістю вилучення їх копії, зокрема:
картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально;
документів щодо відкриття та використання рахунку;
роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;
заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;
прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;
копій договорів, актів прийому передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;
документи, підтверджуючи договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, стану розрахунків за цими операціями;
роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали терміном два місяця з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1