1Справа № 335/2849/21 1-кс/335/1702/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 15.09.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання зазначила, що на адресу СУ ГУНП надійшла заява представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , у якій останній просить притягти до кримінальної відповідальності осіб, які протягом липня-вересня 2020 року заволоділи майном вказаного державного підприємства (посівним матеріалом, зерном озимої пшениці, озимого ріпаку та ярого ячменю) на загальну суму більше 100 мільйонів гривень. В ході проведення досудового слідства встановлено, що відповідно до договору № 21-07-20 від 10.07.2020, Командитне товариство « ОСОБА_5 і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іменоване надалі ЗЕРНОВИЙ СКЛАД, в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Засновницького договору, з одного боку, та ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надалі ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ, в особі Виконуючого обов`язки керівника ОСОБА_7 , що діє на підставі Ухвали Господарського суду Запорізької області від 08.07.2020 по Справі № 908/503/17, з іншого боку, уклали цей договір про наступне. Відповідно до п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9 договору № 21-07-20: 1.1 ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ зобов`язаний передати зернові культури (далі - зерно), а ЗЕРНОВИЙ СКЛАД зобов`язаний прийняти їх на зберігання на умовах, визначених цим договором, з урахуванням базисної кондиції. Ведення всіх операцій з зерном здійснювати відповідно до Інструкції з ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки, яка затверджена наказом Командитного товариства « ОСОБА_5 і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 52 від 26.06.2017 року. 1.2. При здачі зерна ПОКЛАЖОДАВЦЮ необхідно при собі мати: свідоцтво про вміст пестицидів, мікотоксинів, токсичних елементів та ГМО. У випадку необхідності проведення аналізів на вміст пестицидів, мікотоксинів, токсичних елементів та ГМО ЗЕРНОВИМ СКЛАДОМ, ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ оплачує вартість зазначених послуг ЗЕРНОВОМУ СКЛАДУ; якщо зерно надходить з іншого району (крім Мелітопольського) Запорізької області ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ зобов`язаний надати карантинний сертифікат. 1.3. Кількість зерна, що надходить на зберігання, визначається згідно даних облікової прибуткової картки. 1.4. Якість поставленого на зберігання зерна визначається лабораторією ЗЕРНОВОГО СКЛАДУ при надходженні зерна на зберігання. Визначення класу пшениці при прийомі проводиться згідно ДСТУ 3768:2019 на культуру. 1.8. ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ доручає ЗЕРНОВОМУ СКЛАДУ самостійно визначати необхідність і доцільність проведення робіт з очищення, сушки, газації, вентиляції зерна протягом всього терміну його зберігання, а також проводити зазначені заходи у відповідності з діючими нормативними актами. У разі, якщо в процесі приймання, сушки, очищення поліпшується якість зерна за показниками вологості та смітної домішки за рахунок зменшення ваги зерна, що зберігається, зазначене зменшення ваги зерна відноситься на ПОКЛАЖОДАВЦЯ з оформленням ЗЕРНОВИМ СКЛАДОМ акта-розрахунку. 1.9. Передача зерна відбувається на підставі складської довідки. Відповідно до п.п. 2.1 договору № 21-07-20: 2.1 ЗЕРНОВИЙ СКЛАД зобов`язується: 2.1.1. Прийняти зерно за заліковою вагою, але не вище фізичної, за фактичною якістю, але не вище базису, довести якість зерна до показників, необхідних для зберігання, забезпечити зберігання зерна в розрізі культур по класах, з показниками, які були досягнуті в результаті проведення попередніх робіт. 2.1.2. ЗЕРНОВИЙ СКЛАД видає ПОКЛАЖОДАВЦЕВІ за його вимогою реєстри на зерно, а також складські квитанції не пізніше наступного робочого дня після прийняття зерна на зберігання за умови оплаті ПОКЛАЖОДАВЦЕМ вартості бланків складських квитанцій в момент їх видачі. 2.1.8. Відвантаження зерна здійснювати за фактичною якістю та кількістю, що визначилися в процесі зберігання, з урахуванням норм природного убутку на момент відвантаження. Відвантаження продукту автотранспортом проводиться виходячи із заявки ПОКЛАЖОДАВЦЯ на відвантаження і за графіком, затвердженими ЗЕРНОВИМ СКЛАДОМ, виходячи з фактичних можливостей відпуску продукції. ЗЕРНОВИМ СКЛАДОМ та кількості поданих заявок іншими ПОКЛАЖОДАВЦЯМИ на відвантаження зерна. Відвантаження зерна залізничним транспортом здійснюється виходячи з фактичних можливостей відпуску продукції ЗЕРНОВИМ СКЛАДОМ та подачі вагонів ПОКЛАЖОДАВЦЮ залізницею відповідно до затвердженого плану перевезень. Відповідно до п.п. 2.2 договору № 21-07-20: 2.2.1 ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ здійснює доставку зерна ЗЕРНОВОМУ СКЛАДУ за свій рахунок. 2.2.2. 3дійснювати розрахунки з ЗЕРНОВИМ СКЛАДОМ, згідно з п.п. 4.2, 4.3, 4.4. цього договору. З метою своєчасності розрахунків за послуги по зберіганню здійснювати звірки із ЗЕРНОВИМ СКЛАДОМ. 2.2.3. Не менш ніж за 10 (десять) днів до передбачуваного відвантаження зерна надати лист-заяву із реквізитами відвантаження в оригіналі, згідно встановленого ЗЕРНОВИМ СКЛАДОМ графіка, провести розрахунки з ЗЕРНОВИМ СКЛАДОМ не пізніше заявленої дати відвантаження. 2.2.4. Для відвантаження зерна надати оригінали всіх необхідних складських документів, забезпечити необхідної кількості залізничних вагонів в узгоджені із ЗЕРНОВИМ СКЛАДОМ строки з оплатою всіх витрат (залізничник тарифів, подача, прибирання, простій, збори тощо). 2.2.5. Забезпечити відвантаження або переоформлення переданого на зберігання зерна не пізніше до встановлених п. 3.2. цього договору. 2.2.6. Прийняти природні втрати при зберіганні і недостачу понад природного убутку, поліпшенням якості за рахунок сушки, очищення та вентиляції на підставі актів-розрахунків. 2.2.7. Переоформлення зданого на зберігання зерна на іншу юридичну (фізичну) особу, вивезення зерна з місця зберігання проводиться з наданням ЗЕРНОВОМУ СКЛАДУ письмового розпорядження ПОКЛАЖОДАВЦЯ в оригіналі з підписом уповноваженої особи. 2.2.8. Переоформлення зерна за розпорядженням ПОКЛАЖОДАВЦЯ на іншу особу здійснюється за якісними та кількісними показниками, які склалися на момент переоформлення. Встановлено, що фактично КТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Порядком обліку сировини, матеріалів та готової продукції на підприємствах олійно-жирової галузі, затвердженим Наказом Мінагрополітики України 11.09.2009 № 656 (далі Порядок), встановлено організацію та ведення первинного обліку олійно-жировими підприємствами, їх структурними підрозділами. Відповідно до п. 1.4 Порядку первинний облік у виробничих цехах, складах і лабораторіях відображається в спеціальних книгах обліку, лабораторних і технологічних журналах. Відповідно до п. 1.13 Порядку джерелом для складання прибуткових і видаткових документів про рух сировини на підприємствах олійно-жирової галузі є книги відважувань. Відповідно до п. 1.22. Порядку товарно-транспортні накладні та інші супровідні документи на сировину, що надходить, направляються до відділу постачання (або іншого відділу, що виконує ці функції) підприємства. Працівники відділу зобов`язані зареєструвати вищевказані документи в журналі обліку вантажів, що надійшли. Відповідно до п. 1.23, п. 1.24 Порядку, якість олійного насіння або жирової сировини, що надходить на підприємство, посвідчується сертифікатом або якісним посвідченням постачальника. Для перевірки достовірності даних постачальника про якість олійного насіння представник лабораторії підприємства-одержувача відбирає проби відповідно до вимог чинної нормативної документації і виконує контрольні аналізи експресним методом на лабораторних приладах, обумовлених договором на поставку сировини. Відповідно до п. 1.26 Порядку оприбуткування олійного насіння, яке надійшло з якісними посвідченнями або з сертифікатом державної хлібної інспекції, відбувається у книзі кількісно-якісного обліку за якісними показниками, визначеними за даними аналізу лабораторії олійно-жирового підприємства, у межах допустимих відхилень за державними стандартами без зміни початкової сортності олійного насіння. Відповідно до п. 1.28 Порядку, зважування і відбір проб усієї олійної сировини, що приймається безпосередньо від постачальників, проводяться у присутності представників постачальників. На кожну прийняту партію виписується приймальна квитанція (прибутковий ордер). У квитанції зазначаються вага і якість олійного насіння за даними підприємства-одержувача. Відповідно до п. 1.29 Порядку, жирова сировина, що надходить від постачальників, приймається за вагою в натурі, враховується в первинних документах за вагою в натурі, встановленою одержувачем, і в жирах (без вологи та нежирових домішок) та оформляється прибутковим ордером приймання жирової сировини та актом приймання жирової сировини. Відповідно до п. 1.34 Порядку на олійно-жирових підприємствах цехи (самостійні дільниці) щомісяця подають бухгалтерії виробничі звіти про рух сировини і матеріалів, виробництво готової і попутної продукції за всіма виробництвами. Відповідно до п. 1.37 Порядку для складання звіту і з метою належного контролю виробництва щомісяця в цехах (дільницях) здійснюється інвентаризація. Інвентаризація проводиться комісією, призначеною керівником підприємства, і оформляється актом інвентаризації сировини, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, готової і попутної продукції, зворотних виробничих відходів. Відповідно до п. 2.3 Порядку приймання від постачальників насіння, доставленого залізничним (водним, автомобільним) транспортом, оформляється актом приймання олійного насіння, що надійшло від постачальників. Відповідно до п. 2.4 Порядку насіння, що надійшло, оприбутковується і обліковується за видами, кількістю і якістю у книзі кількісно-якісного обліку за формою № 12. Відповідно до п. 12.1 Порядку олійно-жирові підприємства приймають у переробку давальницьку сировину: олійне насіння, олію, саломас та іншу жирову сировину, що поставляється на умовах взаємної домовленості сільськогосподарськими підприємствами, хлібоприймальними пунктами, фермерськими господарствами, торговими, комерційними та іншими підприємствами і організаціями (далі - замовники). Відповідно до п. 12.2 Порядку давальницьку сировину супроводжує і здає на підприємство представник замовника, маючи відповідну товарно-транспортну накладну. Від кожної партії давальницької сировини відбирається проба згідно з вимогами чинного законодавства і проводиться аналіз якісних показників, які реєструються в лабораторному журналі. Потім сировина надходить на ваги для зважування і оформлення приймання. Дані зважування вагар реєструє в книзі відважувань за формою № 2 і в супровідному документі, підтверджуючи цей запис своїм підписом. Відповідно до п. 12.3 Порядку при надходженні олійної сировини від постачальників (замовників) уповноважена особа (лаборант, вагар, тощо) виписує на кожну партію ярлик-пробу (форма № 1), в якій заповнює пункти 1-7. Дані про переважування (пункт 7) заповнюються з книги відважувань на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги (форма № 2), та засвідчуються підписом вагаря. Лаборант відбирає пробу та після визначення показників якості заповнює пункт 8, підписує ярлик-пробу і передає до відділу обліку. Відповідно до п. 12.5 щодня приймальник складає звіт про рух сировини, готової і попутної продукції та зворотних виробничих відходів (форма № 4) на паперових носіях або в електронному вигляді, включаючи давальницьку, і передає його до бухгалтерії в установлений строк. Відділ обліку сировини (або бухгалтер з обліку сировини) кожного ранку приймає від лабораторії, авто- та залізничних вагарів оригінали первинних документів: ярлик-проба, товарно-транспортні накладні та інші супровідні документи на прийняте олійне насіння за минулу добу. Проводять перевірку на відповідність первинних документів фактичним даним інформаційної системи, формують квитанції на приймання до переробки давальницького олійного насіння і на видачу належної олієпродукції за формою № 5 та передають для подальшого обліку разом з усіма первинними документами. Квитанції за формою № 5 формуються окремо для кожного замовника у трьох примірниках. Один примірник передається замовнику, а два примірники залишаються на підприємстві для обліку. На основі квитанцій за формою N 5 бухгалтерія складає реєстр квитанцій за формою № 6, який ведеться на паперових носіях або в електронному вигляді, на прийняте до переробки давальницьке олійне насіння в двох примірниках за матеріально відповідальними особами за підписами відповідального приймальника і бухгалтера. Один примірник реєстру залишається в бухгалтерії і є основою для подальших бухгалтерських записів, другий передається матеріально відповідальній особі. Кількісно-якісні показники з цього реєстру заносяться до книги кількісно-якісного обліку за формою № 12 на паперових носіях або в електронному вигляді. Реєстр за формою № 6 є підставою для розрахунків з індивідуальними замовниками, а також для складання актів виконаних робіт. Для розрахунків із замовниками - юридичними особами додатково до реєстру ведуться особові картки на кожного замовника на паперових носіях або в електронному вигляді.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактичних даних, які мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази, а також для проведення судових почеркознавчих експертиз, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник КТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Мелітопольського елеватора - адвокат ОСОБА_8 у судове засідання надав клопотання, відповідно до якого проти задоволення клопотання слідчого заперечує частково, оскільки слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, журналів, які стосуються всіх клієнтів елеватора, а не тільки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також зазначив, що форми № 12, № 2, № 5, № 6 не ведуться, оскільки стосуються переробки олійних культур, а не зберігання зерна.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У провадженні СУ ГУНП в Запорізької області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 15.09.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні КТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 , вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні КТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо приймання протягом 2020 року від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 с/г культур, їх переоформлення та відвантаження, із можливістю виїмки цих оригіналів документів, а саме:

- свідоцтв про вміст пестицидів, мікотоксинів, токсичних елементів та ГМО;
- карантинних сертифікатів;
- облікових карток;
- складських квитанцій;
- результатів лабораторних аналізів с/г продукції при надходженні зерна на зберігання;
- актів-розрахунків щодо сушки, очищення зерна;
- складських довідок;
- реєстрів на зерно;
- документів щодо розрахунків за договорами, укладеними із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за послуги по зберіганню;
- заявки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на відвантаження с/г продукції;
- заявки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на переоформлення переданої на зберігання с/г продукції;
- плану перевезень при відвантаження зерна залізничним транспортом;
- звірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із ЗЕРНОВИМ СКЛАДОМ
- письмові розпорядження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на переоформлення зерна;
- спеціальні книги обліку, лабораторні і технологічні журнали (із можливістю вилучення належним чином завірених аркушів таких книг);
- книги відважувань с/г продукції, прийнятої від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із можливістю вилучення належним чином завірених аркушів таких книг);
- товарно-транспортних накладних та реєстри на прийняте зерно.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 13 травня 2021 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1