ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3191/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" серпня 2021 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні, внесеному 15.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

06.08.2021 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні прокурор просить надати прокурорам групи прокурорів Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та першому заступнику керівника Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , співробітникам оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі доручення слідчого (прокурора), дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000638 від 22.05.2020 у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналів або завірених копій договорів, які укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період 2016-2021 р.р. щодо виконання робіт з «реконструкції амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на АДРЕСА_2 », з додатками і додатковими угодами, а саме: договір № 130 від 19.07.2016, договір № 25 від 24.11.2017, № 10 від 16.04.2020, інші договори;

-оригіналів або завірених копій дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт до даних договорів, документів які підтверджують виконання умов договорів за вказаними тендерами (акти виконання будівельних (ремонтних) робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість будівельних (ремонтних) робіт та витрати за формою КБ-4 та інші), копії витягів про перерахування коштів за виконанням ремонтних (будівельних) робіт по зазначеному об`єкту, інформацію щодо службових осіб, які були відповідальними за проведення тендерів, підписували договори, здійснювали технічний нагляд з наданням завірених копій наказів про призначення та посадових інструкцій, технічну документацію; документи, які складалися за наслідком здійснення господарських операцій КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: акти за формою №КБ-2В, довідки за формою №КБ-3, податкові накладні, акти виконаних робіт, відповідні реєстри отриманих та виданих податкових накладних та інші документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності по зазначеним вище договорам, листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами, інші документи, щодо здійснення господарських відносин між вищевказаними підприємствами, в тому числі враховуючи особливості конкретної господарської операції, реєстри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок тощо), які складалися на підприємстві щодо взаємовідносин з вищевказаними підприємствами та які підтверджують відображення даних господарських операцій в бухгалтерському обліку підприємства;

-оригіналів або завіреної копії затвердженої проектно-кошторисної документації на виконання робіт з «реконструкції амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на АДРЕСА_2 » в повному обсязі, в т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали;

-оригіналів або завірених копій договорів з субпідрядними організаціями, первинної документації по розрахункам із субпідрядниками та актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг), які були залучені до виконання робіт з «реконструкції амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на АДРЕСА_2 »;

-оригіналів або завірених копій документів щодо закупівлі будівельних матеріалів та обладнання, з паспортами та сертифікатами якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні робіт з «реконструкції амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на АДРЕСА_2 »;

-оригіналів або завірених копій документів про наявність на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) машин та механізмів, які використовувалися при виконанні робіт з «реконструкції амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на АДРЕСА_2 »;

-оригіналів або завірених копій договорів оренди машин та механізмів, які використовувались при виконанні робіт з «реконструкції амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на АДРЕСА_2 »;

-оригіналів або завірених копій документів бухгалтерського обліку щодо фактичної кількості робітників та документи щодо фактично виплаченої заробітної плати робітників, а також залучених осіб до виконання робіт та надання послуг при виконанні робіт з «реконструкції амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на АДРЕСА_2 »

На обґрунтування клопотання зазначив, що перелічені оригінали або засвідчені копії документів необхідні для проведення будівельно-технічної експертизи, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.

Зазначені документи були у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.07.2021 у справі № 753/12396/21 (провадження № 1-кс/753/2454/21) було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні цих осіб.

Однак листом № 200 від 28.07.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомило прокурора, що ці документи були вилучені ІНФОРМАЦІЯ_2 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 та знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000638 від 22.05.2020 у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, оскільки вона шляхом направлення повістки про судовий виклик повідомлена про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні встановлено, що 15.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості у кримінальному провадженні (шляхом виділення) за № 0000022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 05.02.2021 у цьому кримінальному провадженні внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час виконання робіт згідно договорів, укладених з машин та механізмів, які використовувалися при виконанні робіт з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо реконструкції амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на АДРЕСА_2 , привласнили бюджетні кошти шляхом завищення вартості будівельних робіт.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити повністю та пояснив, що не всі документи, тимчасовий доступ до яких було надано за ухвалою слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.07.2021 у справі № 753/12396/21 (провадження № 1-кс/753/2454/21), було надано добровільно КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідь на звернення прокурора.

До клопотання прокурор додав копію листа № 200 від 28.07.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким підприємство повідомило прокурора, що ці документи були вилучені ІНФОРМАЦІЯ_2 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 та знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000638 від 22.05.2020 у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Також пояснив, що зазначене кримінальне провадження ІНФОРМАЦІЯ_2 закрито у зв`язку зі спливом строків давності, однак ознайомитися безпосередньо з матеріалами, які у ньому наявні, а також самостійно звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_2 він не має права, оскільки не був у складі групи прокурорів, які здійснювали процесуальне керівництво у цьому провадженні.

Вивчивши доводи, викладені у клопотанні, додані до нього матеріали, та заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання в частині необхідності надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000628, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх копіювання, оскільки вони мають суттєве доказове значення і можуть забезпечити виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 389 КК України.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та першому заступнику керівника Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000628 від 22.05.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме до:

- договорів, які укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період 2016-2021 р.р. щодо виконання робіт з «реконструкції амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на АДРЕСА_2 », з додатками і додатковими угодами, а саме: договір № 130 від 19.07.2016, договір № 25 від 24.11.2017, № 10 від 16.04.2020, інші договори;

- дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт до даних договорів, документів які підтверджують виконання умов договорів за вказаними тендерами (акти виконання будівельних (ремонтних) робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість будівельних (ремонтних) робіт та витрати за формою КБ-4 та інші), копії витягів про перерахування коштів за виконанням ремонтних (будівельних) робіт по зазначеному об`єкту, інформацію щодо службових осіб, які були відповідальними за проведення тендерів, підписували договори, здійснювали технічний нагляд з наданням завірених копій наказів про призначення та посадових інструкцій, технічну документацію; документи, які складалися за наслідком здійснення господарських операцій КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: акти за формою №КБ-2В, довідки за формою №КБ-3, податкові накладні, акти виконаних робіт, відповідні реєстри отриманих та виданих податкових накладних та інші документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності по зазначеним вище договорам, листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами, інші документи, щодо здійснення господарських відносин між вищевказаними підприємствами, в тому числі враховуючи особливості конкретної господарської операції, реєстри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок тощо), які складалися на підприємстві щодо взаємовідносин з вищевказаними підприємствами та які підтверджують відображення даних господарських операцій в бухгалтерському обліку підприємства;

- затвердженої проектно-кошторисної документації на виконання робіт з «реконструкції амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на АДРЕСА_2 » в повному обсязі, в т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали;

- договорів з субпідрядними організаціями, первинної документації по розрахункам із субпідрядниками та актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг), які були залучені до виконання робіт з «реконструкції амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на АДРЕСА_2 »;

- документів щодо закупівлі будівельних матеріалів та обладнання, з паспортами та сертифікатами якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні робіт з «реконструкції амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на АДРЕСА_2 »;

- документів про наявність на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) машин та механізмів, які використовувалися при виконанні робіт з «реконструкції амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на АДРЕСА_2 »;

- договорів оренди машин та механізмів, які використовувались при виконанні робіт з «реконструкції амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на АДРЕСА_2 »;

- документів бухгалтерського обліку щодо фактичної кількості робітників та документи щодо фактично виплаченої заробітної плати робітників, а також залучених осіб до виконання робіт та надання послуг при виконанні робіт з «реконструкції амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на АДРЕСА_2 »,

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1