Справа №345/2672/21
Провадження № 1-кс/345/821/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.07.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 11.06.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 361 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 ) та зобов`язати представників вказаного банку надати копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо власника рахунку, руху коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів, кредитних договорів, всіх наданих клієнтом документів для відекриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів, документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), по номеру рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі: вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини; інформація про інші відкриті у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , та по іншим рахункам особи в період часу з 04.06.2021 року по 15.07.2021 року; фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді; банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 04.06.2021 року по 15.07.2021 року, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Клопотання обґрунтовує тим, що 10.06.2021 в чергову частину Калуського РВП ГУ НП поступила заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 05.06.2021 року невідома особа шляхом використання підроблених документів на ім`я ОСОБА_4 , отримала кредити в різних установах, спричинивши заявнику матеріальної шкоди. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на даний час виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту отримання, зняття чи перерахунку грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо проведених банківських операцій та власника банківської карти № НОМЕР_1 , банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 04.06.2021 по 15.07.2021.

Оскільки іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, то слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

ОСОБА_5 в поданому клопотанні просив розглянути його у відсутності, вимоги підтримав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступу до речей і документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 ) та зобов`язати представників вказаного банку надати ряд копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформації.

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що дана інформація перебуває у володінні банківської установи АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація до якої слідчий просить отримати тимчасовий доступ може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або за його дорученнямстаршому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 ) та зобов`язати представників вказаного банку видати копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо власника рахунку, руху коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів, кредитних договорів, всіх наданих клієнтом документів для відекриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів, документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), по номеру рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі:

-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;

-інформація про інші відкриті у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , та по іншим рахункам особи в період часу з 04.06.2021 року по 15.07.2021 року;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 04.06.2021 року по 15.07.2021 року, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: