Справа № 953/3916/21
н/п 1-кс/953/2041/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"11" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова скаргу ГО «Спілки інвалідів учасників АТО Непереможні» в особі ОСОБА_3 на бездіяльність службових осіб Слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про вчинення кримінального правопорушення від 25.02.2021 року, -
03.03.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшла вказана скарга, в якій скаржник просить визнати бездіяльність службових осіб Слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про вчинення громадянином України ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України, незаконною, та зобов`язати службових осіб Слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань по заяві від 25.02.2021 року про вчинення громадянином України ОСОБА_4 злочину, передбаченого ст. 209 КК України, та провести повний та всебічний розгляд моєї заяви у відповідності з Кримінальним процесуальним кодексом України.
В обґрунтування скарги заявник зазначає, що 25.02.2021 року ОСОБА_3 до Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області подано заяву про вчинення громадянином України ОСОБА_4 кримінального правопорушення. В заяві ОСОБА_3 зазначив, що ним встановлено громадянина України ОСОБА_4 , який, переслідуючи злочинний намір на отримання не контрольованого Державою прибутку без належних на те повноважень, користуючись виниклим попитом серед осіб, які здійснюють тіньові валюто-обмінні операції, на уникнення від відповідальності за порушення правил про валютні операції, що встановленні Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України 12.12.2002 р. № 502 та регулюється Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993р. № 15-93, Законами України «Про Національний банк України», а також «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», організував створення на території Харківської області пункту обміну валюти під виглядом відділення Фінансової компанії, яке має генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями, чим незаконно сприяв у легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом. ОСОБА_3 та членами громадської організації «Спілка інвалідів-учасників АТО Непереможні» у зв`язку із необхідністю протягом 2021 року неодноразово здійснювався обмін валют (у тому числі і цифрової валюти) у пункті, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 , проте його жодного разу не запитали щодо походження таких коштів та взагалі ніколи не перевіряли особу. Крім того, вищевказаним пунктом обміну валют жодного разу йому не було видано фіскального чека чи будь-якого документа, що посвідчував би проведення фінансової операції. В заяві ОСОБА_3 просив внести відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 209 КК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо ОСОБА_4 та здійснити розслідування з метою припинення протиправної діяльності. 01.03.2021від службової особи Слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 дізнався про те, що відомості про кримінальне правопорушення, яке зазначене у його заяві, не були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тому він змушений звернутися з цією скаргою.
Про дату, час та місце розгляду скарги заявник ГО «Спілка інвалідів учасників АТО Непереможні» в особі ОСОБА_3 повідомлений судом своєчасно та належним чином, в судове засідання 11.03.2021 повтоорно не з`явився.
Представник слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області старший слідчий з ОВС
ОСОБА_5 подав до суду заяву, в якій просить розглядати скаргу ГО «Спілка інвалідів учасників АТО «Непереможні» в особі ОСОБА_3 без його участі у зв`язку службовою завантаженістю.
Відповідно до ч.3 ст.306 КПК України, відсутність суб`єкту оскарження не є перешкодою для розгляду скарги, а слідчий суддя обмежений щодо строку розгляду скарги, на підставі чого слідчий суддя розглядає скаргу за відсутності представника суб`єкту оскарження.
В свою чергу, статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи імперативно встановлені скорочені терміни розгляду скарг в порядку ст. 303 КПК України, а також те, що кожна сторона про час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином і з урахуванням принципу диспозитивності була наділена судом можливістю скористатися своїм правом надати докази на підтвердження своїх вимог і заперечень, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності скаржника та суб`єкта оскарження.
Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази за скаргою, приходить до наступного.
Зі змісту скарги та доданих до неї документів вбачається, що 25.02.2021 до слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області надійшла заява ГО «Спілка інвалідів-учасників АТО Непереможні» в особі ОСОБА_3 про вчинення дій, що містять ознаки злочину, передбаченого ст. 209 КК України.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено право заявника оскаржити бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Відомості, які підлягають внесенню до ЄРДР та їх перелік визначені ч.5 ст. 214 КПК України, відповідно до положень якої до ЄРДР підлягають внесенню, серед інших відомостей, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлені з іншого джерела.
При цьому, виходячи зі змісту ст.214 КПК України повноваженням щодо оцінки відомостей, наведених у заяві чи повідомлених потерпілим, чи виявлених з іншого джерела, як таких, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення наділені слідчий, дізнавач, прокурор.
В ст. 3 КПК України визначено, що терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, якщо немає окремих вказівок, мають таке значення, зокрема,
п. 4-1 дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків;
п. 8 - керівник органу досудового розслідування - начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та його заступники, які діють у межах своїх повноважень;
п. 15 - прокурор прокурор - особа, яка обіймає посаду, передбачену статтею 17 Закону України «Про прокуратуру», та діє у межах своїх повноважень;
п. 17 - слідчий - службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.
Таким чином, обов`язок із внесення відповідних відомостей про вчинене кримінальне правопорушення покладається на слідчого, дізнавача, прокурора, до якого надійшла заява, повідомлення про таке діяння.
У листі заступника начальника слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 від 01.03.2021, направленого ГО «Спілка інвалідів-учасників АТО Непереможні» в особі ОСОБА_3 , зазначено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Харківській області було розглянуто заяву ГО «Спілка інвалідів-учасників АТО Непереможні» в особі ОСОБА_3 (вх. ДФС №115/10 від 25.02.2021) та повідомлено, що у відомостях, зазначених у заяві не містяться достатніх даних, які б свідчили про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України для кваліфікації дій ОСОБА_4 за ст. 209 КК України.
Отже, в межах даної скарги встановлено, що відомості за заявою ГО «Спілка інвалідів-учасників АТО Непереможні» в особі ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР не внесені, що суперечить вимогам ст. 214 КПК України, яка визначає строки внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Враховуючи викладене, наявні підстави для часткового задоволення скарги та зобов`язання слідчого ГУ ДФС у Харківській області, визначеного у встановленому законом порядку, внести до ЄРДР відомості за заявою ГО «Спілка інвалідів-учасників АТО Непереможні» в особі ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення від 25.02.2021, зареєстрованої вх. ДФС № 115/10 від 25.02.2021 та розпочати досудове розслідування.
Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення скарги в частині зобов`язання внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою ГО «Спілка інвалідів-учасників АТО Непереможні» в особі ОСОБА_3 від 25.02.2021 про вчинення кримінального правопорушення саме за ст. 209 КК України, при цьому виходить з наступного.
Згідно п.1.10. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора України 30.06.2020 №298, реєстраторами єдиного реєстру досудових розслідувань є прокурори, слідчі органів прокуратури, внутрішніх справ, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органів державного бюро розслідувань (з моменту створення).
Відповідно до п.2.3 вищевказаного Положення, внесення відомостей до Реєстру шляхом занесення інформації, зазначеної у п.2.1 Положення здійснюється реєстратором.
Отже, правом визначення правової кваліфікації кримінального правопорушення, вказаного у повідомленні про кримінальне правопорушення, наділений орган досудового слідства.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 303-307, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -
Скаргу ГО «Спілка інвалідів-учасників АТО Непереможні» в особі ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов`язати слідчого Слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області, визначеного у встановленому законом порядку, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою ГО «Спілка інвалідів-учасників АТО Непереможні» в особі ОСОБА_3 про кримінальне правопорушення від 25.02.2021, зареєстрованої до ДФС №115/10 від 25.02.2021, розпочати досудове розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В іншій частині в задоволенні скарги ГО «Спілка інвалідів-учасників АТО Непереможні» в особі ОСОБА_3 - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Харківського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1