Справа № 727/4506/21
Провадження № 1-кс/727/1297/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 травня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000533 від 10.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що на території м. Чернівці, Чернівецької області та інших регіонів України діє організована група, яка має стійку ієрархію, стабільність, згуртованість та чітко розподілені ролі між учасниками, метою створення якої є реалізація розробленого плану пов`язаного із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, для отримання неконтрольованого державою прибутку.

В ході досудового розслідування оперативному підрозділу УСР в Чернівецькій області ДСР НПУ в порядку ст. 40 КПК України, було надано доручення з метою отримання повної інформації про користувачів системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовують у своїй злочинній діяльності облікові записи № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Відповідно до отриманої інформації з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надходили невстановленим слідством особам наступні карткові рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно вищевказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме: : ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання інформації - документів (в паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії № НОМЕР_8 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді; фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковими рахунками та повну наявну інформацію про власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власників наступних рахунків: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 01.07.2020 по 24.05.2021.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1