Справа № 464/2182/21
пр.№ 1-кс/464/634/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 квітня 2021 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
слідчий СВ відділу поліції № 2 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
СВ Сихівського відділу поліції № 2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 17 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001336 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 16.09.2020 у Сихівський відділ поліції ГУ Національної поліції у Львівській області надійшла ухала Сихівського районного суду м. Львова від 27.08.2020 якою зобов`язано уповноважену особу Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за зверненням ОСОБА_5 від 24.07.2020 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 4 КК України, та розпочати досудове розслідування.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в кінці травня 2020 ним було знайдено у Інтернет-мережі транспортний засіб, а саме автомобіль марки «Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 4 WD», 2009 року випуску та він вирішив його придбати, у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дане товариство запропонували вигідні умови купівлі вищевказаного транспортного засобу, а також запевнили його що по Україні є надзвичайно багато шахраїв, а оскільки вони є офіційним товариством, пропонують укласти договір про надання послуг з придбання автомобіля, на що останній погодився та між ним, як замовником, та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як виконавцем, 04.06.2020 укладено договір №230057 про надання послуг з придбання автомобіля. Вказаний договір складається з 10 пунктів, а саме пункт №1 предмет укладання договору, пункт №2 права та обов`язки сторін, пункт №3 взаємовідносини сторін, пункт №4 порядок надання і прийому-передачі послуг, пункт №5 вартість послуг і порядку розрахунків, пункт №6 відповідальність сторін, пункт №7 форс-мажор, пункт №8 термін дії договору, пункт №9 заключні положення та пункт №10 реквізити сторін. Окрім цього у кожному пункті наявні підпункти.
Так відповідно до вищевказаного договору а саме п.2 пп. 2.1.2. виконавець тобто ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний передати замовнику автомобіль відповідно до умов вищевказаного договору протягом 21-го робочих днів з дня підписання цього договору, на що відповідно до п.2 пп.2.4.2. замовник тобто потерпілий має право отримати автомобіль відповідно до умов цього договору протягом 21-го робочих днів з дня підписання цього договору, відповідно до п.2 пп. 2.4.3. достроково виконати усі грошові зобов`язання, що передбачені за цим договором. Окрім цього відповідно до п.4 пп. 4.4. замовник тобто потерпілий набуває право отримати автомобіль при умові оплати всіх платежів за придбання, транспортування та митного очищення придбаного авто, а також інших платежів за цим договором, а також відповідно до п.4 пп.4.5. за результатами наданих послуг виконавець тобто ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначаються в повідомленні виконавця тобто ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що направляється замовнику тобто потерпілому засобами електронної пошти або іншим способом, таким же і самим способом було відправлено через електронну адресу договір про надання послуг з придбання автомобіля.
В подальшому 09.06.2020 потерпілим здійснено частину оплати за автомобіль у сумі 52215 грн., отримувачем вказаних грошових коштів зазначено ОСОБА_6 , а банком отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ. 10.06.2020 потерпілим здійснено оплату у сумі 121835 грн., а отримувачем вказаних грошових коштів зазначено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ. Після оплати грошових коштів ОСОБА_5 очікував доставку свого автомобіля, однак доставки його так і не було, а гроші не повернуті. Після чого останній звернувся з письмовою заявою у правоохоронні органи.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), IBAN: НОМЕР_3 . Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , і таку інформацію здобути можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів за рішенням суду.
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 2 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- доступ до комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), IBAN: НОМЕР_3 , за період часу з 04.06.2020 року по 26.03.2021 року, з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) вказаної інформації.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1