Провадження № 1-кс/686/7155/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000235,

ВСТАНОВИВ:

07.07.2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.06.2021 на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , щодо протиправних дій приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що він являється засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), основний вид діяльності якого виробництво та постачання електроенергії. В число засновників вказаного вище підприємства входить він, як фізична особа з часткою в статурному капіталі 1 % та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_8 з часткою в статутному капіталі в 50 % та іноземна компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є громадянин Швеції ОСОБА_9 .

Так, 26 травня 2021 року йому стало відомо про те, що приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 25.05.2021 здійснила державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміну керівника юридичної особи на ОСОБА_8 . Вказані зміни є незаконними оскільки, відповідно до вимог чинного законодавства зміна керівника юридичної особи може здійснюватися лише на підставі рішення загальних зборів, які є виконавчим органом підприємства, які в свою чергу не скликались та не проводились. В подальшому, після внесення вказаних змін, ОСОБА_8 , незаконно здійснив переказ грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 1200000,00 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який відкритий також в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Відповідно до листа від приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , оригінали документів, які подавав ОСОБА_8 25.05.2021, для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передані до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою перевірки вказаних відомостей виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які подавав ОСОБА_8 25.05.2021, для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів почеркознавчу та інші судові експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений у встановленому законом порядку.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів (протоколів загальних зборів, заяв з додатками, довіреностей, інших документів), які подавав ОСОБА_8 25.05.2021, для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 13 вересня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1