Справа № 307/684/21
Провадження № 1-кс/307/197/21
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

09 березня 2021 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 25.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.194 ч.2 КК України.

Вказує на те, що 25 лютого 2021 року, близько 04 години 17 хвилини, в АДРЕСА_1 , невідома особа здійснила підпал автомобіля марки «Audi Q7», Литовської реєстрації НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході досудового розслідування було встановлено, що на передодні події, а саме: 24 лютого 2021 року, близько 13 години, в готель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 , прийшов чоловік, який зняв номер готелю та під час реєстрації назвав себе як ОСОБА_5 . Розрахувався він за готель безготівковим шляхом, а саме: перерахував грошові кошти в сумі 520 гривень з своєї картки за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку власника готелю ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , забронювавши номер готелю та одне місце на парковці для свого автомобіля марки «ТOYOTA CАMRY» державний номерний знак НОМЕР_3 , на одну добу. Після того, як розрахувався і запаркував автомобіль на території готелю, пішов номер готелю та до 04 години 25.02.2021 з номеру готелю не виходив. В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що перед тим, як виїхати з території готелю водій, тобто ОСОБА_5 , в багажному відділенні, щось робив, досить тривалий час, після чого о 04:02 годині 25.02.2021 виїхав з території готелю та поїхав в сторону вулиці Шапошникова, та наступна камера відео фіксації зафіксувала автомобіль по вулиці Вайди, через 16 хвилин, де в подальшому автомобіль блукав вулицями м. Тячів (ймовірно не міг виїхати на автодорогу сполученням м. Тячів - смт. Буштино) та о 04:32 годині виїхав на вказану вулицю та поїхав в сторону смт.Буштино. Від готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вулиці Вайди на автомобілі можна доїхати не більше як за дві хвилини. В подальшому, під час досудового розслідування даного злочину було встановлено, що водій вище вказаного автомобіля притягувався до адміністративної відповідальності, дані особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_3 . Допитаний свідок ОСОБА_6 повідомив, що 24.02.2021 о 13:27 годині на його кредитку картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 поступили грошові кошти в сумі 520 гривень від ОСОБА_7 та у підтвердження своєї інформації надав дублікат квитанції, яку виготовив.

Враховуючи вище наведені обставини та те, що в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 520 гривень було перераховано на рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в зв`язку з цим виникла необхідність у наданні інформації, що містить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого розташована в АДРЕСА_4 , та те, що отримана інформація, може бути доказом у даному кримінальному провадженні та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- відомостей про банківську картку, яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_3 , з якої за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 24.02.2021 було здійснено грошовий переказ в сумі 520 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 (код квитанції P24AP24A989978966C04519 від 24.02.2021) , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками) чи іншого документа, який засвідчує особу, укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком;

- відомостей про рух банківських коштів з банківської картки, яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 01.02.2021 по 05.03.2021, з детальним зазначенням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, час активації банківської картки-рахунку (з зазначенням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаної картки-рахунку), час активації вказаної банківської картки-рахунки, номери мобільних телефонів, які були під`єднанні до вказаних банківських карток (рахунків), як на момент його активації так і в подальшому;

- записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з банківської картки, яка належить останньому в період з 01.02.2021року по 05.03.2021 року.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин. що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Зважаючи на викладене вбачається необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів для ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення з метою подальшого приєднання їх як речового доказу до кримінального провадження, оскільки копії зазначених документів мають суттєве значення для здійснення досудового розслідування.

Дане клопотання просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться вище згадані документи у зв`язку з запобіганням знищення та спотворення оригіналів даних документів, що унеможливить подальше приєднання їх як речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий на розгляд клопотання не з"явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, що не перешкоджає для розгляду клопотання в їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився, що не є перешкодою для його розгляду відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 п.5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим не доведено, що документи, зокрема: відомості про рух банківських коштів з банківської картки, яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 01.02.2021 року по 05.03.2021 року, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з банківської картки, яка належить останньому в період з 01.02.2021 року по 05.03.2021 року, крім 24.02.2021 року, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому в цій частині клопотання слідчого слід відмовити.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання підставне, в межах заявлених вимог його слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159, 162-165 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, а саме:

-відомостей про банківську картку, яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_3 , з якої за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 24.02.2021 року ним було здійснено грошовий переказ в сумі 520 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 (код квитанції - P24AP24A989978966C04519 від 24.02.2021 року), у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками) чи іншого документа, який засвідчує особу, укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком;

-відомостей про рух банківських коштів з банківської картки, яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що стосується грошового переказу в сумі 520 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 (код квитанції - P24AP24A989978966C04519 від 24.02.2021 року),

що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 9 квітня 2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадженні в суді.

Слідчий суддя Тячівського

районного суду ОСОБА_1