Справа № 496/2687/21
Провадження № 1-кс/496/988/21
У Х В А Л А

17 червня 2021 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 12.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 11.06.2021 року до відділення поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 шляхом обману, використовуючи електро-обчислювальну техніку, отримав грошову позику на ім`я заявниці на загальну суму 102000 гривень. (ЄО 3657). В ході допиту свідка ОСОБА_4 встановлено, що остання в період з середини 2019 року по лютий 2021 року перебувала у стосунках «зустрічалася» з ОСОБА_5 , який у 2019 році попросив її надати дані: фото паспорту ОСОБА_4 , фото ІПН (ідентифікаційного коду) ОСОБА_4 , фото банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото ОСОБА_4 з паспортом на її ім`я в руці, для отримання грошової позики у «онлайн-банку», на що ОСОБА_4 погодилася. В подальшому з пояснень ОСОБА_4 , ОСОБА_6 оформляв кредити на ім`я ОСОБА_4 , а грошові кошти надходили на банківську карту № НОМЕР_1 та маючи доступ до особистого кабінету додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останньої, перераховував грошові кошти на банківські карти з наступними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , після чого використовував вказані грошові для власних потреб. Факт оформлення кредитів на ім`я ОСОБА_4 підтверджується доданою до протоколу допиту роздруківкою з Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до котрої оформлення першого кредиту датується 24.11.2019. Таким чином, для підтвердження або спростування факту кримінального правопорушення, ідентифікації особи правопорушника та проведення повного, швидкого, неупередженого досудового розслідування необхідно отримати інформацію, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні Южне ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Відповідно до реєстраційних відомостей місцезнаходження юридичної адреси Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення нарахування та зняття з карткового (особового) рахунку грошових коштів, місць виплати готівки, відео фіксації особи яка отримувала готівку та наявність залишку коштів, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, на задоволенні вимог наполягав.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 до інформації про банківські транзакції за номером картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_4 за період з 24.11.2019 року по теперішній час з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: вказівкою на адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача, цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час фактичного заволодіння грошовими коштами (зняття грошових коштів), інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.11.2019 року по теперішній час, яка перебуває у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публічне акціонерне товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважену особу філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публічне акціонерне товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виготовити на паперовому та/або електронному носії зазначені документи за вказаними рахунками та періодом часу.

Роз`яснити посадовим особам філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публічне акціонерне товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1