УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 28 серпня 2019 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.240 КК України,

ВСТАНОВИВ:
18 червня 2021 року прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 28 серпня 2019 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.240 КК України, про арешт майна, а саме:

1. Майновий комплекс для переробки граніту зі стрічковим конвеєром візуально схожий на дробильно-сортувальний технічний об`єкт для подальшої переробки граніту, власника не встановлено;

2. Спеціальна техніка «Extec Е7»;

3. Спеціальна техніка «Extec X44SBC», власника не встановлено;

4. Екскаватор «CAT 336 D LME», власника не встановлено;

5. Спеціальна техніка «Extec С12», власника не встановлено;

6. Дробильний пристрій Hitachi Zaxis330LC, власника не встановлено;

7. Екскаватор Hitachi Zaxis450, власника не встановлено;

8. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

9. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

10. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

11. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_4 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

12. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_5 , власником якого є особа ОСОБА_7 ;

13. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого є особа ОСОБА_7 ;

14. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_7 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

15. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_9 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_10 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

16. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_11 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_12 , власником якого є ТОВ «ФІНБІЗНЕСГРУП»;

17. Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_13 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

18. Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_14 , власником якого є особа ОСОБА_7 ;

19. Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_15 , власником якого є особа ОСОБА_7 ;

20. Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_16 , власником якого є особа ОСОБА_7 ;

21. Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_17 , власником якого є особа ОСОБА_7 ;

22. Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_18 , власником якого є особа ОСОБА_7 ;

23. Вантажний автомобіль з краном «МАЗ» д.н.з НОМЕР_19 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

24. Трактор з ковшем «CAT» 950Н д.н.з. старого зразка НОМЕР_20 , власника не встановлено;

25. Трактор з ковшем «CAT» д.н.з. старого зразка НОМЕР_21 , власника не встановлено.

26. Екскаватор «Atlas 1304».

27. Бурильна машина «Titon 300» серійний №152.

28. Майновий комплекс (асфальто-бетонний завод), виготовлений з металу синього кольору з написом «Кредмаш», який складається із механізмів та цистерн та призначений для виготовлення асфальту з видобутої на території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» продукції.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Головного слідчого управління СБ України перебувають матеріали кримінального провадження за №0000440 від 28 серпня 2019 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.240 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 , будучи фактичним керівником ТДВ «Первомайський спецкар`єр» (, Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21), спільно з головним інженером ОСОБА_5 і заступником директора ОСОБА_6 , використовуючи техніку, яка є знаряддям вчинення злочину та на праві власності належить родичу засновника ТДВ «Первомайський спецкар`єр» та ТОВ «СПМК-17» () ОСОБА_7 (який є рідним братом підозрюваного ОСОБА_4 ) та техніку, яка зареєстрована за ТОВ «СПМК-17» () керівником якого є ОСОБА_8 (син ОСОБА_7 ), а саме спеціальну техніку «Extec С12», «Extec Е7», «Extec X44SBC»; екскаватори Hitachi Zaxis450, «CAT 336 D LME», «Atlas 1304»; дробильний пристрій Hitachi Zaxis330LC; бурильну машину «Titon 300» серійний №152; трактори з ковшем «CAT» 950Н д.н.з. старого зразка НОМЕР_20 , CAT» д.н.з. старого зразка НОМЕР_21 ; вантажні автомобілі «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_1 , «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_2 , «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_3 , «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_4 , «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_7 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_8 , «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_9 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_10 , «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_13 , «МАЗ» д.н.з НОМЕР_19 , «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_11 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_12 , вантажні автомобілі «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_5 , Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_6 , «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_14 , «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_15 , «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_16 , «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_17 , «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_18 , діючи умисно, в порушення встановлених правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля, систематично здійснюють незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, в тому числі шляхом проведення вибухових робіт та подальшої переробки та вивезення гранітної продукції із застосування вказаної техніки.

Крім того, в якості одного із засобу для переробки видобутого граніту та виготовлення асфальту використовується майновий комплекс, виготовлений з металу синього кольору з написом « ОСОБА_9 », який складається із механізмів та цистерн та належить ТОВ «СПМК-17».

При цьому, кінцевим бенефіціарним власником ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ «СПМК-17» є ОСОБА_10 , яка являється дружиною ОСОБА_7 - власника більшості перерахованої вище спеціалізованої техніки, задіяної у видобуванні граніту в кар`єрі. Вказані обставини вказують на те, що ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» та ТОВ «СПМК-17» є пов`язаними між собою підприємствами, які належать одній особі, а спеціалізована техніка одного із них, тобто ТОВ «СПМК-17» та родича засновника вказаних підприємств ОСОБА_7 , використовується в незаконному видобуванні корисних копалин в Первомайському спеціалізованому кар`єрі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2013, на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 18.01.2013, утворено ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» (, Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21), шляхом перетворення з Відкритого акціонерного товариства «Первомайський спеціалізований кар`єр» () в Товариство з додатковою відповідальністю.

Відповідно до статуту ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр», серед основних видів діяльності Товариства є проведення гірничо-добувних робіт та випуск нерудних будівельних матеріалів.

05.08.2013 Державною службою геології та надр України, у зв`язку з реорганізацією юридичної особи ВАТ «Первомайський спеціалізований кар`єр» та утворення ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр», внесено зміни в спеціальний дозвіл на користування надрами №4310 від 20.07.2007 щодо нового власника даного дозволу ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр».

Згідно вказаного дозволу, метою користування надрами є видобування на території Софіївського родовища Первомайського району Миколаївської області граніту, придатного для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового, який відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1370 від 28.12.2011 «Про внесення змін до переліків, затверджених постановою КМУ від 12.12.1994 №827» є корисною копалиною загальнодержавного значення.

Крім того, невід`ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами №4310 від 20.07.2007 є угода про умови користування надрами для видобування корисних копалин, укладена між Державною службою геології та надр України і ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр», відповідно до якої, п.1.1. - Держегеонадра надають надрокористувачу право користування ділянкою надр з метою видобування корисних копалин, а надрокористувач зобов`язується виконувати та дотримуватись умов користування ділянкою надр, передбачених дозволом, цією угодою та нормами діючого законодавства.

При цьому, згідно п.5.3. угоди, надрокористувач зобов`язаний: дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов`язаних з користуванням надрами; допускати представників Держгеонадра для здійснення державного геологічного контролю; відшкодовувати збитки, заподіяні підприємствам, установам, організаціям, громадянам та довкіллю в установленому законодавством порядку; дотримуватися вимог, передбачених дозволом та угодою; надавати в установленому порядку Держгеонадра інформацію щодо користування надрами; зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці робіт, передбачених дозволом, після зупинення дії дозволу або його анулювання.

Відповідно до п.п. 6.3. та 6.4. угоди, Держгеонадра проводить заходи державного геологічного контролю за виконанням умов користування надрами та положень цієї угоди в межах повноважень відповідно до діючого законодавства та у разі порушення надрокористувачем умов користування надрами має право: зупинити дію дозволу у випадках передбачених пунктом 22 Порядку; припинити право користування надрами шляхом прийняття наказу про анулювання дозволу у випадках передбачених пунктом 23 Порядку; зупинити та припинити право користування надрами шляхом прийняття наказу про анулювання дозволу в інших випадках, передбачених законодавством.

08.08.2019 на підставі наказу №183 від 04.06.2019 та направлення на перевірку №214 від 01.07.2019 Державною службою геології та надр України, проведено планову перевірку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин за результатами якої виявлено порушення та встановлено строк до 19 серпня 2019 року для їх усунення, які не були усунуті.

16.09.2019 Державною службою геології та надр України відповідно до наказу №338 від 16.09.2019 тимчасово припинено (зупинено) дію спеціального дозволу на користування надрами №4310 від 20.07.2007, виданого ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр».

20.09.2019 Держгеонадра на адресу ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» направлено лист №19473/03/14-19 з повідомленням про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, яке 04.10.2019 вручено представнику даного Товариства.

Відповідно до п.21 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №615 від 30.05.2011, після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Незважаючи на це, службовими особами ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» не зупинено проведення робіт та продовжено видобування граніту, в тому числі шляхом вибуху, які проведені 16.10.2019, 10.01.2020, 16.06.2020, 18.08.2020, 19.09.2020 на території Софіївського родовища гранітів, внаслідок яких незаконно видобуто близько 85 тис. куб.м. граніту, чим, відповідно до висновку експерта №20536/20-48 від 10.11.2020, заподіяно державі збитки внаслідок самовільного користування надрами на загальну суму 282 096 917,72 грн.

Крім того, проведеними оглядами території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» від 23.11.2019, 13.02.2020, 03.06.2020, 28.08.2020, 03.06.2021 та обшуку від 17.01.2020 встановлено, що на території Первомайського спеціалізованого кар`єру знаходиться спеціальна техніка за допомогою якої здійснюється видобування корисних копалин (граніту), переробка, перевезення та вивезення гранітної продукції з території кар`єру, що також підтверджується вилученими з кар`єру документами (зошитами та журналами), які містять відомості про обсяги незаконно видобутої та вивезеної з кар`єру продукції.

17 січня 2020 року органом досудового розслідування проведено обшук та 28.08.2020, 03.06.2021 огляд території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» (, Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21) в ході якого виявлено спеціалізовану техніку, яка здійснює видобуток, переробку, перевезення та вивезення гранітної продукції з території кар`єру, а саме: Майновий комплекс для переробки граніту зі стрічковим конвеєром візуально схожий на дробильно-сортувальний технічний об`єкт для подальшої переробки граніту; Спеціальна техніка «Extec Е7» s/n12218 (дробильна установка); Спеціальна техніка «Extec X44SBC» (дробильна установка); Екскаватор «CAT 336 D LME»; Спеціальна техніка «Extec» (дробильна установка) s/n12389; Дробильний пристрій Hitachi Zaxis 330LC; Гідравлічний екскаватор Hitachi Zaxis 450 LC зав.№*НСМ16J00T00011543*; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_1 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_2 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_3 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_4 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_5 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_6 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_7 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_8 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_9 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_10 ; Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_11 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_12 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_13 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_14 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_15 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_16 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_17 ; Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_18 ; Вантажний автомобіль з краном «МАЗ» д.н.з НОМЕР_19 ; Трактор з ковшем (фронтальний навантажувач) «Caterpillar» 950Н CAT0950HTMXL00558 д.н.з. старого зразка НОМЕР_22 ; Трактор з ковшем «CAT» д.н.з. старого зразка НОМЕР_21 .

28 серпня 2020 року органом досудового розслідування проведено огляд на території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» (, Миколаївська область, Первомайський район, с. Мигія, вул. Гранітна, 21), в ході якого, окрім зазначеної вище спеціалізованої техніки, виявлено також дві одиниці техніки, яка здійснює видобуток, переробку та перевезення гранітної продукції з території кар`єру, а саме: Екскаватор «Atlas 1304»; Бурильна машина «Titon 300» серійний №152.

Крім того, 17 січня 2020 року під час обшуку та 28 серпня 2020 року, 03 червня 2021 року огляду на території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» та виявлено: Майновий комплекс (асфальто-бетонний завод), виготовлений з металу синього кольору з написом «Кредмаш», який складається із механізмів та цистерн та призначений для виготовлення асфальту з видобутої на території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» продукції.

З показів свідків співробітників ТДВ «Первомайський спецкар`єр» та вилучених документальних матеріалів, вбачається, що з 16.09.2019 після зупинення дії спеціального дозволу №4310 від 20.07.2007 на користування ТДВ «Первомайський спецкар`єр» надрами для видобування граніту, здійснюється системне, незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

В якості одного із засобу для переробки видобутого граніту та виготовлення асфальту використовується майновий комплекс, виготовлений з металу синього кольору з написом «Кредмаш», який складається із механізмів та цистерн.

Факт наявності та виявлення зазначеного майна на території кар`єру прямо свідчить про використання його в незаконній діяльності, а великі габарити та стаціонарне облаштування вказує на його пряме використанням за цільовим призначенням для видобутку корисних копалин.

Так, зі змісту листа з регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області вих. №31/14-581 від 14.02.2020 вбачається, що власниками більшої частини вищевказаної спеціалізованої техніки є - ОСОБА_7 (вказана особа є одним з засновників ТДВ «Первомайський спецкар`єр») та ТОВ «СПМК-17» (). Керівник ТОВ «СПМК-17» є - ОСОБА_8 (син ОСОБА_7 ). Зазначена інформація також вказує на причетність зазначених осіб до незаконної діяльності пов`язаної із порушенням правил охорони та використання надр.

Крім того, в ході проведення обшуку на території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» серед іншого виявлено та вилучено документи, що свідчать про використання зазначених

транспортних засобів та облік незаконно видобутої продукції, що вивозиться з території кар`єру.

Виявлена вищезазначена спеціалізована техніка підтверджує незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення зазначеним товариством.

Вказане свідчить про суттєві порушення норм чинного законодавства у сфері видобування корисних копалин, що призводить до необґрунтованого використання природних ресурсів.

Постановою старшого слідчого криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_11 від 17 лютого 2020 року майновий комплекс для переробки граніту зі стрічковим конвеєром візуально схожий на дробильно-сортувальний технічний об`єкт для подальшої переробки граніту; спеціальна техніка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; спеціальна техніка « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; екскаватор «CAT 336 D LME»; спеціальна техніка «Extec С12»; дробильний пристрій Hitachi Zaxis330LC; екскаватор Hitachi НОМЕР_23 ; вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_1 ; вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_2 ; вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_3 ; вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_4 ; вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_5 ; вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_6 ; вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_7 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_8 ; вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_9 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_10 ; вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_11 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_12 ; вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_13 ; вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_14 , власником якого є особа ОСОБА_7 ; вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_15 ; вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_16 ; вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_17 ; вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_18 ; вантажний автомобіль з краном «МАЗ» д.н.з НОМЕР_19 ; трактор з ковшем «CAT» 950Н д.н.з. старого зразка НОМЕР_20 ; трактор з ковшем «CAT» д.н.з. старого зразка НОМЕР_21 , було визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №0000440 від 28 серпня 2019 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.240 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділення 5 відділу ГСУ СБУ ОСОБА_12 від 01 червня 2020 року майновий комплекс, виготовлений з металу синього кольору з написом «Кредмаш», який складається із механізмів та цистерн, розміщений на ТДВ «Первомайський спецкар`єр», за адресою: АДРЕСА_1 та призначений для виготовлення асфальту, було визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №0000440 від 28 серпня 2019 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.240 КК України.
Постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділення 5 відділу ГСУ СБУ ОСОБА_12 від 31 серпня 2020 року екскаватор «Atlas 1304», бурильну машину «Titon 300» серійний №152, було визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №0000440 від 28 серпня 2019 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.240 КК України.
З метою всебічного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у справі, зважаючи на те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, являється засобом та знаряддями вчинення вказаного кримінального правопорушення, визнане речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без повідомлення власника майна є необхідним, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власника майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень прокурора, що майновий комплекс для переробки граніту зі стрічковим конвеєром візуально схожий на дробильно-сортувальний технічний об`єкт для подальшої переробки граніту; спеціальна техніка «Extec Е7»; спеціальна техніка « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; екскаватор «CAT 336 D LME»; спеціальна техніка «Extec С12»; дробильний пристрій Hitachi Zaxis330LC; екскаватор Hitachi НОМЕР_23 ; вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_1 ; вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_2 ; вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_3 ; вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_4 ; вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_5 ; вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_6 ; вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_7 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_8 ; вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_9 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_10 ; вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_11 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_12 ; вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_13 ; вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_14 , власником якого є особа ОСОБА_7 ; вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_15 ; вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_16 ; вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_17 ; вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_18 ; вантажний автомобіль з краном «МАЗ» д.н.з НОМЕР_19 ; трактор з ковшем «CAT» 950Н д.н.з. старого зразка НОМЕР_20 ; трактор з ковшем «CAT» д.н.з. старого зразка НОМЕР_21 , майновий комплекс, виготовлений з металу синього кольору з написом «Кредмаш», який складається із механізмів та цистерн, розміщений на ТДВ «Первомайський спецкар`єр», за адресою: АДРЕСА_1 та призначений для виготовлення асфальту, екскаватор «Atlas 1304», бурильну машину «Titon 300» серійний №152, являється засобом та знаряддями вчинення вказаного кримінального правопорушення, визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою забезпечення його збереження як речових доказів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 28 серпня 2019 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.240 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

1. Майновий комплекс для переробки граніту зі стрічковим конвеєром візуально схожий на дробильно-сортувальний технічний об`єкт для подальшої переробки граніту, власника не встановлено;

2. Спеціальна техніка «Extec Е7»;

3. Спеціальна техніка «Extec X44SBC», власника не встановлено;

4. Екскаватор «CAT 336 D LME», власника не встановлено;

5. Спеціальна техніка «Extec С12», власника не встановлено;

6. Дробильний пристрій Hitachi Zaxis330LC, власника не встановлено;

7. Екскаватор Hitachi Zaxis450, власника не встановлено;

8. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

9. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

10. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

11. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_4 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

12. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_5 , власником якого є особа ОСОБА_7 ;

13. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого є особа ОСОБА_7 ;

14. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос», д.н.з. НОМЕР_7 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

15. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_9 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_10 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

16. Вантажний автомобіль «Мерседес Актрос» д.н.з. НОМЕР_11 з причепом до нього д.н.з. НОМЕР_12 , власником якого є ТОВ «ФІНБІЗНЕСГРУП»;

17. Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_13 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

18. Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_14 , власником якого є особа ОСОБА_7 ;

19. Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_15 , власником якого є особа ОСОБА_7 ;

20. Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_16 , власником якого є особа ОСОБА_7 ;

21. Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_17 , власником якого є особа ОСОБА_7 ;

22. Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_18 , власником якого є особа ОСОБА_7 ;

23. Вантажний автомобіль з краном «МАЗ» д.н.з НОМЕР_19 , власником якого є ТОВ «СПМК-17» ();

24. Трактор з ковшем «CAT» 950Н д.н.з. старого зразка НОМЕР_20 , власника не встановлено;

25. Трактор з ковшем «CAT» д.н.з. старого зразка НОМЕР_21 , власника не встановлено.

26. Екскаватор «Atlas 1304».

27. Бурильна машина «Titon 300» серійний №152.

28. Майновий комплекс (асфальто-бетонний завод), виготовлений з металу синього кольору з написом «Кредмаш», який складається із механізмів та цистерн та призначений для виготовлення асфальту з видобутої на території ТДВ «Первомайський спецкар`єр» продукції.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1