Справа № 308/1059/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 серпня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000025 відомості про яке внесено до ЄРДР 29.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч.5 ст.191 КК України.

29.01.2020 до СУ ГУНП в Закарпатській області надійшла заява адвоката ОСОБА_5 , про вчинення відносно громадянина Італії - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Із внесеного клопотання слідує, що 12 грудня 2012 року громадянином Італійської Республіки ОСОБА_6 було видано на ім`я ОСОБА_7 (мешканець АДРЕСА_1 ; паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Берегівським РВ УМВС України в Закарпатській області 16 листопада 2005 р.) нотаріально посвідчену довіреність, якою ОСОБА_7 було уповноважено на представництво ОСОБА_6 з метою створення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

26 липня 2013 року було створено та зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), єдиним засновником якого є громадянин Італійської Республіки ОСОБА_8 (далі заявник або ОСОБА_8 ), директором є ОСОБА_7 та основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (роздруківка відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із офіційного сайту Міністерства юстиції України / ІНФОРМАЦІЯ_3 / та копія наказу про призначення директора додаються).

Громадянин Італії ОСОБА_6 як засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував кошти на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості внеску до статутного капіталу цього Товариства на загальну суму 82 315,43 Євро. Однак, вказані кошти були ОСОБА_9 розтрачені, шляхом укладення із сумнівними суб`єктами господарювання правочинів, які не створювали реальних правових наслідків, носили виключно безтоварний характер та фактично були спрямовані на штучне виведення коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, зі слів ОСОБА_8 , з моменту початку співпраці з ОСОБА_7 по 10 липня 2014 року, ОСОБА_8 із ОСОБА_7 зустрічався декілька разів на території Італії в Бреганце (4-5 разів) та на території України у місті Берегово. Протягом вказаного періоду, з метою придбання земельних ділянок на території Берегівського району площею 129 гектарів, ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 270 000,00 (двісті сімдесят тисяч) Євро (з урахуванням коштів, які були перераховані як внесок у статутний капітал товариства). Вказана обставина, зокрема, підтверджується розпискою від 10.07.2014 р., на якій міститься підпис ОСОБА_10 та відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у його розпорядженні як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розпискою від 18.12.2016 р. (копії додаються).

Як вбачається із змісту вищевказаної розписки від 10.07.2014 р., що узгоджується із змістом довіреностей від 15.07.2013 р. та 23.06.2014 р., кошти у розмірі 270 000,00 (двісті сімдесят тисяч) Євро надавалися та перераховувалися з метою придбання землі сільськогосподарського призначення площею 129 га.

Таким чином, вищевказані фактичні обставини свідчать про те, що громадянин ОСОБА_7 , зловживаючи довірою громадянина Італійської Республіки ОСОБА_8 , ввів його в оману щодо можливості придбання в Україні іноземним громадянином або юридичною особою, заснованою за участю іноземних громадян, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, у зв`язку з чим злочинним шляхом заволодів належними ОСОБА_8 грошовими коштами у готівковій формі на суму 188 000 Євро, значну частину яких використав у корисливих цілях, а саме придбав на ім`я своєї родички ОСОБА_11 земельні ділянки розташовані на території Берегівського району Закарпатської області.

Кошти, які надійшли на рахунок товариства, були незаконно розтрачені ОСОБА_7 як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що свідчить про наявність у його діях ознак злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Відповідно до матеріалів провадження встановлено, 15.07.2013 року Бруно Бенетті видав ОСОБА_12 нотаріально посвідчену довіреність, якою останнього уповноважено представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в тому числі щодо придбання на користь вказаного товариства 30 земельних ділянок загальною площею 60 га., розташованих на території Варівської сільської ради Берегівського району Закарпатської області за переліком конкретно визначених кадастрових номерів, а саме: :01:000:0490; :01:000:0491; :01:000:0492; :01:000:0493; :01:000:0494; :01:000:0495; :01:000:0496; :01:000:0497; :01:000:0498; :01:000:0499; :01:000:0500; :01:000:0501; :01:000:0502; :01:000:0503; :01:000:0504; :01:000:0505; :01:000:0506; :01:000:0507; :01:000:0508; :01:000:0509; :01:000:0510; :01:000:0511; :01:000:0512; :01:000:0513; :01:000:0514; :01:000:0515; :01:000:0516; :01:000:0517; :01:000:0518; :01:000:0519.

Згідно даних «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта», право власності на вищевказані земельні ділянки зареєстровано 31.07.2013, з 20:00 по 21:30 год. приватним нотаріусом ОСОБА_13 (Берегівський районний нотаріальний округ, Закарпатська обл.) за ОСОБА_11 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3

Згідно Договорів купівлі-продажу вищевказаних земельних ділянок, інтереси продавця представляв - ОСОБА_7 , який за договором продав, а ОСОБА_11 купила у власність в загальній кількості 15 земельних ділянок, передусім, з числа тих, які ОСОБА_6 довірив придбати саме ОСОБА_12 з реєстрацією права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до даних вищевказаного реєстру, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником та співзасновником якого також виступає ОСОБА_12 відсутні будь-які права власності на рухоме та нерухоме майно.

Вищевикладеними обставинами повністю підтверджується той факт, що ОСОБА_12 ввівши в оману ОСОБА_6 щодо можливості придбання в Україні іноземним громадянином або юридичною особою, заснованою за участю іноземних громадян, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, злочинним шляхом заволодів належними ОСОБА_8 грошовими коштами у великих розмірах, якими розпорядився на власний розсуд.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000025 від 29.01.2020 було проведено вилучення оригіналів технічної документації на вище зазначені земельні ділянки та які зберігалися у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: :01:000:0490; :01:000:0491; :01:000:0492; :01:000:0493; :01:000:0494; :01:000:0495; :01:000:0496; :01:000:0497; :01:000:0498; :01:000:0499; :01:000:0500; :01:000:0501; :01:000:0502; :01:000:0503; :01:000:0504; :01:000:0505; :01:000:0506; :01:000:0507; :01:000:0508; :01:000:0509; :01:000:0510; :01:000:0511; :01:000:0512; :01:000:0513; :01:000:0514; :01:000:0515; :01:000:0516; :01:000:0517; :01:000:0518; :01:000:0519; :01:000:0529; :01:000:0527.

В ходів досудового розслідування було призначено ряд земельно-технічних експертиз та експертиз з питань землеустрою та на даний час у звзяку з великим обємом експертної роботи було отримано висновки судової експертизи з питань землеустрою відповідно до яких проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 розроблено у невідповідності вимог земельного законодавстава та інших нормативно-правових актів у галузі землеустрю та землекористування. Даний факт в сукупності з іншими встановленими по даному кримінальному правопорушення фактам дає підстави вважати, що виділення вище зазначених земельних ділянок було проведено із значними посадовими зловживаннямми посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином є підстави вважати, що виділення та оформлення цілого ряду вище зазначених земельних ділянок проведено з порушенням чинного законодавства України, у зв`язку з чим щоб підтвердити або спростувати даний факт виникла необхідність в проведенні дослідження технічної документації на земельні ділянки за вище зазначеними кадастровими номерами.

Клопотання мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000025 від 29.01.2020, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні вилучення оригіналів документації - заяв, поземельних книг на земельні ділянки, підписані кадастровим реєстратором, що здійснив реєстрацію земельних ділянок; державних актів, виданих першим власникам земельних ділянок; обмінних файлів в електронному вигляді, щодо зазначених земельних ділянок, форм 6 зем, на земельні ділянки під кадастровими номерами:

:01:000:0490; :01:000:0491; :01:000:0492; :01:000:0493; :01:000:0494; :01:000:0495; :01:000:0496; :01:000:0497; :01:000:0498; :01:000:0499; :01:000:0500; :01:000:0501; :01:000:0502; :01:000:0503; :01:000:0504; :01:000:0505; :01:000:0506; :01:000:0507; :01:000:0508; :01:000:0509; :01:000:0510; :01:000:0511; :01:000:0512; :01:000:0513; :01:000:0514; :01:000:0515; :01:000:0516; :01:000:0517; :01:000:0518; :01:000:0519; :01:000:0529; :01:000:0527.

Вище зазначені документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ..

Слідчий в судове засідання не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувана інформація, у судове засідання, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, про що свідчить поданий слідчим рапорт, не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Витягом з кримінального провадження № 0000025 підтверджено, що органом досудового розслідуванням ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Статтею 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення злочину або містять відомості, які можуть бути використані як факт доказу чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Так, відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
У відповідності до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Враховуючи наведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказані документи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000025, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв, поземельних книг на земельні ділянки, підписані кадастровим реєстратором, що здійснив реєстрацію земельних ділянок; державних актів, виданих першим власникам земельних ділянок; обмінних файлів в електронному вигляді, щодо зазначених земельних ділянок, форм 6 зем, щодо земельних ділянок під кадастровими номерами:

:01:000:0490; :01:000:0491; :01:000:0492; :01:000:0493; :01:000:0494; :01:000:0495; :01:000:0496; :01:000:0497; :01:000:0498; :01:000:0499; :01:000:0500; :01:000:0501; :01:000:0502; :01:000:0503; :01:000:0504; :01:000:0505; :01:000:0506; :01:000:0507; :01:000:0508; :01:000:0509; :01:000:0510; :01:000:0511; :01:000:0512; :01:000:0513; :01:000:0514; :01:000:0515; :01:000:0516; :01:000:0517; :01:000:0518; :01:000:0519; :01:000:0529; :01:000:0527

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1