Справа № 405/3408/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000044 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_9 ,старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахунку: № НОМЕР_1 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з 01.01.2018 по теперішній час, що відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме наступних речей і документів:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахунку: № НОМЕР_1 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперовому та/або електронному носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритий відкрито в які відкриті в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), починаючи з 01.01.2018 по теперішній час;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку: № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_11 » приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) починаючи з 01.01.2018 по теперішній час;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку: № НОМЕР_1 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку: № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_11 »;

10) заяв на видачу готівки приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

11) інформації відносно приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахунку приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

18) кредитних договорів укладених між приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківською установою, починаючи з 01.01.2018 по теперішній час;

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) починаючи з 01.01.2018 по теперішній час;

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.
В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.12.2020 № 33/8 «Про початок реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_6 є правонаступником всього майна, прав та обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_5 .

01.03.2021 до Кіровоградської обласної прокуратури надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ОСОБА_12 про те, що 01.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі сільського голови ОСОБА_13 та Приватним підприємством « ОСОБА_11 » в особі директора ОСОБА_14 укладено договір на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт № 30/03-02.

Відповідно до вказаного договору ПП « ОСОБА_11 » зобов`язувалось виконати реконструкцію мереж вуличного освітлення від КТП-81, а саме: ділянку від вул. Квітнева до вул. Шкільна в с. Солдатське Петрівського району Кіровоградської області. Строк дії зазначеного договору закінчився 31 грудня 2020 року. Роботи по виконанню договору проведені з порушенням строку, а саме закінчені всередині березня 2021 року. На час звернення, тобто 01.03.2021 роботи по реконструкції завершені не були. Відповідно до платіжного доручення від 07 грудня 2020 року № 2 ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок ПП « ОСОБА_11 » перераховані кошти в сумі 235074, 04 грн., тобто грошові кошти перераховано в повному обсязі як за виконання всього комплексу робіт, які фактично не були виконані на дату приймання вказаних робіт, тобто на 02.12.2020.

Крім цього, 01.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі сільського голови ОСОБА_13 та Приватним підприємством « ОСОБА_11 » в особі директора ОСОБА_14 укладено договір на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт № 30/03-01.

Відповідно до вказаного договору ПП « ОСОБА_11 » зобов`язувалось виконати реконструкцію мереж вуличного освітлення від КТП-66, а саме: ділянку АДРЕСА_3 . Строк дії зазначеного договору закінчився 31 грудня 2020 року. Роботи по виконанню договору проведені з порушенням строку, а саме закінчені всередині березня 2021 року. На час звернення, тобто 01.03.2021 роботи по реконструкції завершені не були. Відповідно до платіжного доручення від 08 грудня 2020 року № 3 ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок ПП « ОСОБА_11 » перераховані кошти в сумі 309253,60 грн., тобто грошові кошти перераховано в повному обсязі як за виконання всього комплексу робіт, які фактично не були виконані на дату приймання вказаних робіт, тобто на 02.12.2020.

В подальшому, представниками ПП « ОСОБА_11 » до офіційних документів вносились недостовірні відомості в частині завищення прямих, загальновиробничих витрат, вартості робіт та будівельних матеріалів.

У свою чергу, відповідальна особа, яка повинна була б проводила технічний нагляд та підписувати акти приймання виконаних будівельних робіт, замовником навмисно не залучалась, участь яких є обов`язковою, договори на залучення таких осіб не укладались.

Розробником проектів кошторисної документації виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівником та підписантом якого є ОСОБА_15 .

У свою чергу, для здійснення фінансово-господарської діяльності та отримання грошових коштів за виконання договорів підряду з Богданівською сільською радою приватне підприємство « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , який відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ). Дані відомості, про наявність зазначеного вище рахунку приватного підприємства « ОСОБА_11 », підтверджуються реквізитами договорів підряду, платіжним дорученням № 3 від 08.12.2020, платіжним дорученням № 2 від 07.12.2020 по перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Крім цього, для здійснення фінансово-господарської діяльності приватне підприємство « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , які відкриті в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Дані відомості, про наявність зазначеного рахунків ПП « ОСОБА_11 », підтверджуються реквізитами договорів підряду, реквізитами додаткових угод до договорів підряду, які виконавець робіт ПП « ОСОБА_11 » вказує особисто як розрахункові рахунки.

Таким чином, приватне підприємство « ОСОБА_11 », для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовувало рахунок, відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до всіх рахунків, відкритих в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання відомостей та документів про взаємовідносини ПП « ОСОБА_11 » з суб`єктами господарювання, їх взаєморозрахунки, у тому числі встановлення таких суб`єктів під час виконання зазначених вище договорів та які перебувають у володінні цієї банківської установи.

Так, згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75, оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_9 ,старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю по рахунку: № НОМЕР_1 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з 01.01.2018 по теперішній час, що відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме наступних речей і документів:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахунку: № НОМЕР_1 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперовому та/або електронному носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритий відкрито в які відкриті в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), починаючи з 01.01.2018 по теперішній час;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку: № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_11 » приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) починаючи з 01.01.2018 по теперішній час;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку: № НОМЕР_1 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку: № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_11 »;

10) заяв на видачу готівки приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

11) інформації відносно приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахунку приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

18) кредитних договорів укладених між приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківською установою, починаючи з 01.01.2018 по теперішній час;

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) починаючи з 01.01.2018 по теперішній час;

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 08.08.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_16