Провадження № 1-кс/752/3276/21
У Х В А Л А

07 червня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000502 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000502 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000502 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, органом досудового розслідування зібрано матеріали, відповідно до яких, посадові особи ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_2 і розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з жовтня 2018 року по квітень 2020 року, діючи за попередньою змовою з працівниками низки суб`єктів господарювання, розтратили кошти зазначеного товариства.

встановлено, що впродовж 2020 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний вище соняшник реалізовувався суб`єктам господарювання за цінами, нижчими від закупівельних та без врахування витрат на зберігання, чим завдано шкоди товариству. При цьому, ринкова вартість соняшника в зазначений період становила 8-9 тис. грн./тону (без ПДВ).

Так, відповідно до договору купівлі-продажу № 2801-01 від 28.01.2020 (з подальшими змінами та доповненнями), укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець), продавець зобов`язується передати у власність покупця товар українського походження, врожаю 2018 року, який визначений сторонами у специфікації. Відповідно до специфікації предметом договору є насіння соняшнику в кількості 499,958 тон, загальною вартістю 4 279 тис. грн. (7 133,33 грн./тону, без ПДВ).

Відповідно до договору купівлі-продажу № 2801-02 від 28.01.2020 (з подальшими змінами та доповненнями), укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець), продавець зобов`язується передати у власність покупця товар українського походження, врожаю 2018 року, який визначений сторонами у специфікації. Відповідно до специфікації предметом договору є насіння соняшнику в кількості 499,951 тон, загальною вартістю 4 279 тис. грн. (7 133,33 грн./тону, без ПДВ).

Відповідно до договору купівлі-продажу № 223-10/2020 від 09.04.2020 (з подальшими змінами та доповненнями), укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець), продавець зобов`язується передати у власність покупця товарно-матеріальні цінності, які визначені сторонами у специфікації. Відповідно до специфікації предметом договору є соняшник некласний в кількості 1500 тон, загальною вартістю 12 974 тис. грн. (7 208,33 грн./тону, без ПДВ).

У зв`язку з зазначеним вище виникла необхідність у дослідженні документів,щодо зберігання, транспортування (перевезення), переробки та продажу (в т.ч. експорту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) насіння соняшника у 2020-2021 роках, яке було придбано у ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договорів купівлі-продажу №№ 2801-1, 2801-02 від 28.01.2020, № 223-10/2020 від 09.04.2020 з можливістю вилучення їх копій.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000502 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2020 року, за фактом розтрати службовими особами ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб`єктів господарювання протягом жовтня 2018 - липень 2020 року, майна державного підприємства.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, необхідні для підтвердження чи спростування факту кримінального правопорушення; встановлення або спростування заподіяння матеріальних збитків; встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення тощо, а отримані в результаті тимчасового доступу документи, будуть використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні при проведенні допитів свідків, одночасних допитах, проведенні відповідних експертиз та проведенні інших слідчих дій, у проведенні яких виникне необхідність.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000502 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому CУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), а саме: фінансово-господарської документації (службові записки (доповідні), листи візування (погодження) укладення договорів, договори, контракти, додатки до договорів, специфікації, рахунки, акти приймання-передачі, накладні, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, складські документи на зерно, документи щодо якісних показників, розрахункові документи (платіжні доручення, банківські виписки), оборотно-сальдові відомості, листування щодо зберігання, транспортування (перевезення), переробки та продажу (в т.ч. експорту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) насіння соняшника у 2020-2021 роках, яке було придбано у ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договорів купівлі-продажу №№ 2801-1, 2801-02 від 28.01.2020, № 223-10/2020 від 09.04.2020, з можливістю вилучення (виїмки) її копій.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1