справа №176/1953/20
провадження №1-кс/176/8/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2021 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання cтаршого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020 року за №0000649, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 536/21 від 21.01.2021 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме про відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та прив`язані до них банківські картки, з вказівкою їх повних номерів, які були активні станом на 18.11.2020 року, а також повідомити відомості про рух грошових коштів з банківських рахунків та карток, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх
прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух
грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з
ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 08 год.
00 хв. 17.11.2020 року по 08 год. 00 хв. 07.12.2020 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та
електронних носіях у вигляді дисків.
З клопотання витікає, що 17.11.2020 року о 20 год. 52 хв. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 17.11.2020 о 20:52 за адресою: м. Жовті Води, провулок Молодіжний, щойно біля гаражів її доньку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 побили та пограбували невідомі особи..
За даним фактом 18.11.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №0000649 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 187 КК України.

Виїздом на місце події СОГ допитано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є матір`ю потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що за адресою, АДРЕСА_1 вона мешкає разом зі своєю донькою та її чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 працює КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » лікар анестезіолог. Донька працює в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на АДРЕСА_2 . Аптека працює до 20 год. 00 хв. та приблизно о 20 год. 15 хв. її донька ставить автомобіль «МАЗДА-З» в гараж неподалік будинку та постійно приходить додому. 17.11.2020 о 20 год. 15 хв. ОСОБА_5 додому не прибула та з матір`ю не зв`язувалася у зв`язку з чим ОСОБА_6 , починаючи з 20 год. 35 хв., почала телефонувати донці на телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , але номери телефонів були поза межами досяжності. Після чого приблизно через 5 хв. у двері квартири хтось подзвонив і коли вона відчинила двері то побачила сусіда на ім`я ОСОБА_8 та свою доньку без верхнього одягу та на її штанях і кофті були сліди крові, на обличчі малася кров, її особистих речей, а саме жіночої сумочки, телефону та верхнього одягу, при їй не було. На запитання до ОСОБА_5 , що трапилося? Остання нічого не повідомила і втратила свідомість. Після чого було викликано швидку медичну допомогу та ОСОБА_5 , доставлено до реанімаційного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЖМР де було встановлено первинний діагноз: Тяжка відкрита черепно-мозкова травма, відкритий множинний перелом склепіння черепу, внутрішньочеревна кровотеча. Закритий перелом обох кісто лівого передпліччя середньої третини зі зміщенням уламків.
В ході досудового розслідування встановлено, що серед речей які зникли у потерпілої є її мобільний телефон «SAMSUNG S10 модель SМ-G973FZKDSEK ІМЕІ: НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 в якому знаходилися сім картки операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , та оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 та банківські картки банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ім`я ОСОБА_5 .
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий Жовтоводського ВП клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який сповіщався, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направив, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000649, 17.11.2020 року приблизно о 20 год. 50 хв. надійшло повідомлення до Ч/Ч Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що в АДРЕСА_3 , невідома особа вчинила розбійний напад відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 , за цим фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

В ході досудового розслідування 14 січня 2021 року допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка в деталіях розповіла про обставини події (а.с.8-9)

Допитаний 14.01.2021 року в якості свідка ОСОБА_7 , повідомив, що 17.11.2020 року, вранці, його дружина ОСОБА_9 пішла на роботу, а саме в аптеку ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована по АДРЕСА_2 . В цей день до нього зателефонувала теща та повідомила, що ОСОБА_9 прийшла додому побита, попросила викликати швидку медичну допомогу та приїхати. Коли він приїхав додому, то побачив дружину, яка лежала на дивані, яка йому повідомила, що її побили невідомі особи (а.с.11-12).

Згідно протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_6 від 18.11.2020 року, яка являється матір`ю потерпілої, остання надала ідентичні пояснення, які надав чоловік її доньки та в деталях розповіла про обставини події (а.с.10)

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме інформація про відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та прив`язані до них банківські картки, з вказівкою їх повних номерів, які були активні станом на 18.11.2020 року, а також інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматі, так і без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020 року за №0000649, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації про відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та прив`язані до них банківські картки, з вказівкою їх повних номерів, які були активні станом на 18.11.2020 року, а також повідомити відомості про рух грошових коштів з банківських рахунків та карток, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух
грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з
ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 08 год.
00 хв. 17.11.2020 року по 08 год. 00 хв. 07.12.2020 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та
електронних носіях у вигляді дисків.
Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , зобов`язане надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1