Справа № 932/6492/21
Провадження № 1-кс/932/3453/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого ВП № 7 ДРУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до запиту компетентного органу Словацької республіки районної прокуратури Поважська Бистриця,

В С Т А Н О В И В:
12 серпня 2021 року слідчий ВП № 7 ДРУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 . Слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Словацької республіки районної прокуратури Поважська Бистриця.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчий Районної дирекції Поліцейського корпусу, відділу кримінальної поліції Поважска Бистриця, своєю постановою № CVS:ORP-517/2-VYS-PB-2020 від ЗО грудня 2020 р. порушив кримінальну справу у вчиненні кримінального правопорушення - незаконні дії з виготовлення та використання платіжного засобу, цифрових грошей чи іншої платіжної картки, покарання за яке передбачене положеннями п.1, ст. 219 Кримінального кодексу зі змінами, який діяв до 31 грудня 2020.

Кримінальне провадження було відкрите на підставі наступних ознак скоєння злочину: ОСОБА_4 , адреса місця проживання: АДРЕСА_1 , 17 жовтня 2020р. через веб-сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 замовила собі жіночу толстовку вартістю 26,42 євро, причому витрати за доставку мала здарма. До формуляру замовлення ввела свої особисті дані та номер платіжної картки, з якої і заплатила вартість замовленої толстовки. 0З листопада 2020р. о 05:01 год. їй надійшло електронне повідомлення, нібито від акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наступного змісту: «Ваша посилка № НОМЕР_1 очікує на обробку через неоплачені витрати за доставку (2,99 євро), посилку ми залишили чекати на ваш платіж. Номер вашої посилки 91. Примітка: якщо ми не отримаємо ваш платіж, ваше замовлення до 48 годин буде повернуте відправнику». Потерпіла особа ОСОБА_5 заповнила надісланий формуляр, до якого знову записала свої особисті дані та номер платіжної картки: НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , адреса місця проживання: АДРЕСА_1 . Потім, 03 листопада 2020 р. біля 22:00 години, невідомий правопорушник з точно не встановленого місця виконав незаконний переказ за допомогою платіжної картки номер НОМЕР_2 з рахунку IBAN: НОМЕР_3 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власниками якого являються ОСОБА_7 та її чоловік, ОСОБА_6 . Із вказаного рахунку їм була відрахована сума 15 000 гривень (461,63 евро) на користь на цей час невстановленого отримувача.

Слідчі дії в даній кримінальній справі проводить слідчий Районної дирекції Поліцейського корпусу, відділу кримінальної поліції Поважска Бистриця під номером: CVS:ORP-517/2-VYS-PB-2020.

Нагляд за дотриманням законності над досудовим розслідуванням виконує прокурор Районної прокуратури м. Поважска Бистриця, номер справи 2Pv 7/21/306. У випадку потреби можете зв`язатись з прокурором, який виконує нагляд, його електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до справи, яка надійшла від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з рахунку IBAN: НОМЕР_3 за допомогою банківської картки номер НОМЕР_2 був виконаний переказ 03 листопада 2020 р. о 21:09:52 год. в сумі 15 000 гривень (461,63 евро) на користь продавця, ідентифікованого як АДРЕСА_2 , код продавця НОМЕР_4 , ID терміналу отримувача платежу НОМЕР_5 .

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтвердила, що потерпілій особі ОСОБА_8 не надсилала жодне електронне повідомлення, ані від неї не отримувала жодні платежі.

На підставі виконаного аналізу обманного електронного повідомлення, яке надійшло на електронну адресу ОСОБА_9 , вдалось встановити, що вище ідентифікований переказ з підписом ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , був виконаний за допомогою е- commerce продавця ІНФОРМАЦІЯ_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 йде про продавця, який являється посередником (фінансові ворота) та виконує перекази з однієї платіжної картки на іншу, або на номер мобільного телефону.

Для ідентифікації кінцевого отримувача грошових коштів необхідно витребувати особисті дані вказаного продавця у банку, який надає йому послуги з обслуговування фінансових воріт. Мова йде про банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 . Також запитувачу вдалось встановити номер виконаного карткового переказу: ARD: НОМЕР_7 , на підставі якого банк буде мати змогу ідентифікувати платіж.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про час та дату судового засідання повідомлений належним чином, однак у судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З клопотання вбачається, що іншим шляхом отримати тимчасовий доступ до речей і документів не можливо, вони можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винуватості особи, яка вчинила даний злочин, тобто сприяти встановленню істини у справі. Тому документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підтвердження заявленого клопотання слідчим надано «поручение об оказании правовой помощи от Управления следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области»; «постановление о проведение выемки»; «выписку из Уголовно-процесуального кодекса Республики Беларусь».

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому ВП № 7 Дніпровського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, що містять наступні відомості:

-чи виконував банк переказ з рахунку IBAN: НОМЕР_3 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власниками якого являються ОСОБА_5 та її чоловік, ОСОБА_6 , за допомогою банківської картки номер НОМЕР_2 , на підставі карткового переказу ARD: НОМЕР_7 , виконаного З листопада 2020р. о 21:09:52 год. в сумі 15 000 гривень (461,93 евро); вказаний переказ мав бути виконаний за допомогою продавця ІНФОРМАЦІЯ_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , у цьому переказі він був ідентифікований як АДРЕСА_5 , код продавця НОМЕР_4 , ID терміналу отримувача платежу Е0106891.

-всі доступні дані отримувача вище ідентифікованого переказу; у випадку, якщо отримувач має в банку відкритий рахунок, забезпечити також відповідні документальні докази, на підставі яких був відкритий рахунок, вказати, хто являється відповідальною особою, яка має право розпоряджатись цим рахунком та як отримувач розпорядився з грошовими коштами, отриманими від потерпілої особи, ОСОБА_9 ; дані про отримувача платежу необхідно отримати у наступному обсязі: ім`я, прізвище, адреса, контактні дані, можливо і інші ідентифікаційні дані, таким чином, щоб було можливо встановити конкретну особу, яку, у випадку необхідності, було б можливо в рамці надання правової допомоги, допитати.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 16.09.2021 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1