Справа № 598/927/21
провадження № 1-кс/598/193/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" червня 2021 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000015 від 05 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

05 лютого 2021 року у відділення поліції № 4 (м. Збараж) Тернопільського районного УП надійшло звернення ОСОБА_4 , жителя с. Гаї Шевченківські, Тернопільського району, про те, що 25.01.2021 року невідома особа шахрайським способом заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які він перерахував через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як оплату за купівлю дров через мережу Інтернет на торговельному майданчику "OLX".

05 лютого 2021 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що він є власником карткового рахунку відкритого на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 25 січня 2021 року в мережі Інтернет на торговому майданчику «ОЛХ» він знайшов оголошення з продажу дров. Зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який продавець вказав у оголошенні, останній представився ОСОБА_5 , з яким вони, під час телефонної розмови, узгодили умови покупки. Умовою відправлення замовлення була повна передоплата. Надалі, на месенджер «Viber» надійшло повідомлення від бухгалтера, який надав реквізити банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , на яку він через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » добровільно перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень. Після цього, до заявника на «Viber» надійшло повідомлення, що відбулося повернення грошових коштів. Надалі, він зателефонував на «гарячу» лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і з`ясував, що переказані ним грошові кошти не поверталися, а надійшли до одержувача. Далі, ОСОБА_4 наполягав, щоб продавець відправив йому доказ відміни платежу, проте йому було запропоновано вищевказану суму грошових коштів переказати на інший картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . У відповідь на це він відповів, що не зможе провести оплату, тому що зайнятий, на що йому було запропоновано новий варіант переказу коштів, але вже на номер мобільного телефону НОМЕР_4 . На дану пропозицію потерпілий відмовив, після чого на його адресу продавець почав висловлюватись нецензурною лайкою і припинив розмову. На даний момент, товар який він мав на меті придбати, не отримав та грошові кошти йому також не повернуті.

15 квітня 2021 року було здійснено, відповідно до ухвали слідчого судді Збаразького районного суду по справі №598/230/21 від 17 лютого 2021 року, провадження №1-кс/598/40/2021, тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно отриманих документів встановлено, що карткових рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . 25 січня 2021 року наявні наступні транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_2 : -«поповнення мобільного НОМЕР_5 » 25.01.2021 року о 13:47:48 в сумі 1004 грн.; - «переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Отримувач ОСОБА_8 » 25.01.2021 о 13:49:27 в сумі 500 грн.; -«поповнення мобільного НОМЕР_4 » 25.01.2021 року о 13:50:31 в сумі 504 грн.

Інформація, яка знаходиться в зазначеному банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Тому у досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію, що закріплена за картковим рахунком « НОМЕР_2 » AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходиться у АДРЕСА_1 .

Із відповіді представника банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка зберігається в відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зазначивши:

- місце, знаходження власника карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 під час здійснення наступних транзакцій:

1) «поповнення мобільного НОМЕР_5 » 25.01.2021 року о 13:47:48 в сумі 1004 грн.;

2) «переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Отримувач ОСОБА_8 » 25.01.2021 о 13:49:27 в сумі 500 грн.;

3) «поповнення мобільного НОМЕР_4 » 25.01.2021 року о 13:50:31 в сумі 504 грн.

- вказати чи здійснювали вищевказані транзакції за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або ж за допомогою стаціонарного ПК, при цьому зазначити ір-адресу.

Дана ухвала діє до 15 серпня 2021 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1