ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1481/21
Провадження № 1-кс/210/767/21

"24" березня 2021 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу клопотання старшого слідчого СВ відділення №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від «15» березня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
22 березня 2021 року старший слідчий СВ відділення №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від «15» березня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що Слідчим відділенням відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Встановлено, що 15.03.2021 до чергової частини ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт старшого слідчого СВ ОСОБА_3 про виявлення факту підроблення офіційних документів, а саме актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2В за об`єктом "поточного ремонту навчальних класів ІНФОРМАЦІЯ_2 з поглибленим вивченням біології ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ", вчинений за попередньою змовою групою осіб у складі представників ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_7 (ЖЄО 4004 від 15.03.2021).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір №244 про надання послуг з поточного ремонту № 244. Предметом вказаного договору є надання послуг з поточного ремонту навчальних класів ІНФОРМАЦІЯ_2 з поглибленим вивченням біології ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 », код ДК 021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи. Якість наданих послуг, згідно п.п. 2.1., 2.2. договору, повинна повністю відповідати діючим вимогам технології Держстандарту, технічним умовам та відомчим нормам. Виконавець робіт дає повну гарантію на виконані послуги на один рік. Ціна зазначеного договору складає 198 000, 00 гривень. Згідно п.п. 5.1., 5.2. укладеного договору №244 строк виконання послуг з поточного ремонту: не пізніше 21.12.2020, надані послуги оформляються актом приймання-здачі наданих послуг протягом п`яти робочих днів з моменту повідомлення виконавцем про готовність предмету договору до прийому.

10.03.2021 було складено платіжне доручення та 12.03.2021 проведено транзакцію №196963235 за призначенням платежу «поточного ремонту навчальних класів ІНФОРМАЦІЯ_2 з поглибленим вивченням біології ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 », код ДК 021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи», у сумі 198 000 гривень, платником якого є ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримувач - ФОП ОСОБА_7 .

16.03.2021 слідчим допитано як свідка ОСОБА_8 , який у своїх показах пояснив, що: на теперішній час він не працюю але має активну життєву позицію. Він є активним користувачем всесвітньої мережі Інтернет де здійснюю моніторинг цікавих йому офіційних електронних ресурсів, серед яких є веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На вказаному інформаційному порталі ОСОБА_8 знайшов інформацію яка є у відкритому доступі. Згідно із вказаною інформацією свідок дізнався, що ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір про надання послуг з поточного ремонту №244 від 26.10.2020 з ФОП ОСОБА_7 . Предметом договору є Послуги з поточного ремонту навчальних класів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 ), строк надання послуг 21.12.2020, ціна послуг 198 000 гривень.

Свідка вказана інформація зацікавила, оскільки з телевізійних новин відомо про високий рівень корупції в нашій державі, тому 11.03.2021 ОСОБА_8 поїхав до вказаного учбового закладу щоб перевірити чи насправді там проведено ремонтні роботи, але до середини школи його не пустили. Тому ОСОБА_8 зупинив декількох дорослих жінок, які виходили з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 , в яких він спитав щодо стану ремонту, на що вони йому відповіли, що ремонт проведено не в повному обсязі та достатньо не якісно, крім того перевищивши строк зазначений для виконання.

З огляду на викладене, сторона обвинувачення вважає, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані, які вказують на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_7 підробили офіційні документи а саме актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2В за об`єктом: «поточного ремонту навчальних класів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 )».

Так, для підтвердження або спростування вказаного факту у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стосуються виконання робіт з поточного ремонту навчальних класів ІНФОРМАЦІЯ_2 з поглибленим вивченням біології ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 », код ДК 021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті бюджетних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-Договір про надання послуг з поточного ремонту №244 від 26.10.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 з усіма додатками, у тому числі протоколом погодження договірної ціни, календарних графіків до нього;

-Тендерної документації згідно з якою проводились торги за предметом закупівлі послуг в системі Prozorro;

-кошторисної документації з поточного ремонту навчальних класів ІНФОРМАЦІЯ_2 з поглибленим вивченням біології ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 », код ДК 021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи;

-актів приймання виконаних підрядних робіт за договором про надання послуг з поточного ремонту №244 від 26.10.2020;

-документів, які стали підставою для створення пропозиції з поточного ремонту навчальних класів ІНФОРМАЦІЯ_2 з поглибленим вивченням біології ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 », код ДК 021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи;

-документів, які стали підставою для укладання договору про надання послуг з поточного ремонту №244 від 26.10.2020, а також інших документів щодо укладання та виконання цих договорів, у тому числі вхідної та вихідної кореспонденції між сторонами договору;

-будь-яких інших документів, пов`язаних з проведенням ФОП ОСОБА_7 поточного ремонту навчальних класів ІНФОРМАЦІЯ_2 з поглибленим вивченням біології ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 », код ДК 021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи;

-документів, які містять вільні зразки почерку та підписів сторін підписантів договору про надання послуг з поточного ремонту №244 від 26.10.2020;

-Актів виконаних робіт форми КБ-2В з поточного ремонту навчальних класів ІНФОРМАЦІЯ_2 з поглибленим вивченням біології ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 », код ДК 021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи;

-Платіжних та розрахункових документів згідно з якими було проведено розрахунок грошових коштів за результатами проведеного поточного ремонту навчальних класів ІНФОРМАЦІЯ_2 з поглибленим вивченням біології ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 », код ДК 021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи;

Оскільки вказані документи перебувають у володінні однієї із сторін вищевказаних правочинів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які перебувають у вільному доступі, то існують підстави вважати, що зазначені документи також зберігаються за вказаною адресою.

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримання вказаних документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Зазначені вище документи необхідні для подальшого проведення огляду місця події за участі із спеціалістом в будівельній сфері, оскільки в них міститься інформація про обсяг виконаних робіт, що необхідно для порівняння з реальним станом об`єкта.

Окрім цього, поза розумним сумнівом лишається питання необхідності призначення у кримінальному провадженні судових експертиз почеркознавчої, будівельно-технічної та економічної, а й відповідно надання на дослідження цих документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що посадові особи володільця документів можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, існує реальна загроза зміни або знищення документів, вилучення яких планується здійснити. Отже, сторона обвинувачення вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи.

Також, ураховуючи наявність ризиків щодо зміни або знищення документів, необхідних для встановлення обставин кримінального правопорушення, та які мають вирішальне значення для досягнення мети даного кримінального провадження, сторона обвинувачення не зверталась із запитом до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання вищевказаних документів органу досудового розслідування і вважає неможливим отримати ці документи в інший спосіб ніж шляхом отримання дозволу на їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та отримати можливість вилучення їх копій.
Старший слідчий СВ відділення №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 будучи повідомленими про місце та час розгляду клопотання до судового засідання не прибув. 24 березня 2021 року подав до суду заяву, про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Частиною третьою статті 244 КПК України передбачено, що особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання начальника сектору дізнання за таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , вважаю, що згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Значення документів, вказаних в клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від «15» березня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від «15» березня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 15.03.2021, а також прокурорам Криворізької південної окружної прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-Договір про надання послуг з поточного ремонту №244 від 26.10.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 з усіма додатками, у тому числі протоколом погодження договірної ціни, календарних графіків до нього;

-Тендерної документації згідно з якою проводились торги за предметом закупівлі послуг в системі Prozorro;

-кошторисної документації з поточного ремонту навчальних класів ІНФОРМАЦІЯ_2 з поглибленим вивченням біології ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 », код ДК 021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи;

-актів приймання виконаних підрядних робіт за договором про надання послуг з поточного ремонту №244 від 26.10.2020;

-документів, які стали підставою для створення пропозиції з поточного ремонту навчальних класів ІНФОРМАЦІЯ_2 з поглибленим вивченням біології ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 », код ДК 021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи;

-документів, які стали підставою для укладання договору про надання послуг з поточного ремонту №244 від 26.10.2020, а також інших документів щодо укладання та виконання цих договорів, у тому числі вхідної та вихідної кореспонденції між сторонами договору;

-будь-яких інших документів, пов`язаних з проведенням ФОП ОСОБА_7 поточного ремонту навчальних класів ІНФОРМАЦІЯ_2 з поглибленим вивченням біології ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 », код ДК 021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи;

-документів, які містять вільні зразки почерку та підписів сторін підписантів договору про надання послуг з поточного ремонту №244 від 26.10.2020;

-Актів виконаних робіт форми КБ-2В з поточного ремонту навчальних класів ІНФОРМАЦІЯ_2 з поглибленим вивченням біології ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 », код ДК 021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи;

-Платіжних та розрахункових документів згідно з якими було проведено розрахунок грошових коштів за результатами проведеного поточного ремонту навчальних класів ІНФОРМАЦІЯ_2 з поглибленим вивченням біології ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 », код ДК 021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1