18.08.2021 Провадження №1-кс/337/788/2021
ЄУН № 337/4550/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000517, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

16.08.2021 року дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий зазначив, що 15.07.2021 року електронною поштою надійшов матеріал відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП Україниза заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29.06.2021 року о 16:38 годині, невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу на сайті «MIRAUTO» авто, вмовила перерахувати передоплату на рахунок НОМЕР_1 . Після чого умови не виконала, тим самим шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, чим завдала матеріальний збиток. ( ЖЄО № 11716).

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від «16» липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що в червні 14-15 числа 2021 року він спільно з дружиною на сайті інтернет фейсбука знайшли рекламу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобілі з Європи. Зайшли на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 на якому виставлено авто різним марок. Були на сайті відгуки добрі. Вибрали авто. 24.06.2021 року зателефонував на номер НОМЕР_2 . Під час розмови чоловік назвався ОСОБА_5 , сказав, що приганяють машини з-за кордону, а потім продають. Він домовився про авто Kia Sportage 1,7 та обговорили ціну. З урахуванням всіх послуг, авто вийшло вартістю 7500 умовних одиниць. Також домовилися про розстрочку, так як у ОСОБА_4 не вистачало повної суми. ОСОБА_5 пообіцяв уточнити розстрочку та передзвонити. Хвилин через 20 ОСОБА_5 зателефонував, та погодився про розстрочку. Через «Вайбер» ОСОБА_4 надійшла повна інформація по даному авто та зразок договору без підписів, прізвищ. Після чого на номер Василя через Вайбер ОСОБА_4 направив фото свого паспорта 1сторінки, 2 сторінки та прописки, ІНН. Під час переписки вказали, що через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » буде надіслано оригінал договору. Так, 29.06.2021 року вранці ОСОБА_4 отримав на «Новій пошті» відділення № НОМЕР_3 по АДРЕСА_1 паперовий конверт, в якому знаходилася папка з логотипом ОСОБА_6 в якій знаходилися документи: договір № 0002636 від 26.06.2021 року з печаткою синього барвника та підписом ОСОБА_7 , додаток № 3 до Договору послуг придбання автомобіля від 26.06.2021 року (Акт приймання-передачі автомобіля № 2636), графік платежів, протокол погодження вартості послуг, реквізити до оплати. Згідно реквізитів про оплату, які надійшли разом з документами через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де вказано було суму до оплати 60975 гривень, в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , через касу, ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 60975 гривень, де комісія становила 609 гривень. Чек мав направити через Вайбер на номер НОМЕР_4 , який підписано ОСОБА_8 . Після оплати, ОСОБА_4 направив чек. Також на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 направив сканкопію договору з його підписом. Останній раз ОСОБА_5 вийшов на зв`язок 01.07.2021 року, вели переписку через Вайбер. На його прохання ОСОБА_4 направив через Вайбер копію чеку. ОСОБА_5 вказав, що авто має прибути 10.07.2021року до м. Запоріжжя. За два дні до прибуття авто, вони з ОСОБА_4 зв`яжуться. Так, 11.07.2021 року о 20:20 годині ОСОБА_4 отримав на мобільний телефон СМС-повідомлення про те, що о 10:42 годині телефонували з номера НОМЕР_5 . Так як ОСОБА_4 знаходився в цей час в Оріхівському р-ні с. Новоіванівка, де поганий зв`язок, то даний дзвінок був пропущений. 12.07.2021 року зранку ОСОБА_4 зателефонував на номер НОМЕР_5 . Автовідповідач відповів: «Вас вітає ОСОБА_6 , з`єднуємо з оператором», але дзвінок було зірвано. ОСОБА_4 намагався зі свого номеру та номеру дружини додзвонитися на різні номери даних виконавців, але все було безрезультатно. Також в Вайбері вказано, що ОСОБА_5 останній раз був в мережі 07.07.2021 року, бухгалтерія МірАвто, як висвітилося на мобільному телефоні, останній раз були 12.07.2021 року. Після цього більше ніякого зв`язку з невідомими не було. 14.07.2021 року дружина зайшла в мережу Інтернет і виявила, що даний сайт вилучено. Таким чином невідомими ОСОБА_4 було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 61584 гривні.

З метою встановлення всіх обставин, що мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , за період з 16:35 години 29.06.2021 року по 00:00 годину 04.07.2021 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено розрахунковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 16:35 години 29.06.2021 року по 00:00 годину 04.07.2021 року;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет- банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 16:35 години 29.06.2021 року по 00:00 годину 04.07.2021 року;

історії змін фінансових номерів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , за період з 16:35 години 29.06.2021 року по 00:00 годину 04.07.2021року.

В той же час інформація, що перебуває в документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становить банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Крім цього, вищевказана інформація може бути використана як доказ причетності особи до скоєного правопорушення, а іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просить подання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати дізнавачу СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до:

довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено розрахунковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 16:35 години 29.06.2021 року по 00:00 годину 04.07.2021 року;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет- банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 16:35 години 29.06.2021 року по 00:00 годину 04.07.2021 року;

історії змін фінансових номерів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , за період з 16:35 години 29.06.2021 року по 00:00 годину 04.07.2021року.

Строк дії ухвали встановити до 10.09.2021 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1