печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000486 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000486 від 05.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання дозволів на експорт дериватів антилопи сайгак (Saiga tatarica) у 2019-2021 роках надано до ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Міндовкілля) документи, які містять неправдиві відомості стосовно факту походження такої кількості дериватів сайгаків на території України.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000486, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо що стосується рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_13 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_14 (реєстраційний номер НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_15 (реєстраційний номер НОМЕР_7 ), в усіх наявних у валютах, та перебувають у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_1 ): № № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 НОМЕР_15 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ( АДРЕСА_2 ): №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_32 , код ЄДРПОУ НОМЕР_33 (

АДРЕСА_3 ): №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_38 , код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ( АДРЕСА_4 ): №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

-АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_52 , код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ( АДРЕСА_5 ):

№№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_56 , код ЄДРПОУ НОМЕР_57

( АДРЕСА_6 ): №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_62 , код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ( АДРЕСА_7 ): №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_64 , НОМЕР_64 ;

ІНФОРМАЦІЯ_13 , МФО НОМЕР_65 , код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ( АДРЕСА_8 ): №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , а також аналогічну інформацію щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) або довідку про їх відсутність.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36412/21-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3