У Х В А Л А

18.06.2021 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000008 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч.2 ст. 240 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
15.01.2020 року Головним слідчим управлінням ФР ДФС України внесено відомості до ЄРДР за №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 09.12.2019 року, якою задоволено скаргу адвоката ОСОБА_4 , подану в інтересах ОСОБА_5 про бездіяльність уповноважених осіб ГСУ ФР ДФС України та зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_4 .

Згідно вказаної заяви працівники відокремленого виробничого підрозділу ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок «Укрпрофоздоровниця (код 02649977, Закарпатська область, Свалявський р-н, с.Поляна,1) - «Цеху виробництва мінеральної води» маючого власний рахунок, але без печатки та штампу, діючого в сфері виробництва, розливу і реалізації мінеральної води на підставі договору від 18.07.2007 про приєднання до договору про спільну діяльність від 15.03.2001, укладеного ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок «Укрпрофоздоровниця з ТОВ «Квасок» (код 32520357), в порушення встановлених правил використання надр тривалий час здійснювали незаконне видобування мінеральної води з родовища«Новополянське».

Згідно заяви адвоката ОСОБА_4 порушення полягає у тому, що 03.06.2002 року ДП санаторій «Сонячне Закарпаття» одержало спеціальний дозвіл за №2699 на видобування корисних (промислова розробка родовищ), а саме мінеральних вод родовища «Полянське» та в подальшому, з метою приховання злочинної діяльності 02.01.2017 року між ДП санаторій «Сонячне Закарпаття» та цехом по розливу мінеральної води в особі директора ОСОБА_6 укладено договорі про відпуск мінеральної води видобутої на підставі спеціального дозволу за №2699 згідно якого ДП санаторії «Сонячне Закарпаття» зобов`язується відпустити мінеральну воду, видобуту з родовища «Новополянське», незважаючи на те, що ДП санаторій «Сонячне Закарпаття» користується дозволом щодо родовища «Полянське».

29.07.2020 прокуратурою Закарпатської області за заявою ОСОБА_5 внесено відомості до ЄРДР за №0000365 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

09.09.2020 кримінальне провадження №0000365 об`єднано з кримінальним провадженням №0000008.

Згідно заяв про вчинення злочину встановлено, що 15 березня 2001 року між АТ закритого типу «Торговий Дім Україна-Тюмень» в особі ОСОБА_5 та Дочірним підприємством «Сонячне Закарпаття» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок «Укрпрофоздоровниця» укладено договір про спільну діяльність, згідно якого сторони зобов`язуються шляхом об`єднання майна та зусиль спільно діяти в сфері виробництва, розливу і реалізації мінеральної води та інших видів діяльності з метою отримання прибутку. Частки сторін за договором є співрозмірними часткам внесеного для спільної діяльності майна та становлять по 50%.
Пунктом 5 договору про спільну діяльність передбачено, що ДП санаторій «Сонячне Закарпаття» зобов`язується забезпечити спільну діяльність необхідною кількістю мінеральної води.
Відповідно до п. 8.1 Договору про спільну діяльність, продукція, що є результатом спільної діяльності, буде реалізовуватись в наступному порядку: реалізація продукції виготовленої в рамках спільної діяльності за даним Договором здійснюється виключно Акціонерним товариством закритого типу «Торговий Дім УкраїнаТюмень», в порядку, визначеному комітетом спільної діяльності.
Додатком №1 до договору про спільну діяльність від 15 березня 2001 року визначено, що Акціонерним товариством закритого типу «Торговий Дім Україна-Тюмень» на баланс спільної діяльності передано обладнання, необхідне для виробництва, фільтрування, розливу та пакування мінеральної води та перераховує частку грошового внеску в розмірі 180 000 грн.
Згідно Додатку №2 до договору про спільну діяльність від 15 березня 2001 року ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» на баланс спільної діяльності передано приміщення цеха по розливу мінеральної води, лінію по розливу безалкогольних напоїв, машину для миття пляшок, монтажу обладнання та пуско- наладочних робіт по цеху розливу мінеральної води.
В подальшому за договором приєднання до договору про спільну діяльність від 18 липня 2007 року ТОВ «Квасок» приєдналося до вказаного договору, а АТЗТ «Торговий Дім Україна-Тюмень» відмовилося від участі у спільній діяльності. При цьому майно, передане АТЗТ «Торговий Дім Україна-Тюмень» до спільної діяльності, за договором купівлі-продажу частки у спільній діяльності від 17 липня 2007 року стало власністю ТОВ «Квасок».
Крім того, на виконання договору про спільну діяльність Зборами Комітету спільної діяльності затверджено Положення про цех з виробництва мінеральної води від 20 березня 2001 року, згідно п. 2.2 якого предметом діяльності Цеху, серед іншого, є здобування мінеральної води через бурову скважину на поверхню. При цьому Цех з виробництва мінеральної води згідно п. 1.2 Положення є самостійною відокремленою госпрозрахунковою виробничою одиницею.
Починаючи з 2016 року керівником та головним бухгалтером ТОВ «Квасок» проводиться діяльність по системному та безпідставному перерахуванню великих сум грошових коштів наступним особам, з якими не укладено жодного договору.

З офіційного веб-порталу «Судова влада» та Єдиного державного реєстру судових рішень вбачається, що ТОВ «Квасок» виступає позивачем у наступних судових справах:

1) 303/2387/18 до відповідача ОСОБА_7 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 1 153 300,00 грн;

2) 907/435/18 до відповідача ФОП ОСОБА_8 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 834 803,92 грн;

3) 907/434/18 до відповідача ФОП ОСОБА_9 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 172 483,00 грн.
4) 907/296/18 до відповідача ПП «Блік Принт» (37858113) про стягненнябезпідставно набутих грошових коштів у розмірі 543496,00 грн;

5)303/2384/18 до відповідача ОСОБА_10 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 1 130 930,00 грн;

6)907/306/18 до відповідача ТО В «Хіллсайд тур» (37958100) про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 716686,75 грн;

7)303/2386/18 до відповідача ОСОБА_11 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 506 488,00 грн;
8)303/4120/18 до відповідача ОСОБА_12 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 604 511,17 грн;
9)303/4117/18 до відповідача ОСОБА_13 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірз 103 162,27 грн;
10)303/2385/18 до відповідача ОСОБА_14 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 351 565,00 грн;
11)907/304/18 до відповідача ТОВ «Вест Груп плюс» про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 222 583,75 грн.
Більшість з вказаних відповідачів припинили свою діяльність ще до закінчення вищевказаних судових проваджень.
Таким чином керівництво ТОВ «Квасок» на чотири роки приховало прибутки отримані за результатами 2016-2018 років які за попередніми підрахунками мають становити 8 мільйонів гривень.
Заявник вказує на те, що вищевикладене свідчить про умисні, усвідомлені дії директора Спільної діяльності ОСОБА_6 та бухгалтера ОСОБА_15 , які спрямовані на виведення грошових коштів зі спільної діяльності з метою як ухилення від сплати податків, та ухилення від розподілу прибутку між учасниками ТОВ «Квасок».
Так, протоколом загальних зборів ТОВ «Квасок» № 6 від 15 серпня 2015 року прийнято рішення про розподіл прибутку Товариства за 2006-2014 роки між засновниками у відповідності до їх часток в статутному капіталі. Згідно вказаному протоколу де до сплати засновнику ОСОБА_16 підлягає 1 050 020 (один мільйон п`ятдесят тисяч двадцять) гривень.
Крім того протоколом загальних зборів ТОВ «Квасок» №7 від 23 лютого 2017 року прийнято рішення про розподіл прибутку за 2016 рік між засновниками, зокрема 331 064 грн. - засновнику ОСОБА_16 .
Однак до теперішнього часу такі грошові кошти учаснику Боднарчуку та іншим учасникам Товариства не виплачені.
За результатами аналітичного дослідження ГУ ДПС України в Закарпатській області за №3/07-16-16-00-13/248696418 від 29.01.2020 року встановлено що в діях службових осіб Договору про спільну діяльність ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» та ТОВ «Квасок» щодо безпідставного перерахування грошових коштів на загальну суму 6 340 466,00 грн. наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що усі фінансові операції по спільній діяльності сторін здійснюються через окремий поточний рахунок, відкритий в санаторії «Сонячне Закарпаття» для ведення спільної діяльності, а саме № НОМЕР_1 в АТ «УКРСИББАНК».

Слідчий зазначає у клопотанні, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей про дане кримінальне правопорушення та інших осіб, причетних до його скоєння, та встановлення особи, яка здійснювала перерахування коштів, необхідно отримати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме банківської таємниці та отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до: документів на підставі, яких в АТ «УКРСИББАНК» юридична адреса: місто Київ, вулиця Андріївська, 2/12, було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» для ведення спільної діяльності; документів, які надають службовим особам, працівникам ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття», чи іншим особам доступ до вказаного рахунку, управління ним, перераховування та зняття коштів, які на них розміщені (довіреності, доручення тощо); банківських чеків, платіжних доручень, заяв тощо, на підставі яких здійснювалось перерахування коштів за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали; відомостей про IP-адреси з яких здійснювали вхід до клієнт-банку чи іншого програмного забезпечення, поза філіями (відділеннями тощо) банку, з метою проведення операцій за вказаним рахунком за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали; інформації про те яким чином здійснювалося підтвердження (підписання) платіжних доручень (смс інформування, GOOGLE аутентифікатор, тощо).

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник АТ «УКРСИББАНК» в судове засідання не з`явився, хоч був повідомлений про дату та час розгляд клопотання, причина неявки суду невідома.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.
15.01.2020 року Головним слідчим управлінням ФР ДФС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України.

Так, згідно доданої до матеріалів клопотання копії Витягу з ЄРДР в рамках даного кримінального провадження проводиться досудове розслідування обставинза заявою адвоката ОСОБА_4 , подану в інтересах ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення працівниками відокремленого виробничого підрозділу ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок «Укрпрофоздоровниця (код 02649977, Закарпатська область, Свалявський р-н, с.Поляна,1) - «Цеху виробництва мінеральної води» маючого власний рахунок, але без печатки та штампу, діючого в сфері виробництва, розливу і реалізації мінеральної води на підставі договору від 18.07.2007 про приєднання до договору про спільну діяльність від 15.03.2001, укладеного ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок «Укрпрофоздоровниця з ТОВ «Квасок» (код 32520357), в порушення встановлених правил використання надр тривалий час здійснювали незаконне видобування мінеральної води з родовища «Новополянське».

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання тимчасового доступудо документів, які знаходяться у володінні АТ «УКРСИББАНК» юридична адреса: місто Київ, вулиця Андріївська, 2/12, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» для ведення спільної діяльності; документів, які надають службовим особам, працівникам ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття», чи іншим особам доступ до вказаного рахунку, управління ним, перераховування та зняття коштів, які на них розміщені (довіреності, доручення тощо), тощо у зв`язку з необхідністю отримання відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів.

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки предметом доказування у даному кримінальному провадженні є правомірність дій службових осіб Договору про спільну діяльність ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» та ТОВ «Квасок» щодо перерахування грошових коштів на загальну суму 6 340 466,00 грн., тобто дії містять наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відтак документи, про доступ до яких просить слідчий самі по собі можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, тому приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000008 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч.2 ст. 240 КК України - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000008 від 15.01.2020 року тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «УКРСИББАНК» юридична адреса: місто Київ, вулиця Андріївська, 2/12, а саме до:

- документів на підставі, яких в АТ «УКРСИББАНК» юридична адреса: місто Київ, вулиця Андріївська, 2/12, було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» для ведення спільної діяльності;

- документів, які надають службовим особам, працівникам ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття», чи іншим особам доступ до вказаного рахунку, управління ним, перераховування та зняття коштів, які на них розміщені (довіреності, доручення тощо);

- банківських чеків, платіжних доручень, заяв тощо, на підставі яких здійснювалось перерахування коштів за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали;

- відомостей про IP-адреси з яких здійснювали вхід до клієнт-банку чи іншого програмного забезпечення, поза філіями (відділеннями тощо) банку, з метою проведення операцій за вказаним рахунком за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали;

- інформації про те яким чином здійснювалося підтвердження (підписання) платіжних доручень (смс інформування, GOOGLE аутентифікатор, тощо),

із можливістю вилучення копій відповідних документів у паперовому чи електронному вигляді.
Зобов`язати АТ «УКРСИББАНК» надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовому чи електронному вигляді, в одній з філій (відділів, відділень тощо) розташованих на території Закарпатської області.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1