Справа № 202/552/21
Провадження № 1-кс/202/1103/2021
УХВАЛА
Іменем України
22 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000019 від 14.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП надійшла інформація з УКР ГУНП в Дніпропетровській області про те, що громадянин ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, шляхом обману заволодів нерухомим майном, а саме квартирою, яка розташована на території міста Дніпра.

Під час досудового розслідування встановлено групу осіб, які причетні до організації зазначених правопорушень, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_8 », раніше засудженого за крадіжки та хуліганські дії, використовує абонентський номер: НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, використовуючи загублений паспорт ОСОБА_9 серії НОМЕР_4 , особисто або за допомогою інших осіб вклеїв до зазначеного паспорту фотографію ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , використовує абонентський номер: НОМЕР_5 , та зареєстрував у знайомого приватного нотаріуса ОСОБА_11 позику під заставу нерухомого майна на ОСОБА_9 .

Проведеними слідчими діями встановлено, що запропонував участь у шахрайстві ОСОБА_10 громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_13 », який використовує абонентський номер: НОМЕР_6 , який познайомив його з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який використовує абонентський номер: НОМЕР_7 , та останній з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який використовує абонентські номери: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

В подальшому ОСОБА_10 з ОСОБА_15 приїхали до нотаріуса ОСОБА_11 разом з ОСОБА_6 . ОСОБА_15 представив ОСОБА_10 справжнім ім`ям, а потім останні зареєстрували договір позики на паспорт ОСОБА_16 з вклеєною фотографією ОСОБА_17 .

18.04.2019 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 зареєстровано за № 293 договір позики на суму в 100000 грн. між позикодавцем ОСОБА_6 та позичальником ОСОБА_9 .

02.05.2019 року приватний нотаріус ОСОБА_11 зареєструвала виконавчий напис за № 315 щодо стягнення заборгованості відносно ОСОБА_9

16.05.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_7 відкрито виконавче провадження № АСВП: 59133712 відносно ОСОБА_9 щодо стагнення боргу у розмірі 100000 грн. громадянину ОСОБА_6

17.03.2020 року складено акт про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу начальником ІНФОРМАЦІЯ_8 .

23.03.2020 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 зареєстровано свідоцтво про придбання майна з електронних торгів за № НОМЕР_13 та право власності 1/3 частини квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, використовуючи невстановлену особу, яка використовувала документи на ім`я ОСОБА_18 25.11.2015 року у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчив довіреність за № 755 щодо представлення інтересів від імені - ОСОБА_18 , 1944 року народження, на свого знайомого ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який використовує абонентські номери: НОМЕР_14 (IMEI НОМЕР_15 ), НОМЕР_16 (IMEI НОМЕР_17 ), НОМЕР_18 (IMEI НОМЕР_19 ).

26.11.2015 року та 27.11.2015 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 на підставі документів з підробленим підписом ОСОБА_18 посвідчив договори дарування приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , за АДРЕСА_4 , між дарувальником ОСОБА_20 та обдарованим ОСОБА_6 , таким чином остаточно заволодів нерухомістю шахрайським шляхом.

ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_18 померла та залишила заповіт на нерухоме майно на молодшого сина ОСОБА_21 , 1973 року народження, який доглядав її під час хвороби.

Додатково встановлено, що ОСОБА_18 передав грошові кошти ОСОБА_22 за участь у скоєнні зазначених шахрайських дій, оскільки останній ніколи не був знайомий з ОСОБА_18 та знав про зміст заповіту.

На теперішній час ОСОБА_22 перейшов на нелегальне становище, переховуючись від працівників поліції, використовуючи орендовані квартири та будинки, зв`язок підтримує тільки з жінкою та донькою.

Отже, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , щодо зв`язків абонентів: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 та мобільні термінали IMEI НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , з метою встановлення причетності вказаних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, вставлення зв`язків фігурантів та активності спілкування фігурантів між собою, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Вище перелічені документи, які необхідно вилучити, будуть використані як доказ вчинення злочину і отримати їх у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів неможливо. При цьому без наявності вищевказаних документів довести обставини незаконної діяльності, пов`язаної з шахрайськими діями щодо нерухомості, також неможливо.

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса АДРЕСА_7 , а саме: до інформації про абонентів НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 00:00 год. 01.01.2020 року по теперішній час; до інформації щодо мобільних терміналів: IMEI НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) з прив`язкою до базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тобто про надані та отримані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання у період часу з 00:00 год. 01.01.2020 року по теперішній час.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса АДРЕСА_7 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса АДРЕСА_7 , а саме:

- до інформації про абонентів: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 00:00 год. 01.01.2020 року по 22.03.2021 року;

- до інформації щодо мобільних терміналів: IMEI НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) з прив`язкою до базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тобто про надані та отримані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання у період часу з 00:00 год. 01.01.2020 року по 22.03.2021 року.

Строк виконання ухвали до 21 травня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1