печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
10.06.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове у кримінальному провадженні №0000286, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2021 за ч. 4 ст. 426-1 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

З клопотання вбачається. що досудове розслідування розпочато на підставі заяви народного депутата України ОСОБА_5 про незаконну діяльність, яка здійснюється через ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_6 , розташований по АДРЕСА_1 ).

В клопотанні слідчий зазначив, що діяльність зазначеної юридичної особи спрямована на протиправне отримання за допомогою органів безпеки та з подальшим розподілом між співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів і полягає в наступному.

З метою протиправного отримання грошових коштів співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 (зокрема, підрозділів БКОЗ, КЗІДСЕБ) підшукують осіб, які на їх думку мають у своєму розпорядженні значні кошти (підприємців, керівників фермерських господарств тощо).

В той же час, як вказує слідчий в клопотанні, співробітники органу ІНФОРМАЦІЯ_3 оперативним шляхом відшукують інформацію компрометуючого характеру стосовно таких осіб (наприклад, порушення норм податкового, екологічного чи іншого законодавства, наявність зав`язків з суб`єктами на тимчасово окупованих територіях тощо).

В подальшому, цим особам надсилаються листи від імені вказаного Благодійного фонду з проханням перерахувати визначену суму в якості «добровільного внеску» на відповідний банківський рахунок. При цьому, в усній розмові особам роз`яснюється, що відмова від сплати внеску потягне за собою негативні наслідки у вигляді вжиття заходів правового характеру (початок здійснення ініціювання оперативних заходів чи кримінального переслідування, перевірок контролюючими органами тощо). У разі отримання коштів від особи, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 не вживають передбачені законом заходи реагування на виявлені ними порушення законодавства відповідною особою.

В ході досудового розслідування слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Керівник: ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІПН НОМЕР_2 ; паспорт громадянина України, серія НОМЕР_3 виданий 05.08.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_5 ; зареєстрований: АДРЕСА_2 ).

Крім цього, слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 мало фінансово-господарські відносини, всупереч законодавству в частині закупівель з:

1. ФОП ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІПН НОМЕР_4 ; АДРЕСА_3 ; Види діяльності: 95.11 ремонт комп`ютерів і периферійного устаткування (основний), 47.41 роздрібна торгівля комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах). Яка має відкритий банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 ; АДРЕСА_4 ):

- НОМЕР_7 .

2. ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІПН НОМЕР_4 ; АДРЕСА_3 ; Види діяльності: 95.11 ремонт комп`ютерів і периферійного устаткування (основний), 47.41 роздрібна торгівля комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах). Який має відкритий банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 ; АДРЕСА_4 ):

- НОМЕР_8 .

3. ФОП ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІПН НОМЕР_9 ); АДРЕСА_5 ; Види діяльності: 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарчого призначення, 95.11 ремонт комп`ютерів і периферійного устаткування, 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність, 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг, 73.11 Рекламні агентства, 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування. Яка має відкритий банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 ; АДРЕСА_4 ):

- НОМЕР_10 .

4. ФОП ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІПН НОМЕР_11 ); АДРЕСА_6 ; Види діяльності: 86.21 Загальна медична практика, 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування, 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах. Який має відкритий банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 ; АДРЕСА_4 ):

- НОМЕР_10 .

Отже, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про відкриття вищезазначеними фізичними особами підприємцями в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) і подальше використання ними вищевказаного банківського рахунку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій в електронному форматі, зокрема «xls», та друкованому вигляді), що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю стосовно наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_7 фізична особа підприємець ОСОБА_7 ( ОСОБА_13 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_4 );

- НОМЕР_8 фізична особа підприємець ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_4 );

- НОМЕР_10 фізична особа підприємець ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 )

- НОМЕР_10 фізична особа підприємець ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 ), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів за період часу з 01.10.2020 по дату надходження ухвали на виконання, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів;

- розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді, а також виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління вище вказаними рахунками і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- інформації щодо операцій (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по вказаних вище рахунках за період з 01.10.2020 по дату винесення ухвали суду;

- інформації про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» по вказаних рахунках за період з 01.10.2020 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

- електронних розрахункових документів по вищевказаних рахунках (в національній та іноземній валюті) та електронні журнали реєстрації транзакцій, з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів), з прив`язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР - адрес клієнтів, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» здійснювалися операції з вказаними рахунками;

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період 01.10.2020 по 10.06.2021 здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вказаних рахунках.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1