Провадження № 1-кс/734/156/21 Справа № 734/3532/20
У х в а л а

іменем України

22 лютого 2021 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2020, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2020, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000232 від 03.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , щодо шахрайських дій невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа коштами в сумі 8 592 грн.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що 18 листопада 2020 року вирішив придбати зимову резину на свій автомобіль. Зайшовши до інтернет мережі, перейшов на одне з посилань: ІНФОРМАЦІЯ_1 (MWT шини та диски від виробника). Так як на резину, яка його зацікавила була акція, ОСОБА_4 зателефонував на один з номерів вказаний на даному сайті: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , де невідомий чоловік пояснив, що резина є в наявності, вартість якої становить 2 148 грн. за один комплект, йому було потрібно 4 комплекти, що в сумі становило 8 592 грн. Запитавши, чи можна відправити замовлення наложеним платежем, консультант відповів, що ні, так як резина акційна та вони відправляють тільки по повній передплаті. Строк отримання від 3 до 14 днів. Після чого з іншого номеру телефону йому надіслали смс повідомлення з наступним текстом (ПУМБ БАНК Получатель: DMYTRO REDIN номер картки № НОМЕР_4 BM Шини mwt.com.ua. НОМЕР_5 ).

18 листопада 2020 року ОСОБА_4 поїхав до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Остер та через касу банку перерахував грошові кошти в сумі 8 592 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 . Перетелефонувавши на один з номерів вказаний на сайті магазину, повідомив, що кошти перерахував, нащо йому відповіли, що платіж отримано та сказали очікувати товар. По теперішній час товар не надійшов.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номер № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), які містять відомості: про власника банківської картки № НОМЕР_4 на яку 18.11.2020 було переведено грошові кошти потерпілим ОСОБА_4 , зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що були зняті в період часу з 01листопада 2020 року до кінцевого строку дії ухвали, із можливістю отримання доступу у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, але надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи дізнавача сектору дізнання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2020, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2020, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 03.12.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), які містять відомості: про власника банківської картки № НОМЕР_4 на яку 18.11.2020 було переведено грошові кошти потерпілим ОСОБА_4 , зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що були зняті в період часу з 01 листопада 2020 року до кінцевого строку дії ухвали, із можливістю отримання доступу у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1