Справа № 729/162/21
1-кс/729/22/21 р.

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

26 лютого 2021 р. слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участю секретарки ОСОБА_2
До Бобровицького районного суду Чернігівської області звернулася начальниця сектору дізнання Відділення поліції №2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим із прокуроркою Бобровицького відділу Ніжинської місцевої прокуратури, ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовує тим, що 06.01.2021 до відділення поліції №2 Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області з Відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області, Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_5 про те, що 21.12.2020 невстановлена особа, зловживаючи її довірою, під приводом оформлення оплати за продаж мобільного телефону, надіславши їй посилання для проведення оплати, шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 8500 грн.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 у присутності законного представника ОСОБА_6 та головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 надала показання про те, що 21.12.2020 вона вирішила придбати собі новий мобільний телефон в інтернеті. Вона знайшла цікаву для себе сторінку в соціальній мережі «Інстаграм», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та впевнившись, що у цієї сторінки багато підписників та хороші відгуки, вирішила зробити замовлення. Вона обрала ІНФОРМАЦІЯ_3 , ціна якого становила 9 000 грн, з урахуванням новорічних знижок - 8 500 грн. Коли вона почала спілкуватися з представниками цієї інтернет-сторінки, їй було запропоновано три способи оплати: 1) повна оплата на картку; 2) оплата послугою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «безпечна угода»; та 3) предоплата 500 грн. Потерпіла обрала другий варіант, оскільки впевнена була, що « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є надійною компанією. Так званий «продавець» надіслав їй посилання ніби-то послуги «безпечна угода», за яким вона перейшла та почала вводити дані своєї банківської картки. Вона ввела номер банківської картки ( НОМЕР_1 ), CVV-код та номер телефону. Через кілька хвилин у телефонному додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 їй прийшло смс-повідомлення про підтвердження операції. Вона підтвердила операцію про списання коштів та через деякий час з її картки автоматично списалося 8 500 грн. Після цього вона повідомила представників інтернет-магазину про те, що сплатила своє замовлення, проте вони їй відповіли, що мобільний телефон буде відправлений наступного дня. Як виявилось наступного дня, жодної відправки не було та на її численні смс-повідомлення також ніхто не відповідав. Також ОСОБА_5 зазначила, що після цього інциденту, їй вдалось дізнатись номер картки шахраїв ? НОМЕР_2 , на яку вони шахрайським способом отримують чужі кошти.
У ході досудового розслідування було встановлено, що вищезазначений картковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У зв`язку з цим на адресу даного банку 19.01.2021 за вих № 477/124/46.1-2021 було надіслано запит стосовно отримання інформації про рух грошових коштів 21.12.2020 по рахунку № НОМЕР_2 , а також інформації про власника вказаного банківського рахунку.
09.02.2021 за вх. № 290 до Відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов лист начальника відділу правового забезпечення адміністративної практики АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , в якому він зазначає про те, що запитувана інформація відноситься до інформації, яка містить банківську таємницю і порядок доступу до неї регулюється ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Також у вказаному листі зазначено про те, що відповідно до приписів ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, а тому враховуючи ст. 163 КПК України, доступ до такої інформації здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду. У зв`язку з цим банк залишає запит без виконання, оскільки відсутні правові підстави для цього.
У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.
Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме: повну інформацію щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.
Дізнавачка зазначає, що в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як в банківській установі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому, так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Вказані відомості містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться у володінні вказаної банківської установи.
Враховуючи вищевикладене, а також обставини кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, дізнавач просить клопотання задовольнити.
У зв`язку із наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд клопотання, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України здійснено без виклику осіб, у володінні якої вона знаходяться.
Дізнавачка в судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В клопотанні ставиться питання про отримання доступу до документації, яка необхідна для проведення досудового розслідування. Надати документи без дозволу суду неможливо. Тимчасовий доступ до зазначених документів планується отримати для встановлення особи власника рахунку, який заволодів грошовими коштами потерпілої, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу.
Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.
Враховуючи те, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні органу дізнання, тому є підстави для задоволення клопотання.
На обґрунтування клопотання надано достатньо доказів щодо необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання начальниці сектору дізнання Відділення поліції №2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дізнавачам СД Відділення поліції №2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення копій, а саме до:
?документів про власника рахунку № НОМЕР_2 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття);
?заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_2 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при відкритті рахунку(ків);
?документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , надісланих з рахунку № НОМЕР_1 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з 00:00 год. по 23:59 год. 21.12.2020 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 21.12.2020 до моменту зняття інформації.
Строк дії даної ухвали до 26.03.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1