Справа № 947/1091/20
Провадження № 1-кс/947/5644/21
УХВАЛА
Іменем України
28.04.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0001007 від 30.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України, щодо використання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та укладання договору купівлі та поставки товару неналежної якості, що спричинили тяжкі наслідки.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №Т/СН-7/18 від 16.01.2018 року на постачання двох маневрових тепловозів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЧМЕЗ №4937, на виконання якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти у якості предоплати, разом з тим, у зв`язку з незадовільним технічним станом зазначені тепловози 06.06.2019 року не були прийняті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були повернуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для усунення недоліків, які в свою чергу повернули тепловози ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для усунення недоліків та до теперішнього часу тепловоз на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не постачався. Крім того, зазначені тепловози були передані банку в якості застави на підставі договору застави №43 від 27.04.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення алежним чином засвідчених копій наступних документів: банківську справу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРП НОМЕР_2 );документи (виписки по рахунках) щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по теперішній час;договір №1523-КЛ від 23.08.2015 та усі наявні додаткові договори до зазначеного договору;договір застави №43 від 27.04.2018 з усіма наявними додатками до нього;звіт про оцінку майна ПП « ОСОБА_5 » від 28.11.2019 (оцінки вартості маневрових тепловозів ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330) в повному обсязі та з усіма наявними додатками;договір про задоволення вимог кредитора № 1 від 05.12.2019;договір купівлі - продажу №1/2018 від 05.02.2018 та акт прийому передачі №1 від 25.04.2018 до зазначеного договору;документи, що підтверджують виконання ремонтних робіт маневрових тепловозів ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330 (акти форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);технічна документація на маневрові тепловози ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330;документи, що засвідчують поставку маневрових тепловозів ЧМЕЗ-4937 та ЧME3-5330 на баланс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (інвентаризаційні відомості);акти обстеження (огляду) тепловозів ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330, складені службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та/або за їх дорученням;документи, що засвідчують готовність тепловозів до експлуатації, сертифікати органів державної влади, що засвідчує відповідність тепловозів проектній документації та підтверджує їх готовність до експлуатації;все наявне листування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з січня 2018 року по теперішній час;документи щодо досудової/судової претензійно-правової роботи з питань невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) умов договору №1523-КЛ від 23.08.2015;документи (виписки по рахунках) щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: банківську справу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРП НОМЕР_2 );документи (виписки по рахунках) щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по теперішній час;договір №1523-КЛ від 23.08.2015 та усі наявні додаткові договори до зазначеного договору;договір застави №43 від 27.04.2018 з усіма наявними додатками до нього;звіт про оцінку майна ПП « ОСОБА_5 » від 28.11.2019 (оцінки вартості маневрових тепловозів ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330) в повному обсязі та з усіма наявними додатками;договір про задоволення вимог кредитора № 1 від 05.12.2019;договір купівлі - продажу №1/2018 від 05.02.2018 та акт прийому передачі №1 від 25.04.2018 до зазначеного договору;документи, що підтверджують виконання ремонтних робіт маневрових тепловозів ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330 (акти форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);технічна документація на маневрові тепловози ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330;документи, що засвідчують поставку маневрових тепловозів ЧМЕЗ-4937 та ЧME3-5330 на баланс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (інвентаризаційні відомості);акти обстеження (огляду) тепловозів ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330, складені службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та/або за їх дорученням;документи, що засвідчують готовність тепловозів до експлуатації, сертифікати органів державної влади, що засвідчує відповідність тепловозів проектній документації та підтверджує їх готовність до експлуатації;все наявне листування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з січня 2018 року по теперішній час;документи щодо досудової/судової претензійно-правової роботи з питань невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) умов договору №1523-КЛ від 23.08.2015;документи (виписки по рахунках) щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по теперішній час.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1