печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7879/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні провадження за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

15 лютого 2021 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 на тимчасове вилучене майно та грошові кошти.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000316 від 20.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження 09.02.2021 слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_6 у відповідності до положень ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна, а саме: грошових коштів, які є доказами вчинення кримінального правопорушення, в період часу з 22 год. 00 хв. 09.02.2021 до 02 год. 04 хв. 10.02.2021 провів обшук у приміщенні обміну валют Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНСТАНТА М» (), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 23, яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 243866819 від 10.02.2021 на праві власності належить ВАТ "ВП Украгрожитлопобутбуд" ().

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні речі та документи: грошові кошти в сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) доларів США, які складаються з 250-ти купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна; паперові купюри, візуально схожі на грошові кошти долари США номіналом по 100 (сто) доларів США кожна у кількості 442 (чотириста сорок дві) шт. з серією та номером КВ14859854М на загальну суму 44 200 (сорок чотири тисячі двісті) доларів США.

Крім того, 09.02.2020 на пероні залізничної станції "Полтава-Київська" в м. Полтаві затримано ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Під час затримання ОСОБА_5 , на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, було проведено обшук останнього, під час якого було виявлено та вилучено наступне: мобільний телефон Xiaomi в корпусі сріблясто-сірого кольору; мобільний телефон iPhone 11 Pro, IMEI: НОМЕР_1 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_2 ; флеш-накопичувач Transcend 4Gb, в корпусі чорного кольору.

Відповідно до постанови від 10.02.2021 зазначені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що ці речі та грошові кошти мають значення речового доказу в кримінальному провадженні, та з метою їх збереження просить накласти на них арешт.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_7 та його захисник проти клопотання прокурора заперечували, вказавши на безпідставність клопотання.

Слідчий суддя заслухавши думку учасників провадження, дослідивши клопотання, приходить до наступних висновку.

Встановлено, що слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000316 від 20.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження 09.02.2021 слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_6 у відповідності до положень ч. 3 ст. 233 КПК України провів обшук у приміщенні обміну валют Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНСТАНТА М» (), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 23, яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 243866819 від 10.02.2021 на праві власності належить ВАТ "ВП Украгрожитлопобутбуд" ().

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні речі та документи: грошові кошти в сумі 25 000 доларів США, які складаються з 250-ти купюр номіналом по 100 доларів США кожна; паперові купюри, візуально схожі на грошові кошти долари США номіналом по 100 доларів США кожна у кількості 442 шт. з серією та номером КВ14859854М на загальну суму 44 200 доларів США.

Крім того, 09.02.2020 на пероні залізничної станції "Полтава-Київська" в м. Полтаві в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Під час затримання ОСОБА_5 було проведено обшук останнього, під час якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон Xiaomi в корпусі сріблясто-сірого кольору; мобільний телефон iPhone 11 Pro, IMEI: НОМЕР_1 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_2 ; флеш-накопичувач Transcend 4Gb, в корпусі чорного кольору.

Відповідно до постанови слідчого від 10.02.2021 зазначені речі та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Аналізуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора містить достатньо доказів того, що вище вказані речі та грошові кошти, є речовими доказами в кримінальному провадженні, їх збереження надасть змогу органу досудового розслідування провести ефективне досудове розслідування, що свідчить про обґрунтованість клопотання на наявність підставі для його задоволення.

Також, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про арешт майна,- задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені під час обшуку 10.02.2021 в приміщенні обміну валют ТОВ «Фінансова компанія «Домінанта» за адресою м. Київ, вул. Володимирська 23 грошові кошти номіналом по 100 доларів США в загальній кількості 250 купюр на загальну суму 25000 доларів США за наступними серіями та номерами:

1. PE28805601A 2. PE28805663A 3. PE28805725A 4. PE28805787A

5. PE28805602A 6. PE28805664A 7. PE28805726A 8. PE28805788A

9. PE28805603A 10. PE28805665A 11. PE28805727A 12. PE28805789A

13. PE28805604A 14. PE28805666A 15. PE28805728A 16. PE28805790A

17. PE28805605A 18. PE28805667A 19. PE28805729A 20. PE28805791A

21. PE28805606A 22. PE28805668A 23. PE28805730A 24. PE28805792A

25. PE28805607A 26. PE28805669A 27. PE28805731A 28. PE28805793A

29. PE28805608A 30. PE28805670A 31. PE28805732A 32. PE28805794A

33. PE28805609A 34. PE28805671A 35. PE28805733A 36. PE28805795A

37. PE28805610A 38. PE28805672A 39. PE28805734A 40. PE28805796A

41. PE28805611A 42. PE28805673A 43. PE28805735A 44. PE28805797A

45. PE28805612A 46. PE28805674A 47. PE28805736A 48. PE28805798A

49. LB95284871V 50. PE28805675A 51. PE28805737A 52. PE28805799A

53. PE28805614A 54. PE28805676A 55. PE28805738A 56. PE28805800A

57. PE28805615A 58. PE28805677A 59. PE28805739A 60. PL77828970C

61. PE28805616A 62. PE28805678A 63. PE28805740A 64. PL77828971C

65. PE28805617A 66. PE28805679A 67. PE28805741A 68. PL77828972C

69. PE28805618A 70. PE28805680A 71. PE28805742A 72. PL77828973C

73. PE28805619A 74. PE28805681A 75. PE28805743A 76. PL77828974C

77. PE28805620A 78. PE28805682A 79. PE28805744A 80. PL77828975C

81. PE28805621A 82. PE28805683A 83. PE28805745A 84. PL77828976C

85. PE28805622A 86. PE28805684A 87. PE28805746A 88. PL77828977C

89. PE28805623A 90. PE28805685A 91. PE28805747A 92. PL77828978C

93. PE28805624A 94. PE28805686A 95. PE28805748A 96. PL77828979C

97. PE28805625A 98. PE28805687A 99. PE28805749A 100. PL77828980C

101. PE28805626A 102. PE28805688A 103. PE28805750A 104. PL77828981C

105. PE28805627A 106. PE28805689A 107. PE28805751A 108. PL77828982C

109. PE28805628A 110. PE28805690A 111. PE28805752A 112. PL77828983C

113. PE28805629A 114. PE28805691A 115. PE28805753A 116. PL77828984C

117. PE28805630A 118. PE28805692A 119. PE28805754A 120. PL77828985C

121. PE28805631A 122. PE28805693A 123. PE28805755A 124. PL77828986C

125. PE28805632A 126. PE28805694A 127. PE28805756A 128. PL77828987C

129. PE28805633A 130. PE28805695A 131. PE28805757A 132. PL77828988C

133. PE28805634A 134. PE28805696A 135. PE28805758A 136. PL77828989C

137. PE28805635A 138. PE28805697A 139. PE28805759A 140. PL77828990C

141. PE28805636A 142. PE28805698A 143. PE28805760A 144. PL77828991C

145. PE28805637A 146. PE28805699A 147. PE28805761A 148. PL77828992C

149. PE28805638A 150. PE28805700A 151. PE28805762A 152. PL77828993C

153. PE28805639A 154. PE28805701A 155. PE28805763A 156. PL77828994C

157. PE28805640A 158. PE28805702A 159. PE28805764A 160. PL77828995C

161. PE28805641A 162. PE28805703A 163. PE28805765A 164. PL77828996C

165. PE28805642A 166. PE28805704A 167. PE28805766A 168. PL77828997C

169. PE28805643A 170. PE28805705A 171. PE28805767A 172. PL77828998C

173. PE28805644A 174. PE28805706A 175. PE28805768A 176. PL77828999C

177. PE28805645A 178. PE28805707A 179. PE28805769A 180. PL77829000C

181. PE28805646A 182. PE28805708A 183. PE28805770A 184. PL77828961C

185. PE28805647A 186. PE28805709A 187. PE28805771A 188. PL77828962C

189. PE28805648A 190. PE28805710A 191. PE28805772A 192. PL77828963C

193. PE28805649A 194. LB27227402J 195. PE28805773A 196. PL77828964C

197. PE28805650A 198. PE28805712A 199. PE28805774A 200. PL77828965C

201. PE28805651A 202. PE28805713A 203. PE28805775A 204. PL77828966C

205. PE28805652A 206. PE28805714A 207. PE28805776A 208. PL77828967C

209. PE28805653A 210. PE28805715A 211. PE28805777A 212. PL77828947C

213. PE28805654A 214. PE28805716A 215. PE28805778A 216. PL77828948C

217. PE28805655A 218. PE28805717A 219. PE28805779A 220. PL77828949C

221. PE28805656A 222. PE28805718A 223. PE28805780A 224. PL77828950C

225. PE28805657A 226. PE28805719A 227. PE28805781A 228. PL77828951C

229. PE28805658A 230. PE28805720A 231. PE28805782A 232. PL77828952C

233. PE28805659A 234. PE28805721A 235. PE28805783A 236. PL77828953C

237. PE28805660A 238. PE28805722A 239. PE28805784A 240. PL77828954C

241. PE28805661A 242. PE28805723A 243. PE28805785A 244. PL77828955C

245. PE28805662A 246. PE28805724A 247. PE28805786A 248. PL77828956C

249. PL77828957C 250. PL77828958C

паперові купюри, візуально схожі на грошові кошти долари США номіналом по 100 (сто) доларів США кожна у кількості 442 (чотириста сорок дві) шт. з серією та номером КВ14859854М.

Накласти арешт на вилучені під час особистого обшуку 09.02.2021 року ОСОБА_5 речі, а саме:

Мобільний телефон Xiaomi в корпусі сріблясто-сірого кольору;

Мобільний телефон iPhone 11 Pro, IMEI: НОМЕР_1 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_2 ;

Флеш-накопичувач Transcend 4Gb, в корпусі чорного кольору;

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1