Справа 688/2535/21
№ 1-кс/688/1474/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

20 серпня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження за №0000430 від 17 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 10 червня 2021 року, невстановлена особа, представляючи інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» під приводом продажу мінеральних добрив, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 64376 грн.

16 червня 2021 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 , який працює начальником юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », показав, що 14 травня 2021 року, товариство в Інтернет мережі через тендерні закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вирішило закупити 4 тони мінеральних добрив. Під час тендерної закупівлі був один учасник, а сааме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», яка запропонувала продажну ціну 19 916 грн за 1 тонну мінеральних добрив. В тендерній закупівлі значився менеджером ОСОБА_6 , де був зазначений мобільний номер НОМЕР_1 . В подальшому товариство зв`язавшись із переможцем тендеру домовилися, що перерахує через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 гроші в сумі 64376,64 грн, тобто 100% оплату за товар, та після перерахунку грошей товар мав бути доставлений на протязі 5 днів.

Так, 10 червня 2021 року, згідно договору №9062021 від 10 червня 2021 року, товариство перерахували на вищезазначений рахунок кошти в повному об`ємі, та після перерахунку коштів ОСОБА_7 на телефонні дзвінки не відповідає, а коли телефонували із другого номера ОСОБА_7 повідомляв, що на вищезазначеному товаристві не працює. Також, встановлено, що ОСОБА_6 користується мобільними номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_1 . При спілкуванні із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що у даній компанії, для участі у тендерних закупівлях, також являється представником вище зазначеного товариства ОСОБА_8 , який користується мобільними номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Згідно ухвали Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 09 липня 2021 року №1-кс/688/1116/21, представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надано виписку по особовому рахунку НОМЕР_7 , на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала кошти в сумі 64376 грн, де зазначено, що кошти в сумі 399 грн були перераховані із вищезазначеного рахунку на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського рахунку НОМЕР_8 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 08 год 01 червня 2021 року по 24:00 год 16 серпня 2021 року, та інші види послуг.
Згідно з ч.1,2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000430 від 17 червня 2021 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про вищевказаний рахунок та інші види послуг, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оперуповноваженим ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вони не є особами, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх огляду та отримання належним чином завірених копій, а саме: інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 з 08 год 01 червня 2021 року по 24:00 год 16 серпня 2021 року, повних установчих даних власника рахунку, фотокартку з анкети клієнта, юридичної особи банку, місце проживання, місце реєстрації, серію та номер паспорту, ідентифікаційний код платника податків, номер мобільного телефону.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: