Справа №751/4310/21
Провадження №1-кс/751/1305/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2021 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду Новозаводського районного суду м. Чернігів клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000371 від 21.12.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належних чином копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 21.12.2020, за фактом заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 445 000,0 грн., що є великим розміром та за фактом вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

Враховуючи, що документи, доступ до яких ініціює слідство, містять банківську таємницю, зокрема і інформацію про залишок коштів на рахунках, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначено про розгляд справи за його відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений згідно наявної в матеріалах справи телефонограми, будь-яких пояснень чи заперечень на адресу Новозаводського районного суду м. Чернігів не надходило.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000371 від 21.12.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що інформація, яка міститься у документах про залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для організації виконання судового рішення та матиме суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення.

Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення речей та документів, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.

Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання вказаної інформації з метою проведення необхідних процесуальних дій в даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст.ст.159,163,164,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000371 від 21.12.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України задовольнити частково.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю та інформацію про залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

В іншій частині клопотання відмовити.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1