ЄУН №1-кс/337/168/2021
Справа № 337/849/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000030 від 07.02.2021 року,

встановив:

26.02.2021 року дізнавач СД ВП №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та за їх дорученням уповноваженим особам на здійснення дізнання відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області тимчасовий доступ документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання та з можливістю вилучення у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Запоріжжі, а саме до:

1. Матеріалів про відкриття карткового рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 22 години 00 хвилин 06.02.2021 по 23 годину 00 хвилин 07.02.2021.

3. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 22 години 00 хвилин 06.02.2021 по 23 годину 00 хвилин 07.02.2021, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

4. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему за період часу з 22 години 00 хвилин 06.02.2021 по 23 годину 00 хвилин 07.02.2021.

5. Усі фінансові номери телефонів, на які надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші операції.

В клопотанні зазначив, що 06.02.2021 року приблизно о 23:07 годині невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, під приводом купівлі товару на сайті «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 28 000 гривень.

Відомості за вказаним фактом 07.02.2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000030, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпілою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 06.02.2021 приблизно о 22:30 годині вона на сайті «ОЛХ» розмістила оголошення про продаж чоботів та вказала свій контактний номер телефону. В цей день надійшла відповідь на додаток «Вайбер» про згоду у придбанні товару. Для цього потерпіла ОСОБА_9 , на прохання покупця, перейшла за посиланням на ОЛХ доставку яку СМС повідомленням надіслав покупець, після цього з її банківської картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 54 000 гривень, які надійшли на картку № НОМЕР_1 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню потерпілою ОСОБА_9 було надано копію виписки по двом рахункам з інформацією про переведення коштів та роздруківку переписки у додатку «Вайбер» з правопорушником.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлено де і ким були зняті кошти з банківської карти потерпілої, яким чином проводились нарахування грошових коштів та ким саме та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1. Матеріалів про відкриття карткового рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 22 години 00 хвилин 06.02.2021 по 23 годину 00 хвилин 07.02.2021.
3. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 22 години 00 хвилин 06.02.2021 по 23 годину 00 хвилин 07.02.2021, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
4. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему за період часу з 22 години 00 хвилин 06.02.2021 по 23 годину 00 хвилин 07.02.2021.
5. Усі фінансові номери телефонів, на які надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші операції.
Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий та прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, заяв не надав, був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання електронною поштою

ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та за їх дорученням уповноваженим особам на здійснення дізнання відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області тимчасовий доступ документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання та з можливістю вилучення у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Запоріжжі, а саме до:

1. Матеріалів про відкриття карткового рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 22 години 00 хвилин 06.02.2021 по 23 годину 00 хвилин 07.02.2021.

3. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 22 години 00 хвилин 06.02.2021 по 23 годину 00 хвилин 07.02.2021, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

4. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему за період часу з 22 години 00 хвилин 06.02.2021 по 23 годину 00 хвилин 07.02.2021.

5. Усі фінансові номери телефонів, на які надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші операції.

Строк дії ухвали встановити до 31 березня 2021 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: