Справа № 629/3180/21
Провадження № 1-кс/629/779/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2021 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання т.в.о. начальника відділення № 1 слідчого відділу Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000155 від 07.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст.191 КК України,-

встановив:

Т.в.о. начальника відділення № 1 слідчого відділу Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 19.08.2021року звернулася до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документації Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до особової справи ОСОБА_4 ; заяви ОСОБА_4 про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ; заяви ОСОБА_4 про звільнення з посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ; заяви написані ОСОБА_4 про надання щорічних відпусток за період часу з 2014 року по липень 2020 року, а також інші документи, де може міститись підпис ОСОБА_4 ; договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 ; заяви про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 ; інформації щодо проведення касових операцій по ІНФОРМАЦІЯ_2 18.04.2020, 25.04.2020, 30.04.2020, 10.06.2020 із наданням копій відповідних документів, завірених у встановленому Законом порядку.

В судове засідання т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.

В судове засідання представник Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчий мотивує тим, що 06.05.2021 року до чергової частини Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 18.04.2020 начальник поштового зв`язку с. Самійлівка Лозівського району ОСОБА_4 привласнила грошові кошти в сумі 1626 грн. 39 коп., які були сплачені потерпілим ОСОБА_5 в якості податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування за користування земельною ділянкою за 2019 рік та військового збору.

За даним фактом СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження № 0000155 від 07.05.2021 року за ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім того, 02.08.2021 року до чергової частини Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що 10.06.2020 начальник поштового зв`язку с. Самійлівка Лозівського району ОСОБА_4 привласнила грошові кошти в сумі 1638 грн. 02 коп., які були сплачені потерпілим ОСОБА_6 в якості податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування за користування земельною ділянкою за 2019 рік та військового збору.

За даним фактом СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження № 0000362 від 03.08.2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 02.08.2021 року до чергової частини Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що 10.06.2020 начальник поштового зв`язку с. Самійлівка Лозівського району ОСОБА_4 привласнила грошові кошти в сумі 1616 грн. 39 коп., які були сплачені потерпілою ОСОБА_7 в якості податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування за користування земельною ділянкою за 2019 рік та військового збору.

За даним фактом СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження № 0000363 від 03.08.2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 02.08.2021 року до чергової частини Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що 10.06.2020 начальник поштового зв`язку с. Самійлівка Лозівського району ОСОБА_4 привласнила грошові кошти в сумі 1637 грн. 87 коп., які були сплачені потерпілою ОСОБА_8 в якості податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування за користування земельною ділянкою за 2019 рік та військового збору.

За даним фактом СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження № 0000364 від 03.08.2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 02.08.2021 року до чергової частини Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що 18.04.2020 начальник поштового зв`язку с. Самійлівка Лозівського району ОСОБА_4 привласнила грошові кошти в сумі 1768 грн. 34 коп., які були сплачені потерпілим ОСОБА_9 в якості податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування за користування земельною ділянкою за 2019 рік та військового збору.
За даним фактом СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження № 0000365 від 03.08.2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України.
Крім того, 02.08.2021 року до чергової частини Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що 10.06.2020 начальник поштового зв`язку с. Самійлівка Лозівського району ОСОБА_4 привласнила грошові кошти в сумі 1634 грн. 15 коп., які були сплачені потерпілим ОСОБА_10 в якості податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування за користування земельною ділянкою за 2019 рік та військового збору.

За даним фактом СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження № 0000366 від 03.08.2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 02.08.2021 року до чергової частини Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що 10.06.2020 начальник поштового зв`язку с. Самійлівка Лозівського району ОСОБА_4 привласнила грошові кошти в сумі 3274 грн. 42 коп., які були сплачені потерпілим ОСОБА_11 в якості податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування за користування земельною ділянкою за 2019 рік та військового збору.

За даним фактом СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження № 0000367 від 03.08.2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 02.08.2021 року до чергової частини Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 про те, що 30.04.2020 начальник поштового зв`язку с. Самійлівка Лозівського району ОСОБА_4 привласнила грошові кошти в сумі 1614 грн. 90 коп., які були сплачені потерпілою ОСОБА_13 в якості податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування за користування земельною ділянкою за 2019 рік та військового збору.

За даним фактом СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження № 0000368 від 03.08.2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 02.08.2021 року до чергової частини Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 про те, що 30.04.2020 начальник поштового зв`язку с. Самійлівка Лозівського району ОСОБА_4 привласнила грошові кошти в сумі 3079 грн. 31 коп., які були сплачені потерпілим ОСОБА_14 в якості податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування за користування земельною ділянкою за 2019 рік та військового збору.

За даним фактом СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження № 0000369 від 03.08.2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 02.08.2021 року до чергової частини Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 про те, що 25.04.2020 начальник поштового зв`язку с. Самійлівка Лозівського району ОСОБА_4 привласнила грошові кошти в сумі 1637 грн. 39 коп., які були сплачені потерпілим ОСОБА_15 в якості податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування за користування земельною ділянкою за 2019 рік та військового збору.

За даним фактом СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження № 0000371 від 03.08.2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 02.08.2021 року до чергової частини Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 про те, що 25.04.2020 начальник поштового зв`язку с. Самійлівка Лозівського району ОСОБА_4 привласнила грошові кошти в сумі 2984 грн. 72 коп., які були сплачені потерпілою ОСОБА_16 в якості податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування за користування земельною ділянкою за 2019 рік та військового збору.

За даним фактом СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження № 0000372 від 03.08.2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 02.08.2021 року до чергової частини Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 про те, що 18.04.2020 начальник поштового зв`язку с. Самійлівка Лозівського району ОСОБА_4 привласнила грошові кошти в сумі 3207 грн. 43 коп., які були сплачені потерпілою ОСОБА_17 в якості податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування за користування земельною ділянкою за 2019 рік та військового збору.

За даним фактом СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження № 0000373 від 03.08.2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 02.08.2021 року до чергової частини Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 про те, що 18.04.2020 начальник поштового зв`язку с. Самійлівка Лозівського району ОСОБА_4 привласнила грошові кошти в сумі 1640 грн. 40 коп., які були сплачені потерпілою ОСОБА_18 в якості податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування за користування земельною ділянкою за 2019 рік та військового збору.

За даним фактом СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження № 0000374 від 03.08.2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 02.08.2021 року до чергової частини Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 про те, що 18.04.2020 начальник поштового зв`язку с. Самійлівка Лозівського району ОСОБА_4 привласнила грошові кошти в сумі 1640 грн. 52 коп., які були сплачені потерпілим ОСОБА_19 в якості податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування за користування земельною ділянкою за 2019 рік та військового збору.

За даним фактом СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження № 0000375 від 03.08.2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 02.08.2021 року до чергової частини Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 про те, що 10.06.2020 начальник поштового зв`язку с. Самійлівка Лозівського району ОСОБА_4 привласнила грошові кошти в сумі 1365 грн. 56 коп., які були сплачені потерпілою ОСОБА_20 в якості податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування за користування земельною ділянкою за 2019 рік та військового збору.

За даним фактом СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження № 0000376 від 03.08.2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

04.08.2021 винесена постанова про об`єднання кримінальних проваджень за № № 0000155, 0000362, 0000363, 0000364, 0000365, 0000366, 0000367, 0000368, 0000369, 0000371, 0000372, 0000373, 0000374, 0000375, 0000376 та об`єднане в одне провадження, якому наданий єдиний номер № 0000155.

04.08.2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 191 КК України.

03.08.2021 директорові Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 11107/119-86/24-2021 направлений запит щодо надання документів, де маються підписи ОСОБА_4 , а саме: особову справу ОСОБА_4 ; заяву ОСОБА_4 про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ; заяву ОСОБА_4 про звільнення з посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ; заяви, написані ОСОБА_4 про надання щорічних відпусток за період часу з 2014 року по липень 2020 року, а також інші документи, де може міститись підпис ОСОБА_4 ; договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 ; заяву про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 та надання інформації щодо проведення касових операцій по ІНФОРМАЦІЯ_2 18.04.2020, 25.04.2020, 30.04.2020, 10.06.2020 із наданням копій підтверджуючих документів, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи по вказаному кримінальному провадженню.

12.08.2021 до слідчого відділу Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла відповідь від директора ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 01-20/325 від 10.08.2021 про те, що доступ до затребуваних документів буде забезпечений тільки за умови здійснення слідчих дій при проведенні досудового розслідування та в порядку, який визначений ст.ст. 159-165 КПК України, тобто за ухвалою слідчого судді.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

07.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження №0000155 за ч. 2, 3 ст. 191 КК України.

На виконання вимог ст.160 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання т.в.о. начальника відділення № 1 слідчого відділу Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000155 від 07.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника відділення № 1 слідчого відділу Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до особової справи ОСОБА_4 ; заяви ОСОБА_4 про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ; заяви ОСОБА_4 про звільнення з посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ; заяви написані ОСОБА_4 про надання щорічних відпусток за період часу з 2014 року по липень 2020 року, а також інші документи, де може міститись підпис ОСОБА_4 ; договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 ; заяви про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 ; інформації щодо проведення касових операцій по ІНФОРМАЦІЯ_2 18.04.2020, 25.04.2020, 30.04.2020, 10.06.2020 з можливістю отримання завірених належним чином копій.

Ухвала може бути виконана слідчим до 19.09.2021.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1