Справа №295/4767/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000035, зареєстрованого 25.04.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, щодо того, що 25.04.2019 до Бердичівської місцевої прокуратури надійшли матеріали з УСБУ в Житомирській області про те, що на території м. Бердичева та Бердичівського району Житомирської області, невстановлені особи здійснюють підроблення марок акцизного податку, які використовують при продажу тютюнових виробів. Також, невстановлені особи Житомирської, Хмельницької та інших областей здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканка м. Бердичева громадянка ОСОБА_5 здійснювала торгівлю тютюновими виробами з наклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки. Проведеними слідчими діями встановлено, що відправку тютюнових виробів на адресу гр. ОСОБА_5 здійснювали мешканці м. Кам`янець-Подільського Хмельницької області: гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 за допомогою служби доставки вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами обшуків 06.08.2020 за місцем проживання гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , місцями зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів виявлено та вилучено значна кількість (більше 80 ящиків) тютюнових виробів, як в пачках так і розсипом з ознаками фальсифікованих, грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи.

19.01.2021 за № 29402/20-34/29403/20-33/29404/20-34/1782?1806/21-34 отримано висновки експертів ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами комплексної судової біологічної експертизи та технічної експертизи документів у кримінальному провадженні. За результатами висновків наданні для дослідження зразки не відповідають вимогам ДСТУ та є підробленими, в тому числі, які вилучені під час проведення обшуків за місцем проживання, місцями зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 29.01.2021 виділено матеріали кримінального провадження щодо вчинення ОСОБА_5 злочину передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та скеровано до суду з обвинувальним актом. При цьому, ОСОБА_5 під час допиту 27.01.2021 надала показання, що усвідомлює, що вчинила злочин пов`язаний з незаконним придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, щиро кається та готова підтвердити покази в суді. Також, ОСОБА_5 під час допиту надала показання, що факти отримання тютюнових виробів від гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 мали місце. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ОСОБА_7 використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що на даний час, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо отримання/відправлення гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 вантажних відправлень у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2020 по 15.04.2021. У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) зберігаються документи щодо отримання послуг вантажних пересилань (отримання/відправлення) гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , зокрема: експрес накладні, де зазначено відомості про вантаж, що відправлявся/отримувався, час відправлення та отримання вантажу, суми розрахунків, ідентифікаційні дані про осіб, що відправляли та отримували вантаж, вагу вантажу, суми розрахунків за вантаж, квитанції (накладні), де містяться оригінали підписів за отримання/відправлення вантажів та грошових переказів. Тобто, дані документи мають значення для кримінального провадження. У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є прямим доказом вчинення кримінального правопорушення, та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, які перебувають у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, зважаючи на недоведеність належним чином необхідності вилучення (виїмки) саме оригіналів зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи або співробітникам правоохоронних органів, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, за період з 01.11.2020 по 15.04.2021, у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), зокрема: експрес накладні, де зазначено відомості про вантаж, що відправлявся/отримувався, час відправлення та отримання вантажу, суми розрахунків, ідентифікаційні дані про осіб, що відправляли та отримували вантаж, вагу вантажу, суми розрахунків за вантаж, квитанції (накладні, чеки, інші документи), де містяться оригінали підписів за отримання/відправлення вантажів та грошових переказів, інших документів, які містять зазначену інформацію за ідентифікуючими ознаками осіб (за співпадінням хоча б однієї з ознак), а саме: ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 виданий Сокирянським РВ УМВС України у Чернівецькій області 22.02.2012, телефон НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 виданий Чорнобаївським РВ УМВС України у Черкаській області 06.05.1996, телефон НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ).

Встановити строк дії ухвали до 05.06.2021 року.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1