СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6564/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000242 від 22.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000242 від 22.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що група осіб за попередньою змовою між собою, організували виробництво одягу та аксесуарів ТМ «СТЕФАНО РІЧЧІ» та інших відомих світових брендів, а також їх розповсюдження на території Київської області та інших областей України та таким чином, шляхом обману, систематично здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян під приводом продажу оригіналу.

Зокрема, до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява представника компанії «Стефано Річчі С.П.А.» ОСОБА_4 про те, що на території Київської та інших областей України реалізуються контрафактні товари, марковані ТМ «Stefano Ricci».

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що в Україні компанія «Stefano Ricci» має міжнародну реєстрацію знак для товарів та послуг, свідоцтво № НОМЕР_1 для 03,08,09,11,12,14,16,18,21,24,25 (ремені), 26,33,34,35,37,42 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг, власником свідоцтва на знак є компанія «Стефано Річчі С.П.А.». Так, 28.12.2019 представниками компанія «Stefano Ricci» було здійснено телефонний дзвінок за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який зазначено на веб-сторінці магазину « ОСОБА_5 ». В ході розмови власниця номеру назвалась ОСОБА_6 та запропонувала ремені TM «Stefano Ricci». Із запропонованих зразків товарів, був вибраний ремінь, з позначенням TM «Stefano Ricci». В ході розмови особа на ім`я ОСОБА_7 повідомила, що ремінь коштуватиме 550 доларів США та додатково 25 доларів США буде коштувати фірмова упаковка. Для проведення розрахунків особа на ім`я ОСОБА_7 надала карту «Приватбанку» НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому після переведення грошових коштів в сумі 13 820 гривень на банківську картку, яка належить ОСОБА_8 , особа на ім`я ОСОБА_7 відправила куплений ремінь, який було отримано у відділенні «Нової пошти» № НОМЕР_4 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське. 28.02.2020 представником компанії «Стефано Річчі С.П.А.» ОСОБА_9 , було проведення дослідження щодо встановлення ознак контрафактності товару, придбаного в інтернет-магазині «Лис Микита». За результатами проведеного дослідження, встановлено, що надані для дослідження зразки не є оригінальною продукцією «Стефано Річчі С.П.А.» та мають ознаки контрафактності.

Під час досудового розслідування було проведено огляд веб-сайт Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого встановлено, що магазин реалізує натуральну шкіру та хутро, а також в магазині можна придбати товари, марковані TM «Stefano Ricci» - ремені, сумки, головні убори, інші речі та одяг.

Крім цього, в ході досудового розслідування було проведено огляд веб-сторінку магазину « ОСОБА_5 » в соціальній мережі «Facebook», під час якого встановлено, що магазин здійснює гуртовий продаж та має ательє з пошиву одягу, а також встановлено, що магазин « ОСОБА_5 » розташований по АДРЕСА_1 та його директорами являються ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Також, під час досудового розслідування було проведено огляд сторінку в соціальній мережі ОСОБА_12 , в ході якого встановлено, що на вказаній сторінці розміщені фотокартки ременів та сумок з шкіри крокодила ТМ «Stefano Ricci».

27.07.2020 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії, проведено контроль за вчиненням злочину в результаті якого ОСОБА_13 поблизу будинку АДРЕСА_2 здійснив продаж продукції, а саме ремінь торгової марки «Stefano Ricci», який в подальшому вилучено та оглянуто. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19-20/32601-ІВ від 12.11.2020 наданий на дослідження ремінь ТМ «Stefano Ricci» який виявлено та вилучено поблизу будинку АДРЕСА_2 не є оригінальною продукцією ТМ «Stefano Ricci».

В подальшому працівниками УКР ГУНП в Київській області в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

В ході виконання вказаного доручення оперативним працівниками УКР ГУНП в Київській області, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Під час досудового розслідування здобуто дані, що вказують на наявність достатніх підстав вважати, що за місцем розташування ательє ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_3 , можуть знаходитися знаряддя вчинення кримінального правопорушення та речі, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування.

05.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_20 ( АДРЕСА_4 ) проведено обшук за місцем розташування ательє ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення; а також недопущення знищення речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, під час якого було виявлено та вилучено: Металеві частини фурнітури Stefano Ricci, Частини фурнітури (металеві ґудзики, металеві кнопки з логотипом, шкіряні білки з логотипом та написами) Stefano Ricci; Металеві кліше Stefano Ricci; Дев`ять журналів Stefano Ricci; Дев`ять кепок з биркою з написом Stefano Ricci.

У зв`язку з вище викладеним, 06.08.2021 постановою слідчого виявлені та вилучені речі під час обшуку за місцем розташування ательє ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_5 визнано речовими доказами.

З метою збереження вилученого майна, запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні на нього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на викладені у ньому обставини.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Беручи до уваги сукупність матеріалів, які зібрані під час досудового розслідування, з метою забезпечення збереження вищевказаного майна, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі та відчуження з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучене майно, яке 05.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_20 ( АДРЕСА_4 ) проведено обшук за місцем розташування ательє ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки, дане майно має істотне значення у кримінальному провадженні та має значення речового доказу.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000242 від 22.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 05.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_20 (пр. № 1-кс/759/6248/21, ун. № 759/17138/21) проведено обшук за місцем розташування ательє ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення; а також недопущення знищення речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, а саме: Металеві частини фурнітури Stefano Ricci; Частини фурнітури (металеві ґудзики, металеві кнопки з логотипом, шкіряні білки з логотипом та написами) Stefano Ricci; Металеві кліше Stefano Ricci; Дев`ять журналів Stefano Ricci; Дев`ять кепок з биркою з написом Stefano Ricci; Прес Galli 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1