Дата документу 04.06.2021 Справа № 554/3632/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/3632/21
Провадження № 1-кс/554/9014/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 червня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 03.04.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000244 від 03.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано дані про те, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява від Полтавського обласного комунального виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 1, 7435 га у зв`язку з переходом права власності на будівлі і споруди, що знаходяться на даній земельній ділянці до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході опрацювання поданих документів виникли обґрунтовані сумніви щодо законності набуття права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на нерухоме майно, а саме: виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане нерухоме майно являється власністю територіальної громади сіл, селищ та міст Полтавської області, в інтересах якою діє ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зазначена нерухомість була передана в господарське відання ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не може відчужуватися без згоди власника, тобто ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване 02.06.2020 р. зі статутним капіталом 1 000,00 грн.

Як вбачається з ухвали Господарського суду Полтавської області № 917/1150/20 від 25.08.2020 р., 09.06.2020 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір про надання поворотної фінансової допомоги № 5 на суму 1 890 000, 00 грн. ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, фактично на сьомий день після реєстрації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із статутним капіталом 1 000, 00 грн. надало ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поворотну фінансову допомогу у розмірі 1 890 000,00 грн.., що в 1 890 разів перевищує розмір статутного капіталу даного товариства. Наведені обставини свідчать про фіктивність вказаного правочину та укладання договору виключено з метою заволодінням комунальним майном.

В подальшому, зокрема 15.07.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подало до Господарського суду Полтавської області позов про стягнення заборгованості з ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором. Після чого, 25.08.20202року до Господарського суду Полтавської області була подана спільна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.08.20 р. про затвердження мирової угоди по справі, а також текст мирової угоди від 21.08.2020 року, який зі сторони ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписаний в.о. директора ОСОБА_4 .

За змістом п.2 затвердженої Господарським судом Полтавської області мирової угоди, ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується та гарантує в строк до 01.10.2020 року погасити перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свою заборгованість за договором про надання поворотної фінансової допомоги № 5 від 09.06.2020 року в сумі 1 890 000, 00 грн. шляхом сплати вказаної суми коштів на банківський рахунок позивача ( р/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») або передачі у його власність нерухомого майна, яке перебуває на балансі, оперативному управлінні ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має відповідну оціночну вартість.

При цьому, в п.8 мирової угоди сторони визнають, що ні в процесі укладення мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави, що фактично не відповідає дійсності, оскільки укладення такої мирової угоди є порушенням прав територіальної громади сіл, селищ та міст Полтавської області.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 29.10.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєструвало за собою право власності на виробничий будинок з господарськими (допоміжними ) будівлями та спорудами, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Підставою для реєстрації нерухомого майна є технічний паспорт № 37992 від 16.06.2020р., мирова угода від 21.08.2020р., затверджена ухвалою Господарського суду Полтавської області по справі № 917/1150/20, акт приймання-передачі нерухомого майна, виданий 20.10.2020 р., ухвала суду по справі № 917/1150/20 від 25.08.2020р., відомість інвентаризації основних засобів ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.10.2020р.

Разом з тим, технічний паспорт на нерухоме майно було виготовлено ПП Полтавське бюро технічної інвентаризації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.06.2020 р., тобто за місяць до подання позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду, що також може вказувати на злочинність умислу щодо заволодіння майном територіальної громади Полтавської області.

Частиною 3 ст.78 Господарського кодексу України передбачено, що майно комунального підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

Згідно з ч. ч. 1,2 ст. 136 Господарського кодексу України право господарського відання є речовим правом суб`єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

Власник майна, закріпленого на праві господарського відання за суб`єктом підприємництва, здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність підприємства.

Таким чином, в порушення зазначених норм законодавства ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. директора ОСОБА_4 , не маючи повноважень власника, одноосібно, без згоди власника майна, здійснив відчуження комунального майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Пунктом 20 ч. 1 ст.43 Закону України «Про органи місцевого самоврядування в Україні» встановлено, що виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання, зокрема: щодо управління об`єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Враховуючи викладене, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню, для підтвердження або спростування факту взаємовідносин між ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), постала необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять банківську таємницю та мають доказове значення.
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ,адреса: АДРЕСА_2 )та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії, зокрема до:
виписок про рух грошових коштів по рахунку відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитись за період з 02.06.2020 по дату винесення ухвали з інформацією про рух грошових коштів по даному рахунку за вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних(фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди Єдрпоу, у паперовому та електронному вигляді;
Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 02.06.2020 по дату винесення ухвали;
- документів щодо відкриття, користування та закриття рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, усіх інших документів, які за період з 02.06.2020 по дату винесення ухвали подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до установи банку і знаходяться в банку).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1