Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1391/2021 Справа № 641/5930/21
УХВАЛА
06 серпня 2021 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
слідчого судді - ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів (виписок), які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування) з 01.11.2020 по теперішній час та можливості вилучення завірених копій вищевказаних документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування під час проведення слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) без використання засобів подолання логічного захисту інформації, а саме веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів на здійснення поточного ремонту будівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 . Порядок здійснення розрахунків - післяоплата.
В даному оголошенні замовник всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» не зазначив конкретну кількість товарів, робіт чи послуг, інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг відсутня, вказана лише загальна вартість робіт. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг визначений до 18.12.2019. Однак всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» договір про закупівлю замовник не оприлюднив.
У звіті про укладення договору № UA-2020-10-22-006520-C від 04.01.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », замовник також не зазначив конкретну кількість товарів, робіт чи послуг, інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг відсутня.
Разом з цим, за наслідком виконаних робіт сплачено кошти у сумі 1 050 000 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором.
За умовами проведеної вищевказаної державної закупівлі, передбачено, порядок здійснення розрахунків за виконаними умовами договору - післяоплата, тобто грошові кошти підрядник отримує за наслідком фактично виконаних робіт.
З урахуванням вищевикладеного існують обґрунтовані підстави вважати, що бюджетні кошти, виділені із місцевого бюджету на проведення робіт з поточного ремонту за вказаним договором в розмірі 1 050 000 грн., привласнені посадовими особами КЗК відповідно договору між КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які брали участь у його укладенні та виконанні.
Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтверджені факту перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до укладеного договору (р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ), для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи (виписки), що містять банківську таємницю зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте, як вбачається із матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Договір про закупівлю був укладений 30 листопада 2020 року, тому враховуючи, що слідчим не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації починаючи з 01 листопада 2020 року, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів (виписок), які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування) з 30.11.2020 по теперішній час та можливості вилучення завірених копій вищевказаних документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали до 06.09.2021 року включно.
Роз`яснити, що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1