печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого слідчої групи начальника 2-го відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на речові докази, а саме грошові кошти, які були вилучені 14.10.2020 року у ході проведення обшуку салону з надання інтимних послуг, за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000812 від 03.09.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 302, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 303 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 302, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 303 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28., ч.2 ст. 302, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 303 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, перед початком розгляду звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Власник майна та його захисники в судове засідання не з`явились, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомленні належним чином, заяви чи клопотання на адресу суду не надходили.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування 14.10.2020 проведено санкціонований обшук салону з надання інтимних послуг, за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено грошові кошти купюрами 500 гривень (серія та номер НОМЕР_1 ), 500 гривень (серія та номер БД3953380), 200 гривень (серія та номер УТ7312234, СЛ7153002, УЖ9479218, БД 3366221), 50 гривень (серія та номер СК7772006), 2 гривні (серія та номер СГ3671337) загальною сумою 1852 грн.; рахунок за послуги теплопостачання, в якому загорнуто грошові кошти у іноземній грошовій одиниці наступними банкнотами: 100 доларів США (серія та номер KF93794985B), 100 доларів США (серія та номер LL62371934I), 20 доларів США (серія та номер купюр МН70595447А, EG01778359G, MJ51600536A, BB27271411E, ME85089384E), 10 доларів США (серія та номер купюр JC56595376A, MF16242799E), 5 доларів США (серія та номер ML60798712I, MC66806389A), 2 долари США (серія та номер L69199450A) загальною сумою 332 долари США, 50 євро (серія та номер RC), 20 євро (серія та номер UB) загальною сумою 70 євро; грошові кошти у національній валюті загальною сумою 185 гривень купюрами номіналом 100 грн (серія та номер СЖ7113661), 20 грн (серія та номер купюр ЮГ4328381, ЧА6913162), 10 грн (серія та номер купюр ЮД3428129, ЮВ9444453), 5 грн (серія та номер купюр УК5205324, РА6860681, ЮД8406203, ЮЄ9438377, ЮД3543862); грошові кошти на загальну суму 1280 гривень купюрами номіналом 500 грн (серія та номер купюр ЛЗ9508475, АЄ2502906), 200 грн (серія та номер СГ2603606), 50 грн (серія та номер ТЕ9806223), 10 грн (серія та номер купюр ЮЖ8545507, ЮГ8247851), 5 грн (серія та номер ЮЗ7769294), 1 грн (серія та номер купюр УБ4951848, НМ6968874, ВВ0407044, РЕ4622803, ТЄ3004766); грошові кошти в сумі 663 гривні купюрами номіналом 200 грн (серія та номер купюр УЕ3199077, ГА9182214), 50 грн (серія та номер купюр УР1586677, УЕ6317892), 20 грн (серія та номер купюр СЕ3540452, ЧА6920662, ЮЕ0034860, ЮЄ0485530, ЮВ3912800), 10 грн (серія та номер купюр ЦЕ2549075, ЦЕ8328800), 5 грн (серія та номер купюр ЮЄ3802744, ТВ1057766, ЮД2018215, ЮЖ1242544, ЮВ3780723), 1 грн (серія та номер купюр ТА6760878, УК1965041, СГ1620177, СБ0481492, УИ1558755, ПД1557197, УС8538664, СГ8592070, УЄ7579756, ТЕ3158685, СИ8583500, УЙ5608090, СЕ7770705, УЛ8005551, МА4341099, УЗ3411319, УН2479708, СЖ7003735; грошові кошти в дерев`яній коробці з надписом «CandLelight» в сумі 6800 грн. купюрами номіналом 500 грн (серія та номер купюр УГ3413904, ЛБ8874699, ЗГ0235911, УГ0947957, АГ3912319, ФС5436348), 200 грн (серія та номер купюр ВЧ 4783984, АЖ1039506, УТ4085127, ПІ3159084, ХГ0063498, ТЖ1051964, УК4111280, ТИ2217792, СД1278115, СІ6369393, ХЄ7438068, ХГ2106733, УТ7112301, СЖ7372087, ГА7486162, ТВ5604848, ХА1613706, СЖ4461613, ВБ4922626); лист картону з написом «БАР», в якому знаходяться грошові кошти в сумі 2305 грн. купюрами номіналом 500 грн. (серія та номер ЛЗ474012), 200 грн (серія та номер купюр ГБ9662899, УЙ0106099, ХК4681295), 100 грн (серія та номер купюр СЕ5836463, ТЕ8889783, ВД4112751, ЗЄ3706829, ВЕ1008471, МР5149536, СВ3991271, УИ6623685, УЙ4785062, УК7386103, ЗБ6325643, КП3807849), 5 грн (серія та номер ЮЖ6898146); лист картону з написом «КОМУНА», в якому знаходяться грошові кошти в сумі 1900 грн купюрами номіналом 1000 грн (серія та номер АБ8978462), 200 грн (серія та номер купюр УТ0403175, УП9118203, УН6420514, ГБ1789286), 100 грн (серія та номер УШ5828465); лист картону з написом «ЗАЛОГИ», в якому знаходяться грошові кошти в сумі 1500 грн купюрами номіналом 500 грн (серія та номер купюр ХЖ3779857, ББ1733974), 200 грн (серія та номер УГ7359671), 100 грн (серія та номер купюр МН1063905, МЛ5100104, К136968390); лист картону з написом «ТАКСИ» в якому знаходяться грошові кошти в сумі 378 грн купюрами номіналом 100 грн (серія та номер купюр УЙ2490264, УЦ0465399, УВ9347932), 50 грн (серія та номер УБ5503819), 5 грн (серія та номер купюр УБ6413649, УБ0543902, СИ5395597, УД7645291, ЮЗ0626188), 1 грн (серія та номер купюр УС1578239, УЕ9954346, РЕ2105154); грошові кошти в сумі 442 грн купюрами номіналом 200 грн (серія та номер ХГ4326662), 100 грн (серія та номер купюр ЕЗ9200036, УС3537885), 10 грн (серія та номер ЮЕ4967233), які могли бути отримані від злочинної діяльності у складі злочинної організації при вчинені злочинів пов`язаних із створенням та утриманням місць розпусти, звідництва, сутенерства, а відтак є речовими доказами та можуть підлягати спеціальній конфіскації в порядку визначеному КК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 14.10.2019 вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначене приміщення, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України

Згідно ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.

Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку салону з надання інтимних послуг за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти купюрами 500 гривень (серія та номер НОМЕР_1 ), 500 гривень (серія та номер БД3953380), 200 гривень (серія та номер УТ7312234, СЛ7153002, УЖ9479218, БД 3366221), 50 гривень (серія та номер СК7772006), 2 гривні (серія та номер СГ3671337) загальною сумою 1852 грн.; рахунок за послуги теплопостачання, в якому загорнуто грошові кошти у іноземній грошовій одиниці наступними банкнотами: 100 доларів США (серія та номер KF93794985B), 100 доларів США (серія та номер LL62371934I), 20 доларів США (серія та номер купюр МН70595447А, EG01778359G, MJ51600536A, BB27271411E, ME85089384E), 10 доларів США (серія та номер купюр JC56595376A, MF16242799E), 5 доларів США (серія та номер ML60798712I, MC66806389A), 2 долари США (серія та номер L69199450A) загальною сумою 332 долари США, 50 євро (серія та номер RC), 20 євро (серія та номер UB) загальною сумою 70 євро; грошові кошти у національній валюті загальною сумою 185 гривень купюрами номіналом 100 грн (серія та номер СЖ7113661), 20 грн (серія та номер купюр ЮГ4328381, ЧА6913162), 10 грн (серія та номер купюр ЮД3428129, ЮВ9444453), 5 грн (серія та номер купюр УК5205324, РА6860681, ЮД8406203, ЮЄ9438377, ЮД3543862); грошові кошти на загальну суму 1280 гривень купюрами номіналом 500 грн (серія та номер купюр ЛЗ9508475, АЄ2502906), 200 грн (серія та номер СГ2603606), 50 грн (серія та номер ТЕ9806223), 10 грн (серія та номер купюр ЮЖ8545507, ЮГ8247851), 5 грн (серія та номер ЮЗ7769294), 1 грн (серія та номер купюр УБ4951848, НМ6968874, ВВ0407044, РЕ4622803, ТЄ3004766); грошові кошти в сумі 663 гривні купюрами номіналом 200 грн (серія та номер купюр УЕ3199077, ГА9182214), 50 грн (серія та номер купюр УР1586677, УЕ6317892), 20 грн (серія та номер купюр СЕ3540452, ЧА6920662, ЮЕ0034860, ЮЄ0485530, ЮВ3912800), 10 грн (серія та номер купюр ЦЕ2549075, ЦЕ8328800), 5 грн (серія та номер купюр ЮЄ3802744, ТВ1057766, ЮД2018215, ЮЖ1242544, ЮВ3780723), 1 грн (серія та номер купюр ТА6760878, УК1965041, СГ1620177, СБ0481492, УИ1558755, ПД1557197, УС8538664, СГ8592070, УЄ7579756, ТЕ3158685, СИ8583500, УЙ5608090, СЕ7770705, УЛ8005551, МА4341099, УЗ3411319, УН2479708, СЖ7003735; грошові кошти в дерев`яній коробці з надписом «CandLelight» в сумі 6800 грн. купюрами номіналом 500 грн (серія та номер купюр УГ3413904, ЛБ8874699, ЗГ0235911, УГ0947957, АГ3912319, ФС5436348), 200 грн (серія та номер купюр ВЧ 4783984, АЖ1039506, УТ4085127, ПІ3159084, ХГ0063498, ТЖ1051964, УК4111280, ТИ2217792, СД1278115, СІ6369393, ХЄ7438068, ХГ2106733, УТ7112301, СЖ7372087, ГА7486162, ТВ5604848, ХА1613706, СЖ4461613, ВБ4922626); лист картону з написом «БАР», в якому знаходяться грошові кошти в сумі 2305 грн. купюрами номіналом 500 грн. (серія та номер ЛЗ474012), 200 грн (серія та номер купюр ГБ9662899, УЙ0106099, ХК4681295), 100 грн (серія та номер купюр СЕ5836463, ТЕ8889783, ВД4112751, ЗЄ3706829, ВЕ1008471, МР5149536, СВ3991271, УИ6623685, УЙ4785062, УК7386103, ЗБ6325643, КП3807849), 5 грн (серія та номер ЮЖ6898146); лист картону з написом «КОМУНА», в якому знаходяться грошові кошти в сумі 1900 грн купюрами номіналом 1000 грн (серія та номер АБ8978462), 200 грн (серія та номер купюр УТ0403175, УП9118203, УН6420514, ГБ1789286), 100 грн (серія та номер УШ5828465); лист картону з написом «ЗАЛОГИ», в якому знаходяться грошові кошти в сумі 1500 грн купюрами номіналом 500 грн (серія та номер купюр ХЖ3779857, ББ1733974), 200 грн (серія та номер УГ7359671), 100 грн (серія та номер купюр МН1063905, МЛ5100104, К136968390); лист картону з написом «ТАКСИ» в якому знаходяться грошові кошти в сумі 378 грн купюрами номіналом 100 грн (серія та номер купюр УЙ2490264, УЦ0465399, УВ9347932), 50 грн (серія та номер УБ5503819), 5 грн (серія та номер купюр УБ6413649, УБ0543902, СИ5395597, УД7645291, ЮЗ0626188), 1 грн (серія та номер купюр УС1578239, УЕ9954346, РЕ2105154); грошові кошти в сумі 442 грн купюрами номіналом 200 грн (серія та номер ХГ4326662), 100 грн (серія та номер купюр ЕЗ9200036, УС3537885), 10 грн (серія та номер ЮЕ4967233) із забороною їх відчуження та розпорядження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Підозрювана, її захисники, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1