Справа №295/3757/21
УХВАЛА
Іменем України
13.04.2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,
подане слідчим слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирський області ОСОБА_3

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4
в кримінальному провадженні №0001231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо:
1. відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували починаючи з 01.01.2020 по теперішній час, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від власника банківської картки № НОМЕР_1 );

- оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках починаючи з 01.01.2020 по теперішній час;

2. відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по банківської картки № НОМЕР_1 починаючи з 01.01.2020 по теперішній час у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

3. відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , відображених на паперовому та електронному носіях, рахунки до яких прив`язана вказана банківська картка, залишок коштів на банківській картці та інформації про рух грошових коштів у період з 01 січня 2020 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що протягом 2020 року ФОП ОСОБА_5 шахрайським шляхом, під приводом надання туристичних послуг, заволоділа грошовими коштами потерпілих, чим завдала матеріального збитку на суму, яка встановлюється.

З долученої до клопотання копії протоколу допиту потерпілого вбачається, що 20.03.2021 було допитано одного із потерпілих кримінального провадження №0001231, потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив наступне. У 2020 році разом з родиною літав на відпочинок з договором з ФОП ОСОБА_5 , тому коли у 2020 році його родина запланувала відпочинок, то він знову звернувся до ОСОБА_5 .

10.01.2020 ОСОБА_6 зателефонував за номером телефону НОМЕР_2 (на даний час поза зоною) та усно домовився про укладення договору на туристичне обслуговування з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , яка, з її слів, діяла від імені товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Домовились безпосередньо підписати договір в той день, коли ОСОБА_6 приїде до міста Житомира, так як він проживає в смт.Брусилові Житомирської області.

Як вказано в протоколі допиту потерпілого, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 зобов`язалась в повному обсязі та у визначений термін оплаченими послугами у кількості та якості, які обумовлені договором та програмою туру, а саме бронювання та оплату 1 номера у готелі на 4 особи в Єгипті, готель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », авіа переліт з м.Києва в місто Хургада, та з міста Хургада до Києва, а також трансфер, страховку, проживання та харчування у визначеному готелі на березень 2020 року та сказала, що необхідно сплатити вартість бронювання в сумі 14000,00 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що ОСОБА_6 і зробив перерахунком через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також ОСОБА_6 повідомив, що виліт за кордон мав відбутись в березні місяці, проте через спалах епідемії короновірусу виїзд за кордон був перенесений на осінній період 2020 року, тому решту коштів він знову перерахував на картку двома платіжками 14170,50 грн та 14170,50 грн за декілька днів до від`їзду, а саме 10.09.2020, на картковий рахунок № НОМЕР_4 ; при перерахунку через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 не звернув увагу на прізвище та ім`я одержувача грошових коштів. Грошові кошти він перераховував особисто зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , копії відповідних чеків додає.

Так за три дні до вильоту, ОСОБА_5 зателефонувала та повідомила що тур відміняється через можливий карантин і запропонувала перенести на березень 2021 року або повернути грошові кошти у повній сумі, та ОСОБА_6 вирішив забрати грошові кошти. На що остання йому повідомила, що поверне грошові кошти через два тижні, обґрунтовуючи це тим, що для повернення грошових коштів мають пройти документи через бухгалтерію компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Протягом тривалого часу, починаючи з грудня місяця 2020 року ОСОБА_6 неодноразово дзвонив за вищевказаним номером з проханням повернути йому сплачені кошти в сумі 42340,00 грн, у повному обсязі та кожен раз чув безліч відмовок з приводу повернення коштів, а з 03.12.2020 ОСОБА_5 взагалі почала ігнорувати його повідомлення та дзвінки, припинивши виходити з ним на зв`язок.

Починаючи з середини грудня 2020 року по даний час ФОП ОСОБА_5 не виконала свої зобов`язання, а саме не надала послугу та не запропонувала ОСОБА_6 альтернативу і не повернула грошові кошти.

Слідчим вказано, також, що гр. ОСОБА_7 надала копію листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №209 від 13.11.2020 року з якого вбачається, що «…Договір на туристичне обслуговування №038/16 є недійсним…кошти зазначені у квитанції до прибуткового ордера на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходили…ФОП ОСОБА_5 відключено від системи бронювання…».

ОСОБА_6 усно звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому повідомили у телефонному режимі про те, що жодних коштів по укладеному з ним договору ФОП ОСОБА_5 не перерахувала та жодного відношення до оплаченого туру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має.

Відомості за даним фактом 25.11.2020 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001231, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Звертаючись із даним клопотанням, слідчий зазначає також, що іншими способами необхідну інформацію отримати неможливо, тому з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю.

Окрім того, слідчий просить клопотання розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на те, в клопотанні слідчого відсутнє достатнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задоволити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу товариства, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Враховуючи, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці, а тому іншим чином отримати її не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Житомирського РУП ГУНП в Житомирський області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та оперуповноваженому Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ЖТП №006314 від 14.08.2019 року) на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Житомирське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

1. відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували починаючи з 01.01.2020 року по теперішній час, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від власника банківської картки № НОМЕР_1 );

- оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках починаючи з 01.01.2020 року по теперішній час;

2. відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по банківської картки № НОМЕР_1 починаючи з 01.01.2020 року по теперішній час у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

3. відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , відображених на паперовому та електронному носіях, рахунки до яких прив`язана вказана банківська картка, залишок коштів на банківській картці та інформації про рух грошових коштів у період з 01 січня 2020 року по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали до 13.05.2021 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1