Справа № 157/466/21
Провадження №1-кс/157/163/21
УХВАЛА
Іменем України

14 квітня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2021 року за №0000006 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати йому, а також начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , т.в.о. заступника начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 або за їхнім дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 1 січня 2021 року по дату виконання даної ухвали, з наданням інформації про рух коштів по зазначеному картковому рахунку; де саме, коли і яким чином по картковому рахунку були проведені банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи, тощо); з якого фінансового номеру у період часу з 1 січня 2021 року по дату виконання даної ухвали здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу коштів по цьому картковому рахунку; дані та фото особи, яка є власником вищезазначеного карткового рахунку. В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 10 березня 2021 року за №0000006 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. В ході досудового розслідування, зокрема, під час допиту потерпілої ОСОБА_15 , встановлено, що орієнтовно на початку березня 2021 року остання, з метою проходження тесту на факт наявності чи відсутності коронавірусної хвороби «СОVID-19» та отримання на основі цього відповідної довідки для виїзду за кордон, звернулась до ОСОБА_16 , яка розмістила у соціальних мережах відомості щодо здійснення таких тестів і видачі довідок. Далі, в ході спілкування за допомогою мобільного зв`язку потерпілої із ОСОБА_16 , яка користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , остання повідомила, що установа, в якій, нібито, вона працює, займається проведенням тестів на «СОVID-19» та видачею довідок про результат лабораторного дослідження. Також, ОСОБА_15 на пропозицію ОСОБА_16 перерахувала на банківський рахунок останньої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 800 гривень та надіслала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фотозображення свого закордонного паспорта. В подальшому, 3 березня 2021 року близько 10 год. 15 хв. на мобільний телефон ОСОБА_15 прийшло повідомлення від ОСОБА_16 щодо відправлення документів останньої за допомогою маршрутного таксі сполученням Луцьк - Любешів та час прибуття в смт. Любешів. Того ж дня, близько 11 год. 15 хв. ОСОБА_15 отримала документ, який являє собою офіційний документ медичної лабораторії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме, «Результати лабораторних досліджень №2456842» від 04.03.2021 на ім`я ОСОБА_17 (з перекладом на іноземну мову). Встановлено, що даний документ має ознаки підроблення, зокрема, враховуючи те, що ОСОБА_15 взагалі не проходила такого тестування, дата проходження такого тесту 4 березня 2021 року, хоча документ отримано 3 березня 2021 року, а також те, що місцем проходження тестування являється м. Львів, де ОСОБА_15 не було. В ході проведення 17 березня 2021 року впродовж 08 год. 25 хв. 13 год. 01 хв. на підставі ухвали слідчого судді Маневицького районного суду Волинської області від 12 березня 2021 року обшуку житлового будинку, господарських будівель та споруд по АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_16 , які належать ОСОБА_18 , слідчим виявлено та вилучено банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_16 , та належний ОСОБА_16 мобільний термінал (мобільний телефон) марки «Realme» (ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ) із SІМ-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 . Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, причетна до продажу завідомо підроблених довідок про походження тесту на «СОVID-19» з негативним результатом за наслідками проведених лабораторних досліджень ОСОБА_16 за допомогою вилученого у неї мобільного телефону із SІМ-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 і встановленого на ньому додатку «Viber» та інших соціальних мереж підшукувала осіб, яким були необхідні вказані довідки і які перераховували на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти як плату за довідки. Відомості про рух коштів на рахунку відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці. Доступ до зазначених відомостей надасть змогу слідчому відділенню встановити причетну до вчинення злочину особу. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити особу, яка знімала готівку з картки, а також телефонний номер (номери), прив`язані до даної картки, тощо, проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного злочину і тим самим звузити коло підозрюваних, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Іншим способом довести зазначені обставини не виявляється можливим.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 , який згідно з постановою начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 від 2 квітня 2021 року здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, та прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , який, здійснюючи на підставі постанови керівника окружної прокуратури ОСОБА_19 від 2 квітня 2021 року нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, погодив клопотання, у судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась з метою запобігання внесенню змін або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, із зазначеним клопотанням.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що 10 березня 2021 року за заявою ОСОБА_15 внесено відомості до ЄРДР за № 0000006 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 358 КК України по факту складання та видачі завідомо підроблених документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_15 від 10 березня 2021 року, на початку березня 2021 року вона, з метою проходження тесту на факт наявності чи відсутності коронавірусної хвороби «СОVID-19» та отримання на основі цього відповідної довідки для виїзду за кордон на сезонні роботи, через соціальну мережу «Facebook» в мережі Інтернет знайшла оголошення «Роблю тести на «Ковід-19» для перетину кордону без обсервації ОСОБА_20 ». В ході спілкування за допомогою мобільного зв`язку із ОСОБА_16 , яка користується вищевказаним абонентським номером, остання повідомила, що установа, в якій, нібито, працює ОСОБА_16 займається проведенням тестів на «СОVID-19» та видачею довідок про результат лабораторного дослідження. За допомогою мобільного додатку «Viber» на той же номер мобільного телефону вона за вказівкою ОСОБА_16 переслала фотовідбиток першої сторінки свого паспорта для виїзду за кордон, після чого за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала на банківську картку останньої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 800 гривень. В подальшому, 3 березня 2021 року близько 10 год. 15 хв. через мобільний додаток «Viber» отримала повідомлення від ОСОБА_16 щодо відправлення документів їй за допомогою маршрутного таксі сполученням Луцьк - Любешів, та час прибуття в смт. Любешів. Того ж дня, близько 11 год. 15 хв. вона ( ОСОБА_15 ) отримала документ «Результат лабораторного дослідження» Медичної лабораторії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сплативши за доставку 20 грн., де були зазначені її персональні дані і результат лабораторного дослідження, який свідчив про відсутність у неї коронавірусної хвороби «СОVID-19» з перекладом на іноземну мову. Ознайомившись із вказаним документом, вона зрозуміла, що він не відповідає дійсності, оскільки аналізів та тестів, результати яких були зазначені у ньому, вона не здавала, у зв`язку з чим з цього приводу звернулася до правоохоронних органів.

До матеріалів клопотання слідчим додано копію результату лабораторно дослідження лабораторії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (з перекладом на іноземну мову), у якому зазначено, що ОСОБА_21 4 березня 2021 року проходила обстеження у АДРЕСА_3 , за результатами якого коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) (методом ПЛР PCR-Real-Time) не виявлено.

Як вбачається з копії підтвердження, з картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_5 » на картку ОСОБА_16 «VISA НОМЕР_1 » було зараховано 800 грн.

Ухвалою слідчого судді Маневицького районного суду Волинської області від 12 березня 2021 року надано дозвіл на проведення слідчим обшуку за місцем проживання ОСОБА_22 у житловому будинку та у господарських будівлях і спорудах, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_18 , з метою відшукання і вилучення мобільного терміналу з SIM-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , бланків документів, печаток, штампів, технічних пристроїв, спеціально сконструйованих для виготовлення печаток і штампів, комп`ютерної техніки (ноутбуків, стаціонарних персональних комп`ютерів, принтерів), які використовувалися при вчиненні злочину.

З протоколу обшуку від 17 березня 2021 року вбачається, що під час проведення слідчим в період часу із 08 год. 25 хв. по 13 год. 01 хв. обшуку у вищезазначеному домогосподарстві було виявлено: 1) мобільний термінал (мобільний телефон) марки «Realme» (ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ) із SІМ-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , який видала ОСОБА_16 та який знаходився у гостинній кімнаті житлового будинку; 2) аркуш паперу А4 з реквізитами медичної лабораторії «МедЛаб» (ліцензія МОЗ України серії АЕ № 571609 від 20.11.2014), бланк якого не заповнений відомостями, який виявлений у шухляді стола, що знаходився в кімнаті праворуч другій від входу на другий поверх житлового будинку; 3) струменевий багатофункціональний пристрій марки «Epson L355», моделі «С462L», з маркувальними позначеннями: «844К105421», « НОМЕР_6 », що виявлений на офісному столі у тій же кімнаті; 4) системний блок у корпусі сірого кольору з комплектуючими елементами, у тому числі з жорстким диском «ІR-SSD-PR-S25A-240», «SN: GTF021988», ємкістю 240 Гб, та з жорстким диском «WD10EZRX-00L4HB0», «S/N: WMC4J0032305», ємкістю 1 Тб, що виявлений на офісному столі у вищевказаній кімнаті; 5) системний блок у корпусі чорного кольору з комплектуючими елементами, у тому числі з жорстким диском «SSDPR-SX400-128», «SN: GW7026999», ємкістю 128 Гб, що виявлений на офісному столі у тій же кімнаті; 6) банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка виявлена у гостинній кімнаті житлового будинку.

Постановою слідчого від 17 березня 2021 року вилучені під час обшуку вищезазначені речі визнано речовими доказами як такі, що зберегли на собі інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави та розумні підозри вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, і документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Документи з інформацією, до якої слідчий просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення причетної до вчинення злочину особи, та іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах не можливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого належить задовольнити.

З урахуванням обсягу документів, тимчасовий доступ до яких надається, належить визначити строк дії ухвали один місяць.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

постановив:

Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , т.в.о. заступника начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , які включені в групу по розслідуванню кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 10 березня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які виконуватимуть слідчі (розшукові) дії згідно з дорученням слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної адреси: АДРЕСА_4 ), щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 1 січня 2021 року по дату виконання даної ухвали, про рух коштів по даному картковому рахунку; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет-банкінги, платіжні системи, тощо); з якого фінансового номеру у період часу з 01 січня 2021 року по дату виконання даної ухвали здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу коштів по даному картковому рахунку; дані та фото особи, яка є власником вищевказаного карткового рахунку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1