Провадження №1-кс/752/2732/21
У Х В А Л А
іменем України

12.04.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Інстафінанс" на бездіяльність прокурора Київської місцевої прокуратури №1 та слідчого Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в:

адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "Інстафінанс" звернувся зі скаргою, яка надійшла до суду 29 березня 2021 року, на бездіяльність прокурора Київської місцевої прокуратури №1 та слідчого Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

В обгрунтування скарги заявник зазначає, що в провадженні Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000141 від 17.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районногосуду м. Києва від 30.11.2020 (справа №752/21928/20) надано дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «ІНСТАФІНАНС» за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, 3-А, з метою виявлення та відшукання відомостей щодо використання IP-телефонії «Binotel» та інших віртуальних автоматичних телефонних систем.
29.12.2020 року за місцем розташування ТОВ "Інстафінанс" за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, 3-а, слідчим Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві проведено обшук, в ході якого вилучено належні товариству ноутбуки, а також бухгалтерські та інші документи, на вилучення яких дозвіл ухвалою суду не надано.

За таких підстав, заявник просить зобов"язати прокурора Київської місцевої прокуратури №1 у кримінальному провадженні № 0000141, внесеному до ЄРДР 17.07.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, повернути вилучене майно.

Дослідивши матеріали, долучені до скарги, встановлено наступне.

Згідно з п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які полягають, зокрема, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Встановлено, що в провадженні Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає, зокрема у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

У ч. 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає, зокрема у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

За приписами абз. другого ч.5 ст. 171 КГІК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.01.2021 року клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000141 від 17.07.2020 р, залишено без задоволення.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено.

За таких підстав, скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 303, 304, 305, 306 та 307 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Інстафінанс" на бездіяльність прокурора Київської місцевої прокуратури №1 та слідчого Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві щодо неповернення тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов"язати прокурора Київської місцевої прокуратури №1 у кримінальному провадженні № 0000141, внесеному до ЄРДР 17.07.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Інстафінанс", вилучене під час проведення обшуку 29.12.2020 року майно, а саме:

1.Повідомлення Держфінмоніторингу 1ФМ та 3ФМ ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

2.Повідомлення НБУ ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

3.Документи внутрішнього фінансового моніторингу ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

4.Свідоцтво ТОВ «ІНСТАФІНАНС» про реєстрацію фінансової установи;

5.Довіреності ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

6.Установчі документи, у тому числі Протоколи зборів (Рішення) Учасників ТОВ «ІНСТАФІНАНС», Описи реєстраційних дій ТОВ «ІНСТАФІНАНС», всі редакції Статутів ТОВ «ІНСТАФІНАНС», документи щодо виключення ТОВ «ІНСТАФІНАНС», Протоколи зборів Наглядової Ради ТОВ «ІНСТАФІНАНС», Акти купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

7.Договір ТОВ «ІНСТАФІНАНАС» з SEON Technologies Ltd, підписаний зі сторони ТОВ «ІНСТАФІНАНАС».

8.Накази ТОВ «ІНСТАФІНАНС» про прийняття на роботу працівників;

9.Накази ТОВ «ІНСТАФІНАНС» про звільнення працівників;

10.Накази ТОВ «ІНСТАФІНАНС» про преміювання працівників;

11.Накази ТОВ «ІНСТАФІНАНС» про переведення працівників;

12.Наказ ТОВ «ІНСТАФІНАНС» про впровадження програмного забезпечення Asana;

13.Наказ ТОВ «ІНСТАФІНАНС» про перенесення робочих днів у 2021 році;

14.Наказ ТОВ «ІНСТАФІНАНС» про затвердження та ведення в дію Правил внутрішнього трудового розпорядку;

15.Наказ ТОВ «ІНСТАФІНАНС» про затвердження положення про оформлення службового відрядження;

16.Наказ ТОВ «ІНСТАФІНАНС» щодо діючої системи охорони праці;

17.Наказ про затвердження та введення в дію інструкцій з охорони праці та проведення інструктажів вступного та на робочому місті в ТОВ ІНСТАФІНАНС;

18.Наказ про затвердження організаційної структури та штатного розпису ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

19.Наказ ТОВ «ІНСТАФІНАНС» Про затвердження Положення про порядок обробки та захисту персональних даних працівників та контрагентів;

20.Наказ про затвердження Положення про преміювання Працівників ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

21.Правила внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

22.Правила поведінки працівників ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

23.Всі посадові інструкції працівників ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

24.Положення про оплату праці працівників ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

25.Положення про відділ утримання клієнтів управління з маркетингу ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

26.Положення про відділ конвертації клієнтів управління з маркетингу ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

27.Положення про управління з маркетингу ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

28.Положення про відділ з маркетингу управління з маркетингу ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

29.Положення про фінансовий відділ ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

30.Положення про відділ з врегулювання проблемних боргів ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

31.Положення про відділ з навчання персоналу ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

32.Положення про відділ кредитного портфелю ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

33.Положення про юридичний відділ ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

34.Положення про підрозділ Адміністрація ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

35.Положення про відділ по роботі з персоналом ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

36.Положення про відділ операційної діяльності управління підтримки клієнтів ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

37.Положення про відділ клієнтської підтримки ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

38.Положення про відділ з продажів управління підтримки клієнтів ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

39.Положення про відділ з примусового стягнення проблемних боргів ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

40.Положення про відділ аналітики ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

41.Положення про адміністративно-господарський відділ ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

42.Положення про IT управління ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

43.Положення про управління стягнення боргів ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

44.Положення про управління підтримки клієнтів ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

45.Положення про Дирекцію ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

46.Положення про оформлення службового відрядження ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

47.Положення про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

48.Положення про службу охорони праці ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

49.Положення про порядок обробки та захисту персональних даних працівників та контрагентів ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

50.Положення про преміювання працівників ТОВ «ІНСТАФІНАНС»

51.Інструкція вступного інструктажу ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

52.Інструкція про надання першої (долікарської) медичної допомоги ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

53.Інструкція на 1 групу допуску з електробезпеки ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

54.Інструкція при користуванні електропобутовими приладами ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

55.Інструкція при роботі на персональному комп`ютері ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

56.Інструкція при роботі на копіювальних апаратах ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

57.Інструкція для працівника, який відбуває у відрядження ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

58.Інструкція для офісних працівників ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

59.Інструкція при прямуванні на роботу, з роботи, переміщенні між структурними підрозділами для ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

60.Інструкція виконання робочих завдань ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

61.Інструкція з безпечного користуванням паркувальним майданчиком ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

62.Інструкція під час ручного переміщення вантажів ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

63.Інструкція з пожежної безпеки ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

64.Інструкція для відповідальної особи за охорону праці в структурному підрозділі ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

65.Інструкція для особи, відповідальної за електробезпеку в структурному підрозділі ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

66.Інструкція для особи, відповідальної за пожежну безпеку в структурному підрозділі ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

67.Інструкція для Генерального директора ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

68.Інструкція під час дистанційної (надомної) роботи в умовах карантину ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

69.Інструкція при роботі з ручним інструментом ( неелектрифікованим) ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

70.Інструкція при роботі з ручним інструментом (електрифікованим) ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

71.Штатний розпис ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

72.Табелі робочого часу працівників ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

73.Структура Компанії ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

74.Угоди про конфіденційність з працівниками ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

75.Угоди про нерозголошення конфіденційної інформації з працівниками ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

76.Договори про матеріальну відповідальність працівників ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

77.Довідки ОК 5 працівників ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

78.Довідки ОК 9 працівників ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

79.Довідки з місця роботи працівників ТОВ «ІНСТАФІНАНС»;

80.Особові справи звільнених працівників ТОВ «ІНСТАФІНАНС»,

а також інші документи належні ТОВ «ІНСТАФІНАНС».

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя