Провадження: 1-кс/484/111/21
Справа: 484/530/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2021 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000033 від 11.02.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського районного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
11 лютого 2021 року до Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 08 лютого 2021 року знайома особа ОСОБА_5 , яка тимчасово спільно проживала із останнім за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою (під приводом отримання власних грошових коштів за допомогою карткового рахунку потерпілого) заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень, внаслідок чого ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 11 лютого 2021 року.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) встановлено, що 08 лютого 2021 року ОСОБА_5 особисто звернулась до ОСОБА_4 із проханням надати їй номер карткового рахунку останнього з метою перерахування на його баланс певних грошових коштів. ОСОБА_4 виконав прохання ОСОБА_6 та повідомив їй номер свого карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_1 .

В подальшому ОСОБА_6 знову звернулась до ОСОБА_4 із проханням надання їй у тимчасове користування мобільного телефону, належного потерпілому, з метою використання мобільного зв`язку за особистими потребами. ОСОБА_4 виконав прохання ОСОБА_6 та надав їй у тимчасове користування свій мобільний телефон.

Через деякий час ОСОБА_6 повернула потерпілому ОСОБА_4 наданий у тимчасове користування мобільний телефон і в подальшому різко припинила з ним спільне проживання.

Наступного дня при спробі отримати готівку власних грошових коштів в сумі 4000 гривень з балансу вищевказаного карткового рахунку ОСОБА_4 виявив їх відсутність, внаслідок чого останньому завдано матеріальний збиток.

Таким чином, 08 лютого 2021 року ОСОБА_6 , використовуючи мобільний телефон, банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 , належних потерпілому ОСОБА_4 , за допомогою відповідних банківських послуг та банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 4000 гривень.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо копій матеріалів фото- відеоспостереження отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки за добу 08 лютого 2021 року; інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за добу 08 лютого 2021 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим шляхом, окрім як за ухвалою слідчого судді.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського районного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №№0000033 від 11.02.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- копій матеріалів фото- відеоспостереження отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки за добу 08 лютого 2021 року;

- інформації про рух грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за добу 08 лютого 2021 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: