Справа № 569/9067/21
УХВАЛА

12 травня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна , - ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 17.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Рівненської обласної прокуратури.
В ході досудового розслідування 06 травня 2021 року, близько 16 години 34 хвилин, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді головного інспектора будівельного нагляду сектору по роботі з дозвільними документами Управління державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області отримала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 300 доларів США та 1500 гривень за вчинення в її інтересах дій з використанням наданого службового становища.
На підставі постанови прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , слідчий поблизу кафе «Fortisimo», за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 7а здійснив освідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для виявлення на її тілі слідів кримінального правопорушення. В ході освідування були проведені змиви з лівої та правої руки ОСОБА_5 (ознаки світіння не виявлено). Два контрольні зрізи бинта, які були вилучені під час освідування ОСОБА_5 06.05.2021, поміщенні у спец пакети НПУ з номерами: ЕХР0226916, ЕХР0226918, два змиви з рук ОСОБА_5 , які були вилучені під час її освідування 06.05.2021, поміщенні у спец пакети НПУ з номерами: ЕХР0226921, ЕХР0226917.
В ході досудового розслідування отримано достатні дані вважати, що грошові кошти у сумі 300 доларів США та 1500 гривень, отримані 06.05.2021 ОСОБА_5 від ОСОБА_6 , інші речі та документи, які мають відношення до кримінального провадження, можуть зберігатись при особі ОСОБА_5 , тому виникла необхідність провести її особистий обшук та речей, які знаходилися при ній, з метою їх вилучення, так як вказані грошові кошти, речі та документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, як речові докази, та існувала загроза втрати і знищення цих предметів. Отримати ці предмети в інший спосіб, з огляду на наведені обставини, не представилося можливим.
06 травня 2021 року враховуючи необхідність невідкладного виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання слідів та предметів злочину, до постановлення ухвали слідчого судді, слідчим проведено особистий обшук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та її речей, яка знаходилася в громадському місці поблизу кафе «Fortisimo», за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 7а.
В ході проведення особисто обшуку ОСОБА_5 та речей, які знаходилися при ній, а саме в її поліетиленовому пакеті білого кольору виявлено та вилучено: паперовий конверт, у якому знаходилися грошові кошти в сумі 1500 (тисяча п`ятсот) гривень та 300 (триста) доларів США із ознаками світіння, а саме: 7 (сім) грошових купюр номіналом по 200 (двісті) гривень з серійними номерами ДЕ 7703140, КЖ 9945578, ХЖ 7180514, ЕА 4938837, ЕИ 3931426, КЗ 6762118, СД 5478090; 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень з серійним номером АА 7913157; 3 (три) грошові купюри номіналом по 100 (сто) доларів США з серійними номерами: PE 33995767 B, LJ 77419030 A, LL 29498582 F, які поміщенні у спецпакет НПУ ЕХР0301395.
Також, 06.05.2021 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 та речей, які знаходилися при ній, а саме в її сумці виявлено та вилучено: мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картками мобільного оператора Київстар НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які поміщенні у спецпакет НПУ ЕХР0264409.
Також, 06.05.2021 в ході проведення обшуку у службовому кабінеті головного інспектора будівельного нагляду сектору по роботі з дозвільними документами Управління державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області ОСОБА_5 за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 38, виявлено та вилучено документи, а саме:
1. Копія положення про Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області на 8 аркушах;
2. Копія посадової інструкції головного інспектора будівельного нагляду сектору по роботі з дозвільними документами Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області на 6 аркушах;
3. Копія Наказу ДАБІ України №341 «ОС» від 31.10.2014 Про призначення ОСОБА_5 на 5 аркушах;
4. Копія Наказу ДАБІ України №84 «ВН» від 06.06.2018 Про надання відпустки ОСОБА_5 на 1 аркуші;
5. Копія Наказу ДАБІ України №430 «ОС» від 29.09.2020 Про допуск до виконання посадових обов`язків ОСОБА_5 на 1 аркуші;
6. Копія довідки №4558 про тимчасову непрацездатність ОСОБА_5 від 14.04.2021 на 1 аркуші;
7. Копія листка непрацездатності ОСОБА_5 на 1 аркуші
8. Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1) №РВ22 від 06.05.2021 по об`єкту Реконструкція житлового будинку під житловий будинок з вбудованим магазином по АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:002:0252 від замовника ОСОБА_8 на 6 аркушах і резолюція до неї на 1 арк; повідомлення від ОСОБА_8 про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1)/ про зміну даних у повідомленні… №РВ70 від 06.04.2021 по об`єкту за адресою АДРЕСА_1 на 4 аркушах та резолюція до нього на 1 аркуші
9. Заява про прийняття в експлуатацію об`єкта від ОСОБА_9 від 05.04.2021 на 1 аркуші та резолюція до неї на 1 аркуші, декларація про готовність обєкта до експлуатації №РВ81 по обєкту будівництво житлового будинку та господарських будівель за адрсеою АДРЕСА_2 на 3 арк., копія технічного паспорту на 5 аркушах, копія державного акта на землю на 2 аркушах
10. Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта № НОМЕР_5 від 15.03.2021 по об`єкту будівництво садового будинку, садовий масив «Криниченька», земельна ділянка № НОМЕР_6 на території Білокриницької сільської ради кадастровий номер :05:016:0700 замовник ОСОБА_10 на 3 аркушах та резолюція до неї на 1 аркуші; повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта/про зміну даних у повідомленні … № НОМЕР_7 від 29.09.2020 на 3 аркушах з додатком на 2 аркушах та резолюція до нього на 1 аркуші;
11. Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта № НОМЕР_8 від 15.03.2021 по об`єкту будівництво індивідуального житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :02:018:1954 замовник ОСОБА_11 на на 3 аркушах та резолюція до неї на 1 аркуші, повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта/про зміну даних у повідомленні … №РВ13 від 16.07.2018 на 4 аркушах та резолюція до нього на 1 аркуші;
12. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1)/ про зміну даних в повідомленні … №РВ30-1 від 30.03.2021 по об`єкту будівництво гаражів в АДРЕСА_4 рівненської області кадастровий номер :02:006:0317 замовник ОСОБА_12 на 5 аркушах з додатком на 3 аркушах та резолюція до нього на 1 аркуші;
13. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1)/ про зміну даних в повідомленні … №РВ91-1 від 06.04.2021 по об`єкту будівництво станції технічного обслуговування в АДРЕСА_4 на 5 аркушах з додатком на 5 аркушах та резолюція до нього на 1 аркуші.
14. Заява про прийняття в експлуатацію об`єкта від ОСОБА_13 від 05.04.2021 на 1 аркуші та резолюція до неї на 1 аркуші, декларація про готовність об`єкта до експлуатації по об`єкту будівництво житлового будинку та господарських будівель за адресою АДРЕСА_5 , на 3 арк., копія технічного паспорту на 6 аркушах, копія державного акта на землю на 2 аркушах;
15. Заява про прийняття в експлуатацію об`єкта від ОСОБА_14 від 12.04.2021 на 1 аркуші та резолюція до неї на 1 аркуші, декларація про готовність об`єкта до експлуатації по об`єкту будівництво індивідуального житлового будинку та господарської будівлі за адресою Рівненська область, Рокитнівський район с. Єльне, 10 на 3 арк., копія технічного паспорту на 5 аркушах, копія рішення про надання земельної ділянки у власність на 1 арк; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1 арк.
16. Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1) №РВ37 від 22.03.2021 по об`єкту будівництво торгово-побутового комплексу по АДРЕСА_6 кадастровий номер :02:006:0272 від замовника ОСОБА_15 на 7 аркушах та резолюція до неї на 1 аркуші., повідомлення від ОСОБА_15 про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1)/ про зміну даних у повідомленні… №РВ96 від 04.09.2020 на 4 аркушах та резолюція до нього на 1 аркуші., які містять у собі відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, які було упаковано в спецпакет ГСУ НПУ №GSU4002218.
Вилучені грошові кошти в сумі 1500 (тисяча п`ятсот) гривень та 300 (триста) доларів США два контрольні зрізи бинта, два змиви з рук ОСОБА_5 , мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картками мобільного оператора Київстар НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також вищевказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на:
Грошові кошти в сумі 1500 (тисяча п`ятсот) гривень та 300 (триста) доларів США, а саме: 7 (сім) грошових купюр номіналом по 200 (двісті) гривень з серійними номерами ДЕ 7703140, КЖ 9945578, ХЖ 7180514, ЕА 4938837, ЕИ 3931426, КЗ 6762118, СД 5478090; 1 (одна) грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень з серійним номером АА 7913157; 3 (три) грошові купюри номіналом по 100 (сто) доларів США з серійними номерами: PE 33995767 B, LJ 77419030 A, LL 29498582 F, мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картками мобільного оператора Київстар НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які були виявлені та вилучені 06.05.2021 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 та речей, які знаходилися при ній в громадському місці поблизу кафе «Fortisimo», за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 7а.
Контрольний зразок бинта, два контрольні зрізи бинта, два змиви з рук ОСОБА_5 , які були виявлені та вилучені 06.05.2021 при освідуванні ОСОБА_5 , яка знаходилася в громадському місці поблизу кафе «Fortisimo», за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 7а.
Документи, а саме:
Копія положення про Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області на 8 аркушах;
Копія посадової інструкції головного інспектора будівельного нагляду сектору по роботі з дозвільними документами Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області на 6 аркушах;
Копія Наказу ДАБІ України №341 «ОС» від 31.10.2014 Про призначення ОСОБА_5 на 5 аркушах;
Копія Наказу ДАБІ України №84 «ВН» від 06.06.2018 Про надання відпустки ОСОБА_5 на 1 аркуші;
Копія Наказу ДАБІ України №430 «ОС» від 29.09.2020 Про допуск до виконання посадових обов`язків ОСОБА_5 на 1 аркуші;
Копія довідки №4558 про тимчасову непрацездатність ОСОБА_5 від 14.04.2021 на 1 аркуші;
Копія листка непрацездатності ОСОБА_5 на 1 аркуші
Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1) №РВ22 від 06.05.2021 по об`єкту Реконструкція житлового будинку під житловий будинок з вбудованим магазином по АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:002:0252 від замовника ОСОБА_8 на 6 аркушах і резолюція до неї на 1 арк; повідомлення від ОСОБА_8 про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1)/ про зміну даних у повідомленні… №РВ70 від 06.04.2021 по об`єкту за адресою АДРЕСА_1 на 4 аркушах та резолюція до нього на 1 аркуші
Заява про прийняття в експлуатацію об`єкта від ОСОБА_9 від 05.04.2021 на 1 аркуші та резолюція до неї на 1 аркуші, декларація про готовність обєкта до експлуатації №РВ81 по обєкту будівництво житлового будинку та господарських будівель за адрсеою АДРЕСА_2 на 3 арк., копія технічного паспорту на 5 аркушах, копія державного акта на землю на 2 аркушах
Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта № НОМЕР_5 від 15.03.2021 по об`єкту будівництво садового будинку, садовий масив «Криниченька», земельна ділянка № НОМЕР_6 на території Білокриницької сільської ради кадастровий номер :05:016:0700 замовник ОСОБА_10 на 3 аркушах та резолюція до неї на 1 аркуші; повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта/про зміну даних у повідомленні … № НОМЕР_7 від 29.09.2020 на 3 аркушах з додатком на 2 аркушах та резолюція до нього на 1 аркуші;
Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта № НОМЕР_8 від 15.03.2021 по об`єкту будівництво індивідуального житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :02:018:1954 замовник ОСОБА_11 на на 3 аркушах та резолюція до неї на 1 аркуші, повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта/про зміну даних у повідомленні … №РВ13 від 16.07.2018 на 4 аркушах та резолюція до нього на 1 аркуші;
Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1)/ про зміну даних в повідомленні … №РВ30-1 від 30.03.2021 по об`єкту будівництво гаражів в АДРЕСА_4 рівненської області кадастровий номер :02:006:0317 замовник ОСОБА_12 на 5 аркушах з додатком на 3 аркушах та резолюція до нього на 1 аркуші;
Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1)/ про зміну даних в повідомленні … №РВ91-1 від 06.04.2021 по об`єкту будівництво станції технічного обслуговування в АДРЕСА_4 на 5 аркушах з додатком на 5 аркушах та резолюція до нього на 1 аркуші.
Заява про прийняття в експлуатацію об`єкта від ОСОБА_13 від 05.04.2021 на 1 аркуші та резолюція до неї на 1 аркуші, декларація про готовність об`єкта до експлуатації по об`єкту будівництво житлового будинку та господарських будівель за адресою АДРЕСА_5 , на 3 арк., копія технічного паспорту на 6 аркушах, копія державного акта на землю на 2 аркушах;
Заява про прийняття в експлуатацію об`єкта від ОСОБА_14 від 12.04.2021 на 1 аркуші та резолюція до неї на 1 аркуші, декларація про готовність об`єкта до експлуатації по об`єкту будівництво індивідуального житлового будинку та господарської будівлі за адресою Рівненська область, Рокитнівський район с. Єльне, 10 на 3 арк., копія технічного паспорту на 5 аркушах, копія рішення про надання земельної ділянки у власність на 1 арк; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1 арк.
Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1) №РВ37 від 22.03.2021 по об`єкту будівництво торгово-побутового комплексу по АДРЕСА_6 кадастровий номер :02:006:0272 від замовника ОСОБА_15 на 7 аркушах та резолюція до неї на 1 аркуші., повідомлення від ОСОБА_15 про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1)/ про зміну даних у повідомленні… №РВ96 від 04.09.2020 на 4 аркушах та резолюція до нього на 1 аркуші., які містять у собі відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, які було вилучено 06.05.2021 під час обшуку у службовому кабінеті головного інспектора будівельного нагляду сектору по роботі з дозвільними документами Управління державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області ОСОБА_5 за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 38.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1