Справа № 712/1817/21
Провадження №1- кс/712/1017/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 лютого 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000497внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України т.в.о. дізнавача Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чигиринського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувсят.в.о. дізнавача Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 18.11.2019 до Чигиринського відділення поліції Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1970 року народження, жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами, чим завдала йому матеріальних збитків.
По даному факту слідчим відділенням Чигиринського відділення поліції було розпочато кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000497 від 19.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 25 січня 2019 року з метою розмитнення власного автомобіля, перерахував грошові кошти в сумі 8400 гривень на рахунок ОСОБА_6 , а саме на картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що підтверджується платіжним дорученням. З вказаною особою ОСОБА_5 познайомився у січні 2019 року, за рекомендацією спільного знайомого ОСОБА_7 , який проживав за адресою АДРЕСА_2 .
15 липня 2019 року ОСОБА_5 було визнано потерпілим по кримінальному провадженню та цивільним позивачем по даному кримінальному провадженню та до матеріалів кримінального провадження долучено доручення про перерахунок коштів на рахунок ОСОБА_8 , що свідчить про завданню матеріальної шкоди ОСОБА_5 ..
З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху грошових коштів по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_3 .
Т.в.о. дізнавача в клопотанні зазначає, що інформація повного руху коштів по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_3 , з часу відкриття рахунку і по час постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового каруку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та інші документи), а також оригінали юридичної справи, щодо відкриття даного рахунку, що перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_3 , має суттєве значення для досудового розслідування та прийняття законного рішення по справі.
В судове засідання т.в.о. дізнавача не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 п. 4 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій .

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. дізнавача Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чигиринського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до повного руху коштів по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_3 з часу відкриття рахунку і по час постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового каруку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та інші документи), а також оригінали юридичної справи, щодо відкриття даного рахунку, що перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_3 до дати постановлення ухвали.
Виконання ухвали покласти на т.в.о. дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 абоінших дізнавачів (слідчих), які здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1