Справа № 643/8291/21
Провадження № 1-кс/643/2163/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.05.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання старшого слідчого СУГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000816, внесеним до ЄРДР 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000816 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування перевіряється інформація, за якою у період 2020 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи у групі з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділи бюджетними грошовими коштами, виділеними на проведення ремонтів внутрішньоквартальних робіт та тротуарів на території м. Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020 році ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів підряду щодо проведення ремонтних робіт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, а саме: договір будівельного підряду №378 від 07.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір будівельного підряду №353 від 03.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_3 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір будівельного підряду №359 від 06.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_4 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір будівельного підряду №356 від 06.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_1 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно рапорта УСР в Харківській області ДСР НПУ частина робіт та використаного будівельного матеріалу виконані та застосовані не були, зокрема за відсутній в`яжучий матеріал бітум, відсутні ознаки роботи котків по влаштуванню асфальтобетонного покриття на під`їзних дорогах та шар асфальтобетонного покриття, за оперативною інформацією укладений товщиною біля 3см., аніж передбачений у технічній специфікації 5см. Проте, в ресурсні відомості, підрядниками внесені дані щодо повного об`єму використаного матеріалу та виконаних робіт, що відповідають технічним специфікаціям, тобто фактично вони завищені відповідно до середніх обчислень об`єму недовиконаних робіт та використаного матеріалу на суму понад 500000грн. В подальшому за даними формами будуть підписані акти форми КБ-2В та ф. КБ-3 та сплачені кошти на адресу підрядників відповідно до суми укладених договорів, на підставі чого є достатні та наявні підстави стверджувати про заволодіння бюджетними коштами.

Такі акти з боку замовників були підписані заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , заступником директора начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , перевірені на предмет відповідності ціноутворення нормам ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 начальником кошторисно-договірного ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 , та заступником начальника будівельного відділу №3 управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства - інженером технічного нагляду ОСОБА_7 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до оригіналів фінансово-господарських документів, первинних бухгалтерських документів, які підтверджують здійснення правочинів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами будівельного підряду №378 від 07.04.2020; №353 від 03.04.2020; №359 від 06.04.2020; №356 від 06.04.2020, зазначені документи необхідні для встановлення усіх обставин вчинення злочину виникла необхідність у дослідженні оригіналів фінансово-господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз та судово-економічної експертизи для встановлення істини у кримінальному провадженні.

.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та наполіг на його задоволенні.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_8 подала до суду письмові заперечення, відповідно яких просить в задоволенні клопотання відмовити через невідповідність клопотання вимогам КПК України, а саме слідчим до клопотання не додано доказів про призначення відповідних експертиз, отже клопотання не обґрунтоване в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документації.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного товариства, містять охоронювану законом таємницю, але задовольняє клопотання частково, через наступне.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів фінансово-господарських документів, первинних бухгалтерських документів, які підтверджують здійснення правочинів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою їх надання для проведення судово-почеркознавчих експертиз та судово-економічної експертизи, про те до клопотання не додає доказів про їх призначення. З погляду на викладене, слідчий суддя вважає, що для потреб досудового розслідування буде цілком достатньо надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурору відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій фінансово-господарських документів, первинних бухгалтерських документів, які підтверджують здійснення правочинів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами будівельного підряду №378 від 07.04.2020; №353 від 03.04.2020; №359 від 06.04.2020; №356 від 06.04.2020, а саме:

- договори з додатками, додаткові угоди, договірна ціна до договорів в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки), якщо до договірної ціни були внесені коригування надати скориговану договірну ціну;

- акти приймання виконаних робіт ф. КБ-2В, КБ-3, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи з фотоматеріалами, виконавчі схеми;

-сертифікати відповідності або інші документи відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації чи чинного законодавства у галузі будівництва;

- звіти про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими формами (форма М-29);

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників, та робітників що обслуговували машини та механізми при проведені робіт за вищевказаним об`єктом;

- видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні, реєстри податкових накладних, рахунки-фактури, касову та фінансову документації про оплату товарно-матеріальних цінностей у т.ч. на асфальтобетонну суміш, робіт чи послуг; документи які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг; платіжні доручення, паспорти якості на асфальтнобетонну суміш, застосовану для виконання робіт, із зазначенням дати відпуску з АБЗ, її ваду, ваги, температури під час відпуску, номерів автомобілів у яких відвантажувалась суміш, ПІБ та підписів відповідальних осіб за відпуск та отримання суміші.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 19.06.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1