Провадження № 1-кс/161/5569/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 03 серпня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) щодо клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки), зокрема:

- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких відкрито рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в євро;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в євро;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в євро, який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2018 по даний час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в євро, який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2018 по даний час;

- роздруківки на магнітному та паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в євро, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2018 по даний час;

- оригінали розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в євро, який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2018 по даний час.

Клопотання мотивує тим, що СВ УСБУ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 15.02.2021 року за ч.2 ст.201-1, ч.1 ст.204 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, зазначені документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб причетних до вчинення розслідуваного злочину, окрім цього, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на даний час немає, а тому групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області, які здійснюють досудове слідство у кримінальному провадженні №0000013 від 15.02.2021 в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) щодо клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення.

При цьому, тимчасовий доступ до речей та документів надається виключно слідчим СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які, як вбачається із витягу з ЄРДР, є слідчими у кримінальному провадженні №0000013.

З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області, які здійснюють досудове слідство у кримінальному провадженні №0000013 від 15.02.2021 в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) щодо клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки), зокрема:

- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких відкрито рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в євро;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в євро;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в євро, який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2018 по 03.08.2021;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в євро, який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2018 по 03.08.2021;

- роздруківки на магнітному та паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в євро, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2018 по 03.08.2021;

- оригінали розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в євро, який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2018 по 03.03.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя