Дата документу 15.06.2021
Справа № 334/3847/20
Провадження № 1-кс/334/1093/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні № 0002005 від 19.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358,ч.1 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні № 0002005 від 19.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч.1 ст.191 КК України.

У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, перебувають матеріали кримінального провадження 0002005 від 19.06.2020, за фактом підроблення посадовими особами особи ТОВ «Автометтрейд ЛТД» офіційних документів щодо договорів.

Вказані відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені слідчим ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.
Крім того, у провадженні СВ Запорізького РУП ГУН Запорізькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000070 від 09.07.2020 року, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Автометтрейд ЛТД» під час укладання договорів на ремонтні роботи. Вказані відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури.
Вказані кримінальні провадження № 0002005 від 19.06.2020 року та № 0000070 від 09.07.2020 року були об`єднані в одне кримінальне провадження прокурором ЗМП № 3 від 27.07.2020 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу, а саме з березня по квітень 2020 року, між Департаментом освіти та науки ЗМР та підпорядкованим йому територіальними відділами освіти у районах у 2020 році було укладено близько 33 договорів із ТОВ «Автометтрейд ЛТД» ( ) вартістю близько на 3,2 мільйона гривень. В ході перевірки було встановлено, що ТОВ «Автометтрейд ЛТД» засновано лише за три місяця до участі у тендерах, основний вид діяльності: неспеціалізована гуртова торгівля, уставний капітал 1000 гривень, директор ОСОБА_5 . За умовами укладених договорів ТОВ «Автометтрейд ЛТД» повинно надати навчальним закладам послуги з поточного ремонту евакуаційних шляхів, ремонту трубопроводу, системи протипожежного водопостачання та вогнезахисної обробки дерев`яних конструкцій будівель навчальних закладів.
Під час ознайомлення з тендерною документацією, яка знаходиться у відкритому доступі електронній системі «прозорро», було встановлено, що закупівлі проходили за спрощеною процедурою без аукціону, де оприлюднено лише звіт про укладенні договори. Зокрема було встановлено, що територіальним відділом освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, в особі начальника територіального відділу освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради ОСОБА_6 , що діє підставі Положення та Довіреності від 01.10.2019 року № 01.01-24/215 (далі-Замовник), з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМЕТТРЕЙД Л ІД», в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір підряду № 114/20 від 06.04.2020 року, на предмет закупівлі за кодом: ДК 021:2015-45260000-7, послуги «Поточний ремонт будівлі ( ремонт шляхів евакуації) в дошкільному навчальному закладі ( дитячий садок) комбінованого типу № 297 «Здоров`ячок» ЗМР покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи. Ціна договору: 90 000 гривень. Адреса розташування будівництва: вул. Руставі, 18 м. Запоріжжя.
Крім того, територіальним відділом освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, в особі начальника територіального відділу освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення та Довіреності від 01.10.2019 року № 01.01-24/215 (далі-Замовник), з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМЕТТРЕЙД Л ІД», в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір підряду № 121/20 від 07.04.2020 року, на предмет закупівлі за кодом:ДК 021:2015-45450000-6, послуги «Поточний ремонт сходових клітин (ремонт шляхів евакуації) в Запорізькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №100 Запорізької міської ради Запорізької області, за адресою: вул. Ладозька, 2-а, м. Запоріжжя» Ціна договору: 98 997,82 гривень. Адреса розташування будівництва: вул. Ладозька, буд. 2а м. Запоріжжя.
Також територіальним відділом освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, в особі начальника територіального відділу освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення та Довіреності від 01.10.2019 року № 01.01-24/215 (далі-Замовник), з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМЕТТРЕЙД Л ІД», в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір підряду № 105/20 від 03.04.2020 року, на предмет закупівлі за кодом:ДК 021:2015 - 45330000-9, послуги Водопровідні та санітарно-технічні роботи («Поточний ремонт внутрішнього протипожежного водогону в Запорізькій загальноосвітній школі І-Ill ступенів № 61 Запорізької міської ради Запорізької області, за адресою: вул. Братська, 15, м. Запоріжжя.). Ціна договору: 53 000 гривень. Адреса розташування будівництва: вул. Братська, 15 м. Запоріжжя.
Крім того, територіальним відділом освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, в особі начальника територіального відділу освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення та Довіреності від 01.10.2019 року № 01.01-24/215 (далі-Замовник),з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМЕТТРЕЙД Л ІД», в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір підряду № 81/20 від 25.03.2020 року, на предмет закупівлі за кодом:ДК 021:2015-45450000-6, послуги «Поточний ремонт приміщень ( ремонт шляхів евакуації) дошкільного навчального закладу ( ясла садок) № 286 «Полунична галявина» ЗМР Запорізької області, розташованого за адресою: вул. Професора Толока, 17А м. Запоріжжя Інші завершальні будівельні роботи. Ціна договору: 185 000 гривень. Адреса розташування будівництва: вул. Професора Толока, 17-А м. Запоріжжя.
Вказані договори посадові особи ТОВ «Автометтрейд ЛТД» надають для участі у закупівлях за бюджетні грошові кошти, з метою створення видимості відповідності підприємства вимогам, які висуваються учасникам торгів. Так орган досудового розслідування вважає, що неустановлені особи, подали фіктивні документи від ТОВ «Автометтрейд ЛТД» для участі у тендері.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002005 від 19.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358,ч.1 ст.191 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось, свідків, які б вказували на факт вчинення кримінального правопорушення виявлено не було.

Передбачений абзацом другим частини першої статті 219 КПК України дванадцяти місячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 19.06.2021 року, однак для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

?долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді з ДПС України в Запорізькій області, про відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ «АВТОМЕТТРЕЙД ЛТД»
?за наявності підстав виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії.
- провести ряд необхідних експертиз;
Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій матиме необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру.

Обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних процесуальних дій раніше, обґрунтовуються великим навантаженням на слідчого у повсякденній службовій діяльності та необхідністю здійснення досудового розслідування в інших кримінальних провадженнях.

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002005 від 19.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч.1 ст.191КК України до шести місяців.

При вирішенні клопотання слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців-у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Статтею 294 КПК України визначено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Статтею 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 19.06..2021 р.

Доведено необхідність продовження строку досудового розслідування для проведення вказаних у клопотання дій, але не на максимальний строк.

З урахуванням вище викладеного, дослідивши матеріали клопотання із додатками, слідчий суддя вважає клопотання про продовження строку досудового розслідування обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ст. 294 КПК України, на підставі чого дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні № 0002005 від 19.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч.1 ст.191 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні - № 0002005 від 19.06.2020 року, до шести місяців, тобто до 19.12.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1