УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/945/21

Провадження № 1-кс/486/141/2021

17 червня 2021 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 15 квітня 2021 року,

В С Т А Н О В И В:

09 червня 2021 року т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим з прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 15 квітня 2021 року.
З клопотання вбачається, що 15 квітня 2021 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у період часу з 01 березня 2021 року по 04 квітня 2021 року остання зареєструвалась на одному із Інтернет сайті де здійснюється купівля - продаж біткоїнів та інші фінансові операції, де від її імені невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , здійснював фінансові операції грошовими коштами, в результаті чого невідомий чоловік під приводом вкладання грошових коштів заволодів її грошовими коштами в загальній сумі 80000 грн.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР від 15 квітня 2021 року за №0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що заявниця є власницею картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 . Також із її слів було створено спільний з ІНФОРМАЦІЯ_2 , та нею особисто було надано йому всі відомості про зазначену вище банківську картку.

На протязі якогось часу ОСОБА_6 телефонував ОСОБА_7 на мобільний телефон та повідомляв про те, що її потрібно робити внески на банківську картку. Так 05 березня 2021 року вона перерахувала 16000 грн., 08 березня 2021 року перерахувала 59000 грн. з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на невідомий її рахунок. В кінці березня ОСОБА_6 знову зателефонував заявниці та повідомив, що потрібно знову зробити перерахування коштів в сумі 3000 доларів, але вона відмовилась. Після даної розмови ОСОБА_6 більше на зв`язок не виходив.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Враховуючи вищезазначене просила надати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів з 00:00 год. 01 березня 2021 по 00:00 год. 04 квітня 2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 01 березня 2021 року по 00:00 год. 04 квітня 2021 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);документів, які надавались особою при відкритті рахунку.

Зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 підтримала клопотання.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 15 квітня 2021 року до ЄРДР за № 0000130 за ч. 1 ст. 190 КК України, здійснює група слідчих/дізнавача, серед яких ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Дослідивши матеріали додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 15 квітня 2021 року.
Надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 належним чином засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів з 00:00 год. 01 березня 2021 року по 00:00 год. 04 квітня 2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 01 березня 2021 року по 00:00 год. 04 квітня 2021 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку.

Ухвала підлягає виконанню до 17 липня 2021 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1