Дата документу 20.04.2021 Справа № 554/618/21
Провадження № 1кс/554/6853/2021
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

20 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали кримінального провадження, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи посадовою особою, директором СТОВ «Прогрес», яка є особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, в т.ч. поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечення ефективного використання і збереження закріпленого за підприємством майна, вчинив ряд кримінальних правопорушень за наступних обставин.

Відповідно до наказу (розпорядження) про прийняття на роботу №27- від 03.03.2020 ОСОБА_4 призначено на посаду директора СТОВ «Прогрес» (ідентифікаційний код юридичної особи 21044481, місцезнаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А).

Відповідно до Статуту СТОВ «Прогрес» (ідентифікаційний код юридичної особи 21044481), затвердженого Рішенням одноосібного Учасника СТОВ «Прогрес» б/н від 11.09.2019, метою діяльності підприємства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції (товарах), роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів учасників Товариства. Предметом діяльність Товариства є діяльність у сфері сільського господарства, мисливства та надання пов`язаних із ними послуг: вирощування однорічних, дворічних культур та багаторічних культур; вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, рису, овочів і баштанних культур та ін. Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А; дата державної реєстрації 14.12.2000, дата запису 01.03.2005, номер запису 0000082; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Засновником та єдиним учасником товариства СТОВ «Прогрес» був ОСОБА_5 , який володів 100 % часток статутного капіталу,

Згідно того ж Статуту, виконавчим органом Товариства є Директор, який є посадовою особою Товариства, підзвітний Загальним зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов`язаних з укладенням договорів (контрактів), без довіреності діє від імені Товариства, розпоряджається майном, укладає будь-які угоди та ніші юридичні акти без довіреності, наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства, у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи інших посадових осіб, персонал Товариства. Може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін.

Відповідно до наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу №np053118318 від 04.03.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з посади директора СТОВ «Прогрес» переведено на посаду директора з виробництва СТОВ «Прогрес».

У вересні 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_4 та директор з виробництва СТОВ «Прогрес» ОСОБА_6 вступили у злочинну змову щодо привласнення майна Товариства, а саме врожаю зерна кукурудзи врожаю 2020 року, який вирощувався на земельних ділянках, отриманих у оренду останнім на підставі зареєстрованих договорів площею 2 878 га, що знаходяться на території Гребінківського, Оржицького, Пирятинського районів Полтавської області.

У середині вересня 2020 року СТОВ «Прогрес» розпочало збір врожаю кукурудзи, яка була засіяна на земельних ділянках, що розташовані на території Гребінківського, Оржицького та Пирятинського районів Полтавської області загальною площею 2878 га. По закінченню збору вказаного врожаю підприємством зібрано 20 886 тон 300 кг.

У цей час, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , будучи посадовими особами СТОВ «Прогрес», з метою привласнення майна останнього - зерна кукурудзи врожаю 2020 року, вирішили укривати фактичні обсяги вирощеного та зібраного врожаю на орендованих земельних ділянках, вказуючи в бухгалтерській та статистичній звітності лише його частину, а решту укривати від обліку та звітності, з подальшим вивезенням зібраного врожаю зерна кукурудзи з земельних ділянок до зерносушилки за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна, 156, які належать ТОВ «Мадег» (), засновником якого був ОСОБА_6 без складання товарно-транспортних накладних, та відображення даної операції на документами складського обліку ТОВ «Мадег», та подальшою реалізацією як власної продукції вказаного підприємства, з розподілом між ними отриманого прибутку.

З цією метою, частина насіння кукурудзи, зібрано з полів СТОВ «Прогрес» вагою 6 856 тон 560 кг була вивезена до вказаної зерносушилки, що належить ТОВ «Мадег».

З метою укриття даного факту, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , виконуючи його вказівку вніс до статистичного звіту про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік СТОВ «Прогрес» недостовірні відомості щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, а саме 16 250 тон., який подав до ГУ статистики у Полтавській області.

Своїми умисними діями, які виразилися в привласненні майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

Таким чином, посадові особи СТОВ «Прогрес» ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , шляхом підробки, тобто внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів вирощеного та зібраного врожаю, отриманого доходу та чистого прибутку земельних ділянок загальною площею 5 700 га, розміщених на території Гребінківського, Оржицького та Пирятинського районів Полтавської області, у 2020 році привласнили майно СТОВ «Прогрес» - зерно кукурудзи загальною вагою 6 856 тон 560 кг вартістю 54 852 480 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Своїми умисними діями, які виразилися в складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.366 КК України.

Не зупинившись на досягнутому, продовжуючи свої протиправні дії корисливого спрямування, направлені на заволодіння майном СТОВ «Прогрес», ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

14.02.2000 року здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС» (СТОВ «ПРОГРЕС») і таким чином проведено державну реєстрацію юридичної особи якій надано ідентифікаційний код юридичної особи 21044481. Місцезнаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А.

Відповідно до Статуту СТОВ «ПРОГРЕС» затвердженого Рішенням одноосібного Учасника СТОВ «Прогрес» №16/03-2021 від 16.03.2021, засновником (учасником) юридичної особи являвся ОСОБА_7 з 100 % часткою статутного капіталу вартістю 1 700 000 грн.

Виконавчим органом СТОВ «ПРОГРЕС» являвся директор ОСОБА_8 , відповідно до наказу (розпорядження) про прийняття на роботу №50- від 16.03.2021, який відповідно до Єдиного державного реєстру, рахувався керівником і підписантом, тобто особою обраною і призначеною, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, та особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

Так, на початку 2021 року, точна дата на даний час не встановлена, громадянин ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, які мали на меті протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ «Прогрес» (), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів зазначеного Товариства.

03.03.2021 з цією метою, реалізуючи злочинний намір, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , вчинив дії щодо проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме було здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи відомостей про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ»), та надано ідентифікаційний код юридичної особи 44022636, одноособовим засновником якого став ОСОБА_6 , з 100 % (сто) відсотковою часткою статутного капіталу, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., директором вказаного Товариства став ОСОБА_9 .

У подальшому, 18.03.2021 невстановленою на даний час особою, шляхом в несення недостовірних даних до офіційного документу, від імені ОСОБА_7 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), було видано довіреність якою уповноважено: громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія паспорту НОМЕР_1 , виданий 17.07.2001 року, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 та/або громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія паспорта НОМЕР_3 , виданий 17.06.2005 року, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4 діяти від його імені в усіх установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, в органах місцевого самоврядування, їх відділах та департаментах, зокрема в органах нотаріату, органах, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, центрах надання адміністративних послуг, правоохоронних органах, перед будь-якими фізичними та юридичними особами з питань представлення його інтересів від імені учасника (засновника) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС», ідентифікаційний код 21044481 (створене за законодавством України і за реєстроване в Україні).

Названому Повіреному надаються права, які зазначені у вказаній довіреності та яка була посвідчена нотаріусом Георгіос Пелопіда в місті Лімасол, Республіки Кіпр.

25.03.2021 ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел на протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ «Прогрес» (), організовує прийняття рішення №5 ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» () від 25.03.2021, відповідно до якого ОСОБА_6 , який на момент прийняття рішень, володіє 100 % (ста) відсотками статутного капіталу ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (), що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., від імені якого діє ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діє на підставі довіреності виданої 04 березня 2021 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , приймає наступні рішення:

1. Придбати частку 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., яка належить ОСОБА_7 ;

2. Уповноважити директора ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» () ОСОБА_9 на підписання договору та актів купівлі продажу частки 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп. від імені ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» ();

3. Уповноважити представника нового учасника СТОВ «Прогрес» (), здійснити заходи щодо внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на виконання цього рішення.

Цього ж дня, 25.03.2021 відповідно до Акту приймання передачі частки у статутному капіталі СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС» () в якому зазначено, що «на виконання Договору купівлі продажу частки в статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС» () від 25 березня 2021 року, учасник СТОВ «ПРОГРЕС» (), місце знаходження за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А, статутний капітал якого складає 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., громадянин України ОСОБА_7 , що на момент прийняття рішень, володіє 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «ПРОГРЕС», що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., від імені якого діє гр. ОСОБА_11 , який діє на підставі довіреності виданої та посвідченої 18.03.2021 ОСОБА_13 , нотаріусом міста Лімасол (Кіпр), передав, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (), місце знаходження: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 34, в особі директора ОСОБА_9 , який діє на підставі Статуту, прийняло частку в статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС» в обсязі 100 % (сто відсотків) статутного капіталу, що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп.»

31.03.2021 ОСОБА_4 , який діє як представник ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (), на підставі довіреності виданої 14 березня 2021 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , приймає наступні рішення, особисто подав до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_15 документи для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів СТОВ «ПРОГРЕС» (), що пов`язані із внесенням змін до складу засновників.

Для проведення відповідної реєстраційної дії, приватному нотаріусу ОСОБА_15 було надано ОСОБА_4 завідомо підроблені документи: довіреність видану 18.03.2021 від імені ОСОБА_7 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), якою уповноважено ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , діяти від його імені та представляти його інтереси від імені учасника (засновника) СТОВ «Прогрес»; акту приймання передачі частки у статутному капіталі СТОВ «Прогрес» від 25.03.2021; рішення №5 ТОВ «Структура Акцепт» від 25.03.2021.

Приватний нотаріус ОСОБА_15 на підставі зазначених документів, без відома законного власника СТОВ «Прогрес» ОСОБА_7 , провів реєстраційну дію №42 про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрес» шляхом вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про засновника ОСОБА_7 та включення запису про засновника товариства з обмеженою відповідальністю «Структура Акцепт». Проведення вказаної реєстраційної дії була фактично завершено приватним нотаріусом 02.04.2021.

Відповідно до вказаних реєстраційних дій одноособовим засновником СТОВ «Прогрес» стало ТОВ «Структура Акцепт», кінцевим бенефіціаром став ОСОБА_6 та керівником ОСОБА_4 .

Після чого, 02.04.2021 близько 13 години, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, доводячи свій злочинний до кінця, направлений на протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ «Прогрес» () за підтримки так званого «силового блоку», що налічував приблизно 40 осіб, організували протиправне заволодіння майном СТОВ «Прогрес» (), яке зареєстроване за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А, які прибувши до майнових комплексів даного Товариства, що розташовані на території с. Майорщина, та с. Сліпорід Іванівка, Гребінківський район Полтавської області, де намагалася протиправно заволодіти майно СТОВ «Прогрес».

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами протиправно заволоділи майном підприємства СТОВ «Прогрес» (), у тому числі 100 % (сто відсотковою) часткою статутного капіталу, що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., заподіявши матеріальну шкоду у великому розмірі.

Своїми умисними діями, які виразились у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, підприємства, установи, організації, які заподіяли велику шкоду, вчиненими за попередньою змовою групою, ОСОБА_6 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.206-2 КК України.

З урахуванням вказаного виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ТОВ «Мадег» () в розмірі 100 % статутного капіталу з метою забезпечення збереження майна СТОВ «Прогрес» (оскільки внаслідок вчинення кримінальних правопорушень було здійснено перехід майна товариства до осіб, які є власниками ТОВ «Мадег», та на адресу самого товариства) та для забезпечення цивільного позову.

Також, існують підстави вважати, що у випадку не накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Мадег» () можуть бути вчинені дії щодо використання, привласнення та відчуження майна та прав СТОВ «Прогрес» (оскільки внаслідок вчинення кримінального правопорушення майно та права СТОВ «Прогрес» перейшли до осіб, які є власниками ТОВ «Мадег», та до самого товариства). У зв`язку із чим, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів для збереження даного майна, в тому числі з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно відкритих відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до 02.02.2021 єдиним власником ТОВ «Мадег» був ОСОБА_6 . Однак 02.02.2021 з метою створення умов для вчинення злочину, маскування слідів його вчинення, а також з метою імітування законності вчинюваних дій та правочинів, створення умов для ухилення від відповідальності, уникнення арештів майна, було проведено реєстраційні дії та внесено зміни щодо складу власників ТОВ «Мадег», а саме єдиним власником визначено ОСОБА_16 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_16 перебувають у сімейних відносинах та фактично є співмешканцями. Зазначені відомості підтверджуються показаннями допитаних свідків. Зокрема, свідок ОСОБА_17 пояснила, що проживає в сусідньому будинку із ОСОБА_16 та володіє інформацією, що остання перебуває у відносинах із ОСОБА_6 . Крім того, свідок зазначила, що 03.04.2021 (тобто після вчинення протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес») ОСОБА_16 привезла додому велику кількість документів та перенесла їх до своєї сусідки. Вказане може свідчити про переховування особами документів, які були предметом злочинного посягання або зберегли у собі інформацію щодо предмета злочинного посягання чи про обставини вчинення злочину. Також допитана як свідок ОСОБА_18 пояснила, що особисто знайома з ОСОБА_16 , оскільки остання перебувала у шлюбі із її сином, вказала, що ОСОБА_16 та ОСОБА_6 перебувають у відносинах, неодноразово бачила їх разом. Свідок також пояснила, що знайома із ОСОБА_6 , оскільки він раніше займав посаду директора СТОВ «Прогрес» (в ході спілкування представлявся як директор підприємства). Допитаний як свідок ОСОБА_19 зазначив, що працює на посаді водія в СТОВ «Прогрес», знайомий з ОСОБА_6 як з директором товариства (в ході спілкування представлявся як директор підприємства), наприкінці 2020 здійснював перевезення зібраного зерна СТОВ «Прогрес» до на сушку в с. Тарасівка, що проводилося за вказівкою ОСОБА_6 .. Крім того, свідок вказав, що знайомий із ОСОБА_16 , яка в попередні роки працювала в СТОВ «Прогрес» на посаді диспетчера, але потім звільнилася, вказав, що вона перебуває у відносинах із ОСОБА_6 та спільно проживають в будинку в с. Майорщина.

Окрім цього, 25.03.2021 було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_8 , яка повідомила, що починаючи з 17.03.2021, нею було проведено внутрішню інвентаризацію належного СТОВ «Прогрес» майна, в тому числі сільськогосподарської техніки, інших транспортних засобів, бухгалтерії та інших направлень. У ході вказаної інвентаризації, встановлено, що в СТОВ «Прогрес» відсутня деяка сільськогосподарська техніка, яка належить на праві приватної власності останнім, а саме: борона «БШН Грін плейнс» 15 м, трактор Т-150, Гноєрозкидач ПРТ 10, гребка для сіна, навігація на монітор для аміачного комплексу, борона ротаційна «Аверс» агро 6,8 м., борона АГ 2,4 20, гнучкий резервуар 50м3 2 шт., коток Д400 силосний, причіп АП 14(бочка), комплект висівних дисків для сівалки «Хорш Маестро», сівалка СЗП 5,4, автомобіль ЗІЛ ММЗ 431410 д.н.з., НОМЕР_5 , автомобіль ЗІЛ ММЗ 554м, д.н.з. НОМЕР_6 , модем базової станції RTK Sierra GX, комплект обладнання сушарка та засобів захисту рослин, які закуплялися за кошти СТОВ «Прогрес» та знаходилися на балансі нашого підприємства, а саме: гербіцид для захисту культур «Базарган» загальною кількістю 560 літрів, на суму 223 411 грн., інсектицид для захисту рослин від комах «Кораген 20%» загальною кількістю 554 літра на суму 3 144 700 грн., гербіцид «Латісс» загальної кількості 18 літрів на суму 9 319 грн., гербіцид «Танос 50%» загальної кількості 150 літрів на суму 216 681 грн.

Окрім цього, ОСОБА_8 повідомила, що зі слів працівників СТОВ «Прогрес» вказаною сільськогосподарською технікою та гербіцидами для захисту рослин, заволоділи колишній директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_4 та колишній засновник ТОВ «Мадег» ОСОБА_6 та знаходяться вони в складських, ангарних та інших приміщеннях ТОВ «Мадег».

У свою чергу, ОСОБА_6 з метою уникнення арешту належного йому майна, а також для створення умов для вчинення злочину, провів перереєстрацію належного йому ТОВ «Мадег» на ОСОБА_16 , з якою при цьому перебуває у сімейних відносинах. З урахуванням вказаного, фактично ОСОБА_6 по теперішній час залишається власником підприємства та здійснює фактичне управління його діяльністю.

14.04.2021 в ході проведеного обшуку приміщення адміністративної будівлі ТОВ «Мадег» за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Корніївка, вул. Дружби,2А, було виявлено та вилучено роздрукований лист з електронної пошти, відповідно до змісту якого ОСОБА_20 , який є керівником Адвокатського об`єднання «Адвокати України» може мати відношення до вказаного кримінального правопорушення щодо незаконної перереєстрації підприємства СТОВ «Прогрес».

Згідно з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, встановлено, що ТОВ «Мадег», володіє на праві приватної власності складськими, офісними та іншими приміщеннями, сховищами за адресами:

1) Полтавська область, Гребінківський район, с. Березівка, вул. Гагаріна, буд. 1Б, а саме: нежитлове приміщення, будівля охорони, А-2, загальною площею 16,2 кв.м., нежитлове приміщення, склад, Б-1, загальною площею 1654,90 кв.м., нежитлове приміщення, сінник, В-1, загальною площею 2119,20 кв.м., нежитлове приміщення, корівник, Г-1, г, загальною площею 2000,10 кв.м., нежитлове приміщення, корівник, Д-1,д, загальною площею 1836,60 кв.м., нежитлове приміщення, телятник, Е-1,е,е1, загальною площею 3212,85 кв.м., нежитлове приміщення, телятник, Є-1, загальною площею 1481,10 кв.м., нежитлове приміщення, телятник, Ж-1, загальною площею 1356,00 кв.м., нежитлове приміщення, корівник, З-1,з, загальною площею 4444,65 кв.м., нежитлове приміщення, склад, И-1, загальною площею 26,55 кв.м., вагова з вагами, Й-1,й, загальною площею 90,7 кв.м., туалет, К-1, загальною площею 3,85, кв.м., нежитлове приміщення, корівник, Л-1,л, загальною площею 1572,95 кв.м., нежитлове приміщення, телятник, Є-1, загальною площею 1484,10 кв.м., нежитлове приміщення, телятник, Ж-1, загальною площею 1356,00 кв.м.;

2) Полтавська область Гребінківський район, с. Корніївка, вул. Дружби, 2Б/1, а саме: нежитлове приміщення, адміністративна будівля, А-2 загальною площею 613,00 кв.м., нежитлове приміщення, критий тік, Б-1, загальною площею 2914,10 кв.м., нежитлове приміщення, гараж, В-1, загальною площею 625,20 кв.м., нежитлове приміщення, майстерня, Г-1, загальною площею 159,10 кв.м., нежитлове приміщення, будівля ангару, Д-1, загальною площею 1167,90 кв.м., нежитлове приміщення, будівля їдальні, Е-1, загальною площею 68,8 кв.м., нежитлове приміщення, убиральня, Є-1, загальною площею 1,5 кв.м., нежитлове приміщення, склад, Ж-1, загальною площею 1608,10 кв.м.;

3) Полтавська область, Гребінківський район, с. Корніївка, вул. Дружби 2Б/2, а саме: склад, будівля ангару, А-1, загальною площею 1496,85 кв.м.;

4) Полтавська область, Гребінківський район, с. Корніївка, вул. Яценка, 1А/1, а саме: овочесховище, А-1, загальною площею 779,00 кв.м.;

5) Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна, 156, а саме: нежитлове приміщення, адмінбудівля, А-1, загальною площею 75,85 кв.м., нежитлове приміщення, льох, Б-1,б, загальною площею 54,5 кв.м., нежитлове приміщення, склад зернотоку, В-1, загальною площею 177,4 кв.м., нежитлове приміщення, критий тік, Г-1, загальною площею 5480,4 кв.м., нежитлове приміщення, склад, Д-1, загальною площею 1517,35 кв.м., нежитлове приміщення, склад, Е-1, загальною площею 1509,30 кв.м., нежитлове приміщення, адмінбудівля, Є-1, загальною площею 87,1 кв.м., нежитлове приміщення, майстерня, Ж-1, загальною площею 96,9 кв.м., нежитлове приміщення, битовка, З-1, загальною площею 12,05 кв.м., туалет, И-1, загальною площею 4,9 кв.м., нежитлове приміщення, операторна, І-1, загальною площею 3,25 кв.м., нежитлове приміщення, будівля охорони, Й-1, загальною площею 11,95 кв.м., нежитлове приміщення, склад, К-1, загальною площею 436,15 кв.м.

6) АДРЕСА_1 , а саме: виробнича будівля, А-3,а,а1, загальною площею 3126,4 кв.м., склад, Б-1, загальною площею 445,2 кв.м., будівля охорони, В-1, загальною площею 5,7 кв.м.;

Окрім цього, згідно відповіді з Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області за даними уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи за власником ТОВ «Мадег» (35521374) в Полтавській області зареєстрована наступна сільськогосподарська техніка: Розкидач мінеральних добрив марка STARA TORNADO 1300 рік випуску 2011 заводський номер 00/6918 свідоцтво EA046561 дата реєстрації 29.07.2012; Сівалка марка KUHN PLANTER 3M рік випуску 2012 заводський номер C0767 свідоцтво НОМЕР_7 дата реєстрації 29.07.2013; Сівалка марка GREAT PLAINS PD8070 рік випуску 2010 заводський номер GP-A1186M свідоцтво ТТ000742 дата реєстрації 19.07.2012; Культиватор марка GREAT PLAINS FC 8544 рік випуску 2013 заводський номер НОМЕР_8 свідоцтво ІС028332 дата реєстрації 24.02.2015; Косарка марка CLAAS DISCO 3050 рік випуску 2012 заводський номер НОМЕР_9 свідоцтво ІС028333 дата реєстрації 24.02.2015, Зчіпний пристрій марка QUIVOGNE BRO рік випуску 2014 заводський номер НОМЕР_10 свідоцтво НОМЕР_11 дата реєстрації 17.03.2015, Трактор колісний марки Беларус-1221 рік випуску 2012 заводський номер НОМЕР_12 номер двигуна НОМЕР_13 свідоцтво ЕА028551 номерний знак НОМЕР_14 дата реєстрації 04.04.2013, Трактор колісний марки Беларус-1221 рік випуску 2012 заводський номер НОМЕР_15 номер двигуна НОМЕР_16 свідоцтво ЕА028552 номерний знак НОМЕР_17 дата реєстрації 04.04.2013, Навантажувач телескопічний марка DIECI AGRI POWER 30.7 TA рік випуску 2012 заводський номер НОМЕР_18 номер двигуна НОМЕР_19 свідоцтво НОМЕР_20 номерний знак НОМЕР_21 дата реєстрації 23.04.2013, Трактор колісний марки БЕЛАРУС 82.1 рік випуску 2012 заводський номер 82004244 номер двигуна НОМЕР_22 свідоцтво ЕА031610 номерний знак НОМЕР_23 дата реєстрації 23.04.2013, Агрегат універсальний марки LEMKEN RUBIN 9/600 KUA рік випуску 2011 заводський номер 359228 свідоцтво НОМЕР_24 дата реєстрації 29.07.2013, Сівалка марки KUHN PLANTER 3M рік випуску 2012 заводський номер НОМЕР_25 свідоцтво ЕА034168 дата реєстрації 29.07.2013, Навантажувач телескопічний марки MANITOU MLT62575H рік випуску 2017 заводський номер НОМЕР_26 номер двигуна НОМЕР_27 -T свідоцтво НОМЕР_28 номерний знак НОМЕР_29 дата реєстрації 21.06.2018, Комбайн зернозбиральний марки NEW HOLLAND CR9.80 рік випуску 2017 заводський номер НОМЕР_30 номер двигуна НОМЕР_31 свідоцтво НОМЕР_32 номерний знак НОМЕР_33 дата реєстрації 07.02.2020, Жниварка зернова марка NEW HOLLAND 7B30FD рік випуску 2017 заводський номер YHH430761 свідоцтво НОМЕР_34 дата реєстрації 07.02.2020, Навантажувач телескопічний марка JCB 531-70 AGRI рік випуску 2020 заводський номер JCB5AAKGKL2952868 двигуна номер НОМЕР_35 U07989 свідоцтво OM081757 номерний знак НОМЕР_36 дата реєстрації 29.12.2020, Навантажувач телескопічний марка MANITOU MLT-Х 735 T LSU рік випуску 2017 заводський номер НОМЕР_37 номер двигуна U282965B свідоцтво НОМЕР_38 номерний знак НОМЕР_39 ,дата реєстрації 22.01.2021.

Прохали накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Заінтересована особа не викликалася, оскільки існує загроза відчудження вказаного майна в разі повідомлення про наявне клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

На даний час ОСОБА_6 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 4 ч.5 ч.6 ст. 170 КПК України: у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Частина 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Крім цього, арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою відшкодування матеріальних збитків завданих СТОВ «Прогрес» та задоволення, в дальшому, в разі заявлення, цивільного позову. існує необхідність у накладенні арешту на вказане вище нерухоме та рухоме майно, яке належить на праві приватної власності юридичній особі - ТОВ «Мадег», , юридична адреса: Полтавська область, Гребінківський район, с. Корніївка, вул. Дружби, 2А.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст., 170-173 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити повністю.

Накласти арешт на нерухоме та рухоме майно у вигляді заборони відчудження та розпорядження , яке належить на праві приватної власності юридичній особі ТОВ «Мадег», , юридична адреса: Полтавська область, Гребінківський район, с. Корніївка, вул. Дружби, 2А, а саме:

нежитлове приміщення, комплекс будівель та споруд, що розташовані за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Березівка, вул. Гагаріна, буд. 1Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;
нежитлове приміщення, що розташовані за адресою: Полтавська область Гребінківський район, с. Корніївка, вул. Дружби, 2Б/1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;
нежитлова будівля, склад, що розташоване за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Корніївка, вул. Дружби 2б/2 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;
нежитлова будівля, що розташоване за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Корніївка, вул. Яценка, 1а/1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

нежитлове приміщення, комплекс будівель господарського призначення, що розташовані за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна, 156, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

комплекс будівель господарського призначення, що розташовані за адресою: Полтавська область, Оржицький район, с. Лазірки, вул. Будівельна, 14А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 236;
сільськогосподарську техніку, яка за даними уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області зареєстрована в Полтавській області за власником ТОВ «Мадег» (35521374), а саме: Розкидач мінеральних добрив марка STARA TORNADO 1300 рік випуску 2011 заводський номер 00/6918 свідоцтво EA046561 дата реєстрації 29.07.2012; Сівалка марка KUHN PLANTER 3M рік випуску 2012 заводський номер C0767 свідоцтво НОМЕР_7 дата реєстрації 29.07.2013; Сівалка марка GREAT PLAINS PD8070 рік випуску 2010 заводський номер GP-A1186M свідоцтво ТТ000742 дата реєстрації 19.07.2012; Культиватор марка GREAT PLAINS FC 8544 рік випуску 2013 заводський номер НОМЕР_8 свідоцтво ІС028332 дата реєстрації 24.02.2015; Косарка марка CLAAS DISCO 3050 рік випуску 2012 заводський номер НОМЕР_9 свідоцтво ІС028333 дата реєстрації 24.02.2015, Зчіпний пристрій марка QUIVOGNE BRO рік випуску 2014 заводський номер НОМЕР_10 свідоцтво НОМЕР_11 дата реєстрації 17.03.2015, Трактор колісний марки Беларус-1221 рік випуску 2012 заводський номер НОМЕР_12 номер двигуна НОМЕР_13 свідоцтво ЕА028551 номерний знак НОМЕР_14 дата реєстрації 04.04.2013, Трактор колісний марки Беларус-1221 рік випуску 2012 заводський номер НОМЕР_15 номер двигуна НОМЕР_16 свідоцтво ЕА028552 номерний знак НОМЕР_17 дата реєстрації 04.04.2013, Навантажувач телескопічний марка DIECI AGRI POWER 30.7 TA рік випуску 2012 заводський номер НОМЕР_18 номер двигуна НОМЕР_19 свідоцтво НОМЕР_20 номерний знак НОМЕР_21 дата реєстрації 23.04.2013, Трактор колісний марки БЕЛАРУС 82.1 рік випуску 2012 заводський номер 82004244 номер двигуна НОМЕР_22 свідоцтво ЕА031610 номерний знак НОМЕР_23 дата реєстрації 23.04.2013, Агрегат універсальний марки LEMKEN RUBIN 9/600 KUA рік випуску 2011 заводський номер 359228 свідоцтво НОМЕР_24 дата реєстрації 29.07.2013, Сівалка марки KUHN PLANTER 3M рік випуску 2012 заводський номер НОМЕР_25 свідоцтво ЕА034168 дата реєстрації 29.07.2013, Навантажувач телескопічний марки MANITOU MLT62575H рік випуску 2017 заводський номер НОМЕР_26 номер двигуна НОМЕР_27 -T свідоцтво НОМЕР_28 номерний знак НОМЕР_29 дата реєстрації 21.06.2018, Комбайн зернозбиральний марки NEW HOLLAND CR9.80 рік випуску 2017 заводський номер НОМЕР_30 номер двигуна НОМЕР_31 свідоцтво НОМЕР_32 номерний знак НОМЕР_33 дата реєстрації 07.02.2020, Жниварка зернова марка NEW HOLLAND 7B30FD рік випуску 2017 заводський номер YHH430761 свідоцтво НОМЕР_34 дата реєстрації 07.02.2020, Навантажувач телескопічний марка JCB 531-70 AGRI рік випуску 2020 заводський номер JCB5AAKGKL2952868 двигуна номер НОМЕР_35 U07989 свідоцтво OM081757 номерний знак НОМЕР_36 дата реєстрації 29.12.2020, Навантажувач телескопічний марка MANITOU MLT-Х 735 T LSU рік випуску 2017 заводський номер НОМЕР_37 номер двигуна U282965B свідоцтво НОМЕР_38 номерний знак НОМЕР_39 дата реєстрації 22.01.2021.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1