Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2072/21
Провадження № 1-кс/711/664/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2021 року Придніпровський районний суд м. Черкаси у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про накладення арешту на майно, -
в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання вказує, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншими володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо відшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян на територіальної громади, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

16.02.2021 року до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням приватного нотаріуса ОСОБА_4 , про те, що приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_4 під час особистого прийому громадян, проведення консультацій і вивчення документів для майбутнього посвідчення договорів було виявлено підроблені нотаріальні документи від імені приватного нотаріуса ОСОБА_4 , а саме:

- Акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РІ АЙЛЕНД», на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_4 засвідчено підписи трьох осіб 15.06.2020 року за р. №№ 1464,1465, на спеціальному нотаріальному бланку серії НОН № 678236 (майно, яке вноситься в статутний фонд знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (шістдесят сім). Насправді на вказаному спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОН 678236 приватним нотаріусом ОСОБА_4 реально було засвідчено підписи двох осіб на акті приймання-передачі майна до статутного капіталу іншого Товариства 15.06.2020 року за р. №№1464, 1465 (майно за адресою: АДРЕСА_2 (сто шістдесят).

- Акт приймання передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ЛІГА 2020», на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_4 засвідчено підписи осіб 07.07.2020 року за р. №№ 1749, 1750, на спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОР № 046728 (майно, яке вноситься квартира АДРЕСА_3 . А по факту приватним нотаріусом ОСОБА_4 були засвідчені підписи інших осіб на цьому бланку під цими реєстровими номерами із зазначенням іншого нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_4 .

- Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТОЗАПЧАСТЬ» від 07.06.2014 року без зазначення реєстрових номерів та не викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів про передачу майна земельної ділянки кадастровий номер :03:005:0405, з відбитком печатки приватного нотаріуса ОСОБА_4 та її підпису, які є підробленими. В цей день приватним нотаріусом ОСОБА_4 взагалі не вчинялись будь які нотаріальні дії.

Заява приватного нотаріуса ОСОБА_4 була приєднана до матеріалів кримінального провадження № 0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановлених осіб.

В подальшому в ході допиту з приводу змісту заяви приватний нотаріус ОСОБА_4 надала аналогічні покази, які нею були викладені в заяві про злочин.

Вказує, що в рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме земельної ділянки кадастровий номер :03:005:0405, площа 2 га, якого встановлені наступні внесені реєстраційні дії до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо права власності, а саме:

- 22.01.2021 року, 14:51:07 год. державним реєстратором ОСОБА_5 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі державного акта на право приватної власності на землю, серія та номер: ЯЕ 383721, виданий 09.10.2009 року, видавник: Управління Держкомзему у Черкаському районі Черкаської області здійснена державна реєстрація права власності на ОСОБА_6 із внесенням відповідної реєстрації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Підстава внесення запису рішення про державну реєстрацію права та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 56297426 від 25.01.2021 року, 16:33:48, ОСОБА_5 ;

- 27.01.2021 року, 17:00:03 год. державним реєстратором ОСОБА_5 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі акта приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 07.06.2014 року, видавник: ТОВ «СПЕЦАВТОЗАПЧАСТЬ» / ОСОБА_6 здійснено державну реєстрацію про припинення права власності. Відомості внесено до реєстру 29.01.2021 року, 14:54:37, ОСОБА_5 ;

- 27.01.2021 року, 17:00:03 год. державним реєстратором ОСОБА_5 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі акта приймання передачі нерухомого майна, серія та номер 986, виданий 07.06.2014 року, видавник: Приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу здійснена реєстрація права власності за ТОВ «СПЕЦАВТОЗАПЧАСТЬ», ;

- 04.02.2021 року, 13:12:43 год. державним реєстратором ОСОБА_5 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі акта приймання передачі, серія та номер: 1-352; 1-359, виданий 02.02.2021 року, видавник: Приватний нотаріус Черкаського МНО здійснено реєстрацію права власності за ТОВ «ЮКРЕІН ТРЕЙД-2021», ;

09.02.2021 року, 17:27:59 год. державним реєстратором ОСОБА_7 , Перша черкаська державна нотаріальна контора, Черкаський міський нотаріальний округ, Черкаська область здійснено державну реєстрацію про припинення права власності;

09.02.2021 року, 17:27:59 год. державним реєстратором ОСОБА_7 , Перша черкаська державна нотаріальна контора, Черкаський міський нотаріальний округ, Черкаська область на підставі договору купівлі продажу, земельної ділянки, серія та номер: 1-396, виданий 09.02.2021 року, видавник: Перша черкаська державна нотаріальна контора, державний нотаріус ОСОБА_7 здійснена реєстрація права власності за ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

В подальшому в ході досудового слідства в рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, щодо актового запиту про смерть, з якого вбачається, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отже, виходячи із наявної інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме земельної ділянки кадастровий номер :03:005:0405, площа 2 га., встановлено, що право на нерухоме майно земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0405, площа 2 га., на підставі державного акта на право приватної власності на землю, серія та номер: ЯЕ 383721, виданий 09.10.2009 року - було зареєстровано державним реєстратором ОСОБА_5 - 22.01.2021 року об 14:51:07 год., тобто через 6 (шість) років після смерті гр. ОСОБА_6 .

Водночас із заяви і свідчень приватного нотаріуса ОСОБА_4 вбачається, що нею було виявлено факт підробки Акта про приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «СПЕЦАВТОЗАПЧАСТЬ» від гр. ОСОБА_6 без зазначення реєстрових номерів та викладений не на спеціальному бланку нотаріальних документів про передачу майна на підставі якого державний реєстратор ОСОБА_5 здійснила державну реєстрацію права власності.

Тим часом, під час отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було роздруковано Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «СПЕЦАВТОЗАПЧАСТЬ».

Тому вважає, що державний реєстратор ОСОБА_5 , достовірно знаючи про той факт, що акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «СПЕЦАВТОЗАПЧАСТЬ» підроблений та будучи обізнаною про факт смерті гр. ОСОБА_6 здійснила незаконну державну реєстрацію права власності з подальшим внесенням запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За таких підстав, у органу досудового слідства є вагомі підстави вважати, що невстановлена в ході досудового слідства організована група осіб, діючи за попередньою змовою, маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, будучи достовірно обізнаними в смерті гр. ОСОБА_6 виготовили підроблений акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «СПЕЦАВТОЗАПЧАСТЬ». Далі, державний реєстратор ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового слідства організованою групою осіб, директором ТОВ «СПЕЦАВТОЗАПЧАСТЬ», в особі ОСОБА_9 , та директором ТОВ «ЮКРЕІН ТРЕЙД 2021», будучи обізнаними про підроблений акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «СПЕЦАВТОЗАПЧАСТЬ» та про факт смерті гр. ОСОБА_6 використали підроблений акт та здійснили незаконну державну реєстрацію права власності з подальшим внесенням запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, невстановлена в ході досудового слідства організована група осіб, діючи за попередньою змовою із державним реєстратором ОСОБА_5 , директором ТОВ «СПЕЦАВТОЗАПЧАСТЬ», в особі ОСОБА_9 , та директором ТОВ «ЮКРЕІН ТРЕЙД 2021», за допомогою підробленого акта заволоділи нерухомим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :03:005:0405, площа 2 га., яка в подальшому була передана в ході злочинних дій шляхом незаконних державних реєстрацій третій особі.

22.03.2021 року, слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0405, площа 2 га., що розташована на території Рускополянської сільської ради Черкаського району, Черкаської області, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства.

Водночас, аналізуючи дії державних реєстраторів, нотаріусів та директорів ТОВ «СПЕЦАВТОЗАПЧАСТЬ» і ТОВ «ЮКРЕІН ТРЕЙД 2021», а саме те, що протягом одного місяця за допомогою підробленого акта вказана земельна ділянка постійно переходила в статутний капітал різних підприємств доки не була незаконно відчужена фізичній особі слідство вважає, що є вагомі підстави вважати, що директор ТОВ «ЮКРЕІН ТРЕЙД 2021» і ОСОБА_8 мають безпосереднє відношення до невстановленої в ході досудового слідства організованої групи осіб, яка своїми злочинними діями заволоділа вказаним нерухомим майном.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:0405, площа 2 га., зареєстрована за ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , країна громадянства: Україна.

А тому, з метою забезпечення збереження речового доказу просить: накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0405, площа 2 га., що розташована на території Рускополянської сільської ради Черкаського району, Черкаської області, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, із забороною відчуження.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст.171 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи доводи викладені в клопотанні про те, що вищевказана земельна ділянка, на яку прокурор просить накласти арешт, є об`єктом кримінально-протиправних дій, оскільки протягом одного місяця відбувався неодноразовий перехід цієї земельної ділянки за допомогою підробленого акта в статутний капітал різних підприємств, а в подальшому відбулося її відчуження фізичній особі, а також з урахуванням того, що такий перехід відбувався вже після смерті первісного власника земельної ділянки ОСОБА_6 , тому з метою забезпечення арешту такого майна, як речового доказу, та недопущення передачі іншим особам, слідчий суддя у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за необхідне провести розгляд даного клопотання без участі власника майна.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, а саме забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020 року за ч. 3 ст. 190 КК України (за фактом здійснення на території Черкаської області групою невстановлених осіб, за попередньою змовою із нотаріусами та державним реєстраторами, шахрайських дій шляхом заволодіння чужими майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців до правовстановлюючих документів, які в подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах).

З матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:0405, площа 2 га., що розташована на території Рускополянської сільської ради Черкаського району, Черкаської області, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, є об`єктом кримінально-протиправних дій, оскільки реєстрація 22.01.2021 року о 14:51:07 год. державним реєстратором ОСОБА_5 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) права власності на цю земельну ділянку за ОСОБА_6 відбулася вже після смерті останнього. Крім того, подальший перехід цієї земельної ділянки в статутний капітал ТОВ «Спецавтозапчасть» та інших юридичний осіб, а в подальшому її відчуження фізичній особі ОСОБА_8 , відбулося за допомогою підробленого акта, про що заявила приватний нотаріус ОСОБА_4 , яка і звернулася до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення, вказуючи, що вона такого акту не посвідчувала.

Також в судовому засіданні встановлено, що постановою слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 від 22.03.2021 року земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:0405, площа 2 га., що розташована на території Рускополянської сільської ради Черкаського району, Черкаської області, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020 року.

А тому, з урахуванням викладеного, з метою збереження вищевказаної земельної ділянки, як речового доказу, а також з метою забезпечення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0405, площа 2 га., що розташована на території Рускополянської сільської ради Черкаського району, Черкаської області, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 249), яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 19.02.2021 №245183072 належить на праві власності ОСОБА_8 із забороною її відчуження.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження майна, а саме земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0405, площа 2 га., що розташована на території Рускополянської сільської ради Черкаського району, Черкаської області, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 249), яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 19.02.2021 №245183072 належить на праві власності ОСОБА_8 .

Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа, прокурору та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду на протязі п`яти днів з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали проголошений 02.04.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1