УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1278/21

Провадження № 1-кс/126/384/2021

"14" червня 2021 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000143 від 20.05.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 тел НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_2 та володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , поштова адреса АДРЕСА_3 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач вказує, що 19.05.2021 до ЧЧ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 жителька АДРЕСА_4 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 21 937 гривень, які знаходились на її кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
За даним фактом 20.05.2021 СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000143 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 19.05.2021 близько 16 год. 30 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що є можливість зменшення відсоткової ставки по її кредитній картці № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою вона користується близько 10 років, на що ОСОБА_4 погодилась. Після чого невідома особа повідомила, що через годину на її мобільний номер зателефонують зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження заяви про зниження відсоткової ставки по кредиту вищевказаної кредитної картки. Цього ж дня 0 17 год. 50 хв. на її мобільний номер НОМЕР_5 надходили дзвінки з мобільного номеру НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але їх було пропущено, так як в цей час телефон був на беззвучному режимі. О 18 год 20 хв. до ОСОБА_4 із номеру НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що для підтвердження заповнення заявки по зменшення відсоткової ставки її кредитної картки № НОМЕР_7 , необхідно з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняти всі грошові кошти з своєї кредитної картки, на що вона відповіла, що знаходиться вдома та можливості дістатися до банкомату не має, але може здійснити операції тільки на наступний день, на що невідома особа повідомила, що можливість виконання даної заявки по зменшенню кредиту дійсне в день подачі нею заяви. Потім невідома особа порекомендувала ОСОБА_4 скористатися мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для підтвердження заповнення заявки, на що остання погодилась. Після чого о 18 год 25 хв ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та за вказівками невідомої особи зі своєї кредитної картки почала здійснювати перерахування грошових коштів на вказаний невідомою особою номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , але побачивши невідомий їй номер карткового рахунку, запитала, що за номер та чому вона повинна перераховувати свої кошти на невідомий номер карткового рахунку. На що невідома особа запевнила ОСОБА_4 , що коли та зніме всі грошові кошти, які знаходились на кредитній картці та після їх перерахування на вказаний нею номер рахунку, ці кошти будуть поверненні на її кредитну картку, так як номер рахунку закріплений за кредитною карткою ОСОБА_4 . Після чого ОСОБА_4 погодилася та здійснила перерахування грошових коштів платежами а саме: 4968.72 грн; 8029.15 грн; 880.65 грн; 849.75 грн; 890.95 грн; 4865.21 грн; 4761.69 грн, але залишок на кредитній картці грошових коштів в сумі 1800 їй не вдалося перерахувати на рахунок, так як в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » їй було повідомлено про неможливість здійснення операцій в цілях безпеки, після чого ОСОБА_4 повідомила про це невідомій особі, на що вона відповіла, що так може бути при здійсненні операції та порадила написати ОСОБА_4 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомлення про неможливість здійснення операцій, на що остання погодилась та виконала дії по вказівці невідомої особи. Після чого невідома особа сказала ОСОБА_4 , що та повинна перерахувати залишок грошових коштів, що залишились на кредитній картці, а саме 1800 грн. на іншу банківську картку, якою користується ОСОБА_4 . Залишок 1800 грн. ОСОБА_4 перерахувала на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , після чого з цієї картки ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 1800 грн. на раніше вказаний невідомою особою номер рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 . Загальна сума перерахованих грошових коштів ОСОБА_4 на номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ставить 19427,53 грн.

Після останнього перерахунку ОСОБА_4 повідомила про це невідому особу, на що вона відповіла що протягом 5 хв. всі перераховані грошові кошти на номер рахунку будуть повернуті на кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 зі зменшенням відсоткової ставки кредитної картки. Після чого невідома особа завершила телефонну розмову та в подальшому її мобільний номер був вимкнений.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що до вчинення даного кримінального проступку може бути причетна особа, яка користуються картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 . Також необхідно отримати інформацію по картковому рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_7 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунку з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , та вилучення інформації по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000143 від 20.05.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 тел НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючого надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 19.05.2021 по 04.06.2021.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , поштова адреса АДРЕСА_3 та зобов`язати керуючого надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 19.05.2021 по 04.06.2021.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1