Справа № 202/2218/21
Провадження № 1-кс/202/2507/2021
УХВАЛА
13 травня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000276 від 26.04.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000276 від 26.04.2020 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000276 від 26.04.2020 року, в якому 28.04.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про що останній розписався про отримання копії.

Однак, 29.04.2021 підозрюваний ОСОБА_5 на судове засідання не з`явився, причину не явки не повідомив, мобільні номери вимкнув, встановити його фактичне місце перебування не надалось можливим, у зв`язку з чим останній був оголошений у розшук та 30 квітня 2021 було отримано ухвалу на його затримання.

Так, під час проведення обшуку за адресою фактичного мешкання підозрюваного ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , серед особистих речей було виявлено та вилучено банківські картки, оформлені на підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_1 , яка дійсна до 09/21; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_2 , яка дійсна до 07/21; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка дійсна до 12/20; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_4 , яка дійсна до 02/23.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий просив: накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на всі банківські рахунки, у тому числі - карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться в Акціонерному товаристві "Перший Український Міжнародний Банк" (АТ "ПУМБ") (код 14282829, юридична адреса м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) та усіх інших структурних підрозділах даної банківської установи і відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 . Зобов`язати представника АТ "ПУМБ" (код 14282829) негайно повідомити слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про всі банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на банківські рахунки ОСОБА_5 у подальшому. Зобов`язати представника АТ "ПУМБ" (код 14282829) негайно повідомити слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про наявність орендованих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок). Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих в АТ "ПУМБ" (код 14282829) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 . Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів в Акціонерному товаристві "Перший Український Міжнародний Банк" (код 14282829, юридична адреса м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), та всіх структурних підрозділах даної банківської установи, по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , а саме: - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання; - документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку та іншим картковим, депозитним та кредитним банківським рахункам ОСОБА_5 за весь період їх використання; - документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунках ОСОБА_5 ; - документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунків ОСОБА_5 ; - оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних, кредитних банківських рахунків ОСОБА_5 , отримання (видачу) на них карт; - завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку в банкоматах та. інших карткових депозитних, кредитних банківських рахунках ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунків; - вмісту орендованих ОСОБА_5 сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок); - довіреностей, виданих ОСОБА_5 на право користування та розпоряджання іншими особами всіма його банківськими рахунками та банківськими ячейками (сейфами); - платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку та всіх інших його банківських рахунках, які відкриті або діяли у всіх структурних підрозділах АТ "ПУМБ" (код 14282829), з моменту відкриття по теперішній час. Зобов`язати представника АТ "ПУМБ" (код 14282829) надати інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ "ПУМБ" із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000276 від 26.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

28.04.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначеного злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 28.04.2021 року, зокрема, банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_1 , яка дійсна до 09/21; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_2 , яка дійсна до 07/21; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка дійсна до 12/20; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_4 , яка дійсна до 02/23, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Метою накладення арешту є конфіскація майна як виду покарання згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, який відноситься до особливо тяжкого злочину, за котрий передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а слідчим були доведені ризики, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вказані грошові кошти, що знаходяться та можуть надійти на рахунки, які обслуговуються картками на ім`я підозрюваного, може призвести до їх відчуження, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на зазначені грошові кошти з метою забезпечення можливої конфіскації як виду покарання, у разі визнання підозрюваного ОСОБА_5 винним у вчиненні інкримінованого йому злочину.

В свою чергу, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення інших вимог клопотання слідчого, оскільки даний спосіб зобов`язання банківської установи не відповідає меті вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а є по суті тимчасовим доступом до речей та документів, що є окремим заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, до якої зокрема відносяться відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України та відомості щодо операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що під час здійснення кримінального провадження орган досудового розслідування, у разі виникнення потреби стосовно отримання інформації, яка становить банківську таємницю, та за наявності передбачених для цього достатніх підстав, може звернутись до суду в порядку ст. 162 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000276 від 26.04.2020 року, задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на всі банківські рахунки, у тому числі - карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться в Акціонерному товаристві "Перший Український Міжнародний Банк" (АТ "ПУМБ") (код 14282829, юридична адреса м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) та усіх інших структурних підрозділах даної банківської установи і відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 .
Зупинити видаткові операції по рахункам, що обслуговуються картками на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди.
В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Слідчий суддя ОСОБА_1