СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2382/21
ун. № 759/6961/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
06.04.2021 року до провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності (договори, специфікації) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Державне підприємство дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4 , Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що директор Державного підприємства дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі своєю дружиною ОСОБА_4 та сином ОСОБА_7 , керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відповідно, вчинили дії, направлені на розтрату коштів Державного підприємства дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Підставою внесення кримінального провадження за номером 0000186 від 23.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, став рапорт від УСР Київської області ДСР НП України.

Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_10 , спільно з гр. Балагурою ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_7 , створили схему з метою розкрадання державних коштів підприємства за рахунок проведення фіктивних операцій в сфері фінансово-господарської взаємодії між Державним підприємством дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_11 » - далі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_14 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) далі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якому засновником та керівником перебуває гр. ОСОБА_4 , здійснили фінансові операцій з продажу послуг на ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму 38 061 243 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило закупівлю послуг у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму 10 683 983 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року.

Вказані вище підприємства в змозі виконати дані роботи без залучення один одного, про що свідчить матеріальна база даних підприємств.

Відповідно до вказаного вище, дії спрямовані виключно на заволодіння коштами державного підприємства.

Також, встановлено, що ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) керівником якого являється гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , також засновником та беніфіціаром підприємства є гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , здійснило фінансово-господарські операції з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_17 надавши послуг на суму 1 827 874 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року, а також ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснило закупівлю послуг у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму 1 517 114 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року.

Окрім цього, у слідства є достатні підстави вважати, що підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФГ « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (засновниками яких є ОСОБА_4 або ОСОБА_7 ) використовуються у протиправній діяльності ОСОБА_6 спрямованої на розтрату ввіреного йому майна ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_17 з метою поліпшення свого, дружини та сина матеріального становища.

Вказані вище підприємства в змозі виконати дані роботи без залучення один одного, про що свідчить матеріальна база даних підприємств.

Згідно наявної інформації основний вид ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІБКІЦБ НААН є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (01.11).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що номенклатура товарів/послуг, а саме: розпилка лісу, електромонтажні роботи, послуги автокрана, послуги по плануванні території майстерні, оформлення документів, та ін., які ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІБКІЦБ НААН надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не відповідають основному виду діяльності вказаного вище державного підприємства, у зв`язку з чим є підстави вбачати в діяннях ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_14 фіктивне проведення фінансово-господарських операцій з метою привласнення коштів державного підприємства.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, об`єктивного, неупередженого розслідування кримінального провадження та з метою збереження від знищення речей, документів, які свідчать про дії, направлені на розтрату коштів Державного підприємства дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_11 », необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів за адресою: АДРЕСА_1 .

23.01.2021 слідчим до ІНФОРМАЦІЯ_20 було надіслано листа із проханням виділити спеціаліста для вивчення матеріалів кримінального провадження та встановлення стану використання та збереження майна Державного підприємства дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_17 .

В ході досудового розслідування запит про надання вищезазначених документів було вручено особисто директору ОСОБА_9 , але надати запитувані документи остання відмовилась, тому отримати зазначені документи у інший спосіб, ніж як у ході проведення тимчасового доступу неможливо

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів (у паперовому та електронному вигляді) слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а саме: щодо фінансово-господарської діяльності (договори, специфікації) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Державне підприємство дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4 , Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з первинними документами, а саме: актами виконаних робіт або видатковими накладними, банківськими виплатами та регістри бухгалтерського обліку щодо підтвердження оплати та надання послуг/робіт по вказаним договорам за період з 01.01.2018 по теперішній час.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1