Справа номер №303/423/21
Провадження №1-кс/303/448/21
УХВАЛА
19 лютого 2021 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Мукачівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться у володіння КП ІНФОРМАЦІЯ_1 по кримінальному провадженню № 000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 січня 2021 року (кваліфікація частина 2 статті 191 КК України),-
В С Т А Н О В И В :
17 лютого 2021 року старший слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в порядку ст.160 КПК України.
Клопотання мотивоване тим, що 01 січня 2021 року о 02.45 год. до чергової частини надійшов рапорт оперуповноваженого СКП майора поліції Гудачок про те, що в ході розгляду ЄО 7831 було отримано Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами ІНФОРМАЦІЯ_2 де зазначалися що колишній начальник являється дебітором та боргує підприємству гроші в сумі 25 842 грн.
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - частина 2 статті 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність вилучити оригінали документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведення експертного дослідження документів, а тому ж потреба в тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація про розтрату грошових коштів КП ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що документи у яких міститься вказана інформація, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 .
У зв`язку з цим, виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме,- заяв на отримання чекової книжки до рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 , розписок про ознайомлення та відповідальність користування чековими книжками із доступом до рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 , корінці чеків та розрахункових відомостей рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу із 01.01.2018 року по 01.04.2018 року що свідчать про зняття готівки ОСОБА_4 .
Старший слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 звернулась з клопотанням про здійснення судового розгляду за його відсутності, просив задоволити клопотання в повному обсязі.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, слід прийти до наступного висновку.
Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Як вбачається з матеріалів клопотання, 01 січня 2021 року розпочато кримінальне провадження № 00003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статтею 191 КК України.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 . Клопотання погоджене з прокурором.
Стороною кримінального провадження доведено, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу шляхом вилучення оригіналів документів, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Враховуючи викладене, приходжу до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення документів, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , що стосуються КП ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Керуючись ст.ст. 107, 110, 159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації - задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ шляхом вилучення документів, що стосуються чекових книжок до рахунків КП ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПО НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 ,( НОМЕР_3 ),/ НОМЕР_4 / НОМЕР_5 UAN розписок про ознайомлення та відповідальність користування чековими книжками із доступом до рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 , корінці чеків та розрахункових відомостей рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу із 01 січня 2018 року по 01 квітня 2018 року що свідчать про зняття готівки ОСОБА_4 , та які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщеного за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1