УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 внесеного по кримінальному провадженню за № 0000181 від 04.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погоджене з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000181 від 04.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за попередньою змовою з групою осіб, а саме з службовими особами, бенефіціарними власниками компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ«Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фізичними особами-позичальниками безпосередньо пов`язаними з службовими особамизазначених товариств та іншими невстановленими особами за період 2006 року розтратили та заволоділи майном Банку шляхом зловживання своїм службовим становищем під час видачі кредитних коштів.

До ІНФОРМАЦІЯ_7 було надано доручення з метою встановлення всіх обставин та осіб, які скоїли вказане правопорушення.

За результатами виконання доручення стало відомо про можливий факт вчинення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») спільно з посадовими особами, бенефіціарними власниками компаній-позичальників та фізичними особами-позичальниками, заволодіння грошовими коштами та майном Банку.

Разом з цим, відповідно до постанови Правління Національного банку України від 06 липня 2015 року № 437 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_8 прийнято рішення від 06 липня 2015 року № 127 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно постанови Правління Національного байку України від 06 липня 2015 року № 437 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_8 прийнято рішення від 06 липня 2015 року № 127 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідності до приписів частини 3 статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 18 листопада 2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис № 1027941 про проведення державної реєстрації припинення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим.

Таким чином, внаслідок зазначених дій Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 спричинено майнову шкоду, оскільки відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Фондом виплачувалися відшкодування за вкладами, в тому числі, джерелами формування коштів Фонду є кошти з Державного бюджету України (у тому числі облігації внутрішньої державної позики) (п. 9 ч. 1 ст. 19 Закону).

Так, в ході аналітичних заходів, відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що підприємства, які причетні до скоєння вказаного злочину, мають відкриті розрахункові рахунки в банківських установах, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка має розрахункові рахунки в таких банківських установах:

-АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_3 (980), НОМЕР_4 (980);

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_5 ) рахунки № НОМЕР_6 (980), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (980), НОМЕР_15 (980), НОМЕР_16 (980), НОМЕР_17 (980), НОМЕР_18 (980), НОМЕР_19 (980), НОМЕР_20 (980), НОМЕР_21 (980), НОМЕР_22 (980), НОМЕР_23 (980), НОМЕР_24 (980);

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_25 ) рахунки № НОМЕР_26 (980), НОМЕР_27 (980);

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_28 ) рахунок № НОМЕР_29 (980);

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_30 ) рахунки № НОМЕР_31 (980), НОМЕР_32 (980), НОМЕР_33 (980), НОМЕР_34 (980), НОМЕР_35 (980), НОМЕР_36 (980), НОМЕР_37 (980), НОМЕР_38 (980), НОМЕР_39 (980), НОМЕР_40 (980), НОМЕР_41 (980), НОМЕР_42 (980), НОМЕР_43 (980), НОМЕР_44 (980), НОМЕР_45 (980), НОМЕР_46 (980), НОМЕР_47 (980), НОМЕР_48 (980), НОМЕР_49 (980), НОМЕР_50 (980), НОМЕР_51 (980), НОМЕР_52 (980), НОМЕР_53 (980), НОМЕР_54 (980), НОМЕР_55 (980), НОМЕР_56 (980), НОМЕР_57 (980), НОМЕР_58 (980), НОМЕР_59 (980), НОМЕР_60 (980), НОМЕР_61 (980), НОМЕР_62 (980), НОМЕР_63 (980);

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_64 ) рахунки № НОМЕР_65 (980), НОМЕР_66 (980);

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_67 ) рахунки № НОМЕР_68 (980), НОМЕР_69 (980), НОМЕР_70 (980);

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_71 ) рахунки № НОМЕР_72 (980), НОМЕР_73 (980);

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_74 ) рахунки № НОМЕР_75 (980), НОМЕР_76 (980), НОМЕР_77 (980), НОМЕР_78 (980), НОМЕР_79 (980), НОМЕР_80 (980), НОМЕР_81 (980), НОМЕР_82 (980), НОМЕР_83 (980), НОМЕР_84 (980), НОМЕР_85 (980), НОМЕР_86 (980), НОМЕР_87 (980), НОМЕР_88 (980), НОМЕР_89 (980), НОМЕР_90 (980), НОМЕР_91 (980), НОМЕР_92 (980);

-КИЇВСЬКА ФIЛIЯ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_93 ) рахунок № НОМЕР_94 (980);

-КМФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 (МФО НОМЕР_95 ) рахунки № НОМЕР_96 (980), НОМЕР_97 (980);

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_98 ) рахунки № НОМЕР_99 (980), НОМЕР_100 (980);

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_101 ) рахунки № НОМЕР_102 (980), НОМЕР_103 (980);

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_104 ) рахунки № НОМЕР_105 (980), НОМЕР_106 (980), НОМЕР_107 (980);

-ФIЛIЯ ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_24 " В М.КИЄВI (МФО НОМЕР_108 ) рахунки № НОМЕР_109 (980), НОМЕР_110 (980);

-ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО НОМЕР_111 ) рахунки № НОМЕР_112 (980), НОМЕР_113 (980), НОМЕР_114 (980), НОМЕР_115 (980), НОМЕР_116 (980), НОМЕР_117 (980).

У зв`язку з чим, під час розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківським рахункам, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вказаних банківських установах.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, до початку розгляду клопотання подав заяву про повернення вищезазначеного клопотання на доопрацювання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 91, 92 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Подавши заяву про повернення клопотання для доопрацювання, слідчий фактично не виконав обов`язку довести обставини, передбачені вимогами КПК України. Це у свою чергу позбавляє слідчого суддю можливості повно та всебічно з`ясувати сукупність обставин, із якими закон пов`язує вирішення питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а отже є підставою для відмови у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 внесеного по кримінальному провадженню за № 0000181 від 04.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя