Справа № 739/176/21
Номер провадження 1-кс/739/68/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 лютого 2021 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області Кочура О.О.,

за участі: секретаря Головня І.І.,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання дізнавача сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області Горбачової М.Л. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене дізнавачем у рамках кримінального провадження за №0000019 від 05.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області Горбачова М.Л. за погодженням з прокуроромзвернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0000019 від 05.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання зазначає, що 04.02.2021 року до сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції, з електронним зверненням №113504 від громадянки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 4402 гривні, які вона перерахувала на карту НОМЕР_1 , за купівлю люстри за оголошенням у соціальній мережі «Facebook».

05 лютого 2021 року дізнавачем Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 , заява про шахрайство відносно ОСОБА_1 ,прийнята та зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, реєстраційний №0000019. Розпочато досудове розслідування. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 показала, що 15.01.2021 року вона зайшла в соціальну мережу Facebook, а саме на сторінку жінки, яка підписана як « ОСОБА_3 ». На її сторонці вона побачила оголошення з приводу продажу люстр, яке її зацікавило, після чого вона написала їй в додатку «Messenger». В ході переписки вона дізналась, що продавчиню звати ОСОБА_4 і що це розпродаж люстр зі складу, тому вони коштують дуже дешево. Зацікавившись даною пропозицією вона назбирала замовлень на 40 штук люстр, які в загальній сумі коштували 19000 гривень. Після цього вона зв`язалась із продавчинею по телефону НОМЕР_2 , який вона залишила, та оговорила з нею деталі покупки. В розмові продавчиня повідомила, що спочатку потрібно перерахувати частину вартості замовлення на карту № НОМЕР_3 , а саме по 100 гривень за кожну люстру, тобто в сумі має бути 4000 гривень, а потім вона відправить її замовлення. Після даної розмови заявниця, ОСОБА_1 , перерахувала на вищевказану картку грошові кошти в сумі 3557 гривень, оскільки більше не мала на картці. 16.01.2021 року заявниці перерахувала на карту № НОМЕР_3 , які їй надала продавчиня, ще 845 гривень. В загальній сумі вийшло 4402 гривні. Після отримання коштів продавчиня зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила, що сьогодні відправить її замовлення, а також що відправлення можна буде отримати в понеділок ввечері у відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після даної розмови та перерахунку всіх коштів станом на 05.02.2021 року продавець на зв`язок не виходить, сторінку в мережі Facebook заблоковано. Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філія Чернігівського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») АДРЕСА_2 , про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації - розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. У судове засідання дізнавач ОСОБА_2 не з`явилась, до матеріалів клопотання додала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі. Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. 05.02.2021 року сектором дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019. Документи, що містять відомості про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, місцезнаходження об`єктів, де знімалася готівка по рахунку, а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки, рух коштів по рахунку, становять охоронювану законом (банківську) таємницю. Зазначені документи на даний час знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філія Чернігівського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») АДРЕСА_2 . Як з`ясовано, доступ до них має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного: дізнавачем доведено той факт, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ в провадженні, встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філія Чернігівського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») АДРЕСА_2 . На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області Горбачової М.Л. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення документів в філії Чернігівського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення дізнавачем сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції Горбачовою Марією Леонідівною, оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції Гайшою Олексієм Борисовичем, інспектором з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , старшим дільничним офіцером поліції сектору поліцейської діяльності №1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_6 , дільничним офіцером поліції сектору поліцейської діяльності №1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , а саме:

1.Документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_8 в період з 15.01.2021 року по 18.01.2021 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і електронному вигляді;

2.Документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_8 в період з 15.01.2021 року по 18.01.2021 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.

А також:

Фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого на громадянку ОСОБА_9 в період з 15.01.2021 року по 18.01.2021 року, як у друкованому так і електронному вигляді.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала повинна бути виконана у визначений положенням ст.165 КПК України спосіб. Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філії Чернігівського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Слідчий суддя: О.О. Кочура