Справа № 296/3878/21
УХВАЛА
Іменем України

30 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

підозрюваної ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліціцєю України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000538 від 12.05.2014 до шести місяців,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000538 від 12.05.2014 до шести місяців, в обгрунтування якого вказав наступне.

Постановою заступника Генерального прокурора від 24.02.2021 Головному управлінню Національної поліції в Житомирській області доручено здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000538 від 12.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 206, ч. 2 ст. 191, ст. 356, ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, в рамках якого ОСОБА_3 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у заволодінні майном компанії резидента Республіки Австрія ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Житомирською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Держави Ізраїль (паспорт номер НОМЕР_1 , виданий 05.01.2006 року Посольством Держави Ізраїль в Республіці Австрія), місце проживання: АДРЕСА_1 , будучи з 15.07.2010 по 27.04.2015 службовою особою - директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" (Alpha Commerce Brands GmbH), реєстраційний номер FN315480t, - юридична особа за законодавством Австрійської Республіки, місцезнаходження: 1180 Відень Тіміггассе 66, (далі - ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ"), шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими не встановленими на даний час особами, вчинив розтрату майна вказаного товариства, яке перебувало у його віданні, за наступних обставин.

Так, на початку 2015 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , маючи умисел на розтрату майна товариства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, обіймаючи посаду директора TOB "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", склав злочинний план розтрати майна даного товариства, для реалізації якого виникла необхідність у залученні третіх осіб.

З метою розтрати майна товариства, ОСОБА_9 залучив не встановлених на даний час осіб шляхом надання довіреностей на представлення інтересів ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» та його особистих інтересів відповідно, які, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, заздалегідь обіцяли вчинити дії, передбачені злочинним планом та розподілом ролей.

Так, 04.03.2015 між ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" та фізичною особою ОСОБА_10 укладено договір іпотеки, згідно якого останній прийняв від товариства в іпотеку нерухоме майно, що знаходиться по АДРЕСА_2 , зокрема:

- нежитлове приміщення, ливарний цех (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6);

- частина будівлі метало-модельного цеху (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6).

- будівля, галерея (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6).

Крім того, 16.03.2015 між ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" та фізичною особою ОСОБА_10 укладено Договір застави №2 та Договір застави №493, предметами яких стало належне ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" виробниче обладнання в кількості 121 одиниця та обладнання в кількості 295 одиниць відповідно.

В подальшому, з метою розтрати майна ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", ОСОБА_9 залучив фізичну особу ОСОБА_3 , яка, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, заздалегідь обіцяла вчинити дії, передбачені злочинним планом та розподілом ролей, зокрема обіцяла оформити право власності щодо майна ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на себе, уклавши наступні правочини:

- договір купівлі-продажу №199 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на користь ОСОБА_3 вибуло приміщення ливарного цеху (реєстраційний номер: 6), за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 1 387 945, 01 грн. (один мільйон триста вісімдесят сім тисяч дев`ятсот сорок п ять гривень 01 копійка);

- договір купівлі-продажу №205 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на користь ОСОБА_3 вибула частина будівлі метало-модельного цеху (реєстраційний номер S), за адресою: АДРЕСА_2 , площею 2807.7 кв.м., вартістю 629 725,27 грн. (шістсот двадцять дев`ять тисяч сімсот двадцять п`ять гривень 27 копійок);

- договір купівлі-продажу №211 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на користь ОСОБА_3 вибуло приміщення будівлі галереї, (реєстраційний номер 6), за адресою: АДРЕСА_2 , площею 93.2 м.кв., вартістю 12 238,84 грн. (дванадцять тисяч двісті тридцять вісім гривень 84 копійки);

- договір купівлі-продажу №227 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на користь ОСОБА_3 вибули основні засоби (обладнання) в кількості 295 одиниць, розміщені у виробничих приміщеннях за адресою вул. Барона Штейнгеля, 4-а, село Городок, Рівненського району, Рівненської області, Україна, вартістю 684 638,38 грн. (шістсот вісімдесят чотири тисячі шістсот тридцять вісім гривень 38 коп.);

- договір купівлі-продажу №223 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на користь ОСОБА_3 вибули основні засоби (обладнання) в кількості 121 одиниць, розміщені у виробничих приміщеннях за адресою: вул. Барона Штейнгеля, 4-а, село Городок, Рівненського району, Рівненської області, Україна, вартістю 221 582,43 грн. (двісті двадцять одну тисячу п`ятсот вісімдесят дві гривні 43 коп.).

Крім того, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_9 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та іншими не встановленими на даний час особами, у вказаних договорах зазначили, що покупець - ОСОБА_3 зобов`язана сплатити грошові кошти за придбане майно у термін до 31 грудня 2015 року не на користь власника - юридичної особи ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", а для фізичної особи ОСОБА_11 - IBAN: НОМЕР_2 , ВІС: RLNWATWWGTD, Raiffeisen Regional bank Moedling, чим фактично завдано майнової шкоди ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" у розмірі 2 936 129,93 грн.

Таким чином, ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_3 та іншими не встановленими на даний час особами, які усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, заздалегідь обіцяли вчинити дії, передбачені злочинним планом та розподілом ролей, зокрема переоформити право власності щодо майна ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", загальною вартістю 2 936 129,93 грн., оформивши право власності на це майно за ОСОБА_3 та несплативши грошових коштів за майно на користь власника - ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" у розмірі 2 936 129,93 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та таким чином вчинили розтрату майна товариства, а також вжили заходів щодо неможливості стягнення їх у судовому порядку шляхом укладення завідомо невигідного договору про перерахунок коштів на користь фізичної особи ОСОБА_12 .

За результатами проведених у кримінальному провадженні слідчих дій 08.02.2019 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у пособництві директору ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» (м. Відень, Республіка Австрія) І. Грінфілду у розтраті майна підприємства, зокрема виробничих приміщень та обладнання за адресою с. Городок, вул. Барона Штейнгеля, 4-а, Рівненський район Рівненська область.

12.03.2019 у кримінальному провадженні складено письмове повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у пособництві директору ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» (м. Відень, Республіка Австрія) І. Грінфілду у розтраті майна підприємства, зокрема виробничих приміщень та обладнання за адресою с. Городок, вул. Барона Штейнгеля, 4-а, Рівненський район Рівненська область.

Повідомлення про підозру ОСОБА_6 вручено 12.03.2019 його дружині ОСОБА_13 в м. Рівне. При цьому, ОСОБА_13 повідомила, що її чоловік ОСОБА_6 перебуває у м. Донецьк Донецької області, коли повернеться до м. Рівне, де він проживав попередньо разом із нею, їй невідомо.

Крім того, ОСОБА_6 12.03.2019 викликався до слідчого для участі у проведенні відповідних слідчих дій як підозрюваний шляхом вручення повістки його дружині ОСОБА_13 на 12 год. 00 хв. 15.03.2019, однак на виклик до слідчого не прибув, про поважність причин своєї неявки до слідчого у встановленому порядку не повідомив. Вказане свідчить, що ОСОБА_6 ухиляється від органу досудового розслідування, у зв`язку із чим 15.03.2019 на підставі постанови прокурора його оголошено його розшук як підозрюваного.

Також, у ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим за погодженням з прокурором 26.02.2019 підготовлено запит про міжнародну правову допомогу Компетентним органам Республіки Австрія. Необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва пов`язана з доцільністю проведення відповідних слідчих дій з колишнім директором ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» (м. Відень, Республіка Австрія) І.Грінфілдом, вручення останньому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення інших процесуальних дій з вказаною особою.

Повідомлення про підозру ОСОБА_3 та ОСОБА_6 підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: заявами ОСОБА_14 про вчинення злочинів, протоколами допиту потерпілого ОСОБА_14 , свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , речовими доказами, а саме оригіналами документів договорів купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна, довіреностями від ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , висновком експертів за результатами проведення судової оціночно-будівельної та економічної експертизи та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

В ході досудового розслідування постановою заступника Генерального прокурора України від 29.05.2019 строк досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру продовжено до трьох місяців.

В подальшому досудове розслідування у кримінальному провадженні неодноразово зупинялось у зв`язку з розшуком підозрюваного ОСОБА_6 (востаннє - постановою прокурора від 24.02.2021) та неодноразово відновлювалось у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, та постановою прокурора у кримінальному провадженні від 21.04.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України.

Прокурор вказує, що з урахуванням прийнятих процесуальних рішень трьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з дня повідомлення особі про підозру закінчується 03.05.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки наразі у кримінальному провадженні триває здійснення перекладу матеріалів, які надійшли в порядку перейняття з Республіки Австрія, після здійснення якого виникає необхідність у проведенні слідчих дій з участю підозрюваних, а саме одночасних допитів з потерпілим ОСОБА_14 . Також у кримінальному провадженні необхідно провести експертизи почерку та підписів, попередньо отримати вільні та експериментальні зразки у підозрюваних та інших осіб, які брали участь при укладенні договорів, встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 .

Результати проведення зазначених слідчих та процесуальних дій є доказами причетності підозрюваних до вчинених кримінальних правопорушень та будуть мати значення під час судового розгляду, однак виконати їх у передбачений трьохмісячний строк не вдалось з об`єктивних причин, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених підстав та просив його задовольнити.

Підозрювана та її захисник заперечили проти задоволення клопотання. Зокрема захисник пояснив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинялося постановою слідчого від 16.07.2020 та ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 24.02.2021 скасовано вказану вище постанову. Оскільки строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею включається у строки, передбачені ст. 219 КПК України, прокурор вчасно не звернувся із клопотанням про продовження цього строку, тому кримінальне провадження має бути закрито. Такої ж думки підозрювана, вважає, що провадження проти неї має бути закрито, вважає це кримінальне провадження безпідставним, оскільки правовідносини, що склалися між нею та ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» носять цивільно-правовий характер, в обгрунтування чого надала копію рішення Рівненського районного суду Рівненської області від 26.02.2021 за позовом ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» до ОСОБА_3 , ТОВ «Технопривід інвест груп», третя особа: приватний нотаріус Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_18 про поновлення права власності та повернення майна з чужого незаконного володіння та за зустрічним позовом ОСОБА_3 до ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» про стягнення безпідставно отриманих коштів.

Дослідивши надані матеріали, заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частиною 4 статті 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Так, відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ч.4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Приписами ст. 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У поданому клопотанні прокурор просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, оскільки його неможливо закінчити внаслідок виняткової складності провадження. При цьому прокурор посилається на значний обсяг запланованих додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідно провести, тривалість проведення судових експертиз, необхідність додаткового строку для їх проведення та завершення, а також для прийняття законного кінцевого процесуального рішення у провадженні. На підтвердження вказаного слідчий надає перелік таких дій та зазначає, що необхідний строк для їх виконання становить не менше трьох місяців.

Слідчий суддя критично ставиться до тверджень сторони захисту про те, що строки досудового розслідування вже закінчилися і тому кримінальне провадження має бути закрито, з огляду на наступне.

Встановлено, що відомості до ЄРДР за повідомленням ОСОБА_14 про вчинення кримінального правопорушення за ст. 27 ч.5, ст. 191 ч.5 КК України, за результатами якого було повідомлено про підозру ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , внесено 27.02.2018.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України (чинною на час вказаних процесуальних дій) строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею. (Частина статті 219 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1950-VIII від 16.03.2017; в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 - зміни не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін - див. пункт 4 § 2 розділу 4 Закону).

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурор вчасно звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000538 від 12.05.2014, тому цей строк може бути продовжено до шести місяців, тобто до 03.08.2021. За наведених обставин такий строк має бути достатнім для проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, призначення та отримання висновків експертиз тощо, а також для прийняття законного кінцевого процесуального рішення у провадженні.

Керуючись вимогами ст. ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному №0000538 від 12.05.2014 до шести місяців, тобто до 03 серпня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали суду виготовлено 05.05.2021.