Провадження № 1-кс/947/6602/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника потерпілої ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання потерпілої ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №00094 від 10.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду надійшло клопотання потерпілої ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №00094 від 10.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому посилаючись на викладені в письмовому клопотанні доводи просить: отримати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема: відомості про відкриті рахунки, сейфи, депозитарні скрині, відомості щодо руху грошових коштів, справи (банківські кейси), оригіналів платіжних доручень, оригіналів банківських виписок про видачу готівки та чеків, оригіналів банківських карток зі зразками підписів осіб, оригіналів документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками, оригіналів листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків, оригіналів договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», оригіналів відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; оригіналів відомостей щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт», оригіналів заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти, оригіналів угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій, оригіналів документів кредитної та депозитної справ, оригіналів усіх інших документів, утворених в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з обслуговуванням фізичної особи - ОСОБА_5 , а також банківських рахунків, у тому числі рахунку НОМЕР_1 з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Також зазначає, що з метою перевірки обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження головного офісу: АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні представник потерпілої ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, вислухавши думку представника потерпілої, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання ОСОБА_3 , остання при зверненні до слідчого судді просить про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження №00094 від 10.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Однак, у матеріалах, долучених до клопотання відсутні відомості про реєстрацію кримінального провадження №00094 від 10.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, а також відсутні відомості, підтверджуючи, що ОСОБА_3 визнана потерпілою у вищезазначеному кримінальному провадженні.

За викладених встановлених обставин, на переконання слідчого судді, ОСОБА_3 в клопотанні та матеріалами, наданими з клопотанням не доведено, яке саме значення має інформація, доступ до якої хоче отримати ОСОБА_3 для встановлення обставин у кримінальному провадженні №00094 від 10.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

Таким чином, враховуючи, що в клопотанні не було обґрунтовано необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання задоволенню не підлягає.

Вказане клопотання можливо розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні адвоката документи.

Керуючись ст.ст. 160, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання потерпілої ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 00094 від 10.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1