Справа №712/5355/21
Провадження №1-кс/712/2826/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0006345 від 16.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в:

14 травня 2021 року до слідчого судді звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006345 від 16.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява про те, що 26.12.2018 року невідома особа шляхом зловживання довірою, умисно з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами в сумі 48 000 грн., які потерпілий перерахував через банківську послугу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 26.12.2018 року зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 48 000 грн., невстановленій особі, яка використовує банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в якості оплати за придбання товару, а саме за заготовку та дошки берези.
Дізнавач у клопотанні зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання дізнавач не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 16 листопада 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, відповідно до яких до 26.12.2018 року невідома особа шляхом обману і зловживання довірою, під приводом укладання завідомо фіктивної угоди на придбання березових дошок, умисно, з корисливих спонукань заволоділа грошовими коштами у сумі 48000 гривень, які потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував вказаній особі через банківську послугу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму (ЄО ЧВП ГУНП №61746 від 16.11.2019 року).
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які містять:
-відомості про банківський рахунок, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також відомості про банківські картки які прив`язані до банківського рахунку, а також відомості щодо відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де банківські картки було отримано;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських карток та/або рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з зазначенням номерів банківських рахунків та карток, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 26.12.2018 року по 26.01.2019 року.
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали до 1 липня 2021 року включно.
Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи іншого дізнавача, який перебуває в групі або за його дорученням оперативним працівникам Черкаського управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1