Справа № 577/2686/21
Провадження № 1-кс/577/908/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"17" червня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000365 від 21.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

14 червня 2021 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год 07.01.2020 року по 00 год 10.06.2021 року, а саме інформацію про власників даних банківських рахунків, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій по вищевказані картці за період з 00 год 07.01.2020 року по 00 год 10.06.2021 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що у період з 07.01.2020 року по 09.01.2020 року невстановлені особи, під приводом продажу неіснуючих автомобілів на сайті «ОЛХ» використовуючи для зв`язку номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 , які останній перерахував 07.01.2020 року на банківську картку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 18200 грн; та цього ж дня на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (57400 грн), 08.01.2020 року на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (72200 грн), 09.01.2020 року на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 , 5 грн).

21.05.2021 року за заявою ОСОБА_12 розпочате досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000365 за ч. 2 ст.190 КК України

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме необхідно провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, інформацію про власників рахунків, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год 07.01.2020 року по 00 год 10.06.2021 року.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 21.05.2021 року відомості про те, що в період часу з 07.01.2020 року по 31.01.2020 року невстановлена особа, переслідуючи злочинні корисливі цілі, за попередньою змовою розмістили в Інтернет мережі на сайті «ОЛХ» оголошення щодо продажу автомобілів із-за кордону, та шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом переказу грошових коштів на банківську картку на загальну суму 196000,00 грн., чим спричинили матеріальних збитків на вказану суму, внесено до ЄРДР за №0000365, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України (а.с.2).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, також відомості про рух коштів та їх можливе місцезнаходження, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час до матеріалів справи не надано доказів про включення слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 до складу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000365 від 21.05.2021 року, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Крім того, злочин вчинено в період з 07.01.2020 року по 10.01.2020 року, тому клопотання підлягає задоволенню за вказаний період.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000365 від 21 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год 07.01.2020 року по 00 год 10.06.2021 року, а саме інформацію про власників даних банківських рахунків, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій по вищевказані картці за період з 00 год 07.01.2020 року по 00 год 10.01.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1