УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0005028 від 08.12.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 187 КК України, та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , по кримінальному провадженню № 0005028 від 08.12.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 187 КК України, та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005028 від 08.12.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 187 КК України, та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено що у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та у ОСОБА_8 , щодо якого з 26.10.2020 по теперішній час за скоєння кримінальних правопорушень застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.12.2020, постійно підтримуючи комунікацію за допомогою Інтернет-з`єднань в месенджерах таких як «WhatsApp» та інші, виник злочинний умисел, направлений на незаконне позбавлення волі ОСОБА_10 з метою вимагання за попередньою змовою групою осіб грошових коштів у останнього в особливо великих розмірах.
З цією метою, будучи організатором вчинення вказаного вище злочину, ОСОБА_7 , маючи знайомства серед осіб, що притягуються до кримінальної відповідальності, з якими познайомився у 2020 році (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), під час перебування як арештована особа у ІНФОРМАЦІЯ_3 , та використовуючи ці зв`язки, а саме з ОСОБА_8 , як з особою, що має вплив на осіб, основною діяльністю яких є вчинення умисних злочинів, на пропозицію останнього щодо можливості повернення неіснуючого боргу ОСОБА_10 у сумі 800 тис. доларів США, шляхом застосування до потерпілого насильства, надав свою згоду.
28.12.2020 відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві за погодженням із Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 189 КК України, що фактично оголошена останньому 29.12.2020.
01.06.2021 Шевченківським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене заступником Київської міської прокуратури, прийнято процесуальне рішення про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 08.09.2021.
В подальшому відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві щодо підозрюваного ОСОБА_7 також застосовані заходи безпеки відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».
В ході розслідування було встановлено, що під час вчинення злочинів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користувався номером мобільного терміналу: НОМЕР_2 .
На даний час в органу досудового розслідування, з метою розслідування даного кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини у справі, а також для здійснення подальшої перевірки показань підозрюваних, зокрема, встановлення абонентських з`єднань між учасниками під час: обговорення злочинної діяльності, а також встановлення інших невстановлених розслідуванням осіб, що можуть бути причетні до вказаних кримінальних правопорушень, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, тобто до інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, СМС-повідомлень з посиланням на ретранслятор і прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місць перебування абонентів які використовують мобільний термінал з абонентським номером: НОМЕР_2 , із зазначенням даних про зв`язок (вхідні та вихідні з`єднання, їх тип, дата та час, тривалість), абонента (унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), учасників з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, у період з 01.06.2020 по 10.12.2020 за зазначеним абонентським номером. Інформації по абонентському номеру НОМЕР_2 : - з якого часу працює даний абонентський номер?; - Чи є даний абонентський номер контрактним? Як що так то від якого часу, та на підставі яких документів він отримувався, та хто ним користувався?; - Чи втрачалася сім-карта з даним абонентським номером? Коли саме втрачалася і коли відновлювався? Хто звертався з відновлювалася та на підставі яких документів?; - інформацію про всі мобільні термінали в яких використовувався даний абонентський номер з дня його випуску та продажу до 10.12.2020р.?; - яким чином здійснювалася абонентська плата по даному абонентському номеру, та хто проводив ці оплати? - Інша інформація відносно того хто і в який період користувався даним абонентським номером.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати суттєве значення для встановлення місцеперебування невстановлених осіб та інших важливих обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла процесуальна потреба в отриманні тимчасового доступ до документів, тобто до інформації про абонентів які використовують мобільний термінал з абонентським номером: НОМЕР_2 , в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, індентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного абонента за період з 01.06.2020 по 10.12.2020 включно та інформацію по абонентському номеру НОМЕР_2 : - з якого часу працює даний абонентський номер?; - Чи є даний абонентський номер контрактним? Як що так то від якого часу, та на підставі яких документів він отримувався, та хто ним користувався?; - Чи втрачалася сім-карта з даним абонентським номером? Коли саме втрачалася і коли відновлювався? Хто звертався з відновлювалася та на підставі яких документів?; - інформацію про всі мобільні термінали в яких використовувався даний абонентський номер з дня його випуску та продажу до 10.12.2020р.?; - яким чином здійснювалася абонентська плата по даному абонентському номеру, та хто проводив ці оплати? - Інша інформація відносно того хто і в який період користувався даним абонентським номером, що знаходяться у оператора телекомунікації; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді, що може бути здійснено, відповідно до вимог ст. 31 Конституції України, на підставі відповідного рішення суду.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, з огляду на те, що вказана інформація. має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію.
Інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.
Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Водночас, слідчим при визначенні переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено "інше" без конкретизаціїданих понять, що є порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, а також позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, які будуть надані згідно ухвали.
З огляду на вищевикладене, клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0005028 від 08.12.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 187 КК України, та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0005028 від 08.12.2020, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, інформації стосовно абонентів мобільних НОМЕР_2 ; із зазначенням даних про зв`язок (вхідні та вихідні з`єднання, їх тип, дата та час, тривалість), абонента (унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), учасників з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, у період з 00.00 годин 01.06.2020 по 23.59 годин 10.12.2020. та інформацію по абонентському номеру НОМЕР_2 : - з якого часу працює даний абонентський номер?; - Чи є даний абонентський номер контрактним? Як що так то від якого часу, та на підставі яких документів він отримувався, та хто ним користувався?; - Чи втрачалася сім-карта з даним абонентським номером? Коли саме втрачалася і коли відновлювався? Хто звертався з відновлювалася та на підставі яких документів?; - інформацію про всі мобільні термінали в яких використовувався даний абонентський номер з дня його випуску та продажу до 10.12.2020р.?; - яким чином здійснювалася абонентська плата по даному абонентському номеру, та хто проводив ці оплати?.
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на якій переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1