Справа № 468/546/21-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

іменем України

25.05.2021 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Баштанка клопотання прокурора Баштанської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000001 від 24.03.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Баштанського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання прокурора Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000001 від 24.03.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання: слідчим відділенням Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 за фактом привласнення посадовими особами бюджетних коштів, виділених у якості стипендій учням Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), щодо інформації про рахунки, які відкрито для зарахування стипендії, що виплачується за навчання у Державному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь осіб (перелік яких наведено окремо). В обґрунтування клопотання зазначив, що відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити обставини, які підлягають доказуванню, підтвердити факт привласнення бюджетних коштів, виділених у якості стипендій учням Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього, вказані відомості можуть знадобитися під час призначення та проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність та підтримання клопотання про тимчасовий доступ.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Із змісту ч.5,6 ст. 163 КПК України слідує, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені в ході розгляду клопотання обставини підтверджують наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке 24.03.2021 року були внесені до ЄРДР за №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, наведена в клопотанні інформація може перебувати у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням вище викладеного слідчий суддя приходить до висновку необхідності задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

-УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому тимчасовий СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчим СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації з електронних інформаційних систем банку про рахунки, які відкрито для зарахування стипендії, що виплачується за навчання у Державному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь наступних осіб:

№ПІБРНОКПП
1.ОСОБА_14 НОМЕР_2
2.ОСОБА_15 НОМЕР_3
3.ОСОБА_16 НОМЕР_4
4.ОСОБА_17 НОМЕР_5
5.ОСОБА_18 НОМЕР_6
6.ОСОБА_19 НОМЕР_7
7.ОСОБА_20 НОМЕР_8
8.ОСОБА_21 НОМЕР_9
9.ОСОБА_22 НОМЕР_10
10.ОСОБА_23 НОМЕР_11
11.ОСОБА_24 НОМЕР_12
12.ОСОБА_25 НОМЕР_13
13.ОСОБА_26 НОМЕР_14
14.ОСОБА_27 НОМЕР_15
15.ОСОБА_28 НОМЕР_16
16.ОСОБА_29 НОМЕР_17
17.ОСОБА_30 НОМЕР_18
18.ОСОБА_31 НОМЕР_19
19.ОСОБА_32 НОМЕР_20
20.ОСОБА_33 НОМЕР_21
21.ОСОБА_34 НОМЕР_22
22.ОСОБА_35 НОМЕР_23
23.ОСОБА_36 НОМЕР_24
24.ОСОБА_37 НОМЕР_25
25.ОСОБА_38 НОМЕР_26
26.ОСОБА_39 НОМЕР_27
27.ОСОБА_40 НОМЕР_28
28.ОСОБА_41 НОМЕР_29
29.ОСОБА_42 НОМЕР_30
30.ОСОБА_43 НОМЕР_31
31.Ізатова ОСОБА_44 НОМЕР_32
32.ОСОБА_45 НОМЕР_33
33.ОСОБА_46 НОМЕР_34
34.ОСОБА_47 НОМЕР_35
35.ОСОБА_48 НОМЕР_36
36.ОСОБА_49 НОМЕР_37
37.ОСОБА_50 НОМЕР_38
38.ОСОБА_51 НОМЕР_39
39.ОСОБА_52 НОМЕР_40
40.ОСОБА_53 НОМЕР_41
41.ОСОБА_54 НОМЕР_42
42.ОСОБА_55 НОМЕР_43
43.ОСОБА_56 НОМЕР_44
44.ОСОБА_57 НОМЕР_45
45.ОСОБА_58 НОМЕР_46
46.ОСОБА_59 НОМЕР_47
47.ОСОБА_60 НОМЕР_48
48.ОСОБА_61 НОМЕР_49
49.ОСОБА_62 НОМЕР_50
50.ОСОБА_63 НОМЕР_51
51.ОСОБА_64 НОМЕР_52
52.ОСОБА_65 НОМЕР_53
53.ОСОБА_66 НОМЕР_54
54.ОСОБА_67 НОМЕР_55
55.ОСОБА_68 НОМЕР_56
56.ОСОБА_69 НОМЕР_57
57.ОСОБА_70 НОМЕР_58
58.ОСОБА_71 НОМЕР_59
59.ОСОБА_72 НОМЕР_60
60.ОСОБА_73 НОМЕР_61
61.ОСОБА_74 НОМЕР_62
62.ОСОБА_75 НОМЕР_63
63.ОСОБА_76 НОМЕР_64
64.ОСОБА_77 НОМЕР_65
65.ОСОБА_78 НОМЕР_66
66.ОСОБА_79 НОМЕР_67
67.ОСОБА_80 НОМЕР_68
68.ОСОБА_81 НОМЕР_69
69.ОСОБА_82 НОМЕР_70
70.ОСОБА_83 НОМЕР_71
71.ОСОБА_84 НОМЕР_72
72.ОСОБА_85 НОМЕР_73
73.ОСОБА_86 НОМЕР_74
74.ОСОБА_87 НОМЕР_75
75.ОСОБА_88 НОМЕР_76
76.ОСОБА_89 НОМЕР_77
77.ОСОБА_90 НОМЕР_78
78.ОСОБА_91 НОМЕР_79
79.ОСОБА_92 НОМЕР_80
80.ОСОБА_93 НОМЕР_81
81.ОСОБА_94 НОМЕР_82
82.ОСОБА_95 НОМЕР_83
83.ОСОБА_96 НОМЕР_84
84.ОСОБА_97 НОМЕР_85
85.ОСОБА_98 НОМЕР_86
86.ОСОБА_99 НОМЕР_87
87.ОСОБА_100 НОМЕР_88
88.ОСОБА_101 НОМЕР_89
89.ОСОБА_102 НОМЕР_90
90.ОСОБА_103 НОМЕР_91
91.ОСОБА_104 НОМЕР_92
92.ОСОБА_105 НОМЕР_93
93.ОСОБА_106 НОМЕР_94
94.ОСОБА_107 НОМЕР_95
95.ОСОБА_108 НОМЕР_96
96.ОСОБА_109 НОМЕР_97
97.ОСОБА_110 НОМЕР_98
98.ОСОБА_111 НОМЕР_99
99.ОСОБА_112 НОМЕР_100
100.ОСОБА_113 НОМЕР_101
101.ОСОБА_114 НОМЕР_102
102.ОСОБА_115 НОМЕР_103
103.ОСОБА_116 НОМЕР_104
104.ОСОБА_117 НОМЕР_105
105.ОСОБА_118 НОМЕР_106
106.ОСОБА_119 НОМЕР_107
107.ОСОБА_120 НОМЕР_108
108.ОСОБА_121 НОМЕР_109
109.ОСОБА_122 НОМЕР_110
110.ОСОБА_123 НОМЕР_111
111.ОСОБА_124 НОМЕР_112
112.ОСОБА_125 НОМЕР_113
113.ОСОБА_126 НОМЕР_114
114.ОСОБА_127 НОМЕР_115
115.ОСОБА_128 НОМЕР_116
116.ОСОБА_129 НОМЕР_117
117.ОСОБА_130 НОМЕР_118
118.ОСОБА_131 НОМЕР_119
119.ОСОБА_132 НОМЕР_120
120.ОСОБА_133 НОМЕР_121
121.ОСОБА_134 НОМЕР_122
122.ОСОБА_135 НОМЕР_123
123.ОСОБА_136 НОМЕР_124
124.ОСОБА_137 НОМЕР_125
125.ОСОБА_138 НОМЕР_126
126.ОСОБА_139 НОМЕР_102
127.ОСОБА_140 НОМЕР_127
128.ОСОБА_141 НОМЕР_128
129.ОСОБА_142 НОМЕР_129
130.ОСОБА_143 НОМЕР_130
131.ОСОБА_144 НОМЕР_131
132.ОСОБА_145 НОМЕР_132
133.ОСОБА_146 НОМЕР_133
134.ОСОБА_147 НОМЕР_134
135.ОСОБА_148 НОМЕР_135
136.ОСОБА_149 НОМЕР_136
137.ОСОБА_150 НОМЕР_137
138.ОСОБА_151 НОМЕР_138
139.ОСОБА_152 НОМЕР_139
140.ОСОБА_153 НОМЕР_140
141.ОСОБА_154 НОМЕР_141
142.ОСОБА_155 НОМЕР_142
143.ОСОБА_156 НОМЕР_143
144.ОСОБА_157 НОМЕР_144
145.ОСОБА_158 НОМЕР_145
146.ОСОБА_159 НОМЕР_146
147.ОСОБА_160 НОМЕР_147
148.ОСОБА_161 НОМЕР_148
149.ОСОБА_162 НОМЕР_149
150.ОСОБА_163 НОМЕР_150
151.ОСОБА_164 НОМЕР_151
152.ОСОБА_165 НОМЕР_152
153.ОСОБА_166 НОМЕР_153
154.ОСОБА_167 НОМЕР_154
155.ОСОБА_168 НОМЕР_155
156.ОСОБА_169 НОМЕР_156
157.ОСОБА_170 НОМЕР_157
158.ОСОБА_171 НОМЕР_158
159.ОСОБА_172 НОМЕР_159
160.ОСОБА_173 НОМЕР_160
161.М`ять ОСОБА_174 НОМЕР_161
162.ОСОБА_175 НОМЕР_162
163.ОСОБА_176 НОМЕР_163
164.ОСОБА_177 НОМЕР_164
165.ОСОБА_178 НОМЕР_165
166.ОСОБА_179 НОМЕР_166
167.ОСОБА_180 НОМЕР_167
168.ОСОБА_181 НОМЕР_168

із можливістю вилучення інформації на електронних та/або паперових носіях без вилучення електронних інформаційних систем;

-заяв про відкриття рахунків на ім`я вищеперерахованих осіб та додатків до таких заяв, а також супровідних листів до таких заяв із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів;

-інформації, у тому числі що міститься в електронних інформаційних системах банку, за період з 01.09.2020 по 12.05.2021 включно про зарахування грошових коштів (за ознакою доходу «150», код економічної класифікації видатків 2720), перерахованих Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_169 ) на рахунки перерахованих осіб та зняття коштів із вищевказаних рахунків із зазначенням дати, часу, суми зарахування та зняття, місця зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріалів із банкоматів, на яких зафіксовано осіб, які здійснювали зняття коштів, із можливістю вилучення інформації на електронних та/або паперових носіях без вилучення електронних інформаційних систем;

-інформації за період з 01.09.2020 по 11.05.2021 про перерахування грошових коштів із рахунків вищевказаних осіб на рахунки інших осіб за допомоги системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати, часу та суми перерахування, номерів рахунків, на які перераховано грошові кошти, анкетних даних власників рахунків, на які перераховано грошові кошти, із можливістю вилучення інформації на електронних та/або паперових носіях без вилучення електронних інформаційних систем.

Строк дії ухвали до 25.07.2021 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя