Ухвала
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/2573/21
Провадження № 1-кс/712/1420/21
19 березня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що 07 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулась з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 345 958.72 грн. останнім, шляхом введення в оману заявниці, обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.
Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Окрім того, 7 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_2 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 58 857 грн. 34 коп.; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі близько 40 000 грн.; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 115 000 грн.; Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 200 000 грн. (договір № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019); Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 30 000 грн., шляхом зловживання довірою заявника, обіцянкою оформлення на нього частини свого бізнесу.
Крім того, 16 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож.: АДРЕСА_3 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів отриманих відповідно о кредитних договорів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі близько 55 135 грн., без врахування нарахованих за користування відсотків, шляхом зловживання довірою заявниці та обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.
В ході досудового розслідування було встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (іпн: НОМЕР_8 ), паспорт серії: НОМЕР_9 виданий 22.10.2003 р., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи, що вище означені особи вказують на одну і ту ж саму особу, як на того, хто вчинив відносно них незаконні дії, матеріали за зверненням ОСОБА_9 та ОСОБА_7 приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Потерпілий ОСОБА_7 показав, що відповідно до кредитного договору № 501243068 від 10 березня 2020 року, укладеного між ним та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі Банк), у особі Голови Правління ОСОБА_10 , яка діяла на підставі Статуту, йому надано кредитні кошти в сумі 324 455.56 грн., спосіб видачі переказ на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дата повернення кредиту: 10 червня 2027 року.
Слідчий в клопотанні зазначає, що для проведення експертизи ТЕД по відтиску печатки ФОП ОСОБА_6 та почеркознавчої експертизи по підпису та почерку даної особи, результати проведення котрої мають конкретне доказове значення для підтвердження вини останнього та притягнення до кримінальної відповідальності за вчинене, тож необхідно вилучити у володільця інформації - ІНФОРМАЦІЯ_11 (начальник відділу ОСОБА_11 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: всього пакету документів, наданих для реєстрації ФОП ОСОБА_6 разом із додатками до них, які містять відтиск печатки ФОП ОСОБА_6 та зразки підпису, почерку ОСОБА_6 з можливістю вилучення оригіналів документів, реєстраційного провадження вказаної особи з можливістю безперешкодно знайомитися з ним та вилучити оригінали документів, які мають інформативний характер та доказове значення в межах даного кримінального провадження
В судове засідання слідчий звернулася з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів наступних документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, необхідні також для проведення відповідних експертиз, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
Також слідчим доведена необхідність у вилучення оригіналів, а саме таке вилучення на даний необхідне для проведення почеркознавчої експертизи, призначеної постановою слідчого від 18.02.2021р.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 (начальник відділу ОСОБА_11 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до всього пакету документів, наданих для реєстрації ФОП ОСОБА_6 разом із додатками до них, які містять відтиск печатки ФОП ОСОБА_6 та зразки підпису, почерку ОСОБА_6 з можливістю вилучення оригіналів документів, а також доступ до всього реєстраційного провадження вказаної особи з можливістю безперешкодно знайомитися з ним та вилучити оригінали документів, які мають інформативний характер та доказове значення в межах даного кримінального провадження.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів доручити слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи іншим слідчим в групі слідчих, прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за дорученням слідчого співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , т.в.о. начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1