Справа № 333/982/21
Провадження №1-кс/333/137/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2021 року м. Запоріжжя
Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ відділу поліції №4 РУП ГУНП

в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Комунарського відділу Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003158 від 19.09.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206 2, ч. 3 ст. 365 2, ч. 2 ст. 362 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

18.02.2021 року слідчий СВ відділу поліції №4 РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що провадженні відділу поліції №4 РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0003158 від 19.09.2019року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206 2, ч. 3 ст. 365 2, ч. 2 ст. 362 КК України. 18.09.2019 року до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП а Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які протиправно заволоділи активами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ), шляхом вчинення правочинів з використанням підробленої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , тим самим заподіяли майнової шкоди ліквідатору товариства у особі ОСОБА_5 у великих розмірах.
З метою встановлення істини, а також законності проведення правочинів із активами, що перебували у статутному фонді юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також дослідження законності ліквідаційних дій товариства, що має суттєве значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003158, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 та містить документи та інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, події кримінального правопорушення, винуватості осіб, які вчинили злочин, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, викладених у ньому, просила суд його задовольнити.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів, слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за можливе клопотання слідчого розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Заслухавши доводи і пояснення слідчого, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про часткове задоволення вказаного клопотання слідчого у зв`язку з наступним.
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що 19.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень за ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206 2, ч. 3 ст. 365 2, ч. 2 ст. 362 КК України(кримінальне провадження №0003158).

Заявлене клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів погоджене з прокурором Комунарського відділу Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 .

До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003158 від 19.09.2019, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 03.02.2020 року №, інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.02.2020 року №198791374, додаткова постанова Запорізького окружного адміністративного суду від 28.08.2017 року №808/440/15, відомість нарахування амортизації за вересень 2019 року, наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 23.10.2012 року №01, наказ керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.08.2017 року №11/1, протокол допиту свідка від 26.03.2020 року, протокол допиту потерпілого від 20.09.2019 року, протокол додаткового допиту потерпілого від 25.09.2019 року.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).
При цьому, слідчий суддя приходить до висновку, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування, достатнім буде надати слідчому, який проводить досудове розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися із вказаними документами та зробити їх копії.
З цих підстав, у задоволенні клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), слідчим суддею відмовляється.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
2.Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №4 РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го відділу стратегічних розслідувань Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити її копію.

3. Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 25.03.2021 року (включно).
4. Судом роз`яснюється, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м.Запоріжжя ОСОБА_1