Провадження № 1-кс/761/8337/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000046 від 28.01.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000046 від 28.01.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000046 від 28.01.2020 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючі на меті отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та психотропними речовинами, заручившись підтримкою своїх знайомих: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 вступив з останніми у злочинну змову направлену на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут на території міста Києва та Київської області наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі наркотичного засобу карфентаніл, метадон (фенадол), та психотропної речовини - дифенгідрамін (димедрол).

В ході досудового розслідування отримано відомості про групу осіб, які причетні до незаконного збуту та виготовлення на території міста Києва та Київської області наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, серед яких: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.п.н. НОМЕР_2 ) ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (і.п.н. НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (і.п.н. НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (і.п.н НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (і.п.н НОМЕР_6 ).

Крім цього, встановлено, що підозрювані ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за попередньою змовою, під час збуту наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювали розрахунки з банками України у гривневому еквіваленти та електронними гаманцями інших товариств.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , під час збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовували карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 а саме на вказані карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, за допомогою вказаних карт здійснювався розрахунок між учасниками групи, тим самим створюючи всі умови для подальшого незаконного збуту психотропної речовини.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 28.01.2020 р. по 10.02.2021 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000046 від 28.01.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , -задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , оперативним працівникам УСР у Київській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху грошових коштів по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 28.01.2020 по 10.02.2021 р.

- документів на підставі яких відкриті карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

-інформації про осіб які знімали грошові кошти з карт АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в період часу з 28.01.2020 по 10.02.2021 р.

-інформацію про номери рахунків, які відкриті на ім`я:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1