Справа№751/5074/21
Провадження №1-кс/751/1519/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3

слідчої ОСОБА_4

володільця майна ОСОБА_5

володільця майна ОСОБА_6

представника володільців майна - адвоката ОСОБА_7

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, та клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

Встановив:

До суду з даними клопотаннями звернулися слідчі, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою Новозаводського районного суду м. Чернігова від 14.07.2021 року вказані клопотання були об`єднані в одне провадження та присвоєний спільний номер №751/5074/21 провадження № 1-кс/751/1519/21.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також забезпечення збереження речових доказів, оскільки зазначені речі будуть використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовими доказами як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на вилучені 12 липня 2021 року, під час обшуку нежилого приміщення, загальною площею 184,7 кв.м, за адресою АДРЕСА_1 , журнали, згідно опису, вказаного в клопотанні, та на мобільний телефон марки «XIAOMI», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , вилучений 12.07.2021, під час обшуку приміщення будівлі Г-1, розташованої за адресою: м. Чернігів, вул. Волковича, 25.

В судовому засіданні прокурор та слідча подане клопотання підтримали та просили задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_5 та її адвокат в судовому засіданні заперечували проти задоволення вказаного клопотання, вказуючи на відсутність доказів обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення відповідної правової кваліфікації, заперечували проти накладення арешту на вилучені журнали, вказавши, що їх вилучення блокує всю діяльність ТОВ «ЛПЗ «Сіммед».

Володілець майна ОСОБА_6 та його адвокат в судовому засіданні заперечували проти задоволення вказаного клопотання, вказуючи на відсутність доказів обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення відповідної правової кваліфікації. Вказали, що не заперечують проти зняття органами досудового розслідування всієї необхідної інформації з вилученого мобільного телефону та повернення його власнику.

Вислухавши думки учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання.

Як вбачається з клопотань слідчих про арешт майна, доданих до них додатків та наданих в судовому засіданні пояснень слідчої та прокурора, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, з УСР в Чернігівській області ДСР НП України надійшли матеріали перевірки відповідно до яких вбачається, що відповідно до ЗУ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 держава гарантує повну оплату згідно з тарифом за рахунок коштів Державного бюджету України надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.

Органом досудового розслідування встановлено, що КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» ЧОР () укладено договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров`я України (): № 3726-Е421-Р000 від 11.05.2021, № 0578-Е420-Р000 від 27.03.2020, № 4621-Е920-Р000 від 03.10.2020.

Відповідно до умов даних договорів надавач - КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» ЧОР зобов`язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а замовник - НСЗУ зобов`язується оплачувати такі послуги.

Як вважає орган досудового розслідування, в.о. генерального директора КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» ЧОР ОСОБА_9 налагодив злочинну схему отримання прибутків, зловживаючи своїм службовим становищем на користь підконтрольних підприємств. ОСОБА_9 , входячи до складу робочої групи експертів з питань розробки проектів специфікацій та умов закупівлі медичних гарантій за напрямом «Лікування онкологічних захворювань» НСЗУ пролобіював підписання вищевказаних договорів із залученням субпідрядників ТОВ «Ваша надія» () та ТОВ «ЛПЗ «Сіммед» (), які фактично контролює за допомогою наближених осіб: ОСОБА_6 - директор ТОВ «Ваша Надія», ОСОБА_5 - директор ТОВ «ЛПЗ «Сіммед».

Також, органом досудового розслідування встановлено, що КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» ЧОР укладено договори № 1 від 11.01.2021; № 152 від 22.06.2021; № 127 від 17.04.2020; № 282 від 16.11.2020 про надання медичних послуг з ТОВ «Ваша надія», дані договори передбачають надання послуг комп`ютерної та магнітно-резонансної томографії пацієнтам КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» ЧОР в рамках пакету послуг медичних гарантій безкоштовно. Проте пацієнти, які проходять лікування або планову діагностику, отримують направлення від лікарів, змушені платити за вищевказані послуги на рахунок БО «Благодійний фонд сприяння розвитку Чернігівського обласного онкологічного диспансеру» та лише після пред`явлення чеку про оплату через наявні на території КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» ЧОР термінали АТ «Ощадбанк» та АТ КБ «Приватбанк» отримують діагностику. Адміністрація КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» ЧОР за вказівкою ОСОБА_9 вживають заходи щодо спонукання пацієнтів оплачувати послуги, які мають надаватися безкоштовно в рамках програм медичних гарантій, на рахунки благодійної організації, яку контролює ОСОБА_6 та розпоряджається у власних інтересах. Обладнання, яке використовує ТОВ «Ваша надія» ремонтується, купується і обслуговується за рахунок вищевказаної благодійної організації та фактично належить ОСОБА_9 та ОСОБА_6 . Крім того, за аналогічною метою укладено договори між КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» ЧОР та ТОВ «ЛПЗ Сіммед»: № 124 від 17.04.2020 та 1/12 від 12.03.2021.

Органом досудового розслідування також встановлено, що регулярні поповнення рахунків благодійного фонду відбувається також за проведення оперативних втручань у відділеннях. Збір коштів відбувається безпосередньо старшими медичними сестрами у стаціонарних відділеннях з кожної операції. Координує діяльність зі збіру коштів старша сестра відділення клінічної онкології та гінекології ОСОБА_10 - наближена до ОСОБА_9 , оскільки раніше він обіймав посаду завідувача даного відділення. Вказівки щодо збору коштів ОСОБА_10 отримує від головного лікаря приватної клініки, що належить ОСОБА_9 - ОСОБА_11 . Старші медичні сестри відділень поповнюють рахунки фонду, вносячи кошти через термінали, які розташовані на території онкоцентру або готівкою. Більша частина коштів благодійної організації легалізуються та перераховується на рахунки ТОВ «Ваша надія», ТОВ «ЛПЗ «Сіммед» та інших підконтрольних підприємств.

За отриманою інформацією органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 залучив старшого інспектора кадрів онкодиспансеру ОСОБА_12 для призначення премій працівникам, зокрема ОСОБА_10 , які в подальшому віддаються йому готівкою, а також ОСОБА_12 оформлювала на початку 2021 року осіб на посаду ерготерапевтів та фізичних терапевтів на 0,25 ставки, які фактично не працюють, а лише отримують на свої банківські картки грошові кошти у вигляді заробітної плати, які в подальшому обготівковуються та передаються ОСОБА_9 .

Згідно матеріалів УСР в Чернігівській області ДСР НП України за адресою: м. Чернігів, вулиця Незалежності, 56, знаходиться ТОВ "ВАША НАДІЯ"

() та ТОВ ЛПЗ "СІММЕД" ().

Органом досудового розслідування встановлено, що договори про надання медичних послуг ТОВ «Ваша Надія» та КНП «Чернігівській медичний центр сучасної онкології» ЧОР, а також звіти, рахунки, акти виконаних робіт та інші документи, які стали підставою для перерахунку коштів по договорам № І від 11.01.2021, № 152 від 22.06.2021, № 127 від 17.04.2020, № 282 від 16.11.2020; договори про надання медичних послуг ТОВ «ЛПЗ «Сіммед» та КНП «Чернігівській медичний центр сучасної онкології» ЧОР а також звіти, рахунки, акти виконаних робіт та інші документи, які стали підставою для перерахунку коштів по договорам № 124 від 17.04.2020 та №1/12 від 12.03.2021; а також інші документи щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин по вищезазначеним договорам за 2020-2021 роки, чорнові записи про отримання коштів від пацієнтів за 2020-2021 роки, виписки з банківських рахунків, чеки, квитанції, інші розрахункові документи про внесення коштів, електронно-обчислювальна техніка, яка використовувалась для підготовки зазначених документів чи введення бухгалтерського та фінансового обліку, зовнішні носії інформації та засоби зв`язку на даний час можуть знаходитись у приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які займає ТОВ "ВАША НАДІЯ" () та ТОВ ЛПЗ "СІММЕД" ().

08.07.2021 року ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова надано дозвіл на проведення обшуку нежилого приміщення загальною площею 184,7 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_13 (49/100) та ОСОБА_14 (51/100), в ході якого, згідно протоколу обшуку від 12.07.2021 було виявлено та вилучено майно, а саме:

- Журнал прийому працівників косметолога ОСОБА_15 на 76 арк.;

- Журнал прийому пацієнтів «Office Notebook» на 191 арк.;

- Журнал прийому пацієнтів «Уролог ОСОБА_16 » на 38 арк.

13.07.2021 постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000050 від 11.02.2021 та приєднані в якості речових доказів.

Також, 08.07.2021 року ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова надано дозвіл на проведення обшуку будівлі Г-1 площею 136,5 кв.м, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві комунальної власності Чернігівській обласній раді, на праві оперативного управління - КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня», в ході якого, згідно протоколу обшуку від 12.07.2021 було виявлено та вилучено майно, зокрема: мобільний телефон марки «XIAOMI», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 .

13.07.2021 постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000050 від 11.02.2021 та приєднані в якості речових доказів.

Наявність вищезгаданих судових рішень про дозвіл на обшук відповідних приміщень, які набрали законної сили, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, дає підстави стверджувати про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тяжкість якого та суспільне значення розслідуємого кримінального провадження, дозволяє застосування арешту.

Доводів володільців майна та їх захисника щодо недостатності обґрунтованості підозри вчинення відповідного кримінального правопорушення, слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.

Так, згідно статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та / або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи те, що вищезгадані кримінальні правопорушення є злочинами у сфері зловживання владою або службовим становищем, вилучений мобільний телефон та письмові відомості, на думку суду, можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Також, накладення арешту на спірне майно, в частині заборони розпорядження та відчуження його, не буде мати негативного наслідку для їх володільців, оскільки не позбавить їх права користування вказаним майном. Крім того, враховуючи значення відомостей, які можуть бути з`ясовані та використані як докази у даному кримінальному провадженні, застосування вказаного запобіжного заходу буде співрозмірним завданням кримінального провадження. При цьому, орган досудового розслідування не позбавлений права зняття відповідних копій та інформації із спірного майна.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи та надані в судовому засіданні пояснення слідчого та прокурора про необхідність накладення арешту на вказане в клопотанні майно, з метою збереження речових доказів, є обґрунтованими та підлягають частковому задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що майно, згідно переліку, вказаного в клопотанні, може відповідати вищезгаданим критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, і може бути використано, як докази по даному кримінальному провадженню.

Більш того, незастосування арешту на вказане майно в цілому може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Разом з тим, враховуючи те, що спірний мобільний телефон має біологічний ступінь захисту, на думку суду він має бути повернутий його володільцю після зняття з нього органом досудового розслідування всієї необхідної інформації та надання володільцем майна до неї доступу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 100, 168, 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на на вилучені 12 липня 2021 року, під час обшуку нежилого приміщення, загальною площею 184,7 кв.м, за адресою АДРЕСА_1 , журнали, а саме:

- Журнал прийому працівників косметолога ОСОБА_15 на 76 арк.;

- Журнал прийому пацієнтів «Office Notebook» на 191 арк.;

- Журнал прийому пацієнтів «Уролог ОСОБА_16 » на 38 арк.;

з забороною розпорядження та відчудження вказаним майном.

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «XIAOMI», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , вилучений 12.07.2021, під час обшуку приміщення будівлі Г-1, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , - з забороною розпорядження та відчудження вказаного майна.

Повернути ОСОБА_6 мобільний телефон марки «XIAOMI», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , після зняття з нього органом досудового розслідування всієї необхідної інформації та надання володільцем майна до неї доступу.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право подати до Новозаводського районного суду м. Чернігова клопотання про скасування арешту майна.

Повний текст ухвали слідчого судді проголошений 20 липня 2021 року о 08 год. 20 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1