Справа № 344/2631/21
Провадження № 1-кс/344/1052/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих -старшого слідчий в ОВС відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000704, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло звернення представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили підроблення та реалізацію промислового лічильника газу G400ЛГ-К-100-1/30-0,63-1-Ех, №11002 під торговою маркою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході комісійного обстеження турбінного лічильника газу G400ЛГ-К-100-1/30-0,63-1-Ех, №11002, доставленого на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявлено ряд невідповідностей до діючої КД, ТУ У 3.48-3-2002, ДСТУ ЕN 12261:2006. Так, згідно висновку обстеження, лічильник газу G400ЛГ-К-100-1/30-0,63-1-Ех, №11002, згідно паспорту, виготовлений 15.05.2018 року, однак в заводському «Журналі обліку прийнятої продукції Ф2 М 8.3» відсутні записи про приймання зазначеного лічильника. Натомість, лічильник газу за №11002 в «Журналі обліку прийнятої продукції Ф2 М 8.3» записаний 11.07.2013 р. як ЛГ-К G250-1/30-1/6-3Е, виготовлений в експоргному виконанні, паспорт був виготовлений на російській мові, білого кольору. Корпус лічильника газу виготовлений з відхиленням від КД. Табличка (шильдик) виготовлена з алюмінієвого листа, що не відповідає КД. На ньому нанесено ДСТУ по модулю В, що має бути підтверджено копією Сертифікату по модулю F, а сам лічильник сертифікований по модулю Р, та підтверджений сжремим документом заводу-виробника, а саме декларацією про відповідність. Пломбування лічильника відсутнє. Показники на відліковому пристрою 0610481, 1 м./куб. Паспорт (типографський номер 008655), підписи в паспорті відповідальних осіб за приймання на заводі не відповідають дійсному. Зокрема, в паспорті пакування 15.05.2018 року проведено працівником, який звільнений з заводу 01.09.2015 р. Відповідно до акту №14/16/20 встановлено, що лічильник газу G400ЛГ-К-100-1/30-0,63-1-Ех, №11002, придбаний ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору купівлі-продажу № 10/18 від 23.04.2018 р. (видаткова накладна №ЄВ-0000123 від 18.05.2018 р.), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виготовляв.

Як вказано у клопотанні, наведені дані поставили під сумнів достовірність підписання працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорту Фб2.784.008 ПС на лічильник газу турбінний ЛГ-К-Ех (типографський номер 08655), у зв`язку з чим визначено судову почеркознавчу експертизу. Відповідно до висновка експерта від 27.10.2020 №СЕ-19/109/8/7-370ПЧ/20 підписи та рукописні тексти в паспорті Фб.784.008 ПС на лічильник газу турбінний ЛК-К-Ех: від імені Марущак виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою; від імені ОСОБА_7 виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.

У клопотанні зазначено, що відповідно до видаткової накладної №ЄВ-0000123 від 18.05.2018 (щодо відвантаження-отримання лічильника) зазначено реквізити постачальника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в Івано-Франківській філії КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФ0336677. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Як слідує з клопотання, в ході досудового розслідування необхідно встановити фактичні дані щодо походження (закупівлю, виробництво) підробленого лічильника з підробленим паспортом на нього, який у подальшому продано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо перерахунку ПАТ оплати за підроблений лічильник, щодо можливого виготовлення продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підроблених лічильників та паспортів до них іншим контрагентам, кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять справу та податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: довідку про відкриті/закриті рахунки в банківських установах ТОВ; реєстр контрагентів ТОВ із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; реєстраційна документація ТОВ; податкові декларації, подані ТОВ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, що становлять справу та податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 01.01.2018 року по 22.02.2021 року, з можливістю вилучення їх копій в друкованому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (адреса: АДРЕСА_2 ), через ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: довідку про відкриті/закриті рахунки в банківських установах ТОВ; реєстр контрагентів ТОВ із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; реєстраційна документація ТОВ; податкові декларації подані ТОВ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 березня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1