Провадження № 1-кс/686/7687/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000293,

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000293, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою - АДРЕСА_1 . Основними видами діяльності Підприємства є: постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (35.30); будівництво житлових і нежитлових будівель (41.20); монтаж водопровідних мереж,систем опалення та кондиціювання (43.22); діяльність із забезпечення фізичного комфорту (96.04); діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг з технічного консультування в цих сферах (71.12); діяльність у сфері архітектури (71.11); інші будівельно-монтажні роботи (43.29); інша професійна, наукова та технічна діяльність (74.90); інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (52.29).

Відповідно до Статуту комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахункові рахунки у банківських установах, печатку зі своєю назвою, штампи.

Засновником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Головною метою діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є забезпечення необхідною кількістю теплової енергії на потреби опалення та гарячого водопостачання (підігрів води) для задоволення комунально-побутових, господарських та інших потреб всіх груп споживачів, а також виконання функцій по експлуатації об`єктів теплопостачання, як власних, так і інших на договірних умовах з їх власником.

Начальник підприємства: ОСОБА_5 , т.в.о. головного бухгалтера підприємства - ОСОБА_6

Право укладати договори, контракти та підписувати акти виконаних робіт, має начальник Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 .

Підприємство є розпорядником майна, переданого йому ІНФОРМАЦІЯ_3 , має право на одержання доходів від здійснення передбачених статутом видів діяльності, іншого майна, набутого на підставах визначених законодавством України.

31.01.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладає договір №6 із фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 .

Предметом вказаного договору є придбання транспортного засобу, а саме: Загальний автобус D, марки (моделі): VOLKSWAGEN CRAFTER, об`єм двигуна: Р.1 2461. номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_2 , колір: синій, piк випуску 2010, реєстраційний номер: НОМЕР_3 .

У відповідності до абзацу першого частини шостої статті 22 Бюджетного кодексу України розпорядник бюджетних коштів може уповноважити одержувача бюджетних коштів на виконання заходів, передбачених бюджетною програмою, шляхом доведення йому бюджетних асигнувань та надання відповідних коштів бюджету (на безповоротній чи поворотній основі). Одержувач бюджетних коштів використовує такі кошти відповідно до вимог бюджетного законодавства на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань.

Крім того, в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні документи щодо планування бюджетних коштів.

Згідно платіжного доручення №1 від 01.02.2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало кошти в сумі 757 000,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_7 .

В подальшому 01.02.2019 Актом приймання-передачі транспортного засобу ФОП ОСОБА_7 передав транспортний засіб, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника ОСОБА_5 прийняв транспортний засіб.

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_7 , придбав транспортний засіб VOLKSWAGEN CRAFTER із закордону, вартість якого складає - 233 868 грн. з ПДВ.

В подальшому оперативним шляхом встановлено, що ринкова вартість на момент продажу транспортного засобу складає 321 042,00 грн.

Вищевказане призвело до нанесення збитків завданих Красилівському місцевому бюджету на суму 435 958,00 грн.

Даний факт підтверджується актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 31.03.2021 року за №06-08/ 12 від 04.06.2021, проведеним ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також експертним дослідженням від 02.06.2021 №СЕ-19/123-21/4150-АВ проведеного ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою перевірки вказаних відомостей виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів договору №6 від 31.01.2019 із ФОП ОСОБА_7 , платіжного доручення №1 від 01.02.2019, акту приймання-передачі транспортного засобу ФОП ОСОБА_7 , документи щодо планування бюджетних коштів у 2019 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, щодо обліку на балансі підприємства автомобіля марки «VOLKSWAGEN CRAFTER»д.н.з. НОМЕР_4 , рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі якого були виділені кошти на закупівлю автомобіля марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів на призначення (переміщення, звільнення з посади) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , посадових інструкцій директора та головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою - АДРЕСА_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без його участі та за відсутності представників володільця документів.

У зв`язку із доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою - АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Водночас слідчим не доведено, яким саме чином надання тимчасового доступу до документів в частині їх вилучення в оригіналах, необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, а саме: договору №6 від 31.01.2019 із ФОП ОСОБА_7 , платіжного доручення №1 від 01.02.2019, акту приймання-передачі транспортного засобу ФОП ОСОБА_7 , документів щодо планування бюджетних коштів у 2019 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів щодо обліку на балансі підприємства автомобіля марки «VOLKSWAGEN CRAFTER» д.н.з. НОМЕР_4 , рішення Красилівської міської ради, на підставі якого були виділені кошти на закупівлю автомобіля марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів на призначення (переміщення, звільнення з посади) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , посадових інструкцій директора та головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Уповноваженим особам комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

В решті заявленого клопотання відмовити.

Ухвала діє по 03 вересня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1