Справа № 462/26/21
провадження 1-кс/462/269/21
У Х В А Л А

19 лютого 2021 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

06.11.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до органом досудового розслідування Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування за зверненням ОСОБА_4 щодо можливого привласнення коштів гаражного кооперативу та можливого підроблення документів головою ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_6 .

Із матеріалів звернення встановлено, що громадянин ОСОБА_4 працює на посаді контролера ВС Автомобілістів. Також орендує приміщення № НОМЕР_1 в ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ОСОБА_7 протягом останніх 15 років. Щорічно сплачує членські внески за власника гаражного приміщення в розмірі 600 грн. У 2020 році голова ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 самостійно змінив розмір членських внесків до 1020 грн. На його думку це відбулось протиправно, оскільки не було жодних зборів членів гаражного кооперативу, повідомлень, а також роз`яснень членам гаражного кооперативу щодо доцільності такої суми, подальших витрат, а також використання вже зібраних головою кооперативу коштів. З 2018 року голова ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не провів жодних робіт для покращення благоустрою на території гаражного кооперативу, тому, можливо ним відбувається привласнення коштів кооперативу.

З даного приводу працівниками Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області було скеровано запит голові гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання документів, котрі підтверджують або спростовують факти викладені у зверненні ОСОБА_4 , однак, ОСОБА_5 жодної відповіді не надав.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: виписок банку про рух коштів, що свідчить про обіг грошових коштів, комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках, в паперовому та електронному вигляді по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , володілець документів) з 11.06.2012 року по даний час, які належать гаражному кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою встановлення можливих фактів привласнення коштів ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_6 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів на рахунках вказаних суб`єктів, є їх дослідження.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів, із можливістю їх подальшого вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (володілець документів) або у приміщенні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу, з 11.06.2012 по 11.01.2021.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та провести їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (володілець документів) або у приміщенні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (володілець документів) або у приміщенні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів виписок банку про рух коштів, що свідчить про обіг грошових коштів, комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , володілець документів) з 11.06.2012 по 11.01.2021, які належать гаражному кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , або за місцем знаходження та здійснення діяльності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.