н/п 1-кс/953/5325/21
"01" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
за участю захисника ОСОБА_4 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Нова Водолага Нововодолазького району Харківської області, громадянина України, одруженого, раніше не судимого, раніше працюючого на посаді директора ТОВ «НІК КОМПАНІ ПЛЮС», з вищою освітою, зареєстрованого та фактичного проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
31.05.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
В період часу з 01.12.2016 до 12.05.2021 повноваження директора
ТОВ «НІК КОМПАНІ ПЛЮС», посаду якого займав ОСОБА_6 , передбачені п. 9.10 статуту цього підприємства.
Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною та оперативною діяльністю, є Директор. Директор вирішує усі питання поточної діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.
Директор є найвищою посадовою особою Товариства. Директор призначає своїх замісників, керівників та спеціалістів апарату управління. Директор має право без довіреності здійснювати будь-які дії від імені Товариства, за винятком тих, які потребують згоди учасників.
Право першого підпису фінансово-господарських та банківських документів Товариства має Директор.
Директор без довіреності представляє Товариство в установах, організаціях та підприємствах, як в Україні, так і за кордоном, наділений правами і виконує такі функції:
а) вирішує питання, пов`язані з укладанням договорів (контрактів, угод);
б) видає накази та розпорядження, обов`язкові для Дирекції та персоналу;
в) в установленому порядку приймає та звільняє персонал Товариства;
г) застосовує до працівників заходи стягнення та заохочення;
д) здійснює керівництво поточною та оперативною діяльністю Товариства;
е) розпоряджається майном Товариства у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом;
є) контролює взаємовідносини Товариства з будь-якими контрольними, наглядовими та іншими державними органами;
ж) вирішує інші питання, що відносяться до його компетенції;
з) відкриває поточні, депозитні та інші рахунки у всіх банківських установах, представляє інтереси Товариства в усіх підприємствах, установах (у тому числі фінансових), організаціях та банках.
Директор здійснює діяльність в межах своєї компетенції та несе відповідальність за стан роботи на відповідних ділянках діяльності Товариства.
Договори та інші документи підписуються директором, а також іншими особами за довіреністю. Документи грошового, майнового, кредитного характеру, а також звіти та баланси підписуються Директором та головним бухгалтером.
Таким чином, ОСОБА_6 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою, яка постійно обіймала посаду на підприємстві, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
17.09.2018 протоколом № 53 засідання тендерного комітету по розгляду тендерної пропозиції учасника ТОВ «НІК КОМПАНІ ПЛЮС» Замовником Малороганською сільською радою Харківського району Харківської області визначено переможцем та прийнято рішення про намір
укласти договір з ТОВ «НІК КОМПАНІ ПЛЮС».
Відповідно до умов договору ТОВ «НІК КОМПАНІ ПЛЮС», як генеральний підрядник, зобов`язалось забезпечити відповідно до проектно-кошторисної документації та у встановлений вказаним Договором строк виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (з житлом для лікаря) в АДРЕСА_2 . Також, відповідно до положень цього договору генеральний підрядник гарантує досягнення об`єктом будівництва визначених у проектно-кошторисній документації показників і гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій.
Після підписання договору №47 про закупівлю робіт від 05.10.2018 у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами Малороганської сільської ради Харківського району Харківської області шляхом відображення у кошторисній документації завищених обсягів виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів, а також завищеної вартості будівельних матеріалів, не повідомляючи про вказану невідповідність замовника.
На виконання свого злочинного умислу ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми повноваженнями службової особи директора ТОВ «НІК КОМПАНІ ПЛЮС», організував виконання робіт по будівництву амбулаторії загальної практики сімейної медицини (з житлом для лікаря) в селі Мала Рогань по пров. Покровський, 5-Б Харківського району Харківської області, в менших обсягах та з використанням меншої кількості будівельних матеріалів ніж зазначено в затвердженій проектно-кошторисній документації до договору про закупівлю робіт №47 від 05.10.2018.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майном Малороганської сільської ради Харківського району Харківської області, в підтвердження виконання своїх зобов`язань та отримання оплати за договором №47 про закупівлю робіт від 05.10.2018 від зазначеного замовника, ОСОБА_6 , діючи з умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, надав голові Малороганської сільської ради Харківського району Харківської області наступні акти: акт приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в №1 за грудень 2018 року від 21.12.2018р., акт приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в №2 за березень 2019 року від 12.03.2019р., акт за формою №КБ-2в №3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року від 12.03.2019р. та акт за формою №КБ-2в №4 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року від 12.03.2019р., які мають обов`язкові реквізити первинного документу, передбачені в ч. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», на загальну суму 9 308 159 грн. 20 коп. (дев`ять мільйонів триста вісім тисяч сто п`ятдесят дев`ять грн. 20 коп.), не повідомивши про те, що роботи та матеріали, зазначені в цих актах приймання виконаних будівельних робіт, не відповідають фактично виконаним роботам в наступних частинах, а саме:
- дані по роботам з улаштування підлог в акті № 1 за ф. КБ-2в не відповідають даним робочого проекту; конструкція фактично улаштованої підлоги не відповідає даним робочого проекту з улаштування підлоги типу П-1 та даним акту №1 ф.Кб-2в; не виконані роботи з ущільнення ґрунту щебенем; улаштування ущільнених трамбівками підстилаючи гравійних шарів виконано не в повному обсязі; улаштування гідроізоляції, обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, 2 шар (відсутній); фактично укладена інша марка лінолеуму; до акту № 2 ф.КБ-2в включено вартість 1 кв.м лінолеуму товщиною 4мм, без ПДВ, - 280 грн. (різниця вартості за 1 кв.м 157,26 грн.);
- дані по роботам з улаштування вимощення в акті №1 ф.Кб-2в не відповідають даним робочого проекту; конструкція фактично улаштованої відмостки не відповідає даним робочого проекту з улаштування відмостки та даним акту №1 ф.Кб-2в; не виконані роботи з улаштування основи вимощення із щебеню (виконано не в повному обсязі); відсутні два шари гідроізоляції, обклеювальної ізолом на мастиці бітоміноль;
- дані по роботам з улаштування тротуарів - конструкція фактично улаштованого тротуару не відповідає даним з улаштування тротуару акту №4 ф.Кб-2в; не виконані роботи з улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 120 мм.;
в Харківській області, МФО 851011, на розрахунковий рахунок ТОВ «НІК КОМПАНІ ПЛЮС», № НОМЕР_1 , відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 380805, перераховано 1 170 860 грн. 40 коп. (один мільйон сто сімдесят тисяч вісімсот шістдесят грн. 40 коп.).
Згідно із вказаним висновком невідповідність полягає у відображенні у акті №1 за грудень 2018 року та актах №2, 4 за березень 2019 року у вигляді наступних робіт:
Таким чином, директор ТОВ «НІК КОМПАНІ ПЛЮС» ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом належного виконання будівельних робіт, шляхом завищення фактично виконаних робіт в акті приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в №1 за грудень 2018 року від 21.12.2018, №КБ-2в №3 за березень 2019 року від 12.03.2019, №КБ-2в №4 за березень 2019 року від 12.03.2019, заволодів грошовими коштами Малороганської сільської ради Харківського району Харківської області в розмірі 780 979 грн та розпорядився ними на власний розсуд як директор ТОВ «НІК КОМПАНІ ПЛЮС», спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вказували на недоведеність ризиків та необґрунтованість повідомленої підозри, також посилались на те, що всі зобов`язання за договором були виконані в повному обсязі, та ними також було здійснено ремонтні роботи асфальту, та наданий висновок експерта є неповним.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
У відповідності до змісту ст.368 КПК України, питання щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення в діянні, та винуватості особи в його вчиненні, вирішуються судом під час ухвалення вироку, тобто на стадії судового провадження.
За положеннями ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Ризик передбачений п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України органом досудового розслідування доведений не був, оскільки обвинувачений на даний час не займає посаду директора.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
У відповідності до п. с ч. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод визначено, що кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом, зокрема: c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення.
Згідно положень ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
Враховуючи наявність ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення,
тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання винуватим у вчиненні, в тому числі, особливо тяжкого кримінального правопорушення, враховуючи також що ОСОБА_6 раніше не судимий, має вищу освіту, має постійне місце проживання, одружений, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає можливим застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, що є співмірним існуючим ризикам, які наведені у ухвалі.
З урахуванням зазначеного, слідчий суддя вважає, що запобігання встановленим під час розгляду клопотання ризикам можливе не лише при умові тримання ОСОБА_6 , під вартою і вважає достатнім для досягнення вказаної мети застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу, а саме, - домашнього арешту за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 22.00 год. до 06.00 год, на строк 56 діб, до 26.07.2021 (включно), в межах строку досудового розслідування, з покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,
Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваному залишати житло квартиру АДРЕСА_3 в період доби з 22.00 год до 06.00 год. в межах строку досудового розслідування, на строк 56 діб, тобто до 26 липня 2021 року (включно).
Покласти на ОСОБА_6 обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; 2) не відлучатися з м. Харків без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період з 22.00 год до 06.00 год; 4) здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалу направити для виконання до відділу поліції за місцем мешкання ОСОБА_6 через ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 .
Встановити строк дії ухвали до 26.07.2021р. (включно).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_10