Справа № 347/994/21
Провадження № 1-кс/347/351/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2021 м.Косів

Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Косів клопотання дізнавача сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000047 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000047 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 25.05.2021 року до сектору дізнання Косівського РВП ГУНП надійшов рапорт від старшого о/у СКП Косівського РВП ГУНП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що під час перевірки матеріалів ЄО: №2199 від 21.05.2021 року за зверненням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 було встановлено, що невстановлена особа, переслідуючи корисливий мотив спрямований на таємне викрадення чужого майна, викрала із банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, які належали ОСОБА_5 чим спричинила їй майнову шкоду.
26.05.2021 року сектором дізнання Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області відомості щодо вказаного факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 та визначено кваліфікацію кримінального проступку, передбаченого ч.І ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховувались на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці с. Річка Косівської міської територіальної громади, Косівського району Івано-Франківської області.
Виходячи з вище наведеного та те, що на даний час є необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального проступку, необхідно з володіння « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , вилучити інформацію у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці с. Річка Косівської міської територіальної громади, Косівського району Івано-Франківської області в період з 20.08.2020 року по 12.05.2021 року (з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку тощо) та інші документи, які наявні в банківських справах ОСОБА_6 .
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, призначення перевірок. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що документи які наявні в банківських справах та інформація по руху коштів по рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання тимчасового доступу до документів які наявні у банківській справі та руху коштів по рахунку: № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці с. Річка Косівської міської територіальної громади, Косівського району Івано-Франківської області, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , беручи до уваги викладене слід здійснити тимчасовий доступ до даних документів.
Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судове засідання дізнавач СД Косівського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області та прокурор не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зазначені в клопотанні речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Однак, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах (документах), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Строк тимчасового доступу до речей і документів встановити 30 днів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000047 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , Банк: Івано-Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Платіжні реквізити картки: НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати зарахування та зняття коштів з рахунку з дати відкриття згаданого рахунку по дату закриття із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- номера рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у будь- якому іншому банку чи фінансовій установі, на який в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були перераховані грошові кошти, повних анкетних даних та адреси місця проживання, отримання фотокартки особи, якою було відкрито даний рахунок, відомостей щодо того, чи підключалася на даний рахунок послуга SMS-інформування та веб-банкінгу, до якого телефону була здійснена прив`язка даних послуг, у якому відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будь-якого іншого банку чи фінансової установи, були зняті кошти, у якій сумі та коли саме ;

- хто та в якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкривав рахунок;

- документи надані для відкриття рахунку;

- фото особи яка відкривала рахунок;

- фото особи яка знімала грошові кошти;

- копії документів, які містяться в банківській справі даного рахунку, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; документів, якими підтверджується видача платіжних карток та/чи чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу, а також, чи підключалася на даний рахунок послуга SMS-інформування та веб-банкінгу, до якого телефону була здійснена прив`язка даних послуг.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів покласти на старшого дізнавача Косівського РВП ГУНП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача Косівського РВП ГУНП лейтенанта поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали - становить 30 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1