Справа № 481/696/21
Провадж.№ 1-кс/481/185/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2021 року м. Новий Буг
Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника ДП СПДКВС № 103 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , за кримінальним провадженням, внесеним 16.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення вказано, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000008 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою та службовим становищем службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи для інших фізичних або юридичних осіб, всупереч інтересам служби, шляхом укладення упродовж 2018-2019 років неправомірних договорів підряду, що спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що згідно витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,для ведення товарного сільськогосподарського виробництва має у користуванні земельні ділянки з кадастровими номерами :04000:0170 та :03:000:0003), загальною площею 2036,1353 га. 27.11.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір підряду № 44 про вирощування сільськогосподарської продукції на земельних ділянках загальною площею 896,46 га, що знаходяться у постійному користуванні підприємства. Відповідно до умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується своїми силами, засобами та за свій рахунок своєчасно провести закупівлю насіння відповідної сільськогосподарської культури, мінеральних добрив, засобів захисту та провести необхідний комплекс робіт згідно технології її вирощування, інших агротехнічних заходів, збирання та транспортування урожаю. В свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,зобов`язується надати доступ до земельних ділянок загальною площею 896,46 га, що знаходяться у постійному користуванні підприємства на підставі Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (кадастрові номера :04000:0170 та :03:000:0003). Винагорода ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 85 % вирощеної продукції, в заліковій вазі, за мінусом вартості витрат понесених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,та остаточні розрахунки за даним договором встановлюється до 01.12 кожного наступного року після підписання договору або додатковими угодами.

Також, 20.09.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір підряду № 200319 про вирощування сільськогосподарської продукції на земельних ділянках загальною площею 470,26 га, що знаходяться у постійному користуванні підприємства. Згідно умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується своїми силами, засобами та за свій рахунок своєчасно провести закупівлю насіння відповідної сільськогосподарської культури, мінеральних добрив, засобів захисту та провести необхідний комплекс робіт згідно технології її вирощування, інших агротехнічних заходів, збирання та транспортування урожаю. В свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »зобов`язується надати доступ до земельних ділянок загальною площею 896,46 га, що знаходяться у постійному користуванні підприємства на підставі Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (кадастрові номера :04000:0170 та :03:000:0003). Винагорода ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 85 % вирощеної продукції, в заліковій вазі, за мінусом вартості витрат понесених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та остаточні розрахунки за даним договором встановлюється до 01.12 кожного наступного року після підписання договору або додатковими угодами.

Відтак, посилаючись навстановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 Ю, а саме :
1) укладених упродовж 2018-2021 років договорів щодо обробки земельних ділянок, зокрема щодо спільної діяльності з обробітку землі (підряду), спільного виробництва сільськогосподарської продукції, оренди сільськогосподарської техніки;
2) Книги реєстрації договорів підприємства за 2018-2021 роки;
3) Актів обстеження земельних ділянок, на яких комісією чи одноособово засвідчено про втрату врожаю за 2020-2021 роки, та документів, на підставі яких діють такі комісії;
4) рішення Господарського суду Миколаївської області від 16.04.2018, постанови Південно - західного апеляційного господарського суду від 05.11.2018 та інших рішень судів по даній справі, інші судові рішення за період з 2018 - 2021 років;
5) договору № 1 Про надання послуг від 04.01.2021 та додатків до нього;
6) угоди № 12 про продовження дії строкового трудового договору від 31.12.2020 та додатків до неї;
7) угоди № 1 Про продовження дії строкового трудового договору від 31.12.2020 та додатків до неї;
8) Строкового трудового договору № 1 від 15.02.2021 та додатків до нього;
9) Строкового трудового договору №2 від 19.02.2021 та додатків до нього;
10) Строкового трудового договору №3 від 01.03.2021 та додатків до нього;
11) Строкового трудового договору №4 від 03.03.2021 та додатків до нього;
12) Строкового трудового договору №9 від 25.03.2021 та додатків до нього.
13) Строкового трудового договору №74 від 15.12.2020 та додатків до нього.
14) угоди № 9 про продовження дії строкового трудового договору від 31.12.2020 та додатків до неї;
15) угоди № 8 про продовження дії строкового трудового договору від 31.12.2020 та додатків до неї.
16) угоди № 7-про продовження дії строкового трудового договору від 31.12.2020 та додатків до неї;
17) угоди № 5 про продовження дії строкового трудового договору від 31.12.2020 та додатків до неї;
18) угоди № 4 про продовження дії строкового трудового договору від 31.12.2020 та додатків до неї;
19) угоду № 3 про продовження дії строкового трудового договору від 31.12.2020 та додатків до неї;
20) угоди № 2 про продовження дії строкового трудового договору від 31.12.2020 та додатків до неї;
21) договору підряду № 44 вирощування товарної сільськогосподарської продукції від 27.11.2018, Додатоку № 1 «Перелік земельних ділянок» до даного договору та інших додатків до договору;
22) Договору підряду № 200319 вирощування товарної сільськогосподарської продукції від 20.03.2019, Додаткової угоди № 1 від 20.03.2019 до вказаного договору, Додатку № 1 «Перелік земельних ділянок» до даного договору та інших додатків до договору;
23) бухгалтерських документів щодо цін придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) за основними їх видами;
24) документації щодо штатного розпису про загальну чисельність працюючих (помісячно), у т.ч. за сумісництвом за весь період часу;
25) документації щодо дебіторської та кредиторської заборгованості в розрізі рахунків (з переліком контрагентів та термінів виникнення) помісячно за весь період діяльності (оборотна сальдова відомості по рахунку 36 «Розрахунку з покупцями» та рахунку 63 «Розрахунку з постачальником»);
26) видаткових накладних, актів виконаних робіт (наданих послуг) за весь період діяльності;
27) касової книги, первинних касових документів (прибуткові та видаткові ордери, авансовий період 2019 по 2020 включно);
28) товарно-транспортних накладних або подорожних листів, які підтверджують перевезення товару при здійснені операції з придбання/реалізації товарів (робіт, послуг), журналу реєстрації довіреностей за весь період з 2019-2020 включно;
29) регістрів бухгалтерського (синтетичного та аналітичного) обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості), що велись підприємством за весь період діяльності, помісячно та в розрізі контрагентів та операцій;
30) статичної форми №21-заг щодо реалізації продукції сільського господарства за весь період діяльності;
31) форми №29-сг щодо площі та валових зборів сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду за весь період діяльності;
32) статичної форми №37-сг щодо збирання врожаю сільськогосподарських культур за весь період діяльності;
33) статичної форма №4-мпт щодо використання запасів палива;
34) статичної форми №4-сг щодо посівних площ сільськогосподарських культур за весь період діяльності;
35) статичної форми №50-сг щодо основних економічних показників роботи сільськогосподарських підприємств за весь період діяльності;
36) статичної форми №9-сг щодо використання добрив і пестицидів за весь період діяльності;
37) Наказу Міністра юстиції України № 1082/5 від 24.03.2021 року «Про реорганізацію державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом приєднання та додатків до нього;
38) документів, що підтверджують право користування, володіння земельними ділянками з кадастровими номерами 482458000:03:000:0003 та :04000:0170;
39) у випадку укладання будь-яких договорів, предметом яких виступають земельні ділянки з вказаним кадастровим номером 482458000:03:000:0003 та :04000:0170, до відповідних документів;
40) договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . А саме договір підряду вирощування товарної сільськогосподарської продукції № 200319 від 20.03.2019;
41) наказів про призначення на посаду директора підприємства, бухгалтера, та до відповідних посадових інструкцій;
42) статистичної форми №4-сг щодо посівних площ сільськогосподарських культур, що знаходяться в обробітку за період діяльності, що охоплює час з 01.01.2019 до тепер;
43) рішення про створення комісії, яка прийняла рішення про фіксацію загибелі посівних культур озимої пшениці на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0706 у період з 2018-2021, та акту;
44) наказу про посадові інструкції та накази про призначення на посаду, щодо наступних осіб:
- Директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 );
- Виконувача обов`язків директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 );
- Головного зоотехніка державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 );
- Бухгалтера державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 );
- Головного економіста державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 );
- Завідувача гаражу державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 );
45) договору №1 «Про надання послуг» від 04.01.2021 та додатків до нього;
46) документації щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які у 2018, 2019, 2020, 2021 роках використовувались (використовуються) для вирощування відповідної сільськогосподарської продукції підприємством, а також іншими суб`єктами господарювання;
47) документації щодо земельних ділянок, які підприємство обробляє самостійно, а також оброблялося іншими юридичними чи фізичними особами, у 2018, 2019, 2020, 2021 роках.
48) документації щодо суб`єктів господарювання, якими станом на 06.04.2021 використовуються земельні ділянки, які на праві постійного користування належать державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
49) документації щодо сільськогосподарської техніки та обладнання, якими підприємство обробляє власні земельні ділянки (справне та несправне);
50) документації щодо земельних ділянок, засіяних сільськогосподарськими культурами під урожай 2021 року (їх кількість, розбивка на культуру та площу, сільськогосподарська техніка та обладнання (підприємства чи орендованої у юридичних і особах), за допомогою яких виконувались відповідні роботи);
51) документації щодо сільськогосподарської техніки та обладнання фізичних чи юридичних осіб, які на теперішній час зберігаються на території підприємства;
52) документації щодо кількості засуджених, які залучались до сільськогосподарських робіт у 2018 - 2021 роках.
У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи у його відсутність,підтримавши клопотання, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
В судовому засіданні представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_3 , заперечував проти задоволення клопотання, мотивуючи тим, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, 01.06.2021 року були надані підприємством, решти документів на підприємстві не має, або вони знаходяться в матеріалах кримінального провадження, оскільки надані ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Крім того, представник зазначив, що документи, вказані в пункті 1, 21, 22, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48 а саме оспорювані договори підряду маються в матеріалах кримінального провадження, оскільки надані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому додатковий доступ до них є недоцільним; документи, зазначені в пункт 4, 52 не можуть бути надані, оскільки відсутні на підприємстві; документи, зазначені в пунктах 5-20,45 не перебувають у розпорядженні ТОВ, оскільки воно не є стороною таких договорів; документи, зазначені в пункті 23, 26-29 не можуть бути предметами досліджень в кримінальному провадженні, оскільки в них зафіксований рух грошових коштів підприємства, у той час, як умови договорів підряду № 44 від 27.11.2018 року та № 200319 від 20.03.2019 року передбачають розрахунок з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукцією сільського господарства; документи, зазначені в пунктах 30-38, 41-44 надані 01.06.2021 року підприємством слідчому та маються в матеріалах кримінального провадження;

Вивчивши документи, додані до клопотання та матеріали кримінального провадження за №0000008, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим 30.04.2021 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 , були зроблені запити. На вказані запити 01.06.2021 року товариство надало відповідь та надало запитувані письмові документи, які перебували в його розпорядженні.

Як видно з рапорту виконувача обов`язків начальника Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_10 від 16.04.2021 року, на підставі якого внесені відомості про кримінальне правопорушення, службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи для інших фізичних або юридичних осіб, всупереч інтересам служби, уклавши упродовж 2018-2019 років неправомірні договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.11.2018 року № 44 та від 20.09.2019 № 200319, спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.
Слідчий, звертаючись до слідчого судді з вказаним клопотанням, не посилається на підстави, які дають можливість вважати, щодокументи, доступ до яких він просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні товариства, значення таких документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також клопотання не містить обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів.

Крім того, перевіривши можливість наявності чи відсутності документів у товариства слідчий суддя встановив таке.

Документи, вказані в пункті 1, 2, 21, 22, 39, 40, 46, 47, 48, у яких дублюється назва документів, або відсутня конкретна вказівка на такі договори, які слідчий суддя розуміє, як витребування оспорюваних договорів підряду, маються в матеріалах кримінального провадження, оскільки такі надані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому їх додаткове надання чи витребування є недоцільним.

Документи, зазначені в пункт 4 в оригіналі, а саме судові рішення, ухвали господарського суду Миколаївської області не можуть бути надані, оскільки відсутні на підприємстві та можуть бути отримані шляхом їх запитування слідчим з цього суду.

Документи, зазначені в пунктах 5-20,45,52, а саме договір № 1 «Про надання послуг» від 04.01.2021 та додатки до нього; угоди № 12, 11 про продовження дії строкового трудового договору від 31.12.2020 та додатки до нього; строкові трудові договори № 1,2,3,4,9,74 та додатки до них; угоди № 2,3,4,5,7,8, 9 про продовження дії строкового трудового договору та додатків до них, копії частини яких маються в матеріалах кримінального провадження,документів щодо кількост і засуджених, які залучались до роботи (а.п.7-30), не можуть перебувати у розпорядженні підприємства, оскільки укладені між засудженими (фізичними особами) та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Документи, зазначені в пункті 23, 25-29 не можуть бути предметами досліджень в кримінальному провадженні, оскільки вони не конкретизовані в частині зазначення часу, респондента та містять інформацію про рух грошових коштів підприємства, у той час, як умови оспорюваних договорів підряду № 44 від 27.11.2018 року та № 200319 від 20.03.2019 року передбачають розрахунок з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукцією сільського господарства.
Документи, зазначені в пунктах 24, 30-38, 41-44, 50а саме документації щодо штатного розпису, статичні звіти за 2018-2020 роки, наказ Міністра юстиції України № 1082/5 від 24.03.2021 року «Про реорганізацію державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом приєднання та додатків до нього; документи, що підтверджують право користування, володіння земельними ділянками з кадастровими номерами 482458000:03:000:0003 та :04000:0170, надані 01.06.2021 року підприємством слідчому та маються в матеріалах кримінального провадження;

Відомості в документах, зазначених в пунктах 3, 43, 49, 51, а саме актах обстеження земельних ділянок, на яких комісією чи одноособово засвідчено про втрату врожаю за 2020-2021 роки, та документах, на підставі яких діють такі комісії, рішеннях про створення комісії по фіксації загибелі посівних культур озимої пшениці на земельній ділянці з кадастровим номером :05:000:0706 у період з 2018-2021; документації щодо сільськогосподарської техніки та обладнання, якими підприємство обробляє власні земельні ділянки (справне та несправне);документації щодо сільськогосподарської техніки та обладнання фізичних чи юридичних осіб, які на теперішній час зберігаються на території підприємства, не є предметом доказування в кримінальному провадженні та стосуються земельної ділянки, виходячи з її кадастрового номера, по якій договори підряду не укладались.
Підводячи підсумок викладеному, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, оскільки останній не навів підстави, передбачені ч.2 ст.160 КПК України та не довів що вказані документи, відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи (Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також можливість використання, як доказів відомостей, що міститься у цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, ст.ст. 163, 164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.
Відповідно до вимог ч.2 ст.376 КПК України повний текст ухвали проголошений о 11:55 год. 17.06.2021 р. в залі судових засідань в приміщенні Новобузького районного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1