У Х В А Л А
Іменем України

27 серпня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Києві у залі суду скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на бездіяльність слідчого Деснянського УП ГУНП у м.Києві, прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва, в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України,
ВСТАНОВИВ:
25 серпня 2021 року до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва надійшла скарга ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на бездіяльність слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві, прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України.
Скарга обґрунтовується тим, що Деснянським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000045 від 05.04.2021 за фактом одержання неправомірної вигоди працівниками Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва» та ОСОБА_6 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
ОСОБА_6 14 травня 2021 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 11 травня 2021 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 квартира АДРЕСА_1 13 травня 2021 року проведено обшук, в ході якого вилучено:
1/ в жіночій сумочці в одному з відділів шафи в коридорі квартири 2100 доларів США (21 купюра номіналом 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: КК62190718С, КВ461719441, КВ45514436Н, KL73131182D, HL30508834E, KB62387063N, KL34577962D, HB78426200Q, КК02001342, НА83790399А, KB62520608L, HF23427135F, KB62520608L, HF234271135F, DB59251454A, НС55582027А, HF80532654E, DG42186126A, КК08583641А, HD28310180B, HL09486143G, HG 18398442В, ML03605210*);
2/ в кімнаті № 2 в чоловічому гаманці 1140 євро;
3/ в кімнаті № 1 400 ЄВРО, 11000 доларів США.
Представник володільців майна зазначає, що ухвалою слідчого судді надавався дозвіл на обшук з метою вилучення, зокрема, грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів від 12.05.2021 старшим оперуповноваженим в ОВС 3 відділу ГВ КЗЕ Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_9 , на виконання доручення №58 Т від 13.04.2021 та постанови №57 Т від 13.04.2021 прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту щодо ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , відповідно до ст. 271 КПК України, в адміністративному приміщенні Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області за адресою: місто Київ, провулок Аскольдів, За, у кабінеті №340, в присутності понятих вручив ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 1100 доларів США (11 купюр номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: КН18127257, КЕ05482832А, DB59251454А, НС55582027А, НF80532654Е, DG42186126А, КК08583641 А, HD28310180В, HL09486143G, HG18398442В, ML03605210*).

Особа, якою подано скаргу, зазначає у скарзі, що грошовими коштами, щодо яких є підстави припустити, що вони отримані в неправомірний спосіб є 900 доларів США (9 купюр номіналом 100 доларів США з серійними номерами DB59251454А, НС55582027А, НF80532654Е, DG42186126А, КК08583641А, HD28310180В, НL09486143G, HG18398442В, ML03605210*.

Всі інші грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 мають статус тимчасово вилученого майна.

Згідно пояснень ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які проживають в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 :

вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 1200 доларів США (окрім 900 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з серійними номерами DB59251454A, НС55582027А, HF80532654E, DG42186126A, КК08583641 A, HD28310180B, HL09486143G, HG18398442B, ML03605210*) є збереженнями ОСОБА_6 та не мають жодного відношення до розслідуваного кримінального провадження;

вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 11100 доларів США, 500 Євро, 36 000 грн. є збереженнями ОСОБА_8 (кошти які залишилися після продажу квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та її особисті збереження). Зазначені кошти вилучені в кімнаті, де проживає ОСОБА_8 разом зі своїм сином;

вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 1140 Євро належать ОСОБА_7 та є його особистими збереженнями. ОСОБА_7 розлучений з ОСОБА_6 та не має жодного відношення до її дій. Зазначені грошові кошти вилучені з його особистих речей.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 17 травня 2021 року з метою збереження речових доказів накладено арешт на речі, документи та грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , зокрема, на 12 300 доларів США; 1000 Євро; 200 Євро; 300 Євро; 40 Євро; 36000 грн.; 900 доларів США (9 купюр номіналом по 100 доларів США кожна з серійними номерами: DB59251454А,НС55582027А,НF80532654Е,DG42186126А, КК08583641А, НD28310180В, НL09486143G, НG18398442В, МL03605210*).

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 06 серпня 2021 року скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 17 травня 2021 року на вилучені 13 травня 2021 року в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 12300 доларів США, 500 Євро, 36 000 грн., 1140 Євро, окрім 900 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з серійними номерами DB59251454A, НС55582027А, HF80532654E, DG42186126A, КК08583641 A, HD28310180B, HL09486143G, HG18398442B, ML03605210*.

Вказана ухвала слідчого судді була направлена на виконання до Деснянської окружної прокуратури м. Києва та до Деснянського УП ГУНП у м. Києві. Однак грошові кошти власникам не повернуті.

Враховуючи викладене, особа, якою подано скаргу, просить зобов`язати прокурорів Деснянської окружної прокуратури м. Києва, слідчих Деснянського УП ГУНП у м. Києві, які уповноважені на вчинення процесуальних дій, прийняття рішень у кримінальному провадженні № 0000045 впродовж розумного строку, негайно, але не пізніше трьох робочих днів, виконати ухвалу слідчого судді від 06 серпня 2021 року про скасування арешту та:

1/ повернути ОСОБА_6 належні їй грошові кошти в сумі 1200 доларів США, вилучені під час обшуку 13 травня 2021 року квартири АДРЕСА_1 (окрім 900 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з серійними номерами DB59251454A, НС55582027А, HF80532654E, DG42186126A, КК08583641 A, HD28310180B, HL09486143G, HG18398442B, ML03605210*);

2/ повернути ОСОБА_8 належні їй грошові кошти в сумі 11100 доларів США, 500 Євро, 36000 грн., вилучені під час обшуку 13 травня 2021 року квартири АДРЕСА_1 ;

3/ повернути ОСОБА_7 належні йому грошові кошти в сумі 1140 Євро, вилучені під час обшуку 13 травня 2021 року квартири АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні представник володільців майна вимоги скарги підтримав та просив її задовольнити за наведених в ній підстав.

Слідчий, прокурор заперечували проти задоволення скарги, посилаючись на те, що вилучені грошові кошти не мають статусу тимчасово вилученого майна, на них було накладено арешт з метою збереження речових доказів, ухвала слідчого судді про скасування арешту майна на виконання не надходила. Крім того, до Деснянського районного суду м.Києва подано клопотання про накладення арешту на майно ОСОБА_6 , в тому числі і на вилучені в ході обшуку грошові кошти, з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваної.

Слідчий суддя вислухавши особу, якою подано скаргу, слідчого, прокурора, дослідивши скаргу та додатки до неї, приходить до такого висновку.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржено бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
В судовому засіданні встановлено, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 05.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
У кримінальному провадженні 14 травня 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
09 серпня 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 11 травня 2021 року надано дозвіл на обшук за місцем проживання ОСОБА_6 : квартира АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів щодо видачі дозволів на розміщення рекламних засобів ТОВ «Дженерал Трейд» (), ТОВ «МСА-ГРУП» та ТОВ «Нью-Лайф 2017» та іншими суб`єктами господарювання, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації (дискові накопичувачі, флешки, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони), на яких зберігається переписка між учасниками вчинення кримінального правопорушення, а також інших речей та документів, які можуть слугувати доказом у кримінальному провадженні.
В ході проведеного обшуку 13 травня 2021 року за місцем проживання ОСОБА_6 було вилучено:
1/ в жіночій сумочці в одному з відділів шафи в коридорі квартири 2100 доларів США (21 купюра номіналом 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: КК62190718С, КВ461719441, КВ45514436Н, KL73131182D, HL30508834E, KB62387063N, KL34577962D, HB78426200Q, КК02001342, НА83790399А, KB62520608L, HF23427135F, KB62520608L, HF234271135F, DB59251454A, НС55582027А, HF80532654E, DG42186126A, КК08583641А, HD28310180B, HL09486143G, HG 18398442В, ML03605210*);
2/ в кімнаті № 2 в чоловічому гаманці 1140 євро;
3/ в кімнаті № 1 400 ЄВРО, 11000 доларів США.
В подальшому, ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 17 травня 2021 року на вилучені в ході обшуку грошові кошти накладено арешт з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 06 серпня 2021 року за клопотанням представника володільця майна частково скасовано арешт з грошових коштів в сумі 12300 доларів США, 500 ЄВРО, 36 000 грн., 1140 Євро, окрім 900 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з серійними номерами DB59251454A, HC55582027A, HF80532654E, DG42186126A, KK08583641A, HD28310180B, HL09486143G, HG18398442B, ML03605210*, з підстав того, що вказані грошові кошти не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди та не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту.
А отже, оскільки ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва скасовано арешт накладений 17 травня 2021 року на грошові кошти, вилучені 13 травня 2021 року у результаті проведення обшуку, наявні всі правові підстави для визначення їх статусу, як тимчасово вилученого майна.
У зв`язку з чим, мають бути застосовані положення ст. 169 КПК України, наслідком яких є припинення тимчасово вилученого майна та повернення його особі, у якої воно було вилучено.
Враховуючи викладене, скарга представника володільців майна підлягає задоволенню в частині зобов`язання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві, прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 05.04.2021, повернути власникам ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 12300 доларів США, 500 ЄВРО, 36 000 грн., 1140 Євро.
Вимога особи, якою подано скаргу, зобов`язати уповноважених осіб виконати ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 06 серпня 2021 року задоволенню не підлягає, оскільки вирішення цього питання не є предметом розгляду скарги в порядку ст.303 КПК України.
Керуючись ст. ст. 169, 170, 303, 305, 306, 307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на бездіяльність слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві, прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва, в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України задовольнити - частково.
Зобов`язати слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві, прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 05.04.2021, повернути власникам ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 12300 доларів США, 500 ЄВРО, 36 000 грн., 1140 Євро, окрім 900 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з серійними номерами DB59251454A, HC55582027A, HF80532654E, DG42186126A, KK08583641A, HD28310180B, HL09486143G, HG18398442B, ML03605210*, які були вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 .
В іншій частині скарги - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Час проголошення повного тексту ухвали 01 вересня 2021 року об 11 год. 00 хв.
Слідчий суддя -