Справа №766/3977/21
н/п 1-кс/766/4451/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської облансої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів, а саме: до спадкової справи №209/2018, яка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_1 , після смерті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розгляд клопотання просить провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів зазначених у клопотанні.

Обґрунтуванні клопотання:

Слідчим СУ ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 передбачено ч. 3, ст. 190 КК України.
З показів гр. ОСОБА_6 , стало відомо, що вона спілкувалася, та доглядала за одинокою жінкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкала в своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_1 яка належала їй на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 23 жовтня 2002 року.

ОСОБА_7 , 22 грудня 2016 року зробила заповіт який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_8 №756, в якому заповіла належну їй квартиру на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 23 жовтня 2002 року за адресою АДРЕСА_1 та все належне їй майно де б воно не знаходилось та з чого б не складалось, та все те, що буде належне їй на час смерті ОСОБА_6

ІНФОРМАЦІЯ_5 померла ОСОБА_7 , ОСОБА_6 повністю займалася всіма питаннями стосовно її похованням, ключі від квартири знаходились в неї, вона сплачувала за комунальні послуги. Після смерті ОСОБА_7 . ОСОБА_6 почала робити в її квартирі ремонт.

Приблизно 21.01.2017 року до квартири прийшли дві жінки одна з яких представилася ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , а інша була її сестрою, які сказали, що вони прописані за даною адресою разом з їхніми дітьми, ОСОБА_6 викликала поліцію, показала всі документи поліції в тому числі і заповіт ОСОБА_7 на неї. У ОСОБА_9 документів не було, її сестра поїхала до офісу та привезла договір купівлі-продажу № 2175 від 04 грудня 2002 року який укладено на Херсонській товарно-сировинній біржі «Легита», де покупцем був ОСОБА_5 , а ОСОБА_9 представилася його онукою. ОСОБА_6 написала заяву в поліцію з даного факту, її ніхто до поліції не викликав.

Після смерті ОСОБА_7 , 27.01.2017 ОСОБА_6 звернулася до приватного нотаріуса ОСОБА_8 , який відкрив спадкову справу під № 02/2017.

ОСОБА_6 продовжувала робити ремонт в квартирі, найняла адвоката, встановили вікна і на початку лютого 2017 року ОСОБА_6 прийшла до квартири та помітила що в вхідних дверях встановлений інший замок. ОСОБА_6 викликала поліцію. В квартирі був якийсь молодий чоловік, який одразу викликав ОСОБА_9 яка приїхала з своїм чоловіком ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші люди які не представлялися. В ході розмови з поліцією ОСОБА_9 показала договір купівлі-продажу № 2175 від 04 грудня 2002 року який укладено на Херсонській товарно-сировинній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а ОСОБА_6 показала заповіт залишений на їїє ім`я. Після чого вони розіїхалися.

ОСОБА_6 стало відомо, що нібито 04 грудня 2002 року ОСОБА_7 продала свою квартиру гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно договору купівлі-продажу № 2175 від 04 грудня 2002 року який укладено на Херсонській товарно-сировинній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_11 .

За життя ОСОБА_7 жодного разу не казала, що продала свою квартиру, вона і сама не знала про це, так як вона склала вищезазначений заповіт ще в 2016 році на користь ОСОБА_6 .

Нібито покупець гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 помер ІНФОРМАЦІЯ_9 залишив заповіт який посвідчено ІНФОРМАЦІЯ_10 від 25 травня 2017 року №43. Спадкоємцем було відкрито спадкову справу №209/2018 в ІНФОРМАЦІЯ_1 після смерті діда, згідно свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 01.11.2018 №1428, після смерті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 стала його онука гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка отримала у спадок квартиру за адресою: АДРЕСА_1 яку нібито придбав її дід за життя в 2002 році, але не ОСОБА_9 .

01.11.2018 згідно витягу з Державного реєстру речових справ на нерухоме майно державним реєстратором ОСОБА_13 зареєстровано право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_1 за гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 підставою тому стало свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 01.11.2018 №1428 після смерті ОСОБА_5

Гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 підробила та подала на реєстрацію договір купівлі-продажу № 2175 від 04 грудня 2002 року який укладено на Херсонській товарно-сировинній біржі «Легита» згідно якого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 продала свою квартиру гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка, а саме ОСОБА_12 після смерті останнього отримала у спадок квартиру за адресою АДРЕСА_1 шахрайським шляхом на підставі договору який викликає сумніви у його справжності, у цьому їй допомагали гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З показів гр. ОСОБА_14 , стало відомо, що керівником в Херсонській товарно-сировинній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » був її чоловік ОСОБА_11 з 1997 по 2000 рік. У 2000 році сім`я ОСОБА_15 переїхали в м. Одеса. Знялись з реєстрації у м. Херсоні 14.02.2001 році, прописались у м. Одесі у квітні 2001 року. Тобто з 2000 року вони фактично проживали та проживають в м. Одеса, також стало відомо, що ОСОБА_11 не працював з 2000 року на Біржі, так як біржа також не працювала, з 2000 року ОСОБА_11 перейшов на іншу роботу у місті Одесі, тому договір купівлі-продажу № 2175 від 04 грудня 2002 року який укладено на Херсонській товарно-сировинній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можна вважати підробним.

Також ОСОБА_14 повідомила, що в 2002 році договори на біржі не укладались. Із певністю сказала, що підпис на копії договору купівлі-продажу № 2175 від 04 грудня 2002 року який укладено на Херсонській товарно-сировинній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » який їй було пред`явлено для огляду, яка показала, що в графі директор товарно-сировинної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » підпис не схожий з підписом мого чоловіка, ОСОБА_11 і йому не належить. У підпису він вка зував своє прізвище і підпис ніколи не змінював. Як їй здається форма і зміст договору не схожі на ті, які укладались на біржі. Назва біржи була декілька інша. Можливо в назві було відсутнє слово « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Також ОСОБА_14 зазначила, що у 7 пункті є посилання на ст. 82 КК України, кодексу, що діяв у той час, зміст статті не відповідає змісту тексту договору, оскільки стосується грабежу державного майна. Підтвердженням того, що біржа не могла працювати у 2002 році є те, що з 2000 року приміщення, де раніше була зареєстрована та знаходилась біржа було викуплене нотаріусом і за адресою: АДРЕСА_3 знаходилась приватна нотаріальна контора. Після звільнення ОСОБА_11 з біржі іншого керівника не призначали, а ліквідацією біржі займалась бухгалтер.

Слідчим було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_14 на який отримано відповідь, що відомості про юридичну особу з назвою Херсонська товарно-сировинна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 як зазначено в договорі купівлі-продажу № 2175 від 04 грудня 2002 року який укладено на Херсонській товарно-сировинній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутні, але наявна інформація про товарно-сировинну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 яка зареєстрована 15.04.1997р. за адресою АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_11 , тобто з вище наведеного можна зробити висновок, що назва біржи в договорі купівлі-продажу квартири вказана неправильна. В назві було відсутнє слово « ІНФОРМАЦІЯ_13 » тому даний факт підтверджує те, що договорі купівлі-продажу № 2175 від 04 грудня 2002 року який укладено на Херсонській товарно-сировинній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є підробним.

Отримано інформацію з ХМР, що документи Товарно-сировинної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_4 ) під номерами №4700 від 15.04.1997, №2125 від 11.09.1997, №2451 від 21.01.1998.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на даний момент належить гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 код НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 .

12.03.2021 об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовими доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000049.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до оригіналів даних документів та вилучити їх.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

СУ ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 24.02.2021 року, за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 передбачено ч. 3, ст. 190 КК України.
Слідчим було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_14 на який отримано відповідь, що відомості про юридичну особу з назвою Херсонська товарно-сировинна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 як зазначено в договорі купівлі-продажу № 2175 від 04 грудня 2002 року який укладено на Херсонській товарно-сировинній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутні, але наявна інформація про товарно-сировинну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 яка зареєстрована 15.04.1997р. за адресою АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_11 , тобто з вище наведеного можна зробити висновок, що назва біржи в договорі купівлі-продажу квартири вказана неправильна. В назві було відсутнє слово « ІНФОРМАЦІЯ_13 » тому даний факт підтверджує те, що договорі купівлі-продажу № 2175 від 04 грудня 2002 року який укладено на Херсонській товарно-сировинній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є підробним.

Отримано інформацію з ХМР, що документи Товарно-сировинної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_4 ) під номерами №4700 від 15.04.1997, №2125 від 11.09.1997, №2451 від 21.01.1998.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на даний момент належить гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 код НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 .

12.03.2021 об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовими доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000049.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: до спадкової справи №209/2018, яка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_1 після смерті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) слідчому ОСОБА_16 та (або) ОСОБА_17 та (або) ОСОБА_18 та (або) ОСОБА_19 та (або) ОСОБА_20 та (або) ОСОБА_21 та (або) ОСОБА_22 та (або) ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), а саме: спадкової справи №209/2018 яка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_1 після смерті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 14.06.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1