У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 936/375/21

Провадження № 1-кс/936/106/2021

20.04.2021 року смт. Воловець

слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП№2 Мукачівського РУП ГУ Національної поліції у Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

начальник сектору дізнання ВП№2 Мукачівського РУП ГУ Національної поліції у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивоване тим, що 26.02.2021 особа, яка представилась працівником служби безпеки банку, зателефонувавши до ОСОБА_4 , під приводом потреби в розблокуванні її карткового рахунку, шляхом обману, заволоділа інформацією щодо номеру банківської картки ОСОБА_4 , цифр, які присутні на звороті банківської картки ОСОБА_4 та коди авторизації в онлайн системі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і отримавши доступ до коштів, які розміщені на рахунку ОСОБА_4 (банківська картка № НОМЕР_1 ) здійснила переказ коштів на суму 14500 гривень та 6200 гривень на інші рахунки, чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 20917 гривень.
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 01.03.2021 року та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч.1 ст.190 КК України.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що із банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 26.02.2021 о 13:46 год. було перераховано грошові кошти у сумі 14650 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_3 , мешканця АДРЕСА_2 . Вказані грошові 26.02.2021 о 13:50 год. було знято в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 9

Крім цього було встановлено, що із банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 26.02.2021 о 13:47 год. було перераховано 6267 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_5 , мешканка АДРЕСА_4 . Вказані грошові кошти о 13:51 було знято в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .
На думку дізнавача виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу переведення коштів та можливого їх зняття з рахунку, місця проведення операції).
Вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Дані рахунки мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 26.02.2021 по дату виконання ухвали, де саме було здійснено змогу зняття грошових коштів, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Таким чином, на думку дізнавача, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що розгляд даного клопотання проводити без участі інспектора з дізнання та прокурора, оскільки їх неявка у відповідності до вимог ч.3 ст.244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення.
З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

ухвалив:

клопотання начальника сектору дізнання ВП№2 Мукачівського РУП ГУ Національної поліції у Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому УСР в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ЗКП№005681) тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів, а саме:
-до повної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 13.00 години 26.02.2021 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
-до повної інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографій особи);
-до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період з 13.00 години 26.02.2021 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
-до повної інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку, за період з 13.00 години 26.02.2021 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації;
-до повної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період з 13.00 години 26.02.2021 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
-до повної інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографій особи);
-до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період з 13.00 години 26.02.2021 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
-до повної інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку, за період з 13.00 години 26.02.2021 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1