Провадження №1-кс/127/8148/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Установлено, що в вересні 2020 року невідомі особи внесли завідомо неправдиві відомості при реєстрації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основний вид діяльності: діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами) через веб-портал електронних послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та умисно подали їх державному реєстратору.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано 29.09.2020, номер запису про державну реєстрацію: 000018220, в даний час перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно наявної інформації щодо адреси реєстрації, яка була подана до органів державної реєстрації, підприємство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 (ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_4 ), власником якого є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Проте, факт перебування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за даною адресою не підтверджено жодним договором оренди (суборенди), крім того, згідно проведеного аналізу податкової звітності (звітів 1-ДФ), а також даних Єдиного реєстру податкових накладних за відповідний період взагалі відсутні відомості щодо виплати коштів за оренду (суборенду) нежитлових приміщень.

Також, досудовим слідством з`ясовано, що протягом грудня 2020 року - січня 2021 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснило придбання у СГД з ознаками ризиковості ТМЦ на загальну суму 15,5 млн. грн., номенклатура яких взагалі не відповідає номенклатурі реалізованих ТМЦ, що свідчить про те, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 є суб`єктом господарювання транзитно-конвертаційної спрямованості.

На даний час виникла необхідність у проведенні аналізу інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів вказаного підприємства; для з`ясування порядку руху коштів та їх оприбуткування, законності їх перерахування; встановлення контрагентів підприємства; осіб, що відкривали банківські рахунки, та уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків та розпоряджатися коштами на рахунках; з метою підтвердження або спростування корисливого мотиву вчинення злочину; встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

При здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 проводило розрахунки через банківський рахунок за № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , м. Харків (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Тому вважаю за необхідне здійснити тимчасовий доступ до документів та вилучення відомостей про рух грошових коштів по вище зазначеному банківському рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням економічної та почеркознавчої експертиз, та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести або спростувати за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) по рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , м. Харків (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність.

Іншим чином перевірити інформацію та отримати документацію ніж як отримання тимчасового доступу до зазначених речей та документів не можливо.

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідча ОСОБА_5 , яка знаходиться в групі слідчих, не з`явилася. Натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З дослідженого клопотання вбачається, що слідчою ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, натомість остання висунула вимогу отримати документи АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , м. Харків (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) стосовно інформації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка містить банківську таємницю, та здійснення їх виїмки в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , м. Харків (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті щодо відомостей про рух грошових коштів, відображених на електронних (в форматі Excel) та паперових носіях, по рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за за № НОМЕР_3 (по всіх видах валют), (по всіх видах валют), в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 12.11.2020 по день винесення ухвали, тощо, що не стосується питань покладених на слідство при здійсненні досудового розслідування злочину передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Тобто, всупереч ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим не доведено, яке значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000021 від 26.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України мають запитувані документи.

З матеріалів поданого клопотанння вбачається, що останнє не підлягає задоволенню, оскільки не відповідає вимогам, передбаченим п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме : відсутні належні та допустимі докази на обгрунтування необхідності доступу та вилучення речей і документів, що робить неможливим винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей чи документів.

Встановлені обставини на думку суду дають підстави для відмови в задоволенні клопотання, що не суперечить загальним положенням КПК України та нормам, закріпленим в главі 15 КПК України.

Слідчим не доведено в заявленому клопотанні обставини, обовязковість доведення яких на нього покладається вимогами ч.5 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , м. Харків (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) відмовити.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: