Справа № 201/2752/21
Провадження № 1-кс/201/893/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що четвертим ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 25.03.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Згідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0059/2020/ДСК, ОСОБА_5 з використанням довірених осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи на меті отримання незаконного прибутку, в період з 16.07.2007 року по 27.10.2019 року шляхом приховування об`єкту оподаткування, а саме фактів отримання прибутку у вигляді безготівкових на його банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по ланцюгу постачання від ряду суб`єктів господарювання, ухилився від сплати податку з доходу фізичних осіб, що призвело до ненадходження до Державного бюджету грошових коштів у великих розмірах.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0059/2020/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 16.07.2007 року по 27.10.2019, на загальну суму 655,75 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2017 року на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який було відкрито в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Латвії ОСОБА_5 , було зараховано 412 993,68 доларів США від Extraform ОСОБА_8 згідно договору позику від 27.11.2017 року.

Допитаний як свідок ОСОБА_9 вказав, що він дійсно відкривав рахунок у банку Латвії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання позики від компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 на розвиток бізнесу. Також він зазначив, що у лютому 2018 роцу з його рахунка було перерахування частині отриманих коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 на депозитні рахунки в цьому ж банку на загальну суму 100 000 USD. В квітні 2018 року залишок суми на рахунку № НОМЕР_4 за рішенням банка була проконвертована із валюти долар США у валюту ЕВРО за курсом 1.233. Своє рішення представники банку пояснили тим, що є Європейським банком та рішенням наглядової ради банку рахунки на яких розміщені долари США підлягають конвертації у валюту ЕВРО. Після цього на моєму рахунку залишилось сума коштів яка складає 235 569,84 ЕВРО. Станом на теперішній час сума у розмірі 235 569,84 ЕВРО залишилась на моєму рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під арештом.

Також під час допиту ОСОБА_5 надав договір позики від 27.11.2017, в якому також зазначено номер розрахункового рахунку - № НОМЕР_4 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 код: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, в ході розслідування отримані відомості, які можуть свідчити про те, що фінансові операції, пов`язані з переказом компанією нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 коштів на рахунок № НОМЕР_4 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Латвійській Республіці на суму 412 993,68 доларів США (еквівалентно близько 11 113 000 гривен), є такими, що спрямовані на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи щодо юридичного оформлення (відкриття) рахунку № НОМЕР_4 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на цьому рахунку в прибутковій та видатковій частині, із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, даних банків відправників та одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Таким чином, документи, які перебувають у володінні банківської установи-нерезиденті розташованій у Латвії, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити походження коштів, осіб, які розпоряджались коштами, встановити реальні підстави для перерахування коштів з інших рахунків, підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків.

Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) у банківській установі-нерезиденті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованій у Латвії.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , співробітникам відповідних компетентних правоохоронних органів Латвійської Республіки в порядку надання міжнародної правової допомоги та міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, тобто надати можливість вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000056 у належних чином засвідчених копіях документи, що містять банківську таємницю у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 код: АДРЕСА_1 ), а саме:

- всі документи щодо юридичного оформлення (відкриття) рахунку № НОМЕР_4 , зокрема: заяви про відкриття рахунку, анкети, договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок та інші документи юридичної справи щодо відкриття й використання даного рахунку;

- документи, що свідчать про ідентифікацію особи, яка відкривала рахунок, а також про перевірку банківською установою легітимності походження грошових коштів на рахунку № НОМЕР_4 , повідомлення банківською установою до компетентних органів про підозрілі фінансові операції на вказаному рахунку (за наявності);

- документів (роздруківки, реєстру), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії за період часу з дати відкриття рахунку по 29.10.2020 (або до моменту закриття рахунку);

- документів, що послужили підставою для внесення готівки та документи щодо видачі готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_4 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1