УХВАЛА

"28" серпня 2021 р. Справа № 596/1247/21

Провадження № 1-кс/596/235/2021

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000063 від 10.07.2021 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні №0000063 від 10.07.2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вбачається, що Групою слідчих в складі слідчих СВ відділення поліції № 3 (смт.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області та слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 10.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керуючий Гусятинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , у різні періоди часу, шахрайським способом заволодів грошовими коштами громадян України, вчиненого повторно.

Також встановлено, що наступні громадяни України будучи користувачами послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не підписуючи кредитних договорів та не отримуючи (знімаючи) кредитних грошових коштів, в різні періоди часу, дізналися про наявність в них кредитних зобов`язань перед даною банківською установою, на різні суми. Згідно заяв до органів поліції, такі протиправні дії міг вчинити відносно потерпілих керуючий Гусятинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з яким заявники перебували в дружніх відносинах, та який зловживаючи їхньою довірою також шахрайським способом заволодів їхніми пенсіями та депозитними грошовими вкладами, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , мобільний телефон НОМЕР_2 , згідно заяви потерпілого на нього незаконно оформлено кредит на суму 85000 гривень, шляхом підтвердження входу через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в гривневій валюті, згідно заяви керівника ГО ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_5 , були незаконно зняті за період часу з 05.05. по 09.07.2021 грошові кошти з рахунку в сумі 118500 гривень;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , м.т НОМЕР_7 , згідно заяви потерпілої незаконно зняті грошові кошти з розрахункових рахунків № НОМЕР_8 від 28.11.2016 (станом на 12.06.2021 перебували грошові кошти в сумі 2854,37 євро, що еквівалентно 94162,81 гривень) та № НОМЕР_9 від 28.11.2016 (станом на 12.06.2021 перебували грошові кошти в сумі 1826,50 доларів США, що еквівалентно 49510,57 гривень) та незаконно відкрито два кредитних рахунки на суму 34000 гривень та 11000 гривень;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_10 , м.т. НОМЕР_11 , згідно заяви потерпілого незаконно знято з пенсійної карточки пенсію за травень-червень 2021 року, та незаконного оформлено кредит на суму 39000 гривень;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителька с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_12 , згідно заяви потерпілої незаконно оформлено кредит на суму 24300 гривень, та незаконно знято із пенсійної карточки пенсію за червень місяць 2021 року;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителька с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_13 м.т. НОМЕР_14 , згідно заяви потерпілої незаконно оформлено кредит на суму 11500 гривень, та незаконно знято із пенсійної карточки пенсію за липень місяць 2021 року в сумі 1900 гривень;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 житель с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_15 , м.т. НОМЕР_16 , згідно заяви потерпілого незаконно оформлено кредит на суму 4000 гривень, незаконно знято пеню з пенсії в розмірі 200 гривень та незаконно знято грошові кошти в сумі 10000 гривень із розрахункового рахунку заощадження « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель, АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_17 , м.т. НОМЕР_18 , згідно заяви потерпілого незаконно оформлено кредит на суму 6723 гривень;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жителька АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_19 , м.т. НОМЕР_20 , згідно заяви потерпілої незаконно зняті грошові кошти з депозитного рахунку на суму 26000 гривень, та незаконно оформлено кредит на суму 35000 гривень;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , житель АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 , м.т. НОМЕР_22 , згідно заяви потерпілого незаконно з кредитної карточки знято грошові кошти в сумі 20800 гривень та 7488 гривень наприкінці травня 2021 року;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , житель АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 , м.т. НОМЕР_24 , згідно заяви потерпілого незаконно зняті грошові кошти із депозитного рахунку на суму 360000 гривень, незаконно зняті грошові кошти із валютного рахунку на суму 10000 доларів США, незаконно оформлено кредит на суму 50500 гривень, та незаконно знято заробітну плату за травень-червень 2021 року для погашення кредиту в розмірі 10000 гривень;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , житель АДРЕСА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_25 , м.т НОМЕР_26 , згідно заяви потерпілого шахрайським способом привласнено грошові кошти, зняті ОСОБА_16 з депозитного рахунку в 2016 році, в сумі 43 000 доларів США, та незаконно оформлено кредит на суму 47000 гривень;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , житель с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_27 , згідно заяви потерпілого незаконно оформлено кредит на суму 15000 гривень;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , житель с. Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_28 , м.т. НОМЕР_29 , згідно заяви потерпілого незаконно оформлено кредит на суму 25230 гривень;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , житель АДРЕСА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_30 , м.т. НОМЕР_31 , згідно заяви потерпілого незаконно оформлено кредит на суму 21900 гривень;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жителька с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_32 , згідно заяви потерпілої незаконно знято пенсію за червень-липень 2021 року та оформлено кредит на суму 28800 гривень;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , жителька с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_33 , м.т. НОМЕР_34 , згідно заяви потерпілої незаконно оформлено кредит на суму 15000 гривень, незаконно знято депозит на суму 6000 гривень та незаконно, в погашення заборгованості по кредиту, оплачено грошові кошти в сумі 7000 гривень;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , житель АДРЕСА_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_35 , м.т. НОМЕР_36 , згідно заяви потерпілого незаконно оформлено кредит на суму 34000 гривень;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , жителька с. Васильківці Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_37 , м.т. НОМЕР_38 , згідно заяви потерпілої незаконно оформлено кредит на суму 20300 гривень, та незаконно знято пенсію за липень місяць 2021 року;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , житель с. Васильківці Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_39 , згідно заяви потерпілого незаконно знято пенсію за липень місяць 2021 року;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , жителька АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_40 , згідно заяви потерпілої незаконно знято пенсію за травень-червень місяці 2021 року;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , жителька АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_41 , згідно заяви потерпілої незаконно зняті грошові кошти згідно умов договору заощадження № SAMDN1626 на суму 135000 гривень;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , жителька с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_42 , м.т. НОМЕР_43 , згідно заяви потерпілої незаконно знято грошові кошти із депозитного рахунку на суму 3000 євро та незаконного оформлено кредит на суму 10000 гривень.

Встановлено, що на протязі тривалого періоду часу (з 01.08.2018 по 10.07.2021) керуючий Гусятинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 спілкувався із клієнтами даного банку, з якими перебував у дружніх (довірливих) відносинах, з приводу зняття їх пенсій, переоформлення пенсійних карточок, оформлення депозитних рахунків, підключення до контактних номерів мобільних телефонів користувачів послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - смс-повідомлень щодо інформування про зняття або зарахування грошових коштів з карткових (пенсійних) рахунків, можливості отримання кредитів, та інше, у звязку із чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

Також, встановлено, що керуючий Гусятинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 користувався оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за номером: НОМЕР_44 .

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість підтвердити факт неодноразового спілкування заявників (потерпілих) із керуючим Гусятинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та підтримання з ним довірливих відносин, а також здобути інші докази вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення та викриття його злочинної діяльності.

Отримані в оператора телекомунікацій зазначені відомості, згідно ст.ст. 84, 98 КПК України, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Розгляд вказаного клопотання просить проводити без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації, а також в зв`язку з обмеженими строками досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

В судове засідання прокурор не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, попередньо подав до суду письмову заяву про розгляд справи у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі наведеного клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Чортківського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_28 ; слідчому СВ Чортківського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_29 ; старшому слідчому СВ Чортківського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_30 ; старшому слідчому СВ Чортківського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_31 ; заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (смт.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_32 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 (смт.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_33 ; слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_34 ; старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_35 ; старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_36 , на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ( АДРЕСА_12 ), щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за період часу з 00.00 год. 01.08.2018 по 24.00 год. 10.07.2021 по абоненту із SIM-карткою: НОМЕР_44 , а саме:

- адреса розташування базових станцій, в зоні дії яких перебував абонент із SIM-карткою: НОМЕР_44 ;

- адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом з вищевказаними SIM-картками;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час, тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, ІМЕІ);

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію відкопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1