Справа № 947/9354/20
Провадження № 1-кс/947/4350/21
УХВАЛА

02.04.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003092 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, 28.08.2019 від співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло звернення, щодо виявлення фактів списання грошових коштів з банківських рахунків, шляхом використання банківських карток, методом ручного вводу, тобто без фізичного читання картки.
За вказаним фактом слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі, розпочато кримінальне провадження, за ознаками злочину передбаченого ч. 3. ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що між фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір еквайрингу за №328351/0029/478022 від 06.11.2018, та надано в користування POS термінал, який було встановлено у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місті Одесі. Після встановлення терміналу у період часу з 09.11.2018 по 21.03.2019 , за кліше ФОП ОСОБА_4 у вищезазначеному готелі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено 81 успішну операцію на загальну суму 142016,90 гривень з використанням реквізитів банківських платіжних карток різноманітних Українських та закордонних банків без їх фізичного використання.
Через деякий час на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло 17 зворотних платежів на суму 75100,00 гривень. За умовами міжнародного договору, вказані грошові кошти були компенсовані закордонним банкам. Вказані дії з POS терміналом, спричинили АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальні збитки на загальну суму 75 100,00 гривень.
Користуючись положеннями ст. 93 КПК України, слідчим направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо надання інформації якою володіє адресат, яка стосується діяльності ФОП ОСОБА_4 . У відповіді на вказаний запит, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про неможливість надання запитуємої інформації шляхом відповіді на запит, та вказано про можливість отримання інформації шляхом проведення тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, встановленню осіб причетних до вчинення вказаного злочину, здобуття нових доказів, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 юридична адреса: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, або за дорученням працівникам управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НП України, а саме: інспектору 1 відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інспектору 1 відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 , інспектору 1 відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів:
податкову звітність за формою 1-ДФ відносно ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період з моменту заснування до моменту надання відповіді на запит.
інформацію з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з моменту заснування до моменту надання відповіді на запит стосовно ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
перелік назв фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» станом на теперішній час обліковуються рахунки ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , з зазначенням номерів відповідних рахунків та дат їх відкриття та закриття;
деталізовану інформацію по платнику ПДВ ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям) з моменту заснування до моменту надання відповіді на запит.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1