Справа №766/8091/21
н/п 1-кс/766/6288/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_6 , та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 , оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Херсонській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_16 , який здійснює оперативне супроводження кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, розкриття банківської таємниці, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_2 , надати вказаним слідчим, з можливістю вилучення, наступні документи:

- банківську виписку, в паперовому та електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку IBAN № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), у період часу з 21.08.2020 по момент виконання ухвали із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Розгляд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку із знаходженням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за межами території, на яку поширюється юрисдикція органу досудового розслідування, та те, що підготування необхідної інформації займає значний період часу, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації прошу надати строком на два місяці.

Вказане клопотання мотивував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 21.07.2020 року по грудень 2020 року незаконно привласнили бюджетні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень відділення невідкладних станів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 ».

Крім того, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 03.08.2020 року по грудень 2020 року незаконно привласнили бюджетні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення головного корпусу літ. А Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_4 ».

Відповідно до п.12.1 договору про закупівлю № 19 від 21.08.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на «Реконструкція приміщень відділення невідкладних станів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 » розрахунки здійснюються із урахуванням положень загальних умов на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (Форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3).

Надалі підрядник надав замовнику наступні документи, що підтверджують обсяг та вартість виконаних будівельних робіт: акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), які були погоджені замовником.

Відповідно до звіту про виконання вказаного договору на рахунок IBAN № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано 5 982 378,93 грн.

Відповідно до п.12.1 договору про закупівлю № 22 від 03.08.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на «Реконструкцію приймального відділення головного корпусу літ. А Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_4 » розрахунки здійснюються із урахуванням положень загальних умов на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (Форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3).

Надалі підрядник надав замовнику наступні документи, що підтверджують обсяг та вартість виконаних будівельних робіт: акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), які були погоджені замовником.

Відповідно до звіту про виконання вказаного договору на рахунок IBAN № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано 9 926 696,92 грн.

В подальшому проведено перевірку працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено перевірку зазначених об`єктів в результаті чого було виявлено невідповідність в актах виконаних робіт фактично виконаним роботам.

З метою перевірки зазначених фактів, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, збереження документів, які мають доказову інформацію, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми заподіяних матеріальних збитків державі, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримати доступ до документації та інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим не доведено вищезазначених обставин. Так, до клопотання не надано жодного належного доказу того, що було вчинено кримінальне правопорушення, а саме, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 21.07.2020 року по грудень 2020 року незаконно привласнили бюджетні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень відділення невідкладних станів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 ».

Можлива причетність вказаних осіб до злочину щодо привласнення бюджетних коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень відділення невідкладних станів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може бути підтверджена, зокрема, актом ревізії, на який слідчий посилається у клопотанні. Проте, вказаний акт до клопотання долучений не у повному обсязі, а саме слідчому судді надано його першу сторінку та ще одну сторінку без номера, походження якої визначити не можливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1