Провадження №1-кс/369/2256/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2021 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000952 від 12.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження за №0000952 від 12.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2021 до відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , з приводу того, що 07.05.2021 року за адресою фактичного проживання особа на ім`я ОСОБА_5 шахрайським шляхом при телефонній розмові з номеру НОМЕР_1 ввела в оману та заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які заявниця перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за послугу яку не отримала.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що вона працює на підприємстві ФОП ОСОБА_6 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Так, 07.05.2021 здійснила оплату на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 50000 грн. за транспортні послуги по перевезенню вантажу м. Дніпро (Україна) Уральськ (Республіка Казахстан) як передоплату. Після отримання грошових коштів, представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перестав виходити на зв`язок з нею. Транспортний засіб був завантажений 06.05.2021 і перевізник прибув на місце призначення 11.05.2021 та почав вимагати оплату. Після чого встановлено, що заявку уклали з контактом на ім`я « ОСОБА_5 ». Експедиторське товариство ФОП ОСОБА_6 розмістила вантаж на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 27.04.2021 по маршруту м. Дніпро (Україна) Уральськ (Республіка Казахстан) вартістю перевезень 1900 доларів США. Надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 особи, яка представилася « ОСОБА_5 » який повідомив, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є транспортний засіб, який може надати послугу по перевезенню вказаного вантажу. Для оформлення заявки представником фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були пред`явлені реквізити, договір та документи власника транспортного засобу. Оформили заявку та договір експедитора на дві фірми (так як фірма зареєстрована на сайті, то перевірена, та можливо залишити свій відгук). Потім, продублювали наступну заявку і договір та попросили перевести кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 фірми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки вона зареєстрована в АДРЕСА_2 , директором якої являється ОСОБА_7 . Після того, як транспортний засіб «замитнили» та отримали всі необхідні документи по вантажу, « ОСОБА_5 » попросив передоплату для оплати дозволів, виставив рахунок та відправив його на її електронну адресу. 07.05.2021 здійснили оплату на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , а зв`язок підтримували з водієм транспортного засобу. Коли транспортний засіб перетнув кордон з Україною, то їй зателефонував власник транспортного засобу та повідомив, що чекає оплату за свої послуги до розвантаження товару. Після неодноразових телефонних дзвінків до « ОСОБА_5 » на номер НОМЕР_1 , останній не відповідав. Фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (директор ОСОБА_8 ) повідомила, що « ОСОБА_5 » в них працює, однак ніякого відношення до вантажоперевезень немає. Разом з тим, на сайті указаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 та імя « ОСОБА_5 ». Крім того, вказаний на сайті номер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " теж не відповідає, мобільний номер телефону НОМЕР_5 ОСОБА_7 .

З метою встановлення місцезнаходження осіб зловмисників, які можливо можуть бути причетні до скоєння кримінального проступку, необхідно отримати дозвіл до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що 07.05.2021 ФОП ОСОБА_6 з рахунку НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено оплату на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшли кошти загальною сумою 50000 (п`ятдесят тисяч) грн., у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по даному рахунку від 06.05.2021 по час виконання ухвали, що є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні яких знаходиться вказана інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , саме інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 за період з 06.05.2021 по час виконання ухвали.

Тому дізнавач просив суд задовольнити клопотання.

Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000952 від 12.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1