Справа № 296/3037/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

31.03.2021 слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначає, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000057 від 03.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2019 року та у серпні 2019 року працівниками Коростенського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито розрахункові рахунки на ім`я: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_3 ), без волевиявлення та присутності вказаних осіб, або осіб, яких уповноважено представляти їх інтереси, тобто складено та видано службовими особами банку завідомо підроблені офіційні документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків вказаних вище суб`єктів господарювання.
Крім того, встановлено, що у червні 2019 року та у серпні 2019 року працівниками Коростенського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито розрахункові рахунки на ім`я: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_3 ), без волевиявлення та присутності вказаних осіб, або осіб, яких уповноважено представляти їх інтереси, тобто внесено зміни до інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків вказаних вище суб`єктів господарювання без дозволу (згоди) власника інформації або уповноваженої ним особи.
Вказані обставини були встановлені в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000347 від 11.10.2019, за результатами розслідування якого скеровано до суду обвинувальні акти відносно ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 209 КК України.
Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, а саме до деталізованої інформації, що міститься в електронній інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або іншій електронній інформаційній системі вказаного банку щодо ідентифікуючих даних працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював операції по формуванню документів про відкриття банківських рахунків, а також здійснював відкриття банківських рахунків, замовлення та видачу (випуск) корпоративних карт таким клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_3 ) із вказанням: MAC-адреси комп`ютера, ІР-адреси, дати, часу, місця, логіну, посади, прізвища ім`я по-батькові та інших ідентифікуючих даних про працівника банківської установи які здійснював вказані вище операції; оригіналів документів, що підтверджують надання доступу до автоматизованої системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронного ключа, логіну, паролю та ін.) службовій особі вказаного банку, яка здійснювала вищевказані операції.
Крім того, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що містяться у особовій справи: працівника Коростенського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інших документів, що містять вільні зразки почерку ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 у кількості 5-7 аркушів.
Також, з метою з`ясування обставин, що мають значення для досудового розслідування існує необхідність про отримання інформації чи перебував на робочому місці ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інформації щодо перебування останнього у відпустці, на лікарняному, чи не був відсторонений від посади чи виконання посадових обов`язків ОСОБА_11 у наступні дати: 05.06.2019, 12.06.2019 та 14.08.2019.
За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та отримати її в інший спосіб не виявляється за можливе.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Крім того, слідчим доведено наявність підстав для вилучення оригіналів документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР, сформованого 30.03.2021 року.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000057 від 03.02.2021, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме:оригіналів документів, що містяться у особовій справі працівника Коростенського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також документів, що містять вільні зразки почерку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у кількості 5-7 аркушів; належним чином оформленої деталізованої інформації з електронної інформаційної системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або іншої електронної інформаційної системи вказаного банку щодо ідентифікуючих даних працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював операції по формуванню документів про відкриття банківських рахунків, а також здійснював відкриття банківських рахунків, замовлення та видачу (випуск) корпоративних карт таким клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_3 ) із зазначенням: MAC-адреси комп`ютера, ІР-адреси, дати, часу, місця, логіну, посади, прізвища ім`я по-батькові та інших ідентифікуючих даних про працівника банківської установи, який здійснював вказані вище операції; оригіналів документів, що підтверджують надання доступу до автоматизованої системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронного ключа, логіну, паролю та ін.) службовій особі вказаного банку, яка здійснювала операції з відкриття банківських рахунків, замовлення та видачу (випуск) корпоративних карт таким клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_3 );інформації про перебування на робочому місці ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , або перебування у відпустці, на лікарняному, відсторонено від посади чи виконання посадових обов`язків ОСОБА_11 у наступні дати: 05.06.2019, 12.06.2019 та 14.08.2019 (із долученням в обґрунтування такої інформації належним чином завірених копій документів, які підтверджують відповідний факт).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1