Справа № 157/210/21
Провадження №1-кс/157/57/21
УХВАЛА
Іменем України

19 лютого 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 січня 2021 року за №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання інспектора СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Інспектор СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати їй, а також т.в.о. начальника СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , або за їхнім письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію на електронних носіях (оптичних дисках для лазерних систем зчитування) та паперових носіях (роздруківках): про всі вихідні та вхідні дзвінки за номером НОМЕР_1 , що були здійснені в період з 10 год. 24 січня 2021 року по 00 год. 27 січня 2021 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки, видів отриманих послуг; про всі вихідні та вхідні дзвінки за номером НОМЕР_2 , що були здійснені в період з 10 год. 24 січня 2021 року по 00 год. 27 січня 2021 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки, видів отриманих послуг. В обґрунтування клопотання зазначає, що СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування, зокрема, під час допиту потерпілого ОСОБА_10 встановлено, що 24 січня 2021 року в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» він побачив оголошення «Продам сахар цена 8 грн. за кг. 2020 г. фасовка 50 кг. Доставка ІНФОРМАЦІЯ_2 » Користувач ОСОБА_11 , НОМЕР_1 , розташування м. Луцьк. Дане оголошення потерпілого зацікавило, оскільки хотів замовити чималу партію цукру, для власних потреб. Згодом на вищевказаний мобільний номер він написав, що його цікавить дана пропозиція, невідома особа відповіла, щоб він на наступний день зателефонував для погодження усіх умов договору. Власне, 25 січня 2021 року він зателефонував до невідомої йому особи та почав розпитувати про умови замовлення, спілкування було на російській мові. Особа повідомила, що має всі належні відповідні документи, які підтверджують те, що вона не є шахраєм. Так, ОСОБА_10 на мобільний додаток «вайбер» було скинуто свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця на ім`я ОСОБА_12 , видане ІНФОРМАЦІЯ_3 , із вказаним місцем проживання ФОП, свідоцтво платника податку, Протокол випробування цукру № НОМЕР_3 , Експертний висновок № 0227976 від 14.09.20, Сертифікат відповідності, з наявними печатками та підписами відповідальних осіб. Переглянувши дані документи потерпілий вирішив замовити 2 тони цукру на 16000 гривень, з розрахунком доставки. Останній вагався, оскільки це була велика сума. Невідомий сказав, що має серйозні наміри щодо цього замовлення, тому може скинути відео-запис загрузки, номер машини, мобільний телефон водія, його дані, копію паспорта, що власне він і зробив, а ОСОБА_10 вкотре пересвідчився, що це не шахрай. Однак переглянувши наявність грошових коштів на власному картковому рахунку, побачив, що є лиш частини, а зателефонувавши до знайомих аби взяти в борг, останні відмовили. Після цього він зателефонував до особи на ім`я ОСОБА_11 та повідомив, що на даний час замовлення хоче скасувати. Останній бурно відреагував, сказавши, що потерпілий доставив йому чималий клопіт, після чого тривала словесна перепалка, після якої невідомий кинув слухавку. Через деякий час той знову зателефонував до нього та повідомив, що погарячкував, та те, що може закласти за нього грошові кошти, однак він має скинути хоча б частину, на що ОСОБА_10 погодився. Невідомий скинув картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , картка монобанку, запропонувавши заявнику скинути 2000 гривень, а він скине 14000 гривень. Вирішивши, що це не велика сума, а замовлення для нього мало інтерес, о 14 год. 14 хв. потерпілий перерахував на вищевказану картку дану суму, квитанція № Р24А911707261С91349. Через певний час невідомий зателефонував до ОСОБА_10 та повідомив, що у зв`язку із погашення кредитів по його рахунку, на даний час він має 8885 гривень, тому попросив аби потерпілий скинув йому 5200 гривень. ОСОБА_10 вагався тому зателефонував до водія на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_2 з питанням про те, що він має вести йому замовлення по цукру. Особа повідомила, що знає, що він заборгував гроші за товар і те, що йому було заплачено 300 гривень аби він зачекав доки скинуть гроші. Вони погодили, що водій буде на зв`язку та привезе замовлення. О 14 год. 55 хв. потерпілий перерахував ще 4000 гривень на вищевказаний рахунок, номер квитанції №Р24А911847654С18354, а о 14 год. 58 хв. ще 1200 гривень, номер квитанції № Р24А911855493С68638. Невідомий зателефонував до нього та повідомив, що у нього щось не виходить перерахувати кошти. Потерпілий відповів, що це все нісенітниці та те, що він є шахраєм. Особа відповіла, щоб він думав що завгодно і те, що він є чесним. ОСОБА_10 сказав щоб йому були повернуті грошові кошти, хоча б на суму, яку він переказав невідомому на картку. Невідомий переконував, що все буде добре. Погодившись на те, що потерпілому буде відправлено частина замовлення, він перерахував о 17 год. 08 хв. з картки дружини ще 900 гривень, номер квитанції Р24А912280199С48923. Невідомий зателефонував, повідомивши що грошові кошти йому надійшли і те, що машину з товаром він відправляє. На цьому зв`язок був закінчений, однак мобільний номер перебуває в мережі та на дзвінки не відповідає. Зайшовши на сайт «олх» потерпілий побачив ще схожих ідентичних чотири замовлення. Він спільно з дружиною створив фейкову сторінку й написав даній особі, що хоче зробити замовлення. При спілкуванні з невідомою особою було ідентичні скрін-записи, та умови, саме після цього він остаточно зрозумів, що це є шахрайська схема. Встановлено, що під час скоєння вищевказаного кримінального проступку до ОСОБА_10 телефонували з номерів мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Важливе значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження може мати інформація від оператора мобільного зв`язку щодо встановлення телефонних з`єднань з сім-карток оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до базових станцій. такою інформацією є серійний номер (ІМЕІ) телефону, номери абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, тощо. В інакший спосіб, а ніж як від оператора мобільного зв`язку, отримати інформацію щодо наданих ними телекомунікаційних послуг на законних підставах, аби вона мала силу доказу, отримати неможливо. Інформація, яка перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті зазначеного кримінального правопорушення.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась з метою запобігання внесенню змін або знищення документів, доступ до яких просить надати дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з частинами 1 та 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що 27 січня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що 25 січня 2021 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , через Інтернет сайт «олх» знайшов оголошення про оптовий продаж цукру, зв`язавшись з продавцем за допомогою мобільного телефону НОМЕР_1 , здійснив усний договір купівлі-продажу, переказавши грошові кошти у сумі 8100 гривень через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , чотирма платежами на картковий рахунок монобанку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 , однак після переказу невідома особа на зв`язок не виходила.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 27 січня 2021 року, ОСОБА_10 , будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, повідомив про те, що 25 січня 2021 року через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснив переказ грошових коштів у загальній сумі 8100 грн. чотирма платежами на картковий рахунок монобанку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 , мобільний номер НОМЕР_1 , як передоплату за замовлення цукру, однак після перерахунку грошових коштів невідома особа на зв`язок не виходить, а саме замовлення він не отримав.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 28 січня 2021 року, 24 січня 2021 року в мережі Інтернет на сайті «олх» побачив оголошення «Продам сахар цена 8 грн. за кг. 2020 г. фасовка 50 кг. Доставка ІНФОРМАЦІЯ_2 » Користувач ОСОБА_11 , НОМЕР_1 , розташування м. Луцьк. Дане оголошення його зацікавило, оскільки хотів замовити чималу партію цукру, для власних потреб, і згодом на вищевказаний мобільний номер він написав, що його цікавить дана пропозиція, невідома особа відповіла, щоб він на наступний день зателефонував для погодження усіх умов договору. 25 січня 2021 року він зателефонував до невідомої йому особи та почав розпитувати про умови замовлення, спілкування було на російській мові, і особа повідомила, що має всі належні, відповідні документи, які підтверджують те, що вона не є шахраєм, ця особа скинула картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , картка монобанку, запропонувавши йому (потерпілому) скинути 2000 гривень, а через певний час невідомий зателефонував до нього та повідомив, що у зв`язку із погашенням кредитів по його рахунку на даний час має 8885 гривень, тому попросив аби він (потерпілий) скинув 5200 гривень. Після цього він зателефонував до водія на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_2 з приводу доставки замовлення по цукру. Водій повідомив, що знає про заборгованість по замовленню і те, що йому було заплачено 300 гривень аби він зачекав доки скинуть гроші. Вони погодили, що водій буде на зв`язку та привезе замовлення, однак в подальшому мобільний номер перебуває в мережі та на дзвінки не відповідає.

Як вбачається з квитанцій № ЕСМ_Р24А911707261С9134, № ЕСМ_Р24А911855493С6863 та № ЕСМ_Р24А911847654С1835 від 27 січня 2021 року ОСОБА_10 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі відповідно 2000 грн., 1200 грн. та 4000 грн.

З урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя дійшов висновку про достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, і документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У відповідності до частин 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонена, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч. 3 ст. 34 цього ж Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 39 Закону «Про телекомунікації» передбачено, що оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

ПрАТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є оператором мобільного зв`язку в Україні.

Отже, є достатні підстави вважати, що документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати дізнавач зі зняттям інформації, можуть перебувати у володінні цього товариства.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України, в той же час, запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на суттєве значення документів (в тому числі електронних) для встановлення важливих обставин кримінального провадження, можливість використання зазначеної у них інформації як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого належить задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (копіювання), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншого способу забезпечити виконання визначених статтею 2 КПК України завдань кримінального провадження, у урахуванням вищезазначених обставин вчинення злочину, немає.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати інспектору СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , який включений в групу по розслідуванню кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 27 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які виконуватимуть слідчі дії згідно з дорученням дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати інформацію, а саме: про всі вихідні та вхідні дзвінки за номером НОМЕР_1 , що були здійснені в період з 10 год. 24 січня 2021 року по 00 год. 27 січня 2021 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки, видів отриманих послуг; про всі вихідні та вхідні дзвінки за номером НОМЕР_2 , що були здійснені в період з 10 год. 24 січня 2021 року по 00 год. 27 січня 2021 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки, видів отриманих послуг.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1