УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2021 року місто Київ
Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.129, ч.1 ст.263 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №000083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.129, ч.1 ст.263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві, знаходиться кримінальне провадження № 0000083 від 04.02.2019 року, за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 129 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голосіївського району м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Центр, Підприємство), в період часу з жовтня 2013 року по травень 2019 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливі наміри, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділигрошовими коштами, виділеними на фонд заробітної плати працівникам Центру, в особливо великих розмірах.

Так, службові особи Центру, до складу яких увійшли: директор ОСОБА_5 , заступник директора з економічних питань ОСОБА_6 , заступник директора з медичної частини ОСОБА_7 , заступник директора з технічних питань ОСОБА_8 , головний бухгалтер ОСОБА_9 , сестра медичної загальної практики сімейної медицини амбулаторії № 9 ОСОБА_10 , а також головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_11 , розробили схему направлену на заволодіння грошовими коштами, виділеними на фонд заробітної плати працівникам Центру.

Допитані в ході досудового розслідування працівники відділу кадрів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голосіївського району м. Києва показали, що на Підприємстві дійсно були працевлаштовані працівники, яких ніхто ніколи не бачив та які не виходили на роботу, однак заробітна плата їм нараховувалась.

Також, допитані в якості свідків особи (Балаш, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , Соловей), повідомили, що дійсно через службових осіб Підприємства вони були працевлаштовані, однак на роботу ніколи не виходили, а лише надали свої документи необхідні для прийняття на роботу та відкрили рахунки у банках. Документи на прийняття на роботу передавали через працівників Центру, яким в подальшому передавали і картки, на які повинна була нараховуватись заробітна плата за нібито відпрацьований час.

За наявних у матеріалах кримінального провадження даних встановлено, що сума виплат заробітної плати (основна з/п, додаткова з/п, інші заохочувальні та компенсаційні виплати тощо) у період січень 2014 року червень 2019 року за нібито відпрацьований час робітниками, які були фактично працевлаштовані на КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Голосіївського району міста Києва, але не виконували своїх посадових обов`язків, склала близько 10 121 156 грн.

Відповідно до інформації наданої ДПС Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), були відкриті та використовувалися наступні розрахункові рахунки:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 :

- № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 20.02.2015;

- № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 20.02.2015;

- НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 20.02.2015;

- НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 20.02.2015.

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що Підприємство використовувало в своїй діяльності транзитний банківський рахунок № НОМЕР_8 (відкритий 16.02.2015) для здійснення в безготівковій формі розрахунків з оплати праці.

Зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому відомості, які містяться у них, можуть бути використані стороною обвинувачення як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, у органу досудового розслідування є необхідність у проведенні почеркознавчих та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, якими складалися та підписувалися банківські та первинні документи пов`язані із нарахуванням, отриманням та використанням грошових коштів, в тому числі при виплаті заробітної плати працівникам Підприємства та визначені сум завданої шкоди.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Враховуючи те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Так, в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві, знаходиться кримінальне провадження № 0000083 від 04.02.2019 року, за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 129 КК України.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Так, 18 червня 2021 року слідчим ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судово почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №000083.

Таким чином, керуючись Законом України «Про судову експертизу» та відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Разом з тим, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів юридичної справи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голосіївського району м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства), оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам, оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, відомостей про нарахування заробітної плати, грошових чеків, заяв на переказ, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахункам: № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 20.02.2015; № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 20.02.2015; НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 20.02.2015; НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 20.02.2015; № НОМЕР_8 відкритий 16.02.2015, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №000083, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Крім того, слідчим не доведено, що документи про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» (іншої системи управління активами), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, документи про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по дату винесення судом ухвали, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою та даних щодо електронних цифровий підписів уповноваженої особи Підприємства, яка підписувала такі документи; електронні платіжні документи по рахункам: № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 20.02.2015; № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 20.02.2015; НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 20.02.2015; НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 20.02.2015, № НОМЕР_8 відкритий 16.02.2015, та, за наявності, іншим рахункам Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голосіївського району м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отриманих від імені Підприємства по каналах системи «Клієнт-Банк» (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому на переконання слідчого судді, є належною підставою для відмови слідчому в задоволенні клопотання в цій частині.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів, має бути зазначено, зокрема, назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Відтак, прохання слідчого в частині надання доступу до інших рахунків Центру відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не конкретизовано родових ознак речей та документів до яких планується тимчасовий доступ.
Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, без конкретного зазначення прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Крім того,відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Підстав для розгляду клопотання про тимчасовий доступ в закритому судовому засіданні судом не встановлено.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.129, ч.1 ст.263 КК України задовольнити частково.
Надатистаршому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме:
- документів юридичної справи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голосіївського району м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам: № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 20.02.2015; № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 20.02.2015; НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 20.02.2015; НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 20.02.2015; № НОМЕР_8 відкритий 16.02.2015, за період з моменту відкриття підприємством банківських рахунків по дату винесення судом ухвали, укомплектованої згідно положень Національного банку України (карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства;

- виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 20.02.2015; № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 20.02.2015; НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 20.02.2015; НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 20.02.2015, № НОМЕР_8 відкритий 16.02.2015 Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голосіївського району м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по дату винесення судом ухвали (або до моменту закриття рахунку, в разі його закриття) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, призначень платежів, інформації про відправників та одержувачів платежів, їх кодів та рахунків, а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції.

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, відомостей про нарахування заробітної плати, грошових чеків, заяв на переказ, квитанцій, меморіальних ордерів) за рахунками: № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 20.02.2015; № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 20.02.2015; НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 20.02.2015; НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 20.02.2015; № НОМЕР_8 відкритий 16.02.2015, Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голосіївського району м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по дату винесення судом ухвали (або до моменту закриття рахунку, в разі його закриття).

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1