Справа № 539/1874/21
Провадження № 1-кс/539/420/2021
УХВАЛА
13 травня 2021 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2021 невстановлений чоловік зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_4 та представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повідомив завідомо неправдиву інформацію щодо проходження нібито авторизації, в ході чого ОСОБА_4 за допомогою банківського терміналу самообслуговування, самостійно перерахувала двома платежами в сумі 995 грн. з комісією 5 грн. кожен на № мобільного телефону НОМЕР_1 та двома платежами в сумі 995 грн. з комісією 5 грн. кожен на № НОМЕР_2 , спричинивши шахрайськими діями ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму 4000 грн.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 02.03.2021 невідомий чоловік зателефонував на її номер мобільного телефону, представився працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в ході розмови останній вказав їй необхідно пройти нібито авторизацію, та в подальшому ОСОБА_4 за допомогою банківського терміналу самообслуговування, самостійно перерахувала двома платежами в сумі 995 грн. з комісією 5 грн. кожен на № НОМЕР_1 та двома платежами в сумі 995 грн. з комісією 5 грн. кожен на № НОМЕР_2 , з метою успішного проведення вказаної авторизації. Через деякий час ОСОБА_4 зрозуміла що її ошукали шахраї, діями яких їй завдано матеріальної шкоди на суму 4000 грн.
Таким чином, встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 можливо шляхом опрацювання інформації про телефонний зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , рахунки яких потерпілою було поповнено.
Шляхом опрацювання даної інформації можливо установити точні дати та час здійснення телефонних дзвінків, місцевість із прив`язкою до базових станцій оператора мобільного зв`язку, звідки здійснювалися ці дзвінки, унікальний номер ІМЕІ мобільного терміналу в якому знаходилася сім картка, із якої здійснювалися телефонні дзвінки, абонентів, котрим здійснювалися телефонні дзвінки, тривалість телефонних розмов. Крім цього, отримання відомостей щодо надання (отримання) фінансових послуг за вказаними номерами, їх поповнення (з зазначенням повних розшифровок транзакцій та повних номерів карткових рахунків), підключення та використання сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також відомості щодо транзакцій, здійснених з рахунку вказаних абонентів (переказ, оплата послуг, поповнення рахунків інших абонентів, оплата ігрових сервісів), а також аудіозапис звернень щодо відновлення вказаних номерів.
Зважаючи, що особа, котра володіє вказаними абонентськими номерами, з метою приховування свого місця знаходження, могла пересуватися, слідчий вважає, що інформації про телефонний зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, необхідно опрацьовувати, як до вчинення злочину так і після його вчинення, так як невстановлена особа, систематично та неодноразово шахрайським шляхом, поповнювала вказані рахунку абонентських номерів, що встановити та довести можливо лише за допомогою інформації із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказана інформація перебуває у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, а також відомостей щодо надання (отримання) фінансових послуг за вказаними номерами, їх поповнення (з зазначенням повних розшифровок транзакцій та повних номерів карткових рахунків), підключення та використання сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також відомості щодо транзакцій; здійснених з рахунку вказаних абонентів (переказ, оплата послуг, поповнення рахунків інших абонентів, оплата ігрових сервісів), а також аудіозапис звернень щодо відновлення вказаних номерів, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Прохає: надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) з правом вилучення, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію:
- щодо надання (отримання) фінансових послуг в період часу із 00 год. 00 хв. 01.03.2021 по 00 год. 00 хв. 12.05.2021 абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 їх поповнення (з зазначенням повних розшифровок транзакцій та повних номерів карткових рахунків), підключення та використання сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також відомості щодо транзакцій, здійснених з рахунку вказаних абонентів (переказ, оплата послуг, поповнення рахунків інших абонентів, оплата ігрових сервісів), а також аудіозапис звернень щодо відновлення вказаних номерів.
- про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із 00 год. 00 хв. 01.03.2021 по 00 год. 00 хв. 12.05.2021 із абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2
- про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним абонентським номером (абонент А);
- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо ;
- про типи з`єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);
- про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).
В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких дізнавач просить надати тимчасовий перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса. АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію:
- щодо надання (отримання) фінансових послуг в період часу із 00 год. 00 хв. 01.03.2021 по 00 год. 00 хв. 12.05.2021 абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 їх поповнення (з зазначенням повних розшифровок транзакцій та повних номерів карткових рахунків), підключення та використання сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також відомості щодо транзакцій, здійснених з рахунку вказаних абонентів (переказ, оплата послуг, поповнення рахунків інших абонентів, оплата ігрових сервісів), а також аудіозапис звернень щодо відновлення вказаних номерів.
- про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із 00 год. 00 хв. 01.03.2021 по 00 год. 00 хв. 12.05.2021 із абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2
- про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним абонентським номером (абонент А);
- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо ;
- про типи з`єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);
- про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), з правом їх вилучення.
Строк дії ухвали закінчується 13 червня 2021р.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1