Дата документу 23.06.2021 Справа № 554/350/21
Провадження № 1-кс/554/9760/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000412 від 06.08.2020 року за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, до чотирьох місяців,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м.Полтави із клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000097 до чотирьох місяців, а саме: до 26.08.2021 року, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000412 від 06.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22.07.2016 року у кримінальному провадженні №0001545 від 07.12.2015 року до ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань № 23».
Перебуваючи тривалий проміжок часу у місці попереднього ув`язнення, ОСОБА_4 , підтримуючи злодійські традиції, не бажаючи ставати на шлях виправлення, тобто процесу позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої законослухняної поведінки, не підкорюючись вимогам чинного законодавства України, що визначають порядок утримання під вартою осіб в місцях попереднього ув`язнення, правилам поведінки в місцях попереднього ув`язнення, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості здобув повагу та авторитет серед осіб, які утримуються під вартою в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань № 23» як особа в статусі суб`єкта злочинного впливу.
Так, згідно з вимогами ст. 10 Закону України «Про попереднє ув`язнення» особи, взяті підварту, зобов`язані:
- додержувати порядку, встановленого в місцях попереднього ув`язнення,
і виконувати законні вимоги адміністрації;
- дотримувати санітарно-гігієнічних правил, мати охайнийз овнішній вигляд, постійно підтримувати чистоту в камері;
- бути ввічливими до працівників місця попереднього ув`язнення, а також поміж собою; не вступати в суперечки з представниками адміністрації, не принижувати їх гідність, не протидіяти виконанню ними своїх обов`язків
- бережливо ставитися до інвентаря, обладнання та іншого майна місця попереднього ув`язнення.
Нехтуючи вказаними обов`язками особи, взятої під варту, та з метою здобуття та зміцнення авторитету серед осіб, які утримуються в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань № 23», та інших осіб, схильних до вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_4 неодноразово порушував режим утримання, через що адміністрацією установи 17 разів піддавався заходам стягнення.
Внаслідок систематичних порушень режиму утримання, в тому числі зберігання заборонених предметів, невиконання законних вимог адміністрації установи попереднього ув`язнення, ОСОБА_4 здобував, та як наслідок здобув повагу і авторитет серед осіб, які утримуються в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань № 23», широке коло зв`язків у кримінальному середовищі, а також повагу та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення кримінальних правопорушень.
У подальшому, під час перебування підвартою в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань № 23», що розташована за адресою: м. Полтава, вул.Пушкіна, 91 ОСОБА_4 , маючи попередньо здобутий серед осіб, які утримуються у вказаній установі, авторитет, як особи, яка веде «правильний» для «злодійських» традицій спосіб життя, за невстановлених
в ході досудового розслідування обставин, був «призначений» кримінальним авторитетом особою, яка уповноважена наглядати за додержанням загально прийнятих в злочинному світі правил поведінки, так званим «смотрящим за зоною», тобто Державною установою «Полтавська установа виконання покарань № 23».
Призначення ОСОБА_4 «смотрящим» за «зоною» Державною установою «Полтавська установа виконання покарань № 23» відбулось з метою матеріального забезпечення та координації злочинної діяльності на території даної установи, накопичення та утримання грошових коштів, майна чи інших активів (доходів від них), тобто так званого «злодійського общака», подальшого розподілу коштів та майна серед осіб, які утримуються в установі, у т. ч. заборонених до обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснення злочинного впливу.
Після призначення «смотрящим» за Державною установою «Полтавська установа виконання покарань № 23», з метою встановлення та поширення свого злочинного впливу на осіб, які утримуються у вказаній установі, ОСОБА_4 встановив загально-визначені на території Державної установи «Полтавська установа виконання покарань № 23» правила поведінки серед ув`язнених та вимагав безумовного їх дотримання вказаними особами. При цьому, будь-який спротив дотриманню встановлених ОСОБА_4 правил поведінки негайно подавлявся як ним особисто, так і іншими наближеними до нього та визначеними ним ув`язненими шляхом застосування фізичногота психологічного насильства.
Встановивши та поширивши свій злочинний вплив серед осіб, які перебувають під вартою в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань № 23», ОСОБА_4 виконував наступні функції:
- прийняв на себе всю повноту неформальної влади на території установи;
- розробив загально-визначені правила поведінки у відповідності
до «злодійських законів» та забезпечував дотримання їх засудженими;
- призначив довірених осіб, які користувались авторитетом серед інших ув`язнених та мали значний вплив на них;
- забезпечував неухильний контроль за виконанням визначених ним правил та обов`язків ув`язненими в установі, шляхом встановлення «покарань» за невиконання таких правил;
- забезпечував надходження та організував схему подальшого незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території виправної колонії;
- здійснював збір із засуджених та розподіл коштів, у т. ч. і здобутих злочинним шляхом серед засуджених, забезпечував наповнення так званого «злодійського общака», тобто фонду взаємодопомоги в злодійському середовищі;
- забезпечував постачання на територію установи тютюнових виробів, продуктів харчування та мобільних телефонів, які розподіляв серед ув`язнених, які вели правильний в його розумінні за злодійськими традиціями спосіб життя;
- вів так звану «бухгалтерію», в якій відображав всі надходження до так званого «злодійського общака», прихід/розхід коштів, продуктів харчування, тютюнових виробів, чаю, засобів зв`язку (мобільних телефонів);
- визначав злочинні касти, в яких перебували ув`язнені, а також переводив з однієї касти в іншу за вчинення дій, які виходять за межі «злодійської моралі»;
- вирішував спори, які виникали між ув`язненими з точки зору неписаних кримінальних «законів», «по поняттям», виступаючи в таких випадках в ролі «третейського судді» та визначав обґрунтованість претензій, а також приймав рішення про необхідність покарання винуватця та яким воно буде;
- сприяв переведенню засуджених між локальними дільницями з метою здійснення певної діяльності та поширення свого злочинного впливу.
Таким чином, ОСОБА_4 в період часу з 22.07.2016 до 26.04.2021 року завдяки авторитету, іншим особистим якостям та можливостям, сприяв, спонукав, координував та здійснював інший вплив на злочинну діяльність, організовував та безпосередньо здійснював розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто умисно встановив та поширив злочинний вплив в установі виконання покарань (слідчому ізоляторі), а саме на території Державної установи «Полтавська установа виконання покарань № 23», що розташована за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 91.
21.11.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи під вартою в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань № 23», користуючись набутим авторитетом та повагою, з метою наповнення так званого «злодійського общака», у зв`язку з чим, маючи умисел, спрямований на вчинення вимоги передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), діючи за попередньою змовою группою осіб з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підійшов до особи зі зміненими біографічними даними - ОСОБА_9 , який теж утримувався на той час в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань № 23», та повідомив, що він є «смотрящим» за вказаною установою, та погрожуючи фізичною розправою, почав вимагати в нього грошові кошти в сумі 10000 грн., мотивуючи це необхідністю сплати грошових коштів за «спосіб життя на волі».
У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця,
та забезпечення необхідних для досягнення такої мети умов утримання ОСОБА_9 з можливістю вчинення щодо нього психологічного впливу та залякування, за сприяння ОСОБА_4 , останнього з дільниці карантину було переведено до камери, у якій перебував інший ув`язнений - ОСОБА_5 .
У свою чергу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та за вказівкою останнього, перебуваючи в одній камері Державної установи «Полтавська установа виконання покарань № 23», продовжував погрожувати фізичною розправою, здійснювати фізичний та психологічний вплив відносно ОСОБА_9 з метою спонукання його до виконання пред`явленої ОСОБА_4 вимоги та перерахування грошових коштів у сумі 10000 грн. на банківську картку, яка належить ОСОБА_10 .
Усвідомлюючи реальну загрозу своєму життю та здоров`ю, 29.11.2020 ОСОБА_9 через особу зі зміненими анкетними даними - ОСОБА_11 , здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 10000 грн. на вказану банківську картку.
Однак, не зупинившись на досягнутому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , погрожуючи насильством, продовжуючи вимагати грошові кошти у ОСОБА_9 , примусили останнього перерахувати грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську картку ОСОБА_12
02.03.2021 року в рамках проведення спеціального слідчого експерименту особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_11 перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , яка належить дружині ОСОБА_5 ОСОБА_12 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2019 року до
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України, судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань № 23».
21.11.2020 року ОСОБА_4 , перебуваючи під вартою в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань № 23», користуючись набутим авторитетом та повагою, з метою наповнення так званого «злодійського общака», у зв`язку з чим, маючи умисел, спрямований на вчинення вимоги передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вступивши у злочинну змову з іншим ув`язненим ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підійшов до особи зі зміненими біографічними даними - ОСОБА_9 , який теж утримувався на той час в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань № 23», та повідомив, що він є «смотрящим» за вказаною установою, та погрожуючи фізичною розправою, почав вимагати в нього грошові кошти в сумі 10000 грн., мотивуючи це необхідністю сплати грошових коштів за «спосіб життя на волі».
У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця,
та забезпечення необхідних для досягнення такої мети умов утримання ОСОБА_9 з можливістю вчинення щодо нього психологічного впливу та залякування, за сприяння ОСОБА_4 , останнього з дільниці карантину було переведено до камери, у якій перебував інший ув`язнений - ОСОБА_5 .
У свою чергу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та за вказівкою останнього, перебуваючи в одній камері Державної установи «Полтавська установа виконання покарань № 23», продовжував погрожувати фізичною розправою, здійснювати фізичний та психологічний вплив відносно ОСОБА_9 з метою спонукання його до виконання пред`явленої ОСОБА_4 вимоги та перерахування грошових коштів у сумі 10000 грн. на банківську картку, яка належить ОСОБА_10 .
Усвідомлюючи реальну загрозу своєму життю та здоров`ю, 29.11.2020 року ОСОБА_9 через особу зі зміненими анкетними даними - ОСОБА_11 , здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 10000 грн. на вказану банківську картку.
Однак, не зупинившись на досягнутому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , погрожуючи насильством, продовжуючи вимагати грошові кошти у ОСОБА_9 , примусили останнього перерахувати грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську картку ОСОБА_12
02.03.2021 року в рамках проведення спеціального слідчого експерименту особа зі зміненими анкетними даними - ОСОБА_11 перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , яка належить дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_12 .
26.04.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1 КК України.
26.04.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 189 КК України.
Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 26.06.2021 року, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно отримати висновки комп`ютерно-технічних експертиз, які на даний час перебувають на виконання в Полтавському НДЕКЦ МВС України; отримати висновки експертиз відео та звукозапису, які на даний час перебувають на виконання в Полтавському НДЕКЦ МВС України; встановити та допитати інших осіб, які володіють інформацією про вчиненні злочини. провести тимчасові доступи до інформації, що перебуває у розпорядженні операторів мобільного зв`язку за абонентським номерами підозрюваних та інших осіб; провести тимчасові доступи до банківських рахунків,

які використовувались для отримання грошових коштів від злочинної діяльності, а саме, АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсалбанк», «А-БАНК», провести їх огляд та аналіз; відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження в порядку ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що підозра необґрунтована, до цього злочину він не має жодного відношення.

Адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання. Зазначив, що немає даних про призначення експертиз, про причини неможливості провести експертизи, про неможливість допиту всіх осіб по справі до цього часу.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання за необґрунтованістю та безпідставністю.

Заслухавши прокурора, підозрюваних, захисників, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування.
Згідно ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ст.295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, згідно якої, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з клопотання, СУ ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000412 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 189 КК України.

26.04.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1 КК України.
26.04.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 189 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1 КК України, підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 03.02.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 04.02.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 02.03.2021; протоколом огляду і помітки грошових коштів від 02.03.2021; протоколом огляду конфіденційної особи та вручення грошових коштів від 02.03.2021; протоколом огляду від 02.03.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 15.04.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 15.04.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 15.04.2021; характеристикою ОСОБА_4 протоколом обшуку від 26.04.2021 за місцем утримання ОСОБА_4 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 10.06.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 09.06.2021; протокол обшуку від 26.04.2021 за місцем утримання ОСОБА_5 , протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 09.06.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 09.06.2021; розсекреченими матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, іншимиматеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни до 26.06.2021 року слідчим зазначено, що у кримінальному провадженні необхідно отримати висновки комп`ютерно-технічних експертиз, які на даний час перебувають на виконання в Полтавському НДЕКЦ МВС України; отримати висновки експертиз відео та звукозапису, які на даний час перебувають на виконання в Полтавському НДЕКЦ МВС України; встановити та допитати інших осіб, які володіють інформацією про вчиненні злочини. провести тимчасові доступи до інформації, що перебуває у розпорядженні операторів мобільного зв`язку за абонентським номерами підозрюваних та інших осіб; провести тимчасові доступи до банківських рахунків, які використовувались для отримання грошових коштів від злочинної діяльності, а саме, АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсалбанк», «А-БАНК», провести їх огляд та аналіз; відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження в порядку ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Тобто, на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Згідно ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000412 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 189 КК України, спливає 26.06.2021 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого в частині визначення строку до чотирьох місяців є обґрунтованим, доведеним і таким, що підлягає задоволенню, а тому вважає необхідним визначити строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 26.08.2021 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000412 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 189 КК України, до чотирьох місяців, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000412 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 189 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 26.08.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1