Справа № 740/4618/21
Провадження № 1-кс/740/1015/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

18 серпня 2021 року м.Ніжин

Слідча суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 05.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 05.06.2021 року до відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській обл. звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з письмовою заявою про те, що 02.06.2021 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " «Для виплат», провівши 5 платежів на загальну суму 5259,36 грн. за оплату послуг/товарів через інтернет.
05.06.2021 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000084 за попередньою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

26.07.2021 року прокурором складено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 361 КК України.

У зв`язку з цим, з метою встановлення фактичних даних про обставини скоєного кримінального правопорушення, згідно ст. 162 ч.1 п. 7 КПК України під час досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копій всіх документів справи клієнта банку, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунку за № НОМЕР_1 , відомостей про місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжної банківської картки для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів з рахунку в період часу з 30.03.2021 року по дату постановлення ухвали.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просив справу розглянути за його відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.163 КК України, неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідча суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести, за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 159,163, 164 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ( АДРЕСА_3 , адреса для листування АДРЕСА_2 ), та можливість вилучення їх копій (проведення виїмки) в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- копій документів справи клієнта банку, який має рахунок № НОМЕР_1 , передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492,

- рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту відкриття по дату постановлення ухвали, з розшифруванням, а саме: із зазначенням транзакцій за цим рахунком, вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводились операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилось виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фотозображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводились в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали;

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1