печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в режимі відео конференції клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади старшого державного інспектора митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби.

Мотивуючи внесення клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216 від 07.08.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, прокурор вказує, що упродовж 2017-2019 років ОСОБА_5 будучи на посаді старшого державного інспектора митного посту «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби, перебуваючи за адресою: м. Хуст, вул. Сливова, 34, виконуючи покладені на нього обов`язки із здійснення митного контролю та виконання митних формальностей, щодо товарів - «сідельні тягачі для напівпричепів, напівпричепи для перевезення вантажів, вантажні автомобілі для перевезення вантажів», що переміщуються через митний кордон, в супереч інтересам служби вчинив дії, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, у виді надання пільг і звільнення від оподаткування транспортних засобів при ввезенні на митну територію України, без законних на те підстав, з використанням службовою особою свого службового становища, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_5 перебуваючи на вказаній посаді, за адресою: м. Хуст, вул. Сливова, 34, у невстановленому досудовим розслідувані час та місці, досяг домовленості із невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон», ТОВ «Доміон Авто Груп» стосовно того, що ОСОБА_5 застосує пільги для ТОВ «Доміон», ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо сплати податків під час здійснення повноважень з визначення митних платежів (ввізного мита, податку на додану вартість), щодо товарів - «сідельні тягачі для напівпричепів, напівпричепи для перевезення вантажів, вантажні автомобілі для перевезення вантажів», яка буде полягати у безпідставному підтвердженні ним заявлених у митних деклараціях за зниженим (тарифна преференція) рівнем ставок ввізного мита за преференцією «410» згідно Класифікатора звільняються від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України) за умови зазначення у графі 44 митних декларацій кодів преференційних документів: «7016» (декларація-інвойс, складена експортером, якщо фактурна вартість партії товару не перевищує 6000 євро згідно Класифікатора документів), та «0954» - Сертифікат з перевезення (походження) товару форми EUR.1., які надаватимуться уповноваженою особою ТОВ «Доміон», ТОВ «Доміон Авто Груп».

Зокрема, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду старшого державного інспектора митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби, упродовж 2017-2019 років року проводячи митне оформлення митної декларації UA305140/2017/001825 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» стосовно товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марка: IVECO, модель: STRALIS 440ST, № шасі: НОМЕР_1 », та митної декларації UA305140/2017/002030 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» стосовно товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марка: IVECO, модель: STRALIS AS 440S45 T/FP-LT, № шасі: НОМЕР_2 », та митної декларації UA305140/2017/002511 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» стосовно товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марка: RENAULT, модель: MAGNUM DXI 460, № шасі: НОМЕР_3 », та митної декларації UA305140/2017/002834 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» стосовно товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марка: DAF, модель: FT-LD XF 105.460, № шасі: НОМЕР_4 », та митної декларації UA305140/2017/004487 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» стосовно товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марка: IVECO, модель: STRALIS, № шасі: НОМЕР_5 », та митної декларації UA305140/2017/004579 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» стосовно товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марка: MAN, модель: TGX 18.440, № шасі: НОМЕР_6 », та митної декларації UA305140/2017/004788 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» стосовно товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марка: IVECO, модель: STRALIS 440ST, № шасі: НОМЕР_7 », та митної декларації UA305140/2017/005354 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» стосовно товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марка: VOLVO, модель: FH 44042T, № шасі: НОМЕР_8 », та митної декларації НОМЕР_9 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» стосовно товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марка: DAF, модель: FT XF 105, № шасі: НОМЕР_10 », та митної декларації UA305140/2017/007164 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» стосовно товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марка: VOLVO, модель: FH, № шасі: НОМЕР_11 », та митної декларації НОМЕР_12 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» стосовно товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марка: VOLVO, модель: FH 44042T, № шасі: НОМЕР_13 », та митної декларації НОМЕР_14 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» стосовно товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марка: SCANIA, модель: R 420 LAX2MLA, № шасі: НОМЕР_15 », та митної декларації НОМЕР_16 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» стосовно товару «Напівпричіп, трьохосьовий, самоскид, марка: METACO, модель: SD 338 S, номер шасі: НОМЕР_17 », та митної декларації НОМЕР_18 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: VOLVO, модель: FH 13 48042T, № шасі: НОМЕР_19 », та митної декларації НОМЕР_20 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Напівпричіп-цистерна, марка: LDS, модель: NPA 36, для перевезення рідких речовин, маса в разі максимального завантаження 34т, вантажопід`ємність 27,65т, № шасі: НОМЕР_21 », та митної декларації UA305140/2018/000750 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» стосовно товару «Напівпричіп, трьохосьовий, тентований, марка: KOGEL, модель: SN24, номер шасі: НОМЕР_22 » та митної декларації НОМЕР_23 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Вантажний автомобіль, марка: MERCEDES-BENZ, модель: SPRINTER, ідентифікаційний № кузова: НОМЕР_24 » та митної декларації UA305140/2018/001116 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» стосовно товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: MAN, модель: TGS, № шасі: НОМЕР_25 » та митної декларації НОМЕР_26 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: RENAULT, модель: MAGNUM DXI 460.18T 4X2, № шасі: НОМЕР_27 », та митної декларації НОМЕР_28 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: MAN, модель: TGX 18.440 4X2 BLS, № шасі: НОМЕР_29 », та митної декларації НОМЕР_30 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» стосовно товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: DAF, модель: FT XF 105.460T, № шасі: НОМЕР_31 » та митної декларації НОМЕР_32 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» стосовно товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: DAF, модель: FT XF 105.460T, № шасі: НОМЕР_33 », та митної декларації UA305140/2019/001499 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: MAN, модель: TGX 18.440 4X2 LLS-U, № шасі: НОМЕР_34 », діючи умисно в супереч інтересам служби, знаходячись за адресою м. Хуст, вул. Сливова, 34, в порушення п. 4.5.6, 4.5.9, 4.5.10 (наказу № 631), умисно не перевіривши правильність визначення країни походження товару застосував митне оформлення імпортованих товарів за зниженим рівнем ставок ввізного мита, передбачених Угодою для товарів, що імпортуються з території ЄС та мають преференційне європейське походження, де у графі 36 митної декларації коду застосовано преференції по ввізному миту «410».

У подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Доміон», ТОВ «Доміон Авто Груп», у вигляді тарифних пільг (тарифних преференцій) щодо ставок Митного тарифу України і звільнення від оподаткування ввізним митом, зниження ставок ввізного мита, завершив митне оформлення, що призвело до несплати митних платежів в повному обсязі та заниження податкових зобов`язань ТОВ «Доміон», ТОВ «Доміон Авто Груп».

Відповідні умисні дії ОСОБА_5 , виразилися у зловживанні службовою особою своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Доміон», ТОВ «Доміон Авто Груп» у виді надання пільг і звільнення від оподаткування транспортних засобів при ввезенні на митну територію України, без законних на те підстав, що спричинили шкоду державні у розмірі 330 173,80 гривень, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжким наслідком.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у зловживанні своїм службовим становищем, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, із використанням службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, тобто в вчиненні кримінального правопрушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

05 лютого 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Нижнє Селище, Хустського району, Закарпатської області, українцю, громадянину України, працюючому на посаді старшого державного інспектора митного посту «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК

11.02.2021 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , обрано запобіжний західу у вигляді особистого зобов`язнання та покладено такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Підозрюваний ОСОБА_5 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України не визнає.

Відповідно до постанови заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 , строк досудвого розслідування продовжено до 05.05.2021.

Вивчивши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, аналізуючи зібрані в процесі документування злочинної діяльності особи підозрюваного та здобуті в ході досудового розслідування дані і докази в їх сукупності, сторона обвинувачення приходить до висновку, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, ігноруючи покладені на нього чинним законодавством функції, діючи на противагу їм, нехтуючи службовими інтересами, підриваючи авторитет органів державної влади, вчинив тяжкий злочин, при цьому усвідомлюючи всі обставини його скоєння, у зв`язку з чим він в більшій мірі є зацікавленою в приховуванні певних обставин і спотворенні інформації про злочин.

Слідчий вказує, що саме перебування ОСОБА_5 на вказаній посаді сприяло вчиненню кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому він обґрунтовано підозрюється, а тому його подальше перебування на посаді може негативно вплинути на хід досудового розслідування.

У сторони обвинувачення є грунтовні підстави вважати, що в разі не відсторонення ОСОБА_5 від займаної посади, підозрюваний матиме можливість впливати на свідків у кримінальному провадженні, зокрема, на службових осіб віділу митного аудиту Закарпатської митниці Держмитслужби, які проводили документальну невиїзну перевірку ТОВ «ДОМІОН» ТОВ «Доміон АвтоГруп» не допитаних і не встановлених до цього часу свідків, що створює загрозу підбурювання вказаних осіб до дачі неправдивих показань.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання.

Вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали судового провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання про відсторонення від посади задоволенню не підлягає, виходячи із наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до ст. 43 Конституції України, кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, а тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, у тому числі і відсторонення особи від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватися виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.

Для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження слідчий, прокурор зобов`язані довести наявність достатніх підстав вважати, що такий захід є необхідним для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Разом з тим, у судовому засіданні не встановлено та прокурором не доведено, що перебуваючи на посаді старшого державного інспектора митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби може впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження, або іншим чином негативно впливати на хід досудового розслідування.

За таких обставин, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 158, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1