Справа № 203/2448/21
Провадження № 1-кс/0203/1034/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.07.2021 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю представника власника майна ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва про провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000723, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3692 КК України,
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва про провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000723, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3692 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 23 червня 2021 року було проведено огляд приміщення кабінету № 344 в адміністративній будівлі відділу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Поштовий 40. В ході огляду було виявлено та вилучене наступне майно: грошові кошти у вигляді 44 купюр номіналом 500 гривень які мають наступні серії та номери: ХИ 5584787, ХБ 3530515, АЖ 6903523, ХА 9846147, АБ 4577982, ББ 6262109, ВЖ 8788728, ХВ 1853328, ХЗ 5901885, АЖ 2171690, ХГ 9676388, БА 1333590, АЖ 2171701, АЖ 2171700, ХА 6452003, ХЄ 4863885, АБ 2923930, АБ 2923925, АА 5768021, ТВ 8168360, АГ 4386941, ВД 2438155, ББ 2106076, БА 1344950, АБ 4826936, ВИ 1359459, ГБ 1718893, ХА 6531475, ХЖ 4079918, ХЄ 5903918, ВЗ 4281769, АЄ 4304110, ХБ 8315286, ВД 4001049, АБ 8314367, АЖ 9002408, АА 5738645, ХВ 3219806, ГВ 3679488, АБ 4602270, ВД 8961624, АГ 6077835, АД 2143586, АБ 7599586; оригінал акту перевірки ТОВ «Маркамет» №21/5.8 від 17.03.2021 на 19 аркушах; припис про усунення порушень №14/5.8 від 22.03.2021 на 7 аркушах; наказ по підприємству №22/05-2021 від 22.03.2021 на 1 аркуші; лист директору ТОВ «Маркамет» із описом ліній автоматичних на 2 аркушах; фотозображення лінії автоматичної на 1 аркуші; копії декларації про відповідність на 2 аркушах; копія акту від 08.02.2021 на 1 аркуші; копія наказу про призначення перевірки №226-пл на 18.02.2021 на 1 арк.; копія повідомлення про проведення перевірки на 15.02.2021 №14/5.8-п на 1 аркуші; копія направлення на перевірку №17/5.8-н від 15.02.2021 на 1 аркуші; оригінал Акту позапланової перевірки ТОВ «Маркамет» від 23.06.2021 №72/5.8 на 11 аркушах; мобільний телефон Iphone 8 із сім-картою НОМЕР_1 , іmei НОМЕР_2 ; мобільний телефон xiaomi Redmi 9 із сім-картою НОМЕР_3 , іmei1 НОМЕР_4 , іmei2 НОМЕР_5 ; оригінал договору-купівлі продажу квартири на 2 аркушах від 26.11.2020; копія витягу з реєстр речових прав на нерухоме майно №234272463 на 1 аркуші; копія службового посвідчення на ім`я ОСОБА_5 на 1 аркуші; копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 на 1 аркуші; жорсткий диск з робочого комп`ютера ОСОБА_5 Sumsungс/н НОМЕР_6 ; службове посвідчення на ім`я ОСОБА_5 №877; флеш накопичувач білого кольору із червоними вставками. В подальшому постановою прокурора вказані речі були визнані речовими доказами по кримінальному провадженню. Оскільки вилучене майно має істотне значення в кримінальному провадженні, а у разі незастосування заборони на використання та розпорядження ним це може призвести до його відчуження, приховування та інших незаконних дій із вказаним майном, прокурор просить накласти арешт на це майно.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, в приміщенні якого було проведено огляд, в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання прокурора.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.
ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000723, відомості про яке внесено до ЄРДР 09.10.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3692 КК України. Встановлено, що посадова особа відділу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області могла одержати для себе винагороду у вигляді грошових коштів в розмірі 25 000 грн. від представника ТОВ «Маркамет» за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави за не вчинення дій направлених на зупинення господарської діяльності цього підприємства, а також за нездійснення належного контроля щодо виконання припису, поєднаного з вимаганням такої винагороди. Підозрюваною у кримінальному провадженні є ОСОБА_5
23 червня 2021 року після фактичної передачі грошових коштів в приміщенні кабінету № 344 адміністративної будівлі Держпраці у Дніпропетровській області по проспекту Поштовому 40 в м. Кривому Розі було проведено невідкладний огляд, в ході якого було виявлено та вилучене наступне майно: грошові кошти у вигляді 44 купюр номіналом 500 гривень які мають наступні серії та номери: ХИ 5584787, ХБ 3530515, АЖ 6903523, ХА 9846147, АБ 4577982, ББ 6262109, ВЖ 8788728, ХВ 1853328, ХЗ 5901885, АЖ 2171690, ХГ 9676388, БА 1333590, АЖ 2171701, АЖ 2171700, ХА 6452003, ХЄ 4863885, АБ 2923930, АБ 2923925, АА 5768021, ТВ 8168360, АГ 4386941, ВД 2438155, ББ 2106076, БА 1344950, АБ 4826936, ВИ 1359459, ГБ 1718893, ХА 6531475, ХЖ 4079918, ХЄ 5903918, ВЗ 4281769, АЄ 4304110, ХБ 8315286, ВД 4001049, АБ 8314367, АЖ 9002408, АА 5738645, ХВ 3219806, ГВ 3679488, АБ 4602270, ВД 8961624, АГ 6077835, АД 2143586, АБ 7599586; оригінал акту перевірки ТОВ «Маркамет» №21/5.8 від 17.03.2021 на 19 аркушах; припис про усунення порушень №14/5.8 від 22.03.2021 на 7 аркушах; наказ по підприємству №22/05-2021 від 22.03.2021 на 1 аркуші; лист директору ТОВ «Маркамет» із описом ліній автоматичних на 2 аркушах; фотозображення лінії автоматичної на 1 аркуші; копії декларації про відповідність на 2 аркушах; копія акту від 08.02.2021 на 1 аркуші; копія наказу про призначення перевірки №226-пл на 18.02.2021 на 1 арк.; копія повідомлення про проведення перевірки на 15.02.2021 №14/5.8-п на 1 аркуші; копія направлення на перевірку №17/5.8-н від 15.02.2021 на 1 аркуші; оригінал Акту позапланової перевірки ТОВ «Маркамет» від 23.06.2021 №72/5.8 на 11 аркушах; мобільний телефон Iphone 8 із сім-картою НОМЕР_1 , іmei НОМЕР_2 ; мобільний телефон xiaomi Redmi 9 із сім-картою НОМЕР_3 , іmei1 НОМЕР_4 , іmei2 НОМЕР_5 ; оригінал договору-купівлі продажу квартири на 2 аркушах від 26.11.2020; копія витягу з реєстр речових прав на нерухоме майно №234272463 на 1 аркуші; копія службового посвідчення на ім`я ОСОБА_5 на 1 аркуші; копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 на 1 аркуші; жорсткий диск з робочого комп`ютера ОСОБА_5 Sumsungс/н НОМЕР_6 ; службове посвідчення на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_7 ; флеш накопичувач білого кольору із червоними вставками. 23 червня 2021 року постановою прокурора вилучене майно було визнано речовими доказами.
Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 25 червня 2021 року було надано дозвіл на проведений 23 червня 2021 року огляд приміщення кабінету № 344 в адміністративній будівлі відділу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Поштовий 40.
Відповідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна. Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до абз. 1 ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що розслідуване кримінальне правопорушення стосується можливого одержання посадовою особою винагороди у вигляді грошових коштів за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, слід дійти висновку про необхідність накладення арешту на вилучені під час огляду речі. При цьому, в подальшому за результатами встановлення в ході досудового розслідування всіх обставин можливого кримінального правопорушення може бути вирішене питання щодо скасування цього арешту.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва про провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000723 задовольнити.
Накласти арешт на майно та кошти, вилучені в ході огляду приміщення кабінету № 344 в адміністративній будівлі відділу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Поштовий 40, проведеного 24 червня 2021 року з 17 год. 20 хв. до 21 год. 10 хв., а саме: грошові кошти у вигляді 44 купюр номіналом 500 гривень які мають наступні серії та номери: ХИ 5584787, ХБ 3530515, АЖ 6903523, ХА 9846147, АБ 4577982, ББ 6262109, ВЖ 8788728, ХВ 1853328, ХЗ 5901885, АЖ 2171690, ХГ 9676388, БА 1333590, АЖ 2171701, АЖ 2171700, ХА 6452003, ХЄ 4863885, АБ 2923930, АБ 2923925, АА 5768021, ТВ 8168360, АГ 4386941, ВД 2438155, ББ 2106076, БА 1344950, АБ 4826936, ВИ 1359459, ГБ 1718893, ХА 6531475, ХЖ 4079918, ХЄ 5903918, ВЗ 4281769, АЄ 4304110, ХБ 8315286, ВД 4001049, АБ 8314367, АЖ 9002408, АА 5738645, ХВ 3219806, ГВ 3679488, АБ 4602270, ВД 8961624, АГ 6077835, АД 2143586, АБ 7599586; оригінал акту перевірки ТОВ «Маркамет» №21/5.8 від 17.03.2021 на 19 аркушах; припис про усунення порушень №14/5.8 від 22.03.2021 на 7 аркушах; наказ по підприємству №22/05-2021 від 22.03.2021 на 1 аркуші; лист директору ТОВ «Маркамет» із описом ліній автоматичних на 2 аркушах; фотозображення лінії автоматичної на 1 аркуші; копії декларації про відповідність на 2 аркушах; копія акту від 08.02.2021 на 1 аркуші; копія наказу про призначення перевірки №226-пл на 18.02.2021 на 1 арк.; копія повідомлення про проведення перевірки на 15.02.2021 №14/5.8-п на 1 аркуші; копія направлення на перевірку №17/5.8-н від 15.02.2021 на 1 аркуші; оригінал Акту позапланової перевірки ТОВ «Маркамет» від 23.06.2021 №72/5.8 на 11 аркушах; мобільний телефон Iphone 8 із сім-картою НОМЕР_1 , іmei НОМЕР_2 ; мобільний телефон xiaomi Redmi 9 із сім-картою НОМЕР_3 , іmei1 НОМЕР_4 , іmei2 НОМЕР_5 ; оригінал договору-купівлі продажу квартири на 2 аркушах від 26.11.2020; копія витягу з реєстр речових прав на нерухоме майно №234272463 на 1 аркуші; копія службового посвідчення на ім`я ОСОБА_5 на 1 аркуші; копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 на 1 аркуші; жорсткий диск з робочого комп`ютера ОСОБА_5 Sumsungс/н НОМЕР_6 ; службове посвідчення на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_7 ; флеш накопичувач білого кольору із червоними вставками, заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000723, слідчим, включеним до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за їх дорученням, відповідним оперативним підрозділам згідно вимог КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали буде проголошено 06.07.2021 р. о 14 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1