Провадження №1-кс/369/2323/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000062 від 09.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
09.03.2021 року до ЧЧ ВП No2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від гр-на ОСОБА_4 , про те, що протягом 2020-2021 років знайомий ОСОБА_5 вчинив шахрайські дії відносно заявника, шляхом зловживання довірою та заволодів належними йому грошовими коштами.
09.03.2021 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який отримував грошові кошти нібито на лікування від ОСОБА_4 на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Власником вказаного банківського рахунку являється клієнт Акціонерного Товариства Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В даному випадку інформація щодо анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також про рух грошових коштів по рахункам вище вказаної банківської картки належить до охоронюваної законом таємниці та має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки містить дані про наявність чи відсутність грошових коштів на її рахунках, їх подальше переміщення з рахунків, та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та для встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформація про рух грошових коштів по рахункам вище вказаної банківської картки, яка перебуває у володінні АТ УБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яку неможливо отримати в інший спосіб, тяжкість правопорушення, і з метою досягнення дієвості цього провадження.
У судове засідання дізнавач не з`явилась, про дату, час та місце судового розгляду була повідомлена належним чином. 31.08.2021 року на електронну адресу суду надіслала заява про розгляд клопотання без її участі, вимоги підтримує в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши матеріали клопотання оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається неможливість отримати слідчим відомостей в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000062 від 09.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та розкриття банківської таємниці, зобов`язати Акціонерне Товариство Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до:
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів по даному рахунку, особових справ клієнтів; а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала вказаний рахунок в момент відкриття; фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів з вказаного рахунку з 01.07.2020 по дату винесення ухвали (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткових рахунків, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1