Справа № 367/5417//21
Провадження № 1-кс/367/1175/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 липня 2021 Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001348 від 15.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації про особу держателя платіжної картки з № НОМЕР_1 та рух коштів по рахунку, який належить держателю вказаної платіжної картки за 25.06.2021 та 26.06.2021, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до наступних документів з можливістю зробити їх копії:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 25.06.2021 по 26.06.2021 року;

-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-карток зі зразками підпису та печатки;

-відомостей про власника;

-заяв на відкриття поточного рахунку;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-виписки про наявність коштів на рахунку та руху грошових коштів по рахунку за 25.06.2021 та 26.06.2021, з інформацією про: власників вказаного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер), точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, призначення платежів;
- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття вказаних грошових коштів із вказаного банківського рахунку, із зазначенням адрес знаходження банківських установ, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківського рахунку;
-відео на якому зафіксовано особу, котра знімала з платіжної картки № НОМЕР_1 , перераховані за 25.06.2021 та 26.06.2021 грошові кошти.
Клопотання мотивує по тим підставам, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001348 від 15.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 129804 гривні.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що у червні 2021 року з метою придбати автомобіль марки «Audi A-4» на іноземній реєстрації, підібрав вподобане ним оголошення, на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ™», після чого зв`язався із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який представився ОСОБА_7 , по абонентському номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та домовився із останнім про те, що придбає обраний ним автомобіль за суму грошових коштів встановлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В подальшому, 25.06.2021 о 12 год. 25 хв. ОСОБА_6 , в одній із кас відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив один переказ грошових коштів в сумі 11116 (одинадцять тисяч сто шістнадцять) гривень, але реквізитів платіжної картки на яку він переказав гроші надати не зміг, оскільки вони не збереглися. Також 26.06.2021 потерпілий здійснив дві окремих транзакції грошових коштів на платіжну картку з № НОМЕР_1 , надану представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , з метою придбати домовлений автомобіль, а саме:

-26.06.2021 о 12 год. 06 хв., ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів у сумі 62122 (шістдесят дві тисячі сто двадцять дві) гривні у касі відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 ;
-26.06.2021 о 14 год. 05 хв., ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів у сумі 56566 (п`ятдесят шість тисяч п`ятсот шістдесят шість) гривень у касі відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Після сплати всіх частин грошових коштів, за домовлений автомобіль, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , не виконав умов усного договору та припинив будь-який зв`язок із потерпілим ОСОБА_6 , тим самим шляхом довіри заволодів належними ОСОБА_6 грошовими коштами.

В результаті шахрайський дій невстановленого чоловіка, а саме представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 129804 грн.

На даний час, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про особу держателя платіжної картки з № НОМЕР_1 та рух коштів по рахунку, який належить держателю вказаної платіжної картки за 25.06.2021 та 26.06.2021.

Аналіз руху коштів по банківському рахунку та встановлення особи власника рахунку, мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
У свою чергу, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи те, що інформація про рух коштів перерахованих на платіжну картку з № НОМЕР_1 за 26.06.2021, інформація про держателя платіжної картки з № НОМЕР_1 та реквізити рахунку, що належать держателю картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв`язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а саме факт зняття коштів з банківського рахунку, неможливо довести іншим способом, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України.
Дізнавач ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі осіб, у володінні яких знаходиться інформація та задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, враховуючи принцип диспозитивності, визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки, їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001348 від 15.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання слідчому судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, крім випадків, коли підсудність кримінальних правопорушень, відповідно до ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесено до підсудності Вищого антикорупційного суду.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про особу держателя платіжної картки з № НОМЕР_1 та рух коштів по рахунку, який належить держателю вказаної платіжної картки за 25.06.2021 та 26.06.2021.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 22.07.2021, закінчення строку дії ухвали 22.08.2021.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001348 від 15.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації про особу держателя платіжної картки з № НОМЕР_1 та рух коштів по рахунку, який належить держателю вказаної платіжної картки за 25.06.2021 та 26.06.2021, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до наступних документів з можливістю зробити їх копії:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 25.06.2021 по 26.06.2021 року;

-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-карток зі зразками підпису та печатки;

-відомостей про власника;

-заяв на відкриття поточного рахунку;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-виписки про наявність коштів на рахунку та руху грошових коштів по рахунку за 25.06.2021 та 26.06.2021, з інформацією про: власників вказаного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер), точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, призначення платежів;
- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття вказаних грошових коштів із вказаного банківського рахунку, із зазначенням адрес знаходження банківських установ, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківського рахунку;
-відео на якому зафіксовано особу, котра знімала з платіжної картки № НОМЕР_1 , перераховані за 25.06.2021 та 26.06.2021 грошові кошти.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 22.07.2021.

Закінчення строку дії ухвали 22.08.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1