Справа № 489/1501/21
Кримінальне провадження №1-кс/489/878/21
УХВАЛА
24 червня 2021 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
СВВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 05.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом виконання договору поставки грошовими коштами ФГ " ОСОБА_4 ".

Досудовим розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_4 » укладено договір поставки комплексної лінії екстракції рослинної олії сім`ян соняшника, відповідно до умов якого ф/г « ОСОБА_4 », поетапно сплачує грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачає обладнання та здійснює його монтаж.

30 січня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фермерським господарством « ОСОБА_4 » укладено додаткову угоду №1 до договору поставки, на виконання умов якої ф/г « ОСОБА_4 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти на загальну суму 15 166 100 грн.

В період часу з 23 листопада 2018 року по березень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » більше обладнання на поставляло.

В ході перемовин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору поставки в електронному вигляді на електронну адресу ф/г « ОСОБА_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли начебто скановані видаткові накладні про поставку комплексної лінії екстракції рослинної олії сім`ян соняшника, при перегляді яких було виявлено, що підписи на них виконані не головою ф/г.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинило ф/г « ОСОБА_4 » на загальну суму 10 231 540 грн. сума не відвантаженого обладнання.

Під час досудового розслідування в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вилучено видаткові накладні № 00093 від 27.09.2017; № 00101 від 26.10.2017; № 00117 від 23.11.2017; № 00128 від 26.12.2017; № 00129 від 29.12.2017 та призначено почеркознавчу експертизу.

Згідно висновку експерта, підписи від імені ОСОБА_4 виконані не ним, а іншою особою.

16.06.2021 до матеріалів кримінального провадження долучено клопотання потерпілого від 26.05.2021, яке було розглянуто та задоволено.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів на виготовлення, придбання, переміщення, зберігання обладнання комплексної лінії екстракції рослинної олії сім`ян соняшника за період часу з вересня по грудень 2021, які зазначені у вищевказаних накладних по договору поставки № 2017/09/01/02 від 08.09.2017, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_5 та ФГ " ОСОБА_4 ".

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що вони можуть бути використані як доказ протиправних дій особи.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, доступ до яких просить надати у своєму клопотанні слідчий, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та, відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема факту дійсності чи навпаки відносин між господарюючими суб`єктами та дійсності відповідних документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.159, ст. 162, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме документів на виготовлення, придбання, переміщення, зберігання обладнання комплексної лінії екстракції рослинної олії сім`ян соняшника за період часу з вересня по грудень 2021, які зазначені в видаткових накладних № 00093 від 27.09.2017; № 00101 від 26.10.2017; № 00117 від 23.11.2017; № 00128 від 26.12.2017; № 00129 від 29.12.2017 по договору поставки № 2017/09/01/02 від 08.09.2017, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_5 та фермерським господарством " ОСОБА_4 ", а саме: документів первинного бухгалтерського обліку; бухгалтерські та податкові звітності; банківські документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали перепусток, журнали використання товарно-матеріальних цінностей; оборотно-сальдові відомості, переміщення по складу; книги обліку придбання і продажу товарів, внутрішнє переміщення товару, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування між контрагентами; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1