Справа №:755/3202/20
Провадження №: 1-кс/755/2547/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" червня 2021 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 19 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и л а:
слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються реєстрації повідомлення № НОМЕР_1 про початок виконання будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція приміщень нежитлової будівлі: АДРЕСА_2 » з подальшими змінами до повідомлення, а також матеріалів перевірки повноти наданих замовником будівництва даних за вказаним об`єктом, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів зазначених документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1502 від 14 вересня 1999 року «Про реконструкцію і благоустрій парку Перемоги у Дніпровському районі» ДКО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було визначено замовником реконструкції і благоустрою парку Перемоги, включаючи виконання робіт із реконструкції меліоративного каналу, зливозбігів, очищення озера, відновлення освітлення та покриття доріг.
У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_4 замовнику реконструкції видано Архітектурно-планувальне завдання № 1655 від 04 лютого 2000 року на проектування об`єкту: реконструкція парку Перемоги в Дніпровському районі м. Києва (територія в межах вулиці Генерала Жмаченка, проспекту Алішера Навої і проспекту Визволителів, орієнтовною площею 66,9 га.).
Проектна документація з реконструкції була узгоджена ІНФОРМАЦІЯ_4 (лист № 1207-а-03 від 17 грудня 2003 року).
У подальшому, розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1080 від 17 червня 2004 року «Про затвердження проекту «Реконструкція і благоустрій парку Перемоги у Дніпровському районі м. Києва» з внесеними змінами розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 780 від 10 липня 2009 року «Про затвердження змін до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1080 від 17 червня 2004 року» затверджена проектна документація з реконструкції парку Перемоги.
ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 1054-Дн/С від 09 липня 2004 року, КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видано дозвіл на виконання будівельних робіт з реконструкції і благоустрою парку Перемоги (територія в межах вул. Генерала Жмаченка, пр. Алішера Навої та пр. Визволителів).
У складі II черги реконструкції та благоустрою парку КО «Київзеленбуд» розпочато будівництво очисної споруди № 2 (біля вул. Генерала Жмаченка).
Разом з тим будівництво очисної споруди № 2 не було завершено, не введено в експлуатацію та не передано на баланс обслуговуючій організації.
У той же час, на її будівництво витрачено 1 663 958, 40 грн.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений - досудовим слідством час та у невстановленому досудовим слідством місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме недобудованим приміщенням очисної споруди АДРЕСА_3 , що знаходилось в парку «Перемога» в м. Києві.
З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 виконав наступні дії.
Так, 10 травня 2016 року у невстановленому досудовим слідством місці ОСОБА_5 , з метою підробки технічного паспорту та довідки, які мав намір використати для реєстрації права власності на вищевказану будівлю вступив у злочинну змову з невстановленою особою.
Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 , виконуючи пособницькі дії в підробленні офіційного документу, який видається та посвідчується підприємством, у невстановленому досудовим слідством місці та невстановлений час, за невстановлених обставин передав невстановленій особі, подав заяву від 10 травня 2016 року на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про виготовлення технічного паспорту та довідки на нежитлову будівлю.
Згідно заяви ОСОБА_5 , нежитлова будівля орієнтовною площею 1000 метрів розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Також в заяві зазначено завідомо неправдиві відомості про те, що будівля 1991 року будівництва має 85 %зносу.
Так, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 13 травня 2020 року ОСОБА_5 підписав «Ескіз Жмаченка 9/1», згідно якого будівля має 3 поверхи та розміри приблизно 14 на 26 метрів, та зазначив, що з розмірами згоден. Вказаний ескіз в подальшому долучено до матеріалів технічної справи на вищевказану будівлю.
Після чого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи службовою особою, в невстановленому місці та в невстановлений час, діючи умисно та, усвідомлюючи протиправність своїх дій, виготовив довідку № 26/05/16-02 від 26.05.2016 та технічний паспорт серія та номер НОМЕР_2 .
Також у довідці уточнено, що нежитлова будівля 1991 року будівництва та має 85 % зносу на момент технічної інвентаризації.
Крім того, у вищевказаному технічному паспорті міститься інформація, що будівля має 3 поверхи та загальну площу 1074 м.кв., що не відповідає дійсності та спростовується матеріалами кримінального провадження.
Разом з тим, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 відомості про документи щодо присвоєння будь-якому об`єкту нерухомості поштової адреси: АДРЕСА_2 відсутні.
В подальшому, в невстановленому досудовим слідством місці та у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 11.12.2018 ОСОБА_5 отримав від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вищевказані довідку № 26/05/16-02 від 26.05.2016 та технічний паспорт серія та номер 42/2016.
Крім того, з метою реалізації свого злочинного плану, направленого на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_3 , 11.12.2018 ОСОБА_5 звернувся до державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 з метою реєстрації права власності на нежитлову будівлю.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 передав державному реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 завідомо підроблені довідку № 26/05/16-02 від 26.05.2016 та технічний паспорт серія та номер 42/2016, що видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстрації та оцінки нерухомого майна».
В подальшому, на виконання п. 24 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 за результатами розгляду заяви повернув ОСОБА_5 оригінали довідки № 26/05/16-02 від 26.05.2016 та технічного паспорта серія та номер 42/2016, що видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про те, що недобудоване приміщення очисної споруди АДРЕСА_3 , що знаходилось в парку «Перемога» в м. Києві йому не належить, а відомості у вищевказаних довідці та технічному паспорті не відповідали дійсності, вчинив використання завідомо підробленого документа.
Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , 11.12.2018 ОСОБА_5 , з метою введення в оману державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 , щодо наявних у ОСОБА_5 законних підстав на реєстрацію за ним права власності на об`єкт нерухомого майна, надав реєстратору завідомо підроблені довідку № 26/05/16-02 від 26.05.2016 та технічний паспорт серія та номер 42/2016, що видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстрації та оцінки нерухомого майна».
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи завідомо підроблені документи з метою надання видимості законності своїм діям, а також користуючись відсутністю повноважень та можливості у державного реєстратора щодо перевірки наданих документів, дочекався доки державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 опрацює документи, чим продовжив вводити в оману державного реєстратора щодо наявних у нього законних прав на вищевказану будівлю.
Керуючись частиною п. 10 «Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 під час формування та реєстрації заяви ОСОБА_5 з оригіналів довідки № 26/05/16-02 від 26.05.2016 та технічного паспорта серія та номер 42/2016, що видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виготовив електронні копії шляхом їх сканування, які додав до заяви.
В подальшому, на виконання п. 24 «Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 за результатами розгляду заяви повернув ОСОБА_5 оригінали довідки № 26/05/16-02 від 26.05.2016 та технічного паспорта серія та номер 42/2016, що видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Керуючись частиною 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 18 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 прийнято рішення про проведення державної реєстрації права власності, а саме приватної власності на нежитлову будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_5 доведено до кінця злочинний умисел направлений на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме недобудованим приміщенням очисної споруди АДРЕСА_3 , що знаходилось в парку «Перемога» в м. Києві.
Разом з тим, згідно первинної бухгалтерської документації ІНФОРМАЦІЯ_3 », останнім витрачено на будівництво вищевказаної очисної споруди № 2 - 1 663 958, 40 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім того, у невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто розпорядження майном, а саме нежитловою будівлею, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1074 квадратних метрів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 , якому не було відомо про обставини набуття ОСОБА_5 права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна, 03.12.2019 провели загальні збори учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
За результатами проведення зборів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 складено та підписано Протокол № 1 загальних зборів учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Згідно вказаного протоколу для забезпечення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » формується статутний капітал за рахунок вкладів учасників (засновників) у розмірі 13 216 017,00 грн.
У той же час, затверджено вклад ОСОБА_5 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у розмірі 30%, що становить 3 964 805,10 грн., який формує його у негрошовій та грошовій формі: за рахунок належної йому на праві власності нежитлової будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1074 квадратних метрів, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 11.12.2018 ОСОБА_6 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, номер запису про право власності 29433980. При цьому вартість нежитлової будівлі, відповідно до висновку про вартість майна, складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », складає 3 216 017,00 грн., а грошова частина статутного капіталу складає 748 788,10 грн.
Крім того, у той же день, тобто 03.12.2019 у денний час доби, ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_7 , якому не було відомо про обставини набуття ОСОБА_5 права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , підписали Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи за формою 1, Затвердженою наказом МБУ 18.11.2016 за № 3268/5, згідно якої, серед іншого, ОСОБА_5 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а розмір його частки статутного капіталу складає 3 964 805,10 грн.
В подальшому, а саме 05.12.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з метою надання правомірного вигляду володіння, користування та розпорядження вищевказаним нежитловим приміщенням, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , підписав Акт приймання- передачі об`єкту нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_7 , якому не було відомо про обставини набуття ОСОБА_5 права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна, прийняв до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вказане приміщення.
На підставі вказаного акту приймання-передачі нерухомого майна приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Таким чином, ОСОБА_5 передав до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » належне йому нежитлове приміщення, одержане внаслідок вчинення шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, при цьому не втрачаючи можливості впливати на подальше розпорядження вказаним майном.
18 травня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, а саме у пособництві в складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, використанні завідомо підробленого документа, заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, вчиненні правочину з іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Так, на даний час виникла необхідність в ідентифікації виконавця рукописних записів та підписів у документах, що стосуються реєстрації повідомлення № НОМЕР_1 про початок виконання будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція приміщень нежитлової будівлі: АДРЕСА_2 » з подальшими змінами до повідомлення.
Відповідно до абзацу 3 п. 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Згідно матеріалів тимчасового доступу до документів, що стосуються реєстрації повідомлення № НОМЕР_1 про початок виконання будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція приміщень нежитлової будівлі: АДРЕСА_2 », останні містять підписи ОСОБА_5 .
На даний час, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність надати експертам для проведення почеркознавчої експертизи вищевказані оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000015 від 19 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що вказані документи містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судове засідання від прокурора ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у володінні яких знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідчасуддядійшла такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим СВ Дніпровського УПГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються реєстрації повідомлення № НОМЕР_1 про початок виконання будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція приміщень нежитлової будівлі: АДРЕСА_2 » з подальшими змінами до повідомлення, а також матеріалів перевірки повноти наданих замовником будівництва даних за вказаним об`єктом, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1