Справа № 344/6300/21
Провадження № 1-кс/344/2552/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2021 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних провадження Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна, в межах кримінального провадження № 0000020,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликався на те, що ОСОБА_4 упродовж жовтня 2019 липня 2020 років здійснював незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення (нафти та конденсату) із свердловин Долинського нафтового регіону. Так, наказом №03/10-2019 від 03.10.2019 року ОСОБА_4 прийнято з 07.10.2019 року на посаду технолога по бурінню та відновленню нафтових та газових свердловин у ТОВ СУАП "Укр-Аз-Ойл" та з часу прийняття на роботу керівник вказаного товариства ОСОБА_6 залучив ОСОБА_4 до здійснення організованої ним діяльності, пов`язаної з незаконним видобутком корисних копалин загальнодержавного значення (нафти та конденсату). Зокрема, ОСОБА_6 було доручено ОСОБА_4 здійснювати процес відновлення та освоєння свердловини №64-Долина нібито для проведення робіт із обв`язки та дослідження, а в подальшому незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення. Отримавши у своє розпорядження свердловину №64-Долина, ОСОБА_4 під керівництвом та за участі ОСОБА_6 здійснював процес відновлення та освоєння вказаної свердловини, після чого спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 займався незаконним видобутком корисних копалин (нафти та конденсату). ОСОБА_4 як безпосередній виконавець злочину займався дослідженням свердловини на предмет кількості корисних копалин, розташованих у пласті, здійснював інтенсифікацію видобутку нафти та її сумішей із свердловини, а також різного роду прокачками рідин у свердловині та її ремонт (в разі потреби), організовував подачу хімреагентів у свердловину з метою видобутку корисних копалин.

Як зазначено у клопотанні, восени 2019 року ОСОБА_4 , маючи доступ до документів, матеріалів та інформації щодо виконуваних робіт, усвідомлюючи, що немає жодних правових підстав для здійснення видобутку корисних копалин у вигляді нафти і конденсату із свердловини №64-Долина, а виданий спецдозвіл №6257 не передбачає права на такий видобуток, забезпечив транспортування на територію цієї свердловини насосного агрегату УНБ1-125х32, який установлений на автомобілі КРАЗ 250, д.н.з. НОМЕР_1 , а також насосу НБ-50 на колісному ходу, які належали йому особисто, та за допомогою яких ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , виконуючи також і його розпорядження, здійснювали технологічні процеси, що забезпечували приплив нафти у свердловину та подальший її видобуток. Таким чином, виконавши всі передумови для незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 упродовж листопада 2019-липня 2020 років було видобуто із свердловини №64-Долина корисних копалин у вигляді нафти і конденсату в загальній кількості понад 180 метрів кубічних, частина яких зберігалася в цистернах на території свердловини.

Як вказано у клопотання, викладені факти підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами та матеріалами кримінального провадження, зокрема: протоколами обшуків і огляду за місцями знаходження свердловин №64 та №152, офісного приміщення ТОВ СУАП "Укр-Аз-Ойл" та транспортного засобу ОСОБА_6 , матеріалами за наслідками здійснення негласних слідчих (розшукових) дій співучасників і виконавців злочину, протоколами оглядів предметів та документів, вилучених під час обшуків та в ході виконання заходів забезпечення кримінального провадження, протоколами тимчасового доступу до речей і документів, висновками комп`ютерно-технічної, хімічної і товарознавчої експертиз, протоколами допиту свідків, а також іншими доказами, які у своїй сукупності підтверджують вчинення кримінальних правопорушень.

Зазначено, що встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення, мною складено письмове повідомлення про підозру за ч.2 ст.240 КК України, яке 03.02.2021 вручено ОСОБА_4 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, просить накласти арешт на транспортний засіб марки КРАЗ 250 (вантажний спеціальний), д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , який обладнаний насосною установкою УНБ1-125х32 зеленого кольору, а також насосну установку НБ-50, якими володіє, користується та розпоряджається підозрюваний ОСОБА_4 , з метою забезпечення спеціальної конфіскації, позбавивши підозрюваного права на відчуження та розпорядження зазначеним рухомим майном, зазначаючи, що санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, в якому підозрюється ОСОБА_4 , передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Сторона обвинувачення володіє даними, які вказують на наявність в ОСОБА_4 майна, що може бути конфісковано за рішенням суду, відповідно до статті 96-1 КК України.

Матеріалами клопотання зазначається, що під час здійснення досудового розслідування 09.07.2020 проведено обшук на території свердловини №64-Долина, в ході якого, окрім іншого, вилучено майно ОСОБА_4 , а саме: транспортний засіб марки КРАЗ 250 (вантажний спеціальний), д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , який обладнаний насосною установкою УНБ1-125х32 зеленого кольору, а також насосну установку НБ-50. Допитаний в якості свідка 18.11.2020 ОСОБА_4 підтвердив факт володіння ним описаного вище та вилученого рухомого майна, а саме: транспортним засобом марки КРАЗ 250 (вантажний спеціальний), д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , який обладнаний насосною установкою УНБ1-125х32 зеленого кольору, а також насосною установкою НБ-50.

Згідно інформації аналітичних систем МВС ДДАІ, транспортний засіб КРАЗ 250 (вантажний спеціальний) із державним номерним знаком НОМЕР_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

За таких обставин наявними є конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування та розпорядження підозрюваним ОСОБА_4 вказаним рухомим майном, що відповідає положенням п.3 ч.1 ст.171 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання у повному обсязі. Просить клопотання задовольнити.

ОСОБА_4 частково визнав клопотання, вказавши, що не заперечує щодо накладення арешту щодо заборони відчужувати і розпоряджатися транспортним засобом, вказавши на недоцільність заборони йому користуватися вказаним автомобілем.

Заслухавши слідчого та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленим цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна, відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ст.96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 КК України.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, доводи сторін, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, відтак слід накласти арешт на транспортний засіб марки КРАЗ 250 (вантажний спеціальний), д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , який обладнаний насосною установкою УНБ1-125х32 зеленого кольору, а також насосну установку НБ-50, якими володіє, користується та розпоряджається підозрюваний ОСОБА_4 , з метою забезпечення спеціальної конфіскації, заборонивши йому відчужувати і розпоряджатися вказаним транспортним засобом до вирішення справи по суті, із дозволом власнику транспортного засобу користуватися ним до вирішення справи по суті.

Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на транспортний засіб марки КРАЗ 250 (вантажний спеціальний), д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , який обладнаний насосною установкою УНБ1-125х32 зеленого кольору, а також насосну установку НБ-50, якими володіє, користується та розпоряджається підозрюваний ОСОБА_4 , з метою забезпечення спеціальної конфіскації, заборонивши йому відчужувати і розпоряджатися вказаним транспортним засобом до вирішення справи по суті.

Дозволити власнику транспортного засобу користуватися ним до вирішення справи по суті.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду, шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складено 30.04.2021 року.