Справа № 604/219/21
провадження № 1-кс/598/264/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" липня 2021 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000013 від 10 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:
Згідно клопотання, 10.02.2021 року у відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 09.02.2021 року невідома особа шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 11500 гривень належних ОСОБА_4 , які заявниця перерахувала на рахунок невідомої особи в терміналі банку.

Відомості про даний факт 10.02.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 та за даним фактом розпочато проведення дізнання, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку: ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство.

Під час проведення дізнання по даному факту, з показань потерпілої ОСОБА_4 стало відомо про те, що вона здійснила перерахунок грошових коштів за реквізитами вказаними невідомою особою, а саме: номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 .

Так 09.02.2021 року о 17:25 годин на номер мобільного телефону із сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належний ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , з номера НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа. Під час розмови невідома особа представившись працівником служби підтримки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я ОСОБА_5 , повідомив про те, що ОСОБА_4 необхідно пройти переідентифікацію клієнта, та для цього необхідно знаходитись біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та провести деякі операції. ОСОБА_4 повідомила про те, що в даний час знаходиться на робочому місці, та не може цього зробити, та попросила зателефонувати за деякий час. Приблизно через годину невідома особа знову зателефонувала до ОСОБА_4 , з номеру телефону з якого телефонувала раніше, та повідомив ОСОБА_4 про те, що необхідно зняти всі наявні грошові кошти з її банківських карток, та перерахувати дані кошти на інший рахунок а саме: № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_4 виконала всі вказівки які її надавала невідома особа, та здійснила перерахунок коштів на вказаний рахунок трьома трансакціями, по 2900 грн. 900 грн. та 7700 грн.

Здійснивши перерахунок коштів ОСОБА_4 виконала всі вказівки які її надавала невідома особа. Таким чином невідома особа шахрайським способом, шляхом обману увійшовши ОСОБА_4 в довіру, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 11500 (одинадцять тисяч п`ятсот) гривень.

Як було встановлено невідома особа під час вчинення стосовно майна ОСОБА_4 кримінального проступку, надала банківські реквізити, а саме: номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківських карток належних ОСОБА_4 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті невідомої особи, з метою встановлення її причетності до вчинення даного кримінального проступку, або встановлення іншої особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період з 9 лютого 2021 року і до моменту постановлення даної ухвали суду, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Дана ухвала діє до 30 серпня 2021 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1