справа № 439/500/21
провадження № 1-кс/439/90/21
У Х В А Л А
слідчого судді

про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю

6 квітня 2021 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000015 від 29 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :

31 березня 2021 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з метою виявлення та фіксації можливих відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Із змісту цього клопотання вбачається, що 28 січня 2021 року у відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України від 23 грудня 2020 року стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 , які можуть бути пов`язанні з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

28 січня 2021 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відповідні відомості внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000015.

З відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 слідує, що за результатами аналізу інформації про проведені фінансові операції ОСОБА_5 по рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.12.2018 по 01.03.2019 встановлено зарахування коштів у період з 05.12.2028 по 11.02.2019 виключно з рахунків бюджетних підприємств (установ) за будівельні послуги та послуги з реконструкції, а саме: Виконком ІНФОРМАЦІЯ_3 : за капремонт внутрішнього кварталу проїзних доріг біля будинку АДРЕСА_1 ; аванс платіж на реконструкцію футбольного поля із штучним покриттям по вул. Бузовій; за поточний ремонт тротуарів по вул. Храпая (біля церкви); ІНФОРМАЦІЯ_4 за капітальний ремонт подвір`я ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 за поточний ремонт подвір`я ІНФОРМАЦІЯ_7 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за пісок; КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за наданні послуги. В подальшому зазначені бюджетні кошти було спрямовано (без урахування циклічного списання/ зарахування депозитних коштів), а саме: фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 0,28 млн. грн. авансова оплата по об`єкту реконструкція футбольного поля по вул. Бузовій м. Броди Львівської області; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі 0,21 млн. грн. оплата за цемент; фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 0,14 млн. грн. за товар; фізичній особі підприємцю ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі 0,06 млн. грн. за матрицю; фізичній особі підприємцю ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 0,05 млн. грн. за товари; ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 0,02 млн. грн. оплата за товар; ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ДП " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 0,2 млн. грн. оплата за сертифікацію продукції; приватному підприємцю ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в сумі 0,01 млн. грн. за товар.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, об`єктивного, всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) оригіналів документів, а саме: Договорів, укладених між виконавцем ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та наступними фізичними та юридичними особами: ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та виконавцем ФОП ОСОБА_5 на проведення капітального ремонту внутрішнього кварталу проїзних доріг біля будинку АДРЕСА_1 ; реконструкцію футбольного поля із штучним покриттям по АДРЕСА_1 та поточний ремонт тротуарів по вул. Храпая м. Броди (біля церкви); ІНФОРМАЦІЯ_4 за капітальний ремонт подвір`я ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 за поточний ремонт подвір`я ІНФОРМАЦІЯ_7 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за пісок; КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за наданні послуги; локальних кошторисів на будівельні роботи; Підсумкових відомостей ресурсів; Довідок про вартість виконання будівельних робіт по кожному об`єкту; Відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт; Договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації по кожному об`єкту; Протоколів погодження договірної ціни; Кошторисів на проектні роботи; Платіжних доручень; Договорів про технічний нагляд; Кошторисів додаткових витрат з ведення технічного нагляду по кожному об`єкту та тендерної пропозиції учасника ФОП ОСОБА_5 разом із додатками; договорів, актів виконаних робіт, накладних, довідок та рахунків по співпраці ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) із ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ДП " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та приватним підприємцем ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

В судовому засіданні слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. За таких обставин клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Врахувавши думку слідчого на підтримку клопотання, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості що містяться у них можуть бути використанні як докази.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Слідчого відділення Відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на проведення слідчої дії тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: Договорів, укладених між виконавцем ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та наступними фізичними та юридичними особами: ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та виконавцем ФОП ОСОБА_5 на проведення капітального ремонту внутрішнього кварталу проїзних доріг біля будинку АДРЕСА_1 ; реконструкцію футбольного поля із штучним покриттям по АДРЕСА_1 та поточний ремонт тротуарів по вул. Храпая м. Броди (біля церкви); ІНФОРМАЦІЯ_4 за капітальний ремонт подвір`я ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 за поточний ремонт подвір`я ІНФОРМАЦІЯ_7 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за пісок; КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за надані послуги; локальних кошторисів на будівельні роботи; Підсумкових відомостей ресурсів; Довідок про вартість виконання будівельних робіт по кожному об`єкту; Відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт; Договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації по кожному об`єкту; Протоколів погодження договірної ціни; Кошторисів на проектні роботи; Платіжних доручень; Договорів про технічний нагляд; Кошторисів додаткових витрат з ведення технічного нагляду по кожному об`єкту. А також, договорів, актів виконаних робіт, накладних, довідок та рахунків по співпраці ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) із ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ДП " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та приватним підприємцем ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з наданням дозволу на їх вилучення, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дати її постановлення.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1