Справа №523/3548/21
Провадження №1-кс/523/1458/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003038 від 26.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003038 від 26.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що у мережі Інтернет знайшов оголошення щодо надання послуг в оформленні відповідних документів для моряків. Після цього, ОСОБА_4 зв`язався з автором оголошення за мобільним номером телефону НОМЕР_1 з особою, яка представилася ОСОБА_5 , та повідомила, що за її послуги потрібно перерахувати передплату на банківську картку у розмірі 12000 гривень, після чого вона здійснить оформлення даних документів, на що потерпілий погодився. Далі, ОСОБА_5 у додатку «Viber», який зареєстрований за мобільним номером НОМЕР_1 , особистим повідомленням відправила ОСОБА_4 реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого, 09.09.2020 потерпілий з банківської карти своєї дружини ОСОБА_6 № НОМЕР_3 здійснив 3 грошові перекази на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я ОСОБА_7 , на загальну суму 12000 гривень. Надалі, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 про здійснення ним оплати, в свою чергу остання завірила потерпілого, що документи майже готові. Однак, в подальшому ОСОБА_5 перестала виходити на зв`язок з потерпілим, документи остання не передала та грошові кошти не повернула.

Так, 12.01.2021 в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення до Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, в ході виконання якого встановлено, що до вчинення даного злочину ймовірно причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка за допомогою всесвітньої мережі Інтернет здійснює розміщення оголошень з метою вчинення шахрайських дій, а саме заволодіння грошовими коштами громадян України. Грошові кошти ОСОБА_5 отримує на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку потерпілий ОСОБА_4 відправив грошові кошти на загальну суму 12000 гривень. Надалі, оперативним шляхом було встановлено що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 емітована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та обготівкування грошових коштів здійснювалося за адресою: АДРЕСА_1 у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході проведення досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.

Слідча подала до суду заяву, у якій просила проводити розгляд без її участі, підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Враховуючи вищевказане, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо розрахункового рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що міститься в оригіналах вищевказаних документів, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо рахунку банківської картки № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та, у зв`язку із неможливістю отримати відомості щодо встановлення обставин подій в інший спосіб, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003038 від 26.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Зобов`язати представників (співробітників) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому у кримінальному провадженні слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження та/або за її дорученням інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунків № НОМЕР_2 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунка № НОМЕР_2 , за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1