Справа № 754/6034/21
У Х В А Л А
Іменем України

19 квітня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання ст. дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002620 від 25.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
16 квітня 2021 року старший дізнавач ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, на підставі яких відкрито рахунки та отримано банківські послуги, у виді надання кредиту, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження №0002620 від 25.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 13.06.2018 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 5000 грн., які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою АДРЕСА_2 .
Так, 09.04.2020 року до Деснянського УП ГУНП України в м.Києві надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зазначено, що невстановлена особа за паспортом на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 іпн НОМЕР_2 отримала банківські послуги, пізніше банку стало відомо, що ОСОБА_5 до банку не зверталась та кредит не оформлювала.
Дізнавач зазначає, що з метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування вказаного кримінального провадження, документи що містять інформацію про відкриття банківських рахунків невстановленою особою, що представилась, як ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") в судове засідання не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та долучені до клопотання докази обставин, на які посилається дізнавач у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач клопоче про надання доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), та стосуються відкриття та користування невстановленою особою, яка представилась ОСОБА_5 , банківським рахунком, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дізнавач в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні дізнавачем доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002620 від 25.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме до :
- повних даних стосовно рахунків (їх перелік, активні та не активні), на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- інформації по даних рахунках, а саме: належним чином завірених копій документів, які надавались клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото;
- виписок по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача);
- відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід);
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів,
за період часу з 13.06.2018 року по дату винесення ухвали слідчим суддею.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: