Єдиний унікальний номер 725/1806/21
Номер провадження 1-кс/725/238/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2021 року Першотравневий районний суд м.Чернівці

в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001462 від 13.08.2020 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що У провадженні СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001462 від 13.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи розміщують оголошення на веб-ресурсі «olx.ua» щодо набору персоналу на роботу в різних регіонах держави. Бажаючі працевлаштуватися телефонують по вказаних в оголошеннях номерах телефонів, де їм повідомляють, що для працевлаштування необхідно отримати медичну довідку та надають номер телефону нібито лікаря, у якого можливо купити таку довідку. Останній надає для оплати реквізити банківських карт: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , куди потрібно перерахувати для виготовлення медичної довідки кошти в сумах близько 250-1340 грн., після чого довідку не виготовляють, кошти не повертають, на зв`язок не виходять.

Крім того, 11.03.2021 року на адресу СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області надійшов рапорт працівників ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України про те, що банківська карта № НОМЕР_2 , емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належить раніше судимому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 . Поряд з цим встановлено, що зняття коштів відбувається на території м. Чернівці.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні з інформацією, яка перебуває в документах AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які у встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти, а за допомогою такої інформації можливо встановити, які суми коштів надходять на банківські карти ОСОБА_5 від потерпілих осіб, а також отримати інші відомості, що мають значення для досудового розслідування.

Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Оскільки на даний час іншим способом встановити обставини справи у кримінальному провадженні, без подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, не представляється можливим, просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання даних власника рахунку та руху коштів на рахунку.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Так, відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, у філії - Чернівецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, у яких міститься інформація щодо руху коштів та відомостей про повні анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 у період з 01.04.2020 по теперішній час, а також до фото та відео з банкоматів по всіх наявних зняттях коштів за вказаний період із вказаної банківської карти, а також в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1