Справа № 161/2885/21
Провадження № 1-кс/161/1389/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 22 лютого 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділення СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення у Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копії документів через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Інформацію про відкриття рахунків із долученням оригіналів договорів, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів по усіх наявних банківських рахунках належних ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 у період із моменту їх відкриття по 10.02.2021. Інформацію про ІР-адреси входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за усіма банківськими рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 10.02.2021. Інформацію про зміну логінів та паролів входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за усіма банківськими рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 10.02.2021. 2. Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказані інформація.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 000111 від 18.01.2021 розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, крім того, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу речей і документів, у зв`язку із чим начальник відділення звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та начальник відділення не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому начальнику відділення СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області області майору поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області майору поліції ОСОБА_8 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 000111 від 18.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копії документів через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) начальнику відділення СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області області майору поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області майору поліції ОСОБА_8 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 000111 від 18.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення у Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копії документів через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Інформацію про відкриття рахунків із долученням оригіналів договорів, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів по усіх наявних банківських рахунках належних ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 у період із моменту їх відкриття по 10.02.2021. Інформацію про ІР-адреси входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за усіма банківськими рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 10.02.2021. Інформацію про зміну логінів та паролів входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за усіма банківськими рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 10.02.2021. 2. Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказані інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1