справа № 216/6891/20
номер провадження № 1-кс/216/734/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

05 квітня 2021 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000107 від 11.11.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02 квітня 2021 року слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному варіанті, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 14.09.2020 року до Криворізького ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа в період часу з 26.08.2020 по 11.09.2020, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, а саме незаконного доступу до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка гр. ОСОБА_4 , яка дала наступні свідчення: приблизно з 2015 року остання одружена з ОСОБА_5 . Приблизно з 2017 року (точної дати остання не пам`ятає) її чоловік зареєструвався як фізична особа підприємець - ФОП « ОСОБА_5 », у зв`язку з тим, що свідок не працює, остання допомагає чоловіку по веденню його діяльності. Фоп її чоловіка займається роздрібна торгівля через інтернет. Її чоловік закуповує різного виду речі (наручні годинники, тощо) та через мережу інтернет та соціальні мережі розпродає товари. Товари продає на території України, поза її межами діяльність не веде. Товари надсилає покупцю виключно з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працює протягом двох років. На «Новій Пошті» в свідка та її чоловіка наявні особисті кабінети через які вони здійснюють діяльність. Пароль та логін від особового кабінету знає лише свідок та її чоловік, кому небудь про особистий кабінет та його данні вони не повідомляли. Приблизно в вересні місяці 2020 року її чоловік помітив нестачу грошових коштів або їх несплату, оскільки товари надсилалися покупцям, однак грошові кошти не перераховувались. У зв`язку з чим чоловік звернувся до представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме зателефонував до відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 де йому повідомили, що за надіслані ним товари було здійснено оплату на карткові рахунки, однак особисто її або чоловіка картку жодного банка прив`язана не була до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, останні разом зі своїм чоловіком вирішили здійснити перевірку ведення їхньої діяльності, а саме попередніх платежів(накладні) та ними було виявлено неодноразові операції, які полягали у перерахуванні грошових коштів, за відправлений ними товару з особистого кабінету зареєстрованого на свідка. Після чого останні звернулися до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з письмовою претензією, на що їм відповіли, щодо часткової компенсації та повернули останнім лише 10 000 гривень. Однак їм завдані збитки, загальна сума яких складає 233 711 гривень. Також свідок додав, що під час несанкціонованого входу до її особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй на мобільний телефон, а саме на поштову адресу надійшло повідомлення, щодо того, що невстановлена особа зайшла до її особистого кабінету з мобільного пристрою.

Окрім того, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який підтвердив показання його жінки, який також до протоколу допиту додав скриншоти зроблені з особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яких видно не повні дані банківських карток, на які здійснено переказ грошових коштів.

Встановлено, що між ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 142746 про надання послуг з організації перевезення відправлень від 08.09.2017 року, предметом вказаного договору є Експедитор зобов`язується за плату та за рахунок замовника організувати перевезення відправлення та надання комплексу інших послуг, пов`язаних із організацією перевезення відправлення, а Замовник зобов`язується їх прийняти й оплатити на умовах, визначених договором.

Під час досудового розслідування здобутих доказів недостатньо для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а відомості про злочин та осіб, які його вчинили, неможливо отримати в інший спосіб, а тому в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили. Тому, враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК звернувся до суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності без застосування засобів технічної фіксації, на його задоволенні наполягав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Нормами ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що в ЄРДР 11.11.2020 року були внесені дані про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Обставини, викладені в клопотанні підтверджуються наданими слідчим документами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 12.11.2020 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 18.11.2020 року; рапортом старшого інспектора УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_7 ; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14 січня 2021 року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.02.2021 року; копією договору № 142746 про надання послуг з організації перевезення відправлень від 08.09.2017 року укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФОП ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що з метою повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового слідства, встановлення деталей вчинення кримінального правопорушення, надання їм правової оцінки та притягнення до відповідальності винних осіб, слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000107 від 11.11.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького РУП Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , капітану поліції старшому інспектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_12 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному варіанті, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме до інформації по особистому кабінету, належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , логін особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема усі входи/виходи, зміни, які відбувалися у вищевказаному акаунті, за період часу з 26.08.2020 по 11.09.2020 року (з зазначенням дати, часу, IP адресів, MAC адресів, імеі), усі фінансові операції, що здійснювалися на акаунті, з зазначенням входів/виходів, перекази грошових коштів з ПОВНИМ зазначенням контрагентів та усі дії пов`язані з авторизацією в особистому кабінеті.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 05.05.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1