Справа № 333/3922/21
Провадження 1-кс/333/549/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000654 від 07.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

12.07.2021 року слідчий СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області сержант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. У провадженні Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000654 від 07.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України. 06.06.2021 року о 18-25 годині до ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення, зі служби 102, від громадянки ОСОБА_5 про те, що її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проходить службу в Збройних Силах України у військовій частині « НОМЕР_1 », у місті Кривій Ріг Дніпропетровського області, пішов із дому 15.05.2021 року об 11-00 годині та не повернувся. 17.05.2021 року мав прибути за місцем розташування своєї військової частини, однак до розташування Військової частини « НОМЕР_1 » не з`явився, місце знаходження ОСОБА_6 не встановлене. Під час слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що зниклий безвісті ОСОБА_6 користується заробітною банківською картою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із розрахунковим рахунком iban: НОМЕР_2 , відкритим ОСОБА_6 для отримання заробітної плати від військової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 м. Кривий Ріг.

З метою встановлення обставин, які відповідно до ст.91 КПК України, підлягають доказуванню, для досягнення ефективності у досудовому розслідувані, на теперішній час у слідства виникла необхідність звернутись до слідчого судді для отримання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: « ІНФОРМАЦІЯ_3 (назва українською « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по номеру розрахункового рахунку iban: НОМЕР_2 , за період з 07 червня 2021 року по 08 липня 2021 року.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суд їх задовольнити.
У судове засідання прокурор, особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати тимчасовий дозвіл слідчий, не з`явилися.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Судом встановлено, що 07.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.115 КПК України(кримінальне провадження № 0000654).
Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні, необхідний для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, які перебувають у володінні банку. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, неможливо.
Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчим під час розгляду клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах по номеру розрахункового рахунку iban: НОМЕР_2 , за період з 07 червня 2021 року по 08 липня 2021 року, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000654 від 07.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, задовольнити повністю.
Надати право слідчому СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області сержанту поліції ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000654 від 07.06.2021 року,або іншому слідчому, який здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, або іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, право тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_3 (назва українською « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по номеру розрахункового рахунку iban: НОМЕР_2 , за період з 07 червня 2021 року по 08 липня 2021 року до інформації та документів:

- копій документів на відкриття вищевказаного банківського розрахункового рахунку ОСОБА_6 ;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
- IP-адресів входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фотоматеріалів при знятті грошових коштів у мережі банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначеної банківської платіжної картки, або розрахункового рахунку.
Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_3 (назва українською « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області сержанту поліції ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000654 від 07.06.2021 року,або іншому слідчому, який здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, або іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 15.08.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1