УХВАЛА

Справа № 569/24468/18

1-кс/569/1783/21

13 квітня 2021 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваної адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 про встановлення строку ознайомлення із матеріалами кримінального провадження,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_8 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про встановлення стороні захисту, а саме: підозрюваній ОСОБА_5 та її захиснику адвокату ОСОБА_6 строку, після спливу якого вони вважатимуться такими що реалізували своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000606 від 27.01.2017, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.205-1 та ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України та ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України.

Із матеріалів клопотання убачається, що у вересні 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Рівне, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння майном ОСОБА_10 у особливо великих розмірах, розробила злочинний план та вступила у попередню змову із ОСОБА_9 , якого залучила, як пособника у вчиненні злочинів, та невстановленою слідством особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Згідно з розробленим злочинним планом ОСОБА_5 спланувала за допомогою ОСОБА_9 , як пособника, використовуючи його поради та вказівки, а також невстановленої слідством особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, підробити документи, створити юридичну особу шляхом подання документів із завідомо неправдивими відомостями для проведення державної реєстрації юридичної особи та внесення до статутного капіталу юридичної особи майна ОСОБА_10 та таким чином незаконно заволодіти майном останньої в особливо великих розмірах за наступних фактичних обставин.

Так, у період часу з 21.09.2017 до 13.10.2017, ОСОБА_5 діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншою невстановленою слідством особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_10 , незаконно заволоділи майном останньої в особливо великих розмірах за наступних фактичних обставин.

Так, 18.02.2015, о 12 год. 36 хв., ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори за адресою: м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 1, в приватного нотаріуса ОСОБА_11 , видала довіреність, реєстраційний номер 600 серії НАМ 553218, на ім`я ОСОБА_12 , якою уповноважувала останнього представляти її інтереси та вчиняти правочини від її імені.

23.09.2019, о 14 год. 27 хв., ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 скасувала вказану довіреність, реєстраційний номер 600 серії НАМ 553218, на ім`я ОСОБА_12 , якою уповноважувала останнього представляти її інтереси та вчиняти правочини від її імені.

ОСОБА_9 , дізнавшись від ОСОБА_5 згідно розробленого злочинного плану останньою на заволодіння нерухомим майном, яке належало на праві приватної власності ОСОБА_10 , організував зустріч для ОСОБА_5 та іншої невстановленої слідством особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, з державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського району ОСОБА_14 , державним реєстратором комунального підприємства «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_15 , іншими державними реєстраторами та нотаріусами, надавав вказівки та поради для ОСОБА_5 та для іншої невстановленої слідством особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а також сприяв у виготовленні документів щодо подальшого заволодіння нерухомим майном потерпілої ОСОБА_10 .

Зокрема, 25.09.2017 згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , діючи за заздалегідь узгодженими діями із ОСОБА_9 та іншою невстановленою слідством особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, маючи умисел на внесення в документи, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, знаючи, що довіреність від 18.02.2015 номер 600 серії НАМ 553218, видана на ім`я ОСОБА_12 скасована, склали документи, а саме: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» від 25.09.2017, статут ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», протокол № 01 загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Будкомфорт-Лайн» від 22.09.2017, в які внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_10 на підставі довіреності від 18.02.2015, реєстраційний номер 600 серії НАМ 553218 уповноважує ОСОБА_12 брати участь у загальних зборах ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», створювати юридичну особу, передавати нерухоме майно, належне ОСОБА_10 до статутного капіталу ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», хоча в дійсності остання не наділяла ОСОБА_12 правом на створення юридичної особи ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», відчуження належного їй майна в статутний капітал Товариства.

Того ж дня, 25.09.2017 ОСОБА_5 та інша невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, перебуваючи за вказівкою ОСОБА_9 , в офісі державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського району ОСОБА_14 , що за адресою АДРЕСА_2 , реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_10 , подали державному реєстратору підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» від 25.09.2017, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про його співзасновника ОСОБА_10 та розмір частки статутного капіталу у розмірі 3100000 грн.; статут ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», до якого внесено завідомо неправдиві відомості про те, що учасником товариства є ОСОБА_10 , статутний капітал товариства складається із частки ОСОБА_10 у розмірі 3100000 грн., у вигляді майнового внеску за рахунок нерухомого майна, а саме: земельної ділянки, кадастровий номер :02:007:0110, земельної ділянки, кадастровий номер :02:007:0917, земельної ділянки, кадастровий номер :02:007:0321, незавершене будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 , земельної ділянки, кадастровий номер :02:013:0397, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 ; протокол №01 загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Будкомфорт-Лайн» від 22.09.2017, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про його співзасновника ОСОБА_10 , про внесення нею частки у розмірі 3100000 грн. у вигляді майнового внеску, що формується за рахунок нерухомого майна, а саме: земельної ділянки, кадастровий номер :02:007:0110, земельної ділянки, кадастровий номер :02:007:0917, земельної ділянки, кадастровий номер :02:007:0321, незавершене будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , земельної ділянки, кадастровий номер :02:013:0397, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 .

Після чого, на підставі вказаних документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 25.09.2017 державним реєстратором ОСОБА_14 проведено державну реєстрацію ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» (код ЄРДПОУ 41612720), засновниками якого визначено ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , а директором призначено безпосередньо ОСОБА_5

25.09.2017, згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_5 , перебуваючи за вказівкою ОСОБА_9 , в офісі державного реєстратора комунального підприємства «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_15 , що за адресою: АДРЕСА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном ОСОБА_10 , подала державному реєстратору заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також завідомо недостовірні документи, а саме: протокол № 01 загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Будкомфорт-Лайн» від 22.09.2017, акт прийому-передачі нерухомого майна б/н від 25.09.2017 від ОСОБА_10 до ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», а саме: земельної ділянки, кадастровий номер :02:007:0110, земельної ділянки, кадастровий номер :02:007:0917, земельної ділянки, кадастровий номер :02:007:0321, незавершене будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , земельної ділянки, кадастровий номер :02:013:0397, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 .

Того ж дня, 25.09.2017, в період часу з 21 год. 41 хв. до 21 год. 49 хв., на підставі вищевказаних документів, у приміщенні офісу комунального підприємства «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області, що за адресою м. Рівне, вул. Кавказька, 7, державним реєстратором ОСОБА_15 проведено державну реєстрацію переходу права власності від ОСОБА_10 до ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» (код ЄРДПОУ 41612720) земельної ділянки, кадастровий номер :02:007:0110, яка фактично зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №37303062 від 27.09.2017; земельної ділянки, кадастровий номер :02:007:0321 яка фактично зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №37303352 від 27.09.2017; земельної ділянки, кадастровий номер :02:013:0397, яка фактично зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №37411299 від 05.10.2017; земельної ділянки, кадастровий номер :02:007:0917 яка фактично зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №37411791 від 05.10.2017; незавершеного будівництва житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 , яке фактично зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №37411405 від 05.10.2017; житлового будинку за адресою АДРЕСА_4 , який фактично зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №37411780 від 05.10.2017.

В подальшому, 29.09.2017 о 16 год. 49 хв., згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , перебуваючи за порадою та вказівкою ОСОБА_9 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_6 , розпорядилась незаконно здобутим майном потерпілої ОСОБА_10 , уклавши, як директор ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» договір купівлі продажу земельної ділянки кадастровий номер :02:007:0110 від 29.09.2017, відповідно до якого відчужила для ОСОБА_17 вказану земельну ділянку.

11.10.2017, о 13 год. 25 хв. та о 15 год. 03 хв., згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , перебуваючи за вказівкою ОСОБА_9 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_6 , розпорядилась незаконно здобутим майном ОСОБА_10 , уклавши, як директорТзОВ «Будкомфорт-Лайн» договір купівлі продажу земельної ділянки кадастровий номер :02:007:0321 від 11.10.2017 та договір купівлі продажу незавершеного будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до яких відчужила ОСОБА_18 вказані об`єкти нерухомості.

13.10.2017 о 18 год. 56 хв., згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , перебуваючи за порадою ОСОБА_9 , у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_6 , розпорядилась незаконно здобутим майном ОСОБА_10 , уклавши, як директор ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» договір іпотеки щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:007:0917 від 13.10.2017, житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 та земельної ділянки, кадастровий номер :02:013:0397 від 13.10.2017, під позику від ОСОБА_19 грошових коштів у розмірі 170 000 гривень.

Таким чином, в ході здійснення вищевказаних протиправних дій, згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншою невстановленою слідством особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, шляхом зловживання довірою, заволоділи майном потерпілої ОСОБА_10 , а саме: земельною ділянкою, кадастровий номер :02:007:0110, вартістю 21958 грн. станом на 28.09.2017, земельною ділянкою, кадастровий номер :02:007:0917, вартістю 29967 грн. станом на 06.10.2017, земельною ділянкою, кадастровий номер :02:007:0321, вартістю 314500,00 грн. станом на 25.09.2017, відповідно до висновку експерта судової оціночно-земельної експертизи, незавершеним будівництвом житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 , вартістю 2 767 000,0 грн. станом на 25.09.2017, відповідно до висновку експерта судової будівельно-технічної експертизи, земельною ділянкою, кадастровий номер :02:013:0397, вартістю 134 190,00 грн. станом на 25.09.2017, відповідно до висновку експерта судової оціночно-земельної експертизи, житловим будинком за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю 818 000,00 грн. станом на 25.09.2017, відповідно до висновку експерта судової будівельно-технічної експертизи, чим завдали потерпілій ОСОБА_10 майнової шкоди у загальному розмірі 4 085 615 гривень, що більше ніж в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочинів.

31.07.2020 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 та ч. 4 ст. 190 КК України.

11.01.2021 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

16.02.2021 року досудове розслідування в кримінальному провадження 0000606 було завершено, та прокурором Рівненської місцевої прокуратури в Рівненській області ОСОБА_20 було надано доручення слідчому ОСОБА_7 про надання доступу до матеріалів досудового розслідування потерпілій, підозрюваним та їх захисникам.

17.02.2021 року підозрюваній ОСОБА_5 та його захиснику адвокату ОСОБА_6 було повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Слід відмітити, що під час досудового слідства захиснику ОСОБА_6 на підставі клопотань у порядку ст.221 КПК України, надавалися для ознайомлення матеріали вказаного кримінального провадження, тому, сторона захисту, фактично з матеріалами кримінального провадження ознайомлена.

Крім цього, підозрюваній ОСОБА_5 неодноразово надавались, як додатки до поданих слідчому судді клопотань, так і копії інших матеріалів досудового розслідування, а тому остання фактично теж з матеріалами кримінального провадження ознайомлювалася.

Відповідно до доручення прокурора Рівненської місцевої прокуратури від 16.02.2021 захиснику ОСОБА_6 та підозрюваній ОСОБА_5 повідомлено про те, що матеріали досудового розслідування будуть їм надані для ознайомлення з 17.02.2021 року на період часу достатній для ознайомлення, в кабінеті №34, Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, а також можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них.

Станом на 02.03.2021 захисник ОСОБА_6 ознайомилась з 7 томами кримінального провадження та підозрювана ОСОБА_5 жодного разу не з`являлась до Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.

Таким чином, підозрювана ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 зволікають з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження з метою затягування досудового слідства, що унеможливлює на даному етапі досудового слідства прийняти законне процесуальне рішення.

Тому, враховуючи вищевикладене, а також те, що обсяг кримінального провадження становить 17 томів які складається з допитів свідків, потерпілого, реєстраційних справ, експертиз та копії вказаних процесуальних документів неодноразово надавались стороні захисту, а також враховуючи, що матеріали кримінального провадження складаються з інших характеризуючих даних, супровідних документів, постанов про призначення слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні, які мають мінімальне змістове навантаження та матеріали провадження нескладні, загальнодоступні, містять копії документів, які повторюються, а також враховуючи, що підозрювана ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_6 вже ознайомлювались з основними процесуальними документами кримінального провадження є необхідність у встановленні строку для ознайомлення з матеріалами підозрюваній та її захиснику після спливу якого, вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити. Крім того, у судовому засіданні прокурором вказано, що у клопотанні вказано встановити строк ознайомлення до 15 березня 2021 року, однак вказаний строк давно минув, просить встановити строк тривалістю 10 днів.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник адвокат ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання, просили по одному дню на кожен том справи та 5 днів для ознайомлення з речовими.

Заслухавши слідчого, прокурора, підозрювану, захисника, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

16.02.2021 року досудове розслідування в кримінальному провадження 0000606 було завершено, та прокурором Рівненської місцевої прокуратури в Рівненській області ОСОБА_20 було надано доручення слідчому ОСОБА_7 про надання доступу до матеріалів досудового розслідування потерпілій, підозрюваним та їх захисникам.

17.02.2021 року підозрюваній ОСОБА_5 та його захиснику адвокату ОСОБА_6 було повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Адвокат ОСОБА_6 вказане повідомлення отримано 22 лютого 2021 року, а підозрюваній ОСОБА_5 надіслано поштою.

Частиною 10 ст.290 КПК України регламентовано, що сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
З часу відкриття матеріалів кримінального провадження по факту внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей і по даний час підозрювана та її захисник з матеріалами досудового розслідування не ознайомились, що свідчить про їх зволікання.

Оскільки вказане клопотання до суду надійшло 03 березня 2021 року, згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу роз приділено слідчому судді ОСОБА_21 , 12 березня 2021 року слідчому судді ОСОБА_21 заявлено відвід.

Після розгляду заяви про відвід, 18 березня 2021 року на підставі розпорядження керівника апарату призначено повторний автоматичний розподіл справи №569/22648/18, 1кс/569/1783/21.

Згідно протоколу повторного автоматичного визначення слідчого судді справу передано для розгляду слідчому судді ОСОБА_1

30 березня 2021 року підозрюваною ОСОБА_5 подано заяву про відвід слідчого судді ОСОБА_1 .

30 березня 2021 року ухвалою судді Рівненського міського суду ОСОБА_22 відмовлено у задоволенні заяви ОСОБА_5 про відвід слідчого судді ОСОБА_1 ..

Станом на час розгляду клопотання про встановлення строку ознайомлення, а це більше півтора місяця з матеріалами кримінального сторона захисту не ознайомилась.

Зважаючи на викладені обставини та те, що сторона захисту, а саме підозрювана ОСОБА_5 та її захисник адвокат ОСОБА_6 зволікають в ознайомленні із матеріалами досудового розслідування, до яких їм надано доступ слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатність підстав для задоволення клопотання та встановлення строку для ознайомлення із матеріалами в строк до 30 квітня 2021 року включно.

Керуючись ст.ст.40, 290, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Встановити стороні захисту, а саме підозрюваній ОСОБА_5 та її захиснику адвокату ОСОБА_6 строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000606 від 27.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України до 30 квітня 2021 року включно.

Роз`яснити, що після спливу встановленого слідчим суддею строку, підозрювана ОСОБА_5 та її захисник адвокату ОСОБА_6 вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя