Справа 688/1068/21
№ 1-кс/688/487/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

08 квітня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з в.о. начальника Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з в.о. начальника Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання послався на те, що 09.03.2021 року до сектору поліцейської діяльності №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с.Паньківці Шепетівського району (колишнього Білогірського), в якій вказав, що 07.03.2021 року о 17 год. 36 хв. із номера НОМЕР_1 на мобільний телефон із номером НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увійшовши в довіру випитала дані банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, чим завдала матеріальну шкоду на суму 2500 гривень.

10 березня 2021 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до ЄРДР № 0000048 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 , який використовує потерпілий ОСОБА_5 , та з якого незаконно та проти його волі перераховано грошові кошти, обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від дізнавача та прокурора надійшли письмові клопотання, в яких останні просили розглянути подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у їхню відсутність, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4,5, 8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 10 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 08 год 00 хв. по 23 год. 00 хв. 07.03.2021 року.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу сектору дізнання Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: роздруківку про списання грошових коштів з вказаного рахунку з 08 год 00 хв. по 23 год. 00 хв. 07.03.2021 року, та деталізовану інформацію про перерахування грошових коштів в сумі 2500 гривень, операція по якому проведена 07.03.2021 року, із зазначенням повної інформації про отримувача вказаних коштів (номер рахунку, назва організації, ПІБ особи тощо), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1