Справа №127/6953/21
Провадження №1-кс/127/3142/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000008 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчинені злочинів передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні злочину, передбаченого, ч. 2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено протиправну діяльність стійкого злочинного об`єднання, що має ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітке визначення ролі кожного учасника та їх підпорядкованість керівникам, загальних правил поведінки і конспірації, з єдиним злочинним планом відомим всім учасникам об`єднання, який полягає в одержанні неправомірної вигоди від вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.
17.03.2021, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затриманий в порядку ст. 208 КПК України та того ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (створення злочинної організації та керівництво такою організацією), ч. 2 ст. 255 КК України (участь у злочинній організації), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів і особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів і особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації).

Під час розслідування встановлено, що за результатами особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час його затримання виявлено та тимчасово вилучено наступні предмети та грошові кошти, що мають значення для даного кримінального провадження.

Санкціями ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч.3 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим існує необхідність в арешті вказаних вище грошових коштів та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 з метою забезпечення виконання рішення суду в частині можливої конфіскації майна.

З огляду на вимоги ч. 1 ст. 98 КПК України виявлений та вилучений у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , флеш носій HI RALI 16 Gb містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою збереження речових доказів і у цьому випадку накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Підставою та метою арешту вказаних вище грошових коштів, предметів та документів є збереження їх для забезпечення виконання рішення суду в частині можливої конфіскації майна, а також збереження як речового доказу, проведення його огляду, оскільки вони зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в зв`язку із службовою зайнятістю.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність арешту речей вилучених 17.03.2021 під час затримання, в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , оскільки дані речі мають значення речових доказів, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №00000008, що було вилучено 17.03.2021 за результатами особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час його затримання, а саме:

- грошові кошти у сумі 609 доларів США у кількості 6 купюр номіналом по 100 доларів США кожна із наступними серійними номерами KD27349442B, KB54625333C, HF33661949C, HB05767675R, KD66142710A, KB65244433B, 1 купюра номіналом 5 доларів США з наступним серійним номером: MB48917573A, 4 купюри номіналом 1 долар США кожна із наступними серійними номерами H71434481D, F41424028E, I89947641 B, E17738569A;

- грошові кошти у сумі 2035 гривень у кількості 3 купюр номіналом 500 гривень з наступними серійними номерами АИ9204512, ФЖ1788307, ВБ6611981, 1 купюра номіналом 200 гривень з наступним серійним номером УБ0896344, 2 купюри номіналом 100 гривень з наступними серійними номерами УЗ1898789, УГ1253560, 1 купюра номіналом 50 гривень з наступним серійним номером СЛ3952388, 4 купюри номіналом 20 гривень з наступними серійними номерами ЮБ2848240, ТД5633313, ТЄ3782561, СЗ4880691, 1 купюра номіналом 5 гривень з наступним серійним номером ЮИ3623490;

- флеш носій HI RALI 16 Gb;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ, номер кузову НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_15 , серії НОМЕР_1 .

Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя