06.04.2021
Справа № 642/1792/21
Провадження № 1-кс/642/820/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000093 від 27.03.2021,
встановив:
Слідчий ВП№2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вказуючи, що в провадженні СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000093 від 27.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на підставі надходження матеріалу з Управління протидії кіберзлочинності в Харківській обл. щодо здійснення незаконної реалізації підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку на території м.Харкова та району через мережу Інтернет.

У період часу з 12 години 15 хвилини до 14 години 47 хвилин 01.04.2021 за адресою мешкання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 було проведено обшук, в ході якого було вилучено наступні предмети та документи: 5 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів з пластиковими ручками та кришками синього кольору з рідиною темно-коричневого кольору; Блокнот зеленого кольору з написом «Best Accessories» з чорновими записами; Накладні Укрпошти: 989, 612, 997, 004; Щоденник рожевого кольору з написом «Everyhing begins with an idea» з чорновими записами; Накладні Укрпошти: 197, 189, 170, 162, 015, 998, 875, 867; Фрагмент листу з роздруківкою марок цигарок та чорновими помітками на ньому на 1 арк.; Частина блокноту без верхньої обкладинки з чорновими записами; Два аркушу з чорновими записами; Листок формату А-4 з печатним текстом та помітками; Повернення від покупця № 1421 від 11.03.2021 року на 1 арк.; Накладні Укрпошти: 190, 530, 408, 410, 398, 401, 394, 198, 462, 736, 728, 704, 674, 682, 666, 690, 930, 8878, 886, 100, 070, 118, 096, 088, 521, 150, 134, 142, 126, 863, 258; Блокнот синього кольору з чорновими записами; 13 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів з пластиковими ручками та кришками жовтого кольору з рідиною темно-коричневого кольору; 14 тертапаків в середині яких знаходиться м`які ємкості з рідиною; 40 скляних пляшок об`ємом 0,5л з прозорою рідиною та написом «Улюблена горілка» розміщені у двох ящиках, опечатані прозорим поліетиленом; 20 скляних пляшок об`ємом 0,5л з прозорою рідиною та написом «Улюблена горілка» розміщені у одному ящику, опечатаному прозорим поліетиленом; 10 пляшок об`ємом 0,5л з прозорою рідиною та написом «Хлібна криниця»; 2 пляшки об`ємом 0,5л з прозорою рідиною та написом «Білий налив горілка»; 2 пляшки об`ємом 0,5л з коричневою рідиною та написом «Улюблена медова з перцем»; 11 скляних пляшок об`ємом 0,5л з прозорою рідиною та написом «HOLODOFF»; 1 пластикова пляшка об`ємом 5 літрів з пластиковими ручками та кришками жовтого кольору з рідиною темно-коричневого кольору; М`який пакет металевого кольору з краном в якому знаходиться прозора рідина; 5 скляних пляшок об`ємом 0,5л з написом «Улюблена горілка»; Щоденник зеленого кольору з чорновими записами; 5 скляних пляшок об`ємом 0,5л з написом «Улюблена горілка»; 1 скляна пляшка напівпорожня об`ємом 0,5л з написом «Улюблена горілка»; 1 тетрапак в чорному поліетиленовому пакеті обмотаний ліпкою стрічкою з наліпкою з написом «Хрупкое 5»; Тютюнові вироби: 14 пачок цигарок «Astra»; 3 пачки цигарок «Ritm»; 8 пачок цигарок «Compliment»; 7 пачок цигарок «Jin Lіng»; 16 пачок цигарок «Армейские»; 5 пачок цигарок «Marshal ultra»; 7 пачок цигарок «Compliment» синій; 3 пачки цигарок «Marshal power»; 5 пачок цигарок «NZ gold»; 5 пачок цигарок «Compliment» білі; 1 пачка цигарок «Marshal classic»; 2 пачки цигарок «Marvel Red»; 7 пачок цигарок «Lifa»; 1 пачка цигарок «Bond» червоний; 2 пачки цигарок «Palermo» червоний; 1 пачка цигарок «Palermo» синій; 3 пачки цигарок «Compliment» помаранчевий; 1 пачка сигарет «М1» червоні; 1 пачка сигарет «М1» сині; 1 пачка сигарет «М1 slims»; 1 пачка сигарет «Мarshal slims»; 2 пачки цигарок «Portal silver»; 2 пачки цигарок «Portal gold»; 1 пачка цигарок «Pull»; 1 пачка цигарок «West» сині; 1 пачка цигарок «PS»; 1 пачка цигарок «Strong» чорний; 6 пачок цигарок «Strong» сині; 9 пачок цигарок «LM Loft»; 3 пачки цигарок «Прима люкс» сині; 6 пачок цигарок «Bond premium»; 3 пачки цигарок «Прима люкс» червоні; 4 пачки цигарок «Strong compact»; 5 пачок цигарок «Беломор канал»; 32 пачки цигарок «Rotmans» червоні; 10 пачок цигарок «Compliment» червоні; 30 пачок цигарок «Lucky strike»; 13 пачок цигарок «LM» червоні; 19 пачок цигарок «Marvel» сині; 11 пачок цигарок «Marlboro» червоні; 18 пачок цигарок «Credo» жовті; 20 пачок цигарок «Urta».

Вилучені предмети, документи та чорнові записи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000093 від 27.03.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вищевказані об`єкти (майно), предмети, документи та чорнові записи є доказом кримінального правопорушення, а також містять інформацію, за допомогою якої буде встановлено обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про подію кримінального правопорушення та інші обставини вчинення кримінального правопорушення; винуватість обвинуваченого (-их) у вчиненні кримінального правопорушення, форму вини, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, таким чином є важливими речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України, вони були визнані такими відповідною постановою слідчого.

Крім того, незастосування тимчасового позбавлення можливості будь-яких осіб відчужувати це майно, може призвести до зникнення, втрати, пошкодження вказаних предметів, які є важливими речовими доказами по кримінальному провадженню, що може перешкодити встановленню істини по справі.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала проти клопотання слідчого.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 27.03.2021 за ч.2 ст. 190 КК України.
У період часу з 12 години 15 хвилини до 14 години 47 хвилин 01.04.2021 за адресою: м. Харків, вул. Плиткова, 60, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 31.03.2021 було проведено обшук, в ході якого вилучено вищезазначене майно.

Постановою слідчого від 01.04.2021 вилучені предмети визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Зазначене вище, тимчасово вилучене майно, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, адже є речовими доказами вчинення кримінального правопорушення, тому його повернення може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи, що слідчим наданими матеріалами до клопотання доведено, що повернення майна може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на майно.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 167, 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000093 від 27.03.2021 задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 01.04.2021 у період часу з 12 години 15 хвилини до 14 години 47 хвилин за адресою місця мешкання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , а саме: 5 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів з пластиковими ручками та кришками синього кольору з рідиною темно-коричневого кольору; блокнот зеленого кольору з написом «Best Accessories» з чорновими записами; Накладні Укрпошти: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 004; Щоденник рожевого кольору з написом «Everyhing begins with an idea» з чорновими записами; накладні Укрпошти: 197, 189, 170, 162, 015, 998, 875, 867; Фрагмент листу з роздруківкою марок цигарок та чорновими помітками на ньому на 1 арк.; частина блокноту без верхньої обкладинки з чорновими записами; два аркушу з чорновими записами; листок формату А-4 з печатним текстом та помітками; Повернення від покупця № 1421 від 11.03.2021 року на 1 арк.; накладні Укрпошти: 190, 530, 408, 410, 398, 401, 394, 198, 462, 736, 728, 704, 674, 682, 666, 690, 930, 8878, 886, 100, 070, 118, 096, 088, 521, 150, 134, 142, 126, 863, 258; блокнот синього кольору з чорновими записами; 13 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів з пластиковими ручками та кришками жовтого кольору з рідиною темно-коричневого кольору; 14 тертапаків в середині яких знаходиться м`які ємкості з рідиною; 40 скляних пляшок об`ємом 0,5л з прозорою рідиною та написом «Улюблена горілка» розміщені у двох ящиках, опечатані прозорим поліетиленом; 20 скляних пляшок об`ємом 0,5л з прозорою рідиною та написом «Улюблена горілка» розміщені у одному ящику, опечатаному прозорим поліетиленом; 10 пляшок об`ємом 0,5л з прозорою рідиною та написом «Хлібна криниця»; 2 пляшки об`ємом 0,5л з прозорою рідиною та написом «Білий налив горілка»; 2 пляшки об`ємом 0,5л з коричневою рідиною та написом «Улюблена медова з перцем»; 11 скляних пляшок об`ємом 0,5л з прозорою рідиною та написом «HOLODOFF»; 1 пластикова пляшка об`ємом 5 літрів з пластиковими ручками та кришками жовтого кольору з рідиною темно-коричневого кольору; М`який пакет металевого кольору з краном в якому знаходиться прозора рідина; 5 скляних пляшок об`ємом 0,5л з написом «Улюблена горілка»; Щоденник зеленого кольору з чорновими записами; 5 скляних пляшок об`ємом 0,5л з написом «Улюблена горілка»; 1 скляна пляшка напівпорожня об`ємом 0,5л з написом «Улюблена горілка»; 1 тетрапак в чорному поліетиленовому пакеті обмотаний ліпкою стрічкою з наліпкою з написом «Хрупкое 5»; Тютюнові вироби: 14 пачок цигарок «Astra»; 3 пачки цигарок «Ritm»; 8 пачок цигарок «Compliment»; 7 пачок цигарок «Jin Lіng»; 16 пачок цигарок «Армейские»; 5 пачок цигарок «Marshal ultra»; 7 пачок цигарок «Compliment» синій; 3 пачки цигарок «Marshal power»; 5 пачок цигарок «NZ gold»; 5 пачок цигарок «Compliment» білі; 1 пачка цигарок «Marshal classic»; 2 пачки цигарок «Marvel Red»; 7 пачок цигарок «Lifa»; 1 пачка цигарок «Bond» червоний; 2 пачки цигарок «Palermo» червоний; 1 пачка цигарок «Palermo» синій; 3 пачки цигарок «Compliment» помаранчевий; 1 пачка сигарет «М1» червоні; 1 пачка сигарет «М1» сині; 1 пачка сигарет «М1 slims»; 1 пачка сигарет «Мarshal slims»; 2 пачки цигарок «Portal silver»; 2 пачки цигарок «Portal gold»; 1 пачка цигарок «Pull»; 1 пачка цигарок «West» сині; 1 пачка цигарок «PS»; 1 пачка цигарок «Strong» чорний; 6 пачок цигарок «Strong» сині; 9 пачок цигарок «LM Loft»; 3 пачки цигарок «Прима люкс» сині; 6 пачок цигарок «Bond premium»; 3 пачки цигарок «Прима люкс» червоні; 4 пачки цигарок «Strong compact»; 5 пачок цигарок «Беломор канал»; 32 пачки цигарок «Rotmans» червоні; 10 пачок цигарок «Compliment» червоні; 30 пачок цигарок «Lucky strike»; 13 пачок цигарок «LM» червоні; 19 пачок цигарок «Marvel» сині; 11 пачок цигарок «Marlboro» червоні; 18 пачок цигарок «Credo» жовті; 20 пачок цигарок «Urta».
Виконання ухвали доручити слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. Чуніка Д.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником майна - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Слідчий суддя