Справа №766/5380/20
н/п 1-кс/766/1502/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000018 від 13.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000018 від 13.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надати копії документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) та містять вказані вище відомості старшому слідчому слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , або особі за дорученням (постановою) слідчого, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_8 (ЄВРО), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років.

- документи юридичних справ ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам : НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_8 (ЄВРО), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків: НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_8 (ЄВРО), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років;

- документів, що подавались представниками ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків: № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_8 (ЄВРО), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків: № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_8 (ЄВРО), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як через каси приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням IP адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 13.03.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1, ч.2 ст. 209 КК України.

В ході слідства встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою внесли неправдиві відомості при реєстрації ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2018 році на ім`я ОСОБА_5 з метою використання його реквізитів.

Відповідно реєстраційної картки з дня заснування підприємства засновником та директором ПП « ОСОБА_4 » є ОСОБА_5 (пн. НОМЕР_12 ).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він до фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » не причетний. Зареєстрував вказане підприємством за грошову винагороду.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних ПП « ОСОБА_4 » здійснює експортні та імпортні операції що підтверджує, що невстановлені особи використовують реквізити ПП « ОСОБА_4 » для здійснення протиправної діяльності, шляхом внесення недостовірних даних у первино-бухглатерські документи та документи податкової звітності щодо проведення фінансово-господарських операцій з різними СГД.

Встановлено, що на ПП « ОСОБА_4 » відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_8 (ЄВРО), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) які використовуються ПП « ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у незаконній діяльності.

Встановлено, що протягом періоду обслуговування вищевказаних рахунків зазначеного СГД здійснювалось зняття готівки з останніх у відділеннях та через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які незаконно використовують документи та рахунки підприємства, мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_8 (ЄВРО), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років.

- документи юридичних справ ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам: НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_8 (ЄВРО), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків: НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_8 (ЄВРО), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років;

- документів, що подавались представниками ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків: № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_8 (ЄВРО), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років;

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків: № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_8 (ЄВРО), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як через каси приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням IP адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-почеркознавчої експертизи, встановлення інших аналогічних фактів незаконної діяльності ПП « ОСОБА_4 перерахування отриманих коштів від громадянина Чехії на інші рахунки підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів без визначення «інші», оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів із визначенням «інші», клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів та речей необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000018 від 13.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 КК України, слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , або слідчим, групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_8 (ЄВРО), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років.

- документи юридичних справ ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та документи, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам : НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_8 (ЄВРО), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків: НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_8 (ЄВРО), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років;

- документів, що подавались представниками ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків: № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_8 (ЄВРО), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків: № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_8 (ЄВРО), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як через каси приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням IP адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1