Справа № 932/1788/21
Провадження № 1-кс/932/977/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до запиту Управління з розслідування злочинів проти власності кримінальної поліції головного комісаріату поліції Вільнюського Повіту Литовської Республіки у кримінальній справі № 01-1-59-221-18, -

В С Т А Н О В И В:
02 березня 2021 року слідчий СВ ВП № 7 ДРУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 . Слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту Управління з розслідування злочинів проти власності кримінальної поліції головного комісаріату поліції Вільнюського Повіту Литовської Республіки у кримінальній справі № 01-1-59-221-18.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в управлінні з розслідування злочинів проти власності кримінальної поліції головного комісаріату поліції Вільнюського Повіту Литовської Республіки перебуває кримінальна справа № 01-1-59-221-18, яка відкрита за ч. 1 ст. 182 (шахрайство) та ч. 1 ст. 214 (незаконне розпорядження електронними платіжними засобами або його даними) КК Литовської Республіки.

З матеріалів справи вбачається, що на початку липня 2018 р. ОСОБА_4 отримав дзвінок з телефонного номера НОМЕР_1 від директора товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий представився ОСОБА_5 . останній запропонував потерпілому ОСОБА_6 . Косявічусу допомогти повернути грошові кошти, які останній втратив, інвестувавши у віртуальні інвестиційні платформи. ОСОБА_7 розповів, що ціна такої послуги становить 849,96 євро. Після того, як потерпілий погодився з такою пропозицією та сплатив за запропоновану послугу вказану суму грошей, здійснивши платіж на зазначений електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надіславши копію платіжного доручення на зазначену працівником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), спілкування з означеним підприємством припинилось. 17.09.2018 року з В. Косявічусом зустрівся ОСОБА_7 та обманом, тобто нібито з метою повернення грошей і на підставі ідентифікації клієнта переконав потерпілого ОСОБА_6 . Косявічусу ввійти до своєї комп`ютерної програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в той же час підключитися до електронного банкінгу. Потерпілий ОСОБА_8 у той самий день після розмови з ОСОБА_9 . Корольовим перевірив свій обліковий запис електронного банкінгу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і помітив, що з його рахунка в латвійському банку № НОМЕР_2 одержувачу ОСОБА_10 переказано 3500 євро. Потерпілий В. Косявічус зазначив, що йому спричинено майнову шкоду в розмірі 3500 євро.

В ході слідства встановлено, що ІР-адрес на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 були отримані дані про те, що:
1) IP-адреса НОМЕР_3 , НОМЕР_4 належить розташованій в українській юрисдикції товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_1 , веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_8
Таким чином, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, встановлення вини, інших важливих обставин для справедливого вирішення справи, необхідно здійснити тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про час та дату судового засідання повідомлений належним чином, однак у судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З клопотання вбачається, що іншим шляхом отримати тимчасовий доступ до речей і документів не можливо, вони можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винуватості особи, яка вчинила даний злочин, тобто сприяти встановленню істини у справі. Тому документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підтвердження заявленого клопотання слідчим надано «доручення щодо надання правової допомоги у справі про досудове розслідування № 01-1-59221-18 від Управління з розслідування злочинів проти власності кримінальної поліції головного комісаріату поліції Вільнюського повіту»; «постанова про ознайомлення з документами»; «детальні метадані».

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 7 Дніпровського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які мають відомості, про:

- належність ІР-адреси НОМЕР_3 , НОМЕР_4 конкретному користувачу (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні данні, місце реєстрації, місце проживання);

- про те, хто був користувачем ІР-адреси НОМЕР_3 24.01.2019 о 18:01:36 (24.01.2019 о 18:01 за українським часом примітка слідчого), які дані були надані товариству щодо замовлення Інтернет-послуги (ім`я та прізвище, адреса місця проживання, контактний номер телефону) та за якою адресою надано послуги, із можливістю вилучення копій вказаних документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 09 квітня 2021 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1