Справа № 199/3244/21
УХВАЛА
іменем України

2021 року квітня місяця 30 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000029 від 28.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт корпоративних прав ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту», а саме: заборонити директору ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» та будь-яким іншим особам виготовляти та реєструвати печатку ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту», виступати від імені ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» в організаціях, установах і органах місцевого самоврядування; підписувати довідки та інші документи від імені ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту»; розробляти і видавати накази і розпорядження від імені ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту»; вести діловодство ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту»; укладати будь-які договори від імені ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту», вчиняти будь-які юридичні дії від імені ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту», у тому числі підписувати договори; здійснювати управління ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту», звертатись від імені ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту»; здійснювати дії з банківськими рахунками підприємства, заборонити передачу будь-яким особам будь-яких документів, що стосуються діяльності та існування ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту»; в тому числі заборонити передавати печатку ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» та його статутні документи, заборонити використовувати майно ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» та вчиняти дії, спрямовані на використання вказаного майна; заборонити державним реєстраторам, або будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії з приводу корпоративних та майнових прав ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту»; заборонити державним реєстраторам, або будь-яким іншим особам вчиняти реєстраційні дії з приводу рухомого та нерухомого майна ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту»; заборонити державним реєстраторам, або будь-яким іншим особам вчиняти реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту», відомості про учасників (засновників), керівника, підписанта, юридичну адресу та інші відомості.
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області розслідує кримінальне провадження №0000029 від 28.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Так, до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло повідомлення з УСБУ у Дніпропетровській області про те, що службові особи ТОВ «МС Трейд Україна» заволоділи корпоративними правами ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» шляхом зловживання своїм становищем, за результатом суттєвого заниження вартості майна підприємства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом Фонду державного майна України № 5 від 06.01.2021 єдиний майновий комплекс ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту», що фактично знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Варварівська, буд. 24 включено до переліку об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації у 2021 році.
При цьому, у січні 2021 року наказом в.о. директора ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» ОСОБА_4 створено комісію з інвентаризації, до складу якої входили працівники державного підприємства. За результатами інвентаризації ОСОБА_4 підписано акт інвентаризації, який також було затверджено службовими особами Регіонального відділення Фонду державного майна України у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Внаслідок проведеної інвентаризації було сформовано балансову вартість та стартову ціну для проведення аукціону з приватизації ДП.
З отриманої інформації вбачається, що при проведенні інвентаризації значно занижено вартість обладнання та інших матеріальних цінностей, що призвело до зменшення балансової вартості та стартової ціни в великих розмірах, внаслідок чого ТОВ «МС Трейд Україна» здійснило приватизацію ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» шляхом викупу за заниженою вартістю, чим нанесено шкоду державі.
Крім того, встановлено, що до прийняття рішення про включення ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» до переліку об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації у 2021 році, ОСОБА_4 неодноразово зустрічався з директором та кінцевими беніфіціарними власниками ТОВ «МС Трейд Україна», а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Поряд з тим, наявні дані свідчать, що ОСОБА_6 , уродженець м. Донецьк, займається підприємницькою діяльністю на тимчасово окупованій території т.зв. «ДНР», а саме володіє компанією ТПК «Металопродукти» (м. Макіївка), яка займається реалізацією металовиробів на території т.зв. «ДНР». Крім того, вказана компанія поставляє металовироби для будівництва захисних та інших споруд незаконними збройними формуваннями т.зв. «ДНР». ОСОБА_6 частину грошових коштів вилучених від зазначеної господарської діяльності направляє для підтримки НЗФ т.зв. «ДНР».
Також встановлено, що ОСОБА_6 має спільні бізнес інтереси з російськими олігархами, а ТОВ «МС Трейд Україна» є офіційним дистриб`ютором продукції ТОВ «ТК «ЄвразХолдинг» (РФ) на території України та займається реалізацією продукції ряду російських компаній щодо яких застосовано санкції.
У свою чергу, акціонерне товариство «ЄВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (Російська Федерація, Свердловская область, м. Нижній Тагіл, вул. Металургів б.1, код ОКПО 00186269), що входить до складу ТОВ «ТК «ЄвразХолдинг», мають діючі сертифікати відповідності продукції для залізничного транспорту, а саме: «RCU.0680-20» та «RCU.0681-20» (дійсні з 22.12.2020 по 21.12.2022). Технічний контроль за якістю вказаної продукції щорічно здійснює ДП.
Таким чином, отримавши контроль над ДП ОСОБА_6 фактично отримує змогу здійснювати сертифікацію продукції сумнівної якості для потреб залізничного транспорту, перш за все АТ «Укрзалізниця», а також здійснювати атестацію виробництва та технічний контроль за вказаною продукцією, що може нанести істотну шкоду об`єкту критичної інфраструктури.
Крім того, контролюючи вказане ДП, ОСОБА_6 отримає змогу впливати (в т.ч. шляхом анулювання сертифікатів) на підприємства, які вже мають сертифікат відповідності через атестацію виробництва та технічний контроль продукції,
Поряд з тим, за отриманою інформацією найближчим часом Міністерство інфраструктури України планує внести зміни в «Технічний регламент безпеки інфраструктури залізничного транспорту» та «Технічний регламент безпеки рухомого складу залізничного транспорту», які передбачатимуть обов`язкову сертифікацію обладнання та запасних частин до залізничних або трамвайних локомотивів, що, в свою чергу, надасть можливість бенефіціарним власникам ТОВ «МС Трейд Україна» монополізувати поставку обладнання для потреб залізничного транспорту.
Окрім цього, на виконання доручення допитано, як свідка в.о. директора ДП ОСОБА_4 , котрий пояснив, що перебуває на посаді директора ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» з 24.10.2017, призначений в.о. директора наказом Міністерства інфраструктури України з листопада 2018 року.
Після прийняття рішення щодо включення ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» до переліку об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації у 2021 році було здійснено інвентаризацію майна підприємства. Після чого, свідком підписано наказ щодо створення комісії з інвентаризації, за результатами якої затверджено акт інвентаризації, який також було затверджено Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях (далі РВ). При цьому, вказану інвентаризацію проводили особи з числа працівників підприємства.
Також, у лютому 2021 року були проведенні зустрічі з представниками РВ щодо умов приватизації, а саме збереження робочих місць та погашення заборгованості.
У квітні 2021 року на адресу ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» надійшли листи від ТОВ «МС Трейд Україна» щодо роз`яснень оцінки відповідності продукції, згідно вимогам технічних регламентів.
При цьому, жодних представників ТОВ «МС Трейд Україна» до 20.04.2021 до ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» з приводу огляду майна, випробувального обладнання, а також роз`яснень щодо господарської діяльності підприємства не звертались.
20.04.2021 ОСОБА_4 зателефонував директор ТОВ «МС Трейд Україна» ОСОБА_5 , який запропонував зустрітись з метою знайомства. Під час зустріч також були присутні, кінцеві беніфіціарні власники ТОВ «МС Трейд Україна» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Вказані особи цікавилися загальними характеристиками підприємства та чим саме займається підприємство, при цьому останні акцентували увагу на тому чи є ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» саме органом сертифікації продукції і послуг у сфері залізничного транспорту.
Також, свідок ОСОБА_4 додав, що приватизацію ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» вважає недоцільною та такою, що може призвести до настання негативних наслідків у сфері залізничного транспорту та безпеки руху.
Враховуючи викладене, за результатом вивчення інформації та документів, є підстави вважати, що за вказаних обставин та у вказаний спосіб службові особи ТОВ «МС Трейд Україна» (41470176) заволоділи корпоративними правами ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» (код 24244451) шляхом зловживання своїм становищем, за результатом суттєвого заниження вартості майна підприємства.
В судове засідання прокурор Дніпропетровської міської прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 надав заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю необхідним частково задовольнити подане клопотання, виходячи з наступного.
Так, відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000029, внесеного до ЄРДР 28.04.2021, зафіксовано, що 28.04.2021 до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло повідомлення з УСБУ у Дніпропетровській області про те, що службові особи ТОВ «МС Трейд Україна» заволоділи корпоративними правами ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» шляхом зловживання своїм становищем, за результатом суттєвого заниження вартості майна підприємства.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
За ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, стаття 190 Цивільного кодексу України визначає, що майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки.
Відповідно до статті 179 цього Кодексу річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки.
Стаття 139 Господарського кодексу України надає визначення майна у сфері господарювання. Майном у цьому Кодексі визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб`єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб`єктів.
Крім того, відповідно до ст. 167 ГК України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Враховуючи вищенаведене, поняття "майно", яке використовується у законодавстві України, включає акції та частки у статутних капіталах, які є особливим видом майна.
На підставі викладеного, задля уникнення перешкоджання господарській діяльності, суд вважає за необхідне частково задовольнити клопотання, шляхом заборони державним реєстраторам, або будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії з приводу корпоративних та майнових прав ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» (код 24244451); заборони державним реєстраторам, або будь-яким іншим особам вчиняти реєстраційні дії з приводу рухомого та нерухомого майна ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» (код 24244451); заборони державним реєстраторам, або будь-яким іншим особам вчиняти реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» (код 24244451), відомості про учасників (засновників), керівника, підписанта, юридичну адресу та інші відомості.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000029 від 28.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.
Заборонити державним реєстраторам, або будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії з приводу корпоративних та майнових прав ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» (код 24244451).
Заборонити державним реєстраторам, або будь-яким іншим особам вчиняти реєстраційні дії з приводу рухомого та нерухомого майна ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» (код 24244451).
Заборонити державним реєстраторам, або будь-яким іншим особам вчиняти реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» (код 24244451), відомості про учасників (засновників), керівника, підписанта, юридичну адресу та інші відомості.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала набирає чинності негайно та підлягає обов`язковому виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, копію ухвали надіслати не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1
30.04.2021