У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/982/21 № 1-кс/610/254/2021

м. Балаклія 14.04.2021 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0000006 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, в період часу з 07.02.2021р. по 10.02.2021р. ОСОБА_4 , знаходячись в мережі інтернеті на сайті тарологів та віщунок, перевела грошові кошти у сумі 74999 грн. невідомій особі, яка представилася гадалкою на ім'я Дар'я, яка під приводом вирішення всіх життєвих проблем, шахрайським шляхом заволоділа вказаними грошовими коштами, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 . Вказані грошові кошти були переведені потерпілою на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушеннята встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судовому засіданні дізнавач підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006.

Згідно витягу з ЄРДР відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 05.01.2021р. з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України за обставинами: до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від УПК в Харківській області ДКП НП України щодо вчинення шахрайських дій невстановленими особами під видом представників банку на території Балаклійського району, внаслідок чого було здійснено ряд операцій, в результаті яких невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян.
24.03.2021р. було прийнято заяву від ОСОБА_4 про вчинене щодо неї кримінальне правопорушення та приєднано до кримінального провадження № 0000006.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона 07.02.2021р., знаходячись в інтернет мережі на сайті www/44/ua/fag/show// знайшла таролога-віщунку ОСОБА_5 , про яку було дуже багато позитивних відгуків, та наважилася звернутися до неї у месенджер Viber за номером НОМЕР_2 . За так звану допомогу потерпіла переслала через свою кратку ІНФОРМАЦІЯ_2 останній на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 грошові кошти в загальному розмірі 74999грн. платежами по 8000грн., 17000грн., 20000грн., 29999грн. Після того, як вона перестала пересилати грошові кошти, які закінчилися, гадалка перестала відповідати на телефонні дзвінки, а підпис у профілю змінився на «НН». Зрозумівши що її ошукали, вона почала вимагати повернути гроші, проте шахрайка її заблокувала. Після чого вона звернулася до поліції.

З квитанцій від 07.02.2021р., 08.02.2021р. та 10.02.2021р. вбачається, що ОСОБА_4 з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 було переведено на карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 8000грн., 17000грн., 20100грн. та 29999грн.

За номером картки було визначено банк, який її обслуговує.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):

банківську виписку з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 07.02.2021р. по 11.02.2021р. включно із зазначенням інформації про власника карткового рахунку, який отримував гроші з вищевказаного рахунку, його анкетних даних, місця проживання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів, а також матеріалів фото-відеоспостереження з банкомату при отриманні грошей.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1