Провадження №1-кс/127/8807/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0002194 від 06.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 30.01.2022, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № № 0002194 від 06.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 30.01.2022.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, які внесені в ЄРДР за № 0002194 від 06.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.10.2019 близько 13:30 до Лівобережного ВП із заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 15.09.2019 близько 11:00 год., шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у розмірі близько 3 000 грн.

Так, 15.09.2019 близько 11.00 год. до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ «КБ «ПриватБанк» яка повідомила про спробу компрометації належної їй ( ОСОБА_4 ), після чого, передаючи слухавку іншим особам, які почергово із відповідним розподілом ролей позиціонували себе працівниками головних управлінь банків (в т.ч. служб підтримки, банківської безпеки і т.п.), під різними приводами залежно від виниклих в ході розмови з потерпілою ситуації, вказували конкретний алгоритм дій для переказу грошових коштів з картки для поповнення рахунку абонентського номера.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР слідчим СВ Лівобережного ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області 06.10.2019, а діянню присвоєно правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбачену ч. 1 ст. 190 КК України, санкція статті в якому передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

В подальшому, 31.07.2020 слідчим у кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття в порядку п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із чим винесено відповідну постанову, яку скасовано прокурором 09.09.2020, після чого досудове розслідування у названому кримінальному провадженні постановою першого заступника прокурора Вінницької області від 09.09.2020 доручено слідчому управлінню ГУНП у Вінницькій області.

Разом із викладеним, 01.07.2020 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», яким запроваджено інститут кримінального проступку, яким є один із видів кримінального правопорушення, діяння (дії чи бездіяльності), передбаченого КК України, за вчинення якого призначають основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше ніж три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, в діях невідомих осіб вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що у даному випадку полягає у застосуванні психологічного впливу на банківського клієнта ОСОБА_4 , і мотивування вчинити дії, які вона за інших обставин у звичайній обстановці, маючи час на обдумування і можливість порадитися з іншими людьми, не здійснила би (в т.ч. стимулювання до передачі карткових реквізитів та іншої конфіденційної інформації, здійснення переказу на карту, зняття лімітів по карті тощо), 11.11.2020 слідчим здійснено перекваліфікацію діяння у кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі дії та інші процесуальні дії, направлені на повне та всебічне дослідження всіх обставин кримінального правопорушення:

- До матеріалів кримінального провадження долучено копію протоколу проведення оперативно-розшукових заходів відносно ОСОБА_5 за номерами мобільного телефону та ІМЕІ (акт про результати перегляду грифів секретності № 8/647 від 18.02.2020), в ході аналізу яких встановлено, що розмова із ОСОБА_4 , за якої вірогідно безпосередньо вчинялись активні дії з боку затриманих, направлених на введення в оману останньої, не була перехоплена.

- До матеріалів провадження долучено копію протоколу огляду документів, що містять банківську таємницю та вилучені в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002011, в ході чого акцентовано увагу на транзакції з зарахування коштів, законність походження яких не підтверджується або не має логічного пояснення, за результатами опрацювання якого встановити конкретну транзакцію, якою ОСОБА_4 могла перераховувати кошти, не представилось можливим.

- До матеріалів провадження долучено копію аналітичної довідки про опрацювання номерної інформації, вилученої у операторів мобільного зв`язку в порядку тимчасового доступу, з чого встановлено, що абонентський номер, з якого здійснювався дзвінок ОСОБА_4 , працював в зоні дії базових станцій та азимуту (БС за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) за адресою фактичного розташування ДУ «Вінницька ВК (№ 86).

За результатами досудового розслідування слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. За результатами вивчення законності прийнятого рішення, прокурором у кримінальному провадженні постанову про закриття кримінального провадження скасовано у зв`язку із неповнотою проведеного досудового розслідування.

Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні виконані не всі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, з урахуванням чого необхідно здійснити тимчасовий доступ та провести подальший додатковий детальний аналіз відповідної інформації, вилученої у операторів мобільного зв`язку, для чого отримані матеріали направити до УОТЗ ГУНП у Вінницькій області, а також вжити заходів, направлених на встановлення точної суми заподіяних матеріальних збитків.

Також, для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій з метою розмежування функцій та встановлення конкретного виконавця вчинення об`єктивної сторони складу діяння із використанням перерахованих абонентських номерів, а із врахуванням отриманих результатів та слідчої ситуації, провести інші слідчі (розшукові) дії, направлені на повне, всебічне та об`єктивне проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, встановлення винних осіб та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.

Строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 30.07.2021, однак для проведення та завершення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк не менше шести місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню зазначених процесуальних та слідчих дії раніше, є значний обсяг необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій та вилучення інформації у порядку тимчасового доступу.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з"явилися, натомість слідчий своєю заявою клопотання підтримав та просив суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе, просив розглянути клопотання у його відсутність

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

На підстві ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, які внесені в ЄРДР за № 0002194 від 06.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2019 близько 13:30 до Лівобережного ВП із заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 15.09.2019 близько 11:00 год., шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у розмірі близько 3 000 грн.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 30.07.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести заходи, спрямовані на встановлення способу, часу та місць збуту, місцезнаходження викраденого майна, а також наявність майна, на яке може бути накладено арешт, оскільки вже проведені в ході слідства заходи не дали очікуваного результату; виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність в ході проведення досудового розслідування..

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0002194 від 06.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 30.01.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: