Справа № 314/1962/21
Провадження № 1-кс/314/1102/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2021 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області., про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000003 від 29.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 200, ч.2 ст. 366, ч.4,5 ст. 191 КК України, стосовно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, , освіта вища, розлученої, працює на посаді контролера- касира КП «Павлівський сількомунгосп», має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
за участю прокурора ОСОБА_5 ,
слідчого ОСОБА_6 ,
підозрюваної ОСОБА_3 ,
захисника підозрюваної адвоката ОСОБА_7
ВСТАНОВИВ:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, обґрунтоване тим, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 24.09.2008 року по 2013 ріку обіймала посаду бухгалтера КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР, в період часу з 2013 по червень 2021 року обіймала посаду економіста КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР, в період часу з квітня 2016 по квітень 2021 року обіймала посаду бухгалтера за сумісництвом.

Так, наказом головного лікаря Вільнянська центральна районна комунальна лікарня № 131 к від 24.09.2008 року ОСОБА_3 прийнято на роботу на посаду бухгалтера першої категорії.

Відповідно до посадової інструкції економіста з фінансової роботи, з якою ОСОБА_3 ознайомлена під підпис 05.01.2015 року, в її функціональні обов`язки входило: забезпечення правильного та достовірного аналізу фінансово-господарської діяльності лікарні, ведення збору та обробки первинних даних щодо фінансово-господарської діяльності лікарні, забезпечення повного та достовірного відображення отриманої інформації у різних формах звітності.

Відповідно до посадової інструкції бухгалтера з обліку заробітної плати, допомоги з тимчасової непрацездатності, складання звітів по відрахуванням з заробітної плати, з якою ОСОБА_3 ознайомлена під підпис 01.04.2016 року, в її функціональні обов`язки входило виконання наступних завдань:

- Своєчасно утримувати та перераховувати із заробітної плати, допомоги з тимчасової непрацездатності в бюджет прибутковий податок, профсоюзні внески, єдиний внесок;

- Забезпечувати своєчасне отримання первинних документів по нарахуванню заробітної плати (табеля, накази та інші документи), лякарняних листів;

- Перевіряти правильність складання первинних документів для нарахування заробітної плати;

- Проводити обробку даних по нарахуванню заробітної плати та вводити інформацію в комп`ютер;

- Обробляти первинні документи для подальшого нарахування заробітної плати;

- Складати списки на перерахування коштів на вкладні рахунки;

- Нараховувати аванс за першу половину місяця згідно списків;

- Проводити розрахунки по звільненим;

- Слідкувати за своєчасним утриманням і перерахуванням аліментів, штрафів, внесків;

- Здавати звіти в різні організації;

- Складати і здавати звіт по формі 1-ДФ по прибутковому податку в податкову інспекцію;

- Проводити нарахування заробітної плати лікарям консультантам згідно наданих свідоцтв;

- Щомісячно підшивати документи до м.о. № 5 та за півріччя лікарняні листи, графіки.

Крім того, згідно з посадовою інструкцією бухгалтер несе відповідальність: за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обовязків, передбачених цією посадовою інструкцією, - у межах, визначених чиниим трудовим законодавством України; за недостовірність даних, що надаються керівництву підприємства, органам державної влади; за розголошення відомостей, що є комерційною таємницею; за заподіяння підприємству матеріальної шкоди; за правопорушення, вчинені у процесі здійснення своєї діяльності, - у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

Таким чином, ОСОБА_3 перебуваючи на посаді економіста та бухгалтера з нарахування заробітної плати КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР виконувала функції за спеціальним повноваженням, яким вона наділена повноважною службовою особою установи, здійснювала організаційно розпорядчі функції і згідно з ч. 3 ст. 18 КК України була службовою особою та вчинила злочин при наступних обставинах.

Так, в травні 2016 року у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на розтрату та привласнення грошових коштів, які передбачені на оплату заробітної плати працівникам КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, які заздалегідь домовилися про спільне вчинення злочину.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на неправомірне збагачення, шляхом розтрати та привласнення бюджетних коштів, які передбачені на оплату заробітної плати працівникам КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР, ОСОБА_3 займаючи посаду економіста та бухгалтера з нарахування заробітної плати КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР за адресою: Запорізька область, м. Вільнянськ, пров. Гнаровської, 6, за попередньою змовою про вчинення злочину з бухгалтеромКНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР ОСОБА_8 та економістом КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР ОСОБА_9 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимогам чинного законодавства та інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з єдиною метою у досягненні злочинного результату у вигляді розтрати та привласнення грошових коштів, здійснювала складання розрахунково-платіжних відомостей працівникам лікарні з використанням комп`ютерної програми «Мастер», після чого за допомогою комп`ютерної програми «Мастер» разом із ОСОБА_8 складали у паперовому вигляді Розподіл заробітної плати працівникам підприємства КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР, який підписувався головним бухгалтером та головним лікарем КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР. Після того, як вказаний розподіл підписаний головним бухгалтером та головним лікарем, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_8 , або безпосередньо ОСОБА_8 , із робочого комп`ютера ОСОБА_8 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із використанням електронного підпису головного бухгалтера КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР ОСОБА_10 , здійснювала відправку вказаного Розподілу до банківської установи в електронному вигляді для здійснення зарахування грошових коштів на зарплатні картки працівникам лікарні. Під час формування вказаного Розподілу ОСОБА_8 , в електронному вигляді у вказаний Розподіл вносила зміни, а саме здійснювала збільшення суми зарахування грошових коштів на карткові рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 .. На підпис головному бухгалтеру та головному лікарю КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР у паперовому вигляді вказаний Розподіл надавався ОСОБА_8 , або за її відсутністю ОСОБА_3 , без інформації про безпідставне зарахування грошових коштів із зазначенням загальної суми в рядку «Всього», в якому зазначалась загальна сума грошових коштів для зарахування із врахуванням суми грошових коштів, які безпідставно зараховувались ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , тим самим надавши їм статус офіційних документів за період часу з 12.05.2016 по 28.02.2020.

Таким чином, за період з 12.05.2016 по 28.02.2020 ОСОБА_3 діючи з єдиним злочинним умислом на досягнення злочинного результату у вигляді розтрати та привласнення грошових коштів, які передбачені в якості заробітної плати працівникам КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою про вчинення злочину з бухгалтером КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР ОСОБА_8 та економістом КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР ОСОБА_9 , здійснила розтрату грошових коштів КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР в загальній сумі 548737,88 грн., які в подальшому були перераховані на картковий рахунок, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_8 , чим спричинила матеріальну шкоду КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР у розмірі 548737,88 грн., в загальній сумі 535300,45 грн., які в подальшому були перераховані на картковий рахунок, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_3 , чим спричинила матеріальну шкоду КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР у розмірі 535300,45 грн., в загальній сумі 303722,28 грн., які в подальшому були перераховані на картковий рахунок, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_9 , чим спричинила матеріальну шкоду КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР у розмірі 303722,28 грн..

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у розтраті та привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групи осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Кірм того в березні 2020 року у ОСОБА_3 повторно виник злочинний умисел, направлений на розтрату та привласнення грошових коштів, які передбачені на оплату заробітної плати працівникам КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, які заздалегідь домовилися про спільне вчинення злочину.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на неправомірне збагачення, шляхом розтрати та привласнення бюджетних коштів, які передбачені на оплату заробітної плати працівникам КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР, ОСОБА_3 займаючи посаду економіста та бухгалтера з нарахування заробітної плати КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР за адресою: Запорізька область, м. Вільнянськ, пров. Гнаровської, 6, за попередньою змовою про вчинення злочину з бухгалтеромКНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР ОСОБА_8 та економістом КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР ОСОБА_9 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимогам чинного законодавства та інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з єдиною метою у досягненні злочинного результату у вигляді розтрати та привласнення грошових коштів, здійснювала складання розрахунково-платіжних відомостей працівникам лікарні з використанням комп`ютерної програми «Мастер», після чого за допомогою комп`ютерної програми «Мастер» разом із ОСОБА_8 складали у паперовому вигляді Розподіл заробітної плати працівникам підприємства КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР, який підписувався головним бухгалтером та головним лікарем КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР. Після того, як вказаний розподіл підписаний головним бухгалтером та головним лікарем, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_8 , або безпосередньо ОСОБА_8 , із робочого комп`ютера ОСОБА_8 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із використанням електронного підпису головного бухгалтера КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР ОСОБА_11 , здійснювала відправку вказаного Розподілу до банківської установи в електронному вигляді для здійснення зарахування грошових коштів на зарплатні картки працівникам лікарні. Під час формування вказаного Розподілу ОСОБА_8 , в електронному вигляді у вказаний Розподіл вносила зміни, а саме здійснювала збільшення суми зарахування грошових коштів на карткові рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 .. На підпис головному бухгалтеру та головному лікарю КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР у паперовому вигляді вказаний Розподіл надавався ОСОБА_8 , або за її вказівкою ОСОБА_3 , без інформації про безпідставне зарахування грошових коштів із зазначенням загальної суми в рядку «Всього», в якому зазначалась загальна сума грошових коштів для зарахування із врахуванням суми грошових коштів, які безпідставно зараховувались ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , тим самим надавши їм статус офіційних документів за період часу з 13.03.2020 по 30.03.2021.

Таким чином, за період з 13.03.2020 по 30.03.2021 ОСОБА_3 діючи з єдиним злочинним умислом на досягнення злочинного результату у вигляді розтрати та привласнення грошових коштів, які передбачені в якості заробітної плати працівникам КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, умисно, діючи повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою про вчинення злочину з бухгалтером КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР ОСОБА_8 та економістом КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР ОСОБА_9 , здійснила розтрату грошових коштів КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР, в загальній сумі 213447,13 грн., які в подальшому були перераховані на картковий рахунок, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_8 , чим спричинила матеріальну шкоду КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР у розмірі 213447,13 грн., здійснила привласнення в загальній сумі 212598,77 грн., які в подальшому були перераховані на картковий рахунок, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_3 , чим спричинила матеріальну шкоду КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР у розмірі 212598,77 грн., в загальній сумі 213754,10 грн., які в подальшому були перераховані на картковий рахунок, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_9 , чим спричинила матеріальну шкоду КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» ВМР у розмірі 213754,10 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у розтраті та привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, повторно, за попередньою змовою групи осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У кримінальному провадженні 30.06.2021 слідчим СВ відділення №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 повідомлено ОСОБА_3 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4,.5 ст. 191 КК України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання у повному обсязі, просили його задовольнити.
Захисник, позицію якого підтримала підозрювана, просить слідчого суддю не застосовувати цілодобовий домашній арешт. Зокрема захисник надав відомості про те, що підозрювана вчинила злочин під збігом тяжких обставин , остання є особою з вищою освітою, працює контролером касиром в КП "Павлівському сількомунгоспі", характеризується позитивно, проживає з батьками пенсійного віку а також з братом та своїм малолітнім сином, з чоловіком шлюб розірвано, частково відшкодувала завдану шкоду.
Хоча у судовому засіданні слідчим та прокурором доведено обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України,водночас відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишити житло цілодобово або у певний період.
Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
У даному випадку вказані у клопотанні обставини не дають підстав застосувати до підозрюваної більш м`який запобіжний захід, ніж домашній арешт, однак враховуючи дані про особу підозрюваної, її процесуальну поведінку, з метою забезпечення виконання процесуальних рішень та досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку про достатність застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту шляхом заборони протягом двох місяців залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 -А з 21 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня .
Крім того, керуючись вимогами ст. 194 КПК України, слід покласти на підозрювану наступні обов`язки: не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; утримуватись від спілкування зі свідками та потерпілими по кримінальному провадженні в якому вона підозрюється.
На переконання слідчого судді, такий запобіжний засіб та обсяг обов`язків зможе забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, що випливають зі змісту ст. 177 КПК України, у зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково. .
Керуючись ст.ст. 176 - 178, 181, 194, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000003 від 29.04.2021 року- задовольнити частково.
Застосувати до ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати своє житло за адресою: АДРЕСА_1 з 21 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня терміном на два місяці , тобто до 07.09.2021 року

2. Зобов`язати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прибувати за кожною вимогою до слідчого, суду або іншого органу державної влади, який буде здійснювати наявне кримінальне провадження щодо злочину, у вчинені якого їй повідомлено про підозру.

3. Покласти на підозрювану ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:
- не відлучатися з населеного пункту в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування зі свідками.
Роз`яснити положення ч. 5 ст. 181 КПК України, у відповідності до якої працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.
У разі невиконання покладених обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.
Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

07.07.2021