У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.07.2021 Справа №607/12145/21
провадження № 1-кс/607/3923/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 15 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

дізнавач звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також ряду інших дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 1500 год. 14 травня 2021 року по 0000 год. 15 травня 2021 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період з 1500 год. 14 травня 2021 року по 0000 год. 15 травня 2021 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 1500 год. 14 травня 2021 року по 0000 год. 15 травня 2021 год., а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
сектором дізнання відділення поліції № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 15 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, підставою для внесення таких відомостей стало те, що 14 січня 2021 року в чергову частину відділення поліції № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 14 лютого 2021 року о 1529 год. до неї зателефонувала невідома особа та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в шахрайський спосіб заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 8 712,50 грн. В ході досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді № 607/2974/21 від 01 березня 2021 року було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , під час чого, було встановлено, що перерахунок грошових коштів потерпілої в сумі 8712,50 грн. було здійснено на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , на яку, внаслідок шахрайських дій, знято /переслано/ грошові кошти потерпілого та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказана інформація може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської карти № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку за період з 1500 год. 14 травня 2021 року по 0000 год. 15 травня 2021 року, що зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації в прохальній частині клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На картковий рахунок, доступ до якого просить надати дізнавач, 14 лютого 2021 року було перераховано кошти в сумі 8 712,5 грн. із банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04 квітня 2021 року.
Слідчий суддя вважає, що документи та інформація, які перебувають в володінні самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання підлягає до задоволення частково.
Доступ до вказаних документів та інформації слід надати усім запропонованим дізнавачам, окрім ОСОБА_6 , оскільки до клопотання не додано доказів того, що у неї наявні відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 1500 год. 14 травня 2021 року по 0000 год. 15 травня 2021 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків, з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період з 1500 год. 14 травня 2021 року по 0000 год. 15 травня 2021 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 1500 год. 14 травня 2021 року по 0000 год. 15 травня 2021 год., а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.
Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1