Справа № 583/1841/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"11" травня 2021 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 від 25.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07.05.2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, а саме відомостей щодо розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а саме платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, оплати грошових коштів в якості штрафу філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Чернеччинської сільської ради, руху грошових коштів за період з 01.01.2021 р. по 06.05.2021 р. по рахунку НОМЕР_1 («Климентівська ДЕД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МОФ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000101 від 25.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 01.02.2021 р. між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Чернеччинської сільської ради (підрядник) та філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) укладено договір підряду № 4, відповідно до умов якого Замовник доручає, а Підрядник приймає на себе зобов`язання своїми силами і засобами виконати роботи по видаленню чагарника порослі та порослі дерев в межах смуги відведення на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-19-27 Чернеччина-Журавне (від с. Чернеччина в напрямку с. Журавне) з обох сторін з прибиранням полоси відводу дороги від залишків видалення. Згідно з ДСТУ-3587-97 відстань від кромки проїзної частини до найближчого краю чарагника для IV категорії складає не менше ніж 9,0 м.

Відповідно до п. 8.4 вищезазначеного договору в разі невиконання підрядником у п`ятиденний строк вимоги заявника щодо зачистки узбіччя від порубаних залишків та/або порослі та/або сміття, підрядник сплачує замовнику штраф в розмірі 5000 грн.

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факт сплати грошових коштів в якості штрафу, оплати праці найманим працівникам, які виконували роботи, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів щодо використання КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Чернеччинської сільської ради коштів, а саме оплати грошових коштів в якості штрафу філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оплати праці найманим працівникам, а також відомостей щодо розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а саме платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, руху грошових коштів за період з 01.01.2021 р. по 06.05.2021 р., що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що здійснює банківське обслуговування філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_1 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 25.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 01.02.2021 р. між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Чернеччинської сільської ради та філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду № 4, відповідно до умов якого Замовник доручає, а Підрядник приймає на себе зобов`язання своїми силами і засобами виконати роботи по видаленню чагарника порослі та порослі дерев в межах смуги відведення на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-19-27 Чернеччина-Журавне (від с. Чернеччина в напрямку с. Журавне) з обох сторін з прибиранням полоси відводу дороги від залишків видалення. Згідно з ДСТУ-3587-97 відстань від кромки проїзної частини до найближчого краю чарагника для IV категорії складає не менше ніж 9,0 м. Відповідно до п. 8.4 вищезазначеного договору в разі невиконання підрядником у п`ятиденний строк вимоги заявника щодо зачистки узбіччя від порубаних залишків та/або порослі та/або сміття, підрядник сплачує замовнику штраф в розмірі 5000 грн.

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факт сплати грошових коштів в якості штрафу, оплати праці найманим працівникам, які виконували роботи, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчий та завдання, для виконання якого слідчий вертається із клопотанням, може бути виконано.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчий СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів: відомостей щодо розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а саме платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, оплати грошових коштів в якості штрафу філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Чернеччинської сільської ради, руху грошових коштів за період з 01.01.2021 р. по 06.05.2021 р. по рахунку НОМЕР_1 («Климентівська ДЕД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МОФ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1