Справа № 487/786/21
Провадження № 1-кс/487/1185/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2021 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого слідчого відділення Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000008 від 04.02.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку),
ВСТАНОВИВ:
16.02.2021 року слідчий слідчого відділення Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та фотокопій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Департаменту боротьби з наркозлочинністю капітану поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС Департаменту боротьби з наркозлочинністю капітану поліції ОСОБА_5 , які перебувають в групі при проведенні досудового розслідування даного кримінального провадження, а саме до: користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів користувачів №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; зазначити шляхи виведення з Облікових записів користувачів з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (даних) карток, рахунків) за період 04.02.2021 і по день винесення ухвали); іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувача.

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 04.02.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
04.02.2021 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт про те, що УБН в Миколаївській області ДБН НП України було отримано оперативну інформацію, що невстановлена особа на території Заводського району м. Миколаєва отримує поштові відправлення з наркотичними засобами у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому збуває наркотичні засоби через інтернет магазин створений у месенджері «Телеграм».
В подальшому будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що її знайомий ОСОБА_7 у травні 2020 року запропонував створити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аккаунти для отримання на них посилок із наркотичними речовинами з метою їх подальшої передачі. Також ОСОБА_6 повідомила, що 04.02.2021 року об 18:00 годин знаходячись по АДРЕСА_2 , отримала у поштоматі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дві посилки для передачі ОСОБА_8 , однак після отримання вказаний посилок добровільно погодилась видати їх працівникам поліції. Також ОСОБА_6 повідомила, що ОСОБА_7 займається розповсюдженням наркотичних засобів через телеграм-канали
В ході оперативно розшукових заходів за вказаним кримінальним провадженням УБН в Миколаївській області було встановлено, що ОСОБА_9 , може діяти у групі з невстановленими особами та здійснювати збут наркотичних засобів через телеграм магазини « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Спосіб розповсюдження наркотичних засобів - розміщення "закладок" схованок. Конспіруючи свою діяльність, фігуранти використовують електронний месенджер «Телеграм», всесвітню мережу «Інтернет», за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » електронних гаманців: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 рахунки яких поповнюють покупці наркотичних засобів, в подальшому із вказаних рахунків електронних гаманців грошові кошти виводяться на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що за допомогою облікових записів користувачів №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюються розрахунки за заборонені законом товари, а саме за наркотичні засоби та психотропні речовини та проводиться подальший вивід грошових коштів на банківські карткові та інші рахунки.
У володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться інформація щодо:
- користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів користувачів №/№ №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20
Дана інформація може вказати на всіх фігурантів причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, номера банківських карт, на які виводились грошові кошти отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та може бути використана як доказ по кримінальному провадженні. Іншим способом встановити зазначені обставини не можливо, так як ця інформація знаходиться у володінні тільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Оскільки відповідно до ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, то виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки).

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділення Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000008 від 04.02.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Також, ці документи мають суттєве значення для кримінального провадження та дозволить встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000008 від 04.02.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та фотокопій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Департаменту боротьби з наркозлочинністю капітану поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС Департаменту боротьби з наркозлочинністю капітану поліції ОСОБА_5 , які перебувають в групі при проведенні досудового розслідування даного кримінального провадження, а саме до:
- користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів користувачів №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
- зазначити шляхи виведення з Облікових записів користувачів з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (даних) карток, рахунків) за період 04.02.2021 і по день винесення ухвали);
- іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувача.
.

Ухвала дійсна до 24.03.2021року.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1