ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3348/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" серпня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 3 квітня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване такими обставинами.
У провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 3 квітня 2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 березня 2020 за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа під приводом продажу медичних масок ввівши в оману, шляхом обману заволоділа грошима в сумі 1 080 000 грн., які належать ПП « ОСОБА_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , приблизно у кінці лютого місяця 2020 року, звернувся з проханням до свого знайомого ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 , з яким знайомий приблизно протягом півтора року, з проханням чи немає у нього знайомих, які б займались продажем медичних масок або їх пошиттям.

26 лютого 2020 року ОСОБА_7 порадив ОСОБА_6 - ОСОБА_8 , номер мобільного телефону НОМЕР_4 , так як остання займається закупівлею та продажем медичних масок. Після чого, ОСОБА_7 познайомив ОСОБА_6 з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , номер мобільного телефону НОМЕР_5 , біля швейного цеху за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході розмови з останніми, ОСОБА_9 , повідомив ОСОБА_6 що дуже добре спілкується з директором фабрики яка займається пошиттям медичних масок, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Після чого, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_9 зайшов на територію швейного цеху, що за вищевказаною адресою, та зустрівся з директором. В ході розмови, подивившись на медичні маски ОСОБА_6 повідомив про те, що вони не підходять по якості.

29 лютого 2020 року на мобільний номер телефону ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, шо в нього є знайомий директор, який займається виготовленням та поставкою медичних масок, який здійснює свою діяльність на території Чернігівської області НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_8 та запропонував зустрітись та познайомитись з директором.

Приблизно на початку березня 2020 року, о 12:00 годині, біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме біля кiоску з продажу кави, ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_9 та з директором НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , моб. тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_10 .

Під час зустрічі ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_6 , що він є директором НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_8 , та що він є представником спілки глухонімих в Чернігівській області в яких є свій цех з пошиття, включаючи пошиття медичних масок, попит на які станом на сьогоднішній день є високим у зв`язку з карантином на території України.

Після цього, ОСОБА_11 показав ОСОБА_6 фотографію медичних масок, які вони виготовляють, а також те, що він уповноважений на заключення договорів та подальшу співпрацю. Також ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_6 , що вартість за одиницю товару становить 7 гривень.

У подальшому ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що вищевказана пропозиція йому підходить і він готовий заключати договір поставки медичних масок з НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_8 , та домовився про зустріч на 05.03.2020, за вищевказаною адресою, а саме: біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

05.03.2020, приблизно о 11 годині 00 хвилин, біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_12 , моб. тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_10 . Під час зустрічі, ОСОБА_10 , прийшов уже з договором поставки медичних масок. Так, ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_6 , що вартість товару за одиницю становить 7 гривень, однак 2,5 гривень за одиницю товару він передає ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , у зв`язку із закупівлею матеріалу. В цей же час ОСОБА_11 попросив ОСОБА_6 , щоб на запитання ОСОБА_8 , або ОСОБА_9 , він відповідав що закупівля проводиться з розрахунку 5 гривень за одиницю товару, та попросив, щоб ОСОБА_6 на його розрахунковий рахунок надсилав грошові кошти з розрахунку 5 гривень за одиницю товару, а решту або йому особисто готівкою або на його банківські картки.

Після чого, ОСОБА_6 підписав з ОСОБА_11 договір, згідно якого оплата повинна була здійснюватись 50% від загальної вартості, а після поставки товару інших 50% від загальної вартості. Всього ОСОБА_10 зобов`язувався поставити 5 000 000 медичних масок. Поставка масок згідно договору повинна була бути через 7 днів з моменту першої оплати.

Після чого, 25 березня 2020 року, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_6 , що в наявності в його дуже хороших знайомих зараз є готові вже медичні маски, і за невелику передплату він може їх купити. Крім того, ОСОБА_9 , повідомив ОСОБА_6 , що потрібно заключити договір поставки медичних масок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , p/p IBAN НОМЕР_12 .

25 березня 2020 року, ОСОБА_6 заключив договір поставки медичних масок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , обмінявшись підписами на ньому по електронній пошті. Цього ж дня, ОСОБА_6 перерахував на банківську картку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 ОСОБА_13 , грошові кошти в сумі 23 800 гривень.

26 березня 2020 року, ОСОБА_6 перерахував на банківську картку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_13 ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 10000 гривень а потім ще 49 800 гривень. Крім того, 26.03.2020, ОСОБА_6 зі свого ПП « ОСОБА_14 » рIBAN НОМЕР_14 відправив на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , р/p IBAN НОМЕР_12 грошові кошти в суму 44 000 гривень.

Згідно договорів поставки медичних масок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 25 березня 2020 року i 26 березня 2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язувалася поставити всього 300 000 медичних масок, а згідно оплати ОСОБА_6 в загальній сумі 127 000 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язувалася поставити 62 000 масок. Поставка повинна була здійснюватись на наступний день. Після того як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не виконала свої зобов`язання згідно договорів про поставку медичних масок, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_9 , однак останній вже повідомив, що вищевказане товариство він знайшов в мережі «Інтернет», та повідомив що ОСОБА_10 відшкодує грошові кошти в загальній сумі 127 000 гривень, які були перераховані ОСОБА_6 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

24 березня 2020 року ОСОБА_6 відправив на розрахунковий рахунок НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 149 000 гривень.

25 березня 2020 року ОСОБА_6 відправив на рахунок НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 101 000 гривень.

26 березня 2020 року, ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_15 в Святошинському районі міста Києва, біля ст. метро «Святошино», та передав ОСОБА_10 готівкою грошові кошти в сумі 180 000 гривень, номіналом по 200 та 500 гривень НБУ.

30 березня 2020 року ОСОБА_6 від імені свого ПП « ОСОБА_14 » заключив договір зі своїм замовником TOB поставки медичних масок з «ОПТМЕДФАРМПОСТАЧ», ПН 42751474, МФО НОМЕР_15 , р/p ІBAN: НОМЕР_16 , який цього ж дня перерахував грошові кошти в сумі 500 000 гривень на pIBAN НОМЕР_14 .

31 березня 2020 року, ОСОБА_6 перерахував 450 000 гривень зі свого ПП « ОСОБА_14 » р/p ІBAN НОМЕР_14 на рахунок НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/p НОМЕР_6 .

Цього ж дня, за проханням ОСОБА_16 , ОСОБА_6 перерахував із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 , на банківську картку НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 50 000 гривень.

Так, перша поставка медичних масок ОСОБА_6 від директора НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 повинна була відбутись 31 березня 2020 року, в період часу з 13:00 до 16:00.

Після чого, з 13:30 годин 31 березня 2020 року по теперішній час, ОСОБА_10 шахрайським шляхом, заволодівши грошовими коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 1 080 000 (один мільйон вісімдесят тисяч) гривень, на телефонні дзвінки та повідомлення ОСОБА_6 не відповідає.

Оперативним шляхом встановлено, що НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за юридичною адресою: АДРЕСА_6 , не існує, а ОСОБА_10 в с. Камка Курюківського району Чернігівської області ніколи не проживав та не проживає.

Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_18 від 6 квітн 2020 року встановлено, що ОСОБА_9 познайомив ОСОБА_18 з ОСОБА_10 який, представився останньому директором НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заключив з ним договір поставки медичних масок, після чого шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 в загальній сумі 1480000 (один мільйон чотириста вісімдесят тисяч) гривень.

В органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що до вчинення вищевказаного правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_19 , який безпосередньо познайомив ОСОБА_10 із ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а останні у свою чергу з ОСОБА_6 та ОСОБА_18 , які визнані потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Згідно вказаних рахунків, оплату потерпілим було здійсненоза товари на рахунок відкритий на ім`я ПІДПРИЄМСТВА НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ).

У рамках кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до розрахункового рахунку ПІДПРИЄМСТВО НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), а саме НОМЕР_6 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Існують всі підстави вважати, що зазначений рахунок використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з 24 березня 2020 рокудо моменту оголошення ухвали.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також особи яка здійснювала їх обготівкування.

Слідчим зазначено, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочини, інших речових доказів та документів, і будуть використані як доказ так як вони є знаряддям скоєння злочину.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляду клопотання без її участі, зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, у силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Одержати в інший спосіб інформацію, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_10 , ПОТЕРПІЛИХ НА ВИРОБНИЦТВАХ ТА КОЗАЦТВА" " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_10 , ПОТЕРПІЛИХ НА ВИРОБНИЦТВАХ ТА КОЗАЦТВА" " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), з 24.03.2020 року до оголошення ухвали;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я .ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_10 , ПОТЕРПІЛИХ НА ВИРОБНИЦТВАХ ТА КОЗАЦТВА" " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), з 24.03.2020року до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунку НОМЕР_6 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я .ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_10 , ПОТЕРПІЛИХ НА ВИРОБНИЦТВАХ ТА КОЗАЦТВА" " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), з 24.03.2020 року до оголошення ухвали;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я .ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_10 , ПОТЕРПІЛИХ НА ВИРОБНИЦТВАХ ТА КОЗАЦТВА" " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ),з 24.03.2020 рокудо оголошення ухвали;

-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунку НОМЕР_6 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я .ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_10 , ПОТЕРПІЛИХ НА ВИРОБНИЦТВАХ ТА КОЗАЦТВА" " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ),з використанням мережі «Інтернет» з 24.03.2020року по дату винесення ухвали суду;

-надати інформаціюта аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку НОМЕР_6 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я .ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_10 , ПОТЕРПІЛИХ НА ВИРОБНИЦТВАХ ТА КОЗАЦТВА" " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), з використанням мережі «Інтернет» з 01.03.2020 року по дату винесення ухвали суду;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я .ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_10 , ПОТЕРПІЛИХ НА ВИРОБНИЦТВАХ ТА КОЗАЦТВА" " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), з використанням мережі «Інтернет» з 24.03.2020 рокупо дату винесення ухвали суду;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунку НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_10 , ПОТЕРПІЛИХ НА ВИРОБНИЦТВАХ ТА КОЗАЦТВА" " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 24.03.2020 року по дату винесення ухвали суду.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1