печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.02.2021 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Києві в порядку спрощеного провадження кримінальне провадження № 0000278, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2020, за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Баранівка, Баранівського району, Житомирської області, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 вчинив кримінальний проступок за таких встановлених досудовим розслідуванням обставин.

ОСОБА_3 , маючи умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами та у порушення вимог ст. 42 Конституції України, ст. 42, п. 1 ч. 2 ст. 55, абз. 3 ч. 1 ст. 55-1, 56, 57, 58, 65, ч. 1 ст. 89 ГК України, ст. 50, 51, 87, 89 ЦК України, п. 4, 13 ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 17, ч. 3, 4 статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», у жовтні 2019 року здійснив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб: ТОВ «МАРОН ТРЕЙД» (код ЄДР 43122197), ТОВ «ДАГМЕР ОПТ» (код ЄДР 43122354), ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС» (код ЄДР 43120247) завідомо неправдиві відомості, які подані невстановленими особами державному реєстратору.

Крім того, в листопаді 2019 року ОСОБА_3 вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, щодо ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ» (код ЄДР 42202868).

Так, наприкінці серпня на початку вересня 2019 року ОСОБА_3 , перебуваючи неподалік від місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в денний час доби, познайомився з невстановленою досудовим розслідуванням особою чоловічої статі на ім`я ОСОБА_4 . Так, під час спілкування з останнім, ОСОБА_3 , вступив у попередню змову, з метою досягнення спільного злочинного результату у вигляді внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

У подальшому, реалізуючи попередньо обумовлені з невстановленою досудовим слідством особою на ім`я ОСОБА_4 , спільні протиправні наміри, спрямовані на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, ОСОБА_3 , під час телефонного спілкування домовився про зустріч з останнім.

Задля реалізації вказаної протиправної домовленості, ОСОБА_3 , прибув на попередньо обумовлене місце зустрічі, що знаходиться біля Куренівського парку, за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 5, де його очікував ОСОБА_4 . Під час даної зустрічі, вищевказані особи домовились про надання ОСОБА_3 останньому необхідних для державної реєстрації юридичної особи документів, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Баранівським РВ УМВС України в Житомирській області 24.10.1997 та картку фізичної особи-платника податків за якою присвоєно ідентифікаційний номер № НОМЕР_2 , висловивши при цьому свою згоду на їх використання для досягнення протиправних намірів.

Продовжуючи спільні незаконні дії, невстановлена досудовим слідством особа на ім`я ОСОБА_4 , після отримання від ОСОБА_3 паспорта та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного податкового номера, за невстановлених обставин, забезпечила виготовлення документів наступних товариств з обмеженою відповідальністю: «МАРОН ТРЕЙД», «ДАГМЕР ОПТ», «МЕТА КОМПЛЕКС», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб і які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:

1. Акт приймання-передачі частки статутного складеного капіталу ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС» (код ЄДР 43120247) від 02.10.2019, відповідно до якого ОСОБА_3 є покупцем частки статутного капіталу вказаного товариства;

2. Рішення учасника №03/10/2019 ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС» (код ЄДР 43120247) від 03.10.2019, згідно з яким ОСОБА_3 призначено на посаду директора вказаного товариства;

3. Акт приймання-передачі частки статутного складеного капіталу ТОВ «ДАГМЕР ОПТ» (код ЄДР 43122354) від 02.10.2019, відповідно до якого ОСОБА_3 є покупцем частки статутного капіталу вказаного товариства;

4. Довіреність від 02.10.2019, відповідно до якої ОСОБА_3 уповноважував особу, досудове розслідування стосовно якої не здійснювалося в даному кримінальному провадженні, здійснювати від його імені усі необхідні дії, в усіх підприємствах, установах та організаціях;

5. Рішення учасника №03/10/2019 ТОВ «ДАГМЕР ОПТ» (код ЄДР 43122354) від 03.10.2019, згідно з яким ОСОБА_3 призначено на посаду директора вказаного товариства;

6. Акт приймання-передачі частки статутного складеного капіталу

ТОВ «МАРОН ТРЕЙД» (код ЄДР 43122197) від 02.10.2019, відповідно до якого ОСОБА_3 є покупцем частки статутного капіталу вказаного товариства;

7. Рішення учасника №03/10/2019 ТОВ «МАРОН ТРЕЙД» (код ЄДР 43122197) від 03.10.2019, згідно з яким ОСОБА_3 призначено на посаду директора вказаного товариства;

8. Довіреність від 04.10.2019, відповідно до якої ОСОБА_3 уповноважував особу, досудове розслідування стосовно якої не здійснювалося в даному кримінальному провадженні, здійснювати від його імені усі необхідні дії, в усіх підприємствах, установах та організаціях.

З метою досягнення обумовлених протиправних дій ОСОБА_3 , разом із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у денний час доби, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 20/22, для підписання документів, що забезпечили перереєстрацію на його ім`я суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб ТОВ «МАРОН ТРЕЙД», ТОВ «ДАГМЕР ОПТ», ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутами Товариств, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Разом із цим, ОСОБА_3 достовірно усвідомлював, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «МАРОН ТРЕЙД», ТОВ «ДАГМЕР ОПТ», ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС», проте, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні ним грошової винагороди за вчиненні дії, засвідчив власним підписом наступні документи, а саме: Акт приймання-передачі частки статутного складеного капіталу ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС» від 02.10.2019, відповідно до якого ОСОБА_3 є покупцем частки статутного капіталу вказаного товариства; Рішення учасника №03/10/2019 ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС» від 03.10.2019, згідно з яким ОСОБА_3 призначено на посаду директора вказаного товариства; Акт приймання-передачі частки статутного складеного капіталу ТОВ «ДАГМЕР ОПТ» від 02.10.2019, відповідно до якого ОСОБА_3 є покупцем частки статутного капіталу вказаного товариства; Рішення учасника №03/10/2019 ТОВ «ДАГМЕР ОПТ» від 03.10.2019, згідно з яким ОСОБА_3 призначено на посаду директора вказаного товариства; Акт приймання-передачі частки статутного складеного капіталу ТОВ «МАРОН ТРЕЙД» від 02.10.2019, відповідно до якого ОСОБА_3 є покупцем частки статутного капіталу вказаного товариства; Рішення учасника №03/10/2019 ТОВ «МАРОН ТРЕЙД» від 03.10.2019, згідно з яким ОСОБА_3 призначено на посаду директора вказаного товариства; Довіреність від 04.10.2019, відповідно до якої ОСОБА_3 уповноважував особу, досудове розслідування стосовно якої не здійснювалося в даному кримінальному провадженні, здійснювати від його імені усі необхідні дії, в усіх підприємствах, установах та організаціях.

У подальшому, а саме 15.11.2019, з метою продовження вчинення обумовлених протиправних дій за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , прибув до приватного нотаріуса ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 20/22, разом з особою, досудове розслідування стосовно якої не здійснювалося в даному кримінальному провадженні,, яку він раніше уповноважував здійснювати від свого імені усі необхідні дії, в усіх підприємствах, установах та організаціях для підписання документів, що забезпечили перереєстрацію на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Разом із цим, ОСОБА_3 , достовірно усвідомлював, що уповноваживши особу, досудове розслідування стосовно якої не здійснювалося в даному кримінальному провадженні, згідно Довіреності від 02.10.2019, здійснювати від його імені усі необхідні дії, на підприємствах, установах та організаціях, в тому числі на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ», проте, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні ним грошової винагороди, за вчиненні дії, уповноважив особу, досудове розслідування стосовно якої не здійснювалося в даному кримінальному провадженні, засвідчувати власним підписом документи.

Таким чином, особа, досудове розслідування стосовно якої не здійснювалося в даному кримінальному провадженні, перебуваючи у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 20/22, разом з ОСОБА_3 , діючи на підставі довіреності від 02.10.2020, вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, а саме:

Акт приймання-передачі частки статутного складеного капіталу

ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ» (код ЄДР 42202868) від 14.11.2019, відповідно до якого ОСОБА_3 є покупцем частки статутного капіталу вказаного товариства;

Статут ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ» (код ЄДР 42202868) від 15.11.2019.

Крім того, у травні 2020 року, з метою виконання раніше обумовленої протиправної діяльності, ОСОБА_3 за результатами попередньої телефонної розмови домовився про зустріч з ОСОБА_4 , який повідомив про необхідність здійснення поїздки до міста Львова, з метою відкриття банківських рахунків ТОВ «МАРОН ТРЕЙД», ТОВ «ДАГМЕР ОПТ», ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ», ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС».

З цією метою ОСОБА_3 приїхав поїздом до міста Львова, більш точну адресу не встановлено, де після зустрічі з двома невстановленими досудовим розслідуванням особами чоловічої статі, за попередньою змовою з особою на ім`я ОСОБА_4 , підписав ряд документів, щодо відкриття рахунків ТОВ «МАРОН ТРЕЙД», ТОВ «ДАГМЕР ОПТ», ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ», ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС» у банківських установах, серед яких ПАТ «КБ «Акордбанк», АТ «Кредобанк», АБ «Укргазбанк».

Відкриття вказаних вище банківських рахунків надало змогу невстановленим особам використовувати їх у незаконній діяльності.

При перереєстрації вказаних суб`єктів господарювання ОСОБА_3 достовірно усвідомлював факт відсутності у нього фінансових ресурсів, навиків і досвіду для здійснення господарської діяльності у цілому, при цьому розумів, що фактично виконувати обов`язки засновника та службової особи вищезазначених товариств наміру не має та у подальшому їх не виконував, оскільки не бажав займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал вказаних товариств не формував, реалізовувати права засновника та службової особи товариств не планував, фінансово-господарською та поточною діяльністю ТОВ «МАРОН ТРЕЙД», ТОВ «ДАГМЕР ОПТ», ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ», ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС» не займався, не мав наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати надані йому повноваження.

Підписання вищевказаних документів ОСОБА_3 дало йому змогу подати перелічені вище документи державному реєстратору та здійснити проведення реєстраційних дій «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб ТОВ «МАРОН ТРЕЙД», ТОВ «ДАГМЕР ОПТ», ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ», ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідні записи.

За виконання усіх вищенаведених дій, спрямованих на придбання та забезпечення функціонування товариств ТОВ «МАРОН ТРЕЙД», ТОВ «ДАГМЕР ОПТ», ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ», ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_3 отримував від невстановленої досудовим слідством особи на ім`я ОСОБА_4 , попередньо обумовлену суму грошової винагороди у вигляді грошових коштів в загальному розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому невстановленою досудовим слідством особою на ім`я ОСОБА_4 , (перереєструвавши) придбавши ТОВ «МАРОН ТРЕЙД», ТОВ «ДАГМЕР ОПТ», ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ», ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС», реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, що надало змогу в подальшому, використовувати зазначені товариства для здійснення незаконної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальний проступок, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Положеннями ч. ч. 2, 3 ст. 381 КПК України передбачено, що суд розглядає обвинувальний акт щодо вчинення кримінального проступку без проведення судового розгляду в судовому засіданні за відсутності учасників судового провадження, якщо обвинувачений не оспорює встановлені під час дізнання обставини і згоден з розглядом обвинувального акта. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків здійснюється згідно із загальними правилами судового провадження, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цього параграфа.

В обвинувальному акті прокурором викладено клопотання, в якому зазначено, що враховуючи те, що підозрюваний беззаперечно визнав свою винуватість, не оспорює встановлені в результаті досудового розслідування обставини і згодний на розгляд обвинувального акта за його відсутності, у відповідності до положень ч. 1 ст. 302 КПК України просить суд розглянути обвинувальний акт у спрощеному порядку без проведення судового розгляду в судовому засіданні.

До обвинувального акта додано письмову заяву обвинуваченого ОСОБА_3 , в якій він зазначає, що свою винуватість у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, він беззаперечно визнає; згодний із встановленими досудовим розслідуванням обставинами; йому роз`яснено зміст встановлених досудовим розслідуванням обставин, а також те, що у разі надання згоди на розгляд обвинувального акта у спрощеному порядку він буде позбавлений права оскаржувати вирок в апеляційному порядку на підставі розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, недослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені в результаті досудового розслідування обставини; згодний на розгляд обвинувального акта у спрощеному проваджені без проведення судового розгляду в судовому засіданні.

Враховуючи викладене, а також те, що вимоги КПК України виконано, суд дійшов висновку, що обвинувальний акт має бути розглянутий в порядку, передбаченому ст. ст. 381, 382 КПК України.

Вивчивши обвинувальний акт, долучені до нього додатки та матеріали кримінального провадження, суд вважає доведеним те, що ОСОБА_3 вчинив кримінальний проступок, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Органом досудового розслідування встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, які підтверджують обставини, встановлені судом.

Обвинувачений ОСОБА_3 обставини вчинення кримінального поступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, не оспорює, вважає, що органом досудового розслідування вони встановлені в повному обсязі, свою винуватість у вчиненні вказаного кримінального проступку беззаперечно визнає в повному обсязі.

Суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, дійшов висновку, що під час розгляду обвинувального акта підтверджено факт вчинення ОСОБА_3 кримінального проступку, та кваліфікує його дії за ч.2 ст.205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

01 липня 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22 листопада 2018 року.

Згідно з ч. 1 ст. 12 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018) кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018) кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Згідно з ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Так, на момент вчинення інкримінованого ОСОБА_3 кримінального правопорушення, а саме жовтень 2019 року, санкція ч. 2 ст. 205-1 КК України передбачала покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років.

Отже, вищезазначене кримінальне правопорушення, за видом та мірою покарання на час його вчинення, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року, який набрав чинності 01 липня 2020 року, є кримінальним проступком.

Згідно з ч.2 ст.50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Вирішуючи питання про обрання міри покарання обвинуваченому ОСОБА_3 суд, відповідно до вимог ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, які пом`якшують та обтяжують його покарання.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , є щире каяття та активне сприяння у розкритті злочину.

Згідно зі ст. 67 КК України обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , судом не встановлено.

Також при призначенні обвинуваченому ОСОБА_3 покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке згідно зі ст.12 КК України є кримінальним проступком; дані про особу обвинуваченого, а саме те, що він офіційно не працевлаштований, має постійне місце проживання, раніше не судимий.

За сукупності вище наведених обставин, враховуючи принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_3 покарання у виді обмеження волі в межах санкції ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Разом з тим, враховуючи тяжкість вчиненого ОСОБА_3 кримінального правопорушення та конкретні обставини його вчинення, відсутність спричиненої правопорушенням шкоди, те, що ОСОБА_3 є особою молодого віку, має постійне місце проживання, на обліку нарколога, психіатра не перебуває, суд вважає за можливе застосувати до ОСОБА_3 ст. 75 КК України, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням, з встановленням іспитового строку, оскільки, на думку суду, його виправлення можливе без ізоляції від суспільства.

Також суд покладає на обвинуваченого ОСОБА_3 обов`язки, передбачені п. п. 1, 2 ч. 1 та п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України, які сприятимуть його виправленню.

Таке покарання, на переконання суду, є справедливим і достатнім для виправлення ОСОБА_3 , попередження вчинення ним кримінальних правопорушень та відповідатиме меті покарання, і не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між охоронюваними інтересами суспільства та правами особи, яка притягається до кримінальної відповідальності.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не пред`являвся. Процесуальні витрати відсутні.

До набрання вироком суду законної сили запобіжний захід до обвинуваченого не застосовувати.

Питання речових доказів слід вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України.

Керуючись ч. 9 ст. 100, ст. ст. 369-371, 373, 374, 376, 381-382 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити йому покарання у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування покарання з випробовуванням, з встановленням іспитового строку 1 (один) рік.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 1 та п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України на період іспитового строку покласти на ОСОБА_3 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

До набрання вироком суду законної сили запобіжний захід до ОСОБА_3 не застосовувати.

Речові докази згідно постанови про визнання предметів речовими доказами від 14.11.2020: 1) внутрішній опис документів реєстраційної справи ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС» №83 від 12.11.2020; 2) повідомлення про зміну місця знаходження реєстраційної справи ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС» №31.4-70491-31.4.1 від 14.11.2019; 3) акт приймання-передавання реєстраційної справи на зберігання ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС» від 14.11.2019; 4) опис документів реєстраційної справи ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС» №1_274_017486_61; 5) опис документів, що передаються для долучення до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС», що знаходяться на зберіганні у Юридичному департаменті Маріупольської у місті Маріуполі міської ради; залишити у матеріалах справи; 6) опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС»; 7) заява про реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС» від 17.07.2019; 8) рішення засновника (учасника) №1 ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС» від 17.07.2019; 9) довіреність (нотаріально посвідчена копія) від 17.07.2019; 10) реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС» від 01.09.2019; 11) супровідний лист №3779/09 від 07.10.2019; 12) опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС»; 13) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС»; 14) акт приймання-передачі частки статутного складеного капіталу ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС» від 02.10.2019; 15) довіреність (нотаріально посвідчена копія) від 03.10.2019; 16) рішення учасника №03/10/2019 ТОВ «МЕТА КОМПЛЕКС» від 03.10.2019; 17) засвідчувальний напис реєстраційній справі №1_274_017486_61 від 14.11.2019; 18) внутрішній опис документів реєстраційної справи №14; 19) повідомлення про зміну місцязнаходження реєстраційної справи ТОВ «ДАГМЕР ОПТ» №31.4-65671-31.4.1 від 29.10.2019; 20) акт приймання-передавання реєстраційної справи на зберігання від 29.10.2019; 21) опис документів, які знаходяться у реєстраційній справі №1_274_017501_47 юридичної особи ТОВ «ДАГМЕР ОПТ»; 22) опис документів, що передаються для долучення до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «ДАГМЕР ОПТ», що знаходиться на зберіганні у Юридичному департаменті Маріупольської у місті Маріуполь міської ради; 23) опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ДАГМЕР ОПТ»; 24) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ДАГМЕР ОПТ» від 18.07.2019; 25) рішення засновника (учасника) №1 ТОВ «ДАГМЕР ОПТ» від 18.07.2019; 26) довіреність (нотаріально посвідчена копія) від 18.07.2019; 27) реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «ДАГМЕР ОПТ» від 18.07.2019; 28) супровідний лист №3780/09 від 07.10.2019; 29) опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»; 30) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 31) акт приймання-передачі частки статутного складеного капіталу ТОВ «ДАГМЕР ОПТ» від 02.10.2019; 32) довіреність (нотаріально посвідчена копія) від 03.10.2019; 33) рішення учасника №03/10/2019 ТОВ «ДАГМЕР ОПТ» від 03.10.2019; 34) засвідчуваний напис реєстраційної справи №1_274_017501_47 від 28.10.2019; 35) внутрішній опис документів реєстраційної справи №13 від 12.11.2020; 36) повідомлення про зміну місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «МАРОН ТРЕЙД» №31.4-70500-31.4.1 від 14.11.2019; 37) акт приймання-передавання реєстраційної справи на зберігання від 14.11.2019; 38) опис документів, які знаходяться у реєстраційній справі №1_274_017497_80; 39) опис документів, що передаються для долучення до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «МАРОН ТРЕЙД», що знаходяться на зберіганні у Юридичному департаменті Маріупольської у місті Маріуполі міської ради; 40) опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ «МАРОН ТРЕЙД»; 41) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «МАРОН ТРЕЙД» від 18.07.2019; 42) рішення засновника (учасника) №1 ТОВ «МАРОН ТРЕЙД» від 18.07.2019; 43) реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «МАРОН ТРЕЙД» від 18.07.2019; 44) супровідний лист №3864/09 від 09.10.2019; 45) опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»; 46) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 03.10.2019; 47) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 48) акт приймання-передачі частки статутного складеного капіталу ТОВ «МАРОН ТРЕЙД» від 02.10.2019; 49) рішення учасника №03/10/2019 ТОВ «МАРОН ТРЕЙД» від 03.10.2019 зберігати при матеріалах справи.

Речові докази згідно постанови про визнання предметів речовими доказами від 16.11.2020: 1) опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»; 2) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ»; 3) акт приймання-передачі частки статутного складеного капіталу ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ» від 14.11.2019; 4) довіреність (нотаріально посвідчена копія) від 15.11.2019; 5) довіреність (нотаріально посвідчена копія) від 15.11.2019; 6) інформація з Єдиного реєстру боржників від 18.11.2019; 7) опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ»; 8) квитанція №304 від 15.11.2019; 9) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ»; 10) рішення єдиного учасника №15/11/2019 ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ» від 15.11.2019; 11) довіреність (нотаріально посвідчена копія) від 15.11.2019; 12) довіреність (нотаріально посвідчена копія) від 15.11.2019; 13) Статут ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ» від 15.11.2019; 14) опис реєстраційної справи, що передається на зберігання іншому суб`єкту, який забезпечує зберігання реєстраційних справ ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ»; 15) внутрішній опис (ТОМ 1) документів реєстраційної справи №1_070_075652_12; 16) внутрішній опис документів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ», 42202868; 17) опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ»; 18) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ» від 07.06.2018; 19) протокол №1 Загальних зборів засновників ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ» від 06.06.2018; 20) протокол №06/5/06/18 Загальних зборів учасників ТОВ «КОМПАНІЯ «ДЕЛВУД ІНВЕСТ» від 06.06.2018; 21) протокол №06/5/06/18 Загальних зборів часників ТОВ «ЛЕЙМОНД» від 06.06.2018; 22) реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ»; 23) опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ»; 24) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ»; 25) акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ» від 22.11.2018; 26) опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 27) заява про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ»; 28) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ»; 29) рішення №23/11/18 учасника ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ» від 23.11.2018; 30) Статут ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ» від 23.11.2018; 31) опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»; 32) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ»; 33) дублікат квитанції №0.0..1; 34) акт приймання-передачі частки статутного складеного капіталу ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ» від 18.06.2019; 35) опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ»; 36) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ»; 37) довіреність від 20.06.2019; 38) дублікат квитанції №0.0..1; 39) рішення учасника №19/06/2019 ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ» від 19.06.2019; 40) Статут ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ» від 19.06.2019; 41) засвідчуваний напис (ТОМ 1) реєстраційної справи №1_070_075652_12 від 20.11.2019 зберігати при матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляції через Печерський районний суд міста Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду першої інстанції, ухвалений за результатами спрощеного провадження в порядку, передбаченому ст. 381 та 382 КПК України, не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, недослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку за результатами розгляду обвинувального акта щодо вчинення кримінального проступку не пізніше дня, наступного за днем його ухвалення, надсилається учасникам судового провадження.

Суддя ОСОБА_1