Провадження №1-кс/523/1637/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2021 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0002010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання прокурора, досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання цільової програми, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 3184-VII від 25.05.2018, виявлено можливі спричинення шкоди територіальній громаді міста Одеси посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України 17.06.2020 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002010.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.04.2018 №3184-VII затверджено Міську цільову програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018-2020 роки, якою передбачено на закупівлю квартири на її виконання у розмірі 39 000 тис. грн.

В подальшому, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.06.2018 №3318-VII, від 19.09.2018 №3612-VII, від 31.10.2018 №3822-VII, від 24.04.2019 №4536-VII, обсяги фінансування за програмою «Будівництво та закупівля квартир для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа житлом, а також з метою позачергового надання житлових приміщень для забезпечення функціонування новостворюваних дитячих будинків сімейного типу» збільшено до 66 139,9 тис. грн., зокрема 14,14 млн. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла для приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 624 від 15.10.2005 між Промислово-будівельною групою ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено Договір про залучення інвестицій у будівництво житлових будинків (буд. №№ 9, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , 10б, 11, 12, 12а, 29, 29а, 30, 31, 32,33, 38,39), об`єктів соцкультпобуту (буд. №№ 49,50), вбудовано-прибудованих приміщень, загальноосвітньої школи на 1000 місць і дитячого саду на 280 місць з інженерними мережами у мкр. ІІІ-4-1 ж/р Котовського в м. Одесі (у межах АДРЕСА_3 ).

Відповідно до вказаного Договору серед інших зобов`язань ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечує залучення інвестицій в обсязі 20% від вартості загальної площі житлових будинків з числа об`єктів, що складає близько 23000 кв.м., що визначається в Протоколі розподілу загальної площі житлових квартир Об`єктів (додаток № 1), та в обсязі 20% від вартості загальної площі об`єктів соцкультпобуту та вбудовано-прибудованих приміщень, що визначається в Протоколі розподілу загальної площі об`єктів соцкультпобуту та улаштовано-прибудованих приміщень (Додаток №2) (п.п 3.1.1). Після здачі Об`єктів в експлуатацію і виконання Сторонами пп.3.2.7 та п. 5.1 цього договору, Сторона-1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) оформляє актом прийому-передачі і передає Стороні-2 (ПБГ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) належні їй (пропорційно вкладеним Стороною-2 у будівництво інвестиціям) житлові квартири і площі в об`єктах соцкультпобуту та вбудовано-прибудованих приміщеннях для подальшого їх оформлення, якщо інше не буде визначено угодою Сторін (п.п 3.1.13).

В свою чергу, ПБГ ІНФОРМАЦІЯ_2 передає безкоштовно в комунальну власність територіальної громади м. Одеси через ІНФОРМАЦІЯ_1 12 % загальної площі житлових квартир Об`єктів (із внутрішнім оздоблюванням згідно ПКД) для відселення громадян зі старих і аварійних житлових будівель, а також інших категорій громадян, відповідно до діючого законодавства України (або, за додатковим узгодженням зі Стороною-1, - грошові кошти, що відповідають фактичної вартості будівництва 12% загальної площі житлових квартир у конкретних житлових будинках Об`єктів), а також 12% загальної площі об`єктів соцкультпобуту та улаштовано-прибудованих приміщень (або, за додатковим узгодженням зі Стороною-1, - грошові кошти, що відповідають фактичної вартості будівництва 12% загальної площі таких конкретних Об`єктів), за винятком фактичної вартості будівництва загальноосвітньої школи на 1000 місць і дитячого садка на 280 місць, площі приміщень, переданих згідно із п. 5.7 цього Договору, а також витрат на пайову участь у будівництві групової газової котельні на 18МВт, магістральних (позамайданчикових) мереж: газопроводу, води, каналізації, електропостачання, інших загальновикористовуваних об`єктів інфраструктури від своєї частки інвестицій у будівництво Об`єктів за цим Договором ( п.п 3.2.8).

Відповідно до Додаткової угоди до договору від 27.02.2012, у зв`язку з реорганізацією ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом виділення з ІНФОРМАЦІЯ_4 Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 , до складу сторін Договору включено в якості Сторони 3 - Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 з функцією Замовника будівництва Об`єкта.

Угодою до Договору від 01.03.2013, КП ІНФОРМАЦІЯ_5 передає КП ІНФОРМАЦІЯ_6 всі права та обов`язки, передбачених для Сторони-3 Договором.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 4724-VII від 12.08.2018 Про надання згоди на придбання в комунальну власність територіальної громади м. Одеси квартир на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, та осбі з їх числа на 2018-2020 роки ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено придбання квартир, в тому числі у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Зокрема, 04.10.2019 та 12.11.2019 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори купівлі-продажу квартир АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Вивченням документації щодо закупівлі вказаних квартир встановлено, що вартість за якою проведено закупівлю зазначених об`єктів, значно відрізняється від ринкової та є завищеною.

Враховуючи суттєву різницю між вартістю придбання квартир на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.04.2018 №3184- VII та середньо ринкову вартість квартир у вказаному будинку в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати про наявність злочинного умислу в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на заволодіння коштами територіальної громади діючи у змові групою осіб, відповідальність за що передбачено ч. 1 ст. 191 КК України.

Водночас в ході проведення досудового розслідування встановлено, що розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07.08.2018 №897/А-2018 «Про перерозподіл видатків обласного бюджету на 2018 рік» надана субвенція місцевому бюджету територіальної громади м. Одеси у розмірі 14 139 864,7 грн, з них на придбання житла 7 367 639, 1 грн та на будівельно-ремонтні роботи 6 772 225,6 грн.

При цьому, кошти субвенції надійшли до бюджету міста Одеси в повному обсязі 14,14 млн. грн. і перераховані головному розпоряднику бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким в сою чергу укладено ряд договорів купівлі-продажу, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо придбання квартир на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018-2020 роки, про що зокрема свідчать відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У своєму клопотанні прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналів усіх наявних документів, які стали підставою для інвестування у будівництво, обсяги інвестицій, передачі площі житлових квартир, площі об`єктів соцкультпобуту та улаштовано-прибудованих приміщень за Договором між Промислово-будівельною групою ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 про залучення інвестицій у будівництво житлових будинків (буд. №№ 9, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , 10б, 11, 12, 12а, 29, 29а, 30, 31, 32,33, 38,39), об`єктів соцкультпобуту (буд. №№ 49,50), вбудовано-прибудованих приміщень, загальноосвітньої школи на 1000 місць і дитячого саду на 280 місць з інженерними мережами у мкр. ІІІ-4-1 ж/р Котовського в м. Одесі (у межах АДРЕСА_3 ) від 15.10.2005 за період з жовтня 2005 року по грудень 2020 року, а саме: форми КБ3 по будівництву Об`єктів житлових будинків (буд. №№ 9, 9а, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 29, 29а, 30, 31, 32,33, 38,39), об`єктів соцкультпобуту (буд. №№ 49,50), вбудовано-прибудованих приміщень, загальноосвітньої школи на 1000 місць і дитячого саду на 280 місць з інженерними мережами у мкр. ІІІ-4-1 ж/р Котовського в м. Одесі (у межах АДРЕСА_3 ), акти виверення зобов`язань Сторін у частині інвестування будівництва зазначених об`єктів; Додатки № 1, № 2 (Протоколи) до Договору між Промислово-будівельною групою ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 про залучення інвестицій у будівництво житлових будинків (буд. №№ 9, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , 11, 12, АДРЕСА_6 , 29, 29а, 30, 31, 32,33, 38,39), об`єктів соцкультпобуту (буд. №№ 49,50,77), вбудовано-прибудованих приміщень, загальноосвітньої школи на 1000 місць і дитячого саду на 280 місць з інженерними мережами у мкр. ІІІ-4-1 ж/р Котовського в м. Одесі (у межах АДРЕСА_3 ) від 15.10.2005 про перерозподіл (наростаючим підсумком) часток загальної площі житлових квартир та загальної площі об`єктів соцкультпобуту і вбудовано-прибудованих приміщень; акти прийому-передачі житлових будинків, а також належні до надання міським службам відповідні об`єкти соцкультпобуту, улаштовано-прибудованихприміщень на баланс відповідних експлуатуючих організацій; акти прийому-передачі житлових квартир Об`єктів(буд. АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , 11, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , 29, АДРЕСА_7 , 30, 31, 32,33, 38,39) для відселення громадян зі старих і аварійних житлових будівель, а також інших категорій громадян, відповідно до діючого законодавства України (або, за додатковим узгодженням зі Стороною-1, - грошові кошти, що відповідають фактичної вартості будівництва 12% загальної площі житлових квартир у конкретних житлових будинках Об`єктів), а також 12% загальної площі об`єктів соцкультпобуту та улаштовано-прибудованих приміщень (або, за додатковим узгодженням зі Стороною-1, - грошові кошти, що відповідають фактичної вартості будівництва 12% загальної площі таких конкретних Об`єктів), за винятком фактичної вартості будівництва загальноосвітньої школи на 1000 місць і дитячого садка на 280 місць, площі приміщень, переданих згідно із п. 5.7 цього Договору, а також витрат на пайову участь у будівництві групової газової котельні на 18МВт, магістральних (позамайданчикових) мереж: газопроводу, води, каналізації, електропостачання, інших загальновикористовуваних об`єктів інфраструктури від своєї частки інвестицій у будівництво Об`єктів відповідно до п.п 3.2.8 Договору у редакції від 15.10.2005, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор Суворовської окружної прокуратури м. Одеси підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне частково задовольнити клопотання та надати прокурору Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурору Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , або співробітникам УКР Головного управління Національної поліції в Одеській області за дорученням в порядку ст.ст. 40,41 КПК України на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у копіях наступних документів:

- усіх наявних документів, які стали підставою для інвестування у будівництво, обсяги інвестицій, передачі площі житлових квартир, площі об`єктів соцкультпобуту та улаштовано-прибудованих приміщень за Договором між Промислово-будівельною групою ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 про залучення інвестицій у будівництво житлових будинків (буд. №№ 9, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , 10б, 11, 12, 12а, 29, 29а, 30, 31, 32,33, 38,39), об`єктів соцкультпобуту (буд. №№ 49,50), вбудовано-прибудованих приміщень, загальноосвітньої школи на 1000 місць і дитячого саду на 280 місць з інженерними мережами у мкр. ІІІ-4-1 ж/р Котовського в м. Одесі (у межах АДРЕСА_3 ) від 15.10.2005 за період з жовтня 2005 року по грудень 2020 року, а саме: форми КБ3 по будівництву Об`єктів житлових будинків (буд. №№ 9, 9а, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 29, 29а, 30, 31, 32,33, 38,39), об`єктів соцкультпобуту (буд. №№ 49,50), вбудовано-прибудованих приміщень, загальноосвітньої школи на 1000 місць і дитячого саду на 280 місць з інженерними мережами у мкр. ІІІ-4-1 ж/р Котовського в м. Одесі (у межах АДРЕСА_3 ), акти виверення зобов`язань Сторін у частині інвестування будівництва зазначених об`єктів; Додатки № 1, № 2 (Протоколи) до Договору між Промислово-будівельною групою ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 про залучення інвестицій у будівництво житлових будинків (буд. №№ 9, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , 11, 12, АДРЕСА_6 , 29, 29а, 30, 31, 32,33, 38,39), об`єктів соцкультпобуту (буд. №№ 49,50,77), вбудовано-прибудованих приміщень, загальноосвітньої школи на 1000 місць і дитячого саду на 280 місць з інженерними мережами у мкр. ІІІ-4-1 ж/р Котовського в м. Одесі (у межах АДРЕСА_3 ) від 15.10.2005 про перерозподіл (наростаючим підсумком) часток загальної площі житлових квартир та загальної площі об`єктів соцкультпобуту і вбудовано-прибудованих приміщень; акти прийому-передачі житлових будинків, а також належні до надання міським службам відповідні об`єкти соцкультпобуту, улаштовано-прибудованих приміщень на баланс відповідних експлуатуючих організацій; акти прийому-передачі житлових квартир Об`єктів(буд. АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , 11, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , 29, АДРЕСА_7 , 30, 31, 32,33, 38,39) для відселення громадян зі старих і аварійних житлових будівель, а також інших категорій громадян, відповідно до діючого законодавства України (або, за додатковим узгодженням зі Стороною-1, - грошові кошти, що відповідають фактичної вартості будівництва 12% загальної площі житлових квартир у конкретних житлових будинках Об`єктів), а також 12% загальної площі об`єктів соцкультпобуту та улаштовано-прибудованих приміщень (або, за додатковим узгодженням зі Стороною-1, - грошові кошти, що відповідають фактичної вартості будівництва 12% загальної площі таких конкретних Об`єктів), за винятком фактичної вартості будівництва загальноосвітньої школи на 1000 місць і дитячого садка на 280 місць, площі приміщень, переданих згідно із п. 5.7 цього Договору, а також витрат на пайову участь у будівництві групової газової котельні на 18МВт, магістральних (позамайданчикових) мереж: газопроводу, води, каналізації, електропостачання, інших загальновикористовуваних об`єктів інфраструктури від своєї частки інвестицій у будівництво Об`єктів відповідно до п.п 3.2.8 Договору у редакції від 15.10.2005.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1