Справа № 740/1282/21
Провадження № 1-кс/740/255/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

04 березня 2021 року м.Ніжин

Слідча суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000008 від 05.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановила:
02.03.2021 у провадження слідчої судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - заступника начальника СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 .
У провадженні СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 від 05.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2021 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що останній 25.11.2020 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 5339 грн. за купівлю товару, котрий так і не отримав. (ЄО 168 від 04.01.2021).

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 25.11.2020 він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж побутової техніки, а саме кухонної витяжки марки «БОШ». На вказаному сайті останній оформир замовлення про купівлю зазначеного товару та після чого ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , який було в казано в даному оголошення, для підтвердження замовлення. Потім чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив про те, що потрібно на зазначену ним карту перерахувати повну предоплату за товар. Потім 25.11.2020, ОСОБА_5 перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5339 грн.. Через декілька днів ОСОБА_5 почав телефонувати на вказаний номер телефону, так як кухонну витяжку йому не привезли, але на той час, ніхто не відповідав, та телефон був відключений. В подальшому, останній періодично телефонував на вказаний номер, але йому по теперішній час ніхто не відповідав.

В подальшому, встановлено, що злочинці, для зняття коштів користувалися картками відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_2 .

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.01.2020 року до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

У судове засідання заступника начальника СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, надала до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Як вбачається з документів наданих суду старшим слідчим, дійсно 05.01.2021 розпочато кримінальне провадження №0000008 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування здійснює в тому числі дізнавач ОСОБА_3 .
Клопотання дізнавача відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального Кодексу, слідча суддя,
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №0000008 від 05.01.2021, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_4 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_2 , інформацію про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

-надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власників рахунку № НОМЕР_2 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

-копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтами (власниками рахунку № НОМЕР_2 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті рахунку (ків);

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 01.01.2020 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 01.01.2020 до моменту витребування відповідних документів.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1