Справа № № 585/109/21
Номер провадження 1-кс/585/302/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

18 березня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 04.12.2021 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення начальника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що раніше судимий за ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 115 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відбуває покарання в даній виправній колонії, вчинив шахрайство, а саме, шляхом обману, під приводом продажу товару оголошення про реалізацію якого розмістив в мережі Інтернет, заволодів грошовими коштами.

Встановлено, що потерпілим у кримінальному провадженні ОСОБА_7 05.01.2021 перерахував на мобільний номер оператора зв`язку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1500 грн. Також 07.01.2021 у засудженого ОСОБА_6 мобільного телефону SAMSUNG з ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 та двох сім-карток з абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Окрім цього встановлено номер оператора зв`язку, який використовувався для здійснення шахрайських операцій, а саме: НОМЕР_6 .

Таким чином, на теперішній час маються всі підстави вважати, що за допомогою вищевказаних абонентських номерів та мобільного терміналу, ОСОБА_6 та можливо інші особи вчиняли кримінальні правопорушення, спілкувалися між собою, координуючи свої дії та з потерпілими під час повідомлення їм неправдивої інформації з метою заволодіння їх грошима, перераховували кошти, здобуті злочинним шляхом на рахунки вказаних номерів, тощо.

Аналіз інформації про баланс рахунків абонентських номерів, які перебувають у володінні підозрюваних, із зазначенням дати, часу, способу здійснення платіжних трансакцій та реквізитів платника (ідентифікатор платежу, реквізити компанії, що надавала послуги процесингу тощо), відомості про час та деталі прибуткових платіжних операцій, в яких оплата здійснювалася з вказаних мобільних рахунків, а також інформація про надання телекомунікаційних послуг, а саме: про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, імеі мобільних терміналів, у яких використовувались сім-картки, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з зазначенням LAC та CID базових станцій, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), а також про користування послугою доступу до мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати, часу та тривалості сесій доступу, по вищезазначеним абонентським номерам та мобільному терміналу, допоможе встановити усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, місцезнаходження майна, яким незаконно заволоділи зловмисники.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких міститься вищевказана інформація, неможливо.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину

і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про надання телекомунікаційних послуг, яка перебуває у віданні оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні старший слідчий відділу СУ ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 слідчий обґрунтував клопотання в повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000002 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 3).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного оператора мобільного зв`язку, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації про надання телекомунікаційних послуг, яка перебуває у віданні оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , яка містить відомості: - про надання телекомунікаційних послуг, а саме:

- повні відомості про платіжні операції, в яких переказ грошових коштів здійснювався на мобільні рахунки ( або з мобільного рахунку) наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 20.12.2020 року по 00.00 год. 06.01.2021 із зазначенням дати, часу, способу здійснення платіжних трансакцій та реквізитів платника (ідентифікатор платежу, реквізити компанії, що надавала послуги процесингу тощо);

- про надання телекомунікаційних послуг, а саме: про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, імеі мобільних терміналів, у яких використовувались сім-картки, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, із зазначенням їх LAC та CID, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), а також про користування послугою доступу до мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати, часу та тривалості сесій доступу, по абонентським НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 20.12.2020 року по 00.00 год. 06.01.2021;

- про надання телекомунікаційних послуг абонентським номерам, які використовувались у мобільному терміналі з ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , а саме: про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з зазначенням LAC та CID базових станцій, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 00:00 год. 20.12.2020 року по 00.00 год. 06.01.2021.

Зобов`язати організацію телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , надати документи, що містять вказану вище інформацію у електроному вигляді та у вигляді роздруківки такої інформації.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1