20.07.2021
Справа № 642/3921/21
Провадження № 1-кс/642/2218/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000077 від 13.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 321 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000077 від 13.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 321 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, що згідно з наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 225-ос від 20.04.2021 ОСОБА_4 призначено на посаду оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронні органи органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Вказане вище свідчить про те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, є працівником правоохоронного органу органу Національної поліції.

Будуючи працівником правоохоронного органу та займаючи вищевказану посаду, ОСОБА_4 01.07.2021, точний час в ході досудового слідства не встановлено, у порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними», маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і бажаючи настання їх наслідків, за раніше досягнутою домовленістю з ОСОБА_5 (анкетні дані змінено) щодо збуту останньому наркотичного засобу метадону, діючи умисно та протиправно, з мотивів незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за невстановлених обставин, незаконно придбав два згортки з порошкоподібною речовиною, яка містила у своєму складі наркотичний засіб метадон.

Після чого ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичної речовини, перевіз придбані два згортки з порошкоподібною речовиною, яка містила у своєму складі наркотичний засіб метадон, до раніше обумовленого з ОСОБА_5 місця за адресою: АДРЕСА_1 .

01.07.2021 приблизно о 17 год. 25 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, отримав від ОСОБА_5 заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в сумі 1600 гривень в якості оплати за збут йому наркотичних засобів, після чого ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 два згортки з порошкоподібною речовиною, в одному з яких містилась речовина, масою 0,2712 грам, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/121-21/14788-НЗПРАП від 06.07.2021, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, маса якого в перерахунку на масу речовини склала 0,2101 грам, тим самим ОСОБА_4 незаконно збув наркотичний засіб метадон, що знаходиться у незаконному обігу.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, а саме незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів.

Крім того, ОСОБА_4 в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними», маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи повторно, 07.07.2021 приблизно о 20 год. 00 хв., за раніше досягнутою домовленістю з ОСОБА_5 надав вказівку останньому перерахувати на свою банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1600 гривень в якості оплати за наркотичний засіб метадон.

07.07.2021 о 20 год. 00 хв. 16 сек, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 через термінал самообслуговування № НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував на банківську картку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1600 гривень, з яких на вказану картку, за виключенням комісії в сумі 80 гривень, було зараховано 1520 гривень, як плату за придбання наркотичного засобу метадон.

Після отримання від ОСОБА_5 грошових коштів на свою банківську картку, ОСОБА_4 придбав у невстановленої слідством особи порошкоподібну речовину, яка містила в своєму складі наркотичний засіб метадон, яку помістив до паперового згортка з купюри номіналом 1 гривня.

Надалі ОСОБА_4 перевіз придбаний ним наркотичний засіб до раніше обумовленого з ОСОБА_5 місця за адресою: АДРЕСА_3 .

08.07.2021, приблизно о 01 год. 40 хв., ОСОБА_4 , знаходячись в під`їзді № 3 будинку АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, передав ОСОБА_5 паперовий згорток з купюри номіналом 1 гривня з придбаним ним наркотичним засобом.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-21/15008-НЗПРАП від 08.07.2021, порошкоподібна речовина, масою 0,4757 грам містить у своєму складі наркотичний засіб метадон та сильнодіючий лікарський засіб- дифенгідрамін (димедрол). Маса метадону, в перерахунку на масу речовини, склала: 0,3040 грам. Маса дифенгідраміну (димедролу), в перерахунку на масу речовини, склала 0,0736 грам.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно.

Крім того, ОСОБА_4 в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними», маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, збут сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, 07.07.2021 приблизно о 20 год. 00 хв., за раніше досягнутою домовленістю з ОСОБА_5 надав вказівку останньому перерахувати на свою банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1600 гривень в якості оплати за сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол).

07.07.2021 о 20 год. 00 хв. 16 сек, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 через термінал самообслуговування № 1956426, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував на банківську картку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1600 гривень, з яких на вказану картку, за виключенням комісії в сумі 80 гривень, було зараховано 1520 гривень, як плату за придбання сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу).

Після отримання від ОСОБА_5 грошових коштів на свою банківську картку, ОСОБА_4 придбав у невстановленої слідством особи порошкоподібну речовину, яка містила в своєму складі сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), яку помістив до паперового згортка з купюри номіналом 1 гривня.

Надалі ОСОБА_4 перевіз придбаний ним сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) до раніше обумовленого з ОСОБА_5 місця за адресою: АДРЕСА_3 .

08.07.2021, приблизно о 01 год. 40 хв., ОСОБА_4 , знаходячись в під`їзді № 3 будинку АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут сильнодіючого лікарського засобу, передав ОСОБА_5 паперовий згорток з купюри номіналом 1 гривня з придбаним ним сильнодіючим лікарським засобом дифенгідраміном (димедролом).

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-21/15008-НЗПРАП від 08.07.2021, порошкоподібна речовина, масою 0,4757 грам містить у своєму складі наркотичний засіб метадон та сильнодіючий лікарський засіб- дифенгідрамін (димедрол). Маса метадону, в перерахунку на масу речовини, склала: 0,3040 грам. Маса дифенгідраміну (димедролу), в перерахунку на масу речовини, склала 0,0736 грам.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 321 КК України, а саме у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, незаконному збуті сильнодіючих лікарських засобів.

08.07.2021 о 01 год 50 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та в ході проведення особистого обшуку у ОСОБА_4 вилучене належне останньому майно, а саме: банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він надав добровільну згоду працівникам ДБР на викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 та 07.07.2021 зв`язався з ним у месенджері «Телеграм» та замовив придбання наркотичного засобу «Метадон». ОСОБА_4 повідомив, що грошові кошти за придбання наркотичної речовини необхідно переказати йому на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після чого, 07.07.2021, приблизно о 20:00, він в терміналі поруч з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив поповнення вказаної банківської карки на суму 1600 гривень, з них на картку було зараховано 1520 гривень, 80 гривень склала комісія за транзакцію.

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме до усіх документів та інших носіїв інформації, які стосуються усіх вище перелічених банківських рахунків до яких видано вказані банківські картки.

Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третім особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню, неможливо.

Таким чином, в розпорядженні банківської установи знаходяться документи щодо відкриття та використання особами, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів, банківських рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий надав до суду заяву в якій просив проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4ст. 107 КПК України).

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та Філія - Харківське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 0000077 від 13.04.2021 тимчасовий доступ до речей і документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_6 , до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких видані наступні банківські картки:

- № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6

- № НОМЕР_3

- № НОМЕР_4

з можливістю вилучення завірених копій наступних документів, а саме:

Анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру;

документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою;

інформації про рух грошових коштів по рахункам з 13.04.2021 по 09.07.2021 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування;

інформацію про ІР-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунти Інтернет-банкінгу до вище перелічених банківських карток;

відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1