Провадження № 1-кс/522/6058/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001521 від 14.04.2020 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001521 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 362 КК України, мотивуючи наступним.

У провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001521 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.04.2020 до ЧЧ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від керівника відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , щодо протиправних дій співробітниці банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інп: НОМЕР_1 , паспорт: НОМЕР_2 , виданий 25 жовтня 2013 року Малиновським РВ у м. Одесі ГУДМС, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ., яка працює на посаді керівника відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді керівника відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вступивши в змову з невідомими особами, протягом 2017-2020 років користуючись своїм службовим положенням оформлювала банківські картки за підробними документами, після чого несанкціоновано втрутившись в ПК А-Банку, заволоділа кредитними коштами банку на суму приблизно 23 899 17, 32 грн.

На підставі наведеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою проведення слідчих дій та проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів та зазначеної інформації.

Враховуючи, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та приймаючи до уваги те, що зазначені документи та інформація мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів кредитних договорів з додатками до нього ( в т.ч. графік погашення кредиту, виписки по рахункам, паспорти банківського продукту, довідка про наявні відкрити рахунки) та інші документи, які укладались між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав заяву в якій просив розгляд клопотання здійснити за його відсутності та задовольнити його.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи які знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою проведення почеркознавчої експертизи, надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001521 від 14.04.2020 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської області за адресою: АДРЕСА_4 , а саме оригіналів кредитних договорів з додатками до нього (в т.ч. графік погашення кредиту, виписки по рахункам, паспорти банківського продукту, довідка про наявні відкрити рахунки) та інші документи, які укладались між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з наступними фізичними особами:

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , паспорт: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; паспорт: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_14 , паспорт: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_16 , паспорт: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_18 , паспорт: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_20 , паспорт: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_22 , паспорт: НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_24 , паспорт: НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_26 , паспорт: НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_28 , паспорт: НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_30 ; паспорт: НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_32 , паспорт: НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_34 , паспорт: НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_36 , паспорт: НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_38 , паспорт: НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_40 р.н., паспорт: НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_42 , паспорт: НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_44 , паспорт: НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_46 , паспорт: НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_48 , паспорт: НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_50 , паспорт: НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_52 , паспорт: НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_54 , паспорт: НОМЕР_55 ;

- ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_56 , паспорт: НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_58 , паспорт: НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_60 , паспорт: НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_62 , паспорт: НОМЕР_63 ;

- ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_64 , паспорт: НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_66 , паспорт: НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_68 , паспорт: НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_70 , паспорт: НОМЕР_71 ;

- ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП: НОМЕР_72 , паспорт: НОМЕР_73 ;

- ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП: НОМЕР_74 , паспорт: НОМЕР_75 ;

- ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП: НОМЕР_76 , паспорт: НОМЕР_77 ;

- ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП: НОМЕР_78 ;

- ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП: НОМЕР_79 , паспорт: НОМЕР_80 ;

- ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП: НОМЕР_81 , паспорт: НОМЕР_82 ;

- ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП: НОМЕР_83 , паспорт: НОМЕР_84 ;

- ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП: НОМЕР_85 , паспорт: НОМЕР_86 ;

- ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП: НОМЕР_87 , паспорт: НОМЕР_88 ;

- ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП: НОМЕР_89 , паспорт: НОМЕР_90 ;

- ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП: НОМЕР_91 , паспорт: НОМЕР_92 ;

- ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП: НОМЕР_93 , паспорт: НОМЕР_94 ;

- ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП: НОМЕР_95 , паспорт: НОМЕР_96 ;

- ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП: НОМЕР_97 , паспорт: НОМЕР_98 ;

- ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_99 , паспорт: НОМЕР_100 ;

- ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП: НОМЕР_101 , паспорт: НОМЕР_102 ;

- ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП: НОМЕР_103 , паспорт: НОМЕР_104 ;

- ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП: НОМЕР_105 , паспорт: НОМЕР_106 ;

- ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП: НОМЕР_107 , паспорт: НОМЕР_108 ;

- ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП: НОМЕР_109 , паспорт: НОМЕР_110 ;

- ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП: НОМЕР_111 , паспорт: НОМЕР_112 ;

- ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП: НОМЕР_113 , паспорт: НОМЕР_114 ;

- ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП: НОМЕР_115 , паспорт: НОМЕР_116 ;

- ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_117 , паспорт: НОМЕР_118 ;

- ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП: НОМЕР_119 , паспорт: НОМЕР_120 ;

- ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП: НОМЕР_121 , паспорт: НОМЕР_122 ;

- ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП: НОМЕР_123 , паспорт: НОМЕР_124 ;

- ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП: НОМЕР_125 , паспорт: НОМЕР_126 ;

- ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП: НОМЕР_127 , паспорт: НОМЕР_128 ;

- ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП: НОМЕР_129 , паспорт: НОМЕР_130 ;

- ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП: НОМЕР_131 , паспорт: НОМЕР_132 ;

- ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП: НОМЕР_133 , паспорт: НОМЕР_134 ;

- ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП: НОМЕР_135 , паспорт: НОМЕР_136 ;

- ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП: НОМЕР_137 , паспорт: НОМЕР_138 ;

- ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП: НОМЕР_139 , паспорт: НОМЕР_140 ;

- ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП: НОМЕР_141 , паспорт: НОМЕР_142 ;

- ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП: НОМЕР_143 , паспорт: НОМЕР_144 ;

- ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_145 , паспорт: НОМЕР_146 ;

- ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП: НОМЕР_147 , паспорт: НОМЕР_148 ;

- ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП: НОМЕР_149 , паспорт: НОМЕР_150 ;

- ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП: НОМЕР_151 , паспорт: НОМЕР_152 ;

- ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП: НОМЕР_153 , паспорт: НОМЕР_154 ;

- ОСОБА_82 ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП: НОМЕР_155 , паспорт: НОМЕР_156 ;

- ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП: НОМЕР_157 , паспорт: НОМЕР_158 ;

- ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП: НОМЕР_159 , паспорт: НОМЕР_160 ;

- ОСОБА_85 ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП: НОМЕР_161 , паспорт:КМ: НОМЕР_162 .

Відповідальні особи зобов`язані надати вказані документи слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 17.07.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1