Справа № 487/4200/20
Провадження № 1-кс/487/1057/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника заявника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання Приватного підприємства «Баштанське Квінт ССД» про скасування арешту, накладеного ухвалою Заводського районного суду міста Миколаєва від 28.07.2020 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002527 від 16.07.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:
Приватне підприємство «Баштанське Квінт ССД» звернулося до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою Заводського районного суду міста Миколаєва від 28.07.2020 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002527 від 16.07.2020 року у зв`язку із прийняттям Господарським судом міста Києва 01.12.2020 року рішення про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛБЕР ГРУП» на користь Приватного підприємства «Баштанське Квінт ССД» грошових коштів у сумі 528 659 гривень 52 копійки та судового збору.
Представник ПП «Баштанське Квінт ССД» у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Слідчий проти задоволення клопотання не заперечував, зазначив, що цивільний позов, для забезпечення якого було накладено арешт, наразі відізвано ПП «Баштанське Квінт ССД» у зв`язку із прийняттям рішення Господарським судом міста Києва 01.12.2020 року.
Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0002527 від 16.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2020 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява представника ПП «Баштанське Квінт-ССД» ОСОБА_4 щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка під приводом продажу мінеральних добрив, заволоділа грошовими коштами ПП «Баштанське Квінт-ССД».
Також, встановлено, що 13.07.2020 між ТОВ «АЛБЕР ГРУП» та ПП «БАШТАНСЬКЕ КВІНТ-ССД» було укладено договір купівлі-продажу №0002506, щодо поставки добрив «Сульфоамофос» на загальну суму 1682098,48 гривень та було погоджено, що поставку товару буде виконано частинами, та необхідно сплатити грошові кошти за перші три вантажні автомобіля із добривами.
Згідно рахунку фактури №АГ-0002506 від 13.07.2020 ПП «Баштанське Квінт-ССД» на рахунок ТОВ «АЛБЕР ГРУП» було здійснено платіж на суму 385479,65 грн. за умовами вищевказаного договору (реквізити: ТОВ «АЛБЕР ГРУП», , п/р НОМЕР_1 в ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, ІПН 51).
Крім того, згідно рахунку фактури №АГ-0002531 від 14.07.2020 ПП «Баштанське Квінт-ССД» на користь ТОВ «АЛБЕР ГРУП» було здійснено платіж на суму 144179,87 грн. за умовами вищевказаного договору (реквізити: ТОВ «АЛБЕР ГРУП», , п/р НОМЕР_1 в ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, ІПН 51).
Таким чином ПП «Баштанське Квінт-ССД» було виконано проплату по договору купівлі-продажу №0002506 на загальну суму 576719,48 грн. Проте до теперішнього часу підприємство замовлених добрив не отримано, представники ТОВ «АЛБЕР ГРУП» на зв`язок не виходять.
24.07.2020 на адресу СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшов цивільний позов від представника потерпілого ОСОБА_4 .
За змістом ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна, згідно п. 4 ч. 2 ст.170 КПК України, допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
У зв`язку із існуванням сукупності підстав та розумних підозр вважати, що грошові кошти у сумі 528659 (п`ятсот двадцять вісім тисяч шістсот п`ятдесят дев`ять гривень) 52 копійки, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТОВ «Албер Груп» у банку АТ «СБЕРБАНК», є майном особи яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями особи яка вчинила суспільно небезпечне діяння, ухвалою Заводського районного суду міста Миколаєва від 28.07.2020 року було накладено арешт на грошові кошти, у сумі 528659 (п`ятсот двадцять вісім тисяч шістсот п`ятдесят дев`ять гривень) 52 копійки, що розміщені на банківському рахунку ТОВ «АЛБЕР ГРУП» (), відкритого у банку АТ «СБЕРБАНК», (МФО 320627) за № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТОВ «Албер Груп» за адресою: 01034, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок №46, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
01.12.2020 року Господарським судом міста ухвалено рішення про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛБЕР ГРУП» на користь Приватного підприємства «Баштанське Квінт ССД» грошових коштів у сумі 528 659 гривень 52 копійки та судового збору, на підставі якого 25.01.2021 року державним виконавцем Печерського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Київ) ОСОБА_5 було відкрито виконавче провадження №64274588.
З огляду у на вказані обставини, 18.02.2021 року цивільний позов Приватного підприємства «Баштанське Квінт ССД» у сумі 528 659 гривень 52 копійки у кримінальному провадженні №0002527 від 16.07.2020 року було відізвано, про що надано відповідну заяву.
За змістом ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З огляду на викладене, у зв`язку з ухваленням 01.12.2020 року Господарським судом міста рішення про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛБЕР ГРУП» на користь Приватного підприємства «Баштанське Квінт ССД» грошових коштів у сумі 528 659 гривень 52 копійки, відізванням цивільного позову на цю ж суму ПП «Баштанське Квінт ССД» за кримінальним провадженням №0002527 від 16.07.2020 року, слідчий суддя вважає клопотання ПП «Баштанське Квінт ССД» обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку з тим, що за встановлених обставин в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба.
Керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання Приватного підприємства «Баштанське Квінт ССД» задовольнити.
Скасування арешт, накладений ухвалою Заводського районного суду міста Миколаєва від 28.07.2020 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002527 від 16.07.2020 року на грошові кошти, у сумі 528659 (п`ятсот двадцять вісім тисяч шістсот п`ятдесят дев`ять гривень) 52 копійки, що розміщені на банківському рахунку ТОВ «АЛБЕР ГРУП» (), відкритого у банку АТ «СБЕРБАНК», (МФО 320627) за № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТОВ «Албер Груп» за адресою: 01034, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок №46.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1