Справа № 461/3086/21
Провадження № 1-кс/461/2312/21
УХВАЛА
Іменем України
29.04.2021 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000036, яке 23.02.2021 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000036, яке 23.02.2021 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадовими особами комітету з конкурсних торгів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) оголошено відкриті торги (ідентифікатори UA- 2020-10-09-007536-а та UA-2020-11-06-000716-а) на закупівлю трансформаторів різного маркування у кількості 62 од., сумарною вартістю 4 237 393,26 грн. без ПДВ.За результатами аукціону, найбільш економічно вигідною обрано цінову пропозицію TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з яким укладено договори поставки №Л/НХ-20647/НЮ від 30.12.2020 та №Л/НХ-20585/НЮ від 10.12.2020р. на суму 4 236 120 грн. без ПДВ.Встановлено, що відповідно до п. 5.4. Порядку закупівель матеріально- технічних ресурсів службою закупівель і постачання регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердженого Наказом №657/од від 30.11.2018, визначення очікуваної вартості закупівлі здійснюється шляхом надсилання комерційних запитів потенційним постачальникам та обов`язково - виробникам.Водночас, отримано дані про те, що відповідальними посадовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровувались комерційні запити безпосередньо на учасників закупівель - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ). Разом з цим, вказані комерційні структури не є виробниками трансформаторів, а лише дилерами та дистриб`юторами.Згідно з умовами договорів №Л/НХ-20647/НЮ та №Л/НХ-20585/НЮ, виробником вищевказаних трансформаторів є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ).Відповідно до рапорту УСБУ у Львівській області TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупило вищевказані трансформатори в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ) за ціною 3 619 980 грн. без ПДВ.В ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні дійсної вартості придбаних та поставлених TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 : трансформаторів ЗНОМ-40,5 У1 - 18 шт, трансформаторів ТФЗМ-40,5 II 0,5S/10P 200/5 У1- 2 шт, трансформаторів ТФЗМ -40,5 II 0,5S/10P 100/5 У1- 2 шт, трансформаторів ТФЗМ-40,5 II 0,5S/10P 300/5 У1- 2 шт, трансформаторів ТФЗМ- 40,5 II 0,5S/10P 600/5 УХЛ1- 2 шт, трансформаторів ТФЗМ-123 II 0,2S/0,2S/10P/10P/10P-75/5 УХ ЛІ -12 шт, трансформаторів НКФ-123 III УХЛ1- 18 шт, трансформаторів ТФЗМ-123 II 0,2S/0,2S/10P/10P/10P 50/5 УХЛ1- 6шт, виробництва TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які були закуплені в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), які можуть підтвердити наступні документи та відомості:розшифровки до декларацій з ПДВ щодо придбання та реалізації товарів, робіт і послуг в розрізі контрагентів, з витягом з реєстру податкових накладних (придбання/реалізації) із зазначенням номенклатури товару (додатків форми 5)TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), в електронному вигляді, в період часу з 01.09.2020 по 19.04.2021 року; розшифровки до декларацій з ПДВ щодо придбання та реалізації товарів, робіт і послуг в розрізі контрагентів, з витягом з реєстру податкових накладних (придбання/реалізації) із зазначенням номенклатури товару (додатків форми 5) - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), в електронному вигляді, в період часу з 01.01.2020 по 19.04.2021 року; розшифровки до декларацій з ПДВ щодо придбання та реалізації товарів, робіт і послуг в розрізі контрагентів, з витягом з реєстру податкових накладних (придбання/реалізації) із зазначенням номенклатури товару (додатків форми 5) - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), в електронному вигляді, в період часу з 01.01.2020 по 19.04.2021 року; матеріали податкової звітності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ) за період з 01.01.2020 по 19.04.2021 у оригінальних примірниках.Отримання доступу до оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та їх вилучення надасть можливість перевірити дійсну вартість товарів та послуг контрагента, а відповідно - інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.З огляду на викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, слідчий вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів/інформації та провести їх вилучення у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ).

Слідчий вважає, що існує достатньо підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 )та такі мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки отримання важливого речового доказу унеможливить його зміну або знищення.
Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), не повідомлялася про час і місце розгляду клопотання на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не прибув, хоча була належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання телефонограмою та у своєму клопотанні просить клопотання про надання тимчасового доступу без його участі та без участі прокурора, простить клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
23.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ) не відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно дост.159 КПК України тимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які можуть становити лікарську таємницю і відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у клопотанні описав обставини кримінального правопорушення та зазначив, що «вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів/інформації та провести їх вилучення у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ).
Проте, слідчим у клопотанні не зазначено яке саме значення для вказаного кримінального провадження мають документи,що знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), що саме такі документи мають суттєве значення для кримінального провадження.Слідчийв обґрунтування клопотання, не довів, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів із кримінального провадження№0000036 від 23.02.2021 року.
В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою. Тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання та необхідність відмовити в його задоволенні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, розглянувши матеріали кримінального провадження №0000036 від 23.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК Українивідмовити.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1