У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/3608/21

№ 1-кс/183/657/21

09 червня 2021 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 16 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив :

прокурор звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що 15.03.2021 року невстановлена особа, через сайт «ОЛХ», шляхом довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останній майнову шкоду.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 15.03.2021 року о 09 год. 00 хв. ним було опубліковано оголошення на платформі он-лайн оголошень OLX про продаж об`єктиву з камери за 5 000 грн. О 09 год. 45 хв. йому надійшло повідомлення у додаток-месенжер Viber від ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_1 отримав смс-повідомлення про купівлю об`єктиву із посиланням на сайт OLX, для підтвердження доставки, після чого ОСОБА_4 перейшов за посиланням, як пізніше виявилось це посилання було на сайт шахраїв, де останній вказав свої банківські дані карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та підтвердив доставку, але операція не була успішна. Після чого йому передзвонив псевдо представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом збою інтернет з`єднання при підтвердженні доставки і для отримання грошових коштів 5 000 грн за об`єктив камери, шахрайським шляхом отримав інформацію про особисті дані ОСОБА_4 . Після чого було запропоновано псевдо представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити білу карту і на неї перерахувати в режимі розмови всі грошові кошти для того, щоб убезпечити особистий рахунок. На що останній погодився. Через деякий час ОСОБА_4 , перевіривши свій рахунок по даній картці виявив на ній відсутність грошових коштів. Після чого, потерпілий ОСОБА_4 почав телефонувати покупцеві на мобільний телефон НОМЕР_1 з сайту «ОЛХ», проте номер був вимкнений. Потерпілий зателефонував до служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з`ясував, що з його картки НОМЕР_2 було здійснено переказ грошей на картку НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зрозумівши, що він став жертвою шахраїв ОСОБА_4 звернувся до правоохоронних органів.

Так, враховуючи факт, що надходження та зняття грошових коштів, які перебували на рахунку картки за № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності, а саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів у період часу з 15 березня 2021 року по 01 квітня 2021 року з зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту шахрайства.

Крім цього, встановлено, що центральний офіс Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що у м. Дніпро розташована філія даного банку, а саме відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для:

швидкого та повного проведення досудового розслідування;

-встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

-встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо отримати інформацію про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання прокурор не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР, копією протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 15.03.2021 року, копією протоколу допиту потерпілого від 18.03.2021 р., листом СВ /2325 від 22.03.2021 р.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 або дізнавачу сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунків № НОМЕР_3 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені карти; дата оформлення картки № НОМЕР_3 з зазначенням адреси розташування відділення банку,

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 15 березня 2021 року по 01 квітня 2021 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період з 15 березня 2021 року по 01 квітня 2021 року.

- якщо грошові кошти знімалися з банківських рахунків № НОМЕР_3 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали до 09 липня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1