Справа № 676/6633/18
Номер провадження 1-кп/676/77/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2021 року Кам`янець-Подільський міськрайонний суд

Хмельницької області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

провівши відкрите судове засідання в залі суду в м. Кам`янець-Подільському у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 27 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039, по обвинуваченню у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204, ч.3 ст.28, ч.3 ст.204 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Оринин Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, жителя АДРЕСА_1 , непрацюючого, не одруженого, раніше не судимого,

В С Т А Н О В И В:
Згідно із обвинувальним актом ОСОБА_5 обвинувачується за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України в тому, що ОСОБА_5 , ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 діючи умисно, з метою власної наживи, зорганізувались у квітні 2017 року для спільної злочинної діяльності у стійку організовану групу та виконуючи відведену кожному з них роль, у порушення вимог п.п.222.1.3 п.222.1 ст.222, п.226.1, п.226.2, п.226.6, п.226.9 ст.226, п.228.9 ст.228 ПК України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч.3 ст.2, ч.ч.1, 12 ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, з квітня 2017 року по червень 2018 року ( ОСОБА_5 до березня 2018 року) організувавши незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів за вищеописаних обставин здійснювали зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою збуту, їх транспортування з цією ж метою та збут.

Так, в ході досудового розслідуваннями не вдалося встановити загальну кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які організованою групою зберігались з метою збуту, транспортувались з цією метою та були збуті (продані), однак ця кількість становить не менше 8 795 дм3 на загальну суму 225,3 тис. гривень, з яких організованою групою зберігалося з метою збуту не менше 8 798 дм3 на суму 225 543 грн., транспортовано з метою збуту та у подальшому продано 6 698 дм3 на суму 159,2 тис. грн. (горілка в кількості 7 347 дм3, коньяк в кількості 1 451 дм3).

У тому числі, організованою групою в складі: ОСОБИ 1, ОСОБИ 2, ОСОБА_5 , ОСОБА 3, за період з квітня 2017 року по березень 2018 року, незаконно зберігались з метою збуту, транспортовано з цією метою різними транспортними засобами, зокрема. автомобілем «RENAULT MASTER» державний номерний знак НОМЕР_1 , та у подальшому продано алкогольних напоїв в кількості 6 695 дм3 на загальну суму 158,9 тис. гривень, з них алкогольних напоїв під виглядом горілки в кількості 5 890 дм3 на суму 141,9 тис. гривень, алкогольних напоїв під виглядом коньяку в кількості 805 дм3 на суму 17 тис. гривень.

Організованою групою у складі: ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 3, за період з квітня 2018 року по червень 2018 року зберігалося з метою збуту 2 041 дм3 на суму 64 776 грн., транспортовано з метою збуту різними транспортними засобами, зокрема автомобілем «RENAULT MASTER» державний номерний знак НОМЕР_1 , та у подальшому продано алкогольних напоїв під виглядом горілки в кількості 3 дм3 на суму 203 грн.

Незаконно виготовленні в підпільному цеху алкогольні напої до моменту їх збуту зберігалися, як в місці їх виготовлення (з квітня 2017 року по березень 2018 року по вул. Черняхівського, 58А, а з квітня 2018 року по червень 2018 року вул. Нігинське шосе, 46, у м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області) так і в підсобних (підвальних) приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_6 по АДРЕСА_2 .

В ході здійснення заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи, працівниками правоохоронного органу, 11.06.2018 під час санкціонованого обшуку в приміщенні підпільного цеху по АДРЕСА_3 виявлено і вилучено алкогольні напої під виглядом горілки в кількості 1 392 дм3, алкогольні напої під виглядом коньяку в кількості 646 дм3 та в підсобних (підвальних) приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_6 по АДРЕСА_2 виявлено і вилучено алкогольні напої під виглядом горілки в кількості 59 дм3. які організована група не встигла збути.

Незаконно виготовленні організованою групою алкогольні напої, частина з яких виявлена та вилучена 11.06.2018 під час обшуків по АДРЕСА_3 , по АДРЕСА_4 , по АДРЕСА_2 являються водно-спиртовою сумішшю і не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» фізико-хімічними показниками (міцністю) та органолептичними показниками (наявність осаду) та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками із завищеним вмістом естерів, альдегідів, метанолу, сивушного масла та міцністю, а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та коньяку та коньяку та може становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні, тобто є недоброякісною.

Крім того, незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку (водно-спиртовий розчин) відповідають коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.

В цей же період, дотримуючись розробленого плану, з метою забезпечення безперервності у злочинній діяльності організованої групи по незаконному виготовленню алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, подальшого їх збуту та збагачення усіх членів групи ОСОБА 1, діючи як організатор, підшукав на території м.Кам`янець-Подільського та Кам`янець-Подільського району ряд торгових об`єктів, які здійснюють реалізацію продуктів харчування та напої, а також мають можливість обслуговувати споживачів в сфері громадського харчування.

Зокрема, з метою отримання неконтрольованого прибутку, ОСОБА 1 домовився щодо реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв із фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , який господарську діяльність здійснює у м. Кам`янець-Подільський в кіосках «Чай та Кава» і «На будь-який смак «Чай та Кава», а також з барменом ОСОБА_8 , яка працює в кафе-барі «Зустріч» м. Кам`янець-Подільський.

Так, у період часу з квітня 2017 року по березень 2018 року реалізовано ОСОБА_7 незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої під виглядом коньяку та горілки в загальній кількості 5 870 дм3 (літрів) на загальну суму 137 455 гривень, що були розлиті в ПЕТ пляшки різної ємністю та картонні упакування типу «beg-in-box» з логотипами написів «Пшенична», «Фінляндія», «Єльцин», «Абсолют», «Волк», а саме алкогольні напої під виглядом горілки у кількості 5 365 дм3 (літрів) на суму 129 375 грн., коньяку у кількості 505 дм3 (літрів) на суму 8 080 гривень.

Придбані ОСОБА_7 , у вказаної організованої групи незаконно виготовленні алкогольні напої, ОСОБА 2, ОСОБА 1 та ОСОБА_5 , в залежності від зайнятості учасників організованої групи у виробництві алкогольної продукції в приміщенні цеху, доставляли різними транспортними засобами до приміщення кіосків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «На будь-який смак «Чай та Кава»», що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , поруч з автовокзалом та кафе «Зустріч» у яких здійснював свою підприємницьку діяльність ОСОБА_7 (більш детальні обставини продажу організованою групою незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_7 досудовим слідством встановити не вдалось)

У цей же період, придбані у даної організованої групи, незаконно виготовлені нею, алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку, ОСОБА_7 , через своїх продавців ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які не були обізнані про незаконне походження алкогольних напоїв, реалізовані ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим невстановленим особам.

Зокрема, 10.10.2017 в невстановлений слідством час, з приміщення кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в АДРЕСА_5 , поруч з автовокзалом та кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 через продавця кіоску ОСОБА_9 , яка не була обізнана в незаконності виготовлення алкогольних напоїв, реалізував ОСОБА_11 незаконно виготовлені, алкогольні напої під виглядом горілки у кількості 1,5 дм3 (літри) розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1,5 дм3 (літри), за ціною 80 гривень, які були попередньо придбані у вказаної організованої групи.

Вказана рідина, яка 10.10.2017 була придбана ОСОБА_11 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками та виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

20.10.2017 близько 11 год. 40 хв., з приміщення кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в АДРЕСА_5 , поруч з автовокзалом та кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 через продавця кіоску ОСОБА_10 , яка не була обізнана в незаконності виготовлення алкогольних напоїв, реалізував ОСОБА_11 незаконно виготовлені, алкогольні напої під виглядом горілки у кількості 1,5 дм3 (літри) розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1,5 дм3 (літри), за ціною 80 гривень, які були попередньо придбані у вказаної організованої групи.

Вказана рідина, яка 20.10.2017 була придбана ОСОБА_11 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявність осаду) і фізико-хімічними показниками та виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

15.11.2017 близько 15 год. 25 хв., з приміщення кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в АДРЕСА_5 , поруч з автовокзалом та кафе «Зустріч», ОСОБА_7 через продавця кіоску ОСОБА_9 , яка не була обізнана в незаконності виготовлення алкогольних напоїв, реалізував ОСОБА_11 незаконно виготовлені, алкогольні напої під виглядом горілки у кількості 1 дм3 (літр) розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1,5 дм3 (літри), за ціною 58 гривень, які були попередньо придбані у вказаної організованої групи.

Вказана рідина, яка 15.11.2017 була придбана ОСОБА_11 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявність осаду) і фізико-хімічними показниками та виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Крім того, протягом вказаного періоду ОСОБА_7 у невстановлений час, перебуваючи в приміщеннях кіосків «Чай та кава» і «На будь-який смак «Чай та Кава», що знаходяться в АДРЕСА_5 , поруч з автовокзалом та кафе «Зустріч» в яких він здійснює підприємницьку діяльність, придбав з метою збуту у ОСОБИ 1, ОСОБИ 2 та ОСОБА_5 , незаконно виготовлені алкогольні напої, особами відносно яких матеріали виділені в окреме провадження, під виглядом коньяку у загальній кількості 3 900 дм3 (літрів), що були розлиті у ПЕТ пляшки різної ємності на загальну суму 62 400 грн. та у вказаний період здійснив їх збут у приміщенні зазначених кіосків, невстановленим слідством особам.

Зокрема, 24.01.2018 близько 15 год. 25 хв., з приміщень кіосків «Чай та Кава» і «На будь-який смак «Чай та Кава», ОСОБА_7 через продавця кіоску ОСОБА_9 , яка була необізнана щодо незаконності виготовлення алкогольних напоїв, реалізував ОСОБА_12 5 дм3 (літрів) незаконно виготовлених, із недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в 3 ПЕТ-пляшки ємністю 1,5 дм3 (літри) кожна та 1 ПЕТ-пляшку ємністю 0,5 дм3 (літри), за ціною 285 гривень, які були попередньо придбані у вказаної організованої групи.

Вказана рідина, яка 24.01.2018 була придбана ОСОБА_12 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками та завищеним вмістом сивушних масел, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та може становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні, тобто є недоброякісною.

26.01.2018 близько 11 год. 05 хв., з приміщень кіосків «Чай та Кава» і «На будь-який смак «Чай та Кава», ОСОБА_7 через продавця кіоску ОСОБА_9 , яка була необізнаною щодо незаконності виготовлення алкогольних напоїв, реалізував ОСОБА_12 50 дм3 (літри) незаконно виготовлених, із недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в 5 ПЕТ-каністр ємністю 10 дм3 (літри) кожна, за ціною 1 650 грн., які були попередньо придбані у вказаної організованої групи.

Вказана рідина, яка 26.01.2018 була придбана ОСОБА_12 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю) та завищеним вмістом сивушних масел, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та може становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні, тобто є недоброякісною.

Зокрема, 11.06.2018 близько 16 год. 40 хв. за вказівкою ОСОБА_7 , його дружина ОСОБА_10 , не будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи у кіосках «Чай та кава» та «Чай та кава на будь-який смак», що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , реалізувала ОСОБА_12 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених, із недоброякісної речовини, що становлять загрозу для життя та здоров`я, алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр), за ціною 58 гривень, які були попередньо придбані у вказаної організованої групи.

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками та виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та може становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні, тобто є недоброякісною.

Також, у березні 2018 року організованою групою у складі:ОСОБИ 1, ОСОБИ 2, ОСОБА_5 , та ОСОБИ 3 незаконно виготовлено та реалізовано ОСОБА_8 алкогольні напої під виглядом коньяку та горілки в загальній кількості 800 дм3 (літрів) на загальну суму 21 500 гривень, що були розлиті у ПЕТ пляшки різної ємності, а саме алкогольні напої під виглядом горілки у кількості 500 дм3 (літрів) на суму 12 500 грн., коньяку у кількості 300 дм3 (літрів) на суму 9 000 грн.

Придбані ОСОБА_8 у вказаної організованої групи незаконно виготовленні алкогольні напої, ОСОБА 2, ОСОБА 1 та ОСОБА_5 , в залежності від зайнятості учасників організованої групи у виробництві алкогольної продукції в приміщенні цеху, доставляли різними транспортними засобами до приміщення бару «Зустріч», розташованому у АДРЕСА_5 у якому ОСОБА_8 працювала барменом (більш детальні обставини продажу організованою групою незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_8 досудовим розслідуванням встановити не вдалось).

В подальшому, протягом вказаного періоду, з метою отримання прибутку, ОСОБА_8 як найманий працівник, маючи можливість реалізації алкогольних напоїв у приміщенні бару «Зустріч», розташованому у АДРЕСА_5 , реалізувала, придбані у вказаної організованої групи незаконно виготовленні алкогольні напої, ОСОБА_11 та іншим невстановленим особам.

Зокрема, 14.03.2018 близько 14 год. 12 хв. ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні бару «Зустріч», розташованому у АДРЕСА_5 , будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_11 0,5 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 0,5 дм3, за ціною 40 гривень, які були попередньо нею придбані у вказаної організованої групи.

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Зокрема, 13.04.2018 близько 12 год. 30 хв., ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні бару «Зустріч», розташованому у АДРЕСА_5 , будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_11 0,5 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3, за ціною 40 гривень, які були попередньо нею придбані у вказаної організованої групи.

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю) та завищеним вмістом сивушних масел та естерів, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та може становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні, тобто є недоброякісною.

11.06.2018 близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні бару «Зустріч», розташованому у АДРЕСА_5 , будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_12 1 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 2 дм3, за ціною 80 гривень, які були попередньо нею придбані у вказаної організованої групи.

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю) та завищеним вмістом сивушних масел, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та може становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні, тобто є недоброякісною.

Крім цього, при невстановлених слідством обставинах та у невстановлений час ОСОБА 1 будучи директором СТ «Бабшин» (код 346697310) та маючи у користуванні приміщення магазину «Продукти», що знаходився в Хмельницькій обл., Кам`янець-Подільський район, с.Руда, вул. Петровського (Центральна), 197 запропонував усім учасникам злочинної групи здійснювати реалізацію незаконно виготовлених ними алкогольних напоїв у вказаному магазині, на що останні погодились.

З цією метою ОСОБА 1 з відома усіх членів організованої групи, залучив без оформлення трудових відносин продавця ОСОБА_13 , котрий поряд із реалізацією продуктів харчування жителям села здійснював, за вказівкою ОСОБИ 1, реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, які виготовлялись ОСОБОЮ 1, ОСОБА_5 , (до березня 2018 року) ОСОБОЮ 2 та ОСОБОЮ 3 та привозились як ОСОБОЮ 1, так і ОСОБОЮ 2.

Таким чином, членами організованої групи з серпня 2017 року по червень 2018 року поставлено в магазин «Продукти», що розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський район, с.Руда, вул. Петровського (Центральна), 197, незаконно виготовлені ними алкогольні напої орієнтовною кількістю 800 дм3 (літрів), що були розлиті в ПЕТ-каністри різної ємності та картонні упакування типу «beg-in-box» з логотипним написом «Пшенична» на загальну суму 20 000 гривень, які в подальшому реалізовано ОСОБА_13 покупцям магазину ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також іншим невстановленим особам.

Зокрема, 23.02.2018 близько 12 год. 05 хв., у приміщенні магазину «Продукти», розташованого за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський район, с.Руда, вул. Петровського (Центральна), 197, на виконання попередньої вказівки ОСОБИ 1, продавцем ОСОБА_13 , реалізовано ОСОБА_12 0,5 дм3 за ціною 25 гривень незаконно виготовлених організованою групою у складі ОСОБИ 1, ОСОБИ 2, ОСОБА_5 , та ОСОБИ 3 алкогольних напоїв під виглядом горілки, що розлиті в ПЕТ-пляшку ємністю 0,5 дм3.

Вказана рідина, яка 23.02.2018 була придбана ОСОБА_12 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

14.03.2018 близько 11 год. 30 хв., у приміщенні магазину «Продукти», розташованого за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський район, с. Руда, вул. Петровського (Центральна), 197, продавцем ОСОБА_13 , на виконання попередньої вказівки ОСОБИ 1, реалізовано ОСОБА_11 0,5 дм3 незаконно виготовлених організованою групою у складі ОСОБИ 1, ОСОБИ 2, ОСОБА_5 , та ОСОБИ 3 алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 0,5 дм3, за ціною 25 гривень.

Вказана рідина, яка 14.03.2018 придбана ОСОБА_11 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

13.04.2018 близько 14 год. 50 хв., у приміщенні магазину «Продукти», розташованого за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський район, с. Руда, вул. Петровського (Центральна), 197, на виконання попередньої вказівки ОСОБИ 1, продавцем ОСОБА_13 , реалізовано ОСОБА_11 0,5 дм3 за ціною 25 гривень незаконно виготовлених організованою групою у складі ОСОБИ 1, ОСОБИ 2 та ОСОБИ 3 алкогольних напоїв під виглядом горілки, що розлиті в ПЕТ-пляшку ємністю 0,5 дм3.

Вказана рідина, яка 13.04.2018 була придбана ОСОБА_11 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю) та завищеним вмістом сивушних масел, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та може становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні, тобто є недоброякісною.

Так, ОСОБА_7 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділено в окреме провадження, у зв`язку з укладанням між ним та прокурором угоди про визнання винуватості, що затверджена вироком Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 18.09.2018), ОСОБА_8 (матеріали досудового розслідування щодо якої виділено в окреме провадження, у зв`язку з укладанням між нею та прокурором угоди про визнання винуватості, що затверджена вироком Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 08.08.2018), зокрема з кіоску «Чай та Кава», кафе-бару «Зустріч», магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у с. Руда, Кам`янець-Подільського району, 10.10.2017, 20.10.2017, 15.11.2017, 24.01.2018, 26.01.2018, 23.02.2018, 14.03.2018, 13.04.2018 та 11.06.2018 було реалізовано незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки у кількості 60,5 дм3 (літрів), на загальну суму 2 296 гривень, що попередньо були виготовлені та реалізовані їм членами організованої групи в складі ОСОБИ 1, ОСОБА_5 , (до березня 2018 року), ОСОБИ 2 та ОСОБИ 3.

Незаконно виготовленні організованою групою у складі ОСОБИ 2, ОСОБИ 1, ОСОБА_5 , та ОСОБИ 3 алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку (водно-спиртова суміш) відповідають коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.

Вищезазначені дії стороною обвинувачення кваліфіковані як кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції від 18.02.2016) як умисні дії, які виразились у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені організованою групою осіб.

Обвинувачений ОСОБА_5 та захисник адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заявили клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінального відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності відповідно до ст.ст.44, 49 КК України та закриття кримінального провадження в частині обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції від 18.02.2016) оскільки строки давності притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності за вчинення вищевказаного кримінального правопорушення минули.

В судовому засіданні прокурор не заперечував проти задоволення клопотання захисника та звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, а також закриття кримінального провадження в частині обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, суд уважає, що є всі підстави для задоволення клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, виходячи з наступних підстав.

Так, відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч.1 ст.285 та ч.3 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Приписами п.2 ч.1 статті 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі (в редакції на час розгляду клопотання). Аналогічні строки передбачені і п.2 ч.1 ст.49 КК України (в редакції на час вчинення інкримінованих діянь).
З обвинувального акту встановлено, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, у період з квітня 2017 року по березень 2018 року. На момент розгляду клопотання обвинуваченого та захисника пройшло більше трьох років, з дослідженої в судовому засіданні довідки про судимість ОСОБА_5 (т.2 а.м.к.п.75) встановлено, що останній до кримінальної відповідальності не притягувалася, а отже перебіг давності відповідно до вимог частини третьої статті 49 КК України не переривався.

З урахуванням зазначеного, клопотання обвинуваченого та захисника про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 ст.285 КПК України та ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності підлягає задоволенню, а кримінальне провадження закриттю на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України.

Керуючись ст.ст. 44, 49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, ч.1 ст.285, ч.3 ст.288, ст.ст.369-372 КПК України, суд, -

П О С ТА Н О В И В :

Задовольнити клопотання обвинуваченого ОСОБА_5 та захисника адвоката ОСОБА_4 .

Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України (в редакції від 18.02.2016) на підставі ч.1 ст.285 КПК України, ст.ст.44, 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Закрити кримінальне провадження, відомості про яке внесені 27 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039, в частині обвинувачення ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України (в редакції від 18.02.2016), на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Копію ухвали вручити прокурору, обвинуваченому, захиснику.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду через Кам`янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя Кам`янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1