справа № 274/3287/21
провадження № 1-кс/0274/960/21
У Х В А Л А
Іменем України

29.06.2021 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000176 від 14.06.2021 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася в суд із зазначеним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить особі, що може бути причетною до вчинення вказаного кримінального проступку, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за період часу з 00 год. 02.02.2021 р. по 00 год. 10.02.2021 р.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2021 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області про внесення до ЄРДР відомостей за заявою представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 02.02.2021 р. о 15 год. 04 хв. та о 15 год. 05 хв. невстановлена особа у невстановлений спосіб перерахувала грошові кошти в сумі 3900 грн та 100 грн відповідно з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час оперативного супроводження кримінального провадження № 0000176 було встановлено, що грошові кошти з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , були переведені на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 .
Для розкриття вказаного кримінального проступку та встановлення у справі фактичних даних виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач СД Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явилася, на адресу суду скерувала заяву про розгляд справи у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 14.06.2021 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України, передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Тому слідчий суддя приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що інформація про банківський номер вищевказаної картки, на який переведено грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також про інші банківські номера, встановлення яких надасть можливість встановити винних осіб у вчиненні кримінального проступку, їх власників, або причетних осіб до кримінального проступку, має значення доказу по кримінальному провадженню, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється, тому слідчий суддя доходить висновку, що дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому дане клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить особі, що може бути причетною до вчинення вказаного кримінального проступку, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за період часу з 00 год. 02.02.2021 р. по 00 год. 10.02.2021 р.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 29 серпня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1