Справа № 686/3725/21
Провадження № 1-кс/686/1765/21
УХВАЛА
Іменем України

10 лютого 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання інспектора СД ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000282 від 03.02.2021 року,
ВСТАНОВИВ:

10.02.2021 року інспектор СД ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання інспектором зазначено, що 02.02.2021 року невстановлена особа з невстановленого місця шляхом довіри під приводом купівлі меблів з сайту «OLX» заволоділа грошовими коштами з карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 у сумі 36317 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на вище вказану суму.

За даним фактом 03.02.2021 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.02.2021 року приблизно 10:05 до ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа під приводом купівлі меблів з сайту «OLX», ОСОБА_5 повідомила невідомій особі номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та в подальшому через систему дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було зроблено переказ коштів з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 невідома особа, отримала доступ до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вище вказаними картковими рахунками, зловживаючи довірою, невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що перерахувала на її рахунок суму більшу за необхідну та попросила повернути вище вказані гроші, ОСОБА_5 , перевіривши свій рахунок по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 зняла грошові кошти у сумі 34000 та надіслала їх невідомій особі на рахунки мобільних операторів.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_3 ), а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за 02.02.2021 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, авторизації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес та іншої наявної інформації стосовно пристроїв, які проходили аутентифікацію, авторизацію за вище вказаним картковим рахунком, дані працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проводили або підтверджували вище зазначені операції 02.02.2021 за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , дані відомості можуть бути використані, як докази.

Інспектор в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Інспектором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області сержанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000282 від 03.02.2021 року до:

документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за 02.02.2021 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків).
?Інформації про користування за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку.

?Способу аутентифікації, авторизації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес та іншої наявної інформації стосовно пристроїв, які проходили аутентифікацію, авторизацію за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

?Дані працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проводили або підтверджували вище зазначені операції 02.02.2021 за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
?Дані працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які отримували доступ, або переглядали, корегували, добавляли, видаляли інформації за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , або проводили інші дії за вищезазначеним картковим рахунком.
Посадовим особам Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення.

Ухвала діє по 9 квітня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя