Справа № 296/5053/21
УХВАЛА
Іменем України

08 червня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до ЄРДР за № 0000001 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньої змови між собою привласнили грошові кошти державного бюджету у великих розмірах під час організації та виконання будівельних робіт за договорами підряду №2 від 16.01.2018 та №29 від 30.07.2019, предметом яких є «Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс».

Так 16.01.2018 за результатами проведеної державної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду №2 предметом якого є «Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс», загальною вартістю 29 млн. 885 тис. 712 грн. Роботи з технічного нагляду по вказаному вище об`єкту, згідно договору №1-т від 08.05.2018, проводить ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ). Здійснення функцій авторського нагляду по зазначеному об`єкту, згідно договору №18011-АН від 08.05.2018, здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До того ж 30.07.2019 за результатами проведеної державної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №29 про закупівлю робіт за бюджетні кошти, предметом якого є «Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс», загальною вартістю 14 млн. 816 тис. 45 грн. 56 коп. Роботи з технічного нагляду по вказаному вище об`єкту згідно договору №32 від 10.09.2019 проводить ФОП ОСОБА_5 . Здійснення функцій авторського нагляду по зазначеному об`єкту згідно договору №19082-АН від 10.09.2019 здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що 05.09.2017 році ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір № 17081 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 600 тис. грн., предметом якого було виконання робіт по виготовленню проектної документації на об`єкт «Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» з терміном поставки 31.12.2017 року. Фактично роботи проводились КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 30 тис. грн. Решта коштів була конвертована у готівку. Так званий проектант ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніяких проектів до цієї операції не проводило і було обрано виключно з метою привласнити кошти.

В ході дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні робіт по об`єкту «Реконструкції зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс», встановлено обставини, які можуть свідчити про спосіб виведення коштів, за рахунок штучного завищення будівельних матеріалів.

Так, згідно кошторису поданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі тендерної пропозиції, визначено обсяг суміші бетонної готової важкої : М-350 (заповнювач більше 40 мм) визначена у кількості 235,8 м3 за ціною 1770 грн. без ПДВ з доставкою в межах 30 км (рядок 603); М-350 (заповнювач 20- 40 мм) визначена у кількості 1035,3 м3 за ціною 1719 грн. без ПДВ з доставкою в межах 30 км. (рядок 606).

В той же час, за період з 01.05.2018 по 27.12.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 , Новоград-Волинський район ) бетон М-350 у кількості 1385 м3 з них: 301 м3 за ціною 1550 грн./м3 без ПДВ, або 1860 грн. м3 з ПДВ; 1084 м3 за ціною 2125 грн./мЗ без ПДВ, або 2550 грн. за м3 з ПДВ.

У тендерній документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказувало наявність у користуванні автобетонозмішувача, тобто могло здійснювати перевезення готового бетону придбаного у ФОП ОСОБА_6 власними силами, або здійснювати перевезення міксерами постачальника. При цьому, згідно наявної податкової інформації, максимальна вартість доставки бетону покупцям ФОП ОСОБА_6 протягом 2018 року становила 350 грн. з ПДВ за 1 автомобіль. З розрахунку, що в середньому міксер вміщує 7 м3 готового бетону, ринкова вартість бетону з доставкою на об`єкт «Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» не могла перевищувати 1910 грн. з ПДВ., за якою вказана марка бетону постачалася іншим покупцям протягом 2018 року.

Враховуючи викладене, встановлено штучне завищення вартості готового бетону М-350 придбаного у кількості 1084 м3 за ціною 2550 грн. за м3 з ПДВ складає 640 грн. за м3, на загальну суму 693 тис. 760 грн.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до офіційної документації, а саме: первинних документів у будівництві (актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, довідок про вартість виконаних робіт, документації щодо вартості матеріалів та ресурсів, договірної документації з додатковими угодами, договорів з додатковими угодами щодо здійснення авторського та технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт по здійсненню авторського та технічного нагляду, документи щодо проведення розрахунків із підрядником, авторським та технічним наглядом, предметом яких є «Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні та є процесуальним джерелом доказів.

Щодо необхідності доступу та вилучення саме оригіналів документів, то вказане обґрунтовується необхідністю використання їх під час проведення судових почеркознавчих експертиз. Відповідно до пункту 1 глави 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 5315, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Зазначені документи містять відомості про факти скоєння кримінальних правопорушень службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , а тому в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Щодо необхідності доступу до зазначених документів, то вказане обґрунтовується необхідністю використання їх у якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити. Вказала, що вилучення оригіналів документів, які стосуються реконструкції зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» необхідне для призначення судово бухгалтерської (економічної) експертизи, а також почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, які підписували такі документи.

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчу, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим доведено наявність підстав для вилучення оригіналів документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчий суддя визначаючи персональний склад осіб, яким надається тимчасовий доступ виходить із долученого до матеріалів клопотання витягу з ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 03.01.2020, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: первинних документів у будівництві (актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, довідок про вартість виконаних робіт, документації щодо вартості матеріалів та ресурсів, договірної документації з додатковими угодами, договорів з додатковими угодами щодо здійснення авторського та технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт по здійсненню авторського та технічного нагляду, документи щодо проведення розрахунків із підрядником, авторським та технічним наглядом, предметом яких є «Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс», з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

ІНФОРМАЦІЯ_4 як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1