Справа № 159/2571/21
Провадження № 1-кс/159/916/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Ковелі Волинської області клопотання ст. слідчого СВ Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий СВ Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 06.05.21 р. звернулась до суду з вказаним вище клопотанням. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області є матеріали кримінального провадження, що внесені до ЄРДР за № 420 210 321 100 000 06 22.04.21 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зафактом привласнення бюджетних коштів, вчиненого шляхом зловживання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (далі - ПП) своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб під час проведення робіт із будівництва спортивних об`єктів на території Ковельського району Волинської області. Встановлено, що службові особи ПП, зловживаючи наданими їм службовими повноваженнями, діючи умисно під час виконання будівельних робіт у період з 2016 по 2018 роки видали завідомо неправдиві документи. На р/р ПП згідно з платіжними дорученнями, поданими уповноваженими службовими особами служб Замовника, на рахунок ПП перераховано грошові кошти на загальну суму 2,7 млн. грн., з яких біля 300 тис. грн., - незаконно перераховані кошти внаслідок завищення вартості виконаних будівельних робіт. ПП використовує у господарській діяльності р/р НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ). Реконструкція (влаштування спортивних майданчиків, бігової доріжки) стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт Голобах Ковельського району Волинської області здійснювалось по р/р НОМЕР_1 , що відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Необхідна інформація перебуває у електронних документах банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до неї неможливо встановитиоб`єктивну істину, отримати документальне підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження щодо фактів умисних дій службових осіб ПП. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з`явився.
Врахувавши обґрунтування клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, врахувавши позицію прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає частковому задоволенню .
Кримінальне провадження зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як у клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав вважати, що отримання запитуваних даних матиме важливе значення для провадження.
Однак оскільки слідчий не визнчився із періодом, за який він прагне отримати доступ до документів, такицй обмежую датою надходження розглядуваного клопотання до суду.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; одне з віділень юридичної особи розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вилучення (виїмки) у її філії - «Волинське головне регіональне управління» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або - за дорученням останнього: слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Ковельського РУН ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Ковельського РУН ГУ Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 - по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_4 і) НОМЕР_1 , як у паперовому, так і на електронному носії інформації, а саме:

- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, що свідчать про надходження та подальше використання коштів по розрахунковому рахунку;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по розрахунковому рахунку та прив`язаних до рахунку платіжних карток за період з моменту відкриття по даний час;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку за період з моменту відкриття по 06.05.21 р. включно;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- угод та інших документів, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовувалась система віддаленого доступу та інших даних;

- комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень банку, у яких здійснювалось

оформлення документів справи з відкриття рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ

НОМЕР_5 ), а також - зняття готівки з каси банку за період з моменту відкриття рахунків

по 06.05.21 р..

- матеріали відео - та фотофіксації із відеокамер банкоматів, у яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з моменту відкриття рахунків по 06.05.21 р.;

- відомості про встановлений фінансовий телефон, що прив`язаний до рахунку.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали встановити до 11.06.21 р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1