УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.06.2021 Справа №607/9528/21

Провадження 1-кс/607/3071/2021

м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , його захисника адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 , яке погоджено заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 10.08.2020, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, до дев`яти місяців,

ВСТАНОВИВ:

31.05.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся старший слідчий з ОВС КМВ слідчого управління ГУ ДФС в Тернопільській області ОСОБА_8 за погодженням із заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 з клопотанням про продовження до дев`яти місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 10.08.2020, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.1 ст.199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 10.08.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст.204, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.204, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством загальний порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, переслідуючи корисливий мотив, не будучи зареєстрованим суб`єктом господарської діяльності і не маючи відповідної ліцензії на виготовлення і торгівлю алкогольними напоями, в порушення вимог ст. 215, п. п. 226.2, 226.9, 226.11 ст. 226 Податкового Кодексу України, ст. ст. 2, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», у липні 2020 року прийняв рішення про особисте збагачення та отримання прибутку, шляхом незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші під виглядом горілки та коньяку) у скляній тарі, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку.

ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення та збут підакцизного товару алкогольних напоїв, він не в змозі, залучив до незаконної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яким довів до відома деталі розробленого ним злочинного плану.

Також, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, керував діяльністю групи, розподілив ролі між її учасниками, підшукав та обладнав місця для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та їх подальшого зберігання з метою збуту, забезпечив організовану злочинну групу необхідною сировиною, тарою, матеріалами та обладнанням, що забезпечує незаконне виготовлення алкогольних напоїв, налагодив канали збуту. Отримані кошти розподіляв між членами організованої злочинної групи у визначених ним розмірах, частину з яких витрачав на фінансування подальшої її злочинної діяльності, у тому числі придбання сировини і матеріалів. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , згідно розподілених ролей, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, розливання їх в скляну тару та пакування у ящики.

Утворена ОСОБА_6 організована злочинна група, до складу якої входили як виконавці ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , упродовж 2020 року здійснювала незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут алкогольних напоїв на території Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей і припинила своє існування 03.12.2020 в результаті викриття її учасників працівниками правоохоронних органів.

04.12.2020 ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 КК України.

31.03.2021, із урахуванням зібраних доказів, ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.204, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.204, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

На думку слідчого, причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 до вчинення даних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні № 0000024 матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 завершується 04.06.2021, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування. У клопотанні слідчий вказує про необхідність: проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб, які придбавали незаконно виготовленні ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 алкогольні напої, а також осіб, які постачали підозрюваним сировину, тару, обладнання, які необхідні для незаконної о виготовлення алкогольних напоїв та підроблені марки акцизного податку; проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» за номерами мобільних телефонів, якими користувалися підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші особи, які можуть причетні до діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом алкогольних напоїв; проведення тимчасового доступу до інформації про рух коштів за картковими рахунками, відкритими у банківських установах, які використовувалися підозрюваними та іншими особами для отримання грошових коштів від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; проведення огляду та аналіз інформації, отриманої в банківських установах та телекомунікаційних компаніях, що надають послуги зв`язку; призначення та проведення експертизи матеріалів речовин та виробів щодо вилученої у підозрюваних підакцизної продукції; завершення проведення експертами Тернопільського НДЕКЦ МВС України судових експертиз відео-, звукозапису та матеріалів речовин і виробів, та долучення відповідних висновків до матеріалів кримінального провадження; проведення повторного допиту підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з урахуванням отриманих доказів; проведення за участю окремих свідків впізнання за фотознімками; виконання інших слідчих (розшукових) та процесуальних дії, у яких виникне необхідність.

Як на обставини, що перешкоджають закінченню досудового розслідування, слідчий вказав особливу складність кримінального провадження та проведення за цей час інших першочергових та невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, посилаючись на складність встановлення обставин їх вчинення, багатоепізодовість злочинної діяльності, необхідність встановлення великої кількості осіб, причетних до вчинення злочинів чи осіб, які були його очевидцями, та проведення за їх участі слідчих дій, зазначаючи також про значну кількість призначених експертиз та тривалий часом їх проведення, тоді як необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

На думку слідчого, виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 10.08.2020 до дев`яти місяців.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 проти задоволення клопотання слідчого заперечив, посилаючись на необґрунтованість поданого клопотання в частині обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 10.08.2020, мети проведення додаткових слідчих та процесуальних дій та строку, на який сторона обвинувачення просить продовжити досудове розслідування. На думку захисника, продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні викликане не об`єктивними причинами, а пояснюється порушенням розумних строків стороною обвинувачення.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду щодо заявленого клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 10.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.204, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

04.12.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, та 26.03.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

26.03.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29.01.2021 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено до чотирьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 31.03.2021 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено до шести місяців.

31.03.2021 ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.204, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.204, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

За змістом ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як вбачається з поданого старшим слідчим клопотання та зазначалося вище у цій ухвалі, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000024 від 10.08.2020, який обчислюється з дня повідомлення ОСОБА_6 вперше про підозру у вчиненні тяжкого та нетяжких злочинів, та який було продовжено ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 31.03.2021 у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, закінчується 04.06.2021.

За твердженнями слідчого, наразі завершити досудове розслідування до закінчення встановленого строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення.

До ряду слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, слідчий відносить такі: проведення допитів осіб, які придбавали алкогольні напої у ОСОБА_6 .. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та приватних підприємців, а також осіб, які могли збувати тару, обладнання та сировину для ОСОБА_6 ; тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» щодо інформації за номерами мобільних телефонів, якими користувалися підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші ймовірно причетні особи; тимчасовий доступ до речей і документів про рух коштів за картковими рахунками, відкритими у банківських установах, які використовувалися підозрюваними та іншими особами для отримання грошових коштів від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; проведення експертиз матеріалів речовин та виробів алкогольних напоїв, завершення та аналіз проведених експертами Тернопільського НДЕКЦ МВС України судових експертиз відео-, звукозапису та матеріалів речовин і виробів; проведення додаткових допитів підозрюваних та проведення за участю свідків впізнання за фотознімками; перевірку всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, та виконання інших слідчих (розшукових) та процесуальних дії, у яких виникне необхідність.

За приписами ч. 5 ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

Відповідно до параграфу 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на розгляд його справи у розумний строк, що необхідно для того, щоби особа не перебувала під тягарем обвинувачення, обґрунтованість якого має бути доведена. Розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає оцінки в цілому. Хоча окремі стадії провадження можуть провадитись з прийнятною тривалістю, загальна тривалість процесу може, однак, перевищити «розумний строк». Критеріями оцінки розумності строку можуть бути, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також відповідних органів.

Розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує обов`язок слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, та керується загальними засадами кримінального провадження, а саме принципами законності та верховенства права (пункти 1-2, частини 1 статті 7 КПК України).

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, суд повинен виносити вмотивовані рішення (наприклад, Рішення Великої Палати у справі Moreira Ferreira проти Португалії) від 11.07.2007, Заява № 19867/12, параграф 84). Вмотивованість вимагає від суду чітко вказати на підстави тієї чи іншої аргументації. При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування, необхідно навести чіткі підстави, а не невизначений перелік слідчих дій, в яких може виникнути необхідність.

На переконання слідчого судді, дійсно ускладнюють проведення досудового розслідування: це отримання висновків призначених в провадженні експертиз та строки їх виконання, зокрема, слідчий суддя враховує об`єктивну неможливість отримання до завершення строку досудового розслідування, встановленого ухвалою слідчого судді до 04.06.2021, висновків експертиз відео-, звукозапису та матеріалів речовин і виробів, які виконуються експертами Тернопільського НДЕКЦ МВС України.

Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК України, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється (ст. 40 КПК України).

Слідчий суддя зазначає, що клопотання містить усі обов`язкові елементи та відповідає цим вимогам, є мотивованим та обґрунтованим, а з матеріалів кримінального провадження не вбачається затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та приходить до висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії було вчинено оперативно. Враховуючи загальну тривалість досудового розслідування, а також обсяг та специфіку проведених процесуальних дій, багатоепізодність даного кримінального провадження, необхідність проведення слідчих дій, слідчий суддя зазначає, що здійснення цього провадження вирізняється особливою складністю.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через складність категорії справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

Слідчим суддею взято до уваги посилання сторони обвинувачення щодо доцільності продовження строку досудового розслідування через необхідність завершення судових експертиз, що може бути тривалим. За таких обставин, враховуючи викладений у клопотанні перелік необхідних до виконання слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає доводи захисника про зворотнє безпідставними та приходить до переконання, що термін у дев`ять місяців буде достатнім для отримання висновків експертиз та для завершення в цілому досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 10.08.2020, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Вказаний термін, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 , яке погоджено заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 10.08.2020, до дев`яти місяців, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000024 від 10.08.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, до дев`яти місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1