Справа № 342/162/21
Провадження № 1-кс/342/26/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2021 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання дізнавача - начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000012 від 29.01.2021 р. за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,-,-

В С Т А Н О В И В :

До суду 10.03.2021 надійшло вищезгадане клопотання про надання доступу до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ) та зобов`язати представників вказаного банку надати дізнавачу-начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком номер НОМЕР_1 , а саме:

-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;

-інформація про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та по іншим рахункам особи в період часу із 27.01.2021 року по 29.01.2021 ;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу із 27.01.2021 року по 29.01.2021 , дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Дати розпорядження банківській установі (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх в ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання, дізнавач покликається на те, що сектором дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 29.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2021 до Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 про те, що 28.01.2021 о 14.11 год., невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 5500 грн. Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 28.01.2021 року о 14.11 год. йому через соціальну мережу месенжер написав його друг, акаунт якого зареєстровано, як ОСОБА_6 смс-повідомлення, в якому просив ОСОБА_5 скинути на його картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5500 грн. Після здійснення перерахунку із своєї банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_7 на банківську картку № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот п`ятдесят грн.), ОСОБА_5 повідомив через смс-повідомлення в соціальній мережі месенжер ОСОБА_6 , про здійснення перерахунку вище вказаних грошових коштів. Однак після вказаного смс-повідомлення від вище вказаного громадянина знову поступило смс-повідомлення, в якому він просив скинути ще 5000 грн. Дане повідомлення насторожило ОСОБА_5 , а тому зателефонувавши до ОСОБА_6 на мобільний телефон НОМЕР_3 , останній повідомив, що сторінка фейсбуку, яка належить йому зламана та невідомі особи пишуть схожі смс-повідомлення різним людям, які знаходяться у друзях його сторінки в соціальній мережі «Фейсбук».

10 лютого 2021 року слідчим суддею Городенківського райсуду задоволено клопотання дізнавача-начальника сектору дізнання Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
15 лютого 2021 року направлено керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виконання ухвалу слідчого судді Городенківського районного суду.
03 березня 2021 року у відповідь на лист від 15.02.2021 року №1270/57-21, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив про неможливість надання запитуваної в результативній частині Ухвали інформації щодо банківської картки № НОМЕР_4 , оскільки дана банківська картка не емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно не є його власністю. БІН 537523-ідентифікатор, в якому зашифрована інформація про банк, не належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Картка із вищевказаним БІНом були власністю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 ), який до червня 2020 року був афіліатом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - членом Мастеркард під спонсорською підтримкою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
А тому, враховуючи вищевикладене виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, зокрема в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки номер № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , в період часу із 27.01.2021 року по 29.01.2021, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Дізнавач - начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд даного клопотання без її участі. Клопотання просить задовольнити з наведених в ньому підстав.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України та доповнено ст. 3 КПК України, п. 41, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків".

Окрім, цього відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 401 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 401 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 ст. 401 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Витяг з кримінального провадження №0000012 від 29.01.2021 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про те, що 28.01.2021 до Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 про те, що 28.01.2021 о 14.11 год., невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 5500 грн.; попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є Підрозділ дізнання Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Із копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.01.2021 року слідує, що 28.01.2021 року о 14.11 год. йому через соціальну мережу месенжер написав його друг ОСОБА_6 смс-повідомлення, в якому просив ОСОБА_5 скинути на його картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5500 грн. Після здійснення перерахунку на банківську картку № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот п`ятдесят грн.), ОСОБА_5 повідомив через смс-повідомлення в соціальній мережі месенжер ОСОБА_6 , про здійснення перерахунку вище вказаних грошових коштів. Однак після вказаного смс-повідомлення від вище вказаного громадянина знову поступило смс-повідомлення, в якому він просив скинути ще 5000 грн. Дане повідомлення насторожило ОСОБА_5 , а тому зателефонувавши до ОСОБА_6 на мобільний телефон НОМЕР_3 , останній повідомив, що сторінка фейсбуку, яка належить йому зламана та невідомі особи пишуть схожі смс-повідомлення різним людям, які знаходяться у друзях його сторінки в соціальній мережі «Фейсбук».

Додані до матеріалів клопотання скріншоти із додатку до соціальної мережі Facebook месенджеру свідчать про переписку із користувачем, який має акаунт як « ОСОБА_6 » про прохання скинути на його картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5500 грн., 5000 грн.

Про те, що потерпілий ОСОБА_5 здійснив перерахунок коштів в сумі 5500,00 грн. із своєї банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , виданої на ім`я ОСОБА_7 на банківську картку № НОМЕР_1 , доводиться копіями: банківської картки, емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виписки про операцію перерахунку коштів на картку іншого банку через мобільний банкінг.

15 лютого 2021 року за Вих. № 1270/57-21 керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » начальником сектору дізнання Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 направлено для виконання ухвалу слідчого судді Городенківського районного суду ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до інформації, яка міститьохоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000012 від 29.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » листом щодо надання інформації № 506/47.7-БТ від 24.02.2021 у відповідь на лист від 15.02.2021 №1270/57-21, адресованого начальнику сектору дізнання Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , повідомив про неможливість надання запитуваної в результативній частині Ухвали інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , оскільки дана банківська картка не емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно не є його власністю. БІН 537523 - ідентифікатор, в якому зашифрована інформація про банк, не належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Картки із вищевказаним БІНом були власністю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 ), який до червня 2020 року був афіліатом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - членом Мастеркард під спонсорською підтримкою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має і не мав доступу до клієнтських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 .

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Зазначена інформація не є речами і документами, до яких заборонено доступ(відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач - начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 довела, що інформація щодо щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту нарахування чи зняття грошових коштів, які потерпілий перерахував іншій особі, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального проступку та бути використана як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) .

В той же час, клопотання в частині надання можливості вилучення інформації є безпідставним, оскільки дізнавач, в порушення вимог п.7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні не обґрунтував необхідність вилучення вказаної інформації.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити частково.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу - начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), шляхом надання в електронному вигляді копії документа, що містить інформацію щодо банківських операцій та власника банківської картки, емітованої вказаним банком номер НОМЕР_1 , а саме:

-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;

-інформація про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та по іншим рахункам особи в період часу із 27.01.2021 року по 29.01.2021;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу із 27.01.2021 по 29.01.2021 , дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації), шляхом надання копії документів в електронному вигляді,покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю їх отримання в Центральному відділенні Івано-Франківської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1