1Справа № 335/1823/21 1-кс/335/2304/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000677 від 04.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000677 від 04.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні сектору дізнання Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000677 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 29.10.2020 року по 02.11.2020 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом надання роботи за кордоном, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 27317 гривень, які належали ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальний збиток на вищезазначену суму (ЖЄО № 32504).
У шахрайських діях ОСОБА_5 підозрює ОСОБА_6 , який під час листування надіслав фотографію першої сторінки паспорту.
Таким чином, діями невідомої особи ОСОБА_5 спричинений матеріальний збиток на суму 27 317 гривень (з урахуванням комісійних зборів за грошові перекази).
Для встановлення особи правопорушника до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя було надано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . На виконання ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, про тимчасовий доступ до речей та документів, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були вилучені копії оригіналів документів та виписка про рух грошових коштів. Згідно вищевказаних виписок було встановлено, що грошові кошти які перераховувались з карткового рахунку ОСОБА_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 . Останній картковий рахунок належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дізнавач посилаючись на те, що для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати завірені належним чином копії документів щодо відкриття рахунку та руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, в інший спосіб не можливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до копії документів, які перебувають в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач сектору дізнання Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 не з`явилася, разом з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000677 від 04.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за її відсутністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000677 від 04.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 29.10.2020 року по 10.11.2020 року, а саме:
- виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 на магнітному та паперовому носіях з обов`язковим відображенням дати та виду операції, суми та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 29.10.2020 року по 10.11.2020 року;
- інформацію про особу, на яку зареєстрована пластикова картка до вказаного рахунку, із зазначенням точного часу здійснення операції, суми операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом шістдесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1